Провадження № 1-кс/643/4181/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000095 від 10.08.2021 за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що 21.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Департамент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №600 про закупівлю робіт з капітального ремонту покриття дороги проспекту Ювілейного у м. Харкові (від вул. Гвардійців-Широнінців до Салтівського шосе).

Відомості про укладений договір зареєстровано в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UА-2020-04-08-002978-b за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк виконання робіт за договором - до 31.12.2022. Ціна договору складає 102302912,40 грн.

Частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в Одному обсязі.

В той же час, вивченням вказаної закупівлі встановлено, що до Закінчення виконання робіт за вказаним договором, Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд додаткових угод щодо змін його істотних умов, а саме ціни договору, календарного плану, фінансування робіт та ін., що є прямим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, вказані дані дають підстави вважати, що службовими особами Департаменту умисно укладено договір про закупівлю з конкретним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого внесення змін до договору, ймовірною метою чого є задоволення особистих інтересів всупереч інтересам територіальної громади м. Харкова та держави в цілому.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за пошуковими даними платник: ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №600 від 21.05.2020 здійснено платежів на загальну суму 59870380,80грн.

11.08.2020 укладено додаткову угоду №1 до договору №600 від 21.05.2020 якою обсяг фінансування у 2020 році збільшено на 19926030,00 грн.

08.10.2020 укладено додаткову угоду №2 до договору №600 від 21.05.2020 якою обсяг фінансування у 2020 році збільшено на 11296080,00 грн.

10.11.2020 укладено додаткову угоду №3 до договору №600 від 21.05.2020 якою обсяг фінансування у 2020 році збільшено на 9642667,20 грн.

29.12.2020 укладено додаткову угоду №4 до договору №600 від 21.05.2020 якою обсяг фінансування у 2020 році зменшено на 148570,80 грн.

18.02.2021 укладено додаткову угоду №5 до договору №600 від 21.05.2020 якою внесено зміни до порядку оплати та змінено банківські реквізити сторін.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами Департаменту вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №600 від 21.05.2020.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно капітального ремонту проспекту Ювілейного (від вул. Гвардійців Широнінців до Салтівського шосе), з усіма додатками;

- договору №600 від 21.05.2020 про закупівлю робіт з Р капітального ремонту проспекту Ювілейного в м. Харкові (від вул. Гвардійців-Широнінців до Салтівського шосе) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунків, наказу про призначення спеціаліста;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинний на 2020 рік;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах в тому числі завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що виконували роботи за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт за договором №600 від 21.05.2020 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжних документів за вказаним договором підряду та довідки надані про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду, акти виконаних робіт.

Строк дії ухвали до 06.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1