Справа №127/6945/21
Провадження №1-кс/127/3134/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт грошових коштів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами Немирівської міської ради та КЗ Немирівводоканал в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4842/21), здійснено виїмку в Управлінні Державної казначейської служби України у Немирівському районі Вінницької області (код за , Вінницька обл., м. Немирів, вул. Горького, 99)та приєднано до матеріалів кримінального провадження документи, а саме: платіжне доручення № 27 від 18.12.2018 на суму 407 096,61 на 1 арк., платіжне доручення № 11 від 02.10.2018 на суму 715 369,02 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 14 від 26.10.2018 на суму 622 602,51 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 15 від 107 969,42 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 24 від 11.12.2018 на суму 282 168,68 грн. на 1 арк.
18.03.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних документів, речовими доказами у кримінальному провадженні., тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримувала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей, які вилучені в Управлінні Державної казначейської служби України у Немирівському районі Вінницької області, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4842/21), які зазначені слідчим у клопотанні, оскільки вони являються речовими доказами, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на документи Управління Державної казначейської служби України у Немирівському районі Вінницької області (код за ) щодо проведених касових видатків по Немирівській міській раді (код за ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: платіжне доручення № 27 від 18.12.2018 на суму 407 096,61 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 11 від 02.10.2018 на суму 715 369,02 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 14 від 26.10.2018 на суму 622 602,51 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 15 від 107 969,42 грн. на 1 арк., платіжне доручення № 24 від 11.12.2018 на суму 282 168,68 грн. на 1 арк., які вилучені в Управлінні Державної казначейської служби України у Немирівському районі Вінницької області (код за , Вінницька обл., м. Немирів, вул. Горького, 99), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4842/21) про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя