Провадження № 1-кс/592/5543/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
15 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001462 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

14.09.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_3 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що за результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40 грн, що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_5 , яка протягом 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату. В ході досудового розслідування було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення банківських карток на які було виконано перекази грошових коштів ПНФП20063 ОСОБА_6 . В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_6 користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 були внесені відомості за ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірені належним чином копії документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 30.06.2021.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1