Справа № 644/599/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні прокурор просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , а також процесуальним керівникам прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі всіма додатками, реєстраційними діями та змінами за весь період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, а також документами, які стали підставою для проведення зазначених реєстраційних дій.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 в Харківській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03.09.2021 року за № 0000019 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, незаконно придбано право на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чим завдано потерпілому ОСОБА_7 значної матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що відносно нього групою осіб у складі: ОСОБА_8 зареєстрований: ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_9 зареєстрована: ( АДРЕСА_3 ); ОСОБА_10 зареєстрований: ( АДРЕСА_4 ); приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_11 (номер свідоцтва: 8078); приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_12 (номер свідоцтва: 3649); державний реєстратор ОСОБА_13 (Старовірівська сільська рада Нововодолазького району Харківської області), скоєно ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190 та ч. 4, ст. 358 Кримінального кодексу України.

08 липня 2003 року ОСОБА_7 (згодом співвласником підприємства стала ОСОБА_14 ) було засновано та зареєстровано юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проводячи скринінг Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 усвідомив, що в згаданому Реєстрі відбулись зміни у складі засновників (учасників) юридичної особи та було збільшено її статутний капітал. Новими співучасниками юридичної особи стали: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Окрім того, ОСОБА_7 було протиправно виключено зі складу учасників відповідної юридичної особи та усунуто з посади її керівника (директора). Жодних внутрішньокорпоративних документів з цього приводу ОСОБА_7 не підписував (договір купівлі-продажу, протокол, рішення тощо), зі вказаними особами жодних телефонних чи особистих розмов та переписок щодо обумовлених подій не проводив, нікого не уповноважував на вчинення яких-небудь юридично значущих дій щодо такої юридичної особи.

Згідно змісту акту прийому-передачі частки у статутному капіталі від 18 квітня 2019 року, ОСОБА_7 продав свою частку у статутному капіталі обумовленого підприємства у розмірі 50 % (9 250,00 грн). Вказаний в акті паспорт з даними - серія: НОМЕР_3 , номер: НОМЕР_4 , виданий Балаклійським РВ ГУМВС України в Харківській області від 21 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_7 ніколи компетентними органами (ДМС, МВС) не видався, що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 грудня 2021 року.

З 01 лютого 2017 року ОСОБА_7 оформлено паспорт громадянина України серія: НОМЕР_5 , номер: НОМЕР_6 , виданий Немишлянським РВ у місті Харкові ГУДМС України в Харківській області.

Відповідно до Протоколу загальних зборів товариства від 18 квітня 2019 року, присутній ОСОБА_7 запропонував затвердити факт передання належної йому частки статутного капіталу підприємства в розмірі 100%. Положення акту прийому-передачі частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства жорстко суперечать один одному. В акті вказана відчужувана частка в розмірі 50 % (якими дійсно володів ОСОБА_7 ), а в протоколі міститься вже частка в розмірі 100% статутного капіталу. Рішенням єдиного учасника підприємства від 18 квітня 2019 року ОСОБА_8 звільнив ОСОБА_7 з посади директора та призначив на цю посаду себе самого.

Потерпілий ОСОБА_7 стверджує, що ніколи не проживав за адресою, що вказана в вищеперерахованих підроблених документах: АДРЕСА_6 ; наданий паспорт (серія: НОМЕР_3 , номер: НОМЕР_4 ) був спеціально підроблений згаданою групою осіб, який в подальшому було використано зловмисниками задля вчинення нотаріальних (засвідчення справжності підпису на нотаріальних документах) та реєстраційних дій щодо відповідної юридичної особи (зміна керівника, складу учасників та статутного капіталу).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , директором є ОСОБА_10 , засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 , розмір частки засновника (учасника): 18500,00 грн.; ОСОБА_9 , країна громадянства: Росія, місцезнаходження: АДРЕСА_8 , розмір частки засновника (учасника): 453250,00 грн. та ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_9 , розмір частки засновника (учасника): 453250,00 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 вона не має, засновником (учасником) товариства не є, будь-які документи не підписувала та рішень щодо участі в товаристві не приймала. Особи з персональними даними ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 їй не відомі.

Допитана в якості свідка комендант КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснила, що за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_8 ніколи не проживав, а зазначене помешкання по праву приватної власності належить іншій особі.

13.01.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо отримання копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до даного часу копії документів надано не було, відповідь не надійшла.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником земельної ділянки 10000 кв.м. з кадастровим номером :01:004:0198 за адресою: АДРЕСА_10 .

В рамках кримінального провадження потерпілим ОСОБА_7 заявлено цивільний позов на суму завданої йому матеріальної шкоди в розмірі 3080000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документах, які стали підставою здійснення зазначених правочинів.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Отже, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де міститься зазначена в клопотанні інформація.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище речі та документи знаходяться у володінні вказаної установи, що ці документи містять в собі відомості стосовно підписання та реєстрації протоколів загальних зборів учасників товариства, актів приймання-передачі та інших рішень, мають підписи осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення злочину, підтверджують чи спростовують присутність осіб при укладанні та реєстрації документів, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, можуть бути визнані речовими доказами і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , а також процесуальним керівникам прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі всіма додатками, реєстраційними діями та змінами за весь період часу з моменту реєстрації товариства по 28.01.2022 року, а також документами, які стали підставою для проведення зазначених реєстраційних дій.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1