Справа № 461/2473/21
Провадження № 1-кс/461/1881/21
УХВАЛА
Іменем України
05.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по 2019 року, зокрема документів, які стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наступних договорах щодо закупівлі (бітуму та палива), а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 : договір № 09/01Б на закупівлю бензину а-92 від 09.01.2018; договір на закупівлю дизпалива від 09.01.2018; договір № 04/03 на закупівлю бітуму дорожнього від 04.03.2019; ТОВ Тхойл: договір № Т-2301/18/1 на закупівлю бензину а-92 від 23.01.2018; договір № Т-2301-18/2 на закупівлю дизнапива від 09.01.2018; договір на закупівлю дизпалива від 12.02.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договір № 28/04-1на закупівлю дизпалива від 28.04.2018; договір № 08-05-1 на закупівлю дизпалива від 08.05.2018; договір №17/05-1 на закупівлю бензину а-92 від 17.05.2018; договір № 04/06-1 на закупівлю дизпалива від 04.06.2018; договір № 08/06-1 на закупівлю дизпалива від 08.06.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 12.06.2018; договір на закупівлю дизпалива від 12.06.2018; договір на закупівлю дизпалива від 19.08.2018; договір на закупівлю дизпалива від 26.08.2018; договір на закупівлю дизпалива від 30.07.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 02.08.2018; договір на закупівлю дизпалива від 02.08.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 17.08.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 14.09.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 24.10.2018; договір на закупівлю дизпалива від 25.10.2018; договір № 25/10-2 на закупівлю дизпалива від 25.10.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 26.10.2018; договір на закупівлю дизпаливо від 19.11.2018; договір на закупівлю дизпалива від 10.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 17.12.2018; договір на закупівлю дизпалива від 17.12.2018; договір на закупівлю дизпалива від 20.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 20.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 27.12.2018; договір на закупівлю дизпалива від 27.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 14.01.2019; договір на закупівлю бензину а-92 від 27.03.2019; договір на закупівлю дизпалива від 07.10.2019; договір на закупівлю бензину а-92 від 16.12.2019; договір на закупівлю бітуму дорожнього від 17.10.2019, договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів,документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); акти виконаних робіт: документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності,які підтверджують об`єми, якість та вартість товару, їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи про перерахунок коштів, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, акти взаємозвірки; а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти прийому-передачі виконаних робіт.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП Львівський облавтодор ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.092016 року по 30.06.2020 року та виявлено фінансові порушення на загальну суму 11425 тис. гривень, в тому числі, що призвели до витрат на загальну суму 2079,7 тис. гривень. За результатами перевірки складено Акт ревізії № 06-24/11 від 02.12.2020 року. Слідчий зазначає, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, для їх подальшого огляду та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 04 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до копій речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по 2019 року, зокрема документів, які стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наступних договорах щодо закупівлі (бітуму та палива), а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 : договір № 09/01Б на закупівлю бензину а-92 від 09.01.2018; договір на закупівлю дизпалива від 09.01.2018; договір № 04/03 на закупівлю бітуму дорожнього від 04.03.2019; ТОВ Тхойл: договір № Т-2301/18/1 на закупівлю бензину а-92 від 23.01.2018; договір № Т-2301-18/2 на закупівлю дизпалива від 09.01.2018; договір на закупівлю дизпалива від 12.02.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договір № 28/04-1на закупівлю дизпалива від 28.04.2018; договір № 08-05-1 на закупівлю дизпалива від 08.05.2018; договір №17/05-1 на закупівлю бензину а-92 від 17.05.2018; договір № 04/06-1 на закупівлю дизпалива від 04.06.2018; договір № 08/06-1 на закупівлю дизпалива від 08.06.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 12.06.2018; договір на закупівлю дизпалива від 12.06.2018; договір на закупівлю дизпалива від 19.08.2018; договір на закупівлю дизпалива від 26.08.2018; договір на закупівлю дизпалива від 30.07.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 02.08.2018; договір на закупівлю дизпалива від 02.08.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 17.08.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 14.09.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 24.10.2018; договір на закупівлю дизпалива від 25.10.2018; договір № 25/10-2 на закупівлю дизпалива від 25.10.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 26.10.2018; договір на закупівлю дизпаливо від 19.11.2018; договір на закупівлю дизпалива від 10.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 17.12.2018; договір на закупівлю дизпалива від 17.12.2018; договір на закупівлю дизпалива від 20.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 20.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 27.12.2018; договір на закупівлю дизпалива від 27.12.2018; договір на закупівлю бензину а-92 від 14.01.2019; договір на закупівлю бензину а-92 від 27.03.2019; договір на закупівлю дизпалива від 07.10.2019; договір на закупівлю бензину а-92 від 16.12.2019; договір на закупівлю бітуму дорожнього від 17.10.2019, договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів,документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); акти виконаних робіт: документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності,які підтверджують об`єми, якість та вартість товару, їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи про перерахунок коштів, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, акти взаємозвірки; накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти прийому-передачі виконаних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 05.06.2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1