Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2976/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 24.05.2021 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDN5139 від 10.12.2009 року; 2) інформації про власника картки отримувача грошових коштів в ході переказу з банківського рахунку № НОМЕР_2 та додаткових рахунків договору SAMDN5139 від 10.12.2009 року; 3) у разі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та додаткових рахунків договору SAMDN5139 від 10.12.2009 року, інформації про місце, дату та час зняття грошових коштів; 4) інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 за даними рахунками - час та IP-адреси, з яких вони здійснювалися.

В обґрунтування клопотання вказала, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням про те, що 24.05.2021 року у період часу з 15 год. 30 хв. по 15 год. 40 хв. невстановлена особа, під приводом працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий час, на його ім`я відкрито два банківські рахунки, з яких картка для виплат та депозитна (номер рахунку НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDN5139). 24.05.2021 року він перебував на своєму робочому місці у військовій частині та о 15 год. 30 хв. йому зателефонував незнайомий номер. Піднявши слухавку, зв`язався чоловік, який назвався ОСОБА_6 , працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що ОСОБА_5 очікує перерахунок грошових коштів від юридичної особи у розмірі 4000 грн. Як потерпілий зрозумів на той момент, ці гроші повинен був надіслати покупець, який зранку телефонував йому та хотів придбати товар, який останній виклав в оголошенні на «ОЛХ». Однак ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що на його картці для виплат не встановлена функція отримання грошових коштів від юридичних осіб, та назвав 4 останні цифри картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка також є у потерпілого, та сказав, що для того, щоб завершити та отримати кошти на неї, необхідно назвати свої 12 цифр. Після того, як ОСОБА_5 їх назвав, ОСОБА_6 відключився та з картки потерпілого відбулось списання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000471, а саме необхідна для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи та місця, куди відбувся переказ коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 24.05.2021 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDN5139 від 10.12.2009 року;

2) інформації про власника картки отримувача грошових коштів в ході переказу з банківського рахунку № НОМЕР_2 та додаткових рахунків договору SAMDN5139 від 10.12.2009 року;

3) у разі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та додаткових рахунків договору SAMDN5139 від 10.12.2009 року, інформації про місце, дату та час зняття грошових коштів;

4) інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 за даними рахунками - час та IP-адреси, з яких вони здійснювалися.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7