Справа № 296/7705/21
УХВАЛА
Іменем України

06 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000173 від 25.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 02.09.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а також оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по що містить банківську таємницю та дозволити вилучити належним чином завірені копії таких документів, зокрема: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківських карток (рахунків) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували банківські картки (рахунки) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повного розшифрування даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за перод з 01.01.2021 по час надання інформації; відео-, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.01.2021 по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактний номер (номери) телефону, який закріплений за рахунками; а також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів зазначеної вище інформації, у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 (або за іншою адресою, у разі її зміни).

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що при затриманні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , під час обшуку працівниками поліції виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

1.5. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення інших причетних осіб до скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 25.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000173, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 24.05.2021, при цьому зі змісту повідомлень про підозру ОСОБА_6 від 02.07.2021 та ОСОБА_5 від 02.07.2021 вбачається, що кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюються останні сталося не пізніше 01.07.2021, а слідчим у поданому клопотанні жодним чином не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю починаючи з 01.01.2021, слідчий суддя дійшов висновку, що період, що стосується кримінального правопорушення, за який може бути наданий тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю становить з 25.05.2021 по 01.07.2021.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення завірених копій таких документів на паперовому та електронних носіях, а також створення умов для проведення тимчасового доступу, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для надання відповідного розпорядження слідчим суддею.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а не будь-яким працівникам правоохоронних органів, у зв"язку з чим клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000173 від 25.05.2021 задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме щодо банківських карток (рахунків): № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,

із зазначенням (у разі наявності) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування вказаних банківських карток (рахунків) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували їх; відомостей про рух грошових коштів, відображених по банківських картках (рахунках) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повного розшифрування даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео-, фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках, за період з 25.05.2021 по 01.07.2021 та контактний номер (номери) телефону, який закріплений за рахунками.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.10.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1