Справа № 487/161/22
Провадження № 1-кс/487/824/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000443 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення і відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 04.10.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець вказаного періоду; виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , держателем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 04.10.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинно було надати для здійснення банком вищевказаної фінансової операції, а саме: - актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, рахунок-фактура на оплату.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, щовищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 26.11.2021 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 230 на надання послуг по виконанню робіт з видалення та захоронення відходів по об`єкту колишня територія «Рибзаводу» в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради, Вітовського р-ну, Миколаївської області за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною вартістю в сумі 12 132 000,00 грн., строком виконання робіт 120 днів з моменту підписання договору, строком дії договору до 31.12.2021.

Згідно умов зазначеного договору Виконавець зобов`язується надати послуги за предметом закупівлі «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево Галицинівської сільської ради, Вітовського районну, Миколаївської області за ДК 021:2015:90510000-5 (утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям), за видами послуг, об`ємами та цінами, які зазначені у технічному завдані (Додаток 2 до договору), а Замовник прийняти та оплатити такі послуги.

В подальшому, задля штучного прикриття вчинюваного ними правопорушення, заплановано складання документів з недостовірними відомостями, щодо обсягів вивезених відходів, на підставі яких будуть проводитись розрахунки за виконані роботи.

Для підтвердження обсягів фактичного вивезення та захоронення відходів учасниками протиправної схеми планується отримання фіктивних документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовує у Вітовському районі Миколаївської області земельну ділянку, для розміщення полігону твердих побутових відходів.

Земельна ділянка, на якій розміщений полігон твердих побутових відходів має кадастровий номер: :03:000:0247 та на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За наявною оперативною інформацією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з метою не виявлення порушень, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час перевірки дотримання вимог законодавства з питань поводження з відходами, надає начальнику відділу ОСОБА_6 , частину грошових коштів, отриманих під час діяльності полігону.

28.12.2021 між виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , складений, підписаний та поданий до казначейства для оплати акт надання послуг № 9 від 28.12.2021 на суму 12 132 000,00 грн. за договором № 230 від 04.10.2021.

Згідно відомостей платіжного доручення № 5 станом на 30.12.2021 замовником проведено оплату виконавцю за договором № 230 від 04.10.2021 на всю вартість укладеного договору на суму 12 132 000,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи замовника послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, у змові з посадовими особами виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали своє службове становища всупереч інтересам служби під час надання послуг за предметом закупівлі «Проведення робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево Галицинівської сільської ради, Вітовського районну, Миколаївської області за ДК 021:2015:90510000-5 (утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям) за договором № 230 від 04.10.2021, а саме склали і видали завідомо неправдивий документ акт надання послуг № 9 від 28.12.2021, з внесеними до нього недостовірних відомостей про завищення об`ємів та вартості послуг на суму близько 10 000 000,00 грн., які фактично не виконані, за якими провели оплату коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використали на власний розсуд, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам територіальної громади.

Разом з цим, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_3 провела вищевказану оплату на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відносно відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.

Разом з цим, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) можуть мітитися документи, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинно було надати для здійснення банком вищевказаної фінансової операції, а саме: актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, рахунок-фактура на оплату.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, віднесено особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000443 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів стосовно оформлення і відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 04.10.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець вказаного періоду.
- виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , держателем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 04.10.2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду;
- копій документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинно було надати для здійснення банком вищевказаної фінансової операції, а саме:
- актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, рахунок-фактура на оплату.
Ухвала дійсна до 21.04.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1