Справа № 165/3746/21
Провадження № 1-кс/165/1381/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000738 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 11.11.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
09.11.2021 року близько 11:00 години невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збільшення кредитного ліміту на картці "Універсальна", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з карткового рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , які остання перерахувала на невстановлений рахунок, спричинивши майнову шкоду на суму 16000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, зокрема допитана як потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання, що 09.11.2021 близько 11:10 години на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував ОСОБА_5 збільшити кредитний ліміт, на що остання погодилась. Для цього потерпілій, зі слів чоловіка, необхідно ввести код НОМЕР_4 , після введення на телефон заявниці з вищевказаного номеру прийшло повідомлення, що відбувся збій операції і кредитні кошти можуть бути заблоковані. Коли потерпіла перетелефонувала на номер, з якого прийшло повідомлення, то їй повідомили, що потрібно звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ж самостійно провести операцію в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання погодилась. Прибувши до терміналу, що розташований по АДРЕСА_1 , заявниця зателефонувала на номер телефону, з якого надходили повідомлення та дзвінки та, керуючись вказівками невідомої особи, перерахувала грошові кошти з власної банківської карти за номером НОМЕР_2 трьома окремими транзакціями, а саме 5000 грн., 4000 грн. та 4000 грн. на невідомий їй номер. Повернувшись за місцем свого проживання ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , де їй повідомили, що працівники банку протягом дня не здійснювали дзвінки на її номер мобільного телефону.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надати документи, а саме:

інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 09.11.2021 по 10.11.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконувачу обов`язків начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ)Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1