Справа №463/4608/21
Провадження №1-кс/463/4632/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий, як сторона кримінального провадження №0000352 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу із 01.10.2020 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу із 01.10.2020 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу із 01.12.2020 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 за період часу із 01.12.2019 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період часу із 01.12.2019 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , за період часу із 01.07.2020 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , за період часу із 01.03.2020 по момент виконання ухвали; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , за період часу із 01.01.2021 по момент виконання ухвали.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000352, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу із 01.10.2020 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу із 01.10.2020 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу із 01.12.2020 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 за період часу із 01.12.2019 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період часу із 01.12.2019 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , за період часу із 01.07.2020 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , за період часу із 01.03.2020 по дату постановлення ухвали 28.07.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , за період часу із 01.01.2021 по дату постановлення ухвали 28.07.2021.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1