У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2021 Справа №607/14314/21
провадження № 1-кс/607/4742/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач); додатків до Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач); документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання зерна сої та його відвантаження: складських квитанцій на зерно, актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, результатів зважування, карток аналізу зерна, карток показників товару, актів приймання-передачі, актів оприбуткування, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних, складських книг зберігання та обліку, заяв на переоформлення зерна, заяв на відвантаження зерна, довіреностей, актів-розрахунків, актів виконаних робіт, виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують надання та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних документів та документів щодо передачі (реалізації) вказаного зерна сої іншим суб`єктам господарської діяльності, претензійну переписку, квитанції про оплату за зберігання зерна, актів проведених взаємозвірок та взаєморозрахунків за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади, звільнення, переміщення працівників, посадові інструкції працівників, наказів, які були укладені із матеріально-відповідальними особами, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; договорів купівлі-продажу, зберігання, відвантаження, реалізації зерна сої, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарської діяльності, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; головну книгу товариства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; рахунки № 631, № 2028, № 2011; балансові відомості, вагові книги, журнали реєстрації в`їзду-виїзду автотранспорту на територію, де знаходилися орендовані складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні. Додатково зазначила, що оригінали договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) та додатків до нього, а також документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання зерна сої та його відвантаження, складських квитанцій на зерно, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /«Продавець»/ та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /«Покупець»/ укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.
Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /Поклажодавець/ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Протягом вересня 2019 року січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО, які поставлено на елеватор /орендовані складські приміщення/, за адресою: АДРЕСА_1 . Партія в розмірі 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою. На підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року /серія БА № 776622/.
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі відмовляло, наявність Зерна не показувало.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, за результатами встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування у нього виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Водночас, слідчим у клопотанні належними доказами необґрунтовано необхідності вилучення оригіналів частини документів, відтак, вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, надавши дозвіл на вилучення оригіналів документів, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, зазначенні слідчим у судовому засіданні.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 а саме:

-договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач); додатків до Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач); документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання зерна сої та його відвантаження: складських квитанцій на зерно, із можливістю вилучення їх оригінали;

-актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, результатів зважування, карток аналізу зерна, карток показників товару, актів приймання-передачі, актів оприбуткування, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних, складських книг зберігання та обліку, заяв на переоформлення зерна, заяв на відвантаження зерна, довіреностей, актів-розрахунків, актів виконаних робіт, виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують надання та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних документів та документів щодо передачі (реалізації) вказаного зерна сої іншим суб`єктам господарської діяльності, претензійну переписку, квитанції про оплату за зберігання зерна, актів проведених взаємозвірок та взаєморозрахунків за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади, звільнення, переміщення працівників, посадові інструкції працівників, наказів, які були укладені із матеріально-відповідальними особами, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; договорів купівлі-продажу, зберігання, відвантаження, реалізації зерна сої, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарської діяльності, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; головну книгу товариства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; рахунки № 631, № 2028, № 2011; балансові відомості, вагові книги, журнали реєстрації в`їзду-виїзду автотранспорту на територію, де знаходилися орендовані складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1