Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3013/21
номер провадження 1-кс/695/812/21
У Х В А Л А
19 жовтня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000640 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 від 04.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03.09.2021 до останньої зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та невідома особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила потерпілу про те, що в останньої мається кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій є доступна сума близько 75 000,00 грн. Після чого невідома особа запропонувала збільшити ліміт кредитних грошей до 100 000,00 грн, та зменшити кредитний відсоток з 4% на 2%. Потім невідома особа запитала ОСОБА_5 , звідки остання заходить в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла відповіла, що для цього використовує мобільний телефон. Потім потерпілу запитали, чи буде вона збільшувати ліміт, після чого зв`язок перервався. ОСОБА_5 зателефонувала на номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , щоб уточнити дану інформацію. Після чого до потерпілої зателефонував номер НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для проведення операції по збільшенню ліміту, необхідно перерахувати кошти на рахунок, який прив`язаний до картки потерпілої № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі невідомі особи пояснили, що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити переказ коштів з картки потерпілої № НОМЕР_4 на нібито її ж рахунок, який їй продиктували. Так, потерпілою ОСОБА_5 було здійснено всього 17 переказів коштів, які вона перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитної № НОМЕР_3 та заробітної № НОМЕР_4 . Всі проведені операції по переказу коштів потерпіла ОСОБА_5 підтверджувала кодами, які приходили їй SMS-повідомленням на мобільний телефон. Сума переказаних коштів потерпілою складає 82 537,00 грн. Після проведення операцій ОСОБА_5 перевірила свій баланс на картках, де виявила відсутність всіх коштів, які нібито перераховувала на свій рахунок. Згодом, зателефонувавши до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 було повідомлено, що перерахування коштів з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , про що свідчать платіжні доручення від 03.09.2021. З документів, приєднаних потерпілою до кримінального провадження, а саме копії платіжних доручень та виписки по виплатам, стало відомо, що перерахування грошових коштів дійсно здійснювалося на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Отже, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 03.09.2021 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, та зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період з 03.09.2021 по теперішній час; копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше; фото- та відеоматеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 03.09.2021 по теперішній час; яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, необхідно надати інформацію по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання дізнавач не з`явився, однак у прохальній частині клопотання просив судове засідання провести без його участі та участі прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, виходить з наступного.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Однак, слідчий суддя зауважує, що дізнавачем у клопотанні не обґрунтовано період, за який останній просить надати доступ до інформації. Таким чином, слідчий суддя вважає, що достатнім для з`ясування обставин кримінального правопорушення є період з 03.09.2021 по дату постановлення даної ухвали 18.10.2021.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з отриманням їх належним чином завірених копій.

Окрім того, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаної інформації, у тому числі, іншим працівникам Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області, однак згідно з даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, участі у проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню беруть участь не всі особи, зазначені у клопотанні, а тому підстави для надання зазначеним у клопотанні особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000640 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) чи службових осіб філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 03.09.2021 по 18.10.2021, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період з 03.09.2021 по 18.10.2021.

юридичної справи, виготовленої при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі, копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч;

фото- та відеоматеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 03.09.2021 по 18.10.2021;

інформації про те, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .?

інформації по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток, по яким проводились операції, у разі проводення в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу;

висновку перевірки, у разі проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1