Номер справи 703/4244/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000628 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 03.11.2021 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівника О/У СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , що при розгляді матеріалів ЄО №11030 від 20.10.2021 встановлено, що 20.10.2021 близько 17 год. 30 хв. невідома особа представившись представником банківської установи шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 .

Відомості про дану подію 04.11.2021 внесено до ЄРДР за № 0000628 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 20.10.2021 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй повідомила працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі свого рахунку грошові кошти в сумі 20000 грн. Після чого зв`язок з особою, яка нібито є працівником банку та вказівки якої по перерахуванню коштів виконувала потерпіла, був втрачений, а в службі 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що були вчинені шахрайські дії.

З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з наданням інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 20.10.2021 по 20.11.2021.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій розгляд клопотання просить проводити без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06 грудня 2021 року вбачається, що вона 20.10.2021 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй повідомила працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого рахунку грошові кошти в сумі 20000 грн. Після чого зв`язок з особою, яка нібито є працівником банку та вказівки якої по перерахуванню коштів виконувала потерпіла, був втрачений, а службі 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що були вчинені шахрайські дії.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 20.10.2021 по 20.11.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); фото чи відеоматеріалів на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію за період часу з 20.10.2021 по 12.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1