Справа № 195/1803/21
У Х В А Л А

іменем України

18.10.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 23.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні - начальник сектору дізнання СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку - № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 20.09.2021 року по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та відповідно, рух коштів по ньому.
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.09.2021 року до відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 25.08.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8238 гривень, які він перерахував на картку банку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за послуги з оформлення роботи за кордоном.
В ході досудового розслідування було встановлено, що картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти, належить ОСОБА_5 .
На теперішній час виникла необхідність у встановлені відомостей про рух грошових коштів з картки з 20.09.2021 року по день надання інформації та встановлення повних анкетних відомостей на ОСОБА_5 , який користувався карткою, а у разі зміни картки, встановити додаткові відомості.
Встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю", інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідними державними органами лише у випадка з письмового дозволу власника даної інформації та за рішенням суду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подав заяву в якій просить розглянути справу без представників сторони обвинувачення.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку - № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 20.09.2021 року по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та відповідно, рух коштів по ньому.
Зобов`язати надати копії документів на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку - № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області слідуючим працівникам відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: начальнику СД капітану поліції ОСОБА_3 ; оперативно уповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперативно уповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_7 , оперативно уповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперативно уповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , оперативно уповноваженому СКП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперативно уповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

18.10.2021