Справа № 686/52/22
Провадження № 1-кс/686/246/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001422 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2022 року слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що в період часу з 05.11.2020 року по 26.04.2021 року, ОСОБА_5 шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі автомобіля заволодів коштами в сумі 7983 доларів США, належних ОСОБА_6 , чим завдав останній матеріального збитку.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001422 від 02.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , буловстановлено факт передачі грошових коштів в сумі 2800доларів США, через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку брокера ОСОБА_7 , через яку ОСОБА_5 оформляє авто, ФОП на яку оформлений у Волинській області, м.Любомиль, та вилучено наступнідокументи, а саме:
-Квитанцію про переведення грошових коштівгр. ОСОБА_6 коштів на банківську карту гр. ОСОБА_7 (карта приватбагнку № НОМЕР_1 );
Під час проведення досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_7 ймовірно може бути причетна до злочину, а саме переведенням коштів через свою карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на рахунок, чи зняття готівки та передача наручногр. ОСОБА_5 .
Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідча навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідча в клопотанні просить надати доступ до виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 05.11.2020 року по 26.04.2021 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).

Однак, як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя дійшов до переконання щодо задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 05.11.2020 року по 26.04.2021 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти перераховані ОСОБА_6 (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).

Обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці щодо усіх суб`єктів, контрагентів, які перераховували кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , подане клопотання не містить.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2020 року по 26.04.2021 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти перераховані ОСОБА_6 (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-документів, які містять відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.11.2020 року по 26.04.2021 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 04 березня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1