Провадження № 1-кс/761/880/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(неповний текст відповідно до правил ст. 376 КПК України)

25 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020, на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» () та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок 39а, а саме на:

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Слов`янське відділення №15 ідентифікаційний код 38956208;

?Печатка ТОВ «Софтфінанс», ідентифікаційний код 41532195;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Первомайське відділення №9 ідентифікаційний код 38956192;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №20 ідентифікаційний код 38956150;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №19 ідентифікаційний код 38956145;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Красноармійське відділення №16 ідентифікаційний код 38956124;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Краматорське відділення №1 ідентифікаційний код 38932192;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №21 ідентифікаційний код 3895166;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Харківське відділення №11 ідентифікаційний код 38956229;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Миколаївське відділення №18 ідентифікаційний код 38956187;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Дружківське відділення №14 ідентифікаційний код 38956098;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Маріупольське відділення №17 ідентифікаційний код 38956171;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Київське відділення №23 ідентифікаційний код 39034000;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Харківське відділення №13 ідентифікаційний код 38956234;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Лисичанське відділення №5 ідентифікаційний код 38932213;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Дніпропетровське відділення №6 ідентифікаційний код 38956082;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Київське відділення №24 ідентифікаційний код 39034016;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Селидівське відділення №4 ідентифікаційний код 38932229;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Київське відділення №22 ідентифікаційний код 38964004;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Смілянське відділення №7 ідентифікаційний код 38956213;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №3 ідентифікаційний код 38932208;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Комсомольське відділення ідентифікаційний код 38956119;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Ізюмське відділення №12 ідентифікаційний код 38956103;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Краснодонське відділення №10 ідентифікаційний код 38956133;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Харцизьке відділення №2 ідентифікаційний код 38932234;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Миколаївське відділення №18 ідентифікаційний код 38956187;

?Печатка ТОВ «Меркурій 2020» ідентифікаційний код 41060658;

?Печатка ТОВ «Меркурій сервіс-2013» ідентифікаційний код 38520677;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» ідентифікаційний код 38839217;

?Печатка ТОВ «Простозайм» ідентифікаційний код 40893027;

?Печатка ТОВ «Прості займи» ідентифікаційний код 40858239;

?Печатка ТОВ «Служба швидкого кредитування» ідентифікаційний код 37611616;

?Печатка ТОВ «Спілка підтримки бізнесу» ідентифікаційний код 36879284;

?Печатка ТОВ «Служба швидкого кредитування» ідентифікаційний код 37611616;

?Печатка ТОВ «Служба термінового кредитування» ідентифікаційний код 38415356;

?Печатка ТОВ «Центр кредитних рішень» ідентифікаційний код 37941688;

?Печатка ТОВ «Служба швидкого кредитування» ідентифікаційний код 38839217 для документів;

?USB флеш накопичувачі в кількості 5 штук;
?договір №1 про надання послуг від 03.05.2019 укладений між ТОВ «Служба миттєвого кредитування» та ФОП « ОСОБА_5 » ;
?додаткова угода №2 №15/09-ФК/17 від 15.09.2018;
?договір №1-01.05.2019 від 01.05.2019 про надання рекламних послуг;
?договір №01.07.19-1 від 01.07.2019 р. про надання рекламних послуг;
?договір №01/07/19 від 01.07.2019 року про надання послуг з лідогенерацій;
?договір №01/11. 2019 про про надання послуг з лідогенерацій;
?договір №01.02.19, №ACS 18USMS94462, №1/02.02.19 оренди нежитлового приміщення, №01.04.2020/14; №2019.10.02/1, №05-19/СГ, №411722256; №008/01.03.2019, №01.05.19 про надання послуг з лідогенерацій, №13.03.2020, №ПМ-4161, №01/02/20/КС-СМК, 19.11.01/10, №06.09.2019/13, №10519, №2019.09.23.13, №АК/43119, договір про надання інформаційних послуг без номеру (Київстар), №01-03-19-СМ-АБ, №01-10-2018 від 01.10.2018; UKR/1-0146, № 01/03-ФК/18, №16/01_19УІС,додаток до наказу №4, №01.05/19, №01/05/19СМ-БО, №01.05.19 від 01.05.2019 року, № БО-21/19, №01-05-19-СМ-АБ, № 01/05/2019/СМК-ГМ, додаткова угода №1, договір доручення №ПБ 11.07/09, №САЕ 038/19Р, №Б4203, №2019.10.02/1, №004/19, №11.09.19 на виконання робіт, №12-Д-про надання інформаційних послуг із залученням клієнтів, ліцензійний договір від 16.09.2018, №В09-19 про надання рекламних послуг, №18/11/19 про дання послуг, №300419, № SU1713, №13/11/19 про надання рекламних послуг, №4497/2017/С, додаткові угоди на 27 аркушах;
?акти здачі-приймання робіт на 11 аркушах;
?договір оренди №5-20.07.2018,
?договір доручення №07/03,
?договір оренди №5-20.07.18;
?договір оренди №5-20.07.2018 (копія),
?платіжні доручення на 6 аркушах,
?відомості по рахунку №6851 на 61 аркуші,
?відомості по рахунку №631 на 12 аркушах,
?виписка з Приватбанку по ТОВ «Служба миттєвого кредитування» на 44 аркушах;
?роздруківка з адресами філіалів ТОВ «Простозайм» на 12 аркушах,
?акт прийому передачі боржників на чотирьох аркушах;
?паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться платіжні документи на 94 аркушах,
? паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться реєстр прав вимог №1 на 255 акр., та реєстр прав вимог №1 на 29 акр.;
?паперова папка з надписом «СМК 2020» №311 в якій знаходяться виписки з Приватбанку в кількості 5 штук;
?паперова папка зеленого кольору в які знаходяться акти повернення права вимоги в кількості 3 штуки та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Прості займи»;
?паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться копії свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Простозайм», копія статуту та копія виписки з реєстру;
?паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться наказ та статут ТОВ «Простозайм» (копія);
?паперова папка з надписом «Справа кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк.;
?паперова папка з надписом ТОВ «ЦБЗ Інкасо» №631, №685, №361, 2020 в якій знаходяться акт №3 прийому передачі наданих послуг з 01.12.2019 по 31.12.2019;
?папка скорошивач зеленого кольору в які знаходиться копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
? мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;
?мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ;
?системний блок чорного кольору з інвентарним номером ООО «Меркурій-сервіс 2013» № НОМЕР_6 ;
?системний блок чорного кольору з інвентарним номером ООО «Меркурій-сервіс 2013» №00074.
Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 02 березня 2021 року о 9 годині 15 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1