печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Печерського районного суду м. Києва клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 18.12.2019,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 в межах кримінального № 0000353 від 18.12.2019 року, звернулась до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 18.06.2022. Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 18.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Строк досудового розслідування закінчується 18.06.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки для зібрання достатніх доказів, остаточного та беззаперечного встановлення обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 18.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Строк досудового розслідування закінчується 18.06.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки для зібрання достатніх доказів, остаточного та беззаперечного встановлення обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій, завершення яких потребує додаткового часу, зокрема призначено експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, висновок якої на адресу Державного бюро розслідувань не надходив. Крім того, надано доручення на допит свідків у зазначеному кримінальному провадженні, відповіді на яке на адресу Державного бюро розслідувань не надходило. В порядку ст.ст. 40, 91 КПК України на адресу ТОВ «Антарес 2018», ТОВ «БАГІРА 12» (), ТОВ «ГРАНД КАШТАН» (), ТОВ «ЕДЕЛЬ ДЕ ЛЮКС» (), ТОВ «КАМЕЯ 2014» (), ТОВ «ФРЕЗІЯ 2014» (), ТОВ «ПЛЕЯДА 2018» (), ТОВ «РАЙДУЖНА ДОЛИНА» (), ТОВ «СОЛЕМІО» (), ТОВ «Глорія 2018» (), ТОВ «ЮД Заріна» (), ТОВ «Фрея 2016» (), ТОВ «ІРІДА 2014» (), ТОВ «Іберіс» (), ТОВ «МОРГАНА» () направлено запити щодо надання інформації, однак відповіді на адресу Державного бюро розслідувань не надходила. Крім того, в рамках кримінального провадження заплановано комплекс слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:здійснити тимчасовий доступ до речей і документів;витребувати матеріали експертизи;встановити місцезнаходження документів щодо переміщення дорогоцінних металів та провести ряд обшуків; допитати як свідків співробітників ТОВ «Антарес 2018», ТОВ «БАГІРА 12» (), ТОВ «ГРАНД КАШТАН» (), ТОВ «ЕДЕЛЬ ДЕ ЛЮКС» (), ТОВ «КАМЕЯ 2014» (), ТОВ «ФРЕЗІЯ 2014» (), ТОВ «ПЛЕЯДА 2018» (), ТОВ «РАЙДУЖНА ДОЛИНА» (), ТОВ «СОЛЕМІО» (), ТОВ «Глорія 2018» (), ТОВ «ЮД Заріна» (), ТОВ «Фрея 2016» (), ТОВ «ІРІДА 2014» (), ТОВ «Іберіс» (), ТОВ «МОРГАНА» (). Провести необхідні слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, необхідністю дослідження великої кількості документів, встановлення місцезнаходження свідків і документів, а також у зв`язку із значною кількістю проведення слідчих (розшукових) дій, а саме, допитів свідків, оглядів речових доказів, а також заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, здійснення тимчасових доступів до речей і документів. Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 18.12.2019, частково, строк до 18.12.2021 року слідчий суддя вважає достатнім для проведення вказаних в клопотанні слідчих (процесуальних) дій. Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 18.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1