УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи це тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини події: 22 квітня 2020 року до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка на протязі лютого 2020 року, шахрайським шляхом, під приводом повернення коштів за медикаменти, заволоділи його грошовими коштами. Грошові кошти гр. ОСОБА_5 перераховував з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на ряд карткових рахунків. (ЖЕО - 8307)

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000955 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 за період часу з 6 лютого по 25 лютого 2020 року здійснив 15 платежів. Порядок здійснення платежів був наступним: ОСОБА_6 телефонувала мені і називала суму за роботу, яка буде проведена по оформленню повернення коштів заплачених мною медичній фірмі за лікарські препарати та моральні збитки, і вказувала реквізити одного із трьох отримувачів цих грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- ОСОБА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 20140319 Солом`янським РУ м. Києва номер картки: НОМЕР_2 , рахунок дійсний до 11/24. На даного отримувача чеки поповнення № 3540, 3539, 3942, 3961,438.
- ОСОБА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 20110929 Солом`янським РУ м. Києва номер картки: НОМЕР_4 , рахунок дійсний до 07/24. На даного отримувача чеки поповнення № 3767, 3233, 3636, 3737, 3720.
- ОСОБА_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 20051019 Білоцерківським МУ Київської області номер картки: НОМЕР_6 , рахунок дійсний до 11/24. На даного отримувача чеки поповнення № 3337, 3377, 3858, 3469, 3526.
Встановлено, що картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 :
-інформації стосовно користувача банківської картки;
-копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку;
-інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 06.02.2020 по 25.02.2020.
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.
Слідча в судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), щодо банківської картки за № НОМЕР_7 , а саме:
-інформації стосовно користувача банківської картки;
-копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку;
-інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 06.02.2020 по 25.02.2020.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: