н/п 1-кс/953/8703/21
"10" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 12 березня 2021 року.
В ході досудового розслідування встановлено: невстановлені слідством особи, у період з 2017 року по теперішній час здійснюють діяльність щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. на території Харківської області, здійснюючи відправлення логістичною компанією ТОВ «Нова пошта». Крім того, громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби - цигарки марки «Прима класична», «Мальборо Ред», «Авалон Ред», «Джин Лінг», які були доставлені до відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» розташованого за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 50А.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 16.08.2019 слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області 19.08.2019 проведено огляд приміщення, в якому розташоване відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 50А.
У ході проведеного огляду виявлено та вилучено:
В ході огляду зазначених експресс-накладних серед іншого встановлено наступне. Відправниками раніше вилучених відправлень є: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 . Контактними особами одержувачів зазначені: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . При оформленні відправлень використовувались наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Згідно відомостей експресс-накладних, ланцюг постачання тютюнових виробів до Харківської області був пов`язаний з наступними відділеннями логістичної компанії ТОВ «Нова пошта»: відділення № 3 м. Луцьк, відділення № 1 смт. Великий Бурлук, відділення № 1 м. Дніпро, відділення № 1 м. Балаклія, відділення №1 м. Хмельницький, відділення №1 Гола Пристань, відділення № 37 м. Одеса, відділення № 74 м. Одеса, відділення № 40 м. Дніпро, відділення № 1 м. Луцьк, відділення № 1 м. Новомиргород, відділення № 1 м. Токмак, відділення № 1 м. Костянтинівка, відділення № 1 м. Марганець, відділення № 1 м. Вільшанка, відділення № 1 м. Кам`янське.
Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_7 повідомила, що причетності до купівлі, зберігання, продажу тютюнових виробів не має, тютюнові вироби не відправляла, востаннє відправлення за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» здійснювала в 2018 році, відправлення містило запчастину для автомобіля. Зазначене відправлення здійснено від імені ОСОБА_7 , за весь період роботи ФОП ОСОБА_7 жодних відправлень від ФОП не здійснювала.
Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_6 повідомив, що причетності до продажу та відправлення підакцизних товарів через логістичну компанію «Нова пошта» не мав.
Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_4 повідомив, що причетності до продажу та відправлення підакцизних товарів через логістичну компанію «Нова пошта» не мав.
Таким чином, згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації існують достатні підстави вважати, що тютюнові вироби, які відправляються невстановленими особами використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», отримуються шляхом SMS ідентифікації.
Так, з метою отримання відомостей щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України виконано наступні слідчі та процесуальні дії:
Направлено клопотання про надання дозволу на проведення огляду приміщень відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 50-А.
Проведено огляд приміщень відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 50-А. Вилучено 38 коробів з тютюновими виробами.
Вилучені в ході огляду тютюнові вироби визнано речовими доказами.
До Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на майно, що вилучено в ході огляду.
В порядку ст. 93 КПК України витребувано експрес-накладні ТОВ «Нова пошта».
Проведено огляд експрес-накладних ТОВ «Нова пошта». Встановлені ПІБ, засоби зв`язку відправника та отримувача, оціночна вартість відправлень, які вилучені в ході огляду.
Проведено огляд веб-ресурсу pachka.bizв мережі internet. Встановлено: ціни на тютюнові вироби, порядок розрахунку, засоби зв`язку тощо.
На адресу управління СБУ у Харківській області направлено доручення, в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення ланцюгів постачання тютюнових виробів до Харківської області.
Відібрано зразки для проведення експертизи.
До Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про призначення експертизи. Клопотання повернуто слідчому на доопрацювання.
Проведено огляд відібраних зразків. Встановлено, що відібрані зразки мають ознаки підроблення акцизних марок.
До Київського районного суду м. Харкова повторно направлено клопотання про накладення арешту на майно, що вилучено в ході огляду, після повернення на доопрацювання.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова на майно, що вилучено в ході огляду накладено арешт.
До Київського районного суду м. Харкова повторно направлено клопотання про призначення експертизи.
До ПрАТ «Філіп морріс Україна» направлено запит про надання зразків тютюнових виробів для проведення експертизи.
До ПрАТ «Філіп морріс Україна» направлено запит про надання інформації щодо виготовлення тютюнових виробів.
Проведено огляд веб-ресурсу sigaretka. Top в мережі internet. Встановлено: ціни на тютюнові вироби, порядок розрахунку, засоби зв`язку тощо.
Отримано зразок тютюнових виробів, що виготовляються ПрАТ «Філіп морріс Україна». Проведено огляд даних тютюнових виробів. Винесено постанову про відібрання отриманих тютюнових виробів в якості зразків для подальшого проведення експетизи.
До Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (операторів мобільного зв`язку).
Отримано ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку.
Отримано ухвалу слідчого судді про призначення експертизи.
Призначено комплексну експертизу, у складі: трасологічної, товарознавчої та хімічної експертизи. Для проведення експертизи матеріали направлено до експертної установи Харківський НДІ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 . Встановлено, що остання відношення до відправлення тютюнових виробів, які вилучені під час огляду у м. Чугуїв, Харківської області, не мала, діяльності щодо продажу та реалізації підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів не здійснено, про здійснення відправлень тютюнових виробів від ФОП ОСОБА_7 останній нічого невідомо.
Здійснено тимчасові доступи до речей та документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна»,
ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Вилучено відомості на електронних носіях інформації щодо зв`язку за номерами телефонів, які встановлені в ході огляду експрес накладних ТОВ «Нова Пошта» та веб. сайтів мережі інтернет.
Проведено огляд документів, отриманих в ході виконання ухвал про тимчасові доступи до речей та документів операторів мобільного зв`язку
ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Встановлено адреси місцезнаходження базових станцій.
До Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Пост фінанс».
На адресу У СБ України в Харківській області направлено доручення щодо встановлення власників та користувачів веб-ресурсів та проведення огляду відомостей операторів мобільного зв`язку.
Направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту відправників тютюнових виробів.
Витребувано матеріал ЖЕО Великобурлуцького ВП ГУ НП у Харківській області щодо виїзду чергового наряду поліції за повідомленням про блокування виїзду транспортного засобу ТОВ «Нова пошта».
Отримано відомості про проведення експертного дослідження від
Прат «Філіп морріс Україна»
Здійснено захід забезпечення кримінального провадження, виклик ОСОБА_23 , що здійснює діяльність.
В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів отримано відомості ТОВ «Нова пошта» про відправлення вилучених вантажів.
Проведено огляд відомостей ТОВ «Нова пошта» про відправлення вилучених вантажів. Встановлено контактних осіб відправників та отримувачів, номери телефонів.
Отримано матеріали виконання постанов про проведення процесуальних дій на іншій території. Встновлено, що ОСОБА_24 відношення до продажу тютюнових виробів не має.
Отримано матеріали виконання доручення слідчого щодо встановлення ланцюгу постачання тютюнових виробів. Встановлено місця зберігання підакцизних товарів.
На адресу ОУ ГУ ДФС у Харківській області направлено доручення (в порядку ст. 40 КПК України) щодо встановлення осіб причетних до здійснення діяльності з продажу тютюнових виробів на території смт. Великий Бурлук.
Допитано в якості свідка ОСОБА_25 , який купляв тютюнові вироби на території смт. Великий Бурлук Харківської області.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_26 від 14.08.2020 року строк досудового розслідування продовжено до 15.02.2021.
Отримано висновок комплексної експертизи тютюнових виробів ХНІДСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Станом на теперішній час, висновок за результатом призначеної комплексної експертизи на адресу органу досудового розслідування не надходило.
Так, на теперішній час не встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Наразі необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії: за результатами проведеної експертизи вирішити питання про знищення незаконно виготовлених тютюнових виробів; встановити ланцюг постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до Харківської області; встановити осіб, причетних до транспортування на територію Харківської області незаконно виготовлених тютюнових виробів; встановити осіб, що здійснюють діяльність щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. на території Харківської області, здійснюючи відправлення логістичною компанією ТОВ «Нова пошта»; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії не виявилось можливим у зв`язку з тим, що висновок призначеної комплексної експертизи тютюнових виробів на адресу слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області не надходив. Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не надається можливим, але вони необхідні для встановлення обставин, які можуть вплинути на хід досудового розслідування, та встановити істину у справі.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 12.03.2022 включно, таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1