печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 11.06.2021, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою шахрайського заволодіння коштами, ввійшовши в довіру до потенційного покупця ОСОБА_8 , 23.05.2017 продали йому квартиру, належну на праві спільної сумісної власності, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 44 781 258, 90 грн, що еквівалентно 1 700 000 доларів США. Реалізуючи свій злочинний намір щодо повернення зазначеної квартири в свою власність, перед відчуженням зазначеної квартири передувало наступне.

Дер Гарабедіан Кеворка 26.01.2016 надав своїй дружині ОСОБА_6 нотаріальну згоду, посвідчену нотаріусом м. Лімассол, Республіки Кіпр ОСОБА_9 , на відчуження вказаної квартири. Заява про згоду Дер Гарабедіан Кеворка на відчуження квартири, має Апостиль уповноваженим органом Кіпру, яка відповідно до Конвенції від 05.10.1961, є офіційним документом.

04.07.2016 ОСОБА_6 за згодою чоловіка, Дер Гарабедіан Кеворка, подарувала квартиру донці ОСОБА_7 . 23.05.2017 ОСОБА_7 продала вказану квартиру ОСОБА_8 , отримавши від останнього кошти в сумі 44 781 258,90 грн., що підтверджують платіжні доручення та договір купівлі-продажу.

17.07.2020 Дер Гарабедіан Кеворк подав до Шевченківського районного суду м. Києва позов до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про визнання недійсним договору дарування, витребування майна з чужого незаконного володіння, мотивуючи тим, що він згоди на дарування квартири не давав. На вказану квартиру накладено судом арешт і заборонено будь-яким особам вчиняти будь-які правочини, пов`язанні з володінням, користуванням і розпорядженням нею.

Такими діями, ОСОБА_8 введено в оману щодо законності проведеної угоди, внаслідок чого Дер Гарабедіан Кеворк, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами ОСОБА_8 , завдавши йому шкоди у особливо великих розмірах в сумі 44 781 258,90 грн., що еквівалентно 1 700 000 доларів США.

Згідно з платіжним дорученням № 1 від 23.05.2017 наданим потерпілим ОСОБА_8 , встановлено проведення 23.05.2017 транзакції з грошовими коштами у розмірі 44 781 258, 90 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ).

Відповідно до платіжного доручення № 1866145 встановлено проведення 17.11.2017 транзакції з грошовими коштами у розмірі 2 344 551, 23 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ).

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 03.07.2017 подана заява № 1 про купівлю 550 тис Євро, які у подальшому були перераховані закордон на власний рахунок.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю (копій документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020; довідок, які видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; документи, які долучались до заявки ОСОБА_7 на купівлю 550 000 Євро та перерахування їх закордон. Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо підтвердити операцію купівлі-продажу квартири від 23.05.2017, зареєстрованої в реєстрі за № 230, 231, адреса: АДРЕСА_1 , підтвердити осіб, які фактично використовували банківський рахунок, копій документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ), дослідити фактичні обставини походження, списання, залишку грошових коштів. Зазначені відомості та інформація також містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_8 , встановлення організаторів та інших осіб, які їх вчинили, враховуючи що відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступу до документів стосовно руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 11.06.2021, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, які містять банківську таємницю, та можливість ознайомитися з ними та отримати їх копії, стосовно клієнта ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 чи іншим прокурорам групи прокурорів ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) або слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість ознайомитися з ними та отримати їх копії, стосовно клієнта ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме копії документів, які були надані ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_5 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів;

- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 за період за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 коштів;

- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2020;

- довідки, які видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;

- документи, які долучались до заявки від 03.07.2017 ОСОБА_7 на купівлю 550 000 Євро та перерахування їх.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1