Справа № 182/4439/21
Провадження № 1-кс/0182/1093/2021
У Х В А Л А
Іменем України

25.08.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2021 за №0000003, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2019 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що доНікопольської місцевої прокуратури від УСБУ у Дніпропетровській області надійшов лист 55/27-04нт/вих від 11.01.2021, відповідно до якого група осіб з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння бюджетними коштами, використовуючи службове становище, здійснили завищення вартості виконаних робіт при ремонті об`єкту комунальної власності клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали істотної шкоди інтересам територіальної громади.

За даним фактом 13.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000003 за ст. 364 ч.1 КК України.

18.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 ( Виконавець) було укладено договір №96, предметом якого було: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ». Вартість робіт 805 855 грн. Термін дії договору до 31.12.2019 року. Відповідно до додаткової угоди №1 від 23.12.19 року, сума договору склала 802 561,42 грн. Згідно договору №45 від 13.06.19 року, розробку проектно-кошторисної документації проводив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ). Згідно договору №11/04-2019-А.Н. від 18.11.19 року, авторський нагляд здійснював ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ). Згідно договору №79 від 18.11.19 року, технічний нагляд на обьєкті будівництва здійснював ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ).
Окрім того,15.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 ( Виконавець) було укладено договір №5, предметом якого було: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в осях Б-А та в осях 3-2 клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 » за ДК 021:2015:45260000-7-Покрівльні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Вартість робіт 1 057 436,58 грн. Термін дії договору до 30.06.2021 року. Згідно додаткової угоди №3 від 30.12.2020 року, ціна договору склала 1 003 306,31 грн.
З метою перевірки викладених фактів в було здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було встановлено інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунок з номером НОМЕР_2 який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , однак об`єм та якість виконаних робіт не відповідає дійсності, та існують підстави вважати що в діях невстановлених осіб є незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

Таким чином, виходячи з вище викладеного, виникла необхідність у перевірці факту перерахування зазначених грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2021 за №0000003, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_12 , право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2019 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1