Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/754/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003761 від 04.09.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003761 від 04.09.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003761 від 04.09.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою державних реєстраторів вчиняються незаконні дії спрямовані на заволодіння шляхом використання підроблених документів цілісним майновим комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за домовленістю з нотаріусом ОСОБА_4 та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 укладено договір іпотеки, який став підставою переходу права власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, 15.06.2018 Господарський суд міста Києва ухвалив рішення у справі № 910/22198/17, яким визнав недісним Іпотечний договір від 08.08.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скасував рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятих на підставі вказаного договору.
Також встановлено, що згідно ухвал ІНФОРМАЦІЯ_4 № 759/17334/17 від 16.11.2017 та № 759/15274/20 від 10.09.2020 на вказаний цілісний майновий комплекс накладено арешт.
В подальшому 29.12.2020 колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому є керівником, надав приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблений документ, а саме: ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 №757/50184/20-к від 17.11.2020 для скасування арештів цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.01.2021 в межах судового провадження № 757/50184/20-к слідчим суддею 17.11.2020 винесено ухвалу про повернення заявнику клопотання про скасування арешту.
В подальшому встановлено, що 29.01.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до приватного нотаріуса ОСОБА_7 подано 8 заяв про державну реєстрацію на підставі дублікату договору іпотеки, який скасованих рішеннями господарських судів.
Дані заяви подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою поділу цілісного майнового комплексу на 8 нових об`єктів та закриття у Державному реєстрі речових прав розділу по цілісному майновому комплексу та відкриття 8 нових розділів по нових об`єктах. Фактично данні злочинні дії є позбавленням права законного власника цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості оскаржити та скасувати незаконну реєстрацію його майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб. Разом із цим, оригінали документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення почеркознавчої експертизи.
Просить також клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути у закритому засіданні без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення та захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
До початку розгляду прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003761 від 04.09.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003761 від 04.09.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1