Справа № 752/8030/21
Провадження № 1-кс/752/2740/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000366 від 26.08.2020, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 (юридична адреса).
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем в ході надання послуг з експлуатаційного утримання та капітального ремонту об`єктів комунальної власності у м. Києві умисно вчиняють дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, а також для суб`єктів господарювання, шляхом використання службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні договори:
- договір від 19.05.2020 №156/5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », ціна договору - 4 530 871,79 грн.;
- договір будівельного підряду від 26.11.2020 №337/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », ціна договору 609998 грн;
- договір від 24.04.2020 № 118/4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 17069300 грн;
- договір від 21.07.2020 №249/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 18888888,88 грн.
У ході досудового розслідування установлено, що для виконання робіт за указаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договорів (постачання, субпідряду, купівлі-продажу) залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 1,026 млн. грн.
Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.
З урахуванням викладеного, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , щодо укладення та виконання зазначених договорів, додаткових угод до них із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2020-2021 років.
Указана інформація (документи) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 (юридична адреса), а саме (але не виключно):
- договорів будівельного субпідряду, поставки та інших договорів щодо виконання будівельних робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», додатків до них, а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, тощо);
- договорів поставки, купівлі-продажу, зберігання товарів, матеріалів, які використовувались на об`єктах: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі» або інших договорів, додатків до них, а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, сертифікатів відповідності тощо);
- наказів про призначення на посаду, звільнення, паспорту громадянина України, довідки про присвоєння податкового коду директора, головного бухгалтера, їх заступників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції чинній у 2020-2021 роках;
- наказів про призначення на посаду, звільнення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння податкового коду щодо працівників підприємства, якими виконувались у 2020-2021 роках будівельні, проектно-вишукувальні, інші роботи на об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі»;
- договорів оренди рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось в період 2020-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності;
- документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, яке використовувалось в період 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності;
- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань укладення та виконання договорів, додаткових угод до них щодо об`єктів будівництва: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», неповного, неякісного виконання даних угод, стягнення, повернення коштів за ними, тощо;
- інформацію щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2020-2021 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначення даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.
- матеріалів перевірок (зустрічних звірок), проведених уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування щодо виконання робіт на об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі» із наданням належним чином завірених копій актів перевірок.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1