Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2088/2021 Справа № 641/9195/21
УХВАЛА
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 28.03.2021 до теперішнього часу, до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2021 до теперішнього часу, до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , за період з 00 год. 00 хв. 23.03.2021 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.08.2021 до чергової частини відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить вжити заходи щодо невідомих осіб, які в період часу з 19.04.2021 по 14.05.2021 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 93 338 грн., спричинивши заявникові матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , пояснив, що 19.04.2021 йому зателефонував невідомий, який представився як ОСОБА_10 та повідомив, що він виконавчий інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що потерпілому має надійти матеріальна та моральна компенсація у розмірі 22 215 грн., за те, що його нібито визнано потерпілим по судовій справі відносно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та він має сплатити грошові кошти за податки у розмірі 10 відсотків від вказаної суми, аби її отримати. 23.03.2021 ОСОБА_8 зарахував 2 251 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 . Також, йому повідомили, що він має сплатити грошові кошти у розмірі 4767 грн. та 7980 грн., за послуги по відкриттю рахунку, які останній оплатив 28.03.2021 та 29.03.2021 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . 30.03.2021 потерпілий оплатив грошові кошти у розмірі 10 886 грн., також, за послуги по відкриттю особистого рахунку на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, невідомий, який представився як ОСОБА_10 , зателефонував потерпілому, та сказав, що він має сплатити також, грошові кошти розмірі 4 742 грн. та 4 025 грн., для відкриття «лицевого рахунку», які останній сплатив 26.04.2021 та 27.04.2021 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він має відкрити свій рахунок у банку, однак останній прийшовши до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнався від співробітників, що ніякого рахунку оформленого на його ім`я немає та грошових коштів, які він нібито має отримати, також. В подальшому, у телефонній розмові з ОСОБА_10 , останній повідомив потерпілому, що його рахунок нібито заблокували та його грошові кошти «індексували», та він має ще сплатити грошові кошти у розмірі 8 303 грн. за податки, які останній перерахував 06.05.2021 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_10 казав, що він має ще сплатити грошові кошти у розмірі 15 155 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які останній сплатив 07.05.2021, кошти у розмірі 14 004 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які останній сплатив 11.05.2021 та кошти у розмірі 18 225 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , які останній сплатив 13.05.2021. В подальшому потерпілий ОСОБА_8 зрозумів, що його обманули та заволоділи його грошовими коштами.
Внаслідок чого, є підстави вважати, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_8 на картковий рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і встановлення подальшого перерахування або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати дізнавач, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 28.03.2021 до теперішнього часу, до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2021 до теперішнього часу, до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , за період з 00 год. 00 хв. 23.03.2021 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали до 29.12.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1