Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/5884/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу договору купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398, виданий 10.12.2019, щодо об`єкта за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер :04:005:0011) та документи, на підставі яких вказаний договір було посвідчено, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_6 , за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 у АДРЕСА_1 .

Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_8 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .

З долучених до матеріалів кримінального провадження заявником документів, а також отриманих відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі нотаріальних дій 2624 посвідчено укладений між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) договір купівлі продажу нерухомого майна квартири АДРЕСА_10 (реєстраційний номер нерухомого майна 101). Продаж квартири за погодженням сторін вчинено за 855 000,00грн., які в повному обсязі передані покупцем продавцю. Згідно умов вказаного договору купівлі-продажу, відчужуваний об`єкт нерухомості та предмет договору належить продавцю на праві особистої приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.01.2020 за реєстровим номером 32 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . З отриманої шляхом друку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скан-копії договору посвідченого 27.01.2020 за реєстровим номером 32 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вбачається, що продавцем такого об`єкту нерухомого майна являвся ОСОБА_12 , який згідно вказаних відомостей такої угоди володів цим майном на підставі свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.04.1996 року (без номеру). Однак, скан копія вказаного документу у вигляді свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів 11.04.1996 року (без номеру) приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 при проведенні реєстраційних дій з таким нерухомим майном до автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не долучено.

Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_10 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_10 не існує.

Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 та по АДРЕСА_3 .

Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , РНОНМ НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 07.10.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила два договори купівлі продажу: серія та номер: 411 та серія та номер: 410, згідно яких ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , продав ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , по 1/ 2 частки будинку АДРЕСА_1 .
Згідно договору купівлі продажу будинок належав на праві приватної власності ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 14.04.1993, на підставі розпорядження № 830 від 14.04.1993, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 7926 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина будинку АДРЕСА_1 зареєстровано згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № від 07.10.2019 за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 07.10.2019, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу за р. № 410. Іншою інформацією бюро не володіє.
27.11.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесла до РЕЄСТРУ інформацію про знищення об`єкта нерухомого майна - будинку АДРЕСА_1 . Підстава - довідка, серія та номер: 2/14375, виданий 26.11.2019, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Окрім того приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договори купівлі-продажу земельної ділянки що знаходиться по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :04:005:0011), згідно яких ОСОБА_13 30.10.2019 придбав ділянку у її власника ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , а 06.11.2019 продав ділянку ОСОБА_14 (договір купівлі-продажу земельної ділянки від 30.10.2019, реєстраційний номер №470 та договір купівлі-продажу, серія та номер: 487, виданий 06.11.2019)
10.12.2019 ОСОБА_14 продав земельну ділянку ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 (договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398,виданий 10.12.2019, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу;)
Як зазначено вище, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір та ряд інших документів, які призвели до відчуження нерухомого майна, фактичні обставини набуття якого можуть свідчити про його незаконне походження та відповідно правочини із таким майном могли вчинятися із умислом на протиправне заволодіння таким, - земельної ділянки що знаходиться по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :04:005:0011).
Слідчий вказує, що вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу договору купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398, виданий 10.12.2019, щодо об`єкта за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер :04:005:0011) та документи, на підставі яких вказаний договір було посвідчено, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1