Справа № 727/2922/21
Провадження № 1-кс/727/853/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що в період часу з 2013 року по теперішній час, група осіб в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), та інших невстановлених на даний час слідством осіб, в різній співучасті, на території м. Чернівці та Чернівецької області, зорганізувались для вчинення шахрайських дій, які полягають у заволодінні чужим нерухомим майном квартирами, шляхом обману та зловживання довірою мешканців м. Чернівці.
Загальна кількість осіб, яких шахрайським шляхом заволоділи їхніми квартирами у даному кримінальному провадженні становить: 14 осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , 01.10.1990; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_13 .
На даний час органом досудового розслідування встановлено групу осіб, які обґрунтовано причетні до вчиненні вищевказаних протиправних дій, пов`язаних із незаконним заволодінням шахрайським шляхом, квартир мешканців м. Чернівці, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 (вона ж ОСОБА_9 ), 25.12.1974 ІПН НОМЕР_16 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 357 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до документів, які містять інформацію про наявність відкритих рахунків, надходження грошей на них та наявність на балансі коштів, а також наявність закритих банківських рахунків та сум з кількістю надходженнях на них коштів по вищевказаним особам. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_17 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію про наявність відкритих рахунків, надходження грошей на них та наявність на балансі коштів, а також наявність закритих банківських рахунків та сум з кількістю надходженнях на них коштів по наступним особам:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_8 (вона ж ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1