Справа № 712/9343/21
Провадження №1- кс/712/4687/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 04.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування, 18 лютого 2020 року ОСОБА_4 зареєстрований як фізична-особа підприємець, а з квітня цього ж року ним підписано 4 прямі договори із ІНФОРМАЦІЯ_1 , звіти про які опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір №1КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна», вартістю 969 889,00 грн., та строком виконання до 31 грудня 2020 року (оплачено 960 870,00 грн.); Договір №2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», вартістю 786 261,07 грн., та строком виконання до 31 грудня 2021 року (оплачено 635 072,87 грн.); Договір №3КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)», вартістю 1 448 913,63 грн., та строком виконання до 31 грудня 2021 року (оплачено 1 416 774,18 грн.); Договір №4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», вартістю 1 409 460,48 грн., та строком виконання до 31 грудня 2020 року (оплачено 1 381 825,6 грн.).

Аналізом виконавчої документації до договору №2КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Гоголя до вул. Благовісна)», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (804_1_2-1_ПД_КБ2в та 804_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (804_1_2-1_ПД_ИВР та 804_1(1)_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 549,3 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 70 тис. грн., що еквівалентно 10% від вартості договору.

Крім того, аналізом виконавчої документації до договору №4КУ від 16 квітня 2020 року, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси», встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 (809_1_2-1_ПД_КБ2в, 809_2_2-1_ПД_КБ2в та 809_3_2-1_ПД_КБ2в) та підсумкових відомостей ресурсів до них (809_2_2-1_ПД_ИВР та 809_3_2-1_ПД_ ИВР) включено роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 994,7 м.кв., кошторисною вартістю 363,10 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 120 тис. грн., що еквівалентно 9% від вартості договору.

У вересні-листопаді, за результатом проведення спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано 2 договори із ФОП ОСОБА_4 , а саме: Договір №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 456 917,69 грн., та строком виконання до 30 грудня 2020 року (оплачено 445 752,21 грн.); Договір №127 від 26 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 ) в м. Черкаси» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», вартістю 979 701,93 грн., та строком виконання до 30 грудня 2021 року (початок фінансування передбачається із 01.04.2021 року).

Аналізом додатків до договору №121 від 22 вересня 2020 року, роботи по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Капітальний ремонт площі Слави ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», встановлено, що на виконання умов договору мають бути виконані роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 731,3 м.кв., кошторисною вартістю 362,79 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 90 тис. грн., що еквівалентно 20% від вартості договору.

Одночасно аналізом додатків до договору №127 від 26 листопада 2020 року, по об`єкту: «Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) «Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_1 » ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»», встановлено, що на виконання умов договору мають бути виконані у 2021 році роботи з улаштування тротуарів плиткою «Старе місто» товщиною 60 мм. на площі 988,1 м.кв., кошторисною вартістю 366,12 грн./м.кв., а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_5 »,

ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає в середньому 240 грн./м.кв.. Таким чином сума завищення складає близько 125 тис. грн., що еквівалентно 13% від вартості договору.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом квітня-грудня 2020 року ним укладено 6 договорів на виконання робіт з влаштування тротуарів у м. Черкаси на загальну суму 6 118 428,00 грн. єдиним замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, за даними досудового розслідування, ОСОБА_7 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, знайомим з ОСОБА_4 , який відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 18.02.2020 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеним видом діяльності будівництво доріг та автострад, маючи тривалі тісні зв`язки з останнім внаслідок заснування у 2008 році ним разом з матір`ю ОСОБА_7 ОСОБА_8 , батьком ОСОБА_7 ОСОБА_7 , та колишньою дружиною ОСОБА_7 ОСОБА_9 ПП « ОСОБА_10 », керівником якого до 2016 року був сам ОСОБА_7 та яке було зареєстроване за місцем його реєстрації, а саме: за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у клопотанні зазначає, що для з`ясування усіх обставин справи, перевірки факту перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в переліку засновників ПП « ОСОБА_10 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_10 » з можливістю отримання її копії.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб отримання указані документи неможливо, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 04 лютого 2021 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та за дорученням прокурора чи слідчого оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1