У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2021 Справа №607/20920/21

Провадження 1-кс/607/6836/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Як зазначає слідчий, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вказано про те, що нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 безпідставно здійснив перереєстрацію об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 21.06.2019 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та частку гаража за вказаною вище адресою загальною площею 80,7 кв. м. Попереднім власником даного майна була ОСОБА_7 .

13 вересня 2019 року до її сина зателефонував друг, який повідомив що її квартира виставлена на продажу на веб-ресурсі (https://setam.net.ua/aiiction/374557). В подальшому вона звернулася до адвоката ОСОБА_8 , який роз`яснив що цей ресурс призначений для реалізації майна боржників. Після чого адвокатом було здійснено «витяг» інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майна, та повідомлено їй, що власником даної квартири вона вже не я, а згідно з реєстром власником є ОСОБА_9 . Крім того згідно даних інформаційної довідки, адвокат повідомив що право власності на квартиру ОСОБА_10 набув на підставі договору дарування квартири №386 від 26 липня 2019 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_6 . Також адвокат повідомив, що 31 липня 2019 року приватним виконавцем ОСОБА_11 винесено постанову про арешт майна боржника згідно виконавчого провадження №59687365 від 31 липня 2019 року, особа майно якої було обтяжено ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні в ході досудового розслідування було застосовані заходи забезпечення кримінального провадження та слідчі дії, а саме:

-23 вересня 2019 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду за клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 було накладено арешт на нерухоме майно квартиру за адресою АДРЕСА_2 і гаража за вище вказаною адресою загальною площею 80,7 кв. м.;

-отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті чого слідчим СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, було вилучено копії реєстраційних справ за №101 та №101. Зокрема було встановлено, що у реєстраційній справі наявна копія заочного рішення Керчинського міського суду від 02 жовтня 2012 року Справа №108/8506/12. На підставі даного рішення, майно за адресою: АДРЕСА_2 і гараж було зареєстроване приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , за ОСОБА_13 ;

-проведено огляд веб сторінки http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1, яким було встановлено, що дане рішення Керчинського міського суду від 02 жовтня 2012 року Справа №108/8506/12, відсутнє;

-отримано ухвалу про тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_11 ;

-отримано тимчасовим доступом до нотаріальних справ які знаходяться у приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , стосовно реєстрації права власності за ОСОБА_13 , та нотаріальної справи яка знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_6 стосовно реєстрації права власності за ОСОБА_9 ;

-надіслано постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, в результаті яких було встановлено анкетні дані громадянина ОСОБА_15 ;

-скеровано запит, щодо скасування вище вказаних реєстраційних дій. У відповіді було встановлено, що наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2020 року №739/5 свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльності видане 28 липня 2008 року за №6997 на ім`я ОСОБА_12 анульовано на підставі підпункту «е» пункту 2 частини першої статті 12 Закону. Також було встановлено, що Приватна нотаріальна діяльність ОСОБА_6 по Київському нотаріальному міському округу м. Києва припинена з 15 червня 2020 року наказом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції № 735/6 від 15 травня 2020 року;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Національні інформаційні системи», а саме до IP адрес комп`ютерів з яких були прийнятті рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно квартиру за адресою: АДРЕСА_2 і гаража за вище вказаною адресою загальною площею 80,7 кв.м.;

-надіслано запити до провайдерів «Скиф», м. Київ вул. Академіка Заболотного 48А, «SINET» м. Київ Туполева 54/19 корпус 2, в результаті чого було встановлено, що одна з IP адрес була здана провайдеру «faustnet», після чого на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , був надісланий запит щодо надання інформації чи входить чи входить ip-адреса НОМЕР_1 до діапазону IP-адрес які належать інтернет провайдеру «faustnet», проте станом на 12 березня 2021 року відповідь отримана не була;

-надіслано лист до Міністерства юстиції України, з метою встановлення, місць здійснення своєї професійної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , на момент вчинення правопорушення та встановлено, що відповідно до наявних матеріалів у ЦМРУ, робоче місце приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 станом на 2019 рік, було розташоване за адресою АДРЕСА_3 . Також встановлено що з 23 квітня 2019 року по 15 червня 2020 року адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 була за адресою: АДРЕСА_4 ;

-надіслано запити в порядку ст. 93 КПК України до Київського державного нотаріального архіву, Київського обласного Державного нотаріального архіву та ТОВ «Консалт С», з метою отримання документів, які би свідчили про вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року закінчується 19 листопада 2021 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки слідчому необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме отримати відповіді з Київського обласного Державного нотаріального архіву та ТОВ «Консалт С».

Обставинами, які перешкоджали завершити такі процесуальні дії раніше, слідчий вказав, особливу складність провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 19 вересня 2019 року внесені відомості до ЄРДР під № 0002726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії нетяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становить дванадцять місяців.

Відтак, дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчитись 19 вересня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 вересня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено на шість місяців.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 березня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців, тобто 19 вересня 2021 року.

Також, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 серпня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено на два місяці, тобто 19 листопада 2021 року.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 19 листопада 2021 року внаслідок складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати відповіді з Київського обласного Державного нотаріального архіву та ТОВ «Консалт С».

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на відсутність особливої складності провадження, передбаченої у ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, наявні підстави для часткового задоволення клопотання, в частині продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України на чотири місяці, який на переконання слідчого судді можна вважати достатнім для проведення необхідних процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0002726 від 19 вересня 2019 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України на чотири місяці, тобто до 19 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1