Справа № 488/1940/21
Провадження № 1-кс/488/334/21 р.
УХВАЛА
07.06.2021 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2021 року за № 0000166 за ч. 1 ст. 190 КК України.
04.04.2021 року до відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 із заявою, що 03.04.2021 року в період з 11:28 год. по 19:00 год. невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у борг, представившись знайомим ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів грошовими коштами останнього в сумі 18600 грн., спричинивши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.
За вказаним фактом СД відділенням поліції №3 Миколаївського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 04.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 03.04.2021 року в 11:06 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував не відомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , в ході спілкування з яким він по голосу впізнав наглядно знайомого ОСОБА_4 . Також ОСОБА_3 додав, що вказаний чоловік ні як не представився. В ході подальшого спілкування вказаний чоловік попрохав позичити грошові кошти в сумі 4000 грн. на, що потерпілий ОСОБА_3 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту НОМЕР_3 . Також ОСОБА_3 додав, що перераховував грошові кошти з банківської карти дружини ОСОБА_5 . Через деякий час вказаний чоловік зателефонував та попросив знову позичити 2000 грн. на що ОСОБА_3 погодився та перерахував вказану суму. Через деякий час вказаний чоловік знову зателефонував та попросив у борг ще 3000 грн. на що ОСОБА_3 погодився та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував вказану суму. Через деякий час знову зателефонував вказаний чоловік та попросив знову позичити в борг 4000 грн. на що ОСОБА_3 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 . Через деякий час вказаний чоловік знову зателефонував та попросив позичити 2500 грн. на що ОСОБА_7 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 . Через деякий час вказаний чоловік знову зателефонував та попросив позичити 3000 грн. На що ОСОБА_3 згодився та перерахував на банківську карту банку на номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .
04.04.2021 року ОСОБА_3 зателефонував на вказаний номер, але він був вже поза зоною активності.
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які перерахував ОСОБА_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів, документи, копії яких зберігаються в банку), на ім`я ОСОБА_9 , якій було видано банківську картку: НОМЕР_5 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_3 , а також інформації про місця зняття або отримання грошових коштів.
Старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,, з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 03.04.2021 року до 06.06.2021 року;
- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період з 03.04.2021 року до 06.06.2021 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці;
- до відомостей щодо проведення за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службової перевірки, з наданням копій її матеріалів;
- до відомостей про підключення до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , послуги інтернет-банкінгу. Якщо підключено, вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювалися входи у систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 .
- до договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності;
- до інформації, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_5 .
Встановити строк дії ухвали до 02.07.2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1