Провадження №1-кс/369/3183/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.12.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0002455 від 06.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бачанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002455 від 06.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою інвесторів будівництва багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділи їхіми коштами, після чого вчинили дії, що унеможливлює виконання договірних зобов`язань, чим завдало значної шкоди інвесторам.

Вході проведення розслідування встановлено, що Будівництво комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розпочато ще у 2013 році та відбувалось від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступило замовником будівництва. А генеральним підрядником будівництва була компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочало процедуру банкрутства на підставі власного рішення та звернулось до суду, де було порушено справу про банкрутство № 911/1418/17, яка триває до сих пір. Будівництво комплексу продовжила компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , якій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безоплатно передано функції замовника будівництва і технічну документацію.

Несподівано для інвесторів приблизно у січні 2021 року стало відомо про те, що забудовником буде компанія зі схожою назвою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 .

Починаючи з січня 2021 року роботи уповільнились, наразі все зупинено, підрядники вивозять будівельні матеріали, демонтуються віконні системи, будівельний майданчик не функціонує та не охороняється.

На сайті Державної електронної системи у сфері будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_5 з 2021 року замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проте договори інвестори укладали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплатили цій компанії грошові кошти. Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрила офіс, змінився директор який на той час був ОСОБА_6 з яким укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, та в подальшому будь-яке спілкування по теперішній час з інвесторами відсутнє.

Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пропозицій з приводу врегулювання вказаних проблем не надходило.

З`ясувалось, що успішне будівництво було обумовлено тим, що забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало будівництво за рахунок кредитних коштів наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому, у іпотеку були передані і земельні ділянки, на яких розташований комплекс і майнові права на частину квартир комплексу.

Починаючи з 2016 року замовник будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платити по кредитам перестав й відкрив процедуру ліквідації, тобто банкрутство. Заборгованість перед банком складає близько 0,5 млрд грн.

Правонаступники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » почали звертати стягнення на іпотеку та стягувати борги. Задля уникнення погашення боргів перед кредиторами, будівництво було передано компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як з`ясувалось, земельна ділянка 8,939 гектара, кадастровий номер :01:036:0122, на якій розпочато будівництво нашого будинку 8-Г перебувала у іпотеці банку, який не надавав своєї згоди на передачу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права забудови (суперфіцію), тому будівництво є незаконним.

В подальшому почались судові спори. Намагаючись уникнути відповідальності, ймовірно, фактичним бенефіціаром ОСОБА_7 було передано права забудовника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, відношення з інвесторами жодним чином не урегульовані. Суд погодився із доводами кредитора і визнав забудову земельної ділянки незаконною. На цій підставі Печерським районним судом м. Києва прийнято рішення про визнання недійсними договорів про передачу права забудови (суперфіцію).

Крім того, на даний час змінився власник земельної ділянки з кадастровим номером :01:036:0122, на якій розташований будинок АДРЕСА_1 . На даний момент власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке отримало права власності за договором купівлі-продажу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укласти договір про право користування частиною земельної ділянки під будинком АДРЕСА_1 для завершення будівництва і його експлуатації, однак, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь так і не надійшла.

Житловий комплекс мав до останнього часу гарну репутацію, але інвестори будинку АДРЕСА_1 звернулись до правоохоронних органів через те, що будівництво об`єкту, у який вони проінвестували кошти, призупинене. На даний час вказаний вище будинок забудований орієнтовно на 30-35 % та будівництво припинилося.

На даний час створена громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яка налічує ошуканих діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 200 інвесторів, які вклали гроші для придбання квартир у вказаному вище будинку, сума вимог яких, сягає приблизно 195 млн. грн.

