Дата документу 08.09.2021
Справа № 334/4895/20
Провадження № 1-кс/334/1591/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з лютого 2017 року по липень 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши заявниці майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
1) 30.10.2018 року у період часу з 10 год. 25. по 10 год.40 хв., було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів.

2) 30.10.2018 року у період часу з 10 год. 45. по 10 год.55 хв., було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів.

3) 30.10.2018 року у період часу з 10 год. 00. по 10 год.20 хв., було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_3 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття коштів.

4) 13.11.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що жодного відношення до шахрайських дій не має, номера телефонів та банківських карток йому не відомі, вперше про них чує.

5) 27.10.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що жодного відношення до шахрайських дій не має, номера телефонів та банківських карток їй не відомі, вперше про них чує.

6) Проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», Тов «лайфселл».

Після проведеного всього комплексу дій направлених на встановлення свідків вказаної події та осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідного результату досягнуто не було. У кримінальному проваджені про підозру нікому не повідомлено.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

12.02.2021 слідчим Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було винесено постанову про закриття кримінального провадження.

08.09.2021 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_7 постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано та надано вказівки.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 09.09.2021 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

-Встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення;

-Встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_8 , якій зі слів ОСОБА_4 здійснювалось перерахування грошових коштів.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.09.2021 р.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, але не на максимальний строк.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0001974 від 11.08.2018 року, до трьох місяців, тобто до 09.12.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1