печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням Арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «АТЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37505/20-к від 04.09.2020 у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019,-

ВСТАНОВИВ:

02.04.2021 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання Арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «АТЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37505/20-к від 04.09.2020 у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 у справі № 757/37505/20-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу організованою та транснаціональною діяльністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АТЛ» (код 32312185), який складає 30 000,00 грн., корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432), який складає 5 051 300,00 грн., а також заборонено органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «АТЛ» (код 32312185), ТОВ «АТЛ-Автосервіс (код 39696432) вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно ТОВ «АТЛ» (код 32312185), ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432).

Клопотання прокурора мотивовано тим, що статутні капітали та корпоративні права ТОВ «АТЛ» (код 32312185), ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000947 від 09.10.2019.

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді арешт на майно накладено, оскільки воно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та у випадку не накладення арешту на вказане майно це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванні.

26.02.2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ухвалою у справі № 757/57524/20-к за клопотанням ТОВ «АТЛ-Автосервіс» скасовано арешт накладений слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ухвалою від 04.09.2020 у справі № 757/37595/20-к у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 в частині арешту корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432), який складає 5 051 300,00 грн.

Водночас, в частині арешту корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «АТЛ» та в частині заборони органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «АТЛ» (код 32312185), вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно ТОВ «АТЛ» (код 32312185), арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 у справі № № 757/57524/20-к, є чинним.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 у справі № № 757/57524/20-к державним реєстратором Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 13.10.2020 внесено запис про заборону вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «АТЛ» (код 32312185).

Особа, що подала клопотання в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Арбітражний керуючий, ліквідатор ТОВ «АТЛ» ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 у справі №757/37505/20-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу організованою та транснаціональною діяльністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АТЛ» (код 32312185), який складає 30 000,00 грн., корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432), який складає 5 051 300,00 грн., а також заборонено органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «АТЛ» (код 32312185), ТОВ «АТЛ-Автосервіс (код 39696432) вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно ТОВ «АТЛ» (код 32312185), ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження корпоративних прав та статутних капіталів які перебувають арештованими на належать ТОВ «АТЛ» є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на корпоративні прав та статутні капітали ТОВ «АТЛ».

Проте за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ТОВ «АТЛ» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на корпоративні права та статутні капітали, що належать ТОВ «АТЛ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «АТЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37505/20-к від 04.09.2020 у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37505/20-к від 04.09.2020 на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АТЛ» (код 32312185), який складає 30 000,00 грн. та скасувати заборону органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «АТЛ» (код 32312185) вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно ТОВ «АТЛ» (код 32312185).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1