УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/102/21

Провадження № 1-кс/638/720/21

24.03.2021 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0003625 від 13.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003625 від 13.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що 12.11.2020 року до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що встановлена особа на ім`я ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів на території Шевченківського району м. Харкова.
Окрім цього, 19.01.2021 був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , кому було надано добровільна згода, без будь якого примусу, на участь в проведенні оперативних закупок наркотичної речовини «метадон» через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході оперативної закупки було встановлено, що грошові кошти свідка гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховані на електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а з вказаного електронного гаманцю на рахунок № НОМЕР_2 відомості про які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів про операції, які були проведенні з електронними гаманцями № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з моменту створення електронного гаманця по теперішній час через зазначений електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вище вказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №0003625 від 13.11.2020 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до операції проведених електронними гаманцями № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту створення по теперішній час.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0003625 від 13.11.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , фбо за дорученням оперуповноваженому УСР ДСР НПУ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому УСР ДСР НПУ в Харківській області, майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: до даних, з моменту створення електронних гаманців по теперішній час, щодо електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією щодо електронних гаманів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту створення електронного гаманця по теперішній час, з наступними відомостями:
-інформації про установчі дані особи, яка використовує даний гаманець, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина;
-надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з моменту створення гаманців по теперішній час з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та проведені з ними операції;
-у разі, якщо грошові кошти зняті, вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, електронний гаманець, номер мобільного телефону, вказати на який саме;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адресу входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведені вказаних операцій;
-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя