Провадження № 1-кс/761/7330/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчог29 березня 2021 рокуо управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.328 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.328 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо можливого вчинення в період 2014-2019 років службовими особами ДП «Поліграфкомбінат «Україна по виготовленню цінних паперів» (), Державної міграційної служби України, інших державних установ України, дій, які були направлені на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою зі службовими особами іноземних компаній, шляхом укладання контрактів про закупівлю і постачання витратних матеріалів, захисних голографічних елементів та інших товарів, котрі використовуються у виготовлені документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а саме належними ДП «Поліграфкомбінат «Україна» грошовими коштами на суму близько 4,4 млн. Євро (в еквіваленті за вищевказаний період часу становить біля 100 млн. грн.).

Серед постачальників продукції для виготовлення бланків документів, є наступні іноземні компанії: «Arjowiggins Security» (Франція), «SURYS» (Франція, є правонаступником «HOLOGRAM INDUSTRIES S.A.»), «ARJO SYSTEMS» (Франція), «HID Global CID SAS» (Франція), «Paragon ID SA» (Франція), «PAVcardGMBH» (Німеччина), «Art-Line Projekt GMBH» (Німеччина), «LINXENS (THAILAND) CO., LTD» (Тайланд), «SMARTRAC TECHNOLOGY LTD» (Тайланд), «SICPA SA» (Швейцарія), «OU FEATURE» (Естонія), «Inte Graph International FZE» (ОАЕ) та інші.

Попередньо між ДП «Поліграфкомбінат «Україна» та іноземними компаніями-нерезидентами укладалися контракти, додаткові угоди, після чого відбувалося постачання витратних матеріалів згідно комерційної пропозиції та на підставі специфікацій.

Також у провадженні досліджуються обставини щодо можливого потрапляння до представників іноземних компаній відомостей про засоби захисту, технології і матеріали, якими реалізується захист бланків документів, що посвідчують та підтверджують громадянство України з безконтактним електронним носієм, які були довірені службовим особам ДП «Поліграфкомбінат «Україна» у зв`язку з виконанням покладених на них службових обов`язків, внаслідок чого могло мати місце розголошення відомостей, які відповідно до п. 2.5.8 ЗВДТ (звід відомостей, що становить державну таємницю), затвердженого Наказом СБ України від 12.08.2005, становлять державну таємницю, зі спричиненням тяжких наслідків державним інтересам та безпеці України.

01.10.2019 ГСУ СБ України до ЄДРД за № 0000301 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 328 КК України.

11.03.2020 ГСУ СБ України до ЄДРД за № 0000047 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.03.2020 року прокурором Офісу Генерального прокурора здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000047 доручено слідчим ГСУ СБ України, і в цей же день матеріали досудових розслідувань за №0000301 та №0000047 об`єднано в одному провадженні.

Строк досудового розслідування закінчується 01.04.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити та допитати як свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; допитати як свідків: колишнього Голову Державної міграційної служби України ОСОБА_16 , його заступників, нинішнього Голову вказаної Служби ОСОБА_17 , а також встановити та допитати інших співробітників установи, яким відомі обставини затвердження зразків бланків та технічних описів до них, порядок їх розробки та впровадження шляхом затвердження відповідними постановами Кабінету Міністрів України; допитати як свідків: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які протягом 2014-2016 років обіймали посаду Голови Державної служби інтелектуальної власності; призначити додаткову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів; призначити експертизу з питань державної таємниці; закінчити проведення аналізу матеріалів, які надійшли з судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, після чого провести огляд вмісту інформації на DVD-R дисках з долученням копій документів, які містять доказову інформацію, до матеріалів провадження; залучити спеціаліста Державної аудиторської служби України для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Поліграфкомбінат «Україна»; провести тимчасові доступи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю; провести негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, відомості щодо яких були додатково встановлені в ході проведення слідчих, процесуальних дій, а також на виконання доручень слідчого оперативними підрозділами; здійснити розсекречення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; долучити матеріали, які будуть отримані після виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Естонії; направити для виконання до компетентних органів Французької Республіки, Об`єднаних Арабських Еміратів, Демократичної Федеративної Республіки Німеччини, Королівства Таїланду запити про надання міжнародної правової допомоги; направити запити в порядку ст. 93 КПК України до Національного банку України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Держфінмониторингу України, Кабінету Міністрів України, ТОВ «Форум, лтд» інших підприємств, організацій та установ з метою витребування інформації для здійснення досудового розслідування; долучити матеріали, отримані від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, запитувані в порядку ст. 93 КПК України; встановити повний перелік осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення та допитати їх як свідків у вказаному кримінальному провадженні; прийняти процесуальні рішення стосовно осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 12 місяців.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.328 КК України.
01.10.2019 року ГСУ СБ України до ЄДРД за № 0000301 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.328 КК України, після чого розпочато досудове розслідування у ньому.

11.03.2020 року ГСУ СБ України до ЄДРД за № 0000047 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.03.2020 року прокурором Офісу Генерального прокурора здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні № 0000047 доручено слідчим ГСУ СБ України, і в цей же день матеріали досудових розслідувань за № 0000301 та №0000047 об`єднано в одному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 закінчується 01 квітня 2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках , передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 спливає 01 квітня 2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо наявності підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.328 КК України, на 12 /дванадцять/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя