Провадження №1-кс/127/6869/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниці, зареєстрованої та проживаючої: АДРЕСА_1 , у відпутці по догляду за дитиною, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 , ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Установлено, що ОСОБА_6 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.
Так, у березні 2019 року ОСОБА_11 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_6 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_6 , погодившись на прохання ОСОБА_11 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_12 , з яким перебував у трудових відносинах.
Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_6 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_9 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_10 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_7 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_8 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_12 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів, та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_6 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_7 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_8 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_12 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів.
Станом на той час ОСОБА_13 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою АДРЕСА_2 , та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.
Так, ОСОБА_13 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, за адресою по АДРЕСА_2 , без наявності у ОСОБА_12 доручення на представлення інтересів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_12 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_7 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_8 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_4 для проведення державної реєстрації.
В свою чергу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.
Так, ОСОБА_4 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_9 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_10 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_12 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прийняла від ОСОБА_13 попередньо надані ОСОБА_12 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_7 та іншої - за ОСОБА_8 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.
У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_4 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_12 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_8 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_4 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та прикріпила їх до електронних справ.

Одночасно, ОСОБА_12 , діючи узгоджено із ОСОБА_6 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_8 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_6 в свою чергу домовився із ОСОБА_7 про оформлення відповідного доручення.

ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_8 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_12 , нібито, належну ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_8 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , згідно якого ОСОБА_6 надано право бути представником ОСОБА_7 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_6 , нібито, належну ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_7 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

У подальшому ОСОБА_12 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_6 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_4 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_12 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_7 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_8 та надала їх ОСОБА_12 .

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_12 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_8 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_7 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_12 та доручення надане ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили здійснити продаж вказаних земельних ділянок ОСОБА_11 та заволодіти її коштами, вводячи її в оману, а саме видаючи себе за представників дійсних власників вказаних земельних ділянок.
Так, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_11 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також з метою приховання чи маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_7 , та отриманого від ОСОБА_12 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_11 в приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_7 .
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 , заздалегідь обумовлену суму 42 000 гривень, за продаж ним земельної ділянки.
Наступного дня, ОСОБА_12 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_6 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_11 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, який сформовано за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_11 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.
Внаслідок таких спільних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 92 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальноих правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Ухвалою Вінницького міського суду від 21.04.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Окрім того, на підозрювану ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків передбачених п. 2,3,4,5,8 ч. 5 ст. 194 КПК України, дія яких обмежується строком дії ухвали про застосування запобіжного заходу та закінчується 20.06.2021.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Постановою керівника Вінницької окружної прокуратури від 08.06.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.07.2021.

Двомісячний строк домашнього арешту, застосованого до ОСОБА_4 спливає 20 червня 2021 року, а для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, зокрема: Розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) заходів; додатково допитати адміністратора Вінницької міської ради ОСОБА_13 ; виконання вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного із державною реєстрацією нерухомого майна, ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що ризики, зазначені у статті 177 КПК України не зменшилися, просить продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Підозрювана ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_5 заперечили щодо вимог даного клопотання. Захисник ОСОБА_5 зазначив, що підозра грунтується на припущення, не підтверджена належними та допустимими доказами, ризики не доведені, його підзахисна сумлінно виконувала покладені на неї обов"язки, тому просить змінити відносно неї запобіжний захід на більш м"який запобіжний захід.

Дослідивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі до 6 років, ризики встановлені попереднім судовим рішенням не зменшилися, а саме: що остання, перебуваючи на волі може може продовжити свою злочину діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні, також може впливати на інших підозрюваних з метою узгодження дій для уникнення кримінальної відповідальності, так як останні добре відомі підозрюваному, може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, доводи захисника щодо зменшення ризиків в судовому засіданні наданими документами не спростовано, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 домашнього арешту, а саме є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, експертиз, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задоволити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниці, зареєстрованої та проживаючої: АДРЕСА_1 , строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишення місця проживання у певний період доби, що визначено ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20 квітня 2021 року, до 16 липня 2021 року, та продовжити строк дії обов"язків покладених вказаним рішенням суду до 16 липня 2021 року, а саме:

- не відлучатися із місця проживання у період часу з 22.00 год. по 07.00 год.;

- прибувати на виклики слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: