13.10.2021 Єдиний унікальний номер 205/8940/21
Єдиний унікальний № 205/8940/21
Провадження № 1-кс/205/1654/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000885, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2021 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000885, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000885, внесене до ЄРСР 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2021 року до СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій зазначив, що у період часу з 25 серпня 2021 року до 27 серпня 2021 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи належним йому майном, чим спричинили матеріальні збитки. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 25 серпня 2021 року на інтернет-ресурсі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було розміщено оголошення про поставку за замовленням та реалізацію запчастин на різні марки автомобілів із Америки та Європи. У період з 25 серпня 2021 року по 27 серпня 2021 року ОСОБА_5 телефонував за контактним номером, зазначеному на сайті, НОМЕР_1 . Невідомою особою було відправлено смс-повідомлення, із зазначенням ціни на автозапчастини, яка склала 31 277 гривень, та цією особою було повідомлено про необхідність здійснення передплати у розмірі 30 % від вартості товару та вартість доставки послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідомою особою було надіслано ОСОБА_5 картковий рахунок, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 № (IBAN) НОМЕР_2 , поповнення карткового рахунку за товар ( НОМЕР_3 ) та повідомлено, що гроші потрібно перевести на зазначений рахунок. 27 серпня 2021 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 31 277 гривень. Того ж дня невідомою особою було повідомлено ОСОБА_5 , що замовлення прийнято, та бухгалтер інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила йому про надходження переказаних ОСОБА_5 коштів, та вказала, що після доставки замовленого товару до інтернет-магазину, останній перевірить та сфотографує, а у вівторок 31 серпня 2021 року буде здійснено адресну відправку у м. Дніпро. 31 серпня 2021 року ОСОБА_5 зателефонував тій же невідомій особі, яка представлялась продавцем магазину автозапчастин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав про наявність радіаторів охолодження та кондиціювання та комплект зимової гуми на що останній повідомив, що вартість запитуваного товару складає 7 000 грн., у разі придбання цих автозапчастин їх буде відправлено разом з раніше замовленим товаром.

01 вересня 2021 року ОСОБА_5 було переказано грошові кошти у розмірі 7 000 грн. на картковий рахунок (IBAN) НОМЕР_2 , поповнення карткового рахунку за товар ( НОМЕР_3 ). 02 вересня 2021 року ОСОБА_5 , зателефонувавши за номером представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виявив, що телефон вимкнутий та власник даного абонентського номеру на зв`язок не виходить.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 а саме до наступних документів: завірених копій документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорту та РНОКПП, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 27 серпня 2021 року і до часу пред`явлення ухвали до виконання; інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку; відомостей про зняття грошових коштів із рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімалися грошові кошти із зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких відображено особу, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.

Дослідивши матеріали вказаного клопотання, наглядового провадження та надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000885 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці віднесене особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для вилучення документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 а саме до наступних документів: завірених копій документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорту та РНОКПП, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 27 серпня 2021 року і до 02 вересня 2021 року; інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку; відомостей про зняття грошових коштів із рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімалися грошові кошти із зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких відображено особу, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку за період з 27 серпня 2021 року і до 02 вересня 2021 року.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

Що стосується вимог клопотання щодо періоду, за який слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, то події, які є предметом дослідження під час досудового розслідування, сталися протягом періоду часу з 27 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року, тому саме за цей період слід надати слідчому тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, а не до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Також слідчий суддя вважає за необхідність надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а не їх оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000885, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № (IBAN) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а саме до наступних документів:

- завірених копій документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорту та РНОКПП, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 27 серпня 2021 року і до 02 вересня 2021 року;

- інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку; відомостей про зняття грошових коштів із рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімалися грошові кошти із зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких відображено особу, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку за період з 27 серпня 2021 року до 02 вересня 2021 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк чинності ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1