Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000671, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0000671 від 10.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2021 року приблизно о 16 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 та в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 219096,49 грн., чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .
Так, 11.04.2021 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила наступне, що невідома особа зателефонувала до неї та представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та пояснив що на карту накладено обмеження, і щоб зняти ці обмеження потерпілій необхідно збільшити кредитний ліміт. Після збільшення потерпілою кредитного ліміту невстановлена особа шляхом обману здійснила декілька платежів та перевела грошові кошти в сумі 219096,49 грн. з карти потерпілої ОСОБА_5 на карту, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
07.05.2021 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 було відправлено запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: . АДРЕСА_2 через почтовий зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації на наступні банківські карти, а саме: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 29.06.2021 року працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали даний запит, однак відповіді до Подільського УП ГУНП в м. Києві не надходило.
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:
1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку;
2) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;
3) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку;
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий просив клопотання розглядати за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення володільцем документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0000671 від 10.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із можливістю вилучення в електронному вигляді в м. Києві, зокрема:
1) Копій документів щодо відкриття та використання банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
2) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 09.04.2021 р. по теперішній час;
3) Відомостей, щодо фото та відеофіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 09.04.2021 р.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8