Справа № 489/5369/18
кримінальне провадження
№1-кп/489/146/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження на підставі обвинувального акту відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Андіжан, Узбекистан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_6
встановив:

В травні 2017 року, у ОСОБА_7 , який на той час обіймав посаду начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб іноземців через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання підроблених документів особистості, які посвідчують особу громадянина України та надають право на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну, а також супутніх документів, які засвідчують певні факти (свідоцтво про народження та про шлюб) з метою незаконного збагачення за рахунок одержаних грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення злочинного результату, ОСОБА_7 вирішив створити стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, яка буде діяти на території Миколаївської та Київської областей.

З цією метою ОСОБА_7 розробив план та безпосередній механізм вчинення злочинів, який полягав у наступному:

- підшукування осіб іноземців, бажаючих за незаконну грошову винагороду виїхати до країн Європейського Союзу та Російської Федерації під недостовірними анкетними даними на підставі підроблених документів особистості;

- виготовлення для зазначених осіб заздалегідь підроблених офіційних документів - свідоцтво про народження та про шлюб, паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим та на їх підставі одержання паспортів громадян України для виїзду за кордон із внесеними до них заздалегідь неправдивими відомостями щодо особи;

- безперешкодна видача службовими особами компетентних органів державної влади зазначених документів особам - замовникам, для одержання можливості безперешкодного перетину державного кордону України.

Розуміючи складність вчинення запланованих злочинів, у зв`язку з їх тривалістю та необхідністю здійснення протиправних дій на території кількох областей України, ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності раніше знайомих йому осіб, а саме мешканку міста Миколаєва ОСОБА_8 , яка раніше працювала в Управлінні державної міграційної служби в Миколаївській області і була обізнана з порядком оформлення необхідних для вчинення злочину документів особистості (серед яких паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), а також мешканця міста Києва ОСОБА_3 , довівши останнім деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, що об`єднував зусилля всіх учасників організованої групи, для досягнення єдиного злочинного результату та відвівши їм чіткі функції у скоєні організованих ним злочинів.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 та бажаючи отримувати грошові кошти від злочинної діяльності, пов`язаної з переправленням осіб через державний кордон України, погодились з пропозицію ОСОБА_7 та дали свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Функцію керівника зазначеної організованої групи взяв на себе ОСОБА_7 , який керував діями спільників під час здійснення злочинної діяльності та об`єднував зусилля членів групи, шляхом:

ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності були відведені наступні функції:

- підшукання осіб, які забезпечували надання бланків паспортів громадян України, а також при необхідності їх заповнення недостовірними даними, вклеювання фотокарток замовників, нанесення серії та номеру документу;

- за рахунок власних між особистих знайомств з діючими представниками органів державної влади, одержання консультацій щодо діючих норм законодавства, підстав та порядку виготовлення та одержання конкретних документів;

- пошук осіб - іноземців, зацікавлених в отриманні підроблених документів, які дають право, як громадянину України, на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну;

- перевірка замовників підроблених документів за інформаційними базами, серед яких ДМС та МВС;

- відшукання службових осіб, якими здійснюється реєстрація місця проживання в Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян та за рахунок особистих взаємовідносин та минулої роботи в Управління ДМС в Миколаївській області забезпечення безперешкодної реєстрації місця проживання та зняття з такої реєстрації замовників у місті Миколаєві;

- особисте супроводження замовників документів по адміністративним установам та організаціям на території міста Миколаєва, а також надання інструкції щодо поведінки та надання певних відповідей службовим особам відповідних державних органів та установ з метою уникнення будь-яких сумнівів у останніх;

- одержання від ОСОБА_7 грошових коштів за виконання взятих на себе протиправних зобов`язань.

ОСОБА_3 , відповідно до плану злочинної діяльності були відведені наступні функції:

- забезпечення, при необхідності, виготовлення військових квитків для замовників підроблених документів, з метою їх подальшого використання, в тому числі при реєстрації місця проживання на території міста Києва;

- виготовлення та надання ОСОБА_7 бланків офіційних документів, таких як свідоцтво про народження та свідоцтво про реєстрацію шлюбу, з метою подальшого внесення до них недостовірних даних осіб замовників;

- перевірка замовників підроблених документів за інформаційними базами, в тому числі ДМС та МВС в місті Києві;

- забезпечення, при необхідності, здійснення реєстрації місця проживання замовників підроблених документів у місті Києві;

- забезпечення через третіх осіб супроводження та отримання документів замовниками підроблених документів у адміністративних установах та організаціях міста Києва, з метою отримання документів особистості (ідентифікаційний код, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), а також надання інструкції через третіх осіб, щодо поведінки та надання певних відповідей службовим особам відповідних державних органів та установ, з метою уникнення будь-яких сумнівів у останніх;

- одержання від ОСОБА_7 грошових коштів за виконання взятих на себе протиправних зобов`язань.

У свою чергу, ОСОБА_8 , відповідно до відведених їй функцій та з метою реалізації плану злочинної діяльності, залучила раніше знайомого їй ОСОБА_9 , а останній - раніше знайомого йому ОСОБА_10 , які погодились за грошову винагороду на виготовлення підроблених офіційних документів паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 та інших членів організованої групи, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Таким чином, за вказаних обставин у травні 2017 року ОСОБА_7 , створив організовану групу, члени якої ОСОБА_8 та ОСОБА_3 зорганізувались з метою злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним переправлення осіб через державний кордон України.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.

Злочинна група була стійким об`єднанням, що виражалося в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.

У період з початку травня 2017 року по 22.02.2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, наприкінці травня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених функцій, підшукав двох громадян республіки Молдова: Indoitu Andrei - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та Indoitu Radica ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 12 000 доларів США (більш точну суму грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього внутрішні паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для безперешкодного виїзду до Російської Федерації та країн Європейського союзу.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_8 отримати бланки паспортів громадян України для вказаних замовників недостовірних документів та передав їй фотографії вказаних осіб, повідомивши ОСОБА_8 про те, що документи для замовника ОСОБА_11 необхідно виготовити в найкоротші терміни, оскільки останньому необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації.

В червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, надала вказівку ОСОБА_9 передати їй два бланки паспортів громадян України та передала йому фотографії осіб замовників, одержані від ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, будучи залученим ОСОБА_8 з метою виготовлення підроблених офіційних документів паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 та інших членів організованої групи, надав вказівку останньому передати йому два бланки паспортів громадян України та передав ОСОБА_10 фотографії осіб, які отримав від ОСОБА_8 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_10 одержав два бланки паспортів громадян України, в які вніс недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, вклеїв до них фотографії осіб замовників, які він отримав від ОСОБА_9 та, по готовності передав паспорти останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_8 .

Після того, як вказані документи було виготовлено, ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі не менше 3000 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, яка в свою чергу передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі не менше 1200 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, а останній передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі не менше 700 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, внесла у вищевказані паспорти недостовірні відомості щодо анкетних даних, які їй надав ОСОБА_7 , попередньо узгодивши їх із замовником підроблених документів ОСОБА_11 .

Так, в бланк паспорту НОМЕР_1 із вклеєною в нього фотографією громадянина Молдови ОСОБА_11 , ОСОБА_8 внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_13 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_13 .

В бланк паспорту НОМЕР_2 із вклеєною в нього фотографією громадянки Молдови ОСОБА_12 , ОСОБА_8 аналогічним чином внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_14 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_14 .

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_3 , щодо забезпечення бланком свідоцтво про шлюб та обліково - послужної картки до військового квитка.

У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, придбав бланк свідоцтва про шлюб у який вніс недостовірні відомості щодо Серії НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також обліково - послужну картку до військового квитка, які у подальшому передав ОСОБА_7 .

Отримавши вищевказані підроблені бланки свідоцтва про шлюб Серія НОМЕР_5 та обліково - послужної картки до військового квитка, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, вніс до свідоцтва про шлюб недостовірні відомості щодо шлюбу між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , зареєстрованого 11.09.2009 Сакським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим, а також заповнив обліково - послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 № 743 на ім`я ОСОБА_13 , видану ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.06.2017 ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 прибув до міста Миколаєва для оформлення прописки, де від останнього отримав два вищевказаних підроблених паспорти громадян України, а саме: паспорт серії та номеру НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 та паспорт серії та номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , в які на першій сторінці, за вказівкою ОСОБА_7 , поставив підписи за себе та від імені дружини в паспорті на її ім`я.

В цей же день ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян (далі - Центр), розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, буд. № 5, особисто супроводжуючи громадянина Республіки Молдови ОСОБА_16 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , забезпечила безперешкодне здійснення у вказаному Центрі реєстрації його місця проживання та реєстрацію місця проживання його дружини, громадянки республіки Молдови ОСОБА_17 , документи на яку від імені останньої, за вказівкою ОСОБА_8 , заповнював безпосередньо Indoitu Andrei.

По завершенню реєстрації місця проживання, на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_11 повернув йому підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для організації інших реєстраційних дій.

Після чого, 10.08.2017 у передобідній час, замовники недостовірних документів, громадяни Республіки Молдови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_7 прибули до міста Миколаєва з метою подачі підроблених документів громадян України для їх заміни на паспорти громадян України у вигляді ID карток.

У вказану дату та час, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , документовані вищевказаними паспортами громадян України із недостовірними даними (які одержали на руки від ОСОБА_7 по дорозі до адміністративної установи), за порадою ОСОБА_3 , у супроводі та під контролем ОСОБА_7 , звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток, надали вищевказані підроблені паспорти громадян України та інші підроблені документи співробітникам зазначеної установи.

У зв`язку із виниклими сумнівами щодо дійсності вказаних документів (різні підписи керівника в штампах реєстрації, не простежування сітки водяних знаків, яка повинна простежуватись тільки на просвіт та ін.), в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток відмовлено, вказані документи вилучені, а саме: паспорт НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_5 ; обліково - послужна картка до військового квитка від 17.12.2009 № 743 на ім`я ОСОБА_13 , виданого Центральним РВК міста Сімферополя.

У зв`язку із непередбачуваними для ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи обставинами, з метою уникнення аналогічної ситуації у подальшому, яка могла призвести до викриття співробітниками правоохоронних органів їх протиправної діяльності та притягнення до передбаченої законом кримінальної відповідальності, останній вирішив повторно одержати паспорти громадян України у вигляді ID карток, а на їх підставі паспортів громадян України для виїзду за кордон для замовників - громадян Республіки Молдови, на території міста Києва.

З цією метою, ОСОБА_7 обговорив з ОСОБА_3 деталі отримання вказаних документів в м. Києві. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що для їх одержання необхідні дублікати тих паспортів та супутніх документів, які вилучено в м. Миколаєві співробітниками РВ міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області.

Після цього ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення злочинного умислу до кінця, надав вказівку ОСОБА_8 повторно отримати дублікати бланків паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян Республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica, наголосивши, що документи необхідно виготовити якнайшвидше, оскільки замовнику паспорта ОСОБА_11 необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації.

У вересні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, надала повторну вказівку ОСОБА_9 передати їй два дубліката бланків паспортів громадян України та передала йому аналогічні фотографії замовників недостовірних документів, які одержала від ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_10 повторно виготовити та передати йому два бланки паспортів громадян України, та передав останньому аналогічні фотографії осіб замовників, які отримав від ОСОБА_8 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_10 одержав два бланки паспортів громадян України, в які повторно вніс недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, та вклеїв до них фотографії осіб замовників, які він отримав від ОСОБА_9 та, по готовності, передав їх останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, повторно внесла у вищевказані паспорти аналогічні недостовірні відомості щодо анкетних даних, які їй надав ОСОБА_7 , раніше узгоджених з замовниками підроблених документів.

Так, в бланк паспорту НОМЕР_1 із вклеєною в нього фотографією громадянина Молдови ОСОБА_11 , нею внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_13 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_13 .

В бланк паспорту НОМЕР_2 із вклеєною в нього фотографією громадянки Молдови ОСОБА_12 , ОСОБА_8 аналогічним чином внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_14 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_14 .

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_7 повторно надав вказівку ОСОБА_3 щодо забезпечення бланком свідоцтво про шлюб та свідоцтв про народження.

У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, повторно придбав бланк свідоцтва про шлюб та вніс недостовірні відомості щодо Серії 1-АН та № НОМЕР_4 , а також бланки свідоцтва про народження до яких вніс недостовірні відомості щодо серії НОМЕР_6 та серії НОМЕР_7 , які у подальшому через провідника потягу Київ-Миколаїв передав ОСОБА_7 .

Через провідника потягу «Миколаїв-Київ», ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, за виготовлені останнім вищезазначені бланки.

Після отримання від ОСОБА_3 бланків вищевказаних документів, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, повторно вніс до свідоцтва про шлюб недостовірні відомості щодо шлюбу між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , зареєстрованого 11.09.2009 Сакським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим, а також відомості про народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 до бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_6 , та народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 до бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_7 .

У подальшому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , використовуючи особисті зв`язки у Центрі, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, буд. № 5, повторно забезпечила безперешкодне внесення відомостей до паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме щодо їх місця реєстрації за місцем розташування Центру, за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, за результатами спільно узгоджених дій членів організованої групи, громадяни Республіки Молдови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримали дублікати підроблених паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з внесеними до них недостовірними відомостями та іншими зазначеними повторно підробленими документами на вказаних осіб, які ОСОБА_7 діючи по заздалегідь узгодженому плану, через провідника потягу Миколаїв-Київ, направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_3 .

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_8 від 11.09.2009 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , свідоцтво про народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_6 , свідоцтво про народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_7 , ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, будучи обізнаним в тому, що документи замовникам необхідно зробити якнайшвидше, оскільки ОСОБА_11 необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації, використовуючи можливості та зв`язки невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації в Центрі (в місті Миколаєві) ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та реєстрацію їх нової формальної прописки за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у період грудня 2017 року, ОСОБА_3 узгодивши з ОСОБА_7 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб дії, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_13 1984 р.н., а саме: тимчасове посвідчення № НОМЕР_9 (замість військового квитка) датоване 06.12.2017 та видане ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому 28.12.2017 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій., з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності, а також уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками підроблених паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась в м. Києві з громадянами республіки Молдова Indoitu Andrei та ОСОБА_17 , та за вказівкою ОСОБА_3 , проінструктувала їх щодо порядку подачі документів, а також супроводжуючи їх забезпечила безперешкодне подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 57, для безперешкодного отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім`я ОСОБА_13 (паспорт № НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 (паспорт № НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 забезпечив, через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу, супровід громадян Республіки Молдова Indoitu Andrei та Indoitu Radica до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали документи (в тому числі отримані паспорти громадян України у вигляді ID-карток, одержані на підставі заздалегідь підроблених раніше документів), для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Одночасно з цим, до зазначеного ЦНАПу, вказаними особами подані раніше підроблені документи (свідоцтва про народження) на малолітніх дітей замовників на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання на своїх малолітніх дітей паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 громадяни Республіки Молдови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за попередньою вказівкою невстановленої особи, яка діяла в свою чергу по вказівці та під контролем ОСОБА_3 , прибули до відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві, за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок № 16, де їм на підставі раніше наданих документів, були видані паспорти громадян України для виїзду за кордон, а саме:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер паспорта НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорта НОМЕР_13 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер паспорту НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер паспорту НОМЕР_15 .

В результаті зазначених протиправних дій членів організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , громадяни республіки Молдови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також їх малолітні діти ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримали право здійснення безперешкодного перетину державного кордону України, на підставі раніше підроблених документів громадян України.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, вчинені організованою групою з корисливих мотивів.

Окрім того, наприкінці травня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених функцій, підшукав двох громадян республіки Молдова: Indoitu Andrei - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та Indoitu Radica ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 12 000 доларів США (більш точну суму грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього внутрішні паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для безперешкодного виїзду до Російської Федерації та країн Європейського союзу.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_8 отримати бланки паспортів громадян України для вказаних замовників недостовірних документів та передав їй фотографії вказаних осіб, повідомивши ОСОБА_8 про те, що документи для замовника ОСОБА_11 необхідно виготовити в найкоротші терміни, оскільки останньому необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації.

В червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, надала вказівку ОСОБА_9 передати їй два бланки паспортів громадян України та передала йому фотографії осіб замовників, одержані від ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, будучи залученим ОСОБА_8 з метою виготовлення підроблених офіційних документів паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 та інших членів організованої групи, надав вказівку останньому передати йому два бланки паспортів громадян України та передав ОСОБА_10 фотографії осіб, які отримав від ОСОБА_8 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_10 одержав два бланки паспортів громадян України, в які вніс недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, вклеїв до них фотографії осіб замовників, які він отримав від ОСОБА_9 та, по готовності передав паспорти останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_8 .

Після того, як вказані документи було виготовлено, ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі не менше 3000 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, яка в свою чергу передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі не менше 1200 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, а останній передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі не менше 700 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, внесла у вищевказані паспорти недостовірні відомості щодо анкетних даних, які їй надав ОСОБА_7 , попередньо узгодивши їх із замовником підроблених документів ОСОБА_11 .

Так, в бланк паспорту НОМЕР_1 із вклеєною в нього фотографією громадянина Молдови ОСОБА_11 , ОСОБА_8 внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_13 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_13 .

В бланк паспорту НОМЕР_2 із вклеєною в нього фотографією громадянки Молдови ОСОБА_12 , ОСОБА_8 аналогічним чином внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_14 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_14 .

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_3 , щодо забезпечення бланком свідоцтво про шлюб та обліково - послужної картки до військового квитка.

У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, придбав бланк свідоцтва про шлюб у який вніс недостовірні відомості щодо Серії НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також обліково - послужну картку до військового квитка, які у подальшому передав ОСОБА_7 .

Отримавши вищевказані підроблені бланки свідоцтва про шлюб Серія НОМЕР_5 та обліково - послужної картки до військового квитка, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, вніс до свідоцтва про шлюб недостовірні відомості щодо шлюбу між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , зареєстрованого 11.09.2009 Сакським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим, а також заповнив обліково - послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 № 743 на ім`я ОСОБА_13 , видану ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.06.2017 ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 прибув до міста Миколаєва для оформлення прописки, де від останнього отримав два вищевказаних підроблених паспорти громадян України, а саме: паспорт серії та номеру НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 та паспорт серії та номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , в які на першій сторінці, за вказівкою ОСОБА_7 , поставив підписи за себе та від імені дружини в паспорті на її ім`я.

В цей же день ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян (далі - Центр), розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, буд. № 5, особисто супроводжуючи громадянина Республіки Молдови ОСОБА_16 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , забезпечила безперешкодне здійснення у вказаному Центрі реєстрації його місця проживання та реєстрацію місця проживання його дружини, громадянки республіки Молдови ОСОБА_17 , документи на яку від імені останньої, за вказівкою ОСОБА_8 , заповнював безпосередньо Indoitu Andrei.

По завершенню реєстрації місця проживання, на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_11 повернув йому підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для організації інших реєстраційних дій.

Після чого, 10.08.2017 у передобідній час, замовники недостовірних документів, громадяни Республіки Молдови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_7 прибули до міста Миколаєва з метою подачі підроблених документів громадян України для їх заміни на паспорти громадян України у вигляді ID карток.

У вказану дату та час, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , документовані вищевказаними паспортами громадян України із недостовірними даними (які одержали на руки від ОСОБА_7 по дорозі до адміністративної установи), за порадою ОСОБА_3 , у супроводі та під контролем ОСОБА_7 , звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток, надали вищевказані підроблені паспорти громадян України та інші підроблені документи співробітникам зазначеної установи.

У зв`язку із виниклими сумнівами щодо дійсності вказаних документів (різні підписи керівника в штампах реєстрації, не простежування сітки водяних знаків, яка повинна простежуватись тільки на просвіт та ін.), в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток відмовлено, вказані документи вилучені, а саме: паспорт НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_5 ; обліково - послужна картка до військового квитка від 17.12.2009 № 743 на ім`я ОСОБА_13 , виданого Центральним РВК міста Сімферополя.

У зв`язку із непередбачуваними для ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи обставинами, з метою уникнення аналогічної ситуації у подальшому, яка могла призвести до викриття співробітниками правоохоронних органів їх протиправної діяльності та притягнення до передбаченої законом кримінальної відповідальності, останній вирішив повторно одержати паспорти громадян України у вигляді ID карток, а на їх підставі паспортів громадян України для виїзду за кордон для замовників - громадян Республіки Молдови, на території міста Києва.

З цією метою, ОСОБА_7 обговорив з ОСОБА_3 деталі отримання вказаних документів в м. Києві. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що для їх одержання необхідні дублікати тих паспортів та супутніх документів, які вилучено в м. Миколаєві співробітниками РВ міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області.

Після цього ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення злочинного умислу до кінця, надав вказівку ОСОБА_8 повторно отримати дублікати бланків паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян Республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica, наголосивши, що документи необхідно виготовити якнайшвидше, оскільки замовнику паспорта ОСОБА_11 необхідно виїжджати до м. Москва Російської Федерації.

У вересні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, надала повторну вказівку ОСОБА_9 передати їй два дубліката бланків паспортів громадян України та передала йому аналогічні фотографії замовників недостовірних документів, які одержала від ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_10 повторно виготовити та передати йому два бланки паспортів громадян України, та передав останньому аналогічні фотографії осіб замовників, які отримав від ОСОБА_8 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_10 одержав два бланки паспортів громадян України, в які повторно вніс недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, та вклеїв до них фотографії осіб замовників, які він отримав від ОСОБА_9 та, по готовності, передав їх останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, повторно внесла у вищевказані паспорти аналогічні недостовірні відомості щодо анкетних даних, які їй надав ОСОБА_7 , раніше узгоджених з замовниками підроблених документів.

Так, в бланк паспорту НОМЕР_1 із вклеєною в нього фотографією громадянина Молдови ОСОБА_11 , нею внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_13 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_13 .

В бланк паспорту НОМЕР_2 із вклеєною в нього фотографією громадянки Молдови ОСОБА_12 , ОСОБА_8 аналогічним чином внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_14 ;

- органу, яким видано документ та дату його видачі 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму;

- відомості про сімейний стан між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- відомості щодо місця проживання (прописки) ОСОБА_14 .

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_7 повторно надав вказівку ОСОБА_3 щодо забезпечення бланком свідоцтво про шлюб та свідоцтв про народження.

У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, повторно придбав бланк свідоцтва про шлюб та вніс недостовірні відомості щодо Серії 1-АН та № НОМЕР_4 , а також бланки свідоцтва про народження до яких вніс недостовірні відомості щодо серії НОМЕР_6 та серії НОМЕР_7 , які у подальшому через провідника потягу Київ-Миколаїв передав ОСОБА_7 .

Через провідника потягу «Миколаїв-Київ», ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, за виготовлені останнім вищезазначені бланки.

Після отримання від ОСОБА_3 бланків вищевказаних документів, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, повторно вніс до свідоцтва про шлюб недостовірні відомості щодо шлюбу між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , зареєстрованого 11.09.2009 Сакським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим, а також відомості про народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 до бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_6 , та народження ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 до бланку свідоцтва про народження серії НОМЕР_7 .

