Cправа № 127/7271/21
Провадження № 1-кс/127/3329/21
У Х В А Л А
Іменем України
25 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2021 приблизно о 15:45 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 000,00 грн.
Крім цього, 08.03.2021 приблизно о 18:40 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 приблизно о 11:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 41 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 41 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 приблизно о 15:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
За даним фактом 09.03.2021 відділенням поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 .
Крім цього, було встановлено, що після того як підозрюваний неповнолітній ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодівав грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , то відразу їх передавав підозрюваному ОСОБА_7 , який в свою чергу через банківські термінали здійснював перерахунок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , картка якого знаходилася у володінні підозрюваного ОСОБА_5 .
Також, 11.03.2021 в ході проведення огляду місця події підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав майно, а саме:

-Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_2 .

-Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_3 .

-Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 .

-Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, іншим способом встановити обставини, які мають значення для досудового розслідування, крім отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю не представляється за можливе тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 25.03.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2021 приблизно о 15:45 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 000,00 грн.
Крім цього, 08.03.2021 приблизно о 18:40 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 приблизно о 11:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 41 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 41 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 приблизно о 15:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
За даним фактом 09.03.2021 відділенням поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 .
Окрім того як зазначає слідчий у клопотанні, що в ході проведення допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 10.03.2021, останній повідомив про те, що після того як підозрюваний неповнолітній ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодівав грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , то відразу їх передавав йому, які він в свою чергу через банківські термінали здійснював перерахунок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , картка якого знаходилася у володінні підозрюваного ОСОБА_5 .
Також, 11.03.2021 в ході проведення огляду місця події підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав майно, а саме:

-Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_2 .

-Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_3 .

-Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 .

-Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером № НОМЕР_5 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2021 по справі №127/6188/21 накладено арешт на дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_5 , мобільний телефон «HUAWEI» у корпусі синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Xiomi redmi note» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , шляхом заборони його використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000135 від 09.03.2021, протоколом огляду місця події від 11.03.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2021 по справі №127/6188/21, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 10.03.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000135 від 09.03.2021 ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ) на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів (в тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення (виїмки) їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_10 ; код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 , в період часу з дня відкриття рахунку по 10.03.2021 р. (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 10.03.2021 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя