КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
справа № 133/2802/21

провадження № 1-кс/133/693/21

10.09.21

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій бласті лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 03.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 03.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2021 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 27.08.2021 невідома особа під приводом повернення кешбеку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14 650 грн, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 03 вересня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 в своїх показах вказав те, що на даний час він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оформив собі банківську картку. Так 27.08.2021 близько 16 годині 45, до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що за безкоштовні розрахунки ОСОБА_4 нарахований кешбек у розмірі 1200 гривень, проте для його зарахування ОСОБА_4 , необхідно надати номер його банківської картки; після цього невідома особа повідомила, що на телефон ОСОБА_4 відправлено СМС повідомлення з чотиризначним кодом, який останній надав невідомому для зарахування кешбеку. В наданому повідомлені чоловік вказав, що кошти зараховані на рахунок ОСОБА_4 . В свою чергу, ОСОБА_4 вирішив перевірити те, чи були зараховані на його картку кошти, де виявив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його банківської карти були списані грошові кошти в сумі 14650 грн., після чого ОСОБА_4 заблокував свою банківську карту за номером особового рахунку № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду від 10.09.2021, які містяться в матеріалах справи, дізнавач та прокурор належним чином повідомлені.

Представник Вінницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 03.09.2021, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 03.09.2021 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 27.08.2021 невідома особа під приводом повернення кешбеку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14650 грн,чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03.09.2021 року, ОСОБА_4 надав такі пояснення.

27.08.2021, близько 16:45 год. до нього зателефонував невідомий чоловік з тел. НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив йому, що за безготівкові розрахунки, йому нараховано «кешбек» у розмірі 1200 грн., проте йому потрібно продиктувати номер своєї картки. Після цього невідома особа сказала, що на його телефон відправлено СМС з чотиризначним кодом, який він йому також продиктував, ніби-то для зарахування кешбеку. В подальшому невідомий чоловік сказав йому, що кошти зараховані на його рахунок та поклав слухавку. Він вирішив перевірити чи зараховані гроші на його рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив, що з його рахунку списано суму 14 650 гривень, після цього карточку він заблокував.

Випискою по картковому рахунку підтверджено факт переказу коштів в сумі 14 650 грн., 27.08.2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який, за змістом цієї ж виписки, належить ОСОБА_5 , що проживає по АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення, а саме для підтвердження факту переказу грошових коштів, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, наявна потреба встановлення руху коштів по рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 27.08.2021, є доцільним надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та сприятиме встановленню особи злочинця і притягненню його до кримінальної відповідальності, а тому необхідно дане клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання Дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій бласті лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 03.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 27.08.2021 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

копій фото, відеофайлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 27.08.2021.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 10.09.21