н/п 1-кс/953/7586/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 17.02.2022 року.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи документи ОСОБА_4 , в травні 2018 року, перебуваючи у місті Харкові, здійснив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо засновника та керівника підприємств ТОВ "Еммонак" (код 42129153), ТОВ "Клайвіон" (код 42131279) та ТОВ "СПФ ПЛЮС" (код 42960110).
Так, 30.10.2020 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 31.10.2020 року матеріали відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за №0000103 та направлено до суду.
Разом з тим, встановлено, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено довіреність, якою ОСОБА_4 уповноважив гр. ОСОБА_7 на представництво свої інтересів. Разом з тим, встановлено коло осіб, які видавали довіреності на ім`я ОСОБА_7 для представництва своїх інтересів в органах державної влади, зокрема, для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
У ході проведення досудового розслідування також здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: Направлено на адресу УОРД доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності; Отримано копії матеріали реєстраційної справи ТОВ "Еммонак" (код 42129153), ТОВ "Клайвіон" (код 42131279) та ТОВ "СПФ ПЛЮС" (код 42960110); Проведено огляд матеріалів реєстраційних справ ТОВ "Еммонак" (код 42129153), ТОВ "Клайвіон" (код 42131279) та ТОВ "СПФ ПЛЮС" (код 42960110). В ході огляду встановлено документи, засвідчені особистим підписом ОСОБА_4 ; Допитано свідків; Проведено огляд матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Еммонак" (код 42129153), ТОВ "Клайвіон" (код 42131279) та ТОВ "СПФ ПЛЮС" (код 42960110). Із залученням до проведення огляду свідка ОСОБА_4 ; ОСОБА_4 повідомлено про підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України; Допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 ; Матеріали відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження та направлено до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності за закінченням строків притягнення до відповідальності; Внесено зміни, що містяться в ЄРДР в частині зміни попередньої правової кваліфікації та фабули кримінального правопорушення; На адресу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 направлено запит щодо вчинених ОСОБА_4 нотаріальних дій; На адресу Першої державної нотаріальної контори направлено запит щодо надання витягів з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_4 ; у Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 витребувано повний витяг з реєстру довіреностей відносно представника ОСОБА_7 ; Проведено огляд повного витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_7 . Встановлено, осіб, що видавали довіреності на представництво інтересів при проведенні реєстраційних дій; На адресу оперативного підрозділу направлено доручення про проведення слідчих дій, направлених на встановлення, допиту та витребування характеризуючих даних щодо осіб, встановлених при проведенні огляд повного витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_7 .
Оскільки досудове розслідування даного кримінального провадження потребує проведення великої кількості слідчих дій з метою визначення осіб причетних до протиправної діяльності, є від повальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вищезазначених підприємств, складання та подання до контролюючих органів звітності підприємств, а також за нарахування та сплату податків, при здійсненні фінансово-господарської діяльності недостатньо часу для виконання повного комплексу слідчих та процесуальних дій. Наразі існує потреба встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності, зокрема, необхідно допитати свідків з пред`явленням реєстраційних та банківських документів суб`єктів господарської діяльності. Провести заходи раніше не надалося можливим, у зв`язку з великим обсягом запланованих слідчих дій та відсутністю свідків за місцем реєстрації.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із зайнятістю, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 17.08.2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, є нетяжким злочином.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування. Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, свідків та очевидців вказаної події, а також особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 17.02.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -