Справа №: 398/5068/21
провадження №: 1-кс/398/153/22
УХВАЛА
Іменем України

"16" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 07 серпня 2021 року до ЄРДР за №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документально оформленої інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, час та тривалість з`єднань, у т.ч. з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абонент Б); у період: 17.05.2021 року з 08 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., 24.05.2021року з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., 15.07.2021 року та 27.07.2021 року з 08 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 07 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що з травня 2021 року по серпень 2021 року невідомі особи, шляхом довіри, під приводом працевлаштування на роботу менеджером з проведенню торгів на біржі заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_4 у розмірі 3000 доларів США, чим спричинили йому матеріальні збитки на вищевказану суму. Йому неодноразово телефонували з різних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 де в ході розмови йому розповідали як можна заробити гроші.
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 07 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 17 травня 2021 року він зайшов на свою сторінку інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив рекламу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як незалежну платформу торгових сигналів. В даній рекламі було оголошено про те, як можна заробити грошові кошти а саме приймати участь у торгах, робити ставки на біржі торгах реалізуючи золоті вироби, нафту, газ. Працівники даної компанії розмовляючи з ним по скайпу пояснили йому, що йому необхідно оформити депозит та внести завдаток, щоб розпочати роботу з торговою біржею. Потім йому неодноразово телефонували з різних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , де в ході розмови йому розповідали як можна заробити гроші. 17 травня 2021року йому треба було перевести суму 500 доларів США. Він попросив їх щоб вони йому надали номер картки куди можна буде скинути гроші, але вони його попрохали щоб він надав номер своєї картки та вони самі знімуть гроші, що так буде скоріше. На його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 від ОСОБА_5 , який представився старшим менеджером та написав йому щоб той скинув на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 копію паспорта, ідентифікаційного номеру та номери своїх карток. Він надав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , відкритої на його ім`я, та продиктував пін код та три цифри які написані на зворотній стороні картки СVV код. 24.05.2021року з його картки № НОМЕР_13 знову було переведено 500 доларів США. 15.07.2021року з його іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_14 також зняли 1000 доларів пін-код картки та СVV код якої він теж їм надав. 27.07.2021року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знову було знято 1000 доларів США. На протязі всього часу до нього дзвонила дівчина на ім`я ОСОБА_6 яка йому пояснювала як робити ставки, що він і робив. ІНФОРМАЦІЯ_9 на якій він робив ставки, постійно обнульовували. Після чого він прохав щоб йому повернули гроші, так як він почав здогадуватися, що його дурять, але кошти йому ніхто не повертав. 07.08.2021 року він звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення. В ході проведення досудового розслідування, згідно ухвали суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 які зберігалися на диску, який було оглянуто протоколом огляду та встановлено що інформація яка знаходиться на диску має файл під №6312 при відкритті якого зображено роздруківку у вигляді таблиці в якій вказано, що гроші в сумі 500 доларів США були зняті 17.05.2021 року о 12 год. 27 хв. в універмазі ТАВ, Королівства ОСОБА_7 .
В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 9» встановлено, що в телефоні маються папки під назвою «галерея» та папка «контакти». В папці «галерея» потерпілим зроблені скріншоти номерів з яких йому дзвонили невідомі особи які представлялися працівниками біржових торгів. Також у «контактах» потерпілим ОСОБА_4 записані номера телефонів та імена осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) з якими він найчастіше спілкувався на протязі травня-липня місяця 2021року. А саме 24.05.2021року йому телефонували з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , 15.07.2021року НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Саме в цей час: 17 травня 2021року, 24 травня 2021року та 15 липня 2021року з його картки знімалися гроші.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який їх отримує на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
Ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення відділом дізнання розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Щодо зобов`язання володівців інформації виготовити на електронному носії документ, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів й полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції капітану поліції заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період 17.05.2021 року з 08 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., 24.05.2021 року з 08 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., 15.07.2021 року та 27.07.2021року з 08 год 00 хв по 18 год 00 хв., за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, час та тривалість з`єднань, у т.ч. з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абонент Б); якщо дані телефонні номери є стаціонарними, то надати інформацію про власника даних телефонних номерів та адресу де встановлено дані телефони з вказаними номерами.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 16 лютого 2022 року до 16 квітня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_14 НЕРОДА