26.11.2021 Справа № 490/8604/21
н/п 1-кс/490/5034/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного обшуку за адресою м. Миколаїв вул. Шевченка 59А, офіс 201 у кримінальному провадженні №0000402.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС СТАТУС-ОІЛ», скорочена назва ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» (, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Шевченко, будинок 59А, офіс 201) та ТОВ «АЗС СТАТУС» (код ЄДРПРУ 41641594), юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Миру, будинок 54, кв. 139), зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Зокрема, посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», достовірно знаючи про те, що відповідно до Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, що порядок здійснення роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено статтею 15 Закону № 481 (зі змінами) зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

Відповідно до інформації викладеної листом ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 № 12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» 31.10.2019 отримали ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, але 16.07.2021 вказану ліцензію анульовано у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Однак незважаючи на анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» на теперішній час продовжує здійснювати роздрібну торгівлю.

22.11.2021 року в ході проведення наданого слідчим суддею обшуку нежитлового офісного приміщення, що за адресою: м. Миколаїв вул. Шевченка 59А, офіс 201, було виявлено та вилучено:

- ноутбук з зарядним пристроєм (яким користується директор) марки AСER срібного кольору, модель РВ71305 s/n nxmgaeuf7200. Пароль відсутній. Опечатано у сейф-пакет НПУ sud 4020295.

- системний блок (з жорстким накопичувачем) в корпусі чорного кольору з позначенням LOGIC POWER. За робочим місцем бухгалтера пароль відсутній; Опечатано в Пакет №1.

- системний блок в корпусі чорно-сірого кольору з позначенням HP, зверху на якому наявні позначення: s/n GB87494J8E HP PID 470064-195. Також знаходився за робочим місцем бухгалтера; Опечатано в пакет №2.

- картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 449 штук чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 449 штук чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 151 шт. чорного кольору та 209 штук розового кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

-картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 100 штук чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- три картки СТАТУС чорного кольору перетягнуті резинкою з позначенням «Тоня ДТ» , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- три картки СТАТУС чорного кольору перетягнуті резинкою з позначенням на аркуші паперу « НОМЕР_1 (А-95) , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- 27 карток статус чорного кольору перетягнуті резинкою без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- 48 карток розового кольору перетягнуті резинкою, без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- 50 карток СТАТУС перетягнуті резинкою, без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- чотири картки статус чорного кольору перетягнуті резинкою з позначенням "РУВД ,пр-ра»; , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296

- 18 карток розового кольору перетягнуті резинкою без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картки-анкети клієнтів в кількості 202 штуки в яких наявні графи для заповнення: П.І.Б., номер телефону, Емейл, дата народження, вид палива яким користуєтесь, порядковий номер картки, підпис, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картонна коробка з картками-анкетами клієнтів в кількості 521 шт. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- пакет документів (у сейф пакеті Нової пошти) щодо взаємовідносин ТОВ «Ексон Юк» та ТОВ «АЗС СТАТУС» щодо купівлі-продажу палива дизельного ДП-Л-ЄВРО-ВО до договору №17/02/21-9 від 17.02.2021 (в тому числі рахунки на оплату видаткові накладні, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікат відповідності) за період 2021 року, загалом на 63-ох аркушах, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- договір №2603-1 СН поставки нафтопродуктів від 26.03.2021 з доповненням №1 (укладений між ТОВ «Альянс Енерго трейд» та ТОВ «АЗС «Статус» у двох примірниках, загалом на 24-ох арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- договір поставки №08/04/21 від 08.04.2021 укладений між ТОВ «Алекс Петролеум» та ТОВ «АЗС СТАТУС ОЙЛ», а також видаткові накладні та рахунок фактура від 08.04.2021, загалом на 13-ти аркушів, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Договір №2403-2 СН поставки нафтопродуктів від 24.03.2021 між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «АЗС СТАТУС» та доповнення до договору №1, загалом на 12-ти аркушах, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Договір №2403-2 СН поставки нафтопродуктів від 24.03.2021 між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «АЗС СТАТУС» та доповнення до договору №1, загалом на 12-ти аркушах, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Накладна на відпуск ПММ Н11-269 від 04.08.2021 в двох екземплярах на двох аркушах загалом, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Рахунки на оплату до договору оренди №01/03-2019 від 01.03.2019 між ТОВ АЗС Статус Ойл» та ТОВ «Металбуд» та акти надання послуг за серпень 2021 року, загалом на 6-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Накладні на відпуск ПММ від 28.07.2021 від ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», загалом на 4-ох арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Видаткові накладні №195-198 за серпень липень 2021 року та акт звірки взаємних розрахунків за період 01.08.2021 19.08.2021, загалом на 8-ми арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Рахунки на оплату до договору №17/02/21-9 від 17.02.2021 між ТОВ «Ексон Юк» та ТВО «АЗС Статус», а також видаткові накладні, ТТН на відпуск нафтопродуктів за період серпня 2021 року, загалом на 40-ка арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Рахунки на оплату до договору №17/02/21-9 від 17.02.2021 між ТОВ «Ексон Юк» та ТВО «АЗС Статус», а також видаткові накладні, ТТН на відпуск нафтопродуктів за період червня липня 2021 року, загалом на 16-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Договір №2603-1 СН поставки нафтопродуктів від 26.03.2021 укладений між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «АЗС Статус Ойл» разом з доповненнями та рахунком на оплату за жовтень 2021 року, загалом на 18-ти акр. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Зошит в клітинку на 96 арк., в обкладинці з ілюстрацією квітів серпні, в якому наявні чорнові записи щодо постачання нафтопродукція ТОВ «АЗС Статус» , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Зошит в клітинку на 96-ть аркушів формату А-4 з позначенням у правому верхньому куті Buromax з чорновими записами щодо отриманих прибутків мережі АЗС, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297

- Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Кворум Нафта», ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Смарт НК», ТОВ НК «Трефд НК», серед яких: рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 62-ох арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Агро-логістік», ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_5 , КП «Миколаївкомунтранс», серед яких: договори купівлі-продажу / постачання, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 366-ох арк. в оригіналах та копіях, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ « ГОРСТРОЙСНАБ», ТОВ «Південьагрохімсервіс», ТОВ «Форвард Логістик», ТОВ «Трейд Ойл груп», ТОВ «Росток АТАМАН», ТОВ «Ранк НК», серед яких: договори купівлі-продажу / постачання, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 98-ми арк. в оригіналах та копіях, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Зерно-СТОК», ТОВ «Стандарт Груп», ТОВ «Буд-Гранд-Сервіс», ТОВ Торговий дім «Газтрім», ТОВ «Агростар+», ТОВ «Аллюр Ойл», ТОВ «Кворум Нафта», , серед яких: рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 424-ти арк. в оригіналах та копіях, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Фіскальні чеки отримані з мережі АЗС за період 2021 року за реалізоване паливо, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Виписки по банківським рахункам (щодо оплати за пальне) ТОВ «ТОВ «АЗС СТАТУСТ Ойл`за період 2021 року, загалом на 29-ти арк.;

- Картонна папка для паперів з позначками: «ТОВ АЗС Статус ойл Надходження товарів, послуг, 2020 рік., з документами що відповідають назві папки загалом на 79-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Картонна папка для паперів з позначками: ООО АЗС Статус заявки на топливо 2019 г., у якій фактично документи, що відповідають назві папки та стосуються перевізників придбаного пального по теперішній час, загалом на 25-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Картонна папка для паперів з позначками «Надходження товарів, послуг жовтень 2020 року, листопад 2020, грудень 2020 року» всередині якої документи, що відповідають назві папки, загалом на 28-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

- Печатка ТОВ «Імперія Юг Ойл» , поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Печатка ТОВ «АЗС СТАТУС» поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Печатка ТОВ «АЗС СТАТУС ОЙЛ» поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Печатка ТОВ «Югойл» поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Печатка «Копія Вірна» прямокутної форми поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Печатка «Згідно з оригіналом» прямокутної форми поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Печатка ТОВ «АЗС Статус» (стара печать) поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Кліше (відтиск підпису) ОСОБА_6 поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Кліше (відтиск підпису) ОСОБА_7 поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

- Картонна папка з написом «ООО АЗС СТАТУС 0 СЕРТИФИКАТИ Качества» у якій блоками розбиті пакети документів (переважно в копіях) за період 2021 року щодо кості пального (бензин / дизильне), загалом на 113-ти арк., поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

- Картонна папка з написом «2020», у якій знаходяться документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: акти здачі-приймання наданих послуг, видаткові накладні, акти звірки, ТТН на відпуск нафтопродуктів, акт звіряння з такими юридичними особами, як: ТОВ «Миколаїв Техексперт», ТОВ «Південно-бузький карьер 2», ПП «Миколаїввтормет», ТОВ «Савітар», за період 2020 року, загалом на 120 арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

- Картонна папка з написом «ООО АЗС Статус Ойл» Догвоора с покупателями», у якому знаходиться один договір №23/01-2020 купівлі-продажу нафтопродуктів від 23.01.2020 між ТОВ «Азс Статус Ойл» та ТОВ «Миколаїв Агро Транс», загалом на 1-му арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

- Картонна папка з написом «Банковские выписки с 20.01.2021, приход ДТ 2021», у якій заходяться рахунки по оплаті за дизельне пальне за період 2021 року між ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «Фірма Фідея», загалом на 26-ти арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

- Картонна папка з написом «Ойл», у якій знаходяться документи вказаного підприємства, що стосуються господарських взаємовідносин з іншими юридичними особами за період 2020-2021 років, серед яких: ТОВ «фірма фідея», ФГ «Трансагролідер», ТОВ «Лайт сервіс», ТОВ «АЗС Статус», ПП «Строй Арт», ТОВ «Агропівденьзерно», загалом на 154-ох арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

- Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Форвард Логістік», ТОВ торгова компанія «Стандарт Груп», ТОВ «Ексон Юк», ТОВ «Югевротрак», ПП «АВ Енерджі ойл», ТОВ «Трейд ойл-груп», ТОВ «Аллюр оіл», ТОВ «Лоза буга», ТОВ «Екотоптранс», ФГ «Росток Отаман», ПП «МАІС», ТОВ «Петранет», ТОВ «ростгранкарєр 2», серед яких: договори з додатковими угодами, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 580-ти арк. в оригіналах та копіях, поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3».

Обшук проведено у присутності директора ТОВ «Статус» ОСОБА_7 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 )

Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом.

Прокурор доводи клопотання підтримав, направив до суду заяву про його розгляд без своєї участі.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку де було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами (в тому числі електронними) у кримінальному провадженні, а саме щодо незаконності роздрібної торгівлі підакцизними товарами, встановлення господарських взаємовідносин між підприємствами, що здійнюють постачання та реалізацію ПММ, то є підстави для накладення арешту.

Накладення арешту на вказане майно та документи необхідно з метою проведення першочергових слідчих та процесуальних дій щодо огляду письмових та чернових документів, отримання електронних доказів із засобів зберегіння електронної інформації (системних блоків), наданні правової оцінки законності зберігання печаток різних підприємств, забезпечення їх збереження та недопущення знищення, а тому вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 22.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , майно та документи, а саме :

- ноутбук з зарядним пристроєм (яким користується директор) марки AСER срібного кольору, модель РВ71305 s/n nxmgaeuf7200. Пароль відсутній. Опечатано у сейф-пакет НПУ sud 4020295.

-системний блок (з жорстким накопичувачем) в корпусі чорного кольору з позначенням LOGIC POWER. За робочим місцем бухгалтера пароль відсутній; Опечатано в Пакет №1.

-системний блок в корпусі чорно-сірого кольору з позначенням HP, зверху на якому наявні позначення: s/n GB87494J8E HP PID 470064-195. Також знаходився за робочим місцем бухгалтера; Опечатано в пакет №2.

- картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 449 штук чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 449 штук чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 151 шт. чорного кольору та 209 штук розового кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

-картонна коробка з картками СТАТУС в кількості 100 штук чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- три картки СТАТУС чорного кольору перетягнуті резинкою з позначенням «Тоня ДТ» , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- три картки СТАТУС чорного кольору перетягнуті резинкою з позначенням на аркуші паперу « НОМЕР_1 (А-95) , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- 27 карток статус чорного кольору перетягнуті резинкою без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- 48 карток розового кольору перетягнуті резинкою, без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- 50 карток СТАТУС перетягнуті резинкою, без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- чотири картки статус чорного кольору перетягнуті резинкою з позначенням "РУВД ,пр-ра»; , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296

- 18 карток розового кольору перетягнуті резинкою без будь-яких позначень, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картки-анкети клієнтів в кількості 202 штуки в яких наявні графи для заповнення: П.І.Б., номер телефону, Емейл, дата народження, вид палива яким користуєтесь, порядковий номер картки, підпис, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

- картонна коробка з картками-анкетами клієнтів в кількості 521 шт. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020296;

-Пакет документів (у сейф пакеті Нової пошти) щодо взаємовідносин ТОВ «Ексон Юк» та ТОВ «АЗС СТАТУС» щодо купівлі-продажу палива дизельного ДП-Л-ЄВРО-ВО до договору №17/02/21-9 від 17.02.2021 (в тому числі рахунки на оплату видаткові накладні, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікат відповідності) за період 2021 року, загалом на 63-ох аркушах, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Договір №2603-1 СН поставки нафтопродуктів від 26.03.2021 з доповненням №1 (укладений між ТОВ «Альянс Енерго трейд» та ТОВ «АЗС «Статус» у двох примірниках, загалом на 24-ох арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Договір поставки №08/04/21 від 08.04.2021 укладений між ТОВ «Алекс Петролеум» та ТОВ «АЗС СТАТУС ОЙЛ», а також видаткові накладні та рахунок фактура від 08.04.2021, загалом на 13-ти аркушів, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Договір №2403-2 СН поставки нафтопродуктів від 24.03.2021 між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «АЗС СТАТУС» та доповнення до договору №1, загалом на 12-ти аркушах, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Договір №2403-2 СН поставки нафтопродуктів від 24.03.2021 між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «АЗС СТАТУС» та доповнення до договору №1, загалом на 12-ти аркушах, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Накладна на відпуск ПММ Н11-269 від 04.08.2021 в двох екземплярах на двох аркушах загалом, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Рахунки на оплату до договору оренди №01/03-2019 від 01.03.2019 між ТОВ АЗС Статус Ойл» та ТОВ «Металбуд» та акти надання послуг за серпень 2021 року, загалом на 6-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Накладні на відпуск ПММ від 28.07.2021 від ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», загалом на 4-ох арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Видаткові накладні №195-198 за серпень липень 2021 року та акт звірки взаємних розрахунків за період 01.08.2021 19.08.2021, загалом на 8-ми арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Рахунки на оплату до договору №17/02/21-9 від 17.02.2021 між ТОВ «Ексон Юк» та ТВО «АЗС Статус», а також видаткові накладні, ТТН на відпуск нафтопродуктів за період серпня 2021 року, загалом на 40-ка арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Рахунки на оплату до договору №17/02/21-9 від 17.02.2021 між ТОВ «Ексон Юк» та ТВО «АЗС Статус», а також видаткові накладні, ТТН на відпуск нафтопродуктів за період червня липня 2021 року, загалом на 16-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Договір №2603-1 СН поставки нафтопродуктів від 26.03.2021 укладений між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «АЗС Статус Ойл» разом з доповненнями та рахунком на оплату за жовтень 2021 року, загалом на 18-ти акр. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Зошит в клітинку на 96 арк., в обкладинці з ілюстрацією квітів серпні, в якому наявні чорнові записи щодо постачання нафтопродукція ТОВ «АЗС Статус» , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Зошит в клітинку на 96-ть аркушів формату А-4 з позначенням у правому верхньому куті Buromax з чорновими записами щодо отриманих прибутків мережі АЗС, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297

-Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Кворум Нафта», ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Смарт НК», ТОВ НК «Трефд НК», серед яких: рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 62-ох арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Агро-логістік», ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_5 , КП «Миколаївкомунтранс», серед яких: договори купівлі-продажу / постачання, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 366-ох арк. в оригіналах та копіях, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ « ГОРСТРОЙСНАБ», ТОВ «Південьагрохімсервіс», ТОВ «Форвард Логістик», ТОВ «Трейд Ойл груп», ТОВ «Росток АТАМАН», ТОВ «Ранк НК», серед яких: договори купівлі-продажу / постачання, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 98-ми арк. в оригіналах та копіях, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Зерно-СТОК», ТОВ «Стандарт Груп», ТОВ «Буд-Гранд-Сервіс», ТОВ Торговий дім «Газтрім», ТОВ «Агростар+», ТОВ «Аллюр Ойл», ТОВ «Кворум Нафта», , серед яких: рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 424-ти арк. в оригіналах та копіях, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Фіскальні чеки отримані з мережі АЗС за період 2021 року за реалізоване паливо, поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Виписки по банківським рахункам (щодо оплати за пальне) ТОВ «ТОВ «АЗС СТАТУСТ Ойл`за період 2021 року, загалом на 29-ти арк.;

