Справа №295/4641/21
УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей та документів

19.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської окружної ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в :
І Суть клопотання
Прокурор звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: угод №8 від 23.01.2019 р., №11 від 22.02.2019 р, № 14 від 25.03.2019 р., №18 від 24.04.2019 р., укладених з ОСОБА_4 ; угод № 21 від 18.06.2019 р., №26 від 10.07.2019 р., №27 від 05.08.2019 р., укладених з ОСОБА_5 ; угод № 6 від 21.01.2019 р., №15 від 01.04.2019 р., укладених з ОСОБА_6 , угоди від 04.12.2018 р., укладеної з ОСОБА_7 ; угод № 3 від 10.01.2020 р. , № 10 від 01.02.2019 р., №26 від 10.07.2019 р., укладених з ОСОБА_8 , з усіма додатками, додатковими угодами до них, актами виконаних робіт, матеріалами, що підтверджують їх виконання, усіх наявних документів, що стали підставою для укладення наведених вище угод з даними громадянами, зокрема, протоколи засідань сесій сільської ради, рішень, розпоряджень сільського голови, виконавчого комітету; бухгалтерських документів щодо оплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за виконання вказаних вище договорів; особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі їх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу та звільнення, переведення на інші посади в ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішень про їх преміювання та заохочення, трудових договорів; бухгалтерських документів щодо перерахування заробітної плати, премії та інших платежів посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за за період 2018-2020 років (платіжні вимоги, платіжні доручення тощо); табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 2018 р. по 2020 р.; штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2020 роки зі змінами та рішень щодо їх затвердження; положень про відділи апарату сільської ради, чинні протягом 2018-2020 років, зокрема відділ загально - організаційної роботи, ІНФОРМАЦІЯ_3 в органах місцевого самоврядування, відділ бухгалтерського обліку та звітності, ІНФОРМАЦІЯ_4 та зв`язків із громадськістю, юридичний сектор, відділ господарського забезпечення, посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2018 по 2020 роки; документів, що підтверджують повноваження посадової особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладала вказані вище угоди, в тому числі, наказ про призначення на роботу, посадова інструкція.
В обґрунтування клопотання прокурор вказала, що в провадженні відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000019 від 08.04.2021 р за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні вказано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2018-2020 років шляхом укладення цивільно-правових угод з ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання певних робіт, що входили до кола посадових обов`язків працівників сільської ради, привласнили кошти місцевого бюджету.
Інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 30.07.2020 р. по 31.07.2021 р. проведено інспекційне відвідування ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якого 31.07.2021 р. внесено припис про усунення виявлених порушень № ЖТ 8358/617/АВ/П та 20.09.2020 р. винесено постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення № ЖТ 8358/617/АВ/П/ТД-ФС в сумі 23 6150,00 грн.
В ході перевірки встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянами у наведений період було укладено цивільно-правові угоди, які мають ознаки трудових відносин, однак не оформлені належним чином.
В акті перевірки зазначено, що в предметі зазначених угод наявний процес праці, однак відсутній кінцевий результат, дані угоди мають систематичну періодичність. Кошти за виконання даних угод відображені в розрахунково-платіжних відомостях; в платіжних дорученнях на перерахунок військового збору, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску; зазначено, що податки виплачуються з заробітної плати; виплата коштів за послуги визначена як виплата заробітної плати. Вказані порушення встановлено відносно п`яти працівників, які були посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: у 2018 році відносно ОСОБА_7 , у 2019 році стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у 2020 році стосовно ОСОБА_8 .
Прокурор вказує, що з урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Також прокурор посилається на те, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в кримінальному провадженні заплановано проведення судових експертиз, зокрема, судової почеркознавчої, для виконання якої експертам необхідні виключно оригінали зазначених документів.
Окрім цього, прокурор вказує, що клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала та просила задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000019 від 08.04.2021 р, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обставини, викладені прокурорм в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення фактичних обставин даного кримінального правопорушення, способу його вчинення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його скоєння; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, вилучення оригіналів документів необхідне для призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування обставин вчинення злочину, а відтак клопотання є обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме до:
- угод №8 від 23.01.2019 р., №11 від 22.02.2019 р., № 14 від 25.03.2019 р., №18 від 24.04.2019 р., укладених з ОСОБА_4 ; угод № 21 від 18.06.2019 р., №26 від 10.07.2019 р., №27 від 05.08.2019 р., укладених з ОСОБА_5 ; угод № 6 від 21.01.2019 р., №15 від 01.04.2019 р., укладених з ОСОБА_6 , угоди від 04.12.2018 р., укладеної з ОСОБА_7 ; угод № 3 від 10.01.2020 р., № 10 від 01.02.2019 р., №26 від 10.07.2019 р., укладених з ОСОБА_8 , з усіма додатками, додатковими угодами до них, актами виконаних робіт, матеріалами, що підтверджують їх виконання;
- усіх наявних документів, що стали підставою для укладення наведених угод з даними громадянами, зокрема, протоколи засідань сесій сільської ради, рішень, розпоряджень сільського голови, виконавчого комітету, тощо;
- бухгалтерських документів щодо оплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за виконання ведених договорів;
- особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі їх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу та звільнення, переведення на інші посади в ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішень про їх преміювання та заохочення, трудових договорів;
- бухгалтерських документів щодо перерахування заробітної плати, премії та інших платежів посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період 2018-2020 років (платіжні вимоги, платіжні доручення тощо);
- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 2018 по 2020 роки;
- штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2020 роки зі змінами та рішень щодо їх затвердження;
- положень про відділи апарату сільської ради, чинні протягом 2018-2020 років, зокрема відділ загально - організаційної роботи, ІНФОРМАЦІЯ_3 в органах місцевого самоврядування, відділ бухгалтерського обліку та звітності, ІНФОРМАЦІЯ_4 та зв`язків із громадськістю, юридичний сектор, відділ господарського забезпечення, посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2018 по 2020 роки;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 укладала вищенаведені угоди, в тому числі наказ про призначення на роботу, посадова інструкція.
Встановити строк дії ухвали до 18.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1