Справа № 594/1472/21
Провадження №1-кс/594/255/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000143 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 08 листопада 2021 року.

В клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати йому, а також старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 12.10.2021 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступили матеріали перевірки з відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області про те, що в період часу із серпня по вересень 2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Пищатинці Чортківського району, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом виготовлення документів заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 гривень, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Шаланки, Виноградівського району, Закарпатської області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період із 22.08.2021 до 18.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою с. ІІІаланки, Виноградівського району, Закарпатської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити документи її дочці ОСОБА_9 для працевлаштування за кордоном в Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ввівши останню в оману, пропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім`я ОСОБА_10 і за вказані послуги перерахувати грошові кошти на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_11 та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_12 .

Будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо виготовлення документів для працевлаштування за кордоном ОСОБА_8 здійснила наступні перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 : 22.08.2021 о 16:13 год переказ грошових коштів у сумі 1500 грн., з них комісія склала 60 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 23.08.2021 о 11:55 год переказ грошових коштів у сумі 3000 грн., з них комісія 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 24.08.2021 о 14:23 год переказ грошових коштів у сумі 2500 грн., з них комісія склала 100 грн. на баланс банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 25.08.2021 о 16:46 год переказ грошових коштів у сумі 3000 грн., з них комісія склала 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 26.08.2021 о 11:36 год переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., з них комісія склала 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 26.08.2021 о 19:41 год переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., з них комісія склала 60 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 11.09.2021 о 11:51 год переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., з них комісія склала 80 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 12.09.2021 у о 09:40 год переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., з них комісія склала 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 12.09.2021 о 17:25 год переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., з них комісія склала 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 15.09.2021 року о 09:46 год переказ грошових коштів в сумі 2000 грн., з них комісія склала 80 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 16.09.2021 року о 19:17 год переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., з них комісія склала 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 18.09.2021 о 09:34 год переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., з них комісія склала 120 грн. на баланс банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Загалом за період часу із 22.08.2021 до 18.09.2021 ОСОБА_7 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у загальній сумі 30500 грн.

Вищенаведене підтверджується: поясненням потерпілої ОСОБА_8 та квитанціями про здійснення грошових переказів у кількості 12 шт.

Начальник СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про номер рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_12 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_12 ., до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 24.08.2021 року та по даний час;

- інформацію про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_12 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 24.08.2021 по даний час;

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному вигляді, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 24.08.2021 та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: