Провадження № 1-кс/686/6499/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000119 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України відносно підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шепетівка Хмельницької області, громадянки України, заміжньої, зареєстрована та жительки АДРЕСА_1 , непрацюючої, раніше не судимої,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000119 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, в розмірі 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює, на думку слідчого 363 200 гривень відносно підозрюваної ОСОБА_6 , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.

Підозрювана і її захисник заперечують проти задоволення клопотання, просять застосувати відносно неї запобіжний захівд у вигляді особистого зобов`язанняю

Заслухавши пояснення учасників провадження, дслідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

20.03.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000119, зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

10 червня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але пізніше березня 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними з правилами азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок у вигляді грошових коштів та їх зарахування на особистий електронний рахунок гравця, що надає доступ до участі в азартній грі та отримання грошового виграшу в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які посягають на суспільні відносини у сфері господарської діяльності, а також конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, обрали джерелом свого прибутку протиправну діяльність, організувавши за адресою: АДРЕСА_2 , ігровий зал, в якому до 23.07.2020 надавались послуги у сфері грального бізнесу, до їх припинення працівниками Національної поліції.

При цьому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до проведення азартних ігор на постійній основі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_6 , які добровільно приєдналися до такої незаконної діяльності в якості виконавців (співвиконавців) та пособників, зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання на чолі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Метою такого об`єднання стало отримання незаконного доходу шляхом вчинення однорідних злочинів організація та проведення азартних ігор.

Вказана організована група характеризується попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з березня 2020 року по липень 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 усвідомлюючи те, що на зайняття гральним бізнесом в Україні є заборона, зорганізувалися в організовану групу для вчинення умисних злочинів, розробивши єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, добровільно виконуючи вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 як співорганізаторів вказаної групи.

Згідно розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 плану, учасники групи підшуковували нежитлові приміщення на території м. Шепетівка, м. Ізяслав і м. Нетішин для відкриття гральних закладів, документально оформляли право оренди нежитлового приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , забезпечували розрахунок за користування зазначеним приміщенням, пошук та придбання персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезення, установку та розміщення в орендованому заздалегідь приміщенні, забезпечення підключення персональних комп`ютерів до мережі «Інтернет», за допомогою маршрутизаторів та технічного обслуговування грального обладнання, підборі обслуговуючого персоналу, зокрема адміністраторів у гральних залах, проведення їх інструктажу щодо режиму роботи у гральних залах, визначенні правил їх поведінки, тобто організації за вищевказаними адресами незаконного грального бізнесу, його проведенні та наданні можливості громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.

Також члени організованої групи використовували засоби конспірації та маскування своєї протиправної діяльності шляхом обмеження доступу до приміщення ігрового залу сторонніх осіб і організації пропускного режиму через попереднє повідомлення адміністраторів про своє бажання зайти до грального закладу та надання доступу до ігрового залу осіб за рекомендацією членів організованої групи, або осіб, які користуються їх довірою.

Крім того, діючи згідно розробленого плану злочинних дій щодо зайняття гральним бізнесом учасники організованої групи з метою конспірації незаконних дій, координації, контролю за роботою ігрового залу, використовували як засоби для зв`язку, у тому числі з гравцями, свої мобільні телефони з наступними абонентськими номерами: ОСОБА_7 НОМЕР_1 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , ОСОБА_9 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 , ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ОСОБА_12 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_7 .

01.01.2020 співорганізаторами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і співвиконавцем ОСОБА_10 , з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом забезпечено оформлення договору оренди нежитлового приміщення кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , на підставну особу - ОСОБА_13 , який на час укладання цього договору знаходився за кордоном, з однієї сторони, та власником приміщення ОСОБА_14 з іншої, надавши відповідний договір до ТОВ «Хмельницькенергозбут» і ПАТ «Хмельницькобленерго» для забезпечення постачання електроенергії.

Для функціонування ігрового залу, в тому числі надання можливості доступу гравцям до азартних ігор в онлайн-режимі, у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою Хмельницька область м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 114, на підставі договорів № 7 від 05.10.2017 і № 8 від 05.10.2017, укладених від імені ОСОБА_13 з ТОВ «ФРІНЕТ», співорганізаторами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 забезпечено доступ до мережі Інтернет.

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 реалізуючи розроблений ними план злочинних дій щодо отримання незаконних прибутків від грального бізнесу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2020 року організували придбання, забезпечили доставку до приміщення ігрового залу, що знаходиться в будівлі кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , 19 системних блоків та 15 моніторів разом з іншим допоміжним комп`ютерним обладнанням, та їх подальше підключення до електромережі та мережі «Інтернет». Крім того, залучивши для забезпечення технічної підтримки діяльності закладу ОСОБА_11 , організували встановлення та подальше функціонування програмного забезпечення «iConnect», яке використовувалося як платформа для забезпечення роботи азартного Інтернет клубу ігрових відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема таких ігрових слотів як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші, які є аналогами відомих відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тощо від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка є розробником програмного забезпечення та плат для ігрових автоматів (офіційний сайт компанії : ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , забезпечивши умови, засоби та знаряддя для надання доступу до проведення азартної гри, в ігровому залі за адресою АДРЕСА_2 , де систематично, цілодобово, без вихідних, всупереч вимогам Закону надавались послуги у сфері азартних ігор, що виражалось в отриманні грошових коштів від гравців, за надання можливості здійснення азартних ігор на ігрових автоматах та на комп`ютерній техніці, де за допомогою заздалегідь установленого програмного забезпечення нараховувався еквівалент віртуальних балів до суми внесених грошових коштів, здійснювались азартні ігри, а також видавались грошові кошти у випадку збільшення віртуальних балів, що є діями спрямованими на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, вирішили залучити до складу організованої групи осіб, які будуть забезпечувати безпосереднє функціонування ігрового залу та фактичний доступ гравців до проведення азартної гри.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , для надання засобів та знарядь та усуненням перешкод, сприяння скоєнню злочину іншими співучасниками, до здійснення вказаної злочинної діяльності залучили як пособника ОСОБА_11 який має відповідні знання і навики щодо обслуговування комп`ютерного обладнання з метою забезпечення технічного супроводу, надання консультацій, підтримки програмного забезпечення під час функціонування ігрового залу. Останній, використовуючи програмне забезпечення «iConnect», що інстальовано на робочий комп`ютер адміністратора ігрового залу в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та використовується як платформа для забезпечення роботи азартного інтернет клубу ігрових відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично знаходячись за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , дистанційно переводив готівкові грошові кошти, які йому перераховували через банківську картку «Приватбанк» учасники організованої групи та уповноважені ними особи у віртуальні грошові одиниці «кредити», на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру в онлайн-режимі, зокрема таких ігрових слотів як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші, які є аналогами відомих відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тощо від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка є розробником програмного забезпечення та плат для ігрових автоматів (офіційний сайт компанії : ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Для забезпечення обліку та звітності діяльності грального закладу, контролю за щоденними прибутками від грального бізнесу співорганізатори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, залучили до складу організованої групи особу, що користується довірою співорганізатора та одного з розробників плану злочинних дій ОСОБА_8 , а саме його дружину ОСОБА_10 , яка має відповідні навички і знання щодо ведення підприємницької діяльності.

З метою безпосереднього надання доступу гравцям до ігрового закладу, перерахунку, подальшого перетворення коштів гравців у безготівковій формі і нарахування кредитів на робочий комп`ютер адміністратора ігрового залу, приймання готівки від відвідувачів для гри на гральних автоматах, видачі грошових коштів у вигляді виграшів на гральних автоматах, консультування гравців з питань проведення азартної гри, тощо, співорганізатори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, залучили до складу організованої групи як виконавців, - ОСОБА_6 і ОСОБА_12 . Вказаним особам співорганізатори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 провели інструктаж щодо їх обов`язків як адміністраторів, які повинні були працювати позмінно, стежити за роботою ігрового залу, сприяти у проведенні азартної гри та відображати результати грального закладу, зокрема, витрати і прибутки в зошиті, що знаходився в приміщенні, де здійснювалося зайняття гральним бізнесом. Зазначений зошит передавався почергово наступній зміні. За свою роботу ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , як адміністратори ігрового залу, отримували від співорганізаторів в якості грошової винагороди по 500 грн. за кожну зміну.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 визначили конкретні завдання злочинного об`єднання, його учасників та детально розподілили між членами створеної ними організованої групи їх обов`язки.

У відповідності із розробленим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи розподілені наступним чином.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора у злочинній групі, здійснював наступні функції :

- спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 розробив та довів до відома решти учасників організованої групи план їхньої діяльності, встановив загально визначені правила поведінки в організованій групі, забезпечував та контролював їх виконання усіма учасниками злочинного об`єднання;

- спрямував діяльність групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину, та отримував звіт від працівників про проведення та результати азартних ігор, отриманий прибуток за день;

- підшукував на роботу працівників для забезпечення роботи ігрового залу за адресою АДРЕСА_2 ;

- спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 здійснював загальне керівництво злочинною групою, створеною з метою надання послуг у сфері грального бізнесу;

- забезпечував контроль за дотриманням конспіративних заходів під час підготовки та вчинення злочинів;

- підшукав нежитлові приміщення розташовані на території м. Ізяслав та м. Нетішин Хмельницької області, які були б придатними для відкриття закладів пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- організував як особисто так і через ОСОБА_10 , ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , пошук та прийняття на роботу без документального оформлення касирів, які не були обізнані про загальний злочинний план членів організованої групи, контролював їх роботу;

- здійснював контроль за прибутками та витратами закладу;

- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками;

- за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- забезпечував розрахунок коштів та їх передачу представнику орендодавця за користування нежитловим приміщенням в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де функціонував гральний зал.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора у злочинній групі, здійснював наступні функції :

- спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 розробив та довів до відома решти учасників злочинної групи план їхньої діяльності, встановив загально визначені правила поведінки в організованій групі, забезпечував та контролював їх виконання усіма учасниками злочинного об`єднання;

- спрямував діяльність групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину, та отримував звіт від працівників про проведення та результати азартних ігор, отриманий прибуток за день;

- розподіляв функції учасників вказаного злочинного об`єднання з метою досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи;

- підшукав нежитлові приміщення розташовані на території м. Ізяслав Хмельницької області, які були б придатними для відкриття закладів пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- здійснював контроль за прибутками та витратами закладу;

- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками;

- за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- сприяв передачі коштів представнику орендодавця за користування нежитловим приміщенням в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де функціонував гральний зал;

- забезпечував контроль за виплатами виграшів та боргових зобов`язань гравцями;

- надавав дозвіл гравцям на здійснення азартної гри в борг;

- за погодженням з ОСОБА_7 виконував інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_9 , виконуючи роль співорганізатора у злочинній групі, здійснював наступні функції :

-спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 розробив та довів до відома решти учасників злочинної групи план їхньої діяльності, встановив загально визначені правила поведінки в організованій групі, забезпечував та контролював їх виконання усіма учасниками злочинного об`єднання;

- спрямував діяльність групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину, та отримував звіт від працівників про проведення та результати азартних ігор, отриманий прибуток за день;

- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками;

- за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- забезпечував контроль за виплатами виграшів та боргових зобов`язань гравцями;

- за погодженням з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 виконував інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у злочинній групі, здійснював наступні функції :

-надавав консультації і технічну підтримку щодо користування програмним забезпеченням «iConnect», що було інстальовано на робочий комп`ютер адміністратора ігрового залу в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- забезпечував нарахування віртуальних грошових одиниць «кредитів» (балансів), на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери;

- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , виконуючи роль співвиконавця у злочинній групі, здійснювала наступні функції :

- забезпечувала облік та звітність діяльності незаконного грального закладу;

- обліковувала щоденні прибутки та інші результати діяльності ігрового залу, що знаходиться в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- звітувала перед ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 про діяльність закладу, кількість відвідувачів, видану суму виграшу та отриманий прибуток;

- здійснювала розрахунки за користування електроенергією у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- видавала заробітну плату адміністраторам ОСОБА_6 і ОСОБА_12 та контролювала їх роботу;

- привозила грошові кошти до ігрового залу для виплати «Джек-потів» гравцям;

- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_6 , виконуючи роль співвиконавця у злочинній групі, здійснювала наступні функції :

- виконувала функції адміністратора ігрового залу, що знаходиться в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- приймала готівкові кошти від відвідувачів;

- консультувала гравців з питань проведення азартної гри;

- безпосередньо надавала доступ відвідувачам до азартної гри;

- видавала гравцям грошові кошти у разі їх виграшу;

- використовувала визначені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 засоби конспірації діяльності (заклад відвідували в основному лише «перевірені» гравці);

- звітувала перед ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 про діяльність закладу, кількість відвідувачів, видану суму виграшу та отриманий прибуток;

- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків;

- безпосередньо виконувала вказівки співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо режиму роботи, заходів конспірації;

- стежила за дотриманням гравцями правил гри;

- перерахувала через свій банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківські рахунки інших учасників організованої злочинної групи грошові кошти, отримані від гравців;

- через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видавала гравцям виграні ними грошові кошти, та за допомогою програмного забезпечення «iConnect» та встановленої платіжної системи роздруковувала 14-значні числові коди, які передавала гравцям, за допомогою яких останні отримували доступ до різних азартних ігор в онлайн-режимі;

- записувала у спеціально відведеному для цього зошиті відомості про витрати та прибутки за свою зміну;

- здійснювала облік виручки від незаконної діяльності даного грального закладу;

- з дозволу співорганізаторів організованої групи надавала гравцям доступ до азартної гри в борг, здійснюючи відповідні записи у відведеному зошиті;

- отримувала та передавала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти співорганізаторам грального бізнесу;

- здійснювала прибирання приміщення ігрового залу.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , виконуючи роль співвиконавця у злочинній групі, здійснювала наступні функції :

- виконувала функції адміністратора ігрового залу, що знаходиться в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;

- виконувала функції системного адміністратора комп`ютерного залу;

- приймала готівкові кошти від відвідувачів;

- консультувала гравців з питань проведення азартної гри;

- безпосередньо надавала доступ відвідувачам до азартної гри;

- видавала гравцям грошові кошти у разі їх виграшу;

- використовувала визначені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 засоби конспірації діяльності (заклад відвідували в основному лише «перевірені» гравці);

- звітувала перед ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 про діяльність закладу, кількість відвідувачів, видану суму виграшу та отриманий прибуток;

- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків;

- безпосередньо виконувала вказівки співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо режиму роботи, заходів конспірації;

- стежила за дотриманням гравцями правил гри;

- через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видавала гравцям виграні ними грошові кошти, та за допомогою програмного забезпечення «iConnect» та встановленої платіжної системи роздруковувала 14-значні числові коди, які передавала гравцям, за допомогою яких останні отримували доступ до різних азартних ігор в онлайн-режимі;

- записувала у спеціально відведеному для цього зошиті відомості про витрати та виграші за свою зміну;

- здійснювала облік виручки від незаконної діяльності грального закладу;

- отримувала та передавала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти співорганізаторам грального бізнесу;

- здійснювала прибирання приміщення ігрового залу;

- з дозволу співорганізаторів організованої групи надавала гравцям доступ до азартної гри в борг, здійснюючи відповідні записи у відведеному зошиті.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , здійснивши всі підготовчі дії, вчинили умисний продовжуваний особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності, а саме зайняття гральним бізнесом за наступних обставин.

Так, 07.04.2020, в період з 17 години 33 хвилин до 18 години 20 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_15 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_6 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши гравцю ОСОБА_15 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_16 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_15 програв 200 грн. Після цього, з метою подальшого безперешкодного доступу до ігрового залу, він підійшов до ОСОБА_6 і попросив її надати абонентський номер свого мобільного телефону. На прохання ОСОБА_15 . ОСОБА_6 власноруч написала та передала останньому на шматку паперу свій номер мобільного телефону « НОМЕР_5 » та своє ім`я « ОСОБА_17 », після чого він залишив приміщення грального закладу, який продовжував працювати.

Вранці наступного дня 08.04.2020 ОСОБА_6 підсумувала звітність грального закладу за добу, записавши витрати і прибутки до відповідного зошиту та отримала з «каси» грального закладу заробітну плату за зміну в сумі 500 грн.

Крім того, 02.06.2020, в період з 18 години 40 хвилин до 19 години 00 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_15 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_6 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_15 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_16 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_15 виграв 300 грн. і залишив приміщення незаконного грального закладу, який продовжував працювати.

Вранці наступного дня 08.04.2020 ОСОБА_6 підсумувала звітність грального закладу за добу, записавши витрати і прибутки до відповідного зошиту та отримала з «каси» грального закладу заробітну плату за зміну в сумі 500 грн.

Крім того, 22.07.2020, в період з 15 години 19 хвилин до 15 години 42 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_15 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_6 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_15 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_16 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_15 програв 100 грн., а решту 100 грн. попросив ОСОБА_6 повернути йому, після чого залишив приміщення незаконного грального закладу, який продовжував працювати.

Вранці наступного дня 08.04.2020 ОСОБА_6 підсумувала звітність грального закладу за добу, записавши витрати і прибутки до відповідного зошиту та отримала з «каси» грального закладу заробітну плату за зміну в сумі 500 грн.

Крім того, 23.07.2020, в період з 22 години 35 хвилин до 22 години 50 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_15 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_18 . Надалі ОСОБА_18 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_15 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_16 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому, в ході проведення ОСОБА_15 азартної гри, останньому на початку азартної гри було нараховано 2000 ігрових кредитів, які відображалися в нижній лівій частині монітору. ОСОБА_15 проводив азартну гру до 22 год. 50 хв. доки до приміщення ігрового залу не увійшли працівники поліції, які припинили діяльність вказаного грального закладу, та почали проводити санкціонований обшук.

Таким чином, в період злочинної діяльності з квітня 2020 року по липень 2020 року в приміщенні недіючого кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , співорганізатори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , використовуючи спеціальне обладнання, забезпечили надання доступу ОСОБА_15 до азартних ігор на загальну суму 800 грн., які вони в подальшому розділили між собою у визначених частках в якості незаконного прибутку.

За викладених обставин, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України(в редакції від 18.02.2016), зайнятті гральним бізнесом, вчинене організованою групою.

Підозрою є обґрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про вчинення особою кримінального правопорушення. Право підозрюваного "знати, у вчинені якого кримінального правопорушення його підозрюють" (пункт 1 частини третьої статті 42 КПК) кореспондує обов`язок сторони обвинувачення довести це до його відома, повідомити про наявність підозри та роз`яснити її зміст.

Повідомлення про підозру - один з найважливіших етапів стадії досудового розслідування, що становить систему процесуальних дій та рішень слідчого або прокурора, спрямованих на формування законної і обґрунтованої підозри за умови забезпечення особі, яка стала підозрюваним, можливості захищатись усіма дозволеними законом засобами і способами.

Викладена у письмовому повідомленні підозра є підґрунтям для виникнення системи кримінально-процесуальних відносин та реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні, і в такий спосіб з`являються можливості для підозрюваного впливати на подальше формулювання обвинувачення.

Сформульована підозра встановлює межі, у яких слідчий зможе найефективніше закінчити розслідування, а підозрюваний, його захисник та законний представник одержують можливість цілеспрямованіше реалізовувати функцію захисту.

З моменту повідомлення особі про підозру слідчий, прокурор набувають щодо підозрюваного додаткових владних повноважень, а особа, яка отримала статус підозрюваного, набуває процесуальних прав та обов`язків, визначених статтею 42 КПК.

Частиною 1 статті 278 КПК України передбачено, що письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Вручення процесуального документа (повідомлення про підозру), а також повідомлення і роз`яснення (за необхідності) прав підозрюваному є кінцевим етапом, яким завершується процедура здійснення повідомлення про підозру.

Кримінальним процесуальним кодексом України не визначено поняття «обґрунтованої підозри», тому Суд, в силу вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», керується практикою Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, обґрунтована підозра є нижчим стандартом доведення, ніж переконання поза розумним сумнівом, та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Однак таке переконання суду має бути засновано на об`єктивних фактах. Європейський Суд визначає, що «розумна підозра передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин. Те, що позначено словом "обґрунтована", залежатиме від усіх обставин» (справа «Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства», 30 August 1990, § 32).

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрювану з інкримінованим їй злочином.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України слідчий і прокурор підтверджують такими доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколами проведення НСРД; протоколом проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі за адресою АДРЕСА_2 ; протоколом огляду банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»; висновками комп`ютерно-технічної, фоноскопічної і почеркознавчої експертизи; іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що повідомлена ОСОБА_6 підозра станом на час розгляду цього клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

З огляду на викладене, доводи захисника ОСОБА_5 про необґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри не можуть бути взяті до уваги у якості підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Аналізуючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, про які слідчий і прокурор зазначають у клопотанні та наголошують у судовому засіданні, слідчий суддя зазначає таке.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді виді штрафу в розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян., а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує їй у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для себе наслідки у вигляді засудження, може переховуватися ід органів досудового розслідування та суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 виданий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дійсний до 05.12.2024, а тому вона може покинути територію України ни з метою переховування від органу досудового розслідування та уникнення відповідальності вчинення злочинів.

З метою нівелювання такого ризику, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків також слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин, ОСОБА_6 , якій відомі свідки ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , в тому числі особи, яким були відомі відомості щодо злочинної діяльності організованої групи за фактом зайняття гральним бізнесом, може спонукати шляхом домовленості чи в інший спосіб змінити показання, приховати важливі для досудового розслідування відомості та документи.

Ризик продовження вчинення іншого кримінального првпопорушення слідчий суддя вважає також обґрунтованим, оскільки підозрювана не працює, джерела доходів, окрім того, який пов`язаний із інкримінованою їй діяльністю не має. В судвому засіданні захисник ОСОБА_5 указану обставину підтвердив, зазначивши, що ОСОБА_6 у вказаній протиправній діяльності брала участь, вважаючи це роботою.

Отже, надання доступу до азартних ігор було єдиним джерелом доходу підозрюваної.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином слідчий суддя вважає обґрунтованим в частині можливої неявки на виклики слідчого чи прокурора, що може вплинути на сас для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Одним із видів запобіжних заходів, що можуть бути застосовані до особи, є застава, що, згідно із ст.182 КПК України, полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 гривень.

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, соціальні зв`язки підозрюваної, вік, майновий та сімейний стан, зокрема те, що вона не працює, має сім`ю, постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не прияогувалася, за повідомленням судовому засіданні, хронічних захворювань, що потребують тривалого лікування або оперативного втручання не має.

Також, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 інкримінується зайняття протиправноб діяльністю за винагороду, яка Кримінальним кодексом України визначена як особливо тяжкий злочин, містить підвищену суспільну небезпечність, у зв`язку із чим була законодавцем була посилена відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Оцінюючи ступінь усіх встановлених ризиків у сукупності з урахуванням тяжкості покарання за вчинення інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення, слідчий суддя, зважуючи пропорційно потреби досудового розслідування, необхідність досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя за викладених обставин приходить до висновку про дієвість та необхідність застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий і прокурор просять визначити заставу у сумі 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що, з урахуванням визначеного законом на 01.01.2021 розміру одного прожиткового мінімуму у сумі 2270 грн., становить 363 200( розмір зазначений слідчим 363 200 грн.).

Разом із тим, з урахуванням сукупності усіх встановлених та викладених обставин, її майнового стану, слідчий суддя вважає, що застава, яка не буде непомірною для підозрюваної та становитиме пропорційне втручання у її права задля забезпечення потреб досудового розслідування, має бути визначена у вигляді 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181600 грн.

Указаний розмір застави забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної та буде належним стримуючим приписом від її порушення разом із визначеними ст.194 КПК України обов`язками, які слід покласти на ОСОБА_6 .

Отже, застосування саме такого запобіжного заходу є виправданим стосовно підозрюваної на переконання слідчого судді.

При цьому слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_6 причетна до неправомірної діяльності, вчиненої організовною групою.

Доводи захисника ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 не є співорганізатором незаконної діяльності не нівелюють зазначених ризиків, а тому не слугують підставою для застосування відносно підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу.

Отже, особисте зобов`язання особиста порука в світлі конкретних обставин цього кримінального провадження не є спроможними забезпечити виконання завдань кримінального провадження і нівелювати його ризики в силу відсутності достатніх для даного стадії кримінального провадження стримуючих приписів.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України на ОСОБА_6 слід покласти такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована і проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- не відвідувати ігровий зал, що розташований в приміщенні недіючого приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою Хмельницька область м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 114;

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 110, 176-178, 182-183, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181600 грн., яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України на ОСОБА_6 слід покласти такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована і проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- не відвідувати ігровий зал, що розташований в приміщенні недіючого приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою Хмельницька область м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 114;
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний проголошений 17.06.2021 о 14 год.

Слідчий суддя