1Справа № 335/8740/21 1-кс/335/4607/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у 2021 року громадянин ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та незаконно заволодів частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , шляхом підроблення актів прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.02.2021 зареєстрували та нотаріально засвідчили шість актів прийому передачі частки у статутному капіталі. Згідно засвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі, ряд засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передали належні їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянину ОСОБА_5 . В актах прийому передачі нотаріус ОСОБА_6 зазначає, що осіб, які підписали документ встановив та їх дієздатність перевірив, справжність їх підписів засвідчив.

Проте, фактично ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ніколи не підписували актів прийому передачі належної їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_5 та до приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не звертались.

В подальшому, громадянин ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, вступив у змову приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та 28.07.2021, на підставі раніше засвідчених та завідомо підроблених нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 в порушення норм чинного законодавства України, було внесено зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, за якими вона видалила з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а замість них зареєструвала як засновника громадянина ОСОБА_5 , як володільця 66,67% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаними злочинними діями власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано шкоду у розмірі понад 1 млн. грн.

Так, в ході проведення оперативних заходів в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу (свідоцтво 3766) громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають відношення до отримання права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення місця знаходження підроблених документів, документів щодо нотаріального посвідчення правочинів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по незаконному заволодінню частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведення подальших судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу (свідоцтво 3766) громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України без її участі.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, про день та час судового засідання повідомлялася у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу (свідоцтво 3766) громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

договори дарування від імені засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на користь ОСОБА_5 або інших осіб;

акти приймання передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

довіреностей виданих на/від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших осіб, причетних до вчинення злочину;

протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інші документи, що стали підставою для переходу у власність часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 та/або сформовані нотаріусом;

завіреної належним чином копії нотаріального реєстру щодо проведення нотаріальних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1