Справа № 438/158/21
Провадження № 1-кс/438/51/2021
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2021 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000011 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
В межах вказаного кримінального провадження 26.02.2021 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
В поданому клопотанні дізнавач ОСОБА_3 зазначила, що вході проведення досудового розслідування у формі дізнання, будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, 20.01.2021 близько 21: 53 год на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення у додатку вайбер, від кредитної спілки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у них відбувся технічний збій, та потрібно зробити заявку на скасування заявки на кредит. 21.01.2021 вранці він зайшов повторно у свій особистий кабінет, однак кредит не був відмінений. Та в подальшому зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником якого є фінансова установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , знайшовши номер гарячої лінії вищевказаної фінансової установи він зв`язався із оператором із свого мобільного телефону - НОМЕР_4 , оскільки в даному особистому кабінеті він зареєстрований на даному номері. В ході розмови оператор вищевказаної фінансової установи підтвердив видачу йому кредиту від даної фінансової установи. На що він повідомив оператору, що у його особистому кабінеті зазначений його номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що оператор повідомив, що в особистому кабінеті 20.01.2020 було змінено його номер банківської карти на номер № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , на яку і були перераховані грошові кошти у сумі 19 200 гривень. Кредит оформлений на підставі угоди за № 0601-98-51. На що він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії, та на його ім`я виданий кредит у сумі 19 200 гривень, які були перераховані не на його банківську карту, а на карту яка зазначена вище.

Відомості за вказаним фактом 22.01.2021 сектором дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді від 27.01.2021, 24.02.2021 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю. 25.02.2021 року здійснено огляд предмету: DVD R диска із файлами із інформацією про тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого, а саме на підставі виписки про рух коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти у сумі 19 200 гривень, котрі 20.01.2021 року були нараховані фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особовий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в подальшому були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з особового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на особовий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 , зазначає, що зметою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа кредитними коштами виданими у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Також зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не прибули, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено в клопотанні.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, проте відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України були викликані дізнавач відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області та особи, у володінні якої знаходяться документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст.162 КПК Ураїни такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Судом встановлено, що дізнавачем до матеріалів клопотання додано: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2021, протокол огляду предмета від 25.02.2021, виписку з додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 по картковому рахунку про перераховані кошти, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.01.2021.
Зважаючи на вищевикладене та ч.1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалила:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліціїОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 20.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 20.01.2021 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото матеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , щодо втрати, або її крадіжки.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1