Справа №522/6288/21
Провадження №1-кс/522/3356/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У слідчому управлінні ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентних органів республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №00043.

Даний запит про надання правової допомоги у кримінальній справі складено на підставі ст.ст.1, 3, 4 Договору між Республікою Казахстан і Україною про правову допомогу у кримінальних справах (м. Астана, 29.10.2018 р.), ратифікованого Законом Республіки Казахстан №368-VI ЗРК від 19.10.2020 року.

Слідчий звернувся до суду із клопотання відповідно якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: засвідчену належним чином копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Департаментом економічних розслідувань по Мангістауської області розслідується кримінальна справа №00043 щодо працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 235 (невиконання вимоги репатріації національної та (або) іноземної валюти) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

2 березня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір №02/ЕКС про постачання продукції нафтопереробних заводів Республіки Казахстан на загальну суму 50 000 000 доларів США.

Договір зареєстрований в Алматінськом міській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і по ньому відкритий паспорт угоди №1/ 385/0021/1489 термін репатріації склав 5 років 298 днів.

У період з 28.11.2012 р. по 29.03.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи умови Договору, здійснило поставку нафтопродуктів на адресу Товариства на загальну суму 4 391 788,71 доларів США.

Зі свого боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 19.09.2012 р. по 03.04.2013 р. переведені на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти лише на суму 3 935 760 доларів США в рахунок оплати за поставку товару.

30.10.2016 р. додатковою угодою №1 до Договору №02/ЕКС від 02.03.2012 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін оплати продовжений до 31.12.2018 р.

Будь-які інші розрахунки в частині суми, що залишилася грошових коштів по поставленим нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до теперішнього часу не проведені.

В даний час сума заборгованості (невиконаних зобов`язань) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною паспорту угоди становить 456 030 доларів США, при цьому термін репатріації іноземної валюти закінчився 31.12.2018 р.

Заходи щодо повернення грошових коштів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вживалося.

Запитувана допомога необхідна для забезпечення всебічності, повноти і об`єктивності дослідження обставин, необхідних і достатніх для правильного вирішення справи, перевірки доводів учасників кримінального процесу, захищають свої або представлені права та інтереси, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даній кримінальній справі.

З огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано на території України, Республіка Казахстан просить провести окремі слідчі дії на території України, та отримати фотокопії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного виконання запиту компетентних органів республіки Казахстан про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №00043, а також те, що документи, які підлягають вилученню, в повному обсязі мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентних органів республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №00043.

Даний запит про надання правової допомоги у кримінальній справі складено на підставі ст.ст.1, 3, 4 Договору між Республікою Казахстан і Україною про правову допомогу у кримінальних справах (м. Астана, 29.10.2018 р.), ратифікованого Законом Республіки Казахстан №368-VI ЗРК від 19.10.2020 року.

Департаментом економічних розслідувань по Мангістауської області розслідується кримінальна справа №00043 щодо працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 235 (невиконання вимоги репатріації національної та (або) іноземної валюти) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому 5 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за їх дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- засвідчену належним чином копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя