22.02.2021 Справа № 756/2672/21
1-кс/756/543/21

УХВАЛА
22 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, порушеної за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що встановлено наступне, компетентним органом Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Розслідуванням встановлено, що невстановлена ??особа 07.06.2020 близько 19:20 годин, перебуваючи в невстановленому місці, маючи єдиний умисел на розкрадання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, шляхом використання комп`ютерної техніки з виходом в глобальну мережу Інтернет, заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , після чого вчинила розкрадання грошових коштів з рахунку зазначеної банківської картки в розмірі 600 українських гривень, що на день скоєння злочину склало 54,36 білоруських рублів, які 07.06.2020 о 19:21 годині в сумі 300 українських гривень і о 19:22 годині в сумі 300 українських гривень перераховані на невстановлений банківський рахунок за допомогою банку-еквайєра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). Іншими відомостями орган кримінального переслідування не володіє.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 07.06.2020 о 19:21:45 здійснено операцію з перерахуванням грошових коштів, а саме: РРН 99 з БПК НОМЕР_2 PORTMONE LTD*KYIVSTAR у сумі 300 грн., о 19:22:55 здійснено операцію з перерахуванням грошових коштів, а саме: РРН 97 з БПК НОМЕР_2 PORTMONE LTD*KYIVSTAR у сумі 300 грн. Таким чином, грошові кошти були здійснені з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний сервіс здійснюється товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган досудового слідства з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів, встановлення осіб, що вчинили вищезазначений злочин та причетних до скоєння злочину осіб, просить надати тимчасовий доступ до контактних даних одержувача платежу при здійсненні наступної банківської транзакції, проведеної із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 07.06.2020 о 19:21:45: РРН 99 з БПК 86867465 PORTMONE LTD*KYIVSTAR у сумі 300 грн.; 07.06.2020 о 19:22:55: РРН 97 з БПК 86867465 PORTMONE LTD*KYIVSTAR у сумі 300 грн., вказавши повні анкетні дані особи, адресу проживання, номер телефону, номери особового рахунку, електронного гаманця, банківської платіжної картки, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводилися платежі, інші дані, що стосуються зазначених операцій.

Прокурор вважає, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє міжбанківська система електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, порушеної за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні

№ 0, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:

- контактні дані одержувача платежу при здійсненні наступної банківської транзакції, проведеної із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 07.06.2020 о 19:21:45: РРН 99 з БПК 86867465 PORTMONE LTD*KYIVSTAR у сумі 300 грн.; 07.06.2020 о 19:22:55: РРН 97 з БПК 86867465 PORTMONE LTD*KYIVSTAR у сумі 300 грн., вказавши повні анкетні дані особи, адресу проживання, номер телефону, номери особового рахунку, електронного гаманця, банківської платіжної картки, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводилися платежі, інші дані, що стосуються зазначених операцій.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.02.2021 року по 22.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1