Провадження № 1-кс/643/3968/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001736 від 14.09.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 13.09.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 06.08.2021 маловідома жінка, під приводом продажу взуття, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме в сумі 1050грн., які остання переказала на картковий рахунок.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001736 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 06.08.2021 замовила у своєї знайомої ОСОБА_5 (Волошиної) взуття вартістю 1050грн., замовлення здійснила через сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» в акаунті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого на прохання ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1050 грн. Зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Після слину часу на отримання товару (взуття) ОСОБА_8 відмилась надсилати товар та повертати грошові кошти ОСОБА_4 .

Як вбачається з вищевикладеного що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуються невстановленою особою, ймовірно ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2021 по 14.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПУМБ, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому за період часу з 01.06.2021 по 14.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 27.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1