Справа № 308/4998/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -

встановив:

20.04.2021 року слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 09 год. 00 хв. 04.06.2021 по 06.04.2021 за адресою АДРЕСА_1 громадянка на імя ОСОБА_5 ,діючи умисно, таємно, шляхом вільного доступу з корисливих мотивів, з метою особистої наживи викрала банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої в подальшому було знято грошові кошти на суму близько 11,000 грн

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив що 04 квітня 2021 року потерпілий прийшов після чергування до квартири де він тимчасово проживає, яку орендує у гр. ОСОБА_7 , яка розташована по АДРЕСА_1 . Дану квартиру ОСОБА_6 орендує близько пів року, разом зі своїм знайомим ОСОБА_8 . У даній квартирі півтора місяці проживає дочка власниці квартири гр. ОСОБА_9 (інші її контактні дані йому не відомі). 04.04.2021 заявник залишив належну йому барсетку в себе в кімнаті. В даній сумці знаходилися його особисті речі та банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_1 , на його ім`я. 05.04.2021 ОСОБА_6 перебував вдома і гр. ОСОБА_5 також була вдома, близько 17 години 05.04.2021 потерпілий пішов по своїх справах в місто. Проте ОСОБА_5 залишилася вдома в квартирі. Я повернувся із міста близько 17 год. 30 хв. того ж дня. Близько 17 год. 45 хв., того ж дня ОСОБА_5 вийшла з квартири та більше до цього часу не поверталася. Наступного дня 06.04.2021, близько 10 години потерпілий прийшов до відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться по АДРЕСА_2 . Працівники банку йому повідомили, що з належної йому банківської картки було знято грошові кошти на суму 11454,00 грн. Щоб перевірити дану інформацію працівники банку показали потерпілому рух коштів по його банківській картці у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де він побачив таку інформацію:

-Зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 05.04.2021 о 20:32 год. на суму 3120 грн.;

-Зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 05.04.2021 о 20:32 год. на суму 2080 грн.;

-Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_4 05.04.2021 20:31 год.-2080 грн.

-Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_4 05.04.2021 20:30 год.-2080 грн.

-Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_4 05.04.2021 20:18 год.-1047 грн.

-Зняття готівки в банкоматі:магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 05.04.2021 20:04 год.-1047 грн.

Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що матеріальна шкода яка заподіяна потерпілому становить 11454,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, водночас слідчим було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те у наданні інформації яка міститься у запиті дана банківська установа відмовила в її наданні, на підставі того, що відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органом лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за номером рахунку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (за період з 20:04 год. по 20:32 год. 05.04.2021). Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить рапорт слідчого та довідка про повідомлення секретарем суду.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці слідчому не можливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 адреса АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 05.04.2021 з 20:04 год. по 20:32 год..

Зокрема надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вище вказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в даних банкоматів та терміналів за адресами АДРЕСА_3 ( магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); АДРЕСА_8 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - за період 05.04.2021 з 20:04 год. по 20:32 год.

- яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 05.04.2021 з 20:04 год. по 20:32 год..

- рух коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 05.04.2021 з 20:04 год. по 20:32 год.;

- якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вище вказаними адресами, було здійснено дані банківські операції по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 05.04.2021 з 20:04 год. по 20:32 год..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців від дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1