Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/1767/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2022 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 31.03.2020 на 12 місяців, тобто до 28.02.2023 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м.Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності.

05.06.2020 року ОСОБА_7 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,які повідомили, що зареєструвалися ФОП за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, на прохання невстановлених слідством осіб. Додатково, під час допиту,вищевказані особи повідомили, що здійснення реєстрації ФОП за вищевказаних обставин мало масовий та системний характер.

На цей час, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст.205-1 КК України, обвинувальні акти щодо вказаних фактів направлено до суду.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за аналогічних обставин, групою невстановлених осіб, протягом 2018-2020 років зареєстровано понад 100 фізичних осіб-підприємців, від імені яких в подальшому виписано довіреності на представництво їх інтересів, з метою використання реквізитів вказаних ФОП у діяльності, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, в тому числі для обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

24.09.2021 постановою прокуратури Херсонської області здійснення подальшого досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в Херсонській області.

24.09.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування продовжено на п`ять місяців тобто до 28.02.2022.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-проведено тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних справ в Білозерській районній державній адміністрації ФОП ОСОБА_22 ,(іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_14 ).

-проведено тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних справ в Херсонській міській раді, а саме реєстраційних справ ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_27 );

-проведено тимчасовий доступ та вилучення документів суб`єктів господарської діяльності, що становлять банківську таємницю в АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», ПАТ «МТБ Банк», АКБ «Індустріалбанк», ПАТ «КБ «НАДРА»;

-встановлено та допитано ОСОБА_47 , ОСОБА_15 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_54 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_55 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та інших, які повідомили, що зареєстрували ФОП за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28 лютого 2022 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- встановити місцезнаходження і допитати у якості свідків фізичних осіб-підприємців, які реєструвались за аналогічних обставин (за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності): ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_28 ) , ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_29 ), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_30 ), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_31 ), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_32 ), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_33 ), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_34 ), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_35 ), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_36 ), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_37 ), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_38 ), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_39 ), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_40 ), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_41 ), ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_42 ), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_43 ), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_44 ), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_45 ), ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_46 ), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_47 ), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_48 ), ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_49 ), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_50 ), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_51 ), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_52 ), ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_53 ), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_54 ), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_55 ), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_56 ), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_57 ), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_58 ), ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_59 ), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_60 ), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_61 ), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_62 ), ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_63 ), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_64 ), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_65 ), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_66 ). ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_67 ) ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_68 ), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_69 ), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_70 ), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_36 ), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_71 ), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_72 ), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_73 ), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_74 ), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_75 ), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_76 ), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_77 ), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_78 ), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_79 ), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_80 ), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_81 ), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_82 ), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_83 ), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_84 ), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_85 ) ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_22 ), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_23 ), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_26 ), ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_27 );

- встановити осіб, причетних до організації внесення до реєстраційних документів перерахованих вище ФОП недостовірних даних, а також осіб на ім`я яких виписувались довіреності на представлення інтересів вказаних ФОП та які використовували реквізитів вказаних ФОП у діяльності, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, в тому числі для обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки;

- встановити та допитати співробітників реєстраційних служб, які здійснювали реєстраційні дії «державна реєстрація» перерахованих вище ФОП;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахункам відкритих на встановлених ФОП, з метою встановлення СГД, які перераховували кошти на встановлені рахунки осіб, які представляли інтереси ФОП в банківських установах, знімали готівку, тощо;

- за участі встановлених осіб провести впізнання за фотознімками осіб, щодо яких наявна інформація щодо організації внесення недостовірних даних до реєстраційних документів встановлених ФОП та за участю останніх провести одночасні допити;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії.

Враховуючи викладене, є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцять місяців (тобто до 28.02.2023).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 31.03.2020 на 12 місяців, тобто до 28.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1