Провадження № 1-кс/638/2519/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника заявника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Кепітал» ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова,

ВСТАНОВИВ:

Представник скаржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Кепітал» ОСОБА_5 , звернулася до суду зі скаргою, в якій просить зобов`язати прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 або інших прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000192 від 01 листопада 2021 року, а також слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 01 листопада 2021 року, повернути тимчасово вилучене під час проведення обшуку 08 листопада 2021 року в приміщенні за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 23 Б майно, яке належить ТОВ «Строй Сіті Кепітал» (, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Гончарна, 12 В), а саме: 1) Ноутбук HP модель 15s-eq1005ua чорного кольору; 2) Macbook модель АІ932, серійний номер СO2XJ7L21K77 сірого кольору; 3) Ноутбук Lenovo Think PAD X1 CARBON ID №PD962205ANSV чорного кольору; 4) Ноутбук Redmi XMA2002-AJ, серійний номер 28891/00076067 сірого кольору; 5) Ноутбук Lenovo Think PAD ID TP00040A чорного кольору; 6) Планшет IPAD MODEL A2013, SERIAL DMPCC63LKPBC сірого кольору; 7) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A синього кольору, IMEI код НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; 8) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A синього кольору, IMEI код НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 9) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 8-A чорного кольору, IMEI код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 10) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A чорного кольору, IMEI код НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 11) Мобільний телефон IPHONE XS MAX чорного кольору, серійний номер НОМЕР_9 ; 12) Мобільний телефон IPHONE 12 PROMAX синього кольору; 13) Мобільний телефон IPHONE XS MAX, серійний номер НОМЕР_10 ; 14) Моноблок HP модель 22-СО152ur білого кольору, серійний номер 8СС0124С95, з блоком живлення; 15) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A синього кольору, IMEI код НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 16) Портфель активів ТОВ «Строй Сіті Девелопмент» на 14 арк.; 17) Плакат «Голосіївська долина» на 1 арк.; 18) План будинку квартирного типу Паїсія Кайсарова на 23 арк.; 19) Рекламна продукція ЖК Голосіївська долина буд.1 секції 1-9 у 9 томах, буд.2 секції 1-5 у 5 томах, буд.3 секції 1-5 у 5 томах; 20) Презентаційні буклети БЦ Level (вул.Лабораторна,6) на 7 арк.; 21) Презентаційні буклети CRYSTAL (вул.Жилянська,26-28) на 8 арк.; 22) По поверхове планування ЖК CRYSTAL у кількості 3 шт.; 23) По поверхове планування паркінгу ЖК CRYSTAL RESIDENCE; 24) Каталоги планування ЖК CRYSTAL RESIDENCE у 4 томах; 25) Документація щодо графіку на оплату залишків директору ТОВ «ФК «Житло Капітал» на 191 аркушах; 26) Блокнот з чорновими записами білого кольору з синіми вставками у кількості 1 шт; 27) Блокнот з написом «Строй Сіті Девеломпент» з чорновими записами 1 шт.; 28) Блокнот рожевого кольору з чорновими записами 1 шт.; 29) Блокнот темно-синього кольору- 1 шт.; 30) Блокнот з написом «Строй Сіті Девелопмент» з чорновими записами 1 шт.; 31) План-схема прибудинкової території на 2 арк.; 32) План-схема паркінгу 2 рівня ЖК CRYSTAL RESIDENCE на 1 арк.; 33) План-схема будинку №3 вул.Кайсарова на 25 арк.; 34) Техніко-економічні показники будинку на 14 арк.; 35) Передпроектна пропозиція вул.Кайсарова на 3 арк.; 37) План покрівлі вул.Кайсарова на 1 арк.; 38) Мурувальний план Кайсарова на 1 арк.; 39) Проектна документація вул.Серпова, 4, м.Харків на 1 арк.; 40) Копії документів на імя Смілого з планом креслення, а також звіт по цінах на 8 арк.; 41) План будинку вул.Кайсарова,7/9 на 3 арк.; 42) План паркінгу ЖК CRYSTAL RESIDENCE 1-2 рівень на 2 арк.; 43) Технічні характеристики Лабораторна, 6 на 3 арк.; 44) Довідка щодо оскарження зміни цільового призначення Кайсарова на 1 арк.; 45) План-схема ЖК CRYSTAL RESIDENCE на 9 арк.; 46) Поквартальний план Кайсарова,7/9 на 13 арк.; 47) Копія заяви на ім`я директора ТОВ «ФК «Житло-Капітла» Смілого на 1 арк.; 48) Додаток до протоколу розподілу на 7 арк.; 49) План 7-12 поверхів Кайсарова, 7/9 на 1 арк.; 50) Документація по Кайсарова,7/9 на 321 аркуші у папці червоного кольору; 51) Документи адміністративного-офісного центру Level на вул.Лабораторна, 6 на 205 арк.; 52) Проектна документація по вул.Жилянська на 294 арк. 53) сім-карти мобільного оператора Lifecell з номерами: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; 54) Блокнот з написом «Строй Сіті» чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; 55)Документи БЦ Level на 17 арк.; 56) Документи ЖК Голосіївський на 109 арк.; 57) Документи ЖК CRYSTAL RESIDENCE на 76 арк., а також ноутбук Redmi XMA2002-AJ, серійний номер 28891/00076067 сірого кольору, що належить ОСОБА_6 та мобільний телефон IPHONE XS MAX, серійний номер НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 .

В обґрунтування скарги захисник посилається на те, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 05 листопада 2021 року у справі №638/16925/21, постановленою в рамках кримінального провадження №0000192 від 01 листопада 2021 року, надано прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку статей 36, 40 КПК України оперативному підрозділу, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ відсутній), з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: проектна документація з будівництва, виконавча документація з будівництва, схеми, креслення, документи щодо дотримання норм охорони праці, дозвільні, ліцензійні документи, що стосуються проведення будівництва на об`єктах: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 ; м. Харків, вул. Кричевського, 42, м. Київ, вул. Лабораторна, 6, м. Київ вул. Паїсія Кайсарова 7/9, м. Київ вул. Жилянська 26/28 документи щодо господарської діяльністі пов`язаних підприємств ТОВ «КЛОЧКІВСЬКА АПАРТМЕНТС» (), ТОВ «Юнігран» (), ТОВ «Івера» (), ТОВ «Електротехгруп» (), ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС» (), ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» (), ТОВ «Фалко Рент» (), ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ» (), ТОВ «Строй-Сіті» (), ТОВ «РІЕЛТІ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ПАРКОВИЙ - 9» (), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (), ТОВ «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» () та ПАТ «АТП 13058» (), правовстановлюючі документи на земельні ділянки та об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресами: м. Харків, вул. Клочківська, 148-Б; м. Харків, вул. Клочківська, 148-А; м. Харків, вул. Серпова, 4; м. Харків, просп. Московський, 118; м. Харків, пров. Лопатинський, 10; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, м. Харків, вул. Сумська, 130-Б; м. Харків, пров. Шевченківський, 50; м. Харків, вул. Серпова, 4-А; м. Харків, вул. Кричевського, 42, м. Київ, вул. Лабораторна, 6, м. Київ вул. Паїсія Кайсарова 7/9, м. Київ вул. Жилянська 26/28, документи звіти про обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів чи засобів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків), мобільних телефонів, сім-карток, wi-fi роутерів, не врахованих залишків грошових коштів, квитанцій про переказ та переведення у готівку грошових коштів, чорнових записів печаток, штампів, бланків, електронні ключі доступу до систем «Клієнт-Банк» та систем бухгалтерського обліку, подачі податкової та іншої звітності у електронному вигляді, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.
08 листопада 2021 року в період часу з 09 год 25 хв до 20 год 40 хв прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 на підставі зазначеної вище ухвали проведено обшук в приміщені, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.23 Б, яким на підставі договору оренди нежитлового приміщення №11/12/20-1/0 від 11 грудня 2020 року користується ТОВ «Строй Сіті Кепітал».
Під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: 1) Ноутбук HP модель 15s-eq1005ua чорного кольору; 2) Macbook модель АІ932, серійний номер СO2XJ7L21K77 сірого кольору; 3) Ноутбук Lenovo Think PAD X1 CARBON ID №PD962205ANSV чорного кольору; 4) Ноутбук Redmi XMA2002-AJ, серійний номер 28891/00076067 сірого кольору; 5) Ноутбук Lenovo Think PAD ID TP00040A чорного кольору; 6) Планшет IPAD MODEL A2013, SERIAL DMPCC63LKPBC сірого кольору; 7) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A синього кольору, IMEI код НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; 8) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A синього кольору, IMEI код НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 9) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 8-A чорного кольору, IMEI код НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 10) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A чорного кольору, IMEI код НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 11) Мобільний телефон IPHONE XS MAX чорного кольору, серійний номер НОМЕР_9 ; 12) Мобільний телефон IPHONE 12 PROMAX синього кольору; 13) Мобільний телефон IPHONE XS MAX , серійний номер НОМЕР_10 ; 14) Моноблок HP модель 22-СО152ur білого кольору, серійний номер 8СС0124С95, з блоком живлення; 15) Мобільний телефон XIAOMI REDMI 9-A синього кольору, IMEI код НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 16) Портфель активів ТОВ «Строй Сіті Девелопмент» на 14 арк.; 17) Плакат «Голосіївська долина» на 1 арк.; 18) План будинку квартирного типу Паїсія Кайсарова на 23 арк.; 19) Рекламна продукція ЖК Голосіївська долина буд.1 секції 1-9 у 9 томах, буд.2 секції 1-5 у 5 томах, буд.3 секції 1-5 у 5 томах; 20) Презентаційні буклети БЦ Level (вул.Лабораторна,6) на 7 арк.; 21) Презентаційні буклети CRYSTAL (вул.Жилянська,26-28) на 8 арк.; 22) По поверхове планування ЖК CRYSTAL у кількості 3 шт.; 23) По поверхове планування паркінгу ЖК CRYSTAL RESIDENCE; 24) Каталоги планування ЖК CRYSTAL RESIDENCE у 4 томах; 25) Документація щодо графіку на оплату залишків директору ТОВ «ФК «Житло Капітал» на 191 аркушах; 26) Блокнот з чорновими записами білого кольору з синіми вставками у кількості 1 шт; 27) Блокнот з написом «Строй Сіті Девеломпент» з чорновими записами 1 шт.; 28) Блокнот рожевого кольору з чорновими записами 1 шт.; 29) Блокнот темно-синього кольору- 1 шт.; 30) Блокнот з написом «Строй Сіті Девелопмент» з чорновими записами 1 шт.; 31) План-схема прибудинкової території на 2 арк.; 32) План-схема паркінгу 2 рівня ЖК CRYSTAL RESIDENCE на 1 арк.; 33) План-схема будинку №3 вул. Кайсарова на 25 арк.; 34) Техніко-економічні показники будинку на 14 арк.; 35) Передпроектна пропозиція вул. Кайсарова на 3 арк.; 36) Мурувальний план технічного поверху на 1 арк.; 37) План покрівлі вул. Кайсарова на 1 арк.; 38) Мурувальний план Кайсарова на 1 арк.; 39) Проектна документація вул. Серпова, 4, м. Харків на 1 арк.; 40) Копії документів на ім`я Смілого з планом креслення, а також звіт по цінах на 8 арк.; 41) План будинку вул.Кайсарова,7/9 на 3 арк.; 42) План паркінгу ЖК CRYSTAL RESIDENCE 1-2 рівень на 2 арк.; 43) Технічні характеристики Лабораторна, 6 на 3 арк.; 44) Довідка щодо оскарження зміни цільового призначення Кайсарова на 1 арк.; 45) План-схема ЖК CRYSTAL RESIDENCE на 9 арк.; 46) Поквартальний план Кайсарова,7/9 на 13 арк.; 47) Копія заяви на ім`я директора ТОВ «ФК «Житло-Капітал» Смілого на 1 арк.; 48) Додаток до протоколу розподілу на 7 арк.; 49) План 7-12 поверхів Кайсарова, 7/9 на 1 арк.; 50) Документація по Кайсарова,7/9 на 321 аркуші у папці червоного кольору; 51) Документи адміністративного-офісного центру Level на вул. Лабораторна, 6 на 205 арк.; 52) Проектна документація по вул. Жилянська на 294 арк. 53) нові сім-карти мобільного оператора Lifecell з номерами: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; 54) Блокнот з написом «Строй Сіті» чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; 55) Документи БЦ Level на 17 арк.; 56) Документи ЖК Голосіївський на 109 арк.; 57) Документи ЖК CRYSTAL RESIDENCE на 76 арк. Найменування вилучених речей зазначено в протоколі обшуку від 08 листопада 2021 року.

Представник скаржника в своїй скарзі зазначає, що відповідно до вимог ст.169-171 КПК України, вищевказане майно є тимчасово вилученим, тому слідчий зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного майна протягом 48 годин після вилучення майна, в противному випадку слідчий зобов`язаний повернути майно особі, у якої його було вилучено. Оскільки слідчий, на думку заявника, не звернувся з клопотанням про арешт майна, воно підлягає негайному поверненню.

В судовому засіданні представник скаржника підтримав доводи скарги, просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив, зазначив, що не вбачає підстав для задоволення скарги.

У передбачений процесуальним законодавством строк, після проведення 08.11.2021 року обшуку він звернувся з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майна. Проте, вказане клопотання не вирішено по суті слідчим суддею, оскільки ухвалою суду від 11.11.2021 року воно разом з матеріалами було повернуто прокурору. На обгрунтування зазначених обставин надав копію ухвали від 11.11.2021 року, яку він отримав особисто лише 15.11.2021 року в приміщенні суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення учасників провадження, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ч.7 ст.115 КПК України при обчислені процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена, в тому числі, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Частина 5 ст. 171 КПК України зазначає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, підставою оскарження бездіяльності щодо неповернення вилученого майна слідчого або прокурора є порушення вище вказаних процесуальних норм.

Судом встановлено, що слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області 10 листопада 2021 року засобами поштового зв`язку направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку, що мав місце 08 листопада 2021 року за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 23 Б.

Згідно з частиною 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом із цим, вимогами ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 11 листопада 2021 року по справі №638/16925/21 (провадження №1-кс/638/2512/21) клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та встановлено 72 години для усунення недоліків клопотання з моменту отримання ухвали суду, а також те, що на теперішній час вказані клопотання не розглянуті, суд вважає, що правові підстави для задоволення скарги ТОВ «Строй Сіті Кепітал» відсутні.

Таким чином, доводи скарги про незаконність дій слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду. Підстав, передбачених ч.1 ст. 169 КПК України, для повернення тимчасово вилученого майна особі, у якої воно було вилучено, слідчим суддею не встановлено, у зв`язку з чим у задоволенні скарги представника ТОВ «Строй Сіті Кепітал» необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.303 304, 309, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Кепітал» ОСОБА_5 в порядку ст. 303 КПК України у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року на бездіяльність прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 19.11.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1