1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/2929/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Під час проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відкритому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_3 , було встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту : «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

В іншій частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- усіх договорів укладених між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатковими угодами та додатками протягом 2018-2020 років;

- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, специфікацій, а також інших документів, які підтверджують оплату ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2018 по 31.03.2020;

- картки бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагенту: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- актів взаємних розрахунків між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та контрагентом: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- договорів взаємозаліків з контрагентом: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 03.07.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1