Провадження № 1-кс/752/7562/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000524 від 17.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто до руху коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000524 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову із службовими особами КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_5 розтратили бюджетні кошти під час проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва.
Зокрема, моніторингом інформації з відкритих джерел (веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є переможцем конкурсних торгів з виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення об`єктів у м. Києві на замовлення КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ).
В ході дослідження встановлено, що у 2019-2020 роках на 34 об`єктах з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м.Києва - підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), авторський нагляд за проведення робіт здійснював ОСОБА_5 .
Таким чином, представник (пов`язана особа) «сумнівного» постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпосередньо здійснює авторський нагляд при виконанні робіт на об`єктах з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Дослідженням податкового обліку з податку на додану вартість за період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року, встановлено завищення податкового кредиту на суму 8 159 559 грн., (у тому числі: 09/2019 2 650 900 грн., 10/2019 142 470 грн., 11/2019 - 1 349 689 грн., та 12/2020 - 4 016 500 грн.), в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занижено податкове зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 5 070 739 грн. та завищено від`ємне значення станом на 31.12.2019 року на суму 3 088 820 грн.
Дослідженням ланцюгів постачання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт (послуг) в період з 01.09.2019 по 31.12.2019, за даними ITC «Єдиний реєстр податкових накладних» та ITC «Податковий блок», даних з відкритих джерел, встановлено ознаки, що можуть свідчити про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, при виконанні протягом 2019 року робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару ІНФОРМАЦІЯ_7 (замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом оформлення безтоварних (нереальних) операцій з придбання опор контактної мережі на загальну суму 10 578 569 грн., з одночасним завищенням їх вартості на суму 5 333 511грн.
Крім того, аналогічний механізм розкрадання бюджетних коштів керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » застосовувало й в інших процедурах публічних закупівель. Частину привласнених коштів фігуранти переводили у готівку та легалізовували через проведення безтоварних операцій. Внаслідок протиправної діяльності завдано збитків державі в особливо великих розмірах, на суму понад 18 млн. грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідження інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкрито в Житомирському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих, а також наступним оперативним працівникам за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000524 від 17.11.2020, тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення її належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто до руху коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 .
в період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1