У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судуу м. Хмельницькому клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000080,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2021 року слідчий старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, щопосадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж травня 2021 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про прийняття у 2015-2016 роках наказів про надання ІНФОРМАЦІЯ_3 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ч. 3 ст. 83, ст. 116, 118 Земельного кодексу України, вчинили дії, спрямовані на незаконне вибуття із державної власності земель, загальною площею 82 га, щознаходяться в межах земельноїділянки, яка підлягалапередачіпрофесійному аграрному ліцеюХмельницького району в постійнекористування, щозавдалоістотноїшкодиохоронюваним законом державнимінтересам, чимспричинилитяжкінаслідки.

24.05.2021 р. за вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, 23.07.2021 слідчим управління ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зареєстровано кримінальне провадження № 0000315.
Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною площею близько 40 га, за межами населених пунктів Захаровецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, спричинивши істоту шкоду її законному володільцю.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.
Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що протягом червня 2021 року державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїми повноваженнями здійснили незаконні дії, зокрема, на підставі підроблених правовстановлюючих документів щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Захаровецької сільської ради (на даний час Чорноострівської громади) Хмельницького району Хмельницької області на користь третіх осіб, спричинивши тяжкі наслідки.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
Встановлено, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 14.05.2021 наданодозвіл на розробку проекту землеустроющодовідведенняземельнихділянок для веденняособистогоселянськогогосподарствагромадянамщодо 63 земельнихділянкизагальноюплощею 126 га.
Станом на 22.09.2021 у публічнійкадастровійкартіприсвоєно 63 кадастровий номер на визначеніземельніділянки, а саме:
:06:006:0067, :06:006:0061, :06:006:0046, :06:006:0047, :06:006:0001, :06:006:0038, :06:006:0040, :06:006:0042, :06:006:0068, :06:006:0009, :06:006:0013, :06:006:0012, :06:006:0039, :06:006:0037, :06:006:0036, :06:006:0035, :06:006:0016, :06:006:0045, :06:006:0066, :06:006:0065, :06:006:0064, :06:006:0063, :06:006:0062, :06:006:0044, :06:006:0043, :06:006:0049, :06:006:0048, :06:006:0041, :04:018:0012, :04:018:0011, :04:018:0010, :04:018:0001, :04:018:0003, :04:018:0004, :04:018:0002, :04:018:0009, :04:018:0008,:04:018:0007, :04:018:0006, :04:018:0005, :04:018:0013, :04:018:0015, :04:018:0016, :04:018:0018,:04:018:0019, :04:018:0020, :04:018:0021, :04:018:0022, :04:018:0023, :04:018:0024, :04:018:0026, :04:018:0027, :04:018:0028, :04:018:0029, :04:018:0000:04:018:0031, :04:018:0032, :04:018:0033, :04:018:0034, :06:006:0069, :06:006:0070, :04:018:0014, :04:018:0025.
Відповідніпроектиземлеустроюрозроблені на підставінаказів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Водночас, встановлено, щовищевказаніземлі, знаходяться в межах земельноїділянки, яка використовуєтьсяЧорноострівськимпрофесійнимаграрнимліцеєм, на підставірішенняХмельницькоїрайонної ради народнихдепутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 скликаннявід 18.08.1992 року, у розмірі 91,7 га. на територіїЗахаровецькоїсільської ради, Хмельницького району.
Також, з`ясовано, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 в областівід 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ наданодозвілЧорноострівськомупрофесійному аграрному ліцею на розроблення проекту землеустроющодовідведенняземельнихділянок, в межах якоїзнаходятьсязазначеніземельніділянки, в постійнекористуванняізцільовимпризначенням для дослідних та навчальнихцілей.
Чорноострівськимпрофесійнимаграрнимліцеєміз ПП « ОСОБА_5 » укладенодоговір з виконання комплексу робіт по виготовленню проекту землеустроющодовідведеннявказаноїземельноїділянкиізцільовимпризначенням для дослідних та навчальнихцілей.
Разом з тим, згідновідомостейПублічноїкадастровоїкарти в межах земельноїділянки, на яку наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 в областівід 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ наданодозвілЧорноострівськомупрофесійному аграрному ліцею на розроблення проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянкивжезареєстровано 41 земельнуділянкузагальноюплощею 82 га ізвищевказанимикадастровими номерами.
Вказанесвідчить про те, що передача ІНФОРМАЦІЯ_2 в областізазначених 63 земельнихділянокзагальноюплощею 126 га, є таким, щосуперечитьвимогамзаконодавства, та позбавляєЧорноострівськийпрофесійнийаграрнийліцейможливостікористуватися землею та завершитиправомірнорозпочату ним процедуру отримання у постійнекористуваннявідповідноїземельноїділянки для дослідних та навчальнихцілей.
Таким чином, передача ІНФОРМАЦІЯ_8 63-х земельнихділянокзагальноюплощею 126 га, є таким, щосуперечитьвимогамзаконодавства, та позбавляєЧорноострівськийпрофесійнийаграрнийліцейможливостізавершитиправомірнорозпочату нею процедуру отримання у комунальнувласністьвідповідноїземельноїділянки для потреб громадськогопасовища.
Разом ізтим, згідноіз листом ІНФОРМАЦІЯ_9 в областівід 09.07.2021 №10-22-0.332-3495/2-21, наданого на запит обласноїпрокуратуривід 02.07.2021 №24-1442-21, в дійсності з такими реквізитами (датою видачі та номером) ГоловнимуправліннямДержгеокадастру в області у приватнувласність ОСОБА_6 передано земельнуділянку з кадастровим номером :03:011:0035 (наказ від 26.05.2021 №22-2492-СГ), ОСОБА_7 передано земельнуділянку з кадастровим номером :04:017:0042 (наказ від 26.05.2021 №22-2499-СГ), ОСОБА_8 передано земельнуділянку з кадастровим номером :09:011:0102 (наказ від 26.05.2021 №22-2497-СГ), ОСОБА_9 передано земельнуділянку з кадастровим номером :03:006:0005 (наказ від 26.05.2021 №22-2541-СГ), ОСОБА_10 передано земельнуділянку з кадастровим номером :03:006:0030 (наказ від 26.05.2021 №22-2540-СГ), ОСОБА_11 передано земельнуділянку з кадастровим номером :04:015:0084 (наказ від 26.05.2021 №22-2498-СГ).

З огляду на викладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , які зловживаючи своїм службовим становищем з метою неправомірної вигоди третіми особами, незважаючи на наявність чинних наказів від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_11 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення вказаних земельних в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, в порушення ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України неправомірно передали їх у приватну власність.
За результатами здійснення тимчасового доступу до документів державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , здійснено виїмку документів, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на вказані вище земельні ділянки, зокрема копії квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2021, згідно яких сплата за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, здійснювалася з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із частковим відображенням в квитанціях його числових позначень: НОМЕР_3 на рахунок Казначейства України № НОМЕР_4 .
Під час допиту як свідка державного реєстратора ОСОБА_12 встановлено, що саме ОСОБА_13 здійснювала проплату адміністративного збору за послуги державної реєстрації права власності на спірні земельні ділянки.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної ігрової діяльності в азартні ігри, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналівдокументів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), а саме:документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках і банківських рахунках, що зареєстровані за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер (РНОКПП) НОМЕР_5 , а також документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках і банківських рахунках, з яких здійснювалося перерахування коштів про сплату 29.05.2021 адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на рахунок Казначейства України № НОМЕР_6 розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 24.05.2021 по 25.11.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим слідчий зазначив, що без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчийв судовезасідання не з`явився, протезазначив, що просить розглянутиклопотання за йоговідсутності та задовольнитийоговимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні таможуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках і банківських рахунках, що зареєстровані за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер (РНОКПП) НОМЕР_5 , а також документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках і банківських рахунках, з яких здійснювалося перерахування коштів про сплату 29.05.2021 адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на рахунок Казначейства України № НОМЕР_6 розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 24.05.2021 по 25.11.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 29 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя