Справа №345/1426/21
Провадження № 1-кс/345/442/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.04.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 25.03.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформацію, щодо оформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України: НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області, 05.12.2009р. та способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у вище вказаних товариствах.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.03.2021 в чергову частину Калуського РВП ГУНП поступило відношення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2020 року невідома особа використавши підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 ,, уклала кредитний договір на суму 5200 грн. В ході подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту оформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України: НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області, 05.12.2009 та встановлення способу, дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та встановлення ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . в період часу із 04.11.2020 по даний період.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому ОСОБА_3 звернулася з вказаним клопотанням.

ОСОБА_3 в поданому клопотанні просила розглянути його у відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформацію, щодо оформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України: НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області, 05.12.2009р. та способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у вище вказаних товариствах.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні банківської установи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація щодо оформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 та способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у вище вказаних товариствах може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації, щодо оформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України: НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області, 05.12.2009р. та способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у вище вказаних товариствах.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: