Провадження № 1-кс/643/4190/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001544 від 13.11.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001544 від 13.11.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2020 до ЧЧ Московського ВП ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам Харківської обл. за зверненням ОСОБА_4 щодо невстановленої особи яка шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника на суму 1712 грн. (ЖЄО No 52212 від 12.11.2020)

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З матеріалів що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області вбачається, що невстановлена особа шляхом обману під приводом отримання електронного квитка надіслала посилання заявнику ОСОБА_4 та код « НОМЕР_1 » для завантаження електронного квитка. Після переходу за посиланням на вводу коду «1386» 01.11.2020 потерпілою ОСОБА_5 о 10 год. 14 хв. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було поповнено електронний гаманець ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1386 гривень.

Тобто, невстановленою особою було використано електронний гаманець ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , на суму 1386 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно розкрити банківську таємницю щодо електронного гаманця ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу інформації інформацію (П. І . П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника електронного гаманця ID НОМЕР_3 , на який 01.11.2020 о 10 год. 14 хв. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 було переведено грошові кошти в сумі 1386 гривень. Інформацію про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей електронного гаманця ID НОМЕР_3 , та якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції. ір-адреси входів до електродних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи якій належить електронний гаманць ID НОМЕР_3 , та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » иа реєстр руху грошових коштів по електронному гаманцю ID НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2020 по 24.09.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001544 від 13.11.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці (банківську) щодо електронного гаманця ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу інформації інформацію (П. І . П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника електронного гаманця ID НОМЕР_3 , на який 01.11.2020 о 10 год. 14 хв. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 було переведено грошові кошти в сумі 1386 гривень. Інформацію про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей електронного гаманця ID НОМЕР_3 , та якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції. ір-адреси входів до електродних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи якій належить електронний гаманць ID НОМЕР_3 , та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реєстр руху грошових коштів по електронному гаманцю ID НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2020 по 24.09.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові, або надіслати до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл., на адресу: АДРЕСА_2 (старшому дізнавачу ОСОБА_3 )

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо електронного гаманця ID НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу інформації інформацію (П. І . П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника електронного гаманця ID НОМЕР_3 , на який 01.11.2020 о 10 год. 14 хв. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 було переведено грошові кошти в сумі 1386 гривень. Інформацію про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей електронного гаманця ID НОМЕР_3 , та якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції. ір-адреси входів до електродних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи якій належить електронний гаманць ID НОМЕР_3 , та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » иа реєстр руху грошових коштів по електронному гаманцю ID НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2020 по 24.09.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові, або надіслати до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на адресу: АДРЕСА_2 (старшому дізнавачу ОСОБА_3 )

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1