Провадження №1-кс/522/643/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 ч. 2 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно.

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно,мотивуючи наступним

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

На адресу слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якого: автомобілем марки Ford Transit здійснюється переміщення тютюнових виробів без марок акцизного податку.

19.01.2021 в період часу 14 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. на підставі ст.234 КПК України, з дотриманням положень ст. 233-237 КПК України, на підставі наданої добровільної згоди громадянина ОСОБА_4 1984 року народження, проведено невідкладну слідчу (розшукову) дію огляд транспортного засобу Ford Transit, державний номер НОМЕР_1 з метою врятування майна, яке могло бути знищене або пошкоджене.

В ході проведення огляду виявлено, та вилучено тютюнові вироби торгової марки «Leana» у кількості 22 500 пачок (30 коробів) без фільтру, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, виробництва Республіки Молдова; транспортний засіб Ford Transit, державний номер НОМЕР_1 яким здійснювалось транспортування підакцизної продукції без документів щодо їх походження та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Вилучені 22 500 пачок тютюнових виробів торгової марки «Leana» без фільтру, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, виробництва Республіки Молдова, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та транспортний засіб Ford Transit, державний номер НОМЕР_1 визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Виявлені та вилучені в ході огляду по кримінальному провадженню тютюнові вироби торгової марки «Leana» у кількості 22 500 пачок (30 коробів) без фільтру, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, виробництва Республіки Молдова; транспортний засіб Ford Transit, державний номер НОМЕР_1 яким здійснювалось транспортування підакцизної продукції без документів щодо їх походження та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вилучені речі та автотранспортний засіб є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Також, вказані речі та автотранспортний засіб необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна до судового засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення злочину чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 ч. 2 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №0000090 від 20.12.2019 предмети, речі які вилучені 19.01.2021 в ході проведення огляду транспортного засобу Ford Transit, державний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби торгової марки «Leana» у кількості 22 500 пачок (30 коробів) без фільтру, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, виробництва Республіки Молдова; транспортний засіб Ford Transit, державний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

08.02.2021