Провадження №1-кс/522/1984/22
УХВАЛА

04 березня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в рамках кримінального провадження 0002935 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в рамках кримінального провадження 0002935 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Слідчим відділом відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002935 від 26.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше судимим за вчинення умисного нетяжкого злочину, спрямованого проти власності, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розробив план злочинної діяльності для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих проти власності мешканців різних областей України.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичні шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки по всій території України, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_6 , приблизно у жовтні 2019 року, залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому у червні 2020 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) до складу організованої групи увійшли ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких залучив ОСОБА_6 , а також у грудні 2020 року до складу організованої групи увійшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого також залучив ОСОБА_6 .
Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_6 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення умисного нетяжкого злочину, спрямованого проти власності, використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, спрямованих проти власності, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території м. Одеси мобільну організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток, придбання автомобілю для мобільного пересування, оренди житла, заготівка тексту для спілкування з потенційними потерпілими, створення сайту для розміщення фейкових інтернет магазинів, тощо).

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції.

Так, ОСОБА_6 , обравши собі роль керівника організованої групи

виконував наступні функції:

- здійснював підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

- визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв функціональні обов`язки членів групи, координував їх дії та здійснював систематичний контроль за їх виконанням;

- організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів;

- безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу товарів за умови їх повної попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказані ним чи за його вказівкою ОСОБА_7 банківські рахунки та картки;

- організовував забезпечення групи банківськими платіжними картами та забезпечення обготівкування грошових коштів, які надходили на них;

-використовуючи банківські картки у відповідних банкоматах знімав грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів.

- визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_7 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи разом з останнім, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника та виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- здійснював забезпечення групи банківськими платіжними картами;

- здійснював поповнення рекламних оголошень з продажу фейковими інтернет магазинами неіснуючої техніки на платформі «ОЛХ»;

- надсилав потерпілим банківські карткові рахунки для здійснення 100% оплати;

-здійснював транспортування ОСОБА_6 до банкоматів, у яких останній знімав отримані від потерпілих грошові кошти;

-використовуючи кріптовалютний гаманець забез печував легалізацію грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів, здійснював наступні функції:

- створював та адміністрував Інтернет магазини;

- здійснював пошук та збереження фотографій товарів для їх подальшого використання у розміщенні в Інтернет магазинах

- здійснював забезпечення групи банківськими платіжними картами;

- поповнював мобільні телефони, розміщені на фейкових інтернет магазинах, для контактуванням з потенційними потерпілими.

ОСОБА_10 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів, здійснював наступні функції:

-забезпечував групу банківськими платіжними картами та здійснював обготівкування грошових коштів, які надходили на них.

-відкривав банківські картки на своє ім`я та надавав їх реквізити ОСОБА_6 для використання у злочинній діяльності.

-зі своєї картки поповнював мобільні телефони, розміщені на фейкових інтернет магазинах, для контактуванням з потенційними потерпілими.

-здійснював поповнення рекламних оголошень з продажу фейковими інтернет магазинами неіснуючої техніки на платформі «ОЛХ».

ОСОБА_5 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів, здійснював наступні функції:

-забезпечував групу банківськими платіжними картами та здійснював обготівкування грошових коштів, які надходили на них.

-відкривав банківські картки на своє ім`я та надавав їх реквізити ОСОБА_6 для використання у злочинній діяльності.

-здійснював поповнення зі своєї картки мобільних телефонів, розміщених на фейкових інтернет магазинах, для контактуванням з потенційними потерпілими.
-використовуючи банківські картки у відповідних банкоматах знімав грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів;

ОСОБА_9 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи разом з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів, здійснював наступні функції:

-здійснював забезпечення групи банківськими платіжними картами;

-зі своєї картки поповнював мобільні телефони, розміщені на фейкових інтернет магазинах, для контактуванням з потенційними потерпілими.
-використовуючи банківські картки у відповідних банкоматах знімав грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_6 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_6 , угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя.

Таким чином, організована група під керуванням ОСОБА_6 у період з жовтня 2019 року по липень 2021 року вчинила 18 епізодів шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та діяльність якої була припинена 23.07.2021 працівниками правоохоронних органів.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази у зазначеному кримінальному провадженні достатніми для складання обвинувального акта, слідчий за дорученням прокурора 19.01.2022 повідомив підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового слідства.

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 з 19.01.2022 ознайомилися лише з 20 томами із 30 томів матеріалів кримінального провадження № 0002935, тим самим як підозрюваний ОСОБА_5 , так і його захисник адвокат ОСОБА_4 допускають зволікання та штучно затягують ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, у якому строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 спливає 20.03.2022 року.

Вказані обставини свідчать про ухилення сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_4 від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0002935, з метою затягування вказаної процесуальної дії та свідчать про наявність передумов визначених ч. 10 ст. 290 КПК України для визначення строку ознайомлення з ними.

Сторона захисту, будучи вільною у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, правом на надання доказів, які б свідчили про поважні причини неприбуття або неможливість ознайомитись з матеріалами досудового розслідування не скористалася.

За таких обставин, у зв`язку зі зволіканням сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_4 щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0002935, прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням та просить встановити підозрюваному та його захиснику строк для ознайомлення з матеріаламизазначеного кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, посилаючись на об`єктивну неможливість озайомлення з матеріалами провадження.
Заслухавши учасників кримінального провадження, а також дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.
Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.
Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.
Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Конституційний Суд України вважав, що положення КГІК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом «Ь» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.
Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті б Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «Ь» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Каргіенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „Ь" пункту 3 статті 6 Конвенції.
Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на зазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом залежно від конкретних обставин справи.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та
неупередженого розслідування та судового розгляду.
Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.
Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0002935 від 26.11.2019, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209 КК України.
23.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м.Агрномія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст. 190 КК України, а саме: виконані ролі пособника у складі організованої групи щодо заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у повному обсязі підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- допитами потерпілих;

- результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів;

- результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

19.01.2022 року підозрюваному та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002935 від 26.11.2019 року та відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК України.
Зважаючи, що матеріали досудового розслідування відкриті ще з 19.01.2022 року, сторони повідомлені 19.01.2022 року про відкриття матеріалів кримінального провадження, та підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 з 19.01.2022 ознайомилися лише з 20 томами із 30 томів матеріалів кримінального провадження № 0002935, слідчий суддя констатує зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.
З урахуванням обсягу матеріалів кримінального провадження, з якими необхідно ознайомитись, слідчий суддя встановлює строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 10.03.2022 року включно, після спливу якого підозрюваний та його захисник будуть вважатися такими, що реалізували своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 110, 290, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в рамках кримінального провадження 0002935 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, задовольнити.
Встановити строк до 10 березня 2022 року включно, протягом якого підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 повинні ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 0002935 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 , що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 09.03.2022 року об 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1