УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2021 до державного реєстру прав на нерухому майно внесені відомості про право власності ПСОП «Промінь» на земельну ділянку з кадастровим номером :02:116:0008, площею 0,8970 га.

Проведеними слідчими/процесуальними діями встановлено, що підставою для оформлення права власності на земельну ділянку за ПСОП «Промінь» стало подання директором підприємства заяви про реєстрацію права власності державному реєстратору Іванівської сільської ради Калинівського району ОСОБА_5 , а також надання завідомо підробленого державного акту на право приватної власності на землю, серії та номеру ВН 016709 виданого 18.08.2003 на підставі рішення Якушинецької сільської ради 21 сесії 3 скликання від 25.01.2002, уточнюючої довідки ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області серії та номеру НВ-021 виданої 24.02.2021 та витягу з Державного земельного кадастру.

Відповідно до інформації архівного відділу Вінницької РДА в архівних документах протоколу 21 сесії 3 скликання Якушинецькї сільської ради від 25.01.2002 відомості про передачу земельної ділянки ПСОП «Промін» не виявлено.

Надалі, після оформлення права власності на земельну ділянку з метою її приховання посадові особи ПСОП «Промінь» вступивши у змову із посадовими особами ТОВ «ГЕБОРА» передали 20.05.2021 її до статутного капіталу даного товариства шляхом створення нотаріально оформленого рішення учасника ТОВ «ГЕБОРА» № 05/21-1 від 14.05.2021 та акту прийому-передачі від 14.05.2021 про те, що належна ПСОП «Промінь» земельна ділянка передана до ТОВ «ГЕБОРА».

Одночасно з переданням вище вказаної земельної ділянки як внеску до Статутного капіталу ТОВ «ГЕБОРА», ПСОП «Промінь» згідно того ж рішення стало учасником даного товариства.

Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:116:0008 за ТОВ «ГЕБОРА» є рішенням учасника ТОВ «ГЕБОРА» № 05/21-1 від 14.05.2021 та акт прийому-передачі до нього від 14.05.2021.

Однак відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб будь-які відомості про те, що ПСОП «Промінь» є учасником ТОВ «ГЕБОРА» відсутні, що дає підстави вважати, що зазначене в клопотанні рішення учасника № 05/21-1 від 14.05.21 та акт прийому передачі внеску до Статутного капіталу ТОВ «ГЕБОРА» були використані лише для приховування посадовими особами ПСОП «Промінь» незаконно отриманої у власність земельної ділянки шляхом її переоформлення на іншого власника ТОВ «ГЕБОРА».

Зазначена земельна ділянка у кримінальному провадженні є предметом відносно кримінального правопорушення та є речовим доказом, тобто дії винної особи (осіб) були спрямовані на незаконне заволодіння даною ділянкою шляхом використання підроблених документів.

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що посадові особи ПСОП «Промінь» достовірно знаючи, що їм не видавався державний акт на право приватної власності на землю, серії ВН номер 016709 виданий 18.08.2003 на підставі рішення Якушинецької сільської ради 21 сесії 3 скликання від 25.01.2002 та таке рішення не приймалось, подали підроблений державний акт державному реєстратору, а після оформлення права власності з метою приховування набутої незаконно земельної ділянки шляхом складання документів передали до статутного капіталу ТОВ «ГЕБОРА» не будучи учасником товариства.

У кримінальному провадженні на земельної ділянки з кадастровим номером :02:116:0008, яка є власністю ТОВ «ГЕБОРА» слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт.

На даний час директором та фактичним власником ТОВ «ГЕБОРА» прийнято рішення про реалізацію зазначеної земельної ділянки, підтвердженням тому є розміщення оголошення про її продаж на сайті з реалізації нерухомості «DOM RIA», а також подано клопотання до Вінницького міського суду про скасування арешту.

Станом на 26.10.2021 згідно відомостей Інтернет сайту «DOM RIA» дана земельна ділянка рахується проданою.

Незважаючи на накладений арешт з забороною проводити реєстраційні дії суб`єктам державної реєстрації, набути права власності на таку ділянку можливо шляхом відступлення корпоративних прав ТОВ «ГЕБОРА» фактичним власником на користь іншого учасника, що у свою чергу може призвести до втрати речового доказу у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного з метою запобігання відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :02:116:0008, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «ГЕБОРА» (), оскільки незастосування цих заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження речового доказу у кримінальному провадженні (земельної ділянки) чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження № 0000043 від 15.05.2021, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, та просив не викликати в судове засідавння представника ТОВ «ГЕБОРА», оскільки є підстави вважати, що за час розгляду клопотання та винесення рішення буде змінено склад учасників товариства, що надасть у подальшому можливість реалізувати чи переоформити на іншу юридичну особу земельну ділянку з кадастровим номером :02:116:0008.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частина перша статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідчим ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна..

Предметом злочину ст.190 КК України є чуже майно. Предметом відносин власності може бути право на майно (документ, що дозволяє отримати у свою власність майно, наприклад, заповіт на квартиру, договір дарування машини, боргова розписка тощо).

З фабули витягу з кримінального провадження № 0000043 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що предметом злочину є земельна ділянка з кадастровим номером :02:116:0008, площею 0,8970 га.

Тобто, не може визнаватися предметом злочину, передбаченого ст. 190 КК України корпоративні права ТОВ «ГЕБОРА» (), на які ініціатор клопотання просить накласти арешт, як на предмет кримінального правопорушення за ознаками ст. 190 КК України, також до матеріалів клопотання не додано цивільний позов, повідомлення про підозру.

Враховуючи викладене суд находить що, у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: