Справа № 461/8183/20
Провадження № 1-кс/461/4908/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ КРАЇНИ

02.09.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністюЛьвівської обласної прокуратури клопотанняслідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ВигіннийІ.Р. звернувся до суду із клопотанням, в якому проситьнадати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, щозгідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.Як вбачається з рапорта старшого оперуповноваженого на ОВО 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області Р. Скаба, в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про те, що посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства.За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22 серпня 2019 року оголошено відкриті торги (UA-2019-08-22-000723-b) на закупівлю колесотокарного верстату, очікуваною вартістю 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (іденфікаційний номер НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), однак остання до аукціону не була допущена, у зв`язку із невідповідністю пропозиції документації конкурсних торгів, а саме: в складі пропозиції були документи викладені іноземною мовою та надані без перекладу, що суперечить вимогам п. 7 розділу І тендерної документації. Таким чином, участь в аукціоні брали:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінова пропозиція 27 326 487,50 грн. (без ПДВ);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінова пропозиція 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).
Разом з цим, в документальних матеріалах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на тендер, сертифікат відповідності №UA1.036.0012582-17 на верстат колесотокарний моделі КС950Ф3п, є з ознаками підроблення. Зазначене може свідчити про те, що комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась у вказаному тендері як «технічний» конкурент, з метою дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель.
22 жовтня 2019 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким 11 листопада 2019 року укладено договір поставки № Л/Т-19577/НЮ колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 з числовим програмним управлінням вартістю 32 791 785 грн. (з ПДВ). Відповідно до договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно поставити товар до 01 червня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.Встановлено, що очікувана вартість вищевказаної закупівлі формувалась шляхом направлення комерційних запитів на адреси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №Т-2/2641 від 09.08.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) №Т-2/2642 від 09.08.2019. Згідно із відповідями на комерційні запити, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонував верстат власного виробництва, вартістю 33 123 015 грн. (з ПДВ) лист №23/тс/847 від 01.08.2019 передував комерційному запиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » верстат виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (іденфікаційний номер НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), вартістю 38 734 667, 359 грн. (з ПДВ), у листі номер та його дата відсутні.Поряд з цим, встановлено, що в серпні 2015 році за результатами тендеру, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , перебуває в стані припинення) уклало договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю аналогічного верстату для обточки колісних пар моделі КЖ20МФ3, вартістю 7 090 000 грн. (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 05.07.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 7 090 000 грн. за вказаний верстат.
Також, в березні 2016 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за результатами торгів, уклала договір з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 , м. Тбілісі, Грузія) на поставку колесотокарного станку моделі КЖ20М.02Ф3 виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 768 739,28 доларів США (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 13.01.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11 951 378,53 грн. (без ПДВ) за вказаний верстат.В ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено осіб, які могли бути причетними до заволодіння коштів в ході проведення вищевказаних публічних закупівель, а також мобільні телефони таких: ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), особа на ім`я « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ).
Відтак, слідчий зазначає, що з врахуванням наведеного, з метою отримання інформації про обставини вчинення злочину, встановлення місця знаходження речових доказів, встановлення осіб причетних до організації та вчинення зазначених кримінальних правопорушень, встановлення співучасників злочинів, необхідно отримати інформацію про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо отримання в операторів мобільного зв`язку інформації про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.06.2019 по 16.07.2021, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б».
Слідчий у судове засідання не з`явився. В клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності.Крім того, просив дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено осіб, які могли бути причетними до заволодіння коштів в ході проведення вищевказаних публічних закупівель, а також мобільні телефони таких: ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), особа на ім`я « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ).З врахуванням наведеного, з метою отримання інформації про обставини вчинення злочину, встановлення місця знаходження речових доказів, встановлення осіб причетних до організації та вчинення зазначених кримінальних правопорушень, встановлення співучасників злочинів, необхідно отримати інформацію про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо отримання в операторів мобільного зв`язку інформації про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.06.2019 по 16.07.2021, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б».
Вказана інформація знаходиться в оператора стільникового зв`язку - у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які спілкувались між собою з приводу готування та вчинення кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію буде встановлено особу, яка безпосередньо організовувала вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином отримана інформація буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,-задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.06.2019 по 16.07.2021 року, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б» - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1