Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1407/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по вищезазначеному кримінальному провадженні.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 19.11.2020 Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя Запорізької місцевої розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168.
Крім того, у період з 26.02.2020 по 06.03.2020 невстановлені особи, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману придбали право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши значний матеріальний збиток потерпілим. (ЖЄО-5816).
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 06.04.2021 слідчим відділом ВП №2 (м.Запоріжжя) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232.
За переліченими фактами 07.04.2021 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000168, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що приблизно на початку вересня йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району міста Запоріжжя, які на сьогоднішній день не мають власника. Йому стала цікава ця інформація, у зв`язку з цим він вирішив дізнатись яка процедура оформлення таких квартир. Приблизно 30 вересня 2020 року, дивлячись в телефонній книзі свого телефону, він знайшов запис «ріелтор ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , в подальшому він дізнався її прізвище - ОСОБА_7 . Він зателефонував ОСОБА_6 та пояснив ситуацію з квартирами, вона попросила адреси квартир та сказала, що все це робиться без питань і подивиться їх по реєстрах. Після чого вона призначила йому зустріч 02.10.2020 о 10:00 год. біля «МакДональдс» на проспекті Металургів в м. Запоріжжі.
О призначений час він зустрівся з ОСОБА_6 . Вона сказала, що за однією з адрес наявна інформація тільки по 1/2 частині квартири, а саме власниця якої вже померла. Власник другої частини квартири невідомий, у зв`язку з чим доведеться піднімати паперові носії інформації у «БТІ». За іншою адресою вона повідомила, що інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня. Вона пояснила, що про ці квартири вона все дізнається та проблем не буде.
06.10.2020 року ОСОБА_6 зателефонувала йому та призначила зустріч на 07.10.2020 року знову біля «МакДональдс» по проспекті Металургів о 10:30 год. О призначений час він зустрівся з ОСОБА_8 яка повідомила, що всі документи на квартири є в БТІ та на понеділок дівчина з БТІ все зробить на паперовому носії. Також зазначила, що дуже добре що вся інформація міститься не в реєстрі, а на паперовому носії. ОСОБА_6 пояснила, що вона бере «поетажку» і з неї починає ліпити, технік робить технічний паспорт на квартиру, ОСОБА_6 купляє у дівчини приватизаційні бланки та робить приватизацію квартири, після чого реєструє через реєстратора у м. Василівка.
04.11.2020 року ОСОБА_9 призначила зустріч 05.11.2020 року о 12:30 год. в «МакДональдс» який знаходиться по проспекту Металургів. О призначений час він зустрівся з ОСОБА_6 , під час розмови вона повідомила, що вже буде робити технічний паспорт з подальшим його внесенням до реєстру. ОСОБА_6 сказала, що у неї є жінка пенсійного віку приблизно 62 - 64 роки, ОСОБА_10 , на яку за грошові кошти можна буде оформити квартиру. ОСОБА_6 запевнила що на цю жінку вже багато чого оформляли та їй можна довіряти. Також ОСОБА_6 перерахувала йому, що вона зробила, а саме: замовила бланк, замовила « ОСОБА_11 », замовила реєстрацію та сказала, що за це все треба заплатити якомога швидше так як «замивається» бланк не швидко, вона йому пояснила, що бланк замивається для того щоб «Вони» не стрибали, тому що бланк йде з номером, надалі підбирають номер та списують нотаріусом по місту.
Крім того, вона йому назвала скільки коштують документи та послуги (негласно): бланк - 600 доларів США, «Замивка» - 500 доларів США, «Наборка» - 400 доларів США, БТІ - 200 доларів США. ОСОБА_6 сказала що загальна сума за фіктивне оформлення квартири буде коштувати приблизно 2500 доларів США, та запропонувала йому зараз разом з нею скинутись грошовими коштами у розмірі 700 доларів США, та сказала що потрібно скоріше це все робити так як в БТІ знайшли бланк. Нотаріуса, який оформлював цей бланк, вже не має в живих та його усі документи здані до архіву, вона наголосила, що це дуже добре що нотаріус вже не живий так як він вже не може підняти реєстр якщо виникнуть підстави для перевірки.
06.11.2020 року о 12:55 год. він зустрівся з ОСОБА_12 та передав їй грошові кошти в загальній сумі 500 доларів США. ОСОБА_6 сказала, що технічний паспорт на квартиру нададуть 10.11.2020 року. 12.11.2020 року вони знову зустрілись та ОСОБА_6 показала технічний паспорт та показала бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_10 . ОСОБА_6 повідомила йому, що в м. Василівка знаходиться державний реєстратор, який «все зробить» та попросила надати ще 400 доларів США. Також зазначила про те, що коли замилять бланк вони поїдуть до м. Василівка для того щоб зареєструвати документи на ОСОБА_10 . ОСОБА_6 сказала що після вказаних дій можна квартиру продати за 20 000 - 22 000 доларів США.
Відповідно до інформації, яка надійшла від співробітників УСР в Запорізькій області ДСР НПУ, встановлено, що ряд аналогічних угод щодо купівлі-продажу нерухомості було здійснено приватними нотаріусом ОСОБА_13 .
Так, під час здійснення вказаної незаконної діяльності, особи, що перевіряються на причетність до вчинення злочинів, звернулись з метою легалізації фіктивних угод та для оформлення купівлі-продажу нерухомості до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , в результаті чого, було здійснено відчуження та переоформлення наступного об`єкту нерухомості: АДРЕСА_2 (дата реєстрації 02.07.2002). Досудове слідство вважає, що з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів нотаріальних справ по відчуженню чи переоформленню нерухомості.
Вказані документи знаходяться у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за місцем знаходження її офісу: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено із викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просять надати доступ, у зв`язку із не доведенням слідчим обставин у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, викликана в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про вчинення невстановленими особами шахрайських дій, внаслідок чого переоформлюється право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
В ході допиту потерпілих ОСОБА_14 , свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , і проведення розшукових заходів встановлені обставини заволодіння нерухомим майном, яке має ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_13 , в результаті чого, було здійснено відчуження та переоформлення наступного об`єкту нерухомості: АДРЕСА_2 (дата реєстрації 02.07.2002) за участі ОСОБА_18 , яка використовувалась невстановленими особами для незаконного переоформлення нерухомості, з метою вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин вчинення злочину, збирання доказів.
У вказаному випадку слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчим доведена необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а також обґрунтоване суттєве значення цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах і самі по собі речі, до яких планується отримання тимчасового доступу, можуть бути використані як докази причетності осіб до скоєного правопорушення та іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, та іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Разом з тим, вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчих, які включені до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, ще й оперативним уповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів а саме оригіналів нотаріальних справ по відчуженню чи перереєстрації наступних об`єктів нерухомості: АДРЕСА_2 (дата реєстрації 02.07.2002, зареєстровано у реєстрі №3018), які знаходяться в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали до 18 вересня 2021 року.
Попередити приватного нотаріуса ОСОБА_13 , що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей і документів (інформації) може бути проведено обшук відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів підлягає виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1