Провадження № 1-кс/592/6596/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_5 та членів комісії ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок).

За результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок), що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату.

30.10.2021, ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Під час допиту підозрюваної ОСОБА_9 , остання повідомила, що здійснила незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку з скрутним майновим становищем.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено відомості кредитної історії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до кредитної історії, станом на 29.09.2021, ОСОБА_9 має заборгованість на суму 171,167.98 грн., та прострочену заборгованість на суму 98,757.80 грн.

Аналізувавши дані кредитної історії ОСОБА_9 отримано дані про те, що остання укладала кредитні договори з ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів в яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 на 10.11.2021.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі та участі особи, у володіння якої вони знаходяться.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 06.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України. 25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_10 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходиться у віданні ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 , за період часу з 26.01.2021 по 10.11.2021.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі Сумської філії ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме завірені належним чином копії документів установи ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 , за період часу з 26.01.2021 по 10.11.2021.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділу Сумської філії ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1