У Х В А Л А
Іменем України

25 жовтня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002441 від 17.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
21 жовтня 2021 року слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.07.2021, серія та номер 367, а саме: торгівельної будівлі літ. «1И» загальною площею 725 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 59390608; документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.07.2021, серія та номер 366, а саме: торгівельної будівлі літ. «О» загальною площею 1018,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 59391381; документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.07.2021, серія та номер 366, а саме: торгівельної будівлі літ. «Н» загальною площею 55 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 59391951; документів, що стали підставою для посвідчення договору іпотеки №387 від 23.07.2021 та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексними номерами 59448797, НОМЕР_2 , 59447840.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають матеріали кримінального провадження №0002441 від 17.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи всупереч вимог статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не попередивши інших учасників вказаного підприємства, відчужила на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлові приміщення в АДРЕСА_2 за ціною значно нижчою за ринкову, внаслідок чого завдала учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди у великих розмірах.

Так, 16.09.2021 до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 один із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , щодо ймовірних протиправних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (представник по довіреності ОСОБА_7 ) зазначила, що в період з 2019 року по теперішній час, іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у зв`язку з численними порушеннями статуту підприємства з боку директора ОСОБА_6 було прийнято рішення про прийняття нової редакції статуту підприємства та зміни директора підприємства. Про вказані наміри було повідомлено безпосередньо ОСОБА_6 та запрошено її для участі в засіданні загальних зборів підприємства. Проте остання на загальні збори, що відбулися 11.08.2021 не з`явилася, що не завадило іншим учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти нову редакцію статуту та обрати новим директором ОСОБА_7 .

В подальшому учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до державного реєстратора для внесення вищезазначених змін до статутних документів, де їм стало відомо про існування арешту корпоративних прав їхнього підприємства.

Підставою для арешту корпоративних прав було зазначено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 №457/1110/21 провадження №2-з/457/11/21 від 01.09.2021 року. Відповідно до тексту вказаної ухвали встановлено, що 31 серпня 2021 р. ОСОБА_10 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_6 та з вимогами про зобов`язання укласти договір куплі-продажу частки в статутному капіталі та стягнення неустойки.

Згідно позову свої вимоги позивач ОСОБА_10 мотивує тим, що між ним та ОСОБА_6 було укладено попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2021р. яким було передбачено, що сторони зобов`язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу 10% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі основний договір), за яким ОСОБА_6 продасть, а позивач ОСОБА_10 купить на умовах, викладених у цьому попередньому договорі 10% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 121 200 грн., що становить 10 (десять) відсотків статутного капіталу товариства за ціною 8301 000 (вісім мільйонів триста одна тисяча) грн., що є гривневим еквівалентом 300 000 доларів США за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_7 на момент укладення цього договору (1 долар СІНА = 27,67 гривень) до 31.12.2021р. (включно). Також сторони погодили, що у випадку відмови ОСОБА_6 з будь-яких причин продати 10% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позивач матиме право звернутись до суду з позовом, а також, ОСОБА_6 не заперечуватиме того, що позивач матиме право вжити відповідних заходів забезпечення позову. В позові зазначено, що ОСОБА_6 може вчинити відповідні маніпуляції з часткою, а тому існує реальна загроза невиконання можливого рішення суду у разі задоволення його позову.

При цьому іншим учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було невідомо про існування договору купівлі-продажу частки у вказаному підприємстві. Варто зауважити, що відповідно до п.4.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 08.07.2013 року при продажі учасником своєї частки в статутному капіталі підприємства, інші учасники користуються переважним правом на придбання такої частки. Тобто, ОСОБА_6 укладаючи попередній договір купівлі-продажу частки в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлювала, що вона діє незаконно.

Крім того, виходячи з тексту Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 №457/1110/21 від 01.09.2021, не встановлено того факту, що ОСОБА_6 укладала договір купівлі продажу саме своєї частки в статутному фонді, а мова йдеться про частку в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень. Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002441 від 17.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.07.2021, серія та номер 367, а саме: торгівельної будівлі літ. «1И» загальною площею 725 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 59390608;

- документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.07.2021, серія та номер 366, а саме: торгівельної будівлі літ. «О» загальною площею 1018,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 59391381;

- документів, що стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.07.2021, серія та номер 366, а саме: торгівельної будівлі літ. «Н» загальною площею 55 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 59391951;

- документів, що стали підставою для посвідчення договору іпотеки №387 від 23.07.2021 та прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексними номерами 59448797, 59447092, 59447840.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1