ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1068/21
Провадження № 1-кс/201/324/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 21 січня 2021 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

Встановлено, що Центральним (міста Мінська) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №1 порушена 30.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, в період з 17 годин 10 хвилин по 17 годин 45 хвилин 18.07.2020, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом попередньої оплати за придбання човнового моюра по оголошенню, опублікованому на інтернет-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами, які належать останньому в сумі 460 рублів, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму, що на момент скоєння злочину в 17,04 разів перевищило встановлений розмір базової величини. Грошові кошти ОСОБА_6 перерахував, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 18.07.2020 в період з 17 годин 10 хвилин по 17 годин 45 хвилин ОСОБА_5 були проведені дві операції з переказу грошових коштів на користь банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:

- 18.07.2020 о 17 годині 10 хвилин - успішна операція з перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в сумі 100 рублів; в 18.07.2020 о 17 годині 45 хвилин - успішна операція але перерахуванню грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 360 рублів.

Таким чином, з огляду на використання реквізитів вищевказаної банківської платіжної карти в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника, даті випуску і про всі транзакції (в тому числі, в мережі Інтернет), проведених по ній 18.07.2020.

Встановлено, що банком-емітентом банківської платіжної картки № НОМЕР_1 є банківська установа акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1 порушеної 30.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:

- власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

- операції, проведені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 18.07.2020 із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переведення грошових коштів - даних одержувача, в разі проведення операцій в мережі Інтернет ІР-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів, у разі проведення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відеозаписів банкоматів в момент проведення по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1