УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 02.09.2020 про накладення арешту на майно а саме: нежитлову будівлю літ. «В-1», загальною площею 877.1 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, будинок 337, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 346 «А», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, які на даний час перебувають у власності ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» (). Арешт накласти шляхом:
заборони відчуження вказаних об`єктів нерухомості; заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, в тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна: нежитлової будівлі літ. "В-1", загальною площею 877.1 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, 337, та нежитлових приміщень першого поверху № 1-7 літ. «А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 346 «А».
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебуває вказане кримінальне провадження, за фактом зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам ОСОБА_5 , зокрема щодо безпідставного внесення приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності за ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» на нежитлові будівлі літ. «В-1», загальною площею 457,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ОСОБА_5 .
Так, 28.08.2006 між ним та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» був укладений іпотечний договір №831/4/27/31/6-254, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , предметом якого є нерухоме майно: нежитлова будівля літ. «В-1», загальною площею 457,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний Іпотечний договір було укладено для забезпечення виконання Договору кредиту № 831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 05 березня 2019 року по справі № 638/2559/19 накладено арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_1 , а саме: нежитлову будівлю літ. «В-1», загальною площею 457,2 кв.м., що знаходиться за адресою:, до розгляду цивільної справи по суті. На даний час судовий розгляд справи триває, чергове судове засідання призначено на 23.12.2021. Інформацію про арешт нерухомого майна на підставі вищевказаної ухвали суду внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 11.03.2019.
Крім того, ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 13 вересня 2019 року по справі № 638/5485/18, накладено заборону на відчуження нерухомого майна, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на нежитлові приміщення першого поверху №1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , до розгляду справи по суті. На виконання зазначеної ухвали суду, 21.11.2019 постановою Шевченківського ВДВС м. Харків ГТУЮ в Харківській області, винесеної в межах виконавчого провадження № 60653941, накладено арешт на вищевказане нерухоме майно.
03.12.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Акціонерного Товариства "Укрсоцбанк". Правонаступником Акціонерного Товариства "Укрсоцбанк" () є Акціонерне Товариство "Альфа-Банк" ().
24.01.2020 між Акціонерним товариством "Альфа-Банк" та «Фінансова компанія «Амбер» було укладено договір про відступлення вимоги за Договором кредиту № 831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006. Відповідно до п. 1.5 Договору про відступлення права вимоги, права вимоги перейшли до ТОВ «ФК «Амбер» з моменту укладення договору про відступлення. 24.01.2020 між Акціонерним товариством "Альфа-Банк" та ТОВ «Фінансова компанія «Амбер» було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстр. № 99, згідно з яким ТОВ «ФК «Амбер» набуло прав іпотекодержателя за іпотечним договором №831/4/27/31/6-254, посвідченим 26.08.2006 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстр. № 945.
24.01.2020 між ТОВ «Фінансова компанія «Амбер» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» було укладено договір про відступлення права вимоги №ВПВ-24/01/20-Бл-01, відповідно до умов якого до ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» перейшли права вимоги за Договором кредиту № 831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006. Також, 24 січня 2020 року між ТОВ «Фінансова компанія «Амбер» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстр. №104, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» набуло прав іпотекодержателя за іпотечним договором №831/4/27/31/6-254, посвідченим 26.08.2006 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстр. № 945.
27.08.2020 до ОСОБА_5 за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, 337, прийшли раніше незнайомі особи, які представилися представниками ТОВ «КУА «Фінекс-Капітал» та повідомили, що право власності на нежитлову будівлю літ. «В-1» місто Харків, вулиця Клочківська, 337, зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» і повідомили, що він має звільнити зазначене приміщення протягом доби.
З Державного реєстру речовин прав на нерухоме майно відомо, що 30.04.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» право власності нежитлову будівлю літ. «В-1», загальною площею 877.1 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, 337 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та на нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 346 «А» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Зазначені реєстраційні дії від 30.04.2020 вчинені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час дії ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 05 березня 2019 року про накладення арешту на нерухоме майно в рамках цивільної справи №638/2559/19 та під час дії ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 13 вересня 2019 року по справі № 638/5485/18, а також постанови Шевченківського ВДВС м. Харкова ГТУЮ в Харківській області від 21.11.2019 винесеної в межах виконавчого провадження № 60653941.
18.01.2018 на замовлення ОСОБА_5 ТОВ «АРМА ГРУП» () був виготовлений технічний паспорт на прибудовані нежитлові будівлі літ. «В-1» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, серії АЕ № 001561 (виконавець ОСОБА_8 ), відповідно до якого їх площа складає 490,2 кв.м.
26.11.2021 від ОСОБА_5 надійшло клопотання, в якому він зазначив, що від його імені було здійснено замовлення оцінки майна нежитлової будівлі літ. "В-1", загальною площею 457,2 м.кв. за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, 337 в суб`єкта оціночної діяльності Товарна Біржа «УРТБ» (за результатами оцінки виготовлено звіт про оцінку майна від 13.04.2020 р.). Однак, в дійсності він до Товарної Біржі «УРТБ» ніколи не звертався та оцінку не замовляв.
Крім того, 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до документів, що стали підставою для проведення реєстраційних дій у вигляді змін розділу щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. «В-1», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, вчинених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , аналізом яких встановлено, що підставою для зміни площі вказаного об`єкту з 457,2 кв.м. на 877,1 кв.м. був технічний паспорт, виготовлений 10.08.2020 ФО-П ОСОБА_10 . Водночас, відповідно до довідки ФО-П ОСОБА_10 від 10.08.2020 обстеженням нежитлової будівлі літ. "В-1" за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що її площа 877,1 кв.м., а рік будівництва 1963, самочинне перепланування та будівництво відсутні.
З урахуванням вищевикладеного, сторона обвинувачення зазначає, що вищезазначена нежитлова будівля літ. «В-1» загальною площею 877.1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є об`єктами кримінально протиправних дій, крім того, постановою прокурора від 29.11.2021 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Незастосування заборони відчуження вказаних об`єктів нерухомості, заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, в тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, може призвести до продажу, відчуження вказаних нежитлових приміщень, що в подальшому може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження. У зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Згідно інформаційної довідки № 288119158 від 02.12.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, - нежитлова будівля літ. «В-1», загальною площею 877,1 кв.м., за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, 337, знаходиться у приватній власності ТОВ «Компанія управління активами «Фінекс-Капітал», код ЄДРПОУ 3433327, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, вул.Академіка Проскури, буд.1, корпус 45, офіс 21.
Згідно інформаційної довідки № 288118789 від 02.12.2021 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, - нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв.м., за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 346 «А», знаходяться у приватній власності ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал», , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1, корпус 45, офіс 21.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме: нежитлову будівлю літ. «В-1», загальною площею 877.1 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, будинок 337, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 346 «А», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, які на даний час перебувають у власності ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» (), шляхом заборони відчуження вказаних об`єктів нерухомості та заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, в тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -