Справа №766/2912/21
н/п 1-кс/766/2276/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) а саме:

- - договорів, платіжних доручень, довіреностей, актів приймання здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації ТМЦ, дефектних актів, актів виконаних робіт, тощо та проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат, документів на придбання матеріалів, актів виконаних робіт КБ 2 В, довідки форми КБ 3, платіжні документи, які підтверджують розрахування за виконані роботи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 » з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, літера Б, будівлі по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 15 /11 від 15.11.2019 та додаткові договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ПП « ОСОБА_5 », в якому вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

Встановлено, що у провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 08.12.2020 за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та представниками ПП « ОСОБА_6 » бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт під час укладання та виконання договору № 15/11 від 15.11.2019 року на «Капітальний ремонт приміщень літери Б, будівні за адресою: АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_7 » під час укладання та виконання договору на «Капітальний ремонт приміщень літери Б, будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та завищення вартості матеріалів.
За наявними даними 25 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 провело тендерні процедури щодо капітального ремонту приміщень літери Б, будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 10 мільйонів гривень. За результатами торгів переможцем з найнижчою ціновою пропозицією у 9 мільйон 193 тисяч гривень було обрано ПП Проектно-будівельну монтажну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 15 листопада 2019 укладено договір на виконання будівельних робіт.
Разом з тим за наявними даними ПП « ОСОБА_8 » не знаходиться за місце реєстрації, а також на підприємстві взагалі відсутня матеріально-технічна база для виконання ремонтних робіт, офіційно зареєстровані тільки директор та бухгалтер.
Встановлено, що будівництво вказаного об`єкта здійснювалось з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а до актів виконаних робіт вносились завищені відомості про вартість матеріалів та обладнання. В тому числі, на вказаному об`єкті не збудовано ряд перестінків, які зазначені у проекті.
Також, до повідомлення про початок будівельних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною організацією були внесені завідомо недостовірні дані стосовно проведення будівельної експертизи та здійснення технічного та авторського наглядів. Зокрема, у вказаному повідомленні зазначено фіктивні установчі та контактні дані експерта.
Крім того, на офіційний запит ВБКОЗ УСБУ від ФОП ОСОБА_9 отримано відповідь, що вказаний підприємець не здійснював технічний та авторський нагляд на об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
03 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено додатковий договір з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 2 млн гривень 800 тисяч гривень на демонтаж та встановлення кровлі, кладки, плитки та цегли по всьому периметру. Разом з тим, вказаний вид робіт раніше був прихований в суму проектно-кошторисної документації. На даний час акти виконаних робіт підписано на суму 9 млн 193 тисяч гривень.
У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових економічних та будівельно-технічних експертиз, для проведення яких необхідні договори, платіжні доручення, довіреності, акти приймання здачі, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічної документації ТМЦ, дефектні акти, акти виконаних робіт, тощо та проектно-кошторисна документація, відомості ресурсів, локальний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат, документи на придбання матеріалів, акти виконаних робіт КБ 2 В, довідки форми КБ 3, платіжні документи, які підтверджують розрахування за виконані роботи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 », з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, літера Б, будівлі по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 15 /11 від 15.11.2019 та додаткових договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ».
Таким чином є достатніми підставами вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення необхідних судових економічних та будівельно-технічних експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ПП « ОСОБА_5 »в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 10000093 від 08.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та представниками ПП « ОСОБА_6 » бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт під час укладання та виконання договору № 15/11 від 15.11.2019 року на «Капітальний ремонт приміщень літери Б, будівні за адресою: АДРЕСА_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_7 » під час укладання та виконання договору на «Капітальний ремонт приміщень літери Б, будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та завищення вартості матеріалів.
Встановлено, що будівництво вказаного об`єкта здійснювалось з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а до актів виконаних робіт вносились завищені відомості про вартість матеріалів та обладнання. В тому числі, на вказаному об`єкті не збудовано ряд перестінків, які зазначені у проекті.
Також, до повідомлення про початок будівельних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною організацією були внесені завідомо недостовірні дані стосовно проведення будівельної експертизи та здійснення технічного та авторського наглядів. Зокрема, у вказаному повідомленні зазначено фіктивні установчі та контактні дані експерта.
Крім того, на офіційний запит ВБКОЗ УСБУ від ФОП ОСОБА_9 отримано відповідь, що вказаний підприємець не здійснював технічний та авторський нагляд на об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, проведення призначених експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - договорів, платіжних доручень, довіреностей, актів приймання здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації ТМЦ, дефектних актів, актів виконаних робіт, тощо та проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат, документів на придбання матеріалів, актів виконаних робіт КБ 2 В, довідки форми КБ 3, платіжні документи, які підтверджують розрахування за виконані роботи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 » з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, літера Б, будівлі по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 15 /11 від 15.11.2019 та додаткові договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ».
В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме: - договорів, платіжних доручень, довіреностей, актів приймання здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації ТМЦ, дефектних актів, актів виконаних робіт, тощо та проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат, документів на придбання матеріалів, актів виконаних робіт КБ 2 В, довідки форми КБ 3, платіжні документи, які підтверджують розрахування за виконані роботи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 » з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень, літера Б, будівлі по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 15 /11 від 15.11.2019 та додаткові договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ».
Встановити строк дії ухвали до 03.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1