Справа № 286/3121/21
У Х В А Л А

17.09.2021 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю адвоката АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,

представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях (здійснити виїмку), які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме договорів оренди з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів виконаних робіт, журналів обліку, ремонтних відомостей тощо за період з 2015 року по теперішній час. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях (здійснити виїмку), які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме договорів з придбання купівлі-продажу, оренди, застави тощо, тепловозу № 1274 укладених з ФОП ОСОБА_8 , технічної документації на тепловоз, доказів оплати коштів, актів приймання-передачі, документів про належність тепловозу ФОП ОСОБА_8 .. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях (здійснити виїмку), які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме кредитної справи (кредитних справ) стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі договори застави тепловозів, технічну документацію на них, правовстановлюючі документи на тепловози, інформацію про рух коштів по кредитним операція вказаних підприємств за період з 01.01.2015 року по теперішній час. Строк дії ухвали визначити 30 днів з дати її винесення.

Клопотання вмотивоване тим, що 14.11.2019 до Коростенського ВП надійшли матеріали перевірки Департаменту економічної та інформаційної безпеки, про те, що під час службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виявлено розбіжності номерів нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за № 0001402 від 14.11.2019 з попередньо-правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 290 КК України.

07.02.2020 року відкрито кримінальне провадження за попередньо-правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в особливо великих розмірах.

21.02.2020 року відкрито кримінальне провадження за попередньо-правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що через невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальну шкоду AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

27.02.2020 вказані кримінальні правопорушення було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0001402 від 14.11.2019, так як не встановлено підозрюваних, про те є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинено однією особою.

07.05.2021 здійснено виїзд до м. Полтава, з метою огляду переданого на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тепловоза серії 2М 62№1274, що мав першочерговий номер 2М62 №1271 на предмет стану зберігання арештованого майна, місця та умов його зберігання.

Однак, виїздом установлено, що за адресою: АДРЕСА_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому передано на відповідальне зберігання тепловоз серії 2М 62№1274, відповідно до акту прийому-передачі від 16.03.2021, не знаходиться, а розташована інша юридична особа - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, на даний час виникає необхідність в перевірці відомостей, отриманих під час досудового розслідування. Дана перевірка можлива лише за наявності відповідних документів, які посвідчують факт вчинення правочинів, предметом яких були чи могли бути тепловози, їх ремонт, оренда, застава чи будь-які інші факти передачі зазначеного майна. Зазначені документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB БК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місять в собі відомості щодо вказаних фактів та подій (правочинів), а тому є доказами в кримінальному провадженні й органу досудового розслідування можуть бути надані в порядку тимчасового доступу до документів, врегульовані гл. 15 КПК України (Тимчасовий доступ до речей та документів).

При цьому досудове слідство вважає, що доступ до зазначених документів необхідно провести в їх в копіях шляхом вилучення з метою повноцінного їх дослідження під час проведення досудового розслідування. Одночасно виникає загроза знищення документів, їх виправлення чи перескладання, адже останні перебувають у відданні службових осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть мати на меті вчиняти дії по приховуванню злочину для уникнення особистої відповідальності чи відповідальності третіх осіб, а тому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а як наслідок - не буде досягнуто завдань кримінального провадження щодо повноти та об`єктивності дослідження доказів, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі та осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація), зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки у останнього відсутні засоби зв`язку та електронна адреса.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом представника до суду не скерував, про причини неявки не повідомив. Згідно з ч. 4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні адвокат та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо задоволення клопотання в частині вимог до останнього заперечували та пояснили, що банком добровільно надавалася інформація щодо тепловоза № 1274.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №600001402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 14.11.2019 до Коростенського ВП надійшли матеріали перевірки Департаменту економічної та інформаційної безпеки, про те, що під час службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виявлено розбіжності номерів нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274. Та 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про кримінальне правопорушення були внесені у зв`язку з тим, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в особливо великих розмірах.

Крім цього, 21.02.2020 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що через невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 спричинено матеріальну шкоду AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації, що знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB БК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як пояснив у судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім добровільно надавалася інформація, яка стосується тепловозу № 1274.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не конкретизовано яких саме тепловозів стосується інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доказів, що досудовому слідству відмовлено у наданні інформації суду не надано. Також, не надано належних доказів того, що без такого вилучення копій документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, що підтверджується положеннями ч.7 ст.163 КПК України.

За таких обставин, враховуючи встановлені факти та правовідносини, норми права, що їх регулюють, зважаючи на не доведення стороною кримінального провадження у неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про які ідеться в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях (здійснити виїмку), які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме договорів оренди з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів виконаних робіт, журналів обліку, ремонтних відомостей за період з 2015 року по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях (здійснити виїмку), які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме договорів з придбання (купівлі-продажу, оренди, застави тощо) тепловозу № 1274 укладених з ФОП ОСОБА_8 , технічної документації на тепловоз, доказів оплати коштів, актів приймання-передачі, документів про належність тепловозу ФОП ОСОБА_8 ..

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 17 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1