Справа № 583/417/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
установив:
08.02.2021 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно якого слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 05.02.2021 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 191, 00 грн.; чотири паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які окремо поміщені до паперових конвертів з позначками №№ 2, 3, 4, 5; грошові кошти в сумі 8600,00 грн.; вісім паперових згортків з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщені до паперового конверту з позначкою №7; великий паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, який поміщено до пакету з позначкою №8; дев`ятнадцять паперових пакунків з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщені до паперового пакунку з позначкою №9; книгу без перших 24 сторінок, яка починається із сторінки №25 та закінчується змістом. У змісті під сторінкою №9 зазначено напис (І. Негода «Аврора»), яку поміщено до паперового пакету з позначкою №10; паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, який поміщено до паперового пакету з позначкою №11; дві частини пластикової пляшки коричневого кольору на горловині якої мається нашарування речовини бурого кольору, яку поміщено до спец. пакету № SUD 3041606 з позначкою №12; два поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщено до спец. пакету № SUD 3041607 з позначкою №13; пачку з-під сигарет з паперовим згортком з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщено до пакунку з позначкою №14; дві скляні банки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі з домішками насіння, які поміщено до спец. пакету №12049885 з позначкою №15 шляхом обмеження права користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділу районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення вимог за клопотанням, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 8600,00 грн., пославшись на те, що дані грошові кошти є власністю тещі підозрюваного, а не його особистою, тому, на їх переконання, на ці кошти не може бути накладено арешт.

Свідок ОСОБА_8 суду пояснила, що підозрюваний є її чоловіком, вона була присутня під час проведення обшуку у їх домоволодінні, працівники поліції під час обшуку у сейфі виявили грошові кошти в сумі 8600 гривень, які є власністю її матері та були нею передані з метою зберігання у їхньому сейфі, про що вона зазначала працівникам поліції.

Вислухавши думку учасників справи, вивчивши клопотання, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04.02.2021 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ Охтирського РВП капітана поліції ОСОБА_9 про те, що під час виконання службових обов`язків стало відомо, що громадянин ОСОБА_10 на протязі тривалого часу на території м. Охтирка та Охтирського району займається виготовленням та збутом наркотичних засобів.
Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 05.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та нежитлових спорудах (погріб, сарай, гараж), а також подвір`ї за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, пристроїв та знарядь для їх виготовлення та вживання, грошових коштів, які були здобуті внаслідок незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів.

05.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул. Полтавська, 84, проведено обшук, фіксація якого здійснювалась за допомогою відеокамери «Panaconic» HC-V260 з записом на флеш-карту «Micro SD» 16Gb, в ході якого виявлено та вилучено:

1) Грошові кошти в сумі 191 (сто дев`яносто одна) грн., 1 купюра номіналом 100 грн. (УМ 8816791); 1 купюра номіналом 50 грн. (ВВ 8018468); 1 купюра номіналом 20 грн. (ЮВ 9149570); 1 купюра номіналом 10 грн. (ЦА 1377092);

2 купюри номіналом 5 грн. (ЮЗ 2100620, ЮЖ 2143010); 1 купюра номіналом 1 грн. (ЕГ 9932904), запаковані до спец. пакету №0523250 з позначкою №1;

2) Чотири паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які окремо поміщені до паперових конвертів з позначками №№ 2, 3, 4, 5;

3) Грошові кошти в сумі 8600 (вісім тисяч шістсот) грн., 43 купюри номіналом 200 грн. (ВЗ 1537534; ВГ 1037917; АБ 3543882; ЕХ 1866482; ЕХ 9914751; ВЧ 7220884; ЄЮ 0408072; ВЧ 5955167; ВЧ 3905800; ЄО 9403719; АА 6039289; ВЕ 2053156; ВВ 5501575; ВВ 7176899; ЄЦ 8607241; АВ 9439645; ВИ 0733217; АГ 3291382; ЕЯ 3287734; ЄЦ 8855361; ЕШ 2792164; ЕШ 1645813; ЕЦ 6787604; ЄЩ 9029997; ВЕ 3477022; ЕШ 4978468; ВЕ 6823441; ВО 4637565; АЗ 7395386; ЄЦ 9017736; ВВ 2436385; ВЕ 1573243; ЄЄ 2102346; ВБ 5770535; ВЗ 6438927; ЄФ 0583473; ЕШ 4802318; ЄЩ 9028007; ВД 2886578; ЄШ 9072790; ЄЗ 4461582; АБ 9813085; АВ 0954677), запаковані до спец. пакету № SUD 1003026 з позначкою №6;

4) Вісім паперових згортків з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщені до паперового конверту з позначкою №7;

5) Великий паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, який поміщено до пакету з позначкою №8;

6) Дев`ятнадцять паперових пакунків з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщені до паперового пакунку з позначкою №9;

7) Книгу без перших 24 сторінок, яка починається із сторінки №25 та закінчується змістом. У змісті під сторінкою №9 зазначено напис (І. Негода «Аврора»), яку поміщено до паперового пакету з позначкою №10;

8) Паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, який поміщено до паперового пакету з позначкою №11;

9) Дві частини пластикової пляшки коричневого кольору на горловині якої мається нашарування речовини бурого кольору, яку поміщено до спец. пакету № SUD 3041606 з позначкою №12;

10) Два поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщено до спец. пакету № SUD 3041607 з позначкою №13;

11) Пачка з-під сигарет з паперовим згортком з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщено до пакунку з позначкою №14;

12) Дві скляні банки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі з домішками насіння, які поміщено до спец. пакету №12049885 з позначкою №15.

Постановою старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 від 05.02.2021 вилучене під час проведення обшуку зазначене вище майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди злочину або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, факт чого необхідно перевіряти, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

Посилання ОСОБА_4 та його захисника, а також покази свідка стосовно того, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 8600 гривень не є власністю підозрюваного, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки дослідивши матеріали судового провадження, а саме: клопотання слідчого про арешт майна з додатками, витяг з кримінального провадження № 0000057 від 04.02.2021, протокол обшуку від 05.02.2021, у якому від учасників, що були присутніми при обшуку, зауважень з даного приводу не надходило, вважає, що є сукупність доказів та розумних підозр вважати, що вказані грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації у ОСОБА_4 відповідно до вимог частини 1 статті 96-2 КК України.

При цьому слідчим суддею зважено наявність правових підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч.2 ст. 307 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, є розумними та співмірними завданням кримінального провадження, так як вказане майно має доказове значення для розслідування кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які підлягають вирішенню судом при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності о ст.. 174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 05.02.2021 в ході проведення обшуку, а саме на:
1) Грошові кошти в сумі 191 (сто дев`яносто одна) грн., 1 купюра номіналом 100 грн. (УМ 8816791); 1 купюра номіналом 50 грн. (ВВ 8018468); 1 купюра номіналом 20 грн. (ЮВ 9149570); 1 купюра номіналом 10 грн. (ЦА 1377092); 2 купюри номіналом 5 грн. (ЮЗ 2100620, ЮЖ 2143010); 1 купюра номіналом 1 грн. (ЕГ 9932904), запаковані до спец. пакету №0523250 з позначкою №1;

2) Чотири паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які окремо поміщені до паперових конвертів з позначками №№ 2, 3, 4, 5;

3) Грошові кошти в сумі 8600 (вісім тисяч шістсот) грн., 43 купюри номіналом 200 грн. (ВЗ 1537534; ВГ 1037917; АБ 3543882; ЕХ 1866482; ЕХ 9914751; ВЧ 7220884; ЄЮ 0408072; ВЧ 5955167; ВЧ 3905800; ЄО 9403719; АА 6039289; ВЕ 2053156; ВВ 5501575; ВВ 7176899; ЄЦ 8607241; АВ 9439645; ВИ 0733217; АГ 3291382; ЕЯ 3287734; ЄЦ 8855361; ЕШ 2792164; ЕШ 1645813; ЕЦ 6787604; ЄЩ 9029997; ВЕ 3477022; ЕШ 4978468; ВЕ 6823441; ВО 4637565; АЗ 7395386; ЄЦ 9017736; ВВ 2436385; ВЕ 1573243; ЄЄ 2102346; ВБ 5770535; ВЗ 6438927; ЄФ 0583473; ЕШ 4802318; ЄЩ 9028007; ВД 2886578; ЄШ 9072790; ЄЗ 4461582; АБ 9813085; АВ 0954677), запаковані до спец. пакету № SUD 1003026 з позначкою №6;

4) Вісім паперових згортків з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщені до паперового конверту з позначкою №7;

5) Великий паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, який поміщено до пакету з позначкою №8;

6) Дев`ятнадцять паперових пакунків з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщені до паперового пакунку з позначкою №9;

7) Книгу без перших 24 сторінок, яка починається із сторінки №25 та закінчується змістом. У змісті під сторінкою №9 зазначено напис (І. Негода «Аврора»), яку поміщено до паперового пакету з позначкою №10;

8) Паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, який поміщено до паперового пакету з позначкою №11;

9) Дві частини пластикової пляшки коричневого кольору на горловині якої мається нашарування речовини бурого кольору, яку поміщено до спец. пакету № SUD 3041606 з позначкою №12;

10) Два поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщено до спец. пакету № SUD 3041607 з позначкою №13;

11) Пачка з-під сигарет з паперовим згортком з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі, які поміщено до пакунку з позначкою №14;

12) Дві скляні банки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом коноплі з домішками насіння, які поміщено до спец. пакету №12049885 з позначкою №15 шляхом обмеження права користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1