Справа 688/105/22
№ 1-кс/688/249/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

09 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000038 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 січня 2022 року, близько 11 год, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_3 , де на її мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який повідомив, що допоможе переоформити купівлю-продажу будинку, оголошення про продаж якого розміщене на сайті о.л.х. Інтернет. Для цього потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти за переоформлення будинку в сумі 6500 грн. В подальшому ОСОБА_5 10 січня 2022 року, близько 13:11 год, перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , через термінал самообслуговування перерахувала зі своєї картки грошові кошти в загальній сумі 6500 грн на картку № НОМЕР_3 .

Водночас після домовленості допомоги щодо переоформлення будинку, невідомий чоловік на зв`язок не вийшов та по даний час зв`язок з ним відсутній, місцезнаходження невідоме.

10 січня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
04 лютого 2022 року проведено тимчасовий доступ до документів Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що із зазначеної картки здійснювали перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про номери банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , їх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картках з 12 год 10 січня 2022 року по 08 год 07 лютого 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій усіх речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з 12 год 10 січня 2022 року по 08 год 07 лютого 2022 року, повних установчих даних власників карток (прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження;місце реєстрації; номер телефону; копія паспорта тощо), та безпосередньо інформації про рух коштів по картках, а також місця зняття коштів, фото та відео зображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, а також наявного номеру телефону.

У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: