Справа № 487/3364/21
Провадження № 1-кс/487/2745/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001181 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
19.05.2021 року, слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за їх дорученням оперуповноваженому другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до сейф пакету, що опечатаний биркою за результатами проведеної експертизи № 59455946/31 від 29.04.2011 та поміщений відповідно до акту прийому - передачі майна на зберігання від 02.06.2020 до виділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення сейфу пакету та його змісту.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001181 від 03 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник слідчого відділення, будучі службовою особою, яка займає відповідальне становище, зловживаючи службовим становищем, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснив крадіжку грошових коштів у розмірі 20000 доларів США що завдало істотної шкоди ОСОБА_9 ..

Так, ОСОБА_9 стверджує, що грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, які належать йому, викрадені начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , оскільки після закриття кримінального провадження № 0000326 останній грошові кошти йому не повернув, ухиляється від спілкування з ним, про факт закриття провадження йому не повідомив, та замість повернення грошових коштів, віддав сейф пакет в якому нібито містяться грошові кошти до ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в свою чергу інженером програмістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 поміщені до Южного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності при наданні експертного матеріалу для проведення судово технічної експертизи документів та при розслідуванні даного кримінального правопорушення в цілому, існує необхідність в надані органу досудового розслідування тимчасового доступу до сейф пакету, який опечатаний биркою за результатами проведеної експертизи № 59455946/31 від 29.04.2011.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001181 від 03 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_9 про те, що колишній заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник слідчого відділення, будучі службовою особою, яка займає відповідальне становище, зловживаючи службовим становищем, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснив крадіжку грошових коштів у розмірі 20000 доларів США що завдало істотної шкоди ОСОБА_9

10 грудня 2020 року допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав про те, що в 2011 році відповідно до об`яви він вирішив придбати об`єкт нерухомості, нежитлового призначення, який знаходиться в пляжній курортній зоні міста Южного Одеської області.

Після зустрічі із продавцем вказаного об`єкту нерухомості на ім`я ОСОБА_12 , мешканцем міста Южного, дізнався про те, що об`єкт нерухомості не ведений в експлуатацію та договір оренди земельної ділянки закінчується.

ОСОБА_9 був зацікавлений у придбанні вказаного об`єкту нерухомості, у зв`язку з чим, отримав від ОСОБА_13 довіреність на його представництво в державних установах з приводу введення в експлуатацію об`єкта нерухомості та продовження строку оренду земельної ділянки під нерухомістю.

В ході вирішення вказаних питань, від ОСОБА_9 почали вимагати грошові кошти (неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США) секретар міської ради міста Южного ОСОБА_14 та перший заступник міського голови міста Южного ОСОБА_15 .

У зв`язку з чим, ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди вищевказаними особами та було розпочато досудове розслідування.

В ході слідства ОСОБА_9 особисто надавав оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_4 свої особисті грошові кошти у сумі 20 000 доларів США для використання їх у якості неправомірної вигоди, для помітки та передачі секретарю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 та першому заступнику міського голови міста Южного ОСОБА_15 ..

За результатами слідства вказані грошові кошти у сумі 20 000 доларів США були передані секретарю міської ради міста Южного ОСОБА_14 після чого його було затримано, а грошові кошти (неправомірна вигода) у розмірі 20 000 доларів США у якості предмета злочину були вилучені та визнанні речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінальної справи № 058 від 13.04.11 за ознаками злочину, передбаченого ст. 15., ч. 2 ст. 368 КК України.

За результатами судового розгляду обвинувальний акт відносно ОСОБА_14 повернуто на доопрацювання, присвоєно номер кримінального провадження, а саме № 0000326 від 28.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України та досудове розслідування прокуратурою Одеської області доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснював заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник СВ ОСОБА_10 .

За результатами досудового розслідування кримінальне провадження № 0000326 начальником СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України закрито.

У зв`язку з чим, ОСОБА_9 звернувся із відповідною заявою до прокуратури Одеської області щодо повернення йому грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США. Заяву було переправлено до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області. Згідно відповіді начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , грошові кошти передано на відповідальне зберігання до Южного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адреосю: АДРЕСА_1 , відповідно до акту прийому-передачі майна на зберігання від 02.06.2020.

В свою чергу, ОСОБА_9 стверджує, що грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, які належать йому, викрадені начальником СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оскільки після закриття кримінального провадження № 0000326 останній грошові кошти йому не повернув, ухиляється від спілкування з ним, про факт закриття провадження йому не повідомив, та замість повернення грошових коштів, віддав сейф пакет в якому нібито містяться грошові кошти до Слідчого управління ГУНП в Одеській області, які в свою чергу інженером програмістом СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 поміщені до Южного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначеному сейф пакеті, який опечатаний биркою за результатами проведеної експертизи № 59455946/31 від 29.04.2011, містять дані, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а отримання відомостей про наявність грошових коштів або їх відсутність в інший спосіб є неможливим, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до сейф пакету, який опечатаний биркою за результатами проведеної експертизи № 59455946/31 від 29.04.2011, з можливістю його вилучення.

Відповідно до Наказу міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності при наданні експертного матеріалу для проведення судово технічної експертизи документів та при розслідуванні даного кримінального правопорушення в цілому, існує необхідність в надані органу досудового розслідування тимчасового доступу до сейф пакету, який опечатаний биркою за результатами проведеної експертизи № 59455946/31 від 29.04.2011.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за їх дорученням оперуповноваженому другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до сейф пакету, що опечатаний биркою за результатами проведеної експертизи № 59455946/31 від 29.04.2011 та поміщений відповідно до акту прийому - передачі майна на зберігання від 02.06.2020 до виділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення сейфу пакету та його змісту.

Ухвала дійсна до 17.07.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1