Справа № 182/45/22
Провадження № 1-кс/0182/134/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2022 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

01 лютого 2022 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Нікопольського РУП знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2021 під час позапланової перевірки із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, проведеного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 було виявлено факт безпідставної невиплати заробітної плати більш ніж як за один місяць.
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що працівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачується заробітна плата, чим порушено законодавство про оплату праці.
З метою встановлення факту отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, яка може причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки в інший спосіб, окрім надання судом тимчасового доступу до документів, вказану інформацію неможливо отримати за запитом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ (тобто надання можливості ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії) до документів з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розбивкою помісячно за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи; 2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що документи з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право надання доступу до якої просить дізнавач, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за № 0000302 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії) до документів з інформацією щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розбивкою помісячно за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 02.03.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1