Справа № 296/9086/21
УХВАЛА
Іменем України

29 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування за № 0000008 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (довіритель) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повірений), договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок довірителя договору про виконання робіт по ремонту транспортерів пляшок лінії CPS G5, робіт по автоматизації та налагодженню процесів пастеризатора, капітального ремонту насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T на виробництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із третьою особою.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовник, діючи відповідно до умов договору доручення № 05/08/Рз від 05.08.2019, уклало договір про виконання робіт, передбачених пунктом 1.3 договору доручення, із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який як виконавець мав провести всі передбачені зазначеною договірною документацією роботи, про що сторонами були складені відповідні акти виконаних робіт.

В подальшому, на виконання договору доручення № 05/08/Рз від 05.08.2019, в період з 08.10.2019 по 16.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 319 200,00 грн.

Окрім цього, 02.09.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (довіритель) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повірений), договір доручення № 02/09/ТБГ про укладання від імені та за рахунок довірителя договору про виконання робіт по модернізації, відновленні механізмів і налагодження форматних частин етикетувальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3 та проведення поточного ремонту лінії розливу в пляшки SV 24 на виробництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із третьою особою.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовник, діючи відповідно до умов договору доручення № 02/09/ТБГ від 02.09.2019, уклало договір про виконання робіт, передбачених пунктом 1.3 договору доручення, із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який як виконавець мав провести всі передбачені зазначеною договірною документацією роботи, про що сторонами були складені відповідні акти виконаних робіт.

В подальшому, на виконання договору доручення № 02/09/ТБГ від 02.09.2019, в період з 02.10.2019 по 11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 472 500,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало кошти в сумі 472500,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кошти в сумі 319200,00 грн. за фактично не виконані ремонтні роботи, які відповідно до звітів повіреного від 30.09.2019 та від 02.09.2019 мали бути виконані ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 своїх зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам доручення № 05/08/Рз від 05.08.2019 та № 02/09/ТБГ від 02.09.2019, не виконали, відповідні ремонтні, відновлювальні та налагоджувальні роботи не проведені, грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто, в результаті чого останньому заподіяно матеріальну шкоду на суму 791 700,00 грн.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, отриманих за рахунок надходжень від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- 10.10.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.;

- 15.10.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.;

- 17.10.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.

Окрім цього, встановлено факти подальшого перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, отриманих за рахунок надходжень від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- 03.10.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , в якості оплати за послуги, згідно договору на суму 95 000, 00 грн.;

- 08.10.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 47 від 10.09.2019 на суму 176 000, 00 грн.;

- 09.10.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 47 від 10.09.2019 на суму 170 000, 00 грн.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені та дослідженні оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.)

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.);

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.);

- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.

- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та дослідженні оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 (за результатом якої 03.10.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на суму 95 000, 00 грн.);

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 47 від 20.09.2019 на суму 170 000, 00 грн. та на суму 176 000, 00 грн.);

- рахунків ФОП ОСОБА_5 на суму 95 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 47 від 20.09.2019 на суму 170 000, 00 грн. та на суму 176 000, 00 грн.

- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 , в якості оплати за послуги, згідно договору на суму 95 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 47 від 10.09.2019 на суму 176 000, 00 грн. та на суму 170 000, 00 грн.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо.

В той же час, в ході досудового розслідування існує необхідність у призначенні та проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз по вказаній вище договірній документації на предмет їх підпису службовими та матеріально-відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також проведенні їх аналізу в ході виконання судової економічної експертизи. Після вилучення, огляду, оцінки та відповідного експертного дослідження зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також в тексті клопотання слідчий просив не здійснювати виклик представників осіб, у володінні яких перебуває документація, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, задовольняє його.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління СБУ в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- договірної документації (договори, накладні, акти-приймання-передачі, рахунки, тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.)

- договірної документації (договори, накладні, акти-приймання-передачі, рахунки, тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.);

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.);

- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.

- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 1209 від 17.09.2019 на суму 100 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 32 від 20.09.2019 на суму 130 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 19 від 27.09.2019 на суму 52 115, 00 грн.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління СБУ в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 (за результатом якої 03.10.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на суму 95 000, 00 грн.);

- договірної документації (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки тощо), укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за результатом якої видано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 47 від 20.09.2019 на суму 170 000, 00 грн. та на суму 176 000, 00 грн.);

- рахунків ФОП ОСОБА_5 на суму 95 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 47 від 20.09.2019 на суму 170 000, 00 грн. та на суму 176 000, 00 грн.

- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 , в якості оплати за послуги, згідно договору на суму 95 000, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості оплати за товари, згідно рахунку № 47 від 10.09.2019 на суму 176 000, 00 грн. та на суму 170 000, 00 грн.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1