печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1-4 ст. 358 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності - клієнти банку (серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

У ході проведення тимчасового доступу до податкової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки підприємства, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_3 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_4 980- УКРАЇНСЬ НОМЕР_5 ГРИВНЯ
НОМЕР_3 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_6 840-ДОЛАР США
328209Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_7 -ЄВРО
НОМЕР_3 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_8 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ

За наявною інформацією вищевказані банківські установи перебувають у стані ліквідації, а деякі з них вже ліквідовані.

Так, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені компаній, рахунків банківських установ, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки вищевказаної компанії (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_3 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 - УКРАЇНСЬ НОМЕР_5 ГРИВНЯ
НОМЕР_3 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "4202840-ДОЛАР США
328209Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "4203978-ЄВРО
НОМЕР_3 Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_8 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ

а саме:

?юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1