Справа № 328/1130/21
23.04.2021
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2021 року м.Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Коваленко П.Л., за участю секретаря судового засідання Баздирь О.Л., слідчого Красулі А.І., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Красулі Анни Ігорівни, погоджене з прокурором Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області Бровченком Геннадієм Юрійовичем, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 13 квітня 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.02.2021 приблизно о 17:50 годині невстановлена особа чоловічої статі, знаходячись поруч з банкоматом, що розташований по АДРЕСА_1 , повторно, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинила йому майнову шкоду на загальну суму 3600 гривень.(ЄО 2165 від 12.04.2021)

За даним фактом 13 квітня 2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що на початку лютого 2021 року у денний час до нього в гості зайшов чоловік, якого він знає як ОСОБА_2 товариш його сусідки ОСОБА_3 , та попрохав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою переказу на неї грошового переказу та переводу його в готівку через банкомат. Після того, ОСОБА_1 самостійно передав невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_2 оформлену на нього банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї, через декілька днів ОСОБА_2 повернув вказану банківську картку. Але через декілька днів прийшов та знов попрохав банківську картку для проведення якихось операцій. 24.02.2021 повернувши банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 повідомив, що вона заблокована в зв`язку з введенням невірного пін-коду. Далі, власник ОСОБА_1 направився до смт.Чернігівка, де у відділенні банку змінив пін-код картки. 08.04.2021 у денний час на його мобільний номер зателефонувала невідома жінка та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомила, що на ім`я ОСОБА_1 оформлений кредит на суму 3600 гривень. На що ОСОБА_1 пояснив, що ніякого кредиту не отримував. На що ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти в розмірі 3600 гривень отримувались у банкоматі по АДРЕСА_1 07.02.2021 о 17 годині 57 хвилин. Заборгованість за прострочення кредиту складає 7900 гривень.

Крім того, 14.04.2021 під час допиту, ОСОБА_1 надав для долучення до протоколу допиту потерпілого копію чеку про зняття грошових коштів та фото банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час подальшого розслідування, необхідно отримати інформацію про картковий рахунок (картку) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 . Вказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий Красуля А.І. підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

У СВ відділення поліції №3 Пологівського РВП ГУНП у Запорізькій області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №№0000124 від 13 квітня 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, необхідно отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Красулі Анни Ігорівни, погоджене з прокурором Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області Бровченком Геннадієм Юрійовичем, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 13 квітня 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ відділення поліції № 3 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Красулі Анні Ігорівні, Соловей Наталії Олексіївні, Дудці Олександру Павловичу, Єгоровій Надії Юріївні, Качанюку Олегу Миколайовичу, Резніченку Олександру Віталійовичу, Цикіну Миколі Павловичу, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Запорізькому РУ Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю:

І. По картці (рахунку) № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 , а саме:

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказана картка відкрита, та номер рахунку до якого відкрита вказана картка;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_1 та по рахунку, до якого відкрита вказана картка, із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 01 хвилин 06 лютого 2021 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2021 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім`я якої було відкрито картку № НОМЕР_1 ;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв`язку користувача, які мають прив`язку до картки № НОМЕР_1 та до рахунку, відкритого до вказаної картки за допомогою яких здійснювалося його керування;

- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та з рахунку, відкритого до вказаної картки, за період з 00 години 01 хвилин 06 лютого 2021 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2021 року.

- інформацію завірену належним чином, стосовно відкриття на ім`я ОСОБА_1 , кредиту в фінансовій установі «ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням його персональних даних та карткових рахунків відкритих на його ім`я, за період часу з 00 години 01 хвилин 06 лютого 2021 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2021 року.

- на паперовому носії документи які були запитані, отримані у електронному та паперовому вигляді через послугу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , за період з 00 години 01 хвилин 06 лютого 2021 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2021 року.

- на паперовому носії документи щодо зміни фінансового телефонного номеру до рахунку та відкритої до нього картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 години 01 хвилин 06 лютого 2021 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2021 року.

- на паперовому носії документи щодо зміни паролю (коду) послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , за період з 00 години 01 хвилин 06 лютого 2021 року до 23 годин 59 хвилин 24 лютого 2021 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 23.06.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя