Справа № 405/2990/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці Гайворонського району Кіровоградської області - громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2020-2021 років вчиняли дії спрямовані на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Так, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що частину коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вказані громадяни зберігають на банківських рахунках, відкритих ними в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформація про відкриття яких та рух коштів по ним містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Також встановлено громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), який з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував різні банківські картки, у тому числі банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які ОСОБА_9 надходили грошові кошти через термінал обслуговування клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), зокрема встановлено наступні надходження коштів:

-проплата від 28.09.2020 о 17 год. 58 хв. 48 сек. (4974,99 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 );
-проплата від 30.12.2020 о 13 год. 08 хв. 22 сек. (3482,5 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 );
-проплата від 08.01.2021 о 14 год. 25 хв. 22 сек. (4974,99 грн. + комісія,на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 );
-проплата від 08.01.2021 о 14 год. 29 хв. 22 сек. (на суму 1990 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 );
-проплата від 14.01.2021 о 18 год. 28 хв. 04 сек. (на суму 1990 грн.+ комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ).
Також, за наявною в матеріалах провадження інформацією, з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_9 використовував банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні близьким особам, зокрема:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (мати ОСОБА_9 ).

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (брат громадянина ОСОБА_9 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (співмешканка ОСОБА_9 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також встановлено, що спільник ОСОБА_9 , підозрюваний ОСОБА_7 з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує картку Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну його матері ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Також встановлено, картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , вилучені під час обшуку, які з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував підозрюваний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 з метою грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну своєму братові ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовують картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наближених до них осіб громадян:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (брат ОСОБА_6 )

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (наркозалежна особа, спільний знайомий ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ).

Окрім того, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні близьким особам, зокрема:

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (батько ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (мати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (колишня співмешканка ОСОБА_4 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (знайомий ОСОБА_4 та ОСОБА_9 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (знайомий ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_26 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (знайомий ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_26 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (знайомий ОСОБА_4 ) ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (знайомий ОСОБА_5 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (знайомий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (знайомий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (старший брат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні близьким особам, серед яких: його співмешканка ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_23 , близькі знайомі: ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківські картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належну йому та належні близьким особам, серед яких:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Таким чином, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що частину коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вказані громадяни зберігають на банківських рахунках, відкритих ними в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про відкриття яких та рух коштів по ним містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Інформація щодо банківських рахунків фізичних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, яку можуть становити банківську таємницю, та, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а також номерів зазначених рахунків, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власниками мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації осіб власників-рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищевказаного злочину, а також використані під час вирішення питання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні не отримано документів, що в повній мірі ідентифікують усіх вищевказаних осіб та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яких можуть бути наявними у національних та комерційних банківських установах, в тому числі в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в разі наявності, отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків із можливістю вилучення їх оригіналів чи виготовлення копій.

Інформація щодо банківських рахунків фізичних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, яку можуть становити банківську таємницю, та, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власниками мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації осіб власників-рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_39 можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищевказаного злочину, а також використані під час вирішення питання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_45 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_46 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_47 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_48 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_49 , слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_50 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я громадян (фізичних осіб):

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

, а саме номерів рахунків, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час та руху коштів по ним з моменту відкриття даних рахунків, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, надання з банкоматів фото-відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття (списання) грошових коштів із вказаних рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків (в належним чином засвідчених копіях), а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_59