23.09.2021
Справа № 642/6933/20
Провадження № 1-кс/642/3464/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001757 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001757 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 12 місяців, тобто до 25.09.2022.
З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківський області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001757 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2020 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , в якій він повідомляє про те, що група осіб за попередньою змовою скоїла шахрайські дії з метою придбання прав на майно, яке належить ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 25.03.2019 сестра її колишнього чоловіка ОСОБА_6 - ОСОБА_7 подала цивільний позов на свого брата та його колишню дружину ОСОБА_5 про стягнення з них грошової суми у розмірі 15645943,41 грн. (еквівалент 550000 доларів США), яку вони нібито в неї позичали 14.11.2009. На підтвердження своїх слів ОСОБА_7 подала до суду розписку від 14.11.2009 від імені свого брата, яка нібито була написана у присутності ОСОБА_5 , яка факт написання розписки в її присутності та отримання грошей заперечує. Також в ході досудового розслідування були допитані у якості свідків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; неодноразово робились запити до ГУ ДФС у Харківській області, ГУ ДПС у Харківській області, ГУ ПФУ у Харківській області, до Національного Банку України; було направлене клопотання та отримана ухвала Ленінського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, на виконання якої з АТ «Укрсиббанк» були вилучені копії виписок а особовими рахунками ОСОБА_7 , внутрішньобанківськими операціями за картковими рахунками, а також рухом по рахунках ОСОБА_7 . Також були направлені до Ленінського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», Національний банк України, Державна служба фінансового моніторингу України).
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: встановити та допитати інших можливих свідків вказаного кримінального правопорушення; провести низку судових експертиз.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Жодній особі по даному кримінальному провадженню про підозру не повідомлялось.
Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ст. 294, 295-1 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування закінчується 25 вересня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001757 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Жодній особі не було повідомлено про підозру.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25 вересня 2021 року.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).
У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, при цьому, слідчим не обґрунтована виняткова складність кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 25.03.2022.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001757 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001757 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 6 місяців, тобто до 25 березня 2022 року.
В решті вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1