Провадження № 1-кс/760/6805/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001980 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема оригіналів наступних документів, а саме:
договору із суб`єктом (-ми) господарювання щодо проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна (гаражних приміщень з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_2 ;
матеріалів інвентаризаційної справи по кожному з об`єктів нерухомого майна (гаражних приміщень з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма наявними до них додатками, а саме: запитами, повідомленнями; технічного паспорту № 3586/01/20 від 11.12.2020, довідки № 3586 від 11.12.2020; технічного паспорту № 33587/01/20 від 11.12.2020, довідки № 3587 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3588/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3588 від 11.12.2020; технічного паспорту № 33589/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3589 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3590/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3590 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3591/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3591 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3592/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3592 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3597/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3587 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3593/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3593 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3594/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3594 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3595/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3595 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3596/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3596 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3598/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3598 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3599/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3599 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3600/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3587 від 08.12.2020; технічного паспорту № 3601/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3601 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3602/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3602 від 11.12.2020, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій сертифікату (-ів) виконавця, який проводив технічну інвентаризацію; завірених копії ліцензій, дозволів з додатками, які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які дійсні станом на 21.07.2021, а також документи, що стали підставою для їх видачі; завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій протоколу (-ів) загальних зборів учасників, на яких вирішувалось питання щодо призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій наказів про призначення/договори про надання послуг/трудові договори/інші документи, пов`язані з прийняттям та звільненням осіб, які працюють або виконують роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених копій договору (-ів) оренди/свідоцтва про право власності на приміщення, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001980 від 20.07.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2021 року до Солом`янського УП надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення кримінального правопорушення, зокрема службові особи ПП « ОСОБА_5 », з використанням підроблених документів, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що 19.02.2020 року в результаті ліквідації державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 . На момент продажу майна державної установи ліквідатором ОСОБА_6 була надана інформація, що на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться будівля навчально-готельного комплексу, а також 17 гаражів (боксів), які не перебувають на балансі державної установи та відомості щодо яких не внесені до реєстрових книг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 року керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації за ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) прав власності 17 гаражів за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані правочини ОСОБА_7 здійснила на підставі документів, які були надані службовими особами ПП « ОСОБА_8 » та містили недостовірні відомості щодо фактичної дати побудови об`єктів нерухомості, а також документів доступ до яких планується отримати, та які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

При цьому, встановлено, що в документах, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що ПП « ОСОБА_8 » у 1991 році господарчим способом побудувало гаражі за адресою: АДРЕСА_2 , хоча за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб вказане підприємство зареєстровано 19.02.1992 року.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.1994 року між ПП « ОСОБА_8 » (на той час МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») було укладено договір №01-94 про спільну діяльність, згідно якого на території державної організації і були побудовані гаражні бокси у кількості 17 штук.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.
Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, а саме до:
договору із суб`єктом (-ми) господарювання щодо проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна (гаражних приміщень з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_2 ;
матеріалів інвентаризаційної справи по кожному з об`єктів нерухомого майна (гаражних приміщень з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до них, а саме: запитами, повідомленнями;
технічного паспорту № 3586/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3586 від 11.12.2020; технічного паспорту № 33587/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3587 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3588/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3588 від 11.12.2020; технічного паспорту № 33589/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3589 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3590/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3590 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3591/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3591 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3592/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3592 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3597/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3587 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3593/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3593 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3594/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3594 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3595/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3595 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3596/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3596 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3598/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3598 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3599/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3599 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3600/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3587 від 08.12.2020; технічного паспорту № 3601/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3601 від 11.12.2020; технічного паспорту № 3602/01/20 від 11.12.2020; довідки № 3602 від 11.12.2020, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій, а саме до:
сертифікату (-ів) виконавця, який проводив технічну інвентаризацію;
ліцензій, дозволів з додатками, які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які дійсні станом на 21.07.2021, а також документи, що стали підставою для їх видачі;
статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
протоколу (-ів) загальних зборів учасників, на яких вирішувалось питання щодо призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
наказів про призначення, договори про надання послуг, трудові договори та документи, пов`язані з прийняттям та звільненням осіб, які працюють або виконують роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
договору (-ів) оренди/свідоцтва про право власності на приміщення, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 10.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1