Єдиний унікальний номер судової справи 201/1256/21
Номер провадження 1-кс/201/3896/2021
УХВАЛА
Іменем України

30 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю скаржника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_6 , про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000011, внесеного до ЄРДР 24.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з вищевказаною скаргою, в обґрунтування якоїзазначив наступне.
В провадженні першого ВКРП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне курівництво досудовим розслідуванням № 0000011 здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В рамках зазначеного кримінального провадження 04.11.2020 у приміщенні АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2020, був проведений обшук. Також, в рамках того ж кримінального провадження, того ж дня - 04.11.2020 року у приміщенні АДРЕСА_2 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2020, був проведений обшук.

Згідно протоколів обшуку від 04.11.2020 року, в ході обшуку було вилучено наступне майно:

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом ADALYA - 3352 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом Serbeth - 959 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом ALFAKHER - 1120 шт.

-Пластикова банка 125 гр. UNITY - 542 шт.

-Пластикова банка 100 гр. SMOKY BULL - 791 шт.

-Пластикова пачка 100 гр. Burn - 315 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна "Fresh Track" - 69 шт.

-Картонна пачка "Absolem" 100 гр. кожна - 150 шт.

-Картонна пачка"Honey Badger" 100 гр. кожна - 2940 шт.

-Пластикова банка вагою 100 гр. кожна з назвою "DUFT" - 942 шт.

-Пластикова банка вагою 200 гр. кожна з назвою "Cultt" - 1202 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "420 Hookan" - 1300 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "Tropic Morning" - 221 шт.

-Картонна коробка з назвою "Tangers" вагою 250 гр. кожна - 226 шт.

-Картонна коробка з назвою "Fumary" вагою 100 гр. кожна - 256 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "420" - 3825 шт.

-Картонна коробка з назвою "Element" вагою 40 гр. кожна - 290 шт.

-Поліетиленові пачки вагою 50 гр. кожна з назвою "GLICH" - 889 шт.

-Картонна коробка з назвою "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна - 1912 шт.

-Металеві банки вагою 100 гр. кожна з написом "Северный" - 3 шт.

-Картонна коробка з назвою "Smoke Angels" вагою 100 гр. кожна - 120 шт.

-Картонна коробка з назвою "Darkside" вагою 100 гр. кожна - 884 шт.

-Поліетиленові пачки з написом "Daily Hookan"вагою 250 гр. кожна - 142 шт.

-Картонна коробка з назвою "Element" вагою 100 гр. кожна - 197 шт.

-Картонна коробка з назвою "Buta" вагою 50 гр. кожна - 1922 шт.

-Картонна коробка з назвою "Fusin" вагою 100 гр. кожна - 2620 шт.

-Картонна коробка з назвою "Dead Horse" вагою 100 гр. кожна - 294 шт.

-Картонна коробка з назвою "Darkside" вагою 250 гр. кожна - 199 шт.

-Пластикова банка з написом "Fresh Track" вагою 50 гр. кожна - 31 шт.

-Пластикова банка з написом "Absolute-T" вагою 20 гр. кожна - 399 шт.

-Картонна коробка з назвою " Dead Horse " вагою 100 гр. кожна - 108 шт.

-Пластикова банка з написом "Сам сварил" вагою 100 гр. кожна - 568 шт.

-Пластикова банка з написом "Milano" вагою 100 гр. кожна - 130 шт.

-Картонна коробка з назвою " Basio Hookan " вагою 100 гр. кожна - 139 шт.

-Картонна коробка з назвою " Serbetli " вагою 500 гр. кожна - 143 шт.

-Картонна коробка з назвою " Darkside " вагою 30 гр. кожна - 346 шт.

-Картонна коробка з назвою " Daim" вагою 50 гр. кожна - 442 шт.

-Картонна коробка з назвою " Chefis " вагою 50 гр. кожна - 154 шт.

-Картонна коробка з назвою " Jibiar " вагою 50 гр. кожна - 199 шт.

-Пластикова банка з написом "Daily Hookan" вагою 250 гр. кожна - 32 шт.

-Пластикова банка з написом "Unity" вагою 125 гр. кожна - 67 шт.

-Пластикова банка з написом "Duft" вагою 25 гр. кожна - 284 шт.

-Картонна коробка з назвою " Volkano " вагою 50 гр. кожна - 63 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Miro" вагою 100 гр. кожна - 62 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Banshee" вагою 50 гр. кожна - 643 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Daily Hookan" вагою 250 гр. кожна - 240 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari Tangelo" вагою 100 гр. кожна - 100 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 360 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 138 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 796 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 818 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Jibiar" вагою 500 гр. кожна - 25 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 40 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "Tangiers" вагою 250 гр. кожна - 100 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна пачка - 100 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна пачка - 60 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Al Fakher" вагою 90 гр. кожна - 5729 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Al Fakher" вагою 90 гр. кожна - 402 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Darkside" вагою 100 гр. кожна пачка - 40 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 3060 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Jibiar" вагою 100 гр. кожна пачка - 755 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 790 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Volcano" вагою 50 гр. кожна пачка - 1800 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 4260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "Fumari" вагою 50 гр. кожна пачка - 260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "DAIM" вагою 100 гр. кожна пачка - 38 шт.

-Картонні коробки з написом "Musthave" з банками вагою 125 гр. кожна банка - 415 шт.

-Пластикова банка з написом "Malfar" вагою 100 гр. кожна - 113 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Malfar" вагою 60 гр. кожна - 328 шт.

-Пластикові упаковки з написом " Malfar " вагою 40 гр. кожна - 334 шт.

-Пластикові упаковки з написом " Malfar " вагою 200 гр. кожна - 62 шт.

Адвокат вказав, що станом на теперішній час, тобто за минуванням гранично визначеного законом часу, рішення про арешт тимчасово вилученого майна не розглядалося, що унеможливлює вирішення такого питання сьогодні. Таким чином речі вилучені 04.11.2020 року підлягають поверненню.

Тому просив слідчого суддю винести ухвалу, в якій зобов`язати орган досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володільцю, речі вилучені 04.11.2020, в ході проведення обшуку у приміщенні 79, будинку АДРЕСА_3 . Зобов`язати орган досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володільцю, речі вилучені 04.11.2020, в ході проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, зазначив про законність набуття права власності на вищевказане майно ОСОБА_6 та відсутність підстав у органу досудового розслідування для тримання майна у себе. Просив її задовольнити.
Прокурор відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_5 в судовому засіданніне заперечили проти часткового задоволення скарги, вказавши про підроблення тютюнового виробу під торгівельною маркою "Malfar", про повернення якого заперечили.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, подані заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з приписом ч.2 ст.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Однак, навіть при наявності ознак, зазначених у ст. 98 КПК України, які дають підстави вважати тимчасово вилучене майно речовим доказом, відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України вказане майно повинно бути якнайшвидше повернуте володільцю, а підставою для збереження вказаного майна в органі досудового слідства може бути лише ухвала слідчого судді, винесена за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів або про арешт майна.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів установлено, що невстановлені особи, протягом 2020 року в м. Синельникове Дніпропетровської області, організували та здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання, придбання незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, які в подальшому реалізовують на території міста Дніпра та Дніпропетровської області.

На адресу УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області 28.07.2020 надано доручення на встановлення адреси виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяна, а також встановлення транспортних засобів, що використовувались для їх перевезення.

В ході виконання вищевказаного доручення встановлено, що громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою інших невстановлених осіб організували незаконне виробництво фальсифікованих тютюнових виробів (кальяний тютюн), з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво на території промислової бази за адресою: АДРЕСА_4 .

Зберігання тютюнових виробів (кальяний тютюн) здійснюється у приміщенні багатоповерхової адміністративної будівлі, у підвальному приміщенні з номером АДРЕСА_2 . Також, використовують приміщення житлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 .

Збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальяний тютюн) громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють у продовольчих магазинах розташованих на території Дніпропетровської області.

Транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальяний тютюн) з підпільного цеху до складських приміщень та точок реалізації здійснюється на автомобілі «Ssang Yong Rexton» д.н. НОМЕР_1 .

Тому на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2020 року у приміщенні АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був проведений обшук. Також, в рамках того ж кримінального провадження, того ж дня - 04.11.2020 року у приміщенні АДРЕСА_2 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2020, був проведений обшук.

Згідно протоколів обшуку від 04.11.2020 року, в ході обшуку було вилучено наступне майно:

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом ADALYA - 3352 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом Serbeth - 959 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом ALFAKHER - 1120 шт.

-Пластикова банка 125 гр. UNITY - 542 шт.

-Пластикова банка 100 гр. SMOKY BULL - 791 шт.

-Пластикова пачка 100 гр. Burn - 315 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна "Fresh Track" - 69 шт.

-Картонна пачка "Absolem" 100 гр. кожна - 150 шт.

-Картонна пачка"Honey Badger" 100 гр. кожна - 2940 шт.

-Пластикова банка вагою 100 гр. кожна з назвою "DUFT" - 942 шт.

-Пластикова банка вагою 200 гр. кожна з назвою "Cultt" - 1202 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "420 Hookan" - 1300 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "Tropic Morning" - 221 шт.

-Картонна коробка з назвою "Tangers" вагою 250 гр. кожна - 226 шт.

-Картонна коробка з назвою "Fumary" вагою 100 гр. кожна - 256 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "420" - 3825 шт.

-Картонна коробка з назвою "Element" вагою 40 гр. кожна - 290 шт.

-Поліетиленові пачки вагою 50 гр. кожна з назвою "GLICH" - 889 шт.

-Картонна коробка з назвою "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна - 1912 шт.

-Металеві банки вагою 100 гр. кожна з написом "Северный" - 3 шт.

-Картонна коробка з назвою "Smoke Angels" вагою 100 гр. кожна - 120 шт.

-Картонна коробка з назвою "Darkside" вагою 100 гр. кожна - 884 шт.

-Поліетиленові пачки з написом "Daily Hookan"вагою 250 гр. кожна - 142 шт.

-Картонна коробка з назвою "Element" вагою 100 гр. кожна - 197 шт.

-Картонна коробка з назвою "Buta" вагою 50 гр. кожна - 1922 шт.

-Картонна коробка з назвою "Fusin" вагою 100 гр. кожна - 2620 шт.

-Картонна коробка з назвою "Dead Horse" вагою 100 гр. кожна - 294 шт.

-Картонна коробка з назвою "Darkside" вагою 250 гр. кожна - 199 шт.

-Пластикова банка з написом "Fresh Track" вагою 50 гр. кожна - 31 шт.

-Пластикова банка з написом "Absolute-T" вагою 20 гр. кожна - 399 шт.

-Картонна коробка з назвою " Dead Horse " вагою 100 гр. кожна - 108 шт.

-Пластикова банка з написом "Сам сварил" вагою 100 гр. кожна - 568 шт.

-Пластикова банка з написом "Milano" вагою 100 гр. кожна - 130 шт.

-Картонна коробка з назвою " Basio Hookan " вагою 100 гр. кожна - 139 шт.

-Картонна коробка з назвою " Serbetli " вагою 500 гр. кожна - 143 шт.

-Картонна коробка з назвою " Darkside " вагою 30 гр. кожна - 346 шт.

-Картонна коробка з назвою " Daim" вагою 50 гр. кожна - 442 шт.

-Картонна коробка з назвою " Chefis " вагою 50 гр. кожна - 154 шт.

-Картонна коробка з назвою " Jibiar " вагою 50 гр. кожна - 199 шт.

-Пластикова банка з написом "Daily Hookan" вагою 250 гр. кожна - 32 шт.

-Пластикова банка з написом "Unity" вагою 125 гр. кожна - 67 шт.

-Пластикова банка з написом "Duft" вагою 25 гр. кожна - 284 шт.

-Картонна коробка з назвою " Volkano " вагою 50 гр. кожна - 63 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Miro" вагою 100 гр. кожна - 62 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Banshee" вагою 50 гр. кожна - 643 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Daily Hookan" вагою 250 гр. кожна - 240 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari Tangelo" вагою 100 гр. кожна - 100 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 360 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 138 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 796 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 818 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Jibiar" вагою 500 гр. кожна - 25 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 40 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "Tangiers" вагою 250 гр. кожна - 100 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна пачка - 100 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна пачка - 60 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Al Fakher" вагою 90 гр. кожна - 5729 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Al Fakher" вагою 90 гр. кожна - 402 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Darkside" вагою 100 гр. кожна пачка - 40 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 3060 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Jibiar" вагою 100 гр. кожна пачка - 755 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 790 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Volcano" вагою 50 гр. кожна пачка - 1800 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 4260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "Fumari" вагою 50 гр. кожна пачка - 260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "DAIM" вагою 100 гр. кожна пачка - 38 шт.

-Картонні коробки з написом "Musthave" з банками вагою 125 гр. кожна банка - 415 шт.

-Пластикова банка з написом "Malfar" вагою 100 гр. кожна - 113 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Malfar" вагою 60 гр. кожна - 328 шт.

-Пластикові упаковки з написом " Malfar " вагою 40 гр. кожна - 334 шт.

-Пластикові упаковки з написом " Malfar " вагою 200 гр. кожна - 62 шт.

Постановою прокурора відділу Дніпровської обласної прокуратури від 24.12.2020 року об`єднано в одному кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань, які внесено до ЄРДР за № 0000053 від 09..10.2019 року та № 0000011 від 24.07.2020 року. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000053.

Відповідно до витягу № 4 з ЄРДР, кримінальне провадження № 0000011 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, 27.04.2021 року закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права. У даній справі суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для подальшого утримання слідчим майна заявника, що тягне за собою необхідність повернення цього майна його власнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

З урахуванням викладеного, та беручи до уваги той факт, що на станом на день розгляду скарги у розпорядження суду не надано відомостей про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а також у зв`язку із закриттям кримінального провадження № 0000011 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в рамках якого було вилучене майно, слідчий суддя приходить до висновку про те, що подальше утримання слідчим майна може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном скаржника, що буде порушенням ст. 1 першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим, тому дана скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Разом з цим, як встановлено органом досудового розслідування, тютюнові вироби під торгівельною маркою "Malfar" є підробними, що не заперечувалось адвокатом, тому в задоволенні скарги про повернення пластикової банки з написом "Malfar" вагою 100 гр. кожна - 113 шт, пластикової упаковки з написом "Malfar" вагою 60 гр. кожна - 328 шт, пластикової упаковки з написом " Malfar " вагою 40 гр. кожна - 334 шт, пластикової упаковки з написом " Malfar " вагою 200 гр. кожна - 62 шт., - суд відмовляє.

Відповідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення скарги та зобов`язання органу досудового розслідування повернути особі, у якої було вилучено, тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_6 , про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000011, внесеного до ЄРДР 24.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування, прокурора у кримінальному провадженні або іншу уповноважену особу після отримання даної ухвали негайно повернути ОСОБА_6 або його адвокату речі, які вилучені 04.11.2020 року в ході проведення обшуку у приміщенні 79, будинку № 18 по вул. Фабрично-заводській у м. Дніпрі та речі, які вилучені 04.11.2020 року в ході проведення обшуку у приміщенні № 607, будинку № 41 по вул. Воскресенській у м. Дніпрі, а саме:

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом ADALYA - 3352 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом Serbeth - 959 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна з написом ALFAKHER - 1120 шт.

-Пластикова банка 125 гр. UNITY - 542 шт.

-Пластикова банка 100 гр. SMOKY BULL - 791 шт.

-Пластикова пачка 100 гр. Burn - 315 шт.

-Картонна пачка 50 гр. кожна "Fresh Track" - 69 шт.

-Картонна пачка "Absolem" 100 гр. кожна - 150 шт.

-Картонна пачка"Honey Badger" 100 гр. кожна - 2940 шт.

-Пластикова банка вагою 100 гр. кожна з назвою "DUFT" - 942 шт.

-Пластикова банка вагою 200 гр. кожна з назвою "Cultt" - 1202 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "420 Hookan" - 1300 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "Tropic Morning" - 221 шт.

-Картонна коробка з назвою "Tangers" вагою 250 гр. кожна - 226 шт.

-Картонна коробка з назвою "Fumary" вагою 100 гр. кожна - 256 шт.

-Пластикова банка вагою 125 гр. кожна з назвою "420" - 3825 шт.

-Картонна коробка з назвою "Element" вагою 40 гр. кожна - 290 шт.

-Поліетиленові пачки вагою 50 гр. кожна з назвою "GLICH" - 889 шт.

-Картонна коробка з назвою "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна - 1912 шт.

-Металеві банки вагою 100 гр. кожна з написом "Северный" - 3 шт.

-Картонна коробка з назвою "Smoke Angels" вагою 100 гр. кожна - 120 шт.

-Картонна коробка з назвою "Darkside" вагою 100 гр. кожна - 884 шт.

-Поліетиленові пачки з написом "Daily Hookan"вагою 250 гр. кожна - 142 шт.

-Картонна коробка з назвою "Element" вагою 100 гр. кожна - 197 шт.

-Картонна коробка з назвою "Buta" вагою 50 гр. кожна - 1922 шт.

-Картонна коробка з назвою "Fusin" вагою 100 гр. кожна - 2620 шт.

-Картонна коробка з назвою "Dead Horse" вагою 100 гр. кожна - 294 шт.

-Картонна коробка з назвою "Darkside" вагою 250 гр. кожна - 199 шт.

-Пластикова банка з написом "Fresh Track" вагою 50 гр. кожна - 31 шт.

-Пластикова банка з написом "Absolute-T" вагою 20 гр. кожна - 399 шт.

-Картонна коробка з назвою " Dead Horse " вагою 100 гр. кожна - 108 шт.

-Пластикова банка з написом "Сам сварил" вагою 100 гр. кожна - 568 шт.

-Пластикова банка з написом "Milano" вагою 100 гр. кожна - 130 шт.

-Картонна коробка з назвою " Basio Hookan " вагою 100 гр. кожна - 139 шт.

-Картонна коробка з назвою " Serbetli " вагою 500 гр. кожна - 143 шт.

-Картонна коробка з назвою " Darkside " вагою 30 гр. кожна - 346 шт.

-Картонна коробка з назвою " Daim" вагою 50 гр. кожна - 442 шт.

-Картонна коробка з назвою " Chefis " вагою 50 гр. кожна - 154 шт.

-Картонна коробка з назвою " Jibiar " вагою 50 гр. кожна - 199 шт.

-Пластикова банка з написом "Daily Hookan" вагою 250 гр. кожна - 32 шт.

-Пластикова банка з написом "Unity" вагою 125 гр. кожна - 67 шт.

-Пластикова банка з написом "Duft" вагою 25 гр. кожна - 284 шт.

-Картонна коробка з назвою " Volkano " вагою 50 гр. кожна - 63 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Miro" вагою 100 гр. кожна - 62 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Banshee" вагою 50 гр. кожна - 643 шт.

-Пластикові упаковки з написом "Daily Hookan" вагою 250 гр. кожна - 240 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari Tangelo" вагою 100 гр. кожна - 100 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 360 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 138 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких знаходяться пакети з написом "Fumari " вагою 100 гр. кожна - 260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 60 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 796 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 818 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Jibiar" вагою 500 гр. кожна - 25 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Serbetli" вагою 500 гр. кожна - 40 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "Tangiers" вагою 250 гр. кожна - 100 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна пачка - 100 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з написом "Honey Badger" вагою 100 гр. кожна пачка - 60 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Al Fakher" вагою 90 гр. кожна - 5729 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Al Fakher" вагою 90 гр. кожна - 402 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Darkside" вагою 100 гр. кожна пачка - 40 блоків

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 3060 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Jibiar" вагою 100 гр. кожна пачка - 755 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 790 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "Volcano" вагою 50 гр. кожна пачка - 1800 шт.

-Картонні коробки у яких містяться блоки з пачками з написом "ADALYA" вагою 50 гр. кожна пачка - 4260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "Fumari" вагою 50 гр. кожна пачка - 260 шт.

-Картонні коробки у яких містяться прозорі пакети з написом "DAIM" вагою 100 гр. кожна пачка - 38 шт.

-Картонні коробки з написом "Musthave" з банками вагою 125 гр. кожна банка - 415 шт.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 30 квітня 2021 року о 13-30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1