Справа № 466/990/21
У Х В А Л А

«11» лютого 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2021 року інспектор сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Встановлено, 09.12.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.12.2020 року близько 18:00 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу фруктів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 81 000 грн. Сума завданих збитків становить 81 000 грн.

В ході досудового розслідування 10.12.2020 року в період часу з 09:00 год до 09:20 год інспектором сектору дізнання проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.12.2020 в Інтернеті на сайті (якому саме не пригадує) знайшла оголошення про продаж фруктів , а саме мандарину. Оскільки остання являється ФОП, то вирішила замовити вказаний товар в кількості одного фургона. На сайті було вказано ім`я автора оголошення ОСОБА_6 та зазначено два номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Неодноразово сконтактовуючись з вказаним чоловіком в телефонному режимі, вони домовилися про доставку однієї фури мандарину до кінцевої зупинки- м.Львів. Товар, за домовленістю, мав бути відправленим 06.12.2020 року, грошові кошти у сумі 81 000 грн мали бути передані після отримання вищевказаного товару.

04.12.2020 року ОСОБА_6 передзвонив та повідомив про певні проблеми та про необхідність сплати завдатку, на що остання погодилася. ОСОБА_6 скинув номер банківського рахунку, на який потрібно здійснити переказ коштів. Того ж дня приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 тис грн в якості завдатку з свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Після цього, 05.12.2020 року та 06.12.2020 року ОСОБА_6 повідомляв, про затримку відправлення товару, пов`язану з транспортним засобом, який мав здійснити доставку товару та про необхідність повної оплати за товар, остання

погодилася. ОСОБА_6 зазначив вже інший номер банківського рахунку, на який потрібно здійснити переказ. Товар мав бути доставлений водієм (анкетні дані якого відсутні, н.м. НОМЕР_5 ) 07.12.2020 року.

06.12.2020 року близько 18:00 год ОСОБА_5 перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 60 000 грн з свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 .

Після цього ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, товар не був доставлений, ОСОБА_5 телефонувала до водія, який спершу повідомляв, що в дорозі, однак згодом на зв`язок також не вийшов та жодного товару не доставив.

Такими шахрайськими діями ОСОБА_5 загалом заподіяно матеріальних збитків на суму 81 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківського рахунку НОМЕР_4 , з використанням картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно неї.

Крім цього, досудодовим розслідуванням встановлено що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківського рахунку НОМЕР_6 , з використанням картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно неї.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, ' органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по банківському рахунку клієнта банку з 03.12.2020 року по 07.12.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду,

органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 .
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп.2 п.17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по відкритих рахунках клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з 03.12.2020 року по 07.12.2020 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1