ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2959/21
Провадження № 1-кс/362/553/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП В Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальній справі № 02-2-00414-19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 198-1 КК Литовської Республіки,
в с т а н о в и в:
09.06.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальній справі №02-2-00414-19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 198-1 КК Литовської Республіки, в якому просив надати тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського.
Клопотання мотивоване тим, 29.04.2021 до СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-2-00414-19 за ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 198-1 КК Литовської Республіки.
Встановлено, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у січні місяці, можливо 10-го числа, 2018 року, зареєструвався на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка можливо займається фінансовими інвестиціями та електронною торгівлею на біржі. Незабаром йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаходячись під впливом вищезгаданої особи, ОСОБА_5 вирішив інвестувати свої наявні грошові кошти та за допомогою працівників, даних стосовно яких він не пам`ятає, на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , від свого імені створив обліковий запис та відкрив в ньому віртуальний рахунок. В період часу з 01.03.20218 року по 12.10.2018 року шляхом переказу грошових сум різного розміру Заявник перерахував 55 437,84 Євро на різні рахунки, які були вказані йому по телефону працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Заявник за вказівкою підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.02.2018 року здійснив переказ у сумі 1000 Євро на користь громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-2-00414-19 за ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 198-1 КК Литовської Республіки, виникла необхідність у отриманні від діючого на території України ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та виписок з рахунків про фінансові операції, виконаних в період часу з 01.01.2018 року по 30.04.2018 року.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, повідомлялися судом належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступних підстав.
Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні зазначеного банку та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентними органами Литовською Республікою у кримінальній справі № 02-2-00414-19.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 309, 372, 561-562 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП В Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальній справі № 02-2-00414-19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 198-1 КК Литовської Республіки задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копії, а саме:
виписок руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про фінансові операції, виконані в період часу з 01.01.2018 року по 30.04.2018 року;
Відомостей щодо проведених безготівкових платежів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 30.04.2018 року;
Пристрій та номер мобільного телефону, з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу із 01.01.2018 року по 30.04.2018 року, час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.01.2018 року по 30.04.2018 року, фотознімки із камер відео спостереження банківських терміналів в моменти зняття будь яких грошових коштів із банківських карток, в період із 01.01.2018 року по 30.04.2018 року.
Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток які належать особі, яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2018 року по 30.04.2018 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 14.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8