Справа № 521/7080/21
Номер провадження:1-кс/521/3879/21
У Х В А Л А

05 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого дізнавача ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший дізнавач ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 17.02.2021 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, приблизно о 15:55 годині 17.02.2021, перебуваючи в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом купівлі кросівок, незаконно заволоділа належними їй кросівками фірми «Nike», модель «AIR ZOOM SUPERREP», розмір 42,5,сірого кольору, вартістю 3700 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 18.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було надано доручення оперативним співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У відповідь на виконання даного доручення, надійшов рапорт від співробітників сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, в якому зазначено, що під час виконання вищевказаного доручення, було проведено ряд розшукових заходів, в результаті яких встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетна особа, яка пересувається на автомобілі марки «Мерседес» з державним номером НОМЕР_1 . При перевірці, згідно інформаційної бази даних «Цунамі-НАІС», було встановлено, що на вказаний автомобіль зареєстровано право власності за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, в ході подальших розшукових заходів, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний знайомий та колега по роботі ОСОБА_6 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також, згідно наявної інформації пересувається на вищевказаному автомобілі.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації про вищевказаних осіб, було надано запит до управління кримінального аналізу ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідь на який отримано особову карту із ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено наступні анкетні дані: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також наявна фотокартка особи.

Крім того, на цей же запит отримано ще одну аналогічну особову картку з наступними анкетними даними: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також наявна фотокартка особи.

Надалі, під час досудового розслідування, було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_5 , під час якого остання на одній із фотокарток впізнала особу, з якою вона спілкувалась 14.02.2021 з приводу продажу кросівок, та якій вона віддала кросівки, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, під час проведення зазначеної слідчої дії, було використано фотокартку із вищезазначеної особової карти, заповненої на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, як вказала потерпіла ОСОБА_5 під час допиту, особа, з якою вона спілкувалась з приводу продажу кросівок, використовувала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отже, можливо, ця особа має відкриті рахунки та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківські розрахункові рахунки, номери банківських карток, рух коштів за цими рахунками, за наступними анкетними даними: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків здійснення досудового розслідування, через будь-яке інше відділення зазначеного банку, з встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Таким чином, дізнавач довів, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді а саме, вилучення документів, які містять інформацію щодо:

- номерів відкритих рахунків та номерів банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- номерів відкритих рахунків та номерів банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- руху грошових коштів, проведені транзакції по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з моменту відкриття зазначених рахунків по теперішній час.

- документів, які було надано для відкриття рахунків та отримання банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, якими такі документи надавались, а також із зазначенням фотокарток осіб, які надавали такі документи.

Зазначені документи перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних документів через будь-яке інше відділення зазначеного банку, з метою дотримання розумних строків здійснення досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1