Справа №678/178/22
Провадження №1-кс-678-64/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000032 від 09.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

16.02.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.02.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 09.02.2022 року до відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.02.2022 року, в період часу з 13 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3750 грн., які остання перерахувала за купівлю посуду, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОLX».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2022 року близько 13 год. 00 хв., потерпіла ОСОБА_5 на платформі онлайн продажів «OLX», знайшла оголошення про продаж наборів посуду: фуршетів, виготовлених з хрусталю, у кількості 6 штук, ціна котрих становила 1500 грн. При спілкуванні на вказаному сайті з особою, яка представилась ОСОБА_6 , було обговорено умови покупки та деталі доставки посуду. Після цього, о 13 год. 20 хв., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_1 на картку банківського рахунку № НОМЕР_2 , який їй вказала « ОСОБА_6 », грошові кошти в сумі 1507 грн. 50 коп. в рахунок оплати посуду. В подальшому, в ході спілкування на вищевказаному сайті, ОСОБА_6 запропонувала потерпілій переглянути комплекти залишків посуду, зокрема: стаканів вартістю 1000 грн., рюмок - 800 грн. та вази, вартістю 450 грн. Погодившись придбати і цей посуд ОСОБА_5 , позичила грошові кошти у своєї подруги ОСОБА_7 , яка зі своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_3 , перерахувала ще 2250 грн. на номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів, знайшовши номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який розміщувався на сайті «OLX», потерпіла здійснила декілька дзвінків зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_5 на вказаний номер телефону, однак особа на ім`я « ОСОБА_6 » на дзвінки не відповідала, після чого та зрозуміла, що її ошукали. Оплачений товар вона не отримала. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 3750 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , в період часу з 12 год. 00 хв. 08.02.2022 року 17.02.2022 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , в період часу з 12 год. 00 хв. 08.02.2022 року 17.02.2022 року включно;

- також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 12 год. 00 хв. 08.02.2022 року 17.02.2022 року включно.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1