Справа № 703/1763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Так, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , померла у квітні 2015 року, оскільки виїздом по місцю її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16 травня 2015 року, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25 травня 2017 року, які відповідно видали на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01 січня 2013 року кв. АДРЕСА_2 , в АДРЕСА_3 , кв. АДРЕСА_4 , зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де поставив свій підпис та виконав підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності.
В подальшому, 23 червня 2017 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , в період часу з 14 години 23 хвилин по 14 годину 50 хвилин, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 травня 2017 року, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , та кв. АДРЕСА_2 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання приватному виконавцю виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 надійшов виконавчий лист №712/13750/18, виданий 06 березня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заборгованості за договором позики у розмірі 312816 гривень, на підставі якого останнім було відкрито виконавче провадження №58589357.
11 жовтня 2019 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , на підставі акта про проведені електронні торги, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 від 12 серпня 2019 року, було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності майно на квартиру АДРЕСА_2 , правовстановлюючий документ: довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 травня 2017 року.
Таким чином, внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
Враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 вівся технічний запис та протокол судового засідання, в якому представник ОСОБА_12 підтвердив боргові зобов`язання ОСОБА_5 , що стало підставою для подальшої реалізації нерухомого майна, так як на момент розгляду судової справи ОСОБА_5 була померлою, та який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення особи, яка подавала завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_5 , встановлення завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до технічного запису та протоколу судового засідання, які велись у справі №712/13750/18, з можливістю зняття їх копій на електронний носій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в звязку з чим слідчий, за погодженням з прокурор, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, провести розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 червня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №0000210 внесені до вказаного реєстру за фабулами:
- 21 липня 2020 року: «в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 21 травня 2021 року: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виявленого кримінального правопорушення за рапортом о/у про те, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт можливого незаконного заволодіння нерухомим майном (Є.О. 647 від 21 травня 2020 року)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 02 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_10 про вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_10 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_10 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з рапорта заступника начальника 1-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України від 14 липня 2020 року, в ньому працівником поліції викладені обставини вчинення відносно кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, які отримані ним оперативних шляхом та зазначені слідчим у клопотанні.
Обставини, які викладені у вказаному рапорті повністю підтверджуються доданими до клопотання процесуальними доказами.
Згідно Повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть від 30 листопада 2020 року за №1, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , померла у квітні 2015 року, у віці 52 років в м. Черкаси, причина смерті не встановлена, в зв`язку з гнилісними змінами.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №247451714 від 10 березня 2021 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на підставі довідки, виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25 травня 2017 року, проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_2 .
09 листопада 2018 року ОСОБА_9 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з позовною заявою до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики, в якому просив стягнути з ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 312816 гривень, на підставі письмової розписки від 04 червня 2014 року.
Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 січня 2019 року, постановленого за результатами цивільної справи №712/13750/18 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики, вирішено позов задовольнити та стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 заборгованість за договором позики у розмірі 312816 гривень.
Як вбачається з вступної та описової частин вказаного рішення, під час розгляду справи у судовому засіданні був присутній та надавав свої пояснення представник позивача адвокат ОСОБА_13 , а відповідач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, позовні вимоги визнає та не заперечує щодо їх задоволення.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/5777-ПЧ від 05 травня 2021 року, рукописний текст розписки від 04 червня 2014 року та заяви від 17 січня 2019 року виконаний однією особою.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23 лютого 2021 року, ним було відкрито виконавче провадження №58589357 щодо примусового виконання виконавчого листа №712/13750/18 від 06 березня 2019 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 312816 гривень. В ході проведення виконавчих дій організовано електронні торги на інтеренет платформі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході проведення яких було реалізовано майно боржника, а саме квартиру АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 особисто приходила до нього в офіс та надала паспорт.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою отримання звукозапису пояснень, які були надані представником позивача ОСОБА_9 у судовому засіданні при розгляді цивільної справи №712/13750/18, та приймаючи до уваги, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_16 , до документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до технічних звукозаписів та протоколів судового засідання у цивільній справі №712/13750/18, з можливістю зняття їх копій на електронний носій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1