Провадження № 1-кс/686/4536/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000502,

встановив:

21.04.2021 слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, червоного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 ; двокімнатна квартира загальною площею 66 кв.м., що розташована за адресою АДРЕСА_1 ; гараж, загальною площею 20,0м.кв., за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25016697); гараж загальною площею 20,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27); нежитлове приміщення (вбудоване приміщення) АДРЕСА_4 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26625307; земельна ділянка, площею 0,10 га, кадастровий номер::19:003:0039, за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502, яке було зареєстроване у ЄРДР 19.10.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

19 квітня 2021 року в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за наступних обставин.

Лампка ОСОБА_6 , з грудня 2005 року по 28 лютого 2019 року перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Лампка агро», місцем знаходження якого є Хмельницька область, Хмельницький район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, буд. 10, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, та будучи службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи прямий умисел на власне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисних мотивів у період з 19 грудня 2018 по 19 березня 2019 року здійснив розтрату чужого майна, а саме, 588 тонн білого кристалічного цукру в мішкотарі, власником якого є ТОВ «Старокостянтинівцукор», який був переданий на зберігання ТОВ «Лампка агро», за наступних обставин.

Згідно п. 8.11 статуту ТОВ «Лампка агро», виконавчим органом вказаного товариства, що здійснює поточне керівництво його діяльністю є директор, який, згідно п.8.13 вказаного статуту, діє без довіреності від імені даного товариства, представляє його у відносинах з усіма підприємствами, має право першого підпису фінансових документів, укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори, виступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених статутом товариства, забезпечує господарське використання майна товариства, видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників товариства, організовує та контролює здійснення бухгалтерського обліку й звітності.

Відповідно до п.8.17 статуту ТОВ «Лампка агро» - директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність, та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів товариства, печатки та штампів.

19 грудня 2018 року між ТОВ «Старокостянтинівцукор» (ідентифікаційний код юридичної особи 31328990) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Лампка агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 33129725) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 19/2-12/19, предметом якого є зберігання цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 500 тонн строком до 31 липня 2019 року включно без плати за зберігання на складі за адресою Хмельницька область, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10. Вказане майно ТОВ «Лампка агро», в особі директора ОСОБА_5 , 19 грудня 2018 року прийняло на відповідальне зберігання, відповідно до акту приймання передачі до договору №19/2-12/19 від 19 грудня 2018 року, який підписаний вказаними вище керівниками.

Крім того, 31 січня 2019 року між ТОВ «Старокостянтинівцукор» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Лампка агро» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 31/1-01/19, предметом якого є зберігання цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 88 тонн строком до 15 березня 2019 року включно без плати за зберігання на складі за адерсою Хмельницька область, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10. Вказане майно ТОВ «Лампка агро», в особі директора ОСОБА_5 , 20 лютого 2019 року прийняло на відповідальне зберігання відповідно до акту приймання передачі до договору № 31/1-01/19 від 20 лютого 2019 року, який підписаний вказаними вище керівниками.

Згідно п.2.7 вказаних договорів № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання, ТОВ «Лампка агро» (зберігач), в особі директора ОСОБА_5 , зобов`язалось не передавати свої зобов`язання по зберіганню вказаного майна третім особам без письмового погодження з ТОВ «Старокостянтинівцукор».

Згідно п. 2.16 договорів № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання, ТОВ «Лампка агро» наділено правом реалізовувати отримане на зберігання майно лише з письмової згоди «ТОВ Старокостянтинівцукор».

Згідно п. 3.2 договорів № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання до ТОВ «Лампка агро» (зберігача) не переходить право власності на отримане майно, яке йому передалось на зберігання від ТОВ «Старокостянтинівцукор».

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та з урахуванням ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України - будучи службовою особою, прийняв на відповідальне зберігання 588 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, що належить ТОВ «Старокостянтинівцукор», вартістю 6 498 000,00 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату ввіреного йому чужого майна, всупереч договорам № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання, з метою власного збагачення, ОСОБА_5 19.12.2018, достовірно знаючи, що вказане майно перебуває у власності ТОВ «Старокостянтинівцукор», без дозволу вказаного товариства умисно, незаконно, з корисливих мотивів зловживаючи службовим становищем, отримавши на зберігання, розтратив частину майна, яке було йому ввірене, та згідно договору купівлі-продажу №18/12/18ц від 18 грудня 2018 року продав цукор білий кристалічний виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 130 тонн товариству з обмеженою відповідальністю «Тахтех» м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи 37116506), які директор вказаного підприємства отримав згідно з видатковою накладною №347 від 19 грудня 2018 року, сплативши суму 1 248 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ «Лампка агро».

Тоді ж, в порушення п.1.5 договору № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року, згідно якого місцем зберігання ввіреного майна, а саме цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, визначено буд. АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відвантажив 130 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, не поміщаючи вказане майно у визначене договором місце, а одразу реалізував його із ТОВ «Старокостянтинівцукор», із пров. Гольдфадена, 10, м. Старокостянтинів, Хмельницька область на ТОВ «Тахтех» м. Дніпро засобами покупця.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату ввіреного йому майна, всупереч договору 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року ОСОБА_5 , 20 лютого 2019 року достовірно знаючи, що вказане вище майно перебуває у власності ТОВ «Старокостянтинівцукор», без дозволу вказаного товариства умисно, незаконно, зловживаючи службовим становищем, розтратив отримане на зберігання майно, яке було йому ввірене та перебувало в його віданні, а саме продав цукор білий кристалічний виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 88 тонн, товариству з обмеженою відповідальністю «Іберіс ЛТД» м. Київ (ідентифікаційний код юридичної особи 37729138), які вказане товариство 20 лютого 2019 року отримало згідно з видатковою накладною №7 від 20 лютого 2019 року, сплативши суму 862 400,35 грн на банківський рахунок ТОВ «Лампка агро».

Тоді ж, в порушення п.1.5 договору 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року, згідно якого місцем зберігання ввіреного майна, а саме цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, визначено буд. 10 по вул. Леніна, с. Великі Зозулинці, Красилівський район, Хмельницька область, ОСОБА_5 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відвантажив 88 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, не поміщаючи вказане майно у визначене договором місце, а одразу реалізував його із ТОВ «Старокостянтинівцукор», із пров. Гольдфадена, 10, м. Старокостянтинів, Хмельницька область на ТОВ «Іберіс ЛТД» м. Київ засобами покупця.

Решту ввіреного майна, а саме 370 тонн із 588 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, які ОСОБА_5 отримав на зберігання від ТОВ «Старокостянтинівцукор» згідно договорів №19/2-12/19 від 19 грудня 2018 року та № 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року останній розтратив невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, реалізувавши невстановленим контрагентам, в невстановлений під час досудового розслідування спосіб та час.

Враховуючи викладене, директор ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_5 розуміючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, завдання матеріальної шкоди ТОВ «Старокостянтинівцукор», бажаючи настання таких наслідків, своїми протиправними діями, які виразились у розтраті ввіреного йому майна, вчинив злочин з прямим умислом а саме, розтрату чужого ввіреного йому майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме 588 тонн білого кристалічного цукру виробництва 2018 року в мішкотарі, власником якого є ТОВ «Старокостянтинівцукор», у наслідок чого спричинив даному товариству матеріальних збитків на суму 6 091 208,66 гривень.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 5 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки (реєстраційної картки транспортного засобу) встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, червоного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 .

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, вважаю за необхідне задовольнити подане слідчим клопотання та накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження автомобілем марки VOLKSWAGEN моделі GOLF р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, червоного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .

Стосовно накладення арешту на інше зазначене у клопотанні майно слідчий суддя зазначає наступне.

Так відповідно до витягу з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253463270 від 20.04.2021 року гараж № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Крім того, згідно витягу з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253273897 від 19.04.2021 року квартира загальною площею 99,4 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 27) належить на праві приватної власності ПАТ «Прокредіт Банк» (дата реєстрації права власності -11.10.2019 року).

Таким чином з представлених суду матеріалів встановлено, що гараж номер НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 не належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , а отже і підстав для накладення арешту на таке майно відсутні.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, червоного кольору, VIN-код: НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1