Справа № 405/7042/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000002 від 19.02.2021 за ч.1 ст.200 та ч.1 ст.258-5 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кіровоград, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, фізичну особу підприємця, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу домашній арешт підозрюваному ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він з початку 2016 року, точної дати слідством не встановлено, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за проведення операцій з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введеного в дію Указом президента України № 203/2021, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем.
Відповідно до вимог пункту 1 частини 9.3 статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України.
Згідно пунктів 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків) може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.
Відповідно до вимог пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків. Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів суб`єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.
Громадянин України ОСОБА_4 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунків, та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, створив веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого ОСОБА_4 здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені на території України.
Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, громадяни України, з метою отримання доходу на веб-ресурсі «wforex.com», реєструвалися на сайті «wforex.com» (https://wforex.com), із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, фотознімку користувача з паспортом тощо. В подальшому, керуючись регламентом Інтернет-ресурсу «wforex.com», користувачі здійснювали перекази електронних грошей зі своїх електронних гаманців різних платіжних систем («WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), криптовалютних гаманців (bitcoin, dash, tether) та банківськіх карток на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Після цього здійснювалися торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого частина користувачів отримувала доходи, а інші втрачали свої електронні гроші. В разі успішного проведення торгів та отримання певного доходу користувачем, ОСОБА_4 , перерахував електронні гроші на електронний (криптовалютний) гаманець або банківську картку користувача.
Так, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_7 , моб.тел.: НОМЕР_1 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше. Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в розмірі 100.00 доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_7 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. А саме, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» НОМЕР_2 в розмірі 193.00 долари США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_8 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_8 перерахував криптовалюту на загальну суму в еквіваленті 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_8 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_8 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_8 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_8 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_8 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_9 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями вчинив неправомірне використання електронних грошей, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей створено стійкі ієрархічні об`єднання терористичні організації, так звані «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») і «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»), учасники якої в Україні займаються вчиненням терористичних актів, залякуванням населення, вбивством людей, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.
Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.
Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». На підставі цього указу на території Донецької і Луганської областей було оголошено проведення антитерористичної операції (далі АТО), спрямованої на припинення діяльності указаних терористичних організацій.
Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначено, що терористична організація - це є стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Визначальним для визнання організації терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.
Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VІІІ від 27.01.2015; заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VІІІ від 04.02.2015; заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VІІІ від 21.04.2015, «ДНР» та «ЛНР» (далі «Л/ДНР») визначено терористичними організаціями.
«Л/ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості «Л/ДНР» шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаного об`єднання нелегітимних представників тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.
Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:
- створення так званих органів державної влади «Л/ДНР» та організація їх діяльності;
- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «Л/ДНР»;
- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Л/ДНР»;
- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності «Л/ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;
- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;
- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Донецька Народна Республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;
- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «Л/ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «Л/ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;
- забезпечення учасників «Л/ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.
На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов`язки:
- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;
- організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «Л/ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями, з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України;
- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;
- вербування нових учасників до складу силового блоку «Л/ДНР» та керівництво їхніми діями;
- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Луганської області;
- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;
- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;
- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;
- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Л/ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;
- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників організації.
З метою збільшення ефективності забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, з 30.04.2018, на підставі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», в окремих районах Донецької та Луганської областей оголошено операцію об`єднаних сил.
Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимної у відповідності з українським або міжнародним правом.
Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 здійснював фінансування тероризму, а саме здійснював опосередковано збір електронних грошових активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремими терористами чи терористичною групою.
Так, громадянину України ОСОБА_4 було достовірно відомо, що т.зв. «ДНР» та «ЛНР» діють на території України незаконно, їх учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений слідством місці та часі, створили веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого він здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені в Україні, в тому числі особам - користувачам веб-ресурсу «wforex.com», які є членами терористичних організацій т. зв. «Л/ДНР» та перебувають у розшуку у зв`язку із вчиненням злочинів проти громадської безпеки.
При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що серед користувачів веб-ресурсу «wforex.com» є верифіковані особи (такі, що пройшли ідентифікацію на веб-ресурсі) з числа мешканців Донецької та Луганської областей, які згідно з даними відкритих Інтернет-ресурсів є учасниками терористичних організації «Л/ДНР». Тобто, використовуючи у своїй діяльності електронні гроші заборонених в Україні платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснюючи операції виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем, ОСОБА_4 збирав електронні грошові кошти, опосередковано усвідомлюючи можливість того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремих терористів - членів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР».
Зокрема, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме зазначив прізвище, ім`я, по батькові - ОСОБА_7 , мобільний телефон « НОМЕР_1 », місце реєстрації/проживання - АДРЕСА_3 , власний фотознімок з паспортом тощо.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 16.03.2016, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відносно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ЛНР». Однак особисто ОСОБА_7 повідомлення про підозру не вручено, внаслідок невстановлення його місцезнаходження, в зв`язку з чим останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України,
Крім цього, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 01.03.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com» ОСОБА_4 .
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в еквіваленті 100 (сто) доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com».
В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_7 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. Зокрема, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» Z58 в розмірі еквіваленту 193.00 долари США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_8 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 20.07.2018, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, відносно ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 260 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ДНР». Однак особисто ОСОБА_8 повідомлення про підозру не вручено у зв`язку з його переховуванням від правоохоронних органів, а 12.01.2015 останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 20.06.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_8 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_8 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com», ОСОБА_4 .
Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_8 перерахував на свій криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com» криптовалюти на загальну суму еквівалентну 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_8 , за сприяння ОСОБА_4 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід у розмірі еквіваленту 994,69 доларів США. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_4 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на його криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті складало 3500.00 доларів США. В той же час, на лицевому рахунку ОСОБА_8 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_8 збільшилась до 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_8 перерахував криптовалюту на загальну суму 4387,51.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_8 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_8 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_8 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_8 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв., ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що серед клієнтів веб-ресурсу «wforex.com» є мешканці тимчасово окупованих територій, усвідомлюючи можливість того, що серед них є учасники НЗФ Л/ДНР та маючи можливість за допомогою відкритих джерел мережі Інтернет встановити такі факти, перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_8 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». Крім того, 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_9 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Цими своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив фінансування тероризму, а саме опосередковано здійснив збір будь-яких активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив неправомірне використання електронних грошей та фінансування тероризму, а саме опосередковане здійснення збору будь-яких активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені, ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.
01 жовтня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 258-5 КК України, а саме у неправомірному використанні електронних грошей, а також фінансуванні тероризму, тобто зборі будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання, або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою.
Під час розгляду клопотання прокурор зазначив про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.

У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування оголошеної підозри та заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації, його підзахисний має сталі соціальні зв`язки, місце роботи, застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту позбавить його сім`ю засобів для існування а відтак просив застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 19.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.258-5 КК України.
01 жовтня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 258-5 КК України
Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.258-5 КК України, яке 19.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, а саме у вчиненні неправомірного використання електронних грошей, а також фінансування тероризму, тобто зборі будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання, або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою.
Також, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків передбачених:

- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчить про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду.

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків, які ще в судовому засіданні не допитувалися.

Разом з тим, прокурором не доведено існування інших ризиків, доказів, що свідчать про їх існування під час розгляду слідчому судді не надано.

Обґрунтованість підозри та наявність ризиків, підтверджується протоколом про результати ОТЗ, протоколом НСРД, протоколом обшуку, висновком експерта, протоколом допиту свідка, протоколом огляду предметів, протоколом огляду електронних сторінок, повідомленням про підозру, іншими матеріалами (а.к. 18-19,20-22, 23-32, 33-35, 39-41, 53-57,59-64, 65-70).

Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Згідно ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні.

Мотивуючи неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановленим ризикам, слідчий в своєму клопотанні про застосування запобіжного заходу домашнього арешту та прокурор в судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого застосовують загальні твердження, без належної аргументації з посиланням на певні обставини, а тому фактично не довели доцільність застосування до ОСОБА_4 лише запобіжного заходу домашній арешт, а також те, що жоден із більш м`яких, ніж домашній арешт, запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, тобто, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про те, що стороною обвинувачення не надано доказів, достатніх, щоб переконати суд у необхідності застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід саме у вигляді домашнього арешту.

Під час вирішення про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання, сталі соціальні зв`язки, постійне місце роботи, вперше притягується до кримінальної відповідальності.

За вказаних обставин, враховуючи наявні ризики, передбачені п.п.1 та 3 ч.1 ст.177 КПК України, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, слідчий суддя визнає за необхідне, з урахуванням вимог ст.182 КПК України, застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід особисте зобов`язання, при цьому поклавши на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.12.2021 року.
Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 01.12.2021 року наступні обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

-не відлучатись за межі населеного пункту , в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні за винятком участі у процесуальних діях.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Дата закінчення дії ухвали слідчого судді в частині покладення обов`язків визначити до 01.12.2021 року.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_10