печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000532 від 14.06.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 05.06.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України

Слідчий в клопотанні вказує, що Службові особи КМР (КМДА) та службові особи їх структурних підрозділів в тому числі Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР КМДА та ряду господарських товариств, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час, організації перевезень пасажирів маршрутами загального користування м. Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено відповідно до рапорту працівників Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, у якому зокрема зазначено, що протягом 2016 2019 років за дорученням Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), посадовими особами Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) проведено декілька Конкурсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування на території міста Києва.Після визначення переможців, організатором Конкурсу укладено договори про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Києва із перевізниками. Однією із умов забезпечення виконання умов договору є інвестиційне зобов`язання (оновлення рухомого складу). Впродовж 2016 2019 років наказами Департаменту транспортної інфраструктури скасовано близько 15 автобусних маршрутів загального користування.

Після проведення конкурсу, за інформацією працівників Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, у разі програшу афілійованого перевізника, за попередньою домовленістю між перевізником та посадовими особами Департаменту транспортної інфраструктури, можливо надається відповідна вказівка посадовим особам Комунальної служби перевезень, які в свою чергу створюють штучні умови за яких із легальним перевізником буде розірвано договір, відповідно до актів перевірки маршруту.

Крім того, керівництвом Комунальної служби перевезень надаються вказівки підлеглим, щодо можливого внесення недостовірних відомостей до актів перевірки маршрутів в частині відображення інтервалу руху та кількості транспортних засобів задіяних на маршруті, а також виконання умов інвестиційних договорів.

Таким чином, дослідивши усі обставини, виникли правові підстави для закриття кримінального провадження.

02.08.2021 кримінальне провадження № 0000532 від 14.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Проте, 26.11.2021 Офісом Генерального прокурора, у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 05.01.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати вказівки, надані Офісом Генерального прокурора в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК Укркїни, а саме:

- Скласти детальний план слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести під час проведення досудового розслідування.

- Допитати як свідків власників маршрутних таксі та їх водіїв, які, згідно матеріалів кримінального провадження, у період 2019 року здійснювали виїзди за маршрутами № 412 та № 570 по місту Києву, щодо наявності дозвільних документів на здійснення маршрутних перевезень за відповідними напрямками.

- Допитати як свідків службових осіб Департаменту транспортної інфраструктури КМДА щодо обставин укладання та виконання умов договорів із ТОВ «Партнер Констракшн Груп» та ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп».

- Допитати як свідка керівника ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» ОСОБА_5 щодо обставин призначення на займану посаду та здійснення від імені юридичної особи фінансово-господарської діяльності, а також підписання відповідних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.

- Провести судову почеркознавчу експертизу щодо автентичності підписів керівника ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» ОСОБА_6 у документах по взаємовідносинам із Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.

- Провести судову почеркознавчу експертизу щодо автентичності підписів керівника ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» ОСОБА_5 у документах по взаємовідносинам із Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.

- Допитати як свідків службових осіб Департаменту транспортної інфраструктури КМДА ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , комунальної служби перевезень КМДА ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про обставин укладання та виконання умов договорів із суб`єктами господарювання приватної форми власності щодо надання послуг із пасажирських перевезень по маршрутам, відомості про які містяться у матеріалах досудового розслідування, з урахуванням інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

- Допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Автосервіс»,

ТОВ «Транс-Групп», ТОВ «АП «Київські каштани», ПП «Універсал-Транс»,

ТОВ «Транс-Сіті», , ТОВ «Союз-Авто», щодо обставин укладання та виконання умов договорів із комунальними підприємствами КМДА по наданню послуг із маршрутних перевезень, проведенням перевірок з указаних питань контролюючими органами, порядку сплати коштів за відповідних обставин, із урахуванням інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

- Допитати як свідків службових осіб КП «Київпастранс»,

КП «Київавтодор», КП «Київський метрополітен», КП «Київтранспарксервіс» щодо обставин проведення господарських взаємовідносин, про які зазначається у матеріалах працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

- Допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «Енерго-База», ТОВ «Хово Груп», ТОВ «Транс Електро Сервіс», ТОВ «Кардиф»,

ТОВ «Ревелейшн» щодо обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин із КП «Київпастранс».

- Підготувати клопотання та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «НВП «Енерго-База», ТОВ «Хово Груп», ТОВ «Транс Електро Сервіс»,

ТОВ «Кардиф», ТОВ «Ревелейшн» щодо обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин із КП «Київпастранс».

- Підготувати клопотання та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб

КП «Київпастранс» щодо обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «НВП «Енерго-База», ТОВ «Хово Груп», ТОВ «Транс Електро Сервіс», ТОВ «Кардиф», ТОВ «Ревелейшн».

- Підготувати клопотання та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичних осіб, які реалізовували товари та надавали послуги підприємствам комунальної форми власності, діяльність яких є предметом досудового розслідування.

- Підготувати клопотання та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб банківської установи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичної особи ОСОБА_7 (керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА) з метою перевірки обставин можливого отримання грошових коштів від ОСОБА_11

- За результатами отримання відповідних ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до КПК України, провести заходи забезпечення кримінального провадження.

- У разі підтвердження отримання ОСОБА_7 коштів від

ОСОБА_11 , що може свідчити про отримання ним неправомірної вигоди, ініціювати перед НАЗК проведення відповідної перевірки щодо правомірності отримання коштів та декларування ним доходів за відповідний період.

- Витребувати від контролюючих державних органів матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Партнер Констракшн Груп», ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп», ТОВ «НВП «Енерго-База», ТОВ «Хово Груп», ТОВ «Транс Електро Сервіс», ТОВ «Кардиф», ТОВ «Ревелейшн».

- За результатами зібраних документів у відповідності до вимог

КПК України прийняти рішення щодо залучення спеціалістів з метою документального дослідження факту спричинення КП «Київпастранс»,

КП «Київавтодор», КП «Київський метрополітен», КП «Київтранспарксервіс» збитків.

- Провести огляд документів, вилучених за результатами проведення обушків приміщень, які використовувались ПП «Універсал-транс», Комунальною службою перевезень КМДА, ТОВ «АП «Київські каштани»,

Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, за результатами чого визначити їх процесуальний статус у кримінальному провадженні.

- За десять днів до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні ініціювати перед прокурором погодження клопотання до слідчого судді щодо його погодження на строк, достатній для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 05.06.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000532 від 14.06.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року на шість місяців, тобто до 05 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1