Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/129/22
номер провадження 1-кс/695/47/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради, будучи службовими особами, діяльність яких пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків при закупівлі медичного обладнання за предметом закупівлі «Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму» уклали два договори без використання електронної системи закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання дефібриляторів загальною вартістю 351 тис. грн., в результаті чого лікарнею допущено поділ предмета закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, оскільки загальна вартість за даним предметом закупівлі перевищує межі, встановлені ч. 1 ст. 2 Закону № 922 (а саме 200 тис. грн.). Зазначене призвело до придбання медичного обладнання без застосування процедур закупівель на загальну суму 351 тис. грн.

Крім цього, працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради при закупівлі товарів, робіт та послуг для забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу із гострою распіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, допущено придбання протягом періоду з 01.04.2020 по 31.03.2021 засобів індивідуального захисту з урахуванням податку на додану вартість, чим завдано матеріальної шкоди на суму 126,88 тис. грн.

За даним фактом 09.06.2021 Золотоніським районним відділом поліції розпочате кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000585 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Викладені обставини кримінального правопорушення підтверджується актом ревізії від 17.05.2021 №04-30/004, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході проведення перевірки в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000585 від 09.06.2021 для отримання повної інформації, яка може підтвердити, або спростувати службову недбалість посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради, наявність ознак кримінального правопорушення в діях інших осіб (підприємств-контрагентів, постачальників таких товарів, послуг), встановлення повного кола співучасників, доведення ознак складу кримінального правопорушення у вказаних діяннях, у разі необхідності використання матеріалів під час проведення судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду підтверджуючих документів, які будуть доказами безпідставної сплати ПДВ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради. Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим інформація, яка міститься у ній буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні. Так, ревізією дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій, коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операцій з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 20.03.2020 №224, виявлено факти укладання договорів купівлі-продажу від 27.11.2020 №1274/20; від 27.11.2020 №1273/20; від 10.04.2020 №008; від 12.10.2020 №1028/20; від 12.10.2020 №1039/20; від 18.11.2020 №1225/20; від 10.11.2020 №1196/20; від 18.01.2021 №6/21; від 17.03.2021 №224/21; від 13.04.2021 на суму 19974 грн. (ПДВ 3290грн.) між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на придбання медичного обладнання, виробів медичного призначення та засобів індивідуального захисту за вартістю з урахуванням податку на додану вартість за 22-ма процедурами закупівлі на загальну суму 1 600 418,86 грн., в тому числі загальна сума ПДВ за ними складає 179 243,02 грн., чим порушено вимоги постанови КМУ №224. У ході ревізії з`ясовано, що зобов`язання за вказаними договорами закладом виконано в повному обсязі, а саме: згідно з платіжними дорученнями та банківськими виписками установою проведена оплата медичного обладнання, медичних виробів та засобів індивідуального захисту; згідно з накладними та актами приймання передачі товарно-матеріальних цінностей підтверджено їх придбання та отримання. Тож, зазначене порушення призвело до оплати завищеної вартості товарно-матеріальних цінностей на суму 179 243,02грн. При цьому усунення порушення вимог п.1 Постанови №224 щодо придбання медичного обладнання та медичних виробів за 5 ти договорами з урахуванням сум ПДВ в загальному розмірі 52 362,41 грн. (це вартість зайво сплаченого ПДВ), проведено установою самостійно до початку проведення контрольного заходу органом державного фінансового контролю. За рештою 17-ма договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (11 договорів), з ПП « ОСОБА_5 » (5 договорів) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 договір) порушення вимог п.1 Постанови №224 порушення складає 126 880,61грн. (за 2020 рік 119433,41 грн., за січень-березень 2021 року 7447,20грн.), чим завдано лікарні матеріальної шкоди (збитків) у вказаному обсязі. Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки вона містить охоронювану законом таємницю та з огляду необхідності проведення ряду слідчих дій потребує вилучення копій договорів, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів. У зв`язку з наведеним заступник начальна СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням. Слідчий у судове засідання не з`явився, що відповідно до положень ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, наявні підстави розглядати клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП. Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Зокрема слідством встановлено, що згідно з п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій, коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операцій з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 20.03.2020 №224 для віднесення товарів, зазначених у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування на додану вартість.

Таким чином, медичне обладнання, що є предметом Договорів про закупівлю згідно з вимогами законодавства, чинного на момент укладення договорів та здійснення оплати за ним, віднесено до товарів, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, вказане призвело до зайво сплаченої суми ПДВ КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради в розмірі 126 880, 61 грн. Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.01.2021 №3-17/VIII, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Золотоніського району (районної комунальної власності) передано в комунальну власність, на баланс ІНФОРМАЦІЯ_7 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.02.2021 №3-64/VIII, було прийнято у комунальну власність Золотоніської міської ради КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради, з його правами та зобов`язаннями, як юридичної особи. Відповідно до вищевказаного рішення було змінено назву з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради. Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України). Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) документи, а саме копії договорів за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 по договорах купівлі-продажу від 27.11.2020 №1274/20; від 27.11.2020 №1273/20; від 10.04.2020 №008; від 12.10.2020 №1028/20; від 12.10.2020 №1039/20; від 18.11.2020 №1225/20; від 10.11.2020 №1196/20; від 18.01.2021 №6/21; від 17.03.2021 №224/21; від 13.04.2021 на суму 19974 грн.(ПДВ 3290грн.) Оскільки документи, до яких просить надати доступ орган дізнання, містять персональні дані, а отже охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо. Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № №0000585 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому сержанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-документів, передбачених п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій, коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операцій з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 20.03.2020 №224, такі як: подані декларації про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року №753 (офіційний вісник України, 2013р. №82, ст.3046), Технічному регламентів щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року №754 (офіційний вісник України, 2013р. №82, ст.3047), Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року №755 (офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048), Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 (офіційний вісник України, 2008 р., № 66, ст. 2216); або подане повідомлення Міністерства охорони здоров`я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів по взаємодії з КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської районної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) (на теперішній час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради) за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 по договорах купівлі-продажу від 27.11.2020 №1274/20; від 27.11.2020 №1273/20; від 10.04.2020 №008; від 12.10.2020 №1028/20; від 12.10.2020 №1039/20; від 18.11.2020 №1225/20; від 10.11.2020 №1196/20; від 18.01.2021 №6/21; від 17.03.2021 №224/21; від 13.04.2021 на суму 19974 грн.(ПДВ 3290грн.), з можливістю вилучення також копій вказаних договорів.

Адреса володільця документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )

Ухвала дійсна протягом одного місяця по 21 лютого 2022 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23