УХВАЛА

24 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000134 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з січня по грудень 2019 року, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами, шляхом безпідставного нарахування та одержання щомісячних грошових премії у розмірі від 40 000 до 120 000 грн., що здійснювалось неодноразово, повторно.

Згідно матеріалів УСБУ в Рівненській області та кримінального провадження, встановлено, що в період січня 2017 по грудень 2019 року головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), головному економісту охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та начальнику відділу охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) здійснювалося нарахування заробітної платні в тому числі і премій на карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;-анкети клієнта банку по вказаному рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо встановлення та підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Електронного цифрового підпису, алгоритм дій з Електронним цифровим підписом у системі «Клієнт-Банк» ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); (в друкованому вигляді з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, -електронні документи в друкованому вигляді, які сформовані в системі клієнт-банк уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь фізичних осіб (працівників) включно із зазначенням кожної суми коштів, та відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи; відомостей щодо реєстрації облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в електронній системі клієнт-банк ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), інших електронних банківських системах із зазначенням відомостей щодо облікового запису, відомостей щодо дати, часу кожного входу до системи клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), ІР-адреси, яка використовувалась для входу до системи клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час входу до системи клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень), а також відомостей щодо електронного підпису уповноваженої особи (ЄЦП) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка підписувала електронні фінансові документи, в тому числі, платіжні доручення із зазначенням дати та часу створення кожного такого платіжного документа, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось для формування та відправлення такого електронного документа; відомостей щодо уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до Інтернет-банкінгу за вище вказаний період часу.

Крім того, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст .62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо відкриття ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у вказаній банківській установі усіх розрахункових рахунків і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.01.2017 по 31.12.2019, зокрема:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;-анкети клієнта банку по вказаному рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо встановлення та підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Електронного цифрового підпису, алгоритм дій з Електронним цифровим підписом у системі «Клієнт-Банк» ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); (в друкованому вигляді з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, -електронні документи в друкованому вигляді, які сформовані в системі клієнт-банк уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь фізичних осіб (працівників) включно із зазначенням кожної суми коштів, та відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи.
- відомостей щодо реєстрації облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в електронній системі клієнт-банк ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), інших електронних банківських системах із зазначенням відомостей щодо облікового запису, відомостей щодо дати, часу кожного входу до системи клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), ІР-адреси, яка використовувалась для входу до системи клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час входу до системи клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень), а також відомостей щодо електронного підпису уповноваженої особи (ЄЦП) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка підписувала електронні фінансові документи, в тому числі, платіжні доручення із зазначенням дати та часу створення кожного такого платіжного документа, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось для формування та відправлення такого електронного документа;
- відомостей щодо уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до Інтернет-банкінгу за вище вказаний період часу, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1