Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/4751/21
про надання дозволу на арешт майна
27.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Подане клопотання мотивує тим, що з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, а також з метою огляду та недопущення відчуження зазначеного майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України, просив слухати клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не з`явився.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.
Так, ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.
Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_6 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:
-ЖК «Варшава Хоум», що по вул. Варшавська, 22 у м. Львові, створивши ГО «Наше ідеальне місто»;
-ЖК «Вілла Варшава», що по вул. Варшавська, 54 у м. Львові будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;
-ЖК «Престиж Умань», що по вул. Уманська, 4 у м. Львові, будучи головою обслуговуючого кооперативу.
Так, у своїй заяві ОСОБА_4 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет-сайтах, натрапив на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_1 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_4 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань», що що за адресою: м. Львів, вул. Уманська, 4, де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_7 та головою ОК «Престиж Умань» ОСОБА_6 .
В ході розмови ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_4 , що ОК «Престиж Умань» являється відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.
Так, 01.06.2017 ОСОБА_5 (який являється батьком ОСОБА_4 ) та голова ОК «Престиж Умань» ОСОБА_6 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_5 став Асоційованим членом Кооперативу.
Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.
Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК «Престиж Умань» на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.
Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_6 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК «Престиж Умань» за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові до Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань» позов задоволено повністю та зобов`язано ОК «Престиж Умань» за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Уманська, 4 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті Львівської міської ради: «https://www.032.ua/news/2679857/v-lmr-nazvali-12-nezakonnih-zabudovnikiv» опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ДАБК м. Львова, серед яких перебуває ЖК «Престиж Умань» за адресою м. Львів вул. Уманська, 4. Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов?язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об?єкт на вул. Уманська, 4 у м. Львові.

Згідно відповіді з ДПС у Львівській області № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК «Престиж Умань», є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_10 .

Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_6 являється:

засновником:
-ОК «Варшава Хоум», ЄДРПОУ 40382367;

-ТзОВ «БК Варшава», ЄДРПОУ 40510825;

-ОК «СМІЛА ХОУМ», ЄДРПОУ 41031391;

-ТзОВ «ХАЙФАДЕВЕЛОПМЕНТ», ЄДРПОУ 41258380;

-ТзОВ «БІЛДІНГ ЕНД ДЕВЕЛОМПЕНТ ГРУП Україна», ЄДРПОУ 38099528;

-ТОВ «ЗАХІД ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 41811317;

-ОК «ПРАТЕР ПАРК», ЄДРПОУ 41816535;

-ТзОВ «КАЙЗЕР ПАРК», ЄДРПОУ 38627213;

-ТзОВ «СКАЙ ДРАЙВ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 39146442;

-ТзОВ «ТПП «ТТ», ЄДРПОУ 39196053;

керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
-ОК «Варшава Хоум», ЄДРПОУ 40382367;

-ТзОВ «БК Варшава», ЄДРПОУ 40510825;

-ОК «СМІЛА ХОУМ», ЄДРПОУ 41031391;

-ТзОВ «ХАЙФАДЕВЕЛОПМЕНТ», ЄДРПОУ 41258380;

-ГО «Наше ідеально місто», ЄДРПОУ 36761715;

-ТзОВ «БІЛДІНГ ЕНД ДЕВЕЛОМПЕНТ ГРУП Україна», ЄДРПОУ 38099528;

-ОК «ПРАТЕР ПАРК», ЄДРПОУ 41816535;

-ТзОВ «КАЙЗЕР ПАРК», ЄДРПОУ 38627213.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_10 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
- ОК «Вілла Варшава», ;

- ОК «Престиж Умань», ЄДРПОУ 41145375;

- ГО «Наше ідеально місто», ЄДРПОУ 36761715.

Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК «Престиж Умань» ОСОБА_8 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_6 познайомився у 2015 році, коли працював у Львівській міській раді, а ОСОБА_6 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку «Південний», що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ «Скай драйв Україна». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_8 , він надав ОСОБА_6 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_8 у переліку засновників ОК «Престиж Умань» та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_6 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_8 у перелік засновників ОК «Престиж Умань» та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_8 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК «Престиж Умань» на ім`я ОСОБА_11 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_6 то з ним працювала працівниця на ім`я ОСОБА_11 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_6 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :05:002:0068, площею 0.0343 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 235114529 перебуває у приватній власності ОСОБА_12 .

Цільове призначення вказаної земельної ділянки обслуговування житлового будинку.

Набула право власності ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 421 від 25.04.2019.

До цього, власниками зазначеної земельної ділянки були:

-ОСОБА_13 (рідний брат ОСОБА_6 засновника ОК «Престиж Умань»), згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки № 343 від 15.03.2018;

-ОК «Престиж Умань», згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки № 569 від 29.03.2017;

Так, аналізом вищезазначеної інформації встановлено, що вже після укладення ОСОБА_6 від імені ОК «Престиж Умань» договору про сплату пайових внесків із ОСОБА_5 , що мало місце 01.06.2017, ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим слідством особи мали на меті продати вказану земельну ділянку, незважаючи на укладені з ОСОБА_5 та іншими особами Договори пайової участі.

Таким чином, група осіб на чолі з ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 без наміру виконувати свої обов`язки згідно укладених договорів.

Станом на даний час встановлено, що на інтернет-сайті з продажу товарів та послуг: «OLX», а саме за посиланням: «https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-zemelno-dlyanki-vul-umanska-IDMjx8f.html#3b2525cdae;promoted» знаходиться оголошення про продаж згаданої вище земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0068, площею 0.0343 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Земельна ділянка за вказаною адресою, є місцем розташування житлового будинку, який повинен був бути збудований згідно Договору про сплату пайових внесків укладеного 01.06.2017 між ОК «Престиж Умань» та ОСОБА_5 .

Окрім цього, адреса: м. Львів, вул. Уманська, 4 є місцем реєстрації ОК «Престиж Умань».

Слідчий зазначає, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0068, площею 0.0343 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 важлива для доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вказана вище земельна ділянка має важливе значення для кримінального провадження. Одночасно, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, а тому вважаю, що клопотання слідчого підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на земельну ділянку з кадастровим номером :05:002:0068, площею 0.0343 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1