Справа № 638/2497/21
Провадження № 1-кс/638/508/21
УХВАЛА
Іменем України

01 березня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000970, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 по час отримання інформації від оператора; зобов`язаня оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 по час отримання інформації від оператора; зобов`язання оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 по час отримання інформації від оператора.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою володіє ОСОБА_8 , почали надходити повідомлення про заборгованість по кредитам, яких він не брав, на суму яка встановлюється.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив про те, що приблизно у вересні 2020 року, особа на ім`я ОСОБА_9 , попрохала його надати персональні дані під приводом працевлаштування. Так потерпілим для цього, було надано фотографії паспорта, облікової картки платника податків, а також фотографія на якій ОСОБА_8 тримав у руці свій паспорт у відкритому вигляді. В подальшому, на банківську картку потерпілого почали надходити грошові кошти, які згодом були зняті сторонньою особою. З метою встановлення факту списання та надходження на банківську картку, потерпілий звернувся до ОСОБА_9 , та останній пояснив, що він використав персональні дані потерпілого в свої цілях, та за допомогою їх уклав договори фінансових кредитів, та отримавши грошові кошти, привласнив собі.

В подальшому, дізнавачем сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, були надані запити до кредитних організацій, в яких наявні боргові зобов`язання ОСОБА_8 , згідно договорів фінансових кредитів, яких він не уклад, з метою встановлення усіх наявних даних особи, яка укладала дані договори. Так, до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли відповіді на запити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначалось, що при оформленні договору з фінансового кредиту, особою яка його заключала було використано для реєстрації у системі та ідентифікації, контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . Також у відповіді на запит, який був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначено, про те що в договорі про надання фінансового кредиту ОСОБА_8 , був вказаний контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . Цей же номер: НОМЕР_1 , був вказаний у відповіді на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зазначено, що саме він слугував контактним номером телефону при укладанні договору, про надання фінансового кредиту між товариством і ОСОБА_8

Виходячи з того, що номер мобільного телефону : НОМЕР_1 , слугував контактним номером телефону, при укладанні договорів з фінансового кредитування, які укладались від імені ОСОБА_8 , орган досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до даного злочину, приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, а саме інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, місцезнаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону: НОМЕР_1 .

Швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, оскільки ця інформація має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою встановлення істини по справі та притягнення до відповідальності осіб, які шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , укладали договори про надання фінансового кредитування від імені ОСОБА_8 .

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000970, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у складі групи слідчих,тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 по час отримання інформації від оператора.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у складі групи слідчих,тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 по час отримання інформації від оператора.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у складі групи слідчихтимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 по час отримання інформації від оператора.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1