Провадження № 1-кс/734/282/21 Справа № 734/463/21
У х в а л а

іменем України

25 березня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 15.02.2021 року до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від начальника відділення правопорядку ВЧ НОМЕР_1 , про те, що біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , у військовослужбовця строкової служби ВЧ НОМЕР_1 солдата ОСОБА_4 , 1999 р.н, в ході огляду посилки виявлено речовину зеленого кольору схожу на канабіс та порошкоподібні і кристалоподібні речовини. Вказані речовини були вилучені та направлені на експертизу і відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-21/8980-НЗПРАП надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 26,95 г. Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого в речовині становить 0,065 г. Надана на дослідження кристалоподібна речовина коричневого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1 феніл- 2 піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якого в наданій речовині становить 1,266 г.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 та його абонентський номер НОМЕР_3 незаконно придбав психотропні речовини та наркотичний засіб і отримав їх 15.02.2021 у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Безпосередньо отримував посилку військовослужбовець військовій частині НОМЕР_1 сел. Десна ОСОБА_4 за номером накладної № 1890.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав наступні показання, що він проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_1 . Також, у вказаній військовій частині проходить службу ОСОБА_4 . 12.02.2021 ОСОБА_5 під час розмови з матір`ю, попросив у неї направити йому передачу у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Десна, Чернігівської області, про дане почув ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 попросив у ОСОБА_5 дозволу, щоб замовити на ім`я останнього посилку і тоді ОСОБА_5 зможе забрати дві посилки відразу з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дане прохання ОСОБА_5 погодився і нічого про деталі посилки не розпитував. 15.02.2021 близько 09:00 ОСОБА_4 підійшов до ОСОБА_5 та поцікавився, чи не прийшла його посилка до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і останній повідомив, що посилка вже у відділенні. Після чого ОСОБА_4 попросив у ОСОБА_5 дати банківську картку, для оплати посилки та останній повідомив, що на карточці відсутні грошові кошти. Тоді ОСОБА_4 сказав ОСОБА_5 скинути реквізити картки ОСОБА_6 і через деякий час на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 прийшли гроші. Вказану картку ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 та останній пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 зупинили з наркотичними речовинами, які він забрав у посилці з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки з реквізитами № НОМЕР_5 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 01.10.2020 по термін дії виконання ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /або співробітникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки з реквізитами № НОМЕР_5 , а саме:
- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;
- роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 01 жовтня 2020 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1