Справа № 296/735/22
Ухвала
Іменем України
04 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 27.09.2021, -

встановив:
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить: надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме: повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з рахунків та карток, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_3 , у період з 01.08.2021 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000065 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.182 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ОСОБА_13 незаконно збирав, зберігав конфіденційну інформацію щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та яку використовував у мережі Інтернет для створення акаунтів в соціальній мережі «Facebook», без їх згоди.

Також встановлено, що, громадяни України ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , за грошову винагороду надали представникам іноземної держави допомогу у проведені підривної діяльності проти України.

Зокрема, в соціальній мережі «Facebook» вказані особи спеціально створили фейкові акаунти, з використанням яких представники іноземної держави розповсюджували матеріали антиукраїнського характеру на шкоду інформаційній безпеці України.

Як встановлено, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_4 , відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , містить дані, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчим ОСОБА_3 до суду було подано клопотання, відповідно до змісту якого він просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести за його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення; протоколами про проведення НРДТ-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколами огляду; протоколом допиту потерпілого; протоколом допиту свідка.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи щодо рахунків та карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зважаючи на те, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000065, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 27.09.2021 - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 27.09.2021, а саме: слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме: повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з рахунків та карток, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , у період з 01.08.2021 по 04.02.2022 включно.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 03 квітня 2022 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1