У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2021 Справа №607/6147/21

(провадження № 1-кс/607/2017/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 17.10.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 17.10.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з іншими особами, організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області. Крім цього, в ході досудового розслідування, 12.11.2020р. під час проведення обшуків по місцях здійснення незаконної діяльності вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, горловини яких обклеєні смужками паперу, які схожі на марки акцизного податку, спирт етиловий, смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку та тютюнові вироби без марок акцизного податку, роздрібна торгівля яким, відповідно до ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995р. (із змінами та доповненнями) забороняється. Відповідно до висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та спиртом етиловим, який за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Також, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самого ОСОБА_5 , так і інших осіб, з якими він вів телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового та тютюнових виробів.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено: негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самого ОСОБА_5 , так і інших осіб, з якими він вів телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, можливо причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового та тютюнових виробів; до ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, направлено запит про надання інформації щодо місць зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку; на адресу Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області направлено запит про надання інформації про транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення ЛГВ; на адресу відділу обліку та моніторингу місця проживання у Тернопільській області направлено запит про надання інформації про місця проживання причетних осіб; від Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області отримано відповідь на запит та здійснено її аналіз; на адресу УОРД ГУДФС у Тернопільській області направлено запит про надання інформації стосовно причетності осіб до незаконної діяльності; від УОРД ГУДФС у Тернопільській області отримано відповідь на запит та здійснено її аналіз; на адресу відділу обліку та моніторингу місця проживання у Тернопільській області направлено запит про надання інформації про місця проживання причетних осіб; від УОРД ГУДФС у Тернопільській обл. отримано відповідь на запит та здійснено її аналіз; до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області подано 10 клопотань про проведення обшуків; на адресу УОРД ГУДФС у Тернопільській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; від УОРД ГУДФС у Тернопільській області отримано відповідь на запит та здійснено її аналіз; від УОРД ГУДФС у Тернопільській області отримано відповідь на доручення та здійснено її аналіз; до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області подано 4 клопотання про проведення обшуків; на адресу УОРД ГУДФС у Тернопільській області направлено лист про надання відомостей; проведено обшуки по місцях здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення; винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети; до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області подано клопотання про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети; на адресу УІАП ГУ НП України в Тернопільській області направлено вимогу для перевірки про наявність судимості у ОСОБА_6 ; на адреси відповідних органів направлені запити про надання характеризуючих даних стосовно ОСОБА_6 ; допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; на адресу Тернопільського НДЕКЦ направлено 20 постанов про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів та 10 постанов про призначення судово-технічної експертизи документів; відібрано пояснення у ОСОБА_5 ; від управління ПЕП отримано відповідь на доручення та здійснено його аналіз; повторно допитаний як свідок покупець незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 ; на адресу Тернопільського НДЕКЦ направлено 2 постанови про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів; ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України; допитано як підозрюваного ОСОБА_6 ; до Тернопільського міськрайонного суду подано клопотання про застосування запобіжного у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_6 ; матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_6 виділено в окреме кримінальне провадження, яке скероване з обвинувальним актом в суд; на адреси відповідних органів направлено запити про отримання характеризуючих даних стосовно ОСОБА_5 ; відібрано пояснення у ОСОБА_5 ; допитано як свідків покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), К.С.Б. (анкетні дані змінено), Ж.І.С. (анкетні дані змінено).

На думку слідчого, у даному кримінальному провадженні необхідно також провести такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати відомості від ГУ ДПС у Тернопільській області про отримання ОСОБА_5 ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 17.10.2019р., завершується 17 квітня 2021 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження. Провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку з неприбуттям на виклик до слідчого свідків (покупців незаконно виготовленої алкогольної продукції), які повідомляли, що не можуть прибути на допит у зв`язку з тим, що на даний час перебувають вдома, дотримуючись карантинних вимог щодо протидії розповсюдження і запобігання поширення хвороби COVID- 19 на всій території України, проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій. Крім цього, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 та доручення ДФС України №5/99-99-01-09 від 07.04.2020 року, з метою сталого функціонування і запобігання поширенню хвороби COVID-19 серед працівників Державної фіскальної служби України скасовано проведення особистого прийому громадян та обмежено доступ до адміністративних приміщень в яких розміщенні підрозділи ДФС та відвідування місць поширення COVID-19.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 17.10.2019р., за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, який є тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у ньому закінчується 17 квітня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не можливо з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати відомості від ГУ ДПС у Тернопільській області про отримання ОСОБА_5 ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для провадження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та об`єктивні перепони у проведенні слідчих та процесуальних дій, необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000038 від 17.10.2019р, продовжити на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1