Справа № 552/2370/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянув клопотання Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2021 року до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що в жовтні 2020 року їй стало відомо, що невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 10 000 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з нею по сусідству за адресою: АДРЕСА_2 , станом на вересень 2020 року проживав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий користується м.т НОМЕР_2 , який не одноразово приходив до неї додому, користувався її мобільним телефоном з № НОМЕР_3 з метою комусь зателефонувати, а також користувався ноутбуком, на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона має кредитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти. В жовтні 2020 вона випадково дізналась про те, що 02.09.2020 о 05:01 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ в сумі 4020,10 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Крім цього, 09.09.2020 о 23:39 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ в сумі 2914,57 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Також, вона має карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з якої 09.09.2020 о 08:40 було здійснено грошовий переказ в сумі 2814,07 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Даних грошових переказів вона не робила. При розмові з ОСОБА_5 останній їй у крадіжці грошових коштів зізнався.

з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим способом, ніж отримання зазначеної інформації, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий подав суду заяви про те, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до яких просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

1.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 та по іншим банківським рахункам (карткам) осіб (клієнтів), на яких відкрито вказані банківські картки, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб (клієнтів), які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 по 30.09.2020, а саме:
1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , на протязі 15 робочих днів з дня отримання ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1