Справа № 145/1620/21
Провадження №1-кс/145/10/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000175 від 02.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.10.2021 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області через секретаря з Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 за фактом можливих шахрайський дій щодо громадянина Молдови ОСОБА_6 при купівлі ним транспортного засобу за оголошенням в мережі «OLX», внаслідок чого 01.09.2021 в м. Гнівань через термінал невстановленій особі було перераховано кошти у сумі 18631,37 грн.

Будучи допитаний як потерпілий у даному провадженні ОСОБА_7 показав, що він вирішив придбати собі автомобіль. Для цього в комп`ютерній мережі Інтернет у додатку оголошень на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» модель «Сaddy» за вигідною ціною, що його зацікавило. За вказаним в оголошенні номером телефону ОСОБА_8 .Долобан зв`язався з чоловіком, який назвався ОСОБА_9 . Останній повідомив, що умова, за якою придбаний транспортний засіб може буди доставлений покупцю, це оплата послуг продавцю у розмірі еквівалентному 700 доларів США та сплата в подальшому вартості придбаного автомобіля.

01.09.2021 року о 15:49:38 год., знаходячись в АДРЕСА_1 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .Долобан особисто перерахував належні йому 18631,37 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наданий йому по телефону вищевказаною особою рахунок, а саме № НОМЕР_1 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, як отримувача коштів, він вказав ОСОБА_9 , але чи дійсно останній є отримувачем коштів, йому не відомо. Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повністю підтвердила покази чоловіка.

Відповідно до чеку TS208183 від 01.09.2021, копія якого надана ОСОБА_11 , останній, скориставшись карткою своєї дружини ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритої на її ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував належні йому грошові кошти у сумі 18631,37 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої надав шахрай.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю.
Просить надати йому старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн.;
надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн., за період з 15:49:38 01.09.2021 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн.;
надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн., за період з 15:49:38 01.09.2021 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.09.2021 о 15:49:38 були перераховані кошти у сумі 18631,37 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1