Справа № 686/6660/21
Провадження № 1-кс/686/371/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000036, -

ВСТАНОВИВ:

До Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області звернулася адвокат ОСОБА_4 , яка є представником ОСОБА_5 , із клопотанням, в якому просила скасувати арешт, який був накладений на грошові кошти у сумі 592 000 гривень у кримінальному провадженні № 000038 та повернути ці кошти його власнику чи представнику власника. В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що 21.11.2019 року в рамках розслідування у кримінальному провадженні № 000038 був проведений обшук у приміщеннях, які використовувалися у свій господарській діяльності ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД». В ході вказаних обушків зокрема було вилучено готівкові кошти у загальній сумі 592 000 гривень. В подальшому на такі кошти ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.11.2019 року був накладений арешт. Вважала, що вказаний арешт на спірні кошти був накладений безпідставно та у супереч вимог діючого процесуального закону, а кошти необґрунтовано були визнанні речовими доказами у даному провадженні.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання. Також, просили врахувати, що станом на даний час кримінальне провадження, в рамках якого і було здійснено вилучення спірних грошових коштів закрито і підстав для збереження накладеного арешту на спірне майно не має.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав. Зазначив, що дійсно СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000038, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України. Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалося за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Фруктовий світ». В ході досудового розслідування у даному провадженні було отримано інформацію, про те, що до ухилення від сплати податків також може бути причетно ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД». На підставі отриманих дозволів слідчих суддів 21.11.2019 року у приміщеннях, які використовувалися ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієрс ЛТД» були проведені обушки, в ході яких зокрема було вилучено готівкові кошти у сумі 592 000 гривень. Вказані кошти були визнанні речовими доказами у даному провадженні, та на підставі ухвали слідчого судді на них був накладений арешт. Також зазначив, що оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження № 000038 було встановлено, що обставини ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Фруктовий світ» та обставини ухилення від сплати податків ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД» не пов`язані між собою, постановою прокурора від 30.10.2020 року із кримінального провадження № 000038, були виділені матеріали кримінального провадження стосовно обставин розслідування ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД», в тому числі і матеріали стосовно проведених обшуків та вилучені під час їх проведення речі, зокрема і спірні грошові кошти. Такі матеріали були зареєстровані у ЄРДР за № 0000036. За результатами проведеного досудового розслідування постановою ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 кримінальне провадження № 0000036 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Українсько-Шведського спільного підприємства з іноземними інвестиціями «Бос Беррієс ЛТД» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. За таких обставин зазначив, що станом на даний час жодних підстав для подальшого збереження накладеного на спірні грошові кошти арешту не має, та цей арешт слід скасувати, а кошти, у відповідності до положень ст.100 КПК України повернути особі, у якої вони були вилучені.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, яке було зареєстроване у ЄРДР 26.09.2018 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.212 КК України.

21.11.2019 року слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.10.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, був проведений обшук у приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Шепетівка, вул. Ярослава Кревогубця, 27, в ході якого було вилучено ряд речей і документів (згідно переліку, зазначеного у протоколі обшуку), а також грошові кошти у сумі 92 000, 2 400 гривень та 500 000 гривень.

Постановою слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області від 21.11.2019 року вилучені під час проведеного 21.11.2019 року вищевказаного обшуку грошові кошти у сумі 90 000 гривень, 2400 гривень та 500 000 гривень були визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000038.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.11.2019 року на вилучені під час проведеного 21112019 року обушку у адміністративних, виробничих та інших приміщеннях, які орендуються та/або використовуються в господарській діяльності ТОВ УШ СПзН «Бос Беррієрс ЛТД», що розташовані за адресою: м. Шепетівка, вул. Кревогбуця, 27 грошові кошти на загальну суму 90000 (девяносто тисяч) гривень в кількості: 500 (п`ятисот) купюр номіналом 100 (сто) гривень, скріплених контрольною стрічкою банківської установи АБ «Укргазбанк»; 200 (двісті) купюр номіналом 200 (двісті) гривень скріплених контрольною стрічкою банківської установи АТ «Банк Січ» та грошові кошти на загальну суму 2400 (дві тисячі чотириста) гривень номіналом 100 (сто) гривень в кількості 24 (двадцять чотири) купюри; грошові кошти в сумі 500000 (п`ятисот гривень обмотаних силіконовою плівкою білого кольору в кількості 5 (п`ять) пачок був накладений арешт.

Правовою підставою для накладення такого арешту стала необхідність збереження таких коштів як речових доказів, а також забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Також встановлено, що постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 від 30.10.2020 року у зв`язку із тим, що у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування кримінальних правопорушень щодо різних платників податків, матеріали досудового розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД» за ч.3 ст.212 КПК України виділені в окреме провадження та були зареєстровані у ЄРДР за № 0000036 від 30.10.2020 року. Згідно вказаної постанови були виділені у нове кримінальне провадження матеріали в тому числі стосовно вищевказаного проведеного обшуку, а також долучені всі речові докази, в тому числі і спірні грошові кошти.

За результатами проведеного досудового розслідування ст. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було ухвалено постанову від 22.12.2021 року, якою кримінальне провадження № 0000036 від 30.10.2020 року було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Українсько-Шведського спільного підприємства з іноземними інвестиціями «Бос Беррієс ЛТД» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно положень ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки арешт на спірне майно (грошові кошти) накладався з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення можливої спеціальної конфіскації у вказаному кримінальному провадженні, яке постановою слідчого закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України, - за відсутністю складу кримінального правопорушення, потреба у збереженні накладеного арешту на вилучені під час проведеного 21.11.2019 року обушку грошових коштів у загальній сумі 592 000 гривень відпала.

З огляду на викладене, а також враховуючи, що спірні кошти вилучалися фактично у ТОВ Українсько-Шведського спільного підприємства з іноземними інвестиціями «Бос Беррієс ЛТД», прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню: накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.11.2019 року арешт на грошові кошти у загальній сумі 592 000 гривень слід скасувати та повернути їх особі, у якої вони були вилучені ТОВ УШ СПзП «Бос Беріерс ЛТД».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 174 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000036 задовольнити частково.

Скасувати арешт, який був накладений згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.11.2019 року у кримінальному провадженні на грошові кошти у сумі 592 000 (п`ятсот дев`яносто дві тисячі) гривень 00 коп. та повернути їх особі, у якої вони були вилучені ТОВ УШ СПзП «Бос Беріерс ЛТД».

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1