"08" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
29.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформації щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 : анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків,інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вище вказаних Telegram ID у період часу з 01.01.2021 по дату вилучення інформації, з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та/чи на електронних носіях інформації.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДПК НПУ про те, що невстановлена особа ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Харківської області шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами потерпілих використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою інтернет ресурсу OLX.UA.
Встановлено, що на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_4 , особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка» чи інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків.
В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тобто організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять інші особи, у яких чітко розподілені ролі та обов`язки в шахрайській схемі.
В ході своєї протиправної діяльності учасники злочинної схеми а саме «Воркери» для того що б ввести потерпілого в оману використовують ОСОБА_5 бот для СМС активації фейкових акаунтів в різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій. ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою якого учасники даної спільноти створюють фейковіскріншоти для відправки їх потерпілим.
Також встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатор вказаної злочинної схеми використовує «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам, на вказані банківські карти за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється перерахування грошових коштів з карт потерпілих.
Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них.
В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_9 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснює купівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 . Купівля вказаної криптовалюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж ІНФОРМАЦІЯ_11 , перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 еквівалентну суму ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Отримавши від продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , організатор здійснює виплату «Воркеру», тобто перераховує крипто валюту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в сумі еквівалентній 70% від загальної суми списаних у потерпілого коштів, 30% організатор злочинної схеми залишає собі, частину з вказаних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 витрачає на розвиток проекту, розширення можливостей скоєння шахрайських дій відносно громадян іноземних держав, рекламу спільноти, залучення до неї нових учасників а також на оренду хостинга та домена завдяки якого функціонує Telegram бот та для учасників злочинної схеми існує вільна можливість створення необхідних фішингових посилань, необхідних для проведення злочинної діяльності всіма учасниками злочинної групи.
Далі учасник злочинної схеми «Воркер», отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_5 криптовалюту, здійснює її продаж за допомогою Телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вказує власну банківську карту для отримання коштів.
Окрім того, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НПУ в законному порядку отримано оперативну інформацію стосовно того, що організатором злочинної групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_46 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою конспірації в своїй протиправній діяльності користується обліковим записом в ІНФОРМАЦІЯ_5 (спеціальний унікальний цифровий код, котрий присвоюється кожному абоненту при реєстрації в месенджері Telegram та необхідний системі для коректного збереження даних та зв`язування цих даних з конкретним користувачем) НОМЕР_5 . Окрім того, наявна інформацію з приводу того, що до складу злочинної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входять особи які в шахрайській схемі виконуютьроль « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в ході своєї протиправної діяльності використовують облікові записив мессенджеріTelegram з наступними TelegramID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_47 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
Також, згідно рапорту старшого інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_7 встановлено, що вищевказані TelegramID використовувались учасниками злочинної групи для спілкування з технічною підтримкою Monobank, що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація містить відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 : анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків,інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вище вказаних Telegram ID у період часу з 01.01.2021 по дату вилучення інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та/чи на електронних носіях інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2022.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_8