справа № 208/5294/20
№ провадження 1-кс/208/2206/20
УХВАЛА
Іменем України

22 грудня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості по відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які були здійснено з 28.05.2020 р. теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платежів терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснюють банківські операції) у період часу з 28.05.2020 р. по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, просили задовільнити..

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.06.2020 р. Кам`янського ВП з заявою звернулась ОСОБА_9 яка пояснила, що 01.06.2020 через сайт «OLX.UA» під приводом продажу товару невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої завдала ОСОБА_9 матеріальної шкоди.

ОСОБА_9 пояснила, що 27.05.2020 вона побачила, об`яву на сайті «OLX.UA» про продаж батуту. Зв`язавшись з продавцем ОСОБА_10 ,по мобільну телефону, продавець запропонував сплатити заздалегідь. 28.05.2020 р. продавець прислав номер банківської картки на яку потрібно було провести кошти, ОСОБА_9 перевела на дану картку суму у розмірі 4 723, 50 грн. в 13.41 год. В 16.14 год. продавець сповістив, що товар відправлено, при цьому він сплатив за доставку 636 грн. та попрохав її про те, щоб остання сплатила суму за доставку. 22.07. ОСОБА_11 перевела кошти у розмірі 635 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . 01.06. ОСОБА_9 перевірила статус відправлення через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання виявила, що посилка не була відправлення. Потерпіла намагалась зв`язатись з продавцем але його телефон був вимкнений, також він не відповідав на повідомлення в додатку «VIBER» через який ОСОБА_9 вела з продавцем діалог.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та згідно ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставити вчинення кримінального правопорушення.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості по відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які були здійснено з 28.05.2020 р. теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платежів терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснюють банківські операції) у період часу з 28.05.2020 р. по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1