Єдиний унікальний номер 341/1252/21
Номер провадження 1-кс/341/14/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 січня 2022 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 розглянув клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в межах кримінального провадження від 10.07.2021 № 0000039, передбаченого частиною 1 статі 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

в с т а н о в и в:
Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до змісту клопотання і долучених матеріалів 16 червня 2021 року о 15 годин 30 хвилин у м. Галичі ОСОБА_4 перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5400,0 грн, за придбання дров. Оголошення про реалізацію дров було виставлено у соціальній мережі «Фейсбук» особою на ім`я ОСОБА_5 . Номер його мобільного телефону НОМЕР_2 . Однак після перерахунку коштів, товар не був доставлений, грошові кошти не повернуто.

Допитаний як потерпілий з цього приводу ОСОБА_4 підтвердив, що 15 червня 2021 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров, зокрема: дуба, граба, акаціі, які продавала особа записана як ОСОБА_5 . Його номер телефону НОМЕР_3 .
16 червня 2021 року приблизно о 14 годин 00 хвилин ОСОБА_4 зателефонував на указаний телефон та провів розмову з особою чоловічої статті, яка повідомила йому реквізити банківської картки для перерахування коштів за замовлені дрова. Цього ж дня, о 15 годин 30 хвилин, він перерахував кошти на картку № НОМЕР_1 , який йому повідомила особа, у розмірі 5400,0 грн. Надалі, після перерахунку на картку коштів особа на телефонні дзвінки не відповідала, дров ніхто не доставив.

04 серпня 2021 року відповідно до ухвали слідчого судді було здійснено доступ щодо картки № НОМЕР_1 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наданої Банком інформації картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Водночас 16 червня 2021 року на вищевказану картку надійшли кошти в сумі 5400,0 грн, які того ж дня були перераховані на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідно з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зазначила, що в інший спосіб отримати відомості про інформацію без надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься деталізована інформація про рух коштів щодо картки НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 16 липня 2021 року, повних анкетних даних особи, кому належить вказана картка, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які у період 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року було знято грошові кошти та їхнє місцезнаходження, а також документів, на підставі яких була видана вищевказана картка у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо. У зв`язку з плином часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, доступ до інформації необхідно отримати оперативно, тому, на підставі вищенаведеного, дізнавачка клопоче про задоволення цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація.
Дізнавачка СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) просила розглянути клопотання без її участі, про що подала письмову заяву.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню. При цьому, зважаючи на необхідність оперативно отримати вказану інформацію, віддаленість володільця майна та існування загрози зміни або знищення відповідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без представника банку та дізнавачки.
Згідно з частиною 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавачки відділення поліції № 3 (м. Галич) та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних записів.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме, які стосуються картки № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 16 липня 2021 року, повних анкетних даних особи, якій належить вказана картка, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які у період 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року було знято грошові кошти та їхнє місцезнаходження, а також документів, на підставі яких була видана вищевказана картка у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носії.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, зокрема:
- до документів, у яких міститься деталізована інформація про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 16 липня 2021 року;

- повних анкетних даних особи, якійналежить картка № НОМЕР_4 ;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року було знято грошові кошти за допомогою картки № НОМЕР_4 , а також документів відповідно до яких була видана картка № НОМЕР_4 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