Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001921, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001921, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001921, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
25 жовтня 2021 року, органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Суми Сумської обл., українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 307 КК України, на даний час провадження перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 обл. від 05.07.2021 оголошено в розшук про те, що він підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин, з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст.7,12,17,25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60-95-ВР (в редакції Закону № 530-У від 22.12.2006 ), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 481 від 20.08.2008 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 634 від 29.07.2010, з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, маючи умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за таких обставин.
Так, у невстановлений слідством час та невстановленому слідстві місці, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, з метою особистого збагачення.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та залишив її зберігати при собі з метою подальшого збуту, третім особам до 25.10.2021 року.
В подальшому, 25.10.2021, приблизно о 00 годині 29 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час затримання працівниками поліції, скинув на землю, 15 крафт-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 29 крафт-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, 19 крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, 5 крафт-пакетів з клаптиками паперу з візерунками, які в подальшому в період часу з 03 години 46 хвилин по 04 годину 15 хвилин, було вилучено в ході огляду місця події.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/51421-НЗПРАП від 25.10.2021, в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах білого кольору масою 0,681г, 0,720г, 0,389г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.
Маса амфетаміну в речовинах становить 0,375г, 0,432г та 0,245г. Загальна маса амфетаміну в речовинах становить 1,052 г.
Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є психотропною речовиною.
Згідно наказу № 634 від 29.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , „Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188 встановлено що до 0,15 г амфетаміну, є невеликим розміром, від 1,5 до 15,0 г, є великим розміром, 15,0 і більше, є особливо великим розміром.
Крім того, в ході огляду мобільного телефону «Apple Iphone 7», білого кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , серійний номер: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було виявлено листування, при перегляді яких, виявлено що користувач телефону надсилає номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 .
Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу психотропних речовин необхідно встановити: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; рух коштів по рахунку; копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку; власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_3 ; повні анкетні дані особи, її адреси; фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку; отримання завірених копій особових справ щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримання повної інформації про рух коштів по всіх їх розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії). До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001921, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході огляду мобільного телефону «Apple Iphone 7», білого кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , серійний номер: НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , було виявлено листування, при перегляді яких, виявлено що користувач телефону надсилає номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю).
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001921, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
? отримання завірених копій особової справи щодо власника карткового рахунку банку № НОМЕР_3 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);
? інформацію щодо власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_3 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);
? отримання завірених копій особових справ щодо клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; отримання повної інформації про рух коштів по всіх їх розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);
Тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , або через інші його банківські відділення.
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1