Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/806/20

Номер провадження: 1-кс/511/440/21

14.06.2021 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000687 від 07 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 червня 2021 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 06 вересня 2019 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що колишній головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 нарахувала собі матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у січні 2019 року без заяви на ім`я сільського голови та відповідного розпорядження у сумі 21 886,80 грн., таким чином заволоділа бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2011 року розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №13/11 кр, ОСОБА_6 призначено на посаду головного бухгалтера виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 2.2, 2.5, 2.6 «Посадової інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №59/17 від 29.12.2017, головний бухгалтер визначає, формулює, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності сільської ради, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, організує та контролює складання розрахунків щодо використання бюджетних коштів, своєчасність і правильність складання звітності, здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи постійно посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до статті 18 КК України є службовою особою.

Так, у січні 2019 року ОСОБА_6 , працюючи на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на особисте збагачення, використовуючи своє службове становище, одноосібно, в порушення Положення «Про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила нарахування на своє ім`я матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі 17 940,00 гривень, після чого оплативши податок на доходи фізичних осіб у сумі 3 229,20 гривень, профспілковий внесок у сумі 179,40 гривень та військовий збір у сумі 269,30 гривень, розпорядилась грошовими коштами у розмірі 14 262,30 гривень на власну користь.

Наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучити належним чином завірені копії наступних документів: номери рахунків та аналіз руху коштів за 2019 рік по Банківським рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю.

Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 уточнила заявлені вимоги, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Керівник (представник) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився до зали судових засідань, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000687 від 07 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт п`ятий частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: будинок АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 .

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Попри це, слідчий суддя не погоджується з вимогою щодо зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видати негайно документи, оскільки частина четверта статті 165 КПК України регламентує, що копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000687 від 07 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 можливість оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: будинок АДРЕСА_2 , а саме: номери рахунків та аналіз руху коштів за 2019 рік по Банківським рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала діє на строк до 14 липня 2021 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1