Справа № 589/4564/20
Провадження № 1-кс/589/1096/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавачасектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000208 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: що 20.10.2020 близько 14:03 год. невстановлена особа під приводом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 20000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , показав, в жовтні 2019 року, в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він оформив кредитну картку № НОМЕР_1 , на даній картці був встановлений баланс на суму 28000 гривень.

Так 19.10.2020 потерпілому ОСОБА_5 , на мобільний телефон НОМЕР_2 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з текстом «Увага! Вашу картку заблоковано, негайно пройдіть авторизацію по номеру НОМЕР_4 ».

20.10.2020 близько 13:36 годин, ОСОБА_5 , зателефонував за вищевказаним номером телефону. В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що він являється службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив щоб ОСОБА_5 , повідомив номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_5 , та повідомив що зараз йому надійде смс повідомлення, в якому буде пароль з 4 цифрами які потрібно надати, на що ОСОБА_5 , погодився. Через декілька хвилин йому надійшло смс повідомлення з кодом 2511, який ОСОБА_5 , добровільно сказав невідомому чоловікові.

20.10.2020 близько 14:05 годин, на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з його картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 20000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, 20.10.2020 року, переказала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_6 яка відноситься до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , його власника, а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а також про особу власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 20.10.2020 по 23:59 год. 20.10.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:01 год. 20.10.2020 по 23:59 год. 20.10.2020 включно; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 20.10.2020 по 23:59 год. 20.10.2020 що містяться на електронних носіях., матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 20.10.2020 по 23:59 год. 20.10.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:01 год. 20.10.2020 по 23:59 год. 20.10.2020 включно;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 20.10.2020 по 23:59 год. 20.10.2020, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 19 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1