У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7022/20
Провадження № 1-кс/210/734/21

"15" березня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 06.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в Україні здійснює діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини, яка має вирішальне значення для авіаційної, космічної та оборонної промисловості. Компанія утворилася в 2014 році шляхом об`єднання потужності ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дніпропетровська область) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Житомирська область). Компанія має близько 6 тис. співробітників, входить в Топ-100 найбільших платників податків України, упродовж 2015-2018 років отримала найбільше інвестицій за рахунок власних коштів в Україні
З кінця 2019 року компанія перебуває в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , і з цього часу на підприємстві почалися проблеми з ліквідністю, оборотними коштами, виплатою заробітної плати тощо. Це пов`язано з групою осіб, які свідомо доводять підприємство до банкрутства, намагаючись нажитися за рахунок як державної власності, так і власності народу України природних копалинах.
За останній рік, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташовано в м. Києві, за попередньою змовою з службовими особами товариств з обмеженою відповідальністю було запроваджено протиправну схему із розкрадання державних коштів підприємства.

Так, фігурантами провадження, а також невстановленими особами запроваджено корупційні механізми привласнення грошових коштів при реалізації готової продукції державного підприємства - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також дій спрямованих на доведення до банкрутства останнього.
Зокрема, в середині 2020 року керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 підготовлено наказ № 179 від 13.08.2020 «Щодо реалізації готової продукції за погодженням центрального апарату товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого при надходженні до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявок на придбання готової продукції від потенційних покупців, такі заявки повинні бути скеровані до центрального апарату управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням контактних телефонів та адрес покупців. Безпосередньо заявки доходять до заступника голови правління ОСОБА_5 і директора Департаменту комерційної діяльності ОСОБА_6 . Контроль за виконанням даного наказу покладено на заступника голови правління ОСОБА_5 .
При цьому оформлення філією договорів/контрактів на придбання готової продукції товариства за такими заявками повинно відбуватися тільки за наявності письмового розпорядження керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » терміни розгляду вказаних заявок навмисно затягується та не погоджуються, зриваються контрактні зобов`язання та в цей же час до клієнтів надходять комерційні пропозиції від афілійованих керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приватних компаній підконтрольних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тим самим спонукаючи замовників продукції звертатись саме до вказаних приватних компаній.
Встановлено, що вказані запити клієнтів, за злочинною вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_10 надсилає на адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а ті в свою чергу передають ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим, підпорядкованим їм особам, які зв`язуються з потенційними клієнтами та переконують їх, що лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а також іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «MCD (MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION) ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » може забезпечити постачання продукції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », гарантами виконання таких зобов`язань виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Попередньо встановлено, що 01.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АДРЕСА_1 (виробник електродів) звернулась до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією на закупівлю рутилового концентрату в кількості 20-ти тон. Відповідно, станом на 08.07.2020, реєстр відвантажень так і не був погоджений на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », але вже 08.07.2020 року Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано заявку на відвантаження за №0807-1р від посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відвантаження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме АДРЕСА_1 , рутилового концентрату. При цьому ціна однієї тони без ПДВ за діючим укладеними договорами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 33600 грн, а для НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 34563 грн. За рахунок такої операції підконтрольне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де є директором ОСОБА_7 отримано різницю у формі грошових коштів, а саме 963 грн. без ПДВ на 1 тонну рутилового концентрату. Тобто державне підприємство недоотримало коштів за вищевказаним замовленням у сумі 19260 без ПДВ.
За аналогічною схемою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювало відвантаження готової продукції Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). До відвантаження вказаним підприємствам продукції, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було погоджено пропозицію на закупівлю продукції за прямим договором з АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а лише спрямовано на підконтрольне підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_6 ).

На даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклалено контракт з ІНФОРМАЦІЯ_19 (Сінгапур) яка підконтрольна ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , № 126/1-20 від 29.10.2020 на продаж 5 700 т рутилового концентрату на умовах FCA (самовивоз) залізнична станція Вільногірськ, Україна. Ціна товару на цих умовах визначена у розмірі 1 070 тис. дол. США за тону, що значно нижче цін, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізує той самий товар на тих самих умовах іншим покупцям. За даними незалежних джерел ціна на рутиловий концентрат на світовому ринку у 2020 році складала 1 180 1 200 дол. США за тону на співставних умовах. Тобто ціна товару за цим контрактом на 110 130 дол. США за тону занижена, що на весь обсяг контракту дає втрати 627 000 741 000 тис. дол. США.

Проаналізувавши міжнародний веб-портал( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), встановлено, що за червень 2020 року ціни на імпортовании? рутил складали: до Китаю ціна 1 201 дол. США за тону на умовах ІНФОРМАЦІЯ_21 ?на.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що крім заниженої ціни товару за цим контрактом також порушені терміни оплати за поставлений товар. Так, умовами контракту оговорена оплата поставленого товару протягом 30 днів від дати залізничної накладної на відповідну поставлену партію ТОВАРУ. У період з 23.11.2020 по 14.12.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним контрактом відвантажила на користь ІНФОРМАЦІЯ_22 . LTD. 5 616,6 т рутилового концентрату на суму 6 009 762 дол. США та оформила відповідні митні декларації на експорт вказаного товару до Сінгапуру. Станом на 05.01.2020 строк оплати за умовами контракту настав на поставлені партії загальною кількістю 3 760,5 т на суму 4 023 735 дол. США, але покупець здійснив оплату тільки на суму 434 000 дол. США. Таким чином обов`язки покупця з оплати товару не виконані. Повна оплата за всю поставлену кількість товару за умовами контракту має бути здійснена до 13.01.2021.

Станом на 13.01.2021 умови контракту не виконані.

При цьому, встановлено, що з метою прискорення виконання умов контракту, рутиловий концентрат, який перебуває у контейнерах типу «біг-бег», розпаковувався та навалом відвантажувався у вагони типу «хопер». Вказані дії виконувались з метою уникнення збитків підконтрольному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_19 , внаслідок порушення термінів відвантаження на судно, що призводить до втрат на суму десятки тисяч доларів.

Про вказаний вище факт директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 було скеровано листа до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначено можливі вказані збитки підприємству. На даний час зазначений лист був залишений поза увагою керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до додаткових економічних негативних збитків підприємству, на загальну суму більш ніж в 1 млн. грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що безпосереднє відношення до організації протиправної схеми з привласнення грошових коштів державної установи мають службові особи філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »перебувала у договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а також іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «MCD (MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION) ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
13.01.2021 за місцезнаходженням AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, за результатами проведення якихвиявлено та вилучено ряд документів, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб зазначеного підприємства, за попередньою змовою з вказаними суб`єктами господарювання.
Крім того, у ході досудового розслідування за результатами аналізу вилучених у ході обшуку документів та наявних баз даних встановлено, що до вказаної злочинної схеми залучались наступні суб`єкти господарської діяльності, які контролюються фактично однією групою осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), а також іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «MCD (MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION) ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної групи входять ОСОБА_4 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_5 ,яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 та ОСОБА_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 .
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважає за доцільне отримати тимчасовий доступ до інформації по вищезазначеним телефонним номерам, яка зберігається у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ,
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора зв`язку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 06.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами державного підприємства за попередньою змовою з службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю грошових коштів.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 06.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів (інформації) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, по наступним номерам:

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
з інформацією для встановлення зв`язків зазначених абонентів у вказаний термін часу:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій)в форматі «xls» (MicrosoftExcel), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП(і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим слідчої групи та прокурорам відділу обласної прокуратури ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_22 ;прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_23 ; прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_24 ; прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_25 ; прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_26 ; прокурора Слобожанської окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_27 ; прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_28

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1