Справа № 541/648/21
Провадження № 1-кс/541/316/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
23 квітня 2021 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2021 року за №0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання начальник СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Начальник СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2021 року за №0000090 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 10.03.2021 року невстановлена особа зателефонувавши на номер НОМЕР_1 та під приводом продажу міндобрив(аміачної селітри) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 97,000 грн, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_1 (директор ФГ « ОСОБА_5 » ) перерахував в рахунок оплати за замовлений товар на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , але на даний час замовлений товар не отримано, грошові кошти не повернуто, тим самим невстановлена особа завдала матеріальних збитків на вказану суму.
На даний час встановлено що грошові кошти в сумі 97,000грн які ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були знову перераховані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , (власник якого невідомий ) за березень 2021 року та анкетних даних власника банківського рахунку,дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів,фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, .
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного банку
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 19 квітня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (власник якого невідомий ) за березень 2021 року, та всіх анкетних даних власника банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток чи рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та зобов`язати надати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення даних документів у відділенні банку АБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_5 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 23 червня 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1