28.01.2022
Справа №642/6092/21
Провадження №1-кс/642/310/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000042 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні просить надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її копії, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, що подавались для проведення державної реєстрації (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи);

- документів, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи)

- документів, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, та інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання капітальних ремонтних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №9-20 на виконання робіт на загальну суму 36 954552,00 грн. щодо реконструкції комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 .

В ході подальшої роботи з офіційних веб-ресурсів було отримано проектно-кошторисну документацію ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо вищезазначених робіт.

З метою перевірки правильності складання проектно-кошторисної документації у відповідності з Державними будівельними нормами і правилами України, а також вартості будівельних матеріалів, які використовувались під час складання проектно-кошторисної документації для виконання робіт, дану проектно-кошторисну документацію направлено спеціалісту-будівельнику. Згідно висновку фахівця від 25.03.2021 року за результатами вартісного будівельно-технічного дослідження при порівняльному вибірковому аналізі вартості ремонтно-будівельних робіт, фахівцем встановлені факти завищення вартості використаних матеріалів на загальну суму 857 062,00 грн.

Відповідно до даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснити вилучення її копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:

- документи, що подавались для проведення державної реєстрації (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи);

- документи, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи)

- документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, та інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (описи поданих держреєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити держреєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії) першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до реєстрації суб`єкта господарювання (як при створенні нової юридичної особи, так і при перереєстрації на інших осіб), також для отримання доказу їх причетності до складання, підпису і подання державному реєстратору відповідних документів.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатом тимчасового доступу документи можливо використати, як докази обставин, що підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати, буде використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою досягнення його дієвості, слідчий суддя вважає за необхідність отримати вказані документи для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її копії, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, що подавались для проведення державної реєстрації (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи);

- документів, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи)

- документів, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, та інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1