Справа № 314/2812/21
Провадження № 1-кс/314/1374/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 16 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

16.06.2021 року до відділення поліції No2 Запорізького районного управління поліції No2 ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прохає притягнути до відповідальності невідому особу яка за допомогою інтернет - сайту продажу "ОЛХ", під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа коштами заявника в сумі - 17,000 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що зайшовши на інтернет-сайті «ОЛХ», об`яву щодо продажу автомобіля ВАЗ 2110, д/н НОМЕР_1 в сірому кольорі, з Сумської області, його зацікавила дана об`ява, ціна була для потерпілого задовільна - 41,000 гривень, та в об`яві було вказано номер телефону по якому можливо було зв`язатися з продавцем автомобіля ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 вирішив відразу подзвонив на вказаний номер, слухавку взяв чоловік, представився ОСОБА_6 , розмовляв на чисто українській мові, потерпілий поцікавився станом автомобіля, він розповів йому про авто, сказав що автомобіль потребує невеликих вкладів, чоловік сказав що він в похилому віці та йому потрібні кошти, саме тому він продає автомобіль, і потрібні кошти на лікування дружини яка хворіє, чоловік сказав що якщо потерпілий буде купувати автомобіль, то щоб скинув кошти на перед , на картку його дружини, ОСОБА_6 сказав що він обманувати не буде, повідомив що буде їхати із Сумської області до м.Енергодару, та таким чином зможе пригнати потерпілому ОСОБА_5 , автомобіль. Так, потерпілого зацікавила дана пропозиція, та ОСОБА_6 для того щоб не хвилювався назвав свої паспортні дані, ФІО - ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_3 , проживає АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 сказав щоб якщо збираються купувати автомобіль, щоб перерахував кошти в сумі 17,000 гривень на перед на його картку за номером № НОМЕР_4 , чи картку його дружини за номером № НОМЕР_5 .

Та ОСОБА_5 , погодився на дану пропозицію, вирішив купувати вказаний автомобіль, та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( мобільний додаток Альфа Банку), на картку дружини ОСОБА_6 - № НОМЕР_5 , перерахував кошти в сумі 8,000 гривень, чоловік потім зателефонував, сказав що кошти отримав та буде їхати до потерпілого, гнати автомобіль, та попрохав щоб він не переймався перерахувати ще кошти в сумі 9,000 гривень, ОСОБА_5 , погодився. Потім через приблизно ще дві години перерахував на той же номер карти, через мобільний додаток кошти в сумі 9,000 гривень, вони знову созвонились, чоловік сказав що він їде та вранці буде в м.Запоріжжі. Та наступного дня в ранці ОСОБА_6 слухавку не брав, потім після неодноразової спроби додзвонитися, телефон ОСОБА_6 був взагалі вимкнений. Так, потерпілому було завдано матеріальний збиток на суму - 17,000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки карти № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес іх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 14.06.2021 по 15.08.2021 року.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або співробітнику оперативного підрозділу СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 31.12.2019 по 03.01.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.08.2021