ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/3442/16-к
Провадження № 1-кп/636/196/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2021 рокуЧугуївський міський суд Харківської області
у складі : головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обвинуваченого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у судовому засіданні у залі суду об`єднане кримінальне провадження №0000022 та № 0000593 за обвинуваченням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чугуєва Харківської області, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст. 229 КК України, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чугуєва Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в:
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що у вересні 2015 року, з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, вирішив незаконно виготовляти алкогольні напої з метою подальшого збуту.
З цією метою ОСОБА_14 вирішив облаштувати в підсобному приміщенні, що знаходиться поруч з будинком його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Розуміючи переваги вчинення вказаного злочину у складі організованої групи, ОСОБА_14 , розробивши план вчинення злочинної діяльності, запропонував особі, відносно якої ухвалений вирок та ОСОБА_10 увійти до складу організованої групи з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом створення підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, розподіливши функції учасників, на що останні, переслідуючи мету збагачення, перебуваючи за адресою мешкання ОСОБА_14 , а саме: АДРЕСА_1 , погодилися.
Так, ОСОБА_14 , як організатор та активний учасник організованої групи:
-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне отримання доходів, та розподілив ролі кожного члена організованої злочинної групи;
-давав вказівки та керував діями учасників організованої групи - ОСОБА_10 та особою, відносно якої ухвалений вирок, вимагав від останніх виконання його наказів, з метою безперебійного процесу по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв, здійснення пошуку сировини для виготовлення алкогольних напоїв, забезпечення її доставляння до місця виготовлення алкогольних напоїв;
-безпосередньо незаконно виготовляв та реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої;
-розподіляв між учасниками грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_10 , як активний учасник організованої групи:
-незаконно зберігав, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої;
-реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої;
-отримував від організатора злочинного угруповання ОСОБА_14 свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.
Особа, відносно якої ухвалений вирок, як активний учасник організованої групи:
-безпосередньо налагоджувала контакти з постачальниками спирту етилового, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
-здійснювала пошук клієнтів для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-зберігала та реалізовувала незаконно виготовленні алкогольні напої;
-отримувала від організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_14 була створена організована група, до складу якої увійшли особа, відносно якої ухвалений вирок та ОСОБА_10 , яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб для здійснення злочинної діяльності - отримання доходу від незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднаними єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
На виконання злочинного плану, у вересні 2015 року, ОСОБА_10 , у складі організованої групи з ОСОБА_14 , з відома особи, відносно якої ухвалений вирок, привезли обладнання в облаштоване підсобне приміщення, що знаходиться поруч з будинком мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого в подальшому було забезпечено масове незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи особа, відносно якої ухвалений вирок, з відома інших учасників організованої групи, здійснювала пошук постачальників спирту. В подальшому, ОСОБА_10 у складі організованої групи транспортував зазначений етиловий спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв до заздалегідь облаштованого для цієї мети приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та особа, відносно якої ухвалений вирок, у складі організованої групи, з метою належного маскування злочинної діяльності, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігали за адресами: АДРЕСА_4 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , з метою подальшого їх збуту.
Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з вересня 2015 року по травень 2016 року, незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом розбавлення етилового спирту водою, яка пройшла очистку, та концентратом коньячної есенції, в результаті чого отримував водно-спиртову суміш. В подальшому отриману суміш розливав в п`ятилітрові полімерні ємності та тетрапаки, які упаковував у картонні коробки з написом на зовнішній стороні коробки горілка «Пшенична», об`єм 10 літрів, та з написами «London Vodka», об`єм 3 літри, без зазначення виробника.
В подальшому, незаконно виготовленні ОСОБА_14 алкогольні напої ОСОБА_10 транспортував на автомобілі марки «Fort Transit» та на автомобілі «Fiat Doblo».
Після виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх реалізації, особа, відносно якої ухвалений вирок здійснювала пошук клієнтів, яким в подальшому незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку реалізовували ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .
В ході проведення обшуків за адресою розташування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та за адресами незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, було виявлено та вилучено рідину з характерним запахом спирту та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 17.09.2015 року в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_14 , виявлено та вилучено: обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів; 51 полімерна ємність, об`ємом п`ять літрів кожна, з прозорою та бурою спиртовмісною рідиною; в гаражному приміщенні, що розташоване в АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: 549 полімерних ємностей об`ємом п`ять літрів кожна, з спиртовмісною рідиною.
Згідно з висновками проведених експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертиз спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №№31,32 від 30.12.2015, у пляшках з полімерного матеріалу, вилучених під час обшуків 17.09.2015 у ОСОБА_14 за адресами АДРЕСА_4 та в АДРЕСА_1 , знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину - водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.
11-12.02.2016 в ході проведення обшуків за адресою мешкання ОСОБА_14 та особи, відносно якої ухвалений вирок: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 12 полімерних каністр з ароматизатором харчовим коньячним, об`ємом 10 літрів кожна; в будинку, що розташований в АДРЕСА_3 , в якому мешкає ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено: 237 полімерних ємностей з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна; в місці незаконного виробництва ОСОБА_14 алкогольної продукції в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: обладнання для виготовлення підакцизних товарів, 4 полімерні ємності, об`ємом 750 літрів кожна, 4 полімерні ємності, об`ємом 450 літрів кожна, 878 полімерних ємностей з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна, 27 тетрапаки з спиртовмісною рідиною, на яких існує надпис «Пшенична», 13 тетрапаків з спиртовмісною рідиною з зображенням карти України, 1 тетрапак з спиртовмісною рідиною, на якому існує надпис: «London Vodka», пусті тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична», «London Vodka», «Jelzin».
Згідно з висновками проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №№4,5 від 02.03.2016 року у пляшках, вилучених під час обшуків 11-12.02.2016 знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу. 20.02.2016 року в ході проведення обшуків за адресою мешкання ОСОБА_14 та особи, відносно якої ухвалений вирок: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 2 полімерні каністри з ароматизатором харчовим коньячним, об`ємом 10 літрів кожна; в будинку, що розташований в АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 32 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна; в гаражному приміщені, яким користується ОСОБА_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: 151 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна, тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична»; в місці незаконного виробництва ОСОБА_14 алкогольної продукції в магазинному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: обладнання для виготовлення підакцизних товарів, 2 полімерні ємності, об`ємом 750 літрів кожна, 434 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна, 23 тетрапаки з спиртовмісною рідиною, на яких існує надпис «Пшенична», порожні тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична», «Jelzin».
Згідно з висновками проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №10 від 14.04.2016 року №№11,12 від 15.04.2016 у пляшках, вилучених під час обшуків 20.02.2016 року знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину - водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.
Таким чином, організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та особи, відносно якої ухвалений вирок незаконно зберігали та транспортували з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої, а також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, згідно розробленого та відомого усім членам групи злочинного плану.
Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.
ОСОБА_14 , у вересні 2015 року, з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, вирішив незаконно виготовляти алкогольні напої з метою подальшого збуту.
З цією метою ОСОБА_14 вирішив облаштувати в підсобному приміщенні, що знаходиться поруч з будинком його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Розуміючи переваги вчинення вказаного злочину у складі організованої групи, ОСОБА_14 , розробивши план вчинення злочинної діяльності, запропонував особі, відносно якої ухвалений вирок та ОСОБА_10 увійти до складу організованої групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом створення підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, розподіливши функції учасників, на що останні, переслідуючи мету збагачення, перебуваючи за адресою мешкання ОСОБА_14 , а саме: АДРЕСА_1 , погодилися.
Таким чином, ОСОБА_14 була створена організована група, до складу якої увійшли особа, відносно якої ухвалений вирок та ОСОБА_10 , яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб для здійснення злочинної діяльності - отримання доходу від незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднаними єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
На виконання злочинного плану, у вересні 2015 року, ОСОБА_10 , у складі організованої групи з ОСОБА_14 , з відома особи, відносно якої ухвалений вирок, привезли обладнання в облаштоване підсобне приміщення, що знаходиться поруч з будинком мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого в подальшому було забезпечено масове незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з вересня 2015 року по травень 2016 року, незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом розбавлення етилового спирту водою, яка пройшла очистку, та концентратом коньячної есенції, в результаті чого отримував водно-спиртову суміш. В подальшому отриману суміш розливав в п`ятилітрові полімерні ємності та тетрапаки, які упаковував у картонні коробки з написом на зовнішній стороні коробки горілка «Пшенична», об`єм 10 літрів, та з написами «London Vodka», об`єм 3 літри, без зазначення виробника.
В подальшому незаконно виготовленні ОСОБА_14 алкогольні напої ОСОБА_10 транспортував на автомобілі марки «Fort Transit» та на автомобілі «Fiat Doblo».
Після виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх реалізації, особа, відносно якої ухвалений вирок здійснювала пошук клієнтів, яким в подальшому незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку реалізовували ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .
Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковані ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене організованою групою.
Під час судового засідання захисником ОСОБА_12 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

При цьому, судом обвинуваченому роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

У судовому засіданні обвинувачений підтвердив, що йому зрозуміла суть обвинувачення, підстава звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання.

Представник потерпілого будучи належним чином повідомлений про день, час та місце судового засідання, про що свідчить підтвердження отримання судової повістки на електронну адресу, до суду не прибув, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до пунктів 1 та 3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1)два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Як слідує з обвинувального акту, кримінальні правопорушення за ч.1, 2 ст.204 КК України відноситься до нетяжких злочинів, за який передбачене покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. та до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення відповідно (на час вчинення кримінальних правопорушень), був скоєний 20.02.2016 року (останній), тобто станом на 23 липня 2021 року закінчилися строки давності, які передбачені п.1 ч.1 ст.49 КК України.

При цьому з матеріалів кримінального провадження суд не вбачає підстав для зупинення або переривання строків давності, відповідно до ч. 2, 3 ст.49 КК України.

Пунктом 1 частини другої статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У зв`язку з вищенаведеним, оскільки обвинувачений та його захисник наполягає на закритті кримінального провадження саме за строками давності, суд вважає за можливим звільнити обвинуваченого ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за .3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, а кримінальне провадження закрити.

Керуючись п.1 ч.1 ст.49 КК, ст.129, п.1 ч.2 ст.284, ст.288 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:
Обвинуваченого ОСОБА_10 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строку давності, який визначений п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Кримінальне провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 04.02.2015 року, відносно ОСОБА_10 закрити за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Чугуївський міський суд Харківської області, протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1