КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1732/21
Провадження № 1-кс/552/577/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший дізнавач ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :
Як зазначено в клопотанні, 04.04.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, гр. України, із вищою освітою, працюючої продавцем-консультантом в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 04.04.2021 року близько 16:28 год. за адресою: АДРЕСА_2 , вона виявила, що невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 934,64 грн. (ЖЄО 6067 від 04.04.2021).

06.04.2020 допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що вона мала кредитну картку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яку тримала у своєму гаманці. 04.04.2021 року перебувала на робочій зміні продавцем консультантом у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , залишила гаманець із вказаною кредитною карткою ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у незачиненій шафі спільної побутової кімнати магазину. Після чого близько 16:28 год. 04.04.2021 року на номер мобільного телефона потерпілої ОСОБА_4 надійшло повідомлення про зняття невідомою особою грошових коштів з належної їй кредитної картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 934, 64 грн.

Також, у ході допиту вказаною потерпілою надано дублікат квітинці

по руху коштів від 04.04.2021 про здійснення зняття грошових коштів на суму

934,64 грн. з її банківської кредитної картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких вона знаходиться.

Також в ході досудового розслідування не було проведено тимчасовий доступ у зв`язку з великим об`ємом інформації та технічною неможливістю її швидкого збору та обробки у короткий термін тому не представилося за можливе зробити виїмки у зазначений строк дії Ухвали суду.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Старший дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ злочину, передбаченого ч. 1 ст 185 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 за весь період її існування, а саме:

Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 вищевказаними особами;

з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.

Інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, про:реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати та часу.

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1