Справа №: 398/1843/21
провадження №: 1-кс/398/619/21
УХВАЛА
Іменем України

"06" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000281 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів в період з 01.09.2020 по 31.12.2020 по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » та договору з ПП « ОСОБА_5 » про відкриття банківського рахунку, а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів в період з 01.09.2020 по 31.12.2020 по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради та договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради про відкриття розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 60000281 від 02.04.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що при виконанні, в період часу з 28.09.2020 по 16.11.2020 умов договору підряду № 484 від 28.09.2020 по капітальному ремонту приміщення для установки системи рентгенівської комп`ютерної томографії в поліклініці КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату державних коштів, які перебували в їх віданні, шляхом прийняття від ПП « ОСОБА_5 » невідповідних робіт через підпис і скріплення гербовою печаткою підприємства, тобто видання актів виконаних робіт, що для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради стали підставою виплати ПП « ОСОБА_5 » коштів з державного бюджету. В результаті цього сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 1 249 417 гривень 93 копійки, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі, проведеної КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1 260 988 гривень 22 копійки, переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 », з пропозицією виконання робіт на суму 1 260 982 гривень 22 копійки.

28.09.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду № 484 по капітальному ремонту приміщення для установки системи рентгенівської комп`ютерної томографії в поліклініці КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради. Сума робіт склала 1 260 982 гривень 22 копійки (п. 5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору) - виготовленої ФОП « ОСОБА_8 » за договором № 88/451 від 28.08.2020. Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п. 6.1. договору).

28.10.2020 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду № 3 до договору підряду № 484 від 28.09.2020, якою змінено, і зменшено суму робіт до 1 249 417 гривень 93 копійок.

В ході виконання упродовж вересня-грудня 2020 року робіт по капітальному ремонту приміщення для установки системи рентгенівської комп`ютерної томографії в поліклініці КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, та відповідно вимог договору підряду № 484 від 28.09.2020 року службовими особами ПП « ОСОБА_5 » складено, а службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, затверджено, тобто, згідно п.6.1. договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-листопад 2020 року; 3) підсумкові відомості ресурсів по капітальному ремонту приміщення і на зовнішні мережі електропостачання (витрати по факту) за жовтень-листопад 2020 року; 4) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В № 1 на капітальний ремонт приміщень і на зовнішні мережі електропостачання; 5) дефектні акти, на підставі яких платіжними дорученнями № 1736 від 21.10.2020 на суму 470 676 гривень 38 копійок; № 1789 від 26.10.2020 на суму 105 106 гривень 16 копійок; № 1864 від 30.10.2020 на суму 252 274 гривень 36 копійок; № 1991 від 16.11.2020 на суму 43 066 гривень 38 копійок на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) перераховано державні кошти в сумі 871 123 гривень 28 копійок.

Також, ПП « ОСОБА_5 », згідно п. 6.1. договору, складено документи, а саме: акти на закриті приховані роботи та акти на проміжні роботи.

Крім того, ПП « ОСОБА_5 » в обґрунтування відповідності та повноти використання, будівельних матеріалів при здійсненні капітальному ремонту приміщення для установки системи рентгенівської комп`ютерної томографії, в поліклініці КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів. Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт в приміщенні для установки системи рентгенівської комп`ютерної томографії в поліклініці КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради. Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, підприємців для виконання.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів, для чого стороні обвинувачення необхідні спеціальні знання.

Встановлено, що відповідно п. 6.1 договору підряду № 484/2020 від 28.09.2020 виплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради за виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт здійснювалась шляхом перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради на банківський рахунок зазначеного підприємства безготівкових коштів, тому органу досудового розслідування потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності: 1) перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради коштів у повній сумі, тобто 1 249 417 гривень 93 копійок, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 01.09.2020 по 31.12.2020; 2) отримання ПП « ОСОБА_5 » на свій банківський рахунок у повному обсязі бюджетних коштів в сумі 1 260 982 гривень 22 копійок; 3) здійснення ПП « ОСОБА_5 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям за придбання будівельного матеріалу використаного при виконання робіт в період часу з 01.09.2020 по 31.12.2020.

Дані відомості містяться на рахунках: банківському ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , і розрахунковому - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий зазначає, що доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим до матеріалів клопотання долучено копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню 0000281, копію рапорту, копію листа Управління СБУ в Кіровоградській області про те, що в ході здійснення пошукових заходів Олександрійським РВ УСБ України в Кіровоградській області здобуто дані щодо факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради та ПП « ОСОБА_5 », в результаті чого нанесено збитків інтересам місцевого бюджету на суму понад 500 000 грн., копію договору підряду № 484 від 28.09.2020 року, копію додаткової угоди № 1 від 28.09.2020 року до договору підряду № 484 від 28.09.2020 року, копію додаткової угоди № 2 від 28.10.2020 року до договору підряду № 484 від 28.09.2020 року, копію додаткової угоди № 3 від 28.10.2020 року до договору підряду № 484 від28.09.2020 року, копію звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель UA-2020-09-22-002963-b, копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ПП « ОСОБА_5 », копії платіжних доручень № 1535 від 28.09.2020 року, № 1864 від 30.10.2020 року, № 1736 від 21.10.2021 року, № 6 від 29.09.2021 року, копію рахунку-фактури № СФ-0000056 від 29.09.2020 року, які жодним чином не підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, під час виконання договору підряду № 484 від 28.09.2020 року та додаткових угод №№ 1, 2, 3 до договору підряду.

З зв`язку з відсутністю доказів наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що є необхідною умовою згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, в задоволенні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 02.04.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1