Справа №295/3881/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Заступник начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (алкогольні напої та тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.

По даному факту прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.01.2020 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та 14.05.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУ ДФС у Житомирській області. 16.10.2020 дані матеріали кримінальних проваджень об`єднанні прокурором в одне.

Оперативним підрозділом ДСР Національної поліції України в ході супроводження ходу досудового розслідування на виконання відповідного доручення отримана інформація щодо вказаних осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, місця їх зберігання з метою збуту, автотранспортних засобів, що використовуються для транспортування, а також каналів їх розповсюдження по території Житомирської області.

Так, встановлено, що до незаконної діяльності з виготовлення тютюнових виробів, їх незаконного збуту, незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою, причетні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи, за попередньою змовою між собою та попередньою координацією своїх дій, здійснюють незаконний збут тютюну та тютюнових виробів, а також придбавають тютюн та сировину для виготовлення тютюнових виробів з метою подальшого виготовлення та/або збуту таких товарів, використовуючи при цьому канали поштового зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що кожен з членів злочинної групи щотижня отримують та здійснюють відправлення у різних відділеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді картонних коробок та полімерних мішків. З метою здійснення такої протиправної діяльності зазначені особи використовують свої номери мобільних телефонів рухомого зв`язку та ПІБ (псевдоніми), на які отримують повідомлення про рух поштових відправлень та номери поштових відділень, де мають отримувати посилки з тютюном та тютюновими виробами, а також повідомлення про отримання покупцем вже відправленого товару.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 користується у своїй повсякденній діяльності номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_10 НОМЕР_6 відповідно, які зазначаються у транспортних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час, з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних та відеофайлів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в період отримання вказаними особами вантажу) вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені: ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_6 , за період з 01.07.2020 по теперішній час.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (відправлень/отримань) громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема: експрес накладні, у яких зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався вказаними особами, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, а також суми розрахунків за вантаж. Тобто, дані документи мають визначальне значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (алкогольні напої та тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.

По даному факту прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.01.2020 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та 14.05.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУ ДФС у Житомирській області. 16.10.2020 дані матеріали кримінальних проваджень об`єднанні прокурором в одне.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , оперативному працівнику слідчо-оперативної групи оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме до експрес накладних щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені: - ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_1 ; - ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_2 ; - ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_3 ; - ОСОБА_8 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_4 ; - ОСОБА_9 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_5 ; - ОСОБА_10 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_6 , за період з 01.07.2020 по теперішній час, а також відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), у період отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вантажу, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1