1Справа № 335/5019/21 1-кс/335/3516/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами підприємств постачальниками товарно-матеріальних цінностей та обладнання, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні робіт та встановленні обладнання на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договорам підряду.

Так, у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316, від 16.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого організованою групою, при встановленні фальсифікованого обладнання клапанів надлишкового тиску - в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по договорам підряду, укладеним між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та умисного порушення авторських прав.

При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено інші факти заволодіння майном ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що 18.02.2021 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що кримінальне провадження №0000316, від 16.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України 26.02.2021 з обвинувальним актом направлене до суду. Самі матеріали кримінального провадження перебувають у Запорізькій обласній прокуратурі для використання їх прокурором у судовому засіданні.

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000316 від 16.07.2019 встановлено, що згідно умов заздалегідь оговореного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) ОСОБА_6 налагодив кустарне виробництво силами та засобами Товариства фальсифікованого обладнання клапанів надлишкового тиску (далі КНТ). Після їх виготовлення зазначене обладнання було поставлено ОСОБА_6 на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого встановлення в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договорів № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ. Однак, згідно вимог проеткної документації до вказаних договорів, технічних вимог до них, виробником вказаних КНТ повинно було бути ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фальсифікованим КНТ було надано вигляд оригінальної продукції, виготовленої ніби-то заводом виробником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом встановлення на них металевих табличок з маркуванням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із зазначенням технічних вимог, за якими вони були виготовлені.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи заступником генерального директора з капітального будівництва начальником управління капітального будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль у реалізації єдиного плану, в порушення положень своєї посадової інструкції та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив укладання договорів № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ із Товариством, ввезення фальсифікованих КНТ, виготовлених Товариством, на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно не ініціював придбання оригінальних КНТ у заводу виробника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вчиняв інші дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи начальником технологічного відділу управління капітального будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль у реалізації єдиного плану, в порушення положень своєї посадової інструкції та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив безперешкодне встановлення фальсифікованих КНТ, виготовлених Товариством, в комплексі по переробці радіоактивних відходів без здійснення вхідного контролю по ним та без реєстрації вказаної ввезеної продукції у спеціальному журналі підрозділу замовника, а також вчиняв інші дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану.

В ході проведення досудового розслідування зокрема встановлено, що окрім КНТ Товариством виготовлялося також інше фальсифіковане обладнання вказаним вище способом, а саме клапани протипожежні універсальні (далі - КПУ) та клапани протипожежні димові (далі КПД), а також інші види клапанів та обладнання, які в подальшому встановлювалися в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариством. Однак, згідно вимог проектної документації до договорів, виробником зазначених КПУ та КПД повинно було бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші заводи-виробники.

Так, зокрема, згідно відомостей актів вхідного контролю на КПУ та КПД встановлено, що при виконанні робіт по договорам № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ технологічним відділом управління капітального будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема безпосередньо ОСОБА_5 , здійснено вхідний контроль зазначених клапанів, які були встановлені Товариством в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо в акті вхідного контролю зазначено, що виробником вказаних клапанів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу, згідно вилученої документації на Товаристві в ході проведення обшуку встановлено, що КПУ та КПД Товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки вказаних обставин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит з метою встановлення того, чи дійсно вказаним підприємством виготовлялися КПУ та КПД, перераховані в акті вхідного контролю за зазначеними в ньому заводськими номерами. На неодноразові запити органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надання зазначеної інформації приховувалося під будь-яким приводом. Однак, на останній запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано відповідь, що зазначені КПУ та КПД дійсно виготовлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані клапани не продавалися, а були продані іншому суб`єкту господарювання, відомості про якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розголошувати не бажає.

Водночас, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів з приводу виготовлення та реалізації клапанів КПУ та КПД вилучено не було, оскільки вказані документи було знищено згідно наданого акту про знищення документів.

Натомість, встановити інформацію щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаних клапанів, постає можливим лише на теперішній час згідно документів податкової звітності. З метою отримання зазначених документів, слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 (на обліку якої перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо надання вказаних документів. На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила, що вилучити запитувані документи постає можливим лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно наданої інформації на запит слідчого до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що досить багато наявних в комплексі по переробці радіоактивних відходів КПУ та КПД мають розбіжності із заводськими номерами КПУ та КПД, перерахованими в акті здійснення їх вхідного контролю, паспортах їх якості, вилученими на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховані у відповіді на запит слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000316 від 16.07.2019 встановлено, що ОСОБА_5 у невстановленої слідством особи замовляв «дублікати» паспортів якості на КПУ та КПД (хоча оригінали вказаних паспортів якості повинні зберігатися на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000316 від 16.07.2019 допитано свідків, які підтвердили обставини виготовлення КПУ та КПД та інших видів клапанів і обладнання самим Товариством з використанням власних сил та засобів, а відповідно до акту проведення службового розслідування на предмет дотримання умов договорів № 15165-УКБ, 17462-УКБ та 17921-УКБ також встановлено невідповідності у заводських номерах КПУ та КПД, а також у відповідності фактичної їх кількості та кількості, зазначеної у актах виконаних будівельних робіт.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 1 кварталу 2016 року по 4 квартал 2017 року, а також за період з 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2019 року; реєстру виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням реквізитів контрагентів, найменування (номенклатури) товарів, їх вартості за 2016-2017 роки; податкових накладних та податкових декларацій із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг); реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням керівника, головного бухгалтера та відомостей щодо наявності відкритих / закритих банківських рахунків підприємства за вказаний період часу; матеріалів (актів) проведення перевірок працівниками ДПС підприємства за період з 1 кварталу 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме до:

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 1 кварталу 2016 року по 4 квартал 2017 року, а також за період з 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2019 року;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням реквізитів контрагентів, найменування (номенклатури) товарів, їх вартості за 2016-2017 роки;

- податкових накладних та податкових декларацій із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг);

- реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням керівника, головного бухгалтера та відомостей щодо наявності відкритих/закритих банківських рахунків підприємства за вказаний період часу 2016-2017 р.р.;

- матеріалів (актів) проведення перевірок працівниками ДПС підприємства за період з 1 кварталу 2016 року по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 30.08.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1