1Справа № 335/7999/21 1-кс/335/5570/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 вступив у змову із невстановленими особами направлену на розтрату майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою 30.12.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Генерального директора ОСОБА_4 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна будівлі та споруди туристичного притулку, вартістю 9 952 099 грн., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання зобов`язань по вищевказаному договору у якості оплати за об`єкт нерухомості, 22.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ грошових коштів у сумі 9 800 000 грн. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 вирішив розтратити на користь третіх осіб шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких він разом із невстановленою особою мав доступ та можливість керувати ними.

Так, 22.02.2021, в денний час доби, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : АДРЕСА_2 , зловживаючи службовими повноваженнями пов`язаними з управлінням поточною діяльністю Товариства, діючи в порушення п. 3.1. статуту товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, залучивши до реалізації свого плану головного бухгалтера Товариства, яка не була обізнана про його злочинний умисел, надав останній підписаний тільки ним договір позики № 18/02 від 18.02.2021, який не був завірений підписом іншої сторони по договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до вказаного договору позикодавець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 зобов`язується надати Позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 в користування на визначений цим договором строк грошові кошти (позику) в сумі 9 800 000 грн. В дійсності вказаний правочин вчинено ОСОБА_4 одноосібно без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином і всупереч волі контрагента, який його не підписував, та виключно з метою надання видимості законності перерахування коштів та приховування своїх злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : АДРЕСА_2 , забезпечив перерахування відповідно до платіжного доручення №23276 від 22.02.2021 коштів в сумі 9 800 000 грн з рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і таким чином вчинив розтрату чужих коштів.

Далі, 22.02.2021, невстановлена особа виконуючи роль співвиконавця діючи у змові із ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 395 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 414 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у змові з невстановленими особами, умисно вчинив розтрату грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 800 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_4 , зловживаючи повноваженнями пов`язаними з вчиненням правочинів, діючи всупереч інтересів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно позбавив дане підприємство можливості здійснювати виробничу діяльність передбачену статутом підприємства та спричинив шкоду в сумі 201 400,6 грн, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється істотною шкодою, шляхом укладення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі головної понижувальної підстанції 110/6, вартістю 400 706 гривень, за допомогою якої здійснювалось живлення виробничих потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,3476 Га, за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у його володінні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, суду подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, відповідно до якої проти задоволення клопотання слідчого не заперечував, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- документів, на підставі яких було встановлено матеріальний збиток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завданий при продажу будівель туристичного притулку та головної понижувальної підстанції 110/6 (розрахунки, довідки, оборотно-сальдові відомості, договори, видаткові накладні, платіжні документи та інш.);

- документів щодо постановки на бухгалтерський облік, зняття з обліку будівель, обладнання головної понижувальної підстанції 110/6, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі щодо його балансової вартості;

- завірені копії звітів про оцінку головної понижувальної підстанції 110/6, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оцінювачем ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 та оплати його послуг з оцінки нерухомого майна (договір з додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товару (надання послуг), видатковими накладними, листи переписки щодо проведення оцінки об`єктів нерухомості, тощо);

- документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оцінювачем «Столиця-Груп», (будівель туристичного притулку) та оплати його послуг з оцінки нерухомого майна (договір з додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі товару (надання послуг), видатковими накладними, листи переписки щодо проведення оцінки об`єктів нерухомості, тощо);

- завірені копії схем іншої технічної документації, в яких відображені всі джерела електроживлення виробничих потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2021 рік;

- оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку № 361 в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_4 , оцінювач бази «Столиця-Груп», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- завірені копії договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період 2019-2021 роки, з додатками видаткових на кладних, актів, платіжних документів;

- журналу реєстрації (реєстри, відомості чи інші документи в яких відображується перелік) протоколів засідань наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 2019-2021 роки, з додатками завірених копій протоколів засідань наглядової ради;

- завірені копії протоколів загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 2019-2021 роки;

- документи щодо постановки на бухгалтерський облік, зняття з обліку будівель, приміщень туристичного притулку за адресою АДРЕСА_4 ;

- посадові інструкції та накази при призначення на посади заступника головного бухгалтера ОСОБА_16 та головного бухгалтера ОСОБА_17 ;

- документів, які підтверджують балансову вартість рухомого майна, яке знаходилось у приміщеннях та на території туристичного притулку за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 30.12.2020;

- документи щодо реконструкції туристичного притулку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період 2016-2020 рр. (договори на проведення робіт, локальні кошториси, договірні ціни, акти приймання виконаних робіт, накладні на придбання будівельних матеріалів, тощо);

- документів щодо порядку узгодження, проведення платежів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2020, лютий 2021 рік (накази, інструкції, положення, тощо);

- реєстр платежів за 22.02.2021;

- документи особових справ ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (накази про прийняття, звільнення з посад, посадові інструкції, картки працівника, заяв про прийняття та звільнення з роботи, тощо);

- документів щодо виділення (закріплення) ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 корпоративних номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2020-2021 роки;

- завірені копії статутів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в редакціях станом на 30.12.2020 та 02.03.2021.

Встановити строк дії даної ухвали до 27.11.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1