Справа № 362/1215/21
Провадження № 1-кс/362/259/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У провадженні дізнавач СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 1202111З від 09.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2021 року о 17 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Васильків, по вул. Декабристів та будучи введений в оману ОСОБА_5 , прож: АДРЕСА_1 , про необхідність передачі завдатку на придбання автомобілю марки «BVW X5», за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив безготівковий переказ грошових коштів на суму 77 500 тисяч гривень на банківський рахунок за № НОМЕР_1 та здійснив ще один безготівковий переказ грошових коштів на суму 91 700 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , чи м самим здійснив безготівкові перекази грошових коштів на загальну суму 169 200 гривень.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати-:

1) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- Активність IP-адрес.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

2) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування для подальшого його вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_2 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_2 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- Активність IP-адрес.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути важливі для даного кримінального провадження речові докази, які в подальшому будуть використовуватись у кримінальному провадженні, судовому розгляді, для встановлення вини та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення особи (осіб), також даний тимчасовий доступ наддасть інформацію про знаряддя, спосіб та місце вчинення кримінального правопорушення, що є важливим для повного та об`єктивного досудового розслідування згідно вимог КПК України.

Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки отримання зазначених документів надасть можливість здобути інформацію, яка сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати додаткові докази, що підтверджують причетність особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати інспектору СД Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ 1) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю відкопіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування, а саме:

1) - документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

2) до жорсткого диску який знаходиться у володінні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою від копіювання електронних документів (файлів) на диск для лазерних систем зчитування, а саме:

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ в якому знаходиться інформація щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 у період часу із 01.01.2020 по 10.02.2021 року.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_2 та інших банківських платіжних карток які належать особі яка користується вищевказаною платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2020 року по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- документ (файл) в якому знаходиться інформація щодо належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на дану особу, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.01.2020 по 10.02.2021 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1