Справа № 591/2941/21
Провадження № 1-кс/591/1167/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження, № 0000366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час будівництва вагового комплексу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебуває кримінальне провадження, № 0000366, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 15.05.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, як у електронному так і роздруковану вигляді, а саме до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів, відомості про фізичних чи юридичних осіб, кодів ЄДРПОУ, сум грошових коштів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів (дані договорів, угод, призначення платежів тощо), відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах, ІР-адреси з яких здійснювались транзакції із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 за період часу з 10.09.2018 по 05.05.2021.

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1