н/п 1-кс/953/8844/21
"17" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 20.09.2021.
Під час досудового розслідування отримано акт ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України» № 07-10/43 від 17.12.2020, складений Північно-Східним офісом Держаудитслужби.
Згідно з актом ревізії встановлено, що в січні-лютому 2020 року ДП «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України» придбано озиму пшеницю в кількості 5490 тонн на загальну суму 24 438 750 грн, яку в цей же період було перепродано Харківській торгово - промисловій палаті на загальну суму 17 842 500 грн. Водночас документів, що засвідчують втрату якісних властивостей зазначеної сільськогосподарської продукції, що може бути підставою для зниження її ціни, до ревізії на запит не надано. Внаслідок допущеного порушення підприємству завдано матеріальної шкоди на суму 6 596 250 грн. Президентом Харківської торгово-промислової палати був ОСОБА_4 .
Крім того, аналізом акту ревізії встановлено, що основними підприємствами яким реалізовувалась продукція ДП «ДГ «Аграрне» протягом 2020 року були - СТОВ «Агросвіт», ТОВ «Новоолександрівське», ПрАТ «Підсереднє», ТОВ «Федорівське», засновником яких є також ОСОБА_4
18.06.2021 у провадженні призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському НДЕКЦ МВС України.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що після звільнення 09.12.2020 ОСОБА_5 з посади директора ДП ДГ «Аграрне» до підприємства надійшов договір поставки № 1 а/с від 16.08.2020 укладений між ДП ДГ «Аграрне» та ТОВ «Новоолександрівське», згідно якого ДП ДГ «Аграрне» зобов`язувалось поставити ТОВ «Новоолександрівське» 1000 тон насіння соняшника в строк до 05.09.2020. В разі невиконання умов договору ДП ДГ «Аграрне» зобов`язувалось сплатити штраф в розмірі 25% від суми непоставленого товару, що складає 247 500 грн.
Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Харвест Груп» від 15.01.2021 у справі № 3/1-3/1-20 за даним договором було стягнуто з ДП ДГ «Аграрне» на користь ТОВ «Новоолександрівське» штраф в розмірі 247 500 грн. та зобов`язано ДП ДГ «Аграрне» поставити ТОВ «Новоолександрівське» 1000 тон насіння соняшника.
Водночас відповідно до бухгалтерського обліку на підприємстві ДП ДГ «Аграрне» відсутній договір поставки № 1 а/с від 16.08.2020 укладений між ДП ДГ «Аграрне» та ТОВ «Новоолександрівське».
В ході ознайомлення з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що після звільнення 09.12.2020 ОСОБА_5 з посади директора ДП ДГ «Аграрне» останній забрав з собою печатку підприємства та син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 надавав ОСОБА_5 вказівки про внесення неправдивих відомостей до документів, шляхом нанесення на них печатки підприємства.
Водночас Північно-Східним офісом Держаудитслужби 07.06.2021 поновлено проведення ревізії ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України» за період з 01.04.2018 31.03.2021. При виході на об`єкт контролю службовими особами Північно-Східного офісу Держаудитслужби встановлено відсутність документації стосовно фінансово господарської діяльності на підприємстві за період з 2017 по червень 2021 року, яка була передана ТОВ Аудиторська фірма «РЕЙТИНГ» за договором про надання аудиторських послуг від 12.01.2021 № 1-У-Р21.
Внаслідок неможливості отримання документації стосовно фінансово господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України» Північно-Східним офісом Держаудитслужби складено акт про неможливість проведення ревізії від 10.06.2021.
Водночас в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Білозаводський елеватор», СТОВ «Агросвіт», ТОВ «Новоолександрівське», ПрАТ «Підсереднє» та ТОВ «Федорівське» здійснюють заволодіння державними коштами, шляхом укладення договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції за завідомо заниженою вартістю, договорів на закупівлю послуг з обробітку земельних ділянок, а саме: внесення добрив, пестицидів, збирання та перевезення врожаю.
Вказане досудове розслідування, у відповідності до положень ст. 214 КПК України, розпочато 27.11.2020 Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за матеріалами УСР в Харківській області ДСР НП України та йому присвоєно номер в ЄРДР 0001492.
В подальшому вказане кримінальне провадження прокурором відділу Харківської обласної прокуратури 05.05.2021 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000168 від 20.03.2020 з якого, 06.05.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 виділено матеріали досудового розслідування, якому присвоєно в ЄРДР номер 0000628.
Так згідно ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Отже строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000628 закінчується 20.09.2021.
Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:
- виконати ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2021 про надання тимчасового доступу до документів щодо реєстраційних даних платників податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства по 05.08.2021; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по 05.08.2021; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за період з моменту реєстрації підприємства по 05.08.2021; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по 05.08.2021; інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаного підприємства, за період з моменту реєстрації підприємства по 05.08.2021 відносно ДП «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України» (), Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» інституту сільського господарства північного сходу НААН України»» (), ТОВ «Білозаводський елеватор» (), ТОВ «Новоолександрівське» (), ПрАТ «Підсереднє» (), ТОВ «Білий Колодязь» () та ТОВ «Харківський молочний комбінат» () та додатків № 5 до податкових декларацій ДП «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України» (), Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» інституту сільського господарства північного сходу НААН України»» (), ТОВ «Білозаводський елеватор» (), ТОВ «Новоолександрівське» (), ПрАТ «Підсереднє» (), ТОВ «Білий Колодязь» () та ТОВ «Харківський молочний комбінат» () із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов`язань і податкового кредиту за період часу з 01.01.2018 по 05.08.2021.
- провести огляди земельних ділянок ДП «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України», Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» інституту сільського господарства північного сходу НААН України»» за участю відповідних спеціалістів з метою встановлення врожайності сільськогосподарських культур;
- отримати результати судово-економічної та судово товарознавчої експертиз з метою встановлення суми завданих збитків державі;
- встановити і допитати посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарювання щодо встановлених обставин подій;
- за виявленими збитками завданими державу в особі ДП «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України», Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» інституту сільського господарства північного сходу НААН України»» провести комплекс заходів направлених на повідомлення особами про підозру;
- у разі виниклої необхідності відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків, призначити судові почеркознавчі експертизи;
- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведення зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених НСРД, оглядів, виїмок.
Крім того, ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення значної кількості допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Харківської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 20.03.2022 включно, враховуючи що обґрунтування підстав для продовження строків досудового розслідування саме на 12 місяців клопотання слідчого не містить, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України на шість місяців, тобто до 20.03.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1