Справа № 344/4592/21
Провадження № 1-кс/344/1821/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджнено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000006, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2021 за фактом вчинення жителями Івано-Франківської області незаконного придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, реалізація яких здійснюється жителям Івано-Франківської області, з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв жителям Івано-Франківської області здійснюється, зокрема шляхом використання вебресурсів мережі Інтернет.

Так, в ході досудового слідства в мережі Інтернет було виявлено вебресурси з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 / за результатами огляду яких встановлено, що останні фактично являються інтернет-магазинами, за допомогою яких здійснюється незаконний продаж незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв шляхом використання логістичних послуг експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для постачання жителям Івано-Франківської області.

Так, 23.02.2021 в ході огляду вебсайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що власник та користувачі даного вебресурсу для відправлення замовленої незаконно виготовленої алкогольної продукції кінцевим споживачам та отримання оплати за неї використовують логістичні послуги експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки достовірності розміщеної інформації щодо продажу спирту та іншої алкогольної продукції на вебсайтіhttps//:spirt-opt.com, 23.02.2021 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області було здійснено замовлення, розміщеної на сайті пропозиції щодо купівлі товару з найменуваннями «горілка «Пшенична» та «спирт «Люкс» через номер мобільного зв`язку, який зазначений на сайті, а саме: НОМЕР_2 . Особа, яка приймала замовлення повідомила, що доставка алкогольної продукції буде здійснюватись службою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.02.2021 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надійшла посилка із замовленим товаром, на якому містилось 2 (дві) товарно-транспортні накладні з номерами: 38590001 та 3859 з аналогічною інформація про те, що відправлення було здійснено із с. Смиківці, Тернопільського району, Тернопільської області гр. ОСОБА_5 , яка при відправленні вказаної посилки вказала абонентський номер НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином встановлено, що власник та користувачі вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення та відправлення замовлень незаконно виготовленої алкогольної продукції використовують послуги експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Надалі, 10.03.2021 в ході огляду вебсайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власник та користувачі даного вебресурсу для відправлення замовленої незаконно виготовленої алкогольної продукції кінцевим споживачам та отримання оплати за неї використовують логістичні послуги експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки достовірності розміщеної інформації щодо продажу алкогольної продукції на вебсайтіhttp://www.alcopub.com.ua/, 11.03.2021 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УОРД ГУ ДФС в Івано-Франківській області було здійснено замовлення, розміщеної на сайті пропозиції щодо купівлі товару з найменуванням «горілка Фінляндія» через номер мобільного зв`язку, який розміщений на сайті, а саме: НОМЕР_7 . Особа, яка приймала замовлення повідомила, що доставка алкогольної продукції буде здійснена службою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.03.2021 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надійшла посилка із замовленим товаром, на якому містилась товарно-транспортна накладна з номером 7369, в якій вказано, що відправлення здійснено з с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області гр. ОСОБА_6 , який при відправленні вказаної посилки вказав абонентський номер НОМЕР_8 .

Таким чином встановлено, що користувачі вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_7 для оформлення та відправлення замовлень незаконно виготовленої алкогольної продукції використовують послуги експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

10.03.2021 в ході огляду вебсайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_8 / встановлено, що власник та користувачі даного вебресурсу для оформлення та відправлення замовлень незаконно виготовленої алкогольної продукції також використовують послуги експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_9 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою встановлення відомостей, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та вказувати на осіб та їх місцезнаходження, які здійснюють та яким здійснюється протиправний продаж незаконно виготовленого спирту етилового та алкогольних напоїв через вебсайти з доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_1 //: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 / за допомогою логістичних послуг експрес-доставки оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, що містять відомості щодо:

1) осіб (із зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), котрі при відправленні посилки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказували наступні абонентські номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

2) осіб, яким відправлялись посилки останніми (із зазначенням повних анкетних даних, контактних даних, реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні відправлення та адрес відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було отримано відправлення);

3) експедирування відправлення, що здійснювалось особами, котрі при відправленні посилки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказували наступні абонентські номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням номерів експрес-накладних, опису відправлення (кількості місць, фактичної та об`ємної ваги, оголошеної вартості, інформації щодо вмісту, платника послуг, форми розрахунку (готівкової/безготівкової), дати, часу та адрес відправлення та надходження кореспонденції, дати та часу отримання доставки з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З урахуванням того, що вищезазначена інформація відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України являє собою персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо довести обставини місцезнаходження та взаємозв`язку осіб, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки останні можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та їх копій із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю за період часу з «00» год. «00» хв. 01.01.2020 по «23» год. «59» хв. 20.03.2021, які знаходяться у володінні оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про:

1) осіб (із зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), котрі при відправленні посилки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказували наступні абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

2) осіб, яким відправлялись посилки, де відправником вказано зазначені вище номери(із зазначенням повних анкетних, контактних даних, реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні відправлення та адрес відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було отримано відправлення);

3) експедирування відправлення, що здійснювалось особами, котрі при відправленні посилки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказували наступні абонентські номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням номерів експрес-накладних, опису відправлення (кількості місць, фактичної та об`ємної ваги, оголошеної вартості, інформації щодо вмісту, платника послуг, форми розрахунку (готівкової/безготівкової), дати, часу та адрес відправлення та надходження кореспонденції, дати та часу отримання доставки з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1