Справа № 191/4059/21
Провадження № 1-кс/191/40/22
У Х В А Л А
іменем України

27 січня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000039 від 16.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 16.11.2021 до Синельниківської окружної прокуратури надійшла заява директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що приблизно у період часу з 26.11.2019 по 25.12.2019 заступник голови фермерського господарства ФГ « ОСОБА_4 » та фізична особа підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату коштів, що належать ФГ « ОСОБА_4 ».

Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_6 , згідно якої ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника директора (голови) CФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансах, тобто будучи службовою особою, та маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів користуючись тим, що директор сільського фермерського господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 перебуває на стаціонарному лікуванні, користуючись вільним доступом до бухгалтерської та первісної документації, а також печатки вказаного підприємства та маючи повноваження директора та бухгалтера ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вчинила кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування 19.11.2021 у якості свідка було допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який засвідчив, що після виходу ОСОБА_7 із декрету, 26.01.2018 року на ім`я ОСОБА_7 його мати видала довіреність на три роки до 26.01.2021 року. З березня 2018 року вона фактично захопила бухгалтерський облік і усунула її від прийняття рішень по підприємству. Надалі, на вимогу ОСОБА_7 , було звільнено бухгалтера, ОСОБА_10 , яка супроводжувала діяльність ФГ тривалий період часу, а на її місце ОСОБА_7 , не погодивши нову кандидатуру ні з нею, ні з іншими членами ФГ, прийняла на роботу «свою людину» ОСОБА_11 .

З цього часу всі бухгалтерські питання вирішувалися виключно між ОСОБА_7 , а новий бухгалтер підкорялася лише її вказівкам. З цього приводу неодноразово між членами ФГ виникали розбіжності.

У 2016 році або у 2017 році між ФГ « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_12 » (директором якого є ОСОБА_7 , мати ОСОБА_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) було укладено договір щодо пошуку та надання послуг з купівлі сільськогосподарської продукції. З моменту укладання договору до 2018 року ФОП « ОСОБА_12 » покладені зобов`язання не виконувала. Пошук покупців ФГ продукції здійснювався ОСОБА_13 . Втім, як такого пошуку проводити не було потреби, оскільки ці підприємства покупці постійно співпрацювали з ФГ « ОСОБА_8 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому його матір`ю було прийнято рішення про розірвання договору з ФОП « ОСОБА_12 » на підставі невиконання зобов`язань. Для цього заступнику ФГ з фінансів ОСОБА_7 було дано доручення про підготовку акту звіряння реалізованого врожаю ФГ « ОСОБА_8 » підприємствам-покупцям. Зазначений акт був потрібен для того, щоб показати невиконання покладених зобов`язань на ФОП « ОСОБА_12 .

Цей акт був підписаний ОСОБА_6 у присутності старшого брата ОСОБА_13 , та переданий ОСОБА_7 для проведення роботи щодо розірвання договору з ФОП « ОСОБА_12 ».

У листопаді 2019 року мати потрапила до лікарні з тяжким захворюванням та виписалася 21.11.2019 року. За її словами до неї наступного дня прийшли ОСОБА_7 і ОСОБА_13 і силою забрали у неї печатки, електронні ключі підписів і навіть сім-карту з телефону, куди приходили повідомлення про платежі.

Далі після того, як 25.12.2019 року, мати вийшла з лікарні і вони отримали доступ до бухгалтерії, з`ясували, що під час знаходження ОСОБА_6 у лікарні ОСОБА_7 зарахувала на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » своєї матері ОСОБА_7 кошти у розмірі 1 195 000 грн. на підставі акту виконаних робіт, які фактично не були надані.

Вважає, що перерахування коштів із ФГ « ОСОБА_8 » проводився за підробленими документами. Так як ці документи мали підписуватись ОСОБА_6 , яка в цей час перебувала в лікарні і була не здатна підписати будь-які документи.

18.04.2020 року Селянське фермерське господарство « ОСОБА_8 » було перейменовано у Фермерське господарство « ОСОБА_4 » (далі СФГ).

20.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/191/757/21 від 08.12.2021 у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у користуванні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 а саме документів, щодо незаконної діяльності службових осіб, у результаті якої було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ФГ « ОСОБА_4 ».

22.12.2021 підставі відповідного клопотання від адвоката ОСОБА_14 представника потерпілої ОСОБА_6 у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було проведено ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000039 від 16.11.2021.

22.12.2021 в період часу з 17 год. 56 хв. до 18 год. 37 хв. у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якості потерпілої було додатково допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка заначила, що при ознайомленні з матеріалами зазначеного кримінального провадженння нею були виявлені невідповідності у розрахункових документах від СФГ « ОСОБА_8 » до ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме вказані документи у вигляді актів (прийому-здачі) виконаних робіт а також договір поставки та продажу, актів наданих послуг від ФОП « ОСОБА_7 », згідно договору № 1 від 10.01.2018 року, а саме:

1. Акт № 3 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на «1» арк.;

2. Акт № 2 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на «1» арк.;

3. Акт № 1 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на «1» арк.;

4. Акт № 2 виконаних робіт від 29.09.2017 на «1» арк.;

5. Акт № 4 виконаних робіт від 31.10.2016 на «1» арк.;

6. Акт № 1 виконаних робіт від 25.02.2016 на «1» арк.

