Справа № 186/834/21
Провадження № 1-кс/0186/168/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
15 червня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 06 жовтня 2020 року до Прешотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області електронною поштою, вх. 1126 від 06 жовтня 2020 року, з департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО-3067 від 06 жовтня 2020 року за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під приводом продажу товару через інтернет у соціальній мережі «Istagram», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 500 гривень, які вона перерахувала за оплату товару.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000075 від 07 жовтня 2020 року та кваліфіковано по ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка показала, що у серпні 2020 року вона вирішила придбати ноутбук для свого сина. Він сам в мережі Інтернет у соціальній мережі «Інстаграм» обрав собі ноутбук, домовився із продавцем про його купівлю. За домовленістю із продавцем, потерпіла, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з електронного гаманця свого сина № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 14 500 грн. на електронний гаманець продавця № НОМЕР_2 . Однак, після перерахування грошей, продавець товар не вислав, на повідомлення більше не відповідав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів електронного гаманця № НОМЕР_2 , оформленого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 серпня 2020 року по час проведення виїмки з вказанням повних даних фінансових установ, в яких відкриті рахунки, на які здійснювались перекази коштів; інформації про адресу електронної пошти або номеру мобільного телефону та документів, за якими здійснювалось створення вказаного електронного гаманця; інформації щодо особи власника гаманця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять інформацію щодо особи, якій належить електронний гаманець № НОМЕР_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- виписки про рух коштів електронного гаманця № НОМЕР_2 , оформленого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 серпня 2020 року по час проведення виїмки, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, а також фінансових установ, яким вони належать, на які здійснювались прокази коштів;

- документів, що містять інформацію про адресу електронної пошти або номеру мобільного телефону та документів, за якими здійснювалось створення вказаного електронного гаманця, дату його створення;

- документів, що містять інформацію з особистими даними клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить електронний гаманець № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів його мобільних телефонів, електронної поштової адреси, адреси місця реєстрації, копії паспорта,

з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки),

які перебувають у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 червня 2021 року по 14 липня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .