справа № 563/297/21
провадження № 1-кс/563/58/21
УХВАЛА
26 березня 2021 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю дізнавача СД відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000046від 12 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.03.2021 о 16 год. 30 хв. до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману відкрила на її ім`я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2021 на загальну суму 4950 грн.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 встановлено, що 10.03.2021 року вона звернулася до спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Корець, у зв`язку з тим, що в неї виникли проблема з банківською картою « НОМЕР_1 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В банку їй спеціаліст повідомив, що проблема з кредитною історією, у зв`язку з чим її карту заблокували, як особу яка потрапила у список боржників. 12.03.2021 року ОСОБА_4 звернулася із запитом до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо історії її фінансових зобов`язань. В ході перегляду кредитної історії вона побачила, що на її ім`я було відкрито кредит від 20.11.2020 р. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4949 гривень та який потрібно було повернути до 04.12.2020 року. В даній компанії їй повідомили про те, що на її ім`я було взято кредит в сумі 4950 гривень, зазначивши абонентський номер НОМЕР_2 через, який проходило оформлення. При чому банківської карти на яку проходила сума позики їй не повідомили, через внутрішні заборони. Крім цього зазначила, що кредит в сумі 4950 гривень не приходив на її банківську карту зазначену попередньо. Дані грошові кошти пішли на картковий рахунок невідомої особи, тобто шахрая. Свої дані за останній кілька місяці вона нікому не повідомляла. Тому в цей же день вона звернулася до органу поліції, з приводу вчинення шахрайський дій щодо неї, шляхом оформлення без її згоди кредиту.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задоволити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Що стосується вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам поліції, то слідчий суддя приходить до таких висновків.
Повноваження доручати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідному оперативному підрозділу надано слідчому у конкретному кримінальному провадженні, а не слідчому судді.
Враховуючи те, що зазначені в клопотанні працівники поліції не включені до складу слідчої групи, то слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити. Разом із тим, дізнавач ОСОБА_3 не позбавлена можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.
Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання дізнавача частково, надати можливість дізнавачу ОСОБА_3 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача, ознайомитися з необхідними документами.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити частково.
Надати дозвіл отримати в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії дізнавачу СД відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням іншим працівникам відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 інформацію про кредитний договір IU1132173, на чиє ім`я даний договір відкрито, яка сума грошових коштів надана згідно кредитного договору, на яку банківську картку (номер картки) нараховувалися грошові кошти. Отримати юридично завірені документи про те, чи укладався будь-який кредитний договір ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 з підтверджуючими документами з датою (часом, підписами, копією паспорта), яка сума грошових коштів надана згідно кредитного договору, на яку банківську картку (номер картки) нараховувалися грошові кошти у період із 00 год.00 хв. 20 листопада 2020 року до 26 березня 2021 року.

Дані відомості знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 26 квітня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1