Справа №: 398/1849/21
провадження №: 1-кс/398/606/21
УХВАЛА
Іменем України

"08" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 04.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів в період з 04.09.2020 по 29.12.2020 по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » та договору з ПП « ОСОБА_5 » про відкриття банківського рахунку, а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів в період з 04.09.2020 по 29.12.2020 по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 про відкриття розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Слідчий зазначає, що доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.09.2020 по 29.12.2020 при виконанні умов договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020 по капітальному ремонту м`якої покрівлі спального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт і витрачених на це будівельних матеріалів через внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату державних коштів, які перебували в їх віданні, шляхом прийняття від ПП « ОСОБА_5 » невідповідних робіт, через підпис і скріплення гербовою печаткою управління, тобто видання актів виконаних робіт, що для ІНФОРМАЦІЯ_3 стали підставою виплати ПП « ОСОБА_5 » коштів із державного бюджету. В результаті цього сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 1 109 120 гривень 29 копійок витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.
Так, за результатами державної закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 через електронну систему закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 262 232 гривень 35 копійок, переможцем визнано єдиного учасника ПП « ОСОБА_5 » з пропозицією виконання робіт на суму 1 262 232 гривень 35 копійок.
04.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 78/2020 по капітальному ремонту м`якої покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума робіт склала 1 128 496 гривень 39 копійок (п. 5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 13/20-А від 11.09.2020. Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п. 6.1. договору).
29.12.2020 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду № 78/2020/133 до договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020, якою змінено і зменшено суму робіт до 1 110 120 гривень 29 копійок, і закрито договір підряду у зв`язку із виконанням усіх робіт на вказану суму.
В ході виконання упродовж вересня-грудня 2020 року робіт по капітальному ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно вимог договору підряду № 78/2020, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджено, згідно п. 6.1. договору, та видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; 2) акти за № 1, № 2, № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2020 року; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В № 1 на капітальний ремонт приміщень і на зовнішні мережі електропостачання, на підставі яких платіжними дорученнями № 347 від 13.10.2020 на суму 624 780 гривень 72 копійок; № 495 від 25.11.2020 на суму 413 760 гривень 91 копійок; № 749 від 24.12.2020 на суму 70 578 гривень 66 копійок, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) перераховано через розрахунковий рахунок (НОМЕР_2 ) державні кошти в сумі 1 110 120 гривень 29 копійок.
Також, ПП « ОСОБА_5 » в обґрунтування відповідності та повноти використання будівельних матеріалів при здійсненні капітального ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.
Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт по капітальному ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, у підприємців для виконання. Оглядом встановлено, не виконання передбачених технічною документацією робіт по влаштуванню пандусу на ганку будівлі спального корпусу, а також, встановлено ремонт покрівлі інших, ніж спальний, корпусів.
Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи по капітального ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підрядником ПП « ОСОБА_5 », виконано неякісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи якого, незважаючи на явні недоопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ПП « ОСОБА_5 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. В діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Встановлено, що відповідно п. 6.1 договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020 виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 державних коштів за виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт здійснювалось шляхом перерахування Управлінням на банківський рахунок зазначеного підприємства безготівкових коштів, тому органу досудового розслідування потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності: 1) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів у повній сумі, тобто 1 110 120 гривень 29 копійок, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 04.09.2020 по 29.12.2020; 2) отримання ПП « ОСОБА_5 » на свій банківський рахунок у повному обсязі бюджетних коштів в сумі - 1 110 120 гривень 29 копійок; 3) здійснення ПП « ОСОБА_5 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям за придбання будівельного матеріалу, використаного при виконання робіт в період часу з 04.09.2020 по 29.12.2020.
Дані відомості містяться на рахунках: банківському ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і розрахунковому - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слід зазначити, що вищевказані відомості, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КК України.
Так, наявність вищевказаних відомостей надасть органу досудового розслідування можливість належним чином дослідити таку обставину, як перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному (чи не повному) обсязі бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » за виконання робіт по договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020, та отримання вказаним підприємством коштів у повній сумі. Відомості про перерахування коштів ПП « ОСОБА_5 » іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям за придбання будівельного матеріалу, використаного при виконанні робіт, надасть органу досудового розслідування можливість належним чином дослідити таку обставину, як відповідність даних вказаних ПП « ОСОБА_5 » у звітних документаціях щодо придбання будівельного матеріалу, наданого під час виконання робіт замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, вказані відомості дадуть можливість вивчити обставину належності надання оцінки роботам (при їх прийнятті від підприємства) з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжними дорученнями № 347 від 13.10.2020 на суму 624 780 гривень 72 копійок; № 495 від 25.11.2020 на суму 413 760 гривень 91 копійок; № 749 від 24.12.2020 на суму 70 578 гривень 66 копійок, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано державні кошти в сумі 1 110 120 гривень 29 копійок. Саме такі банківський та розрахунковий рахунки підприємства та державного органу містяться у вказаних платіжних дорученнях.
Аналогічні банківський та розрахунковий рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ІНФОРМАЦІЯ_7 , і вони визначені ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , як банківський та розрахунковий рахунки підприємства та державного органу, і в самому договорі підряду № 78/2020 від 04.09.2020.

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів в рахунок оплати робіт за договором підряду № 78/2020 від 04.09.2020 можуть міститись на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказані документи, самі по собі, у тому числі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6, 7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів із відомостями, що містять банківську таємницю про рух коштів в період часу з 04.09.2020 по 29.12.2020 по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , та договору, укладеного з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , і усіх наданих ПП « ОСОБА_5 » для відкриття рахунку документів.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме документів із відомостями, що містять банківську таємницю про рух коштів в період часу з 04.09.2020 по 29.12.2020 по розрахунковомурахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 щодо здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору підряду № 78/2020 від 04 вересня 2020 року, Додаткової угоди № 78/2020/133 від 29.12.2020, та договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , і усіх наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 для відкриття рахунку документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2021 року включно.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1