ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2989/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача Відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001075 від 31.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001075 від 31.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001075 від 31.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що у період часу з 10.05.2019 по 22.06.2020 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 отримували від останнього грошові кошти для використання на певні потреби у борг, однак витратили їх не за цільовим призначенням та не повернули, таким чином не маючи на меті виконувати умови усних та письмових домовленостей, своїми умисними діями шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдали останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.
В ході досудового розслідування, а саме зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 та виписок по рахунках з банківських установ, встановлено, що:

1.10.05.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 8000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківська картка № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 в борг для погашення заборгованості гр. ОСОБА_6 перед іншою особою;
2.24.05.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки карти № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 17811 грн. 30 коп. та 17175 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
3.02.06.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 25255 грн. 00 коп. та 11822 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по кредитному договору за квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забудовник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
4.03.06.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для сплати відсотків за коштовну річ (каблучку), що знаходиться в ломбарді та з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 23235 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
5.04.06.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 18185 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по іпотечному договору за квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забудовник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
6.04.07.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 25255 грн. 00 коп. та 24245 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по іпотечному договору за квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забудовник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
7.06.07.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 18000 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
8.08.08.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 10105 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
9.20.09.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 12370 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг;
10.10.10.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власних банківських карток № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 8000 грн. 00 коп. та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 16165 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в боргдля медичного обстеження ОСОБА_7 ;

11.16.10.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 16500 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати податку при отриманні в спадщину земельних ділянок в АРК;
12.23.10.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 19095 грн. 48 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для сплати податку при отриманні в спадщину земельних ділянок в АРК;
13.21.12.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 690 грн. 00 коп. та 390 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для придбання білету в Крим та сплати податку при отриманні в спадщину земельних ділянок в АРК;
14.22.12.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 280 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для проживання в хостелі;
15.06.01.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 27135 грн. 68 коп. та 27980 грн. 31 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для сплати оренди за квартиру;
16.12.01.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 4360 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка №НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати за послуги ріелтору;
17.04.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 999 грн. 00 коп., 25000 грн. 00 коп., 19000 грн. 00 коп., 50000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_6 в борг для оплати за оренду квартири та з власної банківської картки №НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 25000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), банківська картка № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_6 в борг;
18.08.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 7500 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для придбання квітів «тюльпанів»;

19.09.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 4000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати послуг стоматолога;
20.11.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 7500 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати за оренду квартири;
21.22.06.2020 року гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 7200 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг.
Також, в ході розслідування, шляхом перевірки через Сервіс визначення банку за номером карки, що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Дізнавач вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення вказаних шахрайських дій, а також встановлення інших фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 10.05.2019 по 26.07.2021 року з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 10.05.2019 по 26.07.2021 в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 10.05.2019 по 26.07.2021, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.05.2019 по 26.07.2021, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 10.05.2019 по 26.07.2021, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, водночас у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернулась із клопотанням, яке підтримала в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких вона просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, які надана слідчим, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001075 від 31.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що у період часу з 10.05.2019 по 22.06.2020 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 отримували від останнього грошові кошти для використання на певні потреби у борг, однак витратили їх не за цільовим призначенням та не повернули, таким чином не маючи на меті виконувати умови усних та письмових домовленостей, своїми умисними діями шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдали останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.
В ході досудового розслідування, а саме зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 та виписок по рахунках з банківських установ, встановлено, що:

1.10.05.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 8000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківська картка № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 в борг для погашення заборгованості гр. ОСОБА_6 перед іншою особою;
2.24.05.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки карти № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 17811 грн. 30 коп. та 17175 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
3.02.06.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 25255 грн. 00 коп. та 11822 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по кредитному договору за квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забудовник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
4.03.06.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для сплати відсотків за коштовну річ (каблучку), що знаходиться в ломбарді та з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 23235 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
5.04.06.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 18185 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по іпотечному договору за квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забудовник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
6.04.07.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_7 банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 25255 грн. 00 коп. та 24245 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по іпотечному договору за квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забудовник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
7.06.07.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 18000 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
8.08.08.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 10105 грн. 00 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для погашення заборгованості по використанню кредитних коштів банку;
9.20.09.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 12370 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг;
10.10.10.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власних банківських карток № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 8000 грн. 00 коп. та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 16165 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в боргдля медичного обстеження ОСОБА_7 ;

11.16.10.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 16500 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати податку при отриманні в спадщину земельних ділянок в АРК;
12.23.10.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 19095 грн. 48 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для сплати податку при отриманні в спадщину земельних ділянок в АРК;
13.21.12.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 690 грн. 00 коп. та 390 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для придбання білету в Крим та сплати податку при отриманні в спадщину земельних ділянок в АРК;
14.22.12.2019 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 280 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для проживання в хостелі;
15.06.01.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 27135 грн. 68 коп. та 27980 грн. 31 коп. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банківська картка № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 в борг для сплати оренди за квартиру;
16.12.01.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 4360 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка №НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати за послуги ріелтору;
17.04.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 999 грн. 00 коп., 25000 грн. 00 коп., 19000 грн. 00 коп., 50000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_6 в борг для оплати за оренду квартири та з власної банківської картки №НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 25000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), банківська картка № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_6 в борг;
18.08.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 7500 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для придбання квітів «тюльпанів»;

19.09.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 4000 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати послуг стоматолога;
20.11.03.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 7500 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг для сплати за оренду квартири;
21.22.06.2020 гр. ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) грошові кошти в сумі 7200 грн. 00 коп. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_6 в борг.
Також, в ході розслідування, шляхом перевірки через Сервіс визначення банку за номером карки, що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що картковий рахунок що картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення вказаних шахрайських дій, а також встановлення інших фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, наявні підстави для надання тимчасового доступу дізнавачу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України орган досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою досягнення дієвості досудового розслідування, не позбавлений права ініціювати питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані документи (інформація) мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладених у клопотання доводів та наданих на їх підтвердження документів можна дійти висновку про наявність можливості вчинення кримінальних правопорушень за наведених у клопотанні обставин.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі « Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що « термін « обґрунтована підозра » означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих інформаційних документах, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, неможливо.

Водночас, дозвіл на отримання витребовуваної інформації має бути наданий лише в часових межах вчинення злочину, а саме - за період з 10.05.2019 року по 26.07.2020 року.

Окрім того ухвала підлягає виконанню з дотриманням положення ст. 165 КПК України.

Також клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу іншим оперативним працівникам, які не включені в групу слідчих.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001075 від 31.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:
-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 10.05.2019 по 26.07.2020 року з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 10.05.2019 по 26.07.2020 року в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 10.05.2019 по 26.07.2020 року, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.05.2019 по 26.07.2020 року, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 10.05.2019 по 26.07.2020 року, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: