Справа № 405/3881/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України. Постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 22.03.2021 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 . Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадянин Нігерії ОСОБА_4 , громадянин Нігерії ОСОБА_5 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , громадянин Камеруну ОСОБА_7 , громадянка Нігерії ОСОБА_8 , громадянка Нігерії ОСОБА_9 , громадянин Нігерії ОСОБА_10 .

В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів. Таким чином, колишня посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, а саме грошовими коштами у великих розмірах під приводом оплати за навчання від іноземних студентів.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення експертних досліджень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад у ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянки ОСОБА_11 ;

- заяв громадянки ОСОБА_11 про прийняття на роботи та звільнення з посади у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- заяв громадянки ОСОБА_11 про надання відпусток за 2019-2020 роки;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами;

- документів, що посвідчують діяльність громадянки ОСОБА_11 з представництва інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та роботи за сумісництвом;

- документів, що виконані в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 та містять підписи та рукописний текст громадянки ОСОБА_11 , які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_11 .

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого ОСОБА_3 від 14.05.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України призначено судову почеркознавчу експертизу стосовно справжності підписів ОСОБА_11 у квитанціях про оплату за навчання, наданих потерпілими у кримінальному провадженні.
Також в матеріалах клопотання міститься лист фахівця І категорії експертного сектору УНДІСТ та судових експертиз в УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 де останній зазначає, що почеркознавчі дослідження та експертизи за копіями паперових документів, в тому числі і завірених унеможливлює їх виконання, і тому постанови про призначення експертиз за копіями документів будуть повернуті адресату без виконання.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_11 в офіційних документах, які мають бути використані при проведені почеркознавчої експертизи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що виконані в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 та містять підписи та рукописний текст громадянки ОСОБА_11 , оскільки таке формулювання не конкретизує документи до яких слідчий просить надати доступ та суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, та потрібні для проведення судової почеркознавчої експертизи,слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_3 ; слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_15 ; слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_17 ,у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад у ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянки ОСОБА_11 ;

- заяв громадянки ОСОБА_11 про прийняття на роботи та звільнення з посади у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- заяв громадянки ОСОБА_11 про надання відпусток за 2019-2020 роки;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами;

- документів, що посвідчують діяльність громадянки ОСОБА_11 з представництва інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та роботи за сумісництвом.

Строк дії ухвали визначити до 06.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18