н/п 1-кс/766/3638/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002757 від 19.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини справи: 28.08.2019 директор ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами всупереч статуту, майнових інтересів Товариства та його учасника ОСОБА_5 , вчинила розтрату нерухомого майна ТОВ «Дніпроінвестрейд», а саме, незаконно реалізувала дві квартири АДРЕСА_1 .

Вказаними діями спричинена причинена матеріальна шкода на загальну суму 182 000 грн.

Розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є учасником ТОВ «Дніпроінвестрейд». З 28.03.2016 року у житловому будинку розташованому розташованого за адресою: АДРЕСА_2 товариству належало дві квартири №№ 10, АДРЕСА_3 , які ТОВ «Дніпроінвестрейд» набуло на підставі договору №01/06-15 про спільну дольову участь у будівництві від 01.06.2015.

Вартість дольової участі у будівництві квартири АДРЕСА_4 склала 69 816,00 квартири №16 111240,00 грн із розрахунку вартості 1 кв.м. 1200,00 грн.

У вересні 2019 року керівником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , всупереч статуту, майнових інтересів Товариства та його учасників, одноосібно прийнято рішення про відчуження вказаних квартир на користь ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_4 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 про, що було укладено договори купівлі-продажу від 28.08.2019, посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6

23.01.2020 проведено тимчасовий доступ до копії документів договору купівлі- продажу між ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_4 ) та ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_7 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_5 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_6 .

Згідно копій документів, приватний нотаріус ОСОБА_6 28 серпня 2019 реєструє договір купівлі - продажу нерухомого майна від 28.08.2019 року з врахування рішення загальних зборів, яким ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (неповнолітня заяву про вступ в спадщину якої ОСОБА_6 зареєстрував 31.07.2019 року у присутності матері останньої ОСОБА_7 (керівника ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) 06.08.2019, погоджує продаж квартири ТОВ «Дніпроінвестрейд» на користь ТОВ «Рентапроміньпівдень» (керівник ОСОБА_7 ).

При цьому при здійсненні нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_6 проігноровано долучений керівником ТОВ «Рентапромпівдень» витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.08.2019 року згідно якого до засновників ТОВ «Дніпроінвестрейд» належить:

- ОСОБА_9 (покійний) 4/6 статутного капіталу;

- ОСОБА_8 1/6 статутного капіталу;

- ОСОБА_5 1/6 статутного капіталу.

Тобто ОСОБА_8 не мала права одноособово розпоряджатися майном ТОВ «Дніпроінвестрейд».

При нотаріальному посвідченні вказаних договорів приватний нотаріус ОСОБА_6 керувався рішеннями засновника ОСОБА_8 від 06.08.2019 №3 та № 4, якій належить всього 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дпінпроінвестрейд».

При цьому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 на момент нотаріального посвідчення вказаних договорів із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було достовірно встановлено, що станом на 28.08.2019 ОСОБА_5 є засновником (учасником) Товариства із розміром внеску до статутного фонду 250,00 грн., тобто їй належить 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дпінпроінвестрейд».

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Разом з тим, ТОВ «Дпінпроінвестрейд» не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників.

За таких обставин, без відомостей про надання згоди ОСОБА_5 на відчуження вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_6 не мав підстав для нотаріального посвідчення вищезазначених договорів.

Такої згоди вона не надавала.

Крім того, станом на 28.08.2019 ОСОБА_8 була неповнолітньою і не мала повного обсягу дієздатності для прийняття рішення на відчуження майна Товариства. Незважаючи на це приватним нотаріусом ОСОБА_6 було нотаріально посвідчено договори.

У подальшому ТОВ «Рентапромпівдень» реалізувало зазначені квартири фізичній особі ОСОБА_10 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_4 , та ціною 118 000 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 про що укладені договори купівлі-продажу від 30.08.2019, 09.09.2019 посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Під досудового розслідування кримінального провадження виконано наступне:

- допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 за фактом продажу керівником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , квартир АДРЕСА_1 .

- допитано у якості свідка директора ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , за фактом реалізації квартир АДРЕСА_1 .

- 23.01.2020 року проведено тимчасовий доступ до копії документів договору купівлі- продажу між ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_4 ) та ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_7 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_5 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_6 .

- 03.05.2020 року квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 визнано речовим доказом.;

- 25.02.2021 року за матеріалами кримінального провадження призначено оціночно-будівельна експертиза, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 . На даний час виконання експертизи триває.;

- 23.02.2021 до Міністерства юстиції України направлено листа з проханням проведення камеральної перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 щодо реєстраційних дій за об`єктами нерухомого майна реєстраційні номери 01 та 01.

23.03.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта надати:

- матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно квартири АДРЕСА_1 , станом на 28.08.2019, 30.08.2019 із зазнченням площі приміщень та основних технічних характеристик;

- матеріали технічної інвентаризації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням ріку будови та основних технічних характеристик;

- надати матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 станом на 28.08.2019, 30.08.2019.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 квітня 2021 року, а завершити досудове розслідування до в казаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- витребувати з Міністерства юстиції України відповідь на лист від 23.02.2021 щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 ;

- забезпечити проведення оціночно-будівельної експертизи, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 ;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно квартири АДРЕСА_1 , станом на 28.08.2019, 30.08.2019 із зазначенням площі приміщень та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно-будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням ріку будови та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 станом на 28.08.2019, 30.08.2019.

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість вилучення необхідних для проведення оціночно-будівельної експертизи документів у зв`язку із відсутністю інформації про їх місцезнаходження, не бажанням директора ТОВ «Дніпроінвестрейд» з`являтись до СУ ГУНП, з метою з`ясування всіх обставин справи, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі, не надходження інформації з Міністерства юстиції України щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 22.11.2020), крім цього у зв`язку із тим, що наданий час не встановлено місцезнаходження та не допитано осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, не проведено ряд експертиз є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцяти місячний строк (тобто, до 19.04.2022).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч 6,7 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- витребувати з Міністерства юстиції України відповідь на лист від 23.02.2021 щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 ;

- забезпечити проведення оціночно-будівельної експертизи, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 ;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно квартири АДРЕСА_1 , станом на 28.08.2019, 30.08.2019 із зазначенням площі приміщень та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно-будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням ріку будови та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 станом на 28.08.2019, 30.08.2019.

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0002757 спливає 19.04.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1