Справа № 464/3725/21
пр.№ 1-кс/464/2257/21
У Х В А Л А

04 листопада 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що що ОСОБА_4 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування час та спосіб, керуючись корисливими мотивами, увійшов у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин на території міста Львова та Львівської області. З метою реалізації свого злочинного умислу, а також приховування таких від правоохоронних органів, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували програмне забезпечення для смартфонів месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, чи графічними файлами. Через вказане програмне забезпечення месенджер «Telegram», яке було встановлено в мобільних телефонах, що використовував ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , такі від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримували поштові відправлення із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та у подальшому, здійснювали незаконний збут таких, а грошову винагороду за їх збут, яку отримували шляхом перерахунку грошових коштів на номер платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховували на номери банківських карт чи електронних гаманців особам, які безпосередньо розповсюджували у визначених місцях наркотичні засоби та психотропні речовини, тим самим їх незаконно збуваючи.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від організованого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, поступали на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також встановлено, що вказані особи використовували наступні мобільні термінали, абонентські та банківські картки: ОСОБА_5 . Абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,Мобільні термінали: ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 ІМЕІ2: НОМЕР_19

ОСОБА_7 : Абонентські номери: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 Мобільні термінали: ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , Банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27

ОСОБА_9 : Абоненстські номери: НОМЕР_28 Мобільний термінал: ІМЕІ: НОМЕР_29

ОСОБА_6 : Абонентський номер: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_35 ІМЕІ2: НОМЕР_36 ІМЕІ3: НОМЕР_37 Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_44 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_47

ОСОБА_10 : Абонентський номер: НОМЕР_15 Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 Банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_48 , НОМЕР_49

ОСОБА_8 : Абонентський номер: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_56 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_57

ОСОБА_4 : Абонентський номер: НОМЕР_58 . НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_68 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 . ІМЕІ1: НОМЕР_70 ІМЕІ2: НОМЕР_71 , ІМЕІ1: НОМЕР_72 ІМЕІ2: НОМЕР_73 Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_74 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_75

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 для персонального виведення коштів з електронного гаманця використовує банківські картки ОСОБА_11 :АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_76 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_77 , а також використовує невстановлену особу, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_78 , невстановлену особу, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_79 . Враховуючи наведене та з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів рухів коштів в усіх карткових рахунків, фігурантів даного кримінального провадження, яким належать наступні рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_56 , НОМЕР_74 , НОМЕР_79 , надавши можливість проведення такого доступу у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання встановлено, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, в ході якого встановлено обставини вчиненя злочинів та причетних до їх вчинення осіб. Окрім цього, в ході проведених обшуків та оглядів було виявлено значну кількість платіжних карт, які зазначені у клопотанні, а у вилучених засобах зв`язку виявлено факти здійснення операцій по перерахунку коштів. Відтак, з метою підтвердження чи спростування обставин отримання на карткові рахунки коштів від збуту наркотичних засобів необхідним є дослідження відомостей щодо відкриття таких рахінків та руху коштів по таких.
Враховуючи, те що вказана інформація, зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до даних про рухів коштів в карткових рахунках, № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_56 , НОМЕР_74 , НОМЕР_79 - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2020 року по 23.09.2021, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1