1Справа № 335/5369/20 1-кс/335/2434/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у вересні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала з Європейським Союзом грантову угоду (контракт № 2015/358-554) на реалізацію проекту «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ». Проект мав на меті реконструкцію двох комунальних будівель для ІНФОРМАЦІЯ_2 1,3 млн. євро (близько 32 млн. грн. за курсом НБУ на початок вересня 2016 року). З цієї суми 90 % гроші західних партнерів, решта місцевої громади. На виконання зазначеного проекту була створена комісія з уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), якою на конкурсній основі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . За результатами зазначеного конкурсу 20.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) було укладено договір підряду № 15 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму 22 626 925,00 грн. Загальна сума за цим договором, яка була перерахована протягом 2017-2018 років на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжних доручень відповідно до зареєстрованих в органі казначейства рахунків та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, становить 22 626 925,00 грн. Крім того встановлено, що на реалізацію зазначеного проекту 05.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) було укладено договір підряду № 10 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 ». Предметом розслідування даного кримінального провадження є виконання робіт на зазначених об`єктах та оцінка дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо дотримання вимог чинного законодавства при даних взаємовідносинах. У ході проведення досудового розслідування, 17 грудня 2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20 листопада 2020 року були вилучені документи, а саме вищезазначені договори підрядів з додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт та частково документація щодо грантової угоди. Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_4 не надано для вилучення оригінали документів, які були зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів. У відповідності до укладених договорів підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017, підрядна організація в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинна була надати замовнику робіт в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, які зазначені в п.п. 1, 3, 4, 6 даного клопотання. Таким чином, зазначені документи є обов`язковими для належного виконання сторонами зобов`язань, згідно укладених договорів № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017. У свою чергу документи зазначені в п.п. 2, 5, 7-10 повинні перебувати у власності замовника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відсутність зазначених документів унеможливлює надання об`єктивної оцінки виконання вищезазначених господарських правовідносин та відповідно унеможливлює надання об`єктивної оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, 26.01.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано лист з метою повідомлення органу досудового розслідування про причини не надання у повному обсязі документів для вилучення та додатково направити вказані у листі документи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь згідно якої на адресу органу досудового розслідування надані додаткові матеріали, серед яких відсутні документи у вищезгаданому переліку. Також слід зазначити, що в рамках даного кримінального провадження 29.01.2021 по кожному об`єкту окремо було призначено дві судові будівельно-технічні експертизи проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . На виконання вказаних постанов на адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/108-21/1648-БТ від 23.03.2021 про надання додаткових матеріалів по об`єкту дослідження: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 ». Також на адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/108-21/1650-БТ від 23.03.2021 про надання додаткових матеріалів по об`єкту дослідження: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 ». Окрім цього, 06.04.2021 на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до вимог ст. 93 КПК України було скеровано запит з метою отримання відомостей щодо місця знаходження технічної та виконавчої документації (додаткових угод, проектно-кошторисної документації, видаткових накладних, сертифікатів якості та іншої раніше зазначеної документації) яка у відповідності до умов укладених договорів підряду повинна була надаватися підрядниками після завершення виконання робіт. На вказаний запит надійшла відповідь згідно якої технічна та виконавча документація знаходиться на відповідальному зберіганні у відділі бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 та у ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також, 16.04.2021 в рамках даного кримінального провадження у якості свідка було допитано заступника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 , який надав покази, що у відповідності до наявної у нього інформації технічна та виконавча документація по договорам підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017 знаходиться на відповідальному зберіганні у відділі бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 (який фактично знаходиться за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та у ІНФОРМАЦІЯ_13 (який є відокремленою юридичною особою та знаходиться за іншою адресою). Також він додав, що у разі наявності у органу досудового розслідування відповідної ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, документи будуть надані безперешкодно для проведення їх виїмки.

З метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування та з метою вилучення документів зазначених в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2020 року, якою надано право на доступ до документів, які не були надані у повному обсязі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто не виконали ухвали про тимчасовий доступ до документів, а також з метою виконання клопотань судового експерта, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках виконання робіт з реконструкції зазначених будинків Запорізької області, м. Бердянськ, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СГ СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за їх дорученням, вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- проектно-кошторисну документацію, експертні звіти, акти на закриття прихованих робіт, акти прийому об`єкта в експлуатацію, інші акти, проекти виконання робіт, виконавчу документацію, видаткові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, платіжні документи, журнали виконання робіт, загальні журнали робіт, матеріали листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, календарний план (додаток № 1), документи на підтвердження здачі в обумовлені строки об`єкта в експлуатацію, документи гарантії якості виконаних робіт, декларацію про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації, документи отримання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 » згідно договору підряду № 15 від 20.07.2017;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення технічного нагляду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 », з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеному об`єкту;

- журнали технічного нагляду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 »;

- проектно-кошторисну документацію, експертні звіти, акти на закриття прихованих робіт, акти прийому об`єкта в експлуатацію, інші акти, проекти виконання робіт, виконавчої документації, видаткові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, платіжні документи, журнали виконання робіт, загальні журнали робіт, матеріали листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, календарний план (додаток № 1), документи на підтвердження здачі в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію, документи гарантії якості виконаних робіт, декларації про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації, документи отримання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 » згідно договору підряду № 10 від 05.07.2017;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення технічного нагляду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 », з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеному об`єкту;

- журнали технічного нагляду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 »;

- програму співфінансування заходів в рамках спільного з ЄС проекту: «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з зони АТО та громаді м. Бердянськ», інші рішення, розпорядження, накази щодо змін та виконання зазначеної програми; документів листування з представником Європейського Союзу по співробітництву з Україною з питань виконання угоди (контракту № 2015/358-554 від 04.09.2015) та програми; перевірок, листування, договорів з додатками, додатковими угодами та інших документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » яке здійснювало перевірку витрат та інших документів пов`язаних з виконанням зазначеної програми;

- положення, накази, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими врегульовані діяльність та повноваження постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_9 з гуманітарних питань, депутатської етики та законності ( ОСОБА_11 ); з питань планування бюджету, соціально економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності ( ОСОБА_12 ); з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю ( ОСОБА_13 ), на яких було покладено контроль за виконанням зазначеної програми, посадових інструкцій, наказів про призначення на посади осіб, які входили до складу вищезазначених постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_9 у тому числі накази про призначення та посадові інструкції координатора грантового контракту ОСОБА_14 , станом на 2017-2019;

- положення, накази, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2017-2019;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- технічний паспорт бюро технічної інвентаризації по об`єкту дослідження; додатки та додаткові угоди до договору підряду № 15 від 20.07.2017; проектної документації у повному обсязі по об`єкту дослідження; зведений кошторисний розрахунок по об`єкту дослідження; експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження; документів щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час будівельних робіт на зазначеному об`єкті (сертифікати відповідності застосованих матеріалів та виробів); звітів про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми М29 по виконанню робіт згідно договору підряду по об`єкту дослідження; загального журналу робіт по об`єкту дослідження; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту дослідження; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту дослідження; журналу технічного нагляду по об`єкту дослідження; кошторисної документації на електронному носії у відповідному програмному комплексі, чинну станом на момент складання по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 » згідно договору підряду № 15 від 20.07.2017;

- технічний паспорт бюро технічної інвентаризації по об`єкту дослідження; проектної документації у повному обсязі по об`єкту дослідження; зведений кошторисний розрахунок по об`єкту дослідження; експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження; документів щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час будівельних робіт на зазначеному об`єкті (сертифікати відповідності застосованих матеріалів та виробів); звітів про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми М29 по виконанню робіт згідно договору підряду по об`єкту дослідження; загального журналу робіт по об`єкту дослідження; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту дослідження; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту дослідження; журналу авторського нагляду проектної організації по об`єкту дослідження; журналу технічного нагляду по об`єкту дослідження; кошторисної документації на електронному носії у відповідному програмному комплексі, чинну станом на момент складання по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 » згідно договору підряду № 10 від 05.07.2017.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 червня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1