Справа № 761/6898/21
Провадження № 1-кс/761/4813/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000243 від 03.08.2018 ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000243 від 03.08.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.08.2018 ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2015 року невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) використовуючи підконтрольні ним суб`єкти підприємницької діяльності в м. Одеса у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) здійснювали обготівковування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для їх фінансування та підтримки. Також, в період 2014-2016 років співзасновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки документів та внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно одного із учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому перерозподілили майнові права серед підконтрольних ним фізичних осіб та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сербія), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр). Грошові кошти, незаконно отримані в якості дивідендів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші необліковані кошти, отримані в результаті діяльності на вказаному підприємстві, службові особи та учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивозили на непідконтрольні українській владі території для фінансування та підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

29.12.2018 до Головного слідчого управління СБ України надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення. Із заяви вбачається, що 02.06.2014 між заявником та ОСОБА_7 , за згодою чоловіка - ОСОБА_8 , укладено договір дарування, посвідчений нотаріально, згідно якого остання подарувала ОСОБА_6 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 100 %, що складає 10 000, 00 грн. Для затвердження вступу ОСОБА_6 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено загальні збори учасників та складено відповідний протокол та у подальшому затверджено нову редакцію статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, як вбачається зі змісту заяви, реалізувати корпоративні права ОСОБА_6 не змогла, оскільки реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовило у реєстрації статуту, оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців містилися інші відомості щодо власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на підставі наданого реєстратору договору купівлі-продажу від 23.05.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом її купівлі-продажу підписаного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . На думку ОСОБА_6 договір купівлі-продажу від 23.05.2014 є підробленим, оскільки їй достовірно відомо, що ОСОБА_7 не вчиняла свій підпис на ньому.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: реєстраційних карток форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, квитанцій про сплати, а також довіреностей, протоколів Загальних Зборів Учасників з додатками, наказів про особовий склад, статутів, та всіх інших документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та/або про заборону проведення реєстраційних дій, повідомлення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації, інші документи передбачені ст. 17, 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено, що відомості які містяться у документах та перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень і можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатність підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000243 від 03.08.2018 ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: всіх без виключення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: реєстраційних карток форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, квитанцій про сплати, а також довіреностей, протоколів Загальних Зборів Учасників з додатками, наказів про особовий склад, статутів, та всіх інших документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та/або про заборону проведення реєстраційних дій, повідомлення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації, інші документи передбачені ст. 17, 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1