печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001966, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на виробничі та невиробничі будівлі та споруди зернового складу комплексу Томаківська міжгосподарська пересувна механізована колона, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0347 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001966, розпочатому 23.09.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливих злочинних дій службових осіб ТОВ «АГРО-ВТВ», які, використовуючи фінансово-господарські документи (договір складського зберігання, складські квитанції), неправомірно заволоділи зерном, належним на праві приватної власності ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР», на загальну суму 46,4 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2020 між ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» та ТОВ АГРО-ВТВ» укладено Договір складського зберігання № СЗ-1. За умовами договору ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» зобов`язується передати зерно, а ТОВ «АГРО-ВТВ» зобов`язано прийняти його на зберігання на умовах, визначених цим договором за адресою зернового складу.

На підтвердження прийняття зерна на зберігання ТОВ «АГРО-ВТВ» видає ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» складський документ на зерно із зазначенням фізичної ваги та фактичних показників якості зерна, зданого на зберігання, а також залікової ваги, що розраховується із врахуванням фізичної ваги та базисних показників для розрахунків, встановлених відповідними ГОСТами, ДСТУ, інструкціями та Договором.

Так, прийняття зерна на зберігання підтверджується наступними документами: 122 760 кг (складська квитанція № 149 від 16.12.2020 року), 156 840 кг (складська квитанція № 150 від 17.12.2020 року), 184 820 кг (складська квитанція № 151 від 18.12.2020 року), 383 530 кг (складська квитанція № 152 від 21.12.2020 року), 188 760 кг (складська квитанція № 154 від 22.12.2020 року), 346 200 кг (складська квитанція № 155 від 23.12.2020 року), 220 400 кг (складська квитанція № 156 від 24.12.2020 року), 461 020 кг (складська квитанція № 157 від 28.12.2020 року), 69 880 кг (складська квитанція № 159 від 29.12.2020 року), 118 300 кг (складська квитанція 161 від 22.01.2021 року), 408 680 кг (складська квитанція № 162 від 25.01.2021 року), 225 630 кг (складська квитанція № 163 від 26.01.2021 року), 194 300 кг (складська квитанція № 164 від 27.01.2021 року), 223 800 кг (складська квитанція № 165 від 28.01.2021 року), 216 170 кг (складська квитанція № 169 від 01.02.2021 року), 340 870 кг (складська квитанція № 172 від 09.02.2021 року), 259 130 кг (складська квитанція № 173 від 10.02.2021 року). Загальна кількість прийнятого товару складає 4 121,09 тон.

В якості зернового складу ТОВ «АГРО-ВТВ» використовує об`єкт нерухомого майна: комплекс Томаківська міжгосподарська пересувна механізована колона, розташованоий на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0347 за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р., смт. Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54, який на праві приватної власності на момент вчинення злочину належав ОСОБА_5 .

В подальшому, 17.11.2020 вказаний об`єкт нерухомого майна відчужений ОСОБА_5 за договором дарування, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , на користь своєї дружини ОСОБА_4 .

Відповідно до порядку відвантаження зерна, не пізніше ніж за три робочих дні до запланованої дати відвантаження зерна ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» зобов`язаний письмово повідомити про це ТОВ «АГРО-ВТВ» и узгодити вид, кількість (вагу), строки та спосіб відвантаження (п. 6.1. Договору).

22.02.2020 та 01.03.2020 ТОВ «Грейн Пауер» зверталося до ТОВ «АГРО-ВТВ» з заявами про відвантаження зерна, а саме пшениці 3-го класу 2020 року врожаю в загальній кількості 4020,54 тн. Проте, ні відповіді, ні будь-яких дій щодо відвантаження зерна зі сторони ТОВ «АГРО-ВТВ» не було.

Прокурор зазначає, що між ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» та ТОВ «АГРО-ВТВ» було досягнуто домовленості та підписано наступні документи: Угода про співробітництво № 1 від 25 травня 2021 року; Договір поруки від 04.06.2021 року. Згідно вказаних документів протягом липня-серпня 2021 року ТОВ «АГРО-ВТВ» зерно відвантажено у повному обсязі.

З 01.07.2021 ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» здійснювало закупку 3-го та 4-го класів врожаю 2021 року та згідно Договору складського зберігання № 1 від 01.07.2020 використовувало як склад зберігання зерна склад ТОВ «АГРО-ВТВ».

