УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 ОУРП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме анкетні дані та місце проживання власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 23.02.2021 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 19 501 грн. (без урахування комісії) за допомогою сервісу он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (термінал: НОМЕР_2 ); в разі здійснення подальших транзакцій грошових коштів та зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вказати адресу.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2021 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невстановлена особа повідомила, що для отримання переказу грошових коштів, яких ОСОБА_5 очікувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , їй необхідно здійснити деякі налаштування в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого вона являється. Після того, як ОСОБА_5 виконала всі дії на які вказувала невстановлена особа, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 21 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування куди саме були переведені грошові кошти, які їй належать. Однак співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено в наданні даної інформації.

В подальшому було отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів. В ході виконання вказаної ухвали отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформлена на ОСОБА_5 , та встановлено, що 23.02.2021 в період часу з 20:13 до 20:44 відбулось перерахування грошових коштів п`ятьма транзакціями на різні суми (15 000 грн., 1 001 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1500 грн. без урахування комісії) на загальну суму 19 501 грн. Також встановлено, що переказ грошових коштів відбувся за допомогою сервісу он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак інформацію отримувача (№ картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати не може з причин відсутності такої інформації. В результаті чого з метою отримання номера картки отримувача грошових коштів, переказ яких відбувся за допомогою сервісу он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого ОСОБА_5 у відповідь отримала квитанції щодо переказу грошових коштів на загальну суму 19 501 грн. (без урахування комісії): код квитанцій (код авторизації) НОМЕР_4 (FFD3B2); НОМЕР_5 (FFBCC9); НОМЕР_6 (FFC7B6); НОМЕР_7 (FFBA49); НОМЕР_8 (FFB892); IBAN НОМЕР_9 . Таким чином встановлено номер карти отримувача грошових коштів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 14.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, якому згідно наданої довіреності, надано право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- вказати повні анкетні дані та місце проживання власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 23.02.2021 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 19 501 грн. (без урахування комісії) за допомогою сервісу он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (термінал: НОМЕР_2 ).

- в разі здійснення подальших транзакцій грошових коштів та зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вказати адресу.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1