УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 16.09.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Згідно повідомлення ВКІБ УСБУ в Одеській області від 19.10.2021 (реєстр.вих.№65/2/2200 від 20.10.2021) та протоколу огляду від 21.10.2021 встановлено, що невстановлені особи через Інтернет ресурс (доменне ім`я) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реалізацію на території України програмного забезпечення для прихованого контролю за ПЕОМ, яке може мати ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. При цьому, вказані особи, які використовують Інтернет ресурс (доменне ім`я) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють реалізацію вказаного програмного забезпечення (програмного продукту), шляхом прийняття оплати у безготівковій формі, через можливості еквайринг системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом оплати за товар «Оплата ліцензій» магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відомостям від 23.10.2021 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено: ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться інформація про: платника, переказ, отримувача, платіжну систему, ідентифікацію платника та отримувача, супутні сервіси, платіжного пристрою, сайт, електронний платіжний засіб (ЕПЗ) тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримана у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також, за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копію інформації, персональних даних особи та документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), щодо клієнта, який використовує назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період: з моменту укладання відповідного договору з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по теперішній час, а саме:

- дані щодо платника та одержувача грошових коштів (особи, з рахунку якого ініціювалися перекази грошових коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ, та особи, на рахунок якої здійснено перекази грошових коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ);

- дані щодо переказу грошових коштів (руху певної суми грошових коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача);

- дані щодо платіжної системи для переказу грошових коштів;

- персональні дані платника та отримувача грошових коштів;

- копії наданих платником та отримувача грошових коштів документів та/або відомостей необхідних для з`ясування його особи;

- дані щодо супутніх сервісів (сервісів, що надаються третім особам, зокрема з створення та підтримання облікового запису платника, формування та сортування рахунків від отримувача, обробки даних щодо ЕПЗ, доставки платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання переказу, надання платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв`язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування платника);

- дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ЕПЗ (платіжного пристрою - програмно-технічного засобу, що дозволяє Платнику ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо);

- дані щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає відповідним вимогам безпеки PCI DSS);

- дані щодо електронного платіжного засобу ЕПЗ (платіжного інструменту (платіжної картки тощо), що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ грошових коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції);

- копію паперових квитанцій на підтвердження операції з ініціювання вказаних грошових переказів на рахунок отримувача;

- копію документів на вказані перекази грошових коштів (платіжні доручення);

- копію документів на підтвердження здійснення вказаних грошових переказів (квитанції, чеки);

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР адресів точки доступу, місцезнаходження ІР адресів, провайдера тощо) та платника грошових коштів, з рахунку якого ініціювалися перекази грошових коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача;

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР адресів точки доступу, місцезнаходження ІР адресів, провайдера тощо) одержувача грошових коштів платника.

- IP адреси з`єднань особистого кабінету «inspectsystem.com»

- IP адреси з яких здійснювалось поповнення до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- IP адреси з яких виводились грошові кошти з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- банківські рахунки та номери платіжних карток з яких здійснювалось поповнення до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також час, дата та суми грошових коштів;

- банківські рахунки та номери платіжних карток на які виводились грошові кошти з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також час, дата та суми грошових коштів;

- копії документів, що стали підставою для оформлення договору з юридичною особою або фізичною особою, яка використовує ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію інших наявних даних та інформації відносно ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: