Справа № 591/3314/21
Провадження № 1-кс/591/2284/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000088, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом вчинення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій спрямованих на шкоду державній безпеці та зниження обороноздатності країни по наданню РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України шляхом організації вивезення до РФ корисних копалин державного значення, незаконного видобутку посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисних копалин та подальшого постачання кварцитовидних пісковиків до РФ, складання та сприяння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та його регіонального підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивого офіційного документу - акту проведеної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до нього неправдивих відомостей.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння керівника товариства та посадових осіб інспекції, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника товариства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СБУ в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:

- до спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 року та Угоди №1006 про умови користування надрами від 08.06.2020, що є невід`ємним додатком;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації корисних копалин (кварциту грудкового, вміст оксиду кремнію не менше 99%) в період за 2019-2021 роки;

- договорів укладених із ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими юридичними особами, зареєстрованими на території Російської Федерації з приводу поставок корисних копалин (кварциту грудкового, вміст оксиду кремнію не менше 99%) та видаткових накладних в період за 2019-2021 роки;

- документів щодо проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлених порушень та підтвердження їх усунення в період за 2018-2021 роки;

- документів щодо погодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 акту про надання гірничого відводу після внесення до нього змін відповідно до Угоди №1006 про умови користування надрами від 08.06.2020, що є невід`ємним додатком до спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 року;

- договорів перевезення, оренди вагонів тощо укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період за 2019-2021 роки;

- документів, що підтверджують зупинення виробничої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період зупинення спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 року.

Встановити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1