Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/3266/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ). та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_32 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_33 або особі за їх дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в відділенні № НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам а саме: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 , (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-документи юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ) або уповноваженими особами вказаних ФОП готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам а саме: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 , (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ) за весь період обслуговування останніх.

-записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в м. Херсоні на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних ФОП, за весь період обслуговування рахунку;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних рахунків перелічених ФОП, як через каси приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в м. Херсоні так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_137 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів : ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_137 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м. Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_137 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_36 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання ОСОБА_37 , додатково під час допиту ОСОБА_36 повідомив, що ОСОБА_37 також зареєстрував ФОП за грошову винагороду отриману від осіб, на прохання яких зареєстровано ФОП на ім`я ОСОБА_38 .

05.06.2020 року ОСОБА_39 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Додатково встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_138 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

В ході додаткових заходів встановлено, що на ім`я ОСОБА_41 на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців видано довіреності від імені ФОП ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_139 ) та ФОП ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_140 ).

Під час допиту ОСОБА_44 останній повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 1000 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив ОСОБА_45 , додатково під час допиту ОСОБА_44 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_46 та 6-7 додаткових осіб.

Під час допиту ОСОБА_47 останній повідомив, що немає жодного відношення щодо реєстрації на його ім`я фізичної особи-підприємця.

В рамках кримінального провадження встановлено ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_24 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_37 під час допиту яких останні повідомили, що зареєструвалися, як ФОП за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, додатково під час допиту вищевказані особи повідомили, що під час реєстрації на їх ім`я ФОП, які відбувались в різні дати, по аналогічній схемі (за винагороду) разом з ними було зареєстровано фізичними особами-підприємцями одночасно по 5-8 осіб, крім допитаних вище осіб.

ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ОСОБА_59 ОСОБА_60 ОСОБА_61 повідомлено підозру за ч.2 ст.205-1 КК України та кримінальні провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Встановлено, що реєстрація вищеперерахованих осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_138 ), який згідно виписаних на останнього довіреностей, знімав готівкові кошти з рахунків останніх.

За результатами вжитих заходів, під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_138 ) додатково виписано довіреності від фізичних осіб-підприємців на представлення інтересів останніх, їх реєстрація, як фізичних осіб-підприємців, здійснено в одну і ту ж дату та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), реєстрація яких відбувалась одночасно з ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_24 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , а саме: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 , (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів : ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ). та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_32 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_33 або особі за їх дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в відділенні № НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам а саме: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 , (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ) або уповноваженими особами вказаних ФОП готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам а саме: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 , (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ) за весь період обслуговування останніх.

-записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в м. Херсоні на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних ФОП, за весь період обслуговування рахунку;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних рахунків перелічених ФОП, як через каси приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в м. Херсоні так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 07.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1