Справа № 727/565/22
Провадження № 1-кс/727/197/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці клопотання представника приватного закладу вищої освіти «Міжнародний Європейський університет» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні ЄРДР №0002059 від 04.08.2021 року, -
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах ПЗВО «Міжнародний Європейський університет» з клопотанням про скасування арешту майна.
Вказує, що ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 28.09.2021р. було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Міжнародного Європейського університету, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, буд. 42В.
У подальшому, 21.10.2021р. за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, наступні речі та документи:копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 (МТ419344) на 1 аркуші; копію довіреності НМН 765626 від 15.06.2021р., видану ПЗВО «Університет Київ» на ОСОБА_5 на 4 аркушах; копію Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ПЗВО «Університет Київ» від 25.06.2021р. на 6 аркушах; копію статуту ПЗВО «Університет Київ» від 26.05.2021 на 22 аркушах; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПЗВО «Університет Київ» від 07.09.2021р. на 2 аркушах; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПЗВО «Університет Київ» від 07.09.2021р. на 2 аркушах; копію наказу № 132-К від 31.07.2020 про переведення ОСОБА_4 на 1 аркуші; копію наказу № 36-К від 06.12.2019 про прийняття ОСОБА_4 на 1 аркуші; копію наказу № 195/1-К від 30.10.2020 про переведення та прийняття ОСОБА_4 на 1 аркуші; аркуш паперу із написаними чорновими записами; табличку з найменуванням осіб, їх громадянства, оплаченої суми, боргу та іншого на 6 аркушах; аркуш паперу із табличкою ПІБ студентів та сумою; табличку з ПІБ осіб та страховкою на 4 аркушах, табличку з ПІБ, країною, сумою оплати та контрагентом на 26 аркушах; жорсткий диск «Samsung Portable SSD Т5», sn: S46TNR0NB00038W; ноутбук «MacBook Air», serial: C02PR6D0G940; візитні картки Садаката Хуссейна у кількості 2 штук; блокнот зеленого кольору із чорновими записами на іноземній мові; копію договору добровільного страхування відповідальності № 319/ ВДВ/210000875 від 20.08.2021 на ім`я Насір Муній на 1 аркуші; розписки про передачу грошових коштів на іноземній мові на 3 аркушах; табличку з ПІБ, країною, сумою оплати та контрагентом на 27 аркушах; журнал реєстрації бланків запрошень на навчання іноземних громадян на 192 аркушах; журнал реєстрації вихідних документів від 05.03.2020 на 95 аркушах; копію договору про співпрацю № 21/0 від 01.02.2021 між МЄУ та Баджвах Усама на 4 аркушах; копію запрошення на навчання № від 24.02.2021 Акрам Мухаммад на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 24.02.2021 Ахмед Афтаб на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 30.03.2021 Уллах Хамід на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 05.04.2021 ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 05.04.2021 Мудассар Мухаммад на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 05.04.2021 Фаісал Мухаммад на 1 аркуші; блокнот червоного кольору із чорновими записами; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; журнал реєстрації вихідної кореспонденції від 06.01.2020; копія листа ДПС України від 01.10.2021 на 4 аркушах; чорнові записи на 3 аркушах; результат аналізів Faisal Muhammad на 1 аркуші; копія заяви №01-156561 від 18.06.2021 Faisal Muhammad на 1 аркуші; рахунок № 929206 Faisal Muhammad на 1 аркуші; копія білету Faisal Muhammad на 1 аркуші; квитанції для сплати за навчання Алі Бобер на 2 аркушах; лист на Anwar Muaaz на 1 аркуші; запрошення на навчання № від 08.10.2021 Алі Ахсан на 1 аркуші; запрошення на навчання № від 08.10.2021 Кашіф Мухаммад на 1 арк.; запрошення на навчання № від 05.04.2021 Фаісал Мухаммад на 1 аркуші; копія листа МЄУ від 22.06.2021 на 1 аркуші; витяг з наказу № 143-С від 02.07.2021 на 2 аркушах; акт виконаних робіт від 16.09.2021 на 1 аркуші; лист МЄУ від 07.09.2021 на 1 аркуші; картки на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах; картки на ім`я ОСОБА_8 на 2 аркушах; облікову картку Ahmed Aftab від 01.04.2021; облікову картку Akram Muhammad від 17.12.2018; справа ОСОБА_9 ; справа ОСОБА_10 ; справа ОСОБА_11 ; справа ОСОБА_12 ; справа Ахмед Афтаб; справа Акрам Мухаммад; квитанції на оплату на 9 аркушах; мобільний телефон «HUAWEI» у чохлі рожевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі прозорого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач «SP silicon power, 16 GB»; купюру номіналом 100 доларів США № КК71467566А; грошові кошти в сумі 3455 гривень купюрами номіналом 500 гривень із ДО ГА7327093, Е36084481, ХВ4556630, ЦА9956973, Е31498560, АЕ0351389, номіналом 20( гривень із № Х33718852, ХА4876697, номіналом 50 гривень №СН8974284 номіналом ї гривень №У32295138; грошові кошти в сумі 1264 гривні купюрами номіналом 500 гривень із N° УИ6697968 УИ2564444, номіналом 200 гривень із № Г33913146, номіналом 50 гривень із № УК9146191 та монетами номіналом 10 гривень, 1 гривня та 50 копійок; ноутбук «ASUS», серійний номер K8N0GR021355325 із зарядним пристроєм; копія паспорта AKRAM MUHAMMAD ZEESHAN на 2 аркушах; мобільний телефон «Samsung» у різнокольоровому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_3 ; ноутбук «ACER», S/N NXHSMEY00H0480E0247600; папку жовтого кольору із копіями документів (накази, картки, довідки та інші документи) щодо працівників Міжнародного Європейського Університету; папку жовтого кольору із копіями документів (картки, довідки та інші документи) щодо працівників Міжнародного Європейського Університету та копіями документів студентів Міжнародного Європейського університету; системний блок чорного кольору марки ARTLINE Gaming X 65.

Ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 26.10.2021р. частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку ПЗВО «Європейський міжнародний Університет».

Вважає, що арешт на майно ПЗВО «Європейський міжнародний Університет» накладений необґрунтовано, на даний час потреба у цьому заході забезпечення кримінального провадження відсутня оскільки ПЗВО «Європейський міжнародний Університет» жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення не має, відомості щодо його причетності до злочину в Єдиний реєстр досудових розслідувань не вносилися.

Незважаючи на те, що з початку розслідування у вказаному кримінальному провадженні минуло більше півроку, жодні службові особи/працівники Університету про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не повідомлялася та навіть не допитувалися слідчим.

Крім того, жодних доказів того, що заарештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, у розпорядженні слідства немає і не може бути, оскільки вказане майно придбане правомірно на підставі цивільно-правових угод.

Як вбачається зі змісту мотивувальної частини ухвали про арешт майна підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, є ОСОБА_13 .

Зазначає, що ні в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, ні в ухвалі про арешт майна не наведено будь-яких відомостей про зв`язок ПЗВО «Європейський міжнародний Університет» із ОСОБА_13 або будь-яку його причетність до події кримінального правопорушення. Із зазначеного слідує, що слідством не доведено факт причетності Університету до будь-якої протиправної діяльності.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою Глибоцького районного суду Чернівецької області від 26.10.2021 року на майно ПЗВО «Європейський міжнародний Університет».
Заявник в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій частково заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в рамках досудового розслідування у межах кримінального провадження №0002059 від 04.08.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, 21.10.2021р. проведено обшук приміщення Міжнародного Європейського університету, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, буд. 42В, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, наступні речі та документи:копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 (МТ419344) на 1 аркуші; копію довіреності НМН 765626 від 15.06.2021р., видану ПЗВО «Університет Київ» на ОСОБА_5 на 4 аркушах; копію Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ПЗВО «Університет Київ» від 25.06.2021р. на 6 аркушах; копію статуту ПЗВО «Університет Київ» від 26.05.2021 на 22 аркушах; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПЗВО «Університет Київ» від 07.09.2021р. на 2 аркушах; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПЗВО «Університет Київ» від 07.09.2021р. на 2 аркушах; копію наказу № 132-К від 31.07.2020 про переведення ОСОБА_4 на 1 аркуші; копію наказу № 36-К від 06.12.2019 про прийняття ОСОБА_4 на 1 аркуші; копію наказу № 195/1-К від 30.10.2020 про переведення та прийняття ОСОБА_4 на 1 аркуші; аркуш паперу із написаними чорновими записами; табличку з найменуванням осіб, їх громадянства, оплаченої суми, боргу та іншого на 6 аркушах; аркуш паперу із табличкою ПІБ студентів та сумою; табличку з ПІБ осіб та страховкою на 4 аркушах, табличку з ПІБ, країною, сумою оплати та контрагентом на 26 аркушах; жорсткий диск «Samsung Portable SSD Т5», sn: S46TNR0NB00038W; ноутбук «MacBook Air», serial: C02PR6D0G940; візитні картки Садаката Хуссейна у кількості 2 штук; блокнот зеленого кольору із чорновими записами на іноземній мові; копію договору добровільного страхування відповідальності № 319/ ВДВ/210000875 від 20.08.2021 на ім`я Насір Муній на 1 аркуші; розписки про передачу грошових коштів на іноземній мові на 3 аркушах; табличку з ПІБ, країною, сумою оплати та контрагентом на 27 аркушах; журнал реєстрації бланків запрошень на навчання іноземних громадян на 192 аркушах; журнал реєстрації вихідних документів від 05.03.2020 на 95 аркушах; копію договору про співпрацю № 21/0 від 01.02.2021 між МЄУ та Баджвах Усама на 4 аркушах; копію запрошення на навчання № від 24.02.2021 Акрам Мухаммад на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 24.02.2021 Ахмед Афтаб на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 30.03.2021 Уллах Хамід на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 05.04.2021 ОСОБА_6 на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 05.04.2021 Мудассар Мухаммад на 1 аркуші; копію запрошення на навчання № від 05.04.2021 Фаісал Мухаммад на 1 аркуші; блокнот червоного кольору із чорновими записами; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; журнал реєстрації вихідної кореспонденції від 06.01.2020; копія листа ДПС України від 01.10.2021 на 4 аркушах; чорнові записи на 3 аркушах; результат аналізів Faisal Muhammad на 1 аркуші; копія заяви №01-156561 від 18.06.2021 Faisal Muhammad на 1 аркуші; рахунок № 929206 Faisal Muhammad на 1 аркуші; копія білету Faisal Muhammad на 1 аркуші; квитанції для сплати за навчання Алі Бобер на 2 аркушах; лист на Anwar Muaaz на 1 аркуші; запрошення на навчання № від 08.10.2021 Алі Ахсан на 1 аркуші; запрошення на навчання № від 08.10.2021 Кашіф Мухаммад на 1 арк.; запрошення на навчання № від 05.04.2021 Фаісал Мухаммад на 1 аркуші; копія листа МЄУ від 22.06.2021 на 1 аркуші; витяг з наказу № 143-С від 02.07.2021 на 2 аркушах; акт виконаних робіт від 16.09.2021 на 1 аркуші; лист МЄУ від 07.09.2021 на 1 аркуші; картки на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах; картки на ім`я ОСОБА_8 на 2 аркушах; облікову картку Ahmed Aftab від 01.04.2021; облікову картку Akram Muhammad від 17.12.2018; справа ОСОБА_9 ; справа ОСОБА_10 ; справа ОСОБА_11 ; справа ОСОБА_12 ; справа Ахмед Афтаб; справа Акрам Мухаммад; квитанції на оплату на 9 аркушах; мобільний телефон «HUAWEI» у чохлі рожевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі прозорого кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач «SP silicon power, 16 GB»; купюру номіналом 100 доларів США № КК71467566А; грошові кошти в сумі 3455 гривень купюрами номіналом 500 гривень із ДО ГА7327093, Е36084481, ХВ4556630, ЦА9956973, Е31498560, АЕ0351389, номіналом 20( гривень із № Х33718852, ХА4876697, номіналом 50 гривень №СН8974284 номіналом ї гривень №У32295138; грошові кошти в сумі 1264 гривні купюрами номіналом 500 гривень із N° УИ6697968 УИ2564444, номіналом 200 гривень із № Г33913146, номіналом 50 гривень із № УК9146191 та монетами номіналом 10 гривень, 1 гривня та 50 копійок; ноутбук «ASUS», серійний номер K8N0GR021355325 із зарядним пристроєм; копія паспорта AKRAM MUHAMMAD ZEESHAN на 2 аркушах; мобільний телефон «Samsung» у різнокольоровому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_3 ; ноутбук «ACER», S/N NXHSMEY00H0480E0247600; папку жовтого кольору із копіями документів (накази, картки, довідки та інші документи) щодо працівників Міжнародного Європейського Університету; папку жовтого кольору із копіями документів (картки, довідки та інші документи) щодо працівників Міжнародного Європейського Університету та копіями документів студентів Міжнародного Європейського університету; системний блок чорного кольору марки ARTLINE Gaming X 65.

Постановами слідчого від 25.10.2021р. вище вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні
Ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 26.10.2021р. частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку ПЗВО «Європейський міжнародний Університет».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч.4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Враховуючи вище викладене, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме на жорсткий диск «Samsung Portable SSD T5», sn: S46TNR0NB00038W; ноутбук «MacBook Air», serial: C02PR6D0G940; журнал реєстрації вихідних документів від 05.03.2020 на 95 аркушах; журнал реєстрації вихідної кореспонденції від 06.01.2021 на 192 аркушах; мобільний телефон «HUAWEI» у чохлі рожевого кольору, IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі прозорого кольору, IMEI НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач «SP silicon power, 16 GB»; купюру номіналом 100 доларів США № КК71467566А; грошові кошти в сумі 3455 гривень купюрами номіналом 500 гривень із № ГА7327093, ЕЗ6084481, ХВ4556630, ЦА9956973, ЕЗ1498560, АЕ0351389, номіналом 200 гривень із № ХЗ3718852, ХА4876697, номіналом 50 гривень № СН8974284, номіналом 5 гривень № УЗ2295138; грошові кошти в сумі 1264 гривні купюрами номіналом 500 гривень із № УИ6697968, УИ2564444, номіналом 200 гривень із № ГЗ3913146, номіналом 50 гривень із № УК9146198 та монетами номіналом 10 гривень, 1 гривня та 50 копійок; ноутбук «ASUS», серійний номер K8N0GR021355325 із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung» у різнокольорову чохлі, IMEI НОМЕР_3 ; ноутбук «ACER», S/N NXHSMEY00H0480E0247600; папку жовтого кольору із копіями документів (накази, картки, паспорти та довідки) щодо працівників Міжнародного Європейського університету; папку жовтого кольору із копія документів (картки, паспорти, довідки) щодо працівників Міжнародного Європейського університету та копіями документів щодо студентів Міжнародного Європейського університету; системний блок чорного кольору марки ARTLINE Gaming X 65, відпала потреба, оскільки всі необхідні слідчі дії з даним майном органом досудового розслідування були проведені, крім того, слідчий в заяві не заперечував проти скасування арешту щодо даних речей та грошових коштів, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Клопотання в іншій частині задоволенню не підлягає так як є передчасним, оскільки дані речі та документи визнані речовим доказом по справі та на даний час мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 16.10.2021 року арешт на жорсткий диск «Samsung Portable SSD T5», sn: S46TNR0NB00038W; ноутбук «MacBook Air», serial: C02PR6D0G940; журнал реєстрації вихідних документів від 05.03.2020 на 95 аркушах; журнал реєстрації вихідної кореспонденції від 06.01.2021 на 192 аркушах; мобільний телефон «HUAWEI» у чохлі рожевого кольору, IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі прозорого кольору, IMEI НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач «SP silicon power, 16 GB»; купюру номіналом 100 доларів США № КК71467566А; грошові кошти в сумі 3455 гривень купюрами номіналом 500 гривень із № ГА7327093, ЕЗ6084481, ХВ4556630, ЦА9956973, ЕЗ1498560, АЕ0351389, номіналом 200 гривень із № ХЗ3718852, ХА4876697, номіналом 50 гривень № СН8974284, номіналом 5 гривень № УЗ2295138; грошові кошти в сумі 1264 гривні купюрами номіналом 500 гривень із № УИ6697968, УИ2564444, номіналом 200 гривень із № ГЗ3913146, номіналом 50 гривень із № УК9146198 та монетами номіналом 10 гривень, 1 гривня та 50 копійок; ноутбук «ASUS», серійний номер K8N0GR021355325 із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung» у різнокольорову чохлі, IMEI НОМЕР_3 ; ноутбук «ACER», S/N NXHSMEY00H0480E0247600; папку жовтого кольору із копіями документів (накази, картки, паспорти та довідки) щодо працівників Міжнародного Європейського університету; папку жовтого кольору із копія документів (картки, паспорти, довідки) щодо працівників Міжнародного Європейського університету та копіями документів щодо студентів Міжнародного Європейського університету; системний блок чорного кольору марки ARTLINE Gaming X 65.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1