печерський районний суд міста києва
Справа № 757/468/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн., з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 року за № 0001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 звернувся громадянин України ОСОБА_5 , який надав дві довіреності від громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були завірені в 16 нотаріальній конторі району міста Анталії Турецької Республіки 04.10.2021 року. В подальшому, ОСОБА_5 на підставі довіреностей у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 вчинив наступні дії: підписав протокол загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Київміськсантехмонтаж» (), яким було змінено керівника зазначеного підприємства з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 , уродженку Луганської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ; переоформив частки в статутному капіталі ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж», що належали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі договорів купівлі-продажу та актів прийому-передачі, на нового власника ОСОБА_8 ; переоформив право власності на будівлю (майновий комплекс) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (). Однак, в подальшому до Приватного нотаріуса ОСОБА_4 звернулись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та повідомили, що ними ніколи не видавались довіреності на ОСОБА_5 . На підставі заяви ОСОБА_7 . приватний нотаріус ОСОБА_4 зупинила реєстраційну дію. Після зупинення реєстраційної дії до ОСОБА_4 звернулися невідомі особи, які представилися співробітниками органів Національної поліції України. Зазначені особи прохали ОСОБА_4 не вчиняти жодних дій та заходів щодо виявлення нею факту привласнення майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У разі вчинення таких дій погрожували негативними наслідками з боку підрозділів Національної поліції України, що можуть настати для ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , спільно із невстановленими співробітниками Національної поліції України, упродовж грудня 2021 рокусічня 2022 року вживає заходи, спрямовані на заволодіння будівлею (майновим комплексом), загальною площею 2972,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що існують ризики внесення змін до установчих документів товариства та прийняття незаконних рішень щодо майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою втрати та розтрати майна.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн., з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 року за № 0001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі довіреностей від громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були завірені в 16 нотаріальній конторі району міста Анталії Турецької Республіки 04.10.2021 року, у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 вчинив наступні дії: підписав протокол загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Київміськсантехмонтаж» (), яким було змінено керівника зазначеного підприємства з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 , уродженку Луганської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ; переоформив частки в статутному капіталі ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж», що належали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі договорів купівлі-продажу та актів прийому-передачі, на нового власника ОСОБА_8 ; переоформив право власності на будівлю (майновий комплекс) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (). В подальшому, до Приватного нотаріуса ОСОБА_4 звернулись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та повідомили, що ними ніколи не видавались довіреності на ОСОБА_5 .

Постановою Старшого слідчого ГСУ ДБР полковника ДБР ОСОБА_9 від 05.01.2022 року корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн., на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 року та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 року задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» (), який складає 3600000,00 грн.

Заборонити органам реєстрації за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» () вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» ().

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1