Справа номер №303/6813/21
Провадження №1-кс/303/2153/21
УХВАЛА
07 вересня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000599, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2021 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
30 серпня 2021 року дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 17 липня 2021 року близько 13.00 год, невідома особа, увійшовши в довіру до заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобіля марки «Ауді» моделі «А4» чорного кольору на сайті оголошень «Авто Ріа», виманила від останньої грошові кошти в сумі 90 000 грн., однак умови домовленості не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила матеріальну шкоду на вище зазначену суму.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 15 липня 2021 на сайті оголошень «Авто-Ріа», вона знайшла оголошення, що привернуло її увагу та стосувались проваджу автомобіля марки «Ауді» моделі «А4» чорного кольору. Зв`язавшись з автором оголошення, який представив себе як ОСОБА_5 , було з`ясовано, що автомобіль, який має намір купити потерпіла знаходиться в Німеччині, і для щоб його доставити його на Україну необхідно оплатити повну вартість автомобілю. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала гроші на вказані продавцем банківські картки, а саме: на № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 - грошові кошти в сумі 16 100 грн. та на № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 73 900 грн., що в загальному становить 90 000 грн. Після перерахунку коштів, продавець перестав виходити на зв`язок та умови домовленості стосовно купівлі-продажу не виконав, чим самим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 90 000 грн.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 15 липня 2021 року по сьогоднішній день.

Дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 06 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є дізнавач ОСОБА_3 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення документів у яких міститься вказана інформація по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів у яких міститься вказана інформація по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- про особу - власників банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
копії заяви на відкриття рахунку банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- копії договорів укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- копії розписок про отримання банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- відомості про рух банківських коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 17 липня 2021 року по 07 вересня 2021 року, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів;
- фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати інформацію про перевипуск власником банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 17 липня 2021 року по 07 вересня 2021 року;
- копію заяву про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з вказівкою причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1