УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002426 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору купівлі-продажу № 2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , та всіх документів, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для посвідчення даного договору.
Клопотання погоджено з прокурором відділу Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002426 від22.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться двоповерхова нежитлова будівля, на якій здійснюються будівельні роботи з реконструкції. Станом на 20.09.2021 року, внаслідок проведеної реконструкції, поверховість нежитлової будівлі збільшено до 5 поверхів та проводяться будівельні роботи щодо фарбування фасадів. Реконструкція нежитлового будинку під офісну будівлю здійснюється на підставі дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ39 від 30.03.2021 року генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником вищевказаного нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1530,9 кв.м., є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстроване в ЄДРПОУ 13.10.2010 року з присвоєнням коду 37293529).
Державна реєстрація за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 речового права на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , здійснена 02.07.2019 року, на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2010 року № 2925, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
У ході аналізу договору купівлі-продажу від 06.12.2010 року № 2925 встановлено, що 06.12.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вищевказаний договір укладено за умовами, де продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») передає покупцеві (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нежитловий будинок, загальною площею 1530,30 кв.м. з корекцією площі до 1528,30 м.кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 470 тис. грн., за погоджену сторонами суму 200 тис. грн. Згідно з договором, майно та технічна документація на нього передається покупцю в день підписання, посвідчення договору та його державної реєстрації зі складанням акту прийому-передачі з передачею ключів від вхідних дверей.
Також, у договорі вказано, що майно, яке відчужується, належить продавцеві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності, на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.08.2010 року, справа № 44/455.
Ознайомленням із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 та справою №44/455 від 31.08.2010 року, встановлено, що задовольняючи позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд зобов`язав МСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скласти, підписати та направити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт прийому-передачі нежитлового будинку, загальною площею 1530,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до умов Договору № б/н купівлі-продажу нерухомого майна, від 19.03.2003 року. Крім того, згідно з указаним рішенням, суд визнав за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на нежитловий будинок, загальною площею 1530,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зазначив, що це рішення є правовстановлювальним документом та є підставою для здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» державної реєстрації права власності на нежитловий будинок, загальною площею 1530,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вказаного вище рішення суду від 31.08.2010 року, право власності МСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посвідчується свідоцтвом про право власності від 31.08.1995 року, реєстраційний номер НОМЕР_4 , виданого регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_8 по місту Києву.
Згідно змісту судового рішення, справа слухалась ІНФОРМАЦІЯ_9 виключно на підставі документів, наданих представниками позивача - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , без участі представників СМП ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що: право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , первинно було набуте СМП ІНФОРМАЦІЯ_6 (свідоцтво на право власності від 21.08.1995 року №150); 23.09.2010 року право власності на вказану вище нежитлову будівлю, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.08.2010 року, було зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 02.07.2019 року право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_5 ). Підставою до державної реєстрації слугував договір купівлі-продажу від 06.10.2010 року № 2925, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, з аналізу матеріалів кримінального провадження вбачається, що нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , на час набуття права власності на неї підприємствами: СМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно перебувала у державній власності та була у користуванні державних і комунальних установ закладів охорони здоров`я, зокрема, у будівлі здійснювала свою діяльність Київська міська наркологічна клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У статусі свідка, 19 жовтня 2021 року був допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який згідно усіх правоустановчих документів зазначався, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Однак, під час допиту, ОСОБА_6 зазначив, що ніколи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) жодного відношення не мав, засновником та директором товариства не був, жодних рішень не приймав та документів не підписував, зокрема, договір купівлі-продажу від 06.12.2010 року № 2925 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав.
Таким чином, досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені слідством особи, у період часу 2010-2019 років, з використанням підроблених документів, складених від імені регіонального відділення ФДМ України по місту Києву та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності на те законних підстав, зловживаючи довірою судді ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи нежитловою будівлею за адресою: АДРЕСА_2 , що є державною власністю.
Постановою слідчого нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , з надбудовами, створеними в ході її реконструкції, та земельну ділянку з кадастровим номером :66:444:0019 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.
При проведенні досудового розслідування виникла необхідність дослідити договір купівлі-продажу № 2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , про що до Реєстру 16.12.2010 року внесено запис про реєстрацію цього договору та документи, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для посвідчення договору, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , або у інших передбачених архівних установах.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.
Нотаріус КМНО ОСОБА_4 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, до суду не з`явилася.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, на думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору купівлі-продажу № 2925 від 06.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , та всіх документів, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для посвідчення даного договору.
У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя