Справа № 953/1202/22
н/п 1-кс/953/1221/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001890 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, а саме про детальний рух коштів по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , за період з 01 січня 2021 року до 03 лютого 2022 року з вказанням номерів карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та хто є володільцем карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів за період з 01.01.2021 до 03.02.2022, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання особи, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з картків по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 до 03.02.2022, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації, оскільки вона може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001890 від 21 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з грудня 2021 року на території міста Харкова від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на адресу громадянина ОСОБА_7 надходять вимоги передачі грошових коштів у сумі 65000 доларів США з погрозою застосування фізичного насильства щодо нього.
Крім того, слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що приблизно у кінці серпня - на початку вересня 2021 року він дізнався про те, що невідомі йому чоловіки на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 займаються букмекерською діяльністю, а саме приймають ставки на спорт. У ході досудового розслідування встановлено, що вказаними чоловіками на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому, починаючи з 14.12.2021 вказані особи стали пред`являти ОСОБА_7 незаконнну вимогу щодо передачі їм грошових коштів у розмірі 65000 доларів США, начебто як плату за борг, який зі слів останніх виник у ОСОБА_7 перед ними.
Також слідчий зазначає, що 03.02.2022 в період часу з 16:55 год до 21:23 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2022 проведено обшук у квартирі, в якій фактично проживає громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , та в присутності понятих було виявлено, вилучено та в подальшому визнано речовими доказами наступне: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 чорного кольору на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 01/24, UAH; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 чорного кольору на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 01/24, UAH; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 сірого кольору ОСОБА_11 на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 10/24, USD; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 сірого кольору Platinum на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 10/24, EUR.
Слідчий вказує, що 03.02.2022 о 16:55 год фактично затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після скоєння даного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 03.02.2022 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, перевірки показань, наданих потерпілим, та з метою встановлення інших можливих потерпілих, яким можливо також надходили незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів від вказаних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації у період з 01.01.2021 до 03.02.2022, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про детальний рух коштів по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, разом з подачею клопотання надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР 21.12.2021 за №0001890 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 2 статті 189 КК України внесені до ЄРДР 21.12.2021 за фактом того, що у грудні 2021 року на території міста Харкова від невстановлених осіб на адресу громадянина ОСОБА_12 надходять вимоги передачі грошових коштів в сумі 65 000 доларів США з погрозою застосування фізичного насильства щодо нього та пошкодження його майна.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 21.12.2021 до ЄРДР за №0001890, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннях потерпілого, які містяться в протоколі допиту від 23.12.2021; даних, які містяться в протоколі обшуку від 03.02.2022; даних, які містяться в додатку до протоколу обшуку від 03.02.2022 «Опис речей і документів, які були вилучені під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, суду»; даних, які містяться в постанові слідчого від 03.02.2022 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 08.02.2022.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт користування банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 чорного кольору на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 01/24, UAH; банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 чорного кольору на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 01/24, UAH; банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 сірого кольору ОСОБА_11 на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 10/24, USD; банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 сірого кольору Platinum на ім`я « ОСОБА_10 », строк дії до 10/24, EUR, підтверджується даними, які містяться в протоколі обшуку від 03.02.2022; даними, які містяться в додатку до протоколу обшуку від 03.02.2022 «Опис речей і документів, які були вилучені під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, суду», даними, які містяться в протоколі огляду предметів від 08.02.2022.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001890 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про детальний рух коштів по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , за період з 01 січня 2021 року до 03 лютого 2022 року з вказанням номерів карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та хто є володільцем карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів за період з 01.01.2021 до 03.02.2022, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання особи, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з картків по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 до 03.02.2022, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали до 21.03.2022.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1