Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1090/21
Справа № 711/3598/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000160 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області становлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_6 » під час виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, шляхом внесення до відповідної технічної та виконавчої документації відомостей про завищені об`єми виконаних робіт.

Відповідно до договору підряду № 81 від 16.09.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та підрядника ПП « ОСОБА_6 », В ОСОБІ директора ОСОБА_8 . Сума договору 5 600 000 грн. Згідно актів виконаних робіт від 28.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 4 829 603 грн. 40 коп.

Відповідно до договору № 104 від 28.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та підрядника ПП « ОСОБА_6 », В ОСОБІ директора ОСОБА_8 . Сума договору 2 799 250 грн. 08 коп. Згідно актів виконаних робіт від 29.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 2 2 552 740 грн. 80 коп.

Відповідно до договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ОСОБІ ОСОБА_9 . Сума договору 9 439 700, 00 грн. Згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 9 357 603 грн. 67 коп.

Відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ОСОБІ ОСОБА_9 . Сума договору 4 696 892 грн. 17 коп. Згідно актів виконаних робіт від грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 4 696 880 грн. 18 коп.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2020 року, у рамках виконання програми Президента України В.Зеленського «Велике будівництво» укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» та ПП « ОСОБА_6 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 23 700 000 грн., які були оплачені замовником згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2020.

В ході оперативно розшукових заходів із застосуванням фотофіксації здійснено візуальний огляд зазначених об`єктів будівництва, у ході якого встановлено, що станом на 05.02.2021 року роботи на вищевказаних об`єктах будівництва виконано в середньому лише на 60%, замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно- кошторисною документацією, використано значно дешеві аналоги. При цьому, згідно актів форми КБ-2в, роботи оплачені в повному обсязі.

Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за проведення ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до договору № 67 від 21.08.2020 та відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні інформації саме по рахунках:
- інформації про рух коштів по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 21.08.2020 по теперішній час.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а також з метою проведення судово економічної експертизи, та відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, рапорт оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.04.2021, опис речей від 05.04.2021, дані про банківські рахунки, договір підряду №67 від 21.08.2020, договір підряду №97 від 08.12.2020.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 21.08.2020 по теперішній час.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 21.08.2020 по теперішній час.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1