Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4573/2021 У Х В А Л А
08.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: деталізованої інформації на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи через месенджери "Viber", "Telegram" здійснюють збут наркотичного засобу "амфетамін". Спілкування з особами, які збувають наркотичні речовини, відбувається виключно через месенджери. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою організації незаконного збуту, особи які причетні до вказаного кримінального правопорушення використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Крім того встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності останнім надходили на їх особисті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим.
Таким чином вбачається, що отримання документів щодо деталізації відомостей користувачів рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- інформації про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) вказаної особи, починаючи з 16.07.2021 по теперішній час (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);
- банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) даної особи з моменту відкриття по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1