Справа № 196/112/22
№ провадження 1-кс/196/28/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчими СВ Відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2020-2021 років було укладено 2 договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 6 657 920.00 грн.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 96 від 12.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 4 840 000 грн.

Так, 12.10.2020 між замовником в особі міського голови ОСОБА_5 та генпідрядником в особі ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 3 до договору № 96 від 12.07.2020 про внесення змін у договірну ціну з урахуванням нової проектної документації щодо збільшення істотних умов договору вартість яких склала 7 473 800 грн., що на 2 633 000 грн. більше ніж ціна договору № 96 від 12.07.2020.

Листом Мінекономрозвитку від 25.11.2016 №3302-01/38216-06 щодо закупівлі робіт зазначено, що замовник при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі керуються кошторисом на весь об`єкт будівництва, так як відповідно до п.10 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Встановлено, що 10.12.2020 між замовником в особі заступника міського голови ОСОБА_7 а генпідрядником в особі ОСОБА_6 укладено підряду № 204 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 1 817 920 грн.

Відповідно до податкових накладних встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 ) на суму 180 912 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 ) на суму 64 774 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 ) на суму 40 697 грн. з ПДВ за послуги перевезення.

Встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 має неодноразові приводи та притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Також встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_10 фактично працює на вищевказаному підприємстві водієм вантажного транспорту та не володіє. Вищевказані посадові особи підприємств контрагентів не володіють достатніми знаннями для того, щоб виконувати організаційно-розпорядчі функції, які стосуються комерційної діяльності підприємства.

Також під час виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договорів щодо технічного нагляду за виконанням робіт «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 ». Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Авторський нагляд здійснювався ФОП ОСОБА_4 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна та документація щодо проведення розрахунків за виконані роботи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Таким чином, беручи до уваги вказане вище, оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

При цьому, відомості, які містяться у документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представника ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим прохає задовольнити клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника ФОП ОСОБА_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, доходжу до висновку, що матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що містять інформацію щодо виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 96 від 13.07.2020 та договір № 204 від 12.12.2020 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво відповідно у кримінальному провадженні №0000269 від 14.04.2021 року, до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , а саме: службове листування ФОП ОСОБА_4 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 96 від 13.07.2020 та договір № 204 від 12.12.2020 ), зобов`язавши володільця документів надати їх оригінали з можливістю їх подальшого вилучення у адміністративній будівлі ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1