У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. 29.10.2021 року слідча звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів для отримання інформації, яка знаходиться в електронних документах мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у межах кримінального провадження № 0001396, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 , який надає іноземним абітурієнтам та студентам допомогу і консультації у вирішенні питань, пов`язаних із вступом до вищих навчальних закладів, по допомогу в оформленні документів для зарахування іноземних абітурієнтів та студентів для навчання на медичний факультет ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпілий відповів відмовою, у зв`язку із закриттям «Єдиної державної бази освіти» та запропонував ОСОБА_7 зарахувати іноземних абітурієнтів на підготовчі курси, з метою продовження дії посвідок на тимчасове проживання на території України та одночасно для підготовки до майбутнього навчання та проживання на території України, на що останній погодився. Після самостійної подачі документів для зарахування іноземних абітурієнтів та студентів на підготовчі курси при вищих навчальних закладах, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 по допомогу у оформлені довідок, про зарахування іноземних абітурієнтів в якості студентів, які останні мали надати своїм батькам, як доказ начебто навчання цих осіб вже як студентів, з метою отримання іноземним абітурієнтам та студентам від родичів грошових коштів для продовження навчання та проживання на території України, на що потерпілий погодився та пояснив, що такі довідки дійсно не будуть свідчити про зарахування цих осіб на навчання до вищих навчальних закладів. Погодившись з такими умовами, в період осені 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за надану допомогу ОСОБА_5 передав потерпілому частинами грошові кошти у розмірі 7000 доларів США та на цьому підозрюваний з потерпілим припинили спілкування та співпрацю.

Однак, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_8 виник умисел на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння чужим майном. Об`єктом свого злочинного посягання ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) обрав свого знайомого ОСОБА_6 , будучи обізнаним про його майновий стан.

Реалізуючи свій намір, 12.11.2020 року ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону написав ОСОБА_10 та пред`явив безпідставні вимоги, щодо погашення боргових зобов`язань перед іншими особами, які в дійсності останній не мав. Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) почав вимагати грошові кошти у розмірі 66000 доларів США за розходи, які нібито були понесені студентами та їх батьками через відрахування студентів з навчальних закладів, та почав висловлювати погрози застосування насильства щодо ОСОБА_11 та членів його родини у разі відмови виконувати його вимоги. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 про необхідність повернення грошових коштів, витрачених за рік проживання цих осіб на території України та переліт йому особисто, а він начебто розрахується з батьками.

З метою переконання та залякування потерпілого повернути неіснуючий борг, в середині листопада 2020 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) направив до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , трьох чоловіків зі зброєю, які шукали ОСОБА_11 , який на той час був відсутнім у приміщенні та стали висловлювали погрози на адресу потерпілого, що «розправляться» із ним та його родиною, якщо ОСОБА_12 не поверне гроші.

З метою уникнення конфліктної ситуації, ОСОБА_12 у період листопада-грудня місяців 2020 року повернув ОСОБА_7 грошові кошти, що отримав від нього раніше у сумі 7000 доларів США, однак відмовився повертати грошові кошти, витрачені батьками за рік проживання осіб на території України та переліт, у зв`язку з безпідставністю таких вимог.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на вимогу передачі чужого майна, під час телефонних розмов та надсилаючи текстові та голосові повідомлення у мобільних додатках «WhatsАрp» і «Telegram», з метою придушення волі потерпілого та його переконання про серйозність своїх намірів і рішучість дій, ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) став висловлювати ОСОБА_10 погрози застосувати насильство відносно нього та його родини у разі відмови останнього виконувати вимоги з приводу передачі грошових коштів, які потерпілий сприйняв як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю.

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) у період з 12.11.2020 по 16.05.2021, з метою отримання неіснуючого боргу, суму якого постійно збільшував, неодноразово зі свого мобільного телефону телефонував та надсилав повідомлення у мобільному додатку WhatsApp ОСОБА_10 , погрожуючи потерпілому та членам його родини насильством, вимагав передати йому грошові кошти у сумі від 66000 до 98000 доларів США.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, потерпілий ОСОБА_12 використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 номер НОМЕР_2 .

1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку. Вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінальних правопорушень, у тому числі про час та місце їх скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочинів; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень, вчинення їх в умовах відсутності прямих очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення […].

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку шляхом зняття копії інформації про телефонні дзвінки на абонентські номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2019 по теперішній час, які знаходяться у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

3. Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1