Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1277/21
Справа № 711/4319/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування окремого кримінального провадження встановлений факт можливого зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в 2020-2021 на підставі укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) по вирощуванню сільгосппродукції на землях в адміністративних межах Кам`янського ОТГ площею 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015, :01:003:0428), фактично передали в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки, виділені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», внаслідок чого державному підприємству заподіяні тяжкі наслідки. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») засноване на державній власності, створене відповідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.10.2011 за № 517 «Про створення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Основний вид діяльності за КВЕД: 1.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Відповідно до Статуту підприємства, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновано на основі державної власності, входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 і є підзвітним йому. Статутом передбачено, що підприємство утворено з метою отримання прибутку в межах виконання державних програм та завдань шляхом забезпечення роботи системи сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, насіння і садивного матеріалу лісових, декоративних та лікарських рослин, а також здійснення сільськогосподарського виробництва. Крім цього, Статутом підприємства визначено, що підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним майно. Права та обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства.

Майно Підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства та не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.

Так, 30.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято наказ №807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ 689,49 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), відповідно державного акту на право постійного користування земельними ділянками, виданими ІНФОРМАЦІЯ_6 №ЯЯ 348728 від 24.10.2007, з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей».

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не використовує зазначені земельні ділянки за цільовим призначенням, а фактично передало їх в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 22.04.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено договір №208-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до п.п. 1.3 та 1.4 якого, Підрядник виконує сільськогосподарські роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, ЗЗР, насіння, тощо та власною технікою та забезпечує вирощування врожаю/продукції сої в кількості, що становить 1 172,14 тон. Ціна договору, відповідно до п. 2.2., становить 7 856 804, 00 грн. Строк виконання робіт/передачі врожаю до 30.11.2020 року.

Крім цього 29.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено договір №462-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до п.п. 1.3 та 1.4 якого, Підрядник виконує сільськогосподарські роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, ЗЗР, насіння, тощо та власною технікою та забезпечує вирощування врожаю/продукції сої в кількості, що становить 1034,24 тон. Ціна договору, відповідно до п. 2.2., становить 8 670 322,96 грн. Строк виконання робіт/передачі врожаю до 30.09.2021 року.

Відповідно до п. 2.3 договору, передача замовнику врожаю/продукції здійснюється на складі, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, відповідно даних реквізитів зазначених вище договорів адреса: АДРЕСА_1 , являється місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, є підстави вважати, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, а договори №208-1/2020-ПР та №462-1/2020-ПР укладені із порушенням чинних норм на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим внаслідок зловживання службовим становищем та неефективним управлінням належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно п. 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Відповідно даних, зазначених в реквізитах договорів №208-1/2020-ПР та №462-1/2020-ПР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.04.2020 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, у зв`язку з цим, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.04.2020 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.04.2020 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1