Справа № 724/874/20
Провадження № 1-кс/724/23/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000076 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2021 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 31.03.2020, було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , з 30.03.2020 по 17.06.2020;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. починаючи з 30.03.2020 року по 17.06.2020 із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
В обґрунтування клопотання зазначено, щоневідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 7», через всесвітню мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4190 грн., які ОСОБА_5 , 31.03.2020 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який на ім`я ОСОБА_6 , однак мобільний телефон не отримав.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 31.03.2020 він в інтернет мережі на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефона марки «Iphone 7» та захотів його придбати. Після цього ОСОБА_5 , перейшов в додаток «Інстаграм», де знайшов вище вказаний інтернет магазин та замовив мобільний телефон марки «Iphone 7». В подальшому консультант вказаного магазину повідомив, для того щоб зареєструвати замовлення потрібно здійснити повну передплату, на що ОСОБА_5 , погодився та перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 4190 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Про те в подальшому інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідав та мобільного телефону марки «Iphone 7» по теперішній час немає.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , філією якого є Чернівецьке обласне управління ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Вказує, що іншим чином отримати вказанi вiдомостi не представляєтъся можливим, оскільки вказана iнформацiя мiстить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть».

Дізнавач СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Судом встановлено, що 17 червня 2020 року Хотинським районним судом Чернівецької області постановлена ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000076 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за зверненням слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Так, на підставі ухвали суду від 17 червня 2020 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 31.03.2020, було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , з 30.03.2020 по дату винесення ухвали;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 4190 грн. починаючи з 30.03.2020 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
Встановлено строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Разом з цим, дізнавач СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 28.01.2021, не зазначивши причини, які унеможливили виконання ухвали суду від 17.06.2020 року. Також дізнавач не зазначив нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею при постановлені ухвали від 17.06.2020.

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000076 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1