справа № 439/899/21
провадження № 1-кс/439/173/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

31 травня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000058 від 21 травня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

27 травня 2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, інформацію про власників карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по даних картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 18 травня 2021 року по 26 травня 2021 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Із змісту цього клопотання вбачається, що 20 травня 2021 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома йому особа шахрайськими діями, шляхом зловживання його довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 83 000 гривень. Грошові кошти були переказані двома платежами на карткові рахунки ощадбанку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму (а.с. 5).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 (а.с. 4).

З копії протоколу допиту потерпілого вбачається, що 18 травня 2021 року ОСОБА_5 знайшов на сайті «ОLХ» оголошення? що продається автомобіль марки «Рено Меган», 2014 року випуску, вартість 7 500 доларів, продавець називався ОСОБА_6 , який користувався телефоном з номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 , на запитання чи продає він автомобіль, він відповів що продає та сказав що даний автомобіль знаходиться на кордоні між Україною та Республікою Польща, а саме, на митниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому даний чоловік повідомив, що якщо він хоче придбати даний автомобіль, то йому потрібно скинути продавцеві завдаток у сумі 14 000 гривень. Після чого він поїхав у місто Броди, поповнив свою банківську картку та в подальшому перевів 14 000 гривень на зазначену продавцем банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 зателефонував до нього та повідомив, що кошти прийшли йому на рахунок та сказав, що буде займатися оформленням документів на митниці і пере телефонує, коли потрібно буде сплатити мито. В подальшому 19 травня 2021 року близько 12:00 год. даний громадянин подзвонив до нього та сказав, що потрібно оплатити мито у сумі 69 000 гривень за автомобіль, після чого він знову поїхав у місто Броди для поповнення своєї банківської картки. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він трьома платежами перерахував кошти на картковий рахунок даного громадянина ОСОБА_7 НОМЕР_2 у сумі 69 000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував до нього та сказав, що гроші йому прийшли і що він буде оплачувати мито. Цього ж дня близько 22:00 год. ОСОБА_6 подзвонив до нього та сказав, що його не буде, адже він їде за кордон, а його у Львові 20 травня 2021 року зустріне водій на даному автомобілі на Залізничному вокзалі близько 08:30 годин. 20 травня 2021 року разом із дружиною приїхавши до м. Львова на залізничний вокзал, до них зателефонував водій, який мав приїхати на автомобілі і сказав, що він запізнюється, що він їздив до митного брокера забирав сертифікат. Близько 09:00 год. до нього зателефонував невідомий йому чоловік, якому він скидав завдаток та мито та повідомив, що автомобіль знаходиться за кілометр від нього, що йому потрібно скинути ще 60 000 гривень для того, щоб побачити автомобіль та поїхати у Сервісний центр МВС для постановки автомобіля на облік, на що ОСОБА_5 відповів, що він не бачить даного автомобіля і скидати дані кошти не буде, на що той громадянин відповів, що якщо він не переведе кошти, то не побачить автомобіль. В подальшому даний громадянин ще кілька раз телефонував протягом дня та наполягав, щоб ОСОБА_5 перевів ще 60 000 гривень, що нібито він «кидає його на гроші». ОСОБА_5 , приїхавши додому, зрозумів, що це шахрайство, що його обманули та вирішив звернутися з даного приводу до поліції.

В судовому засіданні дізнавач довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку дізнавача на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, крім іншого, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, інформацію про власників карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по даних картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 18 травня 2021року по 26 травня 2021 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8