У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2021 Справа №607/4176/21

провадження № 1-кс/607/1444/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 23 січня 2019 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Тернопіль, який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , не працює, не одружений, утриманців не має, раніше не судимий, -
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 306, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 304, ч.2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000243 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28; ч.1 ст.304, ч.2 ст.317, ч.2 ст.315 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, терміном на 60 днів.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28; ч.1 ст.304, ч.2 ст.317, ч.2 ст.315 КК України.
Так, прокурор зазначає, що у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вирішили збувати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Збут наркотичних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), поміщеного у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, магнітом або без нього та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі наркотичного засобу, яка знаходилась у так званій «закладці».
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 у січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_1 та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створений обліковий запис у месенджері «Telegram» створили чати для споживачів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_9 » з посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, з метою реклами так званого «Інтернет магазину» з продажу наркотичних засобів, а також пошуку покупців наркотичних речовин, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснили написи на фасадах будівель міста Тернопіль - «Муткарь» toptern».
З метою реалізації злочинного умислу в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 використовуючи мережу Інтернет та програму «VPN», налагодили канал надходження наркотичного засобу канабісу (марихуани) з метою його подальшого збуту за допомогою месенджера «Telegram».
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в період з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по 24 вересня 2020 року, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» а саме Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в невстановленої особи, яка використовувала псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купляли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».
Разом з тим, у січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних речовин (канабісу) вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних речовин на території м. Тернопіль.
Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, у січні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 підшукали осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні речовини. Зокрема у січні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з яким останні перебували у дружніх відносинах, про свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної наркотичної речовини канабісу (марихуани).
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
У створеній організованій групі, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Будучи залученим до злочинної діяльності вказаної групи ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_2 та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі «Інтернет» а саме месенджера «Telegram» створив обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_3 та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі «Інтернет» а саме месенджера «Telegram» створив обліковий запис « ОСОБА_12 », який використовував для спілкування з учасниками організованої групи.
Поряд з цим ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_4 та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі «Інтернет» а саме месенджера «Telegram» створили обліковий запис « ОСОБА_12 », який в подальшому надали ОСОБА_11 для спілкування між учасникам організованої групи.
Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та в подальшому за їх вказівкою ОСОБА_10 усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у м. Тернопіль особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), з метою приховання та полегшення злочинної діяльності за допомогою мережі Інтернет, сім-карток оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» створили електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичний засіб канабіс (марихуану), та в подальшому використовували отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.
Поряд з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вирішили, що однією з умов вступу та участі у створеній ними організованій групі, буде внесення грошових коштів на номер електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_21 , створений останніми, як завдатку за отриманий наркотичний засіб, як гарантію виконання учасником організованої групи своєї роботи.
Замовлення з метою подальшого збуту наркотичного засобу канабісу (марихуани) здійснювалось ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» а саме Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в невстановленої особи під псевдонімом « ОСОБА_13 ». Придбаний ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наркотичний засіб у м. Тернопіль надходивв період з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по липень 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останніми наркотичні засоби.
З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 винаймали номера у готелях м. Тернополя, а саме готелях «Сапсан», «Версаль», «Авалон», а також використовували приміщення по АДРЕСА_2 , будинок АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 важили наркотичний засіб канабіс (марихуану), отриману ОСОБА_10 , певною масою (по одному або по два грама), фасували його у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу наркотичного засобу канабісу (марихуани).
Пофасовану наркотичну речовину, а саме канабіс (марихуану), ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою подальшого її збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях розподіляли між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 а також залишали собі.
ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_4 районах м. Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , крім цього ОСОБА_11 , надсилав текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами ОСОБА_10 .
Особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 надсилали текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання канабісу (марихуани) покупцям необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу на вказаний ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 гаманець «EasyPay» споживачі надсилали у програмі «Telegram» користувачам під обліковими записами « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 , підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи та псевдоніми « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «@toptern_oper»Муткарь оператор» надсилали споживачу наркотичного засобу інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме адресу та фото з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.
ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та за їх вказівкою ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичного засобу. Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 частинку отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.
Таким чином, в період часу з січня 2019 року по 24 вересня 2020 років члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
Також реалізовуючи свій злочинний намір по залученні в організовану групу інших осіб, до спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних речовин, у березні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 підшукали особу, яка б незаконно зберігала та фасувала з метою збуту наркотичні речовини. Зокрема у березні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомили ОСОБА_15 з яким останні перебували у дружніх відносинах, про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
ОСОБА_15 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
ОСОБА_15 добровільно та свідомо увійшов до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, та став членом стійкого об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
В період з березня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по червень 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено замовлення наркотичного засобу, а саме канабісу (марихуани) здійснювалось на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останніми наркотичні засоби. В подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з наркотичного засобу, придбаного ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виготовляли так звані «закладки», а саме важили наркотичний засіб канабіс (марихуану) певною масою (по одному або по два грама), фасували його у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу наркотичного засобу канабісу (марихуани).
З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 винаймали номера у готелях м. Тернополя, а саме готелях «Сапсан», «Версаль», «Авалон», а також використовували приміщення по АДРЕСА_2 , будинок № НОМЕР_22 , та по вулиці Руська, будинок № 8, міста Тернополя а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 важили отримані ОСОБА_10 наркотичні засоби, фасували їх у паперові та поліетиленові пакети з магнітами або без них, обмотували липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки».
Крім цього, в період з березня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по червень 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 отриману від ОСОБА_10 особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс (марихуану) важив та фасував у так звані закладки за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_5 . Після чого, ОСОБА_15 для подальшого збуту, а саме залишення у малопомітних місцях за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 передавав пофасовані у так звані закладки наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану) ОСОБА_11 та ОСОБА_10
ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_4 районах м. Тернопіль залишали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місцях. Місцезнаходження наркотичного засобу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , Окрім цього, ОСОБА_11 надсилав ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами особисто надсилали споживачам наркотичних речовин використовуючи облікові записи у месенджері «Telegram» - «Муткарь» ІНФОРМАЦІЯ_2 », «@toptern_oper»Муткарь оператор».
Особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 надсилали текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання канабісу (марихуани) покупцям необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу на вказаний ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 гаманець «EasyPay» споживачі надсилали у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 , підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «@toptern_oper»Муткарь оператор» надсилали споживачу наркотичного засобу інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме адресу та фото з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.
Поряд з цим, на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності організованої групи та її суспільно небезпечні наслідки припинив злочинну діяльність та відповідно вийшов зі складу організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_4 групи.
Так, на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у зв`язку із припиненням ОСОБА_11 , як членом організованої групи злочинної діяльності, усвідомлюючи незаконність своєї злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, за пропозицією ОСОБА_15 вирішили залучити до організованої групи осіб, з якими вони не були б особисто знайомі, а спілкувались виключно в мережі Інтернет, а саме осіб які б незаконно отримували, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб.
Так, використовуючи створені ними чати для споживачів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_9 » з посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_4 »з метою полегшення збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, унеможливлення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, серед споживачів наркотичних засобів віднайшли та залучили до організованої групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яким довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
ОСОБА_16 та ОСОБА_17 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, яка діяла під назвою інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
ОСОБА_16 та ОСОБА_17 добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій стали членами стійкого об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.
У липні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 використовуючи сім-картку оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_23 створив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення обліковий запис « ОСОБА_18 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у зв`язку із збільшенням кількості споживачів та з метою полегшення реалізації визначених функцій на досягнення єдиної мети, створили у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення спеціальну програму під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка автоматично повідомляла покупців наркотичних засобів про місцезнаходження «закладок».
В період з липня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по 24.09.2020 року, тобто до моменту припинення злочинної діяльності правоохоронними органами, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену собі роль, незаконно, з метою подальшого збуту, купували в месенджері «Telegram» в інтернет - магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у невстановленої особи під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме канабіс (марихуану) який надходив з різних міст України у м. Тернопіль у відділення ТОВ «Нова Пошта» на вигадане ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ім`я, а саме ОСОБА_19 .
ОСОБА_17 отримані ним замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану) на вигадані останніми імена на ТОВ Нова Пошта важив та фасував у так звані закладки за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_6 . В подальшому, ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залишав для ОСОБА_16 та ОСОБА_10 у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу канабісу (марихуани) пофасовану у так звані закладки після чого фотографував дане місце, описував його та зазначав координати.
В подальшому ОСОБА_17 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження так званого мастеркладу із так званими «закладками» які містили в собі особливо небезпечні наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану), надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15
ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_15 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_17 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням так званих «закладок» із наркотичними засобами у великій кількості в месенджері «Telegram» відправляли ОСОБА_16 та ОСОБА_10 які в свою чергу, у визначених ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 районах м. Тернополя залишали даний наркотичний засіб у вигляді закладки у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місцезнаходження залишеного останніми наркотичного засобу ОСОБА_16 та ОСОБА_10 фотографували, описували та надсилали текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_15
ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_16 та ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» завантажували в так званий «інтернетмагазин» у месенджері «Telegram» у спеціальну створену програму під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто надсилали споживачам наркотиків використовуючи облікові записи у месенджері «Telegram» - « ОСОБА_8 » ОСОБА_20 », «@toptern_oper»Муткарь оператор».
Також після створення спеціальної програми під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана програма автоматично надавала інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани), яку споживач міг придбати.
Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб створена ОСОБА_7 та ОСОБА_4 програма під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автоматично перевіряла надходження таких коштів на електронні гаманці «EasyPay»та в подальшому надсилала інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме надсилала фото із зазначенням адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.
Також, з метою полегшення здійснення злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_4 організувати здійснення переказів грошових коштів покупцями психотропних речовин на вказані ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», як плату за наркотичну речовину канабіс (марихуану), та подальшого переказу вказаних грошових коштів на банківські рахунки відкриті на свої імена та імена фізичних осіб, які не були обізнані з їх злочинною діяльністю. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодився, та вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 направлену на використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних речовин шляхом розпорядження ними, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення грошових коштів, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів та володіння ними, права на них, джерела їх походження, знаючи що ці кошти одержанні злочинним шляхом.
Зокрема, в період з січня 2019 по 22 вересня 2020 року особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну наркотичну речовину у так званих інтернет магазинах: «Муткарь»toptern», за вказівкою членів організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_4 групи, які були адміністраторами вказаних Інтернет магазинів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», створені останніми переказували грошові кошти за отримання особливо небезпечних наркотичних речовин канабісу (марихуани).
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у м. Тернопіль особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), легалізовували (відмивали) одержані злочинним шляхом кошти, які отриманні від незаконного збуту вказаного наркотичного засобу.
Так, в період часу з 3 грудня 2018 року по 22 вересня 2020 року, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_7 та за їх вказівкою ОСОБА_10 , за допомогою мережі Інтернет, сім-карток оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» створили електронні гаманці системи прийому платежів EasyPay за номерами № НОМЕР_21 на який учасники злочинної організованої групи оплачували завдатки для отримання наркотичного засобу, а саме для вступу на роботу у вищезгаданий магазин з продажу наркотиків «MUTKAR SHOP» та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на які споживачі оплачували відповідну суму коштів для того щоб отримати наркотичний засіб канабіс (марихуану).
Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в період часу з 03 грудня 2018 року по 22 вересня 2020 року, набули на створені ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» - ТОВ «Фінансова компанія «Контрактний дім», грошові кошти в сумі 1 708 417 гривень, та в подальшому достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, а саме здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, використовували, розпоряджалися та вчиняли дії щодо приховування та маскування грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме розміщували такі кошти на створені ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та здійснювали регулярні розміщування коштів у банках на свої особисті карткові рахунки а також переміщували кошти через рахунок фізичних осіб із подальшим зняттям таких.
Також, з метою полегшення здійснення злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_4 організувати здійснення переказів грошових коштів покупцями наркотичних речовин на вказані ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», як плату за наркотичну речовину канабіс (марихуану), та подальшого використання вказаних грошових коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою продовження злочинної вказаної діяльності, а саме незаконного обігу наркотичних засобів - канабісу (марихуани). ОСОБА_4 на дану пропозицію погодився, та вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 направлену на використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження їх незаконного обігу.
Зокрема, в період з січня 2019 по 22 вересня 2020 року особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну наркотичну речовину у так званих інтернет магазинах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою членів організованої, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які були адміністраторами вказаних інтернет магазинів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», створені останніми переказували грошові кошти за отримання особливо небезпечних наркотичних речовин канабісу (марихуани).
Надалі, ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 в період часу з 03 грудня 2018 року по 22 вересня 2020 року, набули від незаконного обігу наркотичних засобів,на створені ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» - ТОВ «Фінансова компанія «Контрактний дім», грошові кошти в сумі 1 708 417 гривень, та в подальшому достовірно знаючи, що вказані кошти одержані злочинним шляхом, використовували їхз метою продовження забезпечення функціонування організованої групи та продовження незаконного обігу наркотичних речовин, а саме оплачували винагороду учасникам організованої групи за їх злочинну діяльність, купляли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), винаймали номери в готелях м. Тернополя, де члени організованої групи здійснювали фасування наркотичних речовин а також оплачували вартість магнітів, які використовували для виготовлення так званих закладок із особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани).
Крім цього, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, та забезпечення діяльності організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в період часу з січня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено по 17 вересня 2020 року, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів канабісу (марихуани), використовуючи мережу Інтернет, програми «VPN», із електронні гаманці системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_11 та банківські рахунки, здійснювали регулярні фінансові операції із перетворенням грошових коштів у електронну валюту «Біткойн». Вказані фінансові операції проводились з метою закупівлі наркотичного засобу канабісу (марихуани) для подальшого його збуту із використанням месенджера «Telegram». Замовлення з метою подальшого збуту наркотичного засобу канабісу (марихуани) здійснювалось ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» а саме Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в невстановленої особи під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_4 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, з метою створення організованої групи, діяльність якої спрямована на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та залучення осіб до злочинної діяльності, ігноруючи моральні засади суспільства у ставленні до виховання підростаючого покоління, які передбачають охорону неповнолітніх від негативного впливу, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 є неповнолітнім залучити останнього до вказаної злочинної діяльності.
Поряд з цим, в середині вересня 2020 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме на орендованій ними квартирі по АДРЕСА_7 , діючи умисно, вирішили безоплатно надати вказане приміщення своєму знайомому ОСОБА_21 з метою незаконного вживання особливо небезпечних наркотичних речовин, а саме канабісу (марихуани).
Реалізуючи свій злочинний умисел, в середині вересня 2020 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме на орендованій квартирі по АДРЕСА_7 , безоплатно надали ОСОБА_21 приміщення вказаної квартири з метою вживання останнім особливо небезпечної наркотичної речовини канабісу (марихуани).
З огляду на наведене прокурор вважає,що у кримінальному провадженні №0000243 від 23 січня 2019 рокунаявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 306, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 304, ч.2 ст. 317 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Так, 25 вересня 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 168 160 гривень, та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
В подальшому 17 листопада 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 до 15 січня 2021 року та визначено розмір застави у розмірі 105 100 гривень.
Крім того, 12 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 до 11 березня 2021 року та визначено розмір застави у сумі 79 450 гривень, та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, і свідками у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт / паспорти / для виїзду за кордон, інші документи, що дають підстави на виїзд і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Заставодавцем внесена визначена застава та 5 березня 2021 року ОСОБА_4 звільнено з під варти.
03 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.304, ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307, ч.2 ст.317 КК України, тобто про те, що він підозрюється у незаконному, придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організованою групою, також у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном у тому числі здійсненні фінансових операцій, у вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, окрім цього у використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність, вчинений за попередньою змовою групою осіб, окрім цього у наданні приміщення для незаконного вживання наркотичних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно.
Прокурор зазначає, що підставами продовження обов`язків щодо ОСОБА_4 є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 317 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують продовження покладених обов`язків і підтверджують наявністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України.
Так, метою продовження застосованих щодо ОСОБА_4 обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст. 177 КПК України, а саме: п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п. 3 незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 15 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує ОСОБА_4 може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.
Окрім цього, органом досудового розслідування проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Та встановлено, що злочинна діяльність організованої злочинної групи здійснювалася, конспіративно та із використанням мережі Інтернет. Однак, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед до інформації яка перебуває у дистанційному доступі у мережі Інтернет, що може негативно вплинути на хід судового розгляду, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.
Ризиком того, що у випадку не продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків він може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час кримінальне провадження перебуває на стадії відкриття матеріалів стороні захисту, а відтак, ОСОБА_4 відомі усі свідки допитані в межах досудового розслідування. Водночас, ОСОБА_4 , як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, оскільки підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 на досудовому розслідуванні свою вину визнали та розповіли про діяльність організованої злочинної групи.
Прокурор зазначає, що 03 березня 2021 року зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28; ч.1 ст.304, ч.2 ст.317, ч.2 ст.315 КК України, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , докази визнано достатніми для складання обвинувального акту у кримінальному провадженні та прийнято рішення, а саме доручено слідчому повідомити вказаним підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення для ознайомлення.
А тому приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих таких матеріалів, кількістю підозрюваних та їх захисників, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 .
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, а саме підозрюваних які визнали свою вину, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду від 29 жовтня 2020 року на підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання, однак уточнила прохальну частину клопотання та просила продовжити ОСОБА_4 24 травня 1999 року строк дії визначених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 вересня 2020 року, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи, навчання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Захисники адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу задоволення клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків не заперечили. Однак просили продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав пояснення захисників.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Так, ч. 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Частиною 6 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28; ч.1 ст.304, ч.2 ст.317, ч.2 ст.315 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що 23 вересня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25 вересня 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 168 160 гривень.
В подальшому 17 листопада 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 , до 15 січня 2021 року, визначено розмір застави у розмірі 105 100 гривень та встановлено ряд обов`язків, котрі на нього будуть покладені у випадку її сплати.
Крім того, 12 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 до 11 березня 2021 року та визначено розмір застави у сумі 79 450 гривень, та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, і свідками у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають підстави на виїзд і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з під варти.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 03 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.304, ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307, ч.2 ст.317 КК України, тобто про те, що він підозрюється у незаконному, придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організованою групою, також у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном у тому числі здійсненні фінансових операцій, у вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, окрім цього у використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність, вчинений за попередньою змовою групою осіб, окрім цього у наданні приміщення для незаконного вживання наркотичних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно.
Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме:
-протокол проведення обшуку від 22 вересня 2020 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено речовини схожі на наркотичні;
-висновок експерта №2/1-992/20 від 23 вересня 2020 року згідно якого вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом вагою у перерахунку на суху речовину 0,458 г;
-протокол огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 від 09 жовтня 2020 року;
-висновок аналітичного дослідження від 26 листопада 2020 року;
-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) аудіо контроль особи від 20 жовтня 2020 року;
-висновок експерта №2/1-380/20 від 30 березня 2020 року, згідно якого вилучена в ході відібрання взірців речовини посилки є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною);
-протокол про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 30 грудня 2019 року з доданими додатками;
-висновок експерта №2/1-12/20 від 31 січня 2020 року, згідно якого вилучена в ході проведення оперативної закупки речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною);
-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 31 січня 2020 року.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.304, ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307, ч.2 ст.317 КК України.

Крім цього, така обґрунтованість стороною захисту у судовому засіданні не спростована.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про продовження існування ризиків, про які зазначено в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 вересня 2020 року про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зокрема, як вбачається зі змісту ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 вересня 2020 року, при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчий суддя вважав доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, приховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні з метою зміни ними свідчень на свою користь; продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачене покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився.

Також слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищення, приховання або спотворення ОСОБА_4 будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, враховуючи те, що злочинна діяльність організованої злочинної групи здійснювалася, конспіративно та із використанням мережі Інтернет, ОСОБА_4 у випадку не продовження стосовно нього дії обов`язків, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед до інформації яка перебуває у дистанційному доступі у мережі Інтернет, що може негативно вплинути на хід судового розгляду, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії відкриття матеріалів стороні захисту, а відтак ОСОБА_4 відомі усі свідки допитані в межах досудового розслідування, а оскільки згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження, ОСОБА_4 , як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань

Також, як встановлено у судовому засіданні ОСОБА_4 не працює, постійного доходу не має, перебуває на утриманні своїх батьків, а інкриміновані йому кримінальні правопорушення були вчинені з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення. За таких обставин слідчий суддя вважає доведеним ризик того, що підозрюваний може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення з метою здобуття коштів для забезпечення особистих потреб.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 11 січня 2021 року продовжений строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Так, 03 березня 2021 року прокурором визнано, що зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.209, ч.2 ст.28; ч.1 ст.304, ч.2 ст.317, ч.2 ст.315 КК України, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , докази є достатніми для складання обвинувального акту у кримінальному провадженні та прийнято рішення в порядку ст. 290 КПК України, про завершення досудового розслідування та надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування, про що слідчим ОСОБА_22 повідомлено стороні захисту.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Слідчий суддя бере до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, та вважає, що прокурором доведено, що провести вказану процесуальну дію у строк попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих таких матеріалів, кількістю підозрюваних та їх захисників.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .
При визначені строку, на який має бути продовжено дія таких обов`язків, слідчий суддя враховує, що прокурор у своєму клопотанні просить їх продовжити на 60 днів. Однак, зважаючи, що на даному етапі кримінального провадження визначити, коли саме буде закінчено ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження і коли буде закінчене досудове розслідування неможливо, слідчий суддя вважає, що такий строк може бути продовжений на 60 днів, але не більше ніж на строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177,178,193,194,199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 306, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 304, ч.2 ст. 317, ч.2 ст. 315КК України, задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи, навчання;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у цьому кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 8 травня 2021 року, але не більше ніж на строк досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1