Провадження № 1-кс/947/8922/21
УХВАЛА

01.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 18.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що Одеським районним управлінням поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000033 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021, за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення закупівель невстановленими на даний час посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Попередньо встановлено, що у ході опрацювання інформації, яка розміщена на офіційному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 17.08.2020 оголошено процедуру закупівлі у формі відкритих торгів, а саме: проведення закупівлі товарів «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» з очікуваною вартістю 2 595 276,58 грн по ДК 021:2015:44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби та супутні вироби - (ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-17-002414-c).
Переможцем вказаної процедури закупівлі у формі відкритих торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 349 000,00 грн.
В подальшому, 25.09.2020 між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю товарів № 162 від 25.09.2020.
Відповідно до Додатку 1 до Договору № 162 від 25.09.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є невід`ємною його частиною, сторони узгодили наступну вартість товарів, зокрема вартість труби водогазопровідної 32х3,2 за одиницю товару складає 125,16 грн, труби каналізаційної 2 м складає
170, 70 грн, труби каналізаційної SN 2 складає 252,00 грн.
В той же час, в ході порівняння ринкової вартості на деякі товари відповідно до Додатку 1 до Договору № 162 від 25.09.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що середня ринкова вартість труби каналізаційної 2 м складає 118 грн, труби каналізаційної SN 2 складає 175 грн, труби водогазопровідної 32х3,2 складає 102 грн.
Таким чином, наявні підстави вважати, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю товарів № 162 від 15.09.2020 за завищеними цінами близько 30%.
Також, у вказаному договорі № 162 від 25.09.2020 у Розділі № 14 «Місцезнаходження і реквізити сторін», постачальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .
Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за вище вказаним договором перебувають у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії заявки на відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- копії повідомлення про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 в період з 25.09.2020 по 01.07.2021 включно між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по договору № 162 від 25.09.2020, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували вказані поточні рахунки безпосередньо та після скоєння кримінального правопорушення.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Одеса слідчими Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.06.2021 а саме ОСОБА_4 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000033 від 18.06.2021, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області за дорученням слідчого, прокурора, на паперовому або електронному носії наступної інформації:
копії заявки на відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
копії повідомлення про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 в період з 25.09.2020 по 01.07.2021 включно між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по договору № 162 від 25.09.2020, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1