Справа №: 398/234/22
провадження №: 1-кс/398/107/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 15 січня 2022 року до ЄРДР за за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів: документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 31.12.2021 року по 24 год. 00 хв. 31.12.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 31.12.2021 року по 24 гол. 00 хв. 31.12.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, т значення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_6 у період з год. 00 хв. 31.12.2021 року по 00 год. 00 хв. 15.01.2022 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; в разі наявності, фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювали операції зі зняття грошових коштів, тощо, з банківської картки № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 31.12.2021 року по 00 год. 00 хв. 15.01.2022 року.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60001437 від 15 січня 2022 №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що впровадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60001437 від 15 січня 2022 №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку грошових коштів з його банківських рахунків, а саме з банківської картки № НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_5 ) картка для виплат, а також з банківської картки № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) - картка універсальна, в загальній сумі 9185 гривень 29 копійок.
З пояснень потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на універсальній картці у нього був кредитний ліміт в розмірі 2 000 грн, станом на 31 грудня 2021 року гроші були в наявності. На картці для виплат у нього було близько 300 гривень. На накопичувальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього було 9 000 грн, 31.12.2021 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 відпочивали вживаючи спиртні напої близько 16 години. ОСОБА_4 вирішив перерахувати грошові кошти в якості новорічного подарунку своїй онучці ОСОБА_7 . З метою перерахувати грошових коштів своїй онуці ОСОБА_7 він перерахував зі Скарбнички 2000 гривень на карту для № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_5 . В подальшому з зазначеної карти, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлено на його телефоні, перерахував грошові кошти в сумі 2010,05 гривень (з комісією) своїй онучці на її карту. Під час здійснення зазначеної операції був присутній ОСОБА_6 , який чув та бачив, що ОСОБА_4 здійснює зазначену операцію. Для того, щоб її здійснити він вводив пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Так як зазначений пароль бачив ОСОБА_6 , який в подальшому скористався ним та здійснив крадіжку грошових коштів з банківських рахунків потерпілого. Також потерпілий уточнив, що пароль для доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він ОСОБА_6 не надавав. Ймовірно останній побачив пароль, коли потерпілий виконував перерахування грошових коштів, а потім особисто здійснив банківські операції, використовуючиналежний потерпілому мобільний телефон, який випав у нього з кишені при падінні з мопеду. Після того, як ОСОБА_4 перерахував гроші для своєї онуки, ОСОБА_6 почав просити його надати йому в борг грошові кошти в сумі 5000 гривень. Однак, потерпілий йому повідомив, що надати в борг коштів він наразі не може, оскільки у нього на банківських рахунках грошових коштів не має, а з кредитної карти та з «Скарбнички», він перераховувати не бажає. Крім того, потерпілий йому повідомив, що зможе дати йому в борг грошові кошти після надходження заробітної плати.
У подальшому вони вирішили розходитись по домівках та ОСОБА_6 на своєму мопеді підвозив потерпілого додому. Однак, коло адміністративної будівлі «СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на повороті на вулицю Калинову, вони впали. В цей час на зупинці знаходились їхні колеги - доярки, які це бачили та допомогли їм піднятися. Потім, потерпілого додому підвіз односелець ОСОБА_8 на автомобілі. Під час падіння потерпілим було втрачено мобільний телефон марки «ZTE Blade20Smart» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 .
01.01.2022 року, коли потерпілий вийшов на роботу, ОСОБА_9 передав йому його мобільний телефон, та повідомив, йому, що він знайшов його неподалік від того місця, де він впав з мопеда.
Коли, потерпілий зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявив, що на зарплатній картці відсутні будь-які грошові кошти, на накопичувальній картці лишилось лише 2000 гривень, а на кредитній картці було збільшено кредитний ліміт до 10000 гривень. Тому, він заблокував зазначені вище картки, зателефонувавши на 3700 та саме тому наразі повідомити повні номери заблокованих сім карт він не може, оскільки 11.01.2022 року йому видані нові банківські картки та надано виписки по рахункам.
Згідно з виписками по картках, з зарплатної картки на банківську карту № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 251,26 гривень о 16:48 год., та 2000 гривень о 16:54 годині.
З Універсальної картки на банківську карту № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 2010 гривень о 16:55 год., 1874,08 гривень о 17:10 годині, 29,27 гривень о 17:12 годині, 2982,20 гривень о 17: 23 годині, 38,48 гривень о 17:27 годині (враховуючи відсотки).
Крім того о 23 годині 35 хвилин було здійснено два платежі, кожен на 2000 гривень на зарплатну карту потерпілого № НОМЕР_8 (банківський рахунок ТГА НОМЕР_11 ) з банківської карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .. Окрім зазначених операцій було здійснено декілька перерахувань між банківськими картками потерпілого та перераховано на них грошові кошти зі «Скарбнички».
Наразі, за банківським рахунком НОМЕР_3 рахується банківська карта «Карта для виплат» НОМЕР_12 , а за банківським рахунком НОМЕР_4 рахується банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 .
Загалом з банківських карток потерпілого на карту ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у розмірі 9 185 грн 29 коп., але в той же вечір з карти ОСОБА_6 на карту ОСОБА_4 було повернуто 4 000 грн, то наразі потерпілому заподіяно матеріальних збитків на суму 5 185 гривень 29 копійок.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання
Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1(смт Петрове)Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1(смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а саме документів: про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 31.12.2021 року по 24 год. 00 хв. 31.12.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 31.12.2021 року по 24 гол. 00 хв. 31.12.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, т значення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_6 у період з год. 00 хв. 31.12.2021 року по 00 год. 00 хв. 15.01.2022 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; в разі наявності, фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювали операції зі зняття грошових коштів, тощо, з банківської картки № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 31.12.2021 року по 00 год. 00 хв. 15.01.2022 року.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 лютого 2022 року до 04 квітня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_21 НЕРОДА