Справа № 712/79/22
Провадження № 1-кс/712/149/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за №0002477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10 січня 2022 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за №0002477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Коротка фабула з ЄРДР: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.01.2021 № 7 припинено в результаті реорганізації юридичну особу публічного права ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_5 стало правонаступником усіх зобов`язань, майнових прав та обов`язків реорганізованого шляхом приєднання ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Допитаний представник потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 пояснив, що призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (далі-допомога) призначається згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2017 ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами розгляду поданих документів громадянки ОСОБА_5 їй була призначена допомога у сумі 43287,70 грн.
При цьому, остання не вказала (приховала) факт, що у її власності є житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2008).
У власності члена її сім`ї-чоловіка ОСОБА_7 житлові приміщення розташовані за адресою:
- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 07.08.2001);
- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 02.10.2017);
- АДРЕСА_4 , (договір купівлі-продажу від 13.12.2012).
Таким, чином громадянка ОСОБА_5 шляхом здійснення шахрайських дій, безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 43287,70 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
2) 05.05.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 40592,38 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
3) 15.11.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 42953,72 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
4) 07.05.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 44395,10 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
5) 06.11.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 46550,42 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
6) 20.05.2020 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 55057,78 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
Представник потерпілого також зазначив, що неодноразові звернення від колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 до громадянки ОСОБА_5 щодо повернення безпідставно нарахованих та виплачених їй коштів, нею були проігноровані, а грошові кошти на даний момент часу не повернуті. Таким чином, у зв`язку з правонаступництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянкою ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальній сумі 272 837,10 грн.
Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати оригінал особової справи громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою проведення огляду та визнання предмету речовим доказом, оскільки відомості, що в ній містяться, можуть мати ознаки вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого призначення судово економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок отримання державних коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям останньою.
05.01.2022 року в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України на запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь про те, що оригінал особової справи на даний час знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002477внесені до реєстру 10 вересня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.(ЄО-50193 від 09.09.2021, 48703 від 01.09.2021)» - правова кваліфікація ст. 190 ч. 2 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, слідчий вказав, що необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналу особової справи гр. ОСОБА_5 обґрунтовується необхідністю проведення огляду та визнання предмету речовим доказом, оскільки відомості, що в ній містяться, можуть мати ознаки вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого призначення судово економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок отримання державних коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям останньою.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: особової справи громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002477, а в подальшому, отримані документи можуть бути використані як докази.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, та необхідність вилучення саме оригіналу особової справи, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за №0002477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0002477 від 10 вересня 2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-особової справи громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1