Справа № 505/593/21 Провадження 1-кс/505/238/2021
УХВАЛА
Іменем України

03.03.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000058, внесеному до ЄРДР 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що 02.02.2021 року надійшла заява від керуючої ПА «ПАСАТ» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2021 року не встановлені особи, якіпредставилися працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 932 799, 58 грн. належними ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 , які вона перерахувала у якості повної передоплати за купівлю мінеральних добрив.
В подальшому відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 02.02.2021 року за ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту у якості представника потерпілого керуюча ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 дала показання про те, що вона являється керівником ПРИВАТНОЇ АГРОФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на підставі статуту підприємства, яке займається видом економічної тільності вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
На протязі 2020 року їй декілька разів телефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що він працює менеджером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував їй послуги щодо продажу мінеральних добрив за умови повної передоплати, але вона не погоджувалася, так як не влаштовували умови продажу, а саме 100 % передоплата за товар. 22.01.2021 року цей самий чоловік знову їй зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 та почав знову пропонувати свої послуги, так як ПА «ПАСАТ» була необхідна аміачна селітра, ОСОБА_5 погодилася на купівлю даної продукції. Того ж дня менеджер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", електронною поштою надіслав сканований договір поставки мінеральних добрив № ФЛ-0004734 за підписом керівника ОСОБА_7 завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - після чого вона ознайомившись з умовами зазначеного договору, також завірила його своїм підписом і печаткою ПА «ПАСАТ» та направила того ж дня, на зазначену електронну адресу. Після чого, того ж дня, 22.01.2021 року згідно платіжного доручення № від 22.01.2021 року ПА «ПАСАТ» зі свого поточного рахунку НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПА НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наче б то належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , було перераховано грошові кошти за 100% передоплатою на загальну суму, враховуючи ПДВ 932799, 58 грн. за аміачну селітру кількістю 106 тонн.
Після перерахування грошових коштів менеджер ОСОБА_6 підтвердив факт надходження грошових коштів та спочатку повідомив, що можна приїздити за отриманням товару, а саме аміачної селітри. Потім 25.01.2021 року ПА «ПАСАТ» було направлено два вантажних автомобіля для завантаження зазначеної селітри до Морського торговельного порту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але здійснити відвантаження не вдалося, так як чоловік, що представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав вигадувати, якісь причини про неможливість надання купленого нею товару.
Після цього від ПА « ОСОБА_8 » було направлено звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу про повернення грошових коштів, але з 28.01.2021 року на телефоні дзвінки менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає, грошові кошти так і не було повернуто та аміачну селітру в кількості 106 тонн не доставлено.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі і інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 .
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_5 . Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації
В судове засідання від старшого слідчого відділення№1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_5 , знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_5 .
Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000058.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000058, внесеному до ЄРДР 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:
-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період з 22.01.2021 року по 23.02.2021 року;
-кому належить рахунок № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону, назву фізичної чи юридичної особи);
Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення транзакції, що буде встановлено із відомостей виписки про рух коштів по рахунку.
Виконання ухвали доручити слідчим відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області у групі слідчих в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1