Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/62/2022 У Х В А Л А
26.01.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дозвільних документів, технічної документації та документів що посвідчують якість походження кліматичної установки кондиціонування та вентиляції промислових та офісних приміщень у розібраному стані (різної потужності: 245, 61кВт; 289, 60кВт; 279, 50 кВт; 222,66кВт; 267, 60 кВт), а також первинних фінансово-господарських документів стосовно господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи юридичних осіб приватного права ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , м. Київ), не маючи відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), вчинили дії, спрямовані на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: здійснили експорт на адресу компаній - нерезидентів " ІНФОРМАЦІЯ_6 , UIC 202325197 (Республіка Болгарія) та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Lid, UIC НОМЕР_4 (Республіка Болгарія), які є контрактоутримувачами, обладнання (систем кондиціонування), виготовленого AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке за своїм призначенням відноситься до товарів подвійного використання й може використовуватись на суднах торгівельного і військового флоту та підлягає державному експортному контролю, шляхом надання до митних органів завідомо неправдивих даних щодо найменування зазначеного товару та його призначення, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді несплати до державного бюджету грошових коштів в сумі понад 2 000 000 грн. за видачу дозволів на експорт вказаних товарів.
Для приховування фактів постачання обладнання військового призначення та подвійного використання, експорт вказаних товарів здійснюється вантажним автомобільним транспортом логістичної компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 , м. Миколаїв) до митних складів, розташованих на території Польщі за адресами: Al.Katowichka 66 (na terenie TULIPAN PARK) 05-830 Nadarzyn, Poland; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), а також АДРЕСА_3 , в митному режимі - митне складування.
З метою ухилення від встановлених законодавством України обмежень, щодо експорту товарів представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вносять завідомо недостовірні данні до документів, щодо ідентифікації товарів про те, що експортоване обладнання, виготовлене AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", призначене для використання виключно у цивільній сфері, що, в свою чергу, слугує підставами для оформлення митних декларацій без отримання дозволів ДСЕК України.
Таким чином є достатньо підстав вважати, що дозвільні документи, технічна документація та документи що посвідчують якість походження кліматичної установки кондиціонування та вентиляції промислових та офісних приміщень у розібраному стані, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " необхідні для перевірки законності обставин отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " обладнання (систем кондиціонування), виготовленого AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
- документів дозвільного характеру, технічної документації та документів, що посвідчують якість походження кліматичної установки кондиціонування та вентиляції промислових та офісних приміщень у розібраному стані (різної потужності: 245, 61кВт; 289, 60кВт; 279, 50 кВт; 222,66кВт; 267, 60 кВт) виготовленої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (дозволи, акти, висновки, допуски, свідоцтва, сертифікати, експертні висновки та експертизи, технічні умови, креслення, ліцензії, тощо);
- первинних фінансово-господарських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, договори, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, виписки за рахунками, тощо.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1