Справа № 643/1897/22
Провадження № 1-кс/643/692/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003404, внесеному 12.12.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 12.12.2021 до ЄРДР за №0003404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

12.12.2021 о 04:43 годині, за адресою: АДРЕСА_1 затримано особу, підозрювану у вчиненні даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , - який 12.12.2021 у період часу з 04:30 до 04:42, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , проник до айбоксу «Siti24», належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його пошкодження, звідки викрав грошові кошти, спричинивши матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення причетності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до зазначеного кримінального правопорушення, а також інших правопорушень, виникла необхідність у встановленні інформації про наявність банківських рахунків відкритих на ім`я останнього в різних фінансових установах та про рух грошових коштів по рахункам, що відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток..

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей щодо банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_2 , крім зазначеного надати наступну інформацію:

?Анкети-заяви клієнта на якого видано картки, з наданням документів, які посвідчують особу: копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, із зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;

?документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

?інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.09.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

?інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувались особами для обготівкування грошових коштів;

?інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;

?відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

?Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.

Строк дії ухвали до 15.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1