провадження №: 1-кс/752/9562/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000820, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної/банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_6 відкритий 26.07.2017, № НОМЕР_7 відкритий 27.06.2018, № НОМЕР_8 відкритий 26.07.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_9 відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_10 відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_11 відкритий 26.04.2019, № НОМЕР_12 відкритий 24.07.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_13 відкритий 17.09.2019, № НОМЕР_14 відкритий 17.09.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_15 відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_18 відкритий 04.02.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_19 відкритий 22.03.2017, № НОМЕР_20 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_21 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_22 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_23 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_24 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_25 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_26 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_27 відкритий 07.04.2020, № НОМЕР_28 відкритий 26.12.2019 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, номерів портів тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача за період з 01.06.2019 по 30.10.2019; інформації про фінансові/банківські номери мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000820, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України надійшли матеріли з приводу того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснюючи господарську діяльність внесли завідомо неправдиві відомості у документи, щодо придбання товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у документах щодо постачання, придбання товарів, робіт та послуг в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). Встановлено, що з метою виконання робіт з капітального ремонту залізничних колій по маршруту перевезення парогенераторів на території проммайданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 75/137-19/1-121-01-19-08126 від 12.06.2019 на суму 16 497 618, 67 грн. з ПДВ. Згідно з вимогами технічного завдання в рамках зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно відремонтувати залізничну колію № 32 Р65 довжиною 0,3 км, залізничну колію Р50 довжиною 0,15 км, залізничну колію № 2 довжиною 0,2 км, залізничну колію № 117 Р65 довжиною 0, 275 км, стрілочні переводи №№ 55, 211, 214, 216 типу Р50 1/9 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовуються для безперервного забезпечення технологічних потреб станції (у тому числі для перевезення ядерного палива) з використанням старопридатних матеріалів або зі старопридатних матеріалів у поєднанні з новими.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в звітних документах зазначало, що придбало згадані матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, наявна інформація свідчить, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при виконанні вищевказаного договору, представлено фіктивні документи про обстеження в 2019 році силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ) старопридатних матеріалів (рейки типу Р65, Р50, переводи стрілочні типу Р50 1/9, шпали залізобетонні типу Ш 1-1, підкладки типів КБ-65 та Д-50, накладки 2Р65 тощо), які були використані при ремонті залізничної колії на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим встановлено, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало фінансово-господарську діяльність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що може свідчити про підробку наданих актів придатності матеріалів.

Крім того, наявна інформація свідчить, що під час закриття актів виконаних робіт № 2 КБв посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно завищено вартість старопридатних матеріалів невідомого походження на суму близько 3 млн. грн. шляхом проведення оборудок по закупівлі вказаних ТМЦ через фіктивні комерційні структури.

Під час аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з липня по вересень 2019 року ТОВ отримало передплату від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 9 073 690, 25 грн. для закупівлі матеріалів і сформувало податковий кредит нібито внаслідок придбання бувшого у вжитку устаткування залізничних колій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9 млн. 705 тис. грн. Під час дослідження у вказаний період джерел формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що контрагентами виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформували свій податковий кредит за рахунок ризикової групи товарів від підприємств з ознаками фіктивності здійснивши т.зв. «пересортні» операції, що підтверджує факт надання недостовірних відомостей щодо походження старопридатного устаткування залізничних колій, які надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний факт підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДПС у Київській області.

Відповідно висновку вказаного аналітичного дослідження існує ймовірність що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документально оформило постачання товарів в т.ч. для будівництва залізничного полотна, за безтоварними операціями створивши передумови для неправомірного формування податкового кредиту на суму 9 705 523, 33 грн. для підприємств реального сектору економіки, такі операції мають штучний характер, а оформлені правочини не опосередковувалися реальним виконанням операцій. За вказаних умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснили лише документальне оформлення віртуальних операцій з постачання матеріалів для будівництва залізничного полотна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином вбачається, що вказані операції не мали реальних наслідків, а проведені з метою прикриття розкрадання бюджетних коштів на суму 16 149 840, 51 грн. виділених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво залізничних колій відповідно до проведених тендерних закупівель, в тому числі вказані операції ймовірно здійснено з метою подальшої легалізації доходів.

Враховуючи вищевикладене, інформація, яка міститься у вказаних документах має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000820, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної/банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_6 відкритий 26.07.2017, № НОМЕР_7 відкритий 27.06.2018, № НОМЕР_8 відкритий 26.07.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_9 відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_10 відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_11 відкритий 26.04.2019, № НОМЕР_12 відкритий 24.07.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_13 відкритий 17.09.2019, № НОМЕР_14 відкритий 17.09.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_15 відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритий 04.02.2019, № НОМЕР_18 відкритий 04.02.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_19 відкритий 22.03.2017, № НОМЕР_20 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_21 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_22 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_23 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_24 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_25 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_26 відкритий 26.09.2014, № НОМЕР_27 відкритий 07.04.2020, № НОМЕР_28 відкритий 26.12.2019 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, номерів портів тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача за період з 01.06.2019 по 30.10.2019; інформації про фінансові/банківські номери мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) надати тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1