18.05.2021 Справа № 490/217/21
н/п 1-кс/490/2126/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

18 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Березанського віділу Миколаївської Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Березанського віділу Миколаївської Окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ТОВ фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №02/04-01У від 02.04.2020 року на поставку паливно мастильних матеріалів, а саме дизельного палива загальним об`ємом 173 460 літрів на загальну суму 2 780 753, 4 грн.

Ревізією виконання договірних відносин за січень вересень 2020 року встановлено, що згідно укладеного Договору поставки товарів між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі в.о. директора ОСОБА_5 від 02.04.2020 №02/04-01У. за даними Продавця постановлено в період з 07.04.2020 по 01.08.2020 (включно) паливно мастильних матеріалів (дизельне пальне в кількості 173 460 л) на загальну суму 2 780 753, 4 з ПДВ, в тому числі: квітень 2020 року 19 615 л на суму 291 035, 70, травень 27 380 л на 367 798,8 грн, червень 26 945 л на 406 198, 5 грн, липень 82 520 л на 1 410 740, 4, 01.08.2020 17 000 л на 304 980,0 грн, за які з урахуванням заборгованості на 01.01.2020 отримано коштів на суму 3 780 753, 4 грн.

В повному обсязі за даними обліку Підприємства оприбутковано відпущене дизельне пальне за квітень червень 2020 року, за липень - серпень 2020 року оприбутковано не в повному обсязі.

Так, із відпущеного пального ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом липня 2020 року, оприбутковано за даними обліку (товарного звіту по рахунку 2031 «Паливо» та 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками») 54 680 л на суму 915 560, 4 грн, що на 27 840 л менше, ніж відпущено (проведено по обліку та оприбутковано накладні від 03.07.2020 №538, 07.07.2020 №563, 10.07.2020 №594, 14.07.2020 №619, 16.07.2020 №631, 17.07.20 №647).

Протягом серпня 2020 року оприбуткування пального по Підприємству від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно накладних взагалі відсутнє.

За результатами ревізії виконання договірних відносин підприємства з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведеної інвентаризації паливно мастильних матеріалів встановлено факт ненадходження та не оприбуткування за даними товарного звіту та бухгалтерського обліку палива дизельного в кількості 35 840 на суму 671, 01 тис. грн, що є фактичною недостачею.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ«Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні у ПАТ«Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 період з 02.04.2020 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.04.2020 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власниката з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 ; Якщо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при керуванні р/р№ НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_1 ; Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_1 , а саме: установчі документиДП «Племрепродуктор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційні документиДП «Племрепродуктор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії довідок з державних установДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки із зразками підписів та відбитки печатокДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть містити інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000086 від 16.12.2020 року, а саме: старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12

дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитися та отримати копії) документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 період з 02.04.2020 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.04.2020 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власниката з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 ;

-Якщо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при керуванні р/р№ НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_1 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_1 , а саме: установчі документиДП «Племрепродуктор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційні документиДП «Племрепродуктор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії довідок з державних установДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки із зразками підписів та відбитки печатокДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє до 15 липня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1