УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України,-

встановив:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 14.01.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що представників органів місцевого самоврядування, підприємств задіяних у сфері експертної оцінки земельних ділянок та фізичних (юридичних) осіб, що зацікавлені у їх придбанні.

Відповідно до ч. 8 ст.128 Земельного кодексу, ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб`єктами оціночної діяльності на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу.

Постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 року Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, а саме п.п. 9,10,11 передбачено, що авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб`єктом оціночної діяльності.

Встановлено, що посадовими особами Запорізької міської ради в порушення вимог Земельного кодексу, з метою заниженням реальної вартості комунальних земельних ділянок, впроваджено процедуру укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де Запорізька міська рада зазначається замовником, суб`єкт оціночної діяльності - виконавцем, а фізична (юридична) особа - платником. Вказане порушення вимог чинного законодавства призвело до того, що замовник самовільно обирає суб`єкта господарювання у сфері оціночної діяльності.

Так, згідно наявних відомостей, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальником управління з питань земельних відносин ЗМР, головою постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, ТОВ «Укртехнопром», ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» та представників фізичних (юридичних) осіб, що купували земельні ділянки комунальної власності на умовах викупу розроблено протиправний механізм, який полягав у внесенні до звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірних відомостей у частині ринкової вартості ділянки.

Згідно наявних відомостей, результатом діяльності даного механізму є істотне заниження вартості земельних ділянок та, як наслідок, недоотримання до місцевого бюджету м. Запоріжжя грошових коштів у особливо великих розмірах.

По кримінальному провадженню №0001781 від 29.05.2019 проведено значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій, зокрема:

- у період з 25.10.2019 по 31.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 17.10.2019 проведено тимчасовий доступ до матеріалів викупів земельних ділянок комунальної форми власності за період з 2016 по 2019 роки, які перебували у володінні Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради. Під час проведення тимчасового доступу вилучено 76 пакетів документів;

- в якості свідка допитана член громадської організації «Запорізький центр розслідувань» ОСОБА_5 пояснила, що у 2017 році була створена громадська організація «Запорізький центр розслідувань». Зі слів ОСОБА_5 приблизно з 2018 року члени зазначеної громадської організації почали займатися питанням, щодо штучного заниження експертної оцінки під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя. Під час дослідження вказаного питання ними було встановлено, що у період з 2018 по теперішній час службові особи Запорізької міської ради та її виконавчих органів під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя штучно знижували їх експертну оцінку. Як пояснила ОСОБА_5 відповідно до наявної в організації інформації та відповідно до аналізу ринкових цін на землю вони встановили, що експертні оцінки під час передачі земельних ділянок у власність на території м. Запоріжжя штучно занижувались у десятки разів. Вказаними діями службових осіб Запорізької міської ради та її виконавчих органів місцевий бюджет недоотримав грошові кошти за продаж земельних ділянок.

- на підставі постанов слідчого був залучений оцінювач ТОВ «БРОК СЕРВІС ПЛЮС» ОСОБА_6 , яка склала звіти про експертну грошову оцінку наступних земельних ділянок;

- на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського р/с м. Запоріжжя проведені огляди земельних ділянок, які були реалізовані за заниженими цінами;

- на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського р/с м. Запоріжжя з метою збереження речових доказів накладено арешти вказані земельні ділянки із забороною їх відчуження;

- 22.10.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя були проведені обшуки приміщень офісів ТОВ Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс //, ТОВ Укртехнопром , ПМП Проектно - виробнича фірма «Еліта» , ТОВ «Власні землі» , ТОВ «Едем» //, ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_1 під час яких вилучені звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок та відповідні рецензії на підставі яких у період з 2016 по 2019 року службовими особами Запорізької міської ради визначалась вартість відчужуваних земельних ділянок комунальної форми власності;

- допитані в якості свідків володільці земельних ділянок (ТОВ «Луг Інвест» ЄДРПОУ /36247340/ ТОВ «Фабрика «Динамо» , ТОВ «Астра Капітал Груп» ЄДРПОУ /40238096/, ТОВ «Лазуріт - 2015» ), які повідомили обставини їх придбання. Крім того під час допитів вказані особи зазначили, що фінансування робіт з експертно грошової оцінки земельних ділянок здійснювалось особисто ними (в порушення норм ст. 128 Земельного Кодексу України);

- допитаний в якості свідка голова постійної комісії Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин ОСОБА_8 , який повідомив детальну процедуру викупу земельних ділянок та зазначив, що відчуження земельних ділянок комунальної форми власності у період з 2016 по 2019 роки здійснювалось відповідно до норм чинного законодавства.

- допитана в якості свідка начальник Управління земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_9 , яка повідомила детальну процедуру викупу земельних ділянок та зазначила, що відчуження земельних ділянок комунальної форми власності у період з 2016 по 2019 роки здійснювалось відповідно до норм чинного законодавства.

31.03.2020 проведені обшуки за наступними адресам:

1) В приміщенні Запорізької міської ради, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206;

2) В приміщені Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, буд. 3;

3) За місцем проживання голови постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в буд. АДРЕСА_1 ;

4) За місцем реєстрації голови постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кв. АДРЕСА_2 ;

5) За місцем здійснення діяльності голови постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в офісному/адміністративному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 ;

6) За місцем здійснення діяльності голови постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_4 ;

7) За місцем мешкання начальника управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в кв. АДРЕСА_5

8) За місцем мешкання першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в кв. АДРЕСА_6 .

Окрім того, в ході проведення досудового слідства із матеріалів кримінального провадження №0001781 від 29.05.2019 було виділено кримінальне провадження №0000185 від 11.06.2021 відносно:

- начальника Управління земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_9 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

- суб`єктів оціночної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365-2 КК України;

- суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_13 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_9 , в порушення вимог ч. 8 ст. 128 Земельного Кодексу України, ст.ст.2,3 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.9,10,11 постанови КМУ № 381 від 22.04.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб покупців земельних ділянок, у вигляді заниженої вартості земельної ділянки, використала своє службове становище всупереч інтересам служби, що виразилось у вчиненні дій, які суперечать завданням діяльності Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради щодо здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель, в результаті чого за заниженою вартістю було реалізовано 9 земельних ділянок комунальної власності, внаслідок чого територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради спричинено шкоду на загальну суму 3 310 019,23 грн.

30.06.2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000185 від 11.06.2021 було направлено до суду.

Окрім того, по кримінальному провадженню №0001781 від 29.05.2019 призначено ряд судових земельно-оціночних та економічних експертиз, станом на 04.01.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено 36 висновків судових земельно-оціночних та економічних експертиз, за результатами проведення яких встановлені суми завданих матеріальних збитків.

Враховуючи викладене, станом на теперішній час існують достатні підстави для повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, а також для виділення з матеріалів кримінального провадження окремих фактів, підслідних НАБУ з урахуванням суми завданих збитків (оскільки згідно із висновками окремих судових експертиз розмір завданої шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб), та, відповідно, виконання вимог ст. 216 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001781 від закінчується 14.01.2022. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, з огляду на вищезазначені обставини.

Внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

1.За результатами отриманих висновків земельно-оціночних та економічних експертиз, де було встановлено матеріальну шкоду, провести огляди земельних ділянок.

2. Допитати в якості свідків покупців зазначених земельних ділянок, які продавалися по заниженій вартості.

3. Допитати в якості свідків посадових осіб Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради, стосовно взаємовідносин із суб`єктами оцінювальної діяльності, під час продажу земельних ділянок.

4. Керуючись положеннями ст. 216 КПК України, вирішити питання щодо виділення матеріалів за окремими фактами в окреме кримінальне провадження та визначення підслідності у ньому за НАБУ, у зв`язку із тим, розмір завданої шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5. Провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

З огляду на викладене, враховуючи, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 14.01.2022, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001781 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України,до дванадцяти місяців, а саме до 14.01.2023 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 п.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2 КК України є нетяжким та тяжким злочинами.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк дванадцять місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, однак завершення досудового розслідування до 13.09.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001781 від 29.05.2019 року, слід продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 14.01.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 14.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1