Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1759/2021 У Х В А Л А
29.04.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор звернувся до суду з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку): найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до деталізації інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.06.2020 по 30.08.2020 з абонентських номерів оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Управління СБ України в області надійшли матеріали акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 №15-14-11/18 від 25.11.2020, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно фактичних даних акту вбачається, що відповідно до договору від 02.04.2020 №02/04-01У укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (далі - ДП) та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку паливно-мастильних матеріалів, останні зобов`язувались здійснити постачання на державне підприємство дизельне паливо загальним об`ємом 173 460 л. на суму 2 780 753,4 грн. Проте, фактично ДП отримало дизельного палива у кількості 137 620 л., що на 35 840 л. (загальною вартістю понад 670 тис. грн.) менше від договірних умов. Також, встановлено, що ДП не отримало та, відповідно, не оприбуткувало відпущене ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельне паливо по первинним документам.
Ревізією достовірності проведених розрахунків та за отриманою інформацією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з копіями підтвердних документів від 18.09.2020, а також порівнянням з даними бухгалтерського обліку Підприємства встановлено наступне.
За даними обліку Підприємства оприбутковано в вересні 2020 року в повному обсязі по субрахунку 274 "Насіння та посадковий матеріал" лише насіння озимого ріпаку.
Оприбуткування відпущених мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626 255,01 грн, станом на 30.09.2020 не підтверджено даними бухгалтерського обліку, первинні документи з вказаного приводу відсутні, що також підтверджується матеріальним звітом по субрахунку 2082 " ОСОБА_6 ".
Таким чином, бухгалтерським обліком Підприємства документально не підтверджено оприбуткування (отримання) відпущених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тонн на загальну суму 1 626 255,01 грн, по первинним документам.
За даними бухгалтерського обліку Підприємства обліковується станом на 30.09.2020 дебіторська заборгованість в сумі 1 626 255,01 грн. по розрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в той час як за даними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " будь-яка заборгованість відсутня. Станом на час проведення ревізії відповідно до наказу в.о. директора ОСОБА_7 від 31.08.2020 №112-к, головний агроном ОСОБА_8 , який зазначений отримувачем мінеральних добрив, звільнений в зв`язку з виходом на пенсію. Під час ревізії проведено інвентаризацію мінеральних добрив та ядохімікатів на складі станом на 28.08.2020 у матеріально-відповідальної особи - головного агронома ОСОБА_8 , за результатами якої недостач та лишків не встановлено. Таким чином, встановлено не оприбуткування за даними бухгалтерського обліку мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626,255 тис. грн.
Візуальним оглядом копії видаткових накладних від 29.07.2020
Під час досудового розслідування, в рамках доручення прокурора № 31/3 - 204 вих-21 від 13.01.2021, УСБУ в Миколаївській області встановлено водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення дизельного палива та мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.07.2020 по 03.08.2020, а саме:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує моб. тел. НОМЕР_7 (22.07.2020 здійснював перевезення дизельного пального з TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на автомобілі DAF, ДНЗ BE7371СЕ);
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує моб. тел. НОМЕР_10 (28.07.2020 здійснював перевезення дизельного пального з TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на автомобілі DAF, ДНЗ ВЕ5105AI, напівпричіп НОМЕР_11 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує моб. тел. НОМЕР_1 (29.07.2020 та 01.08.2020 здійснював перевезення дизельного пального з TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на автомобілі Mercedes, ДНЗ BE9796СВ);
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує моб. тел. НОМЕР_2 (29.07.2020 здійснював перевезення мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на автомобілі Вольво, ДНЗ НОМЕР_14 , напівпричіп НОМЕР_15 );
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , використовує моб. тел. НОМЕР_3 (03.08.2020 здійснював перевезення мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на автомобілі DAF, ДНЗ НОМЕР_17 , напівпричіп НОМЕР_18 );
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , використовує моб.тел. НОМЕР_4 та НОМЕР_20 (03.08.2020 здійснював перевезення мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на автомобілі DAF, ДНЗ BE3155CK, напівпричіп НОМЕР_21 ).
Крім цього, під час допитів в якості свідків ОСОБА_10 (протокол від 12.02.2021), ОСОБА_9 (протокол від 12.02.2021) та ОСОБА_11 протокол від 19.02.2021) підтвердили зазначені вище номери мобільних телефонів, якими вони користуються.
Таким чином вбачається, що отримання відомостей про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків, надходження текстових повідомлень на сім-картки абонентських номерів оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 необхідне з метою встановлення обставин місцеперебування осіб-водіїв, які здійснювали перевезення дизельного палива та мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 22.07.2020р. по 03.08.2020р., що має доказове значення для розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати прокурору Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим відділення поліції №5 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку): найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.06.2020 по 30.08.2020 з абонентських номерів оператору мобільного зав`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням: всіх номерів телефонів, які використовувались у вказаних абонентських номерах операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дат, часу та тривалості з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1