Справа № 296/2533/21
УХВАЛА
Іменем України

23 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 22 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2020-2021 років, перебуваючи на території міста Новоград-Волинський Житомирської області, група місцевих мешканців, зокрема особа ОСОБА_4 , особа ОСОБА_5 та особа ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, розміщують завідомо неправдиві оголошення на веб ресурсі глобальної мережі Інтернет «Olx» про продаж бувших у користуванні автомобілів та, в подальшому, зловживаючи довірою громадян, які зацікавлені такими оголошеннями, під виглядом внесення оплати (повної або часткової) на вказану зловмисниками банківську картку, шляхом введення в оману, вчиняють заволодіння грошовими коштами довірливих громадян.

Крім того, 16.03.2021 до СУ ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що в період часу з 13.03.2021 до 14.03.2021 група невстановлених осіб чоловічої статі, використовуючи мобільний зв`язок, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109», 2006 року випуску та під приводом внесення заявником передоплати за автомобіль на картковий рахунок, вказаний зловмисниками, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 43380 грн.

За вказаним фактом 17.03.2021 відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та в подальшому, у зв`язку із наявністю підстав для об`єднання, постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 від 18.03.2021 кримінальні провадження № 0000746 та № 0000103 було об`єднано і присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000746 від 22.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до зібраної в ході досудового розслідування інформації, однією із осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчинив злочини у змові із групою осіб, коло яких станом на сьогодні встановлюється.

З метою вчинення злочинів шляхом отримання «передоплати» за автомобілі від осіб, яких зловмисники вводять в оману, останні завжди використовують банківські картки, на які відбувається перерахування таких грошових коштів потерпілими.

Під час проведення досудового розслідування, у тому числі заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що ОСОБА_9 , разом зі своїми спільниками, з метою отримання грошових коштів від ошуканих ними громадян, використовують у своїй протиправній діяльності ряд банківських карткових рахунків, зокрема: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в подальшому відбувається зняття (обготівкування) незаконно отриманих грошових коштів у банкоматах, або ж подальші перекази коштів на інші банківські рахунки, що належать іншим співучасникам злочину.

Встановлена інформація підтверджується проведеними гласними та негласними слідчим (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується вказаних вище карткових рахунків, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є способом довести злочинність дій співучасників зазначених злочинів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту надходження грошових коштів на вказані карткові банківські рахунки в якості «передоплати» за подальшу купівлю автомобілів, встановлення та затримання усіх співучасників вчинених злочинів, ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, встановлення інших обставин, які мають значення для досудового розслідування, існує необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію (щодо руху коштів по вищевказаних банківських карткових рахунках), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківських установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

за період часу з 01.06.2020 по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання представника володільця речей і документів не здійснювався, оскільки, на думку слідства, це призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід досудового розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повного розшифрування даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.06.2020 по час надання інформації; відео-, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.06.2020 по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактний номер (номери) телефону, який закріплений за рахунком.

2. В разі можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії зазначеної інформації по банківському рахунку скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1