Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/1709/21
УХВАЛА

19.03.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів , із можливістю ознайомлення та вилучення та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації за період часу з 01.01.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

1) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (у тому числі депозитних/кредитних) фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі:

-заяв на відкриття (зміну умов обслуговування/закриття) банківських рахунків; карток з взірцями підписів; угод на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, документи щодо номерів карток, повних даних осіб, на ім`я яких видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток по всіх виданих дублікатах;

-кредитних справ клієнтів (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-наявності банківських сейфових скриньок клієнтів у банку, з вказівкою всієї наявної інформації, а саме: дати оформлення договорів оренди, термінів оренди, кількості банківських сейфових скриньок, їхніх номерів, адрес розташування, кількості відвідування та відкриття банківських сейфових скриньок з вказівкою дати та часу;

-інформації про кількість виготовлених пар ключів до кожної скриньки та кількості екземплярів переданих банку при встановленні цих скриньок, де вказані ключі зберігаються, з наданням копії відповідного документу накладної, акту прийому-передачі, про передачу ключів банку та передачу ключів банківським працівникам на відповідальне збереження;

-переліку працівників банку, які мають доступ до приміщення з банківськими скриньками клієнтів та мають доступ до ключів від банківських скриньок, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імені та по батькові, з наданням нормативного документа на підставі якого зазначені особи мають доступ до приміщення зі скриньками та до вказаних ключів;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнтів (у тому числі тих, що здійснювались із абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнтів на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнтів банку;

2) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі:

-заяв на відкриття (зміну умов обслуговування/закриття) банківських рахунків; карток з взірцями підписів; заяв на отримання чекових книжок; угод на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, документи щодо номерів карток, повних даних осіб, на ім`я яких видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток по всіх виданих дублікатах;

-наявності банківських сейфових скриньок клієнтів у банку, з вказівкою всієї наявної інформації, а саме: дати оформлення договорів оренди, термінів оренди, кількості банківських сейфових скриньок, їхніх номерів, адрес розташування, кількості відвідування та відкриття банківських сейфових скриньок з вказівкою дати та часу;

-інформації про кількість виготовлених пар ключів до кожної скриньки та кількості екземплярів переданих банку при встановленні цих скриньок, де вказані ключі зберігаються, з наданням копії відповідного документу накладної, акту прийому-передачі, про передачу ключів банку та передачу ключів банківським працівникам на відповідальне збереження;

-переліку працівників банку, які мають доступ до приміщення з банківськими скриньками клієнтів та мають доступ до ключів від банківських скриньок, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імені та по батькові, з наданням нормативного документа на підставі якого зазначені особи мають доступ до приміщення зі скриньками та до вказаних ключів;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагентів, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагентів; заяв на видачу чекових книжок;

-договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

-кредитних справ контрагентів (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банка.

Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації за період часу з 01.01.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

1) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (у тому числі депозитних/кредитних) фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі:

-заяв на відкриття (зміну умов обслуговування/закриття) банківських рахунків; карток з взірцями підписів; угод на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, документи щодо номерів карток, повних даних осіб, на ім`я яких видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток по всіх виданих дублікатах;

-кредитних справ клієнтів (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-наявності банківських сейфових скриньок клієнтів у банку, з вказівкою всієї наявної інформації, а саме: дати оформлення договорів оренди, термінів оренди, кількості банківських сейфових скриньок, їхніх номерів, адрес розташування, кількості відвідування та відкриття банківських сейфових скриньок з вказівкою дати та часу;

-інформації про кількість виготовлених пар ключів до кожної скриньки та кількості екземплярів переданих банку при встановленні цих скриньок, де вказані ключі зберігаються, з наданням копії відповідного документу накладної, акту прийому-передачі, про передачу ключів банку та передачу ключів банківським працівникам на відповідальне збереження;

-переліку працівників банку, які мають доступ до приміщення з банківськими скриньками клієнтів та мають доступ до ключів від банківських скриньок, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імені та по батькові, з наданням нормативного документа на підставі якого зазначені особи мають доступ до приміщення зі скриньками та до вказаних ключів;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнтів (у тому числі тих, що здійснювались із абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнтів на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнтів банку;

2) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі:

-заяв на відкриття (зміну умов обслуговування/закриття) банківських рахунків; карток з взірцями підписів; заяв на отримання чекових книжок; угод на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, документи щодо номерів карток, повних даних осіб, на ім`я яких видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток по всіх виданих дублікатах;

-наявності банківських сейфових скриньок клієнтів у банку, з вказівкою всієї наявної інформації, а саме: дати оформлення договорів оренди, термінів оренди, кількості банківських сейфових скриньок, їхніх номерів, адрес розташування, кількості відвідування та відкриття банківських сейфових скриньок з вказівкою дати та часу;

-інформації про кількість виготовлених пар ключів до кожної скриньки та кількості екземплярів переданих банку при встановленні цих скриньок, де вказані ключі зберігаються, з наданням копії відповідного документу накладної, акту прийому-передачі, про передачу ключів банку та передачу ключів банківським працівникам на відповідальне збереження;

-переліку працівників банку, які мають доступ до приміщення з банківськими скриньками клієнтів та мають доступ до ключів від банківських скриньок, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імені та по батькові, з наданням нормативного документа на підставі якого зазначені особи мають доступ до приміщення зі скриньками та до вказаних ключів;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагентів, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагентів; заяв на видачу чекових книжок;

-договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

-кредитних справ контрагентів (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банка.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .