Справа № 367/5189/20
Провадження № 1-кс/367/570/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору Про надання послуг з комплексного обслуговування будинку та прибудинкової території № 1-Д від 07.12.2016, Акти здачі-прийняття робіт (виконаних послуг) № ОУ-0000001 від 31.12.2016, № ОУ-0000002 від 31.03.2017, № ОУ-0000003 від 30.06.2017, № ОУ-0000004 від 30.09.2017, № ОУ-0000005 від 31.12.2017, № ОУ-0000006 від 31.03.2018, № ОУ-0000007 від 30.04.2018.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 від 20.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Встановлено, що наказом № 1-Д від 10.06.2016 ОСОБА_14 призначена на посаду головного бухгалтера Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (далі - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тобто перебувала в трудових відносинах із даною юридичною особою. Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_14 з 10.06.2016 по 20.07.2020, будучи єдиним штатним бухгалтером підприємства забезпечувала ведення бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно з ч. 7 ст. 8 цього Закону на останню були покладені обов`язки з забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства, а також інші обов`язки, передбачені чинним законодавством України. ОСОБА_14 , перебуваючи на вказаній посаді, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, а саме грошових коштів, які належали ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходились на банківському рахунку, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах. Так, ОСОБА_14 , будучи єдиним бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тією особою, якій надано доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.04.2017 о 10 год. 48 хв., знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, використовуючи посилений сертифікат відкритого ключа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки тапрограмного забезпечення типу «Клієнт-Банк», безпідставно перерахувала

грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 10 000 грн. на належний їй

розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши як підставу для перерахування грошових

коштів - виконання робіт за Договором № 1 від 01.01.2017, роботи по якому

фактично не виконувались, таким чином, привласнила кошти, які належать

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, які

зберігались на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 . Своїми діями ОСОБА_14 привласнила грошові кошти в сумі 10 000 грн., які належали ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала вищевказаній юридичній особі збитків на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_14 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Київ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні. Також, ОСОБА_14 25.01.2021 у порядку ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні 90 аналогічних кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. В подальшому, 18.02.2021 ОСОБА_14 у порядку ст. 276-279 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні загалом 184 аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. В подальшому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні у порядку ст. 93 КПК України слідчим 17.03.2021 направлено запит № 3223 ОСОБА_14 з метою отримання копії договору № 1 від 01.01.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_14 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії актів приймання виконаних робіт за період часу з 01.01.2017 по 20.07.2020 за даним договором. На даний час стороною захисту в порядку ч. 4 ст. 46 КК України надано органу досудового розслідування копію договору Про надання послуг з
комплексного обслуговування будинку та прибудинкової території № 1-Д від 07.12.2016, Акти здачі-прийняття робіт (виконаних послуг) № ОУ-0000001 від 31.12.2016, № ОУ-0000002 від 31.03.2017, № ОУ-0000003 від 30.06.2017, № ОУ-0000004 від 30.09.2017, № ОУ-0000005 від 31.12.2017, № ОУ-0000006 від 31.03.2018, № ОУ-0000007 від 30.04.2018. Водночас ,допитана в якості свідка голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 в свої показах зазначила, що ніякого договору із ФОП ОСОБА_14 вона як голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувала та ніяких актів прийняття-виконання робіт не погоджувала та не підписувала. У зв`язку з чим, в сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні фізичноїособи-підприємця ОСОБА_14 . Отримання інформації, яка міститься в документах, дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, підтвердження або спростування факту проведення робіт.
Крім того, необхідним є саме отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів договору та актів здачі-прийняття робіт (виконаних послуг), оскільки, в подальшому існує необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи на предмет встановлення належності підписів в договорі та актах голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , що дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оскільки, документи, що перебувають у володінні ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб та в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному
провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_4 просив в задоволенні клопотання відмовити.

Представник ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_5 просив в задоволенні клопотання відмовити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 від 20.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК УкраїниУ відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Крім того, Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського районного управліпня поліції в Київській області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні від 01.04.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу зразків підпису ОСОБА_15 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.04.2021 року, закінчення строку дії ухвали 01.05.2021 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ
НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору Про надання послуг з комплексного обслуговування будинку та прибудинкової території № 1-Д від 07.12.2016, Акти здачі-прийняття робіт (виконаних послуг) № ОУ-0000001 від 31.12.2016, № ОУ-0000002 від 31.03.2017, № ОУ-0000003 від 30.06.2017, № ОУ-0000004 від 30.09.2017, № ОУ-0000005 від 31.12.2017, № ОУ-0000006 від 31.03.2018, № ОУ-0000007 від 30.04.2018.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.04.2021.

Закінчення строку дії ухвали 01.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.04.2021 о 09-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1