У Х В А Л А

16.09.2021 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у володільця Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса ( АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0000172від 11.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 за №0000172.
В рамках розслідування даного кримінального провадження встановлено, факти причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) до фактів незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.
Зокрема, в межах Закарпатської області розподіл природного газу здійснюється публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно п. 4 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 30.09.2015 № 2494 „ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає оператором газорозподільних мереж (ГРМ). Відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 № 812 та від 29.06.2017 № 843 товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території Закарпатської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації. Внаслідок технологічних особливостей та умов державного регулювання ринку природного газу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним суб`єктом господарювання в Закарпатській області на ринку надання послуг з розподілу природного газу у межах території розташування розподільних газопроводів, які перебувають в його експлуатації та утриманні, і є суб`єктом природної монополії на цьому ринку.
У свою чергу, постачання природного газу побутовим споживачам в територіальних межах Закарпатської області здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до Положень про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 від 22.03.2017 № 187, від 19.10.2018 №. 867. Згідно з постанов НКРЕКП від 28.05.2015 № 1643 та від 21.04.2017 № 527 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провадить господарську діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на розподіл природного газу від 25.06.2015, №01-57/15-Н, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами до мереж споживачів Постачальника. Надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами підтверджуються підписаними між Газорозподільним підприємством та Замовником послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») актом наданих послуг з розподілу природного газу, що оформлюється з урахуванням обсягу газу протранспортованого за розрахунковий період.
Як встановлено, обсяги природного газу в розрізі кожного споживача та постачальника визначає Оператор ГРМ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у відповідності до Кодексу ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється вартісне нарахування обсягів переданого газу. У рахунках на оплату газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляє до сплати вартість газу за цінами та тарифами, що регулюються законодавчими актами компетентних органів на обсяг газу переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі кожного побутового споживача.
Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку .природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 у жовтні 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення становила 6957,90 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1159,65 грн.
З листопада 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 становила 8 548,92 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1 424,82 грн., у т.ч.: вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 7482,61 грн., у т. ч. ПДВ- 1247,10 грн.; торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 187,07 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 31,18 грн.; тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ - 142,30 грн.; тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.
З 01.01.2017 постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №428 встановлено тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 711,50 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ). При цьому, у структуру тарифу на послуги розподілу природного газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено плановані виробничі витрати, у т.ч. вартість газу на технологічні та власні потреби 240 млн. 697,6 тис. грн. (без урахування ПДВ) або 494,80 грн. за 1000 куб. м газу (без урахування ПДВ).
Тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням ПДВ становить 853,80 грн., у т. ч. на покриття планових витрат (витрат газу на технологічні та власні потреби), а саме покриття різниці між об`ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об`ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об`єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду (п. 4 ч. 4 розділу XII. «Балансування газорозподільної системи» Кодексу газорозподільних систем).
У свою чергу, п. 1 гл. 4 «Порядок комерційного обліку газу по об`єктах побутових споживачів (населення)» розділу IX. «Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі» Кодексу газорозподільних систем встановлено, що визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу по об`єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу та договору. Для визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача.
Тобто, для розрахунків за спожитий газ побутовими споживачами мають використовуватися дані лічильників газу. При цьому, різниця обсягів газу, яка виникає у зв`язку з коливаннями температур, похибкою лічильника, тощо відноситься до виробничих втрат оператора ГРМ, які покриваються за рахунок відповідних складових тарифу на розподіл газу. Разом з цим, у період опалювального сезону 2018-2019 років, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося додаткове нарахування споживачам витрат, пов`язаних з покриттям різниці у об`ємах спожитого природного газу у робочих та стандартних умовах, які вже включено у тариф на розподіл природного газу. У результаті вчинення зазначених дій, протягом жовтня-грудня 2018 року та січня 2019 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено обсяги поставленого населенню природного газу на 6 937 756,72 куб. м загальною вартістю 57 156 701, 33 грн.
Зокрема, обсяги (об`єми) спожитого природного газу побутовими споживачами (з лічильниками газу) у робочих умовах в натуральних та вартісних показниках за жовтень-грудень 2018 року та січень 2019 року склали 138 568 921,29 куб. м на суму 1 171 311 985,59 грн. за результатами безпідставного застосування коефіцієнтів приведення до стандартних умов донараховані обсяги в натуральних та вартісних показниках за жовтень- грудень 2018 року та січень 2019 року склали 145 506 678,01 куб. м на суму 1 228 286 686,82 грн.
Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи монопольне становище на ринку вчинили дії спрямовані на незаконне отримання з громадян на користь очолюваних суб`єктів господарювання коштів у сумі 57 156 701,33 грн.
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - № НОМЕР_4 який було відкрито в Акцiонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса ( АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком сторона кримінального провадження слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляду клопотання, причина неявки суду невідома.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 за №0000172, в рамках якого розслідується обставини кримінального правопорушення - незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в розпорядженні Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса ( АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, за розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Положеннями ч.ч 5,6 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, доведено, що самі по собі такі можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах,тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у володільця Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса ( АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0000172від 11.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса ( АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - № НОМЕР_4 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку - № НОМЕР_4 ,із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1