465/1615/21
1-кс/465/592/21
У Х В А Л А
Іменем України
05.03.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000027 від 24.02.2021 року,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000027 від 24.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 23.02.2021 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;відомості про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), в період часу з 23.02.2021 по дату виконання ухвали.Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію. Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Подане клопотання мотивує тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 у ВП №3 ЛРУП ГУНП у Л/о із заявою звернувся ОСОБА_10 , про те, що 24.02.2021 в період часу з 02.32 год. по 08.49 год., невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , здійснила крадіжку з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 у сумі 5635 грн. 24.02.2021 в період часу з 02.32 год. по 08.49 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила крадіжку з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 5634,93 грн., чим завдала ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вищевказану суму. 23.02.2021 близько 18.00 год. перебуваючи на зупинці для громадського транспорту, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зайшов через задні двері в салон маршрутного таксі №51, яке було переповнене пасажирами та передав грошові кошти для оплати за проїзд у вищевказаному маршрутному таксі. Опісля, через деякий час, останній вийшов із салону маршрутного таксі №51 на зупинці для громадського транспорту, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонував своїй дружині, після чого направився до свого помешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, ОСОБА_11 24.02.2021 близько 09.00 год. перебуваючи у своєму помешканні за вищевказаною адресою виявив відсутність своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якої було знято грошові кошти в сумі 5634,93 грн.

Дізнавач в суд не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині також підлягає до задоволення, оскільки дізнавач, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, навела у своєму клопотанні обґрунтування необхідності вилучення документів, а також вказала, які саме документи вона просить вилучити.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, слід зазначити, що відповідно до вимог ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Параграфом другим глави третьої КПК України визначено сторону обвинувачення. Відтак, п.19 ч.1. ст. 3 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Оскільки, оперуповноважені не являються стороною кримінального провадження, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати лише слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 23.02.2021 року по 05.03.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;відомостей про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), в період часу з 23.02.2021 року по 05.03.2021 року.Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1