У Х В А Л А
Іменем України

11 листопада 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002637 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03 листопада 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації у яких підприємствах, установах, організаціях громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків-фізичної особи НОМЕР_1 є засновником, директором або був працевлаштований, в період часу з 01 січня 2017 року по 01 жовтня 2021року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002637 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2019 року в порушення вимог чинного законодавства, без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-УІІІ та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів за результатом проведення публічних закупівель, залучили ПП « ОСОБА_6 » до виконання робіт по ремонту тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та поставлення комплектуючих деталей під час такого ремонту, по значно завищеним цінам, що завдало тяжких наслідків, у вигляді збитку державним інтересам в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 125 791, 41 гривень.
Зокрема досудовим розслідування встановлено, що службовими особами локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч вимог Законів України «Про публічні Державні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про захист економічної конкуренції», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про Антимонопольний комітет України», наказів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2019 року в порушення вимог чинного законодавства, без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, надано перевагу ПП « ОСОБА_7 » під час закупівлі послуги ремонту тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та поставлення комплектуючі деталі під час такого ремонту, за результатом проведення яких складено видаткові накладні та акти надання послуг в які було внесено завідомо неправдиві відомості службовими особами ПП « ОСОБА_6 », щодо вартості запчастин, а саме: акти надання послуг №66 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №67 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №68 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №69 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №70 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №71 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №72 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №73 від 17.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №74 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №75 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №76 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №77 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №78 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №79 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №80 від 18.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №81 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №82 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №83 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №84 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №85 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №86 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту; №87 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №88 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №89 від 20.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №23 від 27.03.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №57 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №58 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №59 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №60 від 24.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №61 від 24.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №62 від 24.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №63 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №64 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №65 від 27.05.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №104 від 04.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №105 від 05.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №106 від 05.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №107 від 06.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №108 від 07.06.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №119 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №120 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №121 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №122 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №123 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №124 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №125 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №126 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №127 від 31.07.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №161 від 07.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №162 від 08.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №163 від 16.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №164 від 09.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №165 від 15.08.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; №24 від 28.03.2019 з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг та інших додатків до них. На підставі вказаних документів в подальшому посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено платіжні доручення та перераховано бюджетні грошові кошти.
Згідно відомостей викладених в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 вих. №51/2/3-44974 від 04.06.2020, встановлено, що відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з початку 2017 року по даний час, зареєстровано платником податку, однак не подає до фіскальних органів жодної податкової звітності (у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку).
За результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 аналітичного дослідження від 30.06.2020 №6/28-10- 16-01-20/40081221 фінансової та господарської діяльності РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 вбачається: що службові особи РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо ремонту залізничного транспорту та поставки запчастин до них з підприємством ПП « ОСОБА_7 », реальність виконання/постачання яких не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 15 979 252,19грн.
Дії службових осіб РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині перерахування коштів державного підприємства на банківські рахунки підприємства, яке має ознаки фіктивності - ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), спрямовані на легалізацію грошових коштів в сумі 15 979 252,19 грн».
Відповідно до висновку товарознавчої експертизи №13-1/1547 від 04.11.2020, завищення вартості комплектуючих запчастин під час господарських взаємовідносин Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 » складає 4 125 791,41 грн.
Відповідно до висновку економічної експертизи №19/7 від 25.02.2021, матеріальна шкода (збитки), завдана Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок завищення вартості використаних запасних частин при проведенні у 2019 році ПП « ОСОБА_7 » робіт з ремонту рухомого складу локомотивного господарства, з урахуванням ринкової вартості таких запасних частин, визначеної у Висновку експерта від 04.11.2020 №13- 1/1547, складеному за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 , документально підтверджується у розмірі 4 125 791,41 гривень.
Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/35367- ПЧ від 05.08.2021р підписи від імені директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 в установчих та господарських документах виконанні іншою особою.
За результатами досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0003702, 09.07.2021, повідомлено про підозру начальнику виробничого підрозділу локомотивного депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та головному інженеру ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч.2 ст.364 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився надавати будь які покази.
05 жовтня 2021 року виділено з матеріалів кримінального провадження №0003702 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України в окреме провадження №0002637.
Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно інформації у яких підприємствах, установах, організації громадянин ОСОБА_5 є засновником, директором або був працевлаштований в період часу з 01 січня 2017 року по 01 жовтня 2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи та інформація про доступ до яких він клопоче знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0002637 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у яких підприємствах, установах, організаціях громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків-фізичної особи НОМЕР_1 є засновником, директором або був працевлаштований в період часу з 01 січня 2017 року по 01 жовтня 2021року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :