Провадження № 1-кс/686/2705/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369КК України,

встановив:

09.03.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з керівником Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, будучи призначеним наказом виконувача обов`язків Голови Державної служби України з безпеки на транспорті №111-к від 14.12.2015, виконує організаційно-розпорядчі функції та відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року за № 103, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Крім того, відповідно до Положення про відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, вказаний відділ виконує ряд функцій, серед яких зокрема:

- здійснює проведення перевірок додержання суб`єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт;

- здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;

- здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- здійснює контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється;

- видає в установленому порядку обов`язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті, крім морського та річкового транспорту, та здійснює контроль за виконанням таких приписів;

- у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, здійснюючи функції представника влади, а також вищеперераховані правозастосовні та правоохоронні функції, у відповідності з положеннями примітки до ст. 364 КК України та ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є службовою особою правоохоронного органу.

Так, ОСОБА_7 житель села Головинці, Корецького району, Рівненської області, здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, одним із видів діяльності якого є «Вантажний автомобільний транспорт» та у якого у власності знаходяться вантажні транспортні засоби.

ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації злочинного умислу, в жовтні 2019 року досяг домовленості із ОСОБА_7 про надання йому, як службовій особі неправомірної вигоди, за невжиття заходів адміністративного характеру, щодо ОСОБА_7 за порушення вимог Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року за №879, вантажним транспортом засобом, належним ОСОБА_7 на автомобільних дорогах загального користування на території Житомирської області. З метою уникнення викриття злочинної діяльності, ОСОБА_5 , надав для ОСОБА_7 реквізити банківської картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_7 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_7 на автомобільних дорогах загального користування, ОСОБА_5 , який 23.10.2019 перебував на території м. Новоград-Волинський Житомирської області, отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_7 , які останній перебуваючи в той день у м. Корець, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 15 год. 44 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .

Він же, 26.11.2019 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_7 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_7 , на автомобільних дорогах загального користування, ОСОБА_5 перебуваючи в цей день на території м. Житомира, Житомирської області повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_7 , які останній, перебуваючи в той день у м. Корець, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 11 год. 14 хв.. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .

Також, 13.12.2019 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_7 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_7 на автомобільних дорогах загального користування, перебуваючи в цей день на території м. Житомира Житомирської області повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_7 , які останній перебуваючи в той день у м. Рівне, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 17 год. 33 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .

В подальшому 25.12.2019, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_7 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_7 на автомобільних дорогах загального користування, перебуваючи на території м. Житомир Житомирської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, які останній перебуваючи в той день у м. Корець, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 09 год. 54 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .

До того ж, 06.03.2020 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_7 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_7 на автомобільних дорогах загального користування, перебуваючи на території м. Житомир Житомирської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, які останній перебуваючи в той день у с. Користь, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 15 год. 18 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .

16.11.2020 за вище вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.12.2020 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців тобто до 16.03.2021.

Цього ж дня, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 до 12.03.2021.

Викладені обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення, в порядку визначеному КПК України доказами, а саме:

- рухом коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відповідно до якого підтверджується надходження грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_7 ;

- рухом коштів по картковому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;

-протоколом за результатами проведення ОТЗ №2 відносно ОСОБА_5 від 13.12.2019, у якому зафіксована розмова від 23.10.2019 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про необхідність перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ;

-розсекреченими матеріалами оперативно-розшукової справи №170 від 11.09.2019, заведеної ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_5 від 20.05.2020, у якому зафіксовані розмови 06.05.2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з приводу перевірки транспортного засобу ОСОБА_7 , та при цьому ОСОБА_5 повідомляє останньому, що буде видано припис, щодо усунення недоліків по відсутності вогнегасника, та попередить своїх колег про те, щоб вказаний транспортний засіб не перевіряли 06.05.2020;

-протоколом огляду документів від 29.07.2020, в ході якого проведено аналіз розмов, що мали місце між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , зі змісту яких встановлено, що 23.10.2019 згідно протоколу ОТЗ від 13.12.2019 зафіксована розмова між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про необхідність перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 23.10.2019 о 15 год. 44 хв. має місце перерахування грошових коштів із банківської картки ОСОБА_7 на банківську картку ОСОБА_5 в сумі 500 грн.;

-заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що з кінця 2019 року по діючий час 2020 року, ОСОБА_7 здійснював перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 на вимогу останнього, за не притягнення до адміністративної відповідальності у сфері дотримання правил габаритно-вагового контролю під час здійснення вантажних перевезень дорогами загального користування;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.08.2020 зі змісту якого вбачається, що з кінця 2019 року по діючий час 2020 року, він здійснив п`ять перерахувань грошових коштів в сумі по 500 грн., на загальну суму 2500 грн., на картковий рахунок ОСОБА_5 на вимогу останнього, за не притягнення до адміністративної відповідальності у сфері дотримання правил вантажних перевезень дорогами загального користування;

-протоколом огляду документів від 08.09.2020, вилучених 29.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ЖРУ АТ КБ «ПриватБанк», в ході якого проведено аналіз руху грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ЖРУ АТ КБ «ПриватБанк»;

- протоколамитимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Лайфселл» та в ПрАТ «Київстар», що належить ОСОБА_5 , під час якого вилучено інформацію щодо з`єднань між абонентами, що використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ), за результатом чого підтверджено факти телефонних з`єднань між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 23.10.2019; 26.11.2019; 13.12.2019; 25.12.2019, тобто в дні перерахування коштів ОСОБА_7 на картковий рахунок ОСОБА_5 ..

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого, в разі визнання судом висуненого йому обвинувачення, законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.03.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:пред`явити для ОСОБА_9 аудіо записи негласних слідчих розшукових дій щодо ОСОБА_5 та матеріали негласних оперативно-розшукових заходів, додатково допитати ОСОБА_7 щодо пред`явлених йому для прослуховування аудіо записів, відібрати експериментальні зразки голосу в останнього для проведення фоноскопічної експертизи у кримінальному провадженні, відібрати експериментальні зразки голосу у підозрюваного ОСОБА_5 для проведення фоноскопічної експертизи, провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000441 від 27.10.2020 з метою вилучення оригіналів документів ОСОБА_10 та за його участю, додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваному ОСОБА_5 , виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність, виконати вимоги ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані процесуальні дії у чотирьох місячний строк, є особлива складність кримінального провадження.

Здійснення вказаних слідчих та процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин ОСОБА_11 кримінальних правопорушень та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців тобто до 16.05.2021, що є достатнім для завершення досудового розслідування та виконання вищевказаних процесуальних дій.

Згідно з п. 2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя