Провадження №1-кс/756/2153/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14. ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14. ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У клопотанні прокурор вказує, що слідчим Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа в період час з 12 години 56 хвилин по 13 годину 42 хвилини 08.05.2021, знаходячись в невстановленому місці, маючи та реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірно отримало данні про реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, з використанням мережі інтернет отримала доступ до банківської платіжної картки, що знаходилась у користуванні ОСОБА_4 , і не будучи законним користувачем та не маючи дозволу на роботу з нею, що пов`язано із несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про рахунок користувача банківської платіжної картки, здійснила спробу викрадення коштів в сумі 512,50, але не довела свій злочинний умисел до кінця через незалежні від неї обставини (дана операція була відмінена банком).

Із тексту клопотання встановлено, що спроба переказу коштів у сумі 512.50 білоруських рублів була здійснена 08.05.2021 о 13 годині 42 хвилини з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на платіжну картку № НОМЕР_1 . емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внаслідок використання вказаної банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконані з її використанням, ір-адреси обладнання, що використовувалось для реєстрації та управління рахунком даної банківської карти за вказаний період.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення додаткової інформації щодо скоєного злочину, прокурор ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю Оболонського районного суду м. Києва надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів:

-про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання, номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

-про номера усіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, що використовуються даною особою, із зазначенням дати їх реєстрації (відкриття), а також дані про рух коштів по банківським рахункам і електронних гаманцях із вказанням дат і часу здійснення транзакцій ( утому числі не завершених), сум і валюти здійснення транзакцій. даних про контрагентів, що брали участь у здійсненні транзакцій;

-про операції, здійснені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 08.05.2021 до часу винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та час операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку здійснення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») .

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14. ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14. ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання, номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

-про номера усіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, що використовуються даною особою, із зазначенням дати їх реєстрації (відкриття), а також дані про рух коштів по банківським рахункам і електронних гаманцях із вказанням дат і часу здійснення транзакцій (в тому числі не завершених), сум і валюти здійснення транзакцій. даних про контрагентів, що брали участь у здійсненні транзакцій;

-про операції, здійснені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 08.05.2021 до 02.09.2021 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку здійснення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів. у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 01 жовтня 2021 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1