Провадження № 1-кс/643/4246/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000175, внесеному 19.02.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 20.02.2021 до ЄРДР за №010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Крім того, з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно із даними зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000грн., через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_2 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050грн. та надіслав на його номер смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 переказав грошові кошти в розмірі 5050грн. та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_5 менеджер компанії, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200грн. та потерпілий здійснив переказ на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000грн. на банківський рахунок. 19.02.2021 близько 09 год. 40 хв. він зателефонував на номер НОМЕР_5 до менеджера ОСОБА_7 , щоб повідомити, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585грн. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти. Однак, кредит у розмірі 70000грн. з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і не надійшов та грошові кошти в сумі 15845,53грн. не повернуті.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.03.2021 він маючи намір оформлення кредитних коштів зателефонував зі свого телефону № НОМЕР_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , що знайшов у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході розмови з незнайомою жінкою, остання повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомочне надати тільки після надсилання паспортних даних особи, що має намір отримати кредит та перерахування грошових коштів в сумі 7000грн. для того, щоб оформити договір. Після чого через додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 надіслали рахунок на який потрібно внести грошові кошти, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 МФС НОМЕР_8 код ЄДРРПОУ НОМЕР_9 . 11.03.2021 потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказав грошові кошти в розмірі 7000грн. Після чого, невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в телефонному режимі повідомив, що з метою оформлення страхового полісу потрібно перерахувати на вищезазначений рахунок грошові кошти в розмірі 3000грн., що він і зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Шацьк, Волинської області 11.03.2021, про що повідомив представника товариства, яка пояснила, що для оформлення всіх документів потрібно зробити перерахунок власних грошових коштів в розмірі 10000грн. Після чого, потерпілий перерахував ще 10000грн. на вищевказаний рахунок товариства через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що повідомив представника товариства. 12.03.2021 до нього зателефонував знову представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою завершення оформлення кредиту, підготовки документів треба перерахувати ще 9000грн., що потерпілий одразу ж зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, жодного кредиту він не отримав, грошові кошти йому ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування, отримано доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , в ході проведення аналізу якого, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_8 та на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_13 .

Відповідно до реєстру юридичних осіб України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_13 , зазначено місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи (з усіма додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_13 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачкм дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях документів (в тому числі персональних даних) реєстраційної справи (з усіма додатками, в тому числі персональних даних які містяться в справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали до 11.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1