Справа № 559/2204/21
Провадження № 1-кс/559/378/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
14 вересня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає наступне.
06.07.2021 о 11 год. 05 хв. до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 02 липня 2021 року, близько 19 год. невідома особа представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02 липня 2021 року близько 19 год. до потерпілої ОСОБА_4 по телефонному зв`язку зв`язалися представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому повідомили про технічну несправність банку та повідомили про те, що на її мобільний номер телефону надійде смс-повідомлення із трьохзначним кодом, який потрібно було назвати. У свою чергу потерпіла в момент отримання смс-повідомлення із кодом продиктувала його представнику банку із яким вона розмовляла.

В ході чого через деякий час потерпіла ОСОБА_4 дізналась, що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заборгованість в сумі 15000 гривень.

До вище вказаної картки був приєднаний мобільний номер потерпілої, а саме « НОМЕР_2 ».

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 було долучено виписку із (із 01.07.2021 по 05.07.2021) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів із вище вказаної банківської картки, яка вбачає, що грошовими коштами із її банківської картки розпоряджалась невідома особа, невідомим для неї способом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

інформація, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.07.2021 по термін дії ухвали;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківську картку № № НОМЕР_1 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 01.07.2021 по термін дії ухвали;
-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.07.2021 по час дії ухвали, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.07.2021 по термін дії ухвали.
Невідомою особою було здійснено заволодіння грошових коштів шляхом обману із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , у зв`язку з цим інформація, до якої планується проведення тимчасового доступу перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Дана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Отримання даної інформації у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до неї, не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах та тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач СД Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якому просить розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином (а.с.18,19), в порядку передбаченому ч. 1 та ч. 3 ст. 163 КПК України, причини неявки не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подавав.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них, разом з тим, слідчий суддя вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 01.07.2021 по 14.09.2021, оскільки, дізнавачем не доведено необхідність отримання інформації за період з 01.07.2021 по термін дії ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених паперових або електронних копій документів, що стосується банківської картки № № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.07.2021 по 14.09.2021 включно;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківську картку № № НОМЕР_1 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 01.07.2021 по 14.09.2021 включно;
-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.07.2021 по 14.09.2021 включно, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.07.2021 по 14.09.2021 включно.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1