Справа №522/3375/21
Провадження №1-кс/522/5500/21
УХВАЛА

11 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у якому просить накласти арешт на грошові кошти ОСББ «Гагарінське плато 5/2» (), які перебувають та можуть надійти на рахунок підприємства, відкритий в ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 328704) - № НОМЕР_1 в межах суми 1 102 543,28 гривень; видаткові операції по рахунку, відкритому у ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 328704) - № НОМЕР_1 в межах суми в розмірі 1 102 543,28 гривень за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

Зазначене клопотання погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 та обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000144 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 11.02.2021 до ЧЧ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в одеській області надійшла заява представника ОК «Житлово-Будівельний кооператив «Престиж» ОСОБА_5 , що обслуговує будинок на території Приморського району міста Одеси щодо вжиття заходів правового характеру до групи осіб, які за попередньою змовою здійснили підроблення протоколу установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що з серпня 2012 року ЖБК «Престиж VII» здійснює господарську діяльність з управління, утримання та обслуговування житлового багатоквартирного будинку, за адресою АДРЕСА_1 на підставі статуту та Закону України «Про кооперацію».

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.11.2020 частиною мешканців вказаного будинку проведено збори, на яких прийнято рішення про реєстрацію відповідного Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для здійснення діяльності з управління та обслуговування будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно, 16.12.2020 підписано протокол установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , згідно з яким, в числі іншого, до порядку денного входило створення ОСББ багатоквартирного будинку за даною адресою.

Однак, за час існування, вказане ОСББ не уклало жодних договорів з підприємствами, що надають комунальні послуги, діяльності щодо утримання, обслуговування та забезпечення належного стану будинку, не здійснює. Фактично, діяльність з управління, утримання та обслуговування житлового багатоквартирного будинку за вказаною адресою здійснюється ЖБК «Престиж VII».

Разом із тим, особи, що називають себе представниками ОСББ, перешкоджають нормальному функціонуванню ЖБК «Престиж VII», отримали доступ до господарських приміщень будинку (котельня), тощо.

Крім того, на адресу ЖБК «Престиж VII» надійшли непоодинокі звернення мешканців будинку про підроблення їх підписів в протоколах зборів щодо створення ОСББ у зв`язку з їх відсутністю на них.

Так, встановлено, що деякі мешканці під час проведення збору відповідних підписів, перебували за кордоном та не підписували жодних документів, інши - вказують, що на зборах присутні не були, збір підписів у них проводився шляхом введення в оману представниками ОСББ.

Таким чином, викликає сумнів автентичність підписів інших мешканців будинку, що наявні в документах реєстраційної справи ОСББ щодо голосування по ряду питань, які стосуються діяльності об`єднання та порядку денного, що тягне за собою відсутність передбаченого Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» кворуму та, відповідно, ставить під сумнів законність діяльності ОСББ багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, наявні підстави для встановлення відповідності почерків громадян, зазначених в протоколі.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучена копія протоколу № 1 загальних зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гагарінське плато 5/2, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/2, проведених 09 травня 2020 року від 25 травня 2020 року, підписання якого зроблено із ймовірною підробкою підписів співвласників.

Під час діяльності ОСББ, його службовими особами на адресу ЖБК «Престиж VII» та мешканців будинку надається недостовірна інформація щодо: права ОСББ управляти будинком та обов`язковості сплати внесків в ОСББ в розмірі 8 грн. за 1 кв. м. «для становлення та розвитку ОСББ».

При цьому, на підприємстві відсутні законні рішення про порядок управління і користування спільним майном та отримання внесків.

Вимоги до співвласників будинку щодо сплати коштів в ОСББ оформлені шляхом направлення кожному мешканцю квитанції про сплату на розрахунковий рахунок ОСББ п/р НОМЕР_1 , відкритий в ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів із розрахунку, відповідно до площі приміщень: авансовий внесок на утримання дахової котельні в розмірі 1,818 грн./м2, внесок на розвиток ОСББ в розмірі 8 грн./м2, авансовий внесок на управління будинком в розмірі 10, 661 грн./м2. Таким чином, за один місяць всіма співвласниками за 53 837,75м2 загальної площі підлягає сплаті на рахунок ОСББ 1 102 543,28 гривень із розрахунку 20.28 грн. за метр квадратний з кожного співвласника відповідно до займаній площі.

При цьому, правових підстав для визначення сум, що підлягають сплаті мешканцями будинку, направлення їм вимог про сплату та отримання коштів на банківський рахунок, у ОСББ, не існує.

