справа № 606/737/21
Ухвала
07 квітня 2021 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000046 від 01.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні ССД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2021 року в ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області щодо скоєння шахрайських дій стосовно жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користуючись сторінкою у соціальній мережі «Інстаграм» забронював номер у готелі гірськолижного курорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувавши за це на картковий рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 3500 гривень після чого ОСОБА_5 заблоковано в чаті та на його повідомлення не відповідають.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідома особа, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що ОСОБА_5 через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2021 року по 05.04.2021 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ) та необхідності її вилучити

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 08.00 год. 01 березня 2021 року до 08.00 год. 05 квітня 2021 року;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 08.00 год. 01 березня 2021 року до 08.00 год. 05 квітня 2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати:начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :