Справа №295/5758/21
УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей та документів

17.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане дізнавачем Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000925 від 16.10.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
І Суть клопотання
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника рахунку код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , стан рахунку, наявність на ньому коштів та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаного рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, одержувача рахунку, її номер картки та коштів) за період з 13.03.2019 року по час надання інформації, шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 16.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що 13.03.2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 130 000,00 гривень, які ОСОБА_5 згідно платіжного доручення №2 від 13.03.2019 року, переказав для отримувача ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в Обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомира.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що необхідні документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Тобто, встановити і довести обставини, які мають значення до досудового розслідування, іншим способом не вбачається можливим.
Дізнавач зазначає, що оскільки банківська документація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
В клопотанні дізнавач просить розглянути його за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вказана вище інформація, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання дізнавач не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутность, клопотання підтримала та просила задоволити.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є не доведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу компанії, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 16.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувать у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином виготовлених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про власника рахунку - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розрахуноковий рахунок НОМЕР_3 , інформації про стан рахунку, наявність на ньому коштів та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаного рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, одержувача рахунку) за період з 13.03.2019 року по час надання інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 17.06.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1