Провадження № 1кс/554/2516/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 лютого 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованогоу місті Полтаві, ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_10 , матеріали кримінального провадження № 0000167 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000167 від 14.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Полтавською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ГУНП в Полтавській області № 882 від 10 вересня 2021 року створено робочу групу з протидії злочинності у сфері економіки та боротьби з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, до складу якої включено оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інших співробітників поліції.
Так, 27.10.2021 близько 23:35 год., ОСОБА_5 , у складі оперативної групи сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, до якої входили ОСОБА_6 та двоє інших не встановлених на даний час працівників вказаного підрозділу поліції, перебуваючи поблизу населеного пункту Стінка Полтавського району (колишній Чутівський район) Полтавської області, виконуючи обов`язки служби по виявленню та припиненню кримінальних та адміністративних правопорушень у паливно-енергетичній сфері, здійснили фізичне затримання ОСОБА_11 та водія автомобіля марки «MAN» ОСОБА_12 , за підозрою у незаконному збуті придбанні паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального).
У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші двоє не встановлених на даний час працівників поліції, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, вирішили отримати від ОСОБА_11 неправомірну вигоду у розмірі35 тис. грн. за неповідомлення у встановленому порядку орган досудового розслідування про факт виявлення незаконного збуту-придбання дизельного пального (за яке передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність), повернення фактично вилученого у ОСОБА_11 та водія автомобіля марки «MAN» ОСОБА_12 особистих речей (автомобіля, мобільних телефонів, ємкостей з пальним, особистих документів), та, відповідно, подальшого непритягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності.
При цьому, зазначену неправомірну вигоду після її отримання запланували розподілити між собою.
Для реалізації свого злочинну наміру на спільне вчинення кримінального правопорушення, вказані працівники поліції обумовили між собою механізм його вчинення та розподілили між собою ролі.
У подальшому, невстановленим на даний час одним із двох працівників сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який приймав участь у затриманні ОСОБА_11 , було словесно особисто виражено ОСОБА_11 прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. грн. за вчинення та не вчинення вище вказаних дій, на що останній погодився та повідомив, що приблизно у такому розмірі суму коштів має та вона знаходиться за місцем його проживання, а саме АДРЕСА_1 , що неподалік від місця його затримання.
Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, як співвиконавці злочину, з метою досягнення спільної раніше обумовленої злочинної мети у вигляді особистого незаконного збагачення членів оперативної групи у складі чотирьох працівників сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, після висловлення не встановленим на даний час працівником поліції прохання ОСОБА_11 надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. грн., вказали ОСОБА_11 зайняти місце водія у його особистому автомобілі «Москвич 2141» д.н.з. НОМЕР_1 ИХ, та самі зайняли місце пасажирів, та втрьох вирушили до його місця проживання.
Прибувши до місця проживання ОСОБА_11 , останній з власного домоволодіння виніс грошові кошти у розмірі 1 тис. доларів США(що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, а саме долару США, еквівалентно 26 371,2 грн.), виконуючи вказівки ОСОБА_5 . ОСОБА_13 , сів у власний автомобіль, де на виконання раніше висловленої вимоги про надання неправомірної вигоди, перебуваючи під фізичним контролем працівників поліції, за вказівкою ОСОБА_5 поклав вказану суму коштів до бардачку, звідки ОСОБА_5 їх забрав.
Після цього протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 о 00:10 год. 28.10.2021 була припинена працівниками правоохоронних органів та вони були затримані в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Отже, у період часу з 23:35 год. 27.10.2021 по 00:10 год. 28.10.2021 ОСОБА_5 , діючи як співвиконавець злочину, спільно з ОСОБА_6 та двома іншими не встановленими на даний час працівниками поліції, виразивши прохання до ОСОБА_11 надати та у подальшому отримавши від нього грошові кошти у розмірі 1 тис. доларів США за неповідомлення у встановленому порядку органу досудового розслідування про факт виявлення незаконного збуту-придбання ОСОБА_11 дизельного пального, повернення йому вилучених особистих речей, та відповідно подальшого непритягнення до кримінальної відповідальності, вчинили за попередньою змовою групою осіб вимагання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.
Рак ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Підозра ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

- заявою ОСОБА_11 від 13.07.2021 про факт вимагання неправомірної вигоди;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 09.09.2021, 28.10.2021, 24.11.2021, 08.02.2022;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від 28.10.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 19.11.2021;

- протоколом огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 27.10.2021;

- протоколами затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 28.10.2021;

- протоколом огляду ділянки місцевості, розташованої між с. Водяне та с. Стінка від 28.10.2021;

