СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/911/21
ун. № 759/2434/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
05.02.2021 інспектор ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку
НОМЕР_3 , які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.04.2020 до 07.08.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою. Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , перебуваючи в період часу з 23.04.2020 до 08.08.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітна та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 548 грн. 39 коп., умисно приховуючи факт перебування у цивільно-правових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В клопотанні зазначено, що 23.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_3 надійшла заява з приводу реєстрації заяви про надання (поновлення) статусу безробітного. ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенант поліції ОСОБА_3 в поданому клопотанні зазначає, що 23.04.2020 від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій зокрема ОСОБА_5 підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів. Відповідно до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 23.04.2020 ОСОБА_5 була ознайомлена з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття. 23.04.2020 ОСОБА_5 подала заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 23.04.2020 року. Одночасно була ознайомлена з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також у клопотанні зазначено, що відповідно до Довідки-розрахунку, що надав ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділ бухгалтерського обліку, Головний бухгалтер ОСОБА_6 , що гр. ОСОБА_5 , була зареєстрована як безробітна в ІНФОРМАЦІЯ_9 з 23.04.2020 р. по 07.08.2020 р. та було виплачено:07.07.2020 р. - 31.07.2020 р. 322 грн. 58 коп.;01.08.2020 р. 07.08.2020 р. 225 грн. 81 коп. Разом ОСОБА_5 виплачено 548 грн. 39 коп. Лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , 22.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_8 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2369, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_9 перебувала у цивільно- правових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору підряду від 07.07.2020 року №07/07. ОСОБА_5 під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховував факт перебування у цивільно-правових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де за надані послуги було нараховано винагороду, що підтверджує актом приймання-передачі наданих послуг від 13.01.2020 що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_10 , тим самим незаконно отримала матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 548 грн. 39 коп.Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_5 від оплати даної суми ухилилась. Окрім того вклопотанні зазначено, що згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що нарахування ОСОБА_5 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у НОМЕР_4 , Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання інспектор та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Інспектор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с.28) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 14, 15-16, 21, 28) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 14, 15-16, 21, 28).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з цим, як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування перевіряється період з 23.04.2020 року по 07.08.2020 року. З огляду на викладене, тимчасовий доступ до речей та документів може бути надано по відношенню до вказаного періоду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку
НОМЕР_3 , які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.04.2020 до 07.08.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1