1Справа № 335/5899/21 1-кс/335/4279/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначила, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою отримання прибутку, створили нелегальні клуби на території м. Запоріжжя та інших міст Запорізької області, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп`ютерів, встановлених у цих приміщеннях, без отримання в установленому порядку ліцензій, стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор на ігрових автоматах.

Так, було встановлено, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться зал гральних автоматів, в якому здійснюється діяльність, пов`язана з наданням послуг грального бізнесу.

28.07.2021 року, в період часу з 09:00 год. по 15:30 год., слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2021 року, проведено обшук за місцем розташування залу гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку приміщення залу гральних автоматів за вищевказаною адресою були вилучені предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» Service Tag J554C4J з флеш носієм «Good Ram 8Gb»;

Системний блок персонального комп`ютера «НР» s/n CZC 101GY-40 з флеш носієм «Good Ram 8Gb»;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 755 Service Tag CGSW14J з флеш носієм «Transcend 8Gb»;

Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n R8P33 KT з флеш носієм «Verico 08»;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 380 s/n 8ZXBS4J з флеш носієм «SP 8Gb»;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 755 Service Tag BCQ3v3J з флеш носієм «Transcend 8Gb»;

Дерев`яний корпус з позначкою на ньому «1», з кнопками та запираючим пристроєм на лицевій його стороні, з якого виходять два кабеля;

Дерев`яний корпус з позначкою на ньому «2», з кнопками та запираючим пристроєм на лицевій його стороні, з якого виходять два кабеля;

Дерев`яний корпус з позначкою на ньому «3», з кнопками та запираючим пристроєм на лицевій його стороні, з якого виходять два кабеля;

Комутатор чорного кольору «Netis» ST 3108S;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 380 s/n 60YBS4J;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 760 s/n JH1Y64J;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 380 s/n 10YBS4J;

Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n S4EM011;

Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n R83DRFZ;

Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n R83DRDX;

Системний блок персонального комп`ютера «Dell» s/n 5S6H44J;

Wi-fi роутер TD-link model TL-MR 6400 mac CO-C9-E3-75-93-7C, s/n 220B2X8002188, ІМЕІ 26085 з сім карткою, на якій мається надпис 414;

Флеш накопичувач «Transcend 8Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач «Transcend 8Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач «Hi Rali 8Gb» темно-сірого кольору; Флеш накопичувач «ADATA C906/ 16Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач «ADATA C906/ 16Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач « Kingston DTSE9 8Gb» в металевому корпусі, флеш накопичувач без корпусу;

Три металевих ключа з номерами на них №1,2,7, чотири пластикових ключа синього кольору, пластиковий ключ біло-сірого кольору;

Оригінал замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), всього на 2 арк;

Картонна коробка з електричного чайника в якій знаходяться три зошити з рукописним текстом, товарні чеки, видаткові накладні, аркуші паперу з записами на них (імена, числа та цифри);

Зошит з написом на обкладинці «Caffeine» з чорновими записами в ньому на 38 арк, зошит з написом на обкладинці «Hong Kong» з чорновими записами в ньому на 96 арк;

Відривний блокнот на 38 арк з чорновими записами в ньому;

Банківська картка «ПриватБанка» з № НОМЕР_2 ;

Мобільний телефон «Samsung SM-J320H», з флеш-носієм 2 Гб, без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2- НОМЕР_4 ;

Сумка червоного кольору, в якій знаходились грошові кошти в сумі 4225 гривень купюрами: одна купюра номіналом 500 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 14 купюр номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень, 20 купюр номіналом 1 гривня;

Під час обшуку в приміщенні залу гральних автоматів знаходився ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку якого було вилучено:

Зв`язка ключів, на якій було 4 металевих ключа та один пластиковий ключ синього кольору;

Блокнот з написом на обкладинці «Freedoom of expression» на 38 арк., папірці з чорновими записами на них у кількості 50 штук;

Грошові кошти в сумі 10520 гривень купюрами: 18 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, які були перев`язані гумкою;

Мобільний телефон «Samsung SM-A525F/DS», ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

Під час обшуку в приміщенні залу гральних автоматів знаходилась ОСОБА_6 , у якої було вилучено:

Мобільний телефон «Samsung SM-A525F/DS», ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_9 ;

Під час обшуку в приміщенні залу гральних автоматів знаходилась ОСОБА_7 , у якої було вилучено:

Мобільний телефон «TECNO SPARK 6 GO», ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

Під час обшуку в приміщенні залу гральних автоматів знаходився ОСОБА_8 , у якого було вилучено:

Мобільний телефон «Nokia» model 101, ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_15 .

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Власник вилученого майна у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.07.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» Service Tag J554C4J з флеш носієм «Good Ram 8Gb»;

2) Системний блок персонального комп`ютера «НР» s/n CZC 101GY-40 з флеш носієм «Good Ram 8Gb»;

3) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 755 Service Tag CGSW14J з флеш носієм «Transcend 8Gb»;

4) Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n R8P33 KT з флеш носієм «Verico 08»;

5) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 380 s/n 8ZXBS4J з флеш носієм «SP 8Gb»;

6) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 755 Service Tag BCQ3v3J з флеш носієм «Transcend 8Gb»;

7) Дерев`яний корпус з позначкою на ньому «1», з кнопками та запираючим пристроєм на лицевій його стороні, з якого виходять два кабеля;

8) Дерев`яний корпус з позначкою на ньому «2», з кнопками та запираючим пристроєм на лицевій його стороні, з якого виходять два кабеля;

9) Дерев`яний корпус з позначкою на ньому «3», з кнопками та запираючим пристроєм на лицевій його стороні, з якого виходять два кабеля;

10) Комутатор чорного кольору «Netis» ST 3108S;

11) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 380 s/n 60YBS4J;

12) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 760 s/n JH1Y64J;

13) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» optiplex 380 s/n 10YBS4J;

14) Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n S4EM011;

15) Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n R83DRFZ;

16) Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» s/n R83DRDX;

17) Системний блок персонального комп`ютера «Dell» s/n 5S6H44J;

18) Wi-fi роутер TD-link model TL-MR 6400 mac CO-C9-E3-75-93-7C, s/n 220B2X8002188, ІМЕІ 26085 з сім карткою, на якій мається надпис 414;

19) Флеш накопичувач «Transcend 8Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач «Transcend 8Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач «Hi Rali 8Gb» темно-сірого кольору; Флеш накопичувач «ADATA C906/ 16Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач «ADATA C906/ 16Gb» чорного кольору; Флеш накопичувач « Kingston DTSE9 8Gb» в металевому корпусі, флеш накопичувач без корпусу;

20) Три металевих ключа з номерами на них №1,2,7, чотири пластикових ключа синього кольору, пластиковий ключ біло-сірого кольору;

21) Оригінал замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), всього на 2 арк;

22) Картонна коробка з електричного чайника в якій знаходяться три зошити з рукописним текстом, товарні чеки, видаткові накладні, аркуші паперу з записами на них (імена, числа та цифри);

23) Зошит з написом на обкладинці «Caffeine» з чорновими записами в ньому на 38 арк, зошит з написом на обкладинці «Hong Kong» з чорновими записами в ньому на 96 арк;

24) Відривний блокнот на 38 арк з чорновими записами в ньому;

25) Банківська картка «ПриватБанка» з № НОМЕР_2 ;

26) Мобільний телефон «Samsung SM-J320H», з флеш-носієм 2 Гб, без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2- НОМЕР_4 ;

27) Сумка червоного кольору, в якій знаходились грошові кошти в сумі 4225 гривень купюрами: одна купюра номіналом 500 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 14 купюр номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 2 купюри номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень, 20 купюр номіналом 1 гривня;

28) Зв`язка ключів, на якій було 4 металевих ключа та один пластиковий ключ синього кольору;

29) Блокнот з написом на обкладинці «Freedoom of expression» на 38 арк, папірці з чорновими записами на них у кількості 50 штук;

30) Грошові кошти в сумі 10520 гривень купюрами: 18 купюр номіналом 500 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, які були перев`язані гумкою;

31) Мобільний телефон «Samsung SM-A525F/DS», ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

32) Мобільний телефон «Samsung SM-A525F/DS», ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_9 ;

33) Мобільний телефон «TECNO SPARK 6 GO», ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

34) Мобільний телефон «Nokia» model 101, ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_15 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1