печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000172 від 09.07.2019.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172, відомості про яке 09.07.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу від 18.11.2016 №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БМС Консалт», ОСОБА_4 , як єдиний засновник, створив ТОВ «БМС Консалт» та призначив себе директором Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт».

Згідно до п. 1.3, 6.1, 9.11, 9.12, 9.14, 13.2 статуту ТОВ «БМС Консалт», затвердженого протоколом від 18.11.2016 №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БМС Консалт» передбачено: учасник Товариства: громадянин України, ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 , виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області, 12 листопада 1997 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; частка учасника в Статутному капіталі Товариства становить: ОСОБА_4 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу; виконавчим органом Товариства є Директор; директор без довіреності представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, організаціями, громадянами, державними органами; директор товариства: у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшої передовіри, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства в національній та іноземній валюті.

21.11.2016 ОСОБА_4 відповідно до наказу №1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БМС Консалт».

Таким чином, ОСОБА_4 наділений виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тому відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт», діючи від імені вказаного Товариства, умисно, незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем, наданим йому як директору вказаного Товариства, заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», призначеними для виконання робіт на об`єкті ТДВ «Свалявські мінеральні води за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 на загальну суму 34 966 807,77 грн., окрім того, частину коштів, які були перераховані ТДВ «Свалявські мінеральні води» на рахунок ТОВ «БМС Консалт» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_4 у період часу з 01.09.2018 по 19.06.2019 у подальшому перераховано на його особисті банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 7 624 550,00 грн., за наступних обставин:

06.09.2018 ОСОБА_4 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» та діючи від імені вказаного Товариства, умисно, у спосіб - шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», знаходячись за адресею: м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А попередньо запевнивши директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_5 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду №06/09/18, предмет договору: «Роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1», сума договору: 20 751 500,00 грн., графік виконання робіт 100 робочих днів та термін ведення об`єкта в експлуатацію до 31.12.2019.

У подальшому 14.12.2018 та 08.02.2019 між ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_4 укладено додаткові угоди №1 та №2 до договору підряду №06/09/2018 від 06.09.2018, згідно додаткової угоди №1 предмет договору: «Проведення благоустрою прилеглої території на Об`єкті», орієнтовна вартість робіт та матеріалів по додатковій угоді: 9 367 273,16 грн., термін виконання до 25.01.2019 та згідно додаткової угоди №2 предмет договору: «Фарбування металовиробів в 2 (два) шари (колони, балки, ферми, прогони і т.д.)», вартість робіт по додатковій угоді: 370 032,00 грн. термін виконання до 01.03.2019.

Згідно вказаного договору та додаткових угод ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_4 зобов`язується власними силами і засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно документації переданої ТДВ «Свалявські мінеральні води», на об`єкті розташованому за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, а ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі ОСОБА_5 зобов`язується своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу.

Таким чином, ОСОБА_4 , як директор, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БМС Консалт» взяв на себе зобов`язання за договором підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додатковими угодами до цього договору укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт».

У подальшому, у період часу з 11.09.2018 по 11.06.2019, згідно платіжних доручень №1200 від 11.09.2018, №1256 від 27.09.2018, №1335 від 10.10.2018, №1353 від 19.10.2018, №1404 від 07.11.2018, №1429 від 15.11.2018, №1466 від 21.11.2018, №1538 від 19.12.2018, №1626 від 04.01.2019, №28 від 09.01.2019, №157 від 13.02.2019, №158 від 13.02.2019, №191 від 25.02.2019, №236 від 07.03.2019, №279 від 26.03.2019, №296 від 28.03.2019, №324 від 04.04.2019, №365 від 11.04.2019, №383 від 26.04.2019, №407 від 08.05.2019, №408 від 08.05.2019, №409 від 08.05.2019, №2358 від 03.06.2019, №518 від 05.06.2019, №537 від 11.06.2019 ТДВ «Свалявські мінеральні води» перераховано на користь ТОВ «БМС Консалт» грошові кошти у сумі 33 117 595 ,56 грн., чим ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконані умови договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до цього договору щодо сплати за роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1.

З метою створення видимості виконання робіт по договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до договору, для отримання грошових коштів від ТДВ «Свалявські мінеральні води», ОСОБА_4 частково виконано роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, що підтверджуються актом № 1 від 20.12.2018 на суму 3 214 147,59 грн. та актом від 26.04.2019 на суму 492 309,56 грн., тобто на загальну суму 3 706 457,15 грн., що підтверджується висновком експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44.

Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до договору та усвідомлюючи, що роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 не будуть проведенні до кінця, з метою доведення свого умислу спрямованого на заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн. до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 будучи керівником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт», зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконував директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_5 про проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення ведення об`єкта в експлуатацію, тобто до 31.12.2019. Однак проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення ведення об`єкта в експлуатацію та відповідно до цього часу не виконанні.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 11.03.2021 №20577/20578/20-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до цього договору, у разі визнання такої заборгованості безнадійною, може бути визнана втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до бухгалтерської довідки ТДВ «Свалявські мінеральні води» СВ-21 від 01.07.2021 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до цього договору визнана безнадійною, тому є втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до спільного наказу ГКРУ України, МВС України, СБ України, ГП України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» матеріальна шкода (збитки) - втрата активів чи недоотримання належних доходів об`єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об`єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб, тобто втрата активів ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн. внаслідок умисного невиконання директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» ОСОБА_4 своїх зобов`язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до договору є матеріальною шкодою (збитками) у сумі 29 411 138,41 грн.

У результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.03.2019 ОСОБА_4 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» та діючи від імені вказаного Товариства, повторно, умисно, у спосіб - шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», знаходячись у м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А попередньо запевнивши директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_5 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду №0603-2019, предмет договору: «Комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 », сума договору: 6 238 237,42 грн., термін дії договору до 31.12.2019.

Згідно вказаного договору ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_4 за завданням ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі ОСОБА_5 приймає на себе зобов`язання на власний ризик та власними або залученими силами виконати та здати ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконання робіт на об`єкті розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Замовник у свою чергу зобов`язується здійснити приймання та сплатити вартість виконаних ТОВ «БМС Консалт» монтажних робіт використаних ним при цьому матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання.

Таким чином, ОСОБА_4 , як директор, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БМС Консалт» взяв на себе зобов`язання за договором підряду №06/09/18 від 06.03.2019 укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт».

У подальшому, у період часу з 11.03.2019 по 28.05.2019, згідно платіжних доручень №243 від 11.03.2019, №263 від 21.03.2019, №326 від 04.04.2019, №2102 від 11.04.2019, №2103 від 11.04.2019, №413 від 10.05.2019, №414 від 10.05.2019, №491 від 28.05.2019 ТДВ «Свалявські мінеральні води» перераховано на користь ТОВ «БМС Консалт» грошові кошти у сумі 5 555 669,36 грн., чим ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконані умови договору підряду №0603-2019 від 06.03.2019 щодо сплати за комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 .

Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду №0603-2019 від 06.03.2019 та усвідомлюючи, що комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 не будуть проведенні, з метою доведення свого умислу спрямованого на заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн. до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 будучи керівником та кінцевим бенефіціаром (засновником) ТОВ «БМС Консалт», зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконував директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_5 про проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 до завершення строку дії договору, тобто до 31.12.2019. Однак проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 до завершення строку дії договору та відповідно до цього часу не виконанні.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44 виконання ТОВ «БМС Консалт» робіт, передбачених договором підряду №0603-2019 від 6 березня 2019 р., укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» документально не підтверджується.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 11.03.2021 №20577/20578/20-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 5 555 669,36 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт», у разі визнання такої заборгованості безнадійною, може бути визнана втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до бухгалтерської довідки ТДВ «Свалявські мінеральні води» СВ-20 від 01.07.2021 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» визнана безнадійною, тому є втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до спільного наказу ГКРУ України, МВС України, СБ України, ГП України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» матеріальна шкода (збитки) - втрата активів чи недоотримання належних доходів об`єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об`єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб, тобто втрата активів ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн. внаслідок умисного невиконання керівником та засновником ТОВ «БМС Консалт» ОСОБА_4 своїх зобов`язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» є матеріальною шкодою (збитками) у сумі 5 555 669,36 грн.

У результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) квартира АДРЕСА_3 (частка власності 1/2) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

2) транспортний засіб Volkkswagen Crafter 1968, 2013 р.в., № кузова НОМЕР_4 , із д.н.з. НОМЕР_5 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

3) екскаватор-навантажувач JCB 4CX, 1999 р.в. заводський номер НОМЕР_6 , із н.з. НОМЕР_7 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

4) гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, а саме:

- грошові кошти, що розміщенні на банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , відкритими у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ: НОМЕР_8 із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном;

- грошові кошти, що розміщенні на банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , відкритими у АТ «Альфа-Банк» із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном;

- грошові кошти, що розміщенні на банківських рахунках, зокрема, але не виключно НОМЕР_9 які належать ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , відкритими у АТ «ОКСІ БАНК» із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном;

- 70% статутного капіталу ТОВ «Альтеркон» у розмірі 21 700 грн. із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном;

- 100% статутного капіталу ТОВ «БМС Консалт» у розмірі 100 000 грн. із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном;

- 100% статутного капіталу ТОВ «Стройгруп Інвест» у розмірі 100 000 грн. із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1