Провадження № 1-кс/686/3638/21
У Х В А Л А
31 березня 2021 року м. Хмельницький
31.03.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного розташування: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншим суб`єктами підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці), надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.
15.03.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №24 від 15.03.2018 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 186 981 210 грн.
26.12.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 260 від 26.12.2018 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 13 951 838, 70 грн.
08.01.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №3 від 08.01.2019 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100», сума договору становить 2 021 821, 2 грн.
18.12.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №197/19 від 18.12.2019 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 86 866150,78 грн.
28.08.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №221/20 від 28.08.2020 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».
На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконані не в повному обсязі, при цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посадові особи інших підрядних організацій, що надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання інших послуг, надання в оренду техніки, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, у тому числі актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на виконання робіт: капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104;
Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими підрядними організаціями, допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повноважень, якими наділені службові особи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) чи приймання виконаних робіт, а також встановленні осіб, якими складенні, видані та підписані первинні звітні документи із будівництва.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, зокрема положень, наказів, інструкцій, посадових чи функціональних обов`язків, інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями службових особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, в яких містяться зразки підпису та почерку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного розташування: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського районного управління поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного розташування: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-положення, статут та інші внутрішні реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсні станом на 2018-2021 роки;
-штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2018-2021 роки;
-наказів про призначення, переведення, звільнення з посади керівника, заступників керівника, керівників контракту, працівників юридичного відділу, бухгалтерії, фінансово-економічного відділу та інших осіб, на яких покладено обов`язки здійснення контролю за проведенням будівельних робіт та підписання офіційних первинних звітних документів із будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2018-2021 роки;
-наказів про призначення, переведення, звільнення з посади працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , станом на 2018-2021 роки;
-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки керівника, заступників керівника, керівників контракту, працівників юридичного відділу, бухгалтерії, фінансово-економічного відділу та інших осіб, на яких покладено обов`язки здійснення контролю за проведенням будівельних робіт та підписання офіційних первинних звітних документів із будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2018-2021 роки;
-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , станом на 2018-2021 роки;
та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме :
-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури та інші) за 2018-2020 роки, в яких містяться зразки підпису генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а також заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інженерів відділу якості, технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у кількості не менше 15 документів по кожній особі ;
-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші документи (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури, записники, зошити, аркуші паперу із рукописним текстом та інші) за 2018-2020 роки, в яких містяться зразки почерку генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а також заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інженерів відділу якості, технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у кількості не менше 15 документів по кожній особі.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного розташування: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 30 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду