Справа № 521/3524/21
Номер провадження:1-кс/521/2502/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням № 0000080 від 20.01.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 20.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

З клопотання вбачається, що невстановлена особа, 21.12.2020 року о 14 годині 38 хвилин, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за допомогою завідомо підроблених офіційних документів, а саме: паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 виданого 04.10.2013 року, Солонянським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_4 , який заздалегідь був підроблений, шляхом зміни первинного змісту у вигляді повної заміни фотокартки ОСОБА_4 , через мережу «Інтернет» заповнила заявку на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , а також надала анкетні дані завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №266483622 від 21.12.2020 року про надання споживчого кредиту у розмірі 2 тисячі 750 гривень, без наміру його повернення у майбутньому, а також банківську каргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на яку повинні були надійти грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином невстановлена особа, своїми злочинними діями спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальну шкоду на загальну суму 2 тисячі 750 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що паспорт НОМЕР_1 виданий 04.10.2013р. Солонянським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області, з яким зверталась ОСОБА_4 , за даними ДМС України рахується як недійсний.

Таким чином, встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_4 , шляхом обману, скориставшись паспортом на ім`я ОСОБА_4 , а також банківською карткою на яку були перераховані грошові кошти, надала завідомо неправдиву інформацію кредиторам з метою одержання кредиту, який не збиралась погашати.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів в яких знаходиться інформація про банківські розрахункові рахунки громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Судовий виклик.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про поважні причини неприбуття не повідомив.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий підтримав клопотання, та просив його задовольнити по викладеним у ньому обставинам.

Мотиви суду.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2021 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківській установі Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням № 0000080 від 20.01.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в яких знаходиться інформація про банківські розрахункові рахунки громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , а саме:

-оригіналів усіх наявних документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі фото, відеоматеріали тощо.

-інформацію про рух грошових коштів, проведені транзакції по рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) банківського рахунку громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про дати, час та місця зняття грошових коштів у яких банкоматах з фото фіксацією особи яка знімала грошові кошти з банкомату.
Надати можливість вилучити слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення з Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином посвідчених копій вищевказаних документів.
Представник Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.05.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.07.2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1