Справа 932/2453/21
Провадження 1-кс/932/1843/21
УХВАЛА

05 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000082 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2021 слідчий СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим вилученням, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових, карткових рахунках належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 року і по теперішній час, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що слідчим відділом ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на протязі 2020 року вчиняв шахрайські дії, які полягали у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих, під приводом здійснення будівництва та установки металевих пандусів.

16 квітня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

26 квітня 2021 року йому вручене повідомлення про зміну підозри та його дії кваліфіковані за ч.1 ст. 190 та ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок, дані якого розголошувати недоцільно, пояснив, що після передання грошових коштів ОСОБА_5 останній зазначив, що направляється до банку, для внесення коштів на рахунок.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових, карткових рахунках належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 року і по теперішній час, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 05.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1