Справа № 157/202/21
Провадження №1-кс/157/50/21
УХВАЛА
Іменем України

12 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 10 лютого 2021 року за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 198 та ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в якому просить накласти арешт на вилучені 9 лютого 2021 року під час проведення огляду місця події вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 ; готову лісопродукцію, а саме, палетну дошку дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 20 пачок, загальною кубомасою 18,732 куб.м; товарно-транспортну накладну серії АКВ №б/н від 09.02.2021. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 10.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198 та ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів на перевезення незаконно зрубаної лісодеревини. З матеріалів кримінального провадження, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР вбачається, що на території Камінь-Каширського району невстановлені особи систематично здійснюють підроблення документів на відпуск та перевезення лісопродукції, на підставі яких у подальшому здійснюють збут незаконно зрубаної деревини фізичним та юридичним особам. В ході досудового розслідування встановлено, що 9 лютого 2021 року близько 14 год. 30 хв. працівниками СРПП Камінь-Каширського РВП спільно із працівниками ОЗЛ ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» під час патрулювання (рейду) щодо виявлення фактів незаконного перевезення лісодеревини на автодорозі по вул. Карасинська, 1 у с. Запруддя Камінь-Каширського району зупинено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , який перевозив готову лісопродукцію (палетну дошку), на перевезення якої пред`явив документи, що не відповідають дійсності та мають ознаки підробки. Від дачі будь-яких пояснень щодо походження та перевезення лісопродукції водій автомобіля ОСОБА_8 відмовився, скориставшись ст. 63 Конституції України. Із протоколу огляду місця події, проведеного 9 лютого 2021 року у період часу з 17 год. 07 хв. по 17 год. 56 хв. на автодорозі по вул. Карасинська у с. Запруддя Камінь-Каширського району Волинської області вбачається, що слідчим було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та завантажену на автомобіль лісопродукцію, зокрема, палетну дошку дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 20 пачок загальною кубомасою близько 15 куб.м, а також надану водієм товарно-транспортну накладну серії АКВ №б/н від 09.02.2021 на її перевезення. Зазначений автомобіль разом з лісопродукцією передано на відповідальне зберігання під розписку до ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». Допитаний в якості свідка інженер охорони та захисту лісу ОСОБА_9 показав, що 9 лютого 2021 року близько 14 год. 30 хв. разом з працівниками поліції зупинили вантажний автомобіль «КАМАЗ» р.н НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , який перевозив готову лісопродукцію, а саме, палетну дошку в кількості 20 пачок, орієнтовною кубомасою 15 куб.м., при цьому останній надав на перевезення вказаної лісопродукції товарно-транспортну накладну, з якої не вбачалося породи дерев з якої виготовлена продукція. В подальшому на місце події приїхав представник (менеджер) підприємства ВКПП «Агропромтехцентр» ОСОБА_10 та надав первинні документи, які підтверджували лише походження лісопродкції породи сосна, що перевозилася. Сам представник підприємства ОСОБА_10 відмовився будь-що пояснювати з приводу законності походження та перевезення лісопродукції інших порід, що вказувало на те, що документи на відпуск та перевезення, які наданні водієм та представником підприємства не відповідали дійсності, що свідчить про їх можливу підробку. Показання зазначеного свідка підтвердив в ході допиту інженер ОЗЛ ОСОБА_11 . Разом із цим, 10 лютого 2021 року працівниками ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» було проведено додатковий огляд вилученої лісопродукції, про що складено акт №46, з якого вбачається, що загальна кубомаса вилученої лісопродукції (палетної дошки) складає 18,792 куб.м, що не відповідає тій, яка вказана у товарно-транспортній накладній, що надана водієм. 10 лютого 2021 року вказаний автомобіль разом із лісопродукцією та надані документи на походження та перевезення останньої визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказаний транспортний засіб, лісопродукція (палетна дошка) та документи на її походження і перевезення зберегли на собі сліди злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а саме, встановлення законності походження вилученої деревини та документів на неї, а також призначення відповідних судових експертиз. З метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягає вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та завантажена на автомобіль лісопродукція, зокрема, палетна дошка дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 20 пачок загальною кубомасою 18,732 куб.м, а також надані водієм документи на її перевезення.

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання про накладення арешту на майно підтримав з викладених у ньому підстав і пояснив, що накладення арешту на майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів в межах об`єднаного кримінального провадження.

Представник володільця майна ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив і пояснив, що немає підстав накладати арешт на транспортний засіб, яким ВКПП «Агропромтехцентр» користується на підставі укладеного з фізичною особою договору оренди, відсутні підстави для накладення арешту на готову лісопродукцію, що виготовлена з лісодеревини, придбаної на підставі договір купівлі-продажу, тобто має законне походження, і виготовлена на підставі договору з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 на переробку цієї лісодеревини, тобто договору на виготовлення готової продукції з давальницької сировини, останній виготовляє для підприємства заготовки, а документів на законність перевезення палетних дошок, які є готовою продукцією, законодавством не вимагається, такий товар не потребує супроводжуючих документів, а тому не має значення і те, скільки перевозилося такої продукції, водій, який здійснював перевезення перебуває у трудових відносинах з зазначеним підприємством, і окрім того, у клопотанні не зазначено, які сліди злочину містяться на автомобілі, на товарі, а відмінність у кількісних показниках товару, що перевозився, від зазначено об`єму у товарно-транспортній накладній, з огляду на відсутність вимог закону щодо документів на перевезення готової лісопродукції, не свідчить про підробку товарно-транспортної накладної, водій пред`явив накладу, видача якої зумовлена контролем внутрішньої діяльності підприємства, в разі наявності ознак підробки документа, сліди злочину може містити лише сам документ, проте у клопотанні не зазначено, які ознаки підробки містить товарно-транспортна накладна, відсутня також об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, накладення арешту на майно є втручання у внутрішню діяльність підприємства.

Заслухавши доводи слідчого та думку представника володільця майна, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про арешт майна належить відмовити, зважаючи на таке.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч. 2 ст. 171 КПК України доказуванню при розгляді клопотання про арешт майна підлягають наявність підстав, мети і необхідності арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 10 лютого 2021 року за №0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 198 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР від 10 лютого 2021 року, до реєстру 10 лютого 2021 року внесені відомості про те, що на території Камінь-Каширського району невстановлені особи систематично здійснюють підроблення документів на відпуск та перевезення лісопродукції, на підставі яких у подальшому здійснюється збут незаконно зрубаної деревини фізичними та юридичним особам, а також відомості і про те, що на території Камінь-Каширського району невстановлені особи на підставі підроблених документів систематично отримують, зберігають та збувають лісопродукцію одержану злочинним шляхом.

З цієї ж копії витягу вбачається, що зазначені відомості внесені до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 9 лютого 2021 року, яких саме матеріалів не вказано.

До клопотання про накладення арешту на майно додано копію рапорту, згідно з яким працівник поліції Шептур повідомив, що зупинено у с. Запруддя автомобіль марки «КАМАЗ», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , який перевозив палетну заготовку у кількості 15 куб.м, на перевезення якої відсутні документи, а також протокол огляду місця події від 9 лютого 2021 року, у відповідності до якого у с. Запруддя було виявлено та вилучено, зокрема, вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», р.н. НОМЕР_1 , завнатажений лісопродукцією у вигляді палетної дошки порід дерев сосна, вільха, осика, а також товарно-транпортну накладу серії АКВ б/н від 9 лютого 2021 року.

У матеріалах клопотання відсутні достатні відомості про те, яке значення мають вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , є ОСОБА_7 ; готова лісопродукція, а саме, палетна дошка дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 20 пачок, загальною кубомасою 18,732 куб.м; товарно-транспортна накладна серії АКВ №б/н від 09.02.2021 до кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 10 лютого 2021 року за №0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 198 КК України, тобто до кримінального провадження у межах якого слідчий звернувся з клопотанням.

Внесені до ЄРДР вищезазначені відомості не містять інформації про конкретні кримінальні правопорушення (час, дата та місце вчинення кримінального правопорушення, обставини вчинення) і до зазначеного кримінального провадження можна віднести будь-яке майно, що є готовою лісопродукцією і перевозилося вантажним автомобілем, та будь-яку товарно-транспортну накладу.

Посилання слідчого у судовому засіданні на те, що арешт на майно необхідно накласти у межах об`єднаного кримінального провадження не виключає необхідності внесення відомостей до ЄРДР з зазначенням конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищезазначеного, відсутні достатні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого, яке подано у межах кримінального провадження №0000032 від 10 лютого 2021 року, майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Саме по собі визнання майна речовим доказом постановою слідчого, ще не свідчить про те, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України.

Представником володільця майна надано суду копію договору оренди транспортного засобу від 18 липня 2017 року, згідно з яким ОСОБА_7 як власник передав в строкове платне користування (оренду) ВКПП «Агропромтехцентр» автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», реєстраційний номер НОМЕР_1 , копію акта прийому-передачі транспортного засобу від 18 липня 2017 року, копію договору № 09/09-2020-ВКПП по виготовленню готової продукції з давальницької сировини від 9 вересня 2020 року, згідно з яким фізична особа-підприємець ОСОБА_12 взяв на себе зобов`язання по виготовленню заготовок з сировини замовника ВКПП «Агропормтехцентр», копію аукціонного свідоцтва № 14/л/2020 від 16 грудня 2020 року та копію договору купівлі-продажу необробленої лісодеревини № 14/14/л/2020 від 16 грудня 2020 року, відповідно до якого ДП «Сарненське лісове господарство» за результатами проведення аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини заготівлі 1-2 кварталу 2021 року, який відбувся 16 грудня 2020 року, передає у власність ВКПП «Агропромтехцентр» необроблену деревину, круглі лісоматеріали сосни звичайної, копії товарно-транспортних накладних при перевезені деревини автомобільним транспортом на круглі лісоматеріали сосни серії РВД № 260236 від 1 лютого 2021 року - на об`єм 14,3740 куб.м, серії РВБ № 622908 від 1 лютого 2021 року - на об`єм 7,2080 куб. м, серії РВБ № 622910 від 1 лютого 2021 року - на об`єм 14,3740 куб.м., копію лісорубного квитка від 7 вересня 2020 року, яким надано дозвіл на рубку ТзОВ «Еко-тара» 93 дерев, зокрема, порід тополі, клена, верби, акації, копії видаткових накладних про придбання ВКПП «Агропромтехцентр» у ТзОВ «Еко-Тара» деревини тополя у кількості 12 куб.м, копію товарно-транспортної накладної від 1 лютого 2021 року № Р35 про перевезення вантажу від ТзОВ «Еко-Тара» до ВКПП «Агропромтехцентр», копії товарно-транспортних накладних № Р21 від 1 лютого 2021 року, № б/н від 9 лютого 2021 року про перевезення автомобільним транспортом вантажу відповідно від ВКПП Агропромтехцентр» до ОСОБА_12 та у зворотному напрямку, копію акта прийому-передачі готової продукції № б/н від 9 лютого 2021 року, згідно з яким виконавець ОСОБА_12 передав ВКПП «Агропромтехцентр» готову продукцію, отриману від розпиловки, а саме, заготовки для піддонів, та копію акта виконаних робіт від 9 лютого 2020 року, у відповідності з яким фізичною особою-підприємцем були виконані роботи по виготовленню готової продукції (заготовок) з сировини замовника ВКПП «Агропромтехцентр».

В той же час незаконність походження лісодеревини, з якої виготовлена лісопродукція, незаконність самої лісопродукції слідчим жодним доказом не доведено, як і не надано достатньо доказів на підтвердження того, що вилучена лісопродукція виготовлена саме з порід дерев, зокрема, сосни, вільхи та осики, а у доданому до клопотання акті № 46 від 10 лютого 2021 року про кількість лісопродукції, що перевозилася, відомості про конкретні породи дерев, з яких вона виготовлена відсутні.

Таким чином, слідчим не доведено, що вилучене 9 лютого 2021 року в ході проведення огляду місця події майно, а саме, автомобіль з лісопродукцією, товарно-транспортна накладна, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, у тому числі і кримінального правопорушення, в межах якого слідчий звернувся до суду з клопотанням, тобто, що зазначене майно відповідає визначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, у зв`язку з чим на таке майно у відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України не може бути накладено арешт, а тому у задоволенні клопотання належить відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 171 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , що погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 10 лютого 2021 року за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 198 та ч. 3 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно, - відмовити.

Негайно повернути володільцю майна ВКПП «Агропромтехцентр» вилучені 9 лютого 2021 року під час проведення огляду місця події вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 ; готову лісопродукцію, а саме, палетну дошку дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 20 пачок, загальною кубомасою 18,732 куб.м., товарно-транспортну накладну серії АКВ № б/н від 09.02.2021.

Копію ухвали негайно надіслати прокурору Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , слідчим Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , і вручити представнику володільця майна ОСОБА_13 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали 17 год. 30 хв. 15 лютого 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1