Справа № 592/8994/21
Провадження № 1-кс/592/4422/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000822 від 18.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює процесуальне керівництво по досудовому розслідуванню по факту шахрайства, розпочатого за скаргою ОСОБА_4 щодо внесення відомостей до ЄРДР за попереднім зверненням від 16.06.2021. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 в якості потерпілого була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її користуванні перебуває карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на зазначену карту остання 31.05.2021 отримала заробітну плату. ОСОБА_4 повідомила, що 01.06.2021 об 09-26 год. з її банківської картки списалися грошові кошти у сумі 2 626 грн.. Після того вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вказаного списання, на що її повідомили, що грошові кошти списалися на рахунок кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй повідомили, що 30.03.2021 об 20-55 год. на моє її ім`я був оформлений кредит у сумі 5 250 грн.. Тогож дня ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на що їй повідомили, що кошти були списані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказану інформацію провів ОСОБА_6 . Також останній повідомили, що ОСОБА_6 прив`язав її банківську картку до своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивів грошові кошти у сумі 5 233 грн. об 22-02 год. на свою карту. А попереднього грошові кошти у сумі 5 233 грн. зайшли на банківську карту ОСОБА_4 об 21-57 год.. Тому прокурор з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 31.05.2021 по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 31.05.2021 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отриманняналежним чином завірених копій документів у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 31.05.2021 по 22.07.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 31.05.2021 по 22.07.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 22.07.2021;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часу емісії вказаної картки по 22.07.2021;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по 22.07.2021.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1