печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5630/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001440 від 18.11.2021,-

В С Т А Н О В И В:
03.02.2021 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене та вилучене під час проведення 26.01.2022 обшуку житлового будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1123, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останнього. Сторона обвинувачення вказує на те, що на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки його незастосування може призвести до втрати речових доказів, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення цивільного позову, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001440 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року та з початку 2022 року громадянин України, житель Херсонської області ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , організовуючи створення перешкод для вільного розпорядження ТПВ «Постачтехкомплект» належним товариству нерухомим майном шляхом подання колишньою власницею цього майна ОСОБА_5 позовів до суду для накладення арештів на таке майно, вчинив вимагання у директора ТПВ «Постачтехкомплект» ОСОБА_6 готівкових коштів в особливо великих розмірах в обмін на припинення обмеження прав товариства у розпорядженні його майном. 26.01.2022 громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України затримано в м. Херсон на місці вчинення кримінального правопорушення за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Також, 26.01.2022 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 , у справі № 757/3846/22-к від 25.01.2022, обшуку житлового будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1123, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , за місцем проживання останнього виявлено та вилучено наступне:ухвала Суворівського суду міста Херсон судді ОСОБА_8 від жовтня 2014 № 668/14177/14-к на чотирьох аркушах;ухвала Суворівського суду міста Херсон від 17.03.2014 № 668/3189/13-к на п`яти аркушах;статут ВАТ «Чорномор» на дев`ятнадцяти аркушах;статут ВАТ «Чорномор» на дев`ятнадцяти аркушах;витяг з кримінального провадження № 0000095 на трьох аркушах;клопотання про зміну запобіжного заходу Суворівського районного суду міста Херсон від 16.12.2014 на шести аркушах;повідомлення про підозру від 02.10.2013 прокурора Херсонської області на шести аркушах;повідомлення про підозру УМВС України в Херсонській області від 24.01.2014 на чотирьох аркушах;ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 11.10.2013 № 11 а/791/356/13 на п`яти аркушах;ухвалу Суворівського суду міста Херсон від 04.10.2013 № 668/13134/13-к на трьох аркушах;ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 11.10.2013 № 11 а/791/356/13 від 11.10.2022 на п`яти аркушах; ухвалу Суворівського суду міста Херсон від 20.02.2014 № 668/2048/14-к на трьох аркушах; постанову Скадовського районного суду Херсонської області від 29.06.2013 № 2119/1802/12 на тридцяти шести аркушах; Акт виконаних робіт № 04-0000999 від 18.08.2014 на одному аркуші;Акт прийому-передачі документів від 18.08.2014 від 14.08.18 08 на 1 аркуші;звіт про виконання зобов`язань № 7/47 від 19.11.2013 на одному аркуші;Договір про відкриття рахунку в банку «Дельта Банк» № НОМЕР_1 від 15.12.2013 на трьох аркушах;платіжне доручення № 413308 від 24.06.2008 на одному аркуші;Довіреність на ОСОБА_9 від 06.11.2013 № 766141;Диплом «Донецького державного технічного університету» № 79596 від 10.06.2013 виданий ОСОБА_4 ;Диплом «Південно-Російського державного університету економіки і сервісу» № НОМЕР_2 від 22.06.2013 виданий ОСОБА_4 ;папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 10 гривень, в кількості 15 штук № НОМЕР_3 ;папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 2 гривні в кількості 30 штук № ПА 0170401;папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 1 гривні, в кількості 30 штук № ПЗ 1001197;папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 1 гривні, в кількості 15 штук № СА 0641348; бланки «Державний акт на право приватної власності на землю» серії ХС (не заповнені) в кількості 455 штук; додаток до диплому Федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої професійної освіти «Донський державний технічний університет» виданий на ім`я ОСОБА_4 № КТ 79596 (№ 1-6-3240) на двох аркушах;додаток до диплому Державного закладу вищої професійної освіти «Південно-Російський державний університет економіки і сервісу» № НОМЕР_4 (№ 1678) на одному аркуші;договір про обслуговування разунку в цінних паперах № 560/13/вр від 25.11.2014, що укладений між ТОВ «Нафта-Інвест» та ОСОБА_4 з додатком № 1 на трьох аркушах;акт ТОВ «Нафта-Інвест» № 14121113 від 11.12.2014 прийому-передачі документів на одному аркуші;розпорядження (наказ) б/н від 11.12.2014 з відомостями про депонента ОСОБА_4 в депозитній установі ТОВ «Нафта-Інвест» до договору купівлі-продажу « БВ/2521/1112114/1 від 11.12.2011 на одному аркуші; розпорядження (наказ) б/н від 11.12.2014 з відомостями про депонента ОСОБА_4 в депозитній установі ТОВ «Нафта-Інвест» до договору купівлі-продажу «БВ/2521/111214/2 від 11.12.2011 на одному аркуші;розпорядження (наказ) б/н від 11.12.2014 з відомостями про депонента ОСОБА_4 в депозитній установі ТОВ «Нафта-Інвест» до договору купівлі-продажу « БВ/2521/111214/3 від 11.12.2011 на одному аркуші;акт виконаних робіт № 04-0001729 від 2014 укладений між ТОВ «Нафта- Інвест» та ОСОБА_4 (до Договору № 560/13/ВР) на одному аркуші; звіт № 8 /66 про виконання зобов`язань за договором комісії № БК/2521/191113/1 від 19.11.2013 (складений 11.12.2014) між ТОВ «Нафта-Інвест» та ОСОБА_4 на одному аркуші;довідка видана на ім`я ОСОБА_4 видана ПрАТ «Чорномор» про заробітну плату за 6 місяців на одному аркуші; довідка на ім`я ОСОБА_4 видана ПрАТ «Чорномор» про заробітну плату за 6 місяців на одному аркуші. 27.01.2022 Головним слідчим управлінням Національної поліції України винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, які вилучено під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1123, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 за місцем його проживання. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час проведення 26.01.2022 обшуку житлового будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1123, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останнього, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України накладається на майно будь- якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України,оскільки його незастосування може призвести до втрати речових доказів, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення цивільного позову, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене та вилучене під час проведення 26.01.2022 обшуку житлового будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1123, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останнього, а саме на: - ухвалу Суворівського суду міста Херсон судді ОСОБА_8 від жовтня 2014 № 668/14177/14-к на чотирьох аркушах; - ухвалу Суворівського суду міста Херсон від 17.03.2014 № 668/3189/13-к на п`яти аркушах; - статут ВАТ «Чорномор» на дев`ятнадцяти аркушах; - статут ВАТ «Чорномор» на дев`ятнадцяти аркушах; - витяг з кримінального провадження № 0000095 на трьох аркушах; - клопотання про зміну запобіжного заходу Суворівського районного суду міста Херсон від 16.12.2014 на шести аркушах; - повідомлення про підозру від 02.10.2013 прокурора Херсонської області на шести аркушах; - повідомлення про підозру УМВС України в Херсонській області від 24.01.2014 на чотирьох аркушах;
- ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 11.10.2013 № 11 а/791/356/13 на п`яти аркушах; - ухвалу Суворівського суду міста Херсон від 04.10.2013 № 668/13134/13-к на трьох аркушах; - ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 11.10.2013 № 11 а/791/356/13 від 11.10.2022 на п`яти аркушах; - ухвалу Суворівського суду міста Херсон від 20.02.2014 № 668/2048/14-к на трьох аркушах; - постанову Скадовського районного суду Херсонської області від 29.06.2013 № 2119/1802/12 на тридцяти шести аркушах; - акт виконаних робіт № 04-0000999 від 18.08.2014 на одному аркуші; - акт прийому-передачі документів від 18.08.2014 від 14.08.18 08 на 1 аркуші; - звіт про виконання зобов`язань № 7/47 від 19.11.2013 на одному аркуші; - договір про відкриття рахунку в банку «Дельта Банк» № НОМЕР_1 від 15.12.2013 на трьох аркушах; - платіжне доручення № 413308 від 24.06.2008 на одному аркуші; - довіреність на ОСОБА_9 від 06.11.2013 № 766141; - диплом «Донецького державного технічного університету» № 79596 від 10.06.2013 виданий ОСОБА_4 ; - диплом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 22.06.2013 виданий ОСОБА_4 ; - папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 10 гривень, в кількості 15 штук № ЕМ 0244790; - папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 2 гривні в кількості 30 штук № ПА 0170401; - папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 1 гривні, в кількості 30 штук № ПЗ 1001197; - папір на якому сигментально розташовані візуально схожі на купюри номіналом по 1 гривні, в кількості 15 штук № СА 0641348; - бланки «Державний акт на право приватної власності на землю» серії ХС (не заповнені) в кількості 455 штук; - додаток до диплому Федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої професійної освіти «Донський державний технічний університет» виданий на ім`я ОСОБА_4 № КТ 79596 (№ 1-6-3240) на двох аркушах; - додаток до диплому Державного закладу вищої професійної освіти «Південно-Російський державний університет економіки і сервісу» № НОМЕР_4 (№ 1678) на одному аркуші; - договір про обслуговування разунку в цінних паперах № 560/13/вр від 25.11.2014, що укладений між ТОВ «Нафта-Інвест» та ОСОБА_4 з додатком № 1 на трьох аркушах; - акт ТОВ «Нафта-Інвест» № 14121113 від 11.12.2014 прийому-передачі документів на одному аркуші; - розпорядження (наказ) б/н від 11.12.2014 з відомостями про депонента ОСОБА_4 в депозитній установі ТОВ «Нафта-Інвест» до договору купівлі-продажу « БВ/2521/1112114/1 від 11.12.2011 на одному аркуші; - розпорядження (наказ) б/н від 11.12.2014 з відомостями про депонента ОСОБА_4 в депозитній установі ТОВ «Нафта-Інвест» до договору купівлі-продажу « БВ/2521/111214/2 від 11.12.2011 на одному аркуші; - розпорядження (наказ) б/н від 11.12.2014 з відомостями про депонента ОСОБА_4 в депозитній установі ТОВ «Нафта-Інвест» до договору купівлі-продажу « БВ/2521/111214/3 від 11.12.2011 на одному аркуші; - акт виконаних робіт № 04-0001729 від 2014 укладений між ТОВ «Нафта- Інвест» та ОСОБА_4 (до Договору № 560/13/ВР) на одному аркуші; - звіт № 8 /66 про виконання зобов`язань за договором комісії № БК/2521/191113/1 від 19.11.2013 (складений 11.12.2014) між ТОВ «Нафта-Інвест» та ОСОБА_4 на одному аркуші; - довідку видана на ім`я ОСОБА_4 видана ПрАТ «Чорномор» про заробітну плату за 6 місяців на одному аркуші; - довідку видана на ім`я ОСОБА_4 видана ПрАТ «Чорномор» про заробітну плату за 6 місяців на одному аркуші. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1