печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2972/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000204, -

ВСТАНОВИВ:
20.01.2022 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на комплекс будівель та споруд, призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075, а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м.) за адресою: Киіївська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, - які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» () та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (). Також просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000204, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПРОМЛІЗГРНГГРУП» () та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (), зокрема: комплексу будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075, а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м.) за адресою: Киіївська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого зловживання своїм службовим становищем працівникам органів прокуратури під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які полягають у незаконному поверненні та передачі суб`єктам господарювання вилученого майна (підакцизних товарів з ознаками підроблення), у тому числі яке підлягало знищенню, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та продовженню незаконної діяльності тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Також досудове розслідування здійснюється за фактами причетності службових осіб ТОВ «Біо-Утиль» до незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що прокурорами прокуратури Сумської області та прокурорами прокуратури Київської області з перевищуванням своїх службових повноважень під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 000236 від 19.07.2019 за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, № 0000009 від 25.01.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України, № 000042 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, № 0000025 за ч. 3 ст. 204 КК України незаконно передано суб`єктам господарювання вилучене майно (підакцизні товари з ознаками підроблення), яке підлягало знищенню, з метою сприяння уникненню такими особами кримінальної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, упродовж 2019 2020 років в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000236, № 0000304, № 00009 співробітниками СУ ГУ ДФС у Сумській області проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено тютюнову продукцію, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку із ознаками контрафактності на загальну суму більше 5 млн. гривень.

В подальшому у ході досудового розслідування вказану контрафактну продукцію передано для знищення ТОВ «Біо-утиль» (), зареєстроване в м. Києві вулиця Тарасівська, будинок 4-А кв. 7).

Згідно з актами приймання-передач у липні 2020 року вказану вилучену контрафактну продукцію передано ТОВ «Біо-Утиль» для знищення, проте в матеріалах кримінальних проваджень відсутні акти знищення або інші документи про зберігання. Зокрема, згідно з актом приймання-передачі товарно - матеріальних цінностей (речових доказів) від 21.07.2020 передано на зберіганні ТОВ «Біо-Утиль» вилучені 03.12.2019 під час обшуку території та приміщень відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15 - 2500 пачок сигарет з написами «Compliment» та «Фест-7».

З 23.07.2020 у ТОВ «Біо-Утиль» перебуває на виконанні ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 22.06.2020 у справі №592/8385/20 про надання дозволу на знищення вилученої контрафактної продукції, яка разом з продукцією передана товариству для виконання. Проте, до цього часу ухвалу слідчого судді не виконано не виконана, акти знищення прокурору не надано.

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування, вказана контрафактна продукція фактично не знищена, а незаконно повернута суб`єктам господарювання для реалізації.

21.04.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «БіоУтиль» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А виявлено комплекс будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту), який складається з двох виробничих цехів зазначеного товариства із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднює вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт. На момент обшуку вищевказана виробнича лінія перебувала у робочому стані.

Досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ «Біо-Утиль» () відсутні будь-які дозвільні документи на виробництво спирту, спиртовмісних продуктів, що також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєсту виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html).

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виборів ДНДЕКЦ № СЕ-19-21/13451-ФХД від 07.05.2021, вилучені зразки рідин з бочок та іншої тари за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 1А, що використовуються ТОВ «Біо-Утиль», містять - спирт етиловий.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2021 у справі № 757/55522/21-к, задоволено клопотання сторони обвинувачення та накладено арешт на комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 11.1 (одинадцять один), з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літерою А, загальною площею 1160,8 кв.м., та під літерою Б, загальною площею 620,2 кв.м. за адресою: Киіївська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» () та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» () та передано таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У подальшому від АРМА отримано лист № 8713/6.1-25-21/6 від 18.11.2021, відповідно до якого останнє не може здійснити передачу вказаного майна в управління оскільки ухвалою суду не встановлено заборону користування та розпорядження об`єктами нерухомого майна, внаслідок чого, виникає правова невизначеність між правами між правами власника та управителя майном.

Одночасно, відсутність заборони користування майном унеможливлює ефективне здійснення АРМА заходів з його управління та досягнення цілей визначених Законом, а саме здійснення в умовах ефективності, а також збереження та збільшення вартості майна.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, одночасно із визначенням порядку зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та забороною суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам права на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали суду), вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна.

Прокурором у кримінальному провадженні 19.10.2021 винесено постанову про визнання вказаного комплекс будівель та споруд по виготовленню спиртовмісної рідини (спирту) речовим доказом.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, а відтак доводи апеляційної скарги про не перебування службових осіб товариства у будь-якому статусі у вказаному кримінальному провадженні є, як вважає колегія суддів, які не заслуговують на увагу.

Таким чином, судовим розглядом встановлено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, постановою прокурора від 19.10.2021 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України підстав для накладення арешту шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном.

Крім цього, абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону, здійснюється Національним агентством, шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Згідно ч. 7 ст. 21 Закону у разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов`язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000204 задовольнити.

Накласти арешт на комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075, а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинськїий р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м.) за адресою: Киіївська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «ПРОМЛІЗНГГРУП» () та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (), заборонивши вказаним суб`єктам господарюванйня відчуження, розпорядження та користування вказаними об`єктами нерухомого майна.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000204 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «ПРОМЛІЗГРНГГРУП»() та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Біо-Утиль» (), зокрема: комплексу будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, що складається з двох виробничих цехів із виробничою лінією по виготовленню спиртовмісної продукції (спирту), а саме: бункер для прийому зерно продуктів, резервуари для сусла в кількості 13 шт., колону, пульт управління, насоси, резервуари для готової продукції, систему трубопроводів та запірної арматури яка з`єднує вказані компоненти, котельні, лабораторію, технічні і офісні приміщення, гаражі 3 шт., які розташовані на земельній ділянці :01:023:0075, а також з розташованим на ній приміщенням № 5 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р.,с.Крюківщина, вулиця Балукова, буд. 1-А та приміщеннями під літ. А (загальною площею 1160,8 кв.м), літ. Б (загальною площею 620,2 кв.м.) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Балукова, будинок, 1.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам права на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі цієї ухвали), вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1