Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2244/21
Справа № 711/7293/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи особою раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 187 КК України, на шлях виправлення не став і повторно вчинив новий умисний корисливий злочин.

Так, в невстановлений органом досудового розслідування час за невстановлених обставин у ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, отриманими від продажу квартири АДРЕСА_1 .

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, отриманими від продажу квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, які виготовили завідомо недостовірний документ, а саме: довідку №7554о від 25.05.2017 видану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , про те, що станом на 01.01.2013 квартира АДРЕСА_1 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 за останньою, документи що підтверджують право власності на вказану квартиру згідно даної довідки є: рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 197 від 12.07.1996 р., довідка ЖБК № 127 від 14.07.1992 р.

Так, невстановлена в ході досудового розслідування особа, користуючись оригіналом паспорту громадянина України, виданого на ім`я померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що видано лікарське свідоцтво про смерть №380 від 16.06.2015 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧОР та за фактом смерті якої внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001669 від 16.05.2015, паспорт серія НОМЕР_1 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.06.2003, який відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №1 від 30.11.2020 не зданий, 23.06.2017 звернулась до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , який о 14 год.29 хв., на підставі поданої йому ніби-то від імені ОСОБА_5 , довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7554 о від 25.05.2017, відкрив розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_1 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, отриманими від продажу квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою, яка підробила розписку від 04.06.2014, написану ніби то ОСОБА_5 про наявність боргових зобов`язань у останньої перед ОСОБА_4 в сумі 11 200 доларів США., у якій відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-21/7584-ПЧ від 11.06.2021: підпис від імені ОСОБА_5 в розписці від 04.06.2014 виконаний не ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а іншою особою.

Після цього ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх злочинних дій, достовірно знаючи, що жодних грошових коштів у борг ОСОБА_5 04.06.2014 він не надавав та жодної боргової розписки остання не писала, що підтверджується висновком експертів № 3622/3623-21 від 24.09.2021, відповідно до якого рукописні записи та підпис у розписці від 04.06.2014 виготовлений не у той час яким датований документ 04.06.2014, а у період часу, ймовірно не раніше квітня 2015 року та не пізніше березня 2017 року, використавши завідомо підроблену розписку, звернувся з позовною заявою про стягнення боргу за договором позики до Соснівського районного суду, тобто мав намір на заволодіння грошовими коштами у сумі 11 200 доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 померла та з`явитись на виклик до суду не може, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою, яка підробила заяву, датовану 17.01.2019, написану ніби то померлою ОСОБА_5 , про те що остання визнає позовні вимоги в повному обсязі та не заперечує проти їх задоволення судом та в якій остання просить розглядати справу без її участі та взяти до відома дану заяву.

Після чого, 27.11.2018 у невстановлений час та місці ОСОБА_4 звернувся для представлення своїх інтересів у суді до адвоката ОСОБА_7 , якому передав для подальшого використання завідомо підроблений документ, а саме: вищезазначену заяву від 17.01.2019 про визнання ОСОБА_5 боргових зобов`язань на користь ОСОБА_4 , на підставі якої, суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 було винесено рішення про задоволення позовної заяви ОСОБА_4 про стягнення з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заборгованості за договором позики у розмірі 312 816, 00 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, отриманими від продажу квартири АДРЕСА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_4 достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_5 жодних грошових коштів в борг у нього не брала та не писала відповідних боргових розписок, є померлою та жодним чином повернути ніби то боргові кошти не може, 06.03.2019 отримав виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 заборгованості за договором позики у розмірі 312 816,00 (триста дванадцять тисяч вісімсот шістнадцять) та будучи обізнаним про порядок стягнення боргу, надав зазначений виконавчий лист приватному виконавцю виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , надав виконавчий лист виданий Соснівським районним судом м. Черкаси від 06.03.2019 грн., на підставі якого було відкрито виконавче провадження № 58589357.

В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_8 , в рамках виконавчого провадження №58589357 при примусовому виконанні на підставі виконавчого листа виданого 06.03.2019 Соснівським районним судом м. Черкаси винесена постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника ОСОБА_5 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яку в 24.07.2019 було реалізовано через проведені електронні торги, а отримані кошти за продаж квартири приватним виконавцем ОСОБА_8 перераховано ОСОБА_4 , вирученими коштами від продажу квартири останній розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальної шкоди у сумі отримав від виконавця 213 270 грн. 50 коп. (двісті тринадцять тисяч двісті сімдесят гривень, п`ятдесят копійок).

01.11.2021, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000210 від 21.07.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. о/у УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?роздруківок руху коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів, в період часу з 21.08.2019 по 30.12.2019 (№ банківської картки НОМЕР_4 );

?оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), (№ банківської картки НОМЕР_4 ).

З можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1