Справа № 712/832/22
Провадження № 1-кс/712/416/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000055 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Коротка фабула з ЄРДР: 16.06.2021 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ в Черкаській області, про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів, під час виконання договорів щодо закупівлі конструкційних матеріалів для проведення ремонту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 2 договори на закупівлю конструкційних матеріалів для проведення ямкового ремонту дорожнього покриття на загальну суму 12,9 млн. грн. (6,569 млн. грн. договір № 106ВТ та 6,362 млн. грн. договір № 105ВТ). Того ж дня шляхом укладання додаткових угод ціну договорів зменшено до 12,3 млн. грн.

Так, в рамках договору № 106ВТ планується придбати наступні товари:

- 2000 тон асфальтобетонної суміші тип Б марки 1 з адгезійними добавками за ціною 3024 грн./т загальною вартістю 6,048 млн. грн.;

- 5,88 тон бітуму дорожнього марки 70/100 за ціною 16300 грн./т загальною вартістю 95844 грн.;

- 5,88 тон емульсії бітумної за ціною 16800 грн./т загальною вартістю 98784 грн.;

В рамках договору № 105ВТ заплановано закупити:

- 2000 тон асфальтнної суміші тип Б марки 1 за ціною 2952 грн./т загальною вартістю 5904000 грн.;

- 5,88 тон бітуму дорожнього марки 70/100 за ціною 16300 грн./т загальною вартістю 95844 грн.;

- 5,88 тон емульсії бітумної за ціною 16800 грн./т загальною вартістю 98784 грн.

В той же час, ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші типу Б марки 1 з адгезійними добавками складає 2800 грн.,т, вартість асфальту типу Б марки 1 не перевищує зазначену ціну.

Враховуючи викладене, можливо мало місце укладення договорів на закупівлю будівельних матеріалів за завищеними цінами, у зв`язку з чим створено передумови до нанесення шкоди інтересам територіальної громади міста Черкаси на загальну суму 752 тис. грн.

Отримавши тимчасовий доступ до договорів № 105ВТ та № 106ВТ, що знаходяться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та провівши їх огляд встановлено, що постачальником в даних договорах виступає ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться в АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування усіх обставин даного кримінального провадження, а також для підтвердження факту закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами, необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів підрядника (договору, додатків до договору, проектно-кошторисної документації, документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по Об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки фактури, накладні тощо).

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000055 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000055 від 16.06.2021 року за фабулою: «16.06.2021 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ в Черкаській області, про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів, під час виконання договорів щодо закупівлі конструкційних матеріалів для проведення ремонту.» - правова кваліфікація за ч.3 ст.191 КК
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №105 ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1. Бітум дорожній марки 70/100. Емульсію бітумну, дорожню, № 106ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонну гарячу дрібнозернисту тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками, бітум дорожній марки 70/100. Емульсію бітумну, дорожню, додатків до договорів, додаткові угоди до зазначених договорів, проектно-кошторисну документацію, документи, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по цих договорах: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеними договорами та документи, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо); договорів підряду щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по зазначеним договорам, та договорів щодо здійснення технічного нагляду по договорам №106ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1. Бітум дорожній марки 70/100. Емульсію бітумну, дорожню, № 106ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонну гарячу дрібнозернисту тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками, бітум дорожній марки 70/100, документи щодо визначення ціни на матеріали зазначені в договорах № 105ВТ, № 106ВТ. Завірені копії наказів на призначення директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут ПП « ОСОБА_5 » на момент підписання зазначених договорів, наказ (статут чи інший документ) про визначення особи відповідальною за визначення та перевірку обґрунтованості цін на матеріали зазначені в зазначених договорах з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
договорів №105 ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1. Бітум дорожній марки 70/100. Емульсію бітумну, дорожню, № 106ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонну гарячу дрібнозернисту тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками, бітум дорожній марки 70/100. Емульсію бітумну, дорожню, додатків до договорів, додаткові угоди до зазначених договорів, проектно-кошторисну документацію, документи, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по цих договорах: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеними договорами та документи, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо); договорів підряду щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по зазначеним договорам, та договорів щодо здійснення технічного нагляду по договорам № 106ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1. Бітум дорожній марки 70/100. Емульсію бітумну, дорожню, № 106ВТ щодо купівлі суміші асфальтобетонну гарячу дрібнозернисту тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками, бітум дорожній марки 70/100, документи щодо визначення ціни на матеріали зазначені в договорах № 105ВТ, № 106ВТ. Завірені копії наказів на призначення директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут ПП « ОСОБА_5 » на момент підписання зазначених договорів, наказ (статут чи інший документ) про визначення особи відповідальною за визначення та перевірку обґрунтованості цін на матеріали зазначені в зазначених договорах з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 60 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1