Справа № 202/1059/21
Провадження № 1-кс/202/929/2021
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000020 від 22.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із посадовими особами державних органів - замовників робіт та послуг, використовуючи підконтрольні підприємства, заволоділа протягом 2019-2020 років бюджетними грошовими коштами у великому розмірі.

Так, до прокуратури надійшла інформація Управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Дніпропетровській області про те, що групою невстановлених осіб умисно за попередньою змовою було створено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кривий ріг) яка, діючи від імені номінального директора даного товариства, основний вид діяльності якого організація будівництва будівель, за результатами конкурсних торгів уклала ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття в селі Орловщина, за виконання яких перераховано грошові кошти відповідно до ціни договорів у загальному розмірі 1 673 345,93 грн.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не платник податку на додану вартість) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Директором та засновником являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Штат працівників 4 особи.

В ході досудового розслідування допитано як свідків посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які повідомили про свою не причетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та вказали на особу, яка здійснювала дії щодо фактичної реєстрації та управління підприємством, використовуючи їх документи.

Проведено аналіз інформації отриманої з відкритого офіційного джерела - сайту тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо підприємств переможців публічних тендерних закупівель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та встановлені наступні фінансово-господарські взаємовідносини між переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до: договору № 1/11 від 18.11.2019 року «на поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Упорна та вул. Шевченко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області»; договору № 07/1 від 15.07.2019 року «на поточний ремонт вул. Калинова, вул. Соборна, вул. Аеродромна в с. Орлівщина, що здійснюється в 2019 році»; договору № 1/04 від 18.04.2019 року «на поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі Старостинського округу села Орлівщина вулиця Покровська, Піщанськоїсільської ради, для розміщення центру безпеки, що здійснюється в 2019 році»; договору № 6/12 від 06.12.2019 року «на поточний ремонт дорожнього покриття вул. Каштанова в с. Орлівщина, Новомосковського району Дніпропетровської обл., що здійснюється в 2019 році»; договору № 7/12 від 16.12.2019 року «На капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування».

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних перевірок та актів виконаних робіт КБ-2в, актів ф. КБ-3, службового листування, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків-фактур, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійсненні технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань, актів скритих робіт, кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей до локальних кошторисів, локальних кошторисів на роботи, дозволів на виконання робіт, експертних звітів, наказів про призначення відповідальних осіб за об`єктами, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт тощо щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом їх вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних перевірок та актів виконаних робіт КБ-2в, актів ф. КБ-3, службового листування, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків-фактур, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійсненні технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань, актів скритих робіт, кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей до локальних кошторисів, локальних кошторисів на роботи, дозволів на виконання робіт, експертних звітів, наказів про призначення відповідальних осіб за об`єктами, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт тощо щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних перевірок та актів виконаних робіт КБ-2в, актів ф. КБ-3, службового листування, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків-фактур, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійсненні технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань, актів скритих робіт, кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей до локальних кошторисів, локальних кошторисів на роботи, дозволів на виконання робіт, експертних звітів, наказів про призначення відповідальних осіб за об`єктами, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт тощо щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 18 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1