печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2980/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000151,-

ВСТАНОВИВ:
20 січня 2022 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 18 січня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні грошові кошти:

- 23 купюри номіналом по 200 грн., (УХ 3023165, СР 8971005, ВЗ 5031461, ЄА8338802, СД 8340668, ХЗ 4011912, ХД 5814281, ХИ 2795890, ХБ 8511447, СК 5221877, КЖ 3869228, ЗЗ 5937176, ПЄ 5812121, КИ 8421766, ЄВ 3893068, СЕ 6829414, ХА 6742901, ХГ 0648550, СК 3145888, ТБ 7148458, ПБ 5604216, УБ 5248418, БЗ 7079289) на суму 4600 гривень,

- три купюри номіналом 500 грн. (ЗД 7243921, ФД 9032378, ЧЖ 2045114), на суму 1500 гривень.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000151, розпочате 07.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

Установлено, що протягом тривалого часу на території України діє організована група, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, які прикриваючись діяльністю мережі масажних салонів під брендом «Ego Studio», попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення сутенерства, а саме забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

Згідно з фактичними даними, отриманими у ході досудового розслідування, встановлено, що організатором даного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше неодноразово судимий за ст. 303 КК України, останній раз 30.07.2021 слідчими ГУНП у м. Києві направлено до суду обвинувальний акт щодо нього за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 209 КК України. До складу організованої групи входять близько 50 осіб («адміністратори», «модератори», «диспетчери»), а місця надання сексуальних послуг розгалужені по всій території України (в тому числі і на тимчасово окупованій території АР Крим) і налічують близько 23 об`єктів.

На виконання доручення слідчого з Департаменту міграційної поліції НП України надійшла інформація про те, що організація, координація, контроль та забезпечення діяльності салонів «Ego Studio» здійснюються з офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться диспетчери які відповідають на дзвінки клієнтів та направляють їх до масажних салонів, один з яких знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості про діяльність вказаного масажного салону підтверджується матеріалами досудового розслідування, в тому числі показаннями свідка ОСОБА_5 , результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником домоволодіння за вказаною адресою є ОСОБА_6 .

18 січня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2021 (справа № 757/68622/21-к) проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти:

- 23 купюри номіналом по 200 грн., (УХ 3023165, СР 8971005, ВЗ 5031461, ЄА8338802, СД 8340668, ХЗ 4011912, ХД 5814281, ХИ 2795890, ХБ 8511447, СК 5221877, КЖ 3869228, ЗЗ 5937176, ПЄ 5812121, КИ 8421766, ЄВ 3893068, СЕ 6829414, ХА 6742901, ХГ 0648550, СК 3145888, ТБ 7148458, ПБ 5604216, УБ 5248418, БЗ 7079289) на суму 4600 гривень,

- три купюри номіналом 500 грн. (ЗД 7243921, ФД 9032378, ЧЖ 2045114), на суму 1500 гривень.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000151, розпочате 07.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

18 січня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2021 (справа № 757/68622/21-к) проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти:

- 23 купюри номіналом по 200 грн., (УХ 3023165, СР 8971005, ВЗ 5031461, ЄА8338802, СД 8340668, ХЗ 4011912, ХД 5814281, ХИ 2795890, ХБ 8511447, СК 5221877, КЖ 3869228, ЗЗ 5937176, ПЄ 5812121, КИ 8421766, ЄВ 3893068, СЕ 6829414, ХА 6742901, ХГ 0648550, СК 3145888, ТБ 7148458, ПБ 5604216, УБ 5248418, БЗ 7079289) на суму 4600 гривень,

- три купюри номіналом 500 грн. (ЗД 7243921, ФД 9032378, ЧЖ 2045114), на суму 1500 гривень.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Враховуючи ті відомості та обставини, які встановлено в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження 19.01.2022 вищевказане тимчасово вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах та документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000151 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18 січня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні грошові кошти:

- 23 купюри номіналом по 200 грн., (УХ 3023165, СР 8971005, ВЗ 5031461, ЄА8338802, СД 8340668, ХЗ 4011912, ХД 5814281, ХИ 2795890, ХБ 8511447, СК 5221877, КЖ 3869228, ЗЗ 5937176, ПЄ 5812121, КИ 8421766, ЄВ 3893068, СЕ 6829414, ХА 6742901, ХГ 0648550, СК 3145888, ТБ 7148458, ПБ 5604216, УБ 5248418, БЗ 7079289) на суму 4600 гривень,

- три купюри номіналом 500 грн. (ЗД 7243921, ФД 9032378, ЧЖ 2045114), на суму 1500 гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1