Справа № 185/2163/17
Провадження № 1-кс/185/838/21
У Х В А Л А
05 травня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за №0000277 від 04.02.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (чинна до 01.07.2020); ч.1 ст.366 (чинна до 01.07.2020); ч.1 ст.358 (чинна до 01.07.2020); ст.219 (чинна до 01.07.2020) КК України
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
05.10.2017 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що гр. ОСОБА_4 , виконала службове підроблення в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з корисливих мотивів, особистої заінересованості, з метою не сплати виниклої заборгованості, вчинила дії, які призвели до суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до стійкої фінансової неспроможності. В результаті чого Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження по справі банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за позовом фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .
За даним фактом 06.12.2019 розпочате кримінальне провадження № 0002340 з правовою кваліфікацією ст.219 КК України, тобто доведення до банкрутства.
В березні 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 07.05.2019 розпочате кримінальне провадження № 0000940 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Від громадянина ОСОБА_3 ,стало відомо про те, що гр. ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виконала службове підроблення в документах.
За даним фактом 05.10.2016 розпочате кримінальне провадження № 0002561 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення.
18.09.2014 р., не встановлена особа, перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала державному реєстратору завідомо підроблений документ - протокол загальних зборів засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.09.2014 р. з підробленим підписом гр. ОСОБА_3 як співвласника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого були внесені зміни до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таким чином використала завідомо підроблений документ.
За даним фактом 07.05.2019 розпочате кримінальне провадження № 0000940 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження з єдиним № 0000277 від 04.02.2015 року, передбаченого ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020); ч. 1 ст. 366 (чинна до 01.07.2020); ч. 1 ст. 358 (чинна до 01.07.2020); ст.219 (чинна до 01.07.2020) КК України.
Під час досудового розслідування отримані дані, що 10.03.2015р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено Договір підряду № 10/0315, відповідно до п.1.1 Договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи на об`єкті замовника за адресою: АДРЕСА_1 , готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власних матеріалів згідно кошторису, а замовник зобов`язується оплатити роботу підрядника та використані ним матеріали згідно умов Договору та у строк, визначений Договором.
Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) звернулась до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), у зв`язку з тим, що сума заборгованості за виконані будівельні/ремонтні роботи не погашена.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені судових експертиз, але в матеріалах кримінального провадження недостатньо документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.Для встановлення всіх фактичних обставин даного кримінального правопорушення, необхідних витребувати наступні документи:
1.Повну проектну документацію на виконані роботи у 2015-2016 рр. у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
2.Додаткові угоди до договорів підряду № 319/0815 від 19.08.2015 та 10/0315 від 10.03.2015 та зміни до переліку будівельних робіт, що зазначені у кошторисах до даних договорів.
3.Кошторис до договору підряду № 319/0815 від 19.08.2015 укладеного між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ФОП ОСОБА_5 по ремонтним роботам у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
4.Повний акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015р.
5.Повний акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015р.
6.Повний акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2016р.
7.Повний акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016р.
8.Товарні чеки або накладні на придбання матеріальних ресурсів, застосованих при виконанні ремонтних робіт у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , що були враховані у актах приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015р., квітень 2015р., травень 2015р., червень 2015р.
9.Акти на всі приховані роботи.
10.Повну копію технічного паспорту готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
11.Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.Роздруківки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку.
13.Документи, що підтверджують технічну перевірку виконаних робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Поштовим зв`язком, до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копії або оригіналів необхідних документів згідно вищевказаного переліку, але відправлення було повернуто без згоди отримання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Повної проектної документації на виконані роботи у 2015-2016 рр. у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
2.Додаткових угод до договорів підряду № 319/0815 від 19.08.2015 та 10/0315 від 10.03.2015 та зміни до переліку будівельних робіт, що зазначені у кошторисах до даних договорів.
3.Кошторису до договору підряду № 319/0815 від 19.08.2015 укладеного між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ФОП ОСОБА_5 по ремонтним роботам у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
4.Повного акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015р.
5.Повного акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015р.
6.Повного акту приймання виконаних будівельних робіт за січень 2016р.
7.Повного акту приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016р.
8.Товарних чеків або накладних на придбання матеріальних ресурсів, застосованих при виконанні ремонтних робіт у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , що були враховані у актах приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015р., квітень 2015р., травень 2015р., червень 2015р.
9.Актів на всі приховані роботи.
10.Повної копії технічного паспорту готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
11.Податкової звітністі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.Роздруківки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку.
13.Документів, що підтверджують технічну перевірку виконаних робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій.
14.Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , особу котра виконує обов`язки чи заміщує, надати слідчим СВ Павлоградського РВП ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1