печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.

З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).

Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Interkassa», «AdvCash», «Okpay» та інші).

Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.

На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід: «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (задіяні суб`єкти господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Беліз, код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Беліз, код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кабо Верде, код НОМЕР_4 ); «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія, код НОМЕР_5 ), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код НОМЕР_6 ).

Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.

У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_13 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.

Зокрема отримано відомості, що кошти вказаними особами були зараховані на рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Внесені на рахунки вказаних фонди кошти у подальшому були інвестовані в діяльність наступних підконтрольних фігурантам суб`єктів господарювання:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , організування азартних ігор);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , виробництво електроенергії);

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , надання інших фінансових послуг);

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , купівля та продаж власного нерухомого майна).

Крім того в ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) подавались документи для отримання ліцензій на проведення азартних ігор наступними суб`єктами господарювання, підконтрольними ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діяльність яких фінансується у тому числі за рахунок коштів, одержаних протягом 2015-2020 років від шахрайських схем, пов`язаних з діяльністю фінансових пірамід під назвами «Questra Holdings», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Atlantic Global Asset Management» (A.G.A.M.), « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », «Digithereum Global», «Dominant Finance» та «iTrade»:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (ліцензію видано згідно рішення № 95 від 11.03.2021);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (ліцензію видано згідно рішення № 56 від 18.02.2021);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (ліцензію видано згідно рішення № 94 від 11.03.2021);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (заяву залишено без розгляду згідно рішення № 17 від 27.01.2021).

За наявними даними уповноваженими особами вказаних СГД в поданих до Комісії документах зазначені недостовірні відомості щодо походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, придбання та оренди основних фондів.

Сторона обвинувачення згідно ст. 93 КПК України здійснює збирання доказів у порядку, передбаченому зазначеним кодексом.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Відповідно до вимог ч. 1, 3 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000834 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) Заяв про отримання ліцензій з додатками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 21.12.2020, а саме:

копіями установчих документів;

витягами з відповідних банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником(учасником) заявника є іноземна юридична особа;

документами, що підтверджують повноту формування статутного (складеного) капіталу;

документами, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу (фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб засновників (учасників) юридичної особи);

документами, що підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

довідками про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

документами, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи копія попереднього договору, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;

документами, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

документами та/або інформації, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам чинного законодавства.

документами, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

загальними відомостями, необхідними для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2, визначеним постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 21.12.2020;

інформацією про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб (в довільній формі);

інформацією про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України Про санкції;

інформацією про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

інформацією про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

інформацією про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

інформацією про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

структурою власності здобувача ліцензії та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник юридична особа;

документами, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них.

2) Протоколів засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) щодо розгляду поданих заяв на отримання ліцензій;

3) Рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) № 95 від 11.03.2021, № 56 від 18.02.2021, № 94 від 11.03.2021 та № 17 від 27.01.2021 за результатами розгляду поданих заяв на отримання ліцензій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1