Справа № 203/2905/21
Провадження № 1-кс/0203/1811/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000273, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
встановив:
25 серпня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з тим, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 могла прийняти рішення не накладати штраф за порушення норм трудового законодавства, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в розмірі 547,89 тис. грн. У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ до документів щодо офіційного працевлаштування працівників, матеріалів перевірки та податкової справи суб`єкта господарювання, відносно якого було ухвалено це рішення.
В судове засідання слідчий не з`явилась, про причини неявки не повідомила, повідомлялась про час і місце розгляду клопотання належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку з тим, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 могла прийняти рішення не накладати штраф за порушення норм трудового законодавства, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в розмірі 547,89 тис. грн..
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000273, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.06.2021 року, копії протоколів допитів свідків, копію ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, копію протоколу обшуку тощо (а.с. а.с. 7 54).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000273, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000273 - слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпро) Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні - прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належний чином заварених наступних документів, а саме:
документів щодо подання ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення про прийняття на роботу працівників ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
актів документальних та фактичних перевірок ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_1 ) за період з 2019 по теперішний час;
інформації щодо зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій які здійснювались вiд iменi ФОП ОСОБА_36 (дата реєстрації, реєстраційний номер РРО, місце реєстрації);
інформації щодо перебування на податковому обліку ФОП ОСОБА_36 в ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата взяття на облік, якi сплачує податки та збори, наявність банківських рахунків тощо);
податкової справи ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1