17.05.2021
Справа №642/6824/20
Провадження №1-кс/642/1166/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002181 від 06.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
11.05.2021 року слідчий відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002181 від 06.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, щодо Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

Дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , згідно якого встановлено, що в ході протиправної діяльності за вказаним злочином організатор злочинної схеми для виводу коштів з банківських рахунків потерпілих використовує мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , на які за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється переказ коштів з карток потерпілих, а в подальшому здійснюється за допомогою додатку SmartMoney грошові кошти здобуті злочинним шляхом переводяться на банківські картки, які знаходяться в користуванні організатора злочинної схеми.

Для встановлення істини по справі необхідно отримати інформацію щодо надходження грошових коштів, а саме з яких платіжних систем здійснювався переказ грошових коштів, на абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та в подальшому на які платіжні системи здійснювався переказ грошових коштів з вищевказаних абонентських номерів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений своєчасно належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, в силу вимог ч.1 ст.172 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання та відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002181 від 06.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у оператору мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо надходження грошових коштів, а саме з яких платіжних систем здійснювався переказ грошових коштів, на абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та в подальшому на які платіжні системи здійснювався переказ грошових коштів з вищевказаних абонентських номерів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1