Провадження № 1-кс/592/5983/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
08 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001877 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

06.10.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001877 від 04.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування вважають, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що допитана як свідок директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зокрема пояснила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала у вказаній установі з травня 2021 по 17.09.2021 року та мешкала в кімнаті №6, використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Залишивши приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 залишила в кімнаті належні їй речі, за якими повертатися не збиралася, про що неодноразово повідомляла по телефону директора центру. Тому остання передала співробітникам поліції залишені речі, а саме: упакування від телефону RedmiNote 10 5G, імеі: НОМЕР_2 та імеі: НОМЕР_3 , в середині якого знаходиться фіскальний чек на придбання вказаного телефону, та зарядний пристрій; мобільний телефон NOMI в оригінальному упакуванні, чорно-червоного кольору, імеі: НОМЕР_4 та імеі: НОМЕР_5 ; аркуш паперу із записника в лінійку, розмірами 25х17 см., з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору кульковою ручкою НОМЕР_6 ; аркуш паперу із записника в лінійку, розмірами 25х17 см., з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору кульковою ручкою НОМЕР_7 ОСОБА_7 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ; упакування зі стартових пакетів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; три фотознімки із зображенням ОСОБА_5 ; два упакування і-під гарнітури № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001877 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься наступна інформація:

-фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_8 , його паспортні (анкетно-адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2021, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_8 з моменту відкриття карти по 08.10.2021 у якості фінансових;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 у якості фінансових;

-фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_6 , його паспортні (анкетно-адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2021, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_6 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1