Провадження № 1-кс/686/6084/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000308,

встановив:

02.06.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з лютого 2021 року по теперішній час невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці підробивши договори отримання кредитів у МФО від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 отримала на дану особу кредитні кошти, чим завдала ОСОБА_5 , майнового збитку на суму що встановлюється.

15.04.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з лютого місяця 2021 року до гр.. ОСОБА_5 телефонують представники різних МФО та вимагають з неї повернення боргів, хоча остання заявляє, що ні до яких МФО за кредитами не зверталась.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують надходження коштів на вище вказаний рахунок.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:
-дати надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2021 по час виконання ухвали.

-номер рахунку та назву банківської установи з якої було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2021 по час виконання ухвали.

-про особу якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 29 липня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1