Справа № 473/4278/21
Номер провадження 1-кс/473/1062/2021
УХВАЛА

"19" листопада 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 20.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В:

17.11.2021 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 20.08.2018 року до 12 місяців.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий Вознесенського РУП ГУ НП України в Миколаївській області зазначав, що 20.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 з правовою кваліфікацією ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, внесено відомості виявлені в 2019 році Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області в ході проведення аудиту діяльності Державного підприємства «Радгосп «Виноградна Долина» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, під час якого виявлено у суб`єкта господарювання порушення чинного законодавства в господарській діяльності.
Встановлено, що між ПП «Укрпалетсистем» та ТОВ «Престиж-техойл» було укладено договір на поставку нафтопродуктів № 764/07/17 від 07.07.2017 року і згідно з умовами цього договору ПП «Укрпалетсистем» відпустив на адресу ТОВ «Престиж-техойл» нафтопродукти через водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі товаротранспортних накладних та накладних на відпуск ПММ з Нафтобази № 11 м. Миколаєва, а саме:
-28.09.2018 року на адресу ТОВ «Престиж-техойл» згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_5 (довіреність № 3 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року було відпущено 41000 літрів дизельного палива на загальну суму 1107821, 75 грн;
-02.10.2018 року на адресу ТОВ «Престиж-техойл» згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_5 (довіреність № 4 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року було відпущено 15 500 літрів дизельного палива на загальну суму 419 430,00 грн;
- 03.10.2018 року на адресу ТОВ «Престиж-техойл» згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 5 від 03.10.2018 року) на підставі ТТН № 1492 УПС/11 від 03.10.2018 року було відпущено 7 330 літрів дизельного палива на загальну суму 220603, 68 грн.
За даними бухгалтерського обліку ДП «Радгосп «Виноградна Долина» у вересні-жовтні 2018 року між господарством та ТОВ «Престиж-техойл» укладено 10 договорів поставки нафтопродуктів, а саме: палива дизельного (ЄВРО) в кількості 55900,00 літрів на суму 1571 314,00 тис. грн. та обліковується дебіторська заборгованість на суму 765 181,12 тис. грн. на 01.12.2019 року.
Встановлено, що 45330 літрів дизельного палива ТОВ «Престиж-техойл» придбав у ПП «Укрпалетсистем» та мав поставити до ДП «Радгосп «Виноградна долина». Проте, до ДП «Радгосп «Виноградна Долина» фактично поставлено лише 7330 літрів дизельного палива, яке оприбутковано, а не поставлено та як наслідок не оприбутковано 24500 літрів та 13500 літрів дизельного палива.
В ході вивчення вилучених документів у ПП «Укрпалетсистем» було встановлено, що 28.09.2018 року водій ОСОБА_5 отримав дизельне паливо в кількості 41000 літрів згідно з заявкою дорученням № 3 від 28.09.2018 року; 02.10.2018 року водій ОСОБА_5 отримав дизельне паливо в кількості 15500 літрів згідно з заявкою дорученням № 4 від 28.09.2018 року.
За даними ТОВ «Престиж-техойл» отримане 28.09.2018 року у ПП «Укрпалетсистем» дизельне пальне відвантажено на оптових покупців, а саме ДП «Радгосп «Виноградна Долина» в кількості 24500 літрів, ФГ «Турбаї» в кількості 13269,231 літрів, ТОВ «Промінь відродження» в кількості 3653,004 літрів, а 02.10.2018 року на ДП «Радгосп» Виноградна долина» в кількості 13500 літрів та інше (2 000 літрів) на автозаправну станцію, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Дружби 1Г/1.
Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі про підозру, а строк досудового розслідування в кримінальному провадженні згідно статті 219 КПК України закінчується 22.11.2021 року, необхідні слідчі (розшукові) дії не виконано, потрібно:

- встановити та допитати свідка - колишнього в. о. директора ДП «Радгосп «Виноградна Долина» ОСОБА_7 , оскільки його покази мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження;
- встановити та допитати свідків відносно даного кримінального провадження;
- опрацювати інформацію, отриману з ПП «Дикий Сад»;
- опрацювати інформацію, отриману в ході тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ДП «РАДГОСП «ВИНОГРАДНА ДОЛИНА», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «ОРГАНІК-СИНТЕЗ», ТОВ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», ТОВ «ФЕРРІС», гр ОСОБА_7 та інші;
- опрацювати інформацію, отриману від ФГ «ТУРБАЇ», ТОВ «ГАЗТРІМ», ДП «Радгосп «Виноградна Долина», ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ТОВ «Елітне насіння», ТОВ «БОЛЕКО», ТОВ «ОЛЕТРАНС», ТОВ «Сади України», ТОВ «Компанія Європа» та інші;
- опрацювати інформацію, отриману в ході доступу до мобільних телефонів громадян, які доставляли дизельне паливо до ДП «Радгосп «Виноградна Долина», а саме: ОСОБА_5 телефон № НОМЕР_1 , Роговльова телефон № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 телефон № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , телефон № НОМЕР_4 та ОСОБА_9 телефон № НОМЕР_5 ;
- провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження;
- за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваного обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 підтримала клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Із матеріалів клопотання слідує, що 20.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 з правовою кваліфікацією ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, внесено відомості виявлені в 2019 році Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області в ході проведення аудиту діяльності Державного підприємства «Радгосп «Виноградна Долина» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, під час якого виявлено у суб`єкта господарювання порушення чинного законодавства в господарській діяльності.
Згідно статті 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином.
Повідомлення особі про підозру у цьому кримінальному провадженні не проводилось.

У відповідності до статті 294 ч.1 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини 4 ст. 219 КПК України.

Згідно зі статтею 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

3) 18 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

3) 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя може продовжити досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України згідно ст. 219 КПК України на строк, що не може перевищувати 12 місяців.

Ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду від 20.11.2020 року строк досудового розслідування по матеріалам цього кримінального провадження був продовжений на 12 місяців.
Судом встановлено, що звертаючись з клопотанням до Вознесенського міськрайонного суду про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000346 на строк 12 місяців, слідчий зазначив відомості, які обґрунтовують необхідність продовження строку, які за своїм змістом є аналогічними відомостям викладеним у попередньому клопотанні про продовження строку досудового розслідування та в ухвалі слідчого судді Веселинівського районного суду.
Оглянувши матеріали кримінального провадження (12 томів) судом не встановлено жодних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які були вчинені слідством після 20.11.2020 року на виконання дій, зазначених в ухвалі слідчого судді від 20.11.2020 року, запропоновані дії, які мали бути вчинені після продовження строку досудового розслідування є фактично формальними з загальним формулюванням «опрацювати інформацію», замість того, щоб зазначити конкретну слідчу дію, необхідність якої відповідає потребам кримінального провадження. Також в клопотанні не зазначені обставини, які б перешкоджали здійснити ці дії протягом року, а тому в подальшому продовження строку досудового розслідування через неефективність запропонованих слідчим шляхів розкриття злочину не буде сприяти встановленню осіб причетних до скоєння кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність по кримінальному провадженні №0000346 процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу та істотне значення цих процесуальних дій для судового розгляду, а також загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, що є обґрунтованою підставою для відмови у продовженні строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого Вознесенського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 20.08.2018 року у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1