С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/75/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
05 січня 2022 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0002198 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за №0002198 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Прокурор стверджує, що в межах кримінального провадження №0002198 від 26.03.2020 розслідуються можливі обставини завдання збитків державі у сумі 368 265,70 гривень посадовими особами ТОВ «ТЗІ» (ліцензіат ДССЗЗІУ у сфері технічного захисту інформації).
Так, ТОВ «ТЗІ» мало договірні відносини з ТОВ «РСТ-система» (код ЄРДПОУ 41604306), ТОВ «Ренін» (), ТОВ «Фотлак» (), ТОВ «Бітсед» (, ТОВ «Варус техпроект» (, ТОВ «ТПК Агроменеджмент» (ЄДРПОУ 4248941), ТОВ «Енергоальянс 2018» (), ТОВ «Олком агро» (), ТОВ «Дінтал» (), , ТОВ «Сновіт» (), ТОВ «ОК Таун» (), ТОВ «Черінз» (), ТОВ «Імбрекс» (), ТОВ «Алан-Інвест» (), ТОВ «Октава групп» (), ТОВ «Корда центр» (), ТОВ «БК Інтерсіті» (), ТОВ «Асва Трейдінг» (), ТОВ «Аккорд Лоджистікс» (), ТОВ «РВК Стройцентр» (), ТОВ «ТД Інтергрейн» (), ТОВ «Борекс техцентр» (), ТОВ «Хайпер трейд» (), ТОВ «Менуал лайн» (), ТОВ «Т-Софт» (), ТОВ «Вірланд» (), ТОВ «Саверт» (), ТОВ «Вест комплект» (). Крім того, встановлено, що вказані підприємства було створено без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.
В ході проведення в рамках вказаного кримінального провадження обшуку 26.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/27018/21 в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі: чорну папку-швидкозшивач з надписом «Податкові накладні», у якій містяться чорнові бухгалтерські та фінансово-господарські записи по взаємовідносинам ТОВ «ТЗІ» з іншими суб`єктами господарювання, в тому числі із суб`єктами з ознаками фіктивності, всього на 137 арк.; наказ про призначення директора ТОВ «ТЗІ» від 21.12.2009 на 1 арк.; завірену копію статуту ТОВ «ТЗІ» за 2019 рік на 18 арк.; копії штатного розпису на 10 арк.; системний блок Everest Power (інвентарний номер № 006-РС), на якому міститься бухгалтерська документація ТОВ «ТЗІ»; флеш-носій Kingston DTSE9 16gb, який містить бухгалтерські документи ТОВ «ТЗІ»; жорсткий диск «Dell» (600gb) HDD S/N: WOMORBM4, жорсткий диск «Dell» (600gb) HDD S/N: 6SL6VC52, жорсткий диск «Dell» (600gb) HDD S/N: 6SL6VC7E, жорсткий диск «Dell» (600gb) HDD S/N: 6SL6VB72, жорсткий диск «Dell» (600gb) HDD S/N: 6SL6VB37, жорсткий диск «Seagate» із серійним номером 6SL6VC52, жорсткий диск «Seagate» із серійним номером 6SL4LPB8, жорсткий диск «Seagate» із серійним номером 6SL75WSG.

Вищевказані речі, як стверджує прокурор, є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані речі, документи було оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.
Враховуючи, що речі та об`єкти вилучені під час проведення обшуку зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на майно.
Представник власника тимчасово вилученого майна ТОВ «ТЗІ» - у судовому засіданні висловив заперечення проти накладення арешту на вилучені речі та документи наполягаючи на тому, що у клопотанні жодним чином не обгрунтовано, яке доказове значення вони мають для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2021 року надано дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «ТЗІ» (), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, 3 поверх, з метою відшукання фінансово-господарських документів (в тому числі в електронному вигляді) по взаємовідносинам ТОВ «ТЗІ» () з ТОВ «Фотлак» (), ТОВ «Бітсед» (, ТОВ «Варус техпроект» (), ТОВ «ТПК Агроменеджмент» (ЄДРПОУ 4248941), ТОВ «Енергоальянс 2018» (), ТОВ «Олком агро» (), ТОВ «Дінтал» (), ТОВ «Ренін» (), ТОВ «Сновіт» (), ТОВ «ОК Таун» (), ТОВ «Черінз» (), ТОВ «Імбрекс» (), ТОВ «Алан-Інвест» (), ТОВ «Октава групп» (), ТОВ «Корда центр» (), ТОВ «БК Інтерсіті» (), ТОВ «Асва Трейдінг» (), ТОВ «Аккорд Лоджистікс» (), ТОВ «РВК Стройцентр» (), ТОВ «ТД Інтергрейн» (), ТОВ «Борекс техцентр» (), ТОВ «Хайпер трейд» (), ТОВ «РТС-Система» (), ТОВ «Менуал лайн» (), ТОВ «Т-Софт» (), ТОВ «Вірланд» (), ТОВ «Саверт» (), ТОВ «Вест комплект» (), а саме:

- договорів зі специфікаціями, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, карток аналізу, фінансово-господарської документації та документів щодо їх податкової звітності, за період 2018-2019 років.

Аналіз переліку тимчасово вилученого майна, на яке прокурор просить накласти арешт у поданому клопотанні дає підстави для висновку про те, що наступні документи та речі дійсно можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, з огляду навіть на те, що вони або зазначені в ухвалі слідчого судді як такі, дозвіл на вилучення яких наданий під час проведення обшуку, або дійсно є джерелами інформації щодо обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні:

-чорну папку-швидкозшивач з надписом «Податкові накладні» з чорновими бухгалтерськими та фінансово-господарськими записами по взаємовідносинам ТОВ «ТЗІ» з іншими суб`єктами господарювання на 137 аркушах;
-наказ про призначення директора ТОВ «ТЗІ» від 21.12.2009;

-завірену копію статуту ТОВ «ТЗІ» за 2019 рік на 18 арк.;

-копію штатного розпису на 10 арк.
Відтак, саме в частині зазначених речей та документів клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 3 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвалою слідчого судді від 19.10.2021 було відмовлено у відшуканні та вилученні матеріальних носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, тощо), пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки (серверів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, тощо).

Враховуючи викладене, вилучення технічних пристроїв відбулось з порушенням положень Кримінального процесуального кодексу України, а тому зазначене майно підлягає поверненню його володільцю, і накладення на нього арешту є недопустимим.

З урахуванням обставин, викладених вище, клопотання підлягає частковому задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку 26 жовтня 2021 року приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-чорну папку-швидкозшивач з надписом «Податкові накладні» з чорновими бухгалтерськими та фінансово-господарськими записами по взаємовідносинам ТОВ «ТЗІ» з іншими суб`єктами господарювання на 137 аркушах;
-наказ про призначення директора ТОВ «ТЗІ» від 21.12.2009;

-завірену копію статуту ТОВ «ТЗІ» за 2019 рік на 18 арк.;

-копію штатного розпису на 10 арк.
2.У задоволенні клопотання про накладення арешту на інше тимчасово вилучене під час обушку майно (системний блок та жорсткі диски) відмовити.

3.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: