Провадження № 1-кс/686/7277/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000242,

встановив:

12.07.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «працівниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області зібрано матеріали перевірки відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено торги «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 » (загальна сума близько 15 млн. грн.) переможцем обрано ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час перевірки було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби за попередньою змовою з посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення Державних будівельних норм (ДБН В.2.6-33:2008) під час проведення робіт з реконструкції ДНЗ яке розташоване у АДРЕСА_2 , з метою привласнення бюджетних коштів використали матеріали які не відповідають будівельним нормам, а саме: пінополістирол ПСБ та ПСБ-С який має групу горючості Г1 та Г2. У вимогах ДБН В.2.6-33:2008 чітко вказано, що даний матеріал заборонено використовувати для зовнішнього утеплення фасаду дитячих дошкільних закладів, а також навчальних та лікувальних закладів. (Сума утеплення близько 1 млн. грн.).

Також ІНФОРМАЦІЯ_2 в продовж 2018-2020 років були замовниками ряду робіт в місті Хмельницькому таких як: реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг; реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 , де службові особи вказаного управління зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби за попередньою змовою з посадовими особами різних підрядних організацій з метою привласнення бюджетних коштів вносили завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні за адресою товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору №01-1-16 від 22.06.2016, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи № НОМЕР_2 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 », додаткових угод, додатків до них;

-тендерна документація, проектна документація, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, журнали технічного та авторського нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат та інші документи щодо виконання робіт по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 01-1-16 від 22.06.2016;

-витяг з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №01-1-16 від 22.06.2016;

-інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 »;

-проектної та технічної документації стосовно об`єкту договору №01-1-16 від 22.06.2016 «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 »

-документи стосовно виконання робіт по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 01-1-16 від 22.06.2016;

-витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання умов договору № 01-1-16 від 22.06.2016 по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 »;

-витяги з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов договору № 01-1-16 від 22.06.2016;

-витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 01-1-16 від 22.06.2016;

-інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акти приймання виконаних будівельних робіт по договору № 01-1-16 від 22.06.2016 (форми КБ-2в) з усіма додатками та підтверджуючими до них;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договору № 01-1-16 від 22.06.2016 (форма КБ-3) матеріалів з усіма додатками та підтверджуючими до них;

-відомості ресурсів, накладні, інші підтверджуючі документи щодо виконання робіт по договору № 01-1-16 від 22.06.2016.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення чи перешкоджання роботи володільця документів та будь-яких інших негативних ризиків, в тому числі відсутня матеріальна шкода.

Зазначені документи, відомості, які містяться в них мають суттєве значення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, призначити за оригіналами зазначених документів судові експертизи».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі та за відсутності представників володільця документів у зв`язку із існуванням ризиків знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Україна, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору №01-1-16 від 22.06.2016, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи № НОМЕР_2 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 », додаткових угод, додатків до них;

-тендерної документації, проектної документації, локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, актів прихованих робіт, журналів технічного та авторського нагляду, розрахунків загальновиробничих витрат та інших документів щодо виконання робіт по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 01-1-16 від 22.06.2016;

-витягу з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №01-1-16 від 22.06.2016;

-інших документів бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 »;

-проектної та технічної документації стосовно об`єкту договору №01-1-16 від 22.06.2016 «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 »

-документів стосовно виконання робіт по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 01-1-16 від 22.06.2016;

-витягів з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання умов договору № 01-1-16 від 22.06.2016 по «Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по АДРЕСА_2 »;

-витягів з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов договору № 01-1-16 від 22.06.2016;

-витягів з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 01-1-16 від 22.06.2016;

-інших документів бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів приймання виконаних будівельних робіт по договору № 01-1-16 від 22.06.2016 (форми КБ-2в) з усіма додатками та підтверджуючими до них;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по договору № 01-1-16 від 22.06.2016 (форма КБ-3) матеріалів з усіма додатками та підтверджуючими до них;

-відомостей ресурсів, накладних, інших підтверджуючих документів щодо виконання робіт по договору № 01-1-16 від 22.06.2016.

Уповноваженим особам товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1