Справа №487/4104/20
Провадження №1-кс/487/2326/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2021 року слідчий Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписки про рух коштів по банківському рахунку, держателем якої є ОСОБА_5 , за період з 2018 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів стосовно оформлення і відкриття рахунку ОСОБА_5 в період з 2018 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець вказаного періоду.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та є одним із основних доказів вчинення правопорушення та події злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001303 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

В межах цього кримінального провадження, старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 10.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10.04.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 66 378 гривень, 10 304 доларів США.

18.04.2018 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001303 доручено старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 .

Після доручення ОСОБА_5 проведення досудового розслідування йому були передані матеріали кримінального провадження № 00001303 разом з складеним протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 .

30.04.2018 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 передав вищезазначені грошові кошти, які були вилучені ним в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 про що, того ж дня, на місті ними складено відповідну розписку, де ОСОБА_5 поставив свій підпис, чим підтверджується отримання останнім вказаних грошових коштів на відповідальне зберігання.

Стосовно вилучених грошових коштів ОСОБА_5 здійснював повноваження щодо їх зберігання до вирішення питання про їх подальшу долю у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

При цьому, в порушення ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п.. 21, 23 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ №1104 від 19.11.2012, яким передбачено передачу речових доказів на зберігання у вигляді готівки у національній валюті України, іноземній валюті уповноваженому банку, ОСОБА_5 зберігав вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 грошові кошти в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_5 , розташованому в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

При виконані функцій із зберігання вилучених 10.04.2018 в ході обшуку місцем мешкання ОСОБА_7 грошових коштів, у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння та розтрати цього чужого майна в своїх корисливих інтересах.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , являючись службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у період з 30.04.2018 по 15.07.2020 (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у своєму службовому ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 64 776 гривень та 10 299 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 269 627 гривень 82 копійки), а всього на загальну суму 334 403 гривні 82 копійки, які були вилучені 10.04.2018 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Після заволодіння вищевказаними грошовими коштами ОСОБА_5 використав їх для своїх особистих інтересів у власних цілях.

Разом з цим, СУ ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000628 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 186 КК України проведення якого того ж дня доручено старшому слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 .

В межах цього кримінального провадження, старшим слідчим-криміналістом в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 24.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.01.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 300 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 7 500 гривень).

Також, старшим слідчим-криміналістом в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 24.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.01.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 576 гривень.

Крім цього, слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 24.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 16.01.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 11 752 гривень, 350 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 8 750 гривень), 5 фунтів, 10 російських рублів.

Окрім цього, старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 24.01.2020 проведено огляд квартири АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_12 в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 210 гривень, 160 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 4000 гривень).

Після проведення вищевказаних обшуків слідчими, які проводили зазначені обшуки, складені протоколи обшуків разом із вилученими грошовими коштами та іншим майном передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , як старшому слідчої групи.

Стосовно вилучених грошових коштів ОСОБА_5 здійснював повноваження щодо їх зберігання до вирішення питання про їх подальшу долю у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

При цьому, в порушення ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п.. 21, 23 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ №1104 від 19.11.2012, яким передбачено передачу речових доказів на зберігання у вигляді готівки у національній валюті України, іноземній валюті уповноваженому банку, ОСОБА_5 зберігав вилучені в ході вищевказаних обшуків грошові кошти в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_5 , розташованому в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

При виконані функцій із зберігання вилучених - 24.01.2020 в ході зазначених обшуків грошових коштів, у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння цим чужим майном та його розтрати в своїх корисливих інтересах.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 являючись службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у період з 03.12.2019 по 17.07.2020 (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у своєму службовому ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на думку органу досудового слідства незаконно заволодів грошовими коштами вилученими:

- 24.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в сумі 300 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 7 500 гривень).

- 24.01.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 576 гривень.

- 24.01.2020 в ході проведення обшуку місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 11 752 гривень, 350 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 8 750 гривень), 5 фунтів, 10 російських рублів, із перерахованого залишилось 2 гривні, 5 фунтів, 10 російських рублів та 10 доларів.

- 24.01.2020 при проведенні огляду квартири АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_12 в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 210 гривень, 160 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 4000 гривень) - а всього на загальну суму 32 536 гривень.

Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розтратив їх для своїх особистих інтересів.

ОСОБА_5 , на думку органу досудового слідства, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розтратив грошові кошти на загальну суму 366 939 гривень 82 копійки, яка в 416 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є великим розміром.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спричинив матеріальні збитки державі в особі ГУ НП в Миколаївській області в сумі 366 939 гривень 82 копійки.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники СУ ГУ НП в Миколаївській області є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та входять в групу прокурорів тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1) документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку.

2) виписки про рух коштів по банківському рахунку, держателем якої є ОСОБА_5 , за період з 2018 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду;

3) документів стосовно оформлення і відкриття рахунку ОСОБА_5 в період з 2018 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець вказаного періоду.

Ухвала дійсна до 06.06.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1