Окрім, цього з розрахункових документів вбачається, що у грудні 2019 року була проведена СФГ « ОСОБА_8 » реалізація соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору, який нею, як головою, не підписувався. В подальшому було виявлено, що у 2020 році СФГ « ОСОБА_8 » здійснював реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами, які теж нею не підписувалися.

Крім того, з договору позики № 09/117-10 від 06.09.2017 року вбачається, що від імені позикодавця ОСОБА_6 підпис поставлено невідомою особою. Й більш того, до наданих під час тимчасового доступу 20.12.2021 договір позики від СФГ « ОСОБА_8 » не долучено додаткові угоди, які є невід`ємною частиною правочину, які я бажаю додати до цього протоколу додаткового допиту.

Далі при ознайомлені з протоколами загальних зборів членів господарства було виявлено, що протоколи № 1 від 17.05.2019, № 2 від 19.08.2019 та рішення № 1 від 13.05.2018 року від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 були підписані невстановленими особами.

Також, за договорами позики, які були надані її сину ОСОБА_13 , були погашенні у розмірі приблизно 65 % від загальної суму, що підтверджується банківськими роздруківками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а також через касу СФГ « ОСОБА_8 », а залишок колегіальним рішенням був прощений під час засідання членів СФГ « ОСОБА_8 » 25 жовтня 2019 року.

Окрім цього, сім-карта ( НОМЕР_3 ), до якої прив`язано особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особистий рахунок якого використовувався як рахунок СФГ « ОСОБА_8 », та через який здійснювались усі банківські операції, в період її знаходження на лікарняному, перебував у користуванні ОСОБА_7 , який вони силоміць, шляхом психологічного тиску, забрали. На її думку, вказаний порядок дій зі сторони ОСОБА_7 та її сина ОСОБА_17 буз попередньо обговорений та реалізований безпосередньо для заволодіння грошовими коштами, які знаходились у СФГ « ОСОБА_8 ». Але під час лікування у лікарні вона не була у змозі це зрозуміти.

Серед зазначених банківських операцій, які були здійсненні без її відома за допомогою зазначеної сім-карти, також є операції щодо перерахування грошових коштів по реалізації продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також перерахування грошових коштів згідно зазначених у цьому протоколі актів прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на та актів виконаних робіт згідно договору укладеного між СФГ « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_7

28.12.2021 було отримано клопотання від адвоката ОСОБА_14 представника потерпілої ОСОБА_6 , згідно якого між СФГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведені розрахунки на суму 950 000,00 грн. на підставі договору № 2802/С від 28.02.2020 року, в подальшому на підставі договору №23031/С від 23.03.2020 було проведені розрахунки на суми: 196 000,08 грн., 490 000,28 грн., 98 000,00 грн. Далі на підставі договору 3103/С від 31.03.2020 суми: 312 000,12 грн. 353 600,14 грн., 353 600,14 грн., 353 600,14 грн., 353 600,14 грн.

Проте ОСОБА_6 , маючи виключне право підпису фінансових договорів та договорів з контрагентами , не підписувала зазначених вище документів.

Слідчий зазначає, що у звязку із встановленими обставинами у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерських документів, які містять інформацію стосовно договірів № 2802/С від 28.02.2020, № 23031/С від 23.03.2020, № 3103/С від 31.03.2020 та інших договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФГ « ОСОБА_18 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2020..

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх вилучення в завірених копіях, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Повноваження групи слідчий у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 підтверджені витягом з кримінального провадження №0000039 від 16.11.2021. Однак, повноваження слідчих ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їм можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій), які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, які містять інформацію стосовно договірів № 2802/С від 28.02.2020, № 23031/С від 23.03.2020, № 3103/С від 31.03.2020 та інших договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФГ « ОСОБА_18 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме:

-оригіналів договорів № 2802/С від 28.02.2020, № 23031/С від 23.03.2020, № 3103/С від 31.03.2020, а також документів, які свідчать про інші договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФГ « ОСОБА_18 »;

-додатків та похідних до вказаних договорів, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення та інші бухгалтерські роздруківки, які би свідчили про проведення транзакції грошових коштів за виконання стороною предмету договору;

-актів прийому виконаних робіт чи наданих послуг, складених за результатами виконання умов зазначених договорів;

- банківських роздруківок, які містять інформацію про проведення оплати за умовами зазначених договорів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, до 27.02.2022..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1