Єдиний унікальний номер судової справи 201/5852/21
Номер провадження 1-кс/201/1859/2021
УХВАЛА
Іменем України
15 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000046, внесеного в ЄРДР від 28.09.2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 подано вищевказане клопотання, в якому заявник зазначив, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 11.04.2019 у справі № 201/4325/19 в рамках кримінального провадження № 0000046 накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_3 , а саме:

1. Картка з підписами директора ТОВ «Оптторг-Аьянс» ОСОБА_5 , на 1 арк.

2. Картка з підписом директора ТОВ «ТК Артеміда» ОСОБА_5 , на 1 арк.;

3. Копії паспорту ОСОБА_5 , на 11арк;

4. Копія коду платника податків ОСОБА_5 , на 2 арк.;

5. Довіреність HHB 911211, на 1 арк.;

6. Копія довіреності HHB 911211, на 2 арк.;

7. Витяг № 36155755 про реєстрацію в ЄРД, на 1 арк.;

8. Довіреність HHB 911244, на 1 арк.;

9. Копія довіреності HHB 911244, на 2 арк.;

10. Витяг № 36166807 про реєстрацію в ЄРД, на 1 арк.;

11. Довіреність HHB 658680, на 1 арк.;

12. від 29.03.2012 р. на, 1 арк.;

13. Реєстраційні документи ТОВ «Елброкбізнес» (), на 54 арк.;

14. Листи з назвами підприємств та вказаними сумами грошових коштів на 14 арк.;

15. Листи з переліком товарів згідно УКТ ЗЕД, на 4 арк.;

16. Лист з акту виїзду на об`єкт на, 1 аркуші;

17. Зошит з чорновими записами з надписом «Перший дім»;

18. Зошит з чорновими записами з надписом «Техніка професіоналів».

19. Мак Воок А1466ЕМС 3178.

20. Кредитна картка Monobank № НОМЕР_1 .

21. Мобільний телефон IPHONE model A 1661 FOC 10 BCG E 3087 AC 519C-E3087A;

22. Мобільний телефон IPHONE model MOA 82 XA DNRWS7RLCL6.

23. Протокол загальних зборів ТОВ «Сігма-КР» (), на 1 арк.;

24. Картка з підписом директора ТОВ «Люкс Консалтінг» () ОСОБА_6 , на 1 арк.;

25. Реєстраційні документи ТОВ «Гремфіс» (), на 3 арк.;

26. Розрахункова пластикова картка Приват банку № НОМЕР_2 ;

27. Чорнові записи - блокнот чорного кольору;

28. Чорнові записи - блокнот коричневого кольору;

29. Кругла печатка ТОВ «Гремфіс» (код 42226538);

В подальшому, 27.08.2019 року кримінальне провадження

№ 0000046 закрито в частині відносно ОСОБА_3 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, однак вилучені речі мені не повернули (копія постанови про закриття кримінального провадження мені вручена не була).

Після закриття кримінального провадження ані слідчим, ані прокурором, ані судом арешт самостійно не скасовано. Правові підстави для подальшого обтяження вищевказаного майна арештом відсутні. Існування обтяження майна, яке за цих обставин може тривати невизначений час, є перешкодою у розпорядженні власністю.

Тому ОСОБА_3 заявлено клопотання про скасування арешту з майна, оскільки кримінальне провадження № 0000046 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, вважаю, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою від 11.04.2019 року у справі № 201/4325/19.

ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі і задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив. Через канцелярію суду надав заяву, в якій просив клопотання без його участі, проти скасування арешту не заперечує. До заяви долучив процесуальні документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

У зв`язку із чим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України, та розглянути скаргу без участі сторін з метою прийняття процесуального рішення по ній в розумні строки.

В силу ст. 107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного правового висновку з таких підстав.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 11.04.2019 року у справі № 201/4325/19 в рамках кримінального провадження № 0000046 накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_3 , а саме:

1. Картка з підписами директора ТОВ «Оптторг-Аьянс» ОСОБА_5 , на 1 арк.

2. Картка з підписом директора ТОВ «ТК Артеміда» ОСОБА_5 , на 1 арк.;

3. Копії паспорту ОСОБА_5 , на 11арк;

4. Копія коду платника податків ОСОБА_5 , на 2 арк.;

5. Довіреність HHB 911211, на 1 арк.;

6. Копія довіреності HHB 911211, на 2 арк.;

7. Витяг № 36155755 про реєстрацію в ЄРД, на 1 арк.;

8. Довіреність HHB 911244, на 1 арк.;

9. Копія довіреності HHB 911244, на 2 арк.;

10. Витяг № 36166807 про реєстрацію в ЄРД, на 1 арк.;

11. Довіреність HHB 658680, на 1 арк.;

12. від 29.03.2012 р. на, 1 арк.;

13. Реєстраційні документи ТОВ «Елброкбізнес» (), на 54 арк.;

14. Листи з назвами підприємств та вказаними сумами грошових коштів на 14 арк.;

15. Листи з переліком товарів згідно УКТ ЗЕД, на 4 арк.;

16. Лист з акту виїзду на об`єкт на, 1 аркуші;

17. Зошит з чорновими записами з надписом «Перший дім»;

18. Зошит з чорновими записами з надписом «Техніка професіоналів».

19. Мак Воок А1466ЕМС 3178.

20. Кредитна картка Monobank № НОМЕР_1 .

21. Мобільний телефон IPHONE model A 1661 FOC 10 BCG E 3087 AC 519C-E3087A;

22. Мобільний телефон IPHONE model MOA 82 XA DNRWS7RLCL6.

23. Протокол загальних зборів ТОВ «Сігма-КР» (), на 1 арк.;

24. Картка з підписом директора ТОВ «Люкс Консалтінг» () ОСОБА_6 , на 1 арк.;

25. Реєстраційні документи ТОВ «Гремфіс» (), на 3 арк.;

26. Розрахункова пластикова картка Приват банку № НОМЕР_2 ;

27. Чорнові записи - блокнот чорного кольору;

28. Чорнові записи - блокнот коричневого кольору;

29. Кругла печатка ТОВ «Гремфіс» (код 42226538);

Відповідно до постанови слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_7 від 27.08.2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 в частині умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Комерційний центр «Лібертон» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб зазначеного товариства складу вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з відсутністю у слідчого, який закрив кримінальне провадження, повноважень скасувати арешт майна, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2019 року, не знятий.

Отже, як встановлено слідчим суддею, в рамках вказаного кримінального провадження арешт з вказаного майна не знятий.
Згідно з ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України розкриває поняття речових доказів. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 214 КПК України визначено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів указаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Однак, як видно з матеріалів кримінального провадження, підозра жодній особі не вручена, обвинувальний акт до суду не переданий.

Пунктом 13 листа ВССУ від 05.04.2013р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» роз`яснено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008р., де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Слідчим суддею встановлено, що арешт накладений слідчим суддею з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів

На теперішній час кримінальне провадження закрите.

Наразі існування введених ухвалою слідчого судді від 11.04.2019 року заходів забезпечення кримінального провадження після закриття 27.08.2019 року самого кримінального провадження не має законних підстав.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння власником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна.

Слідчий суддя звертає увагу на практику Великої Палати Верховного Суду, зокрема, наведеної у постанові від 30.06.2020 року у справі №727/2878/19. У зазначеній постанові Великою Палатою зроблено правовий висновок про те, що на слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000046 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, вважаю, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою від 11.04.2019 року у справі № 201/4325/19, тому слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а накладений ухвалою слідчого судді від 11.04.2019 року арешт - підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000046, внесеного в ЄРДР від 28.09.2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2019 року у справі 201/4325/19, якою накладений арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування та розпорядження ними власнику та будь-яким іншим особам, а саме:

1. Картка з підписами директора ТОВ «Оптторг-Аьянс» ОСОБА_5 , на 1 арк.

2. Картка з підписом директора ТОВ «ТК Артеміда» ОСОБА_5 , на 1 арк.;

3. Копії паспорту ОСОБА_5 , на 11арк;

4. Копія коду платника податків ОСОБА_5 , на 2 арк.;

5. Довіреність HHB 911211, на 1 арк.;

6. Копія довіреності HHB 911211, на 2 арк.;

7. Витяг № 36155755 про реєстрацію в ЄРД, на 1 арк.;

8. Довіреність HHB 911244, на 1 арк.;

9. Копія довіреності HHB 911244, на 2 арк.;

10. Витяг № 36166807 про реєстрацію в ЄРД, на 1 арк.;

11. Довіреність HHB 658680, на 1 арк.;

12. від 29.03.2012 р. на, 1 арк.;

13. Реєстраційні документи ТОВ «Елброкбізнес» (), на 54 арк.;

14. Листи з назвами підприємств та вказаними сумами грошових коштів на 14 арк.;

15. Листи з переліком товарів згідно УКТ ЗЕД, на 4 арк.;

16. Лист з акту виїзду на об`єкт на, 1 аркуші;

17. Зошит з чорновими записами з надписом «Перший дім»;

18. Зошит з чорновими записами з надписом «Техніка професіоналів».

19. Мак Воок А1466ЕМС 3178.

20. Кредитна картка Monobank № НОМЕР_1 .

21. Мобільний телефон IPHONE model A 1661 FOC 10 BCG E 3087 AC 519C-E3087A;

22. Мобільний телефон IPHONE model MOA 82 XA DNRWS7RLCL6.

23. Протокол загальних зборів ТОВ «Сігма-КР» (), на 1 арк.;

24. Картка з підписом директора ТОВ «Люкс Консалтінг» () ОСОБА_6 , на 1 арк.;

25. Реєстраційні документи ТОВ «Гремфіс» (), на 3 арк.;

26. Розрахункова пластикова картка Приват банку № НОМЕР_2 ;

27. Чорнові записи - блокнот чорного кольору;

28. Чорнові записи - блокнот коричневого кольору;

29. Кругла печатка ТОВ «Гремфіс» (код 42226538),

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1