УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/7299/21
Провадження № 1-кс/712/3757/21
12 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004610 від 19.08.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 31.01.2018 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, на порталі OLX.pl створив неправдиве (фейкове) інтернет-оголошення про продаж мобільного телефону марки Samsung Galaxsy S7 Edge, вартістю 1250 злотих, видавши при цьому себе за особу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодів грошовими коштами громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) в сумі 1250 злотих, які останній перерахував на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_4 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 у Варшаві, за купівлю вказаного вище телефону, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону.
Він же, 31.01.2018, повторно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, на порталі OLX.pl створив неправдиве (фейкове) інтернет-оголошення про продаж мобільного телефону марки iPhone 8, вартістю 2200 злотих, незаконно заволодів грошовими коштами громадянина Республіки Польща ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в сумі 700 злотих, які останній вніс як передоплату, перерахувавши на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_4 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 у Варшаві, за купівлю вказаного вище телефону, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону.
Він же, 07.02.2018, повторно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, на порталі OLX.pl створив неправдиве (фейкове) інтернет-оголошення про продаж мобільного телефону марки Samsung Galaxsy S7 Edge, вартістю 1320 злотих, незаконно заволодів грошовими коштами громадянки Республіки Польща ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), в сумі 1320 злотих, які останній перерахував на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_4 , у Відділі Банку ОСОБА_11 у Варшаві, за купівлю вказаного вище телефону, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону.
За вказаними фактами компетентним органом Республіки Польща розпочато досудове розслідування вказаних злочинів, за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща (кримінальна справа №PR Ds 44.2019).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином України, зареєстрований на території м. Черкаси та постійно проживає на території України, компетентним органом Республіки Польща зазначена кримінальна справа передана у порядку перейняття кримінального переслідування до правоохоронних органів України.
За результатами розгляду клопотання польської сторони про перейняття кримінального переслідування щодо громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано кримінальне провадження №0004610 від 19.08.2019 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
На цей час ОСОБА_4 та будь-яким іншим особам повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не оголошувалось.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 перебував на території Республіки Польща у період з 16.01.2018 по 20.01.2018, в тому числі в м.Варшава.
Під час свого перебування в м.Варшава Республіки Польща, ОСОБА_4 у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було відкрито 2 рахунки на його ім`я ( ОСОБА_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 ). Зокрема, відкрито рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .
Крім того встановлено, що після надходження грошових коштів від вказаних вище громадян Республіки Польща на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_4 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 у Варшаві, з цього рахунку через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташовані на території Республіки Польща, невстановленою особою здійснювалась купівля криптовалюти, а саме: 31.01.2018 о 18 годині 34 хвилини через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ, Краків, 24900005 здійснено купівлю криптовалюти на суму 700 злотих, 01.02.2018 о 18 годині 39 хвилин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ, Краків, 24900005 здійснено купівлю криптовалюти на суму 1250 злотих, та 07.02.2018 о 13 годині 10 хвилин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 здійснено купівлю криптовалюти на суму 3390 злотих.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення цього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані відео-, фотознімків осіб чи особи, які чи яка здійснювала купівлю криптовалюти через вказані вище термінали, а саме: копії відео-, фотознімків особи, якою 31.01.2018 о 18 годині 34 хвилини через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ, Краків, 24900005 здійснено купівлю криптовалюти на суму 700 злотих; копії відео-, фотознімків особи, якою 01.02.2018 о 18 годині 39 хвилин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » AT, Краків, 24900005 здійснено купівлю криптовалюти на суму 1250 злотих; копії відео-, фотознімків особи, якою 07.02.2018 о 13 годині 10 хвилин через термінал через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 здійснено купівлю криптовалюти на суму 3390 злотих.
Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 неможливо, а тому необхідно отримати відомості, що містяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована на території Республіки Польща за адресою АДРЕСА_3 як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, або ж спростувати його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.
В судове засідання прокурор звернулась з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, не повідомлялась про розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0004610 від 19.08.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч 1, 2 ст. 190 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Положеннями ст. 542 КПК України визначено, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Договір між Україною І Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, чим передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована на території Республіки Польща за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, терміналів, систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах або їх частинах мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або за запитом про надання міжнародної правової допомоги уповноваженій особі компетентного органу Республіки Польща до окремих даних та інформації, володільцем якої є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована на території Республіки Польща за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-копії відео-, фотознімків особи, якою 31.01.2018 о 18 годині 34 хвилини через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ, Краків, 24900005 здійснено купівлю криптовалюти на суму 700 злотих;

-копії відео-, фотознімків особи, якою 01.02.2018 о 18 годині 39 хвилин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , Краків, 24900005 здійснено купівлю криптовалюти на суму 1250 злотих;

-копії відео-, фотознімків особи, якою 07.02.2018 о 13 годині 10 хвилин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 здійснено купівлю криптовалюти на суму 3390 злотих.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1