У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2021 Справа №607/8867/21
провадження № 1-кс/607/2878/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів виїзних планових та позапланових документальних перевірок приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій відокремленого підрозділу юридичної особи - Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за період діяльності з 01 січня 2017 року по 03 січня 2021 року та всю наявну інформацію, яка міститься у вказаних актах.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами на свою користь та користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що західною дирекцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2016 по 2020 рік, під виглядом надання послуг добровільного медичного страхування, за сприяння службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської обласної ради, шляхом обману заволоділи грошовими коштами пацієнтів вищевказаного закладу у особливо великих розмірах. Також встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, у зв`язку з чим пацієнт /хворий/ оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства. Так, службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами /пацієнтами/ за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, - директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель, АДРЕСА_3 , /РНОКПП НОМЕР_4 / внаслідок чого грошові кошти обготівковуються шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками. Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування /надалі - договір страхування/ в Західній дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує. Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії /3-4 тисяч грн. в середньому/ близько 30 % залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /. Також на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист із проханням надати копії документів виїзних планових та позапланових документальних перевірок приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документацію з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій відокремленого підрозділу юридичної особи - Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за період діяльності з 01 січня 2017 року по даний час та наявну документацію, яка міститься у вказаних актах. 20 квітня 2021 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області, надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вказано, що посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Також у донному листі зазначено, що порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю визначений Главою 15 КПК України. Враховуючи те, що оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, слід надати до них тимчасовий доступ, вважає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів виїзних планових та позапланових документальних перевірок приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій відокремленого підрозділу юридичної особи - Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, за період діяльності з 01 січня 2017 року по 03 січня 2021 року та всю наявну інформацію, яка міститься у вказаних актах, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 / АДРЕСА_4 /.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1