Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5426/2021 У Х В А Л А
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В :
28.09.2021р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України. Згідно вказаного повідомлення в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2017 р. ОСОБА_6 , вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території Турецької Республіки, направлену на здійснення вербування осіб, з метою їх подальшої експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність, пов`язану з перевезенням нелегальних мігрантів, на територію Італійської Республіки, з корисливих мотивів, переслідуючи наміри незаконного збагачення і протиправного отримання грошових коштів.
ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі, на території України, мав підшукати осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, завербувати їх, сприяти оформленню ними документів для виїзду за кордон та забезпечити їх виліт до Турецької Республіки, де їх мали зустріти інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які організують їх подальше переміщення до м. Бодрум, Турецької Республіки.
У м. Бодрумі, завербовані особи у супроводі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб мали приступити до виконання обов`язків членів екіпажу, малих морських суден, які надавалися їм у користування, а саме: прийняти на судно мігрантів, яких незаконно перевезти з території Турецької Республіки до державного кордону Італійської Республіки та забезпечити мігрантам можливість перетину цих кордонів.
Окрім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на території України у невстановлений час та за невстановлених обставин, для подальшої реалізації своїх протиправних намірів, створив для вчинення кримінального правопорушення групу осіб, до складу якої увійшли двоє громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діяльність вищевказаних осіб полягала у вербуванні осіб на території Миколаївської та Херсонської областей.
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 , та погодженого всіма учасниками групи плану, вчинення злочину, громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за його вказівкою, за грошову винагороду, мали підшукати на території Миколаївської та Херсонської областей осіб, які в наслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, перебувають в уразливому стані, вербувати зазначених осіб та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей.
Так, приблизно в червні 2017 року ОСОБА_6 перебуваючи у м. Скадовську, Херсонської області у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи умисел на здійснення вербування людини, вчинене з метою експлуатації, пов`язаної з нелегальним перевезенням мігрантів, з використанням обману, для отримання згоди на його експлуатацію, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_9 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю боргів, усвідомлюючи ці обставини, умисно, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, використовуючи їх у своїх протиправних цілях став вчиняти дії, направлені на вербування та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей за кордоном.
При цьому, ОСОБА_6 переслідуючи наміри вербування людини, роз`яснив, ОСОБА_9 , що він повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів через державні кордони, за що передбачена кримінальна відповідальність, проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_9 , що вказана робота незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація в Україну або арешт до 2 місяців, заздалегідь знаючи про те, що зазначені факти є недостовірними, а фактично скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання, пов`язане з позбавленням волі на тривалий строк, тим самим завідомо ввів в оману ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_9 умови проживання та праці, а також запевнив про забезпечення зі свого боку заходів безпеки та отримання стабільного грошового забезпечення у розмірі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_6 надав вказівки ОСОБА_9 , що у разі затримання правоохоронними органами під час виконання покладених на нього обов`язків з нелегального перевезення мігрантів, дотримуватись правил поведінки та заходів конспірації, при цьому не викривати повної схеми та даних осіб, які є організаторами вказаного кримінального правопорушення.
З метою остаточного переконання ОСОБА_10 , запевнив ОСОБА_9 , що всі витрати, пов`язані з виїздом за кордон, будуть оплачені роботодавцем, та завдяки цій роботі він змінить своє скрутне матеріальне становище.
На виконання спільного злочинного плану, невстановлених осіб, які перебувають на території Турецької Республіки, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22.07.2017р. було організовано перевезення авіаційним транспортом з м. Запоріжжя до м. Стамбулу (Турецька Республіка), а в подальшому також перевезення авіаційним транспортом з м. Стамбулу (Турецька Республіка) до м. Бодрум (Турецька Республіка) ОСОБА_9 .
Після прибуття ОСОБА_9 до аеропорту м. Бодруму (Турецька Республіка), його зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 та організував його подальше перевезення до морської бухти, місцерозташування якої не встановлено, де ОСОБА_9 , пересів до яхти під назвою « ОСОБА_12 », де на той час перебувало двоє невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .
