УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що в період починаючи з серпня 2019 року і по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо організували протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення в місті Балаклія Харківської області, шляхом внесення в первинні облікові документи по будівництву, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в, недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (генеральний підрядник) укладено угоду №ВАL-L1 від 08.08.2019, додаткові угоди до нього №1 від 20.12.2019, №2 від 05.03.2020 та №3 від 09.04.2020, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні будівельні роботи: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна». Загальна сума договору складала 8 903 548,95 гривень.
Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт з підприємством з явними ознаками фіктивності, з якими згодом проводились низка безтоварних операцій щодо постачання обладнання для мережі освітлення по завищеним цінам або іншої номенклатури.
Крім того, слідчий вказує, що об`єми робіт та вартість обладнання, які виконані та поставлені нібито суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності можливо не відповідають дійсності, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаним об`єктам та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в. Так, за результатами вивчення відомостей ресурсів до договірної ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та актів КБ-3 та Акти КБ-2в встановлено, що ціна на придбання кабелю марки «СИП-5 4*25» зазначена 44 гривень за один погонний метр. Загальна заявлена довжина зазначеного кабелю передбачена угодою 21 327 метрів. За результатами проведеного аналізу середньо ринкових цін на аналогічний кабель за вказаний період розміщених в мережі Інтернет, дорівнювала 34 гривень за погонний метр. Тобто різниця по ціні на зазначений виду кабелю довжиною 21 327 метрів складає приблизно 222 382 гривень.
Також слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 має банківські рахунки № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (840-долар США) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 .
Слідчий вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: справи з юридичного оформлення зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий зазначає, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях інформації і знаходиться в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 25.02.2020 до ЄРДР за №0000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в протоколі засідання тендерного комітету від 18.07.2019; даних, які містяться в контрактній угоді № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді № 1 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатку №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді №3 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться у висновку спеціаліста про вартість від 18.10.2019 №41; даних, які містяться у відомостях про органи управління юридичної особи, які надані ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків: № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (840-долар США) підтверджується даними, які містяться у відомостях про органи управління юридичної особи, які надані ГУ ДПС у м. Києві.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення належним чином завірених, а саме:
- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківськими рахункам № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (840-долар США) за період з 01.01.2019 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з початку її реєстрації;
- всі картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття та закриття вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по вищезазначеним рахункам з 01.01.2019 і по теперішній час;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2019 року і по теперішній час;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по зазначеним вище рахункам з 01.01.2019 і по теперішній час;
- інформацію, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по вище зазначеним рахункам з моменту відкриття.
Строк дії ухвали до 25.12.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1