Справа 688/3179/21
№ 1-кс/688/1896/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

11 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000791 від 08 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16 вересня 2021 року близько 09:00 год, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , таємно здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 8 154 гривень, завдавши останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

08 жовтня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене підтверджується показами потерпілого ОСОБА_6 , протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення, історією по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою з`ясування всіх обставин в даному кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме отримати доступ до матеріалів фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06:00 год 16 вересня 2021 року по 12:00 год 16 вересня 2021 року із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкомату та його адреса розташування.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику зонального сектора ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектора ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим зонального сектора ВКП Шеп етівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06:00 год 16 вересня 2021 року по 12:00 год 16 вересня 2021 року із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкомату та його адреса розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх речей та документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: