Справа № 132/2403/21
Провадження № 1-кс/132/390/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів

27.07.2021р. місто КАЛИНІВКА
Дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 23.07.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 08.05.2021р. невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу товару на платформі «ОЛХ» заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адрессою: АДРЕСА_1 на суму 4200 грн. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.05.2021р. вона на сайті оголошень «ОLX» помітила оголошення про продаж тенісного столу. Вказане оголошення потерпілу зацікавило і вона зателефонувала до продавця. Під час розмови чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що необхідно переслати одразу всю суму, яка складає 4200 грн., але ОСОБА_4 відмовилась. Потім чоловік потерпілої ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зателефонував на вказаний продавцем номер і вони домовились, що товар буде пересланий за допомогою сервісу «OLX доставка». Однак потім виявилось, що у зв`язку із великою вагою товару скористатись даним сервісом неможливо. Тому ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 домовились із продавцем, що продавець відправить товар після передоплати в сумі 1306грн., які продавець, який назвався « ОСОБА_7 », сказав відправити на номер картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом, посилаючись на те, що відправка товарів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є дуже вартісною процедурою, продавець переконав переслати решту суми за товар, яка складає 2914грн. на номер картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому необхідно отримати інформацію щодо даних банківського рахунку, що обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , руху коштів в період часу з 00:00год. 08.05.2021р. по 00:00год. 09.05.2021р., що надасть можливість встановити місце отримання коштів та час, а отже і місцезнаходження особи, що могла скоїти кримінальний проступок. Беручи до уваги, що іншим способом неможливо встановити вище вказані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00:00год. 08.05.2021р. по час реєстрації ухвали слідчого судді, а саме: про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання до провадження.
Дозволити здійснення тимчасового доступу у Вінницькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити начальнику СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя