Справа № 212/6094/21
У Х В А Л А

18 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000469 від 09 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що протягом 2021 року невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу безконтактним способом шляхом «схованок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.
В ході досудового розслідування, встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 (IMEI 20000), ціна за одну дозу 350 грн., оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.
Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок: НОМЕР_2 .
СВ ВП №3 Криворізького РУП внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень перерахувала 13500 гривень невстановленому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, встановлено, що вказаний рахунок належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими на вказаний рахунок необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.01.2021 року по строк дії ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідчий суддя вважає за необхідне повідомити особу, у володінні якої перебувають документи, оскільки такою особою є банківська установа, тож слідчий суддя виключає можливість знищення, пошкодження необхідних слідству документів чи витоку інформації.

КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 0000469 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат, переказів, тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів на/з рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по строк дії ухвали, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат, переказів, тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 року по строк дії ухвали, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Службовим особам КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1