печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництво Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 та заступнику начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, стосовно наступних банківських рахунків: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_3 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 валюта: рос. рубль, укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_20 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_21 валюта: укр. грн., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_23 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_24 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_25 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_27 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_28 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_29 валюта: укр. грн., євро, долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_31 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_32 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ) відкритий банківський рахунок: НОМЕР_34 валюта: укр. грн., євро, рос. руб., долар США (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_35 ) відкритий банківський рахунок: НОМЕР_36 валюта: укр. грн. (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:

- юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_35 );

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків вищевказаних компаній відкритих у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_35 );

- руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам вищевказаних компаній, які відкриті у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_35 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/40681/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_20

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.08.2021