Справа № 610/1060/21
№ 1-кс/610/288/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Балаклійського районного суду Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000008 від 20.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 358 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 19.03.2021 року до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 24.12.2020 року невідома особа звернулася у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видала себе за ОСОБА_4 , надала картку платника податків, при цьому особа надала підроблену картку платника податків, що не належить жодній особі та підроблений паспорт НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_4 , в ході якого використовуючи підробці документи іншої особи, оформила кредит в сумі 18100 гри. у інформаційному-консультативному центрі НФС - партнер Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
20.03.2021 року дану заяву було приєднано до ЄРДР за № 0000008 за ознаками передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та було розпочате досудове розслідування.
Згідно показань свідка ОСОБА_5 ., яка повідомила, що вона мешкає за вищевказаною адресою працює у інформаційному-консультативному центрі НФС - партнер Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фахівцем з обслуговування клієнтів. Так, 24.12.2020 року до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , прийшла жінка віком 40-45 років зростом 163 см., худощавої тіло будови, чорняві волосся, була одягнута в шубу риже темного кольору. В даному приміщенні також мається відділ магазину мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підійшовши до неї вищевказана жінка котра представилася ОСОБА_6 та надала їй відповідні документи, а саме: паспорт, ідентифікаційний код, а також ця жінка повідомила їй що вона робила заявку на кредит в інтернеті онлайн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того остаання перевірила по додатку у себе в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дійсно на ОСОБА_4 був одобрений кредит на 18400 гри. Після того остання звірила надані документи даної жінки з неї вона дуже була схожа, потім вона від скопіювала дані документи відправила на головний офіс банку, і після того їй прислали договір кредиту на ОСОБА_4 , роздрукувала даний договір. Потім дана жінка розписалася в даному договорі та один пакет документів я залишили собі, а іншій пакет документів надала гр. ОСОБА_4 . Потім вона дані жінки видала кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім остання весь пакет документів надіслала на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім в 20-х числах березня 2021 року останній повідомив її начальник, про те що хто видавав робив заявку на кредит на гр. ОСОБА_4 , на що вона відповіла що видавала і писала пояснення з приводу вищевказаного. Також останній стало відомо від свого начальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дана жінка котра приходила оформляти кредит та представлялася гр. ОСОБА_4 , шахрайка, яка представляла підробці документа для отримання кредиту на чуже прізвище та ім`я.
Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що мешкає за вищевказаною адресою, та працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фахівцем відділу протидії шахрайства з 2019 року по т/ч. В його обов`язки входить перевірка клієнтів банку з метою виявлення шахрайських дії з приводу отримання кредитних коштів по Харківській області. Також згідно довіреністю 476/21 №04.01.2021 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , де він представляє інтереси Довірителя. В ході перевірки по їхній базі 28.12.2020 року було встановлено факт шахрайства, щодо підробки паспорту № НОМЕР_1 та картки платника податків з ІПН НОМЕР_2 , що не належить жодній особі, на який був взятий кредит в АДРЕСА_1 в ІКЦ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 18100 грн на ім`я ОСОБА_4 . Також в ході чого було встановлено, що даний паспорт перероблений в друге реального паспорту НОМЕР_3 на ім`я померлої особи гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаний підроблений паспорт був 10.11.2020 шахрайкою використаний по КЗ № 7165418 від 10.11.2020, а саме взятий кредит в АДРЕСА_3 , на суму 40000 грн. на ім`я померлої особи гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, коли шахрайка брала кредит в м. Балаклія, то прізвище було змінено з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , у році народження змінено останню цифру 9 на 8, фото особи було ідентичне. Також мається ідентичний факт даної шахрайки, яка брала кредит під іншим прізвищем та іменем. Також останній добавив, що гроші шахрайка не отримала на руки, їй було надані кредитні гроші на отримання товару в мережі в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 20.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне відділення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області і старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНГІ в Харківській області у лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне відділення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області і старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНГІ в Харківській області у лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу та можливість вилучити: оригінал ордера-розпорядження №1 про видачу кредиту від 28.12.2020 року, заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені гр. ОСОБА_4 , ІР-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту, інформацію про МАС - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електронну пошту, цифровий підпис.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2021 року.

Роз`яснити представнику банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя