Справа № 473/1246/21
Номер провадження 1-кс/473/340/2021
УХВАЛА

"13" квітня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 20.02.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживанням довірою коштів в сумі 12400 грн. належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він 19.02.2021 року переказав з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок, який був вказаний в реквізитах платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати вартості відеокарти оголошення про продаж якої дізнався в мережі Інтернет на сайті «OLX», але не отримав вказаний товар, який мали відправити транспортним перевізником, в подальшому ця особа контактів з ОСОБА_5 уникає.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила розрахунковий рахунок, місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступів до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може вказати на осіб причетних до даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 документів, що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

відомості про персональні дані власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (анкетні дані, адреса реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, дата відкриття рахунку).

роздруківка руху грошових коштів (з 11.02.2021 року по 15.02.2021 року) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням суми, дати відправлення, призначення, даних щодо зняття коштів, номера та власників рахунків на які вони були перераховані.

Строк дії ухвали встановити до 14 травня 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1