УХВАЛА
Іменем України

30.12.2021 Справа №607/24105/21 Провадження № 1-кс/607/7770/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
29.12.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2021 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що клієнти вказаного банку вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння коштами в сумі 21100 доларів США.
За даним фактом 03.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулись вкладники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_3 , щодо стягнення з банку коштів, знятих з їх рахунків, які відкриті у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак згідно з актом комісії службової перевірки за фактом спроби протиправного заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з пояснень звільнених співробітників Тернопільського відділення банку, зокрема, провідного спеціаліста ОСОБА_10 та старшого касира ОСОБА_11 встановлено, що вказані вище особи жодного разу не відвідували відділення банку, ідентифікацію не проходили та рахунки не відкривали. Відкриття цих рахунків здійснював клієнт ОСОБА_12 , який фактично керував рахунками без офіційних довіреностей, безпосередньо підписував всі договори та платіжні документи з відтворенням автентичних підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Таким чином вказані особи незаконно вимагають повернення коштів на загальну суму 21100 доларів США, які вони до банку не вносили.
Слідчий також зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в м. Тернополі, а саме: до договору № 382553.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2017, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); заяви на переказ готівки № 121121 від 17.11.2017 щодо переказу коштів в сумі 4000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; заявки на видачу коштів банківського вкладу фізичної особи «Стандарт «Строковий» в сумі 4000 доларів США № 21 від лютого 2018 року; заявок на переказ готівки № 5 від 25.10.2017 та № 13 27.12.2017 щодо поповнення поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно на 2000 та 3000 доларів США; заявки на видачу № 42 від 07.02.2018 від ОСОБА_8 ; договору щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; договору № 2101 банківського рахунку фізичної особи від 27.07.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; заявки на переказ готівки в сумі 4000 доларів США № 221122 від 17.11.2017 від ОСОБА_7 ; заявки на видачу готівки в сумі 4000 доларів США, згідно з умовами договору № 38.2554.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ОСОБА_13 », укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; заявки на переказ готівки від ОСОБА_7 в сумі 3000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Вказані вище документи необхідно вилучити з метою проведення судових почеркознавчих експертиз для підтвердження факту внесення коштів та їх зняття відповідно до укладених договорів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, так як ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), оскільки вони будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання доступу до них в Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Тернополі, а саме до:
- договору № 382553.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт ОСОБА_19 » від 17.11.2017, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- заяви на переказ готівки № 121121 від 17.11.2017 щодо переказу коштів в сумі 4000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- заявки на видачу коштів банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4000 доларів США № 21 від лютого 2018 року;

- заявок на переказ готівки № 5 від 25.10.2017 та № 13 27.12.2017 щодо поповнення поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно на 2000 доларів США та на 3000 доларів США;

- заявки на видачу № 42 від 07.02.2018 від ОСОБА_8 ;

- договору щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;

- договору № 2101 банківського рахунку фізичної особи від 27.07.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- заявки на переказ готівки в сумі 4000 доларів США № 221122 від 17.11.2017 від ОСОБА_7 ;

- заявки на видачу готівки в сумі 4000 доларів США згідно з умовами договору № 38.2554.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ОСОБА_13 », укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ;

- заявки на переказ готівки від ОСОБА_7 в сумі 3000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_6 ,
з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1