У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/2894/2021

29 листопада 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
26.11.2021 року прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з кваліфікуючими ознаками повторність, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, в період з січня по жовтень 2020 року в м. Білгород-Дністровську, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обіймаючи посади державної служби категорії «В» ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом УСЗН), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами державного бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних «АСОПД» про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за відсутності законних на те підстав, подальшого лобіювання перед іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проекту рішення про призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, оформленням відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб банківських установ, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, а також організації зняття грошових коштів (переведення в готівку), які надходили на вказані банківські картки у якості соціальної допомоги через мережу банкоматів.
В ході розслідування досліджуються обставини нарахування соціальних грошових виплат в період з 2018 року по 2020 рік, які здійснювали працівники УСЗН, їх ролі у протиправній схемі, а також обставини отримання платіжних виплатних карток та готівкових коштів в банківських установах регіону.
Згідно матеріалів провадження, у зазначений період часу працівники УСЗН, які підозрюються у вчинення злочинів, а також працівники УСЗН, які були обізнані про окремі обставини вчинення злочинів, користувались наступними номерами телефонів:
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_16 ;
Особи, на ім`я яких здійснювались у вказаний період часу безпідставні нарахування та виплати, користувались наступними номерами телефонів:
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_47 .
Працівники банківських установ, які займались оформленням відкриття банківських рахунків та випуском банківських карток у вказаний період користувались наступними номерами телефонів:
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 - НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_58 .
Мережеві коди 067, НОМЕР_59 , 096, 097 та 098 використовує (належать) оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ).
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За твердженням прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », знаходиться копія інформації в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з вищевказаних номерів мобільних телефонів та ІМЕІ, володільця означених номерів мобільних телефонів та ІМЕІ - номерів, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів.
На підставі наведеного, прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001544, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_54 , за дорученням згаданих прокурора або слідчого старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_55 , старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу УСР в Одеській області ОСОБА_56 , старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу УСР в Одеській області ОСОБА_57 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , володільця означених номерів мобільних телефонів, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів, відомості щодо поповнення вказаних номерів, за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1