Справа № 462/2215/21
провадження 1-кс/462/600/21
У Х В А Л А

08 квітня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.03.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Відділу № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.03.2021 року до Відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 22.03.2021 року близько 11:15 год. представившись працівником моно банку ввійшовши в довіру, заволоділа коштами потерпілого у сумі 120 043 грн. котрі ОСОБА_4 перекинув на карткові рахунки НОМЕР_1 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 та НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала значної шкоди потерпілому.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 22.03.2021 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 дружина ОСОБА_4 . ОСОБА_5 користуючись інтернет - мережею ОЛХ виставила на продаж міксер для молочних коктелів та оцінила його вартість у 2800 грн. 22.03.2021 року близько 04:00 год. ОСОБА_6 побачила, що до неї написала невідома особа через мессенджер «Вайбер», з номера НОМЕР_3 під ніком « ОСОБА_7 » яку зацікавив даний товар. 22.03.2021 року близько 08:00 год. ОСОБА_6 почала переписуватись з даною особою, в подальшому дана особа скинула посилання на сайт ОЛХ, перейшовши по якому ОСОБА_6 вказала всі реквізити карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та доступні кошти на ній. ОСОБА_4 був поряд з ОСОБА_8 коли вона вказувала реквізити його карти. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_4 невідома особа яка назвалась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили про необхідність збільшення ліміту на покупки по його карті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого дана невідома особа увійшовши у довіру заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальну суму 120 043 грн. які він переказав на рахунки НОМЕР_5 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 та рахунок НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.