Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

13 грудня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002097 від 23.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002097 від 23.11.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 15.06.2021 за результатами проведеного обшуку 20.09.2021 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська., які використовуються ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», виявлено та вилучено речі та документи, грошові кошти. Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000117 постановою прокурора вилучені за результатами обшуку речі та документи, грошові кошти було виділено у кримінальне провадження №0002097 від 23.11.2021 за ч.5 ст. 191 КК України, які було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002097 від 23.11.2021 відповідно до матеріалів, що надійшли з УСР в м. Києві ДСР НП України встановлено, що службові особи ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», як підстави для отримання коштів з державного бюджету надали завідомо недостовірні акти про введення в експлуатацію від 17.09.2019 року, до яких було включено 2 резервуари господарсько-питного, виробничо-протипожежного запасу води ємністю 1800 куб.м. з зазначеною вартістю 8 000 084, 11 грн. за кожен з датою введення в експлуатацію 17.09.2020 року. Фактично вказані резервуари були придбані ПрАТ «Володимир- Волинська птахофабрика» в 2018 році, будівельні роботи з їхнього розміщення в 2020 році не виконувалися, а вказаними актами було здійснено виключно їхнє внутрішнє переміщення. При цьому вартість вказаних резервуарів є недостовірною та завищена в декілька разів.

Також наказом №256/10 від 17.09.2020 року введено в експлуатацію мережі електропостачання з зазначенням первісної балансової вартості 22 184 195,04 грн. Вказана мережа електропостачання вже існувала до 2020 року та жодного будівництва вказаної мережі в 2020 році не здійснювалося, а була виконана незначна реконструкція. Таким чином внаслідок подання 22.10.2020 року службовими особами ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» недостовірних документів до Міністерства економіки України було здійснено заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 33 470 234,00 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано відомості щодо можливої легалізації (відмивання) службовими особами ПрАТ «Володимир- Волинська птахофабрика» та ТОВ «Луцька аграрна компанія» майна, одержаного злочинним шляхом, в тому числі шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами із явними ознаками фіктивності.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 08.12.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України. Вказане кримінальне провадження постановою прокурора об`єднано з кримінальним провадженням №0002097 від 23.11.2021.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0002097 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме:

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за лютий 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 530 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за січень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 435 арк;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за березень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за лютий 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за січень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за квітень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за червень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за травень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме фінансова звітність ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за І півріччя 2021 року;

- Документи щодо імпорту товару за ПМК 426/205 від 11.09.2021 до ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 30 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6442 за січень, лютий, березень, квітень, червень, липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», всього на 79 арк.;

- Акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 41 арк.;

- Документи щодо імпорту товару ТОВ «Луцька аграрна компанія» за ПМК 426/205 від 18.09.2021, ПМК 113/205 від 17.09.2021, за ПМК 426/205 від 18.09.2021, а саме UA 205080/2021/002426, UA 205080/2021/002427, UA 205080/2021/002466, UA 205080/2021/002465, всього на 52 арк.

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів, перевізники АТП Автотранс ТзОВ та АП16329 111 і, замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», за березень-квітень 2021 року, всього на 46 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за квітень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 381 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за березень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 670 арк;

- Папка зеленого кольору з написом «ТОВ ЛАК» в якій знаходяться документи, контракти щодо імпорту товарів за 2020-2021 роки;

- Положення «Про ведення касових операцій від 05.01.2018, на 11 арк.;

- Зошит з чорновими записами, що стосуються фінансово-

господарської діяльності Птахофабрики, з написом «Птахофабрика, ОСОБА_7 »; !

- Чорнові записи з розрахунками, на 89 арк.;

- Грошові кошти в розмірі 8 280 646 гривень, 13750 доларів США, 5235 Євро, 60400 польських злотих;

- дві пари ключів від сейфу №56 та сейфу №55;

- Системний блок чорного кольору DEBI-VM07943;

- Накопичувальні відомості та талони на відвантаження ТОВ «Луцька аграрна компанія» за 05.09.2021, 14.09.2021, 08.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021, 03.09.2021, 09.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 17.09.2021, 16.09.2021, 13.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021, 07.09.2021, які мають важливе значення для

Тому, на думку прокурора, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відповідні об`єкти повністю відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально протиправних дій, крім цього, накладення арешту на грошові кошти в подальшому зможе забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за викладеними підставами, додавши, що повідомлення про підозру щодо особи, майно якої планується арештувати, за даним кримінальним провадженням ще не виносилось у зв`язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування. Для збереження прямих доказів та з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінального правопорушення стороні обвинувачення необхідно вжити захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Представник власників майна надав до суду заперечення та у судовому засіданні пояснив, що відповідні кримінальні провадження відкриті за вигаданими обставинами з метою тиску під час розгляду цивільних та господарських спорів, кошти, які були вилучені не є коштами державного бюджету України, клопотання прокурора не обґрунтоване і відсутні правові підстави для його задоволення.

Заслухавши учасників справи, вивчивши клопотання та додані до клопотання документи, суд прийшов до наступного висновку.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002097 від 23.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» як підстави для отримання коштів з державного бюджету надали завідомо недостовірні акти про введення в експлуатацію від 17.09.2019 року, до яких було включено 2 резервуари господарсько-питного, виробничо-протипожежного запасу води ємністю 1800 куб.м. з зазначеною вартістю 8 000 084, 11 грн. за кожен з датою введення в експлуатацію 17.09.2020 року. Фактично вказані резервуари були придбані ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» в 2018 році, будівельні роботи з їхнього розміщення в 2020 році не виконувалися, а вказаними актами було здійснено виключно їхнє внутрішнє переміщення. При цьому вартість вказаних резервуарів є недостовірною та завищена в декілька разів. Також наказом №256/10 від 17.09.2020 року введено в експлуатацію мережі електропостачання з зазначенням первісної балансової вартості 22 184 195,04 грн. Вказана мережа електропостачання вже існувала до 2020 року та жодного будівництва вказаної мережі в 2020 році не здійснювалося, а була виконана незначна реконструкція. Таким чином внаслідок подання 22.10.2020 року службовими особами ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» недостовірних документів до Міністерства економіки України було здійснено заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 33 470 234,00 грн.

Перевіряючи обґрунтованість підозри щодо можливої причетності відповідних осіб до обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме та нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

.Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судом встановлено, що кримінальне провадження відкрите за фактом можливого протиправного заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 33 470 234,00 грн.

При цьому слідчим суддею було враховано постанову старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві від 10 травня 2018 року про визнання раніше зазначених грошових коштів речовим доказом.

Матеріали справи свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Суд вважає обгрунтованим клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0002097 від 23.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, що тимчасово вилучені грошові кошти та валютні грошові кошти належать конкретній фізичній чи юридичній особі, оскільки вони не є індивідуально визначеними матеріальними об`єктами а накладення арешту на них є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, забезпечення, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надана достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002097 від 23.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти вилучені під час обшуку у виробничих та складських приміщеннях, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська, які використовуються ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», а саме:

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за лютий 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 530 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за січень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 435 арк;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за березень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за лютий 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за січень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за квітень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за червень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за травень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме фінансова звітність ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за І півріччя 2021 року;

- Документи щодо імпорту товару за ПМК 426/205 від 11.09.2021 до ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 30 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6442 за січень, лютий, березень, квітень, червень, липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», всього на 79 арк.;

- Акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 41 арк.;

- Документи щодо імпорту товару ТОВ «Луцька аграрна компанія» за ПМК 426/205 від 18.09.2021, ПМК 113/205 від 17.09.2021, за ПМК 426/205 від 18.09.2021, а саме UA 205080/2021/002426, UA 205080/2021/002427, UA 205080/2021/002466, UA 205080/2021/002465, всього на 52 арк.

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів, перевізники

АТП Автотранс ТОВ та АП16329 ПП, замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», за березень-квітень 2021 року, всього на 46 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за квітень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 381 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за березень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 670 арк;

- Папка зеленого кольору з написом «ТОВ ЛАК» в якій знаходяться документи, контракти щодо імпорту товарів за 2020-2021 роки;

- Положення «Про ведення касових операцій від 05.01.2018, на 11 арк.;

- Зошит з чорновими записами, що стосуються фінансово-господарської діяльності Птахофабрики, з написом «Птахофабрика, ОСОБА_7 »;

- Чорнові записи з розрахунками, на 89 арк.;

- Грошові кошти в розмірі 8 280 646 гривень, 13750 доларів США, 5235 Євро, 60400 польських злотих;

- дві пари ключів від сейфу №56 та сейфу №55;

- Системний блок чорного кольору DEBI-VM07943; Накопичувальні відомості та талони на відвантаження ТОВ «Луцька аграрна компанія» за 05.09.2021, 14.09.2021, 08.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021, 03.09.2021, 09.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 17.09.2021, 16.09.2021, 13.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021, 07.09.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1