У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1279/21
Провадження № 1-кс/210/655/21

"10" березня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 24.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є замовником проведення будівельних робіт на декількох об`єктах, виконавцем яких, за результатами проведення процедури закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно договору про надання послуг № 03/02-2 від 03.02.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додаткових угод до нього, до цього часу проводяться роботи «ДК:021:2015 код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів)» на загальну суму 593 369 398,38 грн.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, перелічені будівельні роботи з поточного ремонту, у тому числі на ділянках у м. Дніпрі: по вул. Старокозацькій від вул. Виконкоміській до вул. Андрія Фабра; по вул. Михайла Грушевського від вул. Святослава Хороброго до вул. Шевченка; по вул. Січових стрільців від вул. Святослава Хороброго до вул. Шевченка проведено не у відповідності до умов договору, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.

Так, аналізом відкритих даних та даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено, що вартість використаних під час проведення будівельних робіт матеріалів: «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» суттєво завищено відносно її середньо ринкової вартості.

У подальшому, отриману Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області інформацію щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості будівельних матеріалів підтверджено висновком проведеної у кримінальному провадженні судово-товарознавчої експертизи № 3284/20 від 25.09.2020.

Прокурор зазначає, що наразі у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 .

Під час виконання зазначеної експертизи, 29.09.2020 експерт ОСОБА_4 подала прокурору клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у кримінальному провадженні, а саме:проектно-кошторисної документації в повному обсязі по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1- 2013. Послуги з поточного ремонту автошляхів», виконавчих схем улаштування асфальтного покриття; договору підряду №03/02-2 від 03.02.2020р із розрахунком договірної ціни по вказаному об`єкту; виконавчої документації (актів приймання виконаних робіт форма КБ2в, відомостей ресурсів до акту, сертифікатів на застосовані матеріали, журналу загальновиробничих робіт, актів на закриття прихованих робіт).Таким чином, зазначені документи необхідні для завершення проведення судової будівельно-технічної експертизи, для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Також підлягає доказуванню розмір фактично перерахованих грошових коштів відповідно до умов вказаного договору, для чого необхідно вилучення відповідних платіжних документів.

Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 23.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінали документів, які необхідні для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельної, почеркознавчої, економічної експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання.

Крім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для проведення яких необхідно надавати оригінали документів.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 24.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наказів про призначення ОСОБА_5 у період 2019-2020 років на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадових обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 із відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 з такими посадовими обов`язками за період 2019-2020 років.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1