Справа № 592/549/22
Провадження № 1-кс/592/264/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

За вчинення умисних дій, які виразились у заволодінні шляхом зловживання довірою грошовими коштами як безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_4 на загальну суму 2 562 560,00 грн. та для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайстві, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення в особливо великих розмірах.

09.10.2021 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 , - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах та повторно.

Також, 13.01.2022 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 , - повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в великих та особливо великих розмірах .

Підозра пред`явлена ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: показаннями свідків, потерпілих осіб, документами, що характеризують фінансово-господарські операції Товариства, укладеними угодами та додатками до них, фактичним станом проведених будівельних робіт, отриманими тимчасовими доступами до речей і документів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, які прямо вказують на те, що ОСОБА_5 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від громадян України, на виконання умов договорів безвідсоткової фінансової допомоги, перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у банківських (фінансових) установах, зокрема на розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який вказаний у реквізитах угод.

Також 24.09.2021 винесена постанова до ІНФОРМАЦІЯ_3 « Про залучення спеціаліста», на яку 30.12.2021 отримано висновок відповідно до якої встановлено що, за результатами дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ), який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 01.01.2019 по 10.02.2021 встановлено перерахування на рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) коштів як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договорів відповідно № 1 від 25.10.2018 та № 2 від 04.12.2018. Однак, зазначений період дії договорів знаходиться поза межами періоду наданих відомостей руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, для підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році від згаданих фізичних осіб поворотної фінансової допомоги виникає необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 (код банку 337546), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дати відкриття рахунку, тобто з 02.05.2018, по теперішній час. Крім того, встановлено перерахування коштів між власними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 дата відкриття 11.06.2019.

Під час дослідження також встановлено отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2020 року (кадастровий номер :17:030:0092). З огляду на те, що дослідженням встановлено ознаки укладання згаданого договору купівлі-продажу земельної ділянки з метою її переховування, виникає необхідність в отриманні документів щодо відчуження, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :17:030:0092), укладеного 16.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Крім того, у зв`язку з тривалою відсутністю господарської діяльності на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також для з`ясування походження коштів, використаних на придбання земельної ділянки, виникає необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 (код банку НОМЕР_3 ), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Так, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 11224200,00 гри на рахунок «Договору про спільну діяльність від 16.10.2018 № 1/18 уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також 1044000,00 грн на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Згідно з наявною в базах даних ДПС інформацією директором та засновником (частка в статутному фонді 10,95) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_5 , єдиним засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до 20.05.2020, тобто під час здійснення розрахунків, був ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим виникає необхідність в отриманні для дослідження відомостей щодо руху коштів по рахунках згаданих СГД з дати їх відкриття по теперішній час: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) | НОМЕР_13 дата відкриття 29.03.2019, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття 15.11.2018.

Також, з метою встановлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виникає необхідність у дослідженні подальшого використання ОСОБА_5 коштів, одержаних від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на карткові рахунки, а саме відомості про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ;

протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

Анкети-заяви клієнтів фізичних осіб (юридичних осіб) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг :

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_2 за період з 02.05.2018 по 18.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 02.05.2018 по 18.01.2022;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_7 за період з 11.06.2019 по теперішній час, № НОМЕР_9 за період з 15.11.2018 по 18.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 11.06.2019 по 18.01.2022;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_9 за період з 15.11.2018 по 18.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 15.11.2018 по 18.01.2022;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 за період з 29.03.2019 по 18.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 29.03.2019 по 18.01.2022;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 15.11.2018 по 18.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 15.11.2018 по 18.01.2022;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), № НОМЕР_14 за період з 25.10.2018 по 18.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 25.10.2018 по 18.01.2022;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1