Дата документу 16.02.2022
Справа № 334/212/22
Провадження № 1-кс/334/251/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ленінського районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 по 19.11.2020, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2013 по 19.11.2020;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 по 19.11.2020;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2013 по 19.11.2020;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 період з 01.02.2013 по 19.11.2020.

Дане клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Мотивуючи свої вимоги, дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доводив, що 18.11.2020 року, до Дніпровського ВП надійшла ухвала Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 25.09.2020 року щодо можливого використання завідомо підробленого документу службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 2006 році він одружився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У 2010 році вони розлучилися та вона подала заяву на стягнення аліментів на спільну дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так ухвалою Хортицького районного суду по справі №2/337/2352/2013 провадження №337/5285/13-ц від 03.10.2013 року було винесено рішення про те, що ОСОБА_5 зобов`язаний сплачувати 400 гривень щомісяця, починаючи з 10.09.2013 року і до повноліття дитини, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В червні 2019 року ОСОБА_5 отримав лист про те, що відбулося судове засідання і що необхідно прийти в Хортицький суд і ознайомитися з рішенням. ОСОБА_5 прийшов до Хортицького суду та отримав там рішення суду та ознайомився з матеріалами цивільної справи. Так заочним рішенням Хортицького районного суду по справі №337/832/19 провадженню №2/337/1164/2019 вирішено змінити спосіб стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання дитини, а саме з суми у розмірі 400 гривень щомісячно, до повноліття дитини на 1/6 частину заробітку (доходу) платника аліментів щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. А також додаткові витрати у розмірі 1500 гривень щомісяця до досягнення дитиною повноліття. У матеріалах цивільної справи була довідка, у якій написано, що син ОСОБА_8 з 01.02.2013 року відвідує Центр соціальної та реабілітаційної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і щомісячно сплачує членські внески у розмірі 3000 гривень щомісячно.

Після ознайомлення з матеріалами справи, ОСОБА_5 заключив договір з адвокатом з метою виявлення чи справді його син відвідує даний заклад. При виїзді на адресу, зазначену в мережі Інтернет по АДРЕСА_2 , встановлено, що за даною адресою виявилася звичайна жила квартира. На адвокатські запити, які направляв до даного центу, відповіді не надходили так як там ніхто не проживає. Коли адвокат направив запит до благодійного центру «Право на життя дітей з особливими потрібностями», жодних конкретних відповідей не надходило.

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_9 використала завідомо підроблений документ, на підставі якого їхній син ОСОБА_8 з 01.02.2013 року відвідує Центр соціальної та реабілітаційної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і щомісячно сплачує членські внески у розмірі 3000 гривень, чим завдано матеріальну шкоду ОСОБА_10 .

Окрім цього, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 12.10.2021 року, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про розрахунковий рахунок, на який перераховувала грошові кошти ОСОБА_9 у якості благодійних внесків у сумі 3000 гривень, а саме: НОМЕР_1 .

На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 по 19.11.2020, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2013 по 19.11.2020; копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 по 19.11.2020; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2013 по 19.11.2020; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 період з 01.02.2013 по 19.11.2020.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів, необхідно для подальшого використання документів в якості доказів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. На задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши клопотання дізнавача, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідно для подальшого використання в якості доказів.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 по 19.11.2020, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.02.2013 по 19.11.2020;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 по 19.11.2020;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2013 по 19.11.2020;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 період з 01.02.2013 по 19.11.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1