У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2021 Справа №607/15660/21

Провадження 1-кс/607/5169/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000517 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації російської соціальної мережі «Вконтакті», яка є у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: профілів в соціальній мережі «Вконтакті»: ОСОБА_5 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_6 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_9 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_10 - зареєстрований під іменем « ОСОБА_11 », що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_12 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ІНФОРМАЦІЯ_10 - перейменував сторінку на « ОСОБА_13 », що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ОСОБА_14 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Оригінальний адрес: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Оригінальна адрес: ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 - « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ОСОБА_16 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ІНФОРМАЦІЯ_18 - « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ОСОБА_17 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ОСОБА_18 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яка зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ), яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та отримання незаконного прибутку вирішив створити організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування в групу іноземних компаній, що отримують надприбутки. У подальшому отримані кошти ОСОБА_5 мав намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а решта грошей незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, 22 вересня 2014 року ОСОБА_5 з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, створив суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », після чого повідомляв майбутнім вкладникам неправдиві відомості про те, що вказане товариство представляє іноземну інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (номер компанії НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 із статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів), яка отримує надприбутки, хоча дана компанія немає жодного юридичного відношення до діяльності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » і не виступає його дочірнім засновником. Окрім цього, створене ОСОБА_5 товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України.

З метою виконання своїх шахрайських дій ОСОБА_5 залучив як представників та членів ради директорів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , яким довів свій злочинний намір та план злочинних дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, який полягав в оприлюдненні через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдивої інформації про інвестиційну діяльність товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », отримання ним надприбутків та виплати високих дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались.

Таким чином, з допомогою товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яке набуло ознак фінансової піраміди, ОСОБА_5 і представники та члени ради директорів залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів. Однак, із фізичними особами фінансових договорів не укладали, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, не виплачували відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Слідчий вказує, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано дані про те, що представники та члени ради директорів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 здійснювали свою незаконну діяльність, спрямовану на залучення шляхом обману грошових коштів від фізичних осіб в товариство за допомогою соціальної мережі «Вконтакті».

Враховуючи вищенаведене у слідчого виникла необхідність провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка є у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: профілів в соціальній мережі «Вконтакті»: ОСОБА_5 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_6 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_9 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_10 - зареєстрований під іменем « ОСОБА_11 », що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_12 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ІНФОРМАЦІЯ_10 - перейменував сторінку на « ОСОБА_13 », що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ОСОБА_14 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Оригінальний адрес: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Оригінальна адрес: ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 - « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ОСОБА_16 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ІНФОРМАЦІЯ_18 - « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ОСОБА_17 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ОСОБА_18 , що доступний в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Згідно розміщених в мережі Інтернет відомостей «Вконтакті» ( АДРЕСА_1 ) це російська соціальна мережа, яка належить «Mail. ІНФОРМАЦІЯ_25 », офіс компанії розташовується за адресою ( АДРЕСА_4 строение 79, Москва, АДРЕСА_5 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості внесені за фактом того, що 14 лютого 2017 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у ОВК ОСОБА_35 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄОН №2207 від 30 січня 2017 року, встановлено, що в діях фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 », вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським способом грошовими коштами, вчинене повторно.

Слідчий зазначає у клоптанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ), яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо профілів в соціальній мережі «Вконтакті» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 .

Однак слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не конкретизовано до якої саме інформації, яка зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ), яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо профілів в соціальній мережі «Вконтакті» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , останній планує отримати тимчасовий доступ та не зазначено, які обставини слідчий планує встановити за допомогою вказаної інформації.

Відтак на переконання слідчого судді, у поданому клопотанні відсутні достатні підстави вважати, що інформація, яка зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ), яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо профілів в соціальній мережі «Вконтакті» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000517 від 15 лютого 2017 року.

Із наведених вище підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ), яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1