Справа № 404/8092/21
Номер провадження 1-кс/404/2885/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року лідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002072 від 28.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам що відкриті на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- копій платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копій документів, на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- окопій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копій документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копій договорів про відкриття зазначеними клієнтами відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копій документів відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копій банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впродовж 2021 року особи працювали різноробочими на підставі трудового договору з фізичною особою підприємцем, які надавали різноманітні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той час неодноразово зустрічався з головою територіальної громади в особі ОСОБА_9 .

Фізична особа підприємець надавала послуги з перевезення та вивезення сміття з території громади. Хід виконання робіт перевіряла особисто ОСОБА_9 , які саме документи та хто підписував не відомо, також невідомо хто перебував на посаді бухгалтера, що здійснював нарахування та виплату грошових коштів. Фізична особа підприємець з яким у мене були трудові відносини на підставі договору розраховувалась зі мною особисто готівковими коштами, так само як із іншими працівниками як фізичної особи підприємця так і працівниками громади.

Приблизно на початку весни серед працівників територіальної громади та наших працівників неодноразово відбувалися розмови що посадові особи територіальної громади завищують обсяги фактично виконаних робіт, з метою списання якомога більше коштів, також були розмови що можливо на особливих умовах офіційно влаштуватися нібито тимчасово, на різноманітні технічні посади ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особа ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 офіційно працює нібито охоронцем отримує чималі премії кожного місяця але фактично на робочому місці відсутній, отримані кошти за нібито заробітною плату знімає з рахунку відкритого у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та віддає частину посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином повідомляю що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 розпоряджаються коштами на власний розсуд крім того офіційно влаштовують на роботу різних людей в яких забирають частину нарахованої заробітної плати.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відкриті банківської таємниці щодо відкритого на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахункам, що відкриті на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , проте без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаним рахункам.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по рахункам що відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року, з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до таких документів, як:

- копії платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- копій документів, на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копій документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- копій банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.01.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1