Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
про вирішення питання про арешт майна

28 липня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суд м.Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі інформації ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, організували протиправну схему, яка полягає у виготовленні та розповсюдженні завідомо підроблених документів, зокрема довідок про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), під виглядом оригінальних довідок медичних закладів, які в подальшому реалізовуються громадянам України, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, під час досудового розслідування, а саме 31.03.2021, до Подільської окружної прокуратури міста Києва звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про кримінальне правопорушення, в якій зазначила, що під час планування відпустки, працівник туристичної фірми, а саме ОСОБА_5 , запропонував останній отримати довідку про негативний результат тестування на Covid-19, без фактичної здачі аналізу методом ПЛР, за грошову винагороду у розмірі 1 000 гривень.

Так, 01.04.2021, в ході проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка під час допиту підтвердила відомості зазначені в заві, а також показала, що під час планування щорічної відпустки закордон, в умовах пандемії через хворобу Covid-19, спричиненої коронавірусом, ОСОБА_7 почала підшукувати варіанти відпочинку та взагалі цікавитись процедурою оформлення путівок на відпочинок в умовах карантину.

Так, в мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook», ОСОБА_7 потрапила на сторінку (профіль) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому була зазначена реклама турів, з повним описом запропонованих послуг та мобільний телефон для контакту, а саме: НОМЕР_1 , з позначкою « ОСОБА_8 (telegram, viber)».

Звернувшись по вказаному номеру телефону останній було запропоновано декілька варіантів країн для проведення відпустки, а також запропоновано послугу отримання довідки про негативний результат тестування на Covid-19, без фактичної здачі аналізу методом ПЛР за суму у розмірі 1 000 гривень, з метою економії часу та можливості виїзду закордон. В подальшому, ОСОБА_7 повідомила, що буде обмірковувати запропоновані варіанти та припинила спілкування.

Обміркувавши ситуацію, враховуючи, що такі дії представника туристичної компанії, а саме ОСОБА_9 містять ознаки шахрайства та підробки документів, ОСОБА_7 написала заяву про кримінальне правопорушення, з метою викриття та притягнення осіб, причетних до вищезазначених злочинних дій до кримінальної відповідальності.

Так, 01.04.2021 отримано письмову згоду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про залучення її до негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, в результаті чого, останню залучено до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема до контролю за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки, яка полягає в імітації придбання довідки про проходження тесту на коронавірусне захворювання Covid-19.

Крім того, 13.07.2021, в ході проведення досудового розслідування, в якості свідка додатково допитано ОСОБА_7 , яка під час допиту додатково показала, що 23.06.2021 об 11 год. 50 хв., в приміщенні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області їй було передано грошові кошти, а саме купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 4 (чотири) штуки, на загальну суму 2 000 (дві тисячі) гривень з метою придбання у ОСОБА_5 підробленої довідки про проходження тесту на коронавірусне захворювання Covid-19.

Так, 23.06.2021 об 11 год. 58 хв., ОСОБА_7 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, ОСОБА_7 попросила ОСОБА_5 надати їй довідку про проходження тесту на коронавірусне захворювання з метою виїзду закордон, на що ОСОБА_5 погодився, за грошову винагороду у розмірі 1 200 (тисячу двісті) гривень.

Далі, того ж дня, о 12 год. 43 хв., ОСОБА_5 , у мессенджері «Viber», написав ОСОБА_7 повідомлення, в якому містився текст: «Саксаганського 15 жду вас».

В подальшому, 23.06.2021, о 15 год. 48 хв., згідно попередньої домовленості, ОСОБА_7 прибула до вказаної ОСОБА_5 адреси, а саме: АДРЕСА_1 , зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про своє прибуття.

Так, ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_7 та провів до себе в офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі, двері ліворуч, за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у приміщенні офісу, ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 грошові кошти, в свою чергу останній передав ОСОБА_7 підроблену довідку про проходження тесту на коронавірусне захворювання для виїзду закордон №23.094 від 23.06.2021. Довідка виконана на англійській мові, містить «QR» код, 2 (два) підписи, мокру печатку на якій міститься напис: «Державна установа «Київський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров`я України ».

Того ж дня, приблизно о 15 год. 55 хв., ОСОБА_7 вийшла з офісного приміщення яким користується ОСОБА_5 , прибула до Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3-А, де в присутності понятих передала співробітникам Головного управління отриману від ОСОБА_5 підроблену довідку про проходження тесту на коронавірусне захворювання для виїзду закордон.

Крім того, ОСОБА_7 зазначила, що жодних аналізів, тестів, лабораторних досліджень, на наявність, або відсутність у неї коронавірусного захворювання (Covid-19) для отримання вищезазначеної довідки вона не проходила, що свідчить про те, що ОСОБА_5 , підробив вказану довідку та за грошову винагороду, у розмірі 1 200 грн., продав її ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності, а безпосередньо до виготовлення та розповсюдження завідомо підроблених довідок про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене короно вірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), під виглядом оригінальних довідок медичних закладів, які в подальшому реалізовуються громадянам України, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману.

Так, під час виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, а саме: виготовлення та розповсюдження завідомо підроблених довідок про проходження тесту на захворювання COVID-19 та реалізацію таких довідок, під виглядом оригінальних, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який використовує мобільні телефони з наступними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , є керівником компанії ТОВ «Туристична компанія «Карпаччо», , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , (діяльність туристичні агенства), приміщення на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 .

Під час здійснення досудового розслідування, 15.07.2021, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва винесено ухвалу №758/9558/21, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання документів та речей, а саме у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , якою користуються в якості робочого місця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 21.07.2021, у період часу з 08 год. 40 хв. до 12 год. 53 хв. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, на підставі вищевказаної ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , проведено обшук в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/9558/21 від 15.07.2021, виявлено та вилучено:

1. Печатку «Державна установа Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» код ЕДРПОУ 38518118 та лист паперу формату А4, на якому зроблено 12 відтисків вищевказаної печатки;

2. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №20.287 від 20.07.2021, з явними ознаками підробки;

3. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №30.156 від 30.07.2021, з явними ознаками підробки;

4. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №22.163 від 22.07.2021, з явними ознаками підробки;

5. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №20.239 від 20.07.2021, з явними ознаками підробки;

6. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №20.235 від 20.07.2021, з явними ознаками підробки;

7. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №20.219 від 20.07.2021, з явними ознаками підробки;

8. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №20.216 від 20.07.2021, з явними ознаками підробки;

9. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №24.347 від 24.07.2021, з явними ознаками підробки;

10. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №21.298 від 21.07.2021, з явними ознаками підробки;

11. Довідку з печаткою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами, про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №23.198 від 23.07.2021, з явними ознаками підробки;

12. Бланк довідки від імені ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про проходження тесту на захворювання COVID-19, спричинене коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 (2019-nCoV), для виїзду закордон, №24.440 від 24.06.2021, роздрукований з робочого комп`ютера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13. Два блокноти з чорновими записами в рожевій та білій палітурках;

14. Мобільний телефон марки «Xiaomi», модель «Model: M2001J2G», в корпусі блакитного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , S/N: НОМЕР_7 , з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_3 ;

15. Системний блок в корпусі чорного кольору, марки «ZALMAN», з жорстким диском марки «Seagate», об`ємом 1 000 GB, на якому, окрім іншого, містяться бланки підроблених довідок про проходження тесту на захворювання COVID-19, в електронному вигляді;

16. Флеш накопичувач в корпусі чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 32 GB, на якому містяться бланки підроблених довідок про проходження тесту на захворювання COVID-19, в електронному вигляді, (920 файлів, за період з 12.07.2021 по 21.07.2021), тип файлу в форматі: «документ Microsoft Word (.docx)».

Крім того, в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/9558/21 від 15.07.2021, тимчасово вилучено грошові кошти, а саме:

- купюри номіналом 100 грн., у кількості 144 купюри;

- купюри номіналом 200 грн., у кількості 93 купюри;

- купюри номіналом 500 грн., у кількості 57 купюр;

- купюру номіналом 100 доларів США, серія та номер КВ66522338Е, у кількості 1 купюра;

- купюру номіналом 50 доларів США, серія та номер MG21630262B, у кількості 1 купюра.

Загалом грошові кошти на загальну суму 61 500 грн. та 150 доларів США.

Вказані грошові кошти на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані вище матеріальні об`єкти (грошові кошти), відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.

Просить накласти арешт на грошові кошти, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з підстав наведених в ньому підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю. Вказав, що грошові кошти жодного відношення до кримінального провадження не мають.

В ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 15 липня 2021 року, вимога на відшукання та вилучення грошових коштів було відмовлено.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання не підлягає до задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

15.07.2021, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва винесено ухвалу №758/9558/21, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання документів та речей, а саме у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , якою користуються в якості робочого місця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 21.07.2021, у період часу з 08 год. 40 хв. до 12 год. 53 хв. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, на підставі вищевказаної ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , проведено обшук в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/9558/21 від 15.07.2021, виявлено та вилучено окрім інших речей та документів,також грошових коштів.

Під час обшуку був складений протокол обшуку та вилучено грошові кошти.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

У клопотанні прокурора вказується, про необхідність накладення арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони здобуті злочинним шляхом

Однак під час розгляду клопотання не встановлено, що грошові кошти являють предметом кримінального правопорушення, та відповідають критеріям які зазначені у ст.98 КПК України.

Будь яких доказів, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, стороною обвинувачення надано не було.

Постанова прокурора від 21 липня 2021 року про визнання грошових коштів речовими доказами, на переконання слідчого судді є невмотивованою, з неї не зрозуміло мотиви прийняття рішення про визнання речовими доказами грошових коштів.

Представник власника майна надав суду належні та допустимі докази на підтвердження законності набуття грошових коштів громадянином ОСОБА_6 , а саме договір про надання туристичних послуг від 20 липня 2021 року, прибутковий касовий ордер за №193 від 21 липня 2021 року.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що до клопотання не надано доказів необхідності накладення арешту, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,- залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1