Справа № 712/3549/21
Провадження № 1-кс/712/1861/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкакської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном(шахрайство), шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , 1940 р.н., усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом обману повідомив потерпілій про те, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і необхідні грошові кошти для відшкодування збитків. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 , погодилась про передачу коштів, а тому ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, 13.01.2021 близько 20 год. 30 хв. зайшов до квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , та зловживаючи довірою останньої, заволодів грошовими коштами у розмірі 5000 доларів США, та залишив місце скоєння злочину, чим завдав матеріальної шкоди.
Він же, 20.01.2021 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном(шахрайство), шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 , 1935 р.н., усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом обману повідомив потерпілому про те, що його донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і необхідні грошові кошти для відшкодування збитків. Будучи введеним в оману, ОСОБА_6 , погодився про передачу коштів, а тому ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, 20.01.2021 близько 01 год. 30 хв. зайшов до квартири, за адресою: АДРЕСА_2 та зловживаючи довірою останнього, заволодів грошовими коштами у розмірі 11000 гривень, та залишив місце скоєння злочину, чим завдав матеріальної шкоди.
Він же, 20.01.2021 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном(шахрайство), шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_7 , 1949 р.н., усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом обману повідомив потерпілій про те, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і необхідні грошові кошти для відшкодування збитків.
Будучи введеною в оману, ОСОБА_7 , погодилась про передачу коштів, а тому ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, 20.01.2021 близько 20 год. 40 хв. зайшов до будинку, за адресою: АДРЕСА_3 та зловживаючи довірою останньої, заволодів грошовими коштами у розмірі 3000 доларів США, та залишив місце скоєння злочину, чим завдав матеріальної шкоди.Він же, 21.01.2021 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном(шахрайство), шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , 1931 р.н., усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом обману повідомив потерпілій про те, що його донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і необхідні грошові кошти для відшкодування збитків. Будучи введеним в оману, ОСОБА_8 , погодився про передачу коштів, а тому ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, 21.01.2021 близько 03 год. 01 хв. зайшов до квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , та зловживаючи довірою останнього, заволодів грошовими коштами у розмірі 21500 гривень, 1500 доларів США, 950 Євро та залишив місце скоєння злочину, чим завдав матеріальної шкоди.31.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
31.01.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.
Згідно з ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (провадження № 1-кс/712/1763/21, справа № 712/3283/21) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою проживання ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» синього кольору, imei НОМЕР_1 imei НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до с/п SUD 3086494, мобільний телефон марки «ZTE» imei НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , поміщено до с/п SUD 3086495, мобільний телефон «Nokia» з м.т. НОМЕР_8 , imei НОМЕР_9 , який поміщено до с/п SUD 3086333, банківську картку «Monobank» № НОМЕР_10 , яку поміщено до с/п SUD 3086332, скретч-карти «Vodafone»в кількості 2 шт. з н.т.: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які поміщено до с/п SUD 3086331, посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_10 (майор поліції) від 25.12.2018, дійсне до 25.12.2023 р., поміщене до с/п SUD 3086334, кепку-бейсболку чорного кольору, яка поміщена до паперового конверту, кросівки чоловічі марки «Puma», поміщені до с/п SUD 4008072, куртка чорного кольору марки «Puma» з зеленими вставками, поміщена до с/п SUD 4008075.

Прокурор у клопотанні зазначає, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі , мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, які ймовірно можуть містити сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши пояснення прокурора , дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів.

Встановлено, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021 року до Черкаського РУП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_11 про те, що 13.01.2021 року невстановлена особа по телефону представившись працівником поліції, ввела в оману заявницю та її матір ОСОБА_5 , 1940 року народження, повідомивши, що сталося ДТП з вини доньки та необхідні кошти на відшкодування збитків , після чого близько 20 годин 30 хв. за адресою проживання АДРЕСА_1 невстановлена особа чоловічої статі , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 дол. США, чим завдано значної шкоди . Вказані відомомості внесені 14.0 попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому відомості до ЄРДР були внесені за заявами ОСОБА_6 від 20.01.2021 року, ОСОБА_7 , від 20.01.2021 року, ОСОБА_12 від 21.01.2021 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 31.03.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» синього кольору, imei НОМЕР_1 imei НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до с/п SUD 3086494, мобільний телефон марки «ZTE» imei НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , поміщено до с/п SUD 3086495, мобільний телефон «Nokia» з м.т. НОМЕР_8 , imei НОМЕР_9 , який поміщено до с/п SUD 3086333, банківську картку «Monobank» № НОМЕР_10 , яку поміщено до с/п SUD 3086332, скретч-карти «Vodafone» в кількості 2 шт. з н.т.: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які поміщено до с/п SUD 3086331, посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_10 (майор поліції) від 25.12.2018, дійсне до 25.12.2023 р., поміщене до с/п SUD 3086334, кепку-бейсболку чорного кольору, яка поміщена до паперового конверту, кросівки чоловічі марки «Puma», поміщені до с/п SUD 4008072, куртка чорного кольору марки «Puma» з зеленими вставками, поміщена до с/п SUD 4008075.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 08.02.2021, вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000089.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя робить висновок про те, що є підстави для накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення 31.03.2021 року обшуку за адресою АДРЕСА_5 майно : мобільний телефон «Samsung» синього кольору, imei НОМЕР_1 imei НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до с/п SUD 3086494, мобільний телефон марки «ZTE» imei НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , поміщено до с/п SUD 3086495, мобільний телефон «Nokia» з м.т. НОМЕР_8 , imei НОМЕР_9 , який поміщено до с/п SUD 3086333, банківську картку «Monobank» № НОМЕР_10 , яку поміщено до с/п SUD 3086332, скретч-карти «Vodafone»в кількості 2 шт. з н.т.: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які поміщено до с/п SUD 3086331, посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_10 (майор поліції) від 25.12.2018, дійсне до 25.12.2023 р., поміщене до с/п SUD 3086334, кепку-бейсболку чорного кольору, яка поміщена до паперового конверту, кросівки чоловічі марки «Puma», поміщені до с/п SUD 4008072, куртка чорного кольору марки «Puma» з зеленими вставками, поміщена до с/п SUD 4008075.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , та слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000089.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1