Справа № 138/284/22
Провадження №:1-кс/138/93/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000054 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
09.02.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000054 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання мотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 08.02.2022 по тел. 102 від начальника СРПП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що 08 лютого 2022 по проспекту Героїв у м. Могилів-Подільський Вінницької області був зупинений автомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозить алкогольні вироби без акцизного виробництва.

При виїзді слідчо-оперативної групи на місце події на підставі заяви користувача ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), в присутності понятих слідчим оглянуто салон та багажне відділення вказаного автомобіля в ході чого виявлено 10 паперових ящиків, в середині яких знаходяться упаковки (тетрапаки) з спиртними напоями загальний об`єм яких склав 83 літри.

Під час огляду місця події 08.02.2022 вилучено автомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та 10 картонних упаковок кожна з вмістом спиртових виробів. Так, загалом в упаковках знаходилося 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри (упаковки з етикетками «FINLANDIA», «METAXA», «BAILEYS», «LIMONCINO», «KVINT», «BACARDI», «XENTA», «BALLANTINES», «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна).

За даним фактом 09.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Автомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_6 , який проживає по АДРЕСА_1 .

09.02.2022 слідчим визнано речовими доказами автомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри (упаковки з етикетками «FINLANDIA», «METAXA», «BAILEYS», «LIMONCINO», «KVINT», «BACARDI», «XENTA», «BALLANTINES», «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна), про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї тієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Автомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 є засобом вчинення кримінального правопорушення, а 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри (упаковки з етикетками «FINLANDIA», «METAXA», «BAILEYS», «LIMONCINO», «KVINT», «BACARDI», «XENTA», «BALLANTINES», «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна) предметом вчинення злочину, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вищевказані автомобіль та спиртові вироби, можуть бути знищеними, що призведе до настання наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню, а також є підстави вважати, що вони підлягатимуть спеціальній конфіскації.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просить розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала досуду заяву, згідно якої просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви просить розгляд проводити у його відсутність. Не заперечує на часткове задоволення клопотання. Зазначає, що транспортний засіб марки «ГАЗ 24» д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , який не знав в яких цілях його транспортний засіб використовується.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

В підтвердження достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України слідчим надано наступні докази зібрані під час досудового розслідування: витяг з ЄРДР за №0000054 від 09 лютого 2022 року; рапорт інспектора СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від 08.02.2022; протокол огляду місця події від 08.02.2022; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; письмові пояснення ОСОБА_5 ; копію заяви ОСОБА_5 про добровільну згоду на проведення огляду автомобіля марки «ГАЗ-24» від 08.02.2022.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен серед іншого враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Як вбачається з витягу з ЄРДР Могилів-Подільським районним відділом поліції ГУНП у Вінницькій області 09.02.2022 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000054 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 08.02.2021, встановлено, що було вилученоавтомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та 10 картонних упаковок кожна з вмістом спиртових виробів. Так, загалом в упаковках знаходилося 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри (упаковки з етикетками «FINLANDIA», «METAXA», «BAILEYS», «LIMONCINO», «KVINT», «BACARDI», «XENTA», «BALLANTINES», «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна). Вказане підтверджується протоколом огляду місця події від 08.02.2022.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , автомобіль марки «ГАЗ» моделі «24» державний номерний знак НОМЕР_4 належитьОСОБА_6 , який проживає по АДРЕСА_1 .
Володільцем вказаного автомобіля є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідною умовою застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна у випадку вжиття цього заходу з метою забезпечення збереження речових доказів є наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто: 1) було знаряддям вчинення кримінального правопорушення; 2) зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 3) є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, 4) набуте кримінально протиправним шляхом або отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна, зокрема, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Тобто саме на орган досудового розслідування покладено обов`язок визначити у клопотанні підстави для накладення арешту та додати до клопотання всі докази на підтвердження обставин, якими таке клопотання обґрунтоване.
Зі змісту клопотання про арешт майна вбачається, що підставою для його накладення слідчий посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Постановою старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 09.02.2022,автомобіль марки ГАЗ 24 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри (упаковки з етикетками «FINLANDIA», «METAXA», «BAILEYS», «LIMONCINO», «KVINT», «BACARDI», «XENTA», «BALLANTINES», «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що вказане майно є знаряддям та об`єктом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Разом з тим, слідчим в клопотанні не зазначено та до клопотання не додано доказів, які б свідчили про те, що у разі повернення транспортного засобу власнику він може бути проданий, прихований чи знищений.
Враховуючи викладене вище, зважаючи на обґрунтування слідчим клопотання та подані ним докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено потреби досудового розслідування саме такого ступеню втручання у право власності особи як арешт транспортного засобу без права користування ним, а тому, з урахуванням вимог ч. 2, 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та вважає, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту на транспортний засіб з правом користування, без права відчуження.
При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна в частині накладення арешту на спиртові вироби: 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри. А саме упаковки марки «FINLANDIA»,«METAXA»,«BAILEYS»,«LIMONCINO»,«KVINT»,«BACARDI»,«XENTA»,«BALLANTINE, «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна, підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна, оскільки будь-яких законодавчих обмежень щодо такого відчуження не встановлено. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.131, 132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на алкогольні напої: 39 (тридцять дев`ять) упаковок (тетрапакетів), з них 34 (тридцять чотири) упаковки ємкістю 2 л. кожна та 5 (п`ять) упаковок ємкістю 3 л. кожна, тобто загальною ємкістю 83 літри. А саме упаковки марки «FINLANDIA», «METAXA»,«BAILEYS»,«LIMONCINO»,«KVINT»,«BACARDI»,«XENTA»,«BALLANTINES», «CAPTAIN MORGAN» ємкістю по 2 л. кожна, а упаковки марки «SHERIDANS», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та «CROMWELLS ROYAL» ємкістю по 3 л. кожна.

Накласти арешт наавтомобіль марки «ГАЗ 24» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ), законним володільцем якого є ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , з правом користування, без права відчуження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1