Справа № 467/964/21
Провадження № 1-кс/467/121/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2021 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Арбузинка клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000079 від 23 липня 2021 року,погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

6 жовтня 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до ЄРДР 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000079 від 23 липня 2021 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 1 січня 2019 року ОСОБА_6 здійснила крадіжку грошових коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 45 000 грн., які належать ОСОБА_7 .

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач прохав надати групі дізнавачів у складі: т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Первомайського РВП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 1 січня 2019 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківських справ по рахунку НОМЕР_2 , сформованому згідно з вимогами НБУ (копії карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) по рахунку НОМЕР_2 , за період з 1 січня 2019 року по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 1 січня 2019 року по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до рахунку НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_2 та надати можливість вилучити їх вилучити документально та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exel.
У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
22 липня 2021 року до відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 1 січня 2019 року ОСОБА_10 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 45 000 грн..
22 липня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000079, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000079 від 23 липня 2021 року,погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі дізнавачів у складі: т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 1 січня 2019 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківських справ по рахунку НОМЕР_2 , сформованому згідно з вимогами НБУ (копії карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) по рахунку НОМЕР_2 за період з 1 січня 2019 року по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 1 січня 2019 року по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до рахунку НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_2 та надати можливість вилучити їх вилучити документально та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exel.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1