Дата документу 16.02.2022 Справа № 554/920/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/920/22
Провадження № 1-кс/554/2286/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000031 від 14.01.2022 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою з числа слідчих Полтавського РУП та СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2, 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку грудня 2021 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також із застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по тулубу вимагали від ОСОБА_6 передати їм грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень за нібито втрату ним під час перевезення зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась на початку грудня 2021 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , останні, діючи завідомо протиправно, вимагали передати їм грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_6 у нібито втраті ним під час перевезення зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_6 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками та ногами по тулубу ОСОБА_6 , таким чином подолавши можливий опір з його боку.

Надалі ОСОБА_6 , будучи психологічно пригніченим протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погодився привезти частину грошових коштів через декілька днів.

Наступного дня, в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 60 тисяч гривень.

Після чого ОСОБА_4 почав вимагати передати їм з ОСОБА_5 решту грошових коштів найближчим часом, при цьому висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_6 насильство.

10.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом погроз застосувати насильство змусили ОСОБА_6 написати боргову розписку.

18.01.2022 в ході телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , останній вимагав передати йому решту грошових коштів найближчим часом.

20.01.2022 близько 13 год. 00 хв., перебуваючи на території ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.

На початку січня 2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по тулубу вимагали від ОСОБА_7 передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась 08.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , останні, діючи завідомо протиправно, вимагали передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_7 у нібито втраті ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_7 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками та ногами по тулубу ОСОБА_7 , таким чином подолавши можливий опір з його боку.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_7 на виконання вимоги ОСОБА_4 загнав належний йому автомобіль марки «Део Ланос», 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав ОСОБА_4 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

10.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом погроз застосувати насильство щодо ОСОБА_7 та його дружини змусили ОСОБА_7 підписати договір позики на суму 700 000 грн. в якості сплати неіснуючого боргу.

На початку січня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, діючи повторно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також із застосуванням насильства небезпечного для здоров`я особи, шляхом нанесення ударів руками та ногами по обличчю та тулубу вимагали від ОСОБА_8 передати йому грошові кошти в сумі 500 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_8 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками по обличчю та тулубу ОСОБА_8 в результаті чого ОСОБА_8 отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ІХ та Х ребер зліва.

Нанісши тілесні ушкодження ОСОБА_4 подолав можливий опір з боку ОСОБА_8 .

На виконання незаконних вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_4 наступного дня дружина ОСОБА_8 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 110 тисяч гривень.

04.01.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час зустрічі, яка відбулася в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою фізичного та психологічного насильства над потерпілим, та його близькими родичами примусив стати на коліна ОСОБА_9 та висунув вимогу передати йому грошові кошти в сумі 700 000 гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

У цей же день ОСОБА_4 примусив ОСОБА_9 підписати договір позики на суму 700 000 грн., згідно якого ОСОБА_9 нібито взяв указану суму в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_4 .

На виконання вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області ОСОБА_9 07.01.2022 передав їм грошові кошти в сумі 900 доларів США та 1500 гривень.

Не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_4 висунув вимогу відчужити на його користь право власності на земельну ділянку (пай), належний бабусі ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 10.01.2022, перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

04.01.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також із застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по обличчю та тулубу вимагали від ОСОБА_9 передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_9 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками та ногами по обличчю та тулубу ОСОБА_9 , таким чином подолавши можливий опір з його боку.

Цього ж дня, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_9 на виконання вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поставив належний йому автомобіль марки ВАЗ 2106 зеленого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 на території ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_10 , нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

05.01.2022 ОСОБА_4 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами та із застосуванням насильства шляхом нанесення декількох ударів руками в область голови ОСОБА_11 , таким чином подолавши можливий опір з його боку, вимагав передати йому грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника змусивши потерпілого підписати договір позики на зазначену суму згідно якого ОСОБА_11 взяв в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_4 на 700 тисяч грнивень.

06.01.2022 ОСОБА_11 на виконання вимоги ОСОБА_4 передав йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США.

08.01.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим, а також із застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по обличчю та тулубу вимагали від ОСОБА_12 передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату потерпілим під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_12 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками та ногами по обличчю та тулубу ОСОБА_12 , таким чином подолавши можливий опір з його боку.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, 08.01.2022 ОСОБА_12 на виконання вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поставив належний йому автомобіль марки «ВАЗ 2107» реєстраційний номер НОМЕР_3 на території ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_4 , нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

На початку січня, а саме 3-4.01.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», із погрозою застосування насильства відносно ОСОБА_12 та його близьких родичів та із застосуванням насильства відносно потерпілого змусили потерпілого підписати договір позики на суму 700 000 грн. згідно якого ОСОБА_12 нібито взяв указану суму в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_4 . Цього ж дня на виконання вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_12 передав їм документи на право власності на земельну ділянку (пай) розміром 4 га з метою подальшого переоформлення права власності на нього в рахунок погашення частини неіснуючого боргу.

