У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання
1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
1.2. Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію міського бюджету, фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021.
За результатами ревізії складено Акт №08-11/23 від 28.05.2021, у якому зазначено, що в ході ревізії проведено перевірку видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт у тому числі і по договорам, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , за результатами якої встановлено завищення вартості виконаних робіт по вказаним договорам.
Органом досудового розслідування, 14.09.2021 за вих. №4/1-10941 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання завірених належним чином наступних документів: договору №47 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гагаріна (на ділянці від вул. Соборна до вул. Залізнична) в м. Рені Одеської області»; договору №59 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по пров. 2-й Овражний (на ділянці від пров. 1-й Овражний до домоволодіння №41 пров. 2-й Овражний) в м. Рені Одеської області»; договору №49 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Нова в м. Рені Одеської області»; договору №55 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Островського (на ділянці від вул. Соборна до вул. Залізнична) в м. Рені Одеської області»; договору №61 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по пров. Проїзний в м. Рені Одеської області»; договору №57 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Селянська (на ділянці від вул. Анадольська до вул. Інтернаціональна) в м. Рені Одеської області»; договору №45 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. 3-го Гвардійського полку та вул. Болградська (на ділянці від вул. Вознесенська до вул. Анадольська) в м. Рені Одеської області»; договору №43 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Дунайська (на ділянці від вул. Маяковського до вул. А. Карташова) в м. Рені Одеської області»; договору №97 від 11.06.2019 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Першотравнева в м. Рені Одеської області»; договору №93 від 11.06.2019 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Дністровська від вул. Тиха до вул. Садова в м. Рені Одеської області»; договору №95 від 11.06.2019 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Мирошниченко від вул. Морська до вул. Ціоміка Фоми в м. Рені Одеської області»; договору №67 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по пров. 1-й Овражний (на ділянці від вул. А. Карташова до домоволодіння №46 пров. 1-й Овражний) в м. Рені Одеської області»; договору №71 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. А. Карташова (на ділянці від вул. Соборна до вул. Залізнична) в м. Рені Одеської області»; договору №65 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Спортивна (на ділянці від вул. Пушкіна, 48 до вул. Анадольська) в м. Рені Одеської області»; договору №75 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Інтернаціональна (на ділянці від вул. Вознесенська до вул. Садова) в м. Рені Одеської області»; договору №73 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Садова (на ділянці від вул. Ізмаїльська до вул. Госпітальна) в м. Рені Одеської області; додатків, додаткових угод до вказаних договорів; договорів субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; договірних цін; відомостей ресурсів; локальних кошторисів; календарних графіків виконання робіт; дефектних актів; робочих проектів; актів прихованих робіт; актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3); паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копій рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунків загальновиробничих затрат до локального кошторису; зведених кошторисів; розрахунків вартості об`єкта будівництва; фінансово господарських документів (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за виконання вказаних робіт; всього наявного листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; переліку техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаним договорам; особових справ та посадових обов`язків працівників, які підписували акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, зведені кошториси розрахунку вартості об`єкта будівництва та іншої наявної документації, пов`язаної з укладанням та виконанням вказаних договорів.
Розглянувши запит №4/1-10941 від 14.09.2021, ІНФОРМАЦІЯ_2 28.09.2021 за вих. №25/2752-2653 повідомлено, що надати запитувані документи не надається можливим, у зв`язку з їх відсутністю. Оригінали запитуваних документів були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_4 10.09.2020 та 03.12.2020 у ході виїмок, проведених на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.08.2020 та 12.11.2020.
Також в ході ревізії встановлено, що у періоді, що підлягає ревізії, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 по кримінальному провадженню №0000787 від 17.12.2019 були вилучені вказані документи стосовно ремонтно-будівельних робіт.
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000787 від 17.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі.
2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи своєчасно та належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла такого висновку.
4.2. У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4.3. Разом з тим, у ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
4.4. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 11.08.2021 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
4.5. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за описаних обставин.
4.6. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
4.7. За допомогою отримання тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Тимчасовий доступ направлений на отримання доказів, що підтвердять або спростують встановлені під час досудового розслідування обставини.
4.8. Разом з тим, клопотання слідчого про вилучення оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить, визнається слідчим суддею не обґрунтованим, оскільки в клопотанні експерта не зазначено про необхідність надати саме оригінали документів.

4.9. За таких обставин, подане слідчим клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 11.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000382 від 11.08.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000787 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договору №47 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Гагаріна (на ділянці від вул. Соборна до вул. Залізнична) в м. Рені Одеської області»;
- договору №59 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
пров. 2-й Овражний (на ділянці від пров. 1-й Овражний до домоволодіння №41 пров. 2-й Овражний) в м. Рені Одеської області»;
- договору №49 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Нова в м. Рені Одеської області»;
- договору №55 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Островського (на ділянці від вул. Соборна до вул. Залізнична) в м. Рені Одеської області»;
- договору №61 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
пров. Проїзний в м. Рені Одеської області»;
- договору №57 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Селянська (на ділянці від вул. Анадольська до вул. Інтернаціональна)
в м. Рені Одеської області»;
- договору №45 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. 3-го Гвардійського полку та вул. Болградська (на ділянці від
вул. Вознесенська до вул. Анадольська) в м. Рені Одеської області»;
- договору №43 від 30.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Дунайська (на ділянці від вул. Маяковського до вул. А. Карташова)
в м. Рені Одеської області»;
- договору №97 від 11.06.2019 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Першотравнева в м. Рені Одеської області»;
- договору №93 від 11.06.2019 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Дністровська від вул. Тиха до вул. Садова в м. Рені Одеської області»;
- договору №95 від 11.06.2019 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Мирошниченко від вул. Морська до вул. Ціоміка Фоми в м. Рені Одеської області»;
- договору №67 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
пров. 1-й Овражний (на ділянці від вул. А. Карташова до домоволодіння №46 пров. 1-й Овражний) в м. Рені Одеської області»;
- договору №71 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. А. Карташова (на ділянці від вул. Соборна до вул. Залізнична) в м. Рені Одеської області»;
- договору №65 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Спортивна (на ділянці від вул. Пушкіна, 48 до вул. Анадольська) в м. Рені Одеської області»;
- договору №75 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Інтернаціональна (на ділянці від вул. Вознесенська до вул. Садова)
в м. Рені Одеської області»;
- договору №73 від 31.03.2020 «Капітальний ремонт водопроводу по
вул. Садова (на ділянці від вул. Ізмаїльська до вул. Госпітальна) в м. Рені Одеської області;
- додатків, додаткових угод до вищевказаних договорів;
- договорів субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; договірних цін; відомостей ресурсів; локальних кошторисів; календарних графіків виконання робіт; дефектних актів;
- робочих проектів; актів прихованих робіт;
- актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в);
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми
КБ-3);
- паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунків загальновиробничих затрат до локального кошторису; зведених кошторисів; розрахунків вартості об`єкта будівництва; фінансово господарських документів (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за виконання вказаних робіт;
- листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; переліку техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаним договорам;
- особових справ та посадових обов`язків працівників, які підписували акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, відомостей ресурсів, підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів, актів на приховані роботи, сертифікатів якості, рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарних графіків, розрахунків загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірних цін, зведених кошторисів розрахунку вартості об`єкта будівництва та іншої наявної документації пов`язаної з укладанням та виконанням вказаних договорів.
3. Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Встановити строк дії ухвали до 06 лютого 2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1