печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 від 26 «травня» 2021 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений слідством час та невстановленому місці, виник злочинний умисел, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого його збуту в цілях особистого збагачення.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Донецьк, громадянку України, незаміжню, офіційно не працевлаштовану, із вищою освітою, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму.
Так, о 13 години 15 хвилини 26.05.2021, за адресою: АДРЕСА_3 , під час вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в ході особистого обшуку останньої, було виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон «Iphone» модель: SE imei1: НОМЕР_2 , imei2:
НОМЕР_3 .
- 6 (шість) банківських карток.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без постійного місця роботи, не працююча, ймовірно, отримувати фінансовий дохід, які здобувала від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, тому у слідства є підстави вважати, що остання отримані грошові кошти від незаконної діяльності отримувала, перераховувала на банківські картки, якими особисто користувалась, зокрема ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ураховуючи вище викладене, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання, про надання тимчасового доступу, прошу проводити розгляд клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та групі прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №0000851 від 26.5.2021, право тимчасового доступу до документів (інформації) що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 27.05.2020 до 25.03.2021, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/35387/21-к Прим.2 Слідчій ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.07.2021 р.