Справа № 761/4164/21
Провадження № 1-кс/761/3330/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003722 від 20.04.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003722 від 20.04.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003722 від 20.04.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння належними йому грошовими коштами учасниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав наступні показання, що в 1991р. було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В 1996р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 було реорганізовано в Акціонерне Товариство Закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В 2007-2008р. ОСОБА_4 придбав 14 відсотків акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та став його акціонером. Разом з ним на той час акціонерами була польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка на той час перебувала на стадії банкрутства.

В подальшому частку польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викупила польська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якої був ОСОБА_5 (нині покійний), громадянин Польщі, якому на той час належало 51 % акцій, а також іншу частину акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викупив ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Польщі, якому на той час належало 35 % акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому в ході господарської діяльності АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонер ІНФОРМАЦІЯ_6 продав ОСОБА_4 ще 9% відсотків своїх акцій, так в сумі в ОСОБА_4 стало 23 % статутного капіталу як акціонера АТЗТ.

Також 7% від своїх акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в 2011р. продав ОСОБА_7 , яка стала одним з акціонерів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 1 % своїх акцій ОСОБА_6 продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де він володіє 100% статутного капіталу. Крім того, в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 викупив 2 % акцій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином станом на сьогоднішній день акціонерами ПрАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , якому належить 23% акцій товариства.

- ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 13.08.2013р. Воєводою Великопольським), якому належить 20% акцій;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого був ОСОБА_9 (нині покійний), громадянин Польщі, (паспорт АТ 3820710, виданий 03.03.2008р. ОСОБА_10 ), якому належить 49% акцій;

- ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_2 , виданий 8032), якому належить 7% акцій.

- ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому належить 1% відсоток акцій товариства.

Так, в 2018р. ОСОБА_4 стало відомо про укладання посадовими особами та мажоритарними акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 17.08.2009р. між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі директора ОСОБА_12 (нині покійного), та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (виконавець), в особі директора ОСОБА_13 , було укладено завідомо фіктивний договір №1/ДР «На виконання робочої документації». Згідно з вказаним договором замовник доручає та зобов`язується прийняти і оплатити, а Виконавець бере на себе зобов`язання розробити та передати Замовнику проектну документацію стадії «Робоча документація» по об`єкту, відповідно до завдання на проектування, архітектурно-планувального завдання ІНФОРМАЦІЯ_11 та ін.

Належною вважається передача Проектної документації, розробленої та погодженої відповідно до умов Договору та діючих нормативних вимог за умови виконання Підрядником в повному обсязі та належним чином згідно умов Договору функцій генерального проектувальника.

При цьому між замовником і виконавцем було погоджено договірну ціну по об`єкту, а саме 45150000 гривень (розрахунок в гривні).

28.02.2010р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладну на передачу документації на стадії «Робоча документація».

Однак, на момент укладення вказаного договору така документація не могла бути замовлена, оскільки попередня стадія «Проект» розробленою ще не була, а отже для розробки стадії «Робоча документація» були відсутні підстави.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не мав відповідних ліцензій, технічної та ресурсної можливості виготовити проектну документацію, яка б відповідала вимогам ДБН, СНиП, ДСТУ тощо. Виготовлена проектна документація була фактично відсутня і непридатна для використання і не була (не могла) бути використаною за призначенням. Фактично замість проектної документації було умисно надано передпроектні пропозиції Української компанії, які були посвідчені реквізитами польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час оформлення даного договору директором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_14 , який і підписував вказаний договір. Акт прийому-передачі виконаних робіт по даному договору підписував вже ОСОБА_15 , який на час 2010р. був директором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, для реального проведення будівельних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно уклало договір з проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для виготовлення проектної документації та відповідно повторно протягом 2010-2018р. оплатило вартість робіт в сумі близько 24 мільйонів гривень (трьох мільйонів доларів США).

Від ОСОБА_4 , як акціонера, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обставини укладення договору №1/ДР умисно приховувались та приховуються на теперішній час. До теперішнього часу вказаної документації не отримано та отримано не могло бути, так як вказана документація займає великий обсяг та на має стадійність розробки, так як станом на 2009-2010р. в АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були навіть погоджені та розроблені першочергова проектна документація стадії «П», а на момент підписання акту прийому передачі виконаних робіт АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою діяльності та ведення будівництва повторно уклала реальний договір на розробку проектної документації стадії «Робоча Документація» на початку 2010р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проектна документація стадії «Робоча Документація», розробником якої є на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка розробляє дані креслення та проектну документацію до цього часу, це передбачено технологічною необхідністю та пов`язане з дуже великим обсягом робіт. Саме цей факт не тільки юридично підтверджує факт фіктивності вище укладеного договору, а ще й технічно та технологічно. Крім того, вказана документація, яка була отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не була погоджена та не була прийнята інженерним відділом АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті укладення фіктивного договору №1/ДР від 17.08.2009р. 45150000 грн. було виведено з Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь колишнього головного бухгалтера - нині директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , представників мажоритарного акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - громадян Польщі ОСОБА_17 , Шиманські Дарiуша та нині покійного ОСОБА_18 , а крім того, на користь громадян України ОСОБА_13 та ОСОБА_19 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_2 ), та інших осіб, які в подальшому розпорядились такими коштами.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння інвестиційними коштами, які в подальшому були привласнені посадовими особами та мажоритарними акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.08.2009р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (замовник) в особі директора ОСОБА_20 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_21 (громадянина Польщі) укладено завідомо фіктивний договір №10/08 про послуг по розробці бізнес-плану. Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги по розробці бізнес плану та пошуку потенційного інвестора по проекту будівництва житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_3 . Фактично, замовником за даним договором було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вартість вказаних послуг становила 34900000 грн., які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказаний договір з самого початку мав незрозумілий характер та мав мету незаконного виведення грошових коштів з товариства, так як АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже в 2009р., отримала від інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Польша, інвестиційні грошові кошти та на той час вже мала інвестиційний проект будівництва з відповідними показниками, які були погоджені державними дозвільними органами України і на па підставі яких і були виділені інвестиційні грошові кошти. Саме тому розробка та отримання бізнес-плану являлась фіктивною, так як він не передував інвестиціям, а був інструментом виведення грошових коштів. На момент укладення договору була взагалі відсутня необхідність у розробці бізнес-плану саме з метою пошуку інвестора, а для оплати вартості робіт з нібито розробки бізнес-плану були використана інвестиція.

Вартість робіт по розробці бізнес-плану була умисно завищена в понад 1000 разів порівняно із аналогічними послугами, які надавались іншими юридичними особами, що працювали на ринку надання таких послуг.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не мав жодної технічної та ресурсної можливості, відповідного досвіду для розробки бізнес-плану, а сам Договір №10/08 від 20.08.2009р. був укладений саме з метою виведення коштів з володіння Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх конвертації та подальшого заволодіння вказаними коштами громадянами Польщі ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими особами.

Тільки унаслідок укладення фіктивних договорів між Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) замовник незаконно перерахував, а відповідно виконавець безпідставно отримав кошти на загальну суму 80 050 000,0 грн., що в еквіваленті на день підписання договорів складало 10 020 027,53 доларів США.

Частина із вказаних коштів по фіктивним договорам була легалізована, конвертована у валюту та виведена в Польщу на одну з дочірніх компаній групи PBG.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння інвестиційними грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх подальшу легалізацію, в період 2009-2010р. між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено фіктивний договір про виконання останньою будівельних робіт на території Польщі.

Очевидна фіктивність договору полягала в тому, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення будівельних робіт на території Польщі не мало жодних дозволів, ліцензій, матеріально-технічної бази, робітників та інженерно-технічного персоналу.

У зв`язку із тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито не розпочало у встановлений у договорі строк будівельні роботи, до товариства була пред`явлена вимога зі сторони компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про сплату штрафних санкцій у розмірі 488 тис. євро (670 тис. доларів США).

Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по першій же вимозі, без жодного спору та судового рішення, перерахувало на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » , відкриті у польському банку, штрафні санкції у розмірі 488 тис. євро (670 тис. доларів США).

Таким чином, внаслідок укладення фіктивного договору та створення формальних умов для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де я був та є акціонером, виведено з України 488 тис. євро (670 тис. доларів США), якими фактично заволоділи громадяни Польщі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами інвесторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх подальшу легалізацію, в період 2009-2010р. з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок акціонера Дарiуша Шиманськi було перераховано 31 475 475,0 грн. (3,925 млн. доларів США), частину з яких було використано для будівництва його особистого об`єкту «База відпочинку» (6000 м?) на узбережжі Азовського моря в смт. Кирилівка Запорізької області.

Даріуш Шиманські вказані кошти фактично привласнив і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернув. При цьому, посадові особи товариства жодних дій, спрямованих на повернення коштів з чужого незаконного володіння не вжили.

Крім того, діючи згідно розробленого плану, з метою заволодіння коштами інвесторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх подальшої легалізації посадові особи товариства та акціонери, які мали контрольний пакет акцій товариства, розробляли та реалізовували і інші злочинні схеми.

Зокрема, при будівництві першої черги будівництва житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 реальним генеральним підрядником було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), але для розмивання витрачених коштів до проекту було залучено ще ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » жодних робіт не виконували, оскільки будівельний майданчик було передано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка здійснювала всі будівельні роботи.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично виступали так званими «прокладками», через які перераховувались кошти виконавцю робіт.

Схема руху коштів наступна:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Згідно норм винагорода генерального підрядника повинна складати 3% на всі три компанії.

Отже, тільки на будівництві Будинку АДРЕСА_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , незаконно отримало від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 3 млн. доларів США.

Такі схеми використовувались, в тому числі, для подвоєння показників, якими маніпулювали власники фірми PBG на Варшавській біржі.

Внаслідок вчинення протиправних дій по заволодінню майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про які зазначено у даній заяві, та використання інших злочинних схем відбулось здорожчання (збільшення собівартості) будівництва житла, погіршились показники проекту, зменшились податкові зобов`язання перед державою.

На момент початку продажів квартир у вересні 2011р. всі надані інвестиційні кошти було витрачено. Будівництво Будинку АДРЕСА_5 (моноліт) та виконано цегляну кладку по 9-й поверх включно.

Сума контракту з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_18 » склала 23 млн. доларів США кошти перераховувались з затримкою відносно графіку виконаних робіт будівництва Будинку АДРЕСА_6 .

По реальним роботам на вересень 2011р. згідно контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Стадія П та Робоча документація Проекту) та договорів на будівництво зовнішніх мереж використано інвестиційних коштів 9,7 млн. доларів США, які підтверджено документально. Решту коштів директор Товариства ОСОБА_16 підтвердити не може і на запити акціонерів підтвердження не надає.

Із публічно заявлених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 » S. A. інвестицій в розмірі 240 млн. доларів США фактично отримано на порядок менше, а безпосередньо використано на будівництво лише 9,7 млн. доларів США.

В цілому близько 20 млн. доларів США інвестиційних коштів було викрадено (привласнено, виведено) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або використано не за цільовим призначенням, в першу чергу, в інтересах мажоритарних акціонерів громадян Польщі Шиманські Дарiуша, Віснєвські Єжи. Внаслідок цього, за попередніми розрахункам, загальні втрати склали понад 50 млн. доларів США.

З метою приховування злочинів, про які зазначено вище, посадові особи та акціонери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директор ПрАТ ОСОБА_16 (1971 р.н., паспорт НОМЕР_8 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_21 08.05.1997р.), громадяни Польщі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та пов`язані з ними одним умислом ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , який є представником та учасником ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчиняють дії по знищенню письмових доказів, в тому числі, подають заяви до органів поліції про їх викрадення. Іншим акціонерам товариства, в тому числі і мені, не дають доступ до інформації, не допускають незалежних аудиторів для перевірку та ігнорують будь які запити.

Всі вищевказані зловживання були приховані керівництвом та завуальовані завдяки фіктивним аудиторським звітам АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за які аудитор отримував завищенні гонорари.

ОСОБА_4 як учаснику товариства, який має значну частку у його майні (23%), заподіяна значна шкода, яка полягає у неотриманні дивідендів у розмірі приблизно 17 мільйонів доларів США, що за курсом НБУ станом на день звернення до поліції складає 456110000 (26,831 Х 17000000=).

Будучи допитаним в як свідок ОСОБА_27 дав наступні показання, що на даний час він працює заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » спеціалізується на проведені будівельних робіт.

В 2009р. він працював на посаді головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». На той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » виступав підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка на той час була генеральним підрядником АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була замовником будівництва житлового комплексу «Міністерський». Підряд компанії заключався в виготовленні палієвого поля будівельного майданчику.

Він як головний інженер відповідав за виготовлення та випробування палієвого поля, яке виготовлялось та випробувалось відповідно проектної документації виготовленої та наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка була генеральним підрядчиком АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Процедура виготовлення палієвого поля та подальшого будівництва виглядала таким чином: ним були виготовлені випробувальні палієві кущі, після монтажу яких проводилась їх перевірка під авторським контролем генерального підрядчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та проектного інституту. В подальшому після перевірки згідно будівельного проекту, ОСОБА_27 та робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в повному обсязі, на території всього будівельного майданчику були виготовлені та уставлені паліі. Після їх виготовлення та установки на території всього будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » було виготовлено виконавчу документацію по роботі, яка відповідно до вимог чинного законодавства була передана генеральному підрядчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

ОСОБА_27 повідомив, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » жодна інша будівельна компанія не проводила випробування та установку палієвого поля на будівельному майданчику.

На запитання чи відома ОСОБА_27 будівельна компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та чи виконувала дана компанія чи інші можливо будівельні компанії роботи по випробуванню, виготовленню та установки палієвого поля на території будівельного майданчику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

ОСОБА_27 повідомив, що будівельна компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » йому не відома та наголосив, що всю роботу по палієвому полю виконувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », за відповідною технічною документацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка була генеральним підрядчиком АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-які інші будівельні компанії на вказаній стадії будівництва були відсутні на території будівельного майданчику. Також зазначив, що на той час, в Україні були тільки дві будівельні компанії, які володіли буровими установками типу CASAGRANDE 800, за допомогою яких здійснювалось буріння для виготовлення палієвого поля. Одна компанія це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », друга компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », тому інші будь-які компанії не мали змоги виконати проект по виготовленню палієвого поля.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_28 дав наступні показання, що з серпня 2009р. по теперішній час працює в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді заступника керівника проекту. В його функціональні обов`язки входить контроль розробки проектної документації, внесення пропозицій щодо розробки проектної документації, контроль виконання проекту та вирішення питання з відповідними дозвільними та контролюючими органами будівельної та державної влади.

Так, з 2009р. в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочалась процедура оформлення та проектування відповідних дозвільних документів та проекту в цілому для подальшого будівництва житлового комплексу. При будівництві об`єктів існує певна послідовність дій, яка регулюється законодавством України та не може бути змінена її послідовність.

Без вказаної процедури виконання проектних робіт неможливо виготовити та представити замовнику проектну документації типу «робоча документація».

Перед початком розробки документації типу «робоча документація» повинна передувати розробка проектної документації типу «П». Вказана документація типу ОСОБА_29 повинна містити в собі проект виконання послідовність робіт, креслення, всілякі підключення до мереж та розрахункові дані по всім цим параметрам. Вказаний проект документації типу ОСОБА_29 почав розроблятись з 21.07.2009р. згідно договору № 184, укладеного між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Виконання розробки вказаної проектної документації була завершена 30.12.2009р., що підтверджується отриманням позитивного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

В подальшому на підставі отриманих проектних та погоджуючих документів 31.12.2009р. отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Після отримання дозволу на будівництво 15.01.2010р. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час АТЗТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було підписано Договір № 350-12/09 про виконання проектних робіт (стадія РД). Наслідком укладання договору на розробку проектної документації «робоча документація» 02.03.2010р. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час АТЗТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було підписано Договір № 60-03/10 про виконання авторського нагляду. Укладання вказаного договору має на меті контроль працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » правильність виконання робіт згідно робочої документації працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час АТЗТ) через генерального підрядника, який безпосередньо виконує будівельні роботи на будівельному майданчику.

Крім того, повідомив, що з договором на виконання «Робочої документації» він ознайомився ще раніше, в листопаді 2018р., коли копію Договору № 1/ДР від 17.08.2009р. йому передала директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , який ОСОБА_4 отримав в пакеті. Перший раз він почув про цей документ ще в серпні 2018р. від ОСОБА_16 , потім оригінали він бачив у ОСОБА_4 коли він його останній запросив до себе в кабінет, їх показала ОСОБА_16 і сказала, що передасть пізніше копії. Це дуже здивувало, так як на один будівельний об`єкт не може бути дві паралельні Робочі документації. Також там був договір №10/08 на розробку бізнес-плану від 20.08.2009р. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час АТЗТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Про нього він теж до кінця 2018р. не знав.

Зазначив, що при будівництві житлового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не використовувало та не працювало з документами та кресленнями, які нібито повинні були бути отримані відповідно до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Я як заступник керівника проекту ніколи не чув про цей договір та всі проектні документи та креслення, які використовувались при будівництві були розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також додав, що проаналізувавши договір № 1/ДР від 17.08.2009р. укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прийшов до висновку, що він був недоцільний взагалі, і йому як заступнику керівника проекту взагалі не зрозуміла ціль його укладання.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_9 , мав розрахункові рахунки КОД НОМЕР_10 , Рахунок № НОМЕР_11 відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме інформацію, що 26.12.2019р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано та вся інформація стосовно ліквідованого банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, клопотала про розгляд клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проти задоволення клопотання про надання доступу до копій документів не заперечувала.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003722 від 20.04.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 ), а саме:

- копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009р. по 13.10.2020р.;

- копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з за період з часу з 01.01.2009р. по 13.10.2020р.;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 01.01.2009р. по 13.10.2020р.;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо;

- копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009р. по 13.10.2020р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: