Справа № 761/6168/21
Провадження № 1-кс/761/4407/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 ,
про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту намайно у кримінальному провадженні № 0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управління ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 01.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, організував та очолив злочинну організовану групу, в яку увійшли: виконуючий обов`язки директора Київського обласного державного навчально курсового комбінату ОСОБА_8 та заступника директора Київського обласного державного навчально курсового комбінату ОСОБА_9 , які із початку листопада 2020 по момент викриття останніх 11 лютого 2021 року, вимагали та одержували неправомірну вигоду від мешканців Київської області у сумі від 2000 грн., за позитивне та формальне проходження навчання в навчальному закладі, складання ними теоретичного та практичного іспитів без фактичної присутності осіб та видачу посвідчень трактористів-машиністів заявлених категорій на ім`я цих осіб.
На початку листопада 2020 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 11.02.2021 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_8 службовою особою, виконуючим обов`язки директора Київського обласного державного навчально - курсового комбінату та ОСОБА_9 - службовою особою (посада) Київського обласного державного навчально - курсового комбінату, очолив стійку злочинну організовану групу.
ОСОБА_7 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено між ними функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.
Спеціалізацією вказаної організованої групи стало здійснення корисливих тяжких злочинів на території Київської області з метою особистого збагачення, які полягали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від мешканців Київської області за оформлення посвідчення тракториста-машиніста та свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної категорії.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_7 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної протиправної діяльності та бажаючи їх настання, розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від мешканців Київської області за оформлення посвідчення тракториста-машиніста та свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної категорії.
Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були підшукувати мешканців Київської області, у яких була потреба в отриманні свідоцтв про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста та посвідчення тракториста-машиніста.
У подальшому учасники організованої групи, згідно злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовували низький рівень знань мешканців області законодавства України щодо порядку здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення тракториста-машиніста та отримання свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста, при яких повідомляли мешканцям області про можливість позитивної та формальної здачі іспитів за встановлену ними суму грошових коштів неправомірну вигоду. При цьому, зазначений порядок здачі іспитів не відповідав порядку встановленому чинним законодавством України.
Довіряючи посадовим особам Київського обласного державного навчально - курсового комбінату, мешканці Київської області погоджувались на запропонований порядок здачі іспитів та отримання посвідчення тракториста-машиніста або свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста.
Отримавши згоду від мешканців області, учасники організованої групи починали вимагати сплатити їм грошові кошти за позитивну та формальну здачу іспитів для закінчення навчання та подальше оформлення відповідних документів.
Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано, під керівництвом ОСОБА_7 та була джерелом додаткових доходів всіх учасників організованої групи.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, будучи службовою особою, постійно здійснюючи функції влади, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_7 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди, особисто підібрав її учасників.
Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував виконуючому обов`язки директора Київського обласного державного навчально-курсового комбінату ОСОБА_8 , який є службовою особою, взяти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнього свої умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану.
Крім того, ОСОБА_7 доручив ОСОБА_8 підшукати інших учасників організованої групи з числа працівників Київського обласного державного навчально-курсового комбінату, довести до них умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану. На виконання доручення організатора групи, ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував працівниці Київського обласного державного навчально-курсового комбінату ОСОБА_9 увійти до складу організованої ОСОБА_7 групи, на що остання надала свою згоду.
Отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриття правоохоронними органами, довів до відома
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний план, на що останні дали свою згоду.
Всі учасники організованої групи є службовими особами, займають відповідні посади у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Київському обласному державному навчально-курсовому комбінату, мають спеціальну освіту, орієнтуються в порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, достовірно знають офіційну вартість послуг, що надаються.
Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, встановлено керованість, тривалість намічених ними злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників, єдині для всіх правила поведінки та чіткий розподіл ролей.
Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , будучи службовою особою, виконуючим обов`язки директора Київського обласного державного навчально-курсового комбінату, будучи виконавцем організованої ОСОБА_7 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_7 узгоджував із ними умови та порядок складання громадянами формальних іспитів та оформлення останнім посвідчень тракториста-машиніста та свідоцтв про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної або декількох категорій; надавав вказівки щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян підпорядкованій особі, яку особисто підібрав та залучив до злочинної групи - ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 здійснював організацію учбового процесу із порушення встановленого порядку шляхом надання вказівок на включення до вже існуючих учбових груп осіб, які сплатили неправомірну вигоду, отримував списки осіб, в яких вимагали неправомірну вигоду та надавав їх організатору ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_7 передавав йому частину отриманої неправомірної вигоди, частину неправомірної вигоди залишав собі.
Згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 , будучи службовою особою, працівником Київського обласного державного навчально-курсового комбінату, будучи пособником організованої ОСОБА_7 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_7 , отриманої через ОСОБА_8 , повідомляла громадянам які виявили побажання пройти навчання про суми грошових коштів, які необхідно надати для позитивної здачі іспитів, перелік необхідних документів та умови отримання посвідчення тракториста машиніста заявлених категорій та свідоцтв, які підтверджують відповідну професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, виготовлення медичних довідок без фактичного проходження медичного обстеження, формування відповідних списків громадян, а також безпосереднє вимагання та одержання неправомірної вигоди для подальшої передачі виконуючому обов`язки директора Київського обласного державного навчально-курсового комбінату ОСОБА_8 , який в свою чергу повинен її передавати організатору ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері службової діяльності, пов`язаний із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою за наступних обставин.
11.02.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ОСОБА_9 11.02.2021 неправомірної вигоди на виконання єдиного відомого всім учасникам злочинної групи плану, у зв`язку з чим їх протиправну діяльність припинено.
У зв`язку з вищевикладеним 11.02.2021 о 15.15 год., виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні якого частину займає відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 11.02.2021 визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді.
11.02.2021 в період з 15:15 год. по 21.49 год. у нежитловому (офісному) приміщенні відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук в ході проведення якого виявлено та вилучено, предмети, речі і документи, а саме: акт № 026 прийому-передачі від 25.01.2021 на 1 арк., акт № 040 прийому-передачі від 03.02.2021 на 1 арк. у 2-х екземплярах, журнал обліку надходження та видачі номерних знаків, свідоцтв про реєстрацію машин, тимчасових реєстраційних талонів, посвідчень тракториста-машиніста і талонів попереджень на 100 арк., книга реєстрації видачі посвідчень тракториста-машиніста на у прошитому та опечатаному вигляді на 51 арк., копія довідки про заробітну плату ОСОБА_10 , на 1 арк., копія наказу № 5037 від 25.11.2020 про втрату чинності наказу № 3452-од та створення екзаменаційної комісії на 2 арк., копія постанови № 217 від 1994 року «Про затвердження положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста» на 9 арк., заява гр. ОСОБА_11 , про видання посвідчення/екзаменаційна картка на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_11 , на 2 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 , на 1 арк., копія медичної довідки ОСОБА_11 , на 1 арк., копія 0свідоцтва № 045671 про закінчення навчального закладу ОСОБА_11 , на 1 арк., справа № «посвідчення тр. маш Жовтень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., справа № «посвідчення тр. маш Листопад 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 231 арк., справа № «посвідчення тр. маш Вересень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 174 арк., справа № «посвідчення тр. маш Серпень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 208 арк., справа № «посвідчення тр. маш Вересень-Жовтень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 224 арк., справа № «посвідчення тр. маш Грудень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 206 арк., справа № «посвідчення тр. маш Вересень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 87 арк., справа № «посвідчення тр. маш Грудень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 193 арк., (із даними відносно ОСОБА_12 ), справа № «посвідчення тр. маш» у прошитому та пронумерованому вигляді на 228 арк., (із даними відносно ОСОБА_13 ), протокол № засідання екзаменаційної комісії з приймання іспитів на одержання посвідчення тракториста-машиніста від 21.01.2021 з додатками у прошитому та пронумерованому вигляді на 99 арк., грошові кошти у сумі 5241 гривень, а саме: 5 купюр номіналом по 500 грн., ФД4516566, БР1918191, ЛД9909939, ЛВ5621328, ФД7001566, 13 купюр номіналом по 200 грн., ХЗ1815023, СЛ4607440, ПЄ8124158, СМ7741579, ЕГ5718374, СИ7883134, ЦБ8412569, ТГ7325890, ЄЮ2214505, УЕ2728669, СЖ4531417, ТБ2607981, ЄФ4924472, 2 купюри номіналом по 50 грн., УЗ2692396, ТИ7395228, 1 купюра номіналом 20 грн., ЧБ3145708, 1 купюра номіналом 10 грн., ЦЄ8597255, 2 купюри номіналом 5 грн., ЮГ0835333, ЮА1695890, 1 купюра номіналом 1 грн., ЄЗ1506904, мобільний телефон «OPPO A5s» у прозорому силіконовому чохлі imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 із номерами мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_3 , «Київстар» № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 14100 гривень, а саме: 28 купюр номіналом по 500 грн., БГ3189248, ЗД6450083, АЗ4629152, УЖ0761268, ГК0472576, АІ4887988, ЗГ8369522, ЛГ0892497, ЛА4504695, ЗИ2022228, УЗ6500467, ХА2614816, ХГ5983440, АА1047794, АА1047800, СБ6783623, ЛИ5922126, СД4353425, ЗЗ6293883, БР2396957, ЛБ7244023, БА8775531, ЦБ6638658, ЛА7382442, ЛД2016574, СД1589084, ВД0602340, БА3382844, 5 купюр номіналом по 20 грн., ЮЕ5705321, ТЕ3704178, СЗ2990408, ЮЕ9315053, ЮЄ9240899, грошові кошти у сумі 19000 гривень, а саме: 3 купюри номіналом по 1000 грн., АЕ4223896, АБ3686095, АА6855957, 26 купюр номіналом по 500 грн., ФД4676454, ВИ3413003, СБ5906680, АЗ7251461, ЦБ3454259, АЗ6325084, БГ7429268, АА3379286, ХЖ2381118, АЕ5907437, ХЗ7311435, АА0756982, АЕ3436839, БГ8568673, ЗД4442470, ХБ0593697, ФГ9806379, ЗГ0502487, ВД4720393, ФЖ1101905, ХВ7749396, ХБ3018311, БН0215471, АБ6684877, ЛИ2530215, УЗ8161046, 15 купюр номіналом по 200 грн., ЄЄ8645068, ЕГ4284180, СБ5040011, СН7457690, СЛ2526031, ТБ0832839, ЄЯ5933683, ЗА1539023, ХБ0626240, ПГ2483550, КЄ1058578, ХЕ8263357, УЛ3502881, ХБ8293885, УТ5541257, мобільний телефон «Sony» imei: 06926, imei: НОМЕР_5 , із номером мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , копія посадової інструкції ОСОБА_14 , на 2 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_15 , на 2 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_7 , на 2 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за лютий 2021 року на 1 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за січень 2021 року на 1 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за грудень 2020 року на 1 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за листопад 2020 року на 1 арк., роздруківка про відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на 5 арк., копія наказу №440 від 14.09.2018 «Про створення комісії для розгляду заяв суб`єктів господарювання» на 2 арк., копія наказу №439 від 14.09.2018 «Про екзаменаційну комісію» на 1 арк., копія наказу №46 від 10.02.2017 «Про екзаменаційну комісію» на 1 арк., мобільний телефон «Samsung Galaxy S10» у чорному чохлі imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 із номерами мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_9 , «Київстар» № НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 2500 гривень, які з її ( ОСОБА_16 ) слів передав їй ОСОБА_17 , перед початком проведення слідчої дії, а саме: 5 купюри номіналом по 500 грн., ЗФ8956825, УЗ4238043, ФЗ7083780, ВХ8836641, ЗЗ0754459.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що майно, документи та грошові кошти, зазначені вище, являються предметом злочину, та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
11.02.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом перерахованого вище майна.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити частково, відмовивши в накладенні арешту на мобільні телефони, оскільки останні не місять відомостей, що мають значення для досудового розслідування.
Адвокат ОСОБА_18 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було відмовлено в наданні дозволу на вилучення під час проведення обшуку грошових коштів, у зв`язку з чим просив відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.
Адвокат ОСОБА_19 просив задовольнити клопотання прокурора лише в частинні накладення арешту на майно, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 лютого 2021 року у справі №761/6118/21.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, документи та грошові кошти, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно необхідно з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання прокурора про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку 11 лютого 2021 року.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на мобільний телефон «OPPO A5s» у прозорому силіконовому чохлі imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 із номерами мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_3 , «Київстар» № НОМЕР_4 , мобільний телефон «Sony» imei: НОМЕР_11 , imei: НОМЕР_5 , із номером мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , мобільний телефон «Samsung Galaxy S10» у чорному чохлі imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 із номерами мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_9 , «Київстар» № НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 5241 гривень, а саме: 5 купюр номіналом по 500 грн., ФД4516566, БР1918191, ЛД9909939, ЛВ5621328, ФД7001566, 13 купюр номіналом по 200 грн., ХЗ1815023, СЛ4607440, ПЄ8124158, СМ7741579, ЕГ5718374, СИ7883134, ЦБ8412569, ТГ7325890, ЄЮ2214505, УЕ2728669, СЖ4531417, ТБ2607981, ЄФ4924472, 2 купюри номіналом по 50 грн., УЗ2692396, ТИ7395228, 1 купюра номіналом 20 грн., ЧБ3145708, 1 купюра номіналом 10 грн., ЦЄ8597255, 2 купюри номіналом 5 грн., ЮГ0835333, ЮА1695890, 1 купюра номіналом 1 грн., ЄЗ1506904, грошові кошти у сумі 14100 гривень, а саме: 28 купюр номіналом по 500 грн., БГ3189248, ЗД6450083, АЗ4629152, УЖ0761268, ГК0472576, АІ4887988, ЗГ8369522, ЛГ0892497, ЛА4504695, ЗИ2022228, УЗ6500467, ХА2614816, ХГ5983440, АА1047794, АА1047800, СБ6783623, ЛИ5922126, СД4353425, ЗЗ6293883, БР2396957, ЛБ7244023, БА8775531, ЦБ6638658, ЛА7382442, ЛД2016574, СД1589084, ВД0602340, БА3382844, 5 купюр номіналом по 20 грн., ЮЕ5705321, ТЕ3704178, СЗ2990408, ЮЕ9315053, ЮЄ9240899, грошові кошти у сумі 2500 гривень, а саме: 5 купюри номіналом по 500 грн., ЗФ8956825, УЗ4238043, ФЗ7083780, ВХ8836641, ЗЗ0754459, оскільки прокурором у клопотанні належним чином не доведено, вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні №0000214 від 01 грудня 2020 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме: на документи та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку від 11.02.2021 у нежитловому (офісному) приміщенні, частину якого займає відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, за адресою: м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8, а саме: акт № 026 прийому-передачі від 25.01.2021 на 1 арк., акт № 040 прийому-передачі від 03.02.2021 на 1 арк. у 2-х екземплярах, журнал обліку надходження та видачі номерних знаків, свідоцтв про реєстрацію машин, тимчасових реєстраційних талонів, посвідчень тракториста-машиніста і талонів попереджень на 100 арк., книга реєстрації видачі посвідчень тракториста-машиніста на у прошитому та опечатаному вигляді на 51 арк., копія довідки про заробітну плату ОСОБА_10 , на 1 арк., копія наказу № 5037 від 25.11.2020 про втрату чинності наказу № 3452-од та створення екзаменаційної комісії на 2 арк., копія постанови № 217 від 1994 року «Про затвердження положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста» на 9 арк., заява гр. ОСОБА_11 , про видання посвідчення/екзаменаційна картка на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_11 , на 2 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 , на 1 арк., копія медичної довідки ОСОБА_11 , на 1 арк., копія свідоцтва № НОМЕР_12 про закінчення навчального закладу ОСОБА_11 , на 1 арк., справа № «посвідчення тр. маш Жовтень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., справа № «посвідчення тр. маш Листопад 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 231 арк., справа № «посвідчення тр. маш Вересень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 174 арк., справа № «посвідчення тр. маш Серпень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 208 арк., справа № «посвідчення тр. маш Вересень-Жовтень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 224 арк., справа № «посвідчення тр. маш Грудень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 206 арк., справа № «посвідчення тр. маш Вересень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 87 арк., справа № «посвідчення тр. маш Грудень 2020» у прошитому та пронумерованому вигляді на 193 арк., (із даними відносно ОСОБА_12 ), справа № «посвідчення тр. маш» у прошитому та пронумерованому вигляді на 228 арк., (із даними відносно ОСОБА_13 ), протокол № засідання екзаменаційної комісії з приймання іспитів на одержання посвідчення тракториста-машиніста від 21.01.2021 з додатками у прошитому та пронумерованому вигляді на 99 арк.,грошові кошти у сумі 19000 гривень, а саме: 3 купюри номіналом по 1000 грн., АЕ4223896, АБ3686095, АА6855957, 26 купюр номіналом по 500 грн., ФД4676454, ВИ3413003, СБ5906680, АЗ7251461, ЦБ3454259, АЗ6325084, БГ7429268, АА3379286, ХЖ2381118, АЕ5907437, ХЗ7311435, АА0756982, АЕ3436839, БГ8568673, ЗД4442470, ХБ0593697, ФГ9806379, ЗГ0502487, ВД4720393, ФЖ1101905, ХВ7749396, ХБ3018311, БН0215471, АБ6684877, ЛИ2530215, УЗ8161046, 15 купюр номіналом по 200 грн., ЄЄ8645068, ЕГ4284180, СБ5040011, СН7457690, СЛ2526031, ТБ0832839, ЄЯ5933683, ЗА1539023, ХБ0626240, ПГ2483550, КЄ1058578, ХЕ8263357, УЛ3502881, ХБ8293885, УТ5541257; копія посадової інструкції ОСОБА_14 , на 2 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_15 , на 2 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_7 , на 2 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за лютий 2021 року на 1 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за січень 2021 року на 1 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за грудень 2020 року на 1 арк., роздруківка табелю обліку робочого часу за листопад 2020 року на 1 арк., роздруківка про відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на 5 арк., копія наказу №440 від 14.09.2018 «Про створення комісії для розгляду заяв суб`єктів господарювання» на 2 арк., копія наказу №439 від 14.09.2018 «Про екзаменаційну комісію» на 1 арк., копія наказу №46 від 10.02.2017 «Про екзаменаційну комісію» на 1 арк.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголошено 15 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1