Справа № 632/2114/21
провадження № 1-кс/632/156/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 р.м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженню № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Первомайського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому слідчий прохаєнадати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), головою якої є ОСОБА_5 , з можливістю вилучення в оригіналах, зокрема до таких документів:

-договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-всіх додатків до договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року договірна ціна, календарного графіку виконання робіт, дефектного акту;

-всіх додаткових угод до договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, що складались в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що складались в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-платіжних доручень на здійснення оплати, що складались в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-протоколу розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі робіт «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 »;

-договірної ціни на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-дефектних актів на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми №8 (складені в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-пояснювальної записки по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-об`єктного кошторису №2-1 на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси (додаток Б), що складався в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-зведеного кошторису розрахунок вартості об`єкта будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форма 5 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-кошторисного розрахунку № П130 (кошторисний прибуток), що складався в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-кошторисного розрахунку № П147 (кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій), що складався в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 2-1 Розрахункової вартості експлуатації 1 машино-годин машин, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 202 року);

-таблиці № 2-2 підсумкової вартості експлуатації машин, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №3 заробітна плата в експлуатації машин, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 4 амортизаційних відрахувань, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 5 швидкість частин, що швидко спрацьовуються, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 6 енергоносії, що складалась в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 7 мастильні матеріали, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 8 ремонт та техобслуговування, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 9 перебазування, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 10 податки, збори та інші витрати, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-актів прихованих робіт, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-експертних звітів, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-договору технічного нагляду;

-договору авторського нагляду;

-журнали авторського, технічного нагляду, виконання робіт та з техніки безпеки;

-платіжні доручення щодо перерахування відділом освіти грошових коштів за виконані роботи, виписки з бухгалтерської книги щодо оплати актів виконаних робіт;

-товарно транспортні накладні на доставляння будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, застосованих при виконанні розгляданих будівельних робіт;

-акти вхідного контролю на будівельні роботи на будівельні вироби, матеріали та конструкції, застосовані при виконанні розгляданих будівельних робіт;

-документи складені особою, що здійснювала технічний нагляд за веденням розгляданих будівельних робіт при визначенні фактично виконаних видів будівельних робіт та їх обсягів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 7, відповідно до якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість робіт відповідно до п. 2.1 Договору складає 2 898 000 грн. (два мільйони вісімсот дев`яносто вісім тисяч грн. 00 коп.). Під час вивчення тендерної документації слідчим встановлено, що при виконанні ремонтних робіт допущені порушення, зокрема, щодо завищення вартості проведених робіт, що свідчить про наявність ознак розтрати бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування слідчим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 15 вересня 2021 року направлено запит про надання вищезазначених копії документів. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 (01-56/3102 від 20.10.2021) володільцем документації щодо будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту є ліквідаційна комісія

ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до розпорядження заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо складу ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 - головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано ОСОБА_5 . Юридична адреса зазначеного органу: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення у рамках вказаного кримінального провадження, виникла необхідність вивчити та вилучити відповідні документи щодо вказаного суб`єкта господарювання. Зокрема на даний час виникла необхідність вилучити документи в оригіналах, з метою їх збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Слідчий надав заяву про проведення судового розгляду за його відсутності, доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 під час судового розгляду підтримав подане клопотання, зазначивши, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до вищезазначених документів. При цьому прокурор, просив, враховувати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в стадії ліквідації, на сьогодні дієздатність юридичної особи здійснюється через ліквідаційну комісію, головою якої є ОСОБА_5 . Також, на думку прокурора, існують підстави вважати, що вищезазначені документи можуть бути втрачені, оскільки ліквідаційна комісія фактично не функціонує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи голова ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 передала суду телефонограму про розгляд справи без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов таких висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зазначає слідчий у своєму клопотанні, можуть перебувають у володінні юридичної особи -ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , головою якої є ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із цим, в поданому клопотанні слідчим жодним чином не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів у ліквідаційній комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( на сьогодні слідчим жодної експертизи не призначено, інших обставин, які б свідчили про необхідність вилучення оригіналів документів не наведено), у зв`язку з чим слідчому надається право тимчасового доступу, з можливістю вилучення цих документів в належним чином завірених копіях.

Також, слідчий суддя зауважує, що вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає

обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженню № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ дооригіналів документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 - голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
-договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-всіх додатків до договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року договірна ціна, календарного графіку виконання робіт, дефектного акту;

-всіх додаткових угод до договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, що складались в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що складались в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-платіжних доручень на здійснення оплати, що складались в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року;

-протоколу розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі робіт «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 »;

-договірної ціни на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-дефектних актів на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми №8 (складені в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-пояснювальної записки по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-об`єктного кошторису №2-1 на будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси (додаток Б), що складався в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту;

-зведеного кошторису розрахунок вартості об`єкта будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форма 5 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-кошторисного розрахунку № П130 (кошторисний прибуток), що складався в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-кошторисного розрахунку № П147 (кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій), що складався в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці № 2-1 Розрахункової вартості експлуатації 1 машино-годин машин, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 202 року);

-таблиці № 2-2 підсумкової вартості експлуатації машин, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №3 заробітна плата в експлуатації машин, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №4 амортизаційних відрахувань, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №5 швидкість частин, що швидко спрацьовуються, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №6 енергоносії, що складалась в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №7 мастильні матеріали, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №8 ремонт та техобслуговування, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №9 перебазування, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-таблиці №10 податки, збори та інші витрати, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-актів прихованих робіт, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-експертних звітів, що складались в рамках договору по будівництву мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту, форми 4 (складеної в рамках договору підряду № 7 від 27 лютого 2020 року);

-договору технічного нагляду;

-договору авторського нагляду;

-журнали авторського, технічного нагляду, виконання робіт та з техніки безпеки;

-платіжні доручення щодо перерахування відділом освіти грошових коштів за виконані роботи, виписки з бухгалтерської книги щодо оплати актів виконаних робіт;

-товарно транспортні накладні на доставляння будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, застосованих при виконанні розгляданих будівельних робіт;

-акти вхідного контролю на будівельні роботи на будівельні вироби, матеріали та конструкції, застосовані при виконанні розгляданих будівельних робіт;

-документи складені особою, що здійснювала технічний нагляд за веденням розгляданих будівельних робіт при визначенні фактично виконаних видів будівельних робіт та їх обсягів.

з можливістю вилучення їх належно завірених копій, без надання права вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати голову ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надати (забезпечити) слідчому (заступнику начальника) СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучитиналежним чином завірені копії вищезазначених документів, без надання права вилучення оригіналів документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 грудня 2021 року, включно.

Роз`яснити голові ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - у матеріали справи № 632/2114/21, пр. № 1-кс/632/156/21.
Примірник 2 - слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Слідчий суддя:ОСОБА_1