Провадження №1-кс/127/9482/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що ОСОБА_4 , на протязі 2017 2019 років, шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_3 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Допитано потерпілу ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_4 1995 р.н., звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агропродукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати гр. ОСОБА_4 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_4 запитав в подружжя ОСОБА_6 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_5 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 років ОСОБА_5 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_4 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 років ОСОБА_4 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_5 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_4 вибув за кордон і не надав ОСОБА_5 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_4 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_4 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_4 зізнався ОСОБА_5 , що всі гроші які він отримав від нього було програно на ставках. В подальшому ОСОБА_4 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Грушів Будомєж» у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_5 в позику під відсотки для ОСОБА_4 .

Крім того в ході допиту, свідок ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_4 користувався мобільним телефоном з номером СІМ-карти НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , які перестали обслуговуватись, його мати - ОСОБА_9 користується номером СІМ-карти НОМЕР_5 . Також ОСОБА_4 використовував мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою ІМЕІ НОМЕР_6 .

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: прийнято заяву від ОСОБА_3 та допитано її в якості потерпілого, допитано свідків, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ,однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 14.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:
1)Встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення з метою опитування, зібрання характеризуючих даних, повідомлення про підозру;
2)Виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;
3)Встановити можливих свідків даного злочину;
4)Виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» з вилученням необхідної інформації.
5)Звернутися з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби.
6)Виконати ряд інших слідчих розшукових дій у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляду клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що досудове розслідування закінчити до 14.08.2021не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на о тримання усіх доказів необхідних для завершення слідства, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на 6 місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 14.02.2022 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя