Провадження № 1 КП-932-629-21
Справа №200/1295/18
У Х В А Л А
іменем УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, громадянки України, яка має середньо-спеціальну освіту, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої,
у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000185 від 17.01.2018, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт та додатки до нього у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.
У судове засідання обвинувачена ОСОБА_7 не з`явилась.
Прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_7 , у зв`язку зі смертю останньої.
Захисник підтримав клопотання прокурора та повідомив, що родичи обвинуваченої ОСОБА_7 до нього щодо реабілітації останньої не звертались.
Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 , у зв`язку з її смертю з наступних підстав.
Як вбачається з обвинувального акту, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці в особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, разом із ОСОБА_8 , який засуджений вироком Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 25.02.2020 за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 та ч.4 ст.358, ст.70 КК України до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, та ОСОБА_7 виник умисел на придбання шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, групою осіб, яке відповідно до витягів про державну реєстрацію прав на нерухоме майно серії СЕІ № 369791 від 03.12.2012, СЕІ № 369792 від 03.12.2012, СЕІ № 369789 від 03.12.2012 належить на праві власності ОСОБА_9 , а саме:

-будинок АДРЕСА_3 , загальною площею 232 м2, вартістю 2689889 грн 28 коп;

-будинок АДРЕСА_3 , загальною площею 380 м2, вартістю 3714779 грн 68 коп;

-будинок АДРЕСА_3 , загальною площею 610,5 м2, вартістю 5303091 грн 52 коп;

-земельну ділянку, кадастровий №:04:001:0300 загальною площею 0,0494га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 138089 грн 30 коп;

-земельну ділянку, кадастровий №:04:001:0301 загальною

площею 0,0627га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 177543 грн 39 коп;

-земельну ділянку, кадастровий № :04:001:0302 загальною

площею 0,0934га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 262087 грн 86 коп;

-земельну ділянку, кадастровий № :04:001:0303 загальною

площею 0,0786га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 222633 грн 77 коп;

-земельну ділянку, кадастровий № :04:001:0304 загальною

площею 0,1072га, розташована за адресою:

АДРЕСА_3 , вартістю 301541 грн 94 коп;

- земельну ділянку, кадастровий № :04:001:0305 загальною площею 0,01622га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 456540 грн 14 коп.

Для виконання зазначеного злочинного умислу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучила ОСОБА_7 , надавши їй роль пособника у вчиненні вказаного злочину, ОСОБА_8 , надавши йому роль пособника та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, надавши необхідні для вчинення злочину підроблені документи, а саме: ОСОБА_8 - паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який вклеєна фотографія ОСОБА_8 , іншій невстановленій особі - паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.04.2015 на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєна фотографія іншої невстановленої особи; ОСОБА_7 - квитанцію № 2169 від 08.08.2016 про нібито оплату останньою ОСОБА_9 на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 2466 966 грн. (призначення платежу - внесення суми-розрахунку по договору купівлі- продажу для посвідчення договору ПН ДМНО ОСОБА_11 об`єкта продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 ) та квитанцію №2207 від 09.08.2016 про сплату ОСОБА_7 . ОСОБА_9 на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 1861553 грн 00 коп (призначення платежу - внесення суми-розрахунку по договору купівлі- продажу для посвідчення договору ПН ДМНО ОСОБА_11 об`єкта продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 ) Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 88, які посвідчені печаткою банківської установи - Дніпропетровським регіональним відділенням ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та видані вказаною установою. Відповідно до відповіді ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» на письмовий запит № 2/11152 від 13.11.2017, рахунок № НОМЕР_3 не відкривався, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 контрагентами банку не значаться, касові операції на зазначені суми не проводились та штамп відтиск якого наявний на перелічених квитанціях в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» відсутній та такий, що взагалі не виготовлявся.

22 квітня 2016 року, в денний час, точного часу у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_8 разом з невстановленою особою за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, звернулись до приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для оформлення на ОСОБА_8 довіреності на розпорядження майном ОСОБА_9 . Далі, виконуючи злочинний умисел, направлений на пособництво у придбанні шляхом обману права на майно в особливо великих розмірах, невстановлена особа представилася нотаріусу ОСОБА_9 , надавши підроблений паспорт, виданий на це ім`я, в який вклеєна фотографія невстановленої особи, та повідомила про бажання скласти довіреність на розпорядження майном її представнику ОСОБА_10 . В той же час, ОСОБА_8 представився нотаріусу ОСОБА_12 . ОСОБА_10 та надав підроблений паспорт, виданий на це ім`я, в який вклеєна фотографія ОСОБА_8 .

Після цього, приватним нотаріусом ОСОБА_12 з використанням даних, що містились у наданих підроблених паспортах, було складено та посвідчено довіреність НАІ 723985 від 22.04.2016, зареєстровану в реєстрі за №1072, від імені ОСОБА_9 , якою ОСОБА_10 уповноважено представляти її інтереси та вчиняти юридично значимі дії, пов`язані із розпорядженням житловими будинками АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 А, АДРЕСА_3 , а також отриманням технічної документації на земельні ділянки.

11 серпня 2016 року, в денний час, точного часу у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , умисно надала завідомо підроблений офіційний документ - квитанцію № 2169 від 08.08.2016 про плату останньою ОСОБА_9 на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 2466966 гривень (призначення платежу - внесення суми-розрахунку по договору купівлі- продажу для посвідчення договору ПН ДМНО ОСОБА_11 об`єкта продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 ) та 10 серпня 2017 року завідомо підроблений офіційний документ - квитанцію № 2207 від 09.08.2016 про сплату ОСОБА_7 . ОСОБА_9 на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 1861553 грн 00 коп (призначення платежу - внесення суми-розрахунку по договору купівлі-продажу для посвідчення договору ПН ДМНО ОСОБА_11 об`єкта продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 ) з метою підтвердження факту сплати грошових коштів ОСОБА_9 за купівлю у останньої належного їй нерухомого майна та уклала договори купівлі продажу переліченого вище нерухомого майна з представником ОСОБА_9 за довіреністю - ОСОБА_13 , при цьому достовірно знаючи, що останній є ОСОБА_8 та використовує при здійсненні правочину завідомо підроблений документ - паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Синельниківським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 30.07.2012 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який вклеєна фотографія ОСОБА_8 .

Умисними діями, що виразились у пособництві придбанні права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 заподіяла ОСОБА_9 збитки на загальну суму 13266196 грн 88 коп.

11 серпня 2016 року, в денний час, точного часу у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , умисно надала завідомо підроблений офіційний документ - квитанцію № 2169 від 08.08.2016 про плату останньою ОСОБА_14 на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 2466966 гривень (призначення платежу - внесення суми-розрахунку по договору купівлі- продажу для посвідчення договору ПН ДМНО ОСОБА_11 об`єкта продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 ) та 10 серпня 2017 року завідомо підроблений офіційний документ квитанцію № 2207 від 09.08.2016 про сплату ОСОБА_7 . ОСОБА_9 на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 1861553 грн 00 коп (призначення платежу - внесення суми-розрахунку по договору купівлі-продажу для посвідчення договору ПН ДМНО ОСОБА_11 об`єкта продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 ) Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 88, які посвідчені печаткою банківської установи - Дніпропетровським регіональним відділенням ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та видані вказаною установою. Відповідно до відповіді ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» на письмовий запит №2/11152 від 13.11.2017, рахунок № НОМЕР_3 не відкривався, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 контрагентами банку не значаться, касові операції на зазначені суми не проводились та штамп відтиск якого наявний на перелічених квитанціях в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» відсутній та такий, що взагалі не виготовлявся.

Вказані підроблені документи ОСОБА_7 були надані нотаріусу з метою підтвердження факту сплати грошових коштів ОСОБА_9 за нібито купівлю нею у останньої належного потерпілій нерухомого майна

Умисні дії ОСОБА_7 , які виразилися у пособництві придбанні права на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_7 , що виразилися у використанні завідомо підроблених офіційних документів, кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений помер.

Відповідно лікарського свідоцтва про смерть №507 Комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро судово медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради Кам`янське відділення СМЕ від 12.05.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, підлягає закриттю у зв`язку зі смертю обвинуваченої.
Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертиз по кримінальній справі, суд вважає необхідним віднести їх на рахунок держави.
Керуючись п.5 ч.1 ст.284, п.2 ч.3 ст.314 КПК України, колегія суддів-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.
Кримінальне провадження №0000185 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, - закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченої.

Речові докази документи, зазначені в постановах старшого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 від 12.01.2018 (т.5 а.с.140-141, а.с.142-146), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Судові витрати по справі за проведення експертизи віднести на рахунок держави.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3