Справа № 643/9916/21
Провадження № 1-кс/643/2494/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 01.05.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 30.04.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 35000 грн. В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.04.2021 вона на сайті «OLX» розмістила оголошення, щодо продажу свого мобільного телефону ТМ «iPhone 6» 64 GB, вартістю 2000 грн. В цей же день до потерпілої в додаток «Viber» на контактний номер телефону НОМЕР_1 з контактного номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома особа, яка була підписана в «Viber» як ОСОБА_6 . В ході переписки з останньою ОСОБА_5 домовилась, що невідома на ім`я ОСОБА_6 відправить ОСОБА_5 кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 в свою чергу повинна була відправити мобільний телефон через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до відділення № НОМЕР_4 , що знаходиться у м. Дніпро на ім`я ОСОБА_7 . В цей же день, приблизно о 15:40 год на контактний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_5 , яка в ході розмови повідомила, що вона являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також остання повідомила, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , від юридичної особи буде зараховано грошові кошти в розмірі 2000 грн. та те, що після зарахування вказаної суми, картка ОСОБА_5 буде заблокована. В ході розмови невідома повідомила ОСОБА_5 , щоб картку не було заблоковано потрібно буде їй назвати коди, що будуть приходити в особисті повідомлення на мобільний телефон на що ОСОБА_5 погодилась. Під час розмови на мобільний телефон надійшли наступні паролі та коди: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які потерпіла продиктувала невідомій особі під час телефонної розмови з нею. Після телефонної розмови ОСОБА_5 , зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 побачила, що з кредитної картки було знято кредитні кошти на загальну суму 34758 грн. з яких комісію склала 1028 грн. Грошові кошти було знято трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , 4500 грн. о 15:59 год., 20000 грн. о 16:13 год., 8700 грн. о 16:13 год., а також трьома транзакціями було поповнено рахунки мобільних операторів, 80 грн., 50 грн. за № НОМЕР_13 та 100 грн. за № НОМЕР_14 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала до оператора Банку, який повідомив, що грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 .

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання без їхньої участі, подане клопотання підтримали та просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000696 від 01.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 30.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 35000 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 щодо вищевикладених обставин, копіями квитанцій про перерахунок коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 01.05.2021 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , факс: НОМЕР_18 , та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.04.2021 по 24.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 30.04.2021 по 24.05.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 07.08.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1