У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2022 Справа №607/2838/22

провадження № 1-кс/607/952/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме до інформації про всі наявні відкриті рахунки юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які використовуються при здійсненні фінансово-господарських операцій, на паперовому та електронному носії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Уточнив, що органам досудового розслідування цікава лише інформація про рахунки вказаного підприємства.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що не заперечує проти задоволення даного клопотання.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 09 листопада 2021 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення головного державного ревізора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , про те що під час перевірки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу № 1487-п від 09 листопада 2021 року, з метою дотримання вимог Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв. Було не допущено до проведення фактичної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за адресою: провадження діяльності АДРЕСА_2 / посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що жителі Тернопільської області здійснювали придбання алкогольних напоїв за нижчими цінами за ринкові, за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним обшуком за вище вказаною адресою: було вилучено алкогольні напої обгорнутих етикетками вітчизняного виробника та марковані стрічками схожими на марки акцизного податку. Зокрема в ході обшуку з бої представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було надано документи, а саме видаткову накладну № ХА1101001 від 01 листопада 2021 року, та товаро-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв № ХА1101001 від 01 листопада 2021 року. Якою підтверджується доставка та ймовірне походження алкогольних напоїв.

В ході проведення судової технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що рідини які були вилучені в ході обшуку та були наданні на дослідження як взірці являються спиртовмісними сумішами, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки особливі». Технічні умови». Також було встановлено, що смужки паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, якими обклеєні горловини пляшок, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск.

У зв`язку із вище вказаним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у прохальній частині клопотання, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона можуть бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про всі наявні відкриті рахунки юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які використовуються при здійсненні фінансово-господарських операцій, на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1