Справа № 750/1190/22
Провадження № 1-кс/750/500/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 01.02.2022, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 01.02.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11.01.2022 він отримав телефонний дзвінок на свій мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 від невідомої жінки, яка представилась ОСОБА_7 , яка являється виконавчим страховим інспектором, яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що попередня партія препарату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який потерпілий замовляв протягом тривалого часу, була фальшива, тому компанія виробник хоче компенсувати завдані збитки у вигляді 18000 гривень. Остання запевнила потерпілого перерахувати грошові кошти в розмірі 3100 гривень на банківську картку з реквізитами НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після вказаного дзвінка потерпілий декілька разів перераховував грошові кошти на вказану вище банківську картку, а саме: 13.01.2022 перераховано кошти в розмірі 7071 гривень, 14.01.2022 перераховано 6263 гривень, 14.01.2022 перераховано 5000 гривень, 17.01.2022 перераховано 8485 гривень, 18.01.2022 перераховано 7263 гривень, 19.01.2022 перераховано 10121 гривень, 20.01.2022 перераховано 18485 гривень, 21.01.2022 перераховано 6758 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 отримував телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_7 від жінки ОСОБА_9 , яка представилась фінансистом Державної фінансової інспекції, яка повідомила про необхідність здійснення переказу грошових коштів в якості оплати операцій пов`язаних з одержанням компенсації. Після вказаного дзвінка потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , а саме: 27.01.2022 здійснив переказ коштів в розмірі 15750 гривень, 27.01.2022 перерахував 8180 гривень та 28.01.2022 перерахував 15210 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 02.02.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1