Справа № 296/5838/21
УХВАЛА
Іменем України

09 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 30.06.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: слідчим капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому Житомирського управління ДВБ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема у поштовому відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , поштовому відділенні № НОМЕР_3 ГОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . поштовому відідленні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

(1) документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними 25.06.2021 та 09.06.2021: 1) №0812; 2)3702 та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

(2) документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес - накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь - яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів; у період з 01.05.2021 по час надання інформації;

(3) роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.05.2021 по час надання інформації;

(4) відеозаписи із камер відео-спостереження, встановлених у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 14:00 год. по 14 год. 30 хв. 26.05.2021; 18:00 год. по 19 год. 15 хв. 10.06.2021 а також інших відеозаписів із камер відео спостереження, за період з 01.05.2021 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , або анкетними даними ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

(5) поштова кореспонденція за експрес накладними: №0812; №3702 відповідно від 25.06.2021 та 09.06.2021 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладною, у тому числі пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

(6) відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у відділеннях поштових відправлень: № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу оформлення та здійснення відправлення за експрес накладною №0812 від 25.06.2021; №157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за період часу оформлення та здійснення відправлення за експрес накладною 3702 від 09.06.2021, а також інших відеозаписів із камер відео спостереження, за період з 01.05.2021 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи із абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та/або ОСОБА_14 , ОСОБА_16 .

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 01.04.2021стосується того, що група осіб на території Житомирської області здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

1.4. Клопотання обгрунтовувалося тим, що слідством встановлено, що фігуранти кримінального провадження за допомогою засобів поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично здійснюють пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин.

1.5. Посилаючись на те, що вказані речі та документи можуть підтвердити факти що має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, сприяють встановленню причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та речей, який іншим способом неможливо отримати, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, належним чином повідомлявся розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною 2 статті 307 КК України.

4.2. Слідчим доведено суду, що вході проведення комплексу ОТЗ отримано відомості того, що ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 здійснюють замовлення через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прекурсору, необхідного для виготовлення «амфетаміну». Останні здійснювали замовлення за допомогою мобільного телефону за своїми контактними номерами мобільного терміналу НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_8 . В послідуючому, після прибуття прекурсору до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вказані особи отримували його та використовували під час виготовлення у приміщенні гаражу № НОМЕР_11 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_5 .

4.3. Проведеними заходами ініціативного пошуку встановлено, що ОСОБА_15 спільно зі ОСОБА_19 винаймають вищевказаний гараж та використовують, як основне місце виготовлення та зберігання психотропної речовини «амфетамін», що підтверджено карткою особового рахунку по гаражу. Після виготовлення психотропної речовини «амфетамін» ОСОБА_20 та ОСОБА_19 передавали його ОСОБА_18 , або ОСОБА_17 , які зберігали, фасували та продавали його за адресою: АДРЕСА_6 , безпосередньо при особистих зустрічах з довіреними розповсюджувачами та наркозалежними особами. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_15 використовує свій мобільний термінал у якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , а ОСОБА_17 використовує номер НОМЕР_8 .

Разом із тим із метою розповсюдження наркотичних речовин ОСОБА_18 залучила до злочинної схеми довірених осіб для ролі «розповсюджувачі», а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які повністю обізнані у злочинній схемі вчинення вказаного кримінального правопорушення.

4.4. В клопотанні слідчого вказано, що 26.05.2021 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_15 надійшла посилка від приватної особи - ОСОБА_14 номер телефону НОМЕР_5 за експрес накладною 0812 ( місце відправлення - м. Київ, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , дата відправлення - 25.06.2021 о 19 год. 46 хв.). Вказане поштове відправлення являє собою психотропний засіб, який ОСОБА_15 замовив для подальшого виготовлення "амфетаміну». Окрім цього 10.06.2021 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_17 надійшла посилка від приватної особи - ОСОБА_16 № НОМЕР_12 за експрес накладною 3702 (місце відправлення - м. Київ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 дата відправлення - 09.06.2021 о 01 год. 06 хв. ). Вказане поштове відправлення являє собою психотропний засіб, який ОСОБА_17 замовив для подальшого виготовлення "амфетаміну».

4.5. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні речі та документи, що містять інформацію про здійснення поштових відправлень та відеозаписи із камер відеоспостереження: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124 від 01.04.2021; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.6. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №0000124 від 01.04.2021, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ останнім слід відмовити.

4.7. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам Житомирського управління ДВБ НПУ, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.8. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 01.04.2021 задовольнити частково.

2. Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: слідчим капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема у поштовому відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , поштовому відділенні № НОМЕР_3 ГОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . поштовому відідленні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

(1) документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними 25.06.2021 та 09.06.2021: 1) №0812; 2)3702 та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

(2) документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес - накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь - яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів; у період з 01.05.2021 по час надання інформації;

(3) роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.05.2021 по час надання інформації;

(4) відеозаписи із камер відео-спостереження, встановлених у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 14:00 год. по 14 год. 30 хв. 26.05.2021; 18:00 год. по 19 год. 15 хв. 10.06.2021 а також інших відеозаписів із камер відео спостереження, за період з 01.05.2021 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , або анкетними даними ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

(5) поштова кореспонденція за експрес накладними: №0812; №3702 відповідно від 25.06.2021 та 09.06.2021 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладною, у тому числі пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

(6) відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у відділеннях поштових відправлень: № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу оформлення та здійснення відправлення за експрес накладною №0812 від 25.06.2021; №157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за період часу оформлення та здійснення відправлення за експрес накладною 3702 від 09.06.2021, а також інших відеозаписів із камер відео спостереження, за період з 01.05.2021 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи із абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та/або ОСОБА_14 , ОСОБА_16 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 31.08.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1