н/п 1-кс/953/8390/21
"31" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2020 до Київського ВП надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про внсення відомостейвикладених в заяві ОСОБА_4 ЖЕО 3068.
В ході досудового розслідування було допитано представника Естонської компанії «3Commas Technologies OU» ОСОБА_5 яка пояснила, що Естонська компанія 3Commas Technologies OU є мультинаціональною компанією, яка є оператором трейдингової платформи 3Сommas, що здійснює діяльність з обміну різних електронних грошових коштів, віртуальних і криптовалют та надання електронних гаманців, з широким спектром платіжних інструментів для особистого та комерційного використання.
21 березня 2020 року до техпідримки звернувся користувач з
ID: НОМЕР_1 , який повідомив, що втратив доступ до електронної адреси, яка безпосередньо надає доступ до акаунту на платформі 3Commas, та не може пройти двоступеневу аутентифікацію, тож просив змінити адресу електронної пошти з ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для зміни старого email на новий такому користувачу необхідно було пройти спеціальну процедуру верифікації для того, аби переконатися, що даний користувач є справжнім власником такого акаунту. Надавши інформацію щодо акаунту та транзакцій, email був змінений, а двоступенева аутентифікація відключена, у результаті чого такий користувач отримав доступ до акаунту. 25 березня 2020 року до техпідримки звернувся ще один користувач -
ID: НОМЕР_2 - з аналогічною проблемою з проханням змінити електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_4 Операторами техпідримки були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . В результаті листування такий користувач відповів на секретні питання, однак оператор ОСОБА_8 був стурбований можливістю шахрайства у цій справі, і двоступеневу аутентифікацію не було відключено. Згодом була створена ще одна окрема внутрішня розмова з таким самим користувачем. Оператори не пов`язали ці дві розмови разом, оскільки вважали, що система має певні недоліки. Тож у цій окремій розмові електронну пошту користувача було змінено з ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а двоступеневу аутентифікацію було відключено.
Шляхом незаконного доступу до акаунтів користувачів невстановлена особа викрала з їх рахунків грошові кошти.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативним підрозділам Київського ВП ГУНП в Харківській області на встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців злочину, встановлення потерпілих та допити їх в якості свідків.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось. Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, на даний час особу, що вчинила даний злочин, місцезнаходження викраденого майна та свідків даного правопорушення не встановлено.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше через те, що співробітниками ВКП не в повному обсязі були виконані доручення слідчого, надані в порядку ст. 40 КПК України, не якісно допитано потерпілого та свідка.
Слідчий зазначає, що необхідно повторно допитати в якості потерпілого заявника, додатково надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВКП ХРУП №1 на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців даного злочину та допиту їх в якості свідків.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Строк досудового розслідування закінчується 17 вересня 2021 року.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні, а саме: повторно допитати в якості потерпілого заявника, додатково надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВКП ХРУП №1 на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановити свідків та очевидців даного злочину та допитати їх в якості свідків.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
Однак, слідчим не доведено виняткової складності провадження, що є необхідною умовою для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1