справа № 439/500/21
провадження № 1-кс/439/102/21
У Х В А Л А
слідчого судді
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

8 квітня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000015 від 29 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :
06 квітня 2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Із змісту цього клопотання вбачається, що 28 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 23 грудня 2020 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язанні з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

28 січня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000015.

З відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що за результатами аналізу інформації про проведенні фінансові операції ОСОБА_5 по рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 встановлено зарахування коштів у період з 05.12.2028 по 11.02.2019 виключно з рахунків бюджетних підприємств (установ), за будівельні послуги та послуги з реконструкції на загальну суму 2,18 млн. гривень. В подальшому зазначені бюджетні кошти було спрямовано (без урахування циклічного списання/ зарахування депозитних коштів) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 0,21 млн. грн. оплата за цемент.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів документів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичною особою підприємця ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 з наданням дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1