УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.,

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним управлінням фінансових розслідувань ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вніс у документи ТОВ «Праймері Систем» (42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

09.08.2019 року до ЄДРД за №0000547 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

05.02.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 09.08.2019 року продовжено до 09.08.2021 року.

Строк досудового розслідування закінчується 09.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести допит керівника ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код 35917915) ОСОБА_6 ; провести допит головного бухгалтера ТОВ «Рєнт-Сервіс».; провести допити працівників ТОВ «Рєнт-Сервіс», які приймали рішення про придбання цінних паперів у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення фінансово-господарських документів ТОВ «Простокапіталгруп» в яких містяться відомості про суб`єкти господарської діяльності у яких ТОВ «Простокапітлагруп» придбало цінні папери, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт-Сервіс».; витребувати у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал» фінансово-господарські документи, які містять інформацію про придбання цінних паперів, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт Серівс».; витребувати у банківських установ інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал».; витребувати у депозитарних та банківських установа ТОВ «Навігатор-Інвест», ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», ТОВ «Про Капітал Сек`юрітіз», ТОВ «Фінаста», документи, які містять інформацію про рух цінних паперів по рахунках ТОВ «Рєнт-Сервіс», ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; витребувати у НКЦПФР інформацію щодо емітентів цінних паперів, які ТОВ «Рєнт-Сервіс» придбало у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест», провести допит колишнього керівника ТОВ «Айріс Кепітал» ОСОБА_7 ; провести допит теперішнього керівника та засновника ТОВ «Простокапіталгруп» ОСОБА_8 ; провести допит керівника ПП «Санра» (код 35246922) ОСОБА_9 , провести допит керівника ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184) ОСОБА_10 ; провести допит керівника ТОВ «Теклет» (код 42140503) ОСОБА_11 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Тотал Стар» ОСОБА_12 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Габарит Плюс» ОСОБА_13 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Такелау» ОСОБА_14 звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ПП «Санра» (код 35246922), ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184), ТОВ «Теклет» (код 42140503).; провести судово-економічної експертизи, щодо підтвердження нормативно та документально висновку експертного дослідження від 29.11.2019 №2-02/12/2019-дос., провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 6 місяців.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, Головним управлінням фінансових розслідувань ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
09.08.2019 року до ЄДРД за №0000547 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

05.02.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 09.08.2019 продовжено до 09.08.2021 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 закінчується 09.08.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках , передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: провести допит керівника ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код 35917915) ОСОБА_6 ; провести допит головного бухгалтера ТОВ «Рєнт-Сервіс».; провести допити працівників ТОВ «Рєнт-Сервіс», які приймали рішення про придбання цінних паперів у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення фінансово-господарських документів ТОВ «Простокапіталгруп» в яких містяться відомості про суб`єкти господарської діяльності у яких ТОВ «Простокапітлагруп» придбало цінні папери, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт-Сервіс».; витребувати у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал» фінансово-господарські документи, які містять інформацію про придбання цінних паперів, які у подальшому було реалізовано в адресу ТОВ «Рєнт Серівс».; витребувати у банківських установ інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «ФК «Експрес Інвест» та ТОВ «Айріс Капітал».; витребувати у депозитарних та банківських установа ТОВ «Навігатор-Інвест», ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», ТОВ «Про Капітал Сек`юрітіз», ТОВ «Фінаста», документи, які містять інформацію про рух цінних паперів по рахунках ТОВ «Рєнт-Сервіс», ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест».; витребувати у НКЦПФР інформацію щодо емітентів цінних паперів, які ТОВ «Рєнт-Сервіс» придбало у ТОВ «Простокапіталгруп», ТОВ «Айріс Кепітал», ТОВ «ФК «Експрес Інвест», провести допит колишнього керівника ТОВ «Айріс Кепітал» ОСОБА_7 ; провести допит теперішнього керівника та засновника ТОВ «Простокапіталгруп» ОСОБА_8 ; провести допит керівника ПП «Санра» (код 35246922) ОСОБА_9 , провести допит керівника ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184) ОСОБА_10 ; провести допит керівника ТОВ «Теклет» (код 42140503) ОСОБА_11 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Тотал Стар» ОСОБА_12 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Габарит Плюс» ОСОБА_13 ; провести допит колишнього керівника ТОВ «Такелау» ОСОБА_14 звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ПП «Санра» (код 35246922), ТОВ «Флай-Трейд-Експорт» (код 40608184), ТОВ «Теклет» (код 42140503).; провести судово-економічної експертизи, щодо підтвердження нормативно та документально висновку експертного дослідження від 29.11.2019 №2-02/12/2019-дос., провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000547 спливає 09.08.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, на 6 /шість/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя