печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
08.04.2021 прокурор групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генеральним директором ОСОБА_4 , технічним директором ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , представником вказаного товариства ОСОБА_7 , службовими особами ПП « ОСОБА_8 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 впроваджено злочинний механізм з розтрати, з подальшим привласненням, бюджетних коштів в особливо великих розмірах із залученням до зазначеної злочинної схеми фізичних осіб-підприємців.

Так, з метою впровадження протиправного механізму, вказаними службовими особами 04.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 79т, предметом якого є надання послуг зі створення інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та передача її замовнику разом з виключними майновими правами власності. Вартість договору становить 62 497 213,00 грн (48 497 773,00 грн послуги зі створення «Системи», 13 999 440,00 грн поставка основних технічних засобів для функціонування «Системи»). Строк виконання договору до 31.12.2020, але в будь-якому випадку до повного виконання його умов.

Встановлено, що в рамках вказаного договору, Апарат ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з грудня 2019 року по січень 2020 року перерахував на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 62 497 213,00 грн.

З метою привласнення бюджетних коштів службовими особами

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до умов виконання зазначеного договору, в частині поставки та розробки спеціального програмного забезпечення, залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 12.258/20 від 24.02.2020, з метою виконання робіт, пов`язаних з допуском до державної таємниці, а саме роботи зі створення спеціального програмного забезпечення, гриф таємності - «Таємно», вартість договору становить 24,8 млн. грн.

В свою чергу, директор вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представник вказаного підприємства ОСОБА_9 залучили до виконання умов зазначеного договору наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .

За наявними даними, вищезазначені фізичні особи-підприємці жодних робіт в межах договору № 79т не здійснювали, а використовувались лише для виведення грошових коштів з легального обігу.

Таким чином, в результаті реалізації вказаної злочинної схеми, організованої службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », за участі фізичних осіб-підприємців, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів у сумі близько 08.04.2021 прокурор групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генеральним директором ОСОБА_4 , технічним директором ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , представником вказаного товариства ОСОБА_7 , службовими особами ПП « ОСОБА_8 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 впроваджено злочинний механізм з розтрати, з подальшим привласненням, бюджетних коштів в особливо великих розмірах із залученням до зазначеної злочинної схеми фізичних осіб-підприємців.

Так, з метою впровадження протиправного механізму, вказаними службовими особами 04.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 79т, предметом якого є надання послуг зі створення інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та передача її замовнику разом з виключними майновими правами власності. Вартість договору становить 62 497 213,00 грн (48 497 773,00 грн послуги зі створення «Системи», 13 999 440,00 грн поставка основних технічних засобів для функціонування «Системи»). Строк виконання договору до 31.12.2020, але в будь-якому випадку до повного виконання його умов.

Встановлено, що в рамках вказаного договору, Апарат ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з грудня 2019 року по січень 2020 року перерахував на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 62 497 213,00 грн.

З метою привласнення бюджетних коштів службовими особами

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до умов виконання зазначеного договору, в частині поставки та розробки спеціального програмного забезпечення, залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 12.258/20 від 24.02.2020, з метою виконання робіт, пов`язаних з допуском до державної таємниці, а саме роботи зі створення спеціального програмного забезпечення, гриф таємності - «Таємно», вартість договору становить 24,8 млн. грн.

В свою чергу, директор вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представник вказаного підприємства ОСОБА_9 залучили до виконання умов зазначеного договору наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .

За наявними даними, вищезазначені фізичні особи-підприємці жодних робіт в межах договору № 79т не здійснювали, а використовувались лише для виведення грошових коштів з легального обігу.

Таким чином, в результаті реалізації вказаної злочинної схеми, організованої службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », за участі фізичних осіб-підприємців, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів у сумі близько 25 млн. грн.

Так, під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перебування ОСОБА_10 на території міста Києва, на момент укладання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №0220-06 від 26.02.2020, а також факту телефонних з`єднань ОСОБА_10 із директором товариства ОСОБА_18 та представником товариства ОСОБА_7 , шляхом отримання інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працював абонентський номер: НОМЕР_1 , а також шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентський номер НОМЕР_1 в мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентським номером НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю , яка перебуває у П ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працював абонентський номер: НОМЕР_1 , а також шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентський номер НОМЕР_1 в мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентським номером НОМЕР_1 , у тому числі, вказати інформацію про: а) вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип; б) SMS повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг (без розкриття змісту);в) місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен). Зазначену інформацію надати за період часу з 00:00 25.02.2020 по 00:00 27.02.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1