Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4674/21
Провадження № 1-кс/552/98/22
У Х В А Л А
іменем України

02.02.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури із 04.08.2021 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, предметом досудового розслідування в якому зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку своїм службовим становищем, та забезпечення безпідставного перерахування у період з 22.06.2018 до 11.01.2020 грошових коштів на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в господарській справі №18/257, попри те, що ОСОБА_4 в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.

С своєму клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Слідчим відділенням ВП № 1 ПРУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури із 04.08.2021 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, предметом досудового розслідування в якому зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку своїм службовим становищем, та забезпечення безпідставного перерахування у період з 22.06.2018 до 11.01.2020 грошових коштів на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в господарській справі №18/257, попри те, що ОСОБА_4 в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідство потребує можливості вилучити із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідство потребує можливості отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 копій судових рішень у справі.

Вказані запитувані в клопотанні документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також та потребують вилучення.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Щодо надання тимчасового доступу до матеріалів справи №18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то матеріали клопотання не містять даних про те, що справа розглянута по суті.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за умови знаходження справи в провадженні господарського суду на розгляді, матеріали такої справи не можуть бути предметом тимчасового доступу до них в межах кримінального провадження за винятком ухвалених у ній судових рішень.

Тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надавши стороні обвинувачення дозвіл на вилучення підписаних та засвідчених уповноваженим представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, зокрема:

1) засвідчені копії наказів про призначення (переведення) на займані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посади в банку в 2017-2020 роках (1.1), чинних в цей період його посадових інструкцій (з доказами ознайомлення виконавця) (1.2), внутрішніх розпорядчих документів банку, що регламентували повноваження його працівників на підписання документів в зазначений період часу (1.3), виданих довіреностей, які б уповноважували ОСОБА_5 на підписання актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) при роботі в господарській справі № 18/257 або письмову інформацію про їх відсутність (1.4), положення чи інший нормативний документ про відділ правового забезпечення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1.5), письмову інформацію про видані ОСОБА_5 логіни, ЕЦП, КЕП для роботи в програмних комплексах. системах електронного документообігу та зв`язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1.6), всіх інших матеріалів особової справи ОСОБА_5 ;

2) всіх розрахункових документів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших внутрішніх меморіальних первинних документів банку, згідно яких у період із 02.07.2018 до 11.01.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 33 платежами на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти в якості оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 в господарській справі № 18/257;

3) нормативні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (регламенти, положення, інструкції, накази, тощо), які визначали порядок вирішення питання розпорядження коштами банку та проведення ним розрахунків, в т.ч. у межах бездоговірного ліміту, зокрема, який мав діяти при перерахуванні у період з 02.07.2018 по 11.01.2020 на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 ) грошових коштів в якості оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 в господарській справі № 18/257;

4) накази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2020 № КТ-БТ-2020/5-7165170, від 12.10.2020 № КТ-БТ-2020/5-7165960 з додатками до них;

5) документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують порядок роботи користувачів в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

6) засвідчену копію службової записки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № E.P.L.0.0.0.0/23-362 від 29.01.2018, на яку наявне посилання в службовій записці філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № E.P.L.0.0.0.0/23-3433 від 28.08.2018 за авторством ОСОБА_6 , і якою затверджено винагороду ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також письмову інформацію про підстави та обставини утворення зазначеної в цій записці заборгованості банку, повних анкетних даних особи, перед якою виникла ця заборгованість, всі здійснені на її погашення платежі;

7) роздруківки 33 створених у період із 22.06.2018 до 11.01.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , іншими співробітниками банку заявок в СЕД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення виплат на користь ОСОБА_4 : PD18-17532763, PD18-17533656, PD18-17534689, PD18-17536127, PD18-17536795, PD18-17537708, PD18-17540733, PD18-17542440, PD18-17547140, PD18-17549039, PD18-17550478, PD18-17551562, PD18-17556039, PD18-17557440, PD18-17562190, PD18-17564167, PD18-17566064, PD18-17569408, PD18-17570969, PD19-17503467, PD19-17503559, PD19-17515059, PD19-17520505, PD19-17526399, PD19-17532403, PD19-17538055, PD19-17543383, PD19-17549238, PD19-17554824, PD19-17560771, 17568529, 17578413, 17501475, а також матеріалів листування між суб`єктами їх розгляду, письмові відомості про дату, час та суб`єктів створення, візування, затвердження цих заявок, використані при цьому логіни, ЕЦП, КЕП, тощо;

8) наказів, документів, службових записок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки про зупинення виплат за господарськими договорами, укладеними до прийняття рішення про націоналізацію банку (про існування яких згадується в тексі висновку службового розслідування від 08.09.2020 № ZAKL-2020/3-7119903: «останній платіж був здійснений за цим договором на початку 2018р., коли в банку було ініційовано Наказ про скасування таких договорів, який був укладений з ОСОБА_4 »), а також наказів, документів, службових записок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік про скасування практики фінансування фондів авансування винагороди арбітражних керуючих в справах про банкрутством;

9) письмову інформацію про всі здійснені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежі на користь ОСОБА_4 на виконання укладеного з ним банком договору від 01.03.2014 б/н про надання інформаційних (консультаційних) послуг та довідку про відсутність заборгованості за цим договором;

10) письмову інформацію про те чи виплачувалася АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 01.01.2017 по 01.02.2020 арбітражним керуючим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти в якості грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого в господарській справі № 18/257;

11) роздруківки 37 заявок з долученими до них додадтками в СЕД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення виплат на користь ОСОБА_4 за укладеним з ним бакном договором б/н від 01.03.2014 на надання інформаційних (консультаційних) послуг з такими реквізитами: 6819329 від 12.06.2014, 6864217 від 10.07.2014, 6870783 від 15.07.2014, 6902616 від 04.08.2014, 6902628 від 04.08.2014, 7011842 від 08.10.2014, 17546298 від 18.12.2014, 17548139 від 25.12.2014, 17502376 від 23.01.2015, 6578001 від 24.02.2015, 6578038 від 24.02.2015, 6588910 від 03.03.2015, 6645071 від 06.04.2015, 17512354 від 17.04.2015, 6790116 від 16.06.2015, 17523395 від 30.06.2015, 17527640 від 27.07.2015, 17530998 від 17.08.2015, 17533177 від 01.09.2015, 17537932 від 02.10.2015, 17542708 від 02.11.2015, 17547164 від 30.11.2015, 17501599 від 24.12.2015, 17500980 від 11.01.2016, 17504098 від 01.02.2016, 17508460 від 01.03.2016, 17516315 від 05.04.2016, 17521146 від 10.05.2016, 17525033 від 03.06.2016, 17529270 від 01.07.2016, 17534356 від 02.08.2016, 17538843 від 02.09.2016, 17542756 від 03.10.2016, 17547393 від 01.11.2016, 17551831 від 02.12.2016, 17502477 від 29.12.2016, 17508110 від 13.02.2017;

12) а також надати стороні обвинувачення можливість оглянути вміст СЕД «ПриватДок», програмних комплексів «Промінь», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «БюджетБанка», «Система обліку судових справ» щодо всієї наявної інформації про погодження, візування, виконання 33 створених у період із 22.06.2018 до 11.01.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , іншими співробітниками банку заявок (з додатками) на оплату послуг ОСОБА_4 у господарській справі № 18/257 (реквізити карточок заявок в СЕД « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: PD18-17532763, PD18-17533656, PD18-17534689, PD18-17536127, PD18-17536795, PD18-17537708, PD18-17540733, PD18-17542440, PD18-17547140, PD18-17549039, PD18-17550478, PD18-17551562, PD18-17556039, PD18-17557440, PD18-17562190, PD18-17564167, PD18-17566064, PD18-17569408, PD18-17570969, PD19-17503467, PD19-17503559, PD19-17515059, PD19-17520505, PD19-17526399, PD19-17532403, PD19-17538055, PD19-17543383, PD19-17549238, PD19-17554824, PD19-17560771, 17568529, 17578413, 17501475).

Надати в кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), надавши стороні обвинувачення дозвіл на доступ та вилучення:

1) засвідчені копії таких судових рішень, постановлених в господарській справі № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1.1) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 про порушення провадження у справі № 18/257 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.2) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 про призначення розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 ;

1.3) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 22.10-24.10.2008 про визнання грошових вимог кредиторів, та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 20.02.2009 про виправлення описки в мотивувальній та резолютивній частинах зазначеної ухвали;

1.4) постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009, якою припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 ;

1.5) постанову Вищого господарського суду України від 14.04.2009, якоюухвалу господарського суду Полтавської області від 22.10.- 24.10.2008 р. та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 у справі № 18/257 в частині розгляду грошових вимог ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано;

1.6) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 01.09.2009 в справі № 18/257, якою призначено розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_11 ;

1.7) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 07.12.2010, якою грошові вимоги ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1725734,54 грн. (1 черга) 156326,81 грн. (6 черга) та внесено їх до реєстру вимог кредиторів ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; решту вимог відхилено;

1.8) постанову Харківського апеляційного господарського суду від 19.01.2011, якою ухвалу господарського суду Полтавської області від 07.12.2010 скасовано в частині визнання та включення грошових вимог ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі Полтавського головного регіонального управління " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в цій частині прийнято нове рішення, згідно якого вимоги банку визнані в сумі 1655542 грн. 76 коп. із віднесенням до першої черги задоволення та в сумі 156326 грн. 81 коп. до шостої черги задоволення та внесенням цих вимог до реєстру вимог кредиторів боржника;

1.9) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 06.10.2011, якою введено процедуру санації ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначено керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_4 ;

1.10) постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2011, якою скасовано ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.10.2011 у справі №18/257 та постанову Вищого господарського суду України від 27.03.2012 , якою постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2011 залишено без змін;

1.11) постанову господарського суду Полтавської області від 04.12.2012 у справі №18/257, якою визнано банкрутом ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_10 ;

1.12) постанову Вищого господарського суду України від 19.03.2013 якою скасовано постанову господарського суду Полтавської області від 04.12.2012 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.01.2013 у справі №18/257, передано справу на розгляд до господарського суду Полтавської області в іншому складі суду;

1.13) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 29.07.2013 задоволено скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якою усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_10 від виконання обов`язків розпорядника майна ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядником майна ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначити арбітражного керуючого ОСОБА_12 ;

1.14) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 07.10.2014, розпорядником майна підприємства-боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 ;

1.15) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 21.11.2017, якою в справі № 257 введено процедуру санації ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " строком на 12 місяців, призначено керуючим санацією Публічного акціонерного товариства Бурова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " арбітражного керуючого ОСОБА_9 ;

1.16) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 18.12.2018, якою усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_9 від виконання повноважень керуючого санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначено керуючим санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " арбітражного керуючого ОСОБА_8 ;

1.17) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 21.09.2020, якою здійснено заміну кредиторів в справі № 18/257;

1.18) постанови Східного апеляційного господарського суду від 16.12.2021 в справі № 18/257, якою констатовано факт припинення зобов`язань ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в 2017 році.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1