Справа № 357/1333/21
У Х В А Л А

02 березня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНГ1 в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам кримінального провадження № 0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені докази , -

У С Т А Н О В И В:

26 лютого 2021 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від голови фермерського господарства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, представившись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належними товариству грошовими коштами. Допитана як представник потерпілої юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 під час надання показань повідомила, вона є засновником та одночасно керівником фермерського господарства « ОСОБА_5 ». 18 січня 2021 року з абонентського номеру НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився представником відділу продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та запропонував купити мінеральне добриво, ціни були ринкові, а тому ніякої підозри не виникло. До цього моменту із вказаним підприємством ФГ « ОСОБА_5 » не співпрацювало, однак протягом 2020 року, ОСОБА_8 , телефонував з того самого абонентського номеру та пропонував придбати продукцію, на що отримував відмову за відсутності потреби. Після дзвінка, який відбувся 18 січня 2021 року, вона погодилась придбати запропонований товар ( сульфат амонію, карбамід, селітру аміачну), та відповідно до домовленості за допомогою електронної пошти сторони надіслали одне одному скан-копії підписаних договорів поставки без фактичного надсилання оригіналів. 20 та 26 січня 2021 року двома платежами з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зазначений у договорі поставки № 0037 від 20.01.2021, від імені ФГ « ОСОБА_5 » були перераховані грошові кошти в сумі 565919, 76 грн. та 360000 грн. відповідно. Після цього при спілкуванні з ОСОБА_9 останній дав абонентський номер працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який мав привезти товар, а саме НОМЕР_2 . Вказаний чоловік на ім я ОСОБА_9 неодноразово повідомляв, що незабаром товар привезуть, та причини невчасного привозу товару пояснював поганими погодними умовами. 25 січня ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив, що на склад в м. Умань, вже привезений товар. 02 лютого 2021 вона хотіла відправити вантажні автомобілі, щоб забрати придбаний товар, про що зателефонувала ОСОБА_9 , однак останній відповів, що стосовно цього питання найближчим часом зателефонує логіст ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заблокували її абонентські номери або приймали дзвінки з інших номерів та одразу кидали слухавку. Скан-копія договору поставки їй відправлялась з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 Відповідно до наданої ОСОБА_6 роздруківки вхідного листа, отриманого на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , була встановлена наступна інформація про відправника скан-копії договору поставки № 0037: електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , лист відправлений 20.02.2021 о 10 год.41 хв. Органу досудового розслідування необхідно встановити на якому персональному комп`ютері, ноутбукі, планшеті або мобільному телефоні була створена електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 (з прив`язкою до ідентифікаційних даних: IP-адреси, серійного номеру пристрою, IMEI, MAC-адреси). Окрім цього, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про повні анкетні дані особи, зазначені при реєстрації електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про кінцеве обладнання, яке використовувалось при користуванні вказаною електронною адресою у період часу з 00 год. 01 хв. 18.01.2021 по 23 год. 59 хв. 02.02.2021, із зазначенням ІР-адрес, MAC-адрес, IMEI кінцевого обладнання, лог-файлів. Враховуючи те, що на сервері компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представництво якої в Україні розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), зберігаються документи, які містяться охоронювану законом таємницю, стосовно електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, слідчий в даному клопотанні просить в зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів клопотання просить розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області нідійшла заява голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належними товариству грошовими коштами. За даною заявою ОСОБА_6 було внесено відомості до ЄРДР 06.02.2021 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч,2 ст.190 КК України за № 0000020.

Старшим слідчим у поданому клопотанні доведено потребу в отриманні доступу до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яке фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в електронному та паперовому вигляді.

Також, старшим слідчим доведено, що в зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищення документів про проведення розгляду клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.І ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно 4.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно 4.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно 4.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.б ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.І ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам кримінального провадження № 0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення серії КОП № 013496) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яке фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію:

- про кінцеве обладнання (із зазначенням IP-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ кінцевого обладнання, лог- файлів, абонентського номеру) та повні анкетні дані, які зазначались при створенні електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- про кінцеве обладнання, яке використовувалось при користуванні електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 18.01.2021 по 23 год. 59 хв. 02.02.2021, із зазначенням абонентських номерів, IP-адрес, МАС-адрес, 1МЕ1 кінцевого обладнання, лог-файлів з можливістю вилучення копії зазначених в ухвалі документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії зазначеної ухвали - один місяць від дня її проголошення, тобто до 02.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1