Справа № 953/4009/21
н/п 1-кс/953/2067/21
"04" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 10.06.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, організували незаконну систему міжнародних валютних операцій в інтересах терористичних груп та організацій, а також пов`язаних із ними осіб.
Так, 26.11.2020 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США та здійснив незаконну міжнародну валютну операцію в інтересах представника терористичної організації «Талібан» - ОСОБА_7 з метою здійснення сприяння її діяльності, а також взяв плату за здійснення грошового переказу у розмірі 30 доларів США (1 % від суми переказу).
Крім того, 10.12.2020 приблизно о 12:30 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 7100 доларів США для здійснення незаконної міжнародної валютної операції в інтересах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Ісламської Республіки Пакистан, спеціаліста по електронним та вибуховим пристроям терористичної організації «ТАЛІБАН», внесеного до санкційного переліку Комітету 1267 Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй (код QDi.312).
При цьому, ОСОБА_4 також отримав від ОСОБА_6 плату за здійснення грошового переказу у розмірі 70 доларів США (1 % від суми переказу), однак не довів спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, направлений на сприяння діяльності терористичної організації «Талібан», з причин, що не залежали від його волі, оскільки 10.12.2020 їх злочинну діяльність було припинено співробітниками УСБУ в області.
Зазначені вище особи 10.12.2020 затримані слідчим СВ УСБУ в області у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України та того ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, а ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Як зазначає слідчий, Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2020 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 15.12.2020 останнього звільнено з-під варти у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 630 600 грн.
Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2020 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 15.12.2020 останнього звільнено з-під варти у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 630 600 грн.
28.01.2021 постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 10.03.2021.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 05.02.2021 стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжено строк дії, покладених на них обов`язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.03.2021.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10.03.2021, але з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку процесуальних та інших дій, здійснити, які не видалося раніше з об`єктивних причин, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: отримати висновок судової експертизи відео-, звукозапису № 598; отримати висновок судової експертизи відео-, звукозапису № 2096; провести огляди речових доказів та здати їх на зберігання, що можливо лише після проведення вищевказаних експертиз; вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складу інших кримінальних правопорушень; виконати процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження.
Так, до Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» 12.01.2021 призначено судову експертизу відео-, звукозапису щодо участі ОСОБА_5 в розмові, зафіксованій в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відеоконтролю особи.Згідно з листом ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл.проф. М.С. Бокаріуса» №518/06-21/21/12 від 03.03.2021, проведення вищезазначеної експертизи триває та буде завершено не раніше ІІ кварталу 2021 року.
Крім того, до ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» 25.01.2021 призначено судову експертизу відео-, звукозапису щодо участі ОСОБА_4 в розмові, зафіксованій в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відеоконтролю особи.
Відповідно до листа ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» №519/06-21/21/12 від 03.03.2021, проведення вищезазначеної експертизи триває та буде завершено не раніше ІІ кварталу 2021 року.
Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування, оскільки проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, а також завершення проведення експертиз потребує додаткового часу, їх результати будуть використані як докази під час судового розгляду.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Зазначені особи 10.12.2020 затримані слідчим СВ УСБУ в області у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України та того ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, а ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтверджуються сукупністю зібраних в ході провадження доказів. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2020 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 15.12.2020 останнього звільнено з-під варти у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 630 600 грн.
Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2020 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 15.12.2020 останнього звільнено з-під варти у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 630 600 грн.
28.01.2021 постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 10.03.2021.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 05.02.2021 стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжено строк дії, покладених на них обов`язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.03.2021.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10.03.2020.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для отримання висновків за результатами проведення судових експертиз, проведення необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 10.06.2021 включно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1