Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1718/21
Справа № 711/5809/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000802 від 18.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій, які було проведено за участю ОСОБА_4 , в яких вбачаються ознаки привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом серпня 2019 року березня 2020 року, отримує значні суми грошових зарахувань на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок, переважно від організацій бюджетного сектору Черкаської області, частина з яких (близько 61% від загальної суми зарахувань) обготівковується через платіжну картку відкриту на ім`я іншої особи ОСОБА_5 .

З отриманих матеріалів встановлено, що з огляду на інформацію, отриману з ЄДІС, ОСОБА_4 , був повторно зареєстрований, як ФОП 11.07.2019, тобто за місяць до початку отримання коштів від організацій бюджетного сектору. У квітні 2021 року, підприємницьку діяльність припинено. ОСОБА_5 зареєстрований як ФОП з 03.03.2016 з основним видом діяльності «оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення», а у грудні 2018 року, від діяльності було змінено на «надання послуг таксі», 28.09.2020 підприємницьку діяльність було припинено за власним рішенням.

Як вбачається з матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, останніми було виявлено наступні індикатори підозрілості:

-фінансові операції з коштами організацій бюджетного сектору;

-зняття готівки;

-ймовірне завищення цін;

-можливе залучення групи осіб до вчинення злочину.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин фактичного перерахування грошових коштів за договорами на купівлю, поставку товарів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, встановленні службових осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам та належність їх підписів і печатки.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, призначення судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою призначення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не викладені обставини на обґрунтування того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ), яка знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1