06.01.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вимагали від ОСОБА_13 передати йому грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США за нібито втрату ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Цього ж дня, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_13 на виконання вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, передав останнім грошові кошти в сумі 2000 грн.

У подальшому, ОСОБА_13 на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поставив належний йому автомобіль марки «Форд Фокус» реєстраційний номер НОМЕР_4 на території ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав їм свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля, нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

06.01.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вимагали від ОСОБА_13 передати їм грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Цього дня, перебуваючи у вказаному адміністративному приміщенні,на виконання вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо повернення неіснуючого боргу ОСОБА_13 передав останнім грошові кошти в сумі 2000 грн.

У подальшому, 07.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом застосування насильства відносно ОСОБА_14 та погроз застосування насильства відносно його близьких родичів, а саме дружини та дітей, змусили останнього підписати договір позики на суму 700 000 грн., згідно якого ОСОБА_14 нібито взяв указану суму в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_4 .

07.01.2022 ОСОБА_14 , перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 3 000 доларів США, а 18.01.2022 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

06.01.2022 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 , під час зустрічі, яка відбулася в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою фізичного та психологічного насильства над потерпілим, примусив стати на коліна ОСОБА_15 та висунув вимогу передати йому грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

У подальшому ОСОБА_4 примусив ОСОБА_15 підписати договір позики на суму 700 000 грн. та висунув вимогу 06.01.2022 віддати 10 000 доларів США та 10 000 доларів США упродовж наступного тижня.

Окрім цього ОСОБА_4 висунув вимогу переоформити право власності на земельні ділянки (паї) котрі належать родичам ОСОБА_15 в якості погашення неіснуючого боргу.

05.01.2022 ОСОБА_4 , під час зустрічі, яка відбулась в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також застосуванням фізичного та психологічного насильства шляхом примушування стати на коліна та у подальшому нанесенні ударів руками та ногами по обличчю та тулубу, в область паху потерпілого вимагав від ОСОБА_16 передати йому грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за нібито втрату ним під час збирання врожаю 2021 року зерна соняшника.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_16 на виконання вимоги ОСОБА_4 в цей же день поставив належний йому автомобіль марки «CHEVROLET» модель «LACETTI» бежевого кольору, д.н.з. « НОМЕР_5 », 2006 р.в. на території ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», та передав ОСОБА_4 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, нібито в якості сплати неіснуючого боргу.

На початку січня 2022 року в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», ОСОБА_4 шляхом погроз застосувати насильство та застосування насильства відносно ОСОБА_16 , а також погроз застосування насильства відносно його близьких родичів змусив останнього підписати договір позики, відповідно до якого ОСОБА_16 взяв в борг у ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» в особі директора ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 700 000 грн.

05.01.2022 ОСОБА_16 перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області на виконання вимоги ОСОБА_4 передав останньому частину грошових коштів в сумі 2 700 доларів США та 06.01.2022 передав іншу частину грошових коштів в сумі 3 000 доларів США.

Надалі, 26.01.2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами вимагали від ОСОБА_17 передати їм грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США за придбання у працівників їх підприємств нібито викраденого зерна.

Так, під час зустрічі, яка відбулась 26.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, між ОСОБА_17 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , останні діючи завідомо протиправно вимагали передати їм грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют становить 1 126 565, 94 гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_17 та її близьких родичів, а саме дитини та чоловіка насильство, у тому числі щодо можливості спричинення тілесних ушкоджень.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_17 в придбанні у працівників їх підприємств нібито викраденого зерна.

Незважаючи на незгоду ОСОБА_17 із висунутою протиправною вимогою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали їй час на передачу їм грошових коштів до 28.01.2022.

У подальшому, в ході телефонної розмови між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 останній погодився на перенесення терміну передачі грошових коштів до 10 год. 00 хв. 31.01.2022.

31.01.2022 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, отримали від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до ч. 4 Примітки до ст. 185 КК України сума 1 126 565, 94 гривень більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, а тому є особливо великим розміром.

01.02.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
02.02.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст.189, ч. 2 ст. 289 КК України.

11.02.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст.189, ч. 2, 3 ст. 289 КК України.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що існує реальна загроза, що підозрюваний ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) буде вживати заходи з метою уникнення покарання та може відчужити на користь третіх осіб належне йому майно.

Згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є одним із засновників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635) з розміром частки 2 250 000 грн. (45 %) від загального розміру статутного капіталу підприємства 5 000 000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), а саме:

корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в розмірі 45 % (2 250 000 грн.) статутного капіталу ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635) із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635) (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635) та ОСОБА_4 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635) чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 45 % статутного капіталу ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод-1» (44838635), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1