Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/6173/21
08 червня 2021 року м. Хмельницький
04.06.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, допустили неналежний розгляд звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), чим надали можливість здійснювати вказаному суб`єкту господарювання протиправну діяльність у сфері використання надр
Окрім того упродовж 2020 початку 2021 років, службові особи юридичної особи приватного права - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), спільно з службовими особами УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в порушення вимог ч. 5 ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», не зважаючи на відсутність необхідних дозвільних документів, з застосуванням технологічного транспорту (земельний снаряд), проводять розробку та видобуток піску на родовищі будівельних пісків «Стариця ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Славутського району Хмельницької області у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Так, 04.01.2019 до вказаного відділення поліції надійшло звернення депутата про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють незаконну господарську діяльність, пов`язану з використанням надр у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.
За результатами розгляду вказаного звернення, дільничним офіцером поліції Нетішинського ВП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням із начальником сектору превенції вказаного відділення, та заступником начальника відділення ОСОБА_6 , 11.01.2019 складено висновок щодо відсутності обставин, які вказують на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно видобуває пісок у кар`єрі «Стариця-2 Західна ділянка», відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР, а матеріали перевірки передано до архіву Нетішинського ВП
Перевірку звернення проведено поверхнево, без з`ясування суттєвих обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого складений висновок є невмотивованим та не відповідає фактичним обставинам.
У той же час встановлено, що у березні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » начебто провів громадські слухання щодо питання розроблення кар`єру видобування піску в районі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а частково у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.
21.10.2018 відбулися збори громади м. Нетішин, на яких було зазначено, що громадські слухання щодо питання видобування піску насправді відбувалися без залучення громадськості та представників влади, а також видобування надр відбувається без відповідних дозволів на це.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у місцях розташування ядерної установки чи об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно захисна зона і зона спостереження.
Відповідно до ч. 5 ст. 45 вказаного Закону, використанні для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов`язкового погодження радіологічного контролю продукції, яка виробляється.
Згідно інформації, яка надана ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об`єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », решта у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також Міненерговугілля повідомило, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримало погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для видобувних робіт у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також для проведення відповідних робіт у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дані щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_16 дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на використання земель і водойм у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Міненерговугілля відсутні.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_16 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_18 і такого дозволу не отримувало.
У зв`язку з тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював та може також здійснювати незаконний видобуток піску, а отже вчиняв господарські дії, як наслідок видобутий пісок, а також і знятий на поверхневий шар, на земельній ділянці площею 0,5728га, могли в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бути реалізовуваний на незаконний підставах, у зв`язку з чим необхідно дослідити можливість реалізації пуску та ґрунту добутих з території, яка входить до СЗЗ площею 3,3644 га, за період з 16.01.2019 по 23.12.2020 року.
Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов`язаних з видобутком піску та зняттям поверхневого (родючого) шару ґрунту у кар`єрі «Стариця 2 Західна ділянка» на площі 3,3644 га, яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, є необхідність дослідити рух коштів на відкритих банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 16.01.2019 по 23.12.2020, а саме з метою перевірки надходження коштів за реалізацію вказаних вище копалин та зняття таких коштів з рахунків. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За отриманою з ГУ ДФС у Хмельницькій області інформацією встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з поміж інших банківських установ, відритий також і розрахунковий рахунок у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв`язку з цим 23лютого 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по вказаних рахунках з правом її вилучення. Вказана ухвала 04.03.2021 направлена до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для організації її виконання, однак станом на 03.06.2021 інформації з банківської установи щодо надання доступу до інформації по вказаних рахунках, до органу досудового розслідування не надходила.
Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, отриманих за реалізацію корисних копалин (пісок та ґрунт), які незаконно були добуті, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках, які належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 16 січня 2019 року по 04червня2021 року.
Інформація по руху коштів зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю здійснити вилучення інформації по рахунках вказаного товариства та отримання необхідної інформації, яка становить банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1