Справа № 592/4159/21
Провадження № 1-кс/592/2147/21

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 21.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 20.02.2021 приблизно о 19:00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що зберігались на банківських рахунках ОСОБА_5 , спричинивши тим сами матеріального збитку на заявлену суму 165000 грн. (ЄО 9535 від 21.02.2021)

Невідома особа, зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови « ОСОБА_6 » запропонував заблокувати карту потерпілої, оскільки ніби хтось з цієї картки зараз робить покупки на що потерпіла погодилась. Після цього він запропонував, гроші що знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевести на інші картки потерпілої які в неї маються, а нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати наступного дня у найближчому відділенні цього ж банку. Через те, що вказаний « ОСОБА_6 » знав анкетні дані потерпілої, в неї не виникло ніяких сумнівів, що він шахрай.

Таким чином, в ході телефонної розмови потерпіла переводила грошові кошти на інші свої картки, в тому числі на картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), але після зарахування на цю картку коштів, вони одразу ж пересилались на іншу, яка не належить потерпілій.

Згідно ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми №592/2410/21 від 03.03.2021 року, 03.04.2021 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )» при перегляді яких виявлено, що грошові кошти перераховувались на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та на картку № НОМЕР_2 що може належати особі, причетній до вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та паспортні (анкетно адресні) дані,
- роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з 20.02.2021 по час винесення ухвали суду;
- роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачем платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )з моменту емісії по час винесення ухвали.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з моменту емісії по час винесення ухвали суду; із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.
- фотознімок картотримача № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та паспортні (анкетно адресні) дані,
- роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з 20.02.2021 по час винесення ухвали суду;
- роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачем платіжної картки рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )з моменту емісії по час винесення ухвали.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з моменту емісії по час винесення ухвали суду; із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.
Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1