-Картонна папка для паперів з позначками: «ТОВ АЗС Статус ойл Надходження товарів, послуг, 2020 рік., з документами що відповідають назві папки загалом на 79-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Картонна папка для паперів з позначками: ООО АЗС Статус заявки на топливо 2019 г., у якій фактично документи, що відповідають назві папки та стосуються перевізників придбаного пального по теперішній час, загалом на 25-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;

-Картонна папка для паперів з позначками «Надходження товарів, послуг жовтень 2020 року, листопад 2020, грудень 2020 року» всередині якої документи, що відповідають назві папки, загалом на 28-ти арк. , поміщено до сейф-пакету № SUD 4020297;
-Печатка ТОВ «Імперія Юг Ойл» , поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Печатка ТОВ «АЗС СТАТУС» поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Печатка ТОВ «АЗС СТАТУС ОЙЛ» поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Печатка ТОВ «Югойл» поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Печатка «Копія Вірна» прямокутної форми поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Печатка «Згідно з оригіналом» прямокутної форми поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Печатка ТОВ «АЗС Статус» (стара печать) поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Кліше (відтиск підпису) ОСОБА_6 поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Кліше (відтиск підпису) ОСОБА_7 поміщено до сейф-пакету № SUD 2071004;

-Картонна папка з написом «ООО АЗС СТАТУС 0 СЕРТИФИКАТИ Качества» у якій блоками розбиті пакети документів (переважно в копіях) за період 2021 року щодо кості пального (бензин / дизильне), загалом на 113-ти арк., поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

-Картонна папка з написом «2020», у якій знаходяться документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: акти здачі-приймання наданих послуг, видаткові накладні, акти звірки, ТТН на відпуск нафтопродуктів, акт звіряння з такими юридичними особами, як: ТОВ «Миколаїв Техексперт», ТОВ «Південно-бузький карьер 2», ПП «Миколаїввтормет», ТОВ «Савітар», за період 2020 року, загалом на 120 арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

-Картонна папка з написом «ООО АЗС Статус Ойл» Догвоора с покупателями», у якому знаходиться один договір №23/01-2020 купівлі-продажу нафтопродуктів від 23.01.2020 між ТОВ «Азс Статус Ойл» та ТОВ «Миколаїв Агро Транс», загалом на 1-му арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

-Картонна папка з написом «Банковские выписики с 20.01.2021, приход ДТ 2021», у якій заходяться рахунки по оплаті за дизельне пальне за період 2021 року між ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «Фірма Фідея», загалом на 26-ти арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

-Картонна папка з написом «Ойл», у якій знаходяться документи вказаного підприємства, що стосуються господарських взаємовідносин з іншими юридичними особами за період 2020-2021 років, серед яких: ТОВ «фірма фідея», ФГ «Трансагролідер», ТОВ «Лайт сервіс», ТОВ «АЗС Статус», ПП «Строй Арт», ТОВ «Агропівденьзерно», загалом на 154-ох арк. , поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»;

-Документи по господарській діяльності (взаємовідносинам) ТОВ «АЗС Статус» та ТОВ «АЗС Статус ОЙЛ» з іншими суб`єктами господарювання, серед яких: ТОВ «Форвард Логістік», ТОВ торгова компанія «Стандарт Груп», ТОВ «Ексон Юк», ТОВ «Югевротрак», ПП «АВ Енерджі ойл», ТОВ «Трейд ойл-груп», ТОВ «Аллюр оіл», ТОВ «Лоза буга», ТОВ «Екотоптранс», ФГ «Росток Отаман», ПП «МАІС», ТОВ «Петранет», ТОВ «ростгранкарєр 2», серед яких: договори з додатковими угодами, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти взаємних розрахунків, ТТН на відпуск нафтопродуктів, сертифікати відповідності, платіжні доручення та інші аналогічні документи що стосуються купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів за період 2020-2021 років, загалом на 580-ти арк. в оригіналах та копіях, поміщено до пакету з умовним позначенням «Пакет №3»,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до моменту скасування арешту, у порядку передбаченому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000402.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома та ознайомлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала також може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1