Справа № 509/5707/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 № 0000357 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000357 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2021 до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення старости ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , щодо діяльності невстановлених осіб, щодо незаконного видобутку природних копалин з кар`єру на масиві № НОМЕР_1 на землях ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого може бути завдано шкоду навколишньому природному середовищу.
Також, із відкритих джерел встановлено, що 06.05.2010 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2010 № 492, між КМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір довгострокової платної оренди земельної ділянки (далі договір), загальною площею 10,5476 га (в т.ч. 6,0896 га пасовища; 4,4580 га відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом) із земель несільськогосподарського призначення, що знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0361, із зазначенням власника: ІНФОРМАЦІЯ_5 та цільовим призначенням: для розміщення бази спортивного рибальства. При цьому, на теперішній час, на вказаній ділянці фізично утворений кар`єр з видобування каменю вапняку.
Під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0361 за участю сертифікованого інженера геодезиста та інженера - землевпорядника встановлено, що на земельній ділянці КМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням будівельної техніки ведуться роботи з відкритого добутку гірських порід на ділянці № 1 та № 2.
Відповідно до проведених сертифікованим інженером геодезистом та інженером землевпорядником топографо-геодезичних вишукування земельної ділянки вищевказаною адресою встановлено, що об`єм добутих корисних копалин складає 62 023,9 м3, в тому числі: на земельній ділянці № 1 33 733,7 м3; на земельній ділянці № 2 28 290,2 м3.
Фактичні межі видобутку гірських порід на земельній ділянці №1 виходять за межі земельної ділянки кадастровий номер 300:01:003:0361 на площу 0.0882 га; фактичні межі видобутку гірських порід на земельній ділянці №2 виходять за межі земельної ділянки кадастровий номер :01:003:0361 на площу 0.4308 га.
Відповідно до висновку судово ґрунтознавчої та товарознавчої експертизи № 25002/21-34/25003/21-53 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що фрагменти каменю (об`єкти 1-2), що вилучені, згідно постанови в ході огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0361 масиві № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 являють собою сильно карбонатну осадову породу природного походження вапняк черепашковий.
Згідно Постанови КМУ № 827 від 12.12.1994 р. зі змінами і доповненнями в редакції Постанови КМ № 1370 від 28.12.2011 р., вапняки входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. Корисна копалина використовується у декількох напрямах.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців встановлено, що КМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.03.1991 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (яке на теперішній час реорганізовано до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 )).
Відповідно до наявних даних отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) вбачається що КМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 2011 по 2021 роки були відкриті та використовувались у господарській діяльності поточні рахунки у банківських установах України, на які повинні були надходити грошові кошти від реалізації видобутого з кар`єру каменю вапняку, а саме: 12.07.1999 відкрито рахунок НОМЕР_2 в ОДЕСЬКА ОБЛ.Ф.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м.Одеса (МФО НОМЕР_3 ); 30.03.2011 відкрито рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_5 ); 08.02.2018 відкрито рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Києва (МФО НОМЕР_7 ), який поспіль змінено на рахунок НОМЕР_8 ; 11.04.2018 відкрито рахунок НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ), якій поспіль змінено на рахунок НОМЕР_11 ; 11.04.2018 відкрито рахунок НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ); 28.11.2008 відкрито рахунок НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ), який поспіль змінено на рахунок НОМЕР_14 ; 11.04.2018 відкрито рахунок НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 )»; 28.11.2018 відкрито рахунок НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ); Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_18 .
З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством КМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з придбання будівельних матеріалів та устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.
Інформація по даному рахунку та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по поточним рахункам Колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ) та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення об`ємів та кількості видобутого каменю вапняку та отриманих за його реалізацією грошових коштів, та у разу необхідності проведення судово економічної експертизи, та мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_10 ) надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам цього відділення поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам Колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
- рахунку № НОМЕР_11 (980 українська гривня) за період з 11.04.2018 по 30.08.2019 із зазначенням дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити;
- рахунку № НОМЕР_12 (980 українська гривня) за період 11.04.2018 по 29.11.2018 із зазначенням дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити;
- рахунку № НОМЕР_14 (980 українська гривня) за період з 28.11.2018 по 26.05.2021 із зазначенням дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.
- рахунку НОМЕР_11 (980 українська гривня) за період з 11.04.2018 по 26.05.2021 із зазначенням дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали до 18.12.2021 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1