Справа № 592/1961/21
Провадження № 1-кс/592/1052/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000009 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2В), завищили об`єми фактично виконаних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Поштова в смт. Хотінь Сумської області в подальшому бюджетні кошти були виведені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнені. Збитки становлять приблизно 400тис. грн.

Відповідно до укладеного договору підряду № 59 від 24.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , виступає підрядною організацією для ІНФОРМАЦІЯ_2 з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 .

Так, 24 липня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в особі директора ОСОБА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі селищного голови ОСОБА_5 ) укладено договір підряду № 59, предметом якого є Капітальний ремонт дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. №112 в смт. Хотінь Хотінської селищної ради Сумського району, ціна 1 995 601,33 грн., строк виконання робіт погоджується між Сторонами в усному порядку та розпочинається з моменту підписання даного Договору та завершується до повного і належного виконання робіт. Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що розрахунки здійснюються на реєстраційний рахунок щомісячно за виконані роботи з Підпорядником протягом десяти робочих днів на підставі акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В) та довідки вартості виконаних робіт (№ КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк дії вказаного договору до 31.12.2020, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов`язань.

При цьому, проведеним оглядом вищезазначеної автомобільної дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. АДРЕСА_3 встановлено, що роботи виконані в меншому обсязі ніж зазначено в локальному кошторисі на будівельні роботи по даному об`єкту. При цьому, розрахунок за нібито виконані ремонтні роботи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснений у повному обсязі

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2020. відповідно до акту прийому передачі проектно-кошторисної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника голови ОСОБА_6 передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі інженера-будівельника ОСОБА_7 , отримав проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , в наступному обсязі:

-Робочий проект том 1, Автомобільна дорога 7-03-АД (40 сторінок);

-Топографічні-геодезичні викошування М 1:500 (8сторінок).

Назад до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані документи не повертались.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні 05.02.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручити експертам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення фактичних об`ємів виконаних робіт та наявності можливого об`єму завищення.

Під час проведення досудового розслідування на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи № 271, а саме:

-протоколи лабораторії, щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізикомеханічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єкті, у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 м2).

-договірну ціну (Додаток 3 до договору № 59 від 24.07.2020 року) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат:

-проектно-технічну документацію;

-дефектні акти;

-експертну оцінку проектно-кошторисної документації:

-договори субпідряду з договірною ціною та локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів: актами форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів до них (за наявності);

-накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору

-виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції по капітальному ремонту дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. АДРЕСА_3 .

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення робіт по Капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , а також виконання вказаного договору, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення робіт по Капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , а також виконання вказаного договору, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи, а саме:

- протоколи лабораторії, щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізикомеханічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єкті, у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 м2).

- договірну ціну (Додаток 3 до договору № 59 від 24.07.2020 року) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат:

- проектно-технічну документацію;

- дефектні акти;

- експертну оцінку проектно-кошторисної документації:

- договори субпідряду з договірною ціною та локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів: актами форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів до них (за наявності);

- накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору

- виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Окрім цього виникає необхідність у вилученні вказаних документів в оригіналах, оскільки у подальшому вилучені документи плануються бути наданими до призначенних ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, з метою встановлення осіб, які підписали вказані документи, та надання вірної правової оцінки дій таких осіб, а також призначення судової економічної та будівельно-технічної експертиз.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- протоколи лабораторії, щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізикомеханічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єкті, у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 м2);

- договірну ціну (Додаток 3 до договору № 59 від 24.07.2020 року) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат;

- проектно-технічну документацію;

- дефектні акти;

- експертну оцінку проектно-кошторисної документації;

- договори субпідряду з договірною ціною та локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів: актами форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів до них (за наявності);

- накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору;

- виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, а саме: виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих у кримінальному провадженні №0000009, а саме: слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1