Станом на 17.09.2021 ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» згідно договорів поставки з сільськогосподарськими виробниками придбали і оплатили товар, а саме пшеницю 2021 року врожаю в загальній кількості 7533,28 т на загальну суму 46 385 639,600 грн.

Згідно відповідних фінансово-господарських документів на складі ТОВ «АГРО ВТВ» обліковується 4915,580 т пшениці, а саме: 4834 т пшениці 3-го класу на суму 29 667 964,64 грн. та 80,980 т пшениці 4-го класу на суму 485 483 грн.

На підтвердження прийняття зерна на зберігання ТОВ «АГРО-ВТВ» видає ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» складський документ на зерно із зазначенням фізичної ваги та фактичних показників якості зерна, зданого на зберігання, а також залікової ваги, що розраховується із врахуванням фізичної ваги та базисних показників для розрахунків, встановлених відповідними ГОСТами, ДСТУ, інструкціями та Договором. ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» передав, а ТОВ «АГРО-ВТВ» прийняв на зберігання на зерновий склад пшеницю врожаю 2021 року, що підтверджується складськими квитанціями.

Крім того, прокурор вказує, що оплачених 2617,7 тн пшениці 2021 року врожаю згідно документів на склад зберігання не надходили. Натомість, сільськогосподарські виробники, з якими укладені договори поставки, а саме ТОВ «СКОРУК А.В. (), ТОВ «АВРОРА» (), ТОВ «ЗАПОВІТ ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 30847393) стверджують в електронних повідомленнях , що представниками ТОВ «АГРО ВТВ» товар був відвантажений з їхніх складів.

Починаючи з 01.09.2021 ТОВ «АГРО-ВТВ» припинило відвантаження зерна на користь ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР».

Всі товарно-транспортні накладні на відвантажені у 2021 році партії товару разом з реєстром відвантаження надавалися ОСОБА_7 .

Прокурор вказує, що на теперішній час перевіряються відомості, відповідно до яких ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольне їм ТОВ «АГРО-ВТВ», керівником якого є ОСОБА_9 , яка є дружиною рідного брата ОСОБА_5 , маючи на меті заздалегідь розроблений план, заволоділи майном ТОВ «ГРЕЙН ПУЕР», а саме зерном на суму 46 385 639,600 грн.

ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» передало своє майно, а саме пшеницю врожаю 2021 року у кількості 7533,28 т в рамках співпраці з ТОВ «АГРО-ВТВ» по Договору складського зберігання № 1 від 01.07.2020 року.

Так, відповідно до п. 10.1. Договору, зерно прийняте на зберігання є власністю ТОВ «ГРЕЙН ПУЕР». Тобто, прийняття зерна на зберігання не є переходом права власності на відповідне зерно.

Прокурор вказує, що директор ТОВ «АГРО-ВТВ» достовірно знаючи, що зерно належить ТОВ «ГРЕЙН ПУЕР», порушуючи права ТОВ «ГРЕЙН ПУЕР» на розпорядження, користування та володіння своїм майном, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою власного збагачення та збагачення третіх осіб заволодів зерном ТОВ «ГРЕЙН ПУЕР».

Таким чином, ТОВ «ГРЕЙН ПУЕР» завдано збитки в особливо великих розмірі на суму 46 385 639,600 грн.

ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» під час досудового розслідування визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Прокурор вважає, що вказані виробничі та невиробничі будівлі та споруди зернового складу комплексу Томаківська міжгосподарська пересувна механізована колона, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0347 за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р., смт. Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та використовувалися на підставі Договору складського зберігання № СЗ-1 від 01.07.2020, укладеного між ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» та ТОВ АГРО-ВТВ», для зберігання зернових, що належать на праві приватної власності ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР».

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0001966 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс, Томаківська міжгосподарська шляхова пересувна механізована колона за адресою Дніпропетровська обл., Томаківський р., смт. Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 1а, розташована на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0347 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 01.10.2021 виробничі та невиробничі будівлі та споруди зернового складу комплексу Томаківська міжгосподарська пересувна механізована колона, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0347 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001966.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001966 арешт на виробничі та невиробничі будівлі та споруди зернового складу комплексу Томаківська міжгосподарська пересувна механізована колона, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0347 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54, що на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1