н/п 1-кс/766/3116/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про знищення речових доказів,-

встановила:

29 березня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000073 від 12.11.2021 року, а саме незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігаються на ПП «КЛЕСТ ЛТД» ():

-Коньяк «Amber», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 233 пляшок;

-Горілка «Улюблена медова з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1075 пляшок;

-Горілка «Домашня журавлина», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1295 пляшок;

-Горілка «Pulse», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 759 пляшок;

-Горілка «Grainoff», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 214 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 1 л. кожна пляшка, в кількості - 987 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 3434 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1579 пляшок;

-Горілка «Holodoff Papper з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 174 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 4075 пляшок;

-Горілка «Holodoff », об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 4060 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1963 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,1 л. кожна пляшка, в кількості - 2635 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 18894 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 10070 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1635 пляшок;

-Картонна коробка по типу «бегинбокс», об`ємом 10л. кожна, в кількості - 565 паків («бегинбоксів»);

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 2725 пляшок;

Надати дозвіл зберігачу ПП «КЛЕСТ ЛТД» (), або іншій особі, яка має право на зберігання, транспортування та знищення зазначених товарів, на вчинення дій, які необхідні для знищення вказаних алкогольних напоїв.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу алкогольних напоїв та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пляшки з алкогольними напоями, незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України 06.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 від 23.10.2020 проведено обшук житлових та не житлових приміщень, розташованих за адресою:Донецька обл., м. Покровськ, вул. Добропільська, 2, в ході якого виявлено та вилучено пляшки з алкогольними напоями різних найменувань загальною кількістю 55893 шт. та картонні короби місткістю 10л. загальною кількістю 570 шт. без назв та маркування марками акцизного податку із вмістом алкогольних напоїв, які зберігались з порушення вимог чинного законодавства, що регламентує обіг підакцизних товарів. Пляшки з алкогольними напоями марковані марками акцизного податку, відомості щодо частини яких не містяться у АС «Акцизна марка», а щодо іншої частини марок акцизного податку наявні відомості про їх знищення. Тобто марки акцизного податку, якими марковано пляшки із вилученими алкогольними напоями є незаконно отриманими або підробленими.

Відомості за даними фактами 12.11.2020 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000073, 0000074, які 13.11.2020 об`єднані в єдине провадження під номером 0000073.

Вилучені в ході обшуку предмети пляшки та картонні короби з алкогольними напоями були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «КЛЕСТ» () за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського, 41.

У рамках провадження на підставі ухвали слідчого судді 27.11.2020 проведено тимчасовий доступ та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка зберігалась на ТОВ «КЛЕСТ» () за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського, 41, а саме вилучена, така продукція:

-Коньяк «Amber», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 237 пляшок;

-Горілка «Улюблена медова з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1079 пляшок;

-Горілка «Домашня журавлина», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1299 пляшок;

-Горілка «Pulse», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 763 пляшок;

-Горілка «Grainoff», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 218 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 1 л. кожна пляшка, в кількості - 991 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 3438 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1583 пляшок;

-Горілка «Holodoff Papper з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 178 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 4079 пляшок;

-Горілка «Holodoff », об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 4064 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1967 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,1 л. кожна пляшка, в кількості - 2639 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 18899 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 10074 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1639 пляшок;

-Картонна коробка по типу «бег-ін-бокс», об`ємом 10л. кожна, в кількості - 569 паків («бег-ін-бокс»);

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 2729 пляшок;

Відповідно до встановленого законом та підзаконними актами порядку алкогольна продукція транспортується на підставі товарних транспортних накладних, які внесені у єдиний реєстр накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв, зберігається у місцях, внесених до реєстру місць зберігання спирту та алкогольних напоїв (ліцензійні склади), та можуть зберігатися особами які мають на це відповідну ліцензію.
Вилучена алкогольна продукція визнана речовим доказом та за актом приймання-передачі передана на відповідальне зберігання до ПП «КЛЕСТ ЛТД» (), яке має відповідну ліцензію, зареєстровані місця зберігання алкогольних напоїв та з яким укладено відповідний договір.

За наслідками проведених у ході розслідування комплексних судово-технічних експертиз документів №КСЕ-19/115-20/16826-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16833-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16831-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16828-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16829-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16825-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16811-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16830-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16827-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16816-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16815-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16814-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16812-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16813-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16824-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16819-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16818-МРВ-ТД, встановлено, що пляшки алкогольних напоїв, які вилучені 23.10.2020 під час обшуку житлових та не житлових приміщень, розташованих за адресою:Донецька обл., м. Покровськ, вул. Добропільська, 2, обклеєні марками акцизного податку, які за способом друку та спеціальним елементам захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу України.

Крім того, алкогольні напої відповідно до судових експертиз №СЕ-19/115-20/16596-МРВ, №СЕ-19/115-20/16812-МРВ, №СЕ-19/115-20/16830-МРВ та №СЕ-19/115-20/16828-МРВ спиртовмісної продукції Горілка «Улюблена пшенична» та Горілка «Улюблена медова з перцем» та алкогольні напої у бег-ін-боксах не відповідають вимогам ДСТУ, щодо вимог виготовлення та випуску алкогольного напою.

З вилучених пляшок алкогольних напоїв відібрані зразки відповідно до ухвали суду, призначено та проведено всі необхідні та можливі експертні дослідження, а також залишено по 3 пляшки кожного виду алкогольних напоїв у разі необхідності проведення інших досліджень у провадженні.

Від зберігача ПП «Клест ЛТД» надійшов лист про те, що останнє несе значні матеріальні витрати через великий обсяг вилученої продукції ГУ ДФС в області, починаючи із 2018 року, яка зберігається на підприємстві, тобто витрати на транспортування, оренду додаткових складських приміщень та збереження речових доказів, та просить за можливості приймати рішення відносно вилученого майна, щодо його переробки, реалізації чи знищення.

Крім того, встановлено, що ПП «КЛЕСТ ЛТД» () має право та можливість здійснювати знищення речових доказів неякісної чи небезпечної продукції, у зв`язку з чим останнім укладено договір із спеціалізованим підприємством.

Таким чином, відсутня потреба у зберіганні усієї партії товару незаконно виготовленої алкогольної продукції у тому вигляді, у якому вони були вилучені яка була досліджена під час проведення судових експертиз, при тому що з метою проведення у майбутньому інших досліджень залишено по 3 пляшки кожного виду алкогольної продукції. Збереження усієї партії товару через громіздкість та вплив на суміжні товари у складському приміщенні неможливе без зайвих труднощів, яка при цьому не містить слідів кримінального правопорушення (відбитки пальців рук, мікрочастки тощо), які можуть вказати на особу яка його вчинила.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 0000073 речові докази є фальсифікованими алкогольними напоями, які вилучаються та відносяться до вилучених з обігу предметів, та відповідно до ст.100 КПК України можуть бути тільки знищенні.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий з прокурором підтримали клопотання, просили суд його задовольнити. Додатково пояснили, що вилучені фальсифіковані алкогольні напої зберігалися на неліцензійному складі, без відповідних документів. Власник продукції не виявлений. Господар складу заперечував наявність алкогольних напоїв на складі.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до п.4 ч. 6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля

У відповідності до ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (з подальшими змінами і доповненнями), імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання або організаціями зооветеринарного постачання незалежно від форм власності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Крім того, відповідно до ст. ст. 1, 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до неякісної та небезпечної продукції відноситься така продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо умов маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції, яка підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 00000073 від 12.11.2020 року, вилучені під час обшуку 06 листопада 2020року алкогольні напої постановою слідчого від 27 листопада 2020року, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв), і постановою слідчого від 27 листопада 2020року визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З вилучених пляшок алкогольних напоїв на підставі ухвали слідчого судді відібрані зразки, призначено та проведено всі необхідні та можливі експертні дослідження.

Так, згідно висновків експертів №КСЕ-19/115-20/16826-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16833-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16831-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16828-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16829-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16825-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16811-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16830-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16827-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16816-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16815-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16814-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16812-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16813-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16824-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16819-МРВ-ТД, №КСЕ-19/115-20/16818-МРВ-ТД, пляшки алкогольних напоїв, які вилучені під час обшуку житлових та не житлових приміщень, розташованих за адресою:Донецька обл., м. Покровськ, вул. Добропільська, 2, обклеєні марками акцизного податку, які за способом друку та спеціальним елементам захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу України.

Алкогольні напої відповідно до судових експертиз №СЕ-19/115-20/16596-МРВ, №СЕ-19/115-20/16812-МРВ, №СЕ-19/115-20/16830-МРВ та №СЕ-19/115-20/16828-МРВ спиртовмісної продукції Горілка «Улюблена пшенична» та Горілка «Улюблена медова з перцем» та алкогольні напої у бег-ін-боксах не відповідають вимогам ДСТУ, щодо вимог виготовлення та випуску алкогольного напою.

Відібрано та залишено по 3 пляшки кожного виду алкогольних напоїв для забезпечення проведення експертиз у разі виникнення у їх потреби, проведення інших досліджень у провадженні.

Вилучена алкогольні напої є великою партією товару, якій неможливо без зайвих труднощів забезпечити спеціальні умови зберігання.

Марки акцизного податку, які приклеєні на пляшках не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, алкогольна продукція, яка міститься у пляшках не відповідає вимогам ДСТУ, а відтак вказана продукція відповідно до статей 1.5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» відноситься до продукції, яка вилучена з обігу.
Вилучені алкогольні напої не містять слідів кримінального правопорушення.

Згідно пояснень слідчого, прокурора, доданих до клопотання документів власник майна не встановлений, з часу вилучення майна ніхто не пред`явив вимоги на вилучене майно.

Щодо вимоги надання права на вчинення дій, які необхідні для знищення алкогольних напоїв то дана вимога не відноситься до повноважень слідчого судді. Відповідно до ст.100 КПК України слідчий суддя надає дозвіл на знищення речових доказів, але при цьому не визначає особу, яка буде знищувати це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-174 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000073 від 12.11.2021 року, а саме незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігаються на ПП «КЛЕСТ ЛТД» ():

-Коньяк «Amber», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 233 пляшок;

-Горілка «Улюблена медова з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1075 пляшок;

-Горілка «Домашня журавлина», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1295 пляшок;

-Горілка «Pulse», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 759 пляшок;

-Горілка «Grainoff», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 214 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 1 л. кожна пляшка, в кількості - 987 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 3434 пляшок;

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1579 пляшок;

-Горілка «Holodoff Papper з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 174 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 4075 пляшок;

-Горілка «Holodoff », об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 4060 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1963 пляшок;

-Горілка «Holodoff», об`ємом 0,1 л. кожна пляшка, в кількості - 2635 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 18894 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 10070 пляшок;

-Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1635 пляшок;

-Картонна коробка по типу «бегинбокс», об`ємом 10л. кожна, в кількості - 565 паків («бегинбоксів»);

-Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 2725 пляшок;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1