Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року Справа № 608/2560/20
Номер провадження1-кс/608/484/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000114 від 10.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні ст. слідчий вказав, що громадянин «X», спільно із невстановленими особами, на території Тернопільської області вчиняють шахрайські дії, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує платіжні картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для підтвердження факту вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні усіх номерів платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН № НОМЕР_1 ) та отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період із 01 січня 2019 року по 01 червня 2021 року.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що встановлення усіх номерів платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН № НОМЕР_1 ) та інформація про рух коштів по вказаних рахунках має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів.

Ст. слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю,а саме

-надати інформацію про усі номера платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН № НОМЕР_1 );

-надати інформацію про рух коштів усіх платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН № НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2019 року по 01 червня 2021 року, а також інформацію про адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути наданаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх копії.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «08» червня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000114 від 10 березня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________________2021 року.

Секретар: