гСправа № 358/155/22 Провадження № 1-кс/358/67/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2022 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000144 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2022 року слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_3 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі договір про споживчий кредит № 1156_0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) від 10.12.2018, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та Позичальником -фізичною особою ОСОБА_6 , із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору - заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до п. 3.2.1 вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта банку ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- документів особової справи колишньої керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 , в кількості не менше 15 документів, виконані в період листопад-грудень 2018 року, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю здійснення виїмки оригіналів вказаних документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури надійшла заява адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_6 про привласнення грошових коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даної заяви вбачається, що в провадженні Богуславського районного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості. З матеріалів цивільної справи заявнику стало відомо, що нібито банком ОСОБА_6 надано споживчий кредит на суму 50 000 грн., які перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_7 . Проте вказані обставини не відповідають дійсності, оскільки під час оформлення споживчого кредиту у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перебував на роботі на території Польщі. Таким чином вважає, що в діях посадових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки злочину, а саме привласнення коштів та підробка документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Богуславського районного суду Київської області надійшов позов АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому просить стягнути з ОСОБА_6 на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму заборгованості за договором про споживчий кредит від 10.12.2018 року № 1156_0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) в розмірі 55 700 грн. 97 коп. та судові витрати по справі в розмірі 2102 гривні 00 коп., посилаючись на те, що ОСОБА_6 уклавши вказаний договір та отримавши грошові кошти на умовах повернення, строковості та платності, порушив свої договірні зобов`язання, що призвело до виникнення заборгованості.

Крім того, встановлено, що в якості додатків до позовної заяви банком долучено копію договору про споживчий кредит № 1156 0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) від 10.12.2018, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та Позичальником - фізичною особою ОСОБА_6 , в якому наявні підписи від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1.1.13 Поточний рахунок для видачі - відкритий Позичальником у Банку поточний рахунок № НОМЕР_3 для здійснення розрахунково-касового обслуговування Позичальника, в тому числі для видачі Кредиту.

Відповідно до п. 2.2. вказаного договору кредит надається в загальному розмірі 50 000 грн. на строк 36 місяців.

Відповідно до п. 3.2.1 вказаного договору, Банк здійснює надання Кредиту одноразово шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок для видачі Позичальника з подальшим перерахуванням в безготівковій формі кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_5 .

В зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які місять необхідні зразки та перебувають на даний час у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту слідчий просить надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також місця, час да дати зняття коштів з рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з цих банківських рахунків в банкоматах за період 10.12.2018 03.09.2020, а також документи кредитної справи клієнта банку ОСОБА_6 , а також особової справи керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а також документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 , що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів та підробки документів посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Крім того, враховуючи той факт, що на підготовку документів для тимчасового доступу, володільцю документів може знадобитись тривалий час, більший за один місяць з дня постановлення ухвали, тому слідчий просить встановити строк дії ухвали, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в два місяці з дня постановлення ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме оригінали: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_3 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі договір про споживчий кредит № 1156_0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) від 10.12.2018, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та Позичальником -фізичною особою ОСОБА_6 , із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору - заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до п. 3.2.1 вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта банку ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- документів особової справи колишньої керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 , в кількості не менше 15 документів, виконані в період листопад-грудень 2018 року.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.355 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_3 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 10.12.2018 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі договір про споживчий кредит № 1156_0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) від 10.12.2018, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та Позичальником -фізичною особою ОСОБА_6 , із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору - заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до п. 3.2.1 вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта банку ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- документів особової справи колишньої керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 , в кількості не менше 15 документів, виконані в період листопад-грудень 2018 року, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1