УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2021 року м. Житомир справа № 296/5685/21

провадження № 1-кс/296/2083/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000200 від 02.03.2020,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт у кримінальному провадженні №0000200 від 02.03.2020 на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке належить йому на праві власності, а саме на частку трикімнатної квартири загальною площею 62,85 кв.м., житловою площею 43 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) із забороною на відчуження та розпорядження таким майном.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, №0000200 від 02.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.15 ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.1 ст.321, ч.3 ст.321, ч.3 ст.15 ч.3 ст.321, ч.4 ст.321, ч.3 ст.15 ч.4 ст.321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений день та час, але не пізніше червня 2020 року, ОСОБА_6 , під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір продовжити злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробив схему незаконного придбання, збергіння, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Коростенська виправна колонія №71», розташованої за адресою; Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 4.

В той же час, усвідомлюючи, що самостійно ОСОБА_6 не зможе забезпечити придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів в місця позбавлення волі у необхідних обсягах та у визначений час, останній прийняв рішення про створення організованої злочинної групи.

З цією метою, ОСОБА_6 підшукав та залучив до складу організованої групи засудженого ОСОБА_5 , який також відбуває покарання в ДУ «Коростенська виправна колонія №71» та має вагомий вплив на засуджених вказаної установи, а також підшукав та залучив раніше засудженого мешканця м. Коростеня, Житомирської області ОСОБА_7 , який на момент створення групи перебував на волі та мав можливість залучити до злочинної діяльності інших осіб, що схильні до вчинення злочинів.

Організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як керівника.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював етапи підшукання клієнтів серед наркозалежних засуджених, бажаючих незаконно придбати наркотичні засоби, безконтактне придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів у осіб, які перебуваючи поза межами установи, здійснювали продаж наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, відшукання у місцях схованок (закладок) пакунків з наркотичними засобами та сильнодіючими лікарськими засобами і подальшу їх доставку на територію установи шляхом перекидів.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора і керівника групи, а також безпосереднього виконавця кримінальних правопорушень.

В свою чергу ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у ДУ «КВК №71», виконуючи функції виконавця групи, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності здійснював наступне:

- за допомогою мобільного зв`язку координував дії перекидачів, якими доставлялись наркотичні засоби на територію установи;

- маючи у своєму користуванні особисті електронні гаманці «ГлобалМані», банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» оформлені на підставних осіб, за допомогою систем Інтернет банкінгів, особисто, з відома організатора, перерахував на банківські картки постачальників наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів грошові кошти;

- підшукував покупців наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів серед засуджених ДУ «КВК (№71)»;

- з відома організатора, координував діяльність перекидачів, якими доставлялись наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби на територію установи.

- виконував інші вказівки та доручення керівника групи.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасниками організованої групи телефонні розмови велися в завуальованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

З метою дотримання заходів конспірації, членами організованої групи, а саме, для забезпечення безготівкових розрахунків за придбання наркотичних засобів, розрахунків за перекид наркотичних засобів, членами групи використовувались внутрішньо державна не банківська платіжна система України: Global Money (ГлобалМані), системи Інтернет банкінгів «Приват 24» та «Monobank» при цьому організатором ОСОБА_6 та виконавцями групи ОСОБА_5 використовувались банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «УніверсалБанк» за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оформлені на осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організаторів та виконавців групи.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 підшукав осіб, які до складу організованої групи не входили, однак діяли за попередньою змовою з організатором та виконавцями організованої групи перебуваючи поза межами установи позбавлення волі, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Вказаною організованою злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також особами які до складу групи не входили, однак діяли за попередньою змовою з організатором та виконавцями групи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених осіб у період з червня 2020 по 14 березня 2021, вчинено ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом в місця позбавлення волі, а саме на територію ДУ «Коростенська виправна колонія №71» розташованої за адресою; Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 4, наркотичних засобів, у тому числі у великих розмірах, обіг яких обмежено метадон, канабіс, а також сильнодіючих лікарських засобів дифенгідрамін (димедролу) та зопіклон.

22.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.3 ст.15 ч.4 ст.321 КК України.

Необхідність арешту обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які кримінальним законодавством передбачено покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна, а тому є необхідність у накладенні арешту на майно останнього з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за останнім зареєстровано право власності на частки трикімнатної квартири загальною площею 62,85 кв.м., житловою площею 43 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Слідчим подано до суду заяву, відповідно до змісту якої клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі та просить провести його судовий розгляд без участі слідчого.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, частиною п`ятою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 22 червня 2021 року; копією інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №259619705; копією протоколу обшуку від 08.04.2021; копією висновку експерта від 05.05.2021;копією протоколу НСРД від 29.03.2021.

Як встановлено із матеріалів клопотання, ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.4 ст.321, ч.3 ст.15 ч.4 ст.321 КК України, за вчинення яких кримінальним законодавством також передбачено покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №259619705, ОСОБА_14 на праві власності належить частка трикімнатної квартири загальною площею 62,85 кв.м., житловою площею 43 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Враховуючи положення п.3 ч.2, ч.5 ст.170 КПК України та наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити ОСОБА_14 покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно із забороною на відчуження та розпорядження таким майном, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000200 від 02.03.2020, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000200 від 02.03.2020 на майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме: частку трикімнатної квартири загальною площею 62,85 кв.м., житловою площею 43 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), із забороною на відчуження та розпорядження таким майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1