УХВАЛА

21 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0006798 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського відділу поліції надійшло колективне звернення вкладників ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходяться в м. Рівне, які повідомили про недотримання зобов`язань з боку забудовників в частині завершення будівництва вищевказаних житлових комплексів, що має наслідок заволодіння коштами пайовиків у великих розмірах.

Крім того, до Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що ОСОБА_5 вніс завідома неправдиві відомості про вартість об`єкта оцінки, а також відомості до офіційних документів для реалізації майна третім особам.

А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання доступу до документів (інформації), а саме, до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про власників розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали; інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск); договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатися без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, у зв`язку з можливістю їх реальної загрози зміни або знищенню, оскільки невідомі особи, можуть вжити незаконних заходів по їх укриттю, знищенню, втраті, з метою перешкодити слідству, встановити істинну у провадженні та винних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно, ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.40, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим, які входять в склад слідчої групи, а саме: старшому слідчому Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення виїмки наступних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 , а саме: до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про власників розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по 21.02.2022; інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по 21.02.2022 (записавши її на оптичний диск); договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1