1Справа № 335/1206/21 1-кс/335/4449/2021
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування клопотання слідчий зазначив, що 20.01.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал з УБН в Запорізькій області про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють збут наркотичного засобу «Метадону» на території м. Запоріжжя та м. Київ.
Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , займається збутом наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Запоріжжя м. Київ та м. Маріуполь. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в м. Запоріжжя, за допомогою мобільного зв`язку приймають замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних з м. Київ та м. Маріуполь, називають їм номери телефонів, на які слід переказати грошові кошти за наркотичний засіб. Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передають наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною «метадон».
Так, 29.04.2021 ОСОБА_5 незаконно збула шляхом продажу ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» вагою близько 1 гр.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи під час вчинення вказаного злочину, з метою конспірації, зменшення імовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, здійснювали придбання, пересилання з метою збуту та збут посилок з наркотичним засобом шляхом їх відправлень різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигадами псевдонімами відправників та одержувачів, із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень з використанням наступних номерів сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
07.07.2021 ОСОБА_6 незаконно збула шляхом продажу ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» вагою близько 1 гр.
29.07.2021 ОСОБА_6 незаконно збула шляхом продажу ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» вагою близько 1 гр.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та інші невстановлені особи під час вчинення вказаних злочинів, з метою конспірації, зменшення імовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, здійснювали придбання, пересилання з метою збуту та збут посилок з наркотичним засобом шляхом їх відправлень різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигадами псевдонімами відправників та одержувачів, із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень з використанням наступних номерів сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення інших фактів вчинення контрабанди, а також фактів незаконного придбання, пересилання з метою збуту та збуту ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами наркотичного засобу, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме:
-відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
-повний перелік IP-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-всіх товарно-транспортних накладних (далі: ТТН) в електронному вигляді на носії інформації із зазначенням номеру ТТН, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 28.04.2021 по 18.05.2021;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 28.04.2021 по 18.05.2021;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації) з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення та отримання поштових посилок клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 28.04.2021 по 18.05.2021;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації) з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення та отримання поштових посилок клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.07.2021 по 31.07.2021;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації), що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення поштових посилок клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 28.04.2021 по 18.05.2021.
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації), що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення поштових посилок клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.07.2021 по 31.07.2021.
Згідно даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому ДБН НПУ ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
-повний перелік IP-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-всіх товарно-транспортних накладних (далі: ТТН) в електронному вигляді на носії інформації із зазначенням номеру ТТН, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 28.04.2021 по 18.05.2021;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 28.04.2021 по 18.05.2021;
-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації) з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення та отримання поштових посилок клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 28.04.2021 по 18.05.2021;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації) з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення та отримання поштових посилок клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.07.2021 по 31.07.2021;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації), що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення поштових посилок клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 28.04.2021 по 18.05.2021.
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації), що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у момент здійснення відправлення поштових посилок клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.07.2021 по 31.07.2021.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 16 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1