ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1238/21
Провадження № 1-кс/636/298/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

24 березня 2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про власника рахунку НОМЕР_2 та транзакцій по ньому, а також способу і місця зняття грошових коштів в період часу з 00:01 годин 07.01.2021 року по 23:59 годин 07.03.2021 року із долученням фото- та відео-матеріалу, способу і місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку); копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

12.01.2021 до Печенізького ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

За вказаним фактом СВ (СД) Печенізького ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000009 від 12.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для здійснення подальшого досудового розслідування, з огляду на реорганізацію СВ (СД) Печенізького ВП, матеріали зазначеного кримінального провадження передані до сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2021 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, переконала ОСОБА_5 перевести на її рахунок гроші для придбання мобільного телефону марки «iPhone 7+». Будучи введеною в оману ОСОБА_5 здійснила переведення своїх грошових коштів з власного рахунку на наданий їй рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 в сумі 2 000 грн.
В результаті злочинних дій невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.01.2021 року в мобільному додатку «IZI» знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «iPhone 7+», який вирішила придбати. В подальшому вона через месенджер «Вайбер» на своєму мобільному телефоні написала за номером НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, що бажає придбати даний мобільний телефон. Слід зазначити, що в месенджері «Вайбер» зазначалось, що власницю номера, на який ОСОБА_5 писала, звали ОСОБА_6 . На відправлене нею повідомлення їй майже відразу відповіли, а саме відправили відеозапис, на якому було знято зазначений мобільний телефон з усіх сторін та демонстрація його робочого стану (його включили та відкрили декілька додатків на ньому). Потім ОСОБА_5 написали, що якщо вона бажає його придбати, то повинна перерахувати грошові кошти в сумі 2 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 . При надходженні даної суми на їх рахунок ними буде здійснено відправлення. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 здійснено переведення зазначених грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її рахунку НОМЕР_4 на вище зазначений.

Так як майже на протязі одного тижня мобільний телефон не прислали, ОСОБА_5 знову написала в месенджері «Вайбер» на зазначений вище номер продавщиці мобільного телефону Лєрі, щоб дізнатися, чи відправила вона їй мобільний телефон. Але вона написала, щоб ОСОБА_5 далі очікувала. Після цього ОСОБА_5 написала їй, що якщо вона не відправить їй мобільний телефон, то нехай поверне гроші або вона звернеться до поліції. Більше вона їй нічого не писала, а коли ОСОБА_5 намагалась їй подзвонити, то виявилось, що телефон вже вимкнутий. З огляду на вище викладені обставини ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Як додаток до протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 долучила ксерокопію своєї картки, квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером рахунку, на який вона здійснила переведення грошових коштів.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має значення для встановлення особи, яка є його власником, а також встановлення транзакцій по рахунку та способу і місця здійснення зняття (отримання) грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , встановлення її власника, транзакції з коштами, спосіб і місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

12.01.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про власника рахунка НОМЕР_2 та транзакцій по ньому, а також способу і місця зняття грошових коштів в період часу з 00:01 годин 07.01.2021 року по 23:59 годин 07.03.2021 року із долученням фото- та відео-матеріалу, способу і місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1