Справа № 214/8683/21
1-кс/214/1143/21
У Х В А Л А
Іменем України

24 листопада 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000989 ст. слідчим СВ ВП№4 Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , з розшифруванням опису фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти, та контрагентів, на яких перераховувались кошти з відображенням таких рахунків про рух грошових коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2021 року по 20.10.2021 року, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на диск, місця зняття грошових коштів з рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунка, з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 19.10.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України. 18.10.2021 року о 20.17 годині по лінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.10.2021 року о 07.50 годині вийшов з дому по АДРЕСА_3 на роботу на підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_4 та до теперішнього часу додому не з`явився та на телефон не відповідає. Останній раз бачили ОСОБА_5 колеги по роботі о 13.00 годині по АДРЕСА_4 в будівлі офісу. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мається банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківські картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . З урахуванням вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення по ним банківських операцій в період з 01.10.2021 до 20.10.2021 року з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 . Вищевказані інформація та документи знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України. Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , з розшифруванням опису фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти, та контрагентів, на яких перераховувались кошти з відображенням таких рахунків про рух грошових коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2021 року по 20.10.2021 року, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , доступ до документів, а саме: до документів, що містять інформацію про виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , з розшифруванням опису фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти, та контрагентів, на яких перераховувались кошти з відображенням таких рахунків про рух грошових коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2021 року по 20.10.2021 року, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на диск, місця зняття грошових коштів з рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунка, з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1