Справа № 509/4478/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 16.03.2021.

Так, у своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, про те, що протягом з 19.11.2020 по 21.01.2021 громадянин ОСОБА_6 разом із керівництвом ПП « ОСОБА_7 » обманюючи та зловживаючи його довірою, під привидом постачання дизельного палива заволоділи грошовими коштами товариства у сумі понад 1 млн. 330 тис. грн.

Допитаний за обставинами кримінального провадження директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 спростовуючи відомості викладені у заяві ОСОБА_5 повідомив, що між підприємствами дійсно був укладений договір поставки нафтопродуктів у листопаді 2020 року та його підприємством у повному обсязі виконано договірні зобов`язання, на підтвердження чого надав слідчому копії документів по взаємовідносинам з постачання нафтопродуктів між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір №0829 від 19.11.2020; лист №47/11 від 19.11.2020; довіреність №57 від 19.11.2020; накладну №1832 від 19.11.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1832 від 19.11.2020; акт звірки між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад від 01.12.2020; накладну №1951 від 25.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1951 від 25.12.2020; накладну №1881 від 03.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1881 від 03.12.2020; акту звірки між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень від 15.01.2021; довіреність №10 від 21.01.2021; накладну № 58 від 21.01.2021; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 58 від 21.01.2021; акту звірки між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень від 03.02.2021.
Допитаний за відомостями викладеними у заяві заявник ОСОБА_5 підтвердив відомості викладені у ній та крім іншого повідомив про те, що накладні про отримання пального від ПП « ОСОБА_9 » не підписував, хто від імені нього або підприємства міг підписати документи невідомо.

Крім того, 07.07.2021 слідчим СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій, пов`язаними із поставкою пального на підставі договору укладеного між товариством та ПП « ОСОБА_7 », чим товариству спричинено збитки на суму 1 953 224 грн.

Опитаний за відомостями викладеними у заяві, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 пояснив, що у червні 2021 року він став директором товариства. Під час проведення перевірки фінансової звітності товариства ним встановлений факт не виконання ПП « ОСОБА_9 » договірних зобов`язань з поставки палива. На товаристві наявні засвідчені документи з поставки палива за якими пальне товариство не отримувало.

До пояснення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 долучив копії документів: акт взаємних розрахунків за листопад 2020 року між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 514977,75 грн.; акт взаємних розрахунків за грудень 2020 року між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 514 203 грн.; акт взаємних розрахунків за січень 2021 року між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 921498,15 грн.; накладна № 1944 від 23.12.2020 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива 22 455 кг.; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 1944 від 27.12.2020; накладна № 79 від 27.01.2021 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 5936 кг.; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 79 від 27.01.2021; накладна № 1 від 04.01.2021 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 759 кг; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 1 від 04.01.2021; накладна № 35 від 15.01.2021 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 4 849 кг.; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 35 від 15.01.2021; накладна № 1799 від 10.11.2020 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 611 кг.;

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 ».

У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони можуть містити фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та з метою призначення до проведення технічної експертизи та почеркознавчої документів.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати громадянина керівництво ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів: договору №0829 від 19.11.2020 укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листа №47/11 від 19.11.2020; довіреності №57 від 19.11.2020; накладної №1832 від 19.11.2020; товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №1832 від 19.11.2020; акту звірки між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад від 01.12.2020; накладної №1951 від 25.12.2020; товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №1951 від 25.12.2020; накладної №1881 від 03.12.2020; товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №1881 від 03.12.2020; акту звірки між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень від 15.01.2021; довіреності № 10 від 21.01.2021; накладної № 58 від 21.01.2021; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 58 від 21.01.2021; акту звірки між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень від 03.02.2021, договору постачання нафтопродуктів укладеного між «Торгова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання нафтопродуктів; акту взаємних розрахунків за листопад 2020 року між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 514977,75 грн.; акту взаємних розрахунків за грудень 2020 року між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 514 203 грн.; акту взаємних розрахунків за січень 2021 року між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 921498,15 грн.; накладної № 1944 від 23.12.2020 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива 22 455 кг.; товарно транспортної накладеної на відпуск нафтопродуктів № 1944 від 27.12.2020; накладної № 79 від 27.01.2021 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 5936 кг.; товарно транспортна накладеної на відпуск нафтопродуктів № 79 від 27.01.2021; накладної № 1 від 04.01.2021 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 759 кг; товарно транспортної накладеної на відпуск нафтопродуктів № 1 від 04.01.2021; накладної № 35 від 15.01.2021 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 4 849 кг.; товарно транспортної накладеної на відпуск нафтопродуктів № 35 від 15.01.2021; накладної № 1799 від 10.11.2020 на постачання ПП « ОСОБА_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 611 кг. з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 30.09.2021 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1