Справа № 203/1778/21
Провадження № 1-кс/0203/595/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.05.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000263, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
12 травня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Підозрюваними у вказаному кримінальному правопорушенні є:
ОСОБА_4 , який підозрюється у тому, що він придбав з метою збуту та зберігав речовину масою 0,1991 г, яка містить психотропну речовину метамфетамін, маса якого складає 0,0542 г, а 14.10.2020, о 15 год. 38 хв., незаконно збув її особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 за грошові кошти, у сумі 400,00 грн, а також в тому, що з метою збуту, придбав та зберігав речовини, масами 0,0794 г, 0,0702 г, 0,1240 г, 0,0516 г, 0,0573 г, 0,1165 г, 0,0990 г, 0,1088 г, 0,1607 г, 0,1816 г, 0,3189 г, 0,0694 г, 0,0367 г, 0,2431 г, 0,0462 г, 0,1369 г, 0,3241 г, 0,1078 г, 0,0641 г (загальною масою 2,3963 г), які містять метамфетамін, маса метамфетаміну у речовинах відповідно складає 0,0361 г, 0,0321 г, 0,0542 г, 0,0235 г, 0,0293 г, 0,0517 г, 0,0437 г, 0,0476 г, 0,0656 г, 0,0884 г, 0,1329 г, 0,0280 г, 0,0160 г, 0,1063 г, 0,0186 г, 0,0732 г, 0,1405 г, 0,0461 г, 0,0247 г, а також метамфетамін, масою 0,0061 г, 0,0040 г, 0,0007 г, 0,0004 г, 0,0016 г, 0,0016 г, 0,0006 г (загальна маса метамфетаміну становить 1,0735 г), які були виявлені в ході проведеного обшуку;
ОСОБА_6 , який підозрюється в тому, що будучи раніше судимим за скоєння умисних, тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, придбав з метою збуту речовину масою 0,1669 г, яка містить метамфетамін, маса якого складає 0,0508 г, а 24.11.2020, о 14 год. 25 хв. збув її за грошові кошти, у сумі 400,00 гривень особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 , а також в тому, що придбав з метою збуту речовини, масами 0,0720 г, 0,0845 г, 0,0645 г, 0,1322 г, 0,0327 г, 0,1270 г, 0,1047 (загальною масою 0,6176 г), які містять метамфетамін, маса метамфетаміну у речовинах відповідно складає 0,0348 г, 0,0336 г, 0,0308 г, 0,0521 г, 0,0100 г, 0,0465 г, 0,0388 г (загальною масою 0,2466 г), які були виявлені в ході проведеного у нього обшуку
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи могли одержувати грошові кошти за реалізовані психотропні речовини на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Слідчий просить надати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, щодо вказаних банківських карток, відповідних рахунків та операції з ними, а також даних систем відеоспостереження щодо них.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у зв`язку з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збутом психотропних речовин, вчиненим повторно. Згідно наданих матеріалів (протоколів допиту свідків, розсекречених протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду) встановлено, що кримінальне правопорушення могло вчинятись з використанням банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_4 підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000263, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.09.2020 року, копії протоколів допитів свідків, копії повідомлень про підозру, копії розсекречених протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які стосуються банківської таємниці.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке стосується незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого повторно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000263, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні № 0000263 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Дніпро, а саме:
?виписки про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку до 14 травня 2021 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунку та до 14 травня 2021 року;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по вказаним банківським карткам з моменту відкриття рахунків до 14 травня 2021 року;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття вказаних банківських карток до 14 травня 2021 року
?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаних банківських карток до 14 травня 2021 року;
?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з вказаних банківських карток (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1