Справа № 201/2122/21
Провадження № 1-кс/201/727/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що у провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000256 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактами протиправних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування, які, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності приватної форми власності, систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами шляхом часткового або повного невиконання робіт, передбачених договорами за результатами проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти, а також здійснюють неправомірне надання переваг суб`єктам господарювання при укладанні договорів щодо виконання робіт та послуг за бюджетні кошти.

Так, у ході досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про наявність таких протиправних дій при укладанні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 24,5 млн. грн. в період 2017-2018 роках.

Аналізом документів, що подані вказаними підприємствами для участі у проведенні тендерних закупівель встановлено ідентичність низки поданих документів, що додатково може свідчити про фактичну змову та відсутність передбаченої законом конкуренції, та, як наслідок, штучне завищення вартості виконуваних робіт та послуг за бюджетні кошти.

Вказані дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 та підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дають обґрунтовані підстави вважати про суттєве завищення вартості виконання робіт та послуг за укладеними договорами, внаслідок чого здійснюється заволодіння бюджетними коштами у значних розмірах.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації ДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, станом на 01.01.2018, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Документами, тимчасовий доступ до яких необхідний, є: виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.08.2018 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на кожен день.

Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.08.2018 по 01.07.2019, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на кожен день необхідні для встановлення спроможності винної службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відшкодувати матеріальну шкоду, завдану безпосередньо кримінальним правопорушенням, тобто забезпечити цивільний позов.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку прокурору ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.08.2018 по 01.07.2019, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1