справа № 439/277/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000016 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України,-

в с т а н о в и в:
21.04.2021 у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати тимчасовий доступ до документів які послужили підставою для технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою та виникнення права власності на новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у оригіналах у приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 29 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява голови наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у заяві просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вчинення ними низки кримінальних правопорушень так як вважає, що ОСОБА_6 , будучи головою ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратив повноваження відповідно до рішення загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 березня 2013 року. Однак відповідно до договорів купівлі-продажу від 28.02.2013 року та від 01.03.2013 року вбачається, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яка створена 25.02.2013 року зі статутним капіталом 1000 грн.) укладено 16 договорів купівлі-продажу нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок незаконних дій голови ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не надійшло на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних коштів від реалізації майна підприємства.

Ухвалою Бродівського районного суду Львівської області 10.02.2014 року у справі 439/177/14-к, вжито заходи забезпечення позову, зокрема накладено арешт на всі приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 . Відповідну ухвалу та відомості про арешт внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно, однак звідти арешт безслідно зник, причини цьому йому не відомі. Підозрює, що мало місце втручання в роботу відповідного реєстру, при цьому очевидно з використанням підроблених документів, а записи про обтяження просто видалені.

Виявивши цей факт, знову звернулись до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову. В чергове, на усі приміщення 06.02.2018 року у справі №439/177/14 Апеляційним судом Львівської області накладено арешт.

Водночас, коли приміщення перебували під арештом, теперішній та формальний власник приміщень ОСОБА_8 , на підставі незрозумілого висновку приватної установи, вказані приміщення, кожне з яких мало окремий реєстраційний номер в реєстрі речових прав (10 об`єктів) об`єднані за незрозумілим принципом. Також створено та зареєстровано в реєстрі 3 неіснуючі об`єкти (Складські приміщення 1738 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ; виробничий комплекс 1785,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ; Готель з закладами громадського харчування заг. площею 2258 кв.м.).

Після цього, в реєстрі речових прав «нові» об`єкти отримують нові реєстраційні номери та вже начебто без будь-яких обтяжень передаються в іпотеку.

29 січня 2021 року слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 239948 від 11.01.2021 року вбачається, що 07 вересня 2018 року державним реєстратором ОСОБА_10 проведену державну реєстрацію права власності об`єктів нерухомого майна №203 за адресою: АДРЕСА_1 у приватній власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . Підставою для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна за цією адресою у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став висновок: 29-31/2018, виданий 07.09.2018 року ПП « ОСОБА_11 ». В подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_12 посвідчено договір іпотеки цього нерухомого майна між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_13 .

04 березня 2021 року на підстави ухвали слідчого судді Бродівського районного суду отримано тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи державного реєстратора ОСОБА_10 щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 .

З наявних матеріалів встановлено, що 07.09.2018 року приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено висновок 29-31/2018 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , проведено зміну технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою, що призвело до виникнення права власності та новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , проведення зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою, що призвело до виникнення права власності та новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ) є АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 наявні документи, щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , проведення зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою, що призвело до виникнення права власності та новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, для недопущення можливості приховування та знищення майна, а також з метою збереження речових доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані речі можуть зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні просить клопотання задоволити.

Слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника приватного підприємства « ОСОБА_11 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000016 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України (а.с.3).

З матеріалів клопотання слідує, що ухвалою Бродівського районного суду Львівської області 10.02.2014 року справі 439/177/14-к, вжито заходи забезпечення позову, зокрема накладено арешт на всі приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 . Відповідну ухвалу та відомості про арешт внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак на даний час арешт відсутній, а тому на думку заявника ОСОБА_5 що мало місце втручання в роботу відповідного реєстру з використанням підроблених документів, внаслідок чого записи про обтяження видалені.

06.02.2018 року у справі №439/177/14 Апеляційним судом Львівської області накладено арешт на усі приміщення.

Водночас, власник приміщень ОСОБА_8 , на підставі висновку приватної установи, вказані приміщення, кожне з яких мало окремий реєстраційний номер в реєстрі речових прав (10 об`єктів) об`єднані та створено та зареєстровано в реєстрі 3 об`єкти (Складські приміщення 1738 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ; виробничий комплекс 1785,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ; Готель з закладами громадського харчування заг. площею 2258 кв.м.), внаслідок чого в реєстрі речових прав ці об`єкти отримують нові реєстраційні номери та передані в іпотеку.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.21 та опису документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 у реєстратора ОСОБА_10 було виявлено та вилучено матеріали реєстраційної справи на 60 (шестидесяти) аркушах(а.с.13-14).

З наявних матеріалів встановлено, що 07.09.2018 року приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено висновок 29-31/2018 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , проведено зміну технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою, що призвело до виникнення права власності та новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 239948 від 11.01.2021 року (а.с.7) встановлено, що 07 вересня 2018 року державним реєстратором ОСОБА_10 проведену державну реєстрацію права власності об`єктів нерухомого майна №203 за адресою: АДРЕСА_1 у приватній власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . Підставою для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна за цією за адресою у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став висновок: 29-31/2018, виданий 07.09.2018 року, ПП « ОСОБА_11 ». В подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_12 посвідчено договір іпотеки цього нерухомого майна між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_13 .

Беручи до уваги те, що на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , проведення зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою, що призвело до виникнення права власності та новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому доцільним буде тимчасовий доступ до усіх документів, що знаходяться у приватного підприємства « ОСОБА_11 » які послужили підставою для технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою та виникнення права власності на новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ) є АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що надання слідчому тимчасового доступу до документів приватного підприємства « ОСОБА_11 », а саме до усіх документів, які послужили підставою для технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою та виникнення права власності на новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, провести дане досудове розслідування у розумні строки.

Зважаючи на те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, вказані в клопотанні документи в сукупності із іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до усіх документів, які послужили підставою для технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зміни технічних паспортів об`єктів нерухомого майна за цією адресою та виникнення права власності на новостворені об`єкти нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 можливістю їх вилучення у оригіналах у приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяців з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1