05.07.2021
Справа №642/635/20
Провадження №1-кс/642/1841/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходить майно ОСОБА_4 , представника особи у володінні якої знаходить майно ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000286 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, розрахунки зимових удорожчань, розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;
-копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-оригінали документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо розробки проектної документації та експертизи, а також проведення авторського нагляду за реконструкцією трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові, а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;
-оригінали документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 щодо технічного нагляду та інженерно-вишукувальних робіт з реконструкції трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові, а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;
-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000286 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації, а також здійснювався технічний та авторський нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення реконструкції трамвайних переїздів по вул. Гольдбергівська вул. Москалівська, вул. Котляра заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вул. Гольдбергівська пров. Рибасівський міста Харкова, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.
Під час проведення моніторингу засобів масової інформації, виявлено публікацію в мережі загального доступу системи Інтернет видання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні робіт з реконструкції трамвайних переїздів у місті Харкові. Також на інших сайтах мається інформація щодо зловживання службовим становищем на протязі тривалого часу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до Інтернет видання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розміщене за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій мається інформація щодо зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні тендерних закупівель робіт та послуг, а також подальшого укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений суб`єкт господарської діяльності журналісти пов`язують з посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 , які тривалий час укладають договори на виконання робіт з реконструкції трамвайних переїздів.
10.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 0819 від 10.04.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції трамвайного переїду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до договору: п. 2.1. підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає діючим будівельним нормам; п. 10.1. договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за вказаним договором у повному обсязі.
Однак після виконання робіт відповідно до договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 17.03.2020 року укладено додаткову угоду № 5 до договору № 0819 від 10.04.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.03.2020 складено акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в № 12, № 13, на підставі яких 19.03.2020 року перераховано кошти в загальній сумі 399895,36 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .
Відповідно до експертного звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Реконструкція трамвайного переїду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.02.2019 року № 19336 встановлено, що замовником зазначеної експертизи є ІНФОРМАЦІЯ_1 , проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний інженер проекту ОСОБА_8 .
Відповідно до договору № РС15/18 від 22.04.2019 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розробки проектної документації та проведення експертизи по об`єкту «Реконструкція трамвайного переїду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що роботи виконувалися до укладання відповідного договору, а саме з 16.01.2019 року.
Технічний нагляд за виконанням зазначених робіт здійснювався ФОП ОСОБА_9 , авторський нагляд, обстеження та оцінка технічного стану об`єкту здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інженерно-вишукувальні роботи здійснювалися ФОП ОСОБА_7
16.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 1119 від 16.04.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції трамвайного переїду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська. Відповідно до договору: п. 2.1. підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає діючим будівельним нормам; п. 10.1. договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за вказаним договором у повному обсязі.
Однак після виконання робіт відповідно до договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 25.02.2020 року укладено додаткову угоду № 7 до договору № 1119 від 16.04.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.03.2020 складено акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в № 21, № 22, на підставі яких 18.03.2020 року перераховано кошти в загальній сумі 376305,42 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .
Розробка проектної документації та авторський нагляд здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічний нагляд за виконанням зазначених робіт здійснювався ФОП ОСОБА_6 , інженерно-вишукувальні роботи здійснювалися ФОП ОСОБА_7
16.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 1219 від 16.04.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції трамвайного переїду вул. Гольдбергівська пров. Рибасівський. Відповідно до договору: п. 2.1. підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає діючим будівельним нормам; п. 10.1. договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за вказаним договором у повному обсязі.
Однак після виконання робіт відповідно до договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 17.03.2020 року укладено додаткову угоду № 8 до договору № 1219 від 16.04.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.03.2020 складено акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в № 20, № 21, на підставі яких 19.03.2020 року перераховано кошти в загальній сумі 753127,55 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 .
Розробка проектної документації та авторський нагляд здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічний нагляд за виконанням зазначених робіт здійснювався ФОП ОСОБА_9 , інженерно-вишукувальні роботи здійснювалися ФОП ОСОБА_7 .
Відповідно до ст. 46 Бюджетного кодексу України, стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету; затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а також порядків використання бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов`язань; отримання товарів, робіт і послуг; здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов`язань; використання товарів, робіт і послуг для виконання завдань бюджетних програм та повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету).
Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов`язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов`язань минулих років; середньострокових зобов`язань за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником ІНФОРМАЦІЯ_10 програми інформатизації.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов`язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов`язаннями за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишка коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелом формування державного дорожнього фонду.
Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов`язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов`язання та не утворюється бюджетна заборгованість.
Отже, зобов`язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов`язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов`язань є порушенням бюджетного законодавства.
Витрати бюджету на покриття таких зобов`язань не здійснюються, відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України.
Кредиторська заборгованість, яка утворилася на кінець поточного бюджетного періоду у місцевих бюджетах за бюджетними зобов`язаннями, в першу чергу має бути погашена за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у наступних бюджетних періодах на реалізацію відповідних програм і заходів, відповідно до вимог п. 11 ст. 51 Бюджетного кодексу України.
17.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 в ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено копії документів щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ДК 021:2015:45234000-6 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем).
11.05.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою з`ясування об`єму, обсягів та фактичної вартості виконаних будівельних робіт.
В жовтні 2020 року до СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта від 05.10.2020 №14/137СЕ-20 щодо надання додаткових матеріалів, а саме: проектної документації у повному обсязі на проведення робіт з реконструкції трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харків.
В ході проведення досудового розслідування було винесено постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою з`ясування об`єму, обсягів та фактичної вартості виконаних будівельних робіт з реконструкції трамвайного переїду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська та реконструкції трамвайного переїду вул. Гольдбергівська пров. Рибасівський у місті Харкові.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні (вилученні), для проведення ряду експертиз, проведення слідчих дій та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оригіналів та копій документів щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові, які зберігаються у замовника та виконавця робіт, а також документів щодо розробки проектної документації, здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням зазначених робіт, інженерно-вишукувальних робіт, а також обстеження та оцінки технічного стану об`єктів.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засідання заперечували щодо заявленого клопотання, вважали його не мотивованим та просили відмовити.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно, до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000286 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, розрахунки зимових удорожчань, розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;
-копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-оригінали документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо розробки проектної документації та експертизи, а також проведення авторського нагляду за реконструкцією трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові, а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;
-оригінали документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 щодо технічного нагляду та інженерно-вишукувальних робіт з реконструкції трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська у м. Харкові, а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;
-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1