Справа № 754/1650/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів, які зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказів про призначення, звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , першого заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , начальника відділу організації будівництва та експлуатації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , голови тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника кошторисно-договірного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також копій довіреностей виданих директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я працівників комунального підприємства, якими уповноважено підписувати фінансово-господарські документи від імені комунального підприємства, за період часу з 2017 року по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.
В результаті аналізу торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331 473,69 грн., оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018.
В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.
В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості і фіктивності, та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт.
Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.03.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018.
Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 28.10.2020 № СЕ-19-20/21716-БТ встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт при реконструкції приміщень будівлі на АДРЕСА_1 частково не відповідають наданим на дослідження актам приймання виконаних підрядних робіт КБ-2В відповідно до договору підряду від 19.11.2018 № 784-18, чим завдано збитків на загальну суму 784 071 грн.
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень. Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказів про призначення, звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , першого заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , начальника відділу організації будівництва та експлуатації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , голови тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника кошторисно-договірного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також копій довіреностей виданих директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я працівників комунального підприємства, якими уповноважено підписувати фінансово-господарські документи від імені комунального підприємства, за період часу з 2017 року по 05.02.2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1