Єдиний унікальний номер судової справи 201/3255/21
Номер провадження 1-кс/201/1039/2021
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002283, внесеного до ЄРДР 16.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

Представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» адвокат ОСОБА_4 .

Представник ТОВ «Т.Е.К.» адвокат ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Представником ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» подано вищевказане клопотання, в обґрунтування якого, з урахуванням уточнення, він зазначив наступне.

Постановою слідчого Відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 31.03.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002283 від 16.09.2019, було закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме через відсутність події кримінального правопорушення.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.09.2019 у справі №201/10660/19 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та накладено арешт на 8 земельних ділянок, що належать на праві оренди TOB «Т.Е.К.» (9), а саме: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093 та заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаних земельних ділянок в Єдиному державному реєстру речових прав на нерухоме майно з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі.

Також, вказаною ухвалою було накладено арешт шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на рухоме майно здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з державною реєстрацією заборони в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 8 земельних ділянок під кадастровими номерами: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093.

Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.10.2019 у справі №201/11328/19 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року, а саме на: майнові права за Кредитним, договором № 129/08-13 від 28.08.2013 шляхом заборони будь-яким юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, пов`язані з розпорядженням та відчуженням зазначеного майна, у тому числі за правом вимоги за Кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року.

22.10.2019 року між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», як Новим кредитором, був укладений Договір № 14 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги та майнових прав, за результатами відкритих торгів (аукціону), відповідно до умов якого ПАТ «Банк Камбіо» відступив на користь ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» права вимоги та майнові права ПАТ «Банк Камбіо» до TOB «Т.Е.К.» за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 року, Іпотечним договором № 1335 з ОСОБА_10 від 28.08.2013 року, Іпотечним договором № 1336 з ОСОБА_11 від 28.08.2013 року та Іпотечним договором № 1337 з ОСОБА_12 від 28.08.2013 року, предметом іпотеки за якими виступали 8 земельних ділянок під кадастровими номерами: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093.

Так, відповідно до п. 1 Договору про відступлення № 14 за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги та майнові права Банку до позичальників та іпотекодавців, зазначених в Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги та майнові права до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників за кредитними договорами та договорами іпотеки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з Додатком № 1 до цього Договору та Актом приймання-передачі документації до цього Договору.

На виконання вимог п. 4 Договору про відступлення № 14 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» була здійснена оплата за відступлення прав вимоги в повному обсязі - 12 305 654, 79 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 442 від 03.09.2019 року.

Представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» зазначає, що арештоване майно знаходиться в заставі у ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», як у нового кредитора, згідно з Договором № 14 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги та майнових прав від 22.10.2019 року.

Зокрема, згідно з Додатком № 1 до Договору про відступлення № 14, Актом приймання-передачі прав вимоги від 22.10.2019 року до Договору про відступлення № 14 та Актом приймання-передачі документації від 22.10.2019 року до Договору про відступлення № 14 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» набуло право вимоги до ТОВ «Т.Е.К.», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 про стягнення боргу за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 року, Іпотечним договором № 1335 з ОСОБА_10 від 28.08.2013 року, Іпотечним договором № 1336 з ОСОБА_11 від 28.08.2013 року та Іпотечним договором № 1337 з ОСОБА_12 від 28.08.2013 року.

Загальний розмір заборгованості за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 року складає 57 606 575,33 грн.

Відповідно до приписів ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, згідно з Договором про відступлення № 14 ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, набуло статусу нового кредитора TOB «Т.Е.К.», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 а також є новим іпотекодержателем майна, на яке накладено арешт вищевказаними ухвалами суду.

На думку представника ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», вищевказані ухвали суду, якими накладений арешт на заставне майно ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», порушують гарантовані чинним законодавством України права ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», як іпотекодержателя, зокрема, переважне право на звернення стягнення на заставне майно, що перебуває в іпотеці, адже наявність не тільки арешту, а й заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії, перешкоджає скористатися правом задоволення вимог іпотекодержателя в порядку, встановленому ст.ст. 37, 38 ЗУ «Про іпотеку».

Такі незаконні дії суду за своєю суттю призводять до заподіяння збитків ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» в розмірі вимог, які не можуть бути задоволені за рахунок заставного майна боржників, що може призвести до відповідальності державних органів та/або держави за заподіяння ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, у зв`язку з закриттям кримінального провадження № 0002283 від 16.09.2019, внесеного до ЄРДР за заявою TOB «Т.Е.К.», на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме через відсутність в діянні події кримінального правопорушення, на думку представника ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», накладення арешту на заставне майно ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та майнові права за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року на підставі вищевказаних ухвал суду було безпідставним у зв`язку з його необґрунтованістю.

Окремо представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» наголошує, що набуття ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» прав вимоги по вищенаведеним зобов`язанням від ПАТ «Банк Камбіо» відбувалось згідно з ЗУ«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який регламентує, зокрема, порядок реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків.

Так, п. 7 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Наведене також кореспондується з приписами абз. 2 ч. 1 ст. 173 КПК України, відповідно до якої не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тому представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» просив слідчого суддю скасувати заходи забезпечення, вжиті ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.09.2019 у справі № 201/10660/19 у вигляді накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року, а саме на 8 земельних ділянок, що належать на праві оренди TOB «Т.Е.К.» (код 9), а саме: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093) та заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаних земельних ділянок в Єдиному державному реєстру речових прав на нерухоме майно з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі; заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на рухоме майно здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з державною реєстрацією заборони в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 8 земельних ділянок під кадастровими номерами: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093.

Також скасувати заходи забезпечення, вжиті ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.10.2019 у справі №201/11328/19 у вигляді накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року, а саме на: майнові права за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 року шляхом заборони будь-яким юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, пов`язані з розпорядженням та відчуженням зазначеного майна, у тому числі за правом вимоги за Кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року.

Представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення і документи на їх підтвердження, просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Т.Е.К.» адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив, на підтвердження своєї позиції надав документи, просив в задоволенні клопотання відмовити.

Прокурор ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечив, просив в задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ході судового розгляду клопотання слідчим суддею досліджені документи, які додані до клопотання, а також досліджені матеріали кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходилось кримінальне провадження № 0002283, внесеного до ЄРДР 16.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28 серпня 2013 р. між TOB «Т.Е.К.» (49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, п-т Олександра Поля буд.98Д) та ПАТ «Банк Камбіо» (в особі Директора відділення «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо», 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 115) був укладений кредитний договір №129/08-13 (з наступними змінами до кредитного) договору).

Зобов`язання TOB «T.E.K.» за кредитним договором забезпечені:

1. Іпотекою нерухомого майна, а саме: земельних ділянок, які розташовані на території Київської області, Ворзельської сільської ради:

- які належали ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) на праві приватної власності з кадастровими номерами: :01:074:0090, :01:074:0119, :01:074:0093, :01:074:0117 згідно іпотечного договору від «28» серпня 2013 року, укладеного між ОСОБА_11 та ПАТ «Банк Камбіо». посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за 1336;

- які належали ОСОБА_10 (реєстраиійний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) па праві приватної власності з кадастровими номерами: :01:074:0116. :01:074:0094 згідно іпотечного договору від «28» серпня 2013 року укладеного між ОСОБА_10 та ПАТ «Банк Камбіо», посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстрованого в реєстрі за №1336;

- які належали ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) на праві приватної власності з кадастровими номерами: :01:074:0092, :01:074:0118 згідно іпотечного договору від «28» серпня 2013 року укладеного між ОСОБА_12 та ПАТ «Банк Камбіо», посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського н отар і шийного округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстрованого в реєстрі за 1337.

2. заставою майнових прав по Договору банківського вкладу №23/08-13 від 30.08.2013 р. на суму 30 000 000.00 (Тридцять мільйонів) гривень, 00 копійок, згідно договору застави майнових прав та відступлення прав вимоги №129/06-14-І від 17.06.14 р. (надалі за текстом - Договір застави).

Відповідно до умов п.4.2. договору застави, сторони договору домовились, що у разі письмової вимоги TOB «T.Е.К.», щодо повернення Вкладу за Договором строкового банківського вкладу №23/08-13 від 30.08.2013р., а ПАТ «Банк Камбіо»:

- вважає строк погашення зобов`язань за Кредитним договором таким, що настав;

- має право звернути стягнення на майнові права TOB «T.E.K.» за Договором строкового банківського вкладу №23/08-13 від 30.08.2013р.

30.08.2013 року ПАТ «Банк Камбіо» надав TOB «T.E.K.» кредит у розмірі 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, 00 копійок на рахунок відкритий для обліку кредиту у відділенні «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо» № 00033, облік процентів за користування кредитом здійснювався на рахунку № НОМЕР_4 також відкритому у відділенні «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо».

З моменту видачі кредиту та за весь період дії кредитного договору № 129/08-13 від 28 серпня 2013 р. розрахунки за кредитним договором в тому числі надання кредиту, сплата процентів за користування кредитом та повернення кредиту здійснювалися через рахунки відриті у відділенні «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо», а відповідно і обслуговування зазначених рахунків здійснювали співробітники відділення «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо».

10.09.2014 р. TOB «T.E.K.» надіслав Дніпропетровській дирекції ПАТ «Банк Камбіо» лист з проханням повернути грошові кошти з депозитного рахунку у сумі 30 000 000,00 грн.

11.09.2014 р. відділення «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо» відповідно до умов Договору строкового банківського вкладу № 23/08-13 від 30.08.2013 р. перерахував з вкладного рахунку TOB «T.E.K.» (№ рахунку НОМЕР_5 ) на поточний рахунок TOB «T.E.K.» (№ рахунку НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 30 000 000, 00 гри., а TOB «Т.Е.К.», відповідно до умов кредитного договору, здійснив перерахування ПАТ «Банк Камбіо» грошових коштів у сумі 30 000 000, 00 грн., в рахунок повернення суми кредиту на рахунок відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» для обліку кредиту наданого ТОВ «Т.Е.К.» (№ рахунку 00033). та грошових коштів у сумі 236 712,33 грн., в рахунок погашення заборгованості по відсоткам за користування кредитом на рахунок відкритий ЕІАТ «Банк Камбіо» для обліку процентів за користування кредитом (№ рахунку НОМЕР_4 ).

Проведення вищезазначених перерахунків грошових коштів між ТОВ «Т.Е.К.» та ПАТ «Банк Камбіо» підтверджується платіжними дорученнями №291 від 10.09.2014 р. та №297 від 11.09.2014 р. з відміткою відділення «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо» про проведення відповідних платежів 11.09.2019 р. та випискою з банківського рахунку ТОВ «Т.Е.К.» за 11.09.2014 р.

Таким чином, 11.09.2014 р. заборгованість TOB «T.E.K.» за кредитним договором була погашена у повному обсязі та в порядку визначеному умовами договорів, які були укладені між TOB «Т.Е.К.» та ПАТ «Банк Камбіо».

Частиною першою статті 599 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Отже, враховуючи те, що TOB «T.E.K.» повністю належним чином виконав свої обов`язки за кредитним договором, зобов`язання за ним відповідно до приписів ст. 599 ЦК України вважається припиненим.

На підтвердження виконання зобов`язань за кредитним договором у повному обсязі, ПАТ «Банк Камбіо», 11.09.2014 р. видав TOB «T.E.K.» довідку за вих.№591, згідно якої ПАТ «Банк Камбіо» повідомив, що заборгованість ТОВ «T.Е.К.» за кредитним договором, як зі сплати основного боргу так і зі сплати нарахованих процентів за користування кредитом, погашена у повному обсязі, та ПАТ «Банк Камбіо» претензій до TOВ «Т.Е.К.» та до Іпотекодавців не має.

Також, у зв`язку з належним виконанням TOB «T.E.K,» перед ПАТ «Банк Камбіо» зобов`язань за кредитним договором 11.09.2014 р. сторонами була укладена додаткова угода від 11.09.2014 року про припинення кредитного договору №129/08-13 від «28» серпня 2013 p., в наслідок чого іпотечні договори, що забезпечували виконання кредитного договору були припиненими.

На підставі листа ПАТ «Банк Камбіо» від 12.09.2014 року №595, приватним нотаріусом міського нотаріального округу м. Київ, ОСОБА_15 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про припинення іпотеки та про припинення обтяження щодо земельних ділянок, які були предметом Іпотечних договорів, також запис про припинення обтяження здійснено на самих Іпотечних договорах.

В подальшому постановою Правління Національного банку України №782 від 04.12.2014 року прийняте рішення №140 від 04.12.2014 року про початок з 05.12.2014 року виведення ПАТ «Банк Камбіо», з ринку та здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 05.12.2014 р. по 04.03.2015 року.

Так, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» направив TOB «Т.Е.К.» повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 27.09.2018 року вих. №22/1830, яким зазначено, що Актом Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 року, виявлено ознаки нікчемності, передбачені в п.7 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та повідомлення-вимоги в порядку ст. 35,36,37 Закону України «Про іпотеку» від 27.09.2018 року вих. №22/1824, №22/1825, №22/1826 якими вимагали у тридцятиденний строк виконати порушені зобов`язання за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року на загальну суму 51 481 643,84 грн., а також сплатити неустойку, яка буде розрахована банком, у разі не виконання - ПАТ «Банк Камбіо» зверне стягнення на предмет іпотеки за Іпотечними договорами.

TOB «T.Е.K.» було виконано свої зобов`язання за кредитним договором №129/08-13 від 28.03.2013 р. в повному обсязі ще 11.09.2014 р., що підтверджуються низкою доказів, в тому числі наданих самим відділенням «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо», натомість уповноважена особа Фонду гарантування вкладів на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» не приймає до уваги цей факт, та безпідставно встановлює нікчемність проведення повернення коштів, перерахованих TOB «T.E.K.» в рахунок непогашення кредиту та процентів за користування кредитом та вимагає повторного погашення кредиту, до того ж, здійснює нарахування процентів за період з дати фактичного погашення кредиту (11.09.2019) по 30.09.2018 р.

З наведеного слідує, що співробітниками відділення «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо», ще у 2014 році були розпочаті дії спрямовані на заволодіння майном TOB «Т.Е.К.».

За наявною інформацією, всі фізичні особи - іпотекодавці, оскаржили зазначені вище повідомлення-вимоги ПАТ «Банк Камбіо» в судовому порядку (справи №367/8511/18, №367/8512/18 та №367/8513/18).

25.07.2019 року на адресу ТОВ «Т.Е.К.» надійшов лист ПАТ «Банк Камбіо» вих.№22/885 від 19.07.2019 відповідно до якого уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», ОСОБА_16 повідомлено про здійснення реалізації майна банку, в тому числі права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28 серпня 2013 року, укладеним між ТОВ «Т.Е.К.» та ПАТ «Банк Камбіо».

09.08.2019 на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн», на замовлення ПАТ «Банк Камбіо», відбувся електронний аукціон з продажу права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.03.2013 року, що має забезпечення з забезпечення в якості восьми земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:074:0116, :01:0740094, :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0117, :01:074:0119, :01:074:0090, :01:074:0093.

Переможцем даного аукціону визнано ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ().

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 у справі №910/11226/19 заяву ТОВ «Т.Е.К.» про забезпечення позову задоволено частково, та поміж іншого заборонено організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронним майданчиків, а саме ТОВ «Державні закупівлі. Онлайн», ДП «Прозорро Продажі», а також будь яким іншим юридичним чи фізичним особам (крім Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ПАТ «Банк Камбіо»), в тому числі переможцю електронного аукціону ТОВ «Фінансова компанія Інвестохіллс Веста», здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги (майнових прав) за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013, укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Т.Е.К.», та договорами іпотеки, укладеними в забезпечення кредитного договору №129/08-13 від 28.08.2019 у т.ч.: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів, договори (в тому числі договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо) проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

Копія даної ухвали була відправлена на електронну адресу ПАТ «Банк Камбіо», та ТОВ «Фінансова компанія Інвестохіллс Веста», ТОВ «Державні закупівлі. Онлайн» та Державній організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Всупереч забороні, установленій Господарським судом м. Києва, ТОВ «Фінансова компанія Інвестохіллс Веста» 03.09.2019 року завершило розрахунки за активи (майно), що підтверджується повідомленням, розміщеним на сайті ТОВ «Державні закупівлі. Онлайн».

15.10.2019 р. ТОВ «Т.Е.К.» звернулося із заявою до Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області вих. №15/10-1, відповідно до якої ТОВ «Т.Е.К.» просило Соборне відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року.

Свою заяву про арешт права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року ТОВ «Т.Е.К.» слідчий обґрунтовував тим, що ТОВ «Т.Е.К.» стало відомо, що незважаючи на вищезазначений арешт та відкрите кримінальне провадження стосовно протиправних дій ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», спрямованих на заволодіння майном ТОВ «Т.Е.К.», між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» був укладений договір купівлі-продажу права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 р.

Також, ТОВ «Т.Е.К.» стало відомо, що ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» має намір якомога швидше здійснити подальше відчуження права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 р. третій особі.

В результаті зазначених дій ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», право вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 р. могло бути неодноразово відчужене. В свою чергу ТОВ «Т.Е.К.», для відновлення своїх прав буде вимушене в подальшому оскаржувати в судовому порядку неправомірне відчуження права вимоги за кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 р., що спричинить відкриття низки судових проваджень спрямованих на відновлення прав ТОВ «Т.Е.К.».

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.09.2019 у справі №201/10660/19 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та накладено арешт на 8 земельних ділянок, що належать на праві оренди TOB «Т.Е.К.» (9), а саме: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093 та заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаних земельних ділянок в Єдиному державному реєстру речових прав на нерухоме майно з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі.

Також, вказаною ухвалою було накладено арешт шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на рухоме майно здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з державною реєстрацією заборони в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 8 земельних ділянок під кадастровими номерами: :01:074:0118, :01:074:0092, :01:074:0094, :01:074:0116, :01:074:0119, :01:074:0117, :01:074:0090, :01:074:0093.

Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.10.2019 року у справі №201/11328/19 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0002283 від 16.09.2019 року, а саме на: майнові права за Кредитним, договором № 129/08-13 від 28.08.2013 шляхом заборони будь-яким юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, пов`язані з розпорядженням та відчуженням зазначеного майна, у тому числі за правом вимоги за Кредитним договором №129/08-13 від 28.08.2013 року.

При постановленні зазначених ухвал, слідчими суддями враховані вимоги ст.ст.98, 110, 168-169, 170-173 КПК України, що знайшло своє відображення у згаданих ухвалах про арешт майна.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 08 листопада 2019 року ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 жовтня 2019 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002283 - залишено без змін.

Також ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 30 червня 2020 року ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 жовтня 2019 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002283 - залишено без змін.

Приймаючи такі судові рішення, суд апеляційної інстанції послався на те, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону, зокрема повинну бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

В даному випадку апеляційний суд дійшов висновку про те, що слідчий, який виніс клопотання та слідчі судді, який розглядали його, вказаних вимог закону дотрималися в повному обсязі.

Щодо майна, на яке рішенням слідчого судді було накладено арешт, на думку колегії апеляційного суду, є підстави обґрунтовано вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, достатніх для вжиття на цьому етапі досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження. Отже арешт на це майно був накладений з дотриманням вимог закону, і доводи апеляційної скарги такого висновку колегії суддів не спростовують.

Колегія апеляційного суду констатувала, що ухвали слідчих суддів є належним чином обґрунтованими, вмотивованими та законними. Процесуальних порушень під час апеляційного перегляду справи виявлено не було.

З урахуванням наведеного, щодо майна, на яке рішенням слідчих суддів було накладено арешт, судом апеляційної інстанції зроблено висновок про те, що є підстави обґрунтовано вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, достатніх для вжиття на цьому етапі досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження. Отже арешт на це майно був накладений з дотриманням вимог закону, з метою запобіганню неправомірного відчуження земельних ділянок ТОВ Т.Е.К., і доводи апеляційної скарги такого висновку колегії суддів не спростовують.

Крім того, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.09.2020 року по справі № 904/5480/19, залишеного без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 28.12.2020 року, Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги та майнових прав № 14 від 22.10.2019 року, укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» визнано недійсним з моменту укладання.

Також слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 31.03.2021 року кримінальне провадження № 0002283, внесеного до ЄРДР 16.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 від 12.04.2021 року вищевказану постанову слідчого скасовано, матеріали кримінального провадження направлено до СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області для організації та проведення подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги та майнових прав № 14 від 22.10.2019 року, укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» судом визнано недійсним з моменту укладання, то ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» не набуло статусу нового кредитора TOB «Т.Е.К.», ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , а також не є іпотекодержателем майна, на яке накладено арешт вищевказаними ухвалами.
Разом з цим слідчий суддя звертає увагу на наступне.
Відповідно до ч. 1, 3, ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. Стягнення з юридичної особи отриманої вигоди, можливості конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна, згідно ст. 174 КПК України, також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Суд скасовує арешт майна, у випадках виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/ або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 12.04.2021 року, власником всіх згаданих в цій ухвалі земельних ділянок є ОСОБА_17 .
Таким чином, вказаною нормою визначено коло осіб, яким надано право звернутись з клопотанням про скасування арешту майна, до якого ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» не входить, оскільки вказана компанія не є іпотекодержателем або власником майна.

Тобто, в даному випадку не доведено, що клопотання про скасування арешту майна подано уповноваженою на те особою.

Таким чином в судовому засіданні встановлено, що арешт був накладений слідчими суддями з метою забезпечення кримінального провадження, а саме з метою запобіганню неправомірного відчуження земельних ділянок. Наразі досудове розслідування триває. Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано заявником не надано. Заявник не підпадає під перелік осіб, визначений ст. 174 КПК України, які можуть звертатися з клопотанням про скасування арешту майна. Договір № 14 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги та майнових прав від 22.10.2019 року рішенням суду визнано недійсним. Представником ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» не доведено необґрунтованість накладеного арешту або те, що у його застосуванні відпала потреба.

З огляду на вище викладене в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання представника ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002283, внесеного до ЄРДР 16.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 22 квітня 2021 року о 08-45 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1