Справа № 645/3891/20
Провадження № 1-кс/645/953/21
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.365-2 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.365-2 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що В провадженні СВ Немишлянського ВИ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001391 від 26.06.2020, внесеного до ЄРДР за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ «Таміра», повноваженнями арбітражного
керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.365-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011, Товариство з обмеженою відповідальністю «Таміра» (, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 02.06.2012. До процедури банкрутства Товариства застосовано положення ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа №29/5005/6325/2011).
З дня прийняття господарським судом постанови, підприємницьку діяльність Товариства припинено, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута та зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших видів економічних санкцій по усіх видах заборгованості банкрута, вимоги за зобов`язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред`являються в межах ліквідаційної процедури; припинено повноваження органів управління банкрута, ліквідатора і повноваження власника майна.
Також, вказаною постановою скасовано всі арешти, накладені на майно боржника-ТОВ "Таміра" та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника (в тому числі, усі податкові застави, застави рухомого та нерухомого майна), накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута заборонено.
Окрім цього, зазначеною Постановою, ліквідатором ТОВ "Таміра" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (ліцензія AB №470413, ІНН , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ).
Ліквідатора ТОВ «Таміра» зобов`язано, зокрема, подати реєстр вимог кредиторів для долучення до матеріалів справи до 12.08.2011, заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс ТОВ "Таміра" до 02.06.2012.
Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ «Таміра», що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257 увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з питань банкрутства, яке діяло під час запровадження процедури банкрутства ТОВ «Таміра», з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.
Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ «Таміра», що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257 увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.
Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості особи, потерпілої від злочину, ОСОБА_4 пояснив, що згідно із договором купівлі-продажу від 24.03.2016 ТОВ «Діадема Батерфляй» придбало у власність в ТОВ фірма «Ідалія» нежитлові приміщення під літ. Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський 257.
Окрім цього, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу зазначених будівель, ТОВ «Діадема Батерфляй», Товариство зобов`язано було переоформити земельні ділянки, на яких розташовано придбані будівлі, та укласти на них договори оренди із Харківською міською радою (земельна ділянка за кадастровим № :06:002:0004).
Разом з цим, до теперішнього часу Товариство позбавлено можливості укласти відповідні договори оренди земельних ділянок, на яких розташовану власність ТОВ «Діадема Батерфляй», за наступних підстав.
Так, 10.01.2020, ТОВ «Діадема Батерфляй» уклало з ТОВ «КЖРЕЙНТАН ГРТН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙШЕН» () попередній договір про укладання в майбутньому інвестиційного договору.
Відповідно до п.п. 1.1. зазначеного договору, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТІНКОРПОРЕЙШЕН» інвестує грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. у реконструкцію та будівництво будівель Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський 257.
З цією метою, відповідно п. 2.3, підприємство за свої кошти повинно розробити відповідну технічну документацію, винаймати з цією метою певних фахівців, узгодити договір оренди земельної ділянки з Харківської міською радою.
За Основним договором, Підприємство-інвестор зобов`язується перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн., а підприємство ТОВ «Діадема Батерфляй», відповідно п.З попереднього договору повинно: підготувати проектно-кошторисну документацію, технічну документацію щодо реконструкції (будівництва) будівель Л- 2 та Ц-2, підготувати та узгодити з Харківською міськрадою підписання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою м. Харків, пр. Московський, 257; підготувати та підписати договір підряду на будівництво (реконструкцію) зазначеної будівлі з будівельною компанією, яку винайде за власною ініціативою; підписати Основний договір в строки, передбачені попереднім договором; підготувати проект Основного договору та надати для ознайомлення Стороні-2 не пізніше 20.05.2020 року. В разі невиконання ТОВ «Діадема Батерфляй» умов Договору або недотримання строків виконання умов, відповідно п.5 підприємство має сплатити штраф в розмірі 100 000 грн. 00 коп.
Так, з метою виконання умов договору, з січня 2020 року ТОВ «Діадема Батерфляй» почало процес підготовки документів для здійснення зазначеного правочину.
Під час підготовки та збору документів було встановлено, що земельна ділянка (на якій розташована належна на праві власності ТОВ «Діадема батерфляй» будівля під Літ Л-2 та Ц-2, передана Харківською міською радою підприємству ТОВ «Таміра» (ЄДРПОУ-22610495) за договорами оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257 (кадастрові номери - :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), в зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташовано нежитлові приміщення, що належать ТОВ «Таміра», а саме будівлі під Літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-13-2, Е/1-2, 1-1.
Товариству стало відомо, що у 2011 році відносно ТОВ «Таміра» Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкротства (справа №29/5005/6325/2011) та було призначено у різний час за період 2011-2020 років різних ліквідаторів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Під час проведення процедури банкрутства, будівлі, які належали ТОВ «Таміра», розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257, увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута, що підлягало реалізації на торгах для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкрутства, підприємство звільнено від сплати орендної плати за земельні ділянки, на території яких розташовано вищевказані будівлі.
В подальшому з`ясувалось, що будівлі під літ.-Т-1, Ю-1,3 (1)-2,И-2,С-13-2, Е/1- 2, 1-1, які належить ТОВ «Таміра», розташовані за вказаною вище адресою, на земельних ділянках Харківської міськради, демонтовано з 2012 року, при цьому земельні ділянки Харківській міськраді не повернуто, що порушує права громади м. Харкова.
Таким чином, внаслідок демонтажу будівель (також проведеного в порушення вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю), до бюджету територіальної громади протягом останніх восьми років не надходять грошові кошти за оренду земельних ділянок, які перебувають на балансі ТОВ «Таміра» як такі, на яких роташовано належні Товариству будівлі, арбітражними керуючими ТОВ «Таміра» орендна плата за них не виплачується, майно громади м. Харкова не використовується, зі злочинного умислу арбітражних керуючих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за цільовим призначенням та не приносить прибутку територіальній громаді міста Харкова, зокрема, останні 8 років.
При цьому, дії зазначених арбітражних керуючих грубо порушують права підприємства ТОВ «Діадема Батерфляй» на користування вказаними земельними ділянками, на яких також розташовано і нежитлові приміщення, які належать ТОВ «Діадема Батерфляй» (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), позбавляють підприємство ТОВ «Діадема Батерфляй» можливості оформити право користування відповідними земельними ділянками.
Окрім територіальної громади, протиправними діями вищевказаних арбітражних керуючих, які виконували функції ліквідатора в рамках проведення процедури банкрутства ТОВ «Таміра», ТОВ «Діадема Батерфляй» також нанесено матеріальний збиток.
Так, узв`язку з тим, що земельні ділянки «заморожено» в процедурі банкрутства ТОВ «Таміра», ТОВ «Діадема Батерфляй» позбавлено можливості виконати свої зобов`язання за умовами попереднього договору та має відшкодувати затрати та штрафні санкції з їх невиконання перед ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙШЕН», на загальну суму 100 000.00 грн.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було отримано дозволи на тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до договорів оренди земельних ділянок, укладених з ТОВ «Таміра» (кадастрові номери земельних ділянок № :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), які перебувають у володінні Харківської міської ради; матеріалів господарської справи справа №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні Центрального апеляційного господарського суду; до технічної документації будівель, які належать ТОВ «Таміра», під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-13-2, Е/1-2, 1-1, розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, які перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради; проведено будівельно-технічну експертизу; допитано представника потерпілого.
Прокурором зазначено, що на даний момент необхідно провести ще ряд слідчих дій, в тому числі - експертиз для встановлення часу фактичного руйнування будівель, які знаходяться у власності ТОВ «Таміра», підготувати та направити до суду позовні заяви щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок, виконати інші дії, пов`язані із розслідування кримінального провадження, для прийняття відповідного процесуального рішення.
Результати проведення вказаних слідчих та пов`язаних із ними дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж шість місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 26.06.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Посилаючись на відсутність на даний час достатніх доказів вини осіб, які могли вчинила правопорушення, необхідно виконати ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
У провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручене.
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дозволи на тимчасові доступи до речей і документів, а саме: до договорів оренди земельних ділянок, укладених з ТОВ «Таміра» (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), які перебувають у володінні Харківської міської ради; матеріалів господарської справи справа №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні Центрального апеляційного господарського суду; до технічної документації будівель, які належать ТОВ «Таміра», під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2,И-2,С-13-2, Е/1-2, 1-1, розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, які перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради; проведено будівельно-технічну експертизу; допитано представника потерпілого.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчується у вказаному кримінальному провадженні 26.06.2021 року.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вищевказаний обсяг слідчих дій, однак встановити істину під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та притягнутих їх до кримінальної відповідальності на протязі 12 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не виявилося можливим.
З клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі - експертиз для встановлення часу фактичного руйнування будівель, які знаходяться у власності ТОВ «Таміра», підготувати та направити до суду позовні заяви щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок, виконати інші дії, пов`язані із розслідування кримінального провадження, для прийняття відповідного процесуального рішення.
З метою недопущення порушення прав потерпілої особи, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.365-2 КК України, до шести місяців, тобто до 26 грудня 2021 року.
Окрім того, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити наступне.
Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Крім цього, статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо не проведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу розслідування зобов`язаний вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим, з власної ініціативи призначити іншого слідчого у разі неефективного розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 39, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України до шести місяців, тобто до 26 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя