У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2021 Справа №607/9390/21

Провадження 1-кс/607/3028/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, стосовно номеру/номерів рахунку/рахунків на який/які 17 березня 2021 року були перераховані кошти із карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мерчанту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 17 березня 2021 року близько 06:00 год. невідома особа із банківських карток емітованих " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та ін. картки (номеру котрої заявник вказати не може), що належні гр. ОСОБА_5 викрала грошові кошти на загальну суму близько 61 200 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Як зазначає дізнавач, під час досудового розслідування працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невідомі особи шляхом здійснення переадресації вхідних CMC сповіщень фінансового номеру потерпілого гр. ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_7 , здійснили вхід до його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_6 . Надалі, від імені потерпілого було створено чотири віртуальні картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які в подальшому, із наявних у гр. ОСОБА_5 рахунків, 17 березня 2021 року, декількома трансакціями переведено грошові кошти. В подальшому грошові кошти, через мерчант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 були переведені на невстановлені рахунки інших банківський установ. Інформацією, стосовно рахунку/рахунків на який/які було переведено грошові кошти, володіє власник мерчанту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Відомості внесені за фактом того, що 17.03.2021 близько 06:00 год. невідома особа із банківських карток емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та ін. картки (номеру котрої заявник вказати не може), що належні ОСОБА_5 викрала грошові кошти на загальну суму близько 61 200 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, стосовно номеру/номерів рахунку/рахунків на який/які 17 березня 2021 року були перераховані кошти із карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мерчанту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , так як остання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, на підтвердження обставин зазначених у клопотанні, слідчий не додає жодних доказів. Зокрема, до поданого клопотання не додано документів, які б вказували на факт перерахування коштів із карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мерчанту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Долучений до матеріалів клопотання рапорт слідчий суддя до уваги не бере, оскільки він не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч.2 ст.84 КПК України та не може вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні. Так, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.08.2012 року №747, рапорт належить до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , відтак, сам по собі не містить доказового значення у кримінальному провадженні.

Відтак на переконання слідчого судді, у поданому клопотанні відсутні достатні підстави вважати, що інформація, стосовно номеру/номерів рахунку/рахунків на який/які 17 березня 2021 року були перераховані кошти із карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мерчанту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000427 від 18 березня 2021 року.

Із наведених вище підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1