Номер провадження:1-кс/521/1969/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням № 0002444 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 03.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002444, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

З клопотання вбачається, що 27.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №160-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є капітальний ремонт футбольного майданчика та елементів благоустрою прилеглої території в сквері, розташованому в межах вулиць: Каналова, Полтавської, Профсоюзної у м. Одесі, ціна договору склала 4 025 203,50 грн. (процедура закупівлі ЕІА-2018- 08-20-002552-С).

Відповідно до інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2019 року перераховувались бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за послуги та роботи, надані на підставі вищезазначеного договору.

Також, встановлено, що 07.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 16-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є капітальний ремонт елементів благоустрою території з біговими доріжками в сквері, розташованому в межах вулиць: Каналова, Полтавської, Профспілкової в м. Одесі, ціна договору становила 1 371 580,80 грн.

Відповідно до інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом травня-жовтня 2020 року перераховувались бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за послуги та роботи, надані на підставі вищезазначеного договору.

Також, 17.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №КР-21-СШ від 17.04.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є роботи з капітального ремонту з улаштуванням спортивного майданчика на базі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначені послуги з матеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково замовляло в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, за результатами аналітичного дослідження встановлено, що господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за послуги по виконанню робіт за вказаними договорами та будівельні матеріали для проведення таких робіт не мали мети реального настання правових наслідків та можливо були спрямовані на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 1 172 624,99 грн.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору №18-20/П від 07.04.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є капітальний ремонт елементів благоустрою території зі спортивним майданчиком та стадіоном для гри в стріт-бол за адресою: АДРЕСА_3 , який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об`єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором; договору №17-20/П від 07.04.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є капітальний ремонт стадіону для гри в стріт- бол ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об`єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі.

Також прокурор в клопотанні просив не викликати особу, у володінні якої перебувають документи.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та документи, які прокурор просить вилучити, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.

Проте, матеріалами наданими з клопотанням, прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що саме вилучення оригіналів документів, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує прокурор в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 або іншому прокурору, який входить до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів , а саме доступ до:

-договору №18-20/П від 07.04.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є капітальний ремонт елементів благоустрою території зі спортивним майданчиком та стадіоном для гри в стріт-бол за адресою: АДРЕСА_3 , який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об`єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором;
-договору №17-20/П від 07.04.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якої є капітальний ремонт стадіону для гри в стріт- бол ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків та змін до даного договору, усіх додаткових угод до нього, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об`єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором.
Надати можливість вилучити слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 або іншому прокурору, який входить до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , копії вказаних документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28.04.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.05.2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1