єдиний унікальний номер справи 531/1740/21
номер провадження 1-кс/531/641/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 12.08.2021 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 українець, громадянин України освіта вища, працює ФОП ОСОБА_5 механіком, не судимий та повідомив, що 10.08.2021 року невідома особа під приводом продажу вантажного автомобіля ЗІЛ 130 на Інтернет сайті «ОЛХ» шляхом обману заволоділа коштами заявника які він декількома платежами в період часу з 13:33 год. по 16:19 год. перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у загальній сумі 58500 грн.

Під час відібрання пояснення від ОСОБА_4 було встановлено, що він 10.08.2021 року в другій половині дня знаходився за місцем проживання і з метою придбання автомобіля марки ЗІЛ-130 став переглядати Інтернет оголошення на сайті «ОЛХ». Знайшовши необхідний автомобіль в м. Ніжин Чернігівської області, в оголошенні були фото автомобіля, оглянувши які він вирішив його придбати тому зв`язався з продавцем по телефону НОМЕР_4 (який був вказаний в оголошенні), з ним став говорити на українській мові чоловік, який представився як ОСОБА_6 , який при розмові підтвердив наявність і продаж вантажного автомобіля ЗІЛ. Зі слів ОСОБА_7 автомобіль перебуває в користуванні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обговоривши з ОСОБА_7 стан автомобіля, він вирішив його придбати і ОСОБА_8 повідомив, що з ним зв`яжуться представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обговорення покупки. На цьому розмова завершилась. О 13:59 годині йому зателефонував з аб. № НОМЕР_5 громадянин, який представився як ОСОБА_9 , директором відділку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і поцікавився у нього про купівлю автомобіля ЗІЛ-130. З останнім він знову обговорив стан автомобіля, який зі слів був у хорошому стані, тому вирішив його придбати і за домовленістю він повинен був перерахувати кошти у сумі 31000 грн. на його банківський рахунок, який він продиктував, а саме № НОМЕР_2 та решту у сумі 27500 грн., потерпілий повинен перерахувати на рахунок ОСОБА_10 , який йому також продиктувала по телефону з аб. № НОМЕР_6 працівниця фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . З метою виконання своїх усних зобов`язань потерпілий з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 :- о 13:33 годині кошти у сумі 5 000 грн.;- о 14:34 годині кошти у сумі 15 000 грн.;- о 15:40 годині кошти у сумі 11 000 грн. Також на банківську картку за № НОМЕР_3 він перерахував кошти: - о 14:00 годині кошти у сумі 22 500 грн.; - о 16:19 годині кошти у сумі 5 000 грн.; Про перерахунок коштів він по телефону повідомив ОСОБА_9 , який зобов`язався пригнати йому автомобіль в м. Карлівка наступного дня. 11.08.2021 року зв`язок з останніми він втратив і зрозумів, що його коштами у загальній сумі 58 500 грн. заволоділи шляхом обману.

Встановлено, що одна х банківських карток, на яку були переказані грошові кошти є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні , щодо:

особистого рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою якого, невстановлена на даний час слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого;

підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених фінансових номерів).

роздруківку руху коштів по вищевказаній банківській картці станом з 10.08.2021 року по 10.08.2021 року .

за допомогою яких послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів.

на які саме рахунки здійснені грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів.

за наявністю відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відео спостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки на котру здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 щодо:

особистого рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою якого, невстановлена на даний час слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого;

підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених фінансових номерів).

роздруківку руху коштів по вищевказаній банківській картці станом з 10.08.2021 року по 10.08.2021 року .

за допомогою яких послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів.

на які саме рахунки здійснені грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів.

за наявністю відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відео спостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки на котру здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1