Справа № 642/3360/21
Провадження № 1-кс/642/1541/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000885 від 24.09.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000885 від 24.09.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що працівники правоохоронного органу за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди останніми, зловживають службовим становищем, умисно не вживаючи заходів реагування на порушення чинного законодавства та заходів, спрямованих на припинення вчинення кримінального правопорушення, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам СФГ " ОСОБА_4 "

Крім того, до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 25.09.2020 у справі № 554/8083/2020, якою зобов`язано уповноважену особу Державного бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 21.08.2020, про те, що що працівники правоохоронних органів Харківської області зловживають службовим становищем, умисно не вживаючи заходів реагування на порушення чинного законодавства та заходів, спрямованих на припинення вчинення кримінального правопорушення, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила про протиправні дії правоохоронних органів (співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ін.). Так, ОСОБА_5 зазначила, що після смерті її батька, їй стало належати 30,4530% акцій у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яке в 2018 році було перейменоване на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також земельні ділянки: кадастровий номер :06:000:0053 площею 7,3080 га та кадастровий номер :02:000:0007 площею 6,0742 га. Однак, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у групі з іншими особами, вчиняє дії щодо рейдерського захоплення підприємства та належних їх земельних ділянок. Зокрема, незаконно звільнила ОСОБА_5 з посади заступника голови правління та юрисконсульта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зменшує доходи підприємства шляхом виведення активів на свої підконтрольні підприємства, не допускає до участі у загальних зборах учасників ПрАТ, не здійснює виплату дивідендів за належним акціями, незаконно використовують належні їй на праві власності земельні ділянки, при цьому правоохоронні органи різних інстанцій на неодноразові звернення ОСОБА_5 не реагують, в рамках відкритих кримінальних проваджень не проводять розслідування та навмисно його затягують.

Також Рішенням Господарського суду Харківської області від 10.10.2019 (по справі № 922/1859/19) було зобов`язано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити аудитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можливість проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та видано наказ на примусове виконання рішення. У ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрите виконавче провадження № 62016990, однак, жодних дій державним виконавцем не виконано. Рішення суду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно не виконано. Вказана обставина свідчить про приховування посадовими особами ПрАТ фактів злочинів махінацій у фінансово-господарській сфері діяльності ПрАТ.

Відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження копій документів встановлено, що зареєстровано ряд підприємств, на які, на думку заявниці, здійснюється виведення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Також в ході допиту ОСОБА_5 зазначила про проведення учасників зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є працівниками даного товариства, без її участі, а також безпідставні звільнення працівників.

З метою перевірки даних відомостей, зазначених в ході допиту ОСОБА_5 , встановлення всіх співробітників (переліку осіб, які працювали на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших зазначених підприємствах), необхідно встановити їх повні анкетні дані, та в подальшому допитати з приводу підтвердження або спростування факту перебування у трудових відносинах з даними юридичними особами.

До ІНФОРМАЦІЯ_12 було скеровано запит з проханням надати інформацію щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) за період з 01.01.2017 до теперішнього часу з розбивкою в розрізі місяців стосовно перелічених підприємств.
З ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла відповідь з відмовою у наданні зазначеної інформації, посилаючись на ст. 159 КПК України і необхідність надання ухвали слідчого судді.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 до судового засідання не з`явився, повідомлявся про день та час слухання справи належним чином.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій зазначив, що підтримує клопотання та з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що відомості щодо фізичних осіб, які працювали на вказаних підприємствах містять персональні дані осіб, і відносяться до охоронюваної законом інформації, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 , а саме до оригіналів документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, адреси реєстрації, та суми нарахувань) за період з 01.01.2017 до теперішнього часу з розбивкою в розрізі місяців на наступних підприємствах:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

8)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

та можливість їх вилучення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовийдоступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 , а саме до оригіналів документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, адреси реєстрації, та суми нарахувань) за період з 01.01.2017 до теперішнього часу з розбивкою в розрізі місяців на наступних підприємствах:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

8)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1