печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000205, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 особисто впровадила та налагодила схему отримання грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди з афілійованих осіб «транзитно-конвертаційних груп» у розмірі 0,8 % до 1,5% від валового обігу підпорядкованих суб`єктів господарювання.

Крім того, ОСОБА_4 здійснює контроль за незаконним відшкодування ПДВ з державного бюджету. Отримання неправомірної вигоди складає у розмірі 10% до 15% (за не здійснення документальної перевірки, включення до реєстру автоматичного відшкодування, не затягування терміну проведення перевірки). Розмір відсотка залежить від суми бюджетного відшкодування та періодичності бюджетного відшкодування. Серед товариств, які задіяні в незаконному відшкодуванні ПДВ в період 2020 2021 роки є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними начальник ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; особистий водій ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; начальник ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; заступник начальника управління - начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; особа причетна до призначення ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; співмешканець ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по абонентським номерам НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000205, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000205 від 16.03.2021 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 01.01.2020 по 18.11.2021 з абонентських номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , якими користується ОСОБА_4 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , якими користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , якими користується ОСОБА_12 , з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, в тому числі інформацію про нетарифіковані нульові з`єднання.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59869/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1