Справа № 287/1550/21
УХВАЛА

"02" листопада 2021 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Ємільчине клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

До Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 22.09.2021 року, а саме тютюнові вироби сумнівного походження.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» здійснюється реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

Так, вищевказану протиправну діяльність здійснюють ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ) та її син ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Основними місцями зберігання фальсифікату вищевказаних осіб є ряд приміщень малої архітектурної форми на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» де безпосередньо здійснює діяльність ОСОБА_4 та на території місця стихійної торгівлі т.з.в. малого ринку м. Радомишль, де здійснює безпосередньо діяльність ОСОБА_5 . Транспортування предметів вчинення злочину та коштів, отриманих внаслідок їх реалізації, здійснюється ОСОБА_5 автомобілем BMW, іноземний державний номерний знак НОМЕР_2 та ОСОБА_4 автомобілем HONDA PILOT, державний номерний знак НОМЕР_3 .
Так, у ході досудового розслідування, з метою документування фактів незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зібрання доказів у кримінальному провадженні, 13.11.2020 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору. Контрольовану закупку здійснено на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які здійснювали реалізацію тютюнових виробів з торгівельних лотків та з контейнеру № 67. Відповідно до висновку експерта вищевказана марка акцизного податку не відповідає встановленому зразку, отже виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск даного виду документів.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовано приховані місця зберігання фальсифікату тютюнових виробів за адресами у родичів за адресою: АДРЕСА_4 , та у найманого працівника, який не оформлений належним чином, ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, в матеріалах, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані достовірні дані про те, що канал постачання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на територію Житомирської області організовано громадянином України ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який для забезпечення окремих елементів протиправної діяльності, таких як накопичення та зняття готівки, переписка з клієнтами в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправка замовлень через послуги експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» та зберігання фальсифікату залучив до вчинення злочину в якості пособників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Окрім того, в ході проведення додаткових негласних слідчих розшуковик дій достовірно встановлено, що постійними клієнтами ОСОБА_7 , які придбають та розповсюджують тютюнові вироби із наклеєними підробленими марками акцизного податку на території Житомирської області є: ОСОБА_10 мешканець АДРЕСА_7 . Зазначена особа здійснює торгівлю в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_8 . Відповідно, у ході досудового розслідування 02.08.2021 проведено контрольовану закупку тютюнових виробів у приміщенні магазину ОСОБА_10 та отримано зразки цигарок, по одній пачці кожна: «Marshall SUPERSLIMSMINT», «Marshall CLASSIC» та «Marshall CLASSIC». Відповідно до висновку експерта від 11.08.2021 року марки акцизного податку, які були наклеєні на вказані пачки цигарок не відповідають встановленому зразку, отже виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск даного виду документів та ОСОБА_11 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Зазначена особа здійснює торгівлю в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 . Відповідно, 02.08.2021 проведено контрольовану закупку тютюнових виробів у приміщенні магазину ОСОБА_11 та отримано зразки цигарок, по одній пачці кожна: «Marshall POWER, «UT» та «Pull» синій». Відповідно до висновку експерта від 11.08.2021 року, марки акцизного податку, які були наклеєні на вказані пачки цигарок не відповідають встановленому зразку, отже виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск даного виду документів.

Також, зафіксовано торгівлю фальсифікованими тютюновими виробами аналогічних до тих які постачає ОСОБА_7 , громадянином Вірменії ОСОБА_12 на території м. Житомира у малих архітектурних формах без наявності відповідних дозвільних документів на право реалізації тютюнових виробів та за цінами нижче ринкових за адресами в АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

Таким чином, у ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 причетні до скоєного злочину.

22.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 13.09.2021 року, проведено обшук в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_8 , в якому здійснює торгівлю ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби сумнівного походження.

Постановою від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Прокурор вважає, що оскільки вилучене в ході огляду майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має доказове значення у даному кримінальному провадження на вказане майно необхідно накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце слухання справи була повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення даного клопотання слідчого, виходячи з таких підстав.

03.04.2020 року до ЄРДР за 0000013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом здійснення посадовими особами ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки та іншими залученими особами оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами на території м. Малина та Малинського району на які наклеєні марки акцизного податку з ознаками підробки.

Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 13.09.2021 року задоволено клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_8 .

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвалипрокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 провела обшук в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_8 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби сумнівного походження.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку 22.09.2021 року майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.04.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, з урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 22.09.2021 року а саме: тютюнові вироби сумнівного походження «ORIGINAL CR» - в блоках по 10 пачок та поштучно, загальною кількістю 465 пачок, тютюнові вироби сумнівного походження «ROTMANS ROYAL» - в блоках по 10 пачок та поштучно, загальною кількістю 112 пачок, тютюнові вироби сумнівного походження «CREDO» - в блоках по 10 пачок та поштучно, загальною кількістю 182 пачки.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1