Снігурівський районний суд Миколаївської області
УХВАЛА
іменем України

31 серпня 2021 року м.Снігурівка

справа №485/754/21

провадження № 1-кс/485/247/21

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000010 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
30 серпня 2021 року заступник начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 23 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Відомості внесено відповідно до повідомлення Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 , включили до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.06.2019 придбання підрядником будівельних матеріалів необхідних для виконання підрядних робіт, в тому числі плити бетонні тротуарні фігурні площею 600,6 кв.м. Разом з тим, станом на 23.04.2021 роботи з влаштування вказаної плитки не виконані, та вказані будівельні матеріали відсутні за місцем їх зберігання, відповідно до договору відповідального зберігання майна від 26.06.2019. Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено посадовими особами вказаного товариства.
Також 05.05.2021 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури для проведення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України розпочаті за повідомленням Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 , включили до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.06.2019 не передбачені чинним законодавством України ризики, на суму 481 516,81 грн. Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено посадовими особами вказаного товариства.
15.06.2021 року постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0000010.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду №55 від 20.03.2019 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 на загальну суму 16 254 000,01 грн. Строк дії даного договору до 31.12.2019.
20 травня 2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019, відповідно до якої загальна вартість договору №55 становить 15 575 656,86 грн, а договірна ціна згідно договору є динамічною.
29 березня 2019 та 10 липня 2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до умов договору підряду №55, а саме п.9.8, посилаючись на Постанову КМУ від 23.04.2014 №117, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило попередню оплату в розмірі 30%, що рівнозначно 4 876 200 грн від загальної вартості Договору.
26.06.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі головного лікаря, було підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора, акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2019, всього за актом на загальну суму - 4618808,68 грн. Вказані документи були зареєстровані та взяті на облік в УДКСУ у Березнегуватському районі 27.06.2019. Вивченням вказаних документів встановлено, що до акту виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019 внесено відомості про те, що вартість придбаних матеріалів складає 3367490,42 грн, а також до акту включено кошти на покриття ризиків в сумі 67349,81 грн, та кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами в сумі 414167,00 грн. Того ж дня між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір відповідального зберігання майна, згідно якого матеріальні цінності, які призначені для ремонту зазначеного об`єкта, передані на зберігання в складські приміщення, що орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.
Згодом, 28 грудня 2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду, за якою дію договору було продовжено до 31.12.2020, а по взаєморозрахунках до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
На теперішній час будівельні роботи по вказаному об`єкту підрядником не виконані, будівельні матеріали, які внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019, підрядником під час будівництва не використовувались та місце їх знаходження не відоме. Всього в період з 28.03.2019 по 02.12.2020 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти в сумі 7 710 783,58 грн.
12.07.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №145 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по вище вказаному об`єкту.
За наслідками технічного нагляду за участю замовника, генпідрядника та представника технічного нагляду в червні 2020 було складено підсумкову довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат яку було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої загальна вартість виконаних робіт склала 3 792 982,00 грн., тобто переплата за будівельні роботи та витрати за договором підряду №55 становить 3 917 901,58 грн.
Відповідно до довідки залученого в кримінальному провадженні спеціаліста управління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.07.2021, встановлено, що враховуючи наданні для перевірки документи, а саме акт № 1 (коригування) приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, у актах форми КБ-2в, прийнятих та оплачених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2019-2020 роках на суму 7 604 372,25 грн., безпідставно завищено вартість виконаних будівельних робіт, які оплачено, на загальну суму 4 021 390,15 грн., що є порушенням 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, та призвело до шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_8 22.12.2018 року був відкритий не бюджетний рахунок - НОМЕР_2 (відповідно до заяви клієнта вказаний рахунок був закритий 02.01.2020 року.) на який був перерахований аванс на виконання умов договору підряду №55 від 20.03.2019 в загальній сумі 3 936 686,0 грн, в тому числі платіжним дорученням № 1 від 28.03.2019 на суму 2 909 000,0 грн та платіжним дорученням № 1 від 28.03.2019 на суму 1 027 686,0 грн.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_9 , за заявою клієнта (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з вказаного небюджетного рахунку на підставі платіжного доручення №10 від 29.03.2019 перерахувало кошти в сумі 3 936 686,0 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , призначення платежу попередня оплата за обладнання та матеріали згідно договору постачання №ЦРЛ-1 від 28.03.2019. Вищевказані кошти в сумі 3 936 686,0 грн були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про наявність факту привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР - адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку в період з 29.03.2019 по 31.07.2020 року.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1