Справа № 405/7884/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району Кіровоградської області. В ході досудового розслідування, встановлено на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння Земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.
Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельної ділянки є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності ДО неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь, розподіливши функції між учасниками групи.
В свою чергу, ОСОБА_4 мала підшуковувати вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, та персональні документи громадян України, для використання в злочинній діяльності, після чого здійснювати державну реєстрацію права власності без присутності осіб на ім`я яких здійснюється реєстрація земельних ділянок, та створеними суб`єктами господарювання, за якими в подальшому державний реєстратор, здійснював реєстрацію права власності та права оренди, протиправно набутими земельними ділянками, здійснюючи координацію діяльності членів групи та її фінансове забезпечення, використовуючи власні зв`язки домовлявся із місцевими фермерами щодо обробітку незаконно отриманих земельних ділянок для подальшого отримання доходів.
В ході допиту свідків про обставини виділення в органах місцевого самоврядування Кропивницького району земельних ділянок на їх ім`я, про подальше їх набуття у приватну власність та передачі до фермерських господарств « ОСОБА_4 », « ОСОБА_7 », а саме ОСОБА_8 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716, ОСОБА_9 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5330, ОСОБА_10 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1417, ОСОБА_11 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7054, ОСОБА_12 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7042, ОСОБА_13 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5236, ОСОБА_14 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5235, встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб.

Внаслідок проведених тимчасових доступів до речей і документів до різних установ та організацій та допитів вказаних вище свідків встановлено, що з метою вказаного незаконного заволодіння земельними ділянками вчинялись підроблення документів як від імені осіб на чиї імена вони оформлялась, так і накази органів самоврядування, та інша документація.

Окрім цього, 12.02.2021 за адресою за адресою АДРЕСА_2 володільцем якого є ОСОБА_4 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_4 » та земельних ділянок, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорти та ідентифікаційні податкові номера), а також печатка ФГ « ОСОБА_4 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_4 , диски а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_7 » - керівник ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - засновники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ФГ « ОСОБА_17 », ФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - керівник ОСОБА_5 , ФГ « ОСОБА_19 » - керівник ОСОБА_5 , місцезнаходження яких також зареєстроване за однією адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування приватного будинку особи немаючої до вказаних юридичних осіб ніякого відношення. Також в ході обшуку виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів. Крім того, в ході зазначеного обшуку за місцем діяльності ОСОБА_4 вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово-господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних юридичних осіб, що вказує на ознаки їх фіктивності та підтверджує факти, що дані юр.особи створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо продажу земельних ділянок в супереч законодавчо встановленої дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), шляхом представництва на підставі довіреності, за яким власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення надає представнику право відчужувати такі земельні ділянки. При цьому, відповідно до абз.3 п. 15 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, в редакції станом на момент таких продажів, угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). На даний час встановлені факти переоформлення права власності у вказаний спосіб трьох земельних ділянок на ОСОБА_6 .

Крім того, в ході аналізу земельних ділянок право власності яких оформлене на осіб, з числа причетних до вчинення злочину, встановлені неодноразові факти об`єднання в одну або поділу на декілька земельних ділянок, при цьому в державних реєстрах змінюється кадастровий номер новоутворених земельних ділянок, та фактично утворює складнощі в отриманні повної інформації стосовно первинних кадастрових номерів, тим самим вказані дії приводять до приховування повного процесу виникнення земельної ділянки.

Зокрема, на даний час у кримінальному провадженні достовірно встановлені епізоди заволодіння земельними ділянками із подальшою перереєстрацію прав власності за ФГ « ОСОБА_7 », на підставі актів приймання-передачі стосовно наступних земельних ділянок:

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7054 на ім`я ОСОБА_11 ;

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7041 на ім`я ОСОБА_20 ;

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7042 на ім`я ОСОБА_12 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7240 на ім`я ОСОБА_21 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастрови м номером :57:000:0649 на ім`я ОСОБА_21 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7254на ім`я ОСОБА_22 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7239 на ім`я ОСОБА_23 ;

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5474 на ім`я ОСОБА_24 ;

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5475 на ім`я ОСОБА_25 (витребуване свідоцтво про смерть в 2015 році вказаної особи, коли перехід права власності від особи до ФГ відбувався в 2019 році нібито за ініціативою особи ОСОБА_25 );

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:3122 на ім`я ОСОБА_26 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7243 на ім`я ОСОБА_27 .

Вказані обставини протиправних дій підтверджуються допитами як свідків вказаних осіб на чиї імена здійснювалось оформлення ділянок, відповіддю на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_6 ) згідно якої секретарем сільради не вчинялись нотаріальні дії засвідчення справжності підпису вище вказаних осіб, в заявах та актах приймання передачі майна, які були подані до державного реєстратора, та на підставі яких вчинена реєстрація права власності за ФГ « ОСОБА_7 ».

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно документами які стали підставою для виникнення права власності на вказані вище земельні ділянки були:

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження №964-р від 09.10.2012;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження № 341-р від 25.05.2011;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 511 від 24.05.2012;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 №КР/:02:000/000000959 від 13.12.2013;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 518 від 20.12.2018;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 519 від 20.12.2018.

Крім того, у кримінальному проваджені отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 рішення за № 518 та № 519 не виносились в 2018 році, та усі рішення за вказаний рік передані в Державний архів.

Також встановлено, що відповідно до правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, вказані документи на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, слідчим зазначається, що враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, з метою перевірки інформації щодо реєстрації або змін права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки, з метою запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця- ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Тел.: НОМЕР_1 , Тел./факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме до оригіналів документів:

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження №964-р від 09.10.2012;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження № 341-р від 25.05.2011;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 511 від 24.05.2012;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 №КР/:02:000/000000959 від 13.12.2013;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 № 518 від 20.12.2018;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 519 від 20.12.2018.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документами які стали підставою для виникнення права власності на вказані вище земельні ділянки були:

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження №964-р від 09.10.2012;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження № 341-р від 25.05.2011;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 511 від 24.05.2012;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 №КР/:02:000/000000959 від 13.12.2013;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 518 від 20.12.2018;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 519 від 20.12.2018.

А також, що ІНФОРМАЦІЯ_9 рішення за № 518 та № 519 не виносились в 2018 році, та усі рішення за вказаний рік передані в Державний архів.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення відповідних судових експертиз, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів: розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження №964-р від 09.10.2012, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження № 341-р від 25.05.2011, рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 511 від 24.05.2012, наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 №КР/:02:000/000000959 від 13.12.2013, рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 518 від 20.12.2018, рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 519 від 20.12.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36