УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 30.11.2021 слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України, строком до дванадцяти місяців, тобто до 05.12.2022.

1.2. Досудове розслідування розпочато прокуратурою Житомирської області за матеріалами, які надійшли від Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, відповідно до яких, службові особи ПрАТ «Біо мед скло» (), упродовж 2019-2020 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах при формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом завищення витрат та проведення безтоварних фінансово-господарських операцій щодо закупівлі товарів у підприємств з ознаками «ризиковості».

1.3. Крім цього, встановлено, що службові особи ПрАТ «Біо мед скло» () шляхом проведених фінансового-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «УКРЮГІМПЕКС» (), ПП «Інтер інструмент» (), ТОВ «Грінлайн хімія» (), ТОВ «Бучанський завод склотари» (), ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток протягом 2019-2020 років на суми, які в сім тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 05.06.2020 завершується 05.06.2021, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, в тому числі допитати свідків та інших процесуальних дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

1.5. Посилаючись на об`єм та складність запланованих процесуальних дій, слідчий вказував, що додатковий строк, необхідний для їх проведення становить дванадцять місяців.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор подав до суду заяву, у якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити та проводити розгляд без його участі.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН (КК УКРАЇНИ)

Стаття 12. Класифікація кримінальних правопорушень

[…]3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

[…]6. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою,- караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Стаття 212 Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

[…]3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, караються штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН (КПК УКРАЇНИ)

Стаття 219. Строки досудового розслідування

1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

[…] 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого […] злочину.

[…] 4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

[…]3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Глава 24. […] § 4. Продовження строку досудового розслідування

1. Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

[…] 4. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1. Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею

1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

[…] 4. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином згідно приписів ст.12 КК України.

4.2. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, однак на час розгляду клопотання у вказаному кримінальному провадженні №0000050 про підозру жодній особі не повідомлено.

4.3. Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось неможливістю завершення досудового розслідування до 05.12.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки потрібно встановити та допитати як свідків працівників ФОП ОСОБА_10 , яким за формою 1ДФ виплачено заробітну плату у 2019-2020 роках щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПрАТ «Біо мед скло», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; встановити та допитати як свідка директора ТОВ «СТОР БУД» ОСОБА_18 щодо фінансово-господарських відносин з ПрАТ «Біо мед скло»; допитати директора ТОВ «Бучанський завод склотари» ОСОБА_19 щодо фінансово-господарських відносин підприємства з ПрАТ «Біо мед скло»; встановити та допитати водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення продукції від ТОВ «Грінлайн хімія» до ТОВ «Біо мед скло»; допити як свідка ФОП ОСОБА_4 щодо фінансово-господарських відносин з ПрАТ «Біо мед скло»; допити як свідка ФОП ОСОБА_6 щодо фінансово-господарських відносин з ПрАТ «Біо мед скло»; встановити місцезнаходження та допити як свідка ОСОБА_20 , щодо представництва інтересів ОСОБА_9 , зокрема в частині фінансово-господарських відносин з ПрАТ «Біо мед скло»; встановити та допити як свідків осіб, які здійснювали оформлення заявок на транспортування вантажу з міжнародного сполучення та оформлення заявок для ФОП ОСОБА_9 та ПрАТ «Біо мед скло», а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; провести аналіз фінансових операцій по банківським рахункам відкритих для ПрАТ «Біо мед скло»; провести інші дії в яких може виникнути необхідність під час розслідування даного кримінального провадження.

У зв`язку з цим мінімальний строк необхідний для проведення зазначених слідчих дій становить дванадцять місяців.

4.4. Враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується 05.12.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, крім того існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, продовжити строк досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 05.12.2022.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 05.06.2020, задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000050 від 05.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, на шість місяців, тобто до 05 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1