ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/880/21 Справа № 203/4439/20 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

судді -доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_6 в інтересах третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_7 , прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000860, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2021 року, частково задоволено клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0000860.
Накладено арешт на вилучені під час проведення 14 квітня 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме:
- печатка « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) в чохлі;
- сім-холдер «Київстар» НОМЕР_2 , в коробці;
- сім-холдер «Водафон» НОМЕР_3 , в коробці;
- сім-холдер «Лайфселл» НОМЕР_4 , в коробці;
- сім-холдер «Київстар» НОМЕР_5 ;
- банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_6 ;
- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_8 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_9 ;
- банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_10 ;
- банківська картка «А -Банк» НОМЕР_11 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_12 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_13 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_14 ;
- банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_15 ;
- банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_16 ;
- планшет «IPad», DMPV 33APJ2D1 (mac адреса: 78:7В:8А:4Е:ЕС:А1, ІМЕІ: НОМЕР_17 ), в чохлі синього кольору;
- мобільний телефон «МІ PLAY», ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , в чохлі чорного кольору;
- бланки ТТН 01 АБ з печаткою «АФХ Трейд» і.к. НОМЕР_20 на 20 аркушах;
- З блокноти на пластиковому скріпленні коричневого, білого та синього кольорів із чорновими записами;
- блокнот в шкіряній обгортці з написом 2013 із чорновими записами;
- роутер TP-link, с/н 215А399305584, мас адреса: F4-F2-6D-F1-F4-14, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.
В іншій частині в задоволенні клопотання прокурора відмовлено.
Повернути ОСОБА_7 вилучені під час обшуку речі та документи, а саме:
- печатку Ресурс Новатор Груп (42080832);
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ Мерідіан 2020 від 20.07.2020 на 1 арк;
- рішення №1 ТОВ Мерідіан 2020 від 20.07.2020 на 3 арк;
- наказ №01 ТОВ Мерідіан 2020 на 1 арк;
- статут ТОВ Мерідіан 2020 на 6 арк.

Рішення обґрунтовано тим, що враховуючи обставини та характер вчинених кримінальних правопорушень, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що вилучені речі та документи могли бути використані під час вчинення кримінальних правопорушень, містити в собі інформацію щодо останніх, а тому відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.
Однак, слідчий суддя вважав за можливе задовольнити частково клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільні телефони, сім картки та стартові пакети операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерну техніку та банківські картки.
Слідчий суддя зазначив, що в частині накладення арешту на печатку Ресурс Новатор Груп (42080832), опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ Мерідіан 2020 від 20.07.2020 на 1 арк; рішення №1 ТОВ Мерідіан 2020 від 20.07.2020 на 3 арк; наказ №01 ТОВ Мерідіан 2020 на 1 арк; статут ТОВ Мерідіан 2020 на 6 арк., слід відмовити, оскільки юридичні особи не зазначені в переліку підприємств по факту складання неправдивих документів по взаємовідносинам яким із ТОВ КСГ ДНІПРО, а також за фактом підробки офіційних документів, печаток та штампів. Прокурор належним чином не обгрунтував яким чином вказані документи стосуються кримінального провадження та яке доказове значення вони можуть мати, з огляду на обставини вчинених кримінальних правопорушень, що наведені у витягу з ЄРДР.

В апеляційних скаргах:
- адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 просив ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_7 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.
В обґрунтування апеляційної скарги, адвокат зазначив, що обов`язковою частиною складу злочину є наявність фізичної осудної особи, що досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, а відсутність такої особи тягне за собою наслідки неповного складу кримінального правопорушення.
Зазначає, що відповідно до ухвали Господарського суду Запорізької області від 27 квітня 2021 року у справі № 908/426/21, кримінальне провадження № 0000860 здійснюється відносно службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРЕЙНФІЛД». Таке досудове розслідування було розпочато на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 20 листопада 2020 року про виділення матеріалів з кримінального провадження № 0000451.
Тобто, кримінальне провадження здійснюється саме відносно посадових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРЕЙНФІЛД» і аж ніяк не відносно ОСОБА_7 .
Тобто, у разі виконання досудового розслідування кримінального провадження обов`язковою умовою накладення арешту на майно є наявність фізичної особи, якій повідомлено про підозру, або щодо якої складено обвинувальний акт. Однак, у відповідності до змісту оскаржуваної ухвали слідчого судді у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалося.
Зазначив, що всупереч чинному кримінальному процесуальному законодавству вилучені в ході обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ще 14.04.2021 року, до того як прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на нього.
Крім того, адвокат зазначив, що слідчим суддею під час постановлення ухвали не прийнято до уваги вимоги процесуального закону, в ухвалі відсутні посилання на розмір завданої шкоди, яким чином та/або якими доказами доводиться факт існування шкоди.

- прокурор ОСОБА_8 , просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_7 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у повному обсязі.
Разом із апеляційною скаргою, прокурор подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, мотивуючи його тим, що строк оскарження пропущений з поважних причин, оскільки повний текст ухвали було проголошено без участі сторін.
Обґрунтовуючи заявлені в апеляційній скарзі вимоги посилаються на те, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та підлягає скасуванню.
Зазначає, що у проміжок часу з 14.04.2021 у проміжок часу з 06.30 год. до 09.30 год., на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, за участю ОСОБА_7 , проведено санкціонований обшук за місцем її фактичного мешкання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , результатом проведеного якого є виявлення та вилучення:
печатка «Ресурс Новатор Груп» ( 42080832);
печатка « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) в чохлі;
сім-холдер «Київстар» НОМЕР_2 , в коробці;
сім-холдер «Водафон» НОМЕР_3 , в коробці;
сім-холдер «Лайфселл» НОМЕР_4 , в коробці;
сім-холдер «Київстар» НОМЕР_5 ;
банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_6 ;
банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_8 ;
банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_9 ;
банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_10 ;
банківська картка «А -Банк» НОМЕР_11 ;
банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_12 ;
банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_13 ;
банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_14 ;
банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_15 ;
банківська картка «Raiffaisen» НОМЕР_16 ;
планшет «IPad», DMPV 33APJ2D1 (mac адреса: 78:7B:8A:4E:EC:A1, IME:I 63950), в чохлі синього кольору;
мобільний телефон «MI PLAY», ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , в чохлі чорного кольору;
опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Меридіан 2020» від 20.07.2020 на 1 аркуші;
рішення № 1 ТОВ «Меридіан 2020» від 20.07.2020 на 3 аркушах;
наказ № 01 ТОВ «Меридіан 2020» на 1 аркуші;
статут ТОВ «Меридіан 2020» на 6 аркушах;
бланки ТТН 01 АБ з печаткою «АФХ Трейд» і.к. НОМЕР_20 на 20 аркушах;
3 блокноти на пластиковому скріпленні коричневого, білого та синього кольорів із чорновими записами;
блокнот в шкіряній обгортці з написом 2013 із чорновими записами;
роутер TP-link, с/н 215А399305584, мас адреса: F4-F2-6D-F1-F4-14.
14.04.2021 вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
15.04.2021 прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про арешт вилученого майна, яке 23.04.2021, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська повернуте прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України, для усунення недоліків в строк, протягом 72-х годин з моменту складення повного тексту вказаної ухвали, тобто в строк до 28 квітня 2021 року включно. Fla теперішній час недоліки усунено.
Зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000860 виявлено факт вчинення іншого (окремого) кримінального правопорушення, - підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, а також виготовлення підроблених печаток, штампів ряду суб`єктів підприємницької діяльності.
16.04.2021 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України, матеріали досудових розслідувань об`єднано у одне провадження.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000860, встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, а саме, в період 2017-2020 років посадові особи ряду зареєстрованих в Україні суб`єктів підприємницької діяльності вчинили протиправні дії спрямовані на фіктивне формування податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку, пособництво у заволодінні чужим майном, в тому числі яке належить ТОВ «КСГ «ДНІПРО», шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
21.05.2021 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 364-1 КК України, матеріали досудових розслідувань об`єднано у одне провадження.
Вважає, що вилучені під час проведення обшуку та у подальшому оглянуті речі та документи є такими, які безпосередньо стосуються вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування яких здійснюється у об`єднаному кримінальному провадженні №0000860, їх повернення особі у якої вони були вилучені, унеможливлює встановленню фактичних обставин події, які серед іншого можуть бути встановленні шляхом отримання висновків за результатами судових почеркознавчих та технічних експертиз та виконання завдань кримінального провадження у цілому.

У судове засідання 01 липня 2021 року, адвокат ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_8 не з`явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Згідно з ч. 4 ст. 405 КПК України неявка учасника судового провадження, належним чином повідомленого про дату апеляційного розгляду не перешкоджає судовому розгляду.
Заслухавши суддюдоповідача, перевіривши надані матеріали, співставивши їх з доводами апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.
Вирішуючи питання про дотримання строку апеляційного оскарження, апеляційний суд виходить з того, що оскаржувана ухвала слідчого судді була постановлена без участі власника майна та його представника, а також прокурора, отже, за правилами ч. 3 ст. 395 КПК України строк її апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії даної ухвали. Інших правил визначення моменту початку строку апеляційного оскарження у цих правовідносинах процесуальний закон не містить.
Дослідивши клопотання прокурора про поновлення строку на апеляційне оскарження, колегія суддів прийшла до висновку про необхідність його поновлення.
Надаючи оцінку правильності висновків слідчого судді, колегія суддів зазначає наступне.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно наданих матеріалів, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України та 16.04.2021 року за ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265 та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_22 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, знаходячись у не встановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи що фактично фінансово-господарські операції не відбувалися, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності « ОСОБА_11 », особисто підготували завідомо підроблені податкові накладні від вказаних вище підприємств та фізичних осіб - підприємців - отримувачів (покупців) товарів робіт, послуг, нібито отриманих від ТОВ «КСГ «ДНІПРО» код ЄРДПОУ 20252198, та у подальшому зареєстрували їх в автоматизованій системі «Єдиний реєстр податкових накладних» на інформаційному порталі ДПС України, тим самим внесли несанкціоновані зміни у інформацію про діяльність ТОВ «КСГ «ДНІПРО» яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внаслідок чого зменшили податкові зобов`язання даних підприємств по сплаті податку на додану вартість.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265 та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_22 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, діючи умисно, знаходячись у не встановленому органом досудового розслідування місці, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи по взаємовідносинам з ТОВ «КСГ «ДНІПРО», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вчинення фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались.
Також, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000860, виявлено факт вчинення іншого (окремого) кримінального правопорушення, - підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, а також виготовлення підроблених печаток, штампів наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «КСГ ДНІПРО», код 20252198, ТОВ «ЮВАС РІТЕІЛ ГРУП» №2, код 40356501, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮВАС РІТЕІЛ ГРУП» №1, код 40356501, ТОВ «ДЕКСАГРО», код 43660252, ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, «ТОВ СТАРТ ПОСТ», код 41390012, дві печатки ТОВ «ЛІВАНТІ», код 42682495, ТОВ «БУДСПЕЦТРАНС РЕГІОН», код 43485226, ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_23 , ТОВ «УСПЕХ ТРЕЙД», код НОМЕР_24 , дві печатки ПП «РОТОР», код 31716757, ФОП « ОСОБА_13 » РНОКПП, ТОВ «ГРІНПЛІТ» код. 37068923, ТОВ «ТРІАЛАНТ», код 41864620, ТОВ «КАСКАД МЕГАТРЕЙД», код 43484641, ТОВ «АГРОСТАР-М», код 43324308, ТОВ «БРІОШЬ», код 37069089, ТОВ «АГРОЛАНД-СЕНТ», код 44108367, ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «К.П.К. СКІФІЯ», код 42395708, ТОВ «ЕКО-ФРУКТ», код 41425998, ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРОСТОК», код 36555069, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАНТЬЄ», код 31071616, ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000», код 36792130, ТОВ «АГРОФІРМА КАСКАД МЕГА ТРЕЙД», код 43484641, ФЕРМЕРСКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЕВЧЕНКО», код 36278285, ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «ДЕКСАУЛ», ТОВ «ПРОФІЛЬ ТРЕЙД», код 43088984, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ФОП « ОСОБА_15 », РНОКПП НОМЕР_25 , ТОВ «АББАКОР ПРОМПОСТАВКА», код НОМЕР_26 , ТОВ «НОВИЙ РІТЕІЛ», код 42870677, ТОВ «АЛЬФАПРОМ АКТИВ», код 43484882, ТОВ «ГРАНТХУР», код 42057321, ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП НОМЕР_21 , дві печатки ТОВ «КОММОН СЕЛ», код НОМЕР_27 , ТОВ «ЕКСТІ-ГРУП АГРО», код 44032089, ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРІНГ», код 38114069, дві печатки ФОП « ОСОБА_16 », РНОКПП НОМЕР_28 , ПП «ПРОДСНАБ», код НОМЕР_29 , ТОВ «ІВАНІВКА», код 31004377, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНАРІ», код 41710594, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПУШКАРІВСЬКЕ», код 40331930, ТОВ «СТАІЛ ГРУП ДОН», код 43318818, ТОВ «АГРОФІРМА «ПРОФІЛЬ ТРЕЙД», код 43088984, ФОП « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП « ОСОБА_18 », РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП « ОСОБА_19 », РНОКПП НОМЕР_32 , ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код НОМЕР_33 , ФОП « ОСОБА_20 », РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП « ОСОБА_21 », РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП « ОСОБА_22 », РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП « ОСОБА_23 » РНОКПП НОМЕР_37 , ТОВ «ТАМАІР» код 41441454, з метою використання їх підроблювачем, іншою особою, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000311 за ч. 1 ст. 358 КК України.
16 квітня 2021 року постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000860.
14.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.03.2021 року було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено предмети, речі та документи, а саме:
- печатка «Ресурс Новатор Груп» ( 42080832);
- печатка « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) в чохлі;
- сім-холдер «Київстар» НОМЕР_2 , в коробці;
- сім-холдер «Водафон» НОМЕР_3 , в коробці;
- сім-холдер «Лайфселл» НОМЕР_4 , в коробці;
- сім-холдер «Київстар» НОМЕР_5 ;
- банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_6 ;
- банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_8 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_9 ;
- банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_10 ;
- банківська картка «А Банк» НОМЕР_11 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_12 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_13 ;
- банківська картка АТ «КБ Приватбанк» НОМЕР_14 ;
- банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_15 ;
- банківська картка «Raiffаisen» НОМЕР_16 ;
- планшет «IPad», DMPV 33APJ2D1 (mac адреса: 78:7В:8А:4Е:ЕС:А1, ІМЕ: НОМЕР_38 ), в чохлі синього кольору;
- мобільний телефон «MI PLAY», ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , в чохлі чорного кольору;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Меридіан 2020» від 20.07.2020 на 1 аркуші;
- рішення № 1 ТОВ «Меридіан 2020» від 20.07.2020 на 3 аркушах;
- наказ № 01 ТОВ «Меридіан 2020» на 1 аркуші;
- статут ТОВ «Меридіан 2020» на 6 аркушах;
- бланки ТТН 01 АБ з печаткою «АФХ Трейд» і.к. НОМЕР_20 на 20 аркушах;
- 3 блокноти на пластиковому скріпленні коричневого, білого та синього кольорів із чорновими записами;
- блокнот в шкіряній обгортці з написом 2013 із чорновими записами;
- роутер ТР-link, с/н 215А399305584, мас адреса: F4-F2-6D-F1-F4-14.
Постановою слідчого від 14.04.2021 року вилучені предмети, речі та документи, а також грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000860.
15 квітня 2021 року прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про арешт вилученого майна, яке 23.04.2021, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська повернуте прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України, для усунення недоліків в строк до 28.04.2021 року включно.
Після чого 28.04.2021 року прокурором подано клопотання з виправленими недоліками.
Слідчий суддя вважав, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню, шляхом накладення арешту на вилучені предмети та документи, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останніми.
Так, мобільні телефони, комп`ютерна техніка та пристрої мають значення речових доказів, оскільки знаходились у користуванні ОСОБА_7 , могли використовуватись ним як контактні номер у СПД, у тому числі, для підтримки зв`язку (дзвінків, листування) із особами, які були задіяні до вчинення кримінальних правопорушень досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні, можуть містити на встановлених накопичувачах містити («зберігати у собі») інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень, тобто зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Бланки та чорнові записи мають значення речових доказів, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності ОСОБА_7 , та інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень, вказати на осіб, відносно яких скоєно або планується скоєння кримінальних правопорушень, тобто зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Банківські платіжні картки, мають значення речових доказів, оскільки вони могли бути отримані без участі осіб, на ім`я яких відкриті відповідні рахунки та використанні при вчинення кримінальних правопорушень, крім того на банківських рахунках, до яких видано зазначені платіжні картки, можуть знаходитися грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.
Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, про необхідність відмови у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на печатку «Ресурс Новатор Груп» (42080832); опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Меридіан 2020» від 20.07.2020 на 1 аркуші; рішення № 1 ТОВ «Меридіан 2020» від 20.07.2020 на 3 аркушах; наказ № 01 ТОВ «Меридіан 2020» на 1 аркуші; статут ТОВ «Меридіан 2020» на 6 аркушах, оскільки зазначені вище юридичні особи не зазначені в переліку підприємств по факту складання неправдивих документів по взаємовідносинам яких із ТОВ «КСГ «ДНІПРО», а також за фактом підробки офіційних документів, печаток та штампів яких було відкрито кримінальне провадження.
В наданому клопотанні та в апеляційній скарзі прокурор належним чином не обґрунтував, яким чином вказані документи стосуються кримінального провадження та яке доказове значення вони можуть мати, з огляду на обставини вчинених кримінальних правопорушень, що наведені у витягу з ЄРДР.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна.
Тому, посилання апелянта на незаконність накладення арешту на вилучене під час обшуку майна, зазначені в оскаржуваній ухвалі, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт на вказане майно накладено з правових підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.
Аналізуючи матеріали провадження колегія суддів приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
З урахуванням викладеного вище, колегія суддів доходить висновку про те, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді по доводам апеляційних скарг.
Крім того, колегією суддів при апеляційному розгляді не встановлено й істотних порушень кримінального процесуального закону, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2021 року, - задовольнити.

Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2021 року.

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 , прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2021 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000860, - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4