Провадження № 1-кс/727/3368/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000188 від 21.05.2021 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Вказує, що на території Чернівецької області діє група осіб, з числа мешканців Чернівецької області, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших на даний час не встановлених слідством осіб, які діючи у змові між собою, вчиняють дії направлені на шахрайське заволодіння коштами громадян, а саме шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення офіційних документів, вводячи людей в оману, запевняючи, що вказані документи є оригінальними та відповідають встановленому зразку, за кошти в сумі 4000-5000 Євро, збувають завідомо підроблені офіційні документи, в результаті чого шляхом обману заволодівають коштами громадян, спричиняючи їм майнову шкоду.
01.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1520 доларів США, 225 Євро, 130 фунтів, 110 леїв, 483 гривні, тепловізор фірми АРЕХ.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1520 доларів США, 225 Євро, 130 фунтів, 110 леїв, 483 гривні та тепловізор фірми АРЕХ, які були вилученні під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Встановлено, що 21.05.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.11.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить останньому, з метою відшукання та вилучення підроблених документів - паспорти громадян Румунії, водійські права міжнародного зразка, ID-картки іноземних держав, виклики на роботу за кордон, довідки органів державної влади, підприємств, установ, організацій з відповідними підписами та печатками, ПЛР тести, сертифікати вакцинації, пластикові картки, спеціальної фарби для подальшого друку документів іноземного зразка, типографічного обладнання, чорнових записів, комп`ютерної техніки та гарнітури за допомогою яких виготовляються підробленні документи, мобільних телефонів та сім-картки, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані під час підготовки та вчинення злочину, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
З протоколу обшуку встановлено, що органом досудового розслідування 01.12.2021 року за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1520 доларів США, 225 Євро, 130 фунтів, 110 леїв, 483 гривні та тепловізор фірми АРЕХ.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 02.12.2021 року вилучені грошові кошти та тепловізор визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, а також те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
Відсутні підстави накладення арешту на тепловізор фірми АРЕХ, а тому в цій частині клопотання не підлягає до задоворлення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 01.12.2021 року було виявлено та вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на грошові кошти в сумі 1520 доларів США, 225 Євро, 130 фунтів, 110 леїв, 483 гривні.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1