Справа № 405/7022/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку домоволодіння, усіх його наявних споруд та господарсько побутових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: моток ізоленти чорного кольору та полімерний пакет на зіп-застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які було поміщено до експертного спецпакету №7048275; полімерна пляшка із нашаруванням речовини бурого кольору, яку було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231715; 3 (три) стебла рослини, зовні схожої на коноплі з корінням, які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0429025; 1 (одне) стебло рослини, зовні схожої на коноплі, які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231726; дві рослини зовні схожі на коноплі з корінням, які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231725; 2 полімерні трубки, 8 полімерних зіп-пакетів, 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору, а також 5 банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які було поміщено до експертного спецпакету №7048274; моток ізоленти чорного кольору та 5 (п`ять) полімерних флаконів, в яких знаходяться пігулки невідомого походження та насіння рослини (посівний матеріал), які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0429024; скляна колба із нашаруванням речовини бурого кольору та 2 полімерні трубки білого та чорного кольору, які було поміщено до експертного спецпакету №SUD1118198; 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору та полімерними трубками чорного кольору, які було поміщено до експертного спецпакету №INZ2102242; полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження та зіп-пакет в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, які було поміщено до експертного спецпакету № SUD1118198; аркуш паперу із рукописним текстом та 4 (чотири) банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які було поміщено до експертного спецпакету № SUD1118198; полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, які було поміщено до експертного спецпакету №SUD1118212; банківська картка «монобанку» НОМЕР_9 та USB флеш картка пам`яті марки «Kingston» 64 Gb, які було поміщено до експертного спецпакету №SUD1118216; лампочка із нашаруванням речовини бурого кольору із полімерною трубкою, які було поміщено до експертного спецпакету № SUD1118214; системний блок сірого кольору з відсутніми елементами передньої частини корпусу та відсутньою лівою боковою стінкою, який опломбовано біркою із пояснювальними написами, підписами слідчого та понятих; мобільний телефон марки Xiaomi IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 , банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231037 із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка створила групу в кросплатформенному месенджері «Telegram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 а також « ОСОБА_5 ]» за допомогою яких незаконно здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Кропивницького.
Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропу, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки, як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки.
Під час виконання наданого доручення слідчого, працівниками УСР в Кіровоградській області, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та в своєму користуванні має транспортний засіб макри Audi «A3» номерний знак НОМЕР_15 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та має у користуванні гараж № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 в гаражному кооперативі Авіатор 1; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того ОСОБА_6 , в якості спільників протягом тривалого часу підшукував осіб, які також в подальшому будуть займатися збутом наркотичних засобів, та реалізувавши свою менту, знайшов у якості спільника особу на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_5 .
Також встановлено, що за місцем свого мешкання ОСОБА_9 , зберігає наркотичні засоби та здійснює їх пакування, для подальшого їх розповсюдження шляхом розкладання закладок на території Кіровоградської області.
Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що саме ОСОБА_6 в кросплатформенному месенджері «Telegram» створив групи назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 а також «Gotham [BOT]» та безпосередньо її адміністрував, та спілкувався з наркозалежними особами, які купували наркотичний засіб через вказані групи. Безпосередньо, коли ОСОБА_6 купував у невстановлених осіб наркотичні засоби, та в подальшому передавав їх ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 які в подальшому за місцями свого мешкання робили так званні закладки та в подальшому розносили по м. Кропивницькому, та після чого надсилали геолокацію ОСОБА_6 який в подальшому відправляв місцезнаходження наркотичного засобу особі покупцю.
Крім того, 14.07.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якої легендована особа ОСОБА_11 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною, згідно висновка експерта яка являється психотропною речовиною PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Також 01.06.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої легендована особа ОСОБА_11 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною, згідно висновка експерта яка являється психотропною речовиною PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Та 26.05.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої легендована особа ОСОБА_11 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною, згідно висновка експерта яка являється психотропною речовиною PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Також 31.08.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якої легендована особа ОСОБА_11 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає психотропну речовину «PVP», та інші наркотичні засоби за місцем свого тимчасового проживання а саме: АДРЕСА_1 .
