№ 207/3516/19
№ 1-кс/207/1004/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

24 грудня 2021 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що є законним власником 50% корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ), універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю.

«Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (має той самий код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ; та те саме місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Внаслідок незаконних дій завдано матеріальної шкоди на суму не менше ніж 11 262 000,00 гривень. Ця сума розрахована як половина майна Товариства, яке було захвачено внаслідок неправомірних кримінальних дій.

Починаючи з весни 2018 року у потерпілого почалися розлади у подружньому житті та почався процес по розірванню шлюбу з дружиною, ОСОБА_7 .. У зв`язку з цією обставиною, у потерпілого почалися проблеми у взаємовідносинах з партнером, іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розмір частки 50 % статутного капіталу Товариства) ОСОБА_8 , оскільки ОСОБА_8 є двоюрідним братом його дружини ОСОБА_7 ..

30 жовтня 2018 року ОСОБА_6 випадково дізнався, що вже не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а єдиним учасником Товариства став директор Товариства ОСОБА_8 із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 650 000,00 гривень, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ОСОБА_8 , з метою ускладнення захисту порушених прав, було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ; але зі зміненою юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються обставин кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001123.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001123 від 21.08.2019 рокудозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 :

- фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за:

1 квартал 2017 року, 1 півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, 2017 рік;

1 квартал 2019 року, 1 півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року, 2019 рік;

1 квартал 2010 року, 1 півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, 2020 рік;

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 24 січня 2022 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1