Справа №295/3458/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:
Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Житомирської області організована схема, пов`язана з незаконним виведенням грошових коштів з рахунків підконтрольних їм підприємств, отриманих від реального сектору економіки за безтоварними операціями на рахунки підприємств з ознаками «ризиковості» та підприємств-транзитерів, які в послідуючому переводяться в готівкову форму та здійснюється їх зняття в банківських установах, діями яких завдаються збитки державі в особливо великих розмірах.

У клопотанні вказано, що згідно з даними узагальнених матеріалів №0483/2020/ДСК та №0621/2020/ДСК отриманих та підготовлених ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», вищевказані суб`єкти господарської діяльності та їх службові особи, здійснюють незаконну діяльність з «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).

Операції вказаних підприємств, пов`язані із розрахунками з юридичними та фізичними особами, в основному, у якості оплати згідно з договором, за товар, фінансова допомога, перерахування коштів на карткові рахунки, внесенням готівкових коштів у якості внесення готівки та зняттям готівкових коштів у якості зняття готівки через карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

Як зазначено у клопотанні, з метою здійснення незаконної діяльність з «конвертації» безготівкових коштів у готівку, невстановленими особами використано реквізити ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що допитана у якості свідка гр. ОСОБА_5 показала, що надала знаряддя для реєстрації себе у якості суб`єкта господарювання (довіреність) за грошову винагороду ОСОБА_6 на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності.

Допитаний у якості свідка державний реєстратор показав, що реєстрація ФОП ОСОБА_5 проведена в електронний спосіб із застосуванням онлайн порталу «Дія» в порядку, передбаченому ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Крім того, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1137, держателем Порталу Дія є Міністерство цифрової трансформації України, технічним адміністратором Порталу Дія є державне підприємство Дія (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.

У зв`язку із цим інформація, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про спосіб авторизації в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відомості про ІР-адреси (ідентифікатора мережевого рівня), можуть бути використані як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України. Посилаючись на зазначене, слідчий просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів для отримання вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав в повному обсязі та просив задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та інтереси яких порушуються, про що заявлено та обгрунтовано слідчим у клопотанні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Керуючись ст.131,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи, визначеним постановою, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про спосіб авторизації в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відомості про ІР-адреси (ідентифікатора мережевого рівня), які використовувались під час входу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для реєстрації та припинення суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі 18.11.2020 та 21.01.2021, з зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) такого входу, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів. У випадку відсутності зазначених відомостей чи надання їх не в повному обсязі надати обґрунтовану відповідь про причини ненадання.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Міністерство цифрової трансформації України ( АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) як володільці речей і документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх засвідчені копії.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1