Справа №523/6343/21
Провадження №1-кс/523/1745/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000052 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману відносно осіб похилого віку на території Суворовського району м. Одеси.
В ході проведення досудового розслідування прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеса Одеської області ОСОБА_3 , надано 30.03.2021 у порядку ст. 36 КПК України доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення причетних осіб, до вчинення вказаного злочину і осіб які здійснюють шахрайські дії з метою особистої наживи, а саме шляхом обману та зловживанням довірою заволодівають грошовими коштами у великих розмірах.
На виконання вищевказаного доручення прокурора з УКР ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено, що на території м. Одеса діє злочинна етнічна група, члени якої придбали бази даних пенсійного фонду, соціальних служб та банків, звідки черпають інформацію щодо потенційних потерпілих. В подальшому використовують отриману інформацію відносно незахищених верств суспільства та за допомогою телефонів зв`язуються з останніми, представляючись працівниками соціальних служб входять до довіри потерпілих, тим самим від них отримують інформацію про наявність грошових коштів(готівки) та під приводом заміни «старих» купюр на нові виїжджають за місцем мешкання потерпілих, та замінюють грошові кошти потерпілих на «сувенірні» купюри, як національної валюти так і іноземної, які знаходяться в конвертах. Також члени вказаної злочинної етнічної групи входять вдаючи з себе осіб, які нібито володіють екстрасенсорними здібностями входять в довіру, обіцяючи громадянам допомогу в налагодженні тих чи інших життєвих ситуацій, використовуючи різні психологічні прийоми, в результаті яких потерпілі хвилюючись за життя та здоров`я своїх близьких і родичів передають їм свої грошові кошти та ювелірні вироби на яких нібито існують різного роду «прокляття». В подальшому вказані члени етнічної злочинної групи зникають з місця події привласнюючи передані їм грошові кошти та інші цінності.
23.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеса, проведено ряд санкціонованих обшуків в ході яких:
23.04.2021 в період часу з 06.50 по 07.40 годин прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеса, ОСОБА_5 проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено патрони у кількості 10 штук, карти для гадання червоного та чорного кольорів, сумка жіноча яка обклеєна фольгою, водійське посвідчення НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 . Вилучене майно опечатане до сейф пакетів НПУ.
23.04.2021 в період часу з 06.51 по 08.15 годин старшим слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення водія на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; супровідний лист з ухвалою та апеляційною скаргою Біляївського районного суду від 29.01.2004; супровідний лист №6395 від 26.06.1993року із запереченням від ОСОБА_9 ; рішення Біляївського районного суду від 26.12.2002 р.; свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; заповіт (2 примірника) від 06.12.1999 року; трудова книжка на імя ОСОБА_12 ; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 (2 примірника); інвентаризаційна справа на буд АДРЕСА_3 з додатками; справа інвентаризаційна №2546 з додатками; мирова угода від 29.01.2004 року; 2 примірника ухвали від 29.01.2004 року; свідоцтва про реєстрацію шлюбу на імя ОСОБА_13 ; вилучене упаковане та опечатане;
23.04.2021 в період часу з 06.30 по 08.00 годин слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_14 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 7» в корпусі чорного кольору Imei НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Айфон 6» в корпусі золотистого кольору Imei НОМЕР_4 з сім-картою оператора НОМЕР_5 мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі синього кольору Imei НОМЕР_6 , стартовий пакет від сім-карти НОМЕР_7 ; картка «Приват Банк» НОМЕР_8 , карта банку «Південний» НОМЕР_9 ; картка «Монобанк» НОМЕР_10 ; карта «А-банк» НОМЕР_11 , карта «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; карта «А-Банк» НОМЕР_13 ; електронні ваги, монети з написом «United state of America» у кількості 7 одиниць, всі перелічені об`єкти вилучені та опечатані до сейф-пакету.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказами злочину.
Враховуючи те, що вищевказане є речовими доказами, та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000052 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, в ході обшуків, за адресами:
? АДРЕСА_1 : патрони у кількості 10 штук, карти для гадання червоного та чорного кольорів, сумка жіноча яка обклеєна фольгою, водійське посвідчення НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 . Вилучене майно опечатане до сейф пакетів НПУ.
? АДРЕСА_2 : посвідчення водія на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; супровідний лист з ухвалою та апеляційною скаргою Біляївського районного суду від 29.01.2004; супровідний лист №6395 від 26.06.1993року із запереченням від ОСОБА_9 ; рішення Біляївського районного суду від 26.12.2002 р.; свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; заповіт (2 примірника) від 06.12.1999 року; трудова книжка на імя ОСОБА_12 ; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 (2 примірника); інвентаризаційна справа на буд АДРЕСА_3 з додатками; справа інвентаризаційна №2546 з додатками; мирова угода від 29.01.2004 року; 2 примірника ухвали від 29.01.2004 року; свідоцтва про реєстрацію шлюбу на імя ОСОБА_13 ; вилучене упаковане та опечатане;
? АДРЕСА_4 : мобільний телефон марки «Айфон 7» в корпусі чорного кольору Imei НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Айфон 6» в корпусі золотистого кольору Imei НОМЕР_4 з сім-картою оператора НОМЕР_5 мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі синього кольору Imei НОМЕР_6 , стартовий пакет від сім-карти НОМЕР_7 ; картка «Приват Банк» НОМЕР_8 , карта банку «Південний» НОМЕР_9 ; картка «Монобанк» НОМЕР_10 ; карта «А-банк» НОМЕР_11 , карта «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; карта «А-Банк» НОМЕР_13 ; електронні ваги, монети з написом «United state of America» у кількості 7 одиниць, всі перелічені об`єкти вилучені та опечатані до сейф-пакету.
в кримінальному проваджені, яке внесено до ЄРДР за №0000052 від 28.07.2020.
Дозволити слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 самостійно визначитись із місцем зберігання вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1