Дата документу 29.09.2021
Справа № 501/3246/21
У Х В А Л А

24 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що Між ІНФОРМАЦІЯ_1 «замовник» та ПП « ОСОБА_5 » «підрядник» укладено Договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 16.04.2020 № 04-16/20. Відповідно до Договору об`єкт будівництва визначений: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, ж/м «Дружний» Таїровської селищної ради Одеської області. Договірна ціна робіт складає 466 142,40 гривень. Між сторонами були підписані акти виконаних робіт № 1 за липень 2020 року від 13.07.2020 по формі КБ-2в. Проведеним аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.07.2021 № 104/15-3208-02-20/42935896 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » вбачається, що вказані роботи мають ознаки штучного завищення собівартості виконаних будівельно-ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів.

Відомості за даним фактом 16.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до підпункту 191.1.35 пункту 191.1. статті 191 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року, №2755-VI (зі змінами та доповненнями), ОСОБА_6 , головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок підозрілих фінансових операцій, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень , пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2019 року по 31.10.2020 року.

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Замовник», в особі секретаря селищної ради, т.в.о. селищного голови ОСОБА_7 , що діє на підставі ст. 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.10.2019 №229-VII та ПП « ОСОБА_5 » - Підрядник, в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, уклали Договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 16.04.2020 №04-16/20.

Об`єкт будівництва: Відповідно до ДСТУ Б.Д. 1.11-1:2013 Роботи по: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, ж/м «Дружний», Одеської області, Овідіопольский р-н., Таїровської селищної ради (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно п.2.1 Договірна ціна робіт становить 466 142,4 грн., у тому числі ПДВ 77 690,4 грн. Між ПП « ОСОБА_5 » та замовником по вищевказаному договору були підписані наступні акти виконаних робіт на зазначену суму

По вищевказаному договору ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано державних коштів за період з 01.06.2019 року по 31.10.2020 року у сумі 466 142,4 грн.

В ході проведення аналітичного дослідження встановлено отримання ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів у сумі 1914799,93 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та можливе подальше перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 1475833,78 грн., в т.р. ПДВ 245972,3 грн.

Можливо зробити висновок, що документальне оформлення операцій ПП « ОСОБА_5 » з отримання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій та штучне завищення собівартості виконаних будівельно-ремонтних робіт на адресу бюджетних замовників, внаслідок чого за період липень 2020 року не підтверджується реальність придбання ПП « ОСОБА_5 » у контрагентів-постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 1475833,78 грн., в т.р. ПДВ 245972,3 грн.

В результаті вказаного можливого завищення собівартості будівельно-монтажних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можливо зробити висновок, що замовникам робіт за бюджетні кошти ПП « ОСОБА_5 » завдано збитків у розмірі 1475833,78 грн.

Вказане свідчить про те, що окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями) завищено вартість виконаних робіт з Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, ж/м «Дружний» Таїровської селищної ради Одеської області в рамках реалізації Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 16.04.2020 №04-16/20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактичної вартості виконаних будівельних робіт з Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, ж/м «Дружний» Таїровської селищної ради Одеської області та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, тому виникла необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, а саме:

-Договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 16.04.2020 № 04-16/20, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник);

-Акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по даному договору, укладеному з ПП « ОСОБА_5 », (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморозрахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-Інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати ПП « ОСОБА_5 » на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-Підсумкова відомість ресурсів, календарний графік, дефектний акт, локальний кошторис, декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, графік виконання робіт; договірна ціна;

-Зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », по вищевказаному договору та інші наявні документи по договору;

-Іншу тендерну, бухгалтерську, фінансову та технічну документацію, що стосується публічної закупівлі придбання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, ж/м «Дружний» Таїровської селищної ради Одеської області».

Зазначені документи необхідні стороні досудового розслідування для встановлення факту, що вказані роботи мають ознаки штучного завищення собівартості виконаних будівельно-ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів, та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, є неможливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у к/п № 0000025 від 16.08.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати оригінали документів:
-Договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 16.04.2020 № 04-16/20, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник);
-Акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по даному договору, укладеному з ПП « ОСОБА_5 », (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморозрахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);
-Інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати ПП « ОСОБА_5 » на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
-Підсумкова відомість ресурсів, календарний графік, дефектний акт, локальний кошторис, декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, графік виконання робіт; договірна ціна;
-Зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », по вищевказаному договору та інші наявні документи по договору;
-Іншу тендерну, бухгалтерську, фінансову та технічну документацію, що стосується публічної закупівлі придбання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, ж/м «Дружний» Таїровської селищної ради Одеської області».
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя