УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001304, від 19.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатації, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто в особливо великих розмірах.
Також до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 21.05.2020 про зобов`язання внести відомості за заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЖЄО № 12258)
Окрім того, до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатації, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто в особливо великих розмірах.
В ході допиту потерпілих, останні повідомляють , що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договора купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також через певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвередження тому не має), було нараховано додаткові метри квадратні, а разом із ними додаткові фінансові нарахування, які не були обговоренні під час укладання договору, однак попри те, власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.
Також через деякий час, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено наступне, що поруч із ініціалами ОСОБА_5 , стоїть чужий підпис, а саме його батька ОСОБА_6 . Також деякі акти-прийому передач підписані ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_5 .
Також в ході допиту гр. ОСОБА_4 , останній повідомив наступне, що 18.11.2016 між мною та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582,000 гривень.
02.07.2018, у ході укладеного договору була порушений граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120, 98 гривень, мною в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_5 , однак розмова не склалася. Сплачувати пеню директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився, порадивши мені звертатися до суду.
17.07.2020, гр. ОСОБА_4 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, але на претензію відповіді до мене не надійшло.
16.10.2018 року, гр. ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з позовною заявою про стягнення на мою користь коштів у сумі 111 120, 98 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.02.2019 рішенням Вінницького міського суду Вінницької області мої позовні вимоги було задоволено про стягнення на мою користь коштів у сумі 111 120, 98 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.
У подальшому, 04.04.2019 гр. ОСОБА_4 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення на мою користь коштів у сумі 111 120, 98 гривень. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження №58948637.
У ході розмови з головним державним виконавцем ОСОБА_7 та ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що на грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.
Тоді, гр. ОСОБА_4 було подано заяву до Вінницького відділу поліції з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме грошових коштів на банківському рахунку.
Окрім того, під час допиту ОСОБА_8 , останній вказав, що за ідентичними обставинами було укладено договір купівлі-продажу квартири, та на підставі виконавчого листа Вінницького міського суду Вінницької області №127/18660/18 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження ВП №58194797 про стягнення коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час укладання договорів купівлі-продажу вказаних квартир, було зазначеноь розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, що перебувають у володінні Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , наступні документи: заяв про відкриття/закриття розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до дня винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами); результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя