Справа № 592/6816/21
Провадження № 1-кс/592/3459/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 19.06.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у період часу з 01.01.2018 по 22.05.2020, не контролював дії свого підлеглого головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо сплати «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» та «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на загальну суму 8513263,12 грн, маючи фінансові можливості сплатити вказану недоїмку, що призвело до нарахування комунальному підприємству штрафних санкцій та пені на загальну суму 2 604 399,64 грн, що є тяжкими наслідками.

Крім того, депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 одержали неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч доларів США, що є особливо великим розміром, від ОСОБА_7 і ОСОБА_8 через ОСОБА_5 і ОСОБА_9 за голосування щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2 ділянки), АДРЕСА_4 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щодо інших земельних ділянок.

Таким чином, при наявності недоїмки по сплаті «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» та «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» у сумі 8513263,12 грн., маючи фінансові можливості сплатити недоїмку, діяння службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зокрема бездіяльність директора КП ОСОБА_5 та дії головного бухгалтера ОСОБА_6 призвели до законного нарахування податковим органом штрафних санкцій та пені цьому комунальному підприємству: рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства, рентна плата за спеціальне використання води (код платежу НОМЕР_3 ) нараховані штрафні санкції 639071,35 грн; нарахована пеня 401956,04 грн; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (код платежу НОМЕР_4 ) - нараховані штрафні санкції 843636 грн; нарахована пеня 107010,26 грн.

Ці штрафні санкції та пеня сплачені підприємством і наразі є збитками цьому комунальному підприємству.

Крім того, відповідно до висновку проведеного головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 05.04.2021 № 17/18-28-08-10/03352455 «Про результати дослідження документів та інших матеріалів (інформації) з питань наявності податкової заборгованості зі сплати «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» і «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» та виникнення відповідних штрафів та пені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за звітні (податкові) періоди з 01.01.2018 по 22.05.2020 встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР мали достатньо грошових коштів на рахунках для погашення заборгованості по сплаті вказаних податків.

Так, 20.04.2021 за даним фактом директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України.

На даний час призначена та проводиться судова економічна експертиза судовим експертом.

На підставі викладеного, 12.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для координації злочинної діяльності ОСОБА_8 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_10 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 та ОСОБА_5 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 та мобільний номер телефону НОМЕР_10 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 19.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у операторів послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а також у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 а саме: - документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 16.09.2020 по 25.09.2020, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів, марки та моделі радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 16.09.2020 по 25.09.2020; - документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 за період з 16.09.2020 по 25.09.2020, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів, марки та моделі радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 16.09.2020 по 25.09.2020.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа оператора фіксованого та мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1