Справа № 740/6318/21
Провадження № 1-кс/740/1490/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 листопада 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окуружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 08.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим було завдано матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що грошові кошти, яким заволоділи шляхом обману, вона перераховувала на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення фактичних даних про обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 162 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти; інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить в собі банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися. Дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ також оперупововаженим Ніжинського відділу поліції.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження оперативними підрозділами правоохоронних органів кримінальним процесуальним законодавством не передбачено, а тому підстави для надання тимчасовго доступу оперуповноваженим Ніжинського відділу поліції відсутні, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме, до інформації про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформації про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, за період часу з 00:00 год 01.08.2021 по 12.11.2021, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію щодо рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком.

Установити строк дії ухвали до 12.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1