Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
127/8565/21: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 09.04.2021. Зареєстровано: 11.04.2021. Забезпечено надання загального доступу: 12.04.2022.
Дата набрання законної сили: 05.04.2021
Номер судового провадження: 1-кс/127/3806/21
Справа №127/8565/21
Провадження №1-кс/127/3806/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, коричневого кольору, VIN- НОМЕР_2 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

05.04.2021 року до слідчого судді звернувся з клопотанням старший слідчий відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, коричневого кольору, VIN- НОМЕР_2 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Клопотання мотивоване тим, що старшим слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ за попередньою змовою, налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 та Фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОПи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісо продукції ФОПи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_5 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.

Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ» ОСОБА_4 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_5 невстановлені слідством ФОПи. В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних Лойку ФОПів. Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_5 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ФОПами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру ОСОБА_4 та собі.

Крім цього ОСОБА_4 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_5 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП «Гайсинське ЛГ» та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_5 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 . ФОПів, які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_5 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП «Гайсинське ЛГ».

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, які надійшли 23.12.2020 з УСР у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності та користується легковим автомобілем марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , в якому зберігає документи та електронні пристрої в яких містяться дані про протиправну діяльність посадовців деревообробного заводу ТОВ «Цунамі», ФОП ОСОБА_5 , посадовців та працівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних ФОПів ОСОБА_5 , а саме документи та їх заготовки, в тому числі ТТН, розрахункові відомості, платіжні квитанції, рахунки і т.п., бухгалтерська звітність, в тому числі в електронному вигляді, чорнові записи з відомостями про фактично отриману кількість лісопродукції, її якісні та вартісні показники, а також інші відомості, які підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Системи НАІС наявні відомості про наступний транспортний засіб: легковий автомобіль марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, коричневого кольору, VIN- НОМЕР_2 перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином є підстави вважати, що в легковому автомобілі марки марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , на даний час може знаходитись персональні електронно-обчислювальні пристрої (ноутбуки, комунікатори, планшети та ін.), USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (смартфони, мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення злочину, документи (в т.ч. чорнові записи), бланки, печатки, фіктивні документи та їх «заготовки», а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, а інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб, окрім як вилучення в ході проведення обшуку неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів.

За вищенаведеногообґрунтування,з метоюздобуття фактичнихданих,які дадутьможливість встановитинаявність чивідсутність фактівта обставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята підлягаютьдоказуванню,виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення названихречей тапредметів,виникла необхідністьзвернутися доВінницького міськогосуду ізклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку влегковому автомобілімарки марки«RENAULT»моделі «Talisman»д.н.з. НОМЕР_1 ,який перебуваєу власностіта користуванні ОСОБА_4 ,оскільки вданому випадкуобшук єнайбільш доцільнимта ефективнимспособом відшуканнята вилученняречей ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожзаходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, коричневого кольору, VIN- НОМЕР_2 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: а саме документи та їх заготовки, в тому числі ТТН, розрахункові відомості, платіжні квитанції, рахунки і т.п., бухгалтерська звітність, в тому числі в електронному вигляді, чорнові записи з відомостями про фактично отриману кількість лісопродукції, її якісні та вартісні показники, печатки, штампи, банківські картки, комп`ютерна техніка (ноутбуки, комунікатори, планшети та ін.), на якій здійснювався облік лісопродукції та наявні електронні документи, які це відображають, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (смартфони, мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку та їх компоненти, які використовувались для вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або законність походження яких не підтверджується.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку легкового автомобіля марки «RENAULT» моделі «Talisman» д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, коричневого кольору, VIN- НОМЕР_2 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: а саме документи та їх заготовки, в тому числі ТТН, розрахункові відомості, платіжні квитанції, рахунки і т.п., бухгалтерська звітність, в тому числі в електронному вигляді, чорнові записи з відомостями про фактично отриману кількість лісо продукції, її якісні та вартісні показники, печатки, штампи, банківські картки, комп`ютерна техніка (ноутбуки, комунікатори, планшети та ін.), на якій здійснювався облік лісо продукції та наявні електронні документи, які це відображають, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (смартфони, мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку та їх компоненти, які використовувались для вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або законність походження яких не підтверджується.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...