- протоколом огляду ділянки місцевості, розташованої поблизу домоволодіння АДРЕСА_1 від 28.10.2021;

- висновком експерта від 16.11.2021 №СЕ-19/117-21/13237-ДД;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 від 24.11.2021 та від 08.02.2022;

- протоколом слідчого експерименту від 02.12.2021, проведеного за участю свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом огляду відеозапису слідчого експерименту від 02.12.2021, проведеного за участю свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом відкритого фіксування негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину від 28.10.2021;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 28.10.2021 контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших осіб;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 28.10.2021 - аудіоконтролю особи стосовно ОСОБА_11 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.11.2021 - аудіоконтролю особи стосовно ОСОБА_5 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.11.2021 - аудіоконтролю особи стосовно ОСОБА_6 ;

- висновком експерта від 16.02.2022 № СЕ-19/117-22/365-ВЗ;

- протоколом слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_11 від 08.02.2022;

- іншими матеріалами, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

неправомірної вигоди;
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.02.2022, однак закінчити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні для досягнення завдань кримінального провадження не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

- оглянути документи щодо телефонних з`єднань підозрюваних та інших учасників кримінального провадження на момент вчинення кримінального правопорушення;

- із УСБУ в Полтавській області отримати матеріали виконаного доручення від 10.02.2022 щодо встановлення осіб на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , про яких зазначає в протоколах допиту свідок ОСОБА_11 та допитати останніх;

- на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави від 26.01.2022 у справі 554/10403/21, отримати тимчасовий доступ до документів щодо телефонних з`єднань ОСОБА_11 за період з 01.05.2021

по 28.10.2021 та провести їх огляд;

- на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави від 03.02.2022 у справі 554/10403/21 отримати відомості про надання доступу до державної таємниці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , які були залучені до проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави від 07.02.2022 у справі 554/10403/21 отримати відомості про те, чи притягувався ОСОБА_11 до адміністративної, кримінальної або іншої відповідальності, чи затримувався та доставлявся останній працівниками сектору спеціальної поліції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, чи зареєстрований він як фізична особа-підприємець та чи здійснює підприємницьку діяльність;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

- надати правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину можливо визначити правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також надати оцінку доказам.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше одного місяця.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про підозру не представилося за можливе у зв`язку з тривалим проведенням експертних досліджень, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше одного місяця, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000167 від 14.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тому заступник керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованогоу місті Полтаві, ОСОБА_9 і звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі, зазначали, що досудове розслідування виявилося неможливим закінчити вчасно, у зв`язку зі складністю кримінального провадження та значною тривалістю слідчих (процесуальних) дій.
Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , заперечували проти продовження строку досудового розслідування, зазначивши, що дії, на виконання яких орган досудового слідства потребує додаткового часу, вже давно повинні бути здійснені, докази зібрані, свідки допитані. Однак, прокурором не вказано, які саме причини могли перешкодити їх виконанню своєчасно, тому сторона захисту вважає, що відбувається свідоме затягування строків досудового розслідування з невідомих причин. Також просили в клопотанні відмовити з тих підстав, що відсутній склад кримінального правопорушення взагалі, відносно підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 14.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 2 ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

У ч. 1 та 3ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа N 1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття "розумний строк досудового слідства" є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах "Пелісьє і Сассі проти Франції" від 25.03.99 та "Філіс проти Греції" від 27.08.91).
З наданих до суду матеріалів клопотання вбачається, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.02.2022 р., однак на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: оглянути документи щодо телефонних з`єднань підозрюваних та інших учасників кримінального провадження на момент вчинення кримінального правопорушення;із УСБУ в Полтавській області отримати матеріали виконаного доручення від 10.02.2022 щодо встановлення осіб на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , про яких зазначає в протоколах допиту свідок ОСОБА_11 та допитати останніх; на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.01.2022 у справі 554/10403/21, отримати тимчасовий доступ до документів щодо телефонних з`єднань ОСОБА_11 за період з 01.05.2021 по 28.10.2021 та провести їх огляд;на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.02.2022 у справі 554/10403/21 отримати відомості про надання доступу до державної таємниці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , які були залучені до проведення негласних слідчих (розшукових) дій; на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.02.2022 у справі 554/10403/21 отримати відомості про те, чи притягувався ОСОБА_11 до адміністративної, кримінальної або іншої відповідальності, чи затримувався та доставлявся останній працівниками сектору спеціальної поліції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, чи зареєстрований він як фізична особа-підприємець та чи здійснює підприємницьку діяльність;виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;надати правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованогоу місті Полтаві, ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_10 , матеріали кримінального провадження № 0000167 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 14.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, а саме: до 27 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .