Провадження № 1-кс/344/7980/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000169 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2020 року, в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом реалізації майнових прав, шахрайським способом заволоділи чужим майном громадян в особливо великих розмірах. Крім того виявлено факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно. Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Установлено, що земельна ділянка із кадастровий номером :23:001:1185, цільове призначення якої «Для індивідуального садівництва» площею 0.1264 га., перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_5 (1/4 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка), ОСОБА_7 (1/4 частка) та ОСОБА_8 (1/4 частка).

06.11.2020 на замовлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «А++» виготовлено технічні паспорти на торгові приміщення №І, НОМЕР_1 , III, IV, V, VI, VII, VIII за адресою: АДРЕСА_1 .

10.12.2019 в м. Івано-Франківську між продавцем ТОВ «Пасічна Інвест-БУД» в особі директора ОСОБА_10 та покупцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 укладено договори купівлі продажу № Н46А/4, відповідно до якого ТОВ «Пасічна Інвест-БУД» виконує функції забудовника і зобов`язується передати у власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 об`єкти нерухомого майна (торгові приміщення №І, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, за адресою: АДРЕСА_1 ), що будується на земельній ділянці кадастровий номером :23:001:1185.

16.11.2019 в м. Івано-Франківську між продавцем ТОВ «Пасічна Інвест-БУД» в особі директора ОСОБА_10 та покупцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 складено акти приймання передачі № Н46А/1-1, Н46А/1-2, Н46А/1-3, АДРЕСА_2 відповідно до якого вказані особи прийняли прийняли торгові приміщення №І, НОМЕР_1 , III, IV, V, НОМЕР_2 , VII, VIII за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради №12/31.1-18/305 від 20.07.2021 містобудівні умови та обмеження для проєктування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та на земельній ділянці кадастровий номером :23:001:1185, не видавалися та рішень виконавчого комітету Івано-Франківської мої ради про присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 , не приймалося.

Відповідно до інформації Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради №12/32-12/1397 від 25.10.2021 по об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та на земельній ділянці кадастровий номером :23:001:1185, будь яких дозвільних документів у сфері будівництва не видавалося.

Знаючи про відсутність дозвільних документів на будівництво та про відсутність рішення міської ради про присвоєння поштової адреси, з метою набуття права власності на торгові приміщення №І, НОМЕР_1 , III, IV, V, VI, VII, VIII за адресою: АДРЕСА_1 , тобто всупереч діючому законодавству України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи умисно, 26.11.2020 звернулися до державного реєстратора із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено: якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених статтею 31 цього Закону.

Згідно п. 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Постанови №1127), для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, крім інших документів, подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

У той же день, тобто 26.11.2020, у порушення вимог статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будучи державними реєстраторами, тобто особами, які згідно вимогст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_1 будь якому новозбудованому об`єкту нерухомого майна у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно, несанкціоновано вчинили дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єкта нерухомого майна торгових приміщень (нежитлового) АДРЕСА_1 , III, IV, V, VI, VII, VIII у будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :23:001:1185, реєстраційний номер об`єкта 101, із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 , про що зробила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За результатами вище вказаних незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 безпідставно стали власниками нерухомого майна, а саме: торгового приміщення АДРЕСА_1 , III, IV, V, VI, VII, VIII, адреса: АДРЕСА_1 які знаходяться на земельній ділянці №:23:001:1185.

12.10.2021 проведено огляд будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1185, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 на якій знаходиться нежитлові приміщення. За результатами огляду установлено, що приміщення використовується невідомими особами, а також наявна інформація про намагання власника приміщення здійснити дії щодо його подальшого відчуження третім особам.

Земельна ділянка з кадастровим номером №:23:001:1185 площею 0.1264 га., цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні також має значення речового доказу.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна земельної ділянка з кадастровим номером №:23:001:1185 площею 0.1264 га., яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_5 (1/4 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка), ОСОБА_7 (1/4 частка) та ОСОБА_8 (1/4 частка) на якій знаходиться будівля із нежитловими приміщеннями № I, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VII, VIII адреса яких присвоєна державним реєстратором: АДРЕСА_1 в такому стані, в якому воно є на даний час, оскільки є доказом вчинення злочинних незаконних дій, що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером №:23:001:1185 площею 0.1264 га. є ОСОБА_5 (1/4 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка), ОСОБА_7 (1/4 частка) та ОСОБА_8 (1/4 частка).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, 12.10.2021 проведено огляд будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1185, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 на якій знаходиться нежитлові приміщення. За результатами огляду установлено, що приміщення використовується невідомими особами, а також наявна інформація про намагання власника приміщення здійснити дії щодо його подальшого відчуження третім особам.

Земельна ділянка з кадастровим номером №:23:001:1185 площею 0.1264 га., цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні також має значення речового доказу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером №:23:001:1185 площею 0.1264 га. є ОСОБА_5 (1/4 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка), ОСОБА_7 (1/4 частка) та ОСОБА_8 (1/4 частка).

20.12.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні земельної ділянки із кадастровим номером №:23:001:1185 площею 0.1264 га.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що з метою попередження подальшого відчуження, пошкодження, псування, перетворення вказаного об`єкта нерухомого майна, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно земельну ділянку із кадастровим номером :23:001:1185, площею 0.1264 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_5 (1/4 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка), ОСОБА_7 (1/4 частка) та ОСОБА_8 (1/4 частка), із забороною розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1