Справа №635/8004/21
Провадження №1-кс/635/1374/2021
УХВАЛА

29 жовтня 2021 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту правоохоронного органу Російської Федерації від 02 серпня 2021 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4000218 щодо отримання відомостей, що характеризують ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 159 Кримінального Кодексу Російської Федерації (шахрайство),

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
11 жовтня 2021 року до слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту правоохоронного органу Російської Федерації від 02 серпня 2021 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4000218 щодо отримання відомостей, що характеризують ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159 Кримінального Кодексу Російської Федерації (шахрайство), в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до заяви про видачу паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.

Обставини, якими обґрунтоване клопотання
До прокуратури Харківської області з дотриманням вимог ст.ст.554, 558 КПК України надійшов запит правоохоронного органу Російської Федерації від 02 серпня 2021 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4000218 щодо отримання відомостей, стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно із запитом правоохоронного органу Російської Федерації від 02 серпня 2021 року встановлено, що правоохоронним органом Російської Федерації проводиться розслідування кримінальної справи № 4000218 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 159 Кримінального Кодексу Російської Федерації (шахрайство) (далі КК РФ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, в ході попереднього розслідування встановлено, що 08 жовтня 2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою розкрадання грошових коштів громадян шляхом обману, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 . Реалізуючи виник злочинний умисел, спрямований на викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, шляхом обману, за допомогою належного йому мобільного телефону, розмістив від вигаданого особи на сайті «Авіто» оголошення про продаж ехолота марки «Raymarine Dragonfly 7 Pro», в яку вніс завідомо неправдиві відомості про реалізацію ним даного товару за допомогою пошуку покупців через мережу «Інтернет» і наступного пересилання придбаного товару, без наміру виконання даних зобов`язань.
Після розміщення вказаної оголошення 08 жовтня 2020 року, маючи єдиний злочинний намір на обман потенційного покупця, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , перебуваючи у себе вдома, за допомогою листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при зверненні до них ОСОБА_7 , котра побажала придбати товар, ввели її в оману щодо своїх намірів.
14 квітня 2021 року ОСОБА_5 пред`явлено звинувачення в порядку ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації ОСОБА_5 набув статусу «Обвинувачений».
З метою встановлення (підтвердження) особи обвинуваченого та збору інформації, що характеризує особу обвинуваченого ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території України.
На підставі викладеного, необхідно надати матеріали до виконаного доручення до прокуратури, а саме:
1. В компетентному органі, який здійснює облік громадян за місцем проживання, отримати відомості реєстрації (адресу проживання) про ОСОБА_5 з долученням копії паспортної форми з фотографією останнього (або відповідної форми, яка заповнюється при отриманні паспорта) і довідкою про його громадянство на території України.
2. Отримати за місцем реєстрації ОСОБА_5 на території України довідки від лікарів: нарколога і психіатра, які свідчать про те, чи перебуває останній під наглядом у зазначених фахівців, якщо перебуває, то прошу повідомити з якого часу і з яким діагнозом, а також в яких медичних установах проходив лікування і де зберігаються медичні документи (найменування установи, адреса). Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин, що характеризують особу обвинуваченого, які можуть спричинити за собою звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Відповідно до російського законодавства надання зазначених відомостей допускається за запитом слідчого в зв`язку з проведенням розслідування, рішення суду для цього не потрібно.
3. Отримати побутову характеристику ОСОБА_5 (із зазначенням складу сім`ї, наявності неповнолітніх дітей).
4. Перевірити ОСОБА_5 за обліками інформаційних служб МВС України на предмет наявності судимостей і компрометуючого матеріалу, з місця реєстрації а в разі судимостей отримати в судах завірені копії вироків.
В ході виконання доручення встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за обліками ІНФОРМАЦІЯ_1 значиться громадянином України. Заява про видачу паспорта (Ф-1) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним вище, з метою забезпечення швидкого та належного виконання запиту правоохоронного органу Російської Федерації про надання правової допомоги, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме заяви про видачу паспорта громадянина України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.
Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст.ст.161-162 КПК України).
Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників провадження
В судове засідання ані слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ані прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , не з`явилися. Однак, від слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до суду надійшла заява проводити розгляд даного клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За положеннями частини четвертої статі 163 КПК України визначено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка і мотиви слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого
Розглянувши дане клопотання, вивчивши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органам для виконання.
Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.
Відповідно до статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_5 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Виключно центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги приймається рішення за запитом (дорученням) про міжнародну правову допомогу щодо:
1) присутності представника компетентного органу іноземної держави під час надання міжнародної правової допомоги. Якщо запит (доручення) про міжнародну правову допомогу, що передбачає присутність представника, надійшов відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, його копію невідкладно надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирішення в цій частині;
2) надання компетентним органам іноземної держави гарантій щодо умов виконання запиту (доручення), передбачених частиною другою статті 544 цього Кодексу, та отримання таких гарантій від інших держав;
3) тимчасової передачі особи, яка відбуває покарання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях.
Також відповідно до статті 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
У разі відсутності міжнародного договору України з відповідною іноземною державою виконання запиту про міжнародну правову допомогу здійснюється з дотриманням вимог цієї статті, а отримані документи направляються центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги дипломатичним шляхом.
При передачі матеріалів компетентному органу іноземної держави центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, може встановити відповідно до законодавства та міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, обмеження щодо використання таких матеріалів.
Згідно частини другої статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.
У відповідності до частини четвертої статті 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Дотримання зазначених вимог є обов`язковим, оскільки здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов відповідно до статті 87 КПК України вважається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. В свою чергу це призведе до визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл чи санкція, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або він був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною другою статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина перша статті 159 КПК України).
Згідно з частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчим доведено, обґрунтовано та вмотивовано наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), до яких слідчий просить надати доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завіреної копії.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, ?

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту правоохоронного органу Російської Федерації від 02 серпня 2021 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4000218 щодо отримання відомостей, що характеризують ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 159 Кримінального Кодексу Російської Федерації (шахрайство) ? задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до заяви про видачу паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, тобто до 29 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1