Провадження № 1-кс/742/1941/21
Єдиний унікальний № 742/4813/21
У Х В А Л А
іменем України
29 грудня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001264 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

установив:
Слідчим СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_5 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ доінформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 01 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року ( АДРЕСА_1 ), в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001264 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГКНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 про те, що 30 листопада 2021 року зник її брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .
05 грудня 2021 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0001264 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 08 листопада 2021 року уклав Договір-доручення №67/:02:000:0204 щодо продажу земельної ділянки з цільовим призначенням: 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 3,2243 га, с кадастровим номером :02:000:0204, що розташована на території Товкачівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської та належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_4 , запис номер 1991.03.07-09535, виданий органом 7417 від 15 липня 2019 року, дійсний до 15 липня 2029 року) на праві приватної власності, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину (серія та номер: 948, виданим 08 листопада 2017 року). Державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 08 листопада 2017 року. На основі зазначеного Договору-доручення 12 листопада 2021 року оформлено довіреність, згідно якої ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представляти інтереси ОСОБА_7 , у тому числі дослівно: «…бути моїм представником у відповідних підприємствах, установах, організаціях, банківських і фінансових установах України, в будь-яких їх відділеннях (філіях) та при необхідності відкривати банківський рахунок в цілях розрахунку за договором (угодою) за продане майно та розпоряджатися ним, подавати від мого імені заяви та документи до банківської установи, в тому числі заяви про отримання належних мені грошових коштів, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати через касу Банку, банківський термінал будь-які суми з рахунку, без обмежень їх розміру, ініціювати випуск та отримувати платіжну картку та ПІН-код, до неї емітовану на моє ім`я, користуватися платіжною системою, проводити розрахункові та касові операції, закривати рахунок…».

В ході допиту свідка ОСОБА_12 від 06 грудня 2021 року з`ясовано, що за оформлення зазначених вище Договору-доручення та Довіренності ОСОБА_7 отримав грошові кошти в загальній сумі приблизно 120000 грн., частину яких витратив на власне дозвілля та розваги, зловживаючи алкогольними напоями.

Крім того, згідно копії Картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код отримувача НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в Гривня України.
На даний час місце перебування банківської карти, відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , не встановлено, тому існують достатні підстави вважати, що банківська карта могла бути використана невстановленою особою, яка причетна до зникнення ОСОБА_7 з корисливою метою. Також в межах досудового розслідування виникла необхідність з`ясування інформації з приводу проведення сторонніми особами банківських операцій по розрахунковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону у власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операції по даному розрахунковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами перевірити достовірність інформації з приводу перерахування ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 120 000 грн. та з`ясувати особу, яка ймовірно заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча не з`явилася, згідно письмової заяви просила розгляд даного клопотання провести без її участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні,а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та докуме6нтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 01 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001264 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року.
-про оформлення та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливість. Вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року;
-інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ), належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року- фотографії з банкоматів.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА