Справа №766/1588/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000032 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364-1 КК України, старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000032 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364-1 КК України, старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суми коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок) із зазначенням номерів та дати видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000032 від 21.11.2012 за заявами ОСОБА_4 , внесеними до ЄРДР за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч.1 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364-1 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у жовтні 2011 року, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з метою незаконного заволодіння грошима ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , шляхом обману, заволоділи статутним капіталом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_4 у розмірі 100 000 грн. та ОСОБА_11 у розмірі 50 000 грн. (ч. 3 ст. 190 КК України).
Окрім цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме акт №1 від 01.03.2012 «Про знищення печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколи № 3 «Позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2012 і № 4 «Позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2012. Після нібито знищення вказаної печатки, вона використовувалася в банківських установах, а також у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ч. 1 ст. 358 КК України).
Також, ОСОБА_14 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну в суму 1913000 грн., а саме недобудованою будівлею за адресою АДРЕСА_2 . (ч. 4 ст. 190 КК України).
Окрім цього, у період з 08.11.2011 по 02.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснило продаж нерухомого майна за адресами: на розі вулиць Пугачова та Ушакова, на розі вулиць Комкова та Р.Люксембург, по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого службові особи вказаного підприємства не відобразивши у бухгалтерському обліку операцій з придбання такого майна, у липні 2012 року відчужили це майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому кошти отримані від продажу вказаного майна були незаконно зняті з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі під приводом повернення зворотної фінансової допомоги. (ч. 1 ст. 364-1 КК України).
Вказані кримінальні правопорушення об`єднано у одне провадження №0000032, а досудове розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що у період її незаконного відсторонення від посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виключення зі складу засновників даного Товариства, інші засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та директор вказаного підприємства ОСОБА_5 здійснили незаконне відчуження рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: комплекс магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 (за ціною 42 976 грн. 55 коп.), торгівельних павільйонів за адресами: на розі вулиць Пугачова та Ушакова (за 150 тис.грн.), на розі вулиць Комкова та Р. Люксембург (за 475 тис.грн.), по АДРЕСА_3 (за 489 тис.грн.), кондиціонерів, холодильнику, котлу газового, комп`ютерів та моніторів, (на суму 23 тис.грн.), та інше майно. В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 заволоділи більшою частиною коштів, отриманих від реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (втому числі шляхом отримання виплат у якості повернення поворотної фінансової допомоги), а частина коштів взагалі не надійшла на рахунки даного підприємства, зокрема щодо продажу комплекса магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Фактично купівля майна відбувалась лише на папері, оскільки після продажу майно на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено не було, договір оренди земельних ділянок із ІНФОРМАЦІЯ_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переоформлено, плату за землю за вказані земельні ділянки сплачувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори оренди торгівельних павільйонів із орендаторами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також не переоформлено, орендна плата за торгівельні павільйони продовжувала сплачуватись на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування у банківських установах у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи щодо руху коштів за певні періоди 2009-2014 років, проте у них відсутні дані щодо контрагентів, а також ряд обов`язкових реквізитів, а саме: відсутні підсумкові дані, назва платника, номер рахунку, назва банківської установи, неповні дані щодо призначення платежів.
За вилученими документами щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час досудового розслідування неодноразово призначалися судові економічні експертизи, зокрема з метою становлення розміру кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кожним кредитором (включаючи наявність внесеної поворотної фінансової допомоги засновниками вказаного підприємства), а також сум знятої з рахунків готівки та її призначення (безпідставне виведення коштів з рахунків підприємства). Про те експертами не надано відповіді на більшість питань, оскільки відсутні первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у наданих на дослідження банківських виписках про рух коштів на рахунках вказаного підприємства відсутні повні дані контрагентів (відсутні підсумкові дані, назва платника, номер рахунку, назва банківської установи, неповні дані щодо призначення платежів).
Окрім цього, на дослідження експертам ставилося питання щодо з`ясування розміру внеску до статутного капіталу кожним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також яка вартість майна пропорційна частці засновників у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак за відсутності частини первинних бухгалтерських документів, повних даних щодо руху коштів на рахунках підприємства з моменту їх відкриття, а також повних даних контрагентів вказаного підприємства та ряду обов`язкових реквізитів у банківських виписках, що вже вилучені, експертами не надано грунтовної та повної відповіді на поставлені питання.
З огляду на ці обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.
Розслідуванням встановлено, що АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізовано шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З 15.10.2019 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є правонаступником активів та зобов`язань АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають значення для досудового розслідування оскільки за їх допомогою можливо отримати докази розкрадання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпідставного їх знаття з рахунків, а також невиконання договірних зобов`язань щодо сплати коштів за придбане нерухоме майно вказаного підприємства, а також наявність повноважень осіб на управління Товариством, тобто докази причетності осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.
Відтак документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для досудового розслідування оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Також інформація, яка міститься у документах щодо руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість притягнути до кримінальної відповідальності повне коло осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.
Відповідно до ст. 162 КПК України вищевказані документи відносяться до таких, що становлять банківську таємницю та отримати їх у інший спосіб, не інакше як за ухвалою слідчого судді, неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інших документів», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме іншої документації необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000032 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суми коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок) із зазначенням номерів та дати видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, документів, щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1