У Х В А Л А

24 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0002588 від 28.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 28.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2021 близько 22 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 двоє невідомих осіб, заволоділи сумкою, в якій перебували два мобільних телефони та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 та в подальшому, 27.10.2021 у період часу з 01 год. 00 хв. по 04 год. 00 хв. здійснили зняття грошових коштів у розмірі 57250 грн. 00 коп., які знаходились на рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленого номеру, яка належить ОСОБА_5 .

29.10.2021 в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження №0002588 від 28.10.2021 копію виписки по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були зняті грошові кошти 27.10.2021.

Так, згідно вказаної виписки було знято грошові кошти з банкомату, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3000 грн.;

2. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

3. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

4. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

5. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

6. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

7. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

8. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5000 грн.;

З банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 27.10.2021 в період часу з 01 год. 00 хв. по 04 год. 00 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою 15 операцій на загальну суму 15000 грн.;

З банкомату, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 3000 грн.;

2. 17.10.2021 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1250 грн.;

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться відомості і документи (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, зняття грошових коштів з банкоматів та їх розташування, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій, (відправлення та отримання) стосовно відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування банківської картки зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищезазначені документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, вилучення зазначеної у клопотанні інформації необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0002588 від 28.10.2021 року тимчасовий доступ до речей та документів, з метою подальшого їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- копії документів, які слугували підставою відкриття банківської картки, зареєстрованої на імя ОСОБА_5 період з її відкриття до теперішнього часу, з зазначенням номеру вказаної картки.

- роздруківки про рух грошових коштів банківської картки зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 26.10.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів;

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування даноїбанківської картки зареєстрованої на імя ОСОБА_5 ,за період часу з 26.10.2021 по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1