Справа № 461/2940/21
Провадження № 1-кс/461/2260/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

21.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000050 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно (речі та документи), які 16.04.2021 року вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова у справі №461/2940/21 від 15.04.2021 року, у всіх приміщеннях за адресою: Львівська область, м.Золочів, вул.Кривоноса, 3, які використовує Золочівське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» код ЄДРПОУ 2395646

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані матеріальні об`єкти, а саме: речі, предмети та документи, є беззаперечними доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження. Відтак, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, документи є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному №0000050 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

19.03.2021 року до Львівської обласної прокуратури надійшов рапорт оперативного підрозділу СБ України у Львівській області, додатком до якого слугувала заява громадянина ОСОБА_5 , згідно якої, останній, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину повідомив, що директор Золочівського ДЛГП «Галсільліс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагає та має намір одержати від нього, ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі в сумі 34000 гривень, за надання послуг по реалізації деревини.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 про вчинення злочину, 19.03.2021 року Львівською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні доручено провести слідчим СУ ГУНП у Львівській області.

При цьому, ОСОБА_5 підтвердив вищезазначену інформацію щодо обставин вимагання в нього неправомірної вигоди директором Золочівського ДЛГП «Галсільліс» ОСОБА_6 в ході його допиту в якості свідка за наступних обставин.

12.03.2021 року, ОСОБА_5 прибув до Золочівського ДЛГП «Галсільліс» з метою придбати кругляк лісу соснової породи. При спілкуванні з директором даного лісгоспу ОСОБА_7 про можливість придбати кругляк лісу соснової породи, в об`ємі від 20 до 100 метрів кубічних, останній повідомив, що неможливо купити в лісгоспі кругляк сосни відповідних параметрів, оскільки його немає, і взагалі для цього необхідно брати участь у біржових торгах з усіма конкурентними умовами. Крім цього, ОСОБА_6 , запропонував надати йому готівкові кошти з розрахунку 1700 гривень за кожен метр кубічний не облікованого кругляка лісу, який можна буде отримати на території цеху по переробці деревини в селі Ушня Золочівського району що належить ОСОБА_8 , який за додаткову оплату розпиляє його кругляк лісу на пиломатеріали.

Також, ОСОБА_6 повідомив йому ( ОСОБА_5 ), що в ціну, яка становить 1700 гривень входить 200 гривень доставки кубічного метра кругляку сосни на зазначений цех переробки деревини.

Разом з тим, згідно інформування оперативного підрозділу СБ України у Львівській області, приміщення адміністративної будівлі Золочівський ДЛГП «Галсільліс» фактично знаходиться за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Кривоноса, 3.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТзОВ «Полтех» , на праві колективної власності ТзОВ «Смерічка» та на праві комунальної власності - Золочівській районній раді.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова у справі №461/2940/21 від 15.04.2021 року, 16-17 квітня 2021 року проведено обшук у всіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує Золочівське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» код ЄДРПОУ 2395646.
У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні документи та докази:
-Касова книга за 2020-2021 роки в прошитому вигляді на 50 арк.,

-Рух лісопродукції (журнали реалізації лісоподукції) за 2021 рік на 15 арк.,

-Бирка обліку деревини UA ДАЛРУ 215788273, UA ДАЛРУ 215788272, UA ДАЛРУ 215788274, UA ДАЛРУ 215788275, UA ДАЛРУ 215788276,

-Товарно-транспорті накладні за 2021 рік в прошитому та пронумерованому вигляді, всього на 65 арк.,

-Специфікація поколодного обліку за 2021 рік в прошитому та пронумерованому вигляді, всього на 56 арк.,

-Блокнот з особистими записами ОСОБА_6 ,

-Товарно-транспортні накладні виписані на ім`я ОСОБА_5 , в прошитому та пронумерованому вигляді, всього на 3 арк.,

-Завірена копія наказу про призначення директора Золочівського ДЛГП ОСОБА_6 № 15-д від 26.04.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту ОСОБА_6 , 1 арк.;

-завірена копія картки платника податків ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-фінансовий план підприємства Золочівського ДЛГП Гальсільліс» на 2021 рік, на 5 арк.;

-журнал вихідної кореспонденції Золочівського ДЛГП Гальсільліс», на 50 арк.;

-завірена копія статуту Золочівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Гальсільліс», на 12 арк.;

-завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 995/995/1 від 04.03.2021 рік, на 3 арк.;

-завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 972/972/1 від 04.03.2021 рік, на 3 арк.;

-завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 633/633/1 від 04.02.2021 рік, на 3 арк.;

-завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 1127/1127/2 від 19.03.2021 рік, на 3 арк.;

-матеріали санітарного огляду лісів по Золочівському ДЛГП «Гальсільліс» за 2020 рік, на 7 арк.;

-завірена копія залишків та руху лісопродукції по складах за 2021 рік, на 4 арк.;

-рапорти про стан охорони лісових насаджень за період за 2020 - 2021 роки, на 37 арк.;

-інформація про рух коштів Золочівського ДЛГП «Гальсільліс» за 2021 рік, на 39 арк.;

-чековий принтер марки «REGO» чорного кольору, модель МРТ-ІІІ, штрих код № 042;

-чековий принтер марки «REGO» чорного кольору, модель МРТ-ІІІ, штрих код № 080;

-мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2 ;

-Касові документи за 2021 рік, всього на 124 арк.,

-Лист №19 від 26.03.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

-Лист №18 від 25.03.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

-Лист №20 від 14.04.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

-Лист №23 від 12.04.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

-Три аркуші формату А-4 з відтиском печатки Золочівського ДЛГП «Гальсільліс»,

-Лісорубні квитки Золочівського ДЛГП «Гальсільліс» за 2021 рік з додатками, всього на 67 арк.,

-Системний блок чорного кольору з кабінету директора ДЛГП «Гальсільліс» ОСОБА_6 (інв. №00003)

-Журнал-ордер №1 (каса) за 2021 рік, на 4 арк.,

Вилучені вищевказані документи, предмети та речі, належним чином запаковано у поліетиленові пакети, які опечатано та засвідчено печаткою, підписом слідчого та понятих.
17 квітня 2021 року вилучені вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000050 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та документи визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно (речі та документи), які 16.04.2021 року, вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова у справі №461/2940/21 від 15.04.2021 року, у всіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує Золочівське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» код ЄДРПОУ 2395646, а саме:
1.Касова книга за 2020-2021 роки в прошитому вигляді на 50 арк.,

2.Рух лісопродукції (журнали реалізації лісоподукції) за 2021 рік на 15 арк.,

3.Бирка обліку деревини UA ДАЛРУ 215788273, UA ДАЛРУ 215788272, UA ДАЛРУ 215788274, UA ДАЛРУ 215788275, UA ДАЛРУ 215788276,

4.Товарно-транспорті накладні за 2021 рік в прошитому та пронумерованому вигляді, всього на 65 арк.,

5.Специфікація поколодного обліку за 2021 рік в прошитому та пронумерованому вигляді, всього на 56 арк.,

6.Блокнот з особистими записами ОСОБА_6 ,

7.Товарно-транспортні накладні виписані на ім`я ОСОБА_5 , в прошитому та пронумерованому вигляді, всього на 3 арк.,

8.Завірена копія наказу про призначення директора Золочівського ДЛГП ОСОБА_6 № 15-д від 26.04.2016 року, на 1 арк.;

9.завірена копія паспорту ОСОБА_6 , 1 арк.;

10.завірена копія картки платника податків ОСОБА_6 , на 1 арк.;

11.фінансовий план підприємства Золочівського ДЛГП Гальсільліс» на 2021 рік, на 5 арк.;

12.журнал вихідної кореспонденції Золочівського ДЛГП Гальсільліс», на 50 арк.;

13.завірена копія статуту Золочівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Гальсільліс», на 12 арк.;

14.завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 995/995/1 від 04.03.2021 рік, на 3 арк.;

15.завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 972/972/1 від 04.03.2021 рік, на 3 арк.;

16.завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 633/633/1 від 04.02.2021 рік, на 3 арк.;

17.завірена копія договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 1127/1127/2 від 19.03.2021 рік, на 3 арк.;

18.матеріали санітарного огляду лісів по Золочівському ДЛГП «Гальсільліс» за 2020 рік, на 7 арк.;

19.завірена копія залишків та руху лісопродукції по складах за 2021 рік, на 4 арк.;

20.рапорти про стан охорони лісових насаджень за період за 2020 - 2021 роки, на 37 арк.;

21.інформація про рух коштів Золочівського ДЛГП «Гальсільліс» за 2021 рік, на 39 арк.;

22.чековий принтер марки «REGO» чорного кольору, модель МРТ-ІІІ, штрих код № 042;

23.чековий принтер марки «REGO» чорного кольору, модель МРТ-ІІІ, штрих код № 080;

24.мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 ;

25.мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2 ;

26.Касові документи за 2021 рік, всього на 124 арк.,

27.Лист №19 від 26.03.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

28.Лист №18 від 25.03.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

29.Лист №20 від 14.04.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

30.Лист №23 від 12.04.2021 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

31.Три аркуші формату А-4 з відтиском печатки Золочівського ДЛГП «Гальсільліс»,

32.Лісорубні квитки Золочівського ДЛГП «Гальсільліс» за 2021 рік з додатками, всього на 67 арк.,

33.Системний блок чорного кольору з кабінету директора ДЛГП «Гальсільліс» ОСОБА_6 (інв. №00003)

34.Журнал-ордер №1 (каса) за 2021 рік, на 4 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1