Справа № 539/2226/21
Провадження № 1-кс/539/482/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2021 року в період часу приблизно з 19 год. 00 хв. по 21 годину невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахувала 3-ма транзакціями на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 10.03.2021 року, близько 19:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи жіночої статі, котра представившись працівником поліції, повідомила, що її донька ОСОБА_5 збила на автомобілі неповнолітню дитину та для вирішення питання потрібно кошти в сумі 20 000 грн.. В подальшому ОСОБА_4 під час спілкування по телефону, в період часу приблизно з 19 год. 30 хв. по 21 годину в 3-х різних магазинах м. Лубни, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по просп. Володимирському, де розміщенні термінали самообслуговування, добровільно перерахувала 3-ма транзакціями відповідно 3500 грн., 5000 грн. та 12400 грн. кошти на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ? що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2021 по 02.06.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, старший дізнавач ОСОБА_3 прохав суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що зберігаються в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання старший дізнавач не з`явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2021 по 02.06.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 10.03.2021 коштів в сумі 3500 грн., 5000 грн. та 12400 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено подальше перерахування 3500 грн., 5000 грн. та 12400 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 3500 грн., 5000 грн. та 12400 грн. чи іншої суми частинами, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 06.07.2021 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1