Справа № 464/5038/21
пр.№ 1-кс/464/1851/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Львові клопотання представника заявника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР-Галич" ОСОБА_5 про скасування арешту майна , -

в с т а н о в и в :

представник Товарства з обмеженою відповідальністю "Укр-Галич" ОСОБА_5 звернувся 20.08.2021 до слідчого суді із клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 06.08.2021 по матеріалах кримінального провадження №0000044 від 17.05.2021. В обгрунтування клопотання вказує на те, що 27.07.2021 ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова надано дозвіл слідчому ОСОБА_6 на проведення обшуку в офісних , складських приміщеннях в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , який проведено 03.08.2021, однак іншими слідчими ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які в ухвалі суду не зазначені та не були включені в групу слідчих. Ухвалою слідчого судді від 06.08.2021 накладено арешт на вилучене майно в ході вищевказаного обшуку. В клопотанні покликались на не забезпеченість участі ТОВ "УКР-ГАЛИЧ", як власника майна, під час розгляду питання про арешт майна; здійснено обшук та вилучення майна неуповноваженими особами, що свідчить про недопустимість усього обшуку та результатів такого; за відсутності будь-якої аргументації визнано слідчим вилучене майно речовими доказами, що не відповідає вимогам ст. 98 та 110 КПК України.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні вказав на необхідність скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді від 06.08.2021 з мотивів викладених у клопотанні. Після надання у судовому засіданні слідчим пояснень та постанови про виправлення описки у постанові про визначення групи слідчих, вказав, що відпала потреба в накладенні арешту на фінансово-господарські документи, оскільки органами ДПС відмовлено в проведенні документальної перевірки та таку можна провести по копіях документів, оскільки оригінали таких потрібні для здійснення господарської діяльності.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив задоволенню клопотання, просив відмовити в задоволенні такого, оскільки вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами, щодо яких необхідно призначити експертизи. Слідчий та прокурор у судовому засіданні 15.09.2021 вказали, що на даний час ДПС відмовлено у проведенні перевірок, однак в подальшому такі будуть повторно ініціюватися. Слідчий зазначив, що дійсно у постанові про визначення групи слідчих є наявна описка, яка виправлена постановою заступника начальника Головного управління начальником слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_9 від 15.09.2021 року.

Дослідивши клопотання про скасування арешту, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 27.07.2021 надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 на проведення обшуку в (офісних, складських) приміщеннях, в тому числі прилеглих до нього підсобних приміщеннях (прибудовах, сховищах) розташованих за адресою: Львівська область с. Малехів, вул. Т. Дороша 20А,з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів СГД з ознаками «ризиковості» - ТзОВ «Продукти для всіх» (), ПП «Товарна база» (), ТзОВ «Гал Проф Центр» (0), ТзОВ «Торговий Дім «Бізнес-Центр» ( ), ТОВ «Укр-Галич» (), ТОВ «ПрофЦентр Компані» (), ТОВ «Кейтерінг-Груп» (), в тому числі по взаєморозрахунках з ТОВ «Мурена» (), їх печатки, кутові штампи, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, що свідчить про реалізацію продукції за готівкові кошти, журнали обліку виготовленої, реалізованої продукції та інші документи, які підтверджують протиправну діяльність службових осіб вищевказаних підприємств, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 від 04.08.2021 майно вилучене під час обшуку визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді від 06.08.2021 накладено арешт на фінансово-господарські документи по проведених взаєморозрахунках ТОВ "Мурена" () з СГД з ознаками "ризиковості" - ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес-Центр" (), ТОВ "Укр-Галич" (), ТОВ "ПрофЦентр Компані" (), ТОВ "Кейтирінг -Груп" (), чорнові записи, 2 круглі печатки ТОВ "ПрофЦентр Компані" (), 2 круглі печатки ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес Центр"( ), 1 кругла печатка ПП "Євро-Альянс" (), 2 ккругла печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), 1 кругла печатка ПП "Гранд Еліт Продукт" №1 (), 1 кругла печатка ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), 1 кругла печатка ТОВ "Аграрна Компанія "НЗ" (), 1 кругла печатка ПП "Еталон" (), 1 кругла печатка ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), 1 кругла печатка ТОВ "Євро Фіш" (), 2 круглих печатки ПП "Галбізнес Груп" (), 1 кругла печатка ТОВ "Аграрна Компанія "НЗ" №2 (), кутовий штамп ПП "Гранд Еліт" Продукт (), кутовий штамп ТОВ "Аграрна Компанія "НЗ" (), банківська картка № НОМЕР_3 , 00032522, 12/21, Sergii Pedyna 9363 Kredobank, банківська картка № НОМЕР_4 , 12/21 Ivanna Dovhun, НОМЕР_5 , які були вилучені під час проведення обшуку офісних та складських приміщень ТзОВ "Продукти для всіх" (), ПП "Товарна база" (), ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес-Центр" (), ТОВ " Укр-Галич" (), ТОВ "ПрофЦентр Компані" (), ТОВ "Кейтерінг-Груп" (), розташованих за адресою: Львівська область, с. Малехів, вул. Т. Дороша 20а, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Згідно протоколу обшуку від 03.08.2021 року такий проведено слідчими ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 . Постановою заступника начальника Головного управління начальником слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 від 15.09.2021 виправлено описку в постанові про визначення групи слідчих від 27.05.2021 у складі слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Із позиції ВС/ККС у справі № 263/10353/16-к від 17.02.2021 зазначається, що вказівка на конкретних осіб, яким надано повноваження на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді не обов`язкова. Відтак, покликання представника заявника про проведення обшуку неуповноваженими особами є необгрунтованим.