Під час досудового розслідування допитано частину потерпілих інвесторів, які повідомили, що уклали договір купівлю-продажу майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 . В договорі було зазначено, що будинок АДРЕСА_1 повинен здатися в експлуатацію в четвертому кварталі 2021 року. Розрахунок за квартиру здебільшого здійснювався відразу директору ОСОБА_6 який в свою чергу здійснював функцію бухгалтера та касира та видавав інвесторам квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату по договору купівлі-продажу майнових прав.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 .
Враховуючи вище викладене, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю вилучення на час досудового розслідування їх оригіналів, для подальшого вивчення та використання під час проведення судових експертиз документів в ході подальшого досудового розслідування, а саме:
-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0122;

-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0121;

-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0120;

-Реєстри договорів;
-Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інвесторами будинку АДРЕСА_1 ;
-Договір генерального підряду на капітальне будівництво № 40-30/2212-22 від 22.12.2020 з усіма додатками, додатковими угодами та листуванням;
-Акти виконаних робіт;
-Дозвільна документація щодо будинку АДРЕСА_1 ;
-Договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості будинку АДРЕСА_1 з додатками та додатковими угодами;
-Документи про платежі інвесторів за допомогою майнових прав на об`єкти будинку АДРЕСА_1 (касові книги, оборотно-сальдові відомості, прибудково-касові ордери, банківські виписки);
-Проектна документація на будівництво АДРЕСА_1 , експертні висновки;
-Первина бухгалтерська документація, податкового обліку, що свідчить про витрати на будівництво по будинку АДРЕСА_1 , про загальну вартість;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 «основні засоби» за 2019, 2020, 2021 роки;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15 «капітальні інвестиції» з субрахунками: «капітальне будівництво» та «виготовлення та модернізація основних засобів» за 2019, 2020, 2021 роки;
-Кадрова документація з метою визначення посадових обов`язків осіб (усіх працівників) за період з 2019 по 2021 роки в тому числі накази, трудові книжки, посадові інструкції,
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .
Відповідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002455 від 06.11.2021, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0122;

-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0121;

-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0120;

-Реєстри договорів;
-Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інвесторами будинку АДРЕСА_1 ;
-Договір генерального підряду на капітальне будівництво № 40-30/2212-22 від 22.12.2020 з усіма додатками, додатковими угодами та листуванням;
-Акти виконаних робіт;
-Дозвільна документація щодо будинку АДРЕСА_1 ;
-Договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості будинку АДРЕСА_1 з додатками та додатковими угодами;
-Документи про платежі інвесторів за допомогою майнових прав на об`єкти будинку АДРЕСА_1 (касові книги, оборотно-сальдові відомості, прибудково-касові ордери, банківські виписки);
-Проектна документація на будівництво АДРЕСА_1 , експертні висновки;
-Первина бухгалтерська документація, податкового обліку, що свідчить про витрати на будівництво по будинку АДРЕСА_1 , про загальну вартість;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 «основні засоби» за 2019, 2020, 2021 роки;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15 «капітальні інвестиції» з субрахунками: «капітальне будівництво» та «виготовлення та модернізація основних засобів» за 2019, 2020, 2021 роки;
-Кадрова документація з метою визначення посадових обов`язків осіб (усіх працівників) за період з 2019 по 2021 роки в тому числі накази, трудові книжки, посадові інструкції.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх в оригіналах.

В судове засідання прокурор ОСОБА_12 не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0002455 від 06.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002455 від 06.11.2021, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0122;

-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0121;

-Договір про передачу суперфіційного права, укладений 06.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом якого є суперфіційне право на земельну ділянку з кадастровим номером :01:036:0120;

-Реєстри договорів;
-Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інвесторами будинку АДРЕСА_1 ;
-Договір генерального підряду на капітальне будівництво № 40-30/2212-22 від 22.12.2020 з усіма додатками, додатковими угодами та листуванням;
-Акти виконаних робіт;
-Дозвільна документація щодо будинку АДРЕСА_1 ;
-Договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості будинку АДРЕСА_1 з додатками та додатковими угодами;
-Документи про платежі інвесторів за допомогою майнових прав на об`єкти будинку АДРЕСА_1 (касові книги, оборотно-сальдові відомості, прибудково-касові ордери, банківські виписки);
-Проектна документація на будівництво АДРЕСА_1 , експертні висновки;
-Первина бухгалтерська документація, податкового обліку, що свідчить про витрати на будівництво по будинку АДРЕСА_1 , про загальну вартість;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 «основні засоби» за 2019, 2020, 2021 роки;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15 «капітальні інвестиції» з субрахунками: «капітальне будівництво» та «виготовлення та модернізація основних засобів» за 2019, 2020, 2021 роки;
-Кадрова документація з метою визначення посадових обов`язків осіб (усіх працівників) за період з 2019 по 2021 роки в тому числі накази, трудові книжки, посадові інструкції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1