Справа № 308/9429/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045, відомості про, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального правління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митниці ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розмитнення транспортного засобу марки «MAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ввезення в Україну транспортного засобу марки «MAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 здійснено 29.05.2020 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою електронною митною декларацією UA305160/2020/20161. Митні формальності під час пропуску ТЗ через митний кордон України у режимі імпорту здійснював ОСОБА_5 (особиста номерна печатка № 028), співробітник МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Митне оформлення та випуск у вільний обіг транспортного засобу марки «МAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 здійснено 12.06.2020 в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 за митною декларацією UA305160/2020/22965 старшим державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 . Перевірку правильності визначення митної вартості та класифікації транспортного засобу також здійснювала старший державний інспектор відділу кодування та класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 . При цьому, вказані посадові особи, в інтересах приватного підприємства « ОСОБА_8 », не перевірили належним чином документи та відомості, що були підставою для митного оформлення вказаного автотранспортного засобу та надали можливість підприємству оформити у митному відношенні транспортний засіб, як такий, що використовувався до 5 років за ставкою акцизного податку - 0,033 EUR за 1 cm3 об`єму циліндрів двигуна.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, які стали підставою для проведення реєстраційних операцій за вказаним транспортним засобом, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 . На даний час, із метою встановленні всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які стали підставою для проведення реєстраційних операцій по транспортному засобі марки «MAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 , а саме до оригіналу технічного паспорту (документ про реєстрацію, право власності) на реєстрацію вказаного транспортного засобу, у зв`язку із тим, що є підстави вважати, що у вказаний документ внесені недостовірні відомості, тобто завідомо підроблені дані про рік випуску автомобіля.
У клопотанні вказується, що під час досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України отримано копії вказаних документів, в ході чого підтверджено, що вказаний автомобіль зареєстрований з порушенням, а саме вказано рік випуску 2015 рік, а не 2014 рік як зазначено у відповіді представника « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Для встановлення всіх обставин, необхідно отримати саме оригінал вказаного технічного паспорту, так як він містять докази, та відомості про подію кримінального правопорушення, а також, враховуючи наведене, з метою встановлення особи яка вчинила даний злочин. На даний час, слідчим призначено судово-технічну експертизу документів по оригіналу технічного паспорту, однак проведення даної експертизи не можливо у зв`язку із відсутністю в органу досудового розслідування вказаного об`єкта дослідження.
На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які стали підставою для проведення реєстраційних операцій по транспортному засобі марки «MAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 , а саме до оригіналу первинного свідоцтва ( технічний паспорт) про реєстрацію вказаного автомобіля, із метою його вилучення на час проведення судово-технічної експертизи документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи міститься заява, згідно якої просить провести розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045, відомості про, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. З витягу з ЄРДР за №0000045 слідує, що досудове розслідування проводиться за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, під час митного оформлення транспортних засобів, завдали шкоду державним інтересам у великих розмірах.
Із рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС відділу БКОЗ Управління СБ України в Закарпатській області підполковника ОСОБА_9 від 26.04.2021 року вбачається, що в результаті здійснених перевірочних заходів встановлено, що посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, у змові із представниками приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використали надані їм повноваження з метою ухилення від сплати митних платежів вказаним підприємством під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в режимі «імпорт» з поданням митному органу підроблених документів (техпаспортів) в частині, що стосується дати виготовлення та першої реєстрації транспортних засобів. Зазначене надало можливість вказаному підприємству ухилитись від сплати акцизного податку, передбаченого при ввезенні автомобілів, що використовувались більше 5 років. Так, 12 червня 2020 року вказаним підприємством подано до митного оформлення в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у режимі імпорту вантажний транспортний засіб марки «MAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення - 2015, дата першої реєстрації: 29.06.2015 року. Водночас, згідно інформації, наданої офіційним дилером MAN в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказаний транспортний засіб поставлено із заводу виробника 07.11.2014 року. Дата першої реєстрації припадає на 18.12.2014 рік.
У долученій до матеріалів клопотання митній декларації UA305160/2020/022965 від 12.06.2020 року вказано, що календарний рік виготовлення вантажного автомобіля марки «MAN», модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 , - 2015 рік.

Згідно відповіді Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 від 05 квітня 2021 року транспортний засіб марки MAN, модель TGX 26.480 6x2-2LL, номер шасі НОМЕР_1 , було поставлено з заводу виробника 07.11.2014 року. Дата першої реєстрації припадає на 18.12.2014 року.
Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_11 від 30 квітня 2021 року №31/7-1002 було надано інформацію щодо первинної реєстрації та перереєстрації транспортного засобу MAN, TGX 26.480, шасі № НОМЕР_1 . Вказано, що реєстраційні операції проводились у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З листа т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 від 16.07.2021 року №31/24/08-2371 слідує, що стороні обвинувачення було надано копії документів, що стали підставою для реєстрації та перереєстрації транспортного засобу марки MAN TGX 26.480, шасі № НОМЕР_1 , зокрема, надано копію свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_3 .

Постановою слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 20 липня 2021 року призначено у кримінальному провадженні №0000045 судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 . На вирішення експертизи поставлено запитання «Чи відповідає надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , зразку, який перебуває в офіційному обігу, та чи виготовлений вказаний документ підприємством, що здійснює виготовлення та випуск аналогічних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів?».

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить вилучити оригінали документів, у зв`язку із необхідністю проведення судово-технічної експертизи документів.
Слідчий суддя бере до уваги, що відповідно до п.3.2.1. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту. Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
Таким чином, зазначений вид експертизи можливо провести виключно по оригіналам документів. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення, у звязку із чим слідчий суддя приходить до висновку, про надання тимчасового доступу до оригіналу первинного свідоцтва (технічного паспорту) про реєстрацію транспортного засобу марки «MAN», модель TGX 26.480, номер шасі НОМЕР_1 , з можливістю його вилучення, так як це необхідно для досягнення мети отримання тимчасового доступу.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , однак, як вбачається із витягу із ЄРДР, вказані вище особи не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000045 та не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, у зв`язку із чим відсутні правові підстави для доручення виконання ухвали слідчого судді вказаним вище особам.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045, відомості про, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення оригіналу документу, а саме первинного свідоцтва (технічного паспорту) про реєстрацію транспортного засобу марки «MAN», модель TGX 26.480, номер шасі НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1