Провадження № 1-кс/947/4301/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000062 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з обставин зазначених в клопотанні, громадянин ОСОБА_5 ввів в оману АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав кредитні кошти у розмірі 40 600,00 доларів США, уклав Договір Іпотеки від 12.06.2007 з Банком під майнові права на квартиру під АДРЕСА_1 на перехресті вулиць 25-ї Чапаївської дивізії та АДРЕСА_2 загальною площею 74,59 кв.м., будівництво якою взагалі не проводилось та не передбачалось проектною документацією ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (БУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Наведені факти підтверджуються матеріалами Кредитної справи за Кредитним Договором № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007, отриманої в пор. п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; матеріалами нотаріальної справи приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 відносно посвідчення Іпотечного Договору від 12.06.2007; відповіддю ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; відповідями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ; протоколом допиту свідка головного юристконсульта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Достовірно встановлено, що суб`єктами реєстрації адрес нерухомого майна, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради, Одеською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 Рішення про затвердження адреси: АДРЕСА_3 не приймались.

Крім того, у відповідь на запит, наданий в пор. п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано належним чином завірені копії кредитної справи за Кредитним Договором № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007, укладеним між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином України ОСОБА_5 , яка включала в себе: копії Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007/ копії Додатку №1 до Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007 «Графік надання кредиту»/ копії Додатку №2 до Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007 «Графік погашення кредиту»/ копії Іпотечного Договору від 12.06.2007/ копію Договору №14 про інвестування в будівництво громадсько-житлового комплексу в мікрорайоні «А» - «Б» Таїрова на перехресті вулиць 25-ї Чапаївської дивізії та АДРЕСА_2 від 28.02.2005/ копію заяви №15/83-205/ копію заяви на видачу готівки К23/5 від 12.06.2007/ копію заяви про реєстрацію обтяження рухомого майна від 23.05.2007 (Додатку №1 до Інструкції про порядок заповнення заяв та ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна)/ копію квитанції до прибуткового касового ордера від 05.06.2007/ копію квитанції до прибуткового касового ордера від 05.06.2007/ копію згоди (соглашение) між СУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », громадянкою ОСОБА_9 , громадянином ОСОБА_5 / копію Довідки СУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2007 №144с./ копію Довідки СУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дозволу на передачу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 / копію Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника Єдиного внеску ОСОБА_5 за ІІІ квартал 2006 року/ копію Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника Єдиного внеску ОСОБА_5 за І квартал 2007 року/ копію Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника Єдиного внеску ОСОБА_5 за ІV квартал 2006 року/ копію паспорта ОСОБА_5 із записом «копия верна. ОСОБА_10 »/ копію РНОКПП ОСОБА_5 із записом «копия верна. ОСОБА_10 »/ копію Заяви-анкети позичальника ОСОБА_5 / копію заяви 15/83-248 від ОСОБА_5 про надання кредиту.

За вказаними фактами, з метою встановлення фактів підписання Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007/ Додатку №1 до Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007 «Графік надання кредиту»/ Додатку №2 до Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007 «Графік погашення кредиту»/ Іпотечного Договору від 12.06.2007 громадянином ОСОБА_5 , слідчим було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 25.03.2021, здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів зразків підпису громадянина ОСОБА_5 з метою подальшого забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування, забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, до вказаних в клопотанні документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Дослідивши клопотання та долучені матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163, слідчий суддя вважає можливим розгляд справи провести за відсутності сторін, а також без фіксування судового засідання, та приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Вивчивши долучені до клопотання матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 або Одеської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження ймовірного факту протиправних дій та доведення причетності конкретних осіб до вчинення такого кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого від 25 березня 2021 року, забезпечення надання експерту необхідного обсягу порівняльних зразків, що свідчить, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах становить охоронювану законом таємницю, отримати до неї доступ в інший спосіб, аніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється можливим, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, з огляду на те, що інформація, доступ до якої просить слідчий становить охоронювану законом таємницю, а також з огляду на обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 15- 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000062 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 або співробітників Одеської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 та Одеської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме:

доступ до оригіналів Кредитної справи за Кредитним Договором № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007, укладеним між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином України ОСОБА_5 , яка включає в себе: оригінал Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007/ оригінал Додатку №1 до Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007 «Графік надання кредиту»/ оригінал Додатку №2 до Кредитного Договору № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007 «Графік погашення кредиту»/ оригінал Іпотечного Договору від 12.06.2007/ оригінал Договору №14 про інвестування в будівництво громадсько-житлового комплексу в мікрорайоні «А» - «Б» Таїрова на перехресті вулиць 25-ї Чапаївської дивізії та АДРЕСА_2 від 28.02.2005/ оригінал заяви №15/83-205/ оригінал заяви на видачу готівки К23/5 від 12.06.2007/ оригінал заяви про реєстрацію обтяження рухомого майна від 23.05.2007 (Додатку №1 до Інструкції про порядок заповнення заяв та ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна)/ оригінал квитанції до прибуткового касового ордера від 05.06.2007/ оригінал квитанції до прибуткового касового ордера від 05.06.2007/ оригінал згоди (соглашение) між СУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », громадянкою ОСОБА_9 , громадянином ОСОБА_5 / оригінал Довідки СУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2007 №144с./ оригінал Довідки СУ-463 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дозволу на передачу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 / копію Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника Єдиного внеску ОСОБА_5 за ІІІ квартал 2006 року/ копію Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника Єдиного внеску ОСОБА_5 за І квартал 2007 року/ копію Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника Єдиного внеску ОСОБА_5 за ІV квартал 2006 року/ копію паспорта ОСОБА_5 із записом «копия верна. ОСОБА_10 »/ копію РНОКПП ОСОБА_5 із записом «копия верна. ОСОБА_10 »/ оригінал Заяви-анкети позичальника ОСОБА_5 / оригінал заяви 15/83-248 від ОСОБА_5 про надання кредиту, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

доступ всіх наявних оригіналів документів, що містяться в Кредитній справі за Кредитним Договором № 014/79790/74/76481 від 12.06.2007, укладеним між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином України ОСОБА_5 з наявними підписами ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітників Одеської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1