Справа№639/2058/21
Провадження №1-кс/639/963/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000131 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, здійснювала незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у безконтактний спосіб.

У зв`язку з цим, Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області починаючи з березня 2021 року стосовно ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи почали проводитись негласні слідчі (розшукові) дії.

10.03.2021 року під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_6 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/5865-НЗПРАП від 19.03.2021 придбана ОСОБА_6 речовина масою 0,4864 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,3741 грам.

Крім того, 30.03.2021 року під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_6 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/7280-НЗПРАП від 07.04.2021 придбана ОСОБА_6 речовина масою 0,3801 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1644 грам.

29.04.2021 було проведено обшуки за місцем мешкання та місцем реєстрації ОСОБА_5 , за результатами яких вилучено психотропну речовину - PVP, загальною масою 9,1898 грам, метамфетамін загальною масою 2,0306 грам, що підтверджено висновком експерта № СЕ-19/121-21/9771-НЗПРАП від 07.05.2021, а також мобільні телефони та предмети, які використовувались під час вживання психотропної речовини.

29.04.2021 о 11:44 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано у порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

До Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області, надійшов рапорт Заступника начальника відділу УБН в Харківській області ДБН Національної поліції України, у якому зазначено, що згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивід грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було здійснено 10.03.2021 року о 14:18:19 год., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вище викладеним картка з номером: НОМЕР_3 , яка знаходитьсяу володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про виведені грошові кошти, отриманні шляхом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:01 годину10.03.2021 року по теперішній час, яка зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000131 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- Довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період з 00:01 годину10.03.2021 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:01 годину10.03.2021 року по теперішній час.

- Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_3 - за період часу з 00:01 годину10.03.2021 року і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1