Справа № 158/1739/21
Провадження № 1-кс/0158/784/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 23 липня 2021 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

21 липня 2021 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 25.05.2021 працівниками УБН у Волинській області ДБН Національної поліції України на території міста Ківерці Волинської області у громадянина ОСОБА_5 було повторно проведено оперативну закупівлю особливо небезпечної наркотичної речовини - «канабіс».

В ході проведення досудового розслідування до СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області надійшли матеріали про те, що в ході оперативної закупки наркотичної речовини гроші за її покупку перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що дана особа, якій належить вище вказана банківська картка, може бути причетною до вчинення ряду інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу із 01.04.2021 по 23.07.2021 та наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки (рахунки) із зазначенням номерів та власників цих банківських карток (рахунків).

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_13 , заступнику начальника УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_17 у кримінальному №0000117 від 19.03.2021 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 :

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.04.2021 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.04.2021 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.04.2021 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1