Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3882/21
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

30 березня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000230 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000230 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000230, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації ) ОСОБА_5 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, 1/2А) в особі директора ОСОБА_6 , заступника директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу підконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Міський магазин» ОСОБА_6 спільно із заступником директора ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 запровадили злочинний механізм з виводу та привласнення коштів комунального підприємства, який полягає у поверненні у готівковому вигляді грошових коштів, які нараховані підлеглим працівникам за виконання обов`язків інших посад за суміщенням.

Окремим напрямком вказаного злочинного механізму є оформлення фіктивних договорів на виконання робіт з фізичними особами, які фактично не виконувались. Також оформлення в штат підприємства зокрема у відділ по роботі з ярмарками осіб, які вважалися працевлаштованими, але обов`язків взагалі не виконували. Заробітна плата їм нараховувалась на карткові рахунки 70% з якої у подальшому повертається директору.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/2866/21 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.03.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон» (), в ході якого вилучено речі та документи, які мають важливе значення у справі.

Постановою слідчого майно визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Зазначає слідчий, що тільки запобігши реальній загрозі протиправного впливу (відчуження, знищення) на вказане майно шляхом накладення арешту можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних наслідків.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, неявка останніх не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000230, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/2866/21 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.03.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон» (), в ході якого вилучено речі та документи, які мають важливе значення у справі.

Постановою слідчого, вказане майно визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна - є забезпечення збереження речового доказу та недопущення подальшої зміни його цілісності, для проведення судових експертиз.

Вказані матеріальні об`єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Окрім того, накладення арешту майно необхідне для проведення ряду судових експертиз, тому клопотання про накладення арешту обґрунтоване.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000230 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку від 06.02.2018 на 5 арк., протокол № 1/19 Загальних зборів ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ВАВІЛОН» (41297367 від «__» травня 2019 року на 1 арк.), скорозшивач зеленого кольору в якому містяться Накази, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ВАВІЛОН» на 76 арк., скорозшивач синього кольору в якому містяться Накази, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, податкові накладні, чеки, Рахунки-фактури та оборотно-сальдова відомість ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ВАВІЛОН» на 115 арк., договір субпідряду № 01-11/2019-1 від 01.11.2019 на 6 арк., договір про відступлення права вимоги № 13122019-2 від 13.12.2019 на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р., на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 арк., договір субпідряду № 15-11/2019-1 від 15.11.2019 на 6 арк., договір про відступлення права вимоги № 13122019-2 від 13.12.2019 на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р., на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів на 5 арк., договір субпідряду № 2 від 23.09.2018 на 6 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за _____ 2018 р., на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на 9 арк., договірна ціна на 2 арк., загальний журнал робіт ДНЗ № 449 зеленого кольору на 28 арк. (при цьому скріплено биркою з написом «24 арк.»), лист № 24-07/2019-1 від 24.07.2019 на 1 арк. до КП «Міський Магазин», роздруківка щодо руху грошових коштів ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ВАВІЛОН» на 1 арк., незаповнені відомості на виплату готівки на 15 арк., наказ № 37-к від 26.12.2019 на 1 арк., заява на 1 арк., наказ № 36-к від 28.11.2019 на 1 арк., заява на 1 арк., калькулятор відпустки на 2 арк., довідка від 26.12.2019 №7 на 1 арк., підрядний договір № 4/1346 від 04.11.2019 з додатками на 11 арк., підрядний договір № 4/1257 від 09.07.2018 з додатками на 10 арк., підрядний договір № 4/1213 від 23.10.2017 з додатками на 12 арк., додаткові угоди, інші документи стосовно Підрядний договір № 4/1213 від 23.10.2017 разом на 40 арк., додаткові угоди, інші документи стосовно Підрядний договір № 4/1257 від 09.07.2018 разом на 16 арк., інші бухгалтерські документи разом на 155 арк. (акти виконаних робіт, акти приймання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та інше), Статут ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ВАВІЛОН» на 6 арк., договір підряду № 17-21/03/19 від 21.03.2019 з додатками на 15 арк., договір зберігання майна № 95-30/08/2019 від 30.08.2019 на 7 арк., лист № 295-1890 від 27.09.19 на 2 арк., лист № 30-09/2019-1 від 30.09.19 на 1 арк., лист № 05-08/2020-1 від 05.08.2020 на 1 арк., протокол № 1/2019 від 11.03.2019 на 1 арк., видаткові накладні на 12 арк., локальні кошториси на будівельні роботи на 10 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт на 6 арк., підсумкові відомості ресурсів на 17 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт на 6 арк., підсумкові відомості ресурсів на 8 арк., додаткова угода № 1 до договору зберігання майна № 95-30/08/2019 від 30.08.2019 на 1 арк., додаткова угода № 1 до договору зберігання майна № 17-21/03/19 від 21.03.2019 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на 6 арк., підсумкові відомості ресурсів на 7 арк., наказ № 2 від 05.06.2019 на 1 арк., наказ № 3 від 12.07.2019 на 1 арк., файл з назвою першого документа «Договір субпідряду № 14/09-2020/1» в якому містяться документи на 16 арк., файл з назвою першого документа «Договір субпідряду на виконання будівельних та ремонтних робіт від 03.08.2020» в якому містяться документи на 22 арк., файл з назвою першого документа «Додаткова угода № 1 до договору підряду № 17-21/03/19 від 21.03.2019 від 03.06.2019» в якому містяться документи на 2 арк., файл з назвою першого документа «Акт приймання-передачі будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації «Реставрація з пристосуванням під сучасні потреби нежитлового приміщення в житловому будинку (пам`ятка архітектури, містобудування, історії місцевого значення, охоронний № 3814), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » в якому містяться документи на 2 арк., файл з назвою першого документа «Додаткова угода № 2 до договору підряду № 17-21/03/19 від 21.03.2019 від 10.06.2019» в якому містяться документи на 1 арк., файл з назвою першого документа «Додаткова угода № 3 до договору підряду № 17-21/03/19 від 21.03.2019 від 10.07.2019» в якому містяться документи на 1 арк., файл з назвою першого документа «№ 06/06 від 06.06.2019» в якому містяться документи на 3 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 9 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 4 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 3 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 на 9 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 5 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8 на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 р. на 1 арк., акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на 9 арк., підсумкова відомість ресурсів на 9 арк., наказ № 3 від 12.07.2019 на 1 арк., лист від 20.09.2019 № 20-09/2019-1 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 24 арк., документація по ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ» на 6 арк., рахунок на оплату № 4 від 10.09.2019 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 р. на 1 арк., акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 11 арк., підсумкова відомість ресурсів на 7 арк., договірна ціна на 2 арк., акти на закриття прихованих робіт на 26 арк., які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ВАВІЛОН» ().

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Київського апеляційного суду з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1