У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6606/21
Провадження № 1-кс/210/2370/21
"15" листопада 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000035, відомості про яке внесено 02.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 02.07.2021відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч.1 ст. 364 КК України.

За результатами моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивчено матеріали закупівель UA-2021-01-21-001694- с «Послуги з прибирання та підмітання вулиць» (утримання територій загального користування), UA-2021-03-15-003026-b «Утримання територій загального користування біля контейнерних майданчиків (на прибудинковій території)», UA-2021-03-04-001943-a «Утримання спортивних майданчиків» встановлено, замовником вказаних послуг є ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник), який за результатами закупівлі з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по закупівлі UA-2021-01-21-001694-с укладено 22.02.2021 договір № 56 про надання таких послуг на загальну суму 600 000,00 грн. без ПДВ, по закупівлі UA-2021-03-15-003026-b з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 20.04.2021 договір № 93 про надання таких послуг на загальну суму 300 000,00 грн. з ПДВ, по закупівлі UA-2021-03-04-001943-a з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 07.04.2021 договір № 82 про надання таких послуг на загальну суму 70 000,00 грн. з ПДВ. Разом с тим, аналізом відомостей з відкритих джерел встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » аналогічних робіт раніше не здійснювало, наявність необхідної матеріально-технічної бази та обладнання для виконання укладених договорів не підтверджена, накази про прийняття на роботу або укладені цивільно-правові угоди офіційно працевлаштованих працівників на підприємстві не надано, договори на розміщення та утилізацію відходів зі спеціалізованим підприємством не укладено, що може свідчити про фіктивний характер укладених договорів з метою заволодіння бюджетними коштами.

Відомості щодо вказаного правопорушення внесено Криворізької південної окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 02.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.
На підставі поданих документівПриватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконавцем - Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори по закупівлі UA-2021-01-21-001694-с укладено 22.02.2021 договір № 56 про надання таких послуг на загальну суму 600 000,00 грн. без ПДВ, по закупівлі UA-2021-03-15-003026-b з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 20.04.2021 договір № 93 про надання таких послуг на загальну суму 300 000,00 грн. з ПДВ, по закупівлі UA-2021-03-04-001943-a з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 07.04.2021 договір № 82 про надання таких послуг на загальну суму 70 000,00 грн. з ПДВ.

Слідчий зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 02.07.2021відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч.1 ст. 364 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі, або належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000035, відомості про яке внесено 02.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- документації поданої для участі у конкурсних торгах, та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів за результатами яких в подальшому було укладено договори по закупівлі UA-2021-01-21-001694-с з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 22.02.2021 договір № 56 про надання послуг на загальну суму 600 000,00 грн. без ПДВ, по закупівлі UA-2021-03-15-003026-b з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 20.04.2021 договір № 93 про надання послуг на загальну суму 300 000,00 грн. з ПДВ, по закупівлі UA-2021-03-04-001943-a з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 07.04.2021 договір № 82 про надання послуг на загальну суму 70 000,00 грн. з ПДВ. (документація яка надавалась Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по кожній закупівлі, договори №56 від 22.02.2021 року, договір № 93 від 20.04.2021, договір № 82 від 07.04.2021 укладені між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , додаткові угоди, додатки до договорів з додатковими угодами, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі з додатками по кожному договору, розрахунки вартості надання послуг, кошторисна документація, документи підтверджуючі оренду приміщень та транспортних засобів та інші, довідки про наявність обладнання, довідка про наявність працівників, довідки про обладнання та матеріально-технічну базу, надання документів про чисельність працівників на підприємстві, накази про призначення на посади (прийняття на роботу) або укладені цивільно-правові угоди, договір на розміщення та утилізацію відходів зі спеціалізованим підприємством з додатками до нього та інші документи).

Зобов`язати посадових осіб Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1