Справа № 333/3365/21
Провадження № 1-кс/333/356/21
УХВАЛА

Іменем України

08 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000039 від 02 листопада 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000039 від 02 листопада 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

До Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 відносно того, що 02 листопада 2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 17000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, під час проведення тимчасового доступу, було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував власні грошові кошти, було проведено операцію обготівкування за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20 вересня 2020 року по теперішній час.
У судове засідання дізнавач, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 02 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000039).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання дізнавачем надані копії наступних документів: Витяг з ЄРДР, рапорт, заява-повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_5 , ксерокопія паспорту останнього, протокол допиту потерпілого, ксерокопії, квитанцій, клопотання, ухвала слідчого судді від 04.11.2020 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис, роздруківка, постанова про визначення територіальної підсудності.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000039 від 02 листопада 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи іншому дізнавачу, який здійснює дізнання у кримінальному провадженню № 0000039 від 02 листопада 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20 вересня 2020 по теперішній час, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку; документів, які були підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 ; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку: номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; IP адрес, підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20 вересня 2020 по теперішній час; історії зміни фінансових номерів за банківською карткою;

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1