Провадження № 1-кс/686/4736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000009,

встановив:
26.04.2021 року слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій у Вінницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «відповідно матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробили злочинну схему із виведення коштів у так званий «тіньовий» сектор економіки, внаслідок чого, державі завдано збитків на суму біля 10 млн. грн.

Попередньо встановлено, що упродовж 2020-2021 років службові особи вказаного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запровадили протиправний механізм привласнення державних коштів в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців у ході закупівель лісопродукції, інших послуг пов`язаних з лісництвом, які фактично не виконувались або виконувались неофіційно найманими працівниками, із залученням сил і техніки лісового господарства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Російської Федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є суб`єктом підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до виконаного доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 спільно із службовими особами вказаного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетна до привласнення державних коштів у ході закупівель лісопродукції, інших послуг пов`язаних з лісництвом, які фактично не виконувались або виконувались неофіційно найманими працівниками, із залученням сил і техніки лісового господарства.

Також згідно матеріалів виконаного доручення слідчого встановлено банківські рахунки, які використовували під час підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_7 , а саме:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів: що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які використовуються (використовувались) ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_2 , а саме роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень».
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до роздрукованих документів та/або документів у електронному вигляді із відповідних інформаційних систем, які містять охоронювану законом таємницю, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які зберігаються та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з 01.01.2020 по 28.04.2021, з можливістю вилучення у копіях у повному обсязі документів, з яких вони складаються (в тому числі в електронному вигляді) у Вінницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до:

-виписки руху грошових коштів по даних банківських рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на даних банківських рахунках;
- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по даних банківських рахунках;
-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, на який передавались дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зміну залишків на даних банківських рахунках;
-банківських документів, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з даних банківських рахунків, а саме: заяв на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанцій (другий примірник прибуткового касового документа) або іншого документу, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме касових ордерів, видаткових відомостей, видаткових касових ордерів про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткових касових ордерів та видаткових відомостей, які виписані на іншу особу, розрахункових документів, інших касових документів, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківської виписки з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всіх наявних актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів;
-електроних ресурсів, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було здійснено видачу готівки по даних банківських рахунках;
- інформації щодо зняття готівкових коштів в терміналі, банкоматі чи інших переказів грошових коштів в тому числі розрахункові операції за даними банківськими рахунками;
-всіх наявних документів стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до даних банківських рахунків, а саме документів зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчих та реєстраційних документів; наказів; заяв; довіреностей; копій документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заяв про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заяв про видачу чекової книжки; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Вінницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 27 червня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1