Провадження № 1-кс/643/4120/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001498 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 16.08.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 800 доларів США.

За даним фактом 10.09.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 15.08.2021 їй написала невідома дівчина на ім`я ОСОБА_5 та зацікавилась товаром, який продавала ОСОБА_4 на всесвітній мережі «ОЛХ», в ході розмови ОСОБА_5 повідомила, що може придбати товар за допомогою «ОЛХ» доставки, однак потерпіла повідомила, що вона цією функцією ніколи не користувалась, ОСОБА_5 скинула посилання потерпілій та повідомила, що вона повинна на нього перейти щоб дізнатись про дану функцію. Перейшовши за посиланням потерпіла прочитала текст та написала ОСОБА_5 , на що дівчина повідомила їй, що необхідно написати до технічної підтримки, на що вона погодилась та написала до підтримки. Після чого технічна підтримка скинула посилання та повідомила, що ОСОБА_4 має перейти по посиланню та вписати данні своєї банківської карти, щоб грошові кошти, які передала ОСОБА_5 перейшли саме їй, на що ОСОБА_4 погодилась, перейшла по посиланню та вписала усі данні своєї банківської карти. Після чого через деякий час грошові кошти у розмірі 33000 грн. списані з її рахунку.

В ході розмови із невідомою особою із технічної підтримки, яка повідомила ОСОБА_4 про необхідність підвищення кредитного ліміту на її банківській карті, на що вона погодилась та підвищила свій ліміт на 33000грн.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.08.2021 по 25.08.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 15.08.2021 по 25.08.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші зняті, із зазначенням місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 15.08.2021 по 25.08.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали до 29.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1