З допиту виконавчого директора ОК «ЖБК «ПРЕСТИЖ VII» ОСОБА_6 , проведеного 06.05.2021, вбачається, що ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПРЕСТИЖ VII» (надалі «Кооператив»), здійснює статутну діяльність з комплексного обслуговування будинку за адресою: місто Одеса, плато Гагарінське, 5/2 та його прибудинкової території в межах земельної ділянки із кадастровим номером :51:005:0042 з 2014 року по сьогоднішній день шляхом, в тому числі, утримання Будинку (обслуговування інженерного обладнання, внутрішніх мереж, прибирання тощо), забезпечення мешканців комунальними послугами (вода, електроенергія, опалення) без наявності легітимних рішень щодо форми управління багатоквартирним будинком ОСББ та правових підстав.
На думку слідчого, у вказаному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку ОСББ «Гагарінське плато 5/2», відкритому в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та можуть надійти в якості сплати за комунальні послуги, незаконно перераховані, наявні достатні правові підстави для накладення арешту на це майно.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути зазначене клопотання за його відсутності.

Представник власника майна до суду не викликався згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно з ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З матеріалів судового провадження вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000144 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування, зокрема встановлено, що під час діяльності ОСББ, його службовими особами на адресу ЖБК «Престиж VII» та мешканців будинку надається недостовірна інформація щодо: права ОСББ управляти будинком та обов`язковості сплати внесків в ОСББ в розмірі 8 грн. за 1 кв. м. «для становлення та розвитку ОСББ».

При цьому, на підприємстві відсутні законні рішення про порядок управління і користування спільним майном та отримання внесків.

Вимоги до співвласників будинку щодо сплати коштів в ОСББ оформлені шляхом направлення кожному мешканцю квитанції про сплату на розрахунковий рахунок ОСББ п/р НОМЕР_1 , відкритий в ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів із розрахунку, відповідно до площі приміщень: авансовий внесок на утримання дахової котельні в розмірі 1,818 грн./м2, внесок на розвиток ОСББ в розмірі 8 грн./м2, авансовий внесок на управління будинком в розмірі 10, 661 грн./м2. Таким чином, за один місяць всіма співвласниками за 53 837,75м2 загальної площі підлягає сплаті на рахунок ОСББ 1 102 543,28 гривень із розрахунку 20.28 грн. за метр квадратний з кожного співвласника відповідно до займаній площі.

При цьому, правових підстав для визначення сум, що підлягають сплаті мешканцями будинку, направлення їм вимог про сплату та отримання коштів на банківський рахунок, у ОСББ, не існує.

З допиту виконавчого директора ОК «ЖБК «ПРЕСТИЖ VII» ОСОБА_6 , проведеного 06.05.2021, вбачається, що ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПРЕСТИЖ VII» (надалі «Кооператив»), здійснює статутну діяльність з комплексного обслуговування будинку за адресою: місто Одеса, плато Гагарінське, 5/2 та його прибудинкової території в межах земельної ділянки із кадастровим номером :51:005:0042 з 2014 року по сьогоднішній день шляхом, в тому числі, утримання Будинку (обслуговування інженерного обладнання, внутрішніх мереж, прибирання тощо), забезпечення мешканців комунальними послугами (вода, електроенергія, опалення) без наявності легітимних рішень щодо форми управління багатоквартирним будинком ОСББ та правових підстав.
02.06.2021 року постановою слідчого у зазначеному кримінальному провадженні визнано речовим доказом грошові кошти у розмірі 1102543,28 грн., які знаходяться на рахунку ОСББ «Гагарінське плато 5/2», відкритому у Южному ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код , МФО 328704) №НОМЕР_1 , оскільки останні відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя враховує, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ОСББ «Гагарінське плато 5/2» з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказані грошові кошти, оскільки останні в даному кримінальному провадженні відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Щодо вимог клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції по зазначеному рахунку, то вони задоволенню не підлягають, оскільки поняття «арешт коштів на рахунках » (пп. 20.1.33 ст. 20, пп. 94.6.2 ст. 94 ПКУ) та «зупинення видаткових операцій на рахунках» (пп. 20.1.31 ст. 20, п. 89.4 ст. 89, п. 91.4 ст. 91 ПКУ), мають однакове значення з точки зору їх застосування як примусового заходу. Під час дії документа про арешт коштів банк зупиняє видаткові операції за рахунком клієнта та здійснює арешт усіх надходжень на рахунок клієнта до забезпечення суми коштів, що зазначена в документі про арешт коштів, або до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів.
Керуючись ст.ст. 170-173, України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ОСББ «Гагарінське плато 5/2» () на рахунку підприємства, відкритого в ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 328704) - № НОМЕР_1 в межах суми 1102543,28 гривень, за винятком видаткових операцій щодо сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів, до державного бюджету, державних цільових фондів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1