Справа 127/7242/21
Провадження 1-кс/127/3303/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.03.2021 року, приблизно о 15:45 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 000,00 грн.

Крім цього, 08.03.2021 року, приблизно о 18:40 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.

Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 11:30 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 41 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 41 000,00 грн.

Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 15:30 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.

За даним фактом 09.03.2021 року, Відділенням поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та підозрюваний неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім цього, було встановлено, що після того як підозрюваний неповнолітній ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодівав грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , то відразу їх передавав підозрюваному ОСОБА_5 , який в свою чергу через банківські термінали здійснював перерахунок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_3 , картка якого знаходилася у володінні підозрюваного ОСОБА_3 .

Також, 10.03.2021 року, за місцем тимчасового проживання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі, а саме: Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 , Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_5 , Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_6 , Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером № НОМЕР_7 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Ст. 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по 10.03.2021 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя