СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/426/22
ун. № 759/1882/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002237 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
встановив:
01.02.2022 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002237 від 04.11.2020 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002237 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, які діючи з корисливих мотивів, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, в особливо великих розмірах на території виправної колонії №119.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та організацію каналу їх надходження до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив стійку організовану групу, між учасниками якої було чітко розподілено ролі та обов`язки. Так, учасники організованої та очоленої ОСОБА_5 , злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час особи, здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут та передачу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівниками Департаменту стратегічних розслідувань НП України проведено ряд оперативних заходів та встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, які з метою переводу та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а також фінансування злочинної діяльності групи використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації з метою ідентифікації безпосередньо організаторів злочинної діяльності, керівників середньої ланки, учасників злочинної групи задіяних під час легалізації.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним, можливо дослідити ланцюг руху коштів безпосередньо від учасників злочинної групи задіяних під час легалізації до керівників середньої ланки та організаторів злочинної організації, встановити можливість вчинення інших кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 04.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002237.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002237 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002237, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: , АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду;

- інформації на кого оформлена вищевказана платіжна картка з вказанням повних відомостей про особу;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаної платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаної карти з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1