Провадження №: 1-кс/752/5102/21
У Х В А Л А

01.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до дванадцяти місяців.

Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000012 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2020 жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.07.2021. Однак, у вказаний строк закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, щодо службових осіб ТОВ «Ред Юкреін», ТОВ «Лідер Стафф», ТОВ «Експерт Стафф», ОСОБА_5 ; провести допит фізичних осіб-підприємців, звернутися з клопотанням до слідчого судді з розкриттям банківської таємниці фізичних осіб-підприємців, зробити аналіз банківських документів (руху коштів) щодо фінансово-господарської діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців, витребувати документи, що підтверджують реальність здійснення фінансово-господарських операцій, повідомити ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 276-279 КПК України про підозру та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Відповідно до частини першої та другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 ч. 3 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10.07.2021 року.

Проведення вищезазначених процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.

За змістом частини четвертої статті 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Прокурором, слідчим не доведено слідчому судді ту обставину, що складність кримінального провадження № 0000012 від 10.01.2020 є винятковою.

Відтак, слідчий суддя надходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяці.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 10.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: