н/п 1-кс/766/5707/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ «Агрофірма «Гаван плюс» про скасування арешту майна,

встановила:

Представник власника майна звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, вилученого під час обшуку за адресою: Херсонська область, Каховський район, с.Богданівка, вул. Спеціалістів, 26, а саме: сої у кількості 912,720 т., нуту у кількості 64,200 т., пшениці у кількості 5, 900 т., ячменю у кількості 12,760 т., лакомки (семена) у кількості 3,160 т., кукурудзи у кількості 2,960 т., попкорну у кількості 336,400 т., проса у кількості 1197,020 т. та повернути його ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС».

Обґрунтування клопотання:

СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на проведення обшуку майнового комплексу з розміщеними спорудами за адресою: Херсонська область, Каховський район, с.Богданівка, вул. Спеціалістів, 26 з метою виявлення та вилучення документів щодо реалізації необлікованої продукції ПП «Агрофірма «Гаван» (код ЄДРПОУ - 31913943) за період 2019-2020рр., (спеціально для слідчого розтлумачено та зазначено вичерпний перелік того, що можна вилучити). Серед зазначеного слідчим суддею переліку відсутні зернові та бобові культури належні як ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» так і іншим суб`єктам господарювання.

Незважаючи на вищевикладене, слідчий тимчасово вилучив майно, що зберігається в зерносховищі, яке належить ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» та ряду фізичних осіб.

Ухвалою Херсонського апеляційного суду від 01 лютого 2021 року клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке 28.12.2020 року вилучене під час обшуку за адресою: Херсонська область, Каховський район, с.Богданівка, вул. Спеціалістів, 26 у кримінальному провадженні №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задоволено та накладено арешт на: зошит з рожевою обкладинкою з надписом " ПП " АФ. Гаван " Урожай 2020 года по полям "-1 шт.; книгу складського обліку матеріалів з надписом " Рух зерна по зернотоку 2020 р. " - 1 шт.; журнал весовщика з надписом " Расход Мин. Удобрения 2019 год. " - І шт.; книгу весовщика з надписом "2019 год АФ. Гаван " Реализация продукции " -1 шт.; книгу весовщика з надписом " Уборка 2020 год " - 1 шт.; книгу складського обліку матеріалів рожевого кольору з надписом " Рух зерна по зернотоку 2020-2011 pp. " -1 шт.; журнал весовщика з надписом " Прочие приход. Расход " -1 шт.; книгу складського обліку рожевого кольору з надписом " Рух зерна по зернотоку 2019-2020 pp. " - шт.; книгу весовщика з надписом " Лун. Капуста Урожай 2019 год Уборка и реализация овощей" -1 шт.; зошит берюзового кольору з надписом "2018 год 2019 год " -1 шт.; зошит червоного та білого кольору без надпису -1 шт.; блокнот білого кольору з візирунком та надписом " ЄНЕМІ - SC НЕ GUTER " в якому містяться чорнові записи - 1 шт.; зошит різнокольоровий з надписом " Зернові культури 2020 год " - 1 шт.; зошит різнокольоровий з надписом " Посевная начало : 2019 г. Конец " - 1 шт.; блокнот різнокольоровий з надписом " Knowledge grows " в якому містяться чорнові записи " - 1 шт.; блокнот різнокольоровий з надписом " BOOK FOR NOTES " в якому містяться чорнові записи - 1шт.; сводку по зернотоку за 23.12.2020 на 1 арк.; сводку по зернотоку за 24.12.- 27.12.2020 на 1 арк .; журнал весовщика з надписом " 2020 год ППАФ Гаван «Реалізація продукции» -1 шт.; журнал весовщика з надписом "Приход мин. Удобрений 2006-2007 год, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 1 шт.; файл в якому містяться аркуші паперу з чорновими записами на 185 арк.; папку синього кольору в якій містяться товарно-транспортні накладні на 149 арк.; сою у кількості 912,720 т., нут у кількості 64,200 т., пшеницю у кількості 5, 900 т., ячмінь у кількості 12,760 т., лакомку (семена) у кількості 3,160 т., кукурузу у кількості 2,960 т., попкорн у кількості 336,400 т., просо у кількості 1197,020 т.

Сою у кількості 912,720 т., нут у кількості 64,200 т., пшеницю у кількості 5, 900 т., ячмінь у кількості 12,760 т., лакомку (семена) у кількості 3,160 т. кукурузу у кількості 2,960 т., попкорн у кількості 336,400 т., просо у кількості 1197,020 т передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Не ставлячи під сумнів законності ухвали Херсонського апеляційного суду від 01 лютого 2021 року про арешт вищевказаного майна, вважає, що на даний час наявні достатні підстави для часткового скасування арешту майна.

ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» займається вирощуванням на площі понад 2350 га, сільгосппродукції (овочі, ячмінь, кукурудза, соя, пшениця, просо, нут, соняшник, тощо) та її подальшою реалізацією.

Кошти, вилучені з реалізації продукції спрямовуються на оплату праці працівників ТОВ, сплату орендної плати за користування землею, податки, обслуговування техніки ТОВ, закупівлю засобів для наступного циклу вирощування сільгосппродукції.

Зокрема, згідно статистичних даних підприємства в зерносховищі, розташованому за адресою: Херсонська область, Каховський район, с.Богданівка, вул. Спеціалістів, 26 зберігається наступна сільгосппродукція, що належить ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС», а саме: пшениця, ячмінь, соя, просо, кукурудза, нут.

ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» позбавлене можливості реалізовувати продукцію, переміщувати її згідно технологічних потреб, відвантажувати за раніше укладеними договорами.

Не реалізація продукції унеможливлює сплату за рахунками, а як наслідок втрату довіри партнерів, що в свою чергу наносить удар по діловій репутації.

Будь-яких слідчих або процесуальних дій з майном, що зберігається в зерносховищі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та на яке накладено арешт, згідно інформації, наданої ОСОБА_7 , органами досудового розслідування не здійснювалося.

За час досудового розслідування та зберігання даної продукції на зернотоці ТОВ, останнє зазнає як репутаційних втрат так і виробничих незручностей. Наразі тривають роботи з підготовки зернотоку до збору урожаю 2021 року ранніх зернових культур. З метою належної підготовки та санітарної обробки існує необхідність переміщення врожаю минулого року, не кажучи про те, що фактично всі раніше вирощені на потужностях підприємства культури потребують негайної переробки, так як зберігалися в неналежних умовам понад 6 місяців.

Крім того, жодній посадовій особі ПП «АФ «ГАВАН» про підозру не повідомлялося, жодну особу до будь-якого іншого виду відповідальності не притягнуто, хоча досудове розслідування триває вже майже рік.

Викликає також занепокоєння і той факт, що слідчим проігноровано положення статті 170 КПК згідно ч 8 якої вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Для захисту своїх інтересів ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» змушене було звернувся за правовою допомогою до АО «Правові технології» з метою реагування на незаконні, а подекуди і злочинні дії слідчого, та вжиття заходів правового характеру, направлених на повернення незаконно вилученого майна: пшениця - 5,9 т, ячмінь-12,76 т, соя- 912,77 т, насіння «лакомка» - 3,16 т, попкорн -336,4 т, просо - 1197,02 т, кукурудза - 2,96 т, нут - 64,2 т, а також журнал з обліком руху мінеральних добрив за 2006-2020 роки, журнал витрат мінеральних добрив за 2019 рік, папка синього кольору з ТТН ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС», журнал, що стосується посівної, папери, які використовувалися співробітниками як підставки для чашок, тарілок(файл з 185 арк).

Доводи сторін у судовому засіданні:

Представник власника майна підтримав клопотання, просив суд його задовольнити. Наголошував на тому, що підприємство несе збитки, оскільки вилучено та заарештовано було зерно, яке було насіннєвим, але пора посівів закінчилася і арештоване зерно можна реалізувати вже тільки як звичайний товар, і відповідно його вартість є значно нижчою. Крім того, підприємство займається вирощуванням зерновим і розпочинається збір ранніх зернових, урожай нема куди звозити, робота паралізується. Необхідно зробити дезінфекцію приміщень для зберігання зерна. В разі, якщо в майбутньому буде заявлено позов, у підприємства є багато іншого майна, за рахунок якого можливе стягнення. Кримінальне провадження відносно «Гаван «Плюс» не ведеться. Жодної слідчої дії з майном не вчинено. З грудня 2020року майно слідчих не цікавить.

Слідчий заперечував проти скасування арешту. На обґрунтування своїх заперечень посилався на те, що в майбутньому планується проведення судово-економічної експертизи, якою буде визначатися сума збитків. Кримінальне провадження відносно «Гаван «Плюс» не ведеться, слідчому невідомо кому належить майно, а на зберігання воно передано Мелконяну.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове , до скасування у встановленому у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до ч.2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000061 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду від 01.02.2021 року, було накладено арешт , серед іншого, на сою у кількості 912,720 т., нуту у кількості 64,200 т., пшениці у кількості 5, 900 т., ячменю у кількості 12,760 т., лакомки (семена) у кількості 3,160 т., кукурудзи у кількості 2,960 т., попкорну у кількості 336,400 т., проса у кількості 1197,020 т.

Щодо особи, яка звернулась з клопотанням.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 - подав клопотання як представник власника майна ТОВ «Агрофірма «Гаван Плюс». З вступної частини ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду від 01.02.2021 року, встановлено, що одним з представників власника майна є адвокат ОСОБА_3 , що дає йому право звернутись з вказаним клопотанням, оскільки вказані обставини вже встановленні апеляційним судом. ОСОБА_7 є одночасно директором ПП « Агрофірма «Гаван» та ТОВ « Агрофірма Гаван «Плюс», і спору щодо належності арештованого зерна немає.

Щодо накладеного арешту:

КПК України не передбачає зазначення в ухвалі про арешт майна строків такого арешту, але зобов`язує зазначити мету такого арешту, із досягненням якої відпадає необхідність в такому арешті.

Підставою накладення арешту на майно, було забезпечення збереження речових доказів.

Проте, на даний час досудове розслідування триває понад вісім місяців, а зернові культури вилучені в грудні 2020року і саме цього часу власник позбавлений можливості розпоряджатися належним йому майном.

Слідчий суддя погоджується з доводами представника власника майна, що ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» займається вирощуванням, на площі понад 2350 га, сільгосппродукції (овочі, ячмінь, кукурудза, соя, пшениця, просо, нут, соняшник, тощо) та її подальшою реалізацією.

Кошти вилучені з реалізації продукції спрямовуються на оплату праці працівників ТОВ, сплату орендної плати за користування землею, податки, обслуговування техніки ТОВ, закупівлю засобів для наступного циклу вирощування сільгосппродукції.

Зокрема, згідно статистичних даних підприємства в зерносховищі, розташованому за адресою: Херсонська область, Каховський район, с.Богданівка, вул. Спеціалістів, 26 зберігається наступна сільгосппродукція, що належить ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС», а саме: пшениця, ячмінь, соя, просо, кукурудза, нут.

ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС» позбавлене можливості реалізовувати продукцію, переміщувати її згідно технологічних потреб, відвантажувати за раніше укладеними договорами.

Не реалізація продукції унеможливлює сплату за рахунками.

По суті арешт зернових культур перешкоджає підприємству здійснювати господарську діяльність, при відсутності необхідності такого арешту.

У даному кримінальному проваджені жодній особі не повідомлено про підозру, кримінальне провадження щодо юридичної особи ТОВ « Агрофірма «Гаван Плюс» не ведеться.

Арештоване майно на час ухвалення судового рішення слідчим було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, проте жодних критеріїв відповідності вилученого зерна слідчим у постанові не було зазначено. За тривалий час досудового розслідування жодних слідчих дій із арештованим майном не проводиться. Воно просто лежить та псується.

Слідчий зазначав, що арешт зернових необхідний для проведення експертиз для визначення шкоди, але при цьому не було зазначено яка саме має бути призначена експертиза, чому вона до цього часу не призначена, також не було пояснено кому спричинена шкода, розмір якої ніби-то необхідно визначати.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що доводи слідчого про необхідність збереження арешту майна були формальними.

Тривалий необґрунтований подальший арешт зернових культур може спричинити значні матеріальні втрати підприємству.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно із цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Зазначена норма кореспондується з положеннями статті 41 Конституції України, яка визначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень статей 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що подальше позбавлення ТОВ «Агрофірма «Гаван плюс» права розпоряджатися власними майном з огляду на те, що товариство не є учасником кримінального провадження № 0000061 від 15.10.2020, майно хоч і арештоване, але було вилучено без ухвали слідчого судді, а також з огляду на відсутність обгрунтування вилученого майна критеріям статті 98 КПК України, і перебування майна під арештом, є втручанням у його право мирно володіти своїм майном.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Агрофірма «Гаван плюс» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду від 01.02.2021 року, а саме на сою у кількості 912,720 т., нуту у кількості 64,200 т., пшениці у кількості 5, 900 т., ячменю у кількості 12,760 т., лакомки (семена) у кількості 3,160 т., кукурудзи у кількості 2,960 т., попкорну у кількості 336,400 т., проса у кількості 1197,020 т.

Зобов`язати слідчого (слідчих) у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000061від15.10.2020, повернути майно ТОВ «Агрофірма «Гаван плюс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 16 годині 30 хвилин 30 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1