Справа № 1-кс/593/62/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000020 від 26 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 26 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2021 року на адресу Бережанської окружної прокуратури з Управляння СБУ в Тернопільській області надійшли матеріали документування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з боку посадових осіб ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 27 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Укладено договір № 33 про виконання робіт на об`єкті Реконструкція спортивного майданчику під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 . Загальна вартість вказаних робіт згідно договору становила 1 млн. 454 тис. 912 грн., а саме: 749, 337,00 грн. з державного бюджету, 705, 575 грн. співфінансування з місцевого бюджету.

Термін виконання вищезазначених робіт згідно договору становив до 31 грудня 2019 року. Після підписання вищезазначеного договору в грудні 2018 року на рахунок ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поступили кошти в сумі 749,337,00 грн.

Разом із тим, встановлено, що у зв`язку із відсутністю коштів в місцевому бюджеті співфінансування робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 не проводилося. На даний час на вказаному об`єкті роботи не розпочаті, реконструкція спортивного майданчика не проводилася.

Одночасно, в 2020 році посадовими особами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підготовлені документи про нібито закупівлю будівельних матеріалів на вказану суму, а саме, штучне покриття та кварцовий пісок. Однак, з моменту закупівлі і по даний час вказані будівельні матеріали на баланс УКБ не передавалися.

Згідно Акту №05-21/3 від 12.08.2020 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 01.01.2018 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика пiд футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 не проводились. Отриманий аванс використаний на придбання товарно-матеріальних цінностей, які відображені у підписаному двома сторонами актi форми № КБ-2в за грудень 2019 року на суму 749 337,00 гривень. Відповідно до акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання № 1 від 28.12.2019 уci матеріали передані ІНФОРМАЦІЯ_5 на зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . На час проведення ревізії частина матеріальних цінностей представлена в наявності (покриття синтетичне «штучна трава», нетканний матеріал білого кольору - з`єднувальна стрiчка для з`єднання рулонів покриття. поліуретановий клей). Інші матеріали (щебінь, пісок) відповідно до наданих актів передачі-приймання матеріальних цінностей на зберігання передані Товариством ПП « ОСОБА_4 » для зберігання на території піщаного кар`єру в с. Рогачин Бережанського району.

Згідно відповіді на доручення даного управлінню Служби безпеки України в Тернопільській області, встановлено всі поточні та закриті банківські рахунки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема те, що 05.02.2020 року в філії - Тернопільському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, по банківських рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих 05.02.2020 у філії - Тернопільське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою встановлення всіх банківських операцій проведених в період з 05.02.2020 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання, щодо придбання товарів, послуг, спрямованих для виконання робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 », зокрема: юридичної справи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з оформлення банківських рахунків НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по вищевказаних банківських рахунках; заяв, доручень, видаткових касових ордерів, інших документів на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок, отримання готівки) з вищевказаних банківських рахунків в період з 05.02.2020 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по банківських рахунках; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по вищевказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках в період з 05.02.2020 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 05.02.2020 р. до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; відео, фотознімки особи/осіб, за період з в період з 05.02.2020 р. до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Зважаючи на вказані вище обставини, зокрема, що речі та документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в отриманні тимчасового доступу до яких виникла необхідність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020, зокрема для проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування такого, містять охоронювану законом таємницю, окрім цього, відомості, що містять в цих речах та документах, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини провадження, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , через Філію - Тернопільське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по банківських рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих 05.02.2020 р. в філії - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у належним чином засвідчених копій документів та електронному вигляді, а саме: юридичної справи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з оформлення банківських рахунків НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по вищевказаних банківських рахунках; заяв, доручень, видаткових касових ордерів, інших документів на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок, отримання готівки) з вищевказаних банківських рахунків в період з 05.02.2020 р. до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по банківських рахунках; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по вищевказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках в період з 05.02.2020 р. до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефону, система пристрою, а також до (логінів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, які відносяться до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з в період з 05.02.2020 р. до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; відео, фотознімки особи/осіб, за період з 05.02.2020 р. до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській, ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1