УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2021 Справа №607/2565/21

Провадження 1-кс/607/ 973 /2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000070 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000070 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням в складі слідчої групи ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, міг вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), що виразилось у проведенні реєстраційної дії щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Товариство).

Також, як зазначає слідчий, органами досудового розслідування виявлено факт зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, що виразилось у проведенні реєстраційної дії щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій відносно Товариства.

На адресу Національної поліції України із Міністерства юстиції України надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, із змісту якого випливає наступне. Згідно з відомостями ЄДР державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 проведено реєстраційну дію від 14.12.2020 №031036943 «Скасування заборони вчинення реєстраційної дії» щодо Товариства, унаслідок якої було скасовано реєстраційну дію від 11.11.2020 №030036943 «Заборона вчинення реєстраційних дій», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 06.10.2020 у справі №761/2461/20, якою було накладено арешт на майнові та корпоративні права Товариства.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», суб`єктами державної реєстрації у разі державної реєстрації юридичних осіб (крім випадків, передбачених абзацами другим четвертим цього пункту) та фізичних осіб-підприємців - є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси.

Частиною 2 ст. 6 вказаного Закону визначені повноваження державного реєстратора, а саме: прийняття документів; встановлення черговості розгляду поданих документів для державної реєстрації; перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов`язкове використання відомостей реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомостей, що містять персональні дані особи, а також використання відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів; перевірка дійсності довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей; перевірка використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів; проведення реєстраційних дій (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; ведення ЄДР; ведення реєстраційних справ; надання в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформації органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю; здійснення ін.. повноважень, передбачених цим Законом.

Також, п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено, що підставою для відмови у державній реєстрації є випадок, коли подані документи суперечать вимогам Конституції України та законів України.

Слідчий вказує, що з відомостей ЄДР вбачається, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 для проведення оскаржуваної реєстраційної дії не зазначив судове рішення, яким було скасовано ухвалу від 06.10.2020, замість цього у ЄДР знаходиться виготовлена та внесена до ЄДР електронна копія чистого аркушу паперу, що свідчить про відсутність підстав для проведення оскаржуваної реєстраційної дії.

Зазначає, що на момент проведення вказаної реєстраційної дії було відсутнє судове рішення про скасування Ухвали від 06.10.2020 про накладення арешту.

Крім того, згідно отриманої інформації, 14.12.2020 для проведення оскаржуваної реєстраційної дії ОСОБА_5 документи подав ОСОБА_7 , який на момент подання документів не був ні засновником, ні керівником, ні представником Товариства. При цьому, документ, що засвідчує його повноваження у ЄДР відсутній, з огляду на що не мав повноважень на подання документів для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, що є підставою для відмови у державній реєстрації.

Так, на момент проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 оскаржуваної реєстраційної дії від 14.12.2020 місцезнаходження Товариства було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а робоче місце ОСОБА_5 приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема, для підтвердження або спростування факту проведення протиправної реєстраційної дії щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , старший слідчий вказала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було вчинено реєстраційну дію від 14.12.2020 №031036943 «Скасування заборони вчинення реєстраційної дії» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок якої було скасовано реєстраційну дію від 11.11.2020 №030036943 «Заборона вчинення реєстраційних дій», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 06.10.2020 у справі №761/2461/20; до наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадової інструкції, а також до комп`ютерної та цифрової техніки, магнітних носіїв інформації та флеш-накопичувачів, що містять вищезазначену інформацію та за допомогою яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вчинялися реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: с.Білобожниця Чортківського району Тернопільської області.
Зазначені документи та речі будуть використані органом досудового розслідування у кримінальному проваджені як докази, на їх підставі будуть проведені експертизи, в тому числі, судова почеркознавча та комп`ютерно-технічна експертизи, та з урахуванням того, що іншим чином їх отримати неможливо, з метоюуникнення реальної загрози їх зміни та знищення, старший слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення саме їх оригіналів та першоносіїв вказаної інформації.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
З урахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться, що не суперпечить положенням ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області в складі слідчої групи ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було вчинено реєстраційну дію від 14.12.2020 №031036943 «Скасування заборони вчинення реєстраційної дії» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадової інструкції, а також до комп`ютерної та цифрової техніки, магнітних носіїв інформації та флеш-накопичувачів, що містять вищезазначену інформацію та за допомогою яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вчинялися реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: с.Білобожниця Чортківського району Тернопільської області, з метою уникнення реальної загрози їх зміни та знищення та подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, а також в ході проведення експрертиз.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені в клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000070 від 29.01.2021; копією наказу Міністерства юстиції України про скасування, зокрема, реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.12.2020 №031036943 «Скасування заборони вчинення реєстраційної дії» проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , скасування внесеного ним запису про припинення заборони вчинення реєстраційних дій, внесений 14.12.2020, та анулювання йому доступу до ЄДР; іншими матеріалами провадження в сукупності.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи надані слідчим пояснення щодо заявленого клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій та експертиз в рамках досудового розслідування.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000070 від 29.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: с.Білобожниця Чортківського району Тернопільської області, а саме:

-документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було проведено реєстраційну дію від 14.12.2020 №031036943 «Скасування заборони вчинення реєстраційної дії» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок якої було скасовано реєстраційну дію від 11.11.2020 №030036943 «Заборона вчинення реєстраційних дій», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 06.10.2020 у справі №761/2461/20,з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів;

-наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадової інструкції,з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів;

-комп`ютерної та цифрової техніки, магнітних носіїв інформації та флеш-накопичувачів, що містять зазначену вище інформацію та за допомогою яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 проводилися реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1