ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5490/21 Провадження № 1-кс/636/83/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000796, внесене 19.11.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженню № 0000796, внесеному 19.11.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19 листопада 2021 року до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 13.11.2021 року невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів у сумі 25400,00 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить заявнику.
Даний факт 19.11.2021 внесений до ЄРДР за № 0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що крадіжка грошових коштів у сумі 25400,00 грн. була здійснена з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також це підтверджується історією по картковому рахунку, відповіддю на запит № 68 від 18.1 1.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресом: АДРЕСА_2 . а саме:
-ІР - адреси входів до інтернет банкінгу;
-дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;
-анкетні дані власника карти банку по № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
-надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;
-надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 12 листопада 2021 року по теперішній час;
-при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися картою, крім особи, якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;
-на який номер телефону приходить смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки.
-надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 12 листопада 2021 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий СВ Чугуївського РУП ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000796, внесене 19.11.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (або надання завірених копій чи інформації), а саме:
-ІР - адреси входів до інтернет банкінгу;
-дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;
-анкетні дані власника карти банку по № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
-надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;
-надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 12 листопада 2021 року по теперішній час;
-при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися картою, крім особи, якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;
-на який номер телефону приходить смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки.
-надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 12 листопада 2021 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх копіювання та з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресом: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя