Справа № 404/719/22
Номер провадження 1-кс/404/321/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001306від 25.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001306 від 25 вересня 2020 року. Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 ; відомості щодо підключення банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 17.09.2020 року по 25.09.2020 року; документи про рух коштів стосовно банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з 17.09.2020 року по 25.09.2020 року; документи про персональні дані власника рахунку IBAN НОМЕР_3 , дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому відбувалось зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), фото, відео матеріали щодо зняття коштів з 17.09.2020 року по 25.09.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 25 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження було встановлено, 24 вересня 2020 року до ЧЧ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 21.09.2020 невідома особа під приводом продажі мобільного телефону на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 5 768 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В рамках вказаного кримінального провадження був допитаний потерпілий ОСОБА_8 , який пояснив, що 20 вересня 2020 року знаходячись за власною адресою, він вирішив замовити мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 9 Pro 6/64» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого відправник надіслав реквізити, а саме Рахунок-фактура від продавця.

21 вересня 2020 року потерпілий ОСОБА_8 , пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де через термінал перерахував кошти у сумі 5 765 грн., та надіслав фото чеку про оплату на номер НОМЕР_4 у приватні повідомлення з продавцем, який в свою чергу по обіцяв на наступний день відправити вказаний мобільний телефон. На теперішній час мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 9 Pro 6/64», ОСОБА_8 не отримував, кошти які він перерахував йому не повернуто, на дзвінки та смс-повідомлення не відповідає. Переказ коштів здійснював у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок А-банку IBAN НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 17.09.2020 року по 25.09.2020 року;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з 17.09.2020 року по 25.09.2020 року;

- документи про персональні дані власника рахунку IBAN НОМЕР_3 , дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому відбувалось зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), фото, відео матеріали щодо зняття коштів з 17.09.2020 року по 25.09.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 07.04.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1