Провадження № 1-кс/752/126/20
У Х В А Л А

21 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі заяника - директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ ПРИНТ» ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 прокурора другого відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ ПРИНТ» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна (грошових коштів на рахунку) в межах кримінального провадження №0000049 від 03.04.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

директор ТОВ "Вайт Принт" ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000049 від 03.04.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання директор ТОВ "Вайт Принт" ОСОБА_3 зазначає про те, що 30.08.2018 року ухвалою Апеляційного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти ТОВ «Вайт Принт», які знаходяться на банківському рахунку №№ НОМЕР_1 (українська гривня, доллар США), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з забороною розпоряджатися грошовими коштами , що знаходяться на зазначеному рахунку за винятком податкових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зазначену вище ухвалу про накладення арешту на зазначені вище грошові кошти просив скасувати з тих підстав, що ТОВ «Вайт Принт» не має жодного відношення до кримінального провадження в межах якого було накладено арешт, стверджував, що за даними висновку експерта КНДІСЕ від 12.12.2018 року проведеного в межах кримінального провадження якого було накладено встановлено неможливість здійснення друку на дослідженому поліграфічному обладнанні вилучених лікарських засобів, а тому відсутні підстави у подальшому накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 . Крім того, зазначив, що будь-якій службовій особі ТОВ «Вайт Принт» станом на момент звернення до слідчого судді з клопотанням не було повідомлено про підозру.

У судовому засіданні директор ТОВ "Вайт Принт" ОСОБА_3 та його адвокат ОСОБА_4 просили клопотання задовольнити, скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що належать ТОВ «Вайт Принт», які знаходяться на банківському рахунку №№ НОМЕР_1 (українська гривня, доллар США), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на грошові кошти ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року по справі № 752/13079/17 на грошові кошти, які належать ТОВ "Вайт Принт".

Прокурор другого відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_5 , який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0000049 у судовому засіданні заперечував проти заявлених у клопотанні вимог. Зазначив, що кримінальне провадження № 0000049 в межах якого було накладено арешт об"єднано з іншим кримінальним провадженням № 0002376, якому присвоєно номер № 0002376, а підслідність зазначеного вище кримінального провадження визначено за слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі. У зв"язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши директора ТОВ "Вайт Принт" ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , дослідивши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту грошові кошти, накладеного згідно ухвали Апеляційного суду м. Києва від 30.08.2018 року підлягають задоволенню з наступних підстав.
30.08.2018 року колегією суддів Апеляційного суду міста Києва накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Вайт Принт» (код 41473156) № НОМЕР_1 (українська гривня ), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з забороною розпоряджатися грошовими коштами , що знаходяться на зазначеному рахунку за винятком податкових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що 16.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Голоіївського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Жилянська, буд. 101А за місцезнаходженням ТОВ "ВАЙТ ПРИНТ" було проведено обшук приміщення за вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено упаковки в роздрібному вигляді "Ессенціалє капсули фосфоліпіди".
Накладаючи арешт на грошові кошти колегія суддів Апеляційного суду м. Києва виходила з того, що стороною обвинувачення надано достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти ТОВ "ВАЙТ ПРИНТ", які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ "ПУМБ"( МФО 334851) можливо набуті кримінально протиправним шляхом, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручаня у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

31.10.2019 року директор ТОВ "ВАЙТ ПРИНТ" повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор зазначив, що кримінальне провадження передано за підслідністю до ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, на підтвердження зазначеного надав постанову від 18.11.2019 року про визначення підслідності кримінального правопорушення, з цих же підстав просив відмовити. Інших підстав для подальшого застосування заходу забезпечення у вигляді накладення арешту не зазначив.
Разом з тим, зважаючи на те, що досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт здійснюється з 03 квітня 2017 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 30.08. 2018 року, беручи до уваги, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчому судді не надано відомостей про повідомлення будь-яким особам про підозру у кримінальному провадженні, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності директора ТОВ "Вайт Принт" на таке майно, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ "ПУМБ", підлягає скасуванню, а клопотання директора ТОВ "Вайт Принт" задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ ПРИНТ» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна ( грошорвих коштів на банківському рахунку) в межах кримінального провадження №0000049 від 03.04.2017 року, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського апеляційного суду міста Києва від 30.08.2018 року на грошові кошти, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ ПРИНТ», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ "ПУМБ" з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на зазначеному рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1