УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ за кредитним договором не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь не встановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 2016 років, було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам:

- група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по АДРЕСА_3 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна 97.876.898,00 грн.);

- група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по АДРЕСА_4 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна 295.243.733,00 грн.);

- група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по АДРЕСА_5 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна 72.711.084,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_6 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна 29.387.623,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_7 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна 16.888.710,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_8 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна 7.600.187,00 грн.).

- майновий комплекс з обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поручитель) за адресою: АДРЕСА_9 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

В грудні 2017 року, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_10 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_8 ;

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем ОСОБА_6 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем ОСОБА_7 25.03.2019 виконавче провадження № 58713777.

Призначений у процесі вищезазначених виконавчих проваджень один і той же експерт, суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 233/17 від 22.03.2017), склав на вимоги державного та приватного виконавців звіти із заниженою вартістю вказаного вище нерухомого майна, відповідно до яких:

- ринкову вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 32.160.000,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача № 8143 від 27.07.2013, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 1896-ПК від 23.05.2018, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 10275 від 16.08.2013);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 20.473.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 27.617.500,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 33.889.166, 67 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , визначено в розмірі 1.250.089,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 3829 від 17.09.2005, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 0241-ПК від 18.11.2016, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 4076 від 28.10.2005);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , визначено в розмірі 15.058.042,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , визначено в розмірі 1.278.260,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- вартість квартири АДРЕСА_11 , визначено в розмірі 12.719.613,00 грн. (оцінювач ОСОБА_10 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ 8464 від 08.09.2012);

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_12 , визначено в розмірі 16.123.885,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 35.709.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс ( АДРЕСА_13 , визначено в розмірі 9.853.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 8.409.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 9.776.083,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , визначено в розмірі 25.080.666,67 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_14 , визначено в розмірі 5.067.300,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 ).

Після чого, державним виконавцем нерухоме майно передано на реалізацію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018 і 15.07.2019 були ініційовані торги по вказаним вище приміщенням,

У той же час, відповідно до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 30.06.2016 та від 11.07.2016, підготовлених на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ:

- ринкова вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила 93.651.440,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила 56.702.827,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила розмірі 79.074.475,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила розмірі 104.087.395,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , становила 3.759.599,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , становила 74.895.457,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , становила 3.844.323,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_11 , становила 19.248.785,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_12 , становила 33.189.992,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), загальною площею 1831,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , становила 61.549.490,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), загальною площею 473,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , становила 15.911.598,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), загальною площею 400,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , становила 13.471.932,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , становила 15.780.542,00 грн.;

- ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , становила 69.639.234,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_14 , визначено в розмірі 8.973.066,00 грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вартість нерухомого майна була безпідставно суттєво занижена оцінювачами у вказаних вище звітах суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму в 320.375.706,85 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , діючи за попередньою домовленістю з головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , директором Департаменту з правових питань та по роботі з проблемними активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 (на даний час працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), а також з невстановленими представниками ІНФОРМАЦІЯ_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі й за грошову винагороду від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою підготовки вищевказаних звітів про оцінку майна та висновків про спеціально завідомо занижену вартість нерухомого майна у розмірі, заздалегідь погодженому з вказаними вище особами, на підставі цивільно-правових угод, залучив оцінювачів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Однак, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на період складання ними вищезазначених звітів про оцінку майна не являлися штатними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надавали послуги товариству не на підставі цивільно-правових угод, а діяли на підставі усних домовленостей та за готівковий розрахунок.

В органу досудового розслідування ж підстави вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту, спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 та оцінювачами вказаного підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватними виконавцями, приватними нотаріусами міста Києва та представниками суб`єктів господарювання, здійснили незаконне відчуження вказаного вище нерухомого майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по безпідставно заниженим цінам, вчинивши такими своїми діями, зокрема, кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність встановити усі обставини, пов`язані з відкриттям та веденням головними державними виконавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_13 виконавчих проваджень № 55614244 від 23.01.2018, № 55614130 від 23.01.2018, № 55614317 від 23.01.2018, № 55614508 від 23.01.2018 та № 55614362 від 23.01.2018, відповідно, а також призначенням ними суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі ОСОБА_11 , реалізації в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначеного нерухомого майна та надходження грошових коштів за реалізоване майно, а також отримати інші відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Одержати такі відомості, а також вільні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , можливо тільки у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний орган є володільцем оригіналів матеріалів виконавчих проваджень № 55614244 від 23.01.2018, № 55614130 від 23.01.2018, № 55614317 від 23.01.2018, № 55614508 від 23.01.2018 та № 55614362 від 23.01.2018, відомостей щодо призначення суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та його повноважень, у цих та інших виконавчих провадженнях, у тому числі оригіналів матеріалів з відомостями щодо реалізації в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначеного нерухомого майна та надходження грошових коштів за реалізоване майно, а також усієї інформації та іншої документації з даного приводу, оригіналів посадової інструкції ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , наказів про призначення їх на посади та звільнення з посад, документів щодо перебування їх на лікарняному або у відпустках, особових справ цих державних виконавців, та документів, які містять вільні зразки їх підписів у кількості не менше 15 штук.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення частини оригіналів документів, а саме: оригіналів матеріалів службових перевірок стосовно дій головних державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ; оригіналів усіх матеріалів виконавчих проваджень, у яких державними виконавцями призначено суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій матеріалів службових перевірок стосовно дій головних державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ; матеріалів виконавчих проваджень, у яких державними виконавцями призначено суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та оригіналів інших документів згідно поданого клопотання, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000107 старшим слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим в ОВС криміналістам 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому слідчому криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 , слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_26 право тимчасового доступу до документів (інформації) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- посадових інструкцій, наказів та інших документів, якими встановлено службові повноваження головних державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;
- особових справ ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;
- матеріалів виконавчих проваджень № 55614244 від 23.01.2018, № 55614130 від 23.01.2018, № 55614317 від 23.01.2018, № 55614508 від 23.01.2018 та № 55614362 від 23.01.2018;
- договорів та усіх інших документів, у тому числі й щодо залучення на конкурсних засадах, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було уповноважене на здійснення оцінки нерухомого майна, а саме: нежилих приміщень № 116, № 118, АДРЕСА_15 та квартир АДРЕСА_16 ; нежилих приміщень № 144, № 145, АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 ; нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; квартири АДРЕСА_8 , у якості експерта за постановами державних виконавців відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 у виконавчих провадженнях № 55614244 від 23.01.2018, № 55614130 від 23.01.2018, № 55614317 від 23.01.2018, № 55614508 від 23.01.2018 та № 55614362 від 23.01.2018;
- документів, які містять вільні зразки підписів головних державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у кількості не менше 15 документів щодо кожного з них
з можливістю вилучення їх оригіналів;

- матеріалів службових перевірок стосовно дій головних державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;
- матеріалів виконавчих проваджень, у яких державними виконавцями призначено суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
з можливістю вилучення їх копій.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ,забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1