Справа № 712/1861/21
Провадження №1-кс/712/1033/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002839 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 грн. 34 коп.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 грн. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн: НОМЕР_8 ), паспорт серії: НОМЕР_9 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що вище означені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_9 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № 501243068 від 10 березня 2020 року, укладеного між ним та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк), у особі Голови Правління ОСОБА_10 , яка діяла на підставі Статуту, йому надано кредитні кошти в сумі 324 455.56 грн., спосіб видачі переказ на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата повернення кредиту: 10 червня 2027 року.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, встановлення складу злочину, передбаченого ст. ст. 357, 358 КК України на предмет правових підстав видачі ряду довідок про працевлаштування потерпілих осіб в межах даного провадження від незаконних дій ОСОБА_11 , необхідно отримати належним чином завірені копії звітності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , код згідно з КВЕД 47.19) за період з 01.01.2017 року по 15.02.2021, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях платників єдиного податку фізичної особи підприємця (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період; звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, звіти оборотів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у спів власність, зміна директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю, фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для проведення експертизи ТЕД по відтиску печатки ФОП ОСОБА_6 та почеркознавчої експертизи по підпису та почерку даної особи, результати проведення котрої мають конкретне доказове значення для підтвердження вини останнього та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене, тож необхідно вилучити у володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_6 саме: ОРИГІНАЛИ всього пакету документів, наданих для реєстрації його ФОП разом із додатками, які містять вільні зразки для проведення вже призначеної та проведення ряду інших експертиз.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення в частині вилучення ОРИГІНАЛІВ всього пакету документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_6 разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 та зразки підпису, почерку ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_6 , так як вказані документи необхідні для проведення експертизи ТЕД по відтиску печатки ФОП ОСОБА_6 та почеркознавчої експертизи по підпису та почерку даної особи, результати проведення якої мають конкретне доказове значення у вказаному кримінальному провадженню.

В частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: належним чином завірені копії звітності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , код згідно з КВЕД 47.19) за період з 01.01.2017 року по 15.02.2021, а саме: належним чином завірені копії звітності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , код згідно з КВЕД 47.19) за період з 01.01.2017 року по 15.02.2021, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях платників єдиного податку фізичної особи підприємця (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період; звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, звіти оборотів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у спів власність, зміна директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю, фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб, клопотання до задоволення не підлягає, так як ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.02.2021 року по справі № 712/1611/21, провадження № 1-кс/712/917/21 задоволені аналогічні вимоги за клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВЧеркаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_6 , зобов`язавши останніх надати ОРИГІНАЛИ всього пакету документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , код згідно з КВЕД 47.19) разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 та зразки підпису, почерку ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим в групі слідчих, прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1