Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8958/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2021 року Подільський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання, яке надійшло з Подільської окружної прокуратури міста Києва, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0001146 від 16.06.2021 року, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , уродженки міста Одеса, громадянки України, українки, одруженої, маючої вищу освіту, працюючої бухгалтером, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 01.12.2005 року ОСОБА_5 була акціонером Закритого акціонерного товариства «Київське агентство повітряних сполучень «Кий Авіа» () (на теперішній час Приватне акціонерне товариство «Кий Авіа», ) та власником 57 акції ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().
У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи акціонером ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), з метою придбання у інших акціонерів ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () відповідних акцій, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансовий Альянс» () Договір комісії № К-129, відповідно до якого ОСОБА_6 уповноважив TOB «Фінансовий Альянс» () від свого імені та за рахунок ОСОБА_6 здійснювати посередницьку діяльність по купівлі цінних паперів простих іменних акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().
На виконання Договору комісії № К-129 від 21.10.2005 року, 01.12.2005 року у м. Києві директор TOB «Фінансовий Альянс» () ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 продати ОСОБА_6 належні їй 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () за 34 200 грн. та укласти Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3.
01.12.2005 року у м. Києві ОСОБА_5 уклала Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 з TOB «Фінансовий Альянс» (), яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_6 .
Так, відповідно до п. 1.1. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 від 01.12.2005 року, ОСОБА_5 зобов`язана передати у власність TOB «Фінансовий Альянс» () 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), а TOB «Фінансовий Альянс» () передати ОСОБА_5 34 200 грн. за вказані цінні папери.
Відповідно до п. 3.2. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 від 01.12.2005 року, ОСОБА_5 зобов`язана передати TOB «Фінансовий Альянс» (), яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_6 , весь пакет документів, необхідних для перереєстрації прав власності, а саме: передавальне розпорядження, сертифікат акцій, анкету фізичної особи, заяву на зміну реквізитів, довіреність на розпорядження пакетом ЦП.
На виконання умов Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 від 01.12.2005 року TOB «Фінансовий Альянс» () 01.12.2005 року передало ОСОБА_5 34 200 грн. за 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), про що свідчить особистий підпис ОСОБА_5 у Відомості розрахунків за акції з фізичними особами № 51 від 06.12.2005 року.
У свою чергу, ОСОБА_5 не виконала своїх обов`язків за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 від 01.12.2005 року, а також не зверталася до ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () із заявою щодо продажу належних їй 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () на користь TOB «Фінансовий Альянс» ().
Вказане стало наслідком не переходу права власності на 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () до TOB «Фінансовий Альянс» (), яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_6 , та незаконного безпідставного перебування у ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_6 на суму 34 200 грн.
В подальшому, у невстановленому місці, та у невстановлений час, але не пізніше 02.08.2011 року до ОСОБА_5 звернулася невстановлена особа, яка повідомила останній про те, що на її рахунку продовжують перебувати 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), попередньо продані нею TOB «Фінансовий Альянс» (), яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_6 . Водночас зазначена невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 , умови попереднього договору не виконувати, а повторно продати зазначені акції ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) за 24 000 грн. та заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 34 200 грн., які на той час перебували у ОСОБА_5 .
В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 34 200 грн.
Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та невстановлена особа попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися для вчинення злочину, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі учасників злочинної групи були розподілені наступним чином:
Невстановлена особа являючись організатором, а також підбурювачем шляхом вмовляння та пропозиції надання грошових коштів схилила ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, розробила план дій учасників групи, визначивши відповідно до плану ролі, обов`язки та тактику поведінки, та також являлася підбурювачем. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності по вчиненню кримінального правопорушення, невстановлена особа керувала діями ОСОБА_5 по вчиненню кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 як виконавець, погодившись на пропозицію невстановленої особи на вчинення кримінального правопорушення, виконувала функції, які були відведені їй зазначеною невстановленою особою, як організатором. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 безпосередньо виконала наступне.
02.08.2011 року у м. Києві ОСОБА_5 , достовірно знаючи про продаж 57 акцій TOB «Фінансовий Альянс» (), уклала з ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) Договір купівлі-продажу акцій № 8 щодо продажу 57 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), до складу яких входило 57 акція за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 від 01.12.2005 року.
Відповідно до Договору купівлі-продажу акцій № 8 від 02.08.2011 року, від ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () ОСОБА_5 отримала 45 600 грн.
02.08.2011 року у приміщенні ПАТ «Банк «Київська Русь» () за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ОСОБА_5 подала до АБ «Київська Русь» Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП щодо списання на користь ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () 57 акції, які за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-155/3 від 01.12.2005 року ОСОБА_5 зобов`язана була перереєструвати на користь TOB «Фінансовий Альянс» ().
Так, відповідно до Виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , на підставі Договору купівлі-продажу акцій № 8 від 02.08.2011 року та Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП від 02.08.2011 року 57 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), з рахунку ОСОБА_5 у ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховано на рахунок ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () у ПрАТ «ВДЦП».
Дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.
Орган досудового розслідування зазначає, що вина ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: Договором комісії №К-3 від 06.09.2006 року з додатковими угодами; Договором комісії №К-129 від 21.10.2005 року; Договором № К-155/3 купівлі продажу цінних паперів від 01.12.2005 року; Відомістю розрахунків за акції з фізичними особами TOB «Фінансовий Альянс» () № 51 від 06.12.2005 року; Розпорядженням про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій випуску, що дематеріалізується; Витягом з реєстру власників іменних цінних паперів фізичних осіб; Договором № 8 від 02.08.2011 року купівлі продажу цінних паперів; Розпорядження на виконання депозитарної операції з цінними паперами зберігачу ПАТ «Банк «Київська Русь» від 02.08.2011 року; Випискою про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 013767; Довідкою спеціаліста №22/05-1 від 22.05.2020 року; Висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1-29/05/2020-се від 29.05.2020 року.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення пройшло понад п`ять років.
30 червня 2021 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора та обвинуваченої, які підтримали клопотання, представника потерпілого, який заперечив щодо задоволення клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.
Згідно ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Стаття 49 КК України передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.
Згідно ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене КК України діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів, на підставі ст. 12 КК України. При цьому санкція ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Таким чином, з 02.08.2011 року з дня вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке віднесено до категорії нетяжких злочинів, і за яке передбачено покарання, в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, минув строк понад п`ять років.
При цьому, ОСОБА_5 до закінчення строків давності від слідства не ухилялася та нових кримінальних правопорушень не вчиняла, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.
Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно вимог ч. 7 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстав передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.
ОСОБА_5 в судовому засіданні заявила, що її позиція є добровільною і істинною, їй зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, просила звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 288 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження №0001146 від 16.06.2021 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід не обирався.
Судові витрати у кримінальному провадженні №0001146 від 16.06.2021 року відсутні.
Речові докази у кримінальному провадженні №0001146 від 16.06.2021 року відсутні.
Ухвала може бути оскаржена в Київський апеляційний суд через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяОСОБА_8