Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/1418/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000019,

встановив:

07.02.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса та місце знаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчими першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , головний інженер ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушення законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням вело габаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Як встановлено під час проведення слідчих (розшукових) дій зазначенні посадові особи здійснюють господарську діяльність з порушенням чинного законодавства України. Результатом такої господарської діяльності є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) який в подальшому зазначеними посадовими особами незаконно реалізується.

Проведення реалізації корисних копалин з корисливих мотивів, здійснюється без належного обліку у фінансово-бухгалтерських документах.

В замін на відсутність заходів реагування правоохоронними органами Хмельницької області, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи єдиним умислом, передають неправомірну вигоду невстановленим на даний час посадовим особам правоохоронних та контролюючих органів Хмельницькій області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_8 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.

02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено договір оренди земель державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.

Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.

В подальшому встановлено, що згідно інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.03.2019, на частині вказаної земельної ділянки площею 0,5728 га зафіксовано, згідно акту обстеження земельної ділянки від 15.03.2019 № 8-ДК/16/АО/10/01/19, знятий поверхневий шар ґрунту великогабаритною технікою без спеціального дозволу на зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, що є порушенням ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у СЗЗ забороняється розміщення жилих будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у СЗЗ, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов`язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_11 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_12 і такого дозволу не отримувало.

Відповідно до листа ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке адресоване голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано, що у зв`язку із тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відмовлено у погодженні експлуатуючої організації у використанні земель і водоймищ в СЗЗ ВП ХАЕС, тому ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимагає припинити господарську діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також встановлено, що у 2018 році на розгляду ІНФОРМАЦІЯ_10 перебували звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо погодження «Робочий проект землеустрою щодо зняття та складування родючого шару ґрунту на земельній ділянці родовища будівельних пісків «Стариця 2 Західна ділянка» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак у зв`язку з тим, що у Робочому проекті не були в повному обсязі зазначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель, а також недотримані вимоги із складання робочого проекту землеустрою, передбачені земельним законодавством України, ІНФОРМАЦІЯ_10 , було відмовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з кадастровим номером - :03:002:1089.

01 вересня 2017 року між замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в голови правління ОСОБА_5 та підрядною організацією УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.

Згідно умов договору, облік реалізованого піску, у розмірі 45% від видобутого об`єму, обліковує УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », все решта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Облік ведеться щоденно. Реалізація піску відбувається по ринковій ціні 100 грн. з ПДВ за 1 тонну.

На даний час виникла необхідність у дослідженні напрямків діяльності у сфері фінансового-господарської діяльності та бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також їхніх контрагентів, за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року, під час якого буде залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 , яким поставлені будуть запитання, щодо повноти та своєчасності оформлення дозвільної документації у тому числі пов`язаної з видобуванням корисних копалин?кількості видобутих корисних копалин на земельній ділянці загальною площею 19,6124 га, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:1089, у період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року? кількості видобутих корисних копалин на земельній ділянці розміром 3,3644 га., яка входить у межі санітарно-захисної зони Хмельницької атомної електростанції? та інші, які стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час видобування та реалізації корисних копалин на ділянці родовища « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В подальшому, за результатами проведеної аудиторської перевірки, може виникнути необхідність у призначенні та проведенні судово-економічної та бухгалтерської експертизи.

Частину документації, особливо, що стосується 2019-2021 років, на УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено під час проведення обшуку, і на даний час такі документи перебувають у володінні органу досудового розслідування.

Щодо документації за періоди з 01 вересня 2017 року по 2019 рік, то такі документи не вилучалися і мають перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з наведеними обставинами виникає доцільність у дослідженні фінансово-господарських документів УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за періоди з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року.

Таким чином в органу досудового розслідування виникає у застосуванні заходів забезпечення, а саме тимчасовому доступі до речей та документів фінансово-бухгалтерських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди: 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року, з можливістю вилучення такої документації в оригіналах для необхідності її дослідження працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 та подальшого призначення судових експертиз.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування зазначених у клопотанні фактів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме документації фінансово-господарського характеру, яка стосується розробки, видобування та реалізації корисних копалин родовища будівельних пісків «Стариця-2. Західна ділянка», за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року, яка перебуває у володінні УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса та місце знаходження фінансово-бухгалтерських документів: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої документації в оригіналах, в тому числі і тих документів, які знаходяться на електронних (оптичних, цифрових) носіях.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів,в тому числі і в ході проведення необхідних судових експертизи, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю здійснити їх вилучення у виді належним чином завірених копій, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі слідчого та прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса та місце знаходження: АДРЕСА_2 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судово-економічної та бухгалтерської експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000019 від 16 січня 2019 року на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса та місце знаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документації, в оригіналах, в тому числі і тих документів, які знаходяться на електронних (оптичних, цифрових) носіях, а саме:

1). документів, що визначають перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції, послуг за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року;

2). головної книги за періоди з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року;

3). первинних документів до рахунку № 28 за періоди з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року;

4). карток рахунків в розрізі всіх субрахунків в т.ч. позабалансових, що застосовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року;

5). оборотно-сальдових відомостей за періоди з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року загальні та в розрізі рахунків обліку в т.ч. позабалансові рахунки;

6). виписок банків в яких обслуговується товариство по всіх розрахункових рахунках за періоди з 01 вересня 2017 по 31 грудня 2021 року;

7). актів намиву піску, документів на оприбуткування піску, в тому числі від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за періоди з 01 вересня 2017 по 31 грудня 2021 року;

8). договорів (закупівлі/реалізації товарів, робіт та послуг та інші), що діяли в періоді з 01 вересня 2017 по 31 грудня 2021 року в т.ч. відповідно до вказаного вище журналу;

9). складських книг (документів складського обліку, регістрів тощо) щодо видобування та відпуску продукції (пісок) за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року;

10). актів звірки взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо видобування/реалізації продукції (пісок) за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року?

11). документів маркшейдерской служби, щодо обсягів намиву тощо за період з 01 вересня 2017 року по 31 грудня 2021 року.

Уповноваженим службовим особам УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса та місце знаходження: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1