Справа №538/2044/21
Провадження по справі №1-кс/538/111/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000332, зареєстрованому у ЄРДР 09.12.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.12.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000332, зареєстрованому у ЄРДР 09.12.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 09.12.2021 року близько 11.45 год. ОСОБА_5 в інтернет-мережі у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дров та вирішила замовити дрова з доставкою додому у с. Яшники, Миргородського району, Полтавської області за 6300 грн за 6 м3. Після цього ОСОБА_5 написала продавцеві даних дров, який був підписаний як ОСОБА_6 , у месенджер, та домовились про продаж дров, які повинні буди привезти із с. Гоголеве, Миргородського (Шишацького) району. Також ОСОБА_5 розмовляла з ним по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та в ході розмови вище вказаний чоловік повідомив їй, що потрібно внести предоплату в сумі 1890 грн, так як бухгалтерія не виписує документи на дрова. Після цього даний чоловік надіслав їй у додатку «Вайбер» номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 1890 грн, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього в розмові із ОСОБА_7 він повідомив їй, щоб вона надіслала йому адресу доставки дров, що вона і зробила у додатку «Вайбер», і після цього він повідомив ОСОБА_5 , що з нею зв`яжеться водій. Після цього ОСОБА_5 поїхала в м. Лохвиця та зняла грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок із номера мобільного телефону НОМЕР_3 , і після того, як ОСОБА_5 перетелефонувала на вказаний номер мобільного телефону, трубку взяв чоловік та повідомив їй, що він водій, який повинен привезти дрова, але приїхати він не може, так як його не відпускає бухгалтерія, і потрібно перерахувати всю суму грошових коштів за дані дрова. В розмові із ОСОБА_7 , він почав вмовляти ОСОБА_5 , щоб вона перерахувала всю суму грошових коштів, так як бухгалтерія не відпускає автомобіль, на що вона не погодилась, і після цього даний чоловік повідомив їй, що він буде оформляти повернення коштів та повідомив, що кошти надійдуть протягом 24 годин, але на даний час грошові кошти їй не повернуті.

Причетну до вчинення вказаного проступку особу, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період починаючи із 07.12.2021 року по 10.12.2021 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000332, зареєстрованому у ЄРДР 09.12.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 09.12.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 , за періодпочинаючи із 07.12.2021 року по 10.12.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_5 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , за періодпочинаючи із 07.12.2021 року по 10.12.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 07.12.2021 року по 09.12.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1