Провадження № 1-кс/592/6902/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2021 роки, а саме: документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, адреси мешкання, копії паспортів, відомості про контактні номери телефонів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом того, що у період часу з вересня 2017 року по липень 2018 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 чим завдав останньому значної шкоди.

ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, що полягало у використанні останнім довірливих відносин з потерпілим, заснованих на тривалому терміні знайомства, заволодів грошовими коштами у сумі 96000 тисяч доларів США.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про банківські рахунки закріплені на яких можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, встановлення відомостей про рух грошових коштів, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання вказаних відомостей.

Зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації та її вилученні.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002639 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 2 статті 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що у період часу з вересня 2017 року по липень 2018 року ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , чим завдав останньому шкоди. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, що містять інформацію щодо розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані у клопотанні - перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що містять інформацію щодо розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, адреси мешкання, копії паспортів, відомості про контактні номери телефонів стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та адреси мешкання, копії паспортів, відомості про контактні номери телефонів на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2017-2021 роки.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчим слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29.12.2021 включно.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.