справа №619/243/22
провадження №1-кп/619/161/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2022 м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дергачі кримінальне провадження № 0000010 у відношенні обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, громадянки України, з вищою освітою, працюючою директором ТОВ «УКРІНВЕСТГРУП», одруженої, яка має на утриманні неповнолітню дитину: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У період з січня 2017 року по серпень 2021 року, точний час не встановлено, у ОСОБА_5 та особи, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, будучи радикально налаштованими, не сприймаючи державну владу в Україні, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом постачання товарів народного споживання на непідконтрольні Україні території всупереч вимогам чинного законодавства та підзаконних нормативних актів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 здійснювала постачання товарів народного споживання, лікарських засобів, фармацевтичних товарів, біологічно активних добавок до території терористичної організації «ДНР» під виглядом експортування таких товарів до суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія та Болгарія, при цьому фактично постачати такі товари до зазначених країн не планувалося, а вивезені для експорту з України товари, всупереч заявленим у офіційних документах (вантажних митних деклараціях) про експорт продукції на адресу суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія даним, транзитом через територію Російської Федерації транспортувалися водіями на територію так званої «ДНР».

При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, направлялись до незаконно створених «органів влади» терористичної організації «ДНР», були спрямовані на фінансування дій представників вказаної організації, вчинених з метою насильницької зміни меж державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які в подальшому використовувались вказаними представниками терористичної організації «ДНР» з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж території і державного кордону України.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання грошових коштів від здійснення протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, та іншими невстановленими на даний час слідством особами, вирішила протидіяти діяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування, шляхом фінансування дій представників терористичній організації «ДНР», вчинених з метою насильницької зміни меж державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також, остання усвідомлювала, що основною метою діяльності терористичної організації «ДНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконних державних утворень на території Донецької та Луганської областей в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.

ОСОБА_5 , діючи за передньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, та іншими невстановленими на даний час слідством особами, зареєстрували ряд підприємств TOB «СЕНТ-ТРІОН», ТОВ «Герефорд Фінанс», TOB «Р.В.Т. ДОНРОССПРОМ», ТОВ «ВІНГІ», ТОВ «АКВАДОН», ТОВ «АБРИС ТДК», ТОВ «ДОНРОССПРОМ 2», ТОВ «УРМ-ФАРМ», ФОП « ОСОБА_7 » та інші, через які здійснювали придбання товарів українського та закордонного виробництва у різних дистриб`юторів на території Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської областей та у м. Києві, з метою подальшого продажу на території терористичної організації «ДНР», а також подальшу реалізацію на території терористичної організації «ДНР».

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, здійснювали придбання товарів народного споживання, лікарських засобів, фармацевтичних товарів, біологічно активних добавок на території України із використанням підприємства ТОВ «Сент-Тріон» () та відповідно до товарно-супровідних документів, специфікацій та митних декларацій, які подавались до митних органів на території України, поставлялися на адресу COMPLEKT CONSALTING 2018 LTD (Республіка Болгарія, м. Софія, вул. Андрія Ніколова, буд. 15, буд. 40), а фактичним вантажоотримувачем мав бути ТОВ «ДІПСІ» (Республіка Грузія (фактично - самопроголошена Республіка Південна Осетія), м. Цхінвал, вул. Миротворців, буд. 1, офіс 15).

Однак, на виконання вказівок ОСОБА_5 та особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, після перетину вантажними транспортними засобами, які здійснювали перевезення товарів, державного та митного кордону України з Російською Федерацією, водії транспортних засобів такі товари фактично до покупця та вантажоотримувача, зазначених у митних деклараціях та товарно-супровідних документах, не доставляли. При цьому шляхом заміни пакету документів, за новими міжнародними товарно-транспортними накладними ті самі транспортні засоби та із тим самим вантажем, без фактичного здійснення перевантаження чи заміни партії товарів, із зазначенням в якості відправника ТОВ «Сент-Тріон» () та в якості покупця і важонтажоотимувача ТОВ «Урм-Фарм» (м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 19а, офіс 2), ТОВ «Р.В.Т. Донросспром» (м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 19а, офіс 2) через пункт пропуску Матвєєв-Курган, розташований на території Російської Федерації, прямували до території терористичної організації «ДНР».

Згідно відповіді з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, ТОВ «ДІПСІ» (Республіка Грузія (фактично - самопроголошена Республіка Південна Осетія), м. Цхінвал, вул. Миротворців, буд. 1, офіс 15) на території Республіки Грузія не зареєстрована та не здійснює господарську діяльність.

При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, та іншими невстановленими на даний час слідством особами, систематично через підконтрольні собі підприємства здійснювали ввезення товарів народного споживання, поза межами підконтрольної Україні частини кордону та поза митним контролем органів Митної та Прикордонної служб України на тимчасово окуповану територію України, підконтрольну терористичній організації «ДНР», використовуючи підконтрольні собі підприємства, зокрема ТОВ «Донросспром 2», зареєстрованому у самопроголошеній Республіці Південна Осетія, та у якому ОСОБА_5 спільно з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, є співзасновниками, на адресу підконтрольного співучасникам злочину TOB «Р.В.Т. Донросспром» (м. Донецьк, пр-т Ілліча, буд. 19а, оф. 2), при цьому систематично здійснюючи сплату митних платежів, а також інших податків та зборів до бюджету самопроголошених органів влади терористичної організації «ДНР», зокрема на користь так званої «Таможенной службы Министерства доходов и сборов ДНР» та «Министерства доходов и сборов ДНР», та внаслідок таких дій здійснюється фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу на вчинення злочину, відповідно до раніше розробленого спільно з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, плану, у період серпня 2021 року, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою спільно з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, та іншими невстановленими на даний час слідством особами, прибула до м. Києва з метою організації постачання лікарських засобів та продуктів харчування на тимчасово непідконтрольну Україні територію, яка контролюється терористичною організацією «ДНР», а саме для підшукання водіїв та постачальників товарів, та подальшої організації такого постачання із використанням документів, до яких вносяться завідомо недостовірні дані щодо їх постачання на територію Республік Грузія, Болгарія та інших країн близького зарубіжжя.

Продовжуючи дії, направлені на реалізацію раніше розробленого плану злочинних дій, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, шляхом транспортування лікарських засобів та товарів народного споживання, використовуючи транспортний засіб - сідловий тягач «Renault», модель «Magnum», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп-рефрижератор-Е марки «SCHMITZ», модель «SK024», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 , в якому містились лікарські засоби та товари народного споживання із використанням реквізитів підприємства ТОВ «Герефорд Фінанс» для експортної операції на адресу підприємства ТОВ «ДІПСІ», при чому покупцем в товарно-супровідній документації зазначено реквізити підприємства «Неrno Plus Kft 01-09-340930», здійснила закупівлю товарно-матеріальних цінностей з метою відправки до території терористичної організації «ДНР».

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала повністю, у вчиненому щиросердно розкаялася, підтвердила фактичні обставини справи.

Показання обвинуваченої повністю відповідають фактичним обставинам справи, які вона не заперечує. З урахуванням повного визнання вини у вчиненні вищенаведеного кримінального правопорушення, а також враховуючи думку учасників судового провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позиції, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Таким чином, суд дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, її дії правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

При вирішенні питання про призначення покарання, суд, відповідно до ст.ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Згідно п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення. При цьому таке рішення має бути повністю самостійним і не ставить у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання.

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, що витікає з положень ч. 2 ст. 50 КК України.

Суд визнає обставиною, що пом`якшує покарання, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, оскільки ОСОБА_5 є внутрішньо переміщеною особою, має на утримання неповнолітню дитину та має низку захворювань.

Згідно ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Враховуючи існування кількох обставин, які пом`якшують покарання, таких як щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, відсутність обтяжуючих обставин, особу обвинуваченої, яка має вищу освіту, одружена, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має низку захворювань, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судима, суд вважає за можливе застосувати положення ч. 1 ст. 69 КК України та перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та призначити основне покарання у виді штрафу.

Крім того, суд вбачає підстави для призначення додаткового покарання, передбаченого санкцією частини третьої статті 110-2 КК України, у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.

Щодо призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України на підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове.

Враховуючи вищезазначене, наявність кількох пом`якшуючих обставин, дані про особу обвинуваченої, суд доходить висновку про можливість не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні необхідно вирішити згідно з положеннями ст. 100 КПК України.

Згідно ст. 124 КПК України суд стягує з обвинуваченої на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 100, 349, 368-371, 373-376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та призначити їй покарання із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 306 000 (триста шість тисяч) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік та без конфіскації майна.

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання залишити до набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави в особі Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України витрати за проведення судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/104-21/34890-ВЗ від 20.12.2021 в розмірі 4 118 (чотири тисячі сто вісімнадцять) гривень 88 копійок.

Речові докази:

-мобільний телефон марки «Iphone», imei: НОМЕР_3 з карткою мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Iphone», imei: НОМЕР_5 з карткою мобільного оператора зв`язку НОМЕР_6 ;

-банківську картку НОМЕР_7 ;

-банківську картку НОМЕР_8 ;

-блокнот з рукописними записами з написом «Novartis» починається з тексту «… Эля отдала 5 000»

-блокнот з рукописними записами з написом «Зберегательная книжка» починається з тексту «… Влад Талута т. моб. НОМЕР_9 »;

-мобільний телефон марки «Iphone», imei: НОМЕР_10 ;

-печатка з відтиском печатки «ПВП «УКРІНВЕСТ ГРУП» ();

-ноутбук чорного кольору марки «Acer» sn: NXC41E877600 разом з зарядним пристроєм;

-ноутбук сірого кольору марки «Dell» sn: 8 разом з зарядним пристроєм повернути власникам.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні, надіслати копію судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1