печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту» загальною площею 4263, 1 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які перебувають у власності ТОВ «Агро-Долина» () із забороною будь-яким особам користуватися, розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості та проводити будь-які земельні, проектні, підготовчі, будівельні роботи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 09.04.2021 за фактом вчинення службовими особами Департаменту архітектурно - будівельної інспекції в Одеській області кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 27.05.2004 року ВАТ «ПЕРЕМОГА» реалізувала громадянину Республіки Туреччина ОСОБА_4 виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу від 27.05.2005 року №3688, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Згідно технічного паспорту на вказані будівлі та споруди, який виконано Овідіопольським районним бюро технічної інвентаризації 01.06.2004 року, загальна площа об`єкту складає 5345 м. кв., які знаходяться на земельній ділянці загальною площею 24100 м.кв.

27.12.2013 року ОСОБА_4 відчужив на користь ТОВ «АГРО-ДОЛИНА» виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу від 27.12.2013 року № 3506, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6

27.12.2013 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було внесено відомості про реєстрацію права власності Хасан Йилдирим на виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37, номер запису про право власності №4113615.

Підставою для реєстрації вказаного права крім договору купівлі-продажу від 27.12.2013 року № 3506, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 , також стала декларація про готовність об`єкту до експлуатації серії ОДІ4А315341116 від 20.11.2015 року, яка була видана Департаментом ДАБІ в Одеській області.

Згідно п. 11 вказаної декларації у якості дозвільного документу на проведення будівельних робіт зазначено дозвіл на виконання будівельних робіт виданий інспекцією ДАБК Овідіопольського району Одеської області №419106 від 25.07.2006 року.

Згідно вказаної декларації замовником будівництва, тобто ТОВ «АГРО ДОЛИНА» проведено реконструкцію виробничих та невиробничих будівель за вказаною адресою, а саме: адміністративної будівлі - літера «У», склад літера «Ф», лабораторія - літера «3», загальною площею після реконструкції 1787,7 м. кв. Після реконструкції загальна площа вказаних виробничих та невиробничих приміщень склала 4263,1 м. кв., вказане підтверджується технічним паспортом б/н від 29.04.2016 року, виконаного Юридичною фірмою «AS LEGAL» та довідкою №003/16 від 13.06.2016 року.

Таким чином, з 29.04.2016 року у складі вказаного комплексу будівель та споруд під літерами: М, Н, О, Ф - розпочато діяльність елеватору, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0096.

20.12.2015 на підставі договору оренди земельна ділянка загальною площею 2, 6868 га з кадастровим номером :02:005:0096 перебуває у користуванні ТОВ «Агро-Долина».

З метою легалізації незаконних будівельних робіт, що виражається у проведенні будівельних робіт без відповідного на те дозволу, так згідно ч. 1 ст. 376 ЦК України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил, шляхом зазначення недостовірної інформації у п. 11 декларації про готовність об`єкту до експлуатації серії ОДІ4А315341116 від 20.11.2015 року, яка була видана Департаментом ДАБІ в Одеській області в частині дозвіл на виконання будівельних робіт виданий інспекцією ДАБК Овідіопольського району Одеської області №419/06 від 25.07.2006 року.

Вказаний дозвіл не видавався ДАБК Овідіопольського району Одеської області, крім того, його дія не продовжувалась до 17.02.2011 року, коли було прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

З метою надання законного вигляду протиправно функціонуючого елеватору посадовими особами ТОВ «АГРО ДОЛИНА» було подано заяву до ДАБІ України про надання дозволу на будівельні роботи, яка була розглянута та посадовими особами ДАБІ України було зареєстровано дозвіл на будівельні роботи серії ІУ28 на «Будівництво цеху грануляції за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, 58-А».

Вказаний дозвіл було видано на підставі розробленого проекту будівництва виконаного проектувальником ОСОБА_7 , з врахуванням вихідних даних на проектування, зокрема, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та позитивного експертного звіту з комплексної експертизи проекту будівництва виконаної ТОВ «Агентство будівельних експертиз».

Незважаючи на викладене після 2017 року біля складських приміщень літери Ф в межах групи відповідних виробничих та невиробничих будівель та споруд з`явилась ще одна будівля, право на будівництво якої не було зареєстровано в межах чинного законодавства України.

Посадовими особами ТОВ «АГРО ДОЛИНА» та іншими суб`єктами містобудування завдяки внесенню недостовірних даних у розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту будівництва, завдання на проектування, проектну документацію на будівництво та звіту з комплексного розгляду проектної документації, надана спорудам елеватору фактично статус будівель та споруд цеху грануляції.

Вказаний факт обумовлений необхідністю додержання вимог ДСП 173-97, у частині необхідності встановлення санітарно-захисної зони 4 класу шкідливості у розмірі 100 метрів навколо об`єкту при проектуванні та будівництві елеваторів.

Візуальним оглядом об`єкту встановлено, що по частині периметру його меж розташовані численні ділянки з житловими будинками на них.

Згідно ч. 1 та 2 ст. 114 Земельного кодексу України, санітарно-захисні зони створюються навколо об`єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об`єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об`єктів, об`єктів соціальної інфраструктури та інших об`єктів, пов`язаних з постійним перебуванням людей.

Таким чином, свідомо зазначивши недостовірно назву та вид будівлі з характеристиками елеватору, посадові особи ТОВ «АГРО-ДОЛИНА» обійшли вимоги Державних санітарних правил у містобудуванні об`єктів промисловості.

Незважаючи на вищевикладені факти 19.10.2020 року ДАБІ України було повернуто на доопрацювання заву ТОВ «АГРО ДОЛИНА» про видачу сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

05.02.2021 року ДАБІ України було відмовлено ТОВ «АГРО ДОЛИНА» у видачі сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на вказаний об`єкт будівництва.

15.02.2021 року ДАБІ України було розглянуто звернення та зареєстровано сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів серії ІУ 87 від 15.02.2021 року.

Вказане стало можливим в наслідок внесення посадовцями ДАБІ України до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифіката та чек-листу за результатами виїзного огляду об`єкта будівництва, складання яких передбачено «Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів», який затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 року №461, недостовірних відомостей, щодо відповідності об`єкту будівництва чинному містобудівному законодавству України.

Вказані дії посадовцями ДАБІ України були вчинені незважаючи на попередні зауваження від 19.10.2020 серії ІУ34 та ІУ89 від 05.02.2021 року, де було зазначено, що об`єкт будівництва являється саме елеватором, а не цехом грануляції.

Також встановлено, що згідно дозволу на будівельні роботи ІУ28, ТОВ «АГРО ДОЛИНА» здійснює за адресою: АДРЕСА_1 роботи з нового будівництва будівель цеху грануляції, однак фактично вказані будівлі вже мали місце на земельній ділянці, що також не відповідає дійсності та вимогам чинного містобудівного законодавства України.

02.06.2021 року в кримінальному провадженні №00000800 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 586 від 12.07.2021 встановлено, що:

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №151/1, які затверджені наказом №2365 від 01.11.2018, які затверджені наказом Управління містобудування та архітектури Овідіопольської районної державної адміністрації №54 від 01.11.2018 на «Будівництво цеху грануляції за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідають вимогам чинної містобудівної документації, нормативно-правовим актам у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам);

- проектна документація на «Будівництво цеху грануляції за адресою: АДРЕСА_1 », яка розроблена ФОП ОСОБА_7 , не відповідає вимогам чинної містобудівної документації, оскільки проектна документація була розроблена на підставі завідомо недостовірних даних, щодо розміщення об`єкту будівництва та його відповідності чинним будівельним нормам та санітарним правилам, а саме: об`єкт будівництва запроектовано в межах 100- метрової санітарно-захисної зони підприємства IV класу небезпеки (Додаток 5. п.3 «Підприємства по переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення протруювання»);

- збудований та введений в експлуатацію об`єкт будівництва у вигляді цеху грануляції за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідає нормативно-правовим актам у галузі будівництва, оскільки: об`єкт будівництва збудовано в межах 100- метрової санітарно-захисної зони підприємства IV класу небезпеки (Додаток 5. п.3 «Підприємства по переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення протруювання»).

13.07.2021 виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту» загальною площею 4263, 1 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які перебувають у власності ТОВ «Агро-Долина» () визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000800.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкти нерухомості за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, 58-А зареєстровано за ТОВ «Агро-Долина» ().

На підставі зазначеного, з метою збереження речового доказу - виробничих та невиробничих будівель та споруд «Бази тресту» загальною площею 4263, 1 м. кв., за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, діл. 58-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які перебувають у власності ТОВ «Агро-Долина» (), недопущення її подальшого відчуження, забудови за нецільовим призначенням земельної ділянки, їх пошкодження та перетворення, до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що в подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на на виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту» загальною площею 4263, 1 м. кв., за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, діл. 58-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які перебувають у власності ТОВ «Агро-Долина» () із забороною будь-яким особам розпоряджатися вказаним майном, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено,що існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на виробничі та невиробничі будівлі та споруди «Бази тресту» загальною площею 4263, 1 м. кв., за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, діл. 58-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які перебувають у власності ТОВ «Агро-Долина» () із забороною будь-яким особам розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1