Провадження № 1-кс/185/255/21
12 лютого 2021 року м.Павлоград
Клопотанням прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення у копіях), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:
1) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, МФО та назви банку, у якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період з 17.08.2018 до 01.02.2021.
2) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період з 17.08.2018 до 01.02.2021.
З клопотання вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою або службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, внесли до офіційного документу, а саме: додатку № 1 рішення 54 сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.05.2015 року № 1644 - 54/VI недостовірні відомості, у результаті чого безпідставно, у порушення вимог Конституції України, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з комунальної інфраструктури м. Павлограда, незаконно вибуло 25 об`єктів нерухомого майна, загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів, чим територіальній громаді міста Павлограда завдано істотної шкоди.
З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було балансоутримувачем комунального майна, що належало до комунальної інфраструктури територіальної громади м. Павлограда, відчужувало та отримувало грошові кошти за відчуження відповідного майна, яке було предметом кримінального правопорушення, а саме об`єктів документи щодо відчуження яких долучені до відповідного клопотання та були відчужені у період 2018-2020 років, виникла процесуальна необхідність у тимчасовому доступі до документів на паперовому та електронному носіях, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо руху грошових коштів по рахунках комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
Враховуючи, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення у копіях), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:
1) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, МФО та назви банку, у якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період з 17.08.2018 до 01.02.2021.
2) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період з 17.08.2018 до 01.02.2021.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 квітня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1