Справа № 216/6853/21
Провадження № 1-кс/216/2451/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28.10.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000979 від 07.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким 07.09.2021 до чергової частини Криворізького РУП надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 216/5102/21) якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вчинення на його думку дій, що підпаюють під ознаки шахрайства, обставини події та сума збитку встановлюється.
Надалі під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2019 у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при поверненні у готівкових грошових коштів з грошових рахунків карток учасників програми лояльності «VARUSPERFECT», дійсна операція з обліку помилково скасовувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на грошовий рахунках картки та були для доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань. Вказаною помилкою у касовому програмному забезпеченні скористались група осіб, які у період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року шляхом обману працівників магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом зняття власних грошових коштів з грошового рахунку картки лояльності, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі, внутрішньою інвентаризацію встановлені нанесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки, що обліковуються за наступними володільцями грошових рахунків карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мешканців м. Кривого Рогу:
- № рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ,
м.т. НОМЕР_2 на суму 30 990, 52 грн.;
- № рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ,
м.т. НОМЕР_4 на суму 45 000, 00 грн.;
- № рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ,
м.т. НОМЕР_6 на суму 45 800,00 грн.;
- № рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_8 на суму 44 949, 11 грн.;
- № рахунку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_10 на суму 44 491,63 грн.;
- № рахунку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ,
м.т. НОМЕР_6 на суму 45 800, 00 грн.;
- № рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 ,
м.т. НОМЕР_13 на суму 78 749,03 грн.;
- № рахунку НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 ,
м.т. НОМЕР_15 на суму 29 467, 84 грн.;
- № рахунку НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_13 ,
м.т. НОМЕР_17 на суму 70 911,00 грн.;
Таким чином шахрайськими діями вищевказаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріального збитку на суму близько 436 159,13 гривень.
Крім цього встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження
№ 0000418 від 01.07.2019 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що в матеріалах кримінального провадження
№ 0000418 від 01.07.2019 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України знаходяться наступні копії та оригінали документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:
- Копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31-12/18 від 29.12.2018 «Про організацію і веденню бухгалтерського обліку», «Про облікову політику підприємства на 2019 рік з додатками на 95 арк;
- копія договору про надання послуг з налаштування програмного забезпечення
№ МК04/2016 від 24.02.2016 з додатками на 12 арк;
- копія сублецензійного договору № Л02/2016 від 24.02.2016 з додатками на 12 арк;
- копія договору про надання послуг технічного обслуговування № МП07/2016 від 10.12.2016 на 12 арк;
- копія «Порядку руху готівки в касах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 11 арк;
- копія Наказу № 587 від 23.11.2018 «Про скасування книг обліку розрахункових операцій» на 1 арк;
- супровідний лист на висновок експерта № 19/104-10/3-188 від 24.12.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0000418 на 1 арк.;
- висновок експерта № 19/104-10/3-188 від 24.12.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0000418 з додатками на 26 арк.;
- довідка про витрати на проведення експертизи № 19/104-10/3-188 від 24.12.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0000418 на 1 арк.;
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів та копій вищевказаний документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння.
В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо, а вилучення оригіналів указаних в клопотанні документів необхідне для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31-12/18 від 29.12.2018 «Про організацію і веденню бухгалтерського обліку», «Про облікову політику підприємства на 2019 рік з додатками на 95 арк;
- копія договору про надання послуг з налаштування програмного забезпечення № МК04/2016 від 24.02.2016 з додатками на 12 арк;
- копія сублецензійного договору № Л02/2016 від 24.02.2016 з додатками
на 12 арк;
- копія договору про надання послуг технічного обслуговування № МП07/2016 від 10.12.2016 на 12 арк;
- копія «Порядку руху готівки в касах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 11 арк;
- копія Наказу № 587 від 23.11.2018 «Про скасування книг обліку розрахункових операцій» на 1 арк;
- супровідний лист на висновок експерта № 19/104-10/3-188 від 24.12.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0000418 на 1 арк.;
- висновок експерта № 19/104-10/3-188 від 24.12.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0000418 з додатками на 26 арк.;
- довідка про витрати на проведення експертизи № 19/104-10/3-188 від 24.12.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0000418 на 1 арк.
з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити до 28.11.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1