ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3094/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Казахстан про міжнародну правову допомогу в здійсненні кримінального переслідування у кримінальній справі №02183.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Казахстан щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02183.

Слідчим Департаментом Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан розслідується кримінальна справа №02183, зареєстрована за пунктом 3 частини 3 статті 190 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан (Шахрайство, тобто розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою, вчинене щодо двох або більше осіб).

Встановлено, що 18.08.2020р. в УП району « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП м.Нур-Султан звернулися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шляхом обману та зловживанням довіри викрали грошові кошти з рахунків «Vista» інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальний збиток ОСОБА_8 на суму 21 500 Євро та ОСОБА_9 на суму 24 180 000 тенге.

18.08.2020г. за даними фактами зареєстровано кримінальну справу №02183 за п.3 ч.3 ст.190 КК Республіки Казахстан.

При аналізі банківських відомостей рахунків ОСОБА_10 НОМЕР_1 тенге) і ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 тенге) встановлено, що вони здійснювали перевод грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_12 (директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », займається обміном цифрових грошей) і набували у нього (з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ) біткойни, які перераховані на електронні гаманці надані ОСОБА_11 (загальна сума - 68,014125 BTC).

Допитані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 факти отримання грошей при вищевказаних обставинах у ОСОБА_13 і ОСОБА_14 не заперечують, при цьому стверджують, що ОСОБА_11 стала жертвою обману з боку співробітників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , співробітників Австралійського банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , співробітника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_16 (можливо громадянин Англії) і невстановлених осіб, які представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), банків « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») і компанії« ІНФОРМАЦІЯ_17 »,« ІНФОРМАЦІЯ_18 », які протягом тривалого часу відносно останньої здійснювали шахрайські дії, і обіцяючи хороші дивіденди для інвестиції та відкриття компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (на території Пуерто-Ріко), і таким чином заволоділи її коштами. Перебуваючи в омані ОСОБА_10 і ОСОБА_11 розповіли про це депозиті в закордонному банку ОСОБА_13 , Лісниківській, які погодилися вкластися разом з нею. Отримавши у них гроші вони придбали біткойни у ОСОБА_17 і перерахували їх на адреси, надані третіми особами.

Допитаний свідок ОСОБА_12 показав, що займається обміном крипто валюти і підтвердив свідчення ОСОБА_10 і ОСОБА_11 про придбанні у нього останніми біткойнов, які перераховувалися в їх електронні кошики (адреси).

Офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований в США за адресою: АДРЕСА_1 , DC 20433 USA.

Офіс ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) зареєстрований в Сполучених Штатах Америки за адресою: USA, the State of Delaware is 1209 Orange Street in the City of Wilmington, DE 19801-1120.

Офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зареєстрований в США по адресою: АДРЕСА_2 .

Офіс банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстрований в Австралії за адресою: АДРЕСА_3 .

Офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстрований в Австралії за адресою: АДРЕСА_4 .

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_5 » зареєстрована в офшорній зоні Беліз за адресою: АДРЕСА_6 . Адреса офісу компанії розташований в Австралії за адресою: АДРЕСА_7 . 1100 Wien.

Офіс банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрований в Республіці Кіпр за адресою: АДРЕСА_8 .

Офіс « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_16 » або « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») зареєстрований в державі Пуерто-Ріко за адресою: АДРЕСА_9 .

Компанія « НОМЕР_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зареєстрована в Україні за адресою: АДРЕСА_10 .

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, а також для перевірки доводів ОСОБА_18 та ОСОБА_7 виникла необхідність в отриманні інформації і провадження слідчих дій на території України, а саме, провести виїмку відомостей, які знаходяться у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) і « НОМЕР_4 ».

Керівником СОГ- старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_24 у кримінальній №02183 винесена постанова від 05.08.2021 про проведення виїмки документів у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зареєстрованої в Україні за адресою: АДРЕСА_10 , що містять відомості про:

- Чи зареєстрована в їх компанії як клієнт ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

- Якщо так, то надати повні відомості про її особистий кабінет і про грошові кошти (в тому числі про інвестиції та дивіденди).

Компетентний орган Республіки Казахстан гарантує, що отримані матеріали будуть використані тільки в інтересах слідства, які не передаватимуться третім особам і не заподіють шкоди суверенітету і національній безпекці України.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Казахстан щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02183, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) і « НОМЕР_4 », зареєстрованої в Україні за адресою: АДРЕСА_10 , що містять відомості про:

1. Чи зареєстрована в їх компанії як клієнт ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

2. Якщо зареєстрована, то надати повні відомості про її особистий кабінет і про грошові кошти (в тому числі про інвестиції та дивіденди).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1