Справа № 202/5160/20
Провадження № 1-кс/202/1185/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 25 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

01 березня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 березня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться на виконанні виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28 березня 2007 року (справа № 2-948/07) боргу з урахуванням індексу інфляції у розмірі 165 265 грн. та 3% річних з основного боргу у розмірі 411 грн. 10 коп., а всього - 165 676 грн. 10 коп.

Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на його користь, станом на 06.06.2020 року, стягнуто з боржника - ОСОБА_6 меншу частину боргу, а саме грошові кошти в сумі 2 607 грн. 58 коп. Також, встановлено, що боржник ухиляється від виконання рішення суду, маючи при цьому реальну можливість його виконати, оскільки ОСОБА_4 здійснював з 24.07.2002 року по 10.07.2020 року підприємницьку діяльність шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », дата запису: 24.07.2002, номер запису 2 145084, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

З метою встановлення об`єктивної можливості виконання боржником ОСОБА_4 рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28 березня 2007 року (справа № 2-948/07) про повернення боргу потерпілому ОСОБА_5 , прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 для з`ясування інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.01.2021 року за вих. № 04/32-17вих-21 та 08.02.2021 року за вих.№ 04/32-950вих-2, на підставі пункту 3 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», скеровані запити до банківської установи з метою з`ясування інформації про банківські рахунки та їх вид, що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2007 року по 01.12.2020 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та стан цих рахунків на 01 лютого 2021 року; відомостей про зараховані грошові кошти, що надходили на рахунки клієнта банку ОСОБА_4 в готівковій та/або безготівковій формі, з зазначенням інформації окремо за кожен звітній рік; виписки щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2007 року по 05.02.2021 року на ім`я ОСОБА_4 ; інформації про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 станом на 05.02.2021 року.

Однак, 23.02.2021 року за вх.1424-21 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла інформація, згідно якої банк не має права надавати інформацію щодо ОСОБА_4 . Оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

26 лютого 2021 року, до Дніпровської місцевої прокуратури № 1 надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_7 , зі змісту якого встановлено, що боржник ОСОБА_4 в 2009 році співпрацював з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке наразі перебуває у банкрутстві. Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11.09.2009 року (справа № 2-12228/09) накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_4 . Таким чином, є достатні підстави вважати про наявність відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боржником ОСОБА_4 в період з березня 2007 року по лютий 2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою підтвердження чи спростування показань потерпілого, якого було допитано в рамках кримінального провадження, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) групі слідчих Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000882, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий дотсуп до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про банківські рахунки та їх вид, що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2007 року по 01.03.2021 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та стан цих рахунків на 01 березня 2021 року;

- відомості про зараховані грошові кошти, що надходили на рахунки клієнта банку ОСОБА_4 в готівковій та/або безготівковій формі, з зазначенням інформації окремо за кожен звітній рік;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2007 року по 01.03.2021 року на ім`я ОСОБА_4 ;

- інформацію про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 станом на 01.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 квітня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1