Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4323/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про: особу (особисту справу) ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, відкриті та закриті рахунки, номери карт, зафіксовані операції по рахункам, документи, копії яких є в банку); банківські операції, які проводились з рахунком (рахунками) ОСОБА_5 в період з 01.01.2021 року по теперішній час, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, банкомати або відділення банку, в яких проводились можливі банківські операції та місце їх розташування.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000349 від 14.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на території Миколаївської області, діючи повторно, всупереч заборони використання Яндекс кошелек RUB, QIWI кошелек, ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи відповідної ліцензії НБУ, обрав джерело доходу, пов`язане із використанням електронних грошей, та надає послуги з вводу/виводу електронних грошей за допомогою вказаних платіжних систем, використовуючи для цієї мети створений та адміністрований ним сайт.

Крім того, невстановлена особа на території Миколаївської області шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 405 гривень, спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ), який з метою ведення своєї протиправної діяльності користується рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000349.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000349 - т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- особу (особисту справу) ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, відкриті та закриті рахунки, номери карт, зафіксовані операції по рахункам, документи, копії яких є в банку);

- банківські операції, які проводились з рахунком (рахунками) ОСОБА_5 в період з 01.01.2021 року по теперішній час, із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, банкомати або відділення банку, в яких проводились можливі банківські операції та місце їх розташування.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18