Провадження № 1-кс/537/71/2022
Справа № 537/120/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2022 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської картки/рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 09.00 год. 05.01.2022 року по 23.59 год. 05.01.2022року з якої відбулось зняття грошових коштів злочинним шляхом. Та надати інформацію про те, хто є власником вищевказаної картки № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному відкритому рахунку.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2021 гр. ОСОБА_4 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , під час продажу старих чобіт невідома особа за допомогою сайту ОЛХ, перейшовши за посиланням та ввівши дані банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2000 грн. Чим завдано було матеріального збитку ОСОБА_4 .
В своїх показах потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 05.01.2022року в денний час доби виклала оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу взуття. Через деякий час через мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи,яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хоче придбати дане взуття, після чого в переписці дана особа надіслала ссилку на невідомий сайт для підтвердження про оплату грошей на її картку, після чого перейшла на даний сайт ,ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого 05.01.2022року о 21.03. год. з даної картки було знято грошові кошти в сумі 2000 грн..
Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей, що зазначені у клопотанні, те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 06.01.2022року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.0 1.2022р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. До ЄРДР внесено відомості наступного змісту: «05.01.2021 гр. ОСОБА_4 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , під час продажу старих чобіт невідома особа за допомогою сайту ОЛХ, перейшовши за посиланням та ввівши дані банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2000 грн. Чим завдано було матеріального збитку ОСОБА_4 »
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06.01.2022 та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.01.2022.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 05.01.2022року в денний час доби, вона виклала оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу взуття. Через деякий час через мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи,яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хоче придбати дане взуття, після чого в переписці дана особа надіслала ссилку на невідомий сайт для підтвердження про оплату грошей на її картку, після чого перейшла на даний сайт ,ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого 05.01.2022року о 21.03. год. з даної картки було знято грошові кошти в сумі 2000 грн..
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської картки/рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 09.00 год. 05.01.2022 року по 23.59 год. 05.01.2022року з якої відбулось зняття грошових коштів злочинним шляхом, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Але дізнавачем необгрунтовано та не доведено необхідності надання інформації, щодо власника вищезазначеної картки, т.я. дані власника ,прізвище, ім.*я та по-батькові відомо та вказано в самому клопотанні, яким є ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність
задоволення клопотання частково.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресо. АДРЕСА_2 , в період часу з 09.00 год. 05.01.2022 року по 23.59 год. 05.01.2022року з якої відбулось зняття грошових коштів для від слідкування місця зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1