УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 06.02.2021р. за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 06.02.2021р. за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України стосовно заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , яка перебувала на балансі ПП « ОСОБА_5 ».

До Шевченківського УП надійшли матеріали по заяві адвоката ОСОБА_6 , яка є представником ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є дітьми померлого ОСОБА_9 .

В ході розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила наступне, що в 2010р. вона працювала в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управляючою житловим комплексом на вул. Комарова. Там вона познайомилась з ОСОБА_9 , який був власником і засновником ПП « ОСОБА_5 ». Вони почали з ним разом проживати по АДРЕСА_2 . 31.08.2020р. ОСОБА_9 помер через інфаркт. У нього є син ОСОБА_11 , який живе в м. Санкт-Петербург та донька ОСОБА_12 , яка проживає у Великобританії і свідок повідомила всім про його смерть. Діти на похорони не приїхали.

По рішенню ОСОБА_9 07.07.2020р. він продав ОСОБА_10 корпоративні права ПП « ОСОБА_5 » за 14 000 гривень. Ціна була еквівалентна статутному капіталу. На балансі компанії знаходились квартира АДРЕСА_1 та 2000 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складало 71 % їх статутного капіталу. Сторони хотіли це оформити договором дарування, але нотаріус повідомила, що тоді буде високий податок. Договір купівлі-продажу корпоративних прав укладався у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 на Подолі. Нотаріуса ми вибрали випадково. Договір підписувався в офісі у нотаріуса. ОСОБА_9 підписав сам договір і він був в нормальному стані. 16.08.2020 вони були в ресторані на його дні народження. В подальшому після смерті ОСОБА_9 свідок виїхала з квартири на вул. Урицького з 13.10.2020р. В 20-х числах хтось поміняв замки у вказаній квартирі. В грудні 2020р. вона видала як директор ПП своїй племінниці ОСОБА_13 довіреність посвідчену приватним нотаріусом і вона за дорученням від свідка продала квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_10 як фізичній особі по балансовій вартості. Квартира до теперішнього часу належить свідку. Орендарів в ній не має. Акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона також переоформила на себе через депозитарну установу. Цінності акції не представляють. Активів на ПрАТ не має. Ніхто з дітей ні ОСОБА_12 ні ОСОБА_11 ніяких претензій мені не висловлювали стосовно фірми та квартири.

По весь перебіг похорон вона повідомляла ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . Окрім того вони надсилали свої відеозаписи з останнім словом і їх вмикали. Також нею було надано копію договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (реєстровий номер 597 від 07.07.2020р.).

ОСОБА_7 через адвоката ОСОБА_6 звернувся з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи вказаного документа і повідомив про те, що вказаний договір підписаний не його батьком та надав зразки його почерку.

Під час розслідування кримінального провадження було надано запит приватному нотаріусу Київського місцевого нотаріального округу ОСОБА_14 з метою отримання документів на підставі яких було посвідчено договори купівлі корпоративних прав. Згідно отриманої відповіді від нотаріуса було встановлено, що оригінали запитуваних документів можуть бути ним надані лише згідно ухвали слідчого судді в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

В матеріалах приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 зберігаються ряд документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, зокрема оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстровий номер 597 від 07.07.2020р.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які 07.07.2020р. були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 при посвідченні договору купівлі-продажу корпоративних прав вказаного ПП, і які зберігаються у неї за адресою АДРЕСА_3 .

У кримінальному провадженні 20.03.2021р. було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 53/5 від 08.10.1998р.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз в органу досудового розслідвання виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 при посвідченні договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП, і які зберігаються у неї за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (реєстровий номер 597 від 07.07.2020р.).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 06.02.2021р. за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (реєстровий номер 597 від 07.07.2020р.);

- оригінали заяв від імені ОСОБА_9 ;

- засвідчені копії документів на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (реєстровий номер 597 від 07.07.2020р.): паспортів сторін договорів та їх представників; свідоцтв про шлюб сторін; звіту про оцінку; квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: