18.02.2022
справа № 642/6406/21
провадження № 1-кс/642/710/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. Встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, скидували фітингове посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку у месенджері, а заявника в свою чергу вказували всі банківські реквізити карт з сумою оплати та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом перерахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані кошти на банківські карти, а саме: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Під час досудового розслідування встановлено що до вчинення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовує банківську картку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2021 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього Кодексу.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Оскільки, для встановлення істини по справі з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також перевірки зазначених осіб на причетність до скоєння вказаного злочину, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з вищевказаних терміналів, а також огляду, у зв`язку з чим дані речі мають доказове значення по справі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_8 , а саме:

1.відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

2.перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3.інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали;

4.копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1