Провадження № 1-кс/331/647/2021
Єдиний унікальний номер 331/1688/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 11.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16838 гривень, які належали гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня 2021 року невстановлена особа дзвонила на особистий мобільний номер телефону заявника та шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником різних установ повідомила, що ОСОБА_5 начебто нарахована грошова компенсація за неякісні ліки у розмірі 18 102 грн, але щоб її отримати, необхідно сплатити судовий збір на рахунок № НОМЕР_1 . Таким чином, протягом декількох днів, невстановлена особа дзвонила гр. ОСОБА_5 та кожен раз повідомляла, що потрібно знов переводити кошти на вказаний рахунок, а саме: було здійснено 5 платежів на картку № НОМЕР_1 : 1448 грн, 2980 грн, 3710 грн, 3800 грн, 4900 грн.

На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 16838, 00 гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000037, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: до інформації, яка стосується оформлення рахунку та руху по рахунку, на який потерпілим здійснювалось перерахування грошових коштівв, з метою встановлення особи, причетної до його вчинення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у філії - Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на котру відкрита картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером рахунку № НОМЕР_1 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку - № НОМЕР_1 у період часу з 25.12.2020 року по 25.01.2021 року включно, а також:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отриманн готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 16 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1