465/1166/21
1-кс/465/447/21
У Х В А Л А
Іменем України

19.02.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львів клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУ поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:
18 лютого 2021 року до Франківського районного суду м.Львова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУ поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділення відділу поліції №3 ЛРУ поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» лютого 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 року надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 М.Потєшного. За результатами аналізу вже наявних у кримінальному провадженні процесуальних документів встановлено, що 22.08.2019 року до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ «Криворіжхліб» про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТзОВ «ЮСД» при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ «Криворіжхліб» грошовими коштами.

У відповідності до показань представника потерпілого встановлено, що в грудні у ПрАТ « Криворіжхліб» виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство , а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 м. Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України було з`ясовано, що існує ТОВ «ЮСД», яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму. Отож, 14 січня 2019 року між ТОВ «ЮСД» в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ «Криворіжхліб» в особі ОСОБА_6 було укладено договір №1001/19 за умовами якого Продавець - ТОВ «ЮСД» зобов`язується поставити, а Покупець - ПрАТ «Криворіжхліб» - прийняти та оплатити обладнання, а саме спіральну тістомісильну машину DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 метра. Окрім цього, у відповідності до умов вказаного договору вартість товару становить 2 214 926,56 грн. Покупцем на виконання Умов було перераховано авансовий платіж в сумі 1 107 463 грн., що становить 50% загальної вартості обладнання на рахунок продавця - ТОВ «ЮСД» . Поставка обладнання, передбачена договором, та становить 30 днів з моменту отримання 50% предоплати. Проте, товар Продавцем і на сьогодні не поставлено, а кошти не повернуто. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що сам ОСОБА_5 з 01.05.2019 був звільнений з посади директора ТОВ «ЮСД» за власним бажанням та за попередньою інформацією перебуває в Республіці Польща. Окрім цього, в даному кримінальному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, саме інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТзОВ «ЮСД» , за результатами якої встановлено, що на даний рахунок дійсно надходили грошові кошти від ПАТ «Криворіжхліб» 25.01.2019 року в сумах 1047000,00 грн. та 60463,00 грн. В подальшому, під час аналізу виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТзОВ «ЮСД» , що після грошових надходжень від ПАТ «Криворіжхліб», із вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів декількома платежами на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5 . Також, після надходжень на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТзОВ «ЮСД» , що після грошових надходжень від ПАТ «Криворіжхліб», із вказаного рахунку було здійснено неодноразові перекази на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Отож, зважаючи на вище викладене, існує необхідність у встановленні місця перебування ОСОБА_5 та подальшого його допиту в якості свідка з приводу відомих йому обставин вказаного кримінального правопорушення та проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в яких виникне необхідність з метою прийняття законного рішення в даному кримінальному провадженні.

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні; минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування; з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушенняпроводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2, 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого відділу Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за результатами аналізу вже наявних у кримінальному провадженні процесуальних документів встановлено, що 22.08.2019 року до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ «Криворіжхліб» про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТзОВ «ЮСД» при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ «Криворіжхліб» грошовими коштами.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Разом з тим, після надходжень на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТзОВ «ЮСД» , що після грошових надходжень від ПАТ «Криворіжхліб», із вказаного рахунку було здійснено неодноразові перекази на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що існує необхідність у встановленні місця перебування ОСОБА_5 та подальшого його допиту в якості свідка з приводу відомих йому обставин вказаного кримінального правопорушення та проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в яких виникне необхідність з метою прийняття законного рішення в даному кримінальному провадженні.

А від так, оскільки строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 23 лютого 2021 року, однак з клопотання вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Згідно п.3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню, а відтак необхідно продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженню на дванадцять місяців до 23 лютого 2022 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУ поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, продовжити до 23 лютого 2022 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1