Справа№639/2271/20
Провадження №1-кс/639/744/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000224 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи розпорядниками бюджетних коштів, протягом 2017-2019 рр. провели ряд допорогових закупівель робіт з капітального ремонту та реконструкції на території м. Харкова та уклали 24 договори з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (п.н. НОМЕР_10 ).

Згідно інформації отриманої правоохоронними органами, під час здійснення наведених закупівель та виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції об`єктів Харківського метрополітену, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи владою та службовим становищем шляхом штучного завишення цін на предмет закупівель здійснили привласнення бюджетних коштів.

В ході аналізу відкритих джерел інформації було встановлено факт укладення наступних договорів за результатами проведення допорогових закупівель:

14.03.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) був укладений договір підряду №17/1-КР на суму 646 323 грн. 00 коп., предметом якого є «Капітальний ремонт будівельних конструкцій пішохідного сходу №6 підземного підвуличного пішохідного переходу №1 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

21.03.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) був укладений договір підряду №17/2-КР на суму 786 621 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №2 підземного підвуличного пішохідного переходу біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

20.04.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) був укладений договір підряду №17/3-КР на суму 421 004 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №5 підземного підвуличного пішохідного переходу біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 ».

12.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №17/4-КР на суму 805 327 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №8 підземного підвуличного пішохідного переходу біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

10.07.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ) був укладений договір підряду №17/5-КР на суму 202 799 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з реконструкції будівельних конструкцій приміщення №19 в підземному підвуличному пішохідному переході №2 біля станції метрополітену «пр-т Гагаріна» за адресою: АДРЕСА_4 ».

09.08.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №17/6-КР на суму 692 126 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №4 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

05.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) був укладений договір підряду №17/7-КР на суму 548 117 грн. 92 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №6 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

26.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) був укладений договір підряду №17/8-КР на суму 532 431 грн. 72 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №5 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

23.10.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) був укладений договір підряду №17/9-КР на суму 961 969 грн. 66 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №5 підземного підвуличного пішохідного переходу №1 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

07.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір підряду №17/10-КР на суму 378 213 грн. 60 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №1 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

29.05.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір підряду №18/2-КР на суму 670 218 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій нежитлових приміщень переходу №1-10 в літ. «А-п» по майдану Бугримової, 2(підземний підвуличний пішохідний переход)».

13.06.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір підряду №18/3-КР на суму 701 022 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з реконструкції павільйону над пішохідним виходом №5 підземного підвуличного пішохідного переходу №1 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

09.08.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір підряду №18/4-КР на суму 995 155 грн. 87 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №2 підземного підвуличного пішохідного переходу №1 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

04.09.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір підряду №18/5-КР на суму 1 104 787 грн. 51 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №1 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

17.09.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) був укладений договір підряду №18/6-КР на суму 453 609 грн. 60 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту окремих будівельних конструкцій нежитлових приміщень переходу №1-10 в літ. «А-п» по майдану Бугримової, 2 (пішохідні виходи №1 та №2 підземного підвуличного пішохідного переходу)».

08.11.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір підряду №18/7-КР на суму 700 483 грн. 20 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №1 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 ».

19.11.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір підряду №18/8-КР на суму 770 343 грн. 60 коп., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій нежитлових приміщень переходу № 1-10 в літ. «А-п» по майдану Бугримової, 2 (підземний підвуличний пішохідний перехід».

21.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір підряду №18/9-КР на суму 917 406 грн. 00 коп., предметом якого є «Роботи з реконструкції павільйону над пішохідним виходом №1 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

11.02.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір підряду №19/1-КР на суму 783 384, 00 грн., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №2 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 ».

25.02.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №19/2-КР на суму 1 311 090, 37 грн., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №3 підземного підвуличного пішохідного переходу №1 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_6 ».

25.03.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №19/3-КР на суму 1 071 260, 78 грн., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій пішохідного сходу №2 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 ».

08.05.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №19/4-КР на суму 1 498 489, 20 грн., предметом якого є «Роботи з капітального ремонту будівельних конструкцій підземного переходу через проспект Московський до ЕВМ, літ. «А-п» по АДРЕСА_8 ».

21.05.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір підряду №19/5-КР на суму 324 204, 00 грн., предметом якого є «Роботи з капітального павільйонів пішохідних сходів №1 та №2 підземного підвуличного пішохідного переходу №2 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 ».

20.06.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №19/6-КР на суму 1 098 794, 24 грн., предметом якого є «Роботи з капітального будівельних конструкцій пішохідного сходу №4 підземного підвуличного пішохідного переходу №1 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 ».

При цьому, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодили завищені ціни на матеріально технічні ресурси, прийняли їх завідомо завищеними, без відповідного обґрунтування, після чого підписали договірну ціну, відповідні договори та незаконно перерахували бюджетні кошти.

В результаті аналізу даних договірної ціни, зазначеної вище інформації, яка частково міститься у відкритих джерелах та даних податкової звітності отримувачів бюджетних коштів та їх контрагентів, встановлені факти не обґрунтованого завищення вартості придбаних товарів, робіт та послуг, включення їх завищеної вартості до ф. № КБ-2в, № КБ-3 та не законне перерахування бюджетних грошових коштів.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про витребування документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (п.н. НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, однак відповіді станом на сьогодні отримано не було, що в свою чергу свідчить про перешкоджання законним діям правоохоронних органів зі сторони службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливе приховування неправомірних дій, учинених ними протягом проведення допорогових закупівель та виконання вищенаведених договорів.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи:АДРЕСА_9 , а саме:
-статут підприємства;

-накази (протоколи) про призначення директора, заступників директора та головного бухгалтера, а також їх функціональні обов`язки (посадові інструкції тощо);

-договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, журнали обліку робіт, листування, доповнення, уточнення, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, по об`єктам, де роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-листи від зазначених суб`єктів господарювання щодо погодження залучених субпідрядних підприємств, які залучались для виконання робіт та надання послуг на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 р.р.;

-список працівників з технічного нагляду, які закріплені за об`єктами, де роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 р.р.;

-річний план закупівель на 2017-2021 роки, з додатками, рішення сесій за 2017-2021 р.р. щодо виділення коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2021 р.р.;

-накази директора про призначення відповідальної особи за проведення допорогових закупівель;

-документи, якими було створено Тендерний комітет у період часу 2017-2020 рр., а також Положення про тендерний комітет, протоколи засідань тендерного комітету за 2017-2020 рр.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема,розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення комплексних будівельно-технічних та судово-економічних експертиз, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, вимоги клопотання просили задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №№0000224 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Водночас, слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.
Так, в обґрунтування вказаної вимоги, слідчий посилався на необхідність проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Проте положення п. 5. Розділу ІІ та Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, не вимагають надання для проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертизи виключно оригіналів відповідних документів.
Підпунктом 3.3. п. 3 розділу ІІІ ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА встановлено, що для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000224 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 надати (забезпечити) групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області зі складу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-статут підприємства;

-накази (протоколи) про призначення директора, заступників директора та головного бухгалтера, а також їх функціональні обов`язки (посадові інструкції тощо);

-договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, журнали обліку робіт, листування, доповнення, уточнення, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, по об`єктам, де роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-листи від зазначених суб`єктів господарювання щодо погодження залучених субпідрядних підприємств, які залучались для виконання робіт та надання послуг на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 р.р.;

-список працівників з технічного нагляду, які закріплені за об`єктами, де роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 р.р.;

-річний план закупівель на 2017-2021 роки, з додатками, рішення сесій за 2017-2021 р.р. щодо виділення коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2021 р.р.;

-накази директора про призначення відповідальної особи за проведення допорогових закупівель;

-документи, якими було створено Тендерний комітет у період часу 2017-2020 рр., а також Положення про тендерний комітет, протоколи засідань тендерного комітету за 2017-2020 рр.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1