Справа 688/3580/21
№ 1-кс/688/2343/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000709 від 22 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування за заявою розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 , про умисне невиконання рішення суду керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині надання документів.

Згідно поданої заяви, керівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі 924/1277/20 про витребування доказів та надання розпоряднику майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражному керуючому ОСОБА_5 документів фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вказав під час допиту арбітражний керуючий - розпорядник майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 19 лютого 2021 року ним встановлено відсутність TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою державної реєстрації юридичної особи, а саме: АДРЕСА_2 . Виконком ІНФОРМАЦІЯ_4 надав інформацію про те, що відповідно до господарської книги №3 в АДРЕСА_3 , немає.

22 вересня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування, незважаючи на вжиті заходи, не вдалось , встановити місцезнаходження документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шо вказує на умисне невиконання судового рішення керівниками ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не дає змоги розпоряднику майна арбітражному керуючому ОСОБА_5 можливості провести аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, визначити його реальний фінансовий стан, провести розрахунок з кредиторами, що призводить до затягування процесу та порушує права учасників провадження у даній справі.

Відповідно до наданої фінансової документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме квитанції № 2, що підтверджує подання 06 травня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 пакету документів за 1-ий квартал 2021 року, прийнятого та зареєстрованого за № , при поданні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, в квитанції № 2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїх реквізитах «адреса електронної пошти (E-mail)) вказало: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час виникла необхідність встановити IР-адреси (та за яким інтернет-провайдером рахується відповідна IP-адреса), з яких поотягом 2020-2021 років здійснювався вхід до системи Клієнт-банк або іншої системи інтернет-банкінгу в банківських установах, що обслуговували TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановити інтернет-провайдерів, відомості щодо фізичної адреси обладнання, з якого здійснювалися входи до систем інтернет-банкінгу, а також відомості щодо абонента, з яким укладено договір про надання послуг доступу до мережі інтернет, з метою встановлення можливого місцезнаходження документів, ненадання яких є предметом даного кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів виконаного доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що з метою отримання інформації про IP-адреси, за допомогою яких здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, дасть можливість встановити місцезнаходження документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без їх вилучення неможливо забезпечити прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оперативним працівникам ГУНП в Хмельницькій області відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та не зазначено інших осіб, уповноважених на проведення слідчих дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів про відкриття банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій документів, які використовувались при відкритті банківських рахунків;

- інформації про перелік IР адрес, час та дату входу уповноваженими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особистий кабінет Інтернет банкінгу AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років;

- інформації про перелік пристроїв, за допомогою яких уповноваженими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювались входи в особистий кабінет Інтернет банкінгу AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році;

- інформації про юридичних осіб та їх місцезнаходження, які здійснювали входи в особистий кабінет Інтернет банкінгу AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2021 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів та (або) інформацію в електронному вигляді на цифровому носії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: