ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3385/21
провадження № 1-кс/753/629/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" березня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001606, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 жовтня 2020 року за ознакою вчинення кримінального проступку, передбаченого статтею 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001606, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 жовтня 2020 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001606 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого статтею 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2020 року від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 28 вересня 2020 року приблизно о 16 год. 00 хв. представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі директор товариства ОСОБА_5 , здійснювали господарську діяльність проводили організаційно- будівельні роботи з облаштування майданчику для подальшого здійснення будівельно- розвантажувальних робіт, щодо майна, річного піску, який належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований на частині земельної ділянки з кадастровим номером :96:001:0001. Для вказаного облаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучила підрядників із відповідною технікою та оснащенням. В той же час, невстановлена група осіб яка складалася близько з 30-ти чоловік, прибувши за місцем проведення вище вказаних робіт почала перешкоджати представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпоряджатися їх майном.

09 листопада 2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що є адвокатом та протягом двох років представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час допиту остання повідомила що директором ТОВ є ОСОБА_5 . ОСОБА_6 вказала, що впродовж тривалого часу не було жодних претензій до того, що її клієнт є власником піску, відбувалася підготовка до того, аби забезпечити його реалізацію, яка розпочалася 03 листопада 2020 року. Після цього, стосовно неї та керівництва підприємства охорони почали здійснюватися протиправні дії, виклики поліції.

Свідок пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником зазначеного піску, що доведено певними документами, а саме, бухгалтерською звітністю, зокрема, на підставі бухгалтерської довідки від 20 червня 2019 року, фінансового звіту від 01 квітня 2019 року; оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 201 за 02 квітня 2018 року -17 червня 2019 року, карткою рахунку 46 за 02 квітня 2018 року - 17 червня 2019 року та позицію двох апеляційних судів (постановами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 3 березня 2020 року та від 07 липня 2020 року, якими скасовано забезпечення вказаного майна.

За весь період комерційної діяльності з метою ведення бізнесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало усі необхідні дозволи, погодження, сертифікацію власного піску, що підтверджується: сертифікатом відповідності терміном дії з 13 серпня 2020 року до 12 серпня 2021 року, результатами радіаційно-гігієнічної оцінки піску від 20 червня 2018 року, результатами фізико-механічних випробувань для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт від 21 червня 2018 року, що додаються до протоколу допиту.

Щодо підтвердження права власності первинно на зазначений пісок та рішення відповідного третейського суду, то зазначені документи у діловодстві товариства відсутні, оскільки при розгляді зазначеного питання клієнт не був стороною цього розгляду, та вказане рішення не визначає та не відноситься до господарської діяльності товариства, але у підприємства від його засновника у розпорядженні є інформаційна довідка щодо вказаного рішення, яка надавалася йому особисто. Вказана довідка є частиною пакету фундаторських документів.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбали частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, що пропорційно становить 100% (сто відсотків) його статутного капіталу. Одна із дюн піску, що знаходиться на території 800000000:96:001:0001, об`ємом 2 000 000 (два мільйони) тон піску входила в частку статутного капіталу.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала власником зазначеного піску, при яких обставинах власником зазначеного піску стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не відомо. ОСОБА_6 особисто була адвокатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладання зазначеного договору та була присутня при укладанні договору, що був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 вересня 2020 року укладено договір № 02-09/20-ОЦ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець). Відповідно до вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупця товар, згідно з переліками товару, що будуть підписані сторонами протягом строку дії договору, і оплатити його ціну на умовах договору. Сторони домовились, що переліки товару, погоджені сторонами протягом строку дії договору шляхом підписання, стають невід`ємними частинами цього договору та документами, які засвідчують остаточно узгоджені сторонами найменування, кількість, ціну (вартість) товару, строки передачі товару, строки та порядок його оплати.

Сторони домовились, що належним чином оформлена видаткова накладна та акт приймання-передачі на товар є документами, які засвідчують факт передачі продавцем товару покупцю. Відповідно до акту приймання передачі № 1 від 22 жовтня 2020 року до договору купівлі-продажу № 02-09/20-ОЦ від 02 вересня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 700 834 тон піску, що підтверджує факт відвантаження даного піску та відповідно виконання договору та підтверджується видатковою накладною № 1 від 22 жовтня 2020 року.

3 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (застоводавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заставодержатель) укладено договір застави. Відповідно до умов договору заставодавець, з метою забезпечення виконання зобов`язань, що виникають з договору купівлі-продажу № № 02-09/20-ОЦ від 2 вересня 2020 року передає в заставу майно: пісок річковий у кількості 1000000 тон, предмет застави належить застоводавцю та знаходиться за адресою: Комплексна забудова території об`єктами житлового і соціально-побутового призначення (1,2 2а мікрарайони) житлового масиву Осокорки- Центральні у дарницькому районі міста Києва.

11 листопада 2020 року, допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , який пояснив, що згідно балансу підприємства, воно є власником піску, який знаходиться в районі «Осокорки», біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність підприємства направлена на реалізацію цього піску, отримання оплати та формування прибутку. На час, коли він став директором підприємства цей пісок вже був у власності товариства. Вказав, що документи на пісок неодноразово перевірились працівниками поліції, яки приїжджали за викликом активістів.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення відомо, що на земельній ділянці за адресою: ж/м Осокорки - Центральні (1,2 мікрорайони) кадастровий номер 8:000:000:000:96:001:0008, яка з 2005 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 липня 2005 року № 774/3349 передана у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконує функцій замовника будівництва житлових багатоквартирних будинків, зокрема на земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:96:001:0008.

На вказаній земельній ділянці розташований пісок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було завезено на земельну ділянку з метою здійснення будівництва житлових будинків.

30 жовтня 2020 року невстановлені особи з метою незаконного заволодіння піску, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під`їхали до вказаної земельної ділянки на спеціальній техніці, з особою яка представилася як приватний виконавець ОСОБА_8 та за попередньою змовою з корисливих мотивів вчиняли дії направлені на викрадення піску з метою власного збагачення.

У клопотанні дізнавач вказала, що для цілей кримінального провадження та перевірки обставин, що були встановлені досудовим розслідуванням, виникла необхідність у доступі до документів, які підтверджують правові підстави передачі в заставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому просить суд надати можливість виїмки копій вказаних документів.

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. 25 лютого 2021 за вх. № 13437 до суду надійшла заява, в якому дізнавач просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто особа, у володінні якої знаходиться інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не викликалась, оскільки наявні підстави вважати, що існує загроза змінити чи знищити документи які стосуються предмету досудового розслідування.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001606, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 жовтня 2020 року за ознакою вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 356 КК України з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із частиною другою статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як зазначалось, 2 вересня 2020 року укладено договір № 02-09/20-ОЦ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець). Відповідно до вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупця товар, згідно з переліками товару, що будуть підписані сторонами протягом строку дії договору, і оплатити його ціну на умовах договору. Сторони домовились, що переліки товару, погоджені сторонами протягом строку дії договору шляхом підписання, стають невід`ємними частинами цього договору та документами, які засвідчують остаточно узгоджені сторонами найменування, кількість, ціну (вартість) товару, строки передачі товару, строки та порядок його оплати.

Сторони домовились, що належним чином оформлена видаткова накладна та акт приймання-передачі на товар є документами, які засвідчують факт передачі продавцем товару покупцю. Відповідно до акту приймання передачі № 1 від 22 жовтня 2020 року до договору купівлі-продажу № 02-09/20-ОЦ від 02 вересня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 700 834 тон піску, що підтверджує факт відвантаження даного піску та відповідно виконання договору та підтверджується видатковою накладною № 1 від 22 жовтня 2020 року.

3 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (застоводавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заставодержатель) укладено договір застави. Відповідно до умов договору заставодавець, з метою забезпечення виконання зобов`язань, що виникають з договору купівлі-продажу № № 02-09/20-ОЦ від 2 вересня 2020 року передає в заставу майно: пісок річковий у кількості 1000000 тон, предмет застави належить застоводавцю та знаходиться за адресою: Комплексна забудова території об`єктами житлового і соціально-побутового призначення (1,2 2а мікрарайони) житлового масиву Осокорки- Центральні у дарницькому районі міста Києва.

Дізнавачем обґрунтовано, що для перевірки обставин, що були встановлені під час досудового розслідування та зважаючи на те, що відомості, що містяться в документах можливо буде використати як доказ необхідно отримати тимчасовий доступ та доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом отримати не є можливим.

У відповідності до частин п`ятої-сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що дізнавач у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись статтями 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001606, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 жовтня 2020 року за ознакою вчинення кримінального проступку, передбаченого статтею 356 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, що входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0001606 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцем знаходження), а саме до документів, що підтверджують правові підстави передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у заставу піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю виїмки їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до частини першої статті 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1