Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/277/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 cічня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 05.06.2020 року на дванадцять місяців, тобто до 23.01.2023 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Управління СБ України в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000045 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами обслуговуючого кооперативу «Граніт» ().
Під час проведення досудового розслідування було виконано наступний обсяг роботи: допитано в якості свідків за обставинами вчинення кримінального правопорушення робітників ОК «Граніт», а саме: директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , інженера ОСОБА_7 , комірника ОСОБА_8 ; відносно ОСОБА_5 проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України; на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, які становлять банківську таємницю відносно ОК «Граніт», які перебували в розпорядженні АБ «Укргазбанк»; проведено огляди відомостей, наявних в мережі Інтернет щодо здійснення ОК «Граніт» господарської діяльності; з метою отримання актів проведених перевірок господарської діяльності ОК «Граніт», в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ГУ ДПС в Одеській області.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.01.2022 року. Про підозру жодній особі у кримінальному провадженні не повідомлено. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для проведення наступних слідчих (розшукових) дій: отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю відносно ОК «Граніт», які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»; провести допит фахівця економіста ОСОБА_9 щодо підстав здійснення ним документальних висновків, шляхом арифметичної перевірки, проведення підрахунків та виведення підсумків фінансово-господарської діяльності ОК «Граніт» за період 2018-2020 років; за результатами проведення вказаних процесуальних, а також слідчих (розшукових) дій, вирішити питання про призначення судово-економічної експертизи; виконати слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000045, відомості внесено за ч. 3 ст. 212 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 необхідно: отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю відносно ОК «Граніт», які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»; провести допит фахівця економіста ОСОБА_9 щодо підстав здійснення ним документальних висновків, шляхом арифметичної перевірки, проведення підрахунків та виведення підсумків фінансово-господарської діяльності ОК «Граніт» за період 2018-2020 років; за результатами проведення вказаних процесуальних, а також слідчих (розшукових) дій, вирішити питання про призначення судово-економічної експертизи; виконати слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 05.06.2020 року до дванадцяти місяців, тобто до 23.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10