Справа № 761/7997/21
Провадження № 1-кс/761/5435/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка незаконно переправляє іноземців через державний кордон України, а також шахрайським шляхом вчиняє дії пов`язані із складанням ліцензованих іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст.. 40 КПК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:
ОСОБА_6 , уродженець Узбекистану, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_7 , уродженець м. Києва, громадянин України, проживаючий за адресо: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_8 , уродженка м. Києва, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_9 , уродженець смт. Любашівка, Любашівського району, Одеської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановлено, що організатором вказаної злочинної групи є ОСОБА_6 , який підшукав учасників, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розробив єдиний злочинний план та здійснив розподіл функцій кожного учасника. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи, шляхом обману студентів вищих навчальних закладів медичного спрямування, отримують грошові кошти за вирішення питання за успішне, фіктивне складання ними ліцензійних іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно розподілених функцій злочинна група діє наступним чином. Студенти - медики, котрі мають бажання успішно скласти один із іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертаються із відповідним проханням до ОСОБА_6 , який як в особистому спілкуванні так і за допомогою мобільного зв`язку, розповідає, що займає керівні адміністративні посади в ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , має широке коло знайомств із посадовими особами МОЗ України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим має змогу за грошові кошти від 1500 доларів США «вирішити» питання із складанням іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши відповідний запит «студента замовника» на успішне складання іспиту, та грошові кошти, шляхом підшукання інших «студентів виконавців» маючих значні здобутки у навчанні, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США пропонує останнім скласти іспит «КРОК» замість «студента замовника».
ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 отримує грошові кошти від «студента замовника», після чого ОСОБА_7 або ОСОБА_8 отримують від «студента замовника» оригінал їх паспорту з метою внесення до них змін, а саме переклеювання фотокартки на фотокартку «студента виконавця». Вказані паспорти передаються ОСОБА_9 , який за допомогою спеціального обладнання вносить до них відповідні зміни. У разі неможливості підшукання «студента виконавця» ОСОБА_6 дає вказівку ОСОБА_9 , виготовити підроблений сертифікат складання іспиту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю від 1500 доларів США.
08.02.2021 від директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 надійшла заява про те, що група осіб шляхом зловживання довірою та обману заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах за надання послуг. Та в подальшому надала пояснення за даним фактом де повідомила, що наслідки вказаного факту відбудуться 09.02.2021 у двох столичних медичних закладах, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення невідкладних слідчих дій передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України а також ряду інших, отримана інформація підтвердилася. Під час проведення обшуків вилучено документацію, бланки сертифікатів, паспорти гр.. України та громадян іноземних держав, довідки стану здоров`я та інше, що потребує негайної оцінки, дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.
09.02.2021 у період часу з 10 год. 30 хв. по 12 год. 09 хв. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук приміщення ауд. № 1 санітарно-гігєнічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з метою врятуванням майна, яке є речовим доказом та підтвердженням вчинення невстановленими особами протиправних дій при наявній добровільній згоді заступника ректора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:
паспорт громадянина України НОМЕР_1 НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
паспорт громадянина НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

паспорт громадянина України НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12
09.02.2021 влучені речі визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому накладено арешт.
В ході допиту осіб котрі використовували вказані документи встановлено, що паспорти громадян України не являються їх документами, а використані ними лише для складання іспиту, який проведений 09.02.2021 в аудиторії № 1 санітарно-гігієнічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
09.02.2021 у період часу з 11 год. 05 хв. по 12 год. 40 хв. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук приміщення ауд. 1 ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з метою врятуванням майна, яке є речовим доказом та підтвердженням вчинення невстановленими особами протиправних дій, в ході якого виявлено та вилучено:
паспорт громадянина України НОМЕР_8 на імя ОСОБА_18 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_9 на імя ОСОБА_19 ;
З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, їх ідентифікації, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, проведенню ряду експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
особових справ студентів Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (з метою встановлення, ідентифікації власників вилучених паспортів громадян України та підтвердження або спростування статусу «Студента»);
наказів та іншої документації про створення комісій, які забезпечували проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № 1 додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № НОМЕР_10 , ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_7 , що були проведенні 09.02.2021 (з метою встановлення осіб, які забезпечували проведення вказаного іспиту та перевірки їх на причетність до організації вказаного протиправного діяння);
особових справ членів комісії, які забезпечувала проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № НОМЕР_10 , ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_7 , що були проведенні 09.02.2021 р. (з метою встановлення осіб, які забезпечували проведення вказаного іспиту та перевірки їх на причетність до організації вказаного протиправного діяння);
забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у знаходяться у володінні та розпорядженні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи: - начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , а також слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
особових справ студентів Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (з метою встановлення, ідентифікації власників вилучених паспортів громадян України та підтвердження або спростування статусу «Студента»);
наказів та іншої документації про створення комісій, які забезпечували проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № 1 додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № НОМЕР_10 , ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_7 , що були проведенні 09.02.2021 (з метою встановлення осіб, які забезпечували проведення вказаного іспиту та перевірки їх на причетність до організації вказаного протиправного діяння);
особових справ членів комісії, які забезпечувала проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № НОМЕР_10 , ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_7 , що були проведенні 09.02.2021 р. (з метою встановлення осіб, які забезпечували проведення вказаного іспиту та перевірки їх на причетність до організації вказаного протиправного діяння); з метою вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити до 09.04.2021.

Роз`яснити посадовим особам Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: