Справа № 212/925/21
У Х В А Л А

15 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2021 року слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 000009 від 21.01.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у відповідності до Статуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (- далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, відповідно до статуту, ОСОБА_5 з 23.05.2012постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яку використав у власних корисливих цілях.

09.11.2020 між Комунальний некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (- далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 238 про надання послуг «Послуг ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР)», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 692 870,08 грн., строком дії до 31 грудня 2020 року.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.11.2020, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочинів спрямованих на розтрату чужого майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, відповідно до попередньої домовленості щодо вчинення розтрати бюджетних коштів учасниками групи було розподілено ролі відповідно до яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 всупереч своїм посадовим обов`язкам та об`єктивним фактичним даним повинні скласти завідомо неправдивий акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в та внести до даного акту завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних робіт, де ОСОБА_5 ,в свою чергу, також, повинен був виконати будівельних роботи, які фактично не співпадають з роботами зазначені в актах виконаних робіт за для прикриття спільної злочинної діяльності, грошові кошти перераховані з бюджету, привласнити та розподілити їх між учасниками групи.

Так, ОСОБА_5 діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, а саме частини бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт і технічне обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР за платіжним дорученням № 68від 11.11.2020 отримали передоплату на суму 507 861,02 грн для здійснення закупівлі матеріалів для виконання робіт.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.12.2020, перебуваючи у Покровському районі м. Кривий Ріг, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що при виконання робіт з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР до актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в були внесені відомості про виконанні роботи із застосуванням норми «М34-133-8», яка відповідно до Збірника 34 «Устаткування установ охорони здоров`я і підприємств медичної промисловості» ДСТУ БД.2.3-34:2012, зазначена - «Монтаж рампи для кисню трьох балонного» маса до 0,03т, але фактично ж на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР виконані роботи з «Монтажу розеток для медичного кисню за допомогою газового зварювання», для яких передбачено розцінку «М34-133-3» «Монтаж клапана запірного для кисню, закису азоту і вакууму» маса до 0,0004т, склали завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в за грудень 2020 по об`єкту: «Послуг ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », який зовні оформлено правильно, однак до якого внесли завідомо неправдиві відомості, що стосуються фактично виконаних будівельних робіт, в якому зазначили обсяг та вартість робіт, що фактично не виконано, на суму 488 301,60 грн., який скріпили особистими підписами та печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тим самим надавши йому ознаку офіційного документу, в результаті чого завищено обсяг виконаних будівельних робіт на суму 488 301,60 грн, що є тяжкими наслідками.

Після чого, невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 на підставі розділених ролей, в процесі реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, за виконання державного замовлення по об`єкту: «Послуг ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі завідомо підроблених актів форми КБ-2В № 1 від 08.12.2020 та № 2 від 24.12.2020 приймання виконаних робіт за грудень 2020 по вищевказаному об`єкту, складено платіжне доручення №82від 08.12.2020 на суму 630 848,21 грн. та платіжне доручення № 94від 24.12.2020 на суму 554 160,85 грн. Внаслідок чого з казначейського рахункуІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » бюджетні кошти в сумі 1 692 870,08 грн.

В наслідок злочинних дій, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який виконав роботи передбачені договором № 238 від 09.11.2020 щодо «Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР) та вказаних в акті виконаних робіт №1 від 08.12.2020 та в акті виконаних робіт №2 від 25.12.2020, привласнив бюджетні кошти в сумі 488 301,60 грн., згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №14/21 від 26.02.2021, тобто у великих розмірах.

10.03.2021 відповідно до вимог ст. 278 КПК України директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, на теперішній час з метою зібрання доказів причетності посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність ідентифікувати особу, яка підписала документи, щодо об`єкту «Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи кисне забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР) для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, об`єктами дослідження якої мають виступити оригінали документів у вилученні оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР ОСОБА_6 за 2019 2021 років.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР.

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_7 , а також оперативним співробітникам СКП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступу до документів, що перебувають у володінні в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР ОСОБА_6 за місцем роботи розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять вільні зразки підпису директора в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР ОСОБА_6 за 2019- 2021 роки з можливістю вилучення їх оригіналів та до документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР ОСОБА_6 ; наказів про призначення на посаду голови комісії та посадових інструкцій працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР медичного директора з хірургічної допомоги ОСОБА_10 , завідувача господарством ОСОБА_11 , інженерів з охорони праці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , техніка ОСОБА_14 які посвідчували акти прийому-передачі виконаних робіт типової форми КБ-2В; статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1