КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3032/18
Провадження № 1-кс/552/1535/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002901 від 09.11.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що період із 03.06.2014 до 31.08.2015 в м. Полтаві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи з прямим умислом та корисливим мотивом із метою одержання неправомірної вигоди контрольованим та очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді безоплатного набуття спеціального дозволу на геологічне вивчення надр використав всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свої повноваження директора для позбавлення цього підприємства спеціального дозволу на геологічне вивчення надр (серія А №000850) №4127 від 05.04.2012 та його подальшої передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди в розмірі вартості цього дозволу - 1509 600 грн.

Так, 05.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 за погодженням Мінприроди (згідно Наказу від 21.09.2011 № 17997/06/10-11), ІНФОРМАЦІЯ_8 (згідно рішення від 28.09.2011) та Держгірпромнагляду (29.08.2011 №01/02-3.1-04.1/6399) видано ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " строком на 5 років спеціальний дозвіл на користування надрами №4127 на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з метою пошуку і розвідки у кам`яновугільних відкладах, геологічно-економічної оцінки і затвердження запасів родовища Державною комісією України по запасах корисних копалин Морозівської ділянки Зіньківського району Полтавської області на площі 58,7 кв. м (газ природний, нафта, конденсат). Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4127 (серії А №000850) видано за результатами аукціону, оформленого протоколом від 27.12.2011 № 7 та договору купівлі-продажу від 27.12.2011 № 7/1-11. При отриманні Спеціального дозволу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " згідно платіжного доручення № 31 від 26.01.2012 сплатило його вартість в розмірі 1509600 грн.

19.06.2012 в цілях спільного здійснення геологічного вивчення, дослідно-промислової та промислової розробки родовищ корисних копалин, видобування корисних копалин, зокрема з метою здійснення діяльності з користування надрами на Морозівській ділянці в Зіньківському районі Полтавської області створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за кодом НОМЕР_1 , номер запису 1 010764. Засновниками цього товариства згідно п. 6.5 його статуту виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із внеском 600 грн (60 % статутного капіталу) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із внеском 400 грн (40 % статутного капіталу). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює управління поточною діяльністю товариства, згідно рішення установчих зборів засновників товариства, оформленого протоколом №1 від 19.06.2012, та наказу №1-К від 01.08.2012 призначено ОСОБА_5 , який одночасно був одноособовим засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто другого із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно пп. 5 п. 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами на території України № 615 в редакції, яка діяла на момент передачі дозволу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », передбачалось, що внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем документів, у разі заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу становить не менш як 50 відсотків. Така передача відбулась згідно наказу Держгеонадр №550 від 12.11.2012 на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - у дозвіл внесено зміни щодо власника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку з цим спеціальний дозвіл на користування надрами Морозівської площі № 4127 від 05.04.2012 повинен був обліковуватись на балансі нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (п.4, п.10), як придбані (створені) нематеріальні активи за первісною вартістю (1509600 грн.).

У подальшому 01.08.2014 ОСОБА_5 як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » одноособово, маючи лише 40% загальної кількості голосів, за відсутності встановленого ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» кворуму для проведення загальних зборів та прийняття рішення, проведено загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких вирішено питання про виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одного з учасників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому належала частка 60 %, зменшено статутний капітал до 400 грн. та проведено перерозподіл часток учасників, змінено повноваження директора, в тому числі знято обмеження щодо укладення правочинів від імені товариства, затверджено нову редакцію статуту товариства і визначено єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником частки 100 % якого був сам ОСОБА_5
05.08.2014 на підставі рішення загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 01.08.2014 №2/2014 та рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 24.06.2014 у справі 554/8297/14-ц здійснено державну реєстрацію нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, в подальшому набравшим законної сили рішенням Господарського суду м. Києва від 16.11.2016 у справі №917/577/15 визнано недійсним рішення позачергових зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.08.2014, які оформлені протоколом № 2/2014; визнано недійсним нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 2014, затверджену рішенням позачергових зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.08.2014, оформлену протоколом № 2/2014. Тому редакцією статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в дійсності діяла в 2014 році є редакція від 01.08.2012.

В свою чергу 06.11.2014 проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновниками якого виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із внесками по 50 % статутного капіталу. У подальшому останнє та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступили свої частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одноособовим засновником та власником якого був ОСОБА_5 .

Відтак, 11.11.2014 в м. Полтаві, точного часу та місця слідством не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , в порушення встановленого ч. 3 ст. 92 ЦК України обов`язку особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи та закону виступає від її імені, діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, та установлених підпунктами 13.4.4, 13.7.1, 13.7.4 статуту товариства у редакції від 01.08.2012 обмежень, за відсутності погодження загальних заборів товариства на внесення змін до дозволу шляхом заміни його власника, надав письмову згоду № 89 на зміну власника спеціального дозволу № 4127 від 05.04.2012 на геологічне вивчення надр, в т.ч. дослідно-промислову розробку родовищ копалин загальнодержавного значення Морозівської ділянки, що знаходиться у Зіньківському районі Полтавської області, розтративши тим самим спеціальний дозвіл вартістю 1509600 грн, який посвідчує майнове право його власника на розробку надр і є майном.

14.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулося до Держгеонадр із заявою про внесення змін до дозволу, власником якого на той момент було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та передачу його у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До пакету документів щодо внесення таких змін додавався лист-згода власника дозволу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 89 від 11.11.2014, внаслідок чого 12.03.2015 на підставі зазначених заяв наказом Держгеонадр № 48 продовжено строк дії дозволу та внесено до нього зміни щодо власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником та кінцевим бенефіціаром якого був ОСОБА_5 .

Отже, надавши як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідну згоду від 11.11.2014 на проведення переоформлення спеціального дозволу на користування надрами Морозівської площі, ОСОБА_5 , за версією слідства, протиправно реалізував від імені власника правомочність щодо розпорядження майном та незаконно марнотратно відчужив актив підприємства, що призвело до позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права на здійснення діяльності по розробці Морозівської площі, та спричинило цьому товариству майнову шкоду в особливо великому розмірі вартості вибувшого з його власності дозволу, - 1509 600 грн, що у 1239 разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В подальшому рішенням Господарського суду м. Києва від 15.11.2018 в справі № 910/20261/16, залишеним без змін за результатами його апеляційного та касаційного оскарження, стягнуто із ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1509600,00 грн. збитків, завданих позбавленням спеціального дозволу на геологічне вивчення надр №4127 від 05.04.2012.

У ході відповідного виконавчого провадження з виконання рішення Господарського суду м. Києва від 15.11.2018 в справі № 910/20261/16 в приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_4 в період із 23.12.2019 до 17.02.2020 стягнуто із ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в розмірі 1509600,00 грн.

У зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідство потребує можливості в порядку тимчасового доступу оглянути оригінали та виготовити належним чином засвідчені копії із: матеріалів цивільної справи № 554/8297/14-ц за позовом ОСОБА_5 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про поновлення на роботі, яка зберігається в Октябрському районному суді м. Полтави; матеріалів господарської справи № 917/557/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання недійсними рішень, статуту та скасування державної реєстрації змін до установчих документів визнання недійсними рішень, статуту та скасування державної реєстрації змін до установчих документів, яка зберігається в Господарському суді міста Києва; матеріалів господарської справи № 910/20261/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів, яка зберігається в Господарському суді міста Києва; матеріалів виконавчого провадження із виконання наказу Господарського суду м. Києва № 910/20261/16 про стягнення із ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 158325,20 грн, включно з платіжними документами, які підтверджують перерахування боржником цих коштів, яке зберігається у приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_4 . Так само з тих же причин слідство потребує можливості вилучити оригінали: поданої до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.11.2014 № 1 про внесення змін до спеціального дозволу № 4127 від 05.04.2012 на користування надрами та доданих до неї документів, включно із доданим до неї листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 89 від 11.11.2014; всіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, всі вище перелічені матеріали можуть бути використані як докази, що підтверджують чи спростовують наявність в діях керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивної та суб`єктивної сторін розслідуваного діяння, оскільки містять в собі фактичні дані щодо хронології та обставин вчинення ним юридично значущих дій та рішень, які призвели до позбавлення потерпілого спеціального дозволу на геологічне вивчення надр, а також позицію відповідача щодо фактичних і правових підстав вчинення ним оспорюваних рішень і дій, які є предметом дослідження в цьому провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

ІНФОРМАЦІЯ_13 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів господарської справи № 917/557/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання недійсними рішень, статуту та скасування державної реєстрації змін до установчих документів визнання недійсними рішень, статуту та скасування державної реєстрації змін до установчих документів (включно з всіма поданими учасниками справи заявами по суті справи та доказами, апеляційними і касаційними скаргами, запереченнями на скарги, відзивами на заперечення, аудіозаписами ходу судового розгляду, та належним чином засвідченими копіями всіх постановлених по суті справи судових рішень рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.11.2016 та вищестоящих інстанцій), та матеріалів господарської справи № 910/20261/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів (включно з всіма поданими учасниками справи заявами по суті справи, клопотаннями, запереченнями проти клопотань та доказами, апеляційними і касаційними скаргами, запереченнями на скарги, відзивами на заперечення, аудіозаписами ходу судового розгляду, належним чином засвідченими копіями всіх постановлених по суті справи судових рішень - рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15.11.2018, постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03.04.2019, постанови Великої палати Верховного суду від 26.11.2019);

ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів цивільної справи № 554/8297/14-ц за позовом ОСОБА_5 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про поновлення на роботі (включно з всіма поданими учасниками справи заявами по суті справи та доказами, апеляційними і касаційними скаргами, запереченнями на скарги, відзивами на заперечення, аудіозаписами ходу судового розгляду, та належним чином засвідченими копіями всіх постановлених по суті справи судових рішень);

Приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_4 (адреса місцезнаходження офісу: АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження із виконання наказу Господарського суду м. Києва № 910/20261/16 про стягнення із ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 158325,20 грн, включно з платіжними документами, які підтверджують перерахування боржником цих коштів;

ІНФОРМАЦІЯ_17 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати слідству можливість вилучити оригінали поданої до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.11.2014 № 1 (за вхідним № 15050/02/12.14 від 14.11.2014) про внесення змін до спеціального дозволу № 4127 від 05.04.2012 на користування надрами та доданих до неї документів, включно із доданим до неї листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 від 11.11.2014;

ІНФОРМАЦІЯ_18 (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати слідству можливість вилучити оригінали всіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали доручити групі слідчих в даному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1