Справа № 202/2845/21
Провадження № 1-кс/202/4220/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.04.2021 року за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

13 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська, надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державному бюджету України, внаслідок запровадження протиправної схеми із розкрадання державних коштів боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших під час проведення дорожньо-будівельних робіт за бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення вказаного кримінального правопорушення посадовими особами використовувались рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), в тому числі для отримання та пересилання грошових коштів здобутих в результаті його вчинення, приховування факту здійснення злочинної діяльності та відведення уваги контролюючих органів шляхом використання великої кількості рахунків різних суб`єктів підприємницької діяльності. У зв`язку з чим, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про перелік, стан та рух по рахункам та відповідних документів, що містять банківську таємницю.
Отримання зазначених інформації та документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити фактичні дати та час надходження грошових коштів, підтвердити розмір сум коштів, шляхи їх подальшого перерахування та виведення та в такий спосіб встановити задіяних при вчиненні кримінального правопорушення юридичних та фізичних осіб.

Отримання персональних даних про власників рахунків надасть можливість встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, провести додаткові слідчі дії, зокрема допитати у якості свідків, при необхідності пред`явити фотознімки для впізнання та інше.

Так, зазначені речі та документи знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1