Справа № 296/3036/21
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обгрунтування поданого клопотання слідча вказала, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000057 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто складено та видано службовими особами банку завідомо підроблені офіційні документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання.
Крім того, встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто внесено зміни до інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання без дозволу (згоди) власника інформації або уповноваженої ним особи.
Вказані обставини були встановлені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, за результатами розслідування якого скеровано до суду обвинувальні акти відносно ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 вказав, що банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відкривав.
Відповідно до висновка експерта №187 підписи у документах, що містяться у юридичних справах клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , виконані відповідно не ОСОБА_10 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_4 .
Крім того, документи, що містяться у юридичних справах клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , підписані від імені заступника керівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та Керівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_12 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_11 користувався мобільним номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_10 користувався мобільними номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_4 міг користуватись мобільним номером телефону НОМЕР_8 .
Крім того, відповідно до відомостей, що містяться у юридичних справах клієнтів банку, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як контактний номер ОСОБА_10 зазначено мобільний номер НОМЕР_9 ; у справі ФОП ОСОБА_5 як контактний номер ОСОБА_5 зазначено мобільні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; у справі ФОП ОСОБА_4 як контактний номер ОСОБА_4 зазначено мобільні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних вище кримінальних правопорушень, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, що перебувають у володінні ряду операторів мобільного зв`язку.
Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і використовуються для спілкування причетними особами, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Крім того враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю слідча просить клопотання задовольнити.
В клопотанні слідча просила розгляд справи здійснювати у її відсутність.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідча ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000057 від 03.02.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , тобто отримання інформації про: вхідні, вихідні, «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання абонента «А» (із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання та номеру абонента «Б»), сеанси переадресації, LAC, CID та азимути на базову станцію, адреси базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «А», які використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , період з 01.06.2019 по 01.09.2019, у формі електронного документу формату .xlsx або .txt.
Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 01.06.2021р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1