Справа № 157/89/22
Провадження №1-кс/157/51/22
УХВАЛА
Іменем України

25 січня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 січня 2022 року за №0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) йому та уповноваженим дізнавачам - оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому дільничному офіцеру поліції ВПД № 1 (сел. Любешів) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому інспектору СРПП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , які перебувають у володінні: оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_1 , що були здійснені у період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), в яких в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року знаходилася SІМ-карта за номером НОМЕР_1 ; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_2 , що були здійснені в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), в яких в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року знаходилася SІМ-карта за номером НОМЕР_2 ; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 7 січня 2022 року за № 0000010 внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , не працюючої, про те, що 26 грудня 2021 року в період часу з 13 год. по 14 год. невстановлена особа під приводом купівлі книги у заявниці під час переписки на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіславши посилання на невідомий веб-сайт та зловживаючи довірою, дізналась реквізити банківської картки заявниці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3149 гривень. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 26 грудня 2021 року близько 14 год. невідома особа під приводом купівлі книги та оформлення послуги «ОLХ Доставка», використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_10 на її номер телефону НОМЕР_5 фішинг-посилання на невідомий веб-сайт і, зловживаючи довірою, дізналась реквізити банківської картки заявниці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 3149 гривень, які були списані з її рахунку 7 транзакціями у користь: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Невідома особа користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з якого із слів заявниці, із вказаного мобільного номеру з нею зв`язалися в день вчинення шахрайських дій. Із абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заявниця здійснювала переписку у мережі Інтернет через додаток «Viber». Таким чином, інформація, яка перебуває у електронних документах операторів телекомунації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті цього кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вищевказаних sim-карт, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же само телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити причетну до вчинення кримінального проступку особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального проступку та встановити її причетність до його вчинення не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 7 січня 2022 року за №0000010 за заявою ОСОБА_10 про те, що 26 грудня 2021 року близько 14 год. невідома особа під приводом купівлі книги та оформлення послуг «OLX Доставка», використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , надіслала останній на номер телефону НОМЕР_5 фішинг-посилання, перейшовши за яким, остання ввела реквізити свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з якого відбулося списання її грошових коштів у сумі 3149 грн.

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_11 від 6 січня 2022 року № 112 вбачається, що 6 січня 2022 року об 11 год. 50 хв. надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 26 грудня 2021 року у період з 13 год. до 14 год. невстановлена особа під приводом купівлі книги у заявниці під час переписки на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », увійшовши в довіру, заволоділа персональними даними заявниці та у подальшому з універсальної карти КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить останній, зняла грошові кошти в сумі 3149 грн.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 6 січня 2022 року, ОСОБА_10 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 26 грудня 2021 року в період з 13 год. до 14 год. невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою з універсальної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 зняли її грошові кошти в сумі 3149 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 9 січня 2022 року, 26 грудня 2021 року вона вирішила через мережу Інтернет продати три свої книги, а тому зареєструвалась у Інтернет-мережі «OLX» та відправила своє оголошення. Через деякий час до неї на мобільний телефон НОМЕР_6 почали писати особи, які хотіли придбати її книгу з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 , всі ці особи та номери телефонів були між собою пов`язані. Вона домовлялася із особою, яка писала з номера телефону НОМЕР_2 , щодо продажу книг, і остання повідомила, що є відправка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через «OLX доставку», відповідно вона мала отримати грошові кошти на свою універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та в подальшому для невідомої особи відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_10 » книгу, а тому для неї скинули інтернет посилання мережі «OLX», після цього вона зайшла на цю сторінку, де було зазначено, що книга вже оплачена і що вона має отримати грошові кошти. У цьому інтернет посиланні для отримання коштів її необхідно було ввести дані своєї банківської картки, що вона й зробила. В подальшому їй необхідно було ввести код в інтернет посиланні, якого вона не отримувала. Після цього їй написали у «Вайбер», OLX підтримка, що відправили для неї код на списання 50100 грн., ніби верифікація картки оплати послуг, та замовлення буде відразу підтверджено і кошти будуть повернуті. Згодом їй прийшов код посилання мережі «OLX» із списання у неї 81 грн. та вимагали підтвердження надіслання ними коду. Однак, вона не хотіла повідомляти надісланий їй код. Після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 573 грн., однак їй було відписано про те, що сталося помилкове списання грошових коштів та їй необхідно надати надісланий код для списання 81 грн. за переказ. Тоді вона відправила код 135419 підтримка мережі «OLX» і після цього на її мобільний номер почали надходити повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її універсальної картки знімаються грошові кошти в сумі 499 грн. 5 разів підряд, після чого вона заблокувала свою картку, з якої у неї було знято 3149 грн. Зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дізналася, що її кошти надійшли у м. Дніпро, а тому зрозуміла, що її ошукали.

Зазначені обставини також підтверджуються скріншотами переписок з мобільного телефону НОМЕР_2 та копіями чеків про списання коштів з картки потерпілої у сумі 499 грн, 573 грн., 499 грн., 499 грн., 499 грн., 499 грн., 81 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є операторами мобільного зв`язку в Україні.

З урахуванням вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на суттєве значення зазначеної інформації для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати начальник сектору дізнання ОСОБА_3 доступ до зазначених ним у клопотанні документів (електронних) з можливістю їх вилучення (зняття копій).

Беручи до уваги обсяг документів, до яких дізнавач просить надати доступ, строк дії ухвали належить визначити в один місяць.

З урахуванням встановлених обставин вчинення злочину немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 січня 2022 року за №0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів (електронних) з можливістю вилучення (зняття копій), що перебувають у володінні:

оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з отриманням інформації про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_1 , що були здійснені в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), в яких в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року знаходилася SІМ-карта за номером НОМЕР_1 ; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг;

оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_2 , що були здійснені в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), в яких в період із 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року знаходилася SІМ-карта за номером НОМЕР_2 ; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу 00 год. 26 грудня 2021 року по 24 год. 7 січня 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1