Провадження № 1-кс/161/4580/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в друкованому та електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про розрахункові рахунки, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 01.08.1998 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, РНОКПП НОМЕР_2 ); копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до рахунків, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 ; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із відкритих рахунків на прізвище ОСОБА_4 ; інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 , з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) починаючи із 10.04.2017 по сьогоднішній день грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 ; фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахункових рахунках, відкритих на прізвище ОСОБА_4 .
Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000067 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом заволодіння державними грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому стороні обвинувачення прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дізнавачу СД ВП №3 (м. Луцьк) Луцького управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(за адресою: АДРЕСА_1 )

Одночасно суд, виходячи із матеріалів клопотання та періоду вчинення кримінального правопорушення, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 10.04.2017 по 31.12.2017 включно.

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м.Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні обвинувачення прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дізнавачу СД ВП №3 (м. Луцьк) Луцького управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про розрахункові рахунки, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 01.08.1998 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, РНОКПП НОМЕР_2 ); копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до рахунків, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 ; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із відкритих рахунків на прізвище ОСОБА_4 ; інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 , з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) починаючи із 10.04.2017 по 31.12.2017 грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, які були відкриті на прізвище ОСОБА_4 ; фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по розрахункових рахунках, відкритих на прізвище ОСОБА_4 , за вказаний в ухвалі період.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1