Справа № 938/500/21
Номер провадження № 1-кс/938/114/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

11 серпня 2021 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за №000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за №000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за №000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Наказом начальника Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області за №95 від 09.08.2021 року, було створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 , начальника сектору СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 15000 грн.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 17.03.2021 року переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм» побачив оголошення магазину з продажу мобільних телефонів. Зацікавила марка 11-А Айфон. Після чого ОСОБА_8 , написав продавцеві чи є дана модель в наявності, йому відписали, що потрібно її забронювати, що останній і зробив. 21.03.2021 року ОСОБА_8 , отримав зарплату оскільки тимчасово підзаробляв у «Буковелі». Продавець скинув ОСОБА_8 , номер рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 куди потрібно було перерахувати усю суму за мобільний телефон, а саме 15000 гривень.

21.03.2021 року ОСОБА_8 , через айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_1 у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 перерахував кошти в загальній сумі 15000 гривень чотирьма платежами. Після оплати ОСОБА_8 , одразу написав продавцеві, що оплатив товар і скинув копії квитанцій. Продавець відписав, що кошти він отримав і що завтра відправлять товар. На слідуючий день, 22.03.2021 року ОСОБА_8 , написав продавцеві чи відправили його замовлення, але на той час він вже був заблокований і зв`язатись із продавцем не зміг. Тоді ОСОБА_8 , зрозумів, що його ошукали і звернувся з даного приводу до правоохоронних органів.

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_8 , до матеріалів кримінального провадження надав ксерокопію платіжних квитанцій по перерахунку коштів в загальній сумі 15000 гривень.
Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № №000068 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 21.03.2021 перечисленні потерпілим ОСОБА_8 , грошові кошти в загальній сумі 15000 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 через термінал обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 21.03.2021, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №000068 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_8 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки поточний рахунок № НОМЕР_1 було відкрито в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги викладене, начальник сектору дізнання просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме: по рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 на який потерпілий ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти 21.03.2021 в загальній сумі 15000 грн. та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 , начальнику СД Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: начальнику сектору СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій подане клопотання підтрималата просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався., оскільки органом дізнання у клопотанні наведено достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Враховуючи вищенаведене, у звязку із неявкою в судове засідання всіх учасників які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за №000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 15000 грн.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № №000068 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 21.03.2021 перечисленні потерпілим ОСОБА_8 , грошові кошти в загальній сумі 15000 грнз банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Оскільки відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої оперативної групи Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: начальнику сектору СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 ( №95 від 09.08.2021), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: по рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 , на який потерпілий ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти 21.03.2021 в загальній сумі 15000 грн. та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 .
Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1