УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу директора ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
28 травня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва звернулася директор ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» ОСОБА_5 зі скаргою в якій вона, посилаючись на положення ч. 1 ст. 303 КПК України, просила зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000426 від 26 серпня 2020 року, повернути ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» () майно, тимчасово вилучене у період з 28 по 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2 (літера «У»).

У судовому засіданні представник ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, мотивуючи свою позицію тим, що слідчим ОСОБА_7 було подано клопотання до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про накладення арешту на вилучене майно, однак зазначене клопотання було повернуто 11 травня 2021 року про що було постановлено відповідну ухвалу, яка на даний час оскаржується в Київському апеляційному суді. Таким чином, скарга ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» на даний час є передчасною.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши позицію адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 квітня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Сан Парк», з метою відшукування оригіналів фінансово-господарських документів з реквізитами ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції», ТОВ «Авто Торг 2000» за період з 01.01.2019 року по теперішній час, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладених, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

У період з 28 по 29 квітня 2021 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук складського приміщення ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 11/2, (літ.У), в ході якого було виявлено та вилучено в тому числі, товарно-матеріальні цінності у вигляді автомобільних запчастин, відповідно до додатку № 1 до протоколу про проведення обшуку та рахунків 1-7586, відображених на аркушах № 5-7 вказаного протоколу.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Таким чином, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом без накладення на нього арешту відсутня.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, орган досудового розслідування звертався до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази в рамках кримінального провадження № 0000426 від 26 серпня 2020 року.

При цьому, арешт на вилучені товарно-матеріальні цінності у вигляді автомобільних запчастин, не накладався, а зазначене майно станом на день розгляду скарги ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» не повернуто.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі, щодо позбавлення або обмеження права власності.

Разом із цим, будь-яких додаткових доводів щодо необхідності продовження утримання тимчасово вилученого майна чи накладення арешту на таке майно слідчим не надано та в ході судового розгляду не встановлено.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги директора ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» ОСОБА_5 та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна та його значення у кримінальному провадженні № 000426 від 26 серпня 2020 року, не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи скарги є обґрунтованими.

При цьому, слідчий суддя також виходить із загальних засад кримінального провадження, зокрема принципу недоторканності права власності, закріпленого у ст. 16 КПК України, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. Аналогічна позиція викладена й у ч. 4 ст. 41 Конституції України, яка визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним, а також у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», відповідно до якої кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення скарги директора ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» ОСОБА_5 та зобов`язання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» () майно, тимчасово вилучене у період з 28 по 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2 (літера «У»).

Керуючись ст.ст. 7, 16, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу директора ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 серпня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ТОВ «Системи Автомобільної Дистрибуції» () майно, тимчасово вилучене у період з 28 по 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2 (літера «У»), а саме:

№ШтрихкодМестаКол-воТоварВесОст.Артикул№ в акте
7733E16/11штСалонный фильтр KNECHT LA 8750,11LA8E16/11штВоск K2 QUANTUM G0101 140г0,61G61E14/24штВоздушный фильтр WIX WA63960,254WA28C13/1, 854штМоторноемасло General Motors Dexos2 5W-30 1942000 1л0,041011203E16/14штШпаклевка NOVOL FINISH 1120 250г0,3
2200E16/15штШпаклевка NOVOL FIBER Glass Fibre Putty 1220 200г0,
23033, 1, 11, E15/113штАнтицарапин K2 ULTRA CUT K0021 100г0,113ULTRA CUT 100г K26C04/45штКанистра горизонтальная Lavita LA KM2010 10л25LA KM19C02/4, 51штПусковые провода Lavita 1935001,03043150B03/31штСалфетка Lavita LA 15030430,11LA 3
316088, 2, 6, E15/11штПоддон для слива масла Lavita LA 1601030,21LA
50010A10/18штДомкрат ромбовидный Lavita LA 2101152,95
14663E3/33штФара противотуманная Lavita HY-008B/Y0,53HY-008B/Y790203038E3/38штЧервячный хомут Lavita LA 9-16-27/W20,1815-16-27/W3, 4, A12/3, 8, 22к-тСигнал электромагнитный Lavita 1804020,37284451C07/130штРешетка для динамиков Shuttle GRILL - 130 мм0,130Решетки для динамиков SHU437284468C08/1, 5, 6, 1, 858штРешетка для динамиков Shuttle GRILL - 165 мм0,158Решетки для динамиков SHU406072232, 5, A05/3, 6, 11, 8, 4, 3, 174штТермометр KIOKI CA130,0574CAC08/15штРемень стяжной KIOKI ST-214/CF-620,455CF-2E8/21штТормознаяжидкость POLAR BRAKE FLUID DOT 4 500мл0,51BRAKE FLUID DOT 4 500мл7штЛейка YATO YT-06970,21YT-0011, E17/14штСъемник стеклоочистителя YATO YT-251450,24YT-2670E3/22штГалогеннаялампа Philips X-tremeVision Pro150 +150% H4 60/55W 12V 3600K 12342XVPS2 (2 шт.)0,12PS 12342XVPSE4/18штПромывкарадиатора KROON OIL Radiator Cleaner KL 36107 250мл0,18KL 3036C02/12штМоторноемасло KROON OIL HELAR SP 5W-30 LL-03 KL 32303 4л3,62KL 3298C02/12штМоторноемасло KROON OIL PRESTEZA MSP 5W-30 5л4,62KL 3881B04/12штМоторноемасло KROON OIL HELAR SP 5W-30 LL-03 5л4,952KL 339 1штМасляный фильтр MAHLE OC 4850,31MH OC8D9/3, 2, 117штЛампа накаливания OsramOriginal P21W 12V 7506-02B (2 шт.)0,0517OS 7506_02B677072697D06/3, 55штТормознаяжидкость CASTROL Brake Fluid DOT 4 0.5л0,55BrakeFluid DOT-4 0,5л590116239D08/32штМонтировка шиномонтажная Стандарт MP12ST0,42MP12ST574500704E7/21штТрансмиссионное масло АгринолGold 80W-90 GL-5 1л0,951Агринол Gold SAE 80W-90 A790123879C13/21штБуксировочный трос ТКС белый с красными флажками 4м/40мм 3т (петля-петля) 2953460,51Петля-Петля437862073C02/112штМоторное масло MOBIL 1 FS X1 5W-40 4л3,712M056004Pnn307455500A08/112штТрансмиссионное масло MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90 1л0,9512M127001Cn, 8, 11, A03/1, 531штТрансмиссионное масло MOBIL ATF LT 71141 1л0,9531M108001P, 6, 11, 3, 4, 2, 5, A13/3, 12штКлей Момент 1 125мл0,1740E15/1, 3, 82штМоторноемасло TEXACO HAVOLINE ProDS M 5W-30 4л3,652Моторное масло HavolineP667832551E15/12штМоторноемасло TEXACO HAVOLINE EXTRA 10W-40 5л4,60012284B06/218штОмывательлетний SHELL Summer Screenwash Pouch Цитрус 2л2,0518AS25B02/111штЖидкость AdBlue KEMETYL ADBLUE 2499 4.7л4,711ADBLUE 2499 4.7л260010228B04/215штПолироль пластика SHELL CockpitCleaner 0.5л0,5515AC51I, 6, E3/19штВиброизоляция ACOUSTICS PROFY A1 500х700мм1,259Alumat PROFY A1 700х57E6/21штАнтифриз Eurol G11 BS6580 синий концентрат 1л0,951Antifreeze 1л769021137E9/21штКомплексныйочистительEurol Diesel System Cleaner 0,25л0,2510,7E7/31штТрансмиссионное масло Eurol ATF III G 1л0,951ATF III G 1л769001887E13/21штМоторноемаслоEurol Super Lite 5W-50 1л0,951SuperLite 5W-50 1л672110064D13/31штОчистительDannev Insect remover 3 in 1 250мл0,31024225.0E3/38штСолнцезащитная шторка Дорожная карта HG-002S1500,38HG-002S16D08/31упНабор термоусадочных трубок Дорожная карта tr-4-100,21tr-4-10 трубка549331000D08/11у пНабор термоусадочныхтрубок Дорожная карта tr-3-200,31tr-3-20 трубка554415002D07/12штМонтировка шиномонтажная Дорожная карта DK-LM3000,32DK-LM321, D07/121штРемень стяжной Дорожная карта DK-39340,3521DK-3206, 8, 3, 2, A02/1, 1, 41штОмывательлетний Тайга Клубничная карамель 5л4,51Карамель 4.5л190063342E15/13штЖидкостьAdBlue VAG AdBlue G 052 910 A4 10л103G052910AE15/12штСмазка суппортов Toyota 50мл0,3E15/11штМоторноемасло Toyota Fuel Economy 5W-30 08880-80845 5л4,C02/113штМоторное масло SHELL HelixUltra 5W-40 4л3,9513Олива ShellHelixUltra 53707

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1