Справа № 466/1294/21
У Х В А Л А

23 лютого 2021 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000553 від 05.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

22.02.2021 року інспектор сектору дізнання ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000553 від 05.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.11.2020 року в Шевченківський ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.11.2020 року близько 11:00год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці через сайт OLX, шляхом зловживання довірою під приводом продажу талонів на пальне заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн. Номер картки куди перераховувались кошти НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , вилучено рух коштів по картковому рахунку гр. ОСОБА_6 , яка являється власником банківської картки № НОМЕР_1 . Згідно наданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки з карткового рахунку гр. ОСОБА_6 встановлено, що остання 04.11.2020 року перерахувала кошти в сумі 8480,00 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання інспектор сектору дізнання не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику уповноваженої особи, у володінні знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчою суддею встановлено, що СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №.0000553 від 05.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням на іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів) , які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 04.11.2020 по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідча суддя ОСОБА_7