Провадження № 1-кс/761/7295/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу директора ТОВ «Маркетпрод» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001183, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м Києва надійшла вищезазначена скарга, яка мотивована тим, що з 02.03.2021 по 03.03.2021 старшим слідчим з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 був проведений обшук нежитлового приміщення розташованого, за адресою: м. Київ. вул. Волинська, 34, яке використовується ТОВ «МАРКЕТПРОД». Під час вказаного обшуку, слідчим були вилучені готівкові кошти ТОВ «МАРКЕТПРОД», в розмірі 2 250 265 грн., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 15.03.2021 р. № 4296/Б-1503/2021 року, касовою книгою ТОВ «МАРКЕТПРОД», поясненнями ОСОБА_7 .

Як зазначає заявник, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2021 року відмовлено в задоволенні клопотання у рамках кримінального провадження № 0001183, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.07.2020 року, в частині накладення арешту на готівкові кошти.

У зв`язку з чим заявник просив зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та/або прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 негайно повернути ТОВ «МАРКЕТПРОД» вилучені під час обшуку готівкові кошти в розмірі 2 250 265 грн.

У судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав у повному обсязі та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, через канцелярію суду подав копію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2021, копію апеляційної скарги на вказану ухвалу та постанову про визнання речових доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку адвоката, дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001183 від 01.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві власності за ТОВ «СТАРОКИЇВСЬКЕ ТЗП», що використовується службовими особами ТОВ «МП-Україна» (), з метою відшукання речей, предметів, бухгалтерських та документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Дніпровський Пивзавод № 2» (), ТОВ «Перший Дніпропетровський Пивзавод» () та ТОВ «МП-Україна» (), з ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_99 ), оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток.
З 02.03.2021 по 03.03.2021 старшим слідчим з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 на підставі вищезазначеної ухвали проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , вході проведення якого серед іншого вилучені кошти: в національній валюті 2 250 265,00 гривень.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту ( ч.1 ст.169 КПК України).

Як вбачається з долучених до скарги документів, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2021 клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001183 від 01.07.2020 задоволено частково; накладено арешт на: ноутбук «Asus», Х550С, cheknumber: 6902, чорного кольору без зарядного пристрою, який мав на собі наклейки з надписами «Волков бригадир» та на зовнішній стороні наклейка з написом «Море М Пива» (красного кольору) 1 шт, особистий блокнот з чорновими записами зроблені рукописом за допомогою олівця та кулькової ручки, червоного кольору 1 шт, флешку чорного кольору «Apacer», без ковпачка 1 шт, медичні книжки ОСОБА_108 №314422, ОСОБА_109 №183858, ОСОБА_110 №183885 3 арк., наклейки опломбіратори за номерами з SK-0212331-SK-0212368, ноутбук «Asus» чорно-сірого кольору номер DBN0CX063077488 без зарядного пристрою 1шт, ноутбук «Asus» modelNVA70 s/nNXM31EU010319058D87200 чорного кольору, без зарядного пристрою 1 шт, жорсткий диск «Toshiba» s/n 84R4PTNBSX13 1 шт, жорсткий диск «Toshiba» s/n 84R6SVEHSX13 1 шт, жорсткий диск «Toshiba» s/n 84JGAL0BSX13 1 шт, жорсткий диск «Samsung» s/n S24JJ90D2764 - 1 шт, жорсткий диск «Toshiba» s/n 95QV48XBSX13 1 шт, документи з показниками роботи за лютий 2020 на 10 арк., відомості по магазинах та бригадирах на 3 арк., особисті перепустки працівників «Море Пива» оформлені на Оскаленко Костянтина управляючий №108; Анатолій №805; Василий №397; Гайтевська Дарья №391;Олександр №395; Микита №692; Марія Соболь, спеціаліст по підбору персоналу, №464; Сергій №421; ОСОБА_111 , технік, №450; ОСОБА_111 , №865; ОСОБА_112 , старший технік, №457; ОСОБА_113 , №399; ОСОБА_114 , №683, ОСОБА_113 , №555; Роман №558; ОСОБА_115 , №396; Дмитро, №651; Ігор, №398, всього 18 шт, блокнот червоного кольору з відбитим на обкладинці надписом «Море Пива», який містить чорнові записи зроблені олівцем та кульковою ручкою 1 шт, положення про відповідальність персоналу, відомості про магазини, чернетки рукописні. відомості про видачу грошових коштів, довіреності 54 арк, ноутбук «Asus» X751Ms/nEBN0WU084341459, чорного кольору, без зарядного пристрою 1 шт, анкети кандидатів на посаду, копії паспортів, анкети, чернетки з рукописними записом, зошит із записами руху грошових коштів з написом «Nature» - 96 арк та додатки до нього, блокнот А6 рожевого кольору 80 арк, фіскальні чеки «Море Пива» - 46 арк, видаткові касові ордери за березень 2021 року 51 арк, чорнові друковані таблиці 11 арк, видаткові касові ордери з загальною інформацією по заявці без дати 43 арк, відомості по отриманих грошових коштів по магазинах за березень 2021 року 5 арк, накладні щодо передачі грошових коштів в касу 193 арк, шкільний зошит з написом «BestTruck» з відомостями рукописними щодо здачі коштів 18 арк, ноутбук «HP» modelRT8822BE, s/nCND9314CL9, без зарядного пристрою 1 шт, особистий блокнот ОСОБА_116 формату А6, темно червоного кольору 52 арк, пошкоджені шляхом розірвання документи, за зовнішнім виглядом та наявними на них надписами щодо прийняття на облік готівкових коштів, пошкоджені шляхом розірвання документи, за зовнішнім виглядом та наявними на них надписами щодо прийняття на облік готівкових коштів, пристрій Network Video Recorder Hihvision model DS-7732NI-E4/16P, s/n 789192279 1 шт, пристрійNetwork Video Recorder Hihvision model DS-7732NI-E4, s/n 78175128 1 шт, пристрійNetwork Video Recorder Hihvision model DS-7732NI-E4, s/n 781725090 1 шт, пристрійNetwork Video Recorder Hihvision model DS-7732NI-E4/16P, s/n 542109391 1 шт забороною користування та розпоряджання вказаним майном. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

В судовому засіданні встановлено, що вищезазначений обшук було проведено за адресою м. Київ, вул. Волинська, 34/1, в тому числі за місцем діяльності ТОВ "Маркетпрод", що підтверджується Договором № 146 оренди нежитлових приміщень між ТОВ "Вестгот" та ТОВ "Маркетпрод" від 01.06.2020, актом приймання - передачі нежитлових приміщень між ТОВ "Вестгот" та ТОВ "Маркетпрод", довідкою ТОВ "Вестгот" № 5 від 12.03.2021, довідкою про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 149675.

Як вбачається з бухгалтерської довідки ТОВ "Маркетпрод" від 15.03.2021 № 4296/Б-1503/2021, вилучені готівкові кошти в розмірі 2 250 265, 00 грн належать підприємству ТОВ "Маркетпрод".

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 9 КПК України , слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається тільки тимчасове вилучення майна.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що найважливіша вимога ст. 1 вказаного Протоколу полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Тобто, відповідати вимогам діючих у відповідній державі законів та міжнародних актів.

Частиною 1 статті 7 КПК України визначено, що зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Вказана засада кримінального провадження у силу статті 9 КПК України полягає в обов`язку слідчого, прокурора, слідчого судді під час кримінального провадження неухильно дотримуватися вимог, зокрема, Кримінального процесуального кодексу України.

У силу п. 18 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Отже, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та законних інтересів осіб.

З урахуванням того, що ухвалою слідчого судді від 15.03.2021 відмовлено в частині накладення арешту на готівкові кошти у розмірі 2 250 265,00 грн, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно поверненню власнику.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 та /або прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , повернути ТОВ «МАРКЕТПРОД» () вилучені під час обшуку готівкові кошти у розмірі 2 250 265,00 (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч двісті шістдесят п`ять) грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1