У Х В А Л А
Іменем України
28 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001289 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що протягом 2020-2021 рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вчинено розкрадання бюджетних коштів під час проведення реконструкції наступних об`єктів:

-спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , замовником якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - Замовник);

-спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , замовником якого виступає державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - Замовник).

Попередньо встановлено, що між замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - Підрядник) укладено ряд договорів на виконання робіт сумою більш як 25,9 млн. грн, щодо реконструкції спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та спортивно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов укладеного договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання сторонами актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актів за формою КБ-2в.
Так, на підставі оформлених між Підрядником та Замовниками актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі і проміжних, які підписано Сторонами, проведено оплату на загальну суму 20,76 млн. грн.
Однак, вжитими заходами отримано відомості, що службові особи ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесенням до оформлених між ними актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі і проміжних, завищених об`ємів робіт, завищеної вартості матеріалів та видів робіт, які фактично не виконані. Крім того, проведеним вибірковим моніторинг оплачених Замовником робіт встановлено, що частину вказаних в актах робіт не виконано, їх якість не відповідає встановленим будівельним стандартам.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт з реконструкції реконструкції спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.01.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на адресу підприємства.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що протягом 2020-2021 рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вчинено розкрадання бюджетних коштів під час проведення реконструкції наступних об`єктів:

-спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , замовником якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - Замовник);

-спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , замовником якого виступає державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - Замовник).

Попередньо встановлено, що між замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - Підрядник) укладено ряд договорів на виконання робіт сумою більш як 25,9 млн. грн, щодо реконструкції спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та спортивно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов укладеного договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання сторонами актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актів за формою КБ-2в.
Так, на підставі оформлених між Підрядником та Замовниками актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі і проміжних, які підписано Сторонами, проведено оплату на загальну суму 20,76 млн. грн.
Однак, вжитими заходами отримано відомості, що службові особи ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесенням до оформлених між ними актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі і проміжних, завищених об`ємів робіт, завищеної вартості матеріалів та видів робіт, які фактично не виконані. Крім того, проведеним вибірковим моніторинг оплачених Замовником робіт встановлено, що частину вказаних в актах робіт не виконано, їх якість не відповідає встановленим будівельним стандартам.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001289 від 09.12.2021, рапортом, договором підряду №01/07/21 від 21.07.2021, підрядним договором №39-21 на виконання робіт від 22.07.2021, підрядним договором №89-21 на виконання робіт від 17.11.2021.
Як зазначив слідчий у клопотанні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт з реконструкції реконструкції спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001289 від 09.12.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) щодо виконання робіт з реконструкції спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 по договору підряду №01/07/21 від 21.07.2021 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 та щодо спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 по договорах підряду №39-21 від 22.07.20021 та №89-21 від 17.11.2021 укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-договорів підрядів за 2021 рік укладених: із ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт з реконструкції спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реконструкції спортивно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

-актів приймання виконання виконаних робіт за 2021 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них за 2021 рік;

-актів скритих робіт за 2021рік;

-журналів ведення робіт по будівництву;

-первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2021 рік;

-виписку руху коштів по рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за 2021 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

-виписку руху коштів по рахунку відкритого в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 за 2021 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2021 рік, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2021рік;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2021 рік;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомостей про облікову політику;

-прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ПП, що були відповідальними та задіяні на будівництві водогону, їх обов`язки)

-реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя