печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 відчуження (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, використовуючи підконтрольний суб`єкт підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили незаконні дії під час проведення відкритих торгів та виконання робіт «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками», що спричинило тяжкі наслідки.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 відчуження (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують адміністративний ресурс при розроблені тендерної документації для відкритих торгів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах якої прописали умови для перемоги суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при цьому здійснюється відхилення тендерних пропозицій непідконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою подальшого укладання договору на виконання робіт, з підконтрольними суб`єктам підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що 03.09.2019 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було опубліковане оголошення про проведення відкритих торгів на «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками» та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, очікувана сума торгів 15 000 000 грн.

До участі у відкритих торгах було подано пропозиції п`яти СПД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою подальшого укладання договору на виконання робіт, придбання товарів та послуг за бюджетні кошти з підконтрольним суб`єктом підприємницької діяльності було здійснено відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 20.12.2019 укладено договір №148/19 з підконтрольним СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 на суму 14 500 774,68 грн., в тому числі з урахуванням усіх податків і зборів.

Відповідно до кошторису (калькуляції кошторисної вартості) на надання послуг (додаток №2 до договору №148/19 від 20.12.2019) та календарного плану надання послуг (додаток №3 до договору №148/19 від 20.12.2019) встановлені три етапи виконання робіт: 1 етап вартість 11 600 619,72 грн. терміном виконання до 26.12.2019, 2 етап вартість 2 175 116,22 грн до 28.12.2019 грн., 3 етап вартість 725 038,74 грн. до кінця дії договору, тобто 31.12.2019.

Потім, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття своїх злочинних дій, тричі укладали додаткові угоди до договору №148/19 від 20.12.2019, а саме: додаткова угода №1 від 21.12.2019, додаткова угода №2 від 24.12.2019, додаткова угода №3 від 30.12.2020, змінюючи при цьому, вартість робіт без ПДВ, порядок оплати 2 та 3 етапів, терміни виконання 2 та 3 етап робіт (2 етап 3-4 квартал 2020 року, 3 етап до кінця 2021 року) та строк дії договору (діє до 31.12.2021).

З моменту підписання договору з 20.12.2019 (п`ятниця) до 24.12.2019 (вівторок), тобто за 4 дні ІНФОРМАЦІЯ_10 заповідником переховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 11 600 619,72 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 159810141 від 27.12.2019, на підставі договорі від 20.12.2019 №148/19, д/у 1 від 21.12.2019, акт б/н від 24.12.2019; без ПДВ.

У подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено часткове виготовлення технічної документації з землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками, яке здійснено з порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.06.2019 № 476, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1051 від 17.10.2012 та технічного завдання. Також, з метою привласнення бюджетних коштів при формуванні вартості вказаних послуг службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 були використанні завищенні розміри оплати та коефіцієнти та коефіцієнти індексу інфляції..

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.05.2021 та за їх дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відчуження (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести виїмку належним чином завірених копій, а саме:
- тендерної документації щодо «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками» та всі супутні документи (листи, пропозиції, запити, погодження, вимоги, заяви, відповіді, інформація, яка міститься на електронних носіях, тощо);
- договору №148/19 від 20.12.2019 на виконання робіт «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками» з усіма додатками до нього та всі супутні документи (листи, пропозиції, запити, погодження, вимоги, заяви, відповіді, акти виконання, інформація, яка міститься на електронних носіях, тощо);
- додаткових угод №1 від 21.12.2019, №2 від 24.12.2019, №3 від 30.12.2020 з відповідними додатками до них; акти передачі-приймання виконаних робіт за договором №148/19 від 20.12.2019 та додаткових угод до нього, з підтверджуючими матеріалами виконання вказаної роботи та всі супутні документи (листи, пропозиції, запити, погодження, вимоги, заяви, відповіді, акти виконання, чорнові записи, тощо);
- протоколів розгляду тендерної пропозиції, документи та інформація, які подавались до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») по виконанню робіт «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками» (у паперовій та електронній формі);
- технічного проекту «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками» з додатками до нього; висновки експертизи про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлення прав користування земельними ділянками (у паперовій та електронній формі);
- інших документів у паперовій та електронній формі (листи, пропозиції, запити, погодження, вимоги, заяви, відповіді, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_12 відчуження (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими підприємствами, установами, які стосуються погодження проекту, укладення, виконання договору №148/19 від 20.12.2019, додаткових угод та додатків до вказаного договору та проведення відповідних оплат за вказаним договором;
- платіжних доручень, виписки з банку, інші документи, що підтверджують сплату виконаних робіт за договором №148/19 від 20.12.2019;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 відчуження (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їхні структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи) до обов`язків яких входило проведення тендерних закупівель, в порядку визначених Законом України «Про публічні закупівлі», розгляд пропозицій, визначення переможців, виготовлення проектів договорів про державні закупівлі, їх погодження, проведення відповідних оплат за виконані роботи чи надані послуги, контроль за їх виконання, тощо; накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання, функції; повноваження (права та обов`язки) їх керівників (службові обов`язки), накази про їх призначення та звільнення за період з 01.01.2019 до 15.06.2021;
- документів у паперовій та електронній формі (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) та відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, засоби зв`язку; витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 відчуження (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до компетенції яких у період з 01.01.2019 до 15.06.2021 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконання укладених договорів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», погодження їх проектів, погодження оплати укладених, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1