Надалі, продовжуючи спільну злочинну діяльність, у невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлена особа наказала перемістити яхту « ОСОБА_12 » до іншої бухти місцезнаходження якої невідомо та чекати на подальші вказівки, що в подальшому і було виконано ОСОБА_9 спільно з невстановленими особами на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .
В подальшому, на виконання вказівки невідомої особи, ОСОБА_9 , та невстановлені особи на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , перебуваючи в бухті місцезнаходження, якої невідомо прийняли на борт яхти « ОСОБА_12 » невідомих осіб в кількості 43 особи, як в подальшому стало відомо вищевказані особи були громадянами Ірану, ОСОБА_14 , Сирії та Афганістану. Після цього, за вказівкою невідомої особи яхта « ОСОБА_12 » разом із громадянами Ірану, Іраку, Сирії та Афганістану відплила у напрямку Республіки Чорногорії, але з незалежних причин приблизно через шість діб плавання яхта « ОСОБА_12 » встала на якірну зупинку в територіальних водах Республіки Італії, де в подальшому яхту « ОСОБА_12 », громадян Ірану, ОСОБА_14 , Сирії та Афганістану в кількості 43 особи та членів екіпажу ОСОБА_9 , та невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було затримано правоохоронцями Республіки Італії за фактом незаконного перевезення мігрантів через державні кордони Республіки Італії.
Крім цього, ОСОБА_9 , судом Республіки Італії було винесено вирок щодо його протиправних дій пов`язаних із незаконним перевезенням мігрантів до країни Європейського союзу відповідно до якого він провів два роки у в`язниці Італійської Республіки.
Крім того, 18.06.2021р. учасник злочинної групи ОСОБА_7 , на виконання спільного заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Миколаєві, маючи умисел на здійснення вербування людини, вчинене з метою експлуатації, пов`язаної з нелегальним перевезенням мігрантів, з використанням обману, для отримання згоди на його експлуатацію, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_15 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю боргів, усвідомлюючи ці обставини, умисно, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, використовуючи їх у своїх протиправних цілях став вчиняти дії, направлені на вербування та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей за кордоном.
В подальшому, ОСОБА_7 реалізовуючи злочинний план надав ОСОБА_15 абонентський номер мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_6 , за для того щоб останній повідомив ОСОБА_15 , умови роботи за кордоном.
Так, ОСОБА_6 , переслідуючи наміри вербування людини, роз`яснив, ОСОБА_15 , що він повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів через державні кордони, за що передбачена кримінальна відповідальність, проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_15 що вказана робота незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація в Україну або арешт до 2 місяців, заздалегідь знаючи про те, що зазначені факти є недостовірними, а фактично скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання пов`язане з позбавленням волі на тривалий строк, тим самим завідомо ввів в оману ОСОБА_15 .
Крім того, ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_15 умови проживання та праці, а також запевнив про забезпечення зі свого боку заходів безпеки та отримання стабільного грошового забезпечення у розмірі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_6 надав вказівки ОСОБА_15 що у разі затримання правоохоронними органами під час виконання покладених на нього обов`язків з нелегального перевезення мігрантів, дотримуватись правил поведінки та заходів конспірації, при цьому не викривати повної схеми та даних осіб, які є організаторами вказаного кримінального правопорушення.
З метою остаточного переконання ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_15 , що всі витрати, пов`язані з виїздом за кордон, будуть оплачені роботодавцем, та завдяки цій роботі він змінить своє скрутне матеріальне становище.
Також, 07.09.2021р. учасник злочинної групи ОСОБА_8 , на виконання спільного заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , перебуваючи в с. Красне, Скадовського району, Херсонської області, маючи умисел на здійснення вербування людини, вчинене з метою експлуатації, пов`язаної з нелегальним перевезенням мігрантів, з використанням обману, для отримання згоди на його експлуатацію, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_16 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю боргів, усвідомлюючи ці обставини, умисно, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, використовуючи їх у своїх протиправних цілях став вчиняти дії, направлені на вербування та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей за кордоном.
В подальшому, ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний план подзвонив ОСОБА_6 та повідомив що в нього є особа, яка зацікавлена в роботі, а саме ОСОБА_16 та він повідомив йому, умови роботи за кордоном.
Так, ОСОБА_6 , переслідуючи наміри вербування людини, роз`яснив, ОСОБА_16 , що він повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів через державні кордони, за що передбачена кримінальна відповідальність, проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_16 що вказана робота незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація в Україну або арешт до 2 місяців, заздалегідь знаючи про те, що зазначені факти є недостовірними, а фактично скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання пов`язане з позбавленням волі на тривалий строк, тим самим завідомо ввів в оману ОСОБА_16 .
Крім того, ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_16 умови проживання та праці, а також запевнив про забезпечення зі свого боку заходів безпеки та отримання стабільного грошового забезпечення у розмірі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_6 надав вказівки ОСОБА_16 що у разі затримання правоохоронними органами під час виконання покладених на нього обов`язків з нелегального перевезення мігрантів, дотримуватись правил поведінки та заходів конспірації, при цьому не викривати повної схеми та даних осіб, які є організаторами вказаного кримінального правопорушення.
З метою остаточного переконання ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_16 , що всі витрати, пов`язані з виїздом за кордон, будуть оплачені роботодавцем, та завдяки цій роботі він змінить своє скрутне матеріальне становище.
Продовжуючи свої протиправні дії 24.09.2021р. приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_16 та повідомив, що для їх злочинної діяльності за кордоном підібрано судно та куплені електронні квитки на авіарейси.
Крім того, 24.09.2021р. невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , направила у мобільному додатку «WhatsApp» на телефон ОСОБА_6 електронні квитки на авіарейс «Миколаїв-Стамбул» для вильоту з м. Миколаєва на 27.09.2021р. на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які в подальшому ОСОБА_6 направив у мобільному додатку «WhatsApp» на телефон ОСОБА_16
28.09.2021р. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.
30.09.2021р. ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 ..
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.11.2021р. відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2021р. з можливістю звільнення під заставу у сумі 750 000 грн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строків тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою на 60 діб. В обґрунтування клопотання вказав, що необхідно В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи; здійснити розсекречення матеріалів НСРД; встановити та допитати інших осіб, яких ОСОБА_6 і ОСОБА_8 втягнуто в злочинну діяльність; отримати інформацію від компетентних органів Італійської республіки щодо відомостей з ЦБ "Interpol" стосовно підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , а також потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_19 ; отримати інформацію від авіакомпанії "Turkish Airlines" щодо особи, яка замовила авіаквитки ОСОБА_16 на рейс з Миколаєва до Стамбулу на 27.10.2021р.; вжити заходів до встановлення осіб, які на території Турецької Республіки займались незаконною діяльністю, пов`язаною з перевезенням нелегальних мігрантів з території Турецької Республіки до країн ЄС; повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 про остаточну підозру; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт. Разом із тим ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні та продовженні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 не зменшились та продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник заперечували щодо продовження строку тримання під вартою, зважаючи на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України на які посилаються слідчий та прокурор. Крім того зазначили, що ОСОБА_6 раніше не судимий, має матір-інваліда, має проблеми із здоров`ям, які під час перебування в СІЗО лише ускладнюються, у зв`язку з чим просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України, покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами: матеріалами наданими з ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколами огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_16 ; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, обставин вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним перевезенням мігрантів із залученням громадян інших країн, кількості епізодів злочинної діяльності, зважаючи на те, що останній не працює та не має легальних джерел прибутку, за такого вбачається, що ризики переховування від слідства та суду; незаконного впливу на свідків, та потерпілих у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином наразі не зменшились та продовжують існувати. Таким чином запобігти вказаним ризикам іншим шляхом, ніж продовженням тримання під вартою не вбачається за можливе.
Керуючись ст. 183, 199 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 19.02.2022р. включно з можливістю звільнення під заставу в сумі 750 000 грн. та на умовах визначених в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1