Провадження № 1-кс/369/2466/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0006111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про привласнення грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Допитаний в ході досудового розслідування представник потерпілого компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , повідомив, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 13.06.2016 до 08.07.2019 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 засновник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у період з 06.03.2017 по 13.10.2019 був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 по 09.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено три договори про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_6 шляхом перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником і керівником якого він був.

Так, 19.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_6 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018. Однак, на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_6 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_6 . На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019. Однак, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_6 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_6 . На виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_6 , а саме привласнення грошових коштів, перерахованих на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як цільова поворотна фінансова допомога, Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку.

За результатами досудового розслідування було встановлено, що у період з 21.12.2017 (день перерахування фінансової допомоги за Договором 19/12/17-ФД) по 16.08.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти у розмірі 2 302 000,0 грн трьома окремими платежами з призначенням «Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника».

21.12.2017 1,8 млн.Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
19.07.2018 460 тисПерерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
16.08.2018 42 тисПерерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника

Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , за період за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий вказує, що для з`ясування обставин перерахування зазначених грошових коштів необхідним є отримання тимчасового доступу до документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить:

- установити/спростувати факт надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки;

- встановити осіб, за чиїм підписом здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів;

- місцезнаходження та IP-адреса пристрою, з якого здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

- інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , за період за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, та проведенні їх вилучення в копіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проведенні їх вилучення в копіях;

- відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку по рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведенні їх вилучення в копіях.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1