Згідно із ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При розгляді даного клопотання до уваги приймаються ті обставини, що арешт на майно накладено у зв`язку з визнанням такого майна речовими доказами у кримінальному провадженні з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та проведення відповідних експертиз.

Оскільки на даний час у кримінальному провадженні не проведено слідчих дій, які стосуються вилученого під час обшуку майна, а саме: чорнових записів, 2 круглі печатки ТОВ "ПрофЦентр Компані" (), 2 круглі печатки ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес Центр"( ), 1 кругла печатка ПП "Євро-Альянс" (), 2 кругла печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), 1 кругла печатка ПП "Гранд Еліт Продукт" №1 (), 1 кругла печатка ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), 1 кругла печатка ТОВ "Аграрна Компанія "НЗ" (), 1 кругла печатка ПП "Еталон" (), 1 кругла печатка ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), 1 кругла печатка ТОВ "Євро Фіш" (), 2 круглих печатки ПП "Галбізнес Груп" (), 1 кругла печатка ТОВ "Аграрна Компанія "НЗ" №2 (), кутовий штамп ПП "Гранд Еліт" Продукт (), кутовий штамп ТОВ "Аграрна Компанія "НЗ" (), банківська картка № НОМЕР_3 , 00032522, 12/21, Sergii Pedyna 9363 Kredobank, банківська картка № НОМЕР_4 , 12/21 Ivanna Dovhun, НОМЕР_5 , які були вилучені під час проведення обшуку офісних та складських приміщень ТзОВ "Продукти для всіх" (), ПП "Товарна база" (), ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес-Центр" (), ТОВ " Укр-Галич" (), ТОВ "ПрофЦентр" Компані" (), ТОВ "Кейтерінг-Груп" (), тому у задоволення клопотання в цій частині слід відмовити, як передчасним.

При вирішенні клопотання в частині скасування арешту щодо фінансово-господарських документів по проведених взаєморозрахунках ТОВ "Мурена" () з СГД з ознаками "ризиковості" - ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес-Центр" (), ТОВ "Укр-Галич" (), ТОВ "ПрофЦентр Компані" (), ТОВ "Кейтирінг -Груп" (), слідчий суддя, покликається на те, що органами ДПС слідчому відмовлено у проведенні перевірок по вилучених під час обшуку фінансово-господарських документах, при необхідності такі перевірки можуть бути проведені на підставі їх копій, оригінали документів потрібні для здійснення підприємством господарської діяльності, тому потреба у арешті такого майна відпала.

Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 06.08.2021 в частині накладення арешту на майно, а саме: фінансово-господарські документи по проведених взаєморозрахунках ТОВ "Мурена" () з СГД з ознаками "ризиковості" - ТзОВ "Гал Проф Центр" (0), ТзОВ "Торговий Дім "Бізнес-Центр" (), ТОВ "Укр-Галич" (), ТОВ "ПрофЦентр Компані" (), ТОВ "Кейтирінг -Груп" ().

В іншій частині відмовити.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Повний текст ухвали складено 24 вересня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1