Провадження №1-кс/522/8643/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

15 вересня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на предмети, речі та документи, виявлені та вилучені 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 14.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, за наступних обставин.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато слідчим управлінням Головного управління ДФС в Одеській області на підставі матеріалів ОУ ГУ ДФС в Одеській області та звернення ОСОБА_7 , за фактом умисного ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування із звернення вбачається, що невстановлені особи, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють вирощування, продаж, закупівлю, експорт сільськогосподарської продукції та інших товарів через митниці ДФС України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 10 млн грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

У подальшому, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та відповідного аналізу, в тому числі за рахунок порівняння пов`язаних контрагентів, вигодонабувачів, підприємств з ознаками «фіктивності», їх засновників, службових осіб, тощо, встановлено, що організаторами вказаного злочину залучено до схеми по умисному ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах службових осіб ряду підприємств, які здійснюють експортування сільськогосподарської продукції, та підприємств-сільгоспвиробників, маскуючи свої дії з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності та сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Зокрема, відповідно до отриманих обласною прокуратурою матеріалів УСБУ в Одеській області встановлено підприємства, які задіяні в незаконній діяльності з експорту сільгосппродукції без відображення у податковій звітності та сплати податків в особливо великих розмірах, а саме ТОВ «Лівінгстар» (), ТОВ «Соларіс Прайм» () та ТОВ «Постачторг Україна» () засновником, директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно матеріалів УСБУ в Одеській області, вказана незаконна діяльність організована групою осіб до складу яких входять: організатор - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконавець - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник, директор та головний бухгалтер підприємств з ознаками «фіктивності» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу, ОСОБА_8 ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності та експортних операцій вказаними підприємствами не має, а фактично проживає у селі Софіївська Борщагівка Київської області та працює продавцем у продовольчому магазині ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 ).

За вказівкою ОСОБА_9 і за грошову винагороду ОСОБА_8 відвідувала банківські установи з метою відкриття та закриття рахунків ТОВ «ЛІВІНГСТАР», ТОВ «СОЛАРІС ПРАЙМ», ТОВ «ПОСТАЧТОРГ УКРАЇНА». Для вказаних цілей ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у телефонному режимі та з використанням месенджерів «WhatsApp», «Viber,» «Telegram» інструктують ОСОБА_8 щодо необхідних заходів, а через поштового оператора «Нова пошта» та електронну поштову скриньку надсилають документальні матеріали, печатки та інше необхідне для здійснення відповідних заходів.

Фактично ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюється безпосередня організація діяльності вказаних підприємств направлена на закупівлю за готівку у сільгоспвиробників необлікованої сільгосппродукції та за наявними зовнішньоекономічними контрактами її експорт за кордон без відображення будь-яких операцій у податковій звітності та сплати відповідних податків.

Як встановлено звітність ТОВ «ЛІВІНГСТАР», ТОВ «СОЛАРІС ПРАЙМ», ТОВ «ПОСТАЧТОРГ УКРАЇНА» надсилається з однієї ІР-адреси.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Одеській області отриманих з Одеської митниці Держмитслужби, за період з 01.01.2020 по 29.10.2020 ТОВ «ЛІВІНГСТАР» через Одеський МТП, Чорноморський МТП та МТП «Южний» експортовано зернових культур вагою 9 158 000 кг на загальну суму 45 444 332 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІВІНГСТАР» (код 41550099) від 06.10.2020, проведеного ГУ ДПС в Одеській області за період з 01.01.2020 по 29.09.2020, службовими особами ТОВ «ЛІВІНГСТАР» за результатами здійснення експортних операцій можливо не сплачено податок на додану вартість у сумі 9 088 866,53 грн.

Крім цього, відповідно до копій документів наданих ТОВ «ЛІВІНГСТАР» до Одеської митниці Держмитслужби при здійсненні експортних операцій, надано довідки щодо походження зернових, у яких відображено, що вказані зернові нібито придбані у підприємств: ТОВ «АГРОФІРМА СЛАВУТИЧ» (код 30896126), ТОВ АГРОФІРМА «СИЛА ЗЕМЛІ» (код 42315664), ФГ «КАЛІНА В.М.» (код 23139663), ТОВ ТД «ЗОРЯ ПЛЮС» (код 33172420), ТОВ «БЕССАРАБІЯ АГРО» (код 37282098), ТОВ «ОБРУЧ» (код 30909957), СВК «УКРАЇНА» (код 03768799), СВК «МАЯК» (код 30704515).

В свою чергу, відповідно до вказаного аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області не можливо встановити походження товару так як операції купівлі-продажу експортованих ТОВ «ЛІВІНГСТАР» зернових не відображені у податковій звітності ані у покупців ані у постачальника даного товару.

Тобто, за версією слідства ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 як службової особи ТОВ «ЛІВІНГСТАР» без фактичного здійснення господарських операцій з ТОВ «АГРОФІРМА СЛАВУТИЧ» (код 30896126), ТОВ АГРОФІРМА «СИЛА ЗЕМЛІ» (код 42315664), ФГ «КАЛІНА В.М.» (код 23139663), ТОВ ТД «ЗОРЯ ПЛЮС» (код 33172420), ТОВ «БЕССАРАБІЯ АГРО» (код 37282098), ТОВ «ОБРУЧ» (код 30909957), СВК «УКРАЇНА» (код 03768799), СВК «МАЯК» (код 30704515) внесли завідомо не правдиві дані до довідок експортера зерна щодо підтвердження походження товару, договорів та видаткових накладних, що були надані з вантажно-митними деклараціями до Одеської митниці Держмитслужби при здійсненні експортних оформлень.

Таким чином, згідно зазначеного висновку діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 можливо завдано збитків державі у вигляді не сплати податку на додану вартість у сумі 9 088 866,53 грн.

Поряд з цим, з матеріалів встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 причетні до організації діяльності схеми ухилення від оподаткування сільськогосподарськими та іншими підприємствами реального сектору економіки при здійсненні «фіктивних» операцій з купівлі-продажу зернових і інших товарів та подальшим їх експортом, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати податків, легалізації необлікованої (придбаної за готівку) сільгосппродукції, обготівкування вказаних безтоварних операцій.
Так, відповідно до наявних матеріалів, отриманих у ході проведення розсекречених у теперішній час протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 такі незаконні послуги надаються підприємствам реального сектору економіки з нібито продажу агрохімікатів, дизельного палива, транспортних послуг, комплектуючих для сільгосптехніки, сільгосппродукції тощо.
Окрім цього, за матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 причетні до організації діяльності протиправної схеми проведення безтоварних операцій, шляхом безпідставного формування та продажу податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки (сільгоспвиробникам), без фактичного постачання товарів, надання послуг тощо, наступним підприємствам:
- ТОВ «ГАВРИЛЮК» (код 30772868), Харківська область, Барвiнкiвський район, с. Велика Комишуваха;
- ФГ «КАЛИНА В.М.» (код 23139663), Херсонська область Гнічевський (раніше Новотроїцький) район с. Катеринівка вул. Молодіжна, 2А;
- ТОВ «АГРОЮГ и К» (код 37744313), юридична адреса: м. Херсон, вул. Торгова, 37.
Так, відповідно до наявних матеріалів, отриманих у ході проведення розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій та за результатами аналізу реєстрів податкових накладних з ПДВ, за посередництва ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою зменшення податкового навантаження (податкового зобов`язання), що утворюється під час продажу виготовленої сільгосппродукції, вищевказаними сільгоспвиробниками нібито було придбано агрохімікати, дизельне паливо, зерно, цукор, комплектуючі для сільгосптехніки, транспортні та інші види послуг у: ТОВ «ОМЕГА ЛОГІСТИК ПІВДЕНЬ» (код 43699431), ТОВ «ЕТАЛОН ХІМ» (код 40486943), ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» (код 41229758), ТОВ «БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП» (код 39310886), ПП «СТЕЛС ОЙЛ» (код 36671742), ТОВ «АГРО ЕКСІМ» (код 41510496), ТОВ «ВІСТА ХІМ» (код 41769695), ТОВ «ТД «АГРОІМПОРТ ЛТД» (код 35917124), ТОВ «СМАРТ ХЕМ ГРУП», (код 42397286), ТОВ «ДАНАПРІС ТРЕЙД» (код 41651162), ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» (код 38080564), ТОВ «СП «ПІВДЕННА АГРАРНО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код 38524687), ТОВ «ЦЕНТР ОПТИМАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РІШЕНЬ» (код 43004443), ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ ТЕРМІНАЛ» (код 41867265), ТОВ «ПАН АГРОДІМ» (код 43748808).
Фактично проводяться безтоварні операції та «продаж» податкового кредиту. За свої послуги ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 отримують матеріальну винагороду у розмірі 1-5 % від суми проданого кредиту.
Як встановлено, ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на транспортному засобі: Toyota модель Corolla держномер НОМЕР_1 .

ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім цього, встановлено, що фактично офісне приміщення, у якому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші учасники злочинної схеми зберігають документи, чорнові записи, печатки підприємств, необліковані грошові кошти, інші знаряддя вчинення злочину, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За оперативними даними у вказаному офісному приміщенні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші учасники злочинної схеми організовують та контролюють здійснення бухгалтерського обліку, виготовлення «фіктивної» бухгалтерської документації, податкової звітності, роботу з системою «клієнт банк», подають податкову звітність, а також контролюють зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків задіяних фіктивних підприємств, її накопичення, зберігання і передачу підприємствам реального сектору економіки - вигодонабувачам.

28.04.2021 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилученo предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 за місцем своєї реєстрації та мешкання у АДРЕСА_2 , зберігає документи, чорнові записи, печатки підприємств, необліковані грошові кошти, інші знаряддя вчинення злочину.

За оперативними даними за вказаною адресою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші учасники злочинної схеми організовують та контролюють здійснення бухгалтерського обліку, виготовлення «фіктивної» бухгалтерської документації, податкової звітності, роботу з системою «клієнт банк», подають податкову звітність, а також контролюють зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків задіяних фіктивних підприємств, її накопичення, зберігання і передачу підприємствам реального сектору економіки - вигодонабувачам.

28.04.2021 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилученo предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Крім цього, встановлено, що фактично офісне приміщення, у якому службові особи ТОВ «АГРОЮГ и К» (код 37744313) та інші учасники злочинної схеми зберігають документи, чорнові записи, печатки підприємств, необліковані грошові кошти, інші знаряддя вчинення злочину, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (перший поверх будівлі).

За оперативними даними у вказаному офісному приміщенні учасники злочинної схеми організовують та контролюють здійснення бухгалтерського обліку, виготовлення «фіктивної» бухгалтерської документації, податкової звітності, роботу з системою «клієнт банк», подають податкову звітність, а також контролюють зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків задіяних фіктивних підприємств, її накопичення, зберігання і передачу підприємствам реального сектору економіки - вигодонабувачам.

28.04.2021 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилученo предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

29.04.2021 слідчим винесено постанови про визнання вилученого в ході проведення обшуків майна речовими доказами.

31.05.2021 на адресу Одеського науково дослідницького інституту судових експертиз направлені вилучені мобільні телефони, комп`ютерна техніка для проведення відповідної експертизи.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Адвокат в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, подавши письмові заперечення.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заперечення захисників, заслухавши сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 14.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: дорученнями, рапортами щодо виконання доручень, ухвалами слідчого судді, висновком аналітичного дослідження, протоколами допиту свідків, постановами про визнання речовими доказами, постановою про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, протоколами огляду мобільних телефонів та іншими зібраними доказами.

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІВІНГСТАР» (код 41550099) від 06.10.2020, проведеного ГУ ДПС в Одеській області за період з 01.01.2020 по 29.09.2020, службовими особами ТОВ «ЛІВІНГСТАР» за результатами здійснення експортних операцій можливо не сплачено податок на додану вартість у сумі 9 088 866,53 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 від імені ОСОБА_8 як службової особи ТОВ «ЛІВІНГСТАР» без фактичного здійснення господарських операцій з ТОВ «АГРОФІРМА СЛАВУТИЧ» (код 30896126), ТОВ АГРОФІРМА «СИЛА ЗЕМЛІ» (код 42315664), ФГ «КАЛІНА В.М.» (код 23139663), ТОВ ТД «ЗОРЯ ПЛЮС» (код 33172420), ТОВ «БЕССАРАБІЯ АГРО» (код 37282098), ТОВ «ОБРУЧ» (код 30909957), СВК «УКРАЇНА» (код 03768799), СВК «МАЯК» (код 30704515) внесли завідомо не правдиві дані до довідок експортера зерна щодо підтвердження походження товару, договорів та видаткових накладних, що були надані з вантажно-митними деклараціями до Одеської митниці Держмитслужби при здійсненні експортних оформлень.

Таким чином, завдано збитків державі у вигляді не сплати податку на додану вартість у сумі 9 088 866,53 грн.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що вилучені під час обшуків предмети та речі у вигляді документів та цифрових носіїв інформації містять відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст. 212 КПКУ, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Крім того, суд звертає увагу, що згідно протоколу огляду мобільного телефону марки ZTE BLADE 6, вилученого у ОСОБА_8 , було оглянуто додаток «WhatsApp», при відкриті якого було виявлено одинадцять бесід, в тому числі: бесіда з абонентом « ОСОБА_13 », бесіда з абонентом « НОМЕР_2 » та бесіда з абонентом « НОМЕР_3 ». До даного протоколу долучено роздруківки з бесід, згідно яких вбачається, що зазначені контакти отримували грошові кошти за те, що вони були засновниками та директорами ряду підприємств.

Слідчий суддею вбачається необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою запобігання його знищення та як наслідок, недопущення втрати речових доказів. Крім того, на даний час триває проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Утім, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на грошові кошти у валюті українська гривня всього 367 198 грн., грошові кошти у валюті Євро всього 2210 євро, грошові кошти у валюті долар США всього 100 доларів США, вилучені під час проведення обшуку у зв`язку з тим, що слідчим в судовому засідання не доведено необхідності накладення такого арешту та його мети.

При вирішенні питання про арешт вилученого майна слідчим суд не враховує наданий представником власника майна акт податкової перевірки, оскільки перевірка проводилися лише на підставі первинної бухгалтерської документація та без урахування обставин, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків, встановлених під час кримінального провадження.

Також слідчий суддя відхиляє доводи представника власника про те, що клопотання не може бути задоволено, оскільки арешт вказаного майна був скасований, з огляду на те? що КПКУ не містить заборони повторного звернення до суду із клопотанням про арешт будь-якого майна.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, вилученні 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Ноутбук марки «MacBook» модель «Air13» с/н FVHX68PNJ1WK;

- Мобільний телефон марки «Ipone» модель «11 Pro» с/н F17ZD0H7HN6Y4 загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_4 1 шт.;

- Копія Статуту ТОВ «Агроюг и К» в редакції 2020 року на 17 арк.;

- Копія Наказу №03-09-к від 0309.2012 на 1 арк.;

- Копія Рішення №3 від 30.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Наказу №7-п від 30.11.2012 на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції бухгалтера на 4 арк.;

- Копія посадової інструкції бухгалтера на 4 арк.;

- Записна книжка формату А5 блакитного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 темно-синього кольору з малюнком абстракцій без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 сірого кольору з фотографією ручки з позначенням «Economix» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 чорного кольору з написом «Note Book» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Акти надання послуг по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» та ТОВ «Бізнес Компані Груп» на 2 арк.;

- Мобільний телефон марки «Ipone» модель «12 Pro Max» с/н G6TF5WG60D56 загальним об`ємом пам`яті 256 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_5 1 шт.;

- Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S10» с/н RF8N72NAN1L загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_6 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 червоного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 червоного кольору з позначенням «АВ» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 жовтого кольору з позначенням «2020» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 біло-жовтого кольору з малюнком абстракцій у вигляді квадратів з крапками без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком птиці з позначенням «Нибулон» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком фортеці з позначенням «Castels» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком люва з позначенням «Animaks» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 122 арк.;

- Флеш носій без позначенням марки с/н D33B29 об`ємом 199 МБ (20 489 920 байта) на який скопійовано архів «AccountingUkrBase» загальним об`ємом 124 МБ (130 344 089 байта) 1 шт.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 162 арк.;

- Системний блок без позначень з вмонтованим жорстким диском марки «Hitachi» с/н JE0T57JK 1 шт.;

- Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься напис «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н. С. ШПИЛІ «ІКС АГРОСІТ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41040411 - 1шт.;

- Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься напис «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*М.КИЇВ* УКРАЇНА, «БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39310686 - 1шт.;

- Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься факсиміле невідомої особи- 1шт.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1217 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1423 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1543 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1511 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1239 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1471 арк.

- Ноутбук марки «MacBook» модель «Air13» с/н FVHX68PNJ1WK 1 шт.

Накласти арешт на предмети та документи, вилученні 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- ТТН та договори між ТОВ «Агроресурс-А» та ТОВ «Украгро Транс» усього на 10 аркушах;

- чеки «Приватбанк»;

- копії рахунків та актів між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Кори ТРейд Контрол» загалом на 24 аркушах;

- договори, специфікації, видаткові накладні між ТОВ «Агро-Вейн Ойл» та ТОВ «Колос» усього на 13 аркушах;

- договори, видаткові накладні між ТОВ «Агроресурс А» та ФГ «Калина В.М.» усього на 20 аркушах;

- видаткові накладні між ТОВ «Смартхим Груп» та ПП «Агрі-Юг» усього на 2 аркушах;

- видаткові накладні між ТОВ «Компанія «Алнаір» ТОВ «ПМК «Світ Лайн» усього на 6 акрушах;

- довіреність на отримання ТМЦ ТОВ «ГО «Агроюг»;

- видаткові накладні між ПП «Грейн-Юг» ТОВ «СГ Новіков груп»;

- договори між ПП «Грейн Юг» та ТОВ «Омега Логістик Південь»;

- акти надання послуг, видаткові накладні усього на 36 аркушах;

- договір поставки товару між ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та ПРАТ «Теофілальский цукровий завод» усього на 2 аркушах;

- ноутбук LENOVO MOPF9XB8B094;

- договори про зарахування вимог між ТОВ «Глобал Сістем» та ТОВ «Шатен Прикарпаття», ТОВ «Компанія Гермез Трейдінг» та ТОВ «Глобал Системз», нерезидентами та ТОВ «Шатен Прикарпаття» та іншими усього на 73 аркушах;

- договори, ТТН та інші документи між ТОВ «Агро Ексім», ФГ «Калина В.М.», ТОВ «Екотера», усього на 314 аркушах;

- акти, ТТН між ПП «Артек-Союз», ФОП ОСОБА_15 та іншими усього на 41 аркуші;

- акти між ТОВ «Алвона-Дианет» та ТОВ «ТД «Бетонекс Буд» усього на 262 аркушах;

- мобільний телефон OPPO НОМЕР_10 та мобільний телефон Nokia TA-1104;

- ноутбук Macbook Pro CO2P4CM63QC ID 4324-A-BRCM;

- мобільний телефон PORSHE DESIGN BLACKBERRY;

- мобільний телефон IPHONE IMEI НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- банківську картку № НОМЕР_13 ;

- флеш носій Transcend чорного кольору 8GB;

- флеш носій Transcend з написом Донк Трейд;

- флеш носій Transcend біло-блакитного кольору 8GB;

- флеш носій білого кольору;

- флеш носій Silicon Power 4GB;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 ;

- чорнові записи;

довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_9 усього на 43 аркушах;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІВІНГСТАР», комерційний рахунок, контракт , листування, чорнові записи, акти звірки, тарифи на послуги, усього на 56 аркушах (у копіях);

- печатки ТОВ «Лівінгстар» та «LOK WING TRADING LIMITED».

Накласти арешт на предмети, вилученні 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- жорсткий диск Seagate 500GB s9QM3E259;

- стартові пакети з мобільними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
15.09.2021