Справа № 204/9292/21
Провадження № 1-кс/204/2236/21
УХВАЛА
Іменем України

29 листопада 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Луганська, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України,

встановив:

ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, у кримінальному проваджені №0000304 від 15 квітня 2021 року, за фактом вербування, переміщення, переховування людей, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вчинені повторно, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров`я потерпілого та з погрозою застосування такого насильства, вчинені організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений час, але не пізніше 17.02.2021, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, з метою протиправного збагачення, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, члени якого за попередньою змовою зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, щодо торгівлі людьми, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.
Засновником, власником та керівником ТОВ «Екофілд», код ЄРДПОУ32839929, є ОСОБА_7 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , основний вид діяльності овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників. Вирощування сільськогосподарських культур здійснюється на 55-ти земельних ділянках, що належать ТОВ «Екофілд», загальною площею 226,49 га.
Так, у невстановлений час, але не пізніше 17.02.2021 року ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, маючи досвід у галузі вирощування сільськогосподарських культур, діючи з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, вирішили залучити до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», осіб з числа соціально незахищених верств населення.
Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , визначили спосіб їх вчинення з використанням примусу, обману, застосуванням та погрозою застосування насильства, та мету незаконне збагачення та трудова експлуатація осіб і під час вирощування та збору сільськогосподарських культур на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд».
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 визначили місця утримання осіб, а саме: у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; у домоволодінні, розташованому по АДРЕСА_1 , на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами :03:001:0344 та :03:001:0210; у гуртожитку, на території ТОВ «Екофілд» розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Розуміючи, що для реалізації злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації більше ніж кількох осіб, з використанням примусу, обману, необхідно існування організованої групи з чітким розподілом функцій її учасників, ОСОБА_7 організував осіб, готових увійти до складу організованої групи для скоєння вказаних злочинів.
Зокрема, злочинний план передбачав створення організованої групи, до складу якої мали увійти у якості виконавців декілька осіб, для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, спрямованим на вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації більше ніж кількох осіб, із використанням примусу, обману та насилля, з розподілом функцій кожного члена організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім членам організованої групи.
Так, при невстановлених слідством обставинах, в невстановлений день, час та місці, не пізніше лютого 2021 року, учасники організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_7 - організатор, ОСОБА_8 - організатор, ОСОБА_5 - виконавець та ОСОБА_9 - виконавець, домовились про істотні умови плану і ролі щодо його виконання, кожен з членів групи надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та за грошову винагороду погодився здійснювати вербування, переміщення, переховування, для подальшої їх трудової експлуатації з використанням примусу та насилля на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», для власного незаконного збагачення та незаконного збагачення усіх членів організованої групи.
Таким чином, усі члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , створили організовану групу, були об`єднані єдиним планом щодо вчинення злочинів з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасника організованої групи, яка представляла собою стійке об`єднання п`яти осіб, спеціально зорганізованих для систематичного вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування насильства.
Учасники вказаної організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності підпорядковувались організаторам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , безпосередньо на поля ТОВ «Екофілд» поставлялись особи для трудової експлуатації.
У складі організованої групи, діяли безпосередні виконавці кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які повинні були підшуковувати осіб, здебільшого на залізничних вокзалах міст Дніпра, Києва, Одеси, Харкова, Житомира, для вербування та переміщення їх на автомобілях вербувальників ОСОБА_5 та ОСОБА_9 до місць утримання та експлуатації, розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області.
Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомляли про завербованих та переміщених осіб організаторам та розміщували людей у приміщення, спеціально обладнаних під гуртожитки та домоволодіння, розташовані у АДРЕСА_4 .
В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надавали вказівки вже безпосередньо виконавцям ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо кількості необхідних для виконання робіт осіб, місця експлуатації осіб, графіку роботи та виду робіт.
Під час вчинення трудової експлуатації потерпілих усі учасники організованої групи використовували примус, що виражався у залученні потерпілих проти їх волі до виконання робіт на полях, що поєднувалось із застосуванням насильства та з постійними погрозами застосування такого насильства до осіб, які виказували непокору, відмовлялися виконувати роботи чи здійснювали спроби втечі, щоденно замість їжі надавали потерпілим для вжитку міцні горілчані напої.
Керована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організована злочинна група діяла на території України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: 4 встановлених членів групи; попередня зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів; стійкість такого об`єднання; об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керували організованою групою зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з серпня 2020 року по вересень 2021 року здійснювали вербування, переміщення, переховування осіб, використовуючи обман та примус, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації, що вчинено за наступних обставин.
Так, 12.06.2021 року приблизно о 16.00 годині, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_5 на автомобілі «Volkswagen Transporter», червоного кольору, н.з. НОМЕР_1 , прибув до Центрального залізничного вокзалу міста Дніпро, що розташований на площі Вокзальна, 11, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації.
Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і запропонував останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Під час розмови ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 , для вживання 200 мл. горілки, і повідомив умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне проживанням в належних умовах і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманув останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх.
Будучи введеними в оману ОСОБА_10 , надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_5 сів до автомобіля «Volkswagen Transporter», червоного кольору, н.з. НОМЕР_1 , та під керуванням ОСОБА_5 , яким разом з двома невстановленими особами, був переміщений до домоволодіння, розташованого по вул. Кутузова, с. Шевченківка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область, на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами :03:001:0344 та :03:001:0210, умовно позначений «Лебеді», де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, в якому утримувалось ще близько 30 осіб, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. У невеликому будинку не вистачало спальних місць для всіх осіб, вбиральні не було, ОСОБА_10 спав у сінах на підлозі.
У наступному, близько місяця у період з 12.06.2021 по 26.07.2021 учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 переховували та експлуатували труд ОСОБА_10 : возили власними автомобілями на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд», де систематично з 04.00 години до 21.00 години примушували безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство.
При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 позбавили можливості ОСОБА_10 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання, забрали мобільний телефон.
Безпосередньо ОСОБА_5 на автомобілі «MERSEDES-BENZ-310D-ПЕ», номерний знак НОМЕР_2 під особистим наглядом, перевозив потерпілого ОСОБА_10 разом з іншими невстановленими потерпілими, з вказаного місця утримання на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд».
На вимогу ОСОБА_10 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований місяць ОСОБА_5 відмовся.
За працю ОСОБА_10 протягом місяця учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 не виплатили останньому заробітну плату, тим самим вчинили обман.
В денний час доби 26.07.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) знаходячись в будинку по АДРЕСА_1 (номер будинку досудовим розслідуванням не встановлено), де утримувався потерпілий ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , з метою примушування до праці потерпілих, дотримуючись спільного з іншими учасниками організованої групи плану щодо застосування насильства до потерпілих, які відмовляються працювати або не виконують розпорядження учасників організованої групи, на ґрунті того, що потерпілий ОСОБА_10 відмовився виїжджати на сільськогосподарські угіддя для праці по збору врожаю, ОСОБА_5 , ображаючи нецензурною лайкою та виказуючи погрози, умисно, наніс удари потерпілому ОСОБА_10 , спричинивши тілесні ушкодження у вигляді синця в проекції нижньої щелепи праворуч, який розташований на тлі набряку м`яких тканин, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи №2007е відносяться до легких тілесних ушкоджень, що має незначні скороминущі наслідки.
Після чого, ОСОБА_10 , побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальшого насильства, спричинення тілесних ушкоджень ОСОБА_5 , був змушений через страх та біль виконати вказівки ОСОБА_5 щодо виконання робіт на сільськогосподарських угіддях визначених ОСОБА_5 .
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, організованою групою.
20.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
17.11.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри.
Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наступними доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 - протокол №4/3-1128 н/т від 21.10.2021 на 93 арк., диск № 648, 649.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, яке належать до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим слідчий вважає, що існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду. Крім того, вказані обставини, а також обізнаність підозрюваного про обставини кримінального провадження та особу потерпілих і свідків, інших підозрюваних, свідчить про наявність ризиків незаконного впливу на них, з метою зміни свідчень на користь підозрюваного; за допомогою вказівок, порад сприяти переховуванню та уникненню від кримінальної відповідальності інших осіб, причетність яких до вчинених кримінальних правопорушень на теперішній час перевіряється. Вказане свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України.
Оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, враховуючи його суспільний резонанс, велику кількість потерпілих, яких переховували з метою примусової праці, майновий стан підозрюваного, слідчий просить визначити заставу у розмірі 3 000 000 грн. що в повній мірі забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
Беручи до уваги викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Долучив довідку начальника філії ДУ «Центр охорони здоров`я ДКВС України у Дніпропетровській та Донецькій областях ОСОБА_14 від 29.11.2021 року, згідно якої ОСОБА_5 за станом здоров`я може утримуватися в умовах установи виконання покарання.
Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання слідчого та зазначених ризиків. У разі задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу, просили врахувати стан здоров`я та сімейний стан підозрюваного та обрати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт у нічний час доби.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження № 0000304, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якого йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, відповідно намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, то враховуючи положення ст.ст. 176, 177, 178, 182 КПК України, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховуючи, що справа має великий суспільний резонанс, злочин вчинено проти волі, честі та гідності ряду осіб, суд вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 1320 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2 996 400 гривень (два мільйони дев`ятсот дев`яносто шість тисяч чотириста гривень), яка буде достатньою для забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного.
Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного повинні бути покладені обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.
Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 26 січня 2022 року.
Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 1320 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у розмірі 2 996 400 гривень (два мільйони дев`ятсот дев`яносто шість тисяч чотириста гривень)
У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 2 996 400 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строком до 26.01.2022 року, виконувати наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1