Дата документу 07.07.2021
Справа № 334/2444/20
Провадження № 1-кс/334/1240/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
7 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання потерпілої ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
за участю: потерпілої ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001643, в якому вона просить скасувати арешт грошових коштів у сумі 30 000 гривень, власницею яких вона є.
Клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2020 дві особи заволоділи її грошима в сумі 30 000 гривень. Одна з осіб була затримана поліцейськими і у неї були вилучені викрадені грошові кошти. Поліцейськими Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області були внесені відомості до ЄРДР за № 0001643 за частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КПК) та розпочате досудове розслідування. Вважає арешт грошових коштів необґрунтованим, оскільки він не відповідає критеріям частини другої статті 167 КПК. Всі необхідні слідчі дії можливо було закінчити, тому вважає що відпали підстави для арешту майна. Грогові кошти їй потрібні для лікування та термінового ремонту квартири, яка знаходиться в аварійному стані.
У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_3 заявила клопотання про допит свідка ОСОБА_5 , який провів журналістське розслідування та встановив, що прокурор, слідчий та представник потерпілої у змові зі ОСОБА_6 , яка заволоділа її грошовими коштами, намагаються привласнити грошові кошти, на які накладений арешт. Слідчий суддя постановив відмовити у задоволенні клопотання потерпілої про допит свідка, оскільки обставини, для підтвердження яких заявлений свідок, не підлягають доказуванню під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.
Потерпіла ОСОБА_3 своє клопотання про скасування арешту майна підтримала та просила задовольнити. Пояснила, що 20.05.2020 вона впустила в квартиру двох жінок, які повідомили їй, що існує програма Президента України про обмін грошових коштів «дітей війни» на нові купюри. Потім вони приставили до її тулуба велику виделку та стали вимагати грошові кошти. Вона особисто передала тим жінкам грошові кошти в сумі 30 000 гривень купюрами по 200 гривень - 50 штук та по 500 гривень - 40 штук. Грошові кошти були у двох пачках, перемотаних резинками. Вона поклала гроші до сумки однієї з жінок, після чого останні пішли. Вона одразу зателефонувала до поліції та повідомила про подію. Поліцейські прибули миттєво і затримали одну з жінок, якою виявилась ОСОБА_7 . Під час огляду у її сумочці поліцейські виявили належні потерпілій грошові кошти. В подальшому на грошові кошти був накладений арешт, який вона просить скасувати, оскільки їй конче необхідні гроші.
Слідчий ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ним в теперішній час встановлюється приналежність грошових коштів у сумі 29 515 гривень, які були вилучені у ОСОБА_8 під час огляду. ОСОБА_9 наполягає, що грошові кошти належать саме їй, оскільки вона отримала їх від підприємницької діяльності. Також була проведена молекулярно-біологічна експертиза грошових коштів, висновок якої слідчий отримав 1 липня 2021 року. Експертиза на встановила наявність на грошових коштах ДНК-ядер потерпілої. В теперішній час йому необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій з метою встановлення приналежності грошових коштів. Також зазначив, що потерпіла під час допиту надала показання, які не співпадають з її поясненнями. наданими в цьому судовому засіданні.
Дослідивши зміст клопотання, пояснення потерпілої та слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001643, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання випливає, що в провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за №0001643 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2020 приблизно о 14.00 годині невстановлені особи жіночої статі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, викрали грошові кошти, що належать ОСОБА_3 , в сумі 30 000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході проведення досудового розслідування було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого, потерпіла ОСОБА_3 впізнала ОСОБА_6 як особу, яка викрала у неї грошові кошти.
20.05.2020 в період часу з 15.55 години до 16.25 години проведений огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , напроти під`їзду № 1, за участю ОСОБА_6 , в ході якого у останньої виявлені та вилучені: грошові кошти у сумі 29 515 гривень, купюрами номіналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету № 7037861; планшет Apple моделі MD 536C/A, C/N F4KJRGF190, IMEI № НОМЕР_1 , в чохлі, який упаковано до сейф-пакету № 7037804; мобільний телефон марки SAMSUNG моделі А405FN, IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 в захисному чохлі, упаковано до сейф-пакету № 7037803; бухгалтерська документація у кількості 96 аркушів, упаковано до сейф-пакету №7037805.
Вилучені речі постановою слідчого від 20.05.2020 визнані речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22 травня 2020 року задоволене клопотання слідчого та накладений арешт на майно, яке було вилучено 20 травня 2020 року в ході проведення огляду місця події у ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22 травня 2020 року від 8 вересня 2020 року частково задоволене клопотання представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_10 про скасування арешту майна. Скасований арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22 травня 2020 року, на планшет Apple моделі MD 536C/A, C/N НОМЕР_4 , IMEI № НОМЕР_1 , в чохлі, який упаковано до сейф-пакету № 7037804; мобільний телефон марки SAMSUNG моделі А405FN, IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 в захисному чохлі, упаковано до сейф-пакету № 7037803; бухгалтерська документація у кількості 96 аркушів, упаковано до сейф-пакету №7037805. Передані вищезазначені речі та оригінали документів на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .
Відповідно до частини першої статті 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.
Потерпіла ОСОБА_3 була присутня у судовому засіданні 22.05.2020.
Відповідно до статті 26 КПК слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Проаналізувавши вищевикладене, можна зробити висновок, що при розгляді клопотання про скасування арешту майна слідчий суддя наділений повноваженнями лише щодо встановлення обґрунтованості накладення такого арешту та виправданості подальшого застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Згідно з частиною першою статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, про що зазначено у частині третій статті 170 КПК.
Грошові кошти в сумі 29 515 гривень є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що арешт грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22 травня 2020 року, є обґрунтованим у зв`язку з чим аргументи потерпілої щодо необґрунтованості арешту не відповідають вимогам КПК.
Також, у теперішній час слідчим проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні з метою встановлення власника грошових коштів, на які накладений арешт. Вказана обставина свідчить про те, що в теперішній час не відпала потреба в подальшому застосуванні цього заходу, а потерпілою не доведено іншого.
Керуючись статтями 174, 372, 376 КПК, слідчий суддя,-
постановив:
У задоволенні клопотання потерпілої ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повна ухвала складена 9 липня 2021 року.

Слідчий суддя: