Провадження № 1-кс/686/9096/21
У Х В А Л А
10 вересня 2021 року м. Хмельницький
08.09.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
Так, відповідно до Акту 03-08/09 від 06.04.2021 ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що 19 учнів професійного ліцею (груп №№611,612,711,712,713,912,012) під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня, що ставить під сумнів їх факт навчання у професійному ліцеї, зокрема 1) ОСОБА_6 , 2) ОСОБА_7 , 3) ОСОБА_8 , 4) ОСОБА_9 , 5) ОСОБА_10 , 6) ОСОБА_11 , 7) ОСОБА_12 , 8) ОСОБА_13 , 9) ОСОБА_14 , 10) ОСОБА_15 , 11) ОСОБА_8 , 12) ОСОБА_16 , 13) ОСОБА_17 , 14) ОСОБА_18 , 15) ОСОБА_19 , 16) ОСОБА_20 , 17) ОСОБА_21 , 18) ОСОБА_22 , 19) ОСОБА_23 .
В той же час викладачі професійного ліцею, що проводили навчання в групах, проставляли в журналі обліку теоретичного навчання груп оцінки успішності та заліки.
Внаслідок перебування за межами України 19 учнів професійного ліцею незаконно проведені видатки на їх утримання склали 156 963,84 грн, в тому числі на навчання в сумі 129 072,84 грн та виплату стипендії 27 891 грн.
Крім цього, 6 учнів професійного ліцею (групи №№711,712,713) під час навчання за регіональним замовленням отримували заробітну плату та стипендію, що ставить під сумнів факт їх навчання в професійному ліцеї в окремі місяці, а саме в період одночасного вищезазначених виплат, зокрема 1) ОСОБА_24 , 2) ОСОБА_11 , 3) ОСОБА_5 , 4) ОСОБА_25 , 5) ОСОБА_26 , 6) ОСОБА_27 .
Як наслідок, 6 учнями безпідставно отримано стипендії у 2017-2018 роках в загальній сумі 15 645,00 гривень.
Внаслідок вищезазначеного Ліцею та обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 172 608,84 гривень.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні або спростуванні розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, у зв`язку із чим призначено судово-економічну експертизу.
Відповідно до клопотання судового експерта, для виконання судово-економічної експертизи, експертизи необхідно надати:
-накази (розпорядження) щодо прийому на роботу, тривалості робочого часу працівників, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам по підприємствам та приватним підприємцям, що виплачували заробітну плату учням професійного ліцею:
- ОСОБА_24 - ТОВ Завод енергетичного машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відомості по заробітній платі - 11-12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості по заробітній платі - 10, 11, 12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_5 - ОСОБА_5 - (відомості по заробітній платі - 9-12 місяць 2017 року, 4-5 місяці 2018 року);
- ОСОБА_25 - ОСОБА_28 (відомості по заробітній платі - 10, 11, 12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_26 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості по заробітній платі - 10, 11, 12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_27 - ОСОБА_29 (відомості по заробітній платі - 9-12 місяців 2017 року та 1-12 місяців 2018 року).
На підставі вищевикладеного, ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до наказів (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 роки на ОСОБА_5 ;
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесення недостовірних даних до офіційних документів, а також для проведення судово-економічної експертизи та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що накази (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 року на ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесення недостовірних даних до офіційних документів, а також проведення судово-економічної експертизи, а тому вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт безпідставного перерахування коштів на карткові рахунки учнів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким здійснювалось нарахування стипендій і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наказів (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 року на ОСОБА_5 , що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- накази (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 роки на ОСОБА_5 .
ФОП ОСОБА_5 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1