Справа № № 585/1540/21
Номер провадження 1-кс/585/541/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

04 червня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

2 червня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 12.05.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.05.2021 близько 17 год. 15 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 12692 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованої на ім`я ОСОБА_4 .
За даним фактом 12.05.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000139 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що, в нього є рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , 07.05.2021 року близько 17 год 10 хв - 17 год 15 хв на мобільний ОСОБА_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідома особа жіночої статі, яка представилася працівником банку, та повідомила, що на карту ОСОБА_4 , здійснюється атака, та її намагаються заблокувати та треба з неї зняти грошові кошти для того щоб зменшити ризик її треба заблокувати, та в подальшому що зараз на номер телефону прийде код з цифир та його потрібно буде повідомити дані цифри невідомій особі.
В подальшому 08.05.2021 року, ОСОБА_4 дізнався,що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 12692,36 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 12692,36 по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , оскільки вказані документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншим доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин проступку та встановлення притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_5 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000139, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ОСОБА_7 , дізнавачам СД Роменського РВП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення копій документів, які містять інформацію про рух коштів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) та виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1