Провадження № 1-кс/592/5356/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001935 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання слідчої, погоджене прокурором, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 17.08.2021 року, невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, заволоділа грошовими коштами в сумі 33000 грн, які останній надав за непритягнення онука до кримінальної відповідальності за спричинення ДТП.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що спочатку надав зловмиснику свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої були зняті грошові кошти в сумі 17.000 грн., а в подальшому, після її блокування, разом із зловмисником у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв решту грошових коштів.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 16.08.2021 по 21.08.2021 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 16.08.2021 по 20.08.2021 у якості фінансових.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просила провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 01.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001935 були внесені відомості за ч.2 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшій слідчій Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншому слідчому з групи слідчих по даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 16.08.2021 по 21.08.2021 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 16.08.2021 по 20.08.2021 у якості фінансових.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1