________Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області_________
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2021 року м. Первомайськ

Справа :484/4397/20

Номер провадження : 1-кс/484/112/21

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Певомайськ клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року мотивовано таким.

27.09.2016 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Южноукраїнськ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № УМР/2016-01/09 (договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.10.2016 № 58-123-01-16-02785) за темою «Будівельні роботи. Реконструкція (відновлення) комутаційного ресурсу елегазового вимикача 2QM Ташлицької ГАЕС».

Специфікацією до договору передбачена поставка таких запасних частин, виробництва компанії АВВ (Швеція): обертальний ізолятор HE 1-8 (артикул HATM201307R0002); контактний палець (артикул HATM302815R0002); прокладка 298x8-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO090); прокладка 462X10-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO093); ізолятор для дугогасильної камери НЕ3/4 (артикул HATM404755R0001); контактний палець (артикул HATM302815R0001); направляюче кільце (артикул HATM404784P0001); головне струмоведуче посріблене кільце НЕ3/4 (артикул HATM201927R0001); лопатка направляючого кільця (артикул HATM408078P0001); рухомий контакт (КОМПЛЕКТ) (артикул HATM304088R0001); контакт у вигляді тюльпану НЕ3/4 (артикул HATM304082R0001); дугогасячі кільця (артикул HATM408073P0001); поршневий ущільнювач D290 (артикул HAGG404344R0001); контактний ущільнювач (артикул HAGG400751R0001); стягуюча прокладка 8х12 (артикул HAGG404775P0001); ізолятор ATTEST (артикул HAGG000214R0011); ізолятор (артикул HAGG100213R0011); трансформатор напруги TJC 6.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через посередника в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Южноукраїнськ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), провело закупівлю вказаних запасних частин у офіційного представника компанії АВВ в Україні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у вересні 2016 року, здійснило їх фактичне ввезення на митну територію України.

16.09.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено та зареєстровано в установленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні №№ 421 і 506 на постачання вказаних запасних частин.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час реалізації вказаного договору, діючи за попередньою змовою, внесли завідомо недостовірні відомості до договірної ціни (завищили вартість зазначених запасних частин) та, в подальшому, заволоділи коштами державного підприємства.

26.01.2021, за вих. № 1172/67-21 ІНФОРМАЦІЯ_7 до Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_1 направлено запит щодо надання наявної у даному відомстві інформації про факт ввезення на митну територію України імпортером продукції групи компаній ABB ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаної продукції з наданням завірених копій митних документів (інвойси, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, зовнішньоекономічний договір на поставку даного продукції, експертні декларації тощо).

05.02.2021, на вказаний запит було отримано офіційну відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ 08-27/27-02/8.5/1720 від 01.02.2021) згідно з яким, посилаючись на ч.ч. 1-3, ст. 11, ст. 452 Митного кодексу України відмовлено у наданні запитуваної інформації без наявності ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно дослідити митні документи для встановлення чи спростування факту завищення вартості робіт та привласнення грошових коштів, які були використані для проведення у рамках укладеного 27.09.2016 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №УМР/2016-01/09 за темою «Будівельні роботи. Реконструкція (відновлення) комутаційного ресурсу елегазового вимикача 2QM Ташлицької ГАЕС».

Так, на досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо факту ввезення на митну територію України імпортером продукції групи компаній ABB ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) такої продукції: обертальний ізолятор HE 1-8 (артикул HATM201307R0002), контактний палець (артикул HATM302815R0002), прокладка 298x8-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO090), прокладка 462X10-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO093), ізолятор для дугогасильної камери НЕ3/4 (артикул HATM404755R0001), контактний палець (артикул HATM302815R0001), направляюче кільце (артикул HATM404784P0001), головне струмоведуче посріблене кільце НЕ3/4 (артикул HATM201927R0001), лопатка направляючого кільця (артикул HATM408078P0001), рухомий контакт (КОМПЛЕКТ) (артикул HATM304088R0001), контакт у вигляді тюльпану НЕ3/4 (артикул HATM304082R0001), дугогасячі кільця (артикул HATM408073P0001), поршневий ущільнювач D290 (артикул HAGG404344R0001), контактний ущільнювач (артикул HAGG400751R0001), стягуюча прокладка 8х12 (артикул HAGG404775P0001), ізолятор ATTEST (артикул HAGG000214R0011), ізолятор (артикул HAGG100213R0011), трансформатор напруги TJC 6, а саме до: задекларованих у період з 1 по 30 вересня 2016 року у ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвойсів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження товару, зовнішньоекономічного договору на поставку даної продукції, експертних декларацій, а також інших документів, пов`язаних з вказаною поставкою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стороною кримінального провадження, що подала клопотання, доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК. Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити;
- надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо факту ввезення на митну територію України імпортером продукції групи компаній ABB ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) такої продукції: обертальний ізолятор HE 1-8 (артикул HATM201307R0002), контактний палець (артикул HATM302815R0002), прокладка 298x8-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO090), прокладка 462X10-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO093), ізолятор для дугогасильної камери НЕ3/4 (артикул HATM404755R0001), контактний палець (артикул HATM302815R0001), направляюче кільце (артикул HATM404784P0001), головне струмоведуче посріблене кільце НЕ3/4 (артикул HATM201927R0001), лопатка направляючого кільця (артикул HATM408078P0001), рухомий контакт (КОМПЛЕКТ) (артикул HATM304088R0001), контакт у вигляді тюльпану НЕ3/4 (артикул HATM304082R0001), дугогасячі кільця (артикул HATM408073P0001), поршневий ущільнювач D290 (артикул HAGG404344R0001), контактний ущільнювач (артикул HAGG400751R0001), стягуюча прокладка 8х12 (артикул HAGG404775P0001), ізолятор ATTEST (артикул HAGG000214R0011), ізолятор (артикул HAGG100213R0011), трансформатор напруги TJC 6, а саме: задекларованих у період з 1 по 30 вересня 2016 року у ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвойсів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження товару, зовнішньоекономічного договору на поставку даної продукції, експертних декларацій, а також інших документів, пов`язаних з вказаною поставкою.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 22 березня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1