Справа № 715/1845/21
Провадження № 1-кс/715/140/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2021 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.05.2021 близько 12:55 години ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушивши умови договору поставки металопрокату №2505/21, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у сумі 95 377 гривень 20 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 до відділення поліції №5 (смт.Глибока) ЧРУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.05.2021 близько 12:55 години ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушивши умови договору поставки металопрокату №2505/21, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у сумі 95 377 гривень 20 копійок.

Для встановлення куди були перераховані кошти із рахунку заявниці ОСОБА_4 , потрібно встановити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який належить ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.05.2021 по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти.

Документи, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківських рахунків, перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000081 та можуть бути використані як докази.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . про рух коштів по банківському рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період з 24.05.2021 року по теперішній час, а саме: на який рахунок перераховувались кошти, кому дана карта належить, дати і місця зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у відділенні банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернівці за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: