Справа № 185/8171/21
Провадження № 1-кс/185/1717/21
13 жовтня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 00:00 год. 21 вересня 2021 року по 00:00 год. 22 вересня 2021 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам та платіжним карткам.
З клопотання вбачається, що 21 вересня 2021 року, приблизно о 17:30 год., невідомі особи, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , викрали банківську картку, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої в послідуючому зняли грошові кошти в сумі 3 500 грн., чим завдали останній матеріального збитку на вказану суму.
У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 21 вересня 2021 року, приблизно о 12:00 год., до неї додому за адресою: АДРЕСА_2 завітав онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився за вказаною адресою приблизно до 17:30 год. того ж дня. Коли останній пішов, ОСОБА_4 виявила відсутність своєї кредитної карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списання з неї грошових коштів на загальну суму 3000 грн., а також поповнення мобільного рахунку № НОМЕР_4 на суму 500 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації іншим членам слідчо-оперативної групи, які на момент здійснення тимчасового доступу будуть перебувати у групі, без зазначення прізвищ та посад вказаних осіб не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 00:00 год. 21 вересня 2021 року по 00:00 год. 22 вересня 2021 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам та платіжним карткам.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 грудня 2021 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1