УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Володимир-Волинський клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 в порядку ч.6 ст.193 КПК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Володимир-Волинський Волинська область, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про обрання в порядку ч.6 ст.193 КПК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 2001 року Кримінального кодексу України), ч. 4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 21.07.2015 року.

За змістом клопотання ОСОБА_6 в період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Володимир Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованого в м. Володимирі Волинському, по вул. Устилузькій, 19, Волинської області, разом із невстановленими досудовим слідством особами, достовірно знаючи, що довідки про доходи видані установами та підприємствами м. Володимир-Волинський на жителів Волинської області, котрі разом із копіями документів про особисті данні позичальників та поручителів надавали право на отримання кредиту у КС «Єдність», є підробленими, умисно надав їх керуючій Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність» ОСОБА_7 з метою оформлення кредитних договорів на жителів Волинської області, тобто свідомо використав завідомо підроблені документи.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 21.07.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 2001 року Кримінального кодексу України).

Крім того, ОСОБА_5 , в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 за попередньою змовою в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи у приміщенні Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою зі сторони керуючої Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_7 , котра була його знайомою, а також працівників спілки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , котрі не були обізнані щодо його злочинного наміру незаконного отримання кредитних коштів, без мети виконання умов кредитних договорів та здійснення їх повернення кредитній спілці у визначений договорами терміни, надав керуючій Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_7 в період з 04.06.2007 по 16.07.2008, як підставу для укладення 118 кредитних договорів, копії паспортів громадян України, які нібито виступали поручителями та позичальниками, хоча насправді не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 та копії вищевказаних документів не надавали, а також підроблені довідки про доходи на ім`я зазначених осіб.
В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами з метою отримання позики у Володимир-Волинському відділені кредитної спілки «Єдність» розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, за невстановлених в ході досудового розслідування часу, місця та обставин, без відома та згоди осіб, від імені яких ОСОБА_5 були подані копії паспортів та підроблені довідки про доходи, підробив підписи, а також посвідчувальні написи від їх імені у документах, які містяться у 118 кредитних справ заведених на їхні ім`я, а саме: договорах про надання кредитів, договорах поруки, анкетах позичальників та поручителів, заявах на вступ в кредитну спілку, заявах на видачу кредитів, графіках погашення кредитів та відсотків та видаткових касових ордерах.
На підставі наданих ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, вищевказаних підроблених документів, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 працівники Володимир-Волинського відділення КС «Єдність», довірою яких зловживав ОСОБА_5 , вважаючи, що останній дійсно діє від імені та за згодою осіб документи яких він надав, підготували та уклали 118 кредитних договорів на загальну суму 1 373 000 грн.
Задля приховування свого злочинного наміру щодо заволодіння кредитними коштами та з метою створення у працівників Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» відчуття дійсності виконання кредитних договорів позичальниками та поручителями, і укріплення довіри до себе, ОСОБА_5 за період з 04.06.2007 по 16.07.2008 від імені вищевказаних осіб, повернув у касу Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» 492 362 грн., в якості погашення кредитних зобов`язань за оформленими раніше кредитними договорами, а іншою частиною протиправно отриманих грошових коштів на суму 880 638 гривень, керуючись корисливими мотивами незаконно заволодів.
В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, КС «Єдність» було заподіяно майнову шкоду на суму 880 638 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри.
17.08.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
08.01.2016 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 2001 року Кримінального кодексу України).
У зв`язку з неможливістю вручення підозрюваному ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру через не встановлення його місцезнаходження, про прийняте процесуальне рішення, відповідно, до ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 112 КПК України, йому було повідомлено шляхом скерування 11.01.2016 вказаного повідомлення про підозру поштовим зв`язком за місцем його реєстрації.
31.10.2017 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
У зв`язку з неможливістю вручення підозрюваному ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру через не встановлення його місцезнаходження, про прийняте процесуальне рішення, відповідно, до ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 112 КПК України, йому було повідомлено шляхом скерування 01.11.2017 вказаного повідомлення про підозру поштовим зв`язком за місцем його реєстрації.
31.10.2017 матеріали досудових розслідувань № 0000594 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції статті від 05.04.2001) та № 0000043 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України були об`єднані в одному провадженні під № 0000594.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції статті від 05.04.2001), та ч. 4 ст.190 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколом допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які повідомили про обставини укладення кредитних договорів у Володимир-Волинському відділенні КС «Єдність» за участі ОСОБА_5 ; висновками експертиз, які підтверджують факт підробки документів, поданих ОСОБА_5 працівникам спілки.

Під час проведення досудового розслідування у провадженні проводились заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_5 , однак, останній за місцем реєстрації та проживання не з`являється і на даний час його місцезнаходження невідоме, а тому 01.11.2017 його було оголошено у розшук. Окрім цього 12.04.2021 його було оголошено у міжнародний розшук.
Необхідність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлено тим, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, якими є особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт не зможе запобігти встановленим та доведеним під час досудового розслідування ризикам.

Так підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення останнього з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

07 листопада 2017 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області були подані клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді взяття під варту, а в той же час клопотання про його затримання з метою приводу у суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може здійснити дії, передбачені у п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- через тяжкість злочинів, по яких йому повідомлено про підозру, зібраних у справі доказів та ймовірне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, у разі доведення його провини, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- враховуючи обставини вчинення ним злочину, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, які дали покази проти нього;

- може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;

- перешкоджати у кримінальному провадженні встановленню співучасників вчинення злочину, зокрема шляхом погодження показань з ними;
- також може вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі з метою приховування обставин даного злочину.

Необхідність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлено тим, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, якими є особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт не зможе запобігти встановленим та доведеним під час досудового розслідування ризикам.

Так підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення останнього з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, які відносяться до категорії відповідно невеликої тяжкості та особливо тяжкого, за останній з яких передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, може перешкоджати встановленню співучасників чинення злочинів, продовжуватиме вчиняти інші кримінальні правопорушення, а тому менш суворі запобіжні заходи ніж тримання під вартою є недостатніми для запобігання вищевказаним ризикам.

З врахуванням того, що ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук, в порядку ч.6 ст.193 КПК України слідчий просив обрати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для доставки його у Володимир-Волинський міський суд Волинської області для розгляду клопотання від 07.11.2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
01.11.2017 року слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5

10.03.2021 року ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області задоволено клопотання слідчого, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
12.04.2021 року ОСОБА_5 органом досудового розслідування оголошено у міжнародний розшук.
Під час розгляду клопотання слідчим та прокурором переконливо доведено існування ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_5 переховується від слідства та суду.
Відповідно до ч. 6 ст.193 КПК України, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу в виді тримання під вартою, суд також виходить з вимог п.4 ч.2 ст.183 КПК України, відповідно до якого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти з конфіскацією майна. .
Триманняпід вартою є винятковим запобіжним заходом, а в даному випадку прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
Таким чином під час розгляду клопотання встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів щодо підозрюваного ОСОБА_5 , якого оголошено органом досудового розслідування у міжнародний розшук, що дає підстави для задоволення клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.176-178, 183, 194, 196 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання- задовольнити.
Обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Володимир-Волинський Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Після затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити ОСОБА_5 до Володимир-Волинського міського суду Волинської області для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1