Справа № 212/4238/21
У Х В А Л А

28 травня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором Криворізької північної місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000031 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України, -

встановив:

24.05.2021 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Відділенням поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000031 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України за ознаками незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2021 року по теперішній час невстановлені особи на території Покровського району м.Кривого Рогу, незаконно використовують знак для товарів і послуг торгівельних марок "Nescafe", "Торчин" "Чорна Карта", « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші під час реалізації фальсифікованих продуктів вказаних марок.

Так, 20 травня 2021 року в період часу з 10:35 години до 00:54 години на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу: справа №212/4023/21; 1-кс/212/780/21 від 17 травня 2021 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення етикеток та упаковок з логотипами торгових марок «Торчин», «Nescafe» та «Нестле», «Чорна Карта», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Торчин», «Nescafe» та «Нестле», «Чорна Карта», товаро-транспортних накладних, які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, записів (паперових записників), де можуть зберігатись записи відносно злочинної діяльності.
Відповідно до протоколу обшуку від 20.05.2021 були виявлені та вилучені:

1.Ноутбук марки «Acer» с/н НОМЕР_1 із зарядним пристроєм.

2.Ноутбук марки «Acer» с/н NXMWVEUB7600 із зарядним пристроєм.

3.Ноутбук марки «НР» с/н CN6367NGV із зарядним пристроєм.

4.Зошити з чорновими записами: фіолетового кольору; синього кольору з написом «Світоч»; з написом на обкладинці «Yes New»; з написом на обкладинці «Tropical obsession»; зеленого кольору; з написом на обкладинці «Adventure»; з написом на обкладинці «Travel»; з написом на обкладинці «Element of color»; з написом на обкладинці «Дикі та нестримні»; з написом на обкладинці «Replace»; з написом на обкладинці «Romantic».

5. Картонна коробка білого кольору з бухгалтерською документацією.

6. Картонна коробка синього кольору з накладними перевізника «Нова Пошта».

7. Упаковки з написом «Jacobs» зеленого кольору у кількості 25 штук.

8. Упаковки з написом «Nescafe» у кількості 4 штуки.

9. Папка сірого кольору під назвою «Обязаности сотрудника».

10. Пакет білого кольору в яких знаходяться поліетиленові пакети для пакування кави.

11. Коробка коричневого кольору в яких знаходяться експрес накладні перевізника «Нова пошта».

12. Жорсткий диск марки «WD» с/н WXW1A961TZ0T.

13. Папка білого кольору з нотаріальними довіреностями.

14. 20 пластикових тазів.

15. Гранулоподібна речовина коричневого кольору зовні схожу на каву, які поміщено до поліетиленового пакету синього кольору загальною вагою 330,93 кг.

16. 2 мішки кавових зерен вагою 24,65 кг.

17. Пластиковий ковш червоного кольору.

18. Ваги електронні.

19. Запаювач для поліетиленових пакетів сірого кольору с/н 210300535 ЗПЛ300Д.

20. Етикетки зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» у кількості 8740 штук.

21. Сліп пакети із зображенням марки «Чорна Карта (Gold)» у кількості 300 штук.

22. Етикетки із зображенням марки «Lavazza Crema E Aroma» синього кольору у кількості 100 штук

23. Сліп пакети зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» 120 грам у кількості 400 штук.

24. Етикетки із зображенням марки «Lavazza Qualiti ORO» у кількості 130 штук.

25. Сліп пакети зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» 250 грам у кількості 300 штук.

26. Сліп пакети зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» 30 грам у кількості 300 штук.
27. Етикетки із зображенням марки «Lavazza » 79 штук
28. Сліп пакети із зображенням марки «Jacobs» 400 грам у кількості 2600 штук.
29. Поліетиленові пакети із зображенням марки «Lavazza» у кількості 20 штук
30. Поліетиленові пакети марки «Lavazza Crema E Aroma» у кількості 20 штук.
31. Паперові мішки коричневого кольору в яких знаходяться кавові зерна, а саме:
- Марки «Бразилія Сантос» у кількості 42 шт.
- Марки «Супремо» у кількості 2 шт.
- Марки «Ганна Суремо» у кількості 5 шт.
- Марки «Індія Черрі» у кількості 4 шт.
- Марки «Арабіка купаж» у кількості 4 шт.
- Марки «Арабіка Дорогай» у кількості 2 шт.
32. Картонні коробки з гранульованою сипучою речовиною коричневого кольору:
- Марки «Ароматизований» - 9 шт.
- Марки «Ароматизований Вака» - 1 шт
- Марки «Ароматизований Waka» - 1 шт.
- Марки «Cocam» - 45 штук
- Марки «Cocique» - 148
- Марки «Кофетто» - 82
- Поліетиленові пакети синього кольору з сипучою речовиною біло-коричневого кольору у кількості 10 шт. - містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а саме марки акцизного податку України, та можуть бути використаний як доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження, тому вищеозначені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
21 травня 2021 року постановою слідчого вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, беручи до уваги той факт, що дані предмети можуть розглядатись як потенційно пов`язані з розслідуваним вказаного злочину, з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з забороною права користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в призначений судом час на розгляд клопотання не з`явився, про причини суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття у судове засідання особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, розглядається слідчим суддею без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, а саме Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 229 КК України, протоколом обшуку від 20 травня 2021 року складеним слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за результатами проведення обшуку складу готової продукції та матеріалів «Е», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Дніпровська, буд.73Б, який на підставі приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Пінфо-центр», постановою про визнання речовим доказом від 21.05.2021 року, та іншими матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно ч.4 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Виходячи з наведеного, з метою збереження речей вилучених в ході обшуку приміщень адміністративної будівлі, складських приміщень, приміщення розташованого ліворуч від входу до приміщення складу, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Пінфо-центр», розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Дніпровська, буд.73Б, які визнані речовими доказами та можуть бути використані в кримінальному провадженні для встановлення істини, оскільки містять відомості, що можуть стати доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, серед яких є предмети, що були об`єктом кримінально протиаправних дій (марки акцизного податку України) і враховуючи доведеність необхідності арешту майна за наявності ризиків передбачених положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України вкупі з підставами передбаченими пунктом 4 частини другої ст.170 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, наклавши арешт на зазначене слідчим майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження на майно, що вилучено в ході обшуку проведеного 22.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речових доказів у кримінальному провадженні:

1.Ноутбук марки «Acer» с/н NXGFTEU0056430D0963400 із зарядним пристроєм.

2.Ноутбук марки «Acer» с/н NXMWVEUB7600 із зарядним пристроєм.

3.Ноутбук марки «НР» с/н CN6367NGV із зарядним пристроєм.

4.Зошити з чорновими записами:

-Фіолетового кольору

-Синього кольору з написом «Світоч»

-З написом на обкладинці «Yes New»

-З написом на обкладинці «Tropical obsession»

-Зеленого кольору

-З написом на обкладинці «Adventure»

-З написом на обкладинці «Travel»

-З написом на обкладинці «Element of color»

-З написом на обкладинці «Дикі та нестримні»

-З написом на обкладинці «Replace»

-З написом на обкладинці «Romantic»

5. Картонна коробка білого кольору з бухгалтерською документацією.

6. Картонна коробка синього кольору з накладними перевізника «Нова Пошта».

7. Упаковки з написом «Jacobs» зеленого кольору у кількості 25 штук.

8. Упаковки з написом «Nescafe» у кількості 4 штуки.

9. Папка сірого кольору під назвою «Обязаности сотрудника».

10. Пакет білого кольору в якому знаходяться поліетиленові пакети для пакування кави.

11. Коробка коричневого кольору в яких знаходяться експрес накладні перевізника «Нова пошта».

12. Жорсткий диск марки «WD» с/н WXW1A961TZ0T.

13. Папка білого кольору з нотаріальними довіреностями.

14. 20 пластикових тазів.

15. Гранулоподібна речовина коричневого кольору зовні схожу на каву, яку поміщено до поліетиленового пакету синього кольору загальною вагою 330,93кг.

16. 2 мішки кавових зерен вагою 24,65 кг.

17. Пластиковий ковш червоного кольору.

18. Ваги електронні.

19. Запаювач для поліетиленових пакетів сірого кольору с/н 210300535 ЗПЛ300Д.

20. Етикетки зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» у кількості 8740 штук.

21. Сліп пакети із зображенням марки «Чорна Карта (Gold)» у кількості 300 штук

22. Етикетки із зображенням марки «Lavazza Crema E Aroma» синього кольору у кількості 100 штук

23. Сліп пакети зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» 120 грам у кількості 400 штук.

24. Етикетки із зображенням марки «Lavazza Qualiti ORO» у кількості 130 штук.

25. Сліп пакети зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» 250 грам у кількості 300 штук.

26. Сліп пакети зеленого кольору із зображенням марки «Jacobs» 30 грам у кількості 300 штук.
27. Етикетки із зображенням марки «Lavazza » 79 штук
28. Сліп пакети із зображенням марки «Jacobs» 400 грам у кількості 2600 штук.
29. Поліетиленові пакети із зображенням марки «Lavazza» у кількості 20 штук
30. Поліетиленові пакети марки «Lavazza Crema E Aroma» у кількості 20 штук.
31. Паперові мішки коричневого кольору в яких знаходяться кавові зерна, а саме:
- Марки «Бразилія Сантос» у кількості 42 шт.
- Марки «Супремо» у кількості 2 шт.
- Марки «Ганна Суремо» у кількості 5 шт.
- Марки «Індія Черрі» у кількості 4 шт.
- Марки «Арабіка купаж» у кількості 4 шт.
- Марки «Арабіка Дорогай» у кількості 2 шт.
32. Картонні коробки з гранульованою сипучою речовиною коричневого кольору:
- Марки «Ароматизований» - 9 шт.
- Марки «Ароматизований Вака» - 1 шт
- Марки «Ароматизований Waka» - 1 шт.
- Марки «Cocam» - 45 штук
- Марки «Cocique» - 148
- Марки «Кофетто» - 82
- Поліетиленові пакети синього кольору з сипучою речовиною біло-коричневого кольору у кількості 10 шт. які були вилучені в приміщеннях розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Дніпровська, буд.73Б належних Товариству з обмеженою відповідальністю «Пінфо-центр»,
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повна ухвала виготовлена 31.03.2021

Слідчий суддя ОСОБА_1