Справа № 626/2234/21
Провадження № 1-кс/626/889/2021
УХВАЛА

17 вересня 2021 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000166 від 04.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.09.2021 року старший дізнавач СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням. На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.08.2021 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період часу із 2020 року по 2021 рік ОСОБА_5 шахрайськими діями, використовуючи персональні дані та документацію ОСОБА_4 , займався підприємницькою діяльністю від імені останнього.

04.08.2021 року СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному правопорушенні № 0000166 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав свідчення про те, що з квітня 2018 року він займався підприємницькою діяльністю, а саме орендував готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Наталине Красноградського району. З червня 2019 року ОСОБА_4 припинив свою підприємницьку діяльність. В липні 2021 року ОСОБА_4 зателефонували з податкової служби та повідомили, що він не сплачував податки за зайняття підприємницькою діяльністю за період з 2020 по 2021 рік. Надалі потерпілому стало відомо, що від його імені підприємницькою діяльністю продовжує займатись його знайомий ОСОБА_5 , який підробив печатку на ім`я ОСОБА_4 , використовуючи копії документів,та шахрайськими діями надає послуги з поселення громадян у м. Красноград Харківської області.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків мешканців домоволодінь за зазначеними адресами у квитанціях на поселення, які пояснили, що вони ніколи не здавали в оренду свої квартири та ніхто сторонній у них не проживав у період із 2020 по 2021 роки.
Окрім того під час досудового розлідування допитано в якості свідків працівників НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківське управління, які надали свідчення про те, що вони дійсно працюють слюсарями у Східному управлінні ВРТІІ Укргазенергосервіс.
Також дані працівники часто їздять у відрядження по всій території країни. З метою проживання у відрядженні вони винаймають житло та сплачують за нього грошові кошти, які їм потім при поверненні із відрядження видає підприємство за рахунок їх проживання у відрядженні. За надання таких послуг вони отримують у особи, яка надає послуги із поселення, квитанції та потім такі квитанції після повернення із відрядження передають до бухгалтерського відділу для відображення їх за формою «4Г» та сплати їм витрачених грошових коштів при відрядженні за проживання відповідно до наданих ними квитанцій. Здебільшого цими питаннями, щодо отримання відповідних квитанцій від осіб, де винаймалось житло займались старші від бригади - майстри, зокрема цими питаннями займався майстер ОСОБА_6 .
Окрім того під час проведення досудового розслідування було отримано копії квитанцій на поселення громадян від імені ФОП « ОСОБА_4 ». Із зазначених квитанцій встановлено, що поселення громадян проводилось за різними адресами у м. Красноград, Харківської області.
Встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №489 від 05.12.2008 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» типовими формами первинної облікової документації підприємств, установ, організацій є «Табель обліку використання робочого часу», «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)». Саме до вказаних документів необхідно отримати тимчасовий доступ. Зазначені документи перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківське управління.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №0000166 від 04.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красногоадського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 та іншим оперативним працівникам СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) первинних бухгалтерських документів, а саме до табелів обліку використання робочого часу працівників НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківське управління, а саме наступних працівників: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2019 по 01.08.2021, розрахунково платіжних відомостей (зведених) за період з 01.01.2019 по 01.08.2021 стосовно вище перелічених робітників, а також оригіналів квитанцій №767106 від 20.01.2020, №767104 від 20.01.2020, №304579 від 20.09.2020,№304580 від 20.09.2020, №304571 від 20.09.2020, №304576 від 20.09.2020, №304573 від 20.09.2020, №304575 від 20.09.2020, №304577 від 20.09.2020, №304578 від 20.09.2020, №767131 від 16.03.2020, №767130 від 16.03.2020,

№767134 від 25.05.2020, №767135 від 25.05.2020, №767137 від 25.05.2020,

№767138 від 25.05.2020, №767139 від 25.05.2020, №767140 від 23.06.2020,

№767141 від 23.06.2020, №767142 від 23.06.2020, №304651 від 09.06.2020,

№304652 від 09.06.2020, №304567 від 16.08.2020, №304552 від 03.08.2020,

№304556 від 03.08.2020, №304554 від 03.08.2020, №304559 від 03.08.2020,

№304570 від 20.09.2020, №304653 від 09.06.2020, №304560 від 03.08.2020,

№304564 від 25.08.2020, №304565 від 25.08.2020, №304566 від 25.08.2020,

№767101 від 20.01.2020, №767103 від 20.01.2020, №767104 від 20.01.2020,

№767106 від 20.01.2020, №767119 від 24.02.2020, № НОМЕР_1 від 24.02.2020,

№ НОМЕР_2 від 04.02.2020, № НОМЕР_3 від 24.02.2020, № НОМЕР_4 від 24.02.2020,

№ НОМЕР_5 від 10.02.2020, № НОМЕР_6 від 10.02.2020, № НОМЕР_7 від 10.02.2020,

№ НОМЕР_8 від 10.02.2020 та інших наявних аналогічних оригіналів квитанцій на поселення за період часу із 01.01.2019 по 01.08.2021, що перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківське управління, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківське управління для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківське управління , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1