УХВАЛА

30 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000001 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим керівником Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено 25.06.2021 під час проведення обшуку у приміщенні кафе «Офіцерське», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська БОС, 1/329.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службова особа уповноважена на виконання функцій держави, зокрема: начальник Рівненського відділення Львівської філії концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_5 , вимагає від гр. ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 10 000 гривень за надання в оренду складських приміщень на тривалий термін із зазначенням неправдивих відомостей в договорі оренди (меншої площі та заниженої орендної плати).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, враховуючи необхідність невідкладного виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, з метою відшукання слідів та предметів злочину, врятуванням майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди та інших речей та документів, що зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчим у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, проведений невідкладний обшук у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення невідкладного обшуку у приміщенні кафе «Офіцерське», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 2500 гривень при освітленні яких спеціальним ліхтарем із ультрафіолетовим випромінюванням за результатами чого виявлено світіння яскраво жовто зеленого кольору, зокрема: 10 (десять) купюр, номінальною вартістю 200 (двісті) гривень кожна, які мають серії та номери: ВЄ3552872, ДВ1677663, ЗА4632901, ГЕ4827716, СЖ2147195, ДА6056734, УВ5665341, СЗ2415171, ДВ8296850, ЗА4786952, також 5 (п`ять) купюр, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна, які мають серії та номери: АД7836268, УГ7820876, МВ0429545, УЄ6148949, УГ3412425, які поміщено до спец. пакету «Національна поліція Україна» ЕХР0208428;

-мобільний телефон марки «Huawei», належний ОСОБА_5 , який поміщено до спец. пакету «Національна поліція Україна» ЕХР0208427.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане вилучене 25.06.2021 в ході проведення обшуку вищевказане майно, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, що відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.06.2021 з метою відшукання слідів та предметів злочину, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчим проведено обшук у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучено вищевказане майно, які в подальшому постановою слідчого приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий приходить до переконання про наявність підстав, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні кафе «Офіцерське», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючий викладене те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено 25.06.2021 під час проведення обшуку у приміщенні кафе «Офіцерське», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська БОС, 1/329, з метою позбавлення будь яких осіб можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 25.06.2021 у приміщенні кафе «Офіцерське», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська БОС, 1/329, а саме на:

- грошові кошти у сумі 2500 гривень при освітленні яких спеціальним ліхтарем із ультрафіолетовим випромінюванням за результатами чого виявлено світіння яскраво жовто зеленого кольору, зокрема: 10 (десять) купюр, номінальною вартістю 200 (двісті) гривень кожна, які мають серії та номери: ВЄ3552872, ДВ1677663, ЗА4632901, ГЕ4827716, СЖ2147195, ДА6056734, УВ5665341, СЗ2415171, ДВ8296850, ЗА4786952, також 5 (п`ять) купюр, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна, які мають серії та номери: АД7836268, УГ7820876, МВ0429545, УЄ6148949, УГ3412425, які поміщено до спец. пакету «Національна поліція Україна» ЕХР0208428;

-мобільний телефон марки «Huawei», належний ОСОБА_5 , який поміщено до спец. пакету «Національна поліція Україна» ЕХР0208427.

Позбавити можливості власника та інших осіб розпоряджатись будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1