Справа № 727/2457/21
Провадження № 1-кс/727/717/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем,протягом 2019 року лютого 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти на рахунки певних суб`єктів підприємницької діяльності, за придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина з яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно, що підтверджуються результатами проведеної інвентаризації.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.10.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 , а саме до договорів купівлі-продажу та видаткових накладних про реалізацію меблів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять ознаки підробки.

Встановлено, що на даний час на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться службовий комп`ютер колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 , який міг використовуватися останньою для складання та друку, договорів, накладних актів наданих послуг та інших первинних документів із придбання у вищевказаних СГД товарів, робіт (послуг), які містять ознаки фіктивності.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення проведення в рамках зазначеного кримінального провадження судової технічної експертизи вищевказаних документів виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2019 по 14.02.2020, з метою вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки відтиску основної печатки зазначеного підприємства, печатки «Для договорів», а також «Для фінансових документів», вільні зразки підписів колишнього директора ОСОБА_6 , заступника директора ОСОБА_8 та колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 .
У відповідності до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 №01-08/247 зазначено перелік документів, які містять вільні зразки підписів вищевказаних осіб, а також зразки відтиску печаток.
Крім того, на даний час з метою призначення та проведення у вказаному кримінальному провадженні судової комп`ютерно-технічної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до комп`ютера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю його вилучення (на період проведення експертизи), який перебував в користуванні колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 , та який використовувався нею для складання завідомо неправдивих офіційних документів про придбання зазначеним підприємством товарів робіт (послуг).
З огляду на викладене, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просить надати тимчасовий доступ до комп`ютера, який перебував в користуванні колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 , а також тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення на період проведення експертиз.

У відповідності до листа від 10 лютого 2020 року №01-08/173 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заперечує щодо вилучення на період досудового розслідування комп`ютера підприємства, який перебував в користуванні колишнього бухгалтера підприємства ОСОБА_5 .
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 245 КК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказаний комп*ютер та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів і комп*ютера та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів та комп*ютера необхідно для проведення експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та комп*ютера, з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 245, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до комп`ютера, який перебував в користуванні колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 та на даний час знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю його вилучення на період проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення на період проведення судової технічної та судової почеркознавчої експертизи, а саме до:
-акту від 08.01.2020 року;
-звіту до плану усунення невідповідностей, що виявлені комісією Державіаслужби України від 20.11.2019 року;
-виконання заходів з підготовки комунальної власності м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.09.2019 року;
-листа №01-06/900 від 21.11.2019 року заступнику директора департаменту начальнику управління-державному інспектору з авіаційного нагляду за безпекою авіації;
-заходи з підготовки об`єктів господарського комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.04.2019 року №01-05/317;
-списку керівного складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 30.07.2019 року;
-виконання заходів з підготовки комунальної власності м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.09.2019 року;
-листа від 16.09.2019 року №01-08/720 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-платіжного доручення №498 від 28.08.2019 року;
-платіжного доручення №732 від 17.10.2019 року;
-платіжного доручення №811 від 04.11.2019 року;
-договору купівлі-продажу №124 від 03.06.2019 року;
-договору на придбання товару №60/19/126 від 05.06.2019 року;
-договору купівлі продажу №144 від 25.06.2019 року;
-договору поставки №163 від 30.07.2019 року;
-договору купівлі-продажу №170 від 09.08.2019 року;
-договору купівлі-продажу №180 від 19.08.2019 року;
-договору поставки №181 від 19.08.2019 року;
-договору поставки №15/192 від 10.09.2019 року;
-договору купівлі-продажу №40/2019/208 від 07.10.2019 року;
-договору №220 від 16.10.2019 року;
-договору №271-01/2019/252 від 15.11.2019 року;
-договору на поставку кисню та технічних газів №100/8 від 27.01.2020 року;
-договору поставки №001/9 від 16.01.2020 року;
-договору №02.4-14.8 від 25.02.2020 року;
-договору поставки товару №27 від 25.02.2020 року;
-видаткового касового ордеру від 31.07.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 19.07.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 16.07.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 20.09.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 26.09.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 09.08.2019 року;
-прибуткового касового ордеру №57 від 31.07.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 13.06.2019 року;
-прибуткового касового ордеру №119 від 29.10.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 08.11.2019 року;
-видаткового касового ордеру від 12.11.2019 року;
-листа №01-08/608 від 05.08.2019 року;
-заяви №01-08/607 від 05.08.2019 року;
-листа №01-08/592 від 29.07.2019 року;
-листа №01-08/654 від 19.08.2019; року
-листа №01-07/27 від 16.01.2020 року;
-відповіді на лист за №01-07/110 від 25.02.202 року 0;
-листа №01-0666/983 від 10.12.2019 року;
-звіту про пасажирів №01-06/776 від 08.10.2019 року;
-листа №01/-07/522 від 27.06.2019 року;
-листа №01-08/991 від 12.12.2019 року;
-листа №01-08/876 від 14.11.2019 року;
-наказу №01-03/246 від 09.09.2019 року;
-наказу №01-03/251 від 19.09.2019 року;
-листа №01-08/727 від 19.09.2019 року;
-листа №01-08/728 від 19.09.2019 року;
-заходи з підготовки об`єктів господарського комплексу №01-05/317 від 11.04.2019 року;
-програми стажування щойно прийнятого працівника ОСОБА_12 від 02.04.2019 року;
-графіку виходу на роботу працівників служби ІНФОРМАЦІЯ_4 в січні 2020 року;
-програми стажування щойно прийнятого працівника ОСОБА_13 від 25.04.2019 року;
-переліку основного аварійно-рятувального спорядження для проведення аварійно-рятувальних робіт;
-службової записки на відрядження ОСОБА_6 в період з 17.09.2019 по 17.09.2019 року;
-службової записки на відрядження ОСОБА_6 в період з 18.09.2019 по 19.09.2019 року;
-листа №01-08/605 від 05.08.2019 року;
-калькуляції витрат на сприяння пасажирам під час затримки рейсу від 25.09.2019 року;
-листа №01-07-766 від 08.10.2019 року;
-довідки №01-08/919 від 27.11.2019 року;
-листа в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №01-08/1011 від 24.12.2019 року;
-листа №01-08/713 від 09.09.2019 року;
-наказу №01-03/178 від 24.06.2019 року;
-наказу №01-03/186 від 27.06.2019 року;
-наказу №01-03/198 від 09.07.2019 року;
-прогнозованих показників по податку на прибуток (додаток до листа №01-07/784 від 11.10.2019 року);
-прогнозовані показники по частині прибутку, вилучається до міського бюджету м. Чернівці (додаток до листа №01-07/784 від 11.10.2019 року);
-журналу обліку та видачі печаток та штампів №01-25 від 01.02.2016 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1