Справа № 559/514/22
Провадження № 1-кс/559/79/2022
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
28 лютого 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає наступне.
В секторі дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які належать ОСОБА_5 .

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 02 лютого 2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2022 невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1800 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що близько місяця назад, точної дати ОСОБА_5 а не пам`ятає, її донька ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Instagram» на сторінці із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефона марки «Aifon 10».
В подальшому ОСОБА_6 , 30 січня 2022 року близько 11:30 год. написала продавцю, поцікавившись, чи можна замовити телефон у розстрочку, нащо їй відповіли, що можна в розстрочку на 12 місяців без відсотків, і що для оформлення розстрочки потрібно скинути фото паспорта з двох сторін, і перед відправленням потрібно здійснили оплату 30% від вартості мобільного телефону. Після цього, продавець повідомив, що вони можуть оформити всі документи, а вранці наступного дня надіслати вищевказаний мобільний телефон. Однак ОСОБА_6 повідомила що кошти вони зможуть надіслати тільки на наступний день після обіду.
Після чого, продавець повідомив що документи вони будуть оформляти, а телефон відправлять на наступний день ввечері, та попросив скинути фото паспорта.
В подальшому 31 січня 2022 року продавець написав ОСОБА_7 , як просуваються справи, однак ОСОБА_7 відповіла, що вони не знають на рахунок коштів. Після цього, продавець скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 , та зазначив, щоб після переказу коштів скинули чек або скрин-шот.
В подальшому ОСОБА_7 запитала чи можна буде скинути 1800 грн., та на який банк скидати, на що їй відповіли, що можна, і що це « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 31.01.2022 о 13:33 через термінал «IBOX» було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1800 гривень. Після чого, ОСОБА_6 сфотографувала та скинула в приватні повідомлення фото фіксального чеку про оплату. В подальшому, продавець зазначила, що потрібно скинути особисті дані отримувача та відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 на яке має прийти посилка. Після чого, Ірина написала « ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , м. Дубно Нова Почта 1», та запитала коли відправка, на що їй відповіли, що телефон відправлять вранці, а доставка триває 2-3 дні.
Після чого, продавець сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходила на зв`язок, а згодом і взагалі заблокувала особисту сторінку ОСОБА_8 .
В подальшому ОСОБА_9 зрозуміла, що їх обманули.
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тип картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рівень картки «Platinum».

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_9 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_6 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. Monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 31.01.2022 по 21.02.2022; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 31.01.2022 по 21.02.2022, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 (за наявності).

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 5 ст. 162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Дізнавач СД Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву в якому просить розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у володінні яких знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді невідомі, клопотань чи заяв про відкладення розгляду справи - не надходило.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме:

виписки про рух коштів по рахунках банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № № НОМЕР_1 у період часу з 31.01.2022 по 21.02.2022 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменуванням, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі грошових чеків та переказів грошових коштів;

належним чином посвідчених копій усіх документів, на підставі яких відкриті рахунки банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

належним чином посвідчених копій матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 31.01.2022 по 21.02.2022, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 (за наявності), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), розкривши вказаним дізнавачам у кримінальному провадженні №864893 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 28.02.2022.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
28.02.2022