Справа № 405/878/22
провадження № 1-кс/405/419/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 р. за № 0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 року, до шести місяців, тобто до 27.03.2022 року.
На обгрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КР №041494, виданого 20.02.2001, ОСОБА_5 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0011 площею 5,9903 га, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
11.03.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння шляхом обману та зловживання довірою земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та належала на праві приватної власності на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КР №041494, виданого 20.02.2001 ОСОБА_5 , маючи доступ до персональних даних ОСОБА_5 (паспорту та індивідуального ідентифікаційного номеру), які отримав від ОСОБА_7 , оскільки зазначені документи надавались орендарю при укладенні договорів оренди земельної ділянки ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , прибув до робочого місця приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ) де користуючись (зловживаючи) довірою приватного нотаріуса ОСОБА_8 та запевнивши останню у добровільності волевиявлення ОСОБА_5 та неможливості прибути для вчинення нотаріальної дії, надавав копії документів що посвідчують його особу та особу ОСОБА_5 (копію паспорту та індивідуального ідентифікаційного номеру).
Після чого приватний нотаріус ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. ст. 5, 7 Закону України «Про нотаріат» та пункт 2 глави 3, пункт 1 глави 4, пунктів 1-4 глави 6 розділу І, пунктів 2.2., 2.3. глави 4 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595, за відсутності довірителя та без здійснення встановлення особи нотаріусом за документами, перевірки дієздатності ОСОБА_5 , установлення волевиявлення та дійсних намірів особи при вчиненні нотаріальних дій, на бланку нотаріальних дій НАІ №124301 за допомогою оргтехніки виготовила (здійснила набір тексту та надрукувала) завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчується нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає певні права, складений у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, а саме довіреність від 11.03.2021 року.
У зазначеній довіреності, без волевиявлення ОСОБА_5 та всупереч його волі, на прохання ОСОБА_6 , нотаріус зазначила завідомо недостовірні відомості, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_2 , на підставі укладеного усного договору-доручення з ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_3 , вказаною довіреністю уповноважує ОСОБА_6 бути представником ОСОБА_5 з питань:
«- користування (володіння) та управління земельною ділянкою, що розташована на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області ділянкою площею 5,9903 га. кадастровий номер :02:002:0011, за умов на власний розсуд;
- укладення цивільно-правових угод (договорів міни (відповідно до діючого законодавства на момент укладення договорів), договорів оренди, здачі в найм оренду), з правом самостійного визначення на власний розсуд як істотних (утому числі і сума договору, строки, тощо), так і факультативних умов договорів, за умов зі мною за ціну та на умовах на власний розсуд належних мені ( ОСОБА_5 ) будь-яких земельних ділянок,
- юридичного закріплення мого права власності на будь-яку належну мені земельну ділянку, реєстрації, замовлення, посвідчення, отримання, необхідних для мене документів на належне нерухому майно;
- в судах будь-якої ланки з усіма процесуальними правами та обов`язками.
Для чого представнику надається право :
- представляти мої інтереси у відповідних органах, установах, організаціях незалежно від підпорядкованості та організаційно -правових форм, як державних, так і не державних;
- мати вільний доступ до зазначеної вище нерухомості;
- подавати від мого імені будь-які заяви, які їм попередньо відомі і не потребують будь-якого узгодження зі мною;
- зареєструвати право власності за мною, укласти та підписати на умовах , які представник вправі визначати на власний розсуд, цивільно-правовий договір (договір міни, відповідно до вимог діючого законодавства на момент укладення договору), договорів оренди, з правом самостійного визначення на власний розсуд як істотних (утому числі і сума договору, строки, тощо), так і факультативних умов;
- замовляти та одержувати документи, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для наступного укладення правочинів, користуванням (володінням), управлінням земельною ділянкою, технічну та проектну документацію, кадастровий номер, необхідні витяги, довідки, оцінку майна, витяги, отримувати дозволи, рішення, отримати документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку, витяги з Держаних реєстрів, дублікати;
- оскаржувати у встановленому законодавством порядку дії чи бездіяльність посадових осіб, що порушили мої права, як власника зазначеного вище майна;
- одержувати належні мені грошові кошти (майно) за цивільно-правовими договорами;
- вчиняти будь-які інші дії та подавати, підписувати чи отримувати будь-які інші документи, які хоч прямо не вказані у цій довіреності, але випливають із її суті та змісту, та які будуть необхідними для правильного, повного і ефективного ведення моїх справ та захисту моїх інтересів.
Довіреність видана з правом передоручення третім особам і є дійсною по одинадцяте квітня дві тисячі шістнадцятого року».
При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , підробила підпис ОСОБА_5 з наслідуванням справжнім підписам останнього у довіреності від 11.09.2016.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 11.03.2016 у невстановлений час, на своєму робочому місці в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення вимог ст. ст. 5, 7 Закону України «Про нотаріат» та пункт 2 глави 3, пункт 1 глави 4, пунктів 1-4 глави 6 розділу І, пунктів 2.2.,2.3. глави 4 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595, за відсутності довірителя, та без здійснення встановлення особи нотаріусом за документами, перевірки дієздатності ОСОБА_5 , установлення волевиявлення та дійсних намірів особи при вчиненні нотаріальних дій на прохання ОСОБА_6 посвідчила довіреність від 11.3.2016 та зазначила, що довіреність підписана ОСОБА_5 в її присутності, зареєструвавши зазначену довіреність до Єдиного реєстру довіреностей за № 253.
В подальшому, 12.03.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, реалізовуючи єдиний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га., яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , прибули до офісу приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надали нотаріусу ОСОБА_8 завідомо підроблений офіційний документ, а саме довіреність серії НАІ №124301, видану 11.03.2016 від імені ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_6 , якою доручено останньому користуватися (володіти) та розпоряджатися земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га, яка посвідчена 11.03.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 253 та була видана без відома та волевиявлення власника земельної ділянки ОСОБА_5 та містила підроблений підпис довірителя.
12.03.2016, точний час невстановлений, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблену довіреність від 11.03.2016 серії НАІ №124301, діючи від імені довірителя ОСОБА_5 , уклав з ОСОБА_7 договір міни (обміну) земельних ділянок від 12.03.2016, відповідно до якого ОСОБА_6 передає земельну ділянку ОСОБА_5 з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га., розташованої на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, ринковою вартістю 161 738,10 грн. у власність ОСОБА_7 , який в свою чергу передав у власність ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0997, площею 0,01 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. Відповідні відомості за результатами договору міни щодо державної реєстрації права власності ОСОБА_7 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га. були внесені до Державного реєстру речових прав нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_8 12.03.2016 о 18.41 год.
В результаті злочинних дій шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останній незаконно набув право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га., ринковою вартістю 161 738,10 грн., власником якої є ОСОБА_5 , чим спричинили потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, 12.03.2016 року, точний час не встановлено, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 г, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та належить на праві приватної власності на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КР №041494, виданого 20.02.2001 ОСОБА_5 , прибув до офісу приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою використання завідомо підробленого документа, а саме довіреність від 11.03.2016 серії НАІ №124301.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не надавав йому довіреності на представлення його інтересів та не підписував таку довіреність, надав приватному нотаріусу ОСОБА_8 завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчується нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає певні права, а саме довіреність серії НАІ №124301, видану 11.03.2016 року від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , якою останньому доручено користуватися (володіти) та розпоряджатися земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га, яка посвідчена 11.03.2016 приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №253 та була складена та видана без відома та волевиявлення власника земельної ділянки ОСОБА_5 та містить його підроблений підпис як довірителя.
ОСОБА_6 використовуючи вказану завідомо підроблену довіреності від 11.03.2016 серії НАІ №124301, діючи від імені довірителя ОСОБА_5 перебуваючи в офісу приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , уклав з ОСОБА_7 договір міни (обміну) земельних ділянок від 12.03.2016 року серія НАІ 124306-НАІ 1243011, відповідно до якого ОСОБА_6 передає земельну ділянку ОСОБА_5 з кадастровим номером :02:002:0011, площею 5,9903 га. у власність ОСОБА_7 , який в свою чергу передав у власність ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0997, площею 0,01 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. Зазначений договір міни був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 12.03.2016 та зареєстрований у реєстрі за №257.
Вказаними діями ОСОБА_6 вчинив використання завідомо підробленого документа довіреності від 11.03.2016 серії НАІ №124301.
27.09.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
30.09.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
27.02.2022 спливає п`яти місячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000007, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим,
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_9 у судове засідання не з"явився. Про час, дату та місце проведення судового розгляду повідомлений належним чином (а.п. 172). Від захисника на адресу суду клопотань про відкладення судового засідання не надходило.
Підозрюваний в судове засідання з`явився, не заперечував щодо проведення розгляду клопотання за відсутності захисника та задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Встановлено, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР від 07.07.2021 а.п. 9-10).
Так, в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження виконане наступне:
- допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- проведено одночасний допит потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- на підставі ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;
- призначено та проведено судові почеркознавчі експертизи;
- повідомлено про підозру ОСОБА_6 ;
- повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 ;
- надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи;
- частково зібрані характеризуючі дані на підозрюваного;
- звернено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;
- звернено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного нотаріального архіву в Кіровоградській області.
27.02.2022 спливає п`яти місячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000007, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:
- на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 провести тимчасовий доступ;
- на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного Державного нотаріального архіву в Кіровоградській області провести тимчасовий доступ;
- по результатам проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного нотаріального архіву в Кіровоградській області та приватного нотаріуса ОСОБА_8 призначити комплексну судову почеркознавчу експертизу;
- з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеву підозру ОСОБА_6 а також допитати вказану особу;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.
У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
У відповідності до п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжено у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 та ч.4 ст. 358 КК України, віднесені до тяжких злочинів.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим у судовому засіданні доведено, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на один місяць, тобто до шести місяців до 27.03.2022, для проведення та завершення вже розпочатих процесуальних дій.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007 від 05.01.2021 року строком до 6 (шісти ) місяців, тобто до 27.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11