Справа № 165/2770/21
Провадження № 1-кс/165/1304/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000181 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену судимість за вироком Нововолинського міського суду від 19.09.2013, яким його було засуджено за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України на підставі ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років 4 місяці із конфіскацією всього майна, керуючись прямим умислом, корисливими мотивами та метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі в елементах одягу з метою збуту дві частини таблетки білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, 02.04.2021 близько 13 год. 20 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин на підставі та в порядку Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , незаконно збув неподалік будинку АДРЕСА_1 вищевказані дві частини таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 600 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спец пакет № 0009098 та опечатано. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/2574-НЗПРАП від 21.04.2021, надана на дослідження речовина (дві частини таблетки) білого кольору, яку ОСОБА_5 02.04.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0022 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою
Відомості по даному факту 02.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, корисливими мотивами та метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі в елементах одягу з метою збуту частину таблетки білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, 25.05.2021 близько 13 год. 30 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , незаконно збув неподалік будинку АДРЕСА_2 вищевказану частину таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 300 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет № 7147228та опечатано. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/4241-НЗПРАП від 14.07.2021, надана на дослідження частина таблетки білого кольору, яку ОСОБА_5 25.05.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0010 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою
Відомості по даному факту 26.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту одну таблетку білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, знаходячись 17.06.2021 близько 20 год. 40 хв. у квартирі проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказану таблетку ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 500 грн.,та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спец пакет № 0001619 та опечатано. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/5196-НЗПРАП від 05.07.2021, надана на дослідження таблетка видовженої форми білого кольору, яку ОСОБА_6 17.06.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0053 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці № II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.
Відомості по даному факту 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі у предметах одягу з метою збуту дві частини таблетки білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, 22.06.2021 близько 20 год. 13 хв. за раніше обумовленою адресою неподалік будинку АДРЕСА_4 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказані дві частини таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 600 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спец пакет № 0001622 та опечатано. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/5252-НЗПРАП від 05.07.2021, надана на дослідження речовина (дві частини таблетки) білого кольору, яку ОСОБА_5 22.06.2021 за вищевказаних обставин повторно незаконно збув ОСОБА_7 , містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0030 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.
Відомості по даному факту 23.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000370, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту одну таблетку білого кольору з маркуванням «В8» і частину таблетки білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, знаходячись 30.08.2021 близько16 год. 30 хв. у квартирі проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин,керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказану таблетку та частину таблетки ОСОБА_9 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 650 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції,поміщено в спецпакет № 4323229 та опечатано.
Відомості по даному факту 30.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також, ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , вісімдесят дві таблетки білого кольору із маркуванням «В8» і дві частини таблетки білого кольору із частковим маркуванням, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та переліку наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до спису № 1 таблиці № II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою. Незаконні дії ОСОБА_6 було припинено у період часу з 20 год. 49 хв. 30.08.2021 по 00 год. 57 хв. 31.08.2021, коли в ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 28.08.2021 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , вищевказані вісімдесят дві таблетки білого кольору із маркуванням «В8» і дві частини таблетки білого кольору із частковим маркуванням було виявлено працівниками поліції і вилучено шляхом поміщення в спеціальні пакети Національної поліції України Головне слідче управління відповідно № 7147229 та № 7082855.
Відомості по даному факту 31.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
30.08.2021 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України. В подальшому 31.08.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
03.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Вказує, що у період часу з 20 год. 49 хв. 30.08.2021 по 00 год. 57 хв. 31.08.2021 в ході санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , де проживає і якою користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено пластикові банківські картки відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Вважає, що особи, на чиє ім`я відкриті вище вказані банківська картки, можуть бути спільниками підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Даний факт дає органам досудового розслідування підстави вважати можливим використання вище вказаних карткових рахунків на постійній основі для отримання та акумулювання коштів за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини. Відтак, виникла необхідність встановити особу власника банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , для викриття усієї схеми пов`язаної з незаконних обігом наркотиків.
Слідчий вказує, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000181 від 03.04.2021 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 :

- копії документів, на підставі яких видавалися платіжні картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по даний час;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по даний час;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з моменту відкриття картки рахунку по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1