Справа № 405/6598/21
провадження № 1-кс/405/3045/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 № 0000013, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 17.09.2021, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів за період з 01.09.2016 по 30.06.2020 виявлено факт незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (окремими ділянками).
Між ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_5 та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» в особі колишнього директора ОСОБА_6 06.08.2019 було укладено договір підряду № 124/19. Договірна ціна на роботи з поточного середнього ремонту об`єкта склала 21 138 000, 00 грн. з ПДВ. Також на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (додаткові роботи) між замовником ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» та підрядником ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» 21.10.2019 було укладено договір підряду № 200/19. Договірна ціна склала 3 794 460, 00 грн. з ПДВ. Замовником було надано акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-3 за жовтень 2019 року на суму 11 095 308, 00 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 6 476 700, 00 грн. з ПДВ., за грудень 2019 року на суму 538 363, 20 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 2 392 388, 40 грн. з ПДВ та за грудень 2019 року на суму 131 960, 40 грн. з ПДВ., підписані з боку замовника ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг України» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з боку підрядника заступником директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_8 , начальником філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_9 та головним інженером філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_10 . В рамках ревізії перевірялись питання: фактично виконані обсяги робіт в порівнянні з актами приймання; правильність застосування розцінок, правильність розрахунків договірної ціни.
В ході ревізії встановлено, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року на суму 11 095, 308 тис. грн. з ПДВ та за листопад 2019 року на суму 6 476, 700 тис. грн. з ПДВ. Включено вартість робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонних сумішей (суміші гарячі дрібнозернисті, тип Б, марка 1).
30.10.2020 в присутності представника замовника провідного інженера ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» ОСОБА_11 та представника підрядника начальника філії Лелеківська ДЕД ДП «Кіровоградський облатводор» ОСОБА_9 , ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдорякість» на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район» відібрано керни № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12.
Відповідно до протоколу10:39 випробувань матеріалів № 171 від 06.11.2020, виданого ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдорякість», асфальтобетонні керни № 1, 2, 3 мають коефіцієнт ущільнення 0, 98, керни № 7, 8, 9 мають коефіцієнт ущільнення 0,97 та не відповідають за фізико-механічними показниками вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Технічні умови». Пунктом 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 передбачено, що коефіцієнт ущільнення асфальтобетонних сумішей у шарах дорожнього одягу повинен бути не менше ніж 0, 99 для щільного асфальтобетону з гарячих сумішей для дорожнього покриття, а також згідно п 8.1.4 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 № 234, покриття повинно бути стабільно міцним, рівним, жорстким, протистояти накопиченню пластичних деформацій влітку, зберігати суцільність при прогині навесні та восени та розтягуванні від охолодження в зимовий період.
Отже, коефіцієнт ущільнення відібраних кернів № 1, 2, 3, 7, 8 та 9 не відповідає вимогам п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Таким чином, недотримання умов п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 під час виконання робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 10 091 215, 80 грн. з ПДВ.
В рамках кримінального провадження встановлено, що директор ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» ОСОБА_5 який наділений організаційно розпорядчими обов`язками надав вказівку безпосередньому підлеглому провідному інженер відділу якості та технічного контролю ОСОБА_7 на підписання актів виконаних робіт без проведення відповідних заходів направлених на перевірку обсягів асфальтобетонної суміші, яка була використана під час виконання робіт за вказаним договором, в свою чергу з боку підрядної організації заступник директора з ремонтів та утримання автодоріг ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_8 будучи обізнаним в кількості асфальтобетонної суміші, яка була використана під час поточного ремонту автодороги, залучивши начальник Філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_9 та головний інженер Філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_10 здійснили підписання актів виконаних робіт, до яких внесено завідомо недостовірні відомості щодо обсягів асфальтобетонної суміші. В свою чергу реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_9 залучив підлеглих йому робітників-водіїв транспортних засобів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснилди підписання підробних товарно-транспортних накладних, в яких зазначено перевезення асфальтнобетонної суміші та виконроба Філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_15 , який здійснив підписання вказаних наладних та документально прийняв вказану суміш, крім того останнім під час виконання робіт прийнято суміш відповідно до супровідних документів, вагових корінців, які були оформлені лаборант ваговиком АБЗ «Канатово» ОСОБА_4 . В наслідок підписання вказаних документів та внесення до них недостовірних відомостей щодо обсягу використаної асфальнобетонної суміші здійсненно привласнення та розтрату бюджетні коштів, під час проведення робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» в загальній сумі 10 091 215, 80 грн.
Вказані особи, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, зорганізувавшись у злочинну групу, налагодили схему з протиправного заволодіння бюджетними коштами, виділених на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О-121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості вказаних робіт, проведення робіт з невідповідністю з проектно-кошторисною документацією, проведення робіт, що не відповідають ДБНУ та ДСТУ. За результатами проведення повного комплексу заходів встановлено факти розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 10 091 215, 80 грн.
На виконання умов договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.102019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» між ФОП ОСОБА_9 та Філія «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», укладено договір №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно експедиторських послуг. Зазначений договір підписаний у двосторонньому порядку, та скріплено печатками сторін.
Згідно укладеного договору №1/1 на надання послуг транспортно експедиторських послуг між Філія «Лелеківська ДЕД» та ФОП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_16 , відповідно до договору підряду №124/19 від 06.08.2019, №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту: «О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» загальна сума оплачених послуг складає 1 млн. 267 тис. 269 грн.
За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, стосовно користувачів мобільних терміналів, які належать: ОСОБА_12 , водій ФОП ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 , водій ФОП ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_18 , водій ФОП ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 і проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області щодо переміщення вищевказаних осіб встановлено що останні під час надання послуг з перевезення асфальтобетонної суміші: 12.09.2019, 09.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019 не виїжджали за межі м. Кропивницького, а тому не могли перевозити асфальтобетонну суміш.
Проведеною в ході досудового розслідування додаткової судової будівельно-технічної експертизи від 07.09.2021 за № 3473/3499-3501/21-27 встановлено, загальна фактична вартість, що не була перевезена у вересні та жовтні 2019 року згідно укладеного договору №1/1 на надання послуг транспортно експедиторських послуг між Філія «Лелеківська ДЕД» та ФОП « ОСОБА_9 » складає 797 079.71 грн., а фактична вартість наданих послуг з перевезення 508.4 т. асфальтобетонної суміші, складає 237 674.6 грн. що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі Замовника ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», у виді збитків на загальну суму 1 034 754,31 грн.
Виготовлення асфальтобетону для улаштування дорожнього покриття на об`єкті «Автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси» здійснювалось Асфальтобетонним заводом Канатово розташованим за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Високі Байраки, вул. Знам`янська, 3, який підпорядковується Філії Кіровоградський райавтодор, який у свою чергу підпорядковується ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». При цьому, безпосереднє виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги здійснювалось Філією «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (адреса розташування: м. Кропивницький вул. Мурманська, 25).
На даний час на території Асфальтобетонним заводом Канатово розташованим за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Високі Байраки, вул. Знам`янська, 3, Філії Кіровоградський райавтодор, за адресою Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Олександрійське Шосе, 2, за місцем провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 за фактичним місцезнаходженням філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за місцем мешкання представника ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , зберігаються підробні документи щодо здійснення перевезення асфальтобетонної суміші, на підставі яких відповідно до договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.102019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» здійснювалось перерахування коштів з державного бюджету.
Лаборант фізико-механічних випробовувань матеріалів ДП «Кіровоградський облавтодор» Філія Кіровоградський райавтодор ОСОБА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 відповідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 272554129 від 31.08.2021 встановлено, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_4 .
Так, 17.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда справа №405/6142/21, провадження №1-кс/405/2827/21 від 03.09.2021 року проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: оригінал договору № SAMDNWFD800 від 28.01.2014 з додаткової угодою до договору всього на 2 аркушах; заява-договір №27 про вклад від 09.10.2014 на 1 аркуші; заява про відкриття та ведення поточного рахунку від 09.10.2014 на 1 арк; угода №PDV2-639912 від 09.10.2014 на 1 арк.; платіжне доручення №100045756 від 09.10.2014 на 1 арк.; акт №20 про демонтаж засобу вимірювальної техніки від 18.10.2019 на 1 арк; корінець заказу №Д-34 від 22.10.2013 на 1 арк.; розрахункова квитанція для готівкових розрахунків №К483/181205-1 від 05.12.2018 на 1 арк., в яких містяться підписи, виконані ОСОБА_4 .
В подальшому, вилучені речі та документи були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України.
Оглядом встановлено, що документи мають ознаки речових доказів так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять характеризуючи дані на осіб, які мають відношення до виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 по договорах підряду №124/19 від 06.08.2019, №200/19 від 21.10.2019. Також, у вказаних вище оригіналах документів наявні вільні зразки підписів, які є необхідними для надання експерту, що здійснюватиме проведення судових почеркознавчих експертиз. Отже, є необхідність у збереженні оригіналів документів та дослідженні їх в сукупності з іншими здобутими доказами.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 № 0000013, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
17.09.2021 слідчим проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено названі в клопотанні речі. Цього ж дня вилучені речі оглянуті та визнані постановою слідчого речовими доказами.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, з урахуванням того, що на досудовому слідстві перевіряється причетність до вчинення злочину окремими службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
Також слідчим враховуються, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого 22.09.2021 та цьго ж дня направлена на виконання.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 17.09.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: оригінал договору № SAMDNWFD800 від 28.01.2014 з додаткової угодою до договору всього на 2 аркушах; заява-договір №27 про вклад від 09.10.2014 на 1 аркуші; заява про відкриття та ведення поточного рахунку від 09.10.2014 на 1 арк; угода №PDV2-639912 від 09.10.2014 на 1 арк.; платіжне доручення №100045756 від 09.10.2014 на 1 арк.; акт №20 про демонтаж засобу вимірювальної техніки від 18.10.2019 на 1 арк; корінець заказу №Д-34 від 22.10.2013 на 1 арк.; розрахункова квитанція для готівкових розрахунків №К483/181205-1 від 05.12.2018 на 1 арк.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19