Справа № 357/6065/21
У Х В А Л А

14 червня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001029 від 02.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

07 червня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001029 від 02.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання:

Відділом (сектором) дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2021 за №0001029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2021 близько 17 год. 46 хв. невідома особа в ході телефонної розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим причинила останній матеріального збитку у сумі 33 200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.06.2021 о 13 год. 03 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 в якому було сказано про те, що її картка обмежена, для інформації телефонувати за номером НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, з нею спілкувався оператор, який повідомив, що в банку виник збій, та потрібно зробити декілька операцій для того щоб повернути кошти на рахунок. Він попросив записати дві комбінації, перша: НОМЕР_3 , друга: ## 002#. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що зараз на її телефон будуть надходити смс-повідомлення та їй потрібно буде дзвонити за номером НОМЕР_4 та повідомляти зміст повідомлень. Про всі смс-повідомлення вона повідомляла за вказаним номером. Коли вона поклала слухавку, їй прийшло смс-повідомлення про те, що її кошти відправлено на картку іншого банку. Після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 та повідомила, що побачила смс-повідомлення, що її кошти переведені на картку іншого банку, на що їй відповіли, що це напевно збій в системі, треба почекати. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , розповіла їм про цю ситуацію та дізналась, що з її кредитної картки НОМЕР_5 та зарплатної НОМЕР_6 було зняті кошти. Загальна сума завданого збитку 34 103 грн.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2021 о 17 год. 46 хв. із зарплатної картки НОМЕР_6 було здійснено переказ через ІНФОРМАЦІЯ_3 та цього ж дня о 15 год. 35 хв., 17 год. 46 хв., 17 год. 47 хв. із кредитної картки НОМЕР_5 було здійснено переказ через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по зарплатній картці НОМЕР_6 та кредитній картці НОМЕР_5 є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обґрунтування вимог клопотання:

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по зарплатній картці НОМЕР_6 та кредитній картці НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Дізнавач Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце проведення судового розгляду належним чином, причини поважності своєї неявки суду не повідомив.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001029 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ та можливість виготовити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001029 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії, щодо:

- руху коштів по зарплатній картці НОМЕР_6 та кредитній картці НОМЕР_5 з 01.06.2021 року по 03.06.2021 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- проведених транзакцій по зарплатній картці НОМЕР_6 та кредитній картці НОМЕР_5 з 01.06.2021 року по 03.06.2021 року із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 14 липня 2021 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1