І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 932/8027/21
Провадження № 1-кс/932/4166/21
06 жовтня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2021 року до слідчого відділу ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановлених осіб, які перебуваючи в групі в період часу з 30.03.2021 року заволоділи майном заявниці, а саме грошовими коштами. В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілої - адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.02.2021 року на телефонний номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення від людини на ім`я ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився керівником групи юристів з міграції Європейського Союзу, а також представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та у ромові з ним повідомив, що знаходиться в Чехії і періодично в Швеції, де займається будівництвом котеджів. Вказуючи, що вони вже багато років співпрацюють з різними фабриками і підприємствами, куди влаштовують іноземних громадян з різних країн і допомагають в супроводі всіх юридичних документів, отримання запрошення на роботу, тимчасовий вид на проживання та інше.
Вказана особа, запропонувала ОСОБА_5 співпрацю, відправляючи офіційний лист від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вказав ціни за послуги не тільки працевлаштування але і можлива легалізація тих людей, які вже знаходяться на території ЄС та мають на руках прострочені візи, а також додатково запропонував свої послуги з отримання водійських прав та різні варіанти отримання статусу біженця в країнах Шенген зони. При цьому, наголосив, що суму за послуги вони не беруть, а кандидат сплачує лише податок на отримання дозволу на роботу та інші міграційні збори, куди входить і адвокатські послуги для їх подачі.
Після переговорів ОСОБА_5 відправила вказаному чоловіку засновницькі документи її компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що знаходиться у м. Бішкек, ІПН НОМЕР_4 та попросила скласти договір з роботодавцями безпосередньо, що тільки так юридично є можливість набирати працівників на роботу і в подальшому почали набирати працівників в Швецію, Німеччину, Норвегію, Болгарію.
Після знаходження осіб із числа Киргизької Республіки, які виявили бажання працювати на території ЄС та підписання з ними договорів, 28.03.2021 року вказана особа відправив прізвище та ім`я жінки: ОСОБА_8 , Україна, ( ОСОБА_9 , UKRAINE) та зазначив, що ОСОБА_5 на цю жінку повинна здійснювати валютні перекази в Україну, через систему міжнародних грошових переказів: ОСОБА_10 , Монейграмм. Під час розмови ОСОБА_5 запитала чому відправляти кошти необхідно в Україну на чуже ім`я, на що він відповів, що знаходиться в Швеції і туди переводити гроші дуже дорого, з великою оплатою комісії, а в Україні у нього офіс через який йому їх переведуть.
На прохання ОСОБА_5 відправити свій паспорт він відправив карту резидента Швеції на ім`я: ОСОБА_11 , серія та номер: НОМЕР_5 , так як він знаходиться в Швеції.
30.03.2021 року ОСОБА_5 відправила перший грошовий переказ, через міжнародну систему ОСОБА_10 , однак помилково написала в цьому переказі прізвище одержувача: ОСОБА_12 , тоді як правильно: ОСОБА_12 , та він пізніше відписався, що все добре і кошти отримувач отримав. Банк запросив номер телефону одержувача, на що він відправив мобільний номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_6 . В той же день ввечері з іншого нашого міста перевели ще гроші співробітники ОСОБА_5 офісу.
Так ОСОБА_5 подала вказаній особі документи на 51 людину по Німеччині, з них на 27 кандидатів подали оформлювати дозволи та ніби то роботодавець сам їх записав на 22.07.2021 р. для подачі в консульство.
09.07.2021 року ОСОБА_5 отримала відправлення від ОСОБА_15 , але через невідому особу: ОСОБА_16 з України ( ОСОБА_17 ), тел. НОМЕР_7 , з міжнародної кур`єрської служби, в якій повинні бути оригінали документів з Німецької та Болгарської компанії, та відкривши конверт, виявила запрошення і дозволи на Чеську Республіку та Болгарію для громадян Узбекистану, але оригіналів документів з Німецької та Болгарської компанії там не було.
Звернувши увагу, на те що ОСОБА_5 отримала не свої документи, вона почала телефонувати ОСОБА_18 на номер телефона НОМЕР_2 , який не відповідав, та написала йому смс повідомлення, що відправили запрошення на чужих людей з минулих 2019-2020 р.р. Пізніше він відповів, що сталася якась помилка і сказав почекати, після чого взагалі пропав і по сьогодні не відповідає на дзвінки та смс повідомлення.
Після зазначених подій, ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та постраждала від їх незаконних дій і почала збирати інформацію, а саме, з початку звернулася до банку з якого постійно відправляла грошові переводи з метою встановлення країни та міста в якому вони отримували гроші. З банку ОСОБА_5 повідомлено, що найменування та адреса пункту виплати переказів було місто Дніпро, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дійсно отримувачем коштів була громадянка ОСОБА_8 , яка надавала документ, що засвідчував її особу, код переводу та свій номер телефона НОМЕР_6 , а також, зазначена особа отримувала кошти і в інших банках, в яких є система міжнародних грошових переводів Вестерн Юніон та Монейграмм.
Також, ОСОБА_5 звернулася до посольства Швеції в Республіці Казахстан, та отримала наступну відповідь, що «Balticgruppen серйозна шведська компанія, що займається розробкою проектів для будівництва, будівництвом та управлінням нерухомістю і не надає послуги з пошуку роботи у Швеції. Немає сумнівів, що шахраї не мають відношення до цієї компанії і найімовірніше, не мають зв`язків із Швецією в цілому».
Враховуючи вказане, у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , отримувала у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 " від ОСОБА_5 та має відношення до вказаних шахрайських дій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-в копіях документи на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , якими підтверджується відкриття рахунків, видача банківських карток, їх реквізити, рух коштів по них, за період з 27.03.2021 року по 31.08.2021 року із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки - конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-в копіях документи на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по банківських картках, з 27.03.2021 року по 31.08.2021 року, а саме: заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів.
-в копіях документи на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , в яких міститься інформація щодо переказів, в період часу з 30.03.2021 року по 31.08.2021 року у будь-якому відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";
-- в копіях заявки на видачу та перерахування грошових коштів, спеціальних бланків по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ордерів на видачу та перерахування по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ;
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в іншій частині задоволенню не підлягає, адже слідчим жодним чином не обгрунтована потреба в отриманні зазначених в іншій частині клопотання відомостей.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-в копіях документи на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , якими підтверджується відкриття рахунків, видача банківських карток, їх реквізити, рух коштів по них, за період з 27.03.2021 року по 31.08.2021 року із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки - конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-в копіях документи на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по банківських картках, з 27.03.2021 року по 31.08.2021 року, а саме: заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів.
-в копіях документи на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , в яких міститься інформація щодо переказів, в період часу з 30.03.2021 року по 31.08.2021 року у будь-якому відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";
-в копіях заявки на видачу та перерахування грошових коштів, спеціальних бланків по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ордерів на видачу та перерахування по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ;
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 06 грудня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1