Провадження 1-кс/522/ 7478/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 24.06.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, сектором дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 24.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2021 року до ЧЧ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатили заробітної плати за період з березня по червень 2021 року.

В ході досудового розслідування були визнанні потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту в якості потерпілої повідомила, що з 2017 року працювала інструктором з плавання у спортивному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якому з 2020 року роботодавцем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являвся ОСОБА_7 . Заробітну плату ОСОБА_8 повідомила, що отримувала в готівковій формі попередньо розписавшись за її отримання у зарплатній відомості, яку особисто видавав ОСОБА_7 або бухгалтер ОСОБА_9 . Так заробітну платню в готівковій формі останнього разу отримала у лютому місяці 2021 року за березень 2021 року. Також ОСОБА_8 повідомила, що станом на 14.07.2021 року з вказаного товариства не була звільнена та трудову книжку їй повернуто не було.

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході допиту в якості потерпілого повідомив, що з 2017 року працював старшим тренером спортивному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якому з 2020 року роботодавцем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являвся ОСОБА_7 . Заробітну плату ОСОБА_5 повідомив, що отримував в готівковій формі попередньо розписавшись за її отримання у зарплатній відомості, яку видавала бухгалтер ОСОБА_9 . Так заробітну платню в готівковій формі останнього разу отримував у січні місяці 2021 року. Також ОСОБА_5 повідомив, що станом на 14.07.2021 року від вказаного товариства не отримав трудову книжку та йому не була оплачена заробітна платня до вказаного часу з січня 2021 року.

Потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході допиту в якості потерпілої повідомила, що з 2017 року працювала інструктором тренажерного залу у спортивному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якому з 2020 року роботодавцем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являвся ОСОБА_7 на ім`я якого у березні місяці 2021 року була написана заява про прийняття на роботу. Заробітну плату ОСОБА_6 повідомила, що отримувала в готівковій формі попередньо розписавшись за її отримання у зарплатній відомості, яку особисто видавав ОСОБА_7 або його син ОСОБА_10 . Так заробітну платню в готівковій формі останнього разу отримала у червні місяці 2021 року за відпрацьовані дві неділі початку березня місяця 2021 року. Також ОСОБА_6 повідомила, що станом на 14.07.2021 року з вказаного товариства не була звільнена та трудову книжку їй повернуто не було. Заробітної платні за період з другої половини березня 2021 року по 16.06.2021 року включно виплачено не було.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні інших осіб та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме до інформації, яка відображена в документах ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- податкові декларації з податку на прибуток та додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 09.06.2020 по 14.07.2021 року;

- перелік податкових накладних, довідку про постановку на облік, довідку про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.06.2020 по 14.07.2021 року;

- відомості про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у банківських установах;

- реєстраційну та юридичну справу;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дізнавач до суду не з`явився та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, дізнавачем було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 24.06.2021, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, працівникам будь-яких оперативних підрозділів за дорученням дізнавача та/або прокурора - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до:

- податкові декларації з податку на прибуток та додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 09.06.2020 по 14.07.2021 року;

- перелік податкових накладних, довідку про постановку на облік, довідку про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.06.2020 по 14.07.2021 року;

- відомості про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у банківських установах;

- реєстраційну та юридичну справу;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, з можливістю вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: