УХВАЛА

25 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000329 від 08.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.
З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що відповідно до інформаційного листа керівника Управління взаємодії з правоохоронними органами ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.16.0.0.0/4-211104/2478 від 04.11.2021 було встановлено, що протягом липня 2021 співробітник одного з відділень Рівненської філії Північно-Західного МРУ АКТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконного втручання в програмні комплекси банку здійснив перевипуск карти померлого клієнта банку ОСОБА_5 , на яку в подальшому зараховувались відсотки по його депозитним договорам. В подальшому використовуючи систему онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені цього померлого клієнта невстановленою особою було створено заявку на розірвання його депозитних договорів та здійснено зарахування коштів на перевипущену карту, та здійснено зняття готівкових коштів через мережу банкоматів, чим завдано КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної шкоди у розмірі 264 055 грн.
В подальшому в СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДК НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 про те, що відповідно до звернення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Е.16.0.0.0/4-220112/8835 від 12.01.22 в ході проведення службової перевірки співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти неправомірного втручання в програмні комплекси банку, внесення недостовірних даних, незаконне оформлення банківських карт та привласнення грошових коштів ще 15 клієнтів банку аналогічним способом працівником Рівненської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 186 657,90 грн.
Відомості по вказаним матеріалам було внесено в ЄРДР №0000018 від 13.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
17.01.2022 кримінальне провадження №0000018 від 13.01.2022 було об`єднано до кримінального провадження № 0000329 від 08.11.2021.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 362 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), банківські документи щодо відкриття (переукладання) та закриття договорів по цим рахунках з зазначенням анкетних даних працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали обслуговування таких рахунків, їх логінів та паролей, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначенням LOG-файлів та IP-адрес за період з часу відкриття рахунку по 19.01.2022 (або на дату закриття рахунку);
заключення банківського службового розслідування щодо протиправних дій з банківськими рахунками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );
фото з банкоматів, з яких протиправно знімалися кошти за результатами заключення банківського службового розслідування щодо протиправних дій з банківськими рахунками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000329 від 08.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
- виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), банківські документи щодо відкриття (переукладання) та закриття договорів по цим рахунках з зазначенням анкетних даних працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали обслуговування таких рахунків, їх логінів та паролей, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначенням LOG-файлів та IP-адрес за період з часу відкриття рахунку по 19.01.2022 (або на дату закриття рахунку);
заключення банківського службового розслідування щодо протиправних дій з банківськими рахунками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );
фото з банкоматів, з яких протиправно знімалися кошти за результатами заключення банківського службового розслідування щодо протиправних дій з банківськими рахунками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ).
3. Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати вказану інформацію в паперовому та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1