1Справа № 335/1262/19 1-кс/335/279/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000076 від 29 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що по кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, здійснено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження документи проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Іванівка та с. Благовіщенка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Здійснено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Здійснено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала у володінні державного реєстратора.

Здійснено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження платіжні документи щодо сплати коштів за виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Іванівка та с. Благовіщенка Камянсько-Дніпровського району Запорізької області, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Здійснено тимчасовий доступ в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та долучено до матеріалів кримінального провадження документи щодо постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетонної суміші та надання послуг автомобільного транспорту і спецтехніки для виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Іванівка та с. Благовіщенка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Здійснено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_6 та долучено до матеріалів кримінального провадження робочі проекти та акти перевірок і приписи про усунення порушень будівельних норм та стандартів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущених в ході виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Іванівка та с. Благовіщенка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області.

До матеріалів кримінального провадження долучено завірені копії експертних звітів Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Запорізькій області щодо розгляду проектної документації за робочими проектами з ремонту доріг в с. Іванівка та с. Благовіщенка К-Дніпровського району Запорізької області.

Допитано в якості свідків сільського голову ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , депутатів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , колишнього заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , інженера технічного нагляду ОСОБА_11 , який здійснював технічний нагляд за ходом виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах будівництва, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 , який здійснював авторський нагляд за ходом виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах будівництва.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено постанову слідчого про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою вирішення питань відповідності виконання будівельних робіт вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, встановлення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт, а також встановлення вартості робіт. За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що об`єми та вартість фактично виконаних робіт на вказаних об`єктах будівництва не відповідають об`ємам та вартості робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами підряду № 03/12 від 05.12.2018 та № 65 від 11.12.2018. Різниця між вартістю робіт, зазначених в актах приймання передачі та фактичною вартістю виконаних робіт на вищевказаних об`єктах будівництва складає 1 108 694, 56 тис. гривень.

Долучено висновок експертів № 1572/1573-21 за результатами проведення судової економічної експертизи документів від 17.12.2021, згідно якого документально підтверджується перерахування ІНФОРМАЦІЯ_12 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 03/12 про виконання робіт з капітального ремонту доріг по АДРЕСА_2 грошових коштів в сумі 897 455, 38 гривень та по договору № 65 від 11.12.2018 про виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Володимирська в с. Благовіщенка Кам`янсько-Дніпровського (Василівського) району Запорізької області грошових коштів в сумі 592 463,18 гривень. Документально не підтверджується виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 03/12 від 03.12.2018 у сумі 516 231,38 гривень та договору № 65 від 11.12.2018 у сумі 592 463,18 гривень.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено постанову слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів осіб, які є сторонами вищевказаних договорів підряду, а також підписів осіб, які підписали акти приймання-передачі виконаних робіт за вищевказаними договорами № 03/12 від 03.12.2018 та № 65 від 11.12.2018. На теперішній час проведення експертизи триває.

23.07.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/3123/2020 по справі № 335/5962/20 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 29.01.2021.

26.01.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/314/2021 по справі № 335/1262/19 від 26.01.2021 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, а саме до 29.07.2021.

14.07.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/3881/2021 по справі № 335/1262/19 від 14.07.2021 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців строком до 29.01.2022 включно.

Однак, внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи документів, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 ; за результатами отримання висновку судового експерта з приводу проведення судової почеркознавчої експертизи документів додатково допитати працівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також співробітників інших установ, підприємств та організацій, показання яких мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; зібрати матеріали, що характеризують осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та неправомірні дії яких, сприяли завданню збитків місцевому бюджету; з урахуванням висновків судової почеркознавчої експертизи скласти повідомлення про підозри особам, неправомірні дії яких сприяли вчиненню вказаного злочину, повідомити зазначеним особам про підозри та спрямувати матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; провести інші слідчі (розшукові), необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 29.01.2022, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 12 місяців.

Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Як передбачено ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 13 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

По кримінальному провадженню вже проведеного великий обсяг слідчих та процесуальних дій.

Крім того, 23.07.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/3123/2020 по справі № 335/5962/20 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 29.01.2021.

26.01.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/314/2021 по справі № 335/1262/19 від 26.01.2021 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, а саме до 29.07.2021.

14.07.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/3881/2021 по справі № 335/1262/19 від 14.07.2021 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців строком до 29.01.2022 включно.

При цьому, матеріалами клопотання підтверджується, що завершення досудового розслідування до 29.01.2022 об`єктивно неможливо, оскільки в кримінальному провадженні необхідно вчинити наступне: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи документів, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 ; за результатами отримання висновку судового експерта з приводу проведення судової почеркознавчої експертизи документів додатково допитати працівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також співробітників інших установ, підприємств та організацій, показання яких мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; зібрати матеріали, що характеризують осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та неправомірні дії яких, сприяли завданню збитків місцевому бюджету; з урахуванням висновків судової почеркознавчої експертизи скласти повідомлення про підозри особам, неправомірні дії яких сприяли вчиненню вказаного злочину, повідомити зазначеним особам про підозри та спрямувати матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; провести інші слідчі (розшукові), необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

На переконання слідчого судді, зазначені обставини є поважними та достатніми для прийняття процесуального рішення про продовження строку досудового розслідування.

Разом із цим, виходячи із критеріїв складності, обсягу кримінального провадження, та інших обставин, що мають значення, а також з метою дотримання розумних строків, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України слід продовжити на шість місяців, а саме до 29.07.2022.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 294295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, а саме до 29.07.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1