У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2021 Справа №607/17037/21

(провадження № 1-кс/607/5666/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття рахунку, документів, що підтверджують повноваження особи на відкриття рахунку, номеру мобільного телефону, вказаного при відкритті рахунку, а також інших документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку;

-переліку уповноважених осіб на проведення банківських платежів по даному рахунку за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року; відомостей щодо підключення банківського рахунку до послуги Інтернет-банкінгу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року;

-відомостей щодо ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року, а саме вхід в Інтернет-банкінг чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що їх обслуговували;

-детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів),

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів, в друкованому вигляді, а також з можливістю відкопіювати їх на електронний носій.

Клопотання мотивоване тим, що 20 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від засновника ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 з приводу неправомірних дій зі сторони колишнього директора даного підприємства. 20 серпня 2021 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 15 лютого 2019 року ОСОБА_11 , який обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_9 » та відповідно до положень Статуту був наділений повноваженнями на вирішення питань фінансово-господарської діяльності, без наявності первинного документа, який слугував підставою для перерахунку грошових коштів, всупереч визначеним цілям діяльності підприємства, перерахував грошові кошти в сумі 125000 грн., які належали даному підприємству, на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_12 . Вказаними діями ПП « ОСОБА_9 » спричинено матеріальну шкоду на суму 125000 грн. Окрім цього, встановлено, що відповідно до Рішення № 1 від 31 травня 2021 року засновника-власника ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 : з посади директора ПП « ОСОБА_9 » звільнено ОСОБА_11 та на дану посаду з 01 червня 2021 року призначено ОСОБА_13 . Відповідно до Розпорядження від 07 червня 2021 року засновника ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 новопризначеного керівника зобов`язано надати звітність по фінансово-господарській діяльності підприємства за період з 01 січня 2018 року по 31 червня 2021 року. Відповідно до Звітності, складеної директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 , від 18 серпня 2021 року встановлено, що на підставі вказаного Розпорядження проведено поверхневий моніторинг документації фінансово-господарської діяльності підприємства та при ознайомленні із документацією за період з 2018 року по червень 2021 року, відповідно до Акту приймання-передачі від 31 травня 2021 року колишнім директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 не передано товарноматеріальних цінностей, належних даному підприємству, на загальну суму 106798,40 грн., що підтверджується наявними бухгалтерськими документами. Вказаними діями ПП « ОСОБА_9 » спричинено матеріальну шкоду на суму 106798,40 грн. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який використовувався під час здійснення фінансової діяльності. Так, згідно копії долученого до матеріалів кримінального провадження платіжного доручення № 946 від 15 лютого 2019 року, встановлено, що платником ПП « ОСОБА_9 » (банк платника: Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернопіль, рахунок номер НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 125000 грн. одержувачу ОСОБА_12 (банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, рахунок номер НОМЕР_4 ), та у призначенні платежу вказано: «ПП « ОСОБА_9 », АДРЕСА_3 ; НОМЕР_3 ; внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента ОСОБА_12 ». Окрім цього, встановлено, що зазначений рахунок використовувався ПП « ОСОБА_9 » при перерахунку грошових коштів за придбані товарноматеріальні цінності в період з 2018 по 2021 рік, відсутність яких встановлено на підприємстві, що підтверджується копіями долучених до матеріалів кримінального провадження накладних та платіжних доручень.

Посилаючись на вищенаведене, слідчий зазначила, що виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних документів, та інформації, яка міститься в них, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити факти перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_9 » в період вчинення кримінального правопорушення, дати та суми проведених банківських платежів, їх призначення, а також встановити осіб, які мали доступ та здійснювали банківські платежі. Надалі, дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити чи спростувати факт вчиненого кримінального правопорушення, а також встановити осіб, причетних до його вчинення. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: протоколом допиту представника потерпілого ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_13 від 27 серпня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 25 серпня 2021 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 08 вересня 2021 року; рішенням №1 ПП « ОСОБА_14 » від 31 травня 2021 року ; розпорядженням ПП « ОСОБА_14 » від 07 червня 2021 року; звітністю ПП « ОСОБА_14 » від 18 серпня 2021 року; накладними; платіжним дорученням №946 від 15 лютого 2019 року, у якому зазначено платником ПП « ОСОБА_14 » із рахунком НОМЕР_1 , а одержувачем ОСОБА_12 , призначення платежу внесок до виборчого фонду кандидата на пост президента ОСОБА_12 .

Судом установлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулась слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття рахунку, документів, що підтверджують повноваження особи на відкриття рахунку, номеру мобільного телефону, вказаного при відкритті рахунку, а також інших документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку;

-переліку уповноважених осіб на проведення банківських платежів по даному рахунку за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року; відомостей щодо підключення банківського рахунку до послуги Інтернет-банкінгу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року;

-відомостей щодо ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року, а саме вхід в Інтернет-банкінг чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що їх обслуговували;

-детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2018 року по 31 травня 2021 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів),

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів, в друкованому вигляді, а також, з можливістю відкопіювати їх на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1