Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/510/21
УХВАЛА
Іменем України

23.04.2021 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17 вересня 2020 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що під час досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено агентський договір № 31/07-20 від 31 липня 2020 року, договір зберігання № 31-07/2020 року від 31 липня 2020 року з фізичною особою підприємцем, згідно з якими фізична особа підприємець робить закупівлю меду за кошти товариства в розмірі 325000 грн, що були надані 4 серпня 2020 року та 6 серпня 2020 року, а також виплачено комісійну винагороду за послуги в сумі 10000 грн двома платежами по п`ять тисяч гривень 4 та 6 серпня 2020 року. Ці суми коштів перераховані за 20 т меду та послуги постачальника (за купівлю меду) на рахунок, що належить фізичній особі підприємцю, який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 6 серпня 2020 року фізична особа підприємець повідомив, що має на своєму складі 10 т меду та попросив товариство перерахувати додатково кошти в сумі 325000 грн на закупівлю ще 10 т меду. За правочином фізична особа підприємець зобов`язалась закупити 20 т меду.

13 та 14 серпня 2020 року фізична особа підприємець надала зразки 20 т меду, а товариство їх отримало 18 серпня 2020 року.

21 серпня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що направляє транспортний засіб для завантаження меду, що міститься на складі фізичної особи підприємця, а той у свою чергу зобов`язався завантажити мед 25 серпня 2020 року.

Оскільки товар не було завантажено фізичною особою підприємцем, товариством було ініційовано припинення договору, повернення довіреності та перерахування коштів.

Станом на 4 лютого 2021 року фізична особа підприємець грошові кошти в сумі 660000 грн не повернув.

З метою об`єктивного здійснення досудового розслідування необхідно отримати підтверджуючі документи про рух коштів за банківськими рахунками.

Документи до яких необхідний тимчасовий доступ містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, однак надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Уважаю за можливе розглянути справу за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17 вересня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене у великих розмірах.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як убачається з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошовими коштами заволоділи шляхом здійснення банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Зміст клопотання не містить достатніх даних для прийняття рішення щодо вилучення документів, які містять банківську таємницю, а тому клопотання в цій частині є необґрунтоване.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл службовим особам Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та містять інформацію: про повний рух коштів за банківським рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , починаючи з 4 серпня 2020 року по 8 квітня 2021 року включно із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з доданням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 4 серпня 2020 року по 8 квітня 2021 року; на кого відкритий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, що були прив`язані до цього рахунку, інформацію про IP-адресу, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по тепер; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим фактом; у випадку здійснення банківських операцій за рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій за рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 через інтернет-банкінг всю інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Надати можливість службовим особам Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 зробити копії інформації (у тому числі в електронному виді, а також належним чином посвідчені) щодо: про повний рух коштів за банківським рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , починаючи з 4 серпня 2020 року по 8 квітня 2021 року включно із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з доданням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 4 серпня 2020 року по 8 квітня 2021 року; на кого відкритий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, що були прив`язані до цього рахунку, інформацію про IP-адресу, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по тепер; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим фактом; у випадку здійснення банківських операцій за рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій за рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 через інтернет-банкінг всю інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Ухвала діє до 22 травня 2021 року включно.

Наслідками невиконання ухвали відповідно до ст. 75 Закону України "Про телекомунікації" є встановлена законом цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність, а також відповідно до ст. 166 КПК України надання дозволу слідчому на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1