Справа № 296/9449/21
УХВАЛА
Іменем України

26 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Житомира клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000478 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,-

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме матеріалів та речових доказів кримінального провадження №0001535 від 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.254, ч.1 ст.369 КК України, що стосуються купівлі-продажу ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисної копалини (піску) та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування №0001535 від 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.254, ч.1 ст.369 КК України встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2021 років вчинено дії щодо розпорядження майном одержаного злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Раніше досудовим розслідуванням кримінального провадження №0001535 від 04.12.2016 установлено, що члени організованої ОСОБА_7 групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які достовірно знали про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, порушуючи встановлені правила використання надр, у період з 18.02.2020 по 17.06.2021, на десяти земельних ділянках, розташованих на території Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади за межами села Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, промисловим способом здійснили самовільний видобуток корисних копалин (піску) у кількості 54490 м3 .

Внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску) за вказаний вище період державі задано шкоди у розмірі 44987634,72 гривень.

Також встановлено, що згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» протягом лютого-вересня 2020 року ПП « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_8 , оформило реалізацію незаконно видобутого піску в загальній кількості 8524,073 тонн за середньою ціною 147 грн/т на загальну суму 1 504 197,08 грн. При цьому ПП « ОСОБА_6 » протягом березня-вересня 2020 року оформило придбання піску в загальній кількості 8200 тонн за середньою ціною 42,64 грн/т на загальну суму 69 926,90 грн. від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ).

Окрім цього, ОСОБА_7 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також здійснює продаж та перевезення будівельних матеріалів: піску, відсіву, щебеню. Згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» протягом серпня 2020 року квітня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило реалізацію піску в загальній кількості 15 484,874 тонн за середньою ціною 189,28 грн/т на загальну суму 3 517 176,51 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило придбання піску в загальній кількості 18 590,44 тонн за ціною 41,67 грн/т на загальну суму 929 521,20 грн. від наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ).

Дослідженням ланцюгів постачання піску ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням вище вказаних суб`єктів господарської діяльності, встановлено ознаки оформлення безтоварних операцій, а саме документів щодо його придбання від ризикових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі від підприємств із ознаками фіктивності, які задіяні в схемах штучного формування податкового кредиту із підміною номенклатури товарів.

Зазначені речі та документи містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень керівниками ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими на даний час суб`єктами господарської діяльності та особами, а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до матеріалів та речових доказів кримінального провадження №0001535 від 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.254, ч.1 ст.369 КК України, що стосуються купівлі-продажу ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисної копалини (піску) та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати. Також вилучення саме оригіналів документів обґрунтовується необхідністю використання їх під час проведення судових почеркознавчих експертиз.

Слідчим подано заяву, відповідно до змісту якої клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю доказів, в тому числі: витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією висновку аналітичного дослідження; копією повідомлення про підозру.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться відшукувані слідством документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000478 від 23.10.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000478 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме матеріалів та речових доказів кримінального провадження №0001535 від 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.254, ч.1 ст.369 КК України, що стосуються купівлі-продажу ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисної копалини (піску) та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 31 грудня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1