Дата документу 28.04.2021 Справа № 554/3439/21
Провадження № 1-кс/554/7385/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 29.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 29.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від старшого оперуповноваженого ВКП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області по факту того, що ним було виявлено факт викидання відходів на полі, поблизу с. Бутенки Полтавського (Кобеляцького) району Полтавської області, чим здійснюється забруднення та псування земель.

У подальшому під час досудового розслідуванням кримінального провадження №0000098 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, було встановлено, що 30.03.2021 року до чергової частини надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який повідомив про те, що ним під час здійснення журналістського розслідування було виявлено факт незаконної розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.04.2021 року матеріали кримінальних проваджень були об`єднані, та визначено основний номер кримінального провадження 0000097 від 29.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено що автомобілем марки АТ моделі 2121 синього кольору з державним номерним позначенням НОМЕР_1 (спеціальний вантажний спеціальний сміттєвоз) власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 є ІНФОРМАЦІЯ_2 розташований в АДРЕСА_1 , яким здійснювалося вивезення сміття з території Білицької селищної ради Полтавської області, яким керував водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи допитаним в якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 повідомив, що водієм сміттєвоза у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює ОСОБА_5 , сміття зібране на території ІНФОРМАЦІЯ_5 з 2019 року вивозиться до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , на підставі укладеного договору.

Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Еdata КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Білицької селищної ради Кобеляцької ОТГ Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало фінансово-господарські відносини з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) лише у 2021 році за послуги з вивезення відходів на сміттєзвалище.

Відповідно до звернення журналіста газети « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , було встановлено, що сміттєвоз КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зібране на території ОТГ сміття, згідно шляхових листів повинен вивозити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а фактично розвантажував побутові відходи неподалік с. Бутенки Кобеляцької ОТГ Полтавського району Полтавської області, а пальне привласнювалось службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Еdata КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Білицької селищної ради Кобеляцької ОТГ Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності грошові кошти за вивезення побутових відходів отримує на розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № р/p IBAN: НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою:АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 29.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від старшого оперуповноваженого ВКП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області по факту того, що ним було виявлено факт викидання відходів на полі, поблизу с. Бутенки Полтавського (Кобеляцького) району Полтавської області, чим здійснюється забруднення та псування земель.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ,до регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ). А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (на паперовому носії та в електронному вигляді) по р/p IBAN: НОМЕР_6 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2019 по кінцевий термін дії ухвали суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1