Провадження № 1-кс/161/7927/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 (UAН) «Центром соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною та щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку «Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 (UAН) та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.12.2020 року по 01.09.2021; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку «Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 (UAН) та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.12.2020 року по 01.09.2021; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа «Центром соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку «Центром соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також зняття готівки з каси банку за період з 01.12.2020 року по 01.09.2021; матеріали відео та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.12.2020 по 01.09.2021; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 19.08.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити частково.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних вище документів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також групі прокурорів Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу 6 управління ДВКР СБУ ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання завірених копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 (UAН) «Центром соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною та щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку «Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 (UAН) та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.12.2020 року по 01.09.2021; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку «Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 (UAН) та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.12.2020 року по 01.09.2021; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа «Центром соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку «Центром соціально-трудової реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також зняття готівки з каси банку за період з 01.12.2020 року по 01.09.2021; матеріали відео та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.12.2020 по 01.09.2021; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1