У Х В А Л А
Іменем України
30 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 14.06.2022.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване 14.11.2019 про те, що на території Вінницької області здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Так, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та залишено на відповідальне зберігання:

-15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Журавлина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-16 упаковок в яких знаходиться 320 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Горобина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Ананас ТМ Любий край виробництва ПрAT Люботинський завод Продтовари;

-15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Абрикос ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Полуниця ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Слива ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Кава ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--20 упаковок в яких знаходиться 400 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Вишня ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Смородина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--14 упаковок в яких знаходиться 280 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Малина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--8 упаковок в яких знаходиться 360 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 л. кожна, під назвою Горілка Пшенична ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--720 упаковок в яких знаходиться 14418 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Горілка Пшенична ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--79 упаковок в яких знаходиться 2370 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 л. кожна, під назвою Горілка Пшенична ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

--44 упаковок в яких знаходиться 1584 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт
--74 упаковок в яких знаходиться 2220 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро- горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт
-36 упаковок в яких знаходиться 864 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро- горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт
-14 упаковок в яких знаходиться 504 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро- горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт.

Після вилучення вказані алкогольні вироби були передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ Продмаркет Трейд ОСОБА_5 під розпис. Також ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду накладено арешт на вищевказані алкогольні напої.

Крім того на підставі ухвалення Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13 в ході якого виявлено та вилучено ящики у кількості 20 шляшок кожен, виробника Люботинський завод Продтовари торгової марки «Любий край» наповнені рідиною об`ємом 0,5 л.:

-слива 20 ящиків;

-журавлина 18 ящиків;

-ананас 19 ящиків;

-кава 13 ящиків

-смородина 18 ящиків;

-абрикос 55 ящиків;

-малина 92 ящики;

-полуниця 74 ящики;

-персик 38 ящиків;

-горобина 22 ящики;

-вишня 137 ящиків;

-апельсин 5 ящиків;

-горілка Пшенична торгової марки Чинна об`ємом 0,5 л. кожна у кількості 118 ящиків;

-горілка Пшенична торгової марки Крапля об`ємом 0,25 л. кожна у кількості 46 ящиків.

Після вилучення вказані алкогольні вироби були передані на відповідальне зберігання директору Вінницької філії ТОВ Інтернаціональні вина України №1 ОСОБА_6 під розписку. Також ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду накладено арешт на вищевказані алкогольні напої.

Постановою №2949/13/1-3 від 16.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 15.01.2020 отримано висновок №19/102/17/3/607 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами:20 АААА 919530 02/19 та 20 АААА 553983 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Постановою №2952/13/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 10.02.2020 отримано висновок №19/102/17/3/2120 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами: АААА 111154 02/19, 20 АААА 136165 11/18 02/19, 20 ААБЖ 308184 06/19, 20 АААА 418194 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Постановою №2953/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 17.02.2020 отримано висновок №19/102/11/1/2536 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

Постановою №2951/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 23.03.2020 отримано висновок №19/102/11/1/4585 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

Постановою №2557/В/14-01-01 від 21.08.2020 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 28.09.2020 отримано висновок №19/102/11/1/15520 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

Відповідно до постанови про визначення підслідності від 08.10.2020 дане кримінальне провадження було направлено до СУ ГУ ДФС у Вінницькій

Так, постановою про визначення підслідності від 08.10.2020 прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури О. Врублевським підслідність у кримінальному провадженні №0000904 від 14.11.2019 була визначена за СУ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Таким чином 02.11.2020 року досудове розслідування у даному Кримінальному провадженні було доручено: Старшому слідчому З ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_8 ;

-допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_9 ;

-допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_10 ;

-складено та направлено доручення №2700/В/1-3 від 26.11.2019;

-складено та направлено постанову №2949/13/1-3 від 16.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 15.01.2020 отримано висновок №19/102/17/3/607 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами:20 АААА 919530 02/19 та 20 АААА 553983 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

-складено та направлено постанову №2952/13/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 10.02.2020 отримано висновок №19/102/17/3/2120 відповідно до якого марки акцизного податку з (Серійними номерами: АААА 111154 02/19, 20 АААА 136165 11/18 02/19, 20

-ААБЖ 308184 06/19, 20 АААА 418194 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

-складено та направлено постанову №2953/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 17.02.2020 отримано висновок №19/102/11/1/2536 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

-складено та направлено постанову №2951/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 23.03.2020 отримано висновок №19/102/11/1/4585 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

-складено та направлено постанову №2557/В/14-01-01 від 21.08.2020 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 28.09.2020 отримано висновок №19/102/11/1/15520 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

-05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Бажанова 24;

-05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13;

-складено та погоджено з прокурором клопотання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13;

-складено та погоджено з прокурором клопотання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Бажанова 24;

-допитано 06.10.2020 в якості свідка ОСОБА_11 ;

-допитано в якості свідка директора ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин раїни №1 ОСОБА_6 ;

-витребувано технічні умови у ДП Укрметртестстандарт щодо виробництва вермутів ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-направлено лист до ГУ ДПС у Харківській області, про надання інформації про подану звітність щодо взаємовідносин між ТОВ Садін Трейд ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-для призначення повторної експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано на ТОВ Продмаркет Трейд зразки алкогольних виробів, які вилучені 05.12.2019 року в ході обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24;

-направлено до СУ ГУ ДФС у Харківській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, яка спрямована на зовнішній огляд адреси ТОВ Садін Трейд;

-допитано в якості свідка директора ТОВ Саноіл ОСОБА_12 з приводу дання послуг перевезення алкогольної продукції ТОВ Садін Трейд;

-допитано в якості свідка директора ТОВ Садін Трейд ОСОБА_13 з приводу взаємовідносин пов`язаних з реалізацією алкогольних напоїв ТОВ Садін Трейд на ТОВ Продмаркет Трейд та ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-проведено огляд документів, які надані директором ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 ОСОБА_6 в ході проведення обшуку та співставленні їх з інформацією, яка міститься в АІС Податковий блок;

-22.03.2021 відібрано на ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 для призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів вермути виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-22.03.2021 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів щодо вермутів виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари, які відібрані як зразки 22.03.2021 року та додатково направлено технічні умови щодо їх виробництва отримані від ДП Укрметртестстандарт;

-допитано в якості свідка виконавчого директора ТОВ Продмаркет Трейд у м. Вінниці з приводу взаємовідносин з ТОВ Садін Трейд;

-погоджено з прокурором та подано до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ Продмаркет Трейд та ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-допитано в якості свідка директора ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин країни №1 ОСОБА_6 щодо зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-допитано в якості свідка головного бухгалтера ВФ ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1 ОСОБА_14 щодо зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари, ведення податкової звітності та її подачу;

-направлено лист в порядку ст. 93 КПК України директору ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 ОСОБА_6 щодо надання договору відповідального зберігання на підставі якого зберігалися алкогольні напої в складських приміщеннях ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-22.03.2021 старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , призначено судову експертизу матеріалів, речовин і виробів.

За постановою про визначення підслідності, для подальшого досудового розслідування до четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, 12.10.2021 направлено матеріали кримінального провадження №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.

22.20.2021 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було доручено слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових), та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити розслідування в передбачений строк, а саме до 14.12.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв посадовими особами ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 та ТОВ Продмаркет Трейд.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 30.11.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000904, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.
Санкція частини першої статті 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція частини першої статті 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до трьох років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до частини четвертої статті 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000904 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року, а відтак з урахуванням положень статті 219 КПК строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 14 листопада 2020 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.11.2021 по справі №127/24832/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 14.05.202.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2021 по справі № 127/12098/21 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000904 внесеного до ЄРДР 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці, тобто до 14 серпня 2021 року.

Окрім цього, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2021 по справі №127/20665/21 Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000904 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на 4 місяці, тобто до 14.12.2021.

Враховуючи викладене та ухвали Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, закінчується 14 грудня 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме
-допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_8 ;

-допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_9 ;

-допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_10 ;

-складено та направлено доручення №2700/В/1-3 від 26.11.2019;

-складено та направлено постанову №2949/13/1-3 від 16.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 15.01.2020 отримано висновок №19/102/17/3/607 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами:20 АААА 919530 02/19 та 20 АААА 553983 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

-складено та направлено постанову №2952/13/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 10.02.2020 отримано висновок №19/102/17/3/2120 відповідно до якого марки акцизного податку з (Серійними номерами: АААА 111154 02/19, 20 АААА 136165 11/18 02/19, 20

-ААБЖ 308184 06/19, 20 АААА 418194 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

-складено та направлено постанову №2953/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 17.02.2020 отримано висновок №19/102/11/1/2536 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

-складено та направлено постанову №2951/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 23.03.2020 отримано висновок №19/102/11/1/4585 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

-складено та направлено постанову №2557/В/14-01-01 від 21.08.2020 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 28.09.2020 отримано висновок №19/102/11/1/15520 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

-05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Бажанова 24;

-05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13;

-складено та погоджено з прокурором клопотання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13;

-складено та погоджено з прокурором клопотання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Бажанова 24;

-допитано 06.10.2020 в якості свідка ОСОБА_11 ;

-допитано в якості свідка директора ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин раїни №1 ОСОБА_6 ;

-витребувано технічні умови у ДП Укрметртестстандарт щодо виробництва вермутів ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-направлено лист до ГУ ДПС у Харківській області, про надання інформації про подану звітність щодо взаємовідносин між ТОВ Садін Трейд ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-для призначення повторної експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано на ТОВ Продмаркет Трейд зразки алкогольних виробів, які вилучені 05.12.2019 року в ході обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24;

-направлено до СУ ГУ ДФС у Харківській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, яка спрямована на зовнішній огляд адреси ТОВ Садін Трейд;

-допитано в якості свідка директора ТОВ Саноіл ОСОБА_12 з приводу дання послуг перевезення алкогольної продукції ТОВ Садін Трейд;

-допитано в якості свідка директора ТОВ Садін Трейд ОСОБА_13 з приводу взаємовідносин пов`язаних з реалізацією алкогольних напоїв ТОВ Садін Трейд на ТОВ Продмаркет Трейд та ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-проведено огляд документів, які надані директором ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 ОСОБА_6 в ході проведення обшуку та співставленні їх з інформацією, яка міститься в АІС Податковий блок;

-22.03.2021 відібрано на ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 для призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів вермути виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-22.03.2021 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів щодо вермутів виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари, які відібрані як зразки 22.03.2021 року та додатково направлено технічні умови щодо їх виробництва отримані від ДП Укрметртестстандарт;

-допитано в якості свідка виконавчого директора ТОВ Продмаркет Трейд у м. Вінниці з приводу взаємовідносин з ТОВ Садін Трейд;

-погоджено з прокурором та подано до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ Продмаркет Трейд та ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-допитано в якості свідка директора ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин країни №1 ОСОБА_6 щодо зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

-допитано в якості свідка головного бухгалтера ВФ ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1 ОСОБА_14 щодо зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари, ведення податкової звітності та її подачу;

-направлено лист в порядку ст. 93 КПК України директору ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 ОСОБА_6 щодо надання договору відповідального зберігання на підставі якого зберігалися алкогольні напої в складських приміщеннях ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1;

-22.03.2021 старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , призначено судову експертизу матеріалів, речовин і виробів, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 14.12.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу,а саме: не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв посадовими особами ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 та ТОВ Продмаркет Трейд.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019, на шість місяців, тобто до 14 червня 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 14 червня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя