Справа № 202/2403/21
Провадження № 1-кс/202/2452/2021
УХВАЛА
20 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 04.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
12.05.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12.05.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході здійснення заходів працівниками УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію, що протягом 2020-2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували закупівлю товарів та послуг, необхідних для запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби за завищеними цінами у порівнянні з ринковими, з використанням афілійованих комерційних структур.

Так, у січні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виступало замовником у ряді закупівель, що були спрямовані на запобігання виникненню і поширення корона вірусної хвороби, та користуючись змінами у законодавстві, уклало ряд договорів на придбання лікарських засобів для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату (засіб дезінфекційний), спеціального одягу (комбінезон біологічного захисту), медичних матеріалів (маска медична) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- договір №03-01/2021 від 21.01.2021 з ФОП ОСОБА_5 на придбання лікарських засобів для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату (засіб дезінфекційний) у кількості 2100 шт. на загальну суму 1 134 000 грн.

Встановлено, що вартість одного дезінфекційного засобу об`ємом 5 л. становить 540 грн., в той час коли середня ринкова вартість по регіону на зазначений товар становила приблизно 340 грн. (у порівнянні ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив закупівлю аналогічних антисептичних засобів по 344 грн. за той самий об`єм).

- договір №02-01/2021 від 21.01.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання спеціального одягу (комбінезон біологічного захисту) у кількості 8000 шт. на загальну суму 2 720 000 грн.

Встановлено, що вартість одного комбінезону біологічного захисту склала 340 грн., в той час коли середня ринкова вартість по регіону на зазначений товар становила приблизно 120 грн. (у порівнянні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило закупівлю аналогічних захисних костюмів вартість по 125 грн.).

- договір №01-01/2021 від 21.01.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання медичних матеріалів (маска медична) у кількості 400 000 шт. на загальну суму 1 120 000 грн.

Встановлено, що вартість однієї маски медичної склала 2,8 грн., в той час коли середня вартість аналогічного товару по регіону становила приблизно 1 рн. ( у порівняні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР здійснило закупівлю аналогічних медичних масок по 0,93 грн.).

Також слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено 23.11.2020, в період дій карантинних обмежень та функціонування нової, спрощеної процедури закупівель ряду специфічних товарів. При цьому, основна діяльність товариства, згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням. Директором даного підприємства значиться ОСОБА_6 (раніше працював у КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створеному КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником якого, в свою чергу, є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зазначені обставини можливо встановити та перевірити шляхом аналізу документів, укладених протягом 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних вказаними підприємствами для виконання умов договорів№03-01/2021 від 21.01.2021, №02-01/2021 від 21.01.2021, №01-01/2021 від 21.01.2021 між ними та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних, почеркознавчих, технічних, товарознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічних, почеркознавчих, технічних, товарознавчих експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:договір №02-01/2021 від 21.01.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання спеціального одягу (комбінезон біологічного захисту) у кількості 8000 шт. на загальну суму 2 720 000 грн. та договір №01-01/2021 від 21.01.2021на придбання медичних матеріалів (маска медична) у кількості 400 000 шт. на загальну суму 1 120 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання лікарських засобів для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату (засіб дезінфекційний) у кількості 2100 шт. на загальну суму 1 134 000 грн.,а також усіх додаткових угод до нього, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, документів щодо ходу та результатів виконання зазначеного договору (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів).

Зазначені документи та інформація містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз (економічних, почеркознавчих, технічних, товарознавчих).

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000108 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- договір №02-01/2021 від 21.01.2021 на придбання спеціального одягу (комбінезон біологічного захисту) у кількості 8000 шт. на загальну суму 2 720 000 грн. та договір №01-01/2021 від 21.01.2021на придбання медичних матеріалів (маска медична) у кількості 400 000 шт. на загальну суму 1 120 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також усіх додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів);
- документів, укладених протягом 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання умов договору №02-01/2021 від 21.01.2021 на придбання спеціального одягу (комбінезон біологічного захисту) у кількості 8000 шт. на загальну суму 2 720 000 грн. та договору №01-01/2021 від 21.01.2021на придбання медичних матеріалів (маска медична) у кількості 400 000 шт. на загальну суму 1 120 000 грн. міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання лікарських засобів для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату (засіб дезінфекційний) у кількості 2100 шт. на загальну суму 1 134 000 грн., а саме: договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, документів щодо ходу та результатів виконання договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 19.06.2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1