печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб до складу якої входять службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ряд фізичних осіб-підприємців (далі ФОП), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, створено та впроваджено злочинний механізм з розтрати, з подальшим привласненням та легалізацією бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Вказаний механізм реалізовано шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури, кінцевими контролерами бенефіціарами яких є посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, а також підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з подальшим проведенням безтоварних операцій в рамках виконання договору № 79т (гриф таємності «Таємно»)від 04.12.2019р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті реалізації означеної злочинної схеми, організованої вищевказаними особами, привласнено близько 25 млн. грн.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №001472 від 23.07.2020 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договір №79т від 04.12.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додатки до нього та інші документальні матеріали що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення і інші документи які мають відношення до виконання даного договору, договір №12.258/20 від 24.02.2020 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; спеціальне програмне забезпечення інформаційно-аналітичної системи «СОТА», та всі наявні документальні матеріали щодо його придбання/постачання/розроблення, в тому числі в електронному вигляді на носіях інформації; договір № 0620-04 від 08.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_21 , додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору;договір № 0620-01 від 08.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_22 додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; договір № 0620-02 від 08.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_23 додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; договір № 0220-04 від 26.02.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_24 додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; договір № 0220-02 від 26.02.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_25 додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; договір № 0220-01 від 26.02.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_26 додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; договір № 0220-07 від 26.02.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_27 додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору; договір № 0220-06 від 26.02.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_28 » додатки до нього та інші документальні матеріали, що стосуються його виконання і супроводу, а саме: додаткові угоди, специфікації, калькуляції вартості обладнання/робіт/послуг, технічні вимоги, технічні завдання, протоколи погодження, службові записки, комерційні пропозиції, платіжні доручення, листування з замовником та співвиконавцями, документи щодо походження обладнання та спеціального програмного забезпечення, акти виконаних робіт, програмне забезпечення на носіях інформації, виготовлене виконавцем за договором згідно кожного окремого технічного завдання, листування з державними органами, суб`єктами господарювання щодо виконання умов вказаного договору та документів і листування, що передували його укладання тощо та інші документи, які мають відношення до виконання даного договору, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1