УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 м. Бар Вінницької області

Барський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Барського районного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бар, Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

-підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України,

-
ВСТАНОВИВ:

У клопотанні до суду слідчий вказав, що 17.07.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи на території шиномонтажу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення шахрайства, заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_7 займається вирощуванням сільськогосподарських культур та має потребу у великій кількості дизельного пального, повідомив останньому, завідомо неправдиві відомості про те, що він має можливість поставити та продати йому дизельне паливо за значно заниженою ціною, а саме по 11 гривень за один літр дизельного пального, що кардинально відрізняється від середньої ринкової вартості на АЗС, тим самим переконавши потерпілого, що дана пропозиція є вигідною на даний час та при цьому запевнивши потерпілого у надійності та правдивості власних слів.

В подальшому, в ході розмови з потерпілим, ОСОБА_6 заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого повідомив, що може поставити йому 4 тонни дизельного палива, проте для цього йому необхідно буде заплатити передоплату до 19.07.2020.

19.07.2020 близько 19:00 години ОСОБА_6 перебуваючи поблизу кафе «Дві куми» розташованого по вул. Кармелюка в с. Заможне, Барської ОТГ, Жмеринського району, Вінницької області, шляхом обману отримав від потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 950 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило 25 910 гривень 11 копійок, передплати за купівлю 4-х тонн дизельного пального. Далі, запевнивши потерпілого, що поставить паливо до 21.07.2020, при цьому дизельного пального та ніколи не займаючись його продажем, не мав ні можливості, ні наміру виконати взяті на себе зобов`язання щодо реалізації дизельного пального.

З 21.07.2020 та по теперішній час, ОСОБА_6 не поставив ОСОБА_7 вказане дизельне паливо, та заволодівши грошовими коштами, потерпілого розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, 17.07.2020, ОСОБА_6 , перебуваючи на території шиномонтажу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою вчинення шахрайства, заздалегідь знаючи про те, що потерпілий ОСОБА_8 займається вирощуванням сільськогосподарських культур, повідомив останньому, завідомо неправдиві відомості про те, що він має можливість поставити та продати йому дизельне паливо за значно заниженою ціною, а саме по 11 гривень за один літр дизельного пального, що кардинально відрізняється від середньої ринкової вартості на АЗС, тим самим переконавши потерпілого, що дана пропозиція є вигідною на даний час та при цьому запевнивши потерпілого у надійності та правдивості власних слів.

В подальшому, в ході розмови з потерпілим, ОСОБА_6 заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого повідомив, що може поставити йому 1 тонну дизельного палива, проте для цього йому необхідно буде заплатити передоплату до 19.07.2020.

19.07.2020 близько 19:00 години ОСОБА_6 перебуваючи поблизу кафе «Дві куми» розташованого по вул. Кармелюка в с. Заможне, Барської ОТГ, Жмеринського району, Вінницької області, шляхом обману отримав від потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2800 гривень, передплати за купівлю 1 тонни дизельного пального. Далі, запевнивши потерпілого, що поставить паливо до 21.07.2020, при цьому не маючи ні можливості, ні наміру виконати взяті на себе зобов`язання щодо реалізації дизельного пального.

З 21.07.2020 та по теперішній час, ОСОБА_6 не поставив ОСОБА_8 вказане дизельне паливо, та заволодівши грошовими коштами, потерпілого розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство вчинене повторно.

Крім того, 19.07.2020 близько 19:00 години ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу кафе «Дві куми» розташованого по вул. Кармелюка в с. Заможне, Барської ОТГ, Жмеринського району, Вінницької області, де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою вчинення шахрайства, заздалегідь знаючи про те, повідомив потерпілому ОСОБА_9 , завідомо неправдиві відомості про те, що він має можливість поставити та продати йому дизельне паливо за значно заниженою ціною, а саме по 11 гривень за один літр дизельного пального, що кардинально відрізняється від середньої ринкової вартості на АЗС, тим самим переконавши потерпілого, що дана пропозиція є вигідною на даний час та при цьому запевнивши потерпілого у надійності та правдивості власних слів.

В подальшому, в ході розмови з потерпілим, ОСОБА_6 заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого повідомив, що може поставити йому 2 тонни дизельного палива, проте для цього йому необхідно буде заплатити передоплату.

Далі ОСОБА_6 шляхом обману отримав від потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1500 гривень, передплати за купівлю 2 тонн дизельного пального. Запевнивши потерпілого, що поставить паливо до 21.07.2020, при цьому не маючи ні можливості, ні наміру виконати взяті на себе зобов`язання щодо реалізації дизельного пального.

З 21.07.2020 та по теперішній час, ОСОБА_6 не поставив ОСОБА_9 вказане дизельне паливо, та заволодівши грошовими коштами, потерпілого розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство вчинене повторно.

Крім того, 19.07.2020 близько 19:00 години ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу кафе «Дві куми» розташованого по вул. Кармелюка в с. Заможне, Барської ОТГ, Жмеринського району, Вінницької області, де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою вчинення шахрайства, заздалегідь знаючи про те, повідомив потерпілому ОСОБА_10 , завідомо неправдиві відомості про те, що він має можливість поставити та продати йому дизельне паливо за значно заниженою ціною, а саме по 11 гривень за один літр дизельного пального, що кардинально відрізняється від середньої ринкової вартості на АЗС, тим самим переконавши потерпілого, що дана пропозиція є вигідною на даний час та при цьому запевнивши потерпілого у надійності та правдивості власних слів.

В подальшому, в ході розмови з потерпілим, ОСОБА_6 заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого повідомив, що може поставити йому 1 тонну дизельного палива, проте для цього йому необхідно буде заплатити передоплату.

Далі ОСОБА_6 шляхом обману отримав від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2800 гривень, передплати за купівлю 1 тонни дизельного пального. Запевнивши потерпілого, що поставить паливо до 21.07.2020, при цьому не маючи ні можливості, ні наміру виконати взяті на себе зобов`язання щодо реалізації дизельного пального.

З 21.07.2020 та по теперішній час, ОСОБА_6 не поставив ОСОБА_10 вказане дизельне паливо, та заволодівши грошовими коштами потерпілого розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство вчинене повторно.

06.01.2021 сектором дізнання ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області по даним фактам були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 190 КК України.

16.01.2021 прокурором Барського районного відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_11 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань.

17.02.2021 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України та ч.2 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_6 доводиться наступними доказами: протоколами проведення слідчих експериментів; протоколами допиту свідків; показами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Слідчий вважає, що підозрюваному ОСОБА_6 не може бути застосований більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт, тому, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнути покарання та затягування строків досудового та судового розслідування, даний ризик доводиться тими обставинами, що ОСОБА_6 , не має сталих соціальних зв`язків, ніде не працює, не одружений, не має постійного джерела прибутку, тому слідство дійшло до висновку, що останній при нагоді може залишити межі м. Бар та Барського району і переховуватись від слідства так як останнього нічого не стримує.

Крім того, ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих та свідків. Даний ризик доводиться тими обставинами, що ОСОБА_6 відомі їх анкетні данні та місця проживання.

Крім того, ОСОБА_6 може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення. Даний ризик доводиться тими обставинами, що ОСОБА_6 вчинив декілька злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням грошовими коштами та продовжує вчиняти такі ж злочини, що підтверджується матеріалами кримінального провадження №0000011 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, де потерпілий вказує на шахрайські дії вчинені відносно нього саме ОСОБА_6 .

Усе вище викладене дає підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, ухилитися від слідства й суду, від виконання процесуальних рішень, таким чином затягувати терміни проведення досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини, а тому до нього необхідно застосувати запобіжний захід.

За вказаних обставин слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого. Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 вважає пред`явлену ОСОБА_6 підозру не обґрунтованою, оскільки між ним та потерпілими присутні цивільно-правові відносини. Він повернув частину коштів потерпілим. Інші потерпілі не бажають отримувати грошові кошти. Злочинів ОСОБА_6 не вчиняв. Зазначили, що стороною обвинувачення не доведено наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, про які зазначено у клопотанні, а також неможливість запобігти таким шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у призначений строк, а також підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підставою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_6 є наявність обґрунтованої підозри та ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чинити тиск на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного, а тому, з урахуванням всіх обставин, передбачених ст. 178 КПК України та встановлених в судовому засіданні ризиків, до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби та покласти на підозрюваного процесуальні обов`язки.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими заперечення підозрюваного та його захисника щодо обрання запобіжного заходу та посилання на відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, оскільки такі доводи спростовуються матеріалами клопотання, а необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на час розгляду клопотання зумовлена саме наявністю ризику незаконного впливу на свідків та потерпілих, запобігти якому більш м`який запобіжний захід не може.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на строк досудового розслідування, строком до 60 (шістдесяти) днів, починаючи з 10.02.2021 до 07.04.2021.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та прокурорів Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не залишати місце свого проживання, а саме: будинок, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали суду, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання працівникам Національної поліції України за місцем проживання підозрюваного, а саме до

ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляція до Вінницького апеляційного суду.

Суддя: