Справа № 736/1109/21
Номер провадження 1-кс/736/460/21
У Х В А Л А

11 листопада 2021 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 30.07.2020 до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що за результатами проведення позапланової ревізії у ІНФОРМАЦІЯ_2 (начальник ОСОБА_5 ) встановлено нестачу на загальну суму 232120,38 грн.
31.07.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та визначено правову кваліфікацію злочину передбачену ч.1 ст. 191 КК України.
Відповідно до Акту виявленої помилки по ПВПЗ №77 працівниками Дільниці та контролю первинної документації (ДОКПД) при перевірці касових документів ПВПЗ №77 за 26.06.2020 було встановлено, що в касовому звіті була відображена більша сума виплат, ніж фактично виплачена за відомістю. У зв`язку з чим станом на кінець робочого дня 26 червня 2020 у касі виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено недостачу у сумі 232 117,18 грн.

В ході досудового розслідування з метою подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи на адресу директора філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово було направлено запити з метою надання необхідних документів для подальшого проведення дослідження, які залишилися без відповідей. Вказана судово-економічна експертиза необхідна для визначення підтвердження чи спростування недостачі суми нестачі грошових коштів допущених ОСОБА_5 у своїй службовій діяльності.

04.10.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу за наявними матеріалами, які містились в кримінальному провадженні.

В подальшому на адресу Корюківського районного відділу поліції надійшло клопотання судового експерта від 13.10.2021 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

-касові документи: касовий звіт ( касовий звіт по безготівковим платежам, касовий звіт по платежам через банківські картки, еквайрингові звіти відділення, зведений реєстр прийнятих платежів за день, супровідні листи Ф 4 та ін.) за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 26.06.2020 по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-первинні документи за поштовими переказами та грошовими переказами, реєстри записів виплачених пенсій, соціальних допомог ф.10-а, звіти РРО, чеки РРо, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 26.06.2020 по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Документи (накладні) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів, за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 26.06.2020 по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Регламент процесу «Відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих відділень поштового зв`язку філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018 №378.

-Регламент процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2017 №1545

-Вимоги Технологічних карт надання послуг та наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №723 «Про формування та зберігання виробничих документів на вихідні, вхідні та доставлені (вручені) відправлення в ОПЗ з обслуговування користувачів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Статут Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Наказ Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття ПВПЗ №77.

-Наказ Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення ревізійної комісії.

-акт прийому-передачі ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 27.07.2018 р. (дата прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення поштового зв`язку).

-акт попередньої інвентаризації ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка проводилась до 26.06.2020 р.

-інші акти інвентаризацій наявних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вимоги, установлених п.п.6.1 розд. III: Положення про інвентаризацію актів та зобов`язань, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879;

-положення, порядок, інструкції про здійснення касових операцій в підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-правила проведення коригувальних операцій в програмному в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інструкція про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Виписка з бухгалтерського рахунку, на якому відображена недостача по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Внутрішні нормативні документи (накази, акти, положення, розпорядження, інструкції) щодо порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня, по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Вказані документи знаходяться у володінні філії Чернігівської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної фізичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальнику СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , з можливістю вилучення, до оригіналів наступних документів:

-касові документи: касовий звіт ( касовий звіт по безготівковим платежам, касовий звіт по платежам через банківські картки, еквайрингові звіти відділення, зведений реєстр прийнятих платежів за день, супровідні листи Ф 4 та ін.) за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 26.06.2020 по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-первинні документи за поштовими переказами та грошовими переказами, реєстри записів виплачених пенсій, соціальних допомог ф.10-а, звіти РРО, чеки РРо, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 26.06.2020 по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Документи (накладні) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів, за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 26.06.2020 по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Регламент процесу «Відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих відділень поштового зв`язку філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018 №378.

-Регламент процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2017 №1545

-Вимоги Технологічних карт надання послуг та наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №723 «Про формування та зберігання виробничих документів на вихідні, вхідні та доставлені (вручені) відправлення в ОПЗ з обслуговування користувачів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Статут Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Наказ Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття ПВПЗ №77.

-Наказ Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення ревізійної комісії.

-акт прийому-передачі ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 27.07.2018 р. (дата прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення поштового зв`язку).

-акт попередньої інвентаризації ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка проводилась до 26.06.2020 р.

-інші акти інвентаризацій наявних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вимоги, установлених п.п.6.1 розд. III: Положення про інвентаризацію актів та зобов`язань, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879;

-положення, порядок, інструкції про здійснення касових операцій в підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-правила проведення коригувальних операцій в програмному в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інструкція про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Виписка з бухгалтерського рахунку, на якому відображена недостача по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Внутрішні нормативні документи (накази, акти, положення, розпорядження, інструкції) щодо порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня, по ПВПЗ №77 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

що перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1