Справа № 524/793/19
Провадження № 1-кс/524/395/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0000490 від 07.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0000490, зареєстрованого 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, за фактом використання завідомо підробленого документа; закінченого замаху на шахрайство, вчинене у великих розмірах; службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки; підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки; шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчуження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_5 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_5 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_5 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_5 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_5 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_6 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_5 , при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_6 .

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: АДРЕСА_2 , видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_7 належала ОСОБА_8 , 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_9 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_11 , за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 , право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_13 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_14 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 , право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_15 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 належала ОСОБА_17 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18 , право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_19 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_10 належала ОСОБА_20 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 , право власності на квартиру АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_21 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_22 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

За участь у даній угоді ОСОБА_5 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_5 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_7 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_6 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповненому на ім`я ОСОБА_6 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_5 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об`єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_23 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_8 .

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_12 на ОСОБА_23 .

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_23 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_9 .

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_10 на ОСОБА_24 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири АДРЕСА_11 .

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_25 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_12 .

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_26 на ОСОБА_25 .

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_27 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: АДРЕСА_14 .

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_15 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_10 на ОСОБА_27 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_15 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_10 на ОСОБА_28 .

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_29 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: АДРЕСА_16 .

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_30 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: АДРЕСА_17 .

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_31 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: АДРЕСА_18 .

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_19 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 на ОСОБА_31 .

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_32 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: АДРЕСА_20 .

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_21 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_10 на ОСОБА_32 .

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_23 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 №:06:001:0748.

31.05.2019 року з кримінального провадження № 0000490 виділено кримінальне провадження № 0000192 по обвинуваченню ОСОБА_5 , обвинувальний акт скеровано до суду.

Згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука від 10.06.2019 між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_33 і обвинуваченим ОСОБА_34 04.06.2019 року укладена угода про визнання винуватості, відповідно затвердженої угоди про визнання винуватості, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та призначено покарання у виді 3 років позбавленні волі та 1 року обмеження волі відповідно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_35 від 01.02.2021 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 07.02.2022 року (включно).

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000093 закінчується 07.02.2022 року. Проте завершити досудове розслідування провадження до вказаного строку неможливо, оскільки на даному етапі необхідно провести ряд інших слідчих дій для досягнення завдань, визначених ст. 2 КПК України, зокрема встановити та допитати повне коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановити та допитати осіб, які здійснювали правочини та засвідчували їх у нотаріуса ОСОБА_10 та за якими не сплачено пенсійний та військовий збори, що призвело до збитків державі, звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є АТ «Юнеск Банк», на підставі яких відбувалось повернення помилково перерахованих платежів відповідно до завідомо підроблених квитанцій, отримати відповідь з Фонду держмайна України щодо рецензувань звітів про незалежну оцінку майна, складених суб`єктами оціночної діяльності, тощо.

Для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний термін не менше дванадцяти місяців, оскільки досудовим розслідуванням провести зазначені слідчі та процесуальні дії, не виявилося можливим у зв`язку з великим обсягом роботи по збору та оцінці доказів.

Проведення вищевказаних слідчих дій має важливе значення для подальшого судового розгляду оскільки, за результатами їх виконання можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, якщо така особа буде встановлена, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк протягом 18 місяців, зазначений у пункті 1 частині другій статті 219 цього Кодексу , вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто до дванадцяти місяців.

У п. 1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
З урахуванням наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 року, підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні встановлено необхідність в проведенні необхідних слідчих дій, які мають велике значення для встановлення істини по кримінальному правопорушенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0000490 від 07.02.2019 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 року за № 0000490, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 07 лютого 2023 року (включно).
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1