У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.10.2021 Справа №607/16875/21 Провадження 1-кс/607/5614 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2021 близько 15:15 год., невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході телефонного дзвінка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 60 710 грн.

25.04.2021 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відповідно до якого вбачається, що 25.04.2021 проводилися операції по вищезазначеному номеру картки, яка належить останнійна інші карткові рахунки невідомої особи.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25.04.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному банківському рахунку.
Оскільки така інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація про банківський рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25.04.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000675 від 25.04.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.04.2021, заявою ОСОБА_5 від 26.09.2021; протоколом додаткового допиту ОСОБА_5 від 29.04.2021.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосовно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25.04.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з інформацією про :
- рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25 квітня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;
- банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25 квітня 2021 року;
- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25 квітня 2021 року, у разі проведення такої операції;
- банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25 квітня 2021 року, у разі здійснення такої операції;
- реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 25 квітня 2021 року, у разі здійснення такої операції.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1