Провадження № 1-кс/686/5830/21
У Х В А Л А
25 травня 2021 року м. Хмельницький
25.05.2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2021 р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з правоохоронного органу про те, що група осіб, шляхом зловживання довірою намагаються заволодіти майном громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа невстановлена особа, яка здійснює шахрайські дії на території України, для отримання коштів в якості оплати за свою протиправну діяльність використовує банківську картку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Окрім того, встановлено, що невстановлена особа додаткового використовує банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, враховуючи що невстановлена особа користується рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виводу грошових коштів отриманих від незаконної діяльності пов`язаної із вчиненням шахрайських дій, виникла необхідність тимчасового доступу до інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківської картки мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення, а саме:
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали суду із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та залишок грошових коштів на рахунку;
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 25 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду