пр. № 1-кс/759/3478/21
ун. № 759/9992/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання власника майна ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.12.2020, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001095 від 27.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва 14.05.2021 надійшло клопотання власника майна ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.12.2020, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001095 від 27.11.2020.

В рамках зазначеного провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 09.12.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 та накладено арешт на:

- статутний капітал ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14), в розмірі 100%, що належить ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617), що становить 100 000 гривень;

- статутний капітал ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617), в розмірі 100%, що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що становить 80 000 гривень.

Ухвала мотивована необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання, надала пояснення, що зводяться до викладеного у клопотанні, зокрема вказала, що слідчий суддя при винесенні ухвали не прийняла до уваги той фат, що ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» є добросовісним набувачем 100 % статутного капіталу ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», а ОСОБА_8 09.07.2020 виключено із складу засновників ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» у звязку із тим, що він мав заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу. Крім того, не доведено недостовірність підпису ОСОБА_8 у довіреності на ОСОБА_9 .

Прокурор заперечував проти клопотання з підстав обґрунтованості накладення арешту на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання та вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001095, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 09.12.2020 накладено арешт на речові докази, а сааме: - статутний капітал ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14), в розмірі 100%, що належить ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617), що становить 100 000 гривень;

- статутний капітал ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617), в розмірі 100%, що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що становить 80 000 гривень.

Відповідно до даної ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 09.12.2020 арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою Киїського апеляційного суду м. Києва від 23.02.2021 ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 09.12.2020 залишено без змін, оскільки на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, станом на дату розгляду клопотання про скасування арешту, прокурорм чи слідчим не надано жодних інших доказів, що були б зібранні по вказаному кримінальному провадженні за час дії ухвали про арешт майна.

Зокрема, як вбачається із матеріалів наданих слідчому судді за час дії ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні 0001095 від 27.11.2020 жодній особі, зокрема і ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» про підозру не оголошено.

Крім того, незважаючи на наявність в матеріалах клопотання копії листа із Генерального Консульства України в м. Кракові щодо перебування ОСОБА_8 на території Польщі з 05.06.2019 по 07.07.2020 без можливості виїзду (оскільки здав паспорт для виїзду за кордон), слідчим не надано доказів щодо недійсності підпису останнього у нотаріально засвідченій на території Україні довіреності на імя ОСОБА_9 . Крім того, слідчим не надано доказів щодо зясування обставин видачі такої довіреності.

Слідчим не надано доказів з`ясування обставин втрати права власності ОСОБА_8 на 50 % частки статутного фонду ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», зокрема на які вказує у своєму клопотанні про скасування арешту майна представник (із внесення вкладу до статутного капіталу).

Отже накладення арешту на статутний капітал на даній стадії кримінального провадження блокує господарську діяльність товариства та перешкоджає можливості здійснювати керівництво підприємством, що з огляду на матеріали провадження, на даний час це є недопустимим і неспівмірним із завданнями кримінального судочинства.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Проаналізувавши саме клопотання та додатки, які надали сторони під час судового розгляду, а також ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 09.12.2020, встановлено, що у кримінальному провадженні 0001095 від 27.11.2020, не повідомлено про підозру жодній особі.

Приймаючи до уваги те, що в даному випадку не доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника власника майна ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 09 грудня 2020 року арешт на:

- статутний капітал ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14), в розмірі 100%, що належить ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617), що становить 100 000 гривень;

- статутний капітал ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617), в розмірі 100%, що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що становить 80 000 гривень.

Скасувати:

- заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617);

- заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617);

- заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617);

- заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617);

- заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617);

- заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617);

- заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Імперіум» ( місце знаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 16 офіс. 617).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1