У подальшому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , використовуючи особисті зв`язки у Центрі, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, буд. № 5, повторно забезпечила безперешкодне внесення відомостей до паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме щодо їх місця реєстрації за місцем розташування Центру, за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, за результатами спільно узгоджених дій членів організованої групи, громадяни Республіки Молдови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримали дублікати підроблених паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з внесеними до них недостовірними відомостями та іншими зазначеними повторно підробленими документами на вказаних осіб, які ОСОБА_7 діючи по заздалегідь узгодженому плану, через провідника потягу Миколаїв-Київ, направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_3 .

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених йому функцій, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_13 1984 р.н., а саме: тимчасове посвідчення № НОМЕР_9 (замість військового квитка) датоване 06.12.2017 та видане ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Своїми діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення іншого офіційного документа, який видається організацією, надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно, у складі організованої групи.

Крім того, в грудні 2017 року, більш точну дату та час встановити не надалось, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, підшукала двох громадян Російської Федерації ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перебуває незаконно на території України з 10.02.2018 та ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка перебуває незаконно на території України з 10.02.2018, які за грошову винагороду в розмірі не менше 8000 доларів США (більш точну суму грошових коштів у ході досудового розслідування не встановлено) замовили у неї паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для безперешкодного виїзду до країн Європейського союзу, про що ОСОБА_8 повідомила керівника організованої групи ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, надав вказівку ОСОБА_8 отримати бланки паспортів громадян України для вказаних замовників недостовірних документів.

На початку січня 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, повторно надала вказівку ОСОБА_9 передати їй два бланки паспортів громадян України та передала йому фотографії осіб замовників фіктивних документів, які при невстановлених обставинах одержала від останніх.

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, будучи залученим ОСОБА_8 з метою виготовлення підроблених офіційних документів паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 та інших членів групи, надав вказівку останньому передати йому два бланки паспортів громадян України та передав ОСОБА_10 фотографії осіб, які отримав від ОСОБА_8 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_10 одержав два бланки паспортів громадян України, в які вніс недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, вклеїв до них фотографії осіб замовників, які він отримав від ОСОБА_9 та, по готовності, передав паспорти останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_8 .

Після того, як вказані документи було виготовлено, ОСОБА_8 через невстановлену особу посередника одержала від замовника недостовірних документів грошову суму в розмірі не менше 3000 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, з яких передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі не менше 1200 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, а останній передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі не менше 700 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України.

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, у вищевказані паспорти громадян України, внесла недостовірні відомості щодо анкетних даних, узгоджених з замовниками підроблених документів.

Так в бланк паспорту НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , нею внесено наступні недостовірні відомості:

щодо особи ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- орган яким видано документ та дату видачі «Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим від 26.10.2008»;

В бланк паспорту НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 аналогічно внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- орган яким видано документ та дату видачі «Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим від 23.05.2008»;

- реєстрація місця проживання «Железнодорожний р-н, Євпаторієвське шоссе 55 від 03.07.2001».

16.01.2018, більш точно час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 узгодивши свої дії з керівником організованої групи ОСОБА_7 , знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 , із замовником фіктивних документів ОСОБА_25 , надала для ознайомлення останньому бланк паспорту на його ім`я, який отримала від ОСОБА_9 та вказала на місце для підпису на першій сторінці, де на вимогу ОСОБА_8 поставив свій підпис безпосередньо ОСОБА_25 .

Далі, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян (далі - Центр), розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, будинок № 5, особисто супроводжуючи громадянина Російської Федерації ОСОБА_25 , який використовував підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_25 , забезпечила безперешкодне здійснення у вказаному Центрі реєстрацію його місця проживання.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 раніше одержані нею від замовників оригінали документів на сім`ю ОСОБА_27 , серед яких: свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 та ОСОБА_28 серія та номер НОМЕР_18 від 09.12.2013, свідоцтво про народження ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_10 серія та номер НОМЕР_19 від 21.03.2012, свідоцтво про народження ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11 серія та номер НОМЕР_20 від 04.07.2016, свідоцтво про народження ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12 серія та номер НОМЕР_21 від 10.02.2010, з метою забезпечення виготовлення недостовірних аналогічних документів, підлаштованих до вище зазначених підроблених паспортів громадян України, виданих нібито на території анексованої Автономної Республіки Крим.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану і відведених йому функцій, повторно надав вказівку ОСОБА_3 щодо забезпечення бланком свідоцтво про шлюб та свідоцтв про народження.

У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, повторно придбав бланк свідоцтва про шлюб та вніс недостовірні відомості щодо Серії 1-АН та № НОМЕР_22 , а також бланки свідоцтва про народження, до яких вніс недостовірні відомості щодо серії НОМЕР_23 , серії НОМЕР_24 , серії НОМЕР_25 , які у подальшому через провідника потягу Київ-Миколаїв передав ОСОБА_7 .

Через провідника потягу «Миколаїв-Київ», ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 доларів США (які в свою чергу одержав від ОСОБА_8 , яка їх отримала через невстановленого посередника від замовника недостовірних документів ОСОБА_25 ), за виготовлені ним вищезазначені бланки.

Крім того, ОСОБА_7 з метою організації подальшої подачі підроблених паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_26 до відповідного територіального підрозділу ЦНАПу у місті Києві, з метою їх заміни та легалізації паспортів громадян України у вигляді ID карток, з подальшим поданням документів на одержання паспорту громадян України для виїзду за кордон, переслав фотокопії документів на ОСОБА_25 та ОСОБА_26 через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_3 .

Останній, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених йому функцій, перевірив замовників підроблених документів за інформаційними базами, в тому числі ДМС та МВС в місті Києві, після чого повідомив ОСОБА_7 про готовність супроводження ним, через третіх осіб, замовників до відповідного територіального підрозділу ЦНАПу у місті Києві, з метою заміни підроблених паспортів та їх легалізації у вигляді ID карток та безперешкодного одержання у подальшому паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 протиправна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , припинена працівниками правоохоронних органів, а документи відносно замовників підроблених документів на ім`я ОСОБА_27 вилучені в ході проведення слідчих дій, в результаті чого, вказані особи не змогли довести до кінця свої злочинні наміри з причин, які не залежали від їх волі.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, а саме замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний.

Крім того, в грудні 2017 року, більш точну дату та час встановити не надалось, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, підшукала двох громадян Російської Федерації ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перебуває незаконно на території України з 10.02.2018 та ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка перебуває незаконно на території України з 10.02.2018, які за грошову винагороду в розмірі не менше 8000 доларів США (більш точну суму грошових коштів у ході досудового розслідування не встановлено) замовили у неї паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, з метою їх подальшого використання для безперешкодного виїзду до країн Європейського союзу, про що ОСОБА_8 повідомила керівника організованої групи ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, надав вказівку ОСОБА_8 отримати бланки паспортів громадян України для вказаних замовників недостовірних документів.

На початку січня 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених їй функцій, повторно надала вказівку ОСОБА_9 передати їй два бланки паспортів громадян України та передала йому фотографії осіб замовників фіктивних документів, які при невстановлених обставинах одержала від останніх.

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри, направлені на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, будучи залученим ОСОБА_8 з метою виготовлення підроблених офіційних документів паспортів громадян України, зареєстрованих на анексованій території Автономної Республіки Крим, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 та інших членів групи, надав вказівку останньому передати йому два бланки паспортів громадян України та передав ОСОБА_10 фотографії осіб, які отримав від ОСОБА_8 для їх вклеювання у відповідні паспорти.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_10 одержав два бланки паспортів громадян України, в які вніс недостовірні дані щодо серії та номеру документу, які відповідали паспортам, зареєстрованим на території анексованої Автономної Республіки Крим, вклеїв до них фотографії осіб замовників, які він отримав від ОСОБА_9 та, по готовності, передав паспорти останньому, який у свою чергу передав їх ОСОБА_8 .

Після того, як вказані документи було виготовлено, ОСОБА_8 через невстановлену особу посередника одержала від замовника недостовірних документів грошову суму в розмірі не менше 3000 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, з яких передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі не менше 1200 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України, а останній передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі не менше 700 доларів США за 1 (один) паспорт громадянина України.

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, у вищевказані паспорти громадян України, внесла недостовірні відомості щодо анкетних даних, узгоджених з замовниками підроблених документів.

Так в бланк паспорту НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , нею внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- орган яким видано документ та дату видачі «Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим від 26.10.2008»;

В бланк паспорту НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 аналогічно внесено наступні недостовірні відомості:

- щодо особи ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- орган яким видано документ та дату видачі «Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим від 23.05.2008»;

- реєстрація місця проживання «Железнодорожний р-н, Євпаторієвське шоссе 55 від 03.07.2001».

16.01.2018, більш точно час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 узгодивши свої дії з керівником організованої групи ОСОБА_7 , знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 , із замовником фіктивних документів ОСОБА_25 , надала для ознайомлення останньому бланк паспорту на його ім`я, який отримала від ОСОБА_9 та вказала на місце для підпису на першій сторінці, де на вимогу ОСОБА_8 поставив свій підпис безпосередньо ОСОБА_25 .

Далі, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану і відведених їй функцій, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян (далі - Центр), розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, будинок № 5, особисто супроводжуючи громадянина Російської Федерації ОСОБА_25 , який використовував підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_25 , забезпечила безперешкодне здійснення у вказаному Центрі реєстрацію його місця проживання.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 раніше одержані нею від замовників оригінали документів на сім`ю ОСОБА_27 , серед яких: свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 та ОСОБА_28 серія та номер НОМЕР_18 від 09.12.2013, свідоцтво про народження ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_10 серія та номер НОМЕР_19 від 21.03.2012, свідоцтво про народження ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11 серія та номер НОМЕР_20 від 04.07.2016, свідоцтво про народження ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12 серія та номер НОМЕР_21 від 10.02.2010, з метою забезпечення виготовлення недостовірних аналогічних документів, підлаштованих до вище зазначених підроблених паспортів громадян України, виданих нібито на території анексованої Автономної Республіки Крим.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану і відведених йому функцій, повторно надав вказівку ОСОБА_3 щодо забезпечення бланком свідоцтво про шлюб та свідоцтв про народження.

У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та відповідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності і відведених йому функцій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, повторно придбав бланк свідоцтва про шлюб та вніс недостовірні відомості щодо Серії 1-АН та № НОМЕР_22 , а також бланки свідоцтва про народження, до яких вніс недостовірні відомості щодо серії НОМЕР_23 , серії НОМЕР_24 , серії НОМЕР_25 , які у подальшому через провідника потягу Київ-Миколаїв передав ОСОБА_7 .

Через провідника потягу «Миколаїв-Київ», ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 доларів США (які в свою чергу одержав від ОСОБА_8 , яка їх отримала через невстановленого посередника від замовника недостовірних документів ОСОБА_25 ), за виготовлені ним вищезазначені бланки.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення іншого офіційного документа, який видається організацією, надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою.

Обвинувачений ОСОБА_3 вину у скоєних кримінальних правопорушеннях визнав повністю та розкаявся у вчиненому.
Між обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_6 , та прокурором ОСОБА_5 29.09.2018 у кримінальному провадженні № 0000201 укладено угоду про визнання винуватості.
Відповідно до умов угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
ОСОБА_3 беззастережно визнав свою вину в обсязі пред`явленого обвинувачення. При цьому, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 1 рік і 6 місяців, без конфіскації майна, за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.
З урахуванням того, що ОСОБА_3 повністю визнав вину у скоєних кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся, активно сприяв досудовому розслідуванню та розкриттю злочину в якому він обвинувачується, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий; має хронічні захворювання, сторони угоди вважають за доцільне застосувати положення ст. 69 КК України, а також узгодити звільнення його від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням.
В угодах передбачені наслідки їх укладення, затвердження та невиконання, встановлені ст.ст. 473, 476 КПК України, які зрозумілі обвинуваченому та прокурору.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , його захисник ОСОБА_6 та прокурор просили затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами покарання.
Розглядаючи в порядку ст. 474 КПК України питання про можливість затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з такого.
Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Так, злочини у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_3 визнав свою вину, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким та тяжкими злочинами.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений в присутності захисника та прокурор повністю усвідомлюють зміст угоди про визнання винуватості, наслідки укладення, затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України, при цьому обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України.
Умови угод про визнання винуватості не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін, інших осіб. Міра покарання, узгоджена обвинуваченим, захисником та прокурором, з урахуванням наявності обставин, які пом`якшують покарання, а тому істотно знижують ступінь тяжкості злочинів, які вчинив ОСОБА_3 .
Підстав для відмови в затвердженні угод про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.
Враховуючи наведене та приймаючи до уваги те, що умови угод відповідають вимогам КПК України та КК України, дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковані вірно, покарання узгоджене сторонами угод є достатнім для попередження вчинення нових злочинів, а також для виправлення ОСОБА_3 , суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження угод про визнання винуватості на підставі яких обвинуваченого ОСОБА_3 визнати винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.
Керуючись ст.ст. 374, 376, 469-475 КПК України, суд
ухвалив:
Угоду про визнання винуватості, укладену 29 вересня 2021 року між прокурором відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_3 - затвердити.
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України і призначити йому, узгоджене сторонами угоди наступне покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі;
- за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 1 рік і 6 місяців, без конфіскації майна;
- за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 2 роки, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій в будь-яких підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.
На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави в особі ГУ ДКСУ в Миколаївській області (р/р UA0014482 в УК у м. Миколаєві/Інгульський район 24060300, код ЗКПО: 37992030, КБК 24060300) процесуальні витрати на проведення експертиз в кримінальному провадженні в сумі 9430,34 грн. (дев`ять тисяч чотириста тридцять гривень 34 коп.).
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 03.04.2018.

Запобіжний захід у вигляді застави, встановлений відносно ОСОБА_3 скасувати.
Внесену заставу згідно ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.05.2018 у справі № 487/475/18, в сумі 88100,00 грн. (вісімдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.), в інтересах ОСОБА_3 , повернути заставодавцю ОСОБА_32 .
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1