Справа №613/711/21 Провадження № 1-кс/613/221/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000070 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особистих даних власника банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з можливістю отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 14.30 год. до 15.30 год. 30 березня 2021 року, номерів банківських карток, на які здійснено грошові перекази у сумі 14 800 грн., та реквізити банківських установ, які видали вказані банківські картки, з можливістю вилучення отриманої інформації начальнику СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03 квітня 2021 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа 30 березня 2021 року шахрайським шляхом з банківської картки ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 14 800 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 квітня 2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 14.30 год. до 15.30 год. 30 березня 2021 року, номерів банківських карток, на які здійснено грошові перекази у сумі 14 800 грн., та реквізити банківських установ, які видали вказані банківські картки.

Дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 квітня 2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 остання пояснила, що 29 березня 2021 року вона вирішила придбати саджанці роз. На сайті «OLX» було розміщено оголошення, щодо продажу саджанців та вона зателефонувала за номером, вказаному у оголошенні та домовилась про придбання саджанців за передоплатою 14800 грн. Після цього, 30 березня 2021 року остання з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank № НОМЕР_2 , трьома платежами перерахувала суму передоплати 14800 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_3 . Однак у подальшому товар відправлений не був, а на її дзвінки не відповідали. Після чого вона звернулась до поліції.

Згідно протоколу огляду речей від 07 квітня 2021 року було оглянуто банківську картку № НОМЕР_2 , мобільний телефон, скріншоти листування з зазначенням суми та банківського рахунку на який були відправлені кошти, які надала потерпіла ОСОБА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані.

Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Повноваження начальника СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, як дізнавача, визначені в постанові про визначення групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню від 03 квітня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000070 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особистих даних власника банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з можливістю отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 14.30 год. до 15.30 год. 30 березня 2021 року, номерів банківських карток, на які здійснено грошові перекази у сумі 14 800 грн., та реквізити банківських установ, які видали вказані банківські картки, з можливістю вилучення отриманої інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали до 20 червня 2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4