УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Колл Центр Карпати» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
20 вересня 2021 року представник ТОВ «Колл Центр Карпати» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із скаргою на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, в якій просив зобов`язати слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000087 від 19 січня 2020 року повернути ТОВ «Колл Центр Карпати» майно, тимчасово вилучене 21 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - моноблок марки Asus s/n E4PTBX001799; - моноблок марки Asus з написом на корпусі «20», МАС адреса 40:16:z:bc:dl:2a та мережевий кабель; - моноблок марки Lenovo s/n CS02794379 та мережевий кабель; - моноблок марки Asus з написом на корпусі «31», МАС адреса 40:16:7е:bc:d7:bd s/n E4PTBX001718; - маршрутизатор TP-Linc модель TLSG108 s/n 583; - блокнот чорного кольору із рукописними записами; - блокнот та зошит з рукописним записом; - моноблок марки Acer sn dgb4GME33000 та системний кабель; - чорнові зошити у кількості 4 штук; - моноблок марки Lenovo з написом «36» s/n КS02794012; - моноблок марки Acer s/n dgb4GMA001625065AB3000; - зошит у клітку; - моноблок марки Acer s/n dgb4GMЕА3000; - моноблок марки Acer s/n dgb4GMЕ001625065B73000; - моноблок «HP» з позначкою ОР1 s/n CZC3420DgP; - маршрутизатор TP-Linc модель TLSG108 s/n 57D; - маршрутизатор De-Linc модель dES100801 s/n qs422G7002139; - маршрутизатор Micro-mic s/n 71B1007EA982B/710; - 6 квитанцій по сплаті комунальних послуг; - моноблок Lenovo sn P13T324; - моноблок Lenovo sn CS02794380; - моноблок Lenovo sn CS02794131; - моноблок Lenovo sn CS02794389; - 5 зошитів з рукописними текстами; - маршрутизатор TP-Linc s/n 582; - роyтер MikroTik id RB750Gr3; - роyтер ZTE EN: RODCKAE13211; - роyтер Picotel s/n HWTC-; - роyтер D-Link s/n S3d7IG2000265; - маршрутизатор TENda s/n E000336; - стабілізатор марки Swen s/n SV1008EP02404; - сервер AMD FX без серійного номеру; - мобільний телефон Айфон моделі 11 pro, IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Vodafon НОМЕР_2 , до якого підв`язані номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; - контролер мережевого доступу марки Partizan з наявним маркуванням IP 192.168.0.169 port 8000 sn N12169.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.
Уповноважена особа (слідчий) Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000087 від 19 січня 2020 року, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила. Разом із цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши позицію представника особи, в інтересах якої подано скаргу, адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
13 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000087 від 19 січня 2020 року на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Колл Центр Карпати», що розташовані за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, буд. 4, кв. 2, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю щодо виготовлення, зберігання та реалізації таблеток «Normaten», а саме: бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної (чорної) бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформації; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання; систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоні, сім-карток (оператор мобільного зв`язку).
21 квітня 2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області проведений обшук вищевказаного нерухомого майна, в ході якого виявлено та вилучено: - моноблок марки Asus s/n E4PTBX001799; - моноблок марки Asus з написом на корпусі «20», МАС адреса 40:16:z:bc:dl:2a та мережевий кабель; - моноблок марки Lenovo s/n CS02794379 та мережевий кабель; - моноблок марки Asus з написом на корпусі «31», МАС адреса 40:16:7е:bc:d7:bd s/n E4PTBX001718; - маршрутизатор TP-Linc модель TLSG108 s/n 583; - блокнот чорного кольору із рукописними записами; - блокнот та зошит з рукописним записом; - моноблок марки Acer sn dgb4GME33000 та системний кабель; - чорнові зошити у кількості 4 штук; - моноблок марки Lenovo з написом «36» s/n КS02794012; - моноблок марки Acer s/n dgb4GMA001625065AB3000; - зошит у клітку; - моноблок марки Acer s/n dgb4GMЕА3000; - моноблок марки Acer s/n dgb4GMЕ001625065B73000; - моноблок «HP» з позначкою ОР1 s/n CZC3420DgP; - маршрутизатор TP-Linc модель TLSG108 s/n 57D; - маршрутизатор De-Linc модель dES100801 s/n qs422G7002139; - маршрутизатор Micro-mic s/n 71B1007EA982B/710; - 6 квитанцій по сплаті комунальних послуг; - моноблок Lenovo sn P13T324; - моноблок Lenovo sn CS02794380; - моноблок Lenovo sn CS02794131; - моноблок Lenovo sn CS02794389; - 5 зошитів з рукописними текстами; - маршрутизатор TP-Linc s/n 582; - роyтер MikroTik id RB750Gr3; - роyтер ZTE EN: RODCKAE13211; - роyтер Picotel s/n HWTC-; - роyтер D-Link s/n S3d7IG2000265; - маршрутизатор TENda s/n E000336; - стабілізатор марки Swen s/n SV1008EP02404; - сервер AMD FX без серійного номеру; - мобільний телефон Айфон моделі 11 pro, IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою Vodafon НОМЕР_2 , до якого підв`язані номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; - контролер мережевого доступу марки Partizan з наявним маркуванням IP 192.168.0.169 port 8000 sn N12169.
Враховуючи те, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2021 року було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вище переліченого майна, слідчий суддя вважає, що таке майно не набуло статусу тимчасово вилученого, у зв`язку з чим скарга представника ТОВ «Колл Центр Карпати» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подана в порядку ст. 303 КПК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Колл Центр Карпати» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1