Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5600/21
1 - кс/490/4301/2021
У Х В А Л А
07 жовтня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, працюючого менеджером в ТОВ «Артник», раніше судимий, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203 - 2 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

04.10.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , будучи обізнаними з правилами азартної карткової гри «Покер», умовою участі в якій є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними за певну суму грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, що полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави - внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, таким чином посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення діяльності, щодо якої є заборона - організації та проведення азартних ігор без ліцензії, діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на отримання незаконного прибутку, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, вирішили організовувати та проводити азартні ігри без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій.
Так, на початку квітня 2021 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 орендували квартиру АДРЕСА_3 , з метою організації та проведення азартної карткової гри «Покер» без відповідної ліцензії.
З метою облаштування приміщення квартири, як місця для проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 придбали у невстановленої особи у невстановленому місці один гральний стіл, гральні карти, фішки різним номіналом та інші атрибути необхідні для проведення азартних ігор, які доставили та встановили за вказаною адресою. Для створення максимально сприятливих умов по залученню клієнтів та якомога тривалішого перебування приміщенні, де проводиться азартна карткова гра «Покер», ОСОБА_7 та ОСОБА_6 створено комфортні умови для перебування гравців, зокрема встановлено м`які крісла, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi).
У подальшому для організації проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , яка виконувала функцію круп`є (дилера), а саме роздавала карти всім особам, які беруть участь у грі, і стежила за дотриманням гравцями правил гри в покер.
В свою чергу ОСОБА_6 для організації проведення азартної карткової гри «Покер» залучив ОСОБА_9 , який виконував роль гравця для створення привабливості грального закладу серед інших гравців, які брали участь в азартній картковій грі «Покер». Для цього ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обучили ОСОБА_9 азартній картковій грі «Покер» та видавали грошові кошти для участі в ній.
З метою проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спільно підшукували осіб, які виявлять бажання прийняти участь угрі на гроші, здійснювали пропуск осіб у приміщення, видавали та обмінювали гроші на фішки, слідкували за порядком у ігровому залі та роботою дилера, а також самі приймали участь у азартній картковій грі «Покер».
При цьому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,дотримуючись заходів конспірації, проводили гру в нічний час, залучаючи лише перевірених гравців, яких повідомляти про гру шляхом направлення СМС-повідомлень та дзвінками з мобільних телефонів.
Зокрема, 23.05.2021р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за організували та провели за адресою: АДРЕСА_4 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_10 .

Так, 23.05.2021р. о 21 год. 07 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зайшов ОСОБА_10 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравці знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 перебувала за місцем дилера.

ОСОБА_10 , знаходячись за вказаним ігровим столом замовив у ОСОБА_7 невстановлену кількість фішок, на суму 200 доларів США (5 500 гривень). Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10 , а також ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри «Покер», виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Не отримавши відповідної комбінації карт ОСОБА_9 програв усі фішки та виконуючи відведеному йому роль, дістав грошові кошти в сумі 200 доларів США, які передав ОСОБА_7 , а останній передав ОСОБА_9 невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу.

В подальшому ОСОБА_10 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв частину фішок наданих йому ОСОБА_7 .

Після того, ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок, на суму на суму 200 доларів США (5 500 грн). Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10

ОСОБА_8 , в свою чергу знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, продовжила роздавати карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

За результатами гри ОСОБА_10 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки.

З метою розрахунку за програні від азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 11 000 грн., що відповідала кількості програних фішок.

Отримані від ОСОБА_10 грошові кошти ОСОБА_11 розділив між собою, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Крім того, 08.06.2021р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_4 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_10 та двох осіб на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , точні анкетні дані яких в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим. .

Так, 08.06.2021р. о 20 год. 04 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зайшов ОСОБА_10 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Знаходячись за столом для проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_10 замовив у ОСОБА_7 ігрових фішок на суму на суму 200 доларів США (5 400 грн.), останній, виконуючи відведену йому роль встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на вищевказану суму, які передав ОСОБА_10 .

В подальшому 08.06.2021р. в період часу з 20 год. 17 хв. по 20 год. 20 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , прийшли невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_8 . Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а ОСОБА_8 виконуючи відведену її роль зайняла місце дилера.

Після того, ОСОБА_7 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки.

Після того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок на невстановлену суму грошових коштів.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 .

Після того 08.06.2021р. о 20 год. 30 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зайшов невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , а також ОСОБА_8 , яка перебувала на місці дилера.

Знаходячись за столом для проведення азартної карткової гри «Покер» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 замовив у ОСОБА_7 ігрових фішок на суму 2700 грн., останній, виконуючи

свою роль встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок, невстановленого номіналу, на вищевказану суму, які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленим особам на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програли надані їм ОСОБА_7 фішки. В результаті чого ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок на суму 200 доларів США.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на вказану вище суму, які передав ОСОБА_10 .

ОСОБА_9 в свою чергу виконуючи відведеному йому роль, замовив у ОСОБА_7 невстановлену кількість фішок, на невстановлену суму грошових коштів., які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленим особам на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програли надані їм ОСОБА_7 фішки.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру, замовили у ОСОБА_7 невстановлену кількість фішок: ОСОБА_10 на суму 5200 грн., невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 на невстановлену суму грошових коштів

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на вказані вище суми, які передав ОСОБА_10 та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленим особам на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки. Після того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , не маючи бажання продовжувати гру покинув вказане приміщення.

ОСОБА_9 в свою чергу, виконуючи відведеному йому роль, замовив у ОСОБА_7 , ще невстановлену кількість фішок на суму 200 доларів США, які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_7 фішки.

В результаті чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок на невстановлену суму грошових коштів, які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер,

виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт, програв надані їм ОСОБА_7 фішки, та не маючи бажання продовжити гру покинув дане приміщення.

Того ж дня о 23 год. 17 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , повернулась вищезгадана невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , який з метою розрахунку за програні фішки від вказаної гри передав ОСОБА_11 грошові кошти у невстановленій сумі, що відповідала кількості програних фішок та бажаючи продовжити гру присів за стіл та замовив у ОСОБА_7 , ще невстановлену кількість фішок на невстановлену суму грошових коштів, які останній передав йому.

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого ОСОБА_10 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт, програв частину наданих їм ОСОБА_7 фішок. В результаті чого ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок, на суму 3000 грн.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

ОСОБА_10 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_7 фішки.

В результаті чого ОСОБА_10 з метою розрахунку за програні фішки від вказаної гри передав ОСОБА_11 грошові кошти у невстановленій сумі, що відповідала кількості програних фішок та покинув приміщення.

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після чого невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт, програв надані їм ОСОБА_7 фішки та, не маючи бажання продовжити гру, покинув дане приміщення.

Отримані від ОСОБА_10 , невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_12 грошові кошти ОСОБА_11 розділив між собою, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Крім того, 14.07.2021р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_4 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_10 .

Так, 14.07.2021р. о 21 год. 35 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зайшов ОСОБА_10 , який присів за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 перебувала за місцем дилера.

ОСОБА_10 , знаходячись за вказаним ігровим столом замовив у ОСОБА_7 невстановлену кількість фішок на суму 5000 грн. Діючи відповідно до відведеної ролі,

ОСОБА_7 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавала карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

ОСОБА_10 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки.

Після того, ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 невстановлену кількість фішок на суму 5000 грн. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10

ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, продовжила роздавати карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після того, ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще ігрових фішок на 200 доларів США. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на суму 200 доларів США (5400 грн.), які передав ОСОБА_10

ОСОБА_8 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, продовжила роздавати карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок.

Після того, ОСОБА_10 , маючи бажання продовжити гру та робити нові ставки, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок на суму 4600 грн. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10 .

За результатами гри, ОСОБА_10 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки.

З метою розрахунку за програні під азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_10 пообіцяв скинути на банківську карту ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20 000 грн., що відповідала кількості програних фішок.

У подальшому отримані від ОСОБА_10 грошові кошти ОСОБА_6 розділив між собою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, на початку серпня 2021 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , для організації та проведення азартної карткової гри «Покер», залучили ОСОБА_14 , який виконував функцію круп`є (дилера), а саме роздавав карти всім особам, які беруть участь у грі, і стежив за дотриманням гравцями правил гри в покер.

Зокрема в ніч з 19.08.2021р. на 20.08.2021р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , та ОСОБА_14 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_4 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

Так, 19.08.2021р. о 21 год. 43 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , прийшов ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 , які присіли за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_14 перебував за місцем дилера.

ОСОБА_10 , знаходячись за вказаним ігровим столом замовив у ОСОБА_7 невстановлену кількість фішок, на суму 5200 грн., а ОСОБА_15 в свою чергу замовив в свою чергу на суму 5000 грн. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, які передав ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 .

В подальшому ОСОБА_14 знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_7 .

Після того, ОСОБА_10 , програв частину фішок наданих йому ОСОБА_7 , та маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 , ще ігрових фішок на суму 2 500 грн. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на невстановлену суму, які передав ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_15 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками,не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_7 фішки. В результаті чого ОСОБА_15 маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще невстановлену кількість фішок на суму 5000 грн.

Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на невстановлену суму, які передав ОСОБА_15 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_7 .

Після того, ОСОБА_10 , програв частину фішок наданих йому ОСОБА_7 , та маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще ігрових фішок на суму 2500 грн. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу на невстановлену суму, які передав ОСОБА_10 .

Після чого ОСОБА_15 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_7 фішки.

В подальшому ОСОБА_14 знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_7 .

За результатами гри, ОСОБА_10 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки.

З метою розрахунку за програні під азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_10 та ОСОБА_15 передали ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 20 200 грн, що відповідала кількості програних фішок.

Отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , грошові кошти ОСОБА_11 розділив між собою, ОСОБА_6 , та ОСОБА_14 .

Крім того, 31.08.2021р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , та ОСОБА_14 , не маючи відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували та провели за адресою: АДРЕСА_4 , азартну карткову гру «Покер», до участі в якій залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, та ОСОБА_16 .

Так, 31.08.2021р. о 21 год. 57 хв. до вказаного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зайшли ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , які присіли за стіл для проведення азартної карткової гри «Покер», за яким на місцях для гравців знаходились ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_14 перебував за місцем дилера.

Знаходячись за столом для проведення азартної карткової гри «Покер» ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 замовили у ОСОБА_7 ігрові фішки. ОСОБА_10 замовив фішки на суму 200 доларів США, ОСОБА_16 на 200 доларів США, які передали ОСОБА_7 відразу. В свою чергу ОСОБА_15 який діяв під контролем працівників поліції, замовив фішки на суму 10 000 грн., а ОСОБА_6 на невстановлену суму.

ОСОБА_7 виконуючи відведену йому роль встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на вище вказані суми, які передав ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 та ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_7 .

Після того, ОСОБА_10 , програв частину фішок наданих йому ОСОБА_7 , та маючи бажання продовжити гру, замовив у ОСОБА_7 ще ігрових фішок на 100 доларів США. Діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 знову встав зі столу та підійшов до шухлядки, яка знаходиться біля вікна, з якої взяв невстановлену кількість ігрових фішок невстановленого номіналу, на суму 100 доларів США, які передав ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену їй роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_16 , граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_7 фішки, на загальну суму 100 доларів США, після чого покинув вказане приміщення.

В подальшому ОСОБА_14 знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, які їм надав ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, граючи у азартну карткову гру «Покер» та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, не отримавши відповідної комбінації карт програв надані їм ОСОБА_7 фішки, на загальну суму 10 000 грн.

В подальшому ОСОБА_14 , знаходячись на місці дилера за столом для гри у покер, виконуючи відведену йому роль, роздавав карти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які в свою чергу робили ставки за допомогою ігрових фішок, яких їм надав ОСОБА_7 .

За результатами гри, ОСОБА_10 , не отримавши відповідної комбінації карт програв надані йому ОСОБА_7 фішки, на загальну суму 300 доларів США.

З метою розрахунку за програні під час азартної карткової гри «Покер» фішки ОСОБА_15 який діяв під контролем працівників поліції, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10 000 грн., що відповідала кількості програних фішок, та разом із ОСОБА_10 , покинули вказане приміщення.

Отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, грошові кошти ОСОБА_7 розділив між собою, ОСОБА_6 , та ОСОБА_14 .

Зокрема, ОСОБА_7 розподілив отримані від ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, грошові кошти в наступних частинах: собі залишив 5 400 грн., ОСОБА_6 надав 3 000 грн., ОСОБА_14 надав 1 600 грн.

01.09.2021р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203 - 2 КК України.
09.09.2021р. слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва обрано підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 713 700 грн.
У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу, покладено строком до 01.11.2021р. на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
не відлучатися із м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а також з іншими підозрюваними,крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Підозрюваному ОСОБА_6 було роз`яснено, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.
З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, визначеної слідчим суддею, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Однак, не зважаючи на рішення, що було прийнято слідчим суддею про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави та зобов`язання останнього не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду, підозрюваний ОСОБА_6 умисно не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та не надав документ, що це підтверджує.
01.10.2021р. ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203 2 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Сторона захисту проти задоволення клопотання заперечувала та просила застосувати більш м`який запобіжний захід, обґрунтовуючи свої доводи тим, що підозра є необґрунтованою та відсутні ризики, на які посилається прокурор.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді - обстеження публічно недоступних місць житла чи іншого володіння особи №3367т/55/113-2021 від 15.06.2021 (обстеження квартири АДРЕСА_3 .); протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо-, відео контроль за особою №2896т/55/113-2021 від 21.05.2021 (у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді - аудіо-, відео контроль за особою №2982т/55/113-2021 від 28.05.2021 (у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді - аудіо-, відео контроль за особою №3430т/55/113-2021 від 16.06.2021 (у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2544т/55/113-2021 від 05.05.2021 (у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3466т/55/113-2021 від 18.06.05.2021 (у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3146т/55/113-2021 від 08.06.2021 (у відношенні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_15 від 25.08.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27.08.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 01.09.2021 року; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000016 відносно ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203 - 2 КК України.

У своєму клопотанні слідчий, зазначив як ризики задля запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчиняти інші кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню ін. чином.
На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді штрафа від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.
Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено існування зазначених вище ризиків, що передбачені ст. 177 КПК України.

У той же час, таким ризикам не зможуть запобігти інші передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, крім застава, оскільки ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчиняти інші кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню ін. чином.
На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді штрафа від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суду з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаним ризикам застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203 2 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді штрафа від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, що є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи дані про особу підозрюваного, тяжкість та мотив злочину, в якому він підозрюється, його матеріальний стан, ступінь вказаних ризиків, вважаю за необхідне визначити у якості застави, передбаченої КПК України, суму у 150 000 грн. яка є помірної для підозрюваного, та у разі її внесення покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити частково.
Застосувати на строк до 31.10.2021р. включно до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Визначити розмір застави у 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_6 слід негайно звільнити з - під варти.
У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 на строк до 31.10.2021р. включно наступні обов`язки:
прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
не відлучатися із м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, а також з іншими підозрюваними, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_6 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1