Справа № 336/9519/21
Провадження № 1-кс/336/949/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002533 від 25.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим с прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002533 від 25.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 24.11.2010 року до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСББ "Лідер Плюс", чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Також встановлено, що відповідно до статуту, затвердженого установчими зборами об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (Протокол від 29.04.2016 року), створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Лідер Плюс».

Державна реєстрація юридичної особи ОСББ «Лідер Плюс» проведена 24.05.2016 року, що підтверджується копією Статуту та Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців та громадських формувань. Основний вид діяльності ОСББ комплексне обслуговування об`єктів. Керівником , тобто особою, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами або має право вчиняти дії від її імені без довіреності, у тому числі підписувати договори, в ОСББ «Лідер Плюс» обрано ОСОБА_4 з 15.03.2019 року.

З 22.01.2017 року по 15.03.2019 року головою правління ОСББ «Лідер Плюс» була ОСОБА_5 , яка за час перебування на посаді голови правління багатоквартирного будинку №155-а по вул. Чарівній в м. Запоріжжі незаконно розпоряджалася коштами ОСББ та перевищувала надані їй повноваження.

Так після обрання нового голови правління ОСББ «Лідер Плюс» 10.04.2019 року ревізійною комісією ОСББ в присутності голови правління ОСББ ОСОБА_4 була проведена ревізія фінансово господарської діяльності ОСББ за період з 01.01.2019 року по 27.03.2019 року та складено Акт ревізії фінансово господарської діяльності ОСМД (далі Акт).

Як вбачається з Акту від проведення інвентаризації та складання акту інвентаризації при зміні керівництва ОСОБА_5 відмовилась. Фактично вже не будучи головою правління ОСББ ОСОБА_5 25.03.2019 року звільнила всіх співробітників, в тому числі ОСОБА_6 , суми розрахунків вказані у відомостях по заробітній платі за вказаний період, але фактично сам розрахунок не був проведений із кожним співробітником. Станом на 01.01.2019 року залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСББ «Лідер Плюс» складав 47 973, 51 грн., станом на день зміни голови правління 27.03.2019 року залишок на розрахунковому рахунку склав 13 607, 31 грн., при цьому за період проведення ревізії надійшло на банківський рахунок коштів 150 279, 24 грн..

01.08.2018 року ОСОБА_5 , уклала цивільно правовий договір №10, за змістом якого голова правління ОСББ «Лідер Плюс» ОСОБА_5 з однієї сторони, як замовник, та ОСОБА_7 (який є чоловіком ОСОБА_5 ) з іншої сторони як виконавець, уклали договір про те, що виконавець бере на себе зобов`язання провести огляд та ревізію пробкових кранів в системі опалення будинку виконати ремонт або заміну пробкових кранів у кількості 250 шт. в системі опалення будинку, перевірити герметичність та функціонування пробкових кранів в системі опалення будинку в строк з 01.08.2018 року по 10.08.2018 року; за виконану роботу замовник сплачує виконавцеві винагороду у сумі 14910 грн., який підписаний сторонами. До договору є Акт приймання передачі виконаних робіт щодо 250 кранів. Проте у багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 , на весь будинок всього 104 пробкових крани системи центрального опалення. ДО того ж ремонт та заміна пробкових кранів системи центрального опалення ніколи не проводився, що підтверджується Актом обстеження центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання будинку від 15.08.2020 року, складеного комісією у складі голови правління ОСББ ОСОБА_4 , голови ревізійної комісії ОСОБА_8 , члена правління ОСОБА_9 , слюсарів сантехників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Кошти в сумі 14 910 грн. були перераховані ОСОБА_7 за ЦПД №10 від 01.08.2018 року, що підтверджується платіжними дорученнями №168 від 09.08.2018 року на суму 12 002,55 грн., платіжним дорученням № 165 від 09.08.2018 року на суму 2683, 80 грн., платіжним дорученням № 169 від 09.08.2018 року на суму 30,01 грн., платіжним дорученням №167 від 09.08.2018 року на суму 223,65 грн..

01.02.2017 року ОСОБА_5 , виходячи за межі своїх повноважень, наданих їй у відповідності до Статуту ОСББ «Лідер Плюс», укладає 01.02.2017 року договір із співвласником ОСББ «Лідер Плюс» ОСОБА_12 на технічне обслуговування інженерного обладнання нежитлового приміщення, а саме нежитлового приміщення загальною площею 897,9 кв.м., що належить ОСОБА_12 на праві власності, що розташоване на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , в якому вказаний тариф за обслуговування 1 кв.м. площі затверджений рішенням загальних зборів багатоквартирного будинку від 15.01.2017 року складає 1 грн.. Однак жодного рішення щодо встановлення такого тарифу внесків на утримання багатоквартирного будинку не приймалися, в тому числі для ОСОБА_12 особисто.

01.03.2017 року, ОСОБА_5 , як голова правління ОСББ «Лідер Плюс» укладає договір підряду без номеру із підрядником ОСОБА_13 , за змістом якого підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення є частиною нежитлового приміщення, що належить на праві власності ОСОБА_12 . За виконанні ремонтні роботи ОСОБА_5 сплатила із коштів, що належать ОСББ «Лідер Плюс» 3375 грн., що підтверджується рахунком фактурою від 01.03.2017 року, Актом про прийняття - передачу виконаних робіт від 31.02.2017 року, відомістю на виплату грошей, які підписані підрядником ОСОБА_13 та головою правління ОСББ «Лідер Плюс» ОСОБА_5 ..

Таким чином ОСОБА_5 , розтратила ввірені їй грошові кошти ОСББ «Лідер Плюс» чим завдала матеріальну шкоду.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні не проведено жодної слідчої дії.

Підозри у вказаному провадженні не пред`явлено.

Строк досудового розслідування означеного провадження, закінчується 25 листопада 2021 року, між тим завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим через необхідність вчинення низки процесуальних дій, зокрема: призначення і проведення низки експертиз; здійснення доступу до речей та документів; встановлення можливих свідків вказаного правопорушення.

У зв`язку з викладеним слідча просить про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, а саме: до 25 листопада 2022 року.

В судове засіданні слідчий не з`явився, що в силу ст. 295-1 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши доводи клопотання та надані до нього в силу ст. 295-1 КПК України фактичні дані слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких міркувань.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строки досудового розслідування внормовані статтею 219 КПК України, і в кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину він становить дванадцять місяців.

Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

2. Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

4. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

6. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

7. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.

Згідно ч 2. Ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Кримінально каране діяння, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань в цьому провадженні, не є тяжким злочином, дванадцять місяців від початку досудового розслідування, яке в силу ст. 214 КПК України починається з моменту внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, спливає 25 листопада 2021 року, тому за формальними критеріями є підстави для продовження вказаного строку.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує його законність, а також приймає до уваги, що слідчий достатньо обґрунтував необхідність прийняття такого рішення.

У зв`язку з викладеним, в інтересах ефективної реалізації завдань кримінального судочинства слідчий суддя задовольняє клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 214, 219, 294, 2951, 309, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002533 від 25.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме: до 25 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .