Справа № 185/773/21
Провадження № 1-кс/185/331/21
У Х В А Л А
22 лютого 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року за № 0000108, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
19 лютого 2021 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року за № 0000108, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 07 жовтня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Лідер Актив» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою привласнення грошових коштів, здійснили у період 2019-2020 років поставки розпорядникам бюджетних коштів на території Дніпропетровської області кам`яного вугілля неналежної якості (відсутні сертифікати якості вугілля, документація щодо його походження не відповідає дійсності) та за завищеними цінами.

Так, протягом 2019-2020 років розпорядниками бюджетних коштів Межівського, Покровського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, з метою забезпечення функціонування вугільних котелень в опалювальний сезон, були проведені тендерні закупівлі на поставки вугільної продукції. Одним з учасників вказаних процедур було ПП «Лідер Актив». У 2019-2020 років ПП «Лідер Актив» здійснило поставки на підприємства Донецької та Дніпропетровської областей кам`яного вугілля на загальну суму 27 152 799 грн., зокрема, у 2019 році на суму 19 745 699 грн., у 2020 році на суму 7 407 100 грн.

Встановлено що ПП «Лідер Актив» відповідно до договору постачання № 27/12/19 від 27.12.2019 року та посвідчення № 27 від 20.08.2020 року, постачальником вугілля є ТОВ «Таврійський Альянс» (). Відповідно до реєстру юридичних осіб міністерства юстиції України, адреса кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Таврійський Альянс» м. Авдіївка Донецької області, а юридична адреса вказаного СПД Київська область, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 14, оф. 12, що може свідчити про постачання вугільної продукції з території РФ, т.зв. «ДНР», «ЛНР» або взагалі низької якості, оскільки ТОВ «Таврійський Альянс» не є підприємством, яке добуває вугілля.

Окрім зазначеного, відповідно до «Єдиного державного реєстру судових рішень» ТОВ «Таврійський альянс» неодноразово притягувалось до адміністративної відповідальності за несвоєчасне виконання договірних зобов`язань щодо постачання вугільної продукції, що також свідчить про відсутність постійної матеріально технічної бази з гарантованими запасами вугілля.

17.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 05.02.2021 року, був проведений обшук промислового майданчика ПП «Лідер Актив», розміщеного за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40, в ході якого було виявлено:

- договір поставки № 03/01-2 від 03.08.2019 року, укладений між ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та ПП «Лідер Актив» з специфікацією №1 до договору;

- договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019 укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислового майданчика;

- договір № 03/01 про надання послуг від 03.01.2019 замовник ПП «Лідер Актив», виконавець ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс», послуга зважування на автомобільних вагах;

- договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019, укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислової площадки з актом №01 прийома - передачі до договору суборенди промислового майданчика;

У синій папці з написом «361631 ВЕК ІІ пол. 2019» було виявлено:

- посвідчення №87 про якість рядового вугілля (продуктів збагачення) від 24.07.2019, результати аналізу №144;

- розрахунок на оплату №103 від 24.07.2019 постачальник - ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та покупець - ПП «Лідер Актив» на визначення хімічних аналізів на 500 грн.;

У жовтій папці з написом «ИСХ. 2019» було виявлено:

- гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик ТОВ «Лідер Актив» №24/07-13 від 26.07.2019;

- гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №11/04-37 від 11.04.2019;

- гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №11/04-39;

- гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №314 від 11.04.2019;

- гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №315 від 11.04.2019;

- гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. 316 від 11.04.2019;

- лист, що ПП «Лідер Актив» є представником ТзОВ «Збагачувальна фабрика №10Г»

- вугілля, яке поміщене у поліетиленові мішки білого кольору, у кількості 5 штук, які були опечатані та вилучені до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

17.02.2021 року вищевказане виявлене та вилучене майно визнано, згідно ст. 98 КПК України, речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що оглянуті та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 07.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17 лютого 2021 року, виявлене та вилучене 17.02.2021 року в ході проведення обшуку промислового майданчика ПП «Лідер Актив», розташованого за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40, майно, а саме:
- договір поставки № 03/01-2 від 03.08.2019 року, укладений між ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та ПП «Лідер Актив» з специфікацією №1 до договору;

- договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019 укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислового майданчика;

- договір № 03/01 про надання послуг від 03.01.2019 замовник ПП «Лідер Актив», виконавець ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс», послуга зважування на автомобільних вагах;

- договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019, укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислової площадки з актом №01 прийома - передачі до договору суборенди промислового майданчика;

- посвідчення №87 про якість рядового вугілля (продуктів збагачення) від 24.07.2019, результати аналізу №144;

- розрахунок на оплату №103 від 24.07.2019 постачальник - ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та покупець - ПП «Лідер Актив» на визначення хімічних аналізів на 500 грн.;

- гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик ТОВ «Лідер Актив» №24/07-13 від 26.07.2019;

- гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №11/04-37 від 11.04.2019;

- гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №11/04-39;

- гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №314 від 11.04.2019;

- гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №315 від 11.04.2019;

- гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. 316 від 11.04.2019;

- лист, що ПП «Лідер Актив» є представником ТзОВ «Збагачувальна фабрика №10Г»;

- вугілля, яке поміщене у поліетиленові мішки білого кольору, у кількості 5 штук, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000108.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.
Вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі та документи, а саме: договір поставки № 03/01-2 від 03.08.2019 року, укладений між ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та ПП «Лідер Актив» з специфікацією №1 до договору; договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019 укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислового майданчика; договір № 03/01 про надання послуг від 03.01.2019 замовник ПП «Лідер Актив», виконавець ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс», послуга зважування на автомобільних вагах; договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019, укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислової площадки з актом №01 прийома - передачі до договору суборенди промислового майданчика; посвідчення №87 про якість рядового вугілля (продуктів збагачення) від 24.07.2019, результати аналізу №144; розрахунок на оплату №103 від 24.07.2019 постачальник - ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та покупець - ПП «Лідер Актив» на визначення хімічних аналізів на 500 грн.; гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик ТОВ «Лідер Актив» №24/07-13 від 26.07.2019; гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №11/04-37 від 11.04.2019; гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №11/04-39; гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №314 від 11.04.2019; гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №315 від 11.04.2019; гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. 316 від 11.04.2019; лист, що ПП «Лідер Актив» є представником ТзОВ «Збагачувальна фабрика №10Г»;

вугілля, яке поміщене у поліетиленові мішки білого кольору, у кількості 5 штук, які були виявлені та вилучені 17.02.2021 року в ході проведення обшуку промислового майданчика ПП «Лідер Актив», розташованого за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року за № 0000108, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на:

-договір поставки № 03/01-2 від 03.08.2019 року, укладений між ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та ПП «Лідер Актив» з специфікацією №1 до договору;

-договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019 укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислового майданчика; договір № 03/01 про надання послуг від 03.01.2019 замовник ПП «Лідер Актив», виконавець ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс», послуга зважування на автомобільних вагах;

-договір «Аренды промышленной площадки» от 03.01.2019, укладений між ООО «ВФ «ВЭК» та ПП «Лідер Актив» на оренду промислової площадки з актом №01 прийома - передачі до договору суборенди промислового майданчика; посвідчення №87 про якість рядового вугілля (продуктів збагачення) від 24.07.2019, результати аналізу №144;

-розрахунок на оплату №103 від 24.07.2019 постачальник - ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» та покупець - ПП «Лідер Актив» на визначення хімічних аналізів на 500 грн.;

-гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик ТОВ «Лідер Актив» №24/07-13 від 26.07.2019;

-гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №11/04-37 від 11.04.2019;

-гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №11/04-39;

-гарантійний лист про право використання сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик з якісними показниками вих. №314 від 11.04.2019;

-гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. №315 від 11.04.2019;

-гарантійний лист про право використання генетичних, технологічних та якісних характеристик вих. 316 від 11.04.2019;

-лист, що ПП «Лідер Актив» є представником ТзОВ «Збагачувальна фабрика №10Г»;

-вугілля, яке поміщене у поліетиленові мішки білого кольору, у кількості 5 штук, які були виявлені та вилучені 17.02.2021 року в ході проведення обшуку промислового майданчика ПП «Лідер Актив», розташованого за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1