Справа № 202/8143/21
Провадження № 1-кс/202/7002/2021
УХВАЛА

23 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

22 грудня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 грудня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2021 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 09.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитків встановлюється (ЖЄО 28792).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час допиту представника потерпілого громадянина ОСОБА_6 , який представляє інтереси Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , останній вказав, що 07.07.2021 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявкою по продукту «Кредитна картка Card Blanche blue ONLINE ID INS, 12 міс.» на суму 21 000 грн. звернулась особа, яка назвалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши ідентифікаційний код платника податків « НОМЕР_1 » та паспорт НОМЕР_2 , виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області від 10.10.1996. Цього ж дня, 07.07.2021 Банком було погоджено видачу кредиту.

07.07.2021 року вищевказана особа, прибула на Дніпровське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де з метою отримання кредитних коштів надала працівнику відділення Банку довідку про присвоєння вищевказаного ідентифікаційного номера та паспорта, на підставі яких Банком з ОСОБА_7 укладено угоду про відкриття кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки та страхування № С-403-0 від 07.07.2021 та видано кредитну картку з рахунком НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 )

09.07.2021 Банком на кредитну картку ОСОБА_7 були начисленні кредитні кошти в розмірі 21 000 грн.

Протягом двох днів 09.07.2021 року та 12.07.2021 року у м. Дніпро, невстановленою особою з кредитної картки, видаю на вищевказаного громадянина, було почергово у банкоматах знято 21 000 грн., тобто у таких шахрайський спосіб викрадено банківські кошти.

Станом на 15.11.2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальних збитків на суму 21 000 гр., які не відшкодовано.

Таким чином, невідома особа, яка видала себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділа коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 21 000 грн.

Слідчий в обґрунтування вказаного клопотання вказала, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 07.07.2021 року по 13.07.2021 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000530, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу період часу з 07.07.2021 року по 13.07.2021 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.07.2021 року по 13.07.2021 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування.

- документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 07.07.2021 року по 13.07.2021 року.

Строк виконання ухвали до 22 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8