УХВАЛА

15 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в рамках кримінального провадження № 0003099 від 08.102021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 08.10.2021 року, невідома особа в ході телефонного дзвінка, шляхом обману, під приводом оплати комісії за виплату грошових коштів у вигляді винагороди від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за купівлю ліків, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2100 гривень.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації перелік якої наведено у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), з приводу банківської картки НОМЕР_1 з якої в період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021 (точної дати потерпіла не пам`ятає) були переведенні гроші в сумі 2172,79 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, як отримати вказану інформацію неможливо.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вказаного банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.06.2021 по термін дії ухвали, а саме про переказ грошових коштів приводу банківської картки НОМЕР_1 з якої в період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021 (точної дати потерпіла не пам`ятає) були переведенні гроші в сумі 2172,79 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Надати повну інформацію по власнику картки НОМЕР_2 а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону які були вказані при оформленні картки; на яку картку були перераховані грошові кошти та вказати прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону особи, якій належить картка на яку були перераховані грошові кошти. Чи збігаються фінансовий додатковий номер з іншими клієнтами Вашої установи та надати інформацію з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1