Справа№751/7466/21
Провадження №1-кс/751/2233/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000223 від 01.10.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із карткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) -копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтівАТ «ОКСІ БАНК»: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на банківській НОМЕР_6 з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи веб-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи веб-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та власника карткового рахунку НОМЕР_7 «ОКСІ БАНК`з банківською НОМЕР_8 - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахункомклієнта з банківською НОМЕР_8 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою,за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 за період від часу видачі банківських карток до 08.10.2021;

-копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; Мокрицький, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі веб-банкінгу(із датами та часом зміни номерів), та копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтомз банківською НОМЕР_8 за період часу від моменту відкриття рахунків до 08.10.2021;

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1