Справа № 752/7842/21
Провадження № 1-кс/752/3310/21
У Х В А Л А

23 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження № 0000187 зареєстрованого 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 року про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження № 0000187 зареєстрованого 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, адвокат зазначив, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000187 зареєстрованого 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В зазначеному кримінальному проваджені було повідомлено про підозру та вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у тому, що працюючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючі спільно та за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами із ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 423 576 грн. від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 за заниження виявлених у ході перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових стягнень за порушення та недотримання податкового законодавства України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням адвокат стверджує, що відповідно до довідки про загальну інформацію щодо платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься в матеріалах кримінального провадження та додається до даного клопотання, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на час проведення податкової перевірки є відкритим але на ньому містяться кошти всього в сумі 1578,45 грн. тобто в сумі недостатньої для перерахування 423 576 грн., а тому відомості про походження грошових коштів у сумі 423 576 грн., дата та час їх надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дата перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є дуже важливими для здійснення захисту підозрюваного. Але зазначена інформація є банківською таємницею і її отримання можливе лише за ухвалою слідчого судді, суду.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні адвокат підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_3 повноваження якого належно підтверджені, підтримав заявлені у клопотанні вимоги, просив задовольнити.

Встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000187 зареєстрованого 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру та вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 адвокат підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_3 стверджує, що отримання доступу до речей і документів має значення для підтвердження алібі підозрюваного ОСОБА_4 , для підтвердження необґрунтованості підозри про яку повідомлено ОСОБА_4 та для спростування тверджень органу досудового розслідування про отримання грошових коштів, у якості неправомірної вигоди, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 423 576 грн., та інші обставини.

Іншими способами встановити вищевказані відомості представник підозрюваного не має можливості.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, стороною захисту не в повній мірі доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до всих зазначених у клопотанні документів, оскільки не зрозуміло, яке саме доказове значення можуть мати зазначені захисником в клопотанні документи у кримінальному провадженні № 0000187 зареєстрованого 18.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до частини документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, за період з 18.03.2021 року (з дати внесення відомостей до ЄРРД) по 25.03.2021 р. включно (дата затримання підозрюваного ОСОБА_4 ) забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження № 0000187 зареєстрованого 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 року про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000012 від 04.03.2014 р. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , а саме:

доступ до банківського рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , у вигляді банківської виписки роздруківки всіх валютних операцій по рахунку за період з 18.03.2021 р. по 25.03.2021 р. включно (дата затримання підозрюваного ОСОБА_4 );

належним чином завірених копій всіх документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і проведення банківських операцій вказаним рахунком в період з 18.03. по 25.03.2021 р. включно.

відомостей щодо уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у період з 18.03.2021 р. по 25.03.2021 р. включно, мали права здійснювати вхід до електронної системи банку із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до електронної системи банку за вище вказаний період часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1