Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/4456/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування, є підстави вважати, що відповідно до розробленої фігурантами вчинення злочинної схеми, окремі учасники групи, безпосередньо висловлюють вимоги потерпілим про передачу грошових коштів з погрозами насильства та пошкодження майна, при цьому використовують у своїй діяльності мобільний зв`язок.
Зокрема, згідно наданих показань під час допитів потерпілих, та проведення впізнання осіб за фотознімками, матеріалів виконаних доручень встановлено що, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетними:
- ОСОБА_5 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок та термінали мобільного зв`язку з наступними серійними номерами: ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_6 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок з сім-картами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та термінали мобільного зв`язку з наступними серійними номерами: ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний та термінали мобільного зв`язку з наступними серійними номерами: ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ,
- ОСОБА_8 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок та термінал мобільного зв`язку з наступним серійним номером: ІМЕІ: НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_9 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок та термінал мобільного зв`язку з наступним серійним номером: ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_10 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок з сім-картами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_11 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок з сім-картами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_12 , який в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовував мобільний зв`язок та термінал мобільного зв`язку з наступним серійними номерами: ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМІЕ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ;
- невстановлена особа, яка в своїй діяльності, для координації дій всіх учасників та зв`язку між ними використовує та використовувала мобільний зв`язок з сім-картами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Слідчий зазначає, що для пошуку, фіксації, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та відомостей про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно здобути у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б», починаючи з 01.07.2018 по 09.08.2021.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.02.2020 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява громадянина ОСОБА_13 про те що на протязі 2018-2020 рр. невстановлені особи, із погрозами застосування фізичного насильства та пошкодження майна вимагають у нього грошові кошти у сумі 5000 Євро в якості так званого штрафу та в подальшому передачі по 100 Євро щомісячно за здійснення перевезень в Королівство Бельгії, та у зворотному напрямку. Передача грошових коштів відбувається біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по окружній дорозі м. Львова та на Стрийському автовокзалі у м. Львові.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 підтвердив викладений ним в заяві факт.
Крім цього, 13.02.2020 до СУ ГУ НП у Львівській області надійшла аналогічна заява громадянина ОСОБА_14 про те, що на протязі 2018-2020 рр, невстановлені особи, із погрозами застосування фізичного насильства та пошкодження майна вимагають у нього щомісячно передавати їм по 100 Євро за здійснення одного рейсу перевезень в Королівство Бельгії та у зворотному напрямку.
Так, відповідно до розробленої фігурантами вчинення злочинів схеми, окремі учасники групи, безпосередньо висловлюють вимоги потерпілим про передачу грошових коштів з погрозами насильства та пошкодження майна, при цьому використовують у своїй діяльності мобільний зв`язок.
В ході проведення досудового розслідування, проведено аналіз інформації отриманої в ході тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_28 відкритому на ім`я ОСОБА_11 , до якого випускалась картка № НОМЕР_29 в період часу з 28.01.2021 по 15.04.2021, зокрема встановлено, що грошові кошти з даного рахунку знімались в банкоматах міста Львова, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: банкомат DNOO АДРЕСА_2 CALV9526, банкомат DNOO АДРЕСА_3 CALV9913, банкомат DNOO АДРЕСА_4 CALV3472, банкомат DNOO АДРЕСА_5 CALV7173, банкомат DNOO АДРЕСА_6 CALV3262, банкомат DNOO АДРЕСА_7 CALV8658.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до абзацу другого ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що зазначена інформація може бути використана для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідуваннята суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості (в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б»), із абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та терміналів для мобільного зв`язку з наступними серійними номерами: ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМІЕ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , починаючи 01.07.2018 по 09.08.2021, з можливістю її вилучити на електронний носій.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1