Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2622/21
Справа № 711/8462/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000915 від 11.11.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000915 від 11.11.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.
Так, встановлено, що у грудні 2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 14 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а загальна сума перерахованих коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за проведення робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 1403/19 від 14.03.2019) та за проведення робіт з влаштування свайного поля на новому будівництві додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 2602/19 від 26.02.2019) становить 34 051 534 грн.

Обладнання для збудованого зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 18/20 від 26.11.2018 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 051 200 грн.

Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.

На даний час з метою перевірки факту виконання робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення відповідного обладнання, встановлення часу фактичного виконання робіт, фактичної вартості виконаних робіт та встановленого обладнання та відповідно на підставі отриманих даних перевірки законності підстав отримання часткового бюджетного відшкодування вартості будівництва за програмою "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" виникла необхідність у проведенні судово будівельно-технічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи та ряду інших експертиз для проведення яких необхідні документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , саме копії наступних документів:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-ліцензії на виконання будівельних (монтажних) робіт;

-договір № 18/20 від 26.11.2018 укладений між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки та додаткові угоди до вказаного договору;

-Сертифікати відповідності та технічні паспорти та накладні на придбання обладнання яке використовувались під час виконання робіт по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Календарні графіки виконання робіт по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Договори на придбання обладнання використаного на виконання договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Акти виконаних робіт, акти прихованих робіт по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Документація щодо введення в експлуатацію, випробування встановленого обладнання по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-ТТН та накладні та доставку використаного встановленого обладнання по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Інші документи, що мають відношення до підписання та виконання договору № 18/20 від 26.11.2018

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000915 від 11.11.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000915 від 11.11.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.

Так, встановлено, що у грудні 2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 14 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а загальна сума перерахованих коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за проведення робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 1403/19 від 14.03.2019) та за проведення робіт з влаштування свайного поля на новому будівництві додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 2602/19 від 26.02.2019) становить 34 051 534 грн.

Обладнання для збудованого зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 18/20 від 26.11.2018 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 051 200 грн.

Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з метою перевірки факту виконання робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення відповідного обладнання, встановлення часу фактичного виконання робіт, фактичної вартості виконаних робіт та встановленого обладнання та відповідно на підставі отриманих даних перевірки законності підстав отримання часткового бюджетного відшкодування вартості будівництва за програмою "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи та ряду інших експертиз для проведення яких необхідні документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-ліцензії на виконання будівельних (монтажних) робіт;

-договір № 18/20 від 26.11.2018 укладений між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки та додаткові угоди до вказаного договору;

-Сертифікати відповідності та технічні паспорти та накладні на придбання обладнання яке використовувались під час виконання робіт по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Календарні графіки виконання робіт по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Договори на придбання обладнання використаного на виконання договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Акти виконаних робіт, акти прихованих робіт по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Документація щодо введення в експлуатацію, випробування встановленого обладнання по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-ТТН та накладні та доставку використаного встановленого обладнання по договору № 18/20 від 26.11.2018;

-Інші документи, що мають відношення до підписання та виконання договору № 18/20 від 26.11.2018

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , видати копії зазначених документів для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали до 24.02.2022 року.

Роз`яснити відповідальним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 24.12.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1