Справа № 588/1777/21
Провадження № 1-кс/588/308/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000150, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,
про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 08.11.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведення затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , а саме: 1) аркуш паперу із фотозображенням ОСОБА_6 ; 2) аркуш паперу з візиткою «ІнтерТелеКому», на зворотному боці якої мається рукописний напис: « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 »; 3) два аркуші паперу з написами прізвища, ім`я та по батькові декількох осіб; 4) банківська картка «Ощадбанк», з номером НОМЕР_3 ; 5) банківська картка «Приватбанк», з номером НОМЕР_4 ; 6) паперовий конверт в якому міститься мобільний телефон «Huawei», що загорнутий до аркушу паперу. На момент огляду речей мобільний телефон вимкнений; 7) грошові кошти: одна купюра номіналом 100 грн., чотири купюри номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., чотири копійки номіналом дві гривні; три копійки номіналом 1 гривня; дві копійки номіналом 50 копійок. Загальна сума триста тридцять дві гривні.

Також слідчий у клопотанні просить, визначити місце зберігання аркушу паперу із фотозображенням ОСОБА_6 , аркушу паперу з візиткою «ІнтерТелеКому», на зворотному боці якої мається рукописний напис: « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 », двох аркушів паперу з написами прізвища, ім`я та по батькові декількох осіб, банківської картки «Ощадбанк», з номером НОМЕР_3 , банківської картки «Приватбанк», з номером НОМЕР_4 , паперового конверту в якому міститься мобільний телефон «Huawei», що загорнутий до аркушу паперу в камері зберігання речових доказів ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області.

Крім того, слідчий у клопотанні просить грошові кошти: одна купюра номіналом 100 грн., чотири купюри номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., чотири копійки номіналом дві гривні; три копійки номіналом 1 гривня; дві копійки номіналом 50 копійок, загальна сума триста тридцять дві гривні, здати на депозитний рахунок Головного Управління Національної поліції в Сумській області.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000150 від 01.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, за повідомленням заступника начальника Управління СБУ в Сумській області про встановлення факту вимагання грошових коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.09.2021 близько обіднього часу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою спільно з невстановленими особами, представляючись співробітником Служби безпеки України, під час телефонних розмов та під час зустрічі поблизу будівлі по АДРЕСА_2 , вимагав передати йому грошові кошти в сумі 1000 доларів США у фізичної особи-підприємця, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , погрожуючи йому насильством, обмеженням прав, свобод та законних інтересів шляхом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного позбавлення волі у вигляді незаконного затримання та поміщення до слідчого ізолятора, а також вилученням майна під час незаконних обшуків, що потерпілий сприймав як реальні погрози.

Прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000104 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, за заявою ОСОБА_8 про вимагання у нього грошових коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.09.2021, у точно невстановлений досудовим слідством час, у вечірній період часу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, представляючись співробітниками Служби безпеки України, під час зустрічі в приміщенні локомотивного депо «Смородине» по вул. Гришина, 4, в м. Тростянець Охтирського району Сумської області, вимагав передати йому грошові кошти сумою 10 000 доларів США у начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Смородине» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , погрожуючи йому насильством, обмеженням прав, свобод та законних інтересів шляхом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного позбавлення волі у вигляді незаконного затримання та поміщення до слідчого ізолятора, а також вилученням майна під час незаконних обшуків, звільненням з роботи, що потерпілий сприймав як реальні погрози.

ОСОБА_5 06.11.2021 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, ум. Тростянець, по вул. Л. Татаренка, 77, за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та під час його затримання вилучено наступне майно: 1) аркуш паперу із фотозображенням ОСОБА_6 ; 2) аркуш паперу з візиткою «ІнтерТелеКому», на зворотньому боці якої мається рукописний напис: « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 »; 3) два аркуши паперу з написами прізвища, ім`я та по батькові декількох осіб; 4) банківська картка «Ощадбанк», з номером НОМЕР_3 ; 5) банківська картка «Приватбанк», з номером НОМЕР_4 ; 6) паперовий конверт в якому міститься мобільний телефон «Huawei», що загорнутий до аркушу паперу. На момент огляду речей мобільний телефон вимкнений; 7) грошові кошти: одна купюра номіналом 100 грн., чотири купюри номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., чотири копійки номіналом дві гривні; три копійки номіналом 1 гривня; дві копійки номіналом 50 копійок. Загальна сума триста тридцять дві гривні.

