Справа №487/2758/21
Провадження №1-кс/487/2300/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000201за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
22.04.2021 старший дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000201, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про картковий № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000201 від 11.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 16.02.2021 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 доларів США, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Дане звернення було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області за №4390 від 10.03.2021.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 11.03.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000201, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та відібрано пояснення у заявника, який пояснив наступне: в 10-х числах лютого 2021 року він зайшов в Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитись автомобілі, йому приглянувся один з автомобілів марки «Мерседес Спрінтер» вартістю 5500 доларів США, оскільки він не дорого коштував та перебував у хорошому, працюючому стані. Після чого зв`язався з продавцем вказаного автомобіля, щоб запитати про деталі. Зателефонував за номером, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_3 . В ході розмови з продавцем, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що начебто вже є покупці на вказаний автомобіль. Після чого через декілька днів близько 16 лютого 2021 року, знову зв`язався з продавцем, щоб дізнатись, продав він автомобіль, чи ні, на що ОСОБА_6 повідомив, що є покупці, які погодились одразу забрати автомобіль за 5100 доларів США, та вказав мені, якщо ОСОБА_5 забере автомобіль за 5200 доларів США, то він продасть, на що останній погодився.

В подальшому ОСОБА_6 вказав, щоб він перевів йому на банківську картку залогові гроші в сумі 100 доларів США, на що попросив його відправити йому ( ОСОБА_5 ) фото паспорта, він погодився та відправив. Зберіг собі вказані фотознімки за запам`ятав його анкетні данні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони домовились, що 16.02.2021 ОСОБА_5 переводить гроші та 17.02.2021 має приїхати за автомобілем, за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 16.02.2021 ОСОБА_5 розміняв 100 доларів США на гривні, вийшло 2800 гривень. Після чого направився до терміналу, який знаходився у закладі за адресою: АДРЕСА_3 , де о 10.43 год. перевів грошові кошти в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти отримав.

В подальшому 16.02.2021 близько 17.00 год., зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що оскільки він проводить ремонтні роботи, про які він мені раніше розповідав, та вказав, що йому не вистачає грошових коштів, щоб розрахуватись за будівельні матеріали та попросив перевести йому 300 доларів США, також пообіцяв, що зробить знижку в сумі 50 доларів США, якщо ОСОБА_5 допоможє йому зараз, на що останній погодився, оскільки повірив чоловікові.

Так, після розмови ОСОБА_5 розміняв 300 доларів США (8350 гривень), направився до терміналу, який знаходився у закладі за адресою: АДРЕСА_4 , де за два рази перевів грошові кошти ОСОБА_6 .

В подальшому, 17 лютого 2021 року о 04.00 год., ОСОБА_5 виїхав з м. Миколаєва до м. Камянець-Подольський. Близько 10.00 год., коли проїжджав м. Вінниця, зателефонував ОСОБА_6 , щоб повідомити, що скоро буде на місці, на що ОСОБА_6 вказав, що чекає. В подальшому близько 14.00 год., коли приїхав за вказаною адресою, я зателефонував ОСОБА_6 , але він слухавку не брав та після чого взагалі вимкнув свій телефон та на зв`язок не виходив.

Оскільки встановлено, що 16.02.2021 виявлено факт заволодіння грошовими коштами заявника, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, отримання вказаних відомостей надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Згідно з положеннями ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000201за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про картковий № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 26.05.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1