Справа № 405/5472/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: оригіналу Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 08.12.2017 на загальну вартість 341,90508 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 36,172215 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 312,64474 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 26.12.2017 на загальну вартість 95,74158 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (КБ-3) на загальну вартість 813,48800 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, а також додатків до протоколів відібрання експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 ., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.10.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 138/17 «Про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії», на загальну суму 1 600 668,13 грн.

Відповідно до умов Договору, Виконавець зобов`язується надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, яка знаходиться на балансі Замовника і здати результат наданих послуг Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти результат наданих послуг й оплатити їх. Виконавець зобов`язується розпочати надання послуг не пізніше п`яти діб після письмового повідомлення замовником про надання дозволу на початок робіт та закінчити і здати роботи Замовнику за будь-яких умов до 01.12.2017.

Крім того, надання послуг за Договором (п.1.1. Договору) виконується Виконавцем згідно інструкції ЦП-0269 («Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України», затверджена наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 р, № 472-Ц).

Відповідно до п.4.1. Договору, Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом 30-ти банківських днів після підписання актів наданих послуг з наданням підтверджуючих документів вартості експлуатації машин, вартості матеріалів.

Після укладання договору та відповідно до проектно кошторисної документації (локального кошторису № 2-1-1) ОСОБА_4 , зокрема, мав розібрати звичайні стрілочні переводи з подальшим їх складанням блоками, тип рейок Р65, марка переводу 1/9 в кількості 4 комплектів, розібрати колію на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, кількість шпал на 1 км 1600 і 1440 шт. відстанню 730 м, демонтувати та монтувати залізобетонні плити при площі плит до 5 м2 в кількості 27 шт.

На підставі Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, та Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року замовником військовою частиною НОМЕР_1 згідно звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти державного бюджету в загальній сумі 1 599 951, 55 грн.

У вказаному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу, та згідно висновку експерта № 3312/3213/4876/487718-27 від 30.11.2018, документально підтверджується завищення вартості ремонтних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії» військової частини НОМЕР_1 , на загальну суму 516 130,67 грн., а з урахуванням завершення підрядником робіт на безоплатній основі, завищення фактичної вартості проти визначеної проектно-кошторисною документацією станом на 19.07.2018 склало 173 838,00 грн., якими в подальшому ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу, та згідно висновку експерта № 2144/2145/3270/3271/18-27 від 21.08.2018 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії» військової частини НОМЕР_1 не відповідають обсягам та вартості, визначеними первинно звітною документацією по зазначеному об`єкту, так як відповідно до первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить 1 599 951.55 грн., при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить 1 426 114.00 грн., тобто завищення вартості в даному випадку склало 173 838.00 грн. (сто сімдесят три тисячі вісімсот тридцять вісім гривень), по причині внесення до звітної документації завідомо неправдивих даних в частині кількості використаних матеріалів. Порівнюючи обсяги та вартість фактично виконаних робіт з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_1 , з обсягами та вартістю визначеними проектно-кошторисною документацією на зазначений об`єкт встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості визначеними проектно-кошторисною документацією, так як відповідно до проектно-кошторисною документацією передбачалося виконання робіт з: розбирання звичайних стрілочних переводів з подальшим їх складанням блоками тип рейок Р65, марка переводу 1/9 в кількості 4 комплектів, фактично ж зроблено 3 комплекти; розбирання колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, кількість шпал на 1 км 1600 і 1440 шт. відстанню 730 м, фактично ж зазначені роботи проведені відстанню 673 м; демонтаж, та монтаж залізобетонних плит при площі плит до 5м2 в кількості 27 шт., фактично ж зазначені роботи проведені в обсязі 4 шт.

Отже, ОСОБА_5 , будучи командиром військової частини НОМЕР_1 , та члени комісії з числа посадових осіб військової частини НОМЕР_1 можуть мати причетність до розтрати грошових коштів державного бюджету на загальну суму 173 838,00 грн.

20.07.2021 об 11.59 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 12.01.2021, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді командира військової частини НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що реальний об`єм фактично виконаних робіт, який полягав у розібранні колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, кількість шпал на 1 км 1600 і 1440 шт. відстанню 730 м, та укладенню колії окремими елементами на залізобетонних шпалах із рейок типу Р65 довжиною 25м, кількість шпал на 1км 1840 шт., в кількості 730 м, фактично виконана до 673 м, підписав офіційні документи - Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, Акт № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акт № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт, які містили відомості про витрати, які не відповідали фактично виконаним роботам, а саме завідомо неправдиві для нього відомості в частині завищення вартості ремонтних робіт, що склала 173 838,00 грн., які посвідчив власним підписом, що може свідчити про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою підтвердження чи спростування твердження про посвідчення вищевказаних документів підписом ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи. Відповідно до абз. 2 та 3 п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів

Враховуючи, що 30.12.2020 у первинному кримінальному провадженні № 0000010 від 14.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України направлено до суду обвинувальний акт, а матеріали кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018 у семи томах направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 , то оригінали необхідних документів перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018.

Беручи до уваги те, що з метою виявлення як таких обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою виявлення як таких обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до частини оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналу Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 08.12.2017 на загальну вартість 341,90508 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 36,172215 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 312,64474 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 26.12.2017 на загальну вартість 95,74158 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (КБ-3) на загальну вартість 813,48800 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, а також додатків до протоколів відібрання експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 .

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: оригіналу Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 08.12.2017 на загальну вартість 341,90508 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 36,172215 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 312,64474 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 26.12.2017 на загальну вартість 95,74158 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (КБ-3) на загальну вартість 813,48800 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, а також додатків до протоколів відібрання експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 04.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6