УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/179/22

04 лютого 2022 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 29.12.2021 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції про те, що невстановлена особа шахрайським способом, шляхом збільшення кредитного ліміту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а. н. НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого від 06.01.2022, ОСОБА_5 показав, що останній має банківські картки «Для виплат» та «Універсальна», відкриті по банківському рахунку НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на його ім`я.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 13.11.2021 по 17.12.2021 невідома йому особа шахрайським способом, шляхом збільшення кредитного ліміту, заволоділа належними останньому грошовими коштами у загальній сумі 104 702,17 грн., які були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої по банківському рахунку НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 .

Дізнавач, вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 13.11.2021 по 17.12.2021 включно; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 13.11.2021 по 17.12.2021 включно; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 13.11.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 17.12.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

Дізнавач зазначає, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Враховуючи викладене просить суд задоволити подане нею клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 29.12.2021 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції про те, що невстановлена особа шахрайським способом, шляхом збільшення кредитного ліміту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

а. н. НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого від 06.01.2022, ОСОБА_5 показав, що останній має банківські картки «Для виплат» та «Універсальна», відкриті по банківському рахунку НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на його ім`я.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 13.11.2021 по 17.12.2021 невідома йому особа шахрайським способом, шляхом збільшення кредитного ліміту, заволоділа належними останньому грошовими коштами у загальній сумі 104 702,17 грн., які були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої по банківському рахунку НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці не можливо.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 13.11.2021 по 17.12.2021 включно;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 13.11.2021 по 17.12.2021 включно;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 13.11.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 17.12.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1