Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/1662/2022
Ухвала

іменем України

31.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт http://tovarvdim.shop, у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

Встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 згідно відомостей з ГУ ДПС у Полтавській області ніде не працюють, та відповідно законних джерел доходів не мають, кошти за рахунок яких вони живуть, орендують житло вони отримали незаконним шляхом, а саме шляхом обману під приводом продажу неіснуючих товарів. Для перерахування грошових коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потерпілим надавали номери карткових рахунків різних банківських установ, заздалегідь придбаних в мережі Інтернет, кошти з яких з використанням банківських програм онлайн-банкінгу перераховувались на інші карткові рахунки і в кінцевому результаті на особисті рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкриті в АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634).

Також встановлено, що протягом січня 2022 року ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовували банківські картки наступних банківських установ, придбані ними в мережі Інтернет, а саме: АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 IBAN НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 IBAN НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ; № НОМЕР_21 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 IBAN НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_25 , а також які виявлені та вилучені під час обшуків, а саме:

за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 : пластикову банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_26 ; пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; пластикові банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_27 , «Приват Банк» № НОМЕР_28 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_29 ; пластикову банківську картку «Monobank» № НОМЕР_30 ; пластикові банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , «Приват Банк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_33 ;

за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 : банківські картки банківських установ: «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_34 , «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_35 , «ОщадБанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 , банк «Південний» № НОМЕР_36 , «monobank» № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , «ПриватБанк» № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , «УкргазБанк» № НОМЕР_42 ; банківські картки АКБ «Індустріал Банк Uplata»: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; банківські картки АТ «ТАСКОМБАНК» «Izibank»: № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

за місцем проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 : банкіська карта «Монобанк» картковий рахунок « НОМЕР_71 », банківська карта «Універсальна» АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_72 , банківська карта для виплат АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_73 », банківська карта АТ «ОщадБанк» картковий рахунок « НОМЕР_3 », картка реквізитів для проведння операцій поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_21 рахунок номер НОМЕР_74 на одному аркуші, банківська карта універсальна АТ «ПриватБанк» номер НОМЕР_75 , банківська карта «izibank» № НОМЕР_76 , банківська карта «монобанк» № НОМЕР_77 , банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_78 до якої липкою стрічкою приліплено сім карту з надписом «joice» з номером НОМЕР_79 , банківська карта монобанк № НОМЕР_80 , банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_6 , банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_12 .

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 ) з метою забезпечення збереження речових доказів, грошових коштів, які на них знаходяться, отримані злочинним шляхом та для забезпечення цивільного позову.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказані банківські рахунки можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження коштів, які на них зберігаються. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на всі банківські рахунки, відкриті в банківській установі:

АТ «Ощадбанк», , МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

АТ «Універсал банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 ), з метою відшкодування матеріальних збитків завданих потерпілим, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та задоволення заявленого цивільного позову.

На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси власника майна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 ), з метою відшкодування збитків завданих протиправними діями вказаних осіб, можливої конфіскації майна та задоволення заявленого цивільного позову.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. У даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на всі банківські рахунки, відкриті в банківських установах: АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), на яких маються грошові кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданої шкоди потерпілим та забезпечення виконання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами, які знаходяться на всіх банківських рахунках, які відкриті в банківських установах:

АТ «Ощадбанк», , МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

АТ «Універсал банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 );

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_83 ).

Зобов?язати АТ «Ощадбанк», , МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г; АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; АТ «Універсал банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1