16.09.2021
Справа № 642/6174/21
Провадження № 1-кс/642/3335/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

15 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме усіх документів, наявних у реєстраційних справах: заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки від 19.03.2020 (за реєстровим №947), предметом якого виступила будівля АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №952); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 19.03.2020 (за реєстровим №946), предметом якого виступила будівля АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №951); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 19.03.2020 (за реєстровим №949) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №950); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №985) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 25.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №988); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №995) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_6 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 26.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №998); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 19.03.2020 (за реєстровим №948) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_7 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №953); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №984) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_8 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 25.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №987); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №997) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_9 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 26.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №999); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №983) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_10 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 25.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №986); заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №996) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_11 , на користь ОСОБА_5 ; заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 26.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №1000).
Як вбачається з наданих матеріалів, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію (з відкриттям відповідного розділу) за ОСОБА_7 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_2 .
Вказане рішення державного реєстратора містить посилання на норми ч.3 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п.18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (далі - Порядку), які регулюють загальний порядок розгляду державним реєстратором заяв про державну реєстрацію прав і не містить посилання на конкретні норми Порядку, якими врегульовано особливості державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.
Водночас, з урахуванням того, що державним реєстратором відповідно до п.20 Порядку проведено державну реєстрацію права власності на окремий індивідуально визначений об`єкт нерухомого майна (нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_2 ) вперше з відкриттям нового розділу в Державному реєстрі прав та присвоєнням реєстраційного номера цьому об`єкту нерухомого майна, під час розгляду заяви ОСОБА_7 державному реєстратору слід було керуватися п.41 Порядку, яким встановлено перелік документів, що подаються для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна.
Так, відповідно до п.41 Порядку для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються, зокрема: документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597853, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_1 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію. Інші відомості, які б підтверджували підстави виникнення права власності на згадану нежитлову будівлю, а також речових прав на земельну ділянку під вказаним об`єктом нерухомості, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (Реєстр будівельної діяльності, який перебуває у відкритому доступі, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), - відсутні.
Сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, такої підстави закон не передбачає (постанова ОП КГС ВС від 24.01.2020 у справі №910/10987/18).
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 19.03.2020 (за реєстровим №947) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №952), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 747, 748 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Відповідно до ч.2 ст.135 Земельного кодексу України продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, зокрема, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
Таким чином, однією з підстав для передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у позаконкурентний спосіб є розміщення на них об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
З огляду на відсутність у відкритих Реєстрах відомостей про наявність на момент відкриття розділу на згадану будівлю документів, які б підтверджували виникнення права на нерухоме майно та земельну ділянку, з урахуванням наявних ознак протиправної схеми, пов`язаної з використанням «підставних» осіб для безпідставного проведення за ними державної реєстрації права власності на нерухоме майно, власником якого вони не були, з метою створення видимості про фактичну наявність такого права та подальшого використання цих неправдивих відомостей для досягнення кінцевої мети у вигляді заволодіння правом на земельну ділянку за вищевказаною адресою в обхід встановленої законом процедури земельних торгів,
Проведеним поглибленим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено ряд аналогічних реєстрацій права власності наступних об`єктів нерухомого майна у м. Харкові.
Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_3 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597851, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_3 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 19.03.2020 (за реєстровим №946) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №951), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_4 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597854, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_5 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 19.03.2020 (за реєстровим №949) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №950), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_5 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597850, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_6 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 20.03.2020 (за реєстровим №985) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 25.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №988), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_6 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597845, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_7 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 20.03.2020 (за реєстровим №995) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 26.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №998), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
У подальшому на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.08.2020 №2236/20 згаданому товариству передано в оренду земельну ділянку за вказаною адресою з кадастровим номером :11:004:0011 та укладено договір оренди землі від 04.03.2021, державну реєстрацію якого проведено 10.03.2021.
Крім цього, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_7 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597852, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_8 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 19.03.2020 (за реєстровим №948) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №953), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 751, 752 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_8 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597848, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_9 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 20.03.2020 (за реєстровим №984) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 25.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №987), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 751, 752 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_9 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597846, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_10 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 20.03.2020 (за реєстровим №997) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 26.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №999), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством, єдиним засновником та бенефіціарним власником якого до 29.05.2020 був ОСОБА_5 .
Згідно відомостей ЄДРПОУ на даний час єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_10 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597849, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_11 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 20.03.2020 (за реєстровим №983) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 25.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №986), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 747, 748 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_11 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597847, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_12 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_4 20.03.2020 (за реєстровим №996) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_5 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 26.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №1000), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_5 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 747, 748 від 28.04.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
В ході проведення огляду місцевості за вищевказаними адресами, встановлена відсутність нерухомого майна.
Згідно даних відділу збереження технічної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради реєстраційні (інвентаризаційні) справи за вищевказаними об`єктами нерухомого майна не складалась та у відділі відсутня.
З наведеного вбачається наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, тобто незакінченого замаху на протиправне заволодіння чужим майном або придбання права на майно (земельну ділянку) шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та надавали документи для здійснення нотаріальних дій, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 , посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме усіх документів, наявних у реєстраційних справах:
1)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки від 19.03.2020 (за реєстровим №947), предметом якого виступила будівля АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_5 ;
2)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №952);
3)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 19.03.2020 (за реєстровим №946), предметом якого виступила будівля АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_5 ;
4)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №951);
5)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 19.03.2020 (за реєстровим №949) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_5 ;
6)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №950);
7)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №985) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_5 ;
8)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 25.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №988);
9)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №995) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_6 , на користь ОСОБА_5 ;
10)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 26.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №998);
11)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 19.03.2020 (за реєстровим №948) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_7 , на користь ОСОБА_5 ;
12)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 23.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №953);
13)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №984) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_8 , на користь ОСОБА_5 ;
14)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 25.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №987);
15)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №997) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_9 , на користь ОСОБА_5 ;
16)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 26.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №999);
17)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №983) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_10 , на користь ОСОБА_5 ;
18)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 25.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №986);
19)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації договору іпотеки 20.03.2020 (за реєстровим №996) предметом якого виступила будівля АДРЕСА_11 , на користь ОСОБА_5 ;
20)заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації 26.03.2020 договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №1000).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1