Слідчий у клопотанні вказує, що вилучене майно, має значення речових доказів, оскільки є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що у разі повернення вищезазначених речей їх власнику (володільцю), збережені на них сліди кримінального правопорушення можуть бути змінені, що може призвести до втрати речових доказів і не встановлення об`єктивної істини.

У судове засідання слідчий, підозрюваний та захисник не з`явилися. Від слідчого ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_10 надійшли заяви про розгляд клопотання слідчого без їх участі. Також слідчий зазначив про те, що він підтримує заявлене клопотання. Підозрюваний та захисник вказали, що вони не заперечують проти задоволення клопотання слідчого.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з частиною 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 КК України, за фактом надходження повідомлення про вчинення 24.09.2021 невстановленими особами вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 , 1983 року народження, мешканця м. Тростянець, з погрозою насильства щодо нього та його близьких родичів. Також, за повідомленням ОСОБА_8 , про те, що двоє чоловіків погрожуючи насильством вимагають грошові кошти. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с.5).

Відповідно до постанови прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_17 від 18.10.2021 матеріали кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 01.10.2021 та № 0000104 від 13.10.2021 було об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000150 (а.с. 6).

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 06.11.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був затриманий 06.11.2021 о 15 год. 56 хв. (а.с.22-23).
Постановами заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 від 06.11.2021вилучені під час затримання ОСОБА_5 речі та документи було визнано речовими доказами. Також вилучені аркуш паперу із фотозображенням ОСОБА_6 , аркуш паперу з візиткою « ОСОБА_18 », на зворотному боці якої мається рукописний напис: « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 », два аркуші паперу з написами прізвища, ім`я та по батькові декількох осіб, банківської картки «Ощадбанк», з номером НОМЕР_3 , банківської картки «Приватбанк», з номером НОМЕР_4 , паперовий конверт у якому міститься мобільний телефон «Huawei», що загорнутий до аркушу паперу передано до камери зберігання речових доказів. Крім того, вилучені грошові кошти одна купюра номіналом 100 грн., чотири купюри номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., чотири копійки номіналом дві гривні; три копійки номіналом 1 гривня; дві копійки номіналом 50 копійок, загальною сумою триста тридцять дві гривні, було здано на депозитний рахунок Головного Управління Національної поліції в Сумській області (а.с. 26-28).
За таких обставин, з огляду на положення статті 167 КПК України зазначені у клопотанні слідчого вилучені під час затримання ОСОБА_5 речі, документи та грошові кошти є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, може зберігати на собі його сліди, а отже відповідає ознакам речового доказу.
Відповідно до пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у цьому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За змістом частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим доведено підстави накладення арешту на вилучені 06.11.2021 під час під час затримання ОСОБА_5 речі, документи та грошові кошти, відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а на вилучене майно слід накласти арешт шляхом позбавлення права його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
На підставі викладеного та керуючись статтями 167, 168, 170 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку на:

1) аркуш паперу із фотозображенням ОСОБА_6 ;

2) аркуш паперу з візиткою «ІнтерТелеКому», на зворотньому боці якої мається рукописний напис: « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 »;

3) два аркуші паперу з написами прізвища, ім`я та по батькові декількох осіб;

4) банківську картку «Ощадбанк», з номером НОМЕР_3 ;

5) банківську картку «Приватбанк», з номером НОМЕР_4 ;

6) паперовий конверт в якому міститься мобільний телефон «Huawei», що загорнутий до аркушу паперу;

7) грошові кошти: одна купюра номіналом 100 грн., чотири купюри номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., чотири копійки номіналом дві гривні; три копійки номіналом 1 гривня; дві копійки номіналом 50 копійок. Загальна сума триста тридцять дві гривні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Місцем зберігання аркушу паперу із фотозображенням ОСОБА_6 ; аркушу паперу з візиткою «ІнтерТелеКому», на зворотньому боці якої мається рукописний напис: « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 »; двох аркушів паперу з написами прізвища, ім`я та по батькові декількох осіб; банківська картка «Ощадбанк», з номером НОМЕР_3 ; банківська картка «Приватбанк», з номером НОМЕР_4 ; паперового конверту в якому міститься мобільний телефон «Huawei», що загорнутий до аркушу паперу, визначити відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (адреса: вул. Благовіщенська 34, м. Тростянець Сумської області) у порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Місцем зберігання грошових коштів визначити депозитний рахунок Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1