Справа №:755/8936/21
Провадження №: 1-кс/755/3687/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" серпня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001602, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001602, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання До Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 майстерності згідно якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні місяці 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було оголошено про закупівлю паливно-мастильних матеріалів (ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а саме:
-Автомобільного палива А-95 (евро-5) за талонами у кількості 8000 літрів;
-Дизельного палива (евро-5) за талонами у кількості 1500 літрів.
За результатами торгів найнижчу ціну заявило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (далі - Постачальник) та було укладено:
-Договір №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п`ять тисяч шістсот сорок) гривен 00 коп.
-Договір №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят п`ять) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривен 00 коп.
Загальна сума вищезазначених Договорів складає 219120,00 (двісті дев`ятнадцять тисяч сто двадцять) гривен 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 36520,00 (тридцять шість тисяч п`ятсот двадцять) гривен 00 коп. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незрозумілих причин відмовилося відпускати зазначений вище товар КМШВСМ, нічим це не мотивуючи.
26 січня 2021 року листом №078/34-32 КМШВСМ звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання пояснень причин відмови відпускати товар по талонах, однак відповіді не було отримано, а АЗС по всій країні відмовлялися приймати талони та здійснювати заправку автомобілів.
16 лютого 2021 року КМШВСМ листом №078/34-72 повторно звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу якісного та своєчасно виконання умов Договору та відвантаження проплачених паливно-мастильних матеріалів по талонах на АЗС, зазначених в специфікації додатків до Договорів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово повідомлялося про порушення з боку Постачальника своїх зобов`язань, в тому числі й електронною поштою. Всупереч цьому, Постачальник перестав відповідати на дзвінки і листи та зник, заблокувавши всі талони.
Так, 08 квітня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано претензію за вихідним № 142 з вимогою виконати свої зобов`язання щодо поставки пального, проте претензія повернулась із зазначенням про відсутність адресата за вказаною адресою.
Враховуючи вказаний факт, наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали договір належним чином та в повному обсязі, а також вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; код банку НОМЕР_5 ).
На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розширених банківських виписок в паперовому вигляді про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , зокрема, інформації про рух грошових коштів по рахунку за період з 24.02.2020 року по 31.12.2021 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, номера платіжного документу, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів;
- копій документів, які стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1