Справа № 405/6114/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з невстановленою особою, на території м. Кропивницький, шляхом закладок, здійснюють збут наркотичного засобу канабіс. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницького, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою особою, в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 року та Закону України " Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними " №62/95-ВР від 15.02.1995 року, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, обрав предметом своєї протиправної діяльності особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, та спосіб незаконного збагачення його незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, та збут наркотичних засобів за грошові кошти особам, які його вживають.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на корисливе збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з якою досягли спільної згоди про збут наркотичного засобу канабісу, обіг якого заборонено на території України.

Таким чином, ОСОБА_4 через мережу «Internet», використовуючи мобільні термінали із встановленим додатком Telegram у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, незаконно придбав наркотичний засіб канабіс, який зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим вчинив незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту.

В подальшому, 15.04.2021, о 13 год. 10 хв, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи на залізничних коліях між вулицями Желябова та Маланюка в м. Кропивницький, залишили згорток речовини, який 15.04.2021 о 16 год. 25 хв. підібрав ОСОБА_5 , після чого із вказаним згортком ОСОБА_5 був зупинений працівниками поліції та притягнутий до відповідальності Кіровським районним судом міста Кіровограда за ст. 44 КУпАП.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/3333-НЗПРАП від 22.04.2021 речовина виявлена у ОСОБА_5 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, обіг якого заборонено. Маса, наданого на дослідження, канабісу в перерахунку на суху речовину, становить 0,61 г.

Крім того, 02.07.2021 в період часу з 00 год. 30 хв. по 00 год. 34 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою, по АДРЕСА_3 , використовуючи Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно збув особі, з якою укладено конфіденційне співробітництво ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс за наступних обставин.

Відтак, ОСОБА_6 здійснив замовлення особливонебезпечного наркотичного засобу канабісчерез Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідні реквізити електронного гаманця, які зазначив адміністратор вищезазначеного каналу та перерахував ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 220 грн. в рахунок оплати замовленого наркотичного засобу, після чого отримав повідомлення у мобільному додатку Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про місцезнаходження вищезазначеного наркотичного засобу, а саме під металевим підвіконням під`їзду №2 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_6 отримавши інформацію про місцезнаходження замовленого наркотичного засобу прибув за вищезазначеною адресою та забрав в обумовленому місці згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного та червоного кольору із вмістом речовини, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/6000-НЗПРАП від 30.07.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, обіг якої заборонено. Маса, наданого на дослідження канабісу, становить 1,13 г. Після чого видав зазначений наркотичний засіб працівникам поліції.

Крім того, 20.07.2021 в період часу з 22 год. 00 хв. по 22 год. 06 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою, на перехресті вулиць Белінського та Братиславська в м. Кропивницький, використовуючи Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно збув особі, з якою укладено конфіденційне співробітництво ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс за наступних обставин.

Відтак, ОСОБА_6 здійснив замовлення особливонебезпечного наркотичного засобу канабісчерез Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відповідні реквізити електронного гаманця, які зазначив адміністратор вищезазначеного каналу та перерахував ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 220 грн. в рахунок оплати замовленого наркотичного засобу, після чого отримав повідомлення у мобільному додатку Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про місцезнаходження вищезазначеного наркотичного засобу, а саме на клумбі в квітах, яка розташована на перехресті АДРЕСА_4 та Братиславська в м. Кропивницький біля будинку №60.
Після чого, ОСОБА_6 отримавши інформацію про місцезнаходження замовленого наркотичного засобу прибув за вищезазначеною адресою та забрав в обумовленому місці згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного та червоного кольору із вмістом речовини, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/5999-НЗПРАП від 30.07.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, обіг якої заборонено. Маса, наданого на дослідження канабісу, становить 1,55 г.

В подальшому, 25.08.2021 в період часу з 12.03 годин по 15.19 годин в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено та вилучено 12 згортків, обклеєних ізоляційною стрічкою червоного та чорного кольору, та 14 згортків, обклеєних ізоляційною стрічкою жовто-зеленого та чорного кольору, в середині яких перебували полімерні зіп пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-21/6857-НЗПРАП від 26.08.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, обіг якої заборонено. Маса, наданого на дослідження канабісу, становить 17,095 г, які ОСОБА_4 незаконно зберігав, з метою збуту.
Крім того, під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме приміщення квартири розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: Банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету НПУ INZ 1060593.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та документів про рух грошових коштів за вказаними картками, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
Під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме приміщення квартири розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету НПУ INZ 1060593.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей по відкриттю карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та документів про рух грошових коштів за вказаними картками, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 30.08.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період з 01.01.2021 по 30.08.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Строк дії ухвали визначити до 13.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12