УХВАЛА
Іменем України
04 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000610 від 09.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою

АДРЕСА_1 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000610 від 09.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.10.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.10.2021 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником служби безпеки банку, протиправно заволоділа її грошима в сумі 10470 грн. (з урахуванням комісії 10888,8 грн.), які вона перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.10.2021 до неї на мобільний телефон із телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок. Коли вона відповіла, то з нею говорила жінка, яка назвалася представником банку та повідомила, що до неї підключиться інший працівник банку, оскільки із її рахунку була спроба зняти кошти. На цьому розмова закінчилася і далі з нею почав розмовляти якийсь чоловік, який назвався представником банку, якого саме не сказав. Цей чоловік сказав, що з її рахунку три рази хотіли зняти кошти. Вони призупинили зняття коштів та зателефонували до неї з метою підтвердження перерахунку коштів. Вона повідомила, що ніяких перерахувань коштів не здійснювала. Далі їй цей чоловік сказав, що потрібно зробити трансакцію грошей, для чого необхідно їй зайти у додаток банку. Коли вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому має рахунок, невідомий чоловік почав говорити, які їй дії потрібно зробити. Вона йому повірила та все робила, як він говорив. Незнайомий чоловік називав цифри, які вона вводила, а саме НОМЕР_3 , а потім називав суми коштів, які вона також вводила та за два рази перерахувала їх на, як виявилося, банківську картку НОМЕР_3 . Першого разу вона на цю картку перерахувала гроші в сумі 6720 грн. (з урахуванням комісії 6988,80 грн.), а другого разу перерахувала гроші в сумі 3750 грн. ( з урахуванням комісії 3900 грн.). Далі невідомий чоловік сказав, що через декілька хвилин на її мобільний телефон надійде СМС повідомлення, що ці кошти були зараховані на її рахунок. На цьому їхня розмова закінчилася. Наступний дзвінок на її мобільний телефон надійшов 09.10.2021, о 12 год. 09 хв. із номеру телефону НОМЕР_5 . Коли вона відповіла, то з нею говорив чоловік, який сказав що це перебої у зв`язку і що це не шахраї, так як він до неї перетелефонував сам. Ще невідомий чоловік запитав, коли вона планує ще робити перерахунок коштів. Вона сказала, що коли будуть гроші, тоді і перерахує. На цьому розмова закінчилася. СМС вона так і не дочекалася та почала сама телефонувати на зазначені вище номери мобільних телефонів, але додзвонитися так і не змогла. Потім вона зателефонувала на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з банку до неї ніхто не телефонував та банк ніяких операцій з її коштами до 12.00 не проводив та порекомендували мені звернутися до поліції. Протиправними діями невідомої особи мені завдані збитки на суму 10888,8 грн. До протоколу допиту додала копії двох виписок з банку за 09.10.2021 про перерахування грошей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 10470 грн. (з урахуванням комісії 10888,8 грн.).

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_5 та їх подальше зняття невстановленою особою.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою АДРЕСА_1 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2021 по 00 год. 00 хв. 23.10.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 09.10.2021 по 00 год. 00 хв. 23.10.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 09.10.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1