Провадження № 1-кс/201/3195/2021
УХВАЛА
Іменем України

23 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000290, внесеного до ЄРДР 26.04.2021р. за ознаками ч. 3 ст. 1902 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого к м. Києві.

У клопотанні слідчий посилався, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000290 від 26.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2019р. державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вніс дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо об`єкту нерухомого майна, на будівлю магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де власником на теперішній час є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (до 10.2019 директором являлася ОСОБА_7 ).

Так, підставою припинення права власності у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало виникнення речового права за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито на підставі договору купівлі-продажу, № 20190913, укладеного 23.09.2019 року між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , посвідчений ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Подальшими слідчими діями встановлено, що згідно договору купівлі- продажу № 771 бланк Серії ВРТ № 074139, посвідченого 20.07.2012р. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в особі покупця, набув права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом купівлі у продавця в особі директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .

Також, Державна реєстрація права власності за громадянином ОСОБА_8 на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу від 20.07.2012 року відбулась 09.09.2019р., та відомості було внесено до Реєстру 12.09.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілої директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 повідомила, що будівля магазину розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом приватної власності вказаного підприємства на підставі Витягу про державну реєстрацію прав, виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської обласної ради № 33215749 від 17.02.2012 року, реєстраційний номер 10565503, наказу регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 №12/07-ЗВП 26.03.1996 року, Переліку ІНФОРМАЦІЯ_7 майна, передано до статутного фонду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №12/7-7045/21.12.2004 та є внеском до статутного капіталу товариства, а також згідно державного акту на право постійного користування землею Серія ДПД 66 та відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №80 від 16.01.1997 року, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 передано у постійне користування земельну ділянку площею 0,0368 га. по АДРЕСА_2 .

Так, посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що у вересні 2019 року здійснено реєстраційні дії щодо припинення права власності за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного об`єкту нерухомого майна, а також на теперішній час представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подана землевпорядна документація на земельну ділянку для отримання кадастрового номеру та подальших реєстраційних дій з його відчуження.

При цьому, договір купівлі-продажу від 20.07.2012, нібито посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 - від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та укладений директором ОСОБА_10 , являється підробленим, оскільки згідно до статуту в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчим органом є генеральний директор, і станом на 20.07.2012 року ним був ОСОБА_12 , а також відомо що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зазначений договір купівлі-продажу не посвідчувала та нотаріальні бланки серією та номером ВРТ 074139 не отримувала. Зазначені бланки були отримані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 01.06.2012 року та витрачені ним 20.07.2012 року.

Крім того, підпис нібито директора підприємства ОСОБА_10 на договорі не засвідчений печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та взагалі, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не здійснювали жодним чином відчуження вищевказаного майна, єдиний акціонер цього товариства ніколи не приймав рішень про продаж майна, а ОСОБА_10 не перебувала на підприємстві на будь-якій посаді, та взагалі невідома особа.

Встановлено, що досудове розслідування по вказаному факту проводилося в рамках кримінального провадження № 0000715, яке було приєднано до кримінального провадження №0002643, досудове розслідування у якому проводилося в Територіальному управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригінали всіх без виключення матеріалів кримінального провадження №0000715, яке об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0002643, а також оригіналів інших матеріалів кримінального провадження №0002643, що мають відношення до об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Пр AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому у місті Києві ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому у місті Києві ( АДРЕСА_3 ), знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, по яким необхідно провести ряд судових почеркознавчих та технічних експертиз та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому у АДРЕСА_3 ), а саме, до матеріалів, що мають відношення до об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які зберігаються у кримінальному провадженні за № 0000715, яке об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0002643.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, оскільки у клопотання слідим не доведено доцільність вилучення документів в оригіналах.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому у місті Києві ( АДРЕСА_3 ), а саме, до матеріалів що мають відношення до об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які зберігаються у кримінальному провадженні за №0000715, яке об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0002643, а саме до наступних документів:

- Витяг з ЄРДР № 0000715;

- Доручення на проведення досудового розслідування від 24.11.2019;

- Постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 02 березня 2020 року;

- Вказівки в порядку ст. 39 КПК України від 17.12 2019;

- Витяг з ЄРДР 0000716, 0000715;

- Супровідні листи прокуратури Дніпропетровської області;

- Заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віл 20.11.2019;

- Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від 21.11.2019;

- Постанова про визначення органу досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування від 21.11.2019;

- Постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.11.2019;

- Постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.11.2019;

- Постанова про визначення органу досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування від 21.11.2019;

- Рапорт №04/2/2-2397вн-19 від 27.11.2019;

- Заява адвоката ОСОБА_35 в інтересах ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.11.2019;

- Витяг з ЄРДР №0000728;

- Постанова про визначення органу досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування від 28.11.2019;

- Постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.11.2019 та постанова про об`єднання від 29.11.2019;

- Додатки до заяви;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 ;

- Заява про залучення до провадження як потерпілого з додатками;

- Постанова про визнання речовими доказами від 27.11.2019;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Клопотання про арешт майна від 27.11.2019;

- Опис документів, що надано до ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.11.2019;

- Супровідний лист з. постановою про призначення експертизи від 13.01.2020;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

- Супровідний лист щодо виконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.12.2019;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів З описом до нього та виїмкою згідно опису від 14.01.2020;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

- Супровідний лист щодо виконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.12.2019;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів З описом до нього та виїмкою згідно опису від 21.01.2020;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2019;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.12.2019;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів 3 матеріалами згідно опису від 03.01.2020;

- Супровідний з клопотанням про ТДРД від 03.12.2019 та ухвала;

- Рапорт;

- Клопотання про ІНФОРМАЦІЯ_12 та ухвала від 02.03.2020;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 з відповіддю;

- Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_16 та відповідь на нього;

- Запит до Дніпропетровської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Запит до нотаріусу ОСОБА_36 ;

- Запит до нотаріусу ОСОБА_37 ;

- Супровідний лист до прокуратури Д/О;

- Доручення для проведення слідчи дій від 14.01.2020;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- Доручення для проведення слідчих дій від 21.02.2020;

- Супровідний лист щодо виконання доручення з додатками від 11.03.2020;

- Характеризуючі документи на ім`я ОСОБА_5 ;

- Клопотання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з матеріалами;

- Клопотання адвоката ОСОБА_38 ;

- Матеріали ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- Клопотання адвоката ОСОБА_38 з матеріалами;

- Клопотання адвоката ОСОБА_38 з матеріалами;

- Клопотання адвоката ОСОБА_38 з постановою слідчого;

- Заява Адвокат ОСОБА_38 ;

- Клопотання Адвокат ОСОБА_38 ;

- Лист ГСУ з відповіддю;

- Супровідний лист до прокуратури Дніпропетровської області щодо погодження проекту підозри.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому у місті Києві ( АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 2 місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1