Дата документу 05.04.2021 Справа № 554/538/21
Провадження № 1кс/554/5947/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000120 від 08.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 364 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 08.12.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за наступними фактами:

- Опрацюванням інформації щодо законності відчуження на території Решетилівського району державного майна, встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.1998 № 219 безоплатно передано у приватну власність нерухоме майно (комплекс будівель і споруд) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державна реєстрація прав на яке проведена в січні 2020 року. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч встановленого законом порядку незаконно розпорядилися майном, яке перебуває на балансі державного підприємства шляхом передачі його у приватну власність третім особам, внаслідок чого завдали шкоди інтересам держави;

- Невстановлені особи за попередньою змовою 05.02.2021 року протиправно шляхом вчинення правочинів з використанням підробленого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 219 від 01.07.1998 року заволоділи нерухомістю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці із кадастровим № :00:006:0031 площею 84,7 га.. та земельній ділянці з кадастровим № :00:006:0032 площею 42,2 га.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.11.2019 та 22.01.2020 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 проведено реєстрацію права приватної власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: будівля, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничий будинок (гараж) А-І, загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Право приватної власності на такі об`єкти було зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна підставою для проведення реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомого майна були наступні документи: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , № 28 від 26.09.2019, Довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 , № 475 від 05.11.2019 та Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 219 від 01.07.1998.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені вище об`єкти нерухомості розміщуються на території Полтавської філії Українського інституту експертизи сортів рослин (Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське), яке є правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовує земельні ділянки, на яких розміщені об`єкти нерухомості, на підставі державних актів (Серія ЯЯ № 2225773 та Серія ЯЯ № 2225774) про право постійного користування земельними ділянками з кадастровими номерами :00:006:0032 та :00:006:0031.

Встановлено, що згідно Акту від 13.03.2017 приймання-передачі нерухомого майна з балансу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин наступні об`єкти нерухомого майна, що розміщене за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Жовтневе (теперішня назва с. Покровське): будинок адміністративний, бесідка, розбірний домик 42 кв.м. щитовий, ангар для зберігання продукції, погріб, колодязь, дорога, естакада, було передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна (будівля, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничий будинок (гараж) НОМЕР_2 , загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гараж НОМЕР_3 ), які фактично перебували на балансі державної установи та перебували у державній власності.

Для здійснення такої реєстрації права власності ОСОБА_5 було подано Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 219 від 01.07.1998, згідно якого йому передавалося у власність нерухоме майно, розміщене на території та балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Жовтневе, Решетилівського району, Полтавської області.

Під час розслідування кримінального провадження шляхом витребування інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо передання ОСОБА_5 у приватну власність об`єктів державної власності не видавалося, а пред`явлене ОСОБА_5 . Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 219 від 01.07.1998 стосується зовсім іншого питання, не пов`язаного із передачею об`єктів нерухомості у власність особи.

Зазначене свідчить про використання ОСОБА_5 завідомо недостовірних документів для проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості.

Для проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості (будівля, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничий будинок (гараж) А-І, загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 із використанням вказаних вище документів було розроблено технічну документацію на такі об`єкти. Встановлено, що виготовлена технічна документація не відповідає фактичним даним щодо таких об`єктів нерухомості.

На замовлення ОСОБА_5 виготовлено Інвентаризаційну справу № 7939 на виробничий будинок (гараж), А-І, загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гараж НОМЕР_3 ) та Інвентаризаційну справу № 7978 на будівлю, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені матеріали Інвентаризаційних справ було вилучено в ході проведення слідчих дій та долучено до матеріалів кримінального провадження.

24.02.2021 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд на території земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0031 (поблизу с. Покровське, Решетилівського району, Полтавської області), а також в будівлях, які розміщені на вказаній ділянці. За результатами огляду встановлено фактичне розміщення на земельній ділянці наступних об`єктів нерухомості: будинок адміністративний, бесідка, щитовий будинок, ангар, погріб, колодязь, дорога з хвірткою (воротами), естакада, свердловина, тротуар, вимощення.

В ході проведення огляду за допомогою мірної рулетки із залученням спеціаліста було здійснено заміри зовні та зсередини будівель адміністративного будинку та ангару. За результатами проведених замірів було складено відповідні план-схеми будівель.

За результатами проведення аналізу та співставлення даних щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару (гаражу), які мітяться в матеріалах відповідних Інвентаризаційних справ № 7939 та № 7978, із даними щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару (гаражу), які було отримано в ході огляду, встановлено, що відомості в Інвентаризаційних справах суттєво відрізняються та містять неточності.

Вказане може свідчити, що до матеріалів Інвентаризаційних справ було внесено завідомо недостовірні відомості з метою їх подальшого використання для здійснення реєстрації права власності на відповідні об`єкти нерухомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 рослин було надано Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (Інвентаризаційна справа № ЛС 052). Вказані документи долучено до матеріалів кримінального провадження.

За результатами проведення аналізу та співставлення даних щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару, які мітяться в матеріалах Технічного паспорту, наданого представниками ІНФОРМАЦІЯ_10 сортів рослин, із даними щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару, які було отримано в ході огляду, встановлено, що дані співпадають та містять мінімальну похибку у величинах виміру.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування документи та відомості вказуються на проведення ОСОБА_5 дій із використанням завідомо недостовірних документів для проведення реєстрації права приватної власності на об`єкти нерухомості, які фактично перебувають у власності державної установи.

В ході досудового розслідування до участі у кримінальному провадженні як представника ІНФОРМАЦІЯ_4 рослин залучено ОСОБА_6 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 додатково пояснив, що земельні ділянки з кадастровими номерами :00:006:0032 та :00:006:0031 перебувають у державній власності та передані ІНФОРМАЦІЯ_4 рослин у постійне користування на підставі державних актів про право постійного користування (Серія ЯЯ № 2225773 та Серія ЯЯ № 2225774). Дані земельні ділянки використовуються для ведення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 . На земельних ділянках розміщуються об`єкти (рухоме та нерухоме майно), що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05.02.2021 близько 11:00 год. ОСОБА_5 разом із групою невстановлених осіб прибув до території розміщення вказаних вище земельних ділянок та об`єктів власності ІНФОРМАЦІЯ_9 рослин та, пошкодивши замок на в`їзних воротах, проник на територію земельної ділянки :00:006:0031 та розміщених на ній будівель. Проникнувши на територію земельної ділянки ОСОБА_5 та група невстановлених осіб вчинили заволодіння рухомим та нерухомим майном, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені особи не допускають та чинять перешкоди представникам ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин в доступі до майна, що перебуває у власності та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через вказане роботу ІНФОРМАЦІЯ_10 сортів рослин було призупинено. На території ІНФОРМАЦІЯ_10 сортів рослин розташоване також рухоме майно: сільськогосподарська техніка (комбайни, культиватори, плуги, лущильники, грунто обробні агрегати та ін.).

Таким чином, за результатами проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що ОСОБА_5 вчинено заволодіння нерухомими майном (адміністративна будівля та ангар (гараж)), яке фактично перебуває у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та нерухомим майном (земельними ділянками), що фактично перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин, а також рухомим майном, що розміщене на таких земельних ділянках.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було вилучено журнал реєстрації вхідної кореспонденції (справа № 01-78) ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході аналізу розміщених в журналі відомостей встановлено наявність відмітки про реєстрацію надходження письмової заяви ОСОБА_5 від 04.11.2019 б/н (зареєстровано в журналі за № 2079/01-50 від 06.11.2019) про надання завіреного розпорядження голови РДА від 01.07.1998 року № 219. Згідно відміток в журналі зазначену заяву було скеровано для розгляду наступним особам: ОСОБА_7 (на той час займав посаду керівника апарату РДА), ОСОБА_8 (на той час займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_9 (на той час займала посаду начальника загального відділу апарату РДА), ОСОБА_10 (на той час займав посаду головного спеціаліста юрисконсульта апарату РДА).

Також в ході досудового розслідування було вилучено оригінал заяви ОСОБА_5 від 04.11.2019 б/н про надання завіреного розпорядження голови РДА від 01.07.1998 року № 219, а також оригінал наданого листа-відповіді (реєстраційний номер, який проставлено на листі, 01-50/2079 від 11.11.2019). Аналізом вилучених документів встановлено, що лист-відповідь на звернення ОСОБА_5 підписано від імені ОСОБА_11 (на той час виконувач обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Крім того, в ході досудового було вилучено матеріали інвентарних справ щодо будівель, які розміщені на території колишньої сортодослідної станції та на які ОСОБА_5 було проведено реєстрацію права приватної власності. За результатами аналізу документів, що розміщені в матеріалах вказаних інвентарних справ встановлено, що їх розроблення проводилося наступними особами ОСОБА_12 (директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ОСОБА_13 (технік-будівельник КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ОСОБА_14 (технік-будівельник КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені вище документи ОСОБА_5 було використано для проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, що знаходяться на території колишньої сортодослідної станції. Встановлено, що державну реєстрацію права власності на такі об`єкти за ОСОБА_5 було проведено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .

З урахуванням зазначених відомостей на даний час в органу досудового розслідування виникає слідча та оперативна необхідність в отриманні інформації про з`єднання в мережі операторів зв`язку абонентських номерів, якими користуються вказані вище особи з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого злочину, аналізу з`єднань осіб між собою для встановлення повного кола суб`єктів причетних до вчинення злочину, для встановлення ступенів їх злочинних зв`язків, а також для встановлення місця перебування осіб в дати, коли здійснювалося складення та оформлення документів, які стали підґрунтям для проведення дій та заволодіння майном підприємства.

Зважаючи на потреби досудового розслідування, враховуючи час на підготовку особами до вчинення злочину, а також час на приховування особами слідів вчинення злочину шляхом надання діям вигляду законних правочинів, отримання вказаних відомостей про з`єднання абонентських номерів в мережі операторів зв`язку є необхідним за період з 01.09.2019 (орієнтований час підготовки та подання ОСОБА_5 заяви про надання йому завіреної копії розпорядження голови РДА, а також час вирішення питання Кукобівською с/р про присвоєння адреси об`єктам нерухомості на території колишньої сортодослідної станції ) по 25.03.2021.

За результатами проведених слідчих дій встановлено наступні відомості щодо приналежності особам абонентських номерів операторів зв`язку:

ОСОБА_5 користується абонентським номером № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 користується абонентським номером № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 користується абонентським номером № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 користується абонентським номером № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 користується абонентським номером № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 користується абонентським номером № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 користується абонентським номером № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 користується абонентським номером № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_12 користується абонентським номером № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_13 користується абонентським номером № НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 користується абонентським номером № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_4 користується абонентським номером № НОМЕР_15 .

З урахуванням зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період часу з 01.09.2019 по 25.03.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку:
-№ НОМЕР_4 ;
-№ НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_7 ;
-№ НОМЕР_8 ;
-№ НОМЕР_9 ;
-№ НОМЕР_10 ;
-№ НОМЕР_11 ;
-№ НОМЕР_12 ;
-№ НОМЕР_13 ;
-№ НОМЕР_14 ;
-№ НОМЕР_15 ,
з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Зважаючи на потреби досудового розслідування, враховуючи час на підготовку особами до вчинення злочину, а також час на приховування особами слідів вчинення злочину шляхом надання діям вигляду законних правочинів, отримання вказаних відомостей про з`єднання абонентських номерів в мережі операторів зв`язку є необхідним за період з 01.09.2019 (орієнтовний час підготовки та подання ОСОБА_5 заяви про надання йому завіреної копії розпорядження голови РДА, а також час вирішення питання Кукобівською с/р про присвоєння адреси об`єктам нерухомості на території колишньої сортодослідної станції) по 25.03.2021.Вказана інформація має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, її аналіз надасть можливість встановити всі обставини вчинення злочину, визначити коло осіб, які причетні до його вчинення, деталізувати механізм вчинення злочину, а також отримати дані, які дозволять підтвердити причетність осіб до вчинення злочину.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000120 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період часу з 01.09.2019 по 25.03.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку:

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 ;

-№ НОМЕР_14 ;

-№ НОМЕР_15 ,

з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1