Справа № 683/2004/21
У Х В А Л А

28 січня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 28.05.2021 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої на веб-порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Хмельницькою окружною прокуратурою встановлено, що в грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління освіти) на веб-порталі Уповноваженого органу опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за № UA-2019-12-10-001601-a про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015:15110000-2: м`ясо, за результатами якої 15.01.2020р. із переможцем ФОП ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 17-2020 (далі Договір), відомості про укладення якого 15.01.2020р. опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу.

28.05.2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Установлено, що відповідно до умов Договору предметом закупівлі є товар ДК 021:2015:15110000-2 м`ясо (курятина) в кількості 7 000 кг, яке передається дошкільним начальним закладам м. Старокостянтинова. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2020р. 31 грудня 2020р. Ціна договору 230 900 грн.

Укладенню договору про закупівлю товарів за державні кошти № 17-20220 від 15.01.2020р. передувало рішення тендерного комітету Управління освіти, оформлене протоколом засідання тендерного комітету №3 від 03.01.2020р. щодо визначення переможця відкритих торгів.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 за період з 01.01.2020р. по дату виконання ухвали, який відкритий (був відкритий) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу користувача.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, а саме: розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 27.01.2022 року, який відкритий (був відкритий) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять усю можливу інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 27.01.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; договори про відкриття та обслуговування рахунку; завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Ухвала діє до 28 березня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя