У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавач ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000001 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000001 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, 25 січня 2021 року до чергової частини ВП № 4 Краматорсього РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 23 січня 2021 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника у сумі 8657,96 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 23 січня 2021 року з його банківських карток були зняти грошові кошти у сумі 8657,96 грн.
Інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 23 січня 2021 року на невстановлений рахунок з особливого рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з мето вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні на заявлених вимогах наполягала, просила їх задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній повідомив, що 23 січня 2021 року з його банківських карток були зняти грошові кошти у сумі 8657,96 грн.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що інформація про рух коштів по особливому рахунку НОМЕР_1 за 23 січня 2021 року із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000001 від 25.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по особливому рахунку № НОМЕР_1 за 23 січня 2021, із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 23 січня 2021 року.
Посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 13.04.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1