Справа № 520/1620/19
Провадження № 1-кс/947/1338/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, який до 27.02.2014 року був зареєстрований та мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , а з 27.02.2014 року вибув в АДРЕСА_2 , адвоката (індивідуальна адвокатська діяльність, свідоцтво № НОМЕР_1 , видане 27.07.2012 року Полтавською обласною КДКА), раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.01.2019 року.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з осені 2011 року до березня 2014 року умисно приймав участь у злочинній організації, створеній ОСОБА_6 та брав участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією.

Після залучення до складу злочинної організації ОСОБА_5 , його визначено як керівника «напрямку фіктиви». При цьому, на нього, як члена злочинної організації, були покладені наступні, передбачені злочинним планом організації функції, а саме: здійснення вербування осіб, які погодилися б за винагороду на своє ім`я зареєструвати підприємство без мети заняття підприємницькою діяльністю, реєстрація на цих осіб фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, організація відкриття в банківських установах рахунків фіктивних підприємств, які використовуватимуться для незаконного перерахування коштів, отриманих внаслідок продажу не розмитнених нафтопродуктів, а також легалізації незаконно отриманих прибутків, забезпечення юридичного супроводу діяльності фіктивних підприємств, видача разової або щомісячної винагороди особам, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства; здійснення контролю за корпоративними правами та активами фіктивних підприємств шляхом оформлення від імені фіктивних засновників цих суб`єктів господарювання довіреностей на їх імена щодо управління та розпорядження корпоративними правами зазначених підприємств.

Так, відповідальний за створення та придбання фіктивних суб`єктів господарювання у складі злочинної організації ОСОБА_5 , з метою здійснення фіктивного підприємництва, як самостійно, так і використовуючи невстановлених слідством осіб, підшукував осіб на ім`я яких в подальшому проводилась державна реєстрація підприємств. З метою контролю зареєстрованих суб`єктів господарювання ОСОБА_5 отримував від учасників (засновників) доручення на управління та розпорядження корпоративними правами суб`єктів господарювання.

Так, в період часу з вересня 2011 року до кінця 2013 року ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, які діяли у відповідності до злочинного плану, перебуваючи на території м. Харкова та Харківської області, залучили як засновників та директорів фіктивних підприємств ОСОБА_7 (ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 30.08.2018 звільнено від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України), ОСОБА_8 (засуджена вироком Приморського районного суду м. Одеси 07.06.2018 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 256 КК України), ОСОБА_9 (засуджений вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова 09.04.2015 за ч. 2 ст. 205 КК України), ОСОБА_10 (засуджений вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова 16.03.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 256 КК України), ОСОБА_11 (ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2018 звільнено від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України) та інших невстановлених осіб, які погодились за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я підприємство без мети заняття підприємницькою діяльністю.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , як учасника злочинної організації ОСОБА_6 , у співучасті з іншими членами цієї організації за період з 07.12.2012 по 28.02.2014 спричинено Державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 1 806 381 226,71 грн.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 21.01.2019 виділені з кримінального провадження № 0000245 в окреме провадження за № 0000042 та 23.12.2019 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ст. ст. 111, 135 КПК, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не знаходиться за відомими слідству адресами, письмову зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 23.12.2019 вручено за місцем останнього відомого місця проживання: АДРЕСА_3 , під розпис ОСББ «Ізумруд» у м. Харків.

У зв`язку з неможливістю встановити місцезнаходження ОСОБА_5 25.01.2019 постановою слідчого його оголошено у розшук, здійснення якого доручено УКР ГУНП в Одеській області.

На виконання доручення Департаментом карного розшуку від 04.08.2020 надано інформацію про те, що ОСОБА_5 за даними Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України останній раз перетинав кордон 15.03.2014 в пропускному пункті «Козача Лопань» сполученням «Москва-Сімферополь» та з того часу фактів перетину не зафіксовано.

Водночас Департаментом карного розшуку встановлено, що згідно відомостей Інформаційного порталу Міністерства юстиції Російської Федерації, за адресою: http://lawyers.minjust.ru/lawyers/show/1628806, здійснював адвокатську діяльність ОСОБА_12 , який до 14.04.2016 значився, як ОСОБА_5 та на теперішній час згідно даних Інформаційного порталу Міністерства юстиції Російської Федерації за адресою: http://lawyers.minjust.ru/lawyers/show/1714048 ОСОБА_12 має діючий статус адвоката та рахується в Адвокатській палаті м. Москва. Також згідно реєстру членів Адвокатської палати міста Москви за адресою: http://www.advokatymoscow.ru/reestr/members встановлено, що ОСОБА_12 на даний час працює у Московській колегії адвокатів «Захисники».

Згідно листа НЦБ Інтерполу в Російській Федерації, який надійшов до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, розшукуваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 15.05.2014 є громадянином Російської Федерації та змінив прізвище на ОСОБА_13 .

Разом з тим, відповідно до листа ДМС України від 05.11.2020 № 6.5-11026/6-20, ОСОБА_5 на теперішній час є громадянином України.

На даний час є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 навмисно, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому злочини, переховується на території Російської Федерації.

Відповідно до роз`яснень Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ, для внесення відомостей стосовно розшукуваної особи до обліків Генерального секретаріату Інтерполу з метою її арешту та подальшої екстрадиції (червоне оповіщення) необхідна ухвала слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо розшукуваної особи, що була винесена без посилання на використання каналів МОКП-Інтерпол для доведення факту оголошення її міжнародного розшуку.

Також, відповідно до п.8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017 у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що особа може переховуватися за межами України, слідчий відповідно до законодавства вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.40, 110, 281 КПК України, п.8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017, постановою слідчого від 25.08.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив умисні злочини, у тому числі тяжкі та особливо тяжкі, за які відповідно до Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Слідчий звертається з клопотання, в якому вказує на те, що на теперішній час не всі учасники злочинної організації, встановлені, ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні злочини, може незаконно впливати на таких осіб, у тому числі перебуваючи за межами України, а також може незаконно впливати на осіб, допитаних у кримінальному провадженні у якості свідків, та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, через невставновлених осіб може знищити речі та документи, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та свідчать про злочинну діяльність членів злочинної організації ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та наявність ризиків і обґрунтованої підозри.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, розгляд клопотання у відсутності підозрюваного можливе лише у випадку, коли буде доведено, що підозрюваний оголошений в міжнародний розшук.

Постановою Кабінету Міністрів України №44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю» передбачено вихід із Угоди, і за умовами самої Постанови така Угода припинила дію 24.08.2015 року.

Тому, клопотання сторони обвинувачення повинно ґрунтуватись саме на тому, що підозрювана оголошений у міжнародний розшук.

Так, діючий КПК України не містить поняття «міжнародний розшук».

Разом з тим, діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним Наказом № 3/1/2/2/2/2 від 09.01.1997 року МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.

Фактично відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами членами СНД Україна веде тільки в рамках міжнародної системи Інтерпол, тобто міжнародного розшуку.

Відповідно до матеріалів клопотання та встановлених в судовому засіданні фактів, інформації, яка міститься в базах даних Інтерполу щодо оголошення ОСОБА_5 у міжнародному розшуку, не має, а сторона обвинувачення обґрунтовує своє клопотання лише наявністю у кримінальному провадженні постанови слідчого від 25.08.2020 року про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, яка навіть не була долучена до матеріалів клопотання.

Таким чином, у зв`язку із ненаданням слідчому судді належних доказів перебування підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародному розшуку та не доведення самого факту належного вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 у слідчого судді відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, який до 27.02.2014 року був зареєстрований та мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , а з 27.02.2014 року вибув в АДРЕСА_2 , адвоката (індивідуальна адвокатська діяльність, свідоцтво № НОМЕР_1 , видане 27.07.2012 року Полтавською обласною КДКА), раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.01.2019 року відмовити.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1