Справа № 589/2749/21
Провадження № 1-кс/589/909/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Шостка

07 липня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 20.06.2021 невстановлена особа через інтернет мережу, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 12000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , показав, що 20.06.2021 він переглядаючи інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: м. Виступовичи, Житомирської області, митний склад № НОМЕР_1 , знайшов оголошення про продаж автомобіля Renault Logan, який його зацікавив. Він зателефонував за номером указаним на сайті, а саме НОМЕР_2 та поцікавився даним автомобілем. Йому відповів чоловік, який представився інспектором митної служби, розповів про автомобіль та зазначив, що обов`язковою умовою є внесок 10000 грн. Порадившись з дружиною, ОСОБА_6 , він погодився. Даний чоловік скинув їм номер картки № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 відправив через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку своєї дружини, (номер картки НОМЕР_4 ), 10000 грн. 21.06.2021 року ОСОБА_5 знов зателефонував той самий чоловік та сказав, щоб зареєструвати автомобіль в МРЕО потрібно скинути йому на картку ще 2000 грн. Що ОСОБА_5 і зробив. Більше за номером телефона НОМЕР_2 ніхто не відповідає.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по номеру картки НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання в повному обсязі та просить його задавольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 , інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021 включно, інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 , інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021 включно, інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021, що містяться на електронних носіях, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 07 вересня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1