печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Інвестиційна рада», ТОВ «Компанія з управління активами ГІЗ Капітал», ТОВ «Проматом», ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго Контроль», ТОВ «Цифрові ІТ Рішення», ТОВ «Енерджі Сервіс» про скасування арешту мана накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2021 року у справі №757/25802/21-к в рамках кримінального провадження №000537
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 травня 2021 року у справі № 757/25802/21-к, у кримінальному провадженні № 000537 на майно, а саме: грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «Проматом» (), ТОВ «Інвестиційна Рада» (), ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (), ТОВ «Ком-Консультант» (), ТОВ «Енерго контроль» (), ТОВ «ДІТС» () та ТОВ «Енерджі Сервіс» () у сумі, що не перевищує 195 931 137,50 грн.
Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба.
Заявник в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий в судове засідання не з`явився повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 000537.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 квітня 2020 року у справі 18 травня 2021 року у справі № 757/25802/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «Проматом» (), ТОВ «Інвестиційна Рада» (), ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (), ТОВ «Ком-Консультант» (), ТОВ «Енерго контроль» (), ТОВ «ДІТС» () та ТОВ «Енерджі Сервіс» () у сумі, що не перевищує 195 931 137,50 грн., а саме:
- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунки №№: НОМЕР_1 (Гривня); НОМЕР_2 (Гривня); НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_1 (Долар США); ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» () рахунки №№: НОМЕР_3 (Гривня); НОМЕР_4 (Гривня); ТОВ «Проматом» () рахунок №: НОМЕР_5 (Гривня);ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_6 (Долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Гривня); ТОВ «ДІТС» () рахунки №№: НОМЕР_8 (Гривня); НОМЕР_8 (Євро); НОМЕР_8 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_9 (Гривня); НОМЕР_9 (Долар США).
- АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунки: №№ НОМЕР_10 (Гривня); НОМЕР_11 (Гривня); НОМЕР_10 (Долар США); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гривня), НОМЕР_18 (Гривня).
- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок № НОМЕР_19 (Гривня); ТОВ "Проматом" () рахунки №№: НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_22 (Гривня), НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_22 (Російській рубль), НОМЕР_22 (Долар США), НОМЕР_22 (ЄВРО), НОМЕР_25 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Російській рубль), НОМЕР_24 (Євро).
- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» () рахунки №№ НОМЕР_26 (Гривня); НОМЕР_27 (Гривня); НОМЕР_28 (Гривня); НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Гривня), НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Гривня).
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок: № НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_35 (Гривня), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США), НОМЕР_35 (Російський Рубль), НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (Долар США), НОМЕР_36 (Російський Рубль), НОМЕР_37 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» () рахунки №№: НОМЕР_38 (Гривня); НОМЕР_38 (Долар США).
- АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Проматом» () рахунки №№: НОМЕР_39 (Євро) НОМЕР_40 (Гривня), НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_42 (Долар США); ТОВ «ДІТС» () рахунки №№: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (Гривня); НОМЕР_45 (Євро); НОМЕР_46 (Долар США); НОМЕР_47 (Російський рубль); ТОВ «Енерго Контроль» () рахунки №№: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 (Гривня); НОМЕР_50 (Євро); НОМЕР_51 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 (Гривня); НОМЕР_55 (Долар США), НОМЕР_56 (Євро).
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Проматом» () рахунки №№ НОМЕР_57 (Гривня), НОМЕР_58 (Долар США), НОМЕР_59 (Гривня), НОМЕР_58 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_60 (Євро), НОМЕР_60 (Долар США), НОМЕР_60 (Гривня), НОМЕР_60 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Долар США), НОМЕР_61 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_61 (Гривня); ТОВ «ДІТС» () рахунки №№: НОМЕР_62 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» () рахунок №: НОМЕР_63 (Гривня); ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Гривня); НОМЕР_64 (Євро); НОМЕР_66 (Долар США).
- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012): ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_67 (Гривня); НОМЕР_68 (Долар США).
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335): ТОВ «ДІТС» () рахунок №: НОМЕР_69 .
- ТОВ «Навігатор Інвест» (): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_70 - НОМЕР_71 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунок у цінних паперах401281- НОМЕР_72 .
- ТОВ «Укренергореєстр» (): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_74 ; ТОВ «Енерго Контроль» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_75 ; ТОВ «ДІТС» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_76 ; ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_77 .
Постановою слідчого старшого слідчого Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 05.07.2021 року закрито кримінальне провадження № 0000074.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, з урахуванням вищевикладеного, оскільки, в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому накладенні арешту на майно відсутня необхідність, а тому клопотання представника власника майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 травня 2021 року у справі №757/25802/21-к на грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «Проматом» (), ТОВ «Інвестиційна Рада» (), ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (), ТОВ «Ком-Консультант» (), ТОВ «Енерго контроль» (), ТОВ «ДІТС» () та ТОВ «Енерджі Сервіс» () у сумі, що не перевищує 195 931 137,50 грн., а саме:
- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунки №№: НОМЕР_1 (Гривня); НОМЕР_2 (Гривня); НОМЕР_1 (Євро); НОМЕР_1 (Долар США); ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» () рахунки №№: НОМЕР_3 (Гривня); НОМЕР_4 (Гривня); ТОВ «Проматом» () рахунок №: НОМЕР_5 (Гривня);ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_6 (Долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Гривня); ТОВ «ДІТС» () рахунки №№: НОМЕР_8 (Гривня); НОМЕР_8 (Євро); НОМЕР_8 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_9 (Гривня); НОМЕР_9 (Долар США).
- АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунки: №№ НОМЕР_10 (Гривня); НОМЕР_11 (Гривня); НОМЕР_10 (Долар США); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гривня), НОМЕР_18 (Гривня).
- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок № НОМЕР_19 (Гривня); ТОВ "Проматом" () рахунки №№: НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_22 (Гривня), НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_22 (Російській рубль), НОМЕР_22 (Долар США), НОМЕР_22 (ЄВРО), НОМЕР_25 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Російській рубль), НОМЕР_24 (Євро).
- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» () рахунки №№ НОМЕР_26 (Гривня); НОМЕР_27 (Гривня); НОМЕР_28 (Гривня); НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Гривня), НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Гривня).
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок: № НОМЕР_29 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_35 (Гривня), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США), НОМЕР_35 (Російський Рубль), НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (Долар США), НОМЕР_36 (Російський Рубль), НОМЕР_37 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» () рахунки №№: НОМЕР_38 (Гривня); НОМЕР_38 (Долар США).
- АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Проматом» () рахунки №№: НОМЕР_39 (Євро) НОМЕР_40 (Гривня), НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_42 (Долар США); ТОВ «ДІТС» () рахунки №№: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (Гривня); НОМЕР_45 (Євро); НОМЕР_46 (Долар США); НОМЕР_47 (Російський рубль); ТОВ «Енерго Контроль» () рахунки №№: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 (Гривня); НОМЕР_50 (Євро); НОМЕР_51 (Долар США); ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 (Гривня); НОМЕР_55 (Долар США), НОМЕР_56 (Євро).
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «Проматом» () рахунки №№ НОМЕР_57 (Гривня), НОМЕР_58 (Долар США), НОМЕР_59 (Гривня), НОМЕР_58 (Гривня); ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№: НОМЕР_60 (Євро), НОМЕР_60 (Долар США), НОМЕР_60 (Гривня), НОМЕР_60 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Долар США), НОМЕР_61 (Російський рубль), НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_61 (Гривня); ТОВ «ДІТС» () рахунки №№: НОМЕР_62 (Гривня); ТОВ «Енерго Контроль» () рахунок №: НОМЕР_63 (Гривня); ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Гривня); НОМЕР_64 (Євро); НОМЕР_66 (Долар США).
- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012): ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунки №№: НОМЕР_67 (Гривня); НОМЕР_68 (Долар США).
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335): ТОВ «ДІТС» () рахунок №: НОМЕР_69 .
- ТОВ «Навігатор Інвест» (): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_78 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунок у цінних паперах401281- НОМЕР_72 .
- ТОВ «Укренергореєстр» (): ТОВ «Ком-Консультант» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_73 ; ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_74 ; ТОВ «Енерго Контроль» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_75 ; ТОВ «ДІТС» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_76 ; ТОВ «Енерджі Сервіс» () рахунок у цінних паперах НОМЕР_77 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1