Так, в ході здійснення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження, а саме, 30.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_12 працівниками поліції було проведено обшук домоволодіння, усіх його наявних споруд та господарсько побутових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на правах приватної власності належить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
1) Моток ізоленти чорного кольору та полімерний пакет на зіп-застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які було поміщено до експертного спецпакету №7048275;
2) Полімерна пляшка із нашаруванням речовини бурого кольору, яку було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231715;
3) 3 (три) стебла рослини, зовні схожої на коноплі з корінням, які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0429025;
4) 1 (одне) стебло рослини, зовні схожої на коноплі, які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231726;
5) Дві рослини зовні схожі на коноплі з корінням, які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231725;
6) 2 полімерні трубки, 8 полімерних зіп-пакетів, 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору, а також 5 банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які було поміщено до експертного спецпакету №7048274;
7) Моток ізоленти чорного кольору та 5 (п`ять) полімерних флаконів, в яких знаходяться пігулки невідомого походження та насіння рослини (посівний матеріал), які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0429024;
8) Скляна колба із нашаруванням речовини бурого кольору та 2 полімерні трубки білого та чорного кольору, які було поміщено до експертного спецпакету №SUD1118198;
9) 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору та полімерними трубками чорного кольору, які було поміщено до експертного спецпакету №INZ2102242;
10) Полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження та зіп-пакет в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, які було поміщено до експертного спецпакету № SUD1118213;
11) Аркуш паперу із рукописним текстом та 4 (чотири) банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які було поміщено до експертного спецпакету № SUD1118198;
12) Полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, які було поміщено до експертного спецпакету №SUD1118212;
13) Банківська картка «монобанку» НОМЕР_9 та USB флеш картка пам`яті марки «Kingston» 64 Gb, які було поміщено до експертного спецпакету №SUD1118216;
14) Лампочка із нашаруванням речовини бурого кольору із полімерною трубкою, які було поміщено до експертного спецпакету № SUD1118214;
15) Системний блок сірого кольору з відсутніми елементами передньої частини корпусу та відсутньою лівою боковою стінкою, який опломбовано біркою із пояснювальними написами, підписами слідчого та понятих;
16) Мобільний телефон марки Xiaomi IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 , банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які було поміщено до експертного спецпакету №EXP0231037.
В подальшому вищевказані речі, було оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 01.10.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що моток ізоленти чорного кольору та полімерний пакет на зіп-застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, полімерна пляшка із нашаруванням речовини бурого кольору, 3 (три) стебла рослини, зовні схожої на коноплі з корінням, 1 (одне) стебло рослини, зовні схожої на коноплі, дві рослини зовні схожі на коноплі з корінням, 2 полімерні трубки, 8 полімерних зіп-пакетів, 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору, а також 5 банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , моток ізоленти чорного кольору та 5 (п`ять) полімерних флаконів, в яких знаходяться пігулки невідомого походження та насіння рослини (посівний матеріал), скляна колба із нашаруванням речовини бурого кольору та 2 полімерні трубки білого та чорного кольору, 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору та полімерними трубками чорного кольору, полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження та зіп-пакет в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, аркуш паперу із рукописним текстом та 4 (чотири) банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, банківська картка «монобанку» НОМЕР_9 та USB флеш картка пам`яті марки «Kingston» 64 Gb, лампочка із нашаруванням речовини бурого кольору із полімерною трубкою, системний блок сірого кольору з відсутніми елементами передньої частини корпусу та відсутньою лівою боковою стінкою, мобільний телефон марки Xiaomi IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 , банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку домоволодіння, усіх його наявних споруд та господарсько побутових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: моток ізоленти чорного кольору та полімерний пакет на зіп-застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, полімерна пляшка із нашаруванням речовини бурого кольору, 3 (три) стебла рослини, зовні схожої на коноплі з корінням, 1 (одне) стебло рослини, зовні схожої на коноплі, дві рослини зовні схожі на коноплі з корінням, 2 полімерні трубки, 8 полімерних зіп-пакетів, 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору, а також 5 банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , моток ізоленти чорного кольору та 5 (п`ять) полімерних флаконів, в яких знаходяться пігулки невідомого походження та насіння рослини (посівний матеріал), скляна колба із нашаруванням речовини бурого кольору та 2 полімерні трубки білого та чорного кольору, 2 (дві) лампочки із нашаруванням речовини бурого кольору та полімерними трубками чорного кольору, полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження та зіп-пакет в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, аркуш паперу із рукописним текстом та 4 (чотири) банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , полімерний зіп-пакет в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, банківська картка «монобанку» НОМЕР_9 та USB флеш картка пам`яті марки «Kingston» 64 Gb, лампочка із нашаруванням речовини бурого кольору із полімерною трубкою, системний блок сірого кольору з відсутніми елементами передньої частини корпусу та відсутньою лівою боковою стінкою, мобільний телефон марки Xiaomi IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 , банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_16