Провадження № 1-кс/686/9712/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000214,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, у продовж 2018 року, точний час слідством не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно не в змозі реалізувати свої протиправні наміри, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу.

Для цього, ОСОБА_5 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:

- надання інформаційного матеріалу та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;

- підшукування наркотичних засобів та психотропних речовин для придбання в особливо великих розмірах;

- підтримання зв`язків з учасниками тематичних Інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами створених для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у «Телеграм» каналах;

- безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням та доставкою наркотичних засобів та психотропних речовин;

- надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів;

- безпосереднє планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових наркотичних засобів та психотропних речовин;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток, мобільних терміналів для конспірації злочинної діяльності;

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам організованої групи, через обладнані схованки або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- конспірація усієї діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками та постійну зміну ідентифікаційних даних її членів (нікнеймів);

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі на веб-ресурсі greenseller.cc. та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом надання вказівок особі «складу» - ОСОБА_6 , для надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин);

- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшукання осіб для нанесення «графіті», яке містить рекламний характер;

- підшукування осіб та прийняття рішення щодо фізичних покарань до учасників організованої групи у разі порушення правил безпеки, заходів конспірації або недотримання умов співпраці;

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників з числа знайомих та раніше незнайомих йому осіб. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість запланованих ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а також обізнаність у сфері збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
У продовж червня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, як організатор, за допомогою «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував раніше не знайомому ОСОБА_7 як виконавцю (співвиконавцю) вступити до складу організованої групи, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на що останній погодився.

В подальшому, в серпні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 до складу вказаної організованої групи, як виконавця (співвиконавця) залучив свого знайомого ОСОБА_6 , який з метою систематичного отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, погодився вступити до складу організованої групи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_5 поклав на кожного із них різні обов`язки:

- ОСОБА_6 особа «склад», що відповідає за наркотичні засоби та психотропні речовини, які надсилав йому організатор групи ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, а також їх відшукання в обумовлених місцях, замовлених ОСОБА_5 . Здійснює фасування на дрібніші об`єми для кур`єрів, які шляхом здійснення «мастер клад» розміщував на території міста Хмельницького, адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження яких надсилав шляхом листування ОСОБА_5 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або пересилав їх за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупцям (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин);

- ОСОБА_7 особа «кур`єр», що відповідає за відшукання фасованих наркотичних засобів та психотропних речовин «мастер клад», залишених особою «складом» - ОСОБА_6 і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження «закладки» кур`єр пересилає шляхом листування з ОСОБА_5 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі відомості про розміщенні «закладками» в подальшому продавалися покупцям наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою «Телеграм» каналу.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у «Телеграм каналі» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , @VIPSPEED999, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , @hauntedshop1312;

- ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_7 AYE, ОСОБА_13 ;

Крім цього, ОСОБА_5 , для поширення інформації щодо функціонування «Телеграм» каналу із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, залучав до роботи «графітчиків» - осіб, які займається малюванням графіті в містах на території функціонування «Телеграм» каналу, з метою розповсюдження реклами магазину по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначене графіті містить посилання на «Телеграм» канал.

У випадку виникнення проблем, які відносяться до порушення конфіденційності організованої групи, не виконання вказівок організатора, спроб вийти зі складу організованої групи, ОСОБА_5 залучав за винагороду (грошові кошти чи наркотичні засоби, психотропні речовини) «спортсменів» - осіб, які займається виконанням «покарання» щодо учасників організованої групи, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни, намагались присвоїти або присвоїли наркотичний засоби, психотропні речовини. За такі порушення покарання проявлялось у вигляді фізичної розправи.

Метою діяльністю вказаної організованої групи, окрім незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, є легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_5 .

Для повноцінного функціонування «Телеграм» каналу ОСОБА_5 , створив обліковий запис на веб-ресурсі ОСОБА_14 , на якому розміщував контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм», з ручними або автоматичними продажами, який адмініструвався (контролювався) ним вручну (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу та психотропної речовини). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби та психотропні речовини, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини, кількість та бажане місце отримання, після цього ОСОБА_5 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою платіжних систем.

В подальшому, ОСОБА_5 , перевіривши надходження коштів на відповідні рахунки від покупця, повідомляв про адресу (координати та фотозображення місця) так званої «закладки», заздалегідь отриману від «склада» - ОСОБА_6 , або надавав вказівку останньому про відправлення замовлених наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У випадку з автоматичним продажом, чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених ним налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини, які покупець бажав отримати.

В подальшому, ОСОБА_5 , перевіривши надходження коштів на відповідні рахунки від покупця, повідомляв про адресу (координати та фотозображення місця) так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра» - ОСОБА_7 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , як організатор використовував платіжні системи:

-Easypay небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного;

-GlobalMoney електронний гаманець для грошових переказів та оплати поточних рахунків. За допомогою якого можна здійснювати переказ та виведення коштів, сплачувати за товари в Інтернет-магазинах. Електронні гаманці фізичних осіб анонімні, не потребують ідентифікації. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного телефону чи електронну пошту.

Вказані електронні платіжні системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на відкриті ОСОБА_5 рахунки, у банках та платіжних системах конвертувались у криптовалюту. Крім цього, частина вказаних грошових коштів використовувались для подальшого придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин невизначеному колу осіб на території міста Хмельницького та Хмельницької області, за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_5 використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи не мали особистих контактів між собою, спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська «нікнейми», а також мобільні пристрої та сім-картки, які визначені тільки для використання між учасниками організованої групи.

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_5 її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого часу;

- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

- внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї організованої групи, тобто могли ефективно протидіяти загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена організована група функціонувала на основі наступних принципів:

а) запровадженням окремих підрозділів (кур`єри, кладовщики, графітчики, спортсмени) функціонального призначення, де здійснювалася діяльність організованої групи зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальною мережею Інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

б) наявність системного контролю за діяльністю учасників організованої групи, що виражається в безпосередньому наданні учасникам вказівок, що стосуються незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у вимозі від учасників організованої групи щоденного інформування про хід та результати розміщення «закладок», а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин кожного виду;

в) відсутність особистих взаємин між учасниками організованої групи та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, види наркотичних засобів та психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:

- «сіль», «КР», «кристали» - особливо небезпечна психотропна речовина - PVP;

- «СП», «мука», «СК», «спіди», «фєдя», «фрекс», «кросівки», «побігати», «шустрий», «сульфат» - психотропна речовина амфетамін;

- «бошки», «п`ятка», «трава», «шиш», «почитати», «драп», «дубас», «дим», «ганжик», «зелена» - особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;

- «марки», «ЛСД», «промокашка», «бумага» - особливо небезпечна психотропна речовина лізергід;

- «кальоса», «екстази», «кайфарік» - небезпечна психотропна речовина, метилендиоксіметамфетамін (МДМА).

Також, у спілкування використовувались інші завуальовані слова:

- «мастер клади», «мастера» - партії наркотичних засобів та психотропних речовин у великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані «складами» для отримання їх «кур`єрами», яку в подальшому розміщували їх шляхом аналогічних «закладок», в обумовлених з організатором місцях з метою збуту через телеграм канал;

- «падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка;

- «бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою;

- «поднял» - підтвердження покупцем успішного відшукання згідно наданих продавцем координат та фотографій, місця знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин.

За час злочинної діяльності, в період часу з 2018 року по 29 січня 2020 року, ОСОБА_5 , з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, створив наступні «Телеграм» канали із операторами з продажу:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 оператор під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- @VIPSPEED999 оператор під назвою Vip Seller;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 оператор під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 оператор під назвою ОСОБА_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 оператор під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, ОСОБА_5 створено на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 ботів, за допомогою яких останній здійснював автоматичний продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, без участі будь-яких осіб:

- ІНФОРМАЦІЯ_11 - бот магазину Vip Seller;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- @hauntedbot_24 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- @valetrcbot7 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Загалом встановлено, що ОСОБА_5 організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи ІНФОРМАЦІЯ_14 , за наступними рахунками:

-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - загальна сума надходження грошових коштів 17 277.55 грн. (з врахуванням комісії 17 362.55 грн.);

-№ НОМЕР_3 - загальна сума надходження грошових коштів 19 571 грн. (з врахуванням комісії 20 286 грн.);

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 - загальна сума надходження грошових коштів 201 196 грн. (з врахуванням комісії 206 246.17 грн.);

-№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 - загальна сума надходження грошових коштів 34 129 грн. (з врахуванням комісії 34 294 грн.);

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 - загальна сума надходження грошових коштів 27 393.87 грн. (з врахуванням комісії 28 613.87 грн.);

-№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 - загальна сума надходження грошових коштів 91 579.09 грн. (з врахуванням комісії 92 338.79грн.);

-№ НОМЕР_29 - загальна сума надходження грошових коштів 2 137 582.47грн. (з врахуванням комісії 2 162 534.45 грн.)

Загальна сума отримана на платіжні системи за збут наркотичних засобів та психотропних речовин становить 2 527 078.02 грн. (з врахуванням комісії 2 563 056.6 грн.).

Таким чином, протягом липня 2019 року до січня 2020 року, ОСОБА_5 в складі організованої групи та за попередньою змовою із іншими співучасниками, активно вчиняв злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів до моменту припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

18.02.2020, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

18.02.2020, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку останнім внесено 19.02.2020.

13.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

У ході подальшого досудового розслідування, ОСОБА_5 , на неодноразові виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являвся, за місцем проживання відсутній, про місце свого перебування орган досудового розслідування не повідомив. На даний час його місцеперебування не відоме, за місцем проживання та реєстрації останній не з`являється і 05.05.2020 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук.

На даний час, в ході досудового розслідування, встановлено, що останній підтримує зв`язок зі своїми товаришами за допомогою мобільного телефону, а також продовжує займатися злочинною діяльністю.

Під час розслідування встановлено, що товариші та знайомі останнього, користуються такими номери операторів мобільного зв`язку, зокрема:
ОСОБА_16 , користується номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ;

ОСОБА_17 , використовує різні номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 .

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , підтвердження чи спростування продовження злочинної діяльності останнього, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також за дорученням іншим уповноваженим службовим особам на тимчасовий доступ до:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 за період часу з 01 травня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді,

а саме:

1.1.Адрес розташування базової станції.

1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3.Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1