Дата документу 10.11.2021 Справа № 554/9944/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.04.2020 невідома особа перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблені паспорт громадянина України, РНОКПП на ім`я ОСОБА_5 , який являється директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та завідомо підроблені правовстановлюючі документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрив поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.04.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, 06.04.2020 невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені печатку, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , паспорт громадянина України та РНОКПП на ім`я: ОСОБА_6 , з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

09.04.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказані матеріали кримінальних проваджень були об`єднані прокурором в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000147 від 09.04.2020.

До того ж встановлено, що 20.09.2019 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, належними СФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головою якого є ОСОБА_8 , у особливо великих розмірах. Також, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до договору 2290/2019 від 20.09.2019, який укладено між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_7 », до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в АДРЕСА_3 , було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т., із загальною оцінкою 19 785 515 грн 62 коп., ПДВ 20% 3 297 585 грн. 94 коп. 20 вересня 2019 року було надіслано копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019, із вказаними реквізитами банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме: змінено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 .

14.09.2021 постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень за №0000147 від 09.04.2020 та №0000277 від 27.09.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у Запорізькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою АДРЕСА_4 , використовуючи підроблені документи від імені директора ПА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрила рахунок № НОМЕР_10 .

Окрім цього, встановлено, що 14.08.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у Запорізькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою АДРЕСА_5 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрила рахунок № НОМЕР_11 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_12 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою АДРЕСА_6 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкрила рахунок № НОМЕР_13 .

10.09.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_12 банку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою АДРЕСА_7 , використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відкрила рахунок № НОМЕР_14 .

На вищезазначені рахунки, з банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого аналогічним чином в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перераховано грошові кошти частками на загальну суму 16 487 929,68 грн.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (справа №528/943/19) 11.10.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 НОМЕР_16 ) офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , вилучено документи юридичної справи ПП ПА « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) серед яких копія грошового чеку ПП ПА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серії « НОМЕР_18 » від 25.09.2019, відповідно до якого, ОСОБА_10 виплачено 2 385 000 грн.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку ПП ПА « ОСОБА_9 » серії « НОМЕР_18 » від 25.09.2019, відповідно до якого ОСОБА_10 виплачено 2 385 000 грн, а також наявні оригінали документів, пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ПП ПА « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 НОМЕР_16 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 27.09.2019 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000277, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про вилучення наявних оригіналів документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку ПП ПА « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) не обґрунтована та не підлягає задоволенню. Натомість, слідчий суддя, вважає за можливе надати доступ до вказаних вище оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам поліції, які нададуть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Також, суд вважає, що вимога слідства у встановленні строку дії ухвали на два місяці є необґрунтованою, так як строк дії ухвали в один місяць є достатнім терміном для виконання завдань слідства за даним клопотанням.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку грошового чеку ПП ПА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серії « НОМЕР_18 » від 25.09.2019, відповідно до якого ОСОБА_10 виплачено 2 385 000 грн, а також до документів (з можливістю їх копіювання), пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ПП ПА « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .