Справа № 950/1547/21
Номер провадження 1-кс/950/283/21
У Х В А Л А

"03" серпня 2021 р. Лебединський районний суд

Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000130 від 21.07.2021 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю тимчасового вилучення: копії рахунку коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів в період з 09.07.2021 року по 10.07.2021 року, а також історію по картковому рахунку із чіткими із зазначенням дати, часу, і деталей всіх транзакцій в період з 09.07.2021 року по 10.07.2021 року. Що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 09.07.2021 року по 10.07.2021 року.
Клопотання мотивує тим, що 09.07.2021 року близько 18 год., в м. Лебедин, Сумської області, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5 000 грн., з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про час, дату і місце розгляду справи була сповіщена належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази на його обґрунтування, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність відмові у задоволенні клопотання, оскільки не надано достатніх доказів того, щоб конкретизувати юридичну особу, в якої буде проводитися тимчасове вилучення, а також не виявилося за можливе ідентифікувати номер карткового рахунку.
Клопотання грунтується на припущеннях, без обгрунтування та вмотивування висновку, та відсутності конкретних анкетних даних, щодо конкретної юридичної особи, щодо якої застосовується тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення, а також відсутня інформація, щодо номера карткового рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Таким чином, приходжу висновку, що клопотання дізнавача про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування доводів та конкретизації юридичних осіб, та їх анкетних даних, зазначених в клопотанні, а також не виявилося за можливе ідентифікувати номер карткового рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має наслідком відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя;

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 21.07.2021 року відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1