Cправа № 750/8821/21
Провадження № 1-кп/750/314/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2021 року м.Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:
головуючого: судді ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.02.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м. Чернігова надійшло клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч.1 ст.284 КПК України, в якому прокурор просить закрити кримінальне провадження, внесене 07.02.2019 року до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання, просив його задовольнити та закрити зазначене кримінальне провадження.

Заслухавши прокурора, дослідивши подане клопотання та надані суду для огляду матеріали досудового розслідування, суд, вирішуючи клопотання, виходить з такого.

З клопотання прокурора та матеріалів кримінального провадження, які були надані прокурором на огляд суду, судом встановлено, що до прокуратури Чернігівської області з Генеральної прокуратури України надійшло повідомлення від компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо привласнення ОСОБА_4 на території України іноземного майна унаслідок несанкціонованого переказу грошових коштів невстановленою особою.

Так, 05.05.2017 компанія «PostFinance» зі Швейцарії звернулася із заявою, яка надіслана 26.12.2018 прокуратурою II кантону Цюріх на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_1 , який належить провайдеру «Liberty Global Operations B.V.» в комуні ОСОБА_5 , отримала доступ до облікового запису в додатку «PostFinance», зареєстрованого громадянином Швейцарії ОСОБА_6 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів «Western Union» перерахувала на ім`я ОСОБА_7 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» за адресою: м. Чернігів, вул. Ринкова, 2. Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Чернігівської області 07.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.06.2020 кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000020 перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

04.11.2020 кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000020 перекваліфіковано з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 встановлено, що 19.04.2017 невстановлена особа у відділенні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» за адресою: м. Чернігів, вул. Ринкова, 2, отримала гроші в сумі 484,94 долари США використавши завідомо підробний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відміткою реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , які були надіслані за допомогою системи термінових грошових переказів «Western Union» від імені ОСОБА_9 , що підтверджується заявою на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017.

Відомості за вказаним фактом Чернігівською обласною прокуратурою 05.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

05.11.2020 досудове розслідування кримінальних проваджень № 0000020 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та № 0000102 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, доручено Сектору дізнання Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

12.11.2020 матеріали досудових розслідувань за № 0000020 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та № 0000102 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000020.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження № 0000020 допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що працює вихователем в Чернігівському дошкільному навчальному закладі № 72. Паспорт нікому не передавала і зберігала лише за місцем проживання. Ніколи взагалі не користувалася послугою «Western Union» та не отримувала грошових переказів з інших країн. На даний час використовує паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 02.04.1996 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

Допитаний, як свідок, ОСОБА_10 показав, що проживає з ОСОБА_8 і ніколи взагалі не користувався послугою «Western Union» та не отримував грошових переказів з інших країн. На даний час використовує паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 02.04.1996 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

Допитаний, як свідок, ОСОБА_11 показав, що батьками є ОСОБА_8 та ОСОБА_10 і ніколи взагалі не користувався послугою «Western Union» та не отримував грошових переказів з інших країн.
Допитаний, як свідок, ОСОБА_12 показав, що в 2011 році ним був придбаний будинок за адресою: АДРЕСА_1 і нікого в ньому не реєстрував до цього часу та взагалі не користувався послугою «Western Union» та не отримував грошових переказів з інших країн.
Допитана, як свідок, ОСОБА_13 показала, що проживає з ОСОБА_12 і за адресою: АДРЕСА_1 , ніхто не зареєстрований. Ніколи взагалі не користувалася послугою « ОСОБА_14 » та не отримувала грошових переказів з інших країн.
Допитаний як свідок ОСОБА_15 показав, що в 2017-2018 роках працював старшим касиром-операціоністом і звільнився за власним бажанням. Відділення працювало цілодобово, в кожну зміну працював один касир. На службовому ноутбуці була встановлена програма «Western Union», де за номером переказу отримував інформацію про особу отримувача, звіряв дані з паспортом клієнта і натискав видати кошти. Якщо система дозволяє видачу, то видавав кошти. В системі були наступні дані отримувача: «прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження та реєстрацію, серію та номер паспорта громадянина України» та наступні дані відправника: «прізвище, ім`я, по-батькові». Крім того, якщо переказ перевищував в еквіваленті 15000 грн., то касир зобов`язаний зробити копію паспорта отримувача. Грошовий переказ можливо отримати в будь-якій банківській установі України на розсуд отримувача. Ним була оформлена квитанція на видачу готівки, яка роздруковується в двох примірниках, один з яких залишається отримувачу переказу. З ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 він не знайомий. Громадянином ОСОБА_16 з Швейцарії було відправлено 500 швейцарських франків, які система конвертувала в долари США і до видачі показувала суму в 484,94 долари США. Згідно заяви на видачу ОСОБА_8 19.04.2017 в 18 год. 10 хв. отримано 484 долари США, а центи були видані за курсом купівлі доларів США на день видачі. На заявах в графі підпис банку та підпис агента він поставив підпис та штамп. ОСОБА_15 стверджує, що дані паспорта вказані в заяві на видачу готівки відповідали даним паспорта, який пред`явив отримувач ОСОБА_8 .

Допитані, як свідки, працівники АТ «Комерційний Індустріальний Банк» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
Згідно інформації, отриманої під час тимчасових доступів проведених в ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар», мобільні телефони ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в час отримання переказу не реєструвалися поблизу відділення АТ «Комерційний Індустріальний Банк» в м. Чернігові.

Під час тимчасових доступів до документів Державної міграційної служби України було отримано лише копії заяв на отримання паспорту ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Інші особи з прізвищем ОСОБА_22 або ОСОБА_8 паспорт на території України не отримували.
Під час тимчасового доступу до документів АТ «Комерційний Індустріальний Банк» було отримано заяву для отримання коштів та заяву на видачу готівки, які 19.04.2017 оформлював старший касир-операціоніст ОСОБА_15 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 102-106/20-24 від 30.01.2020, встановити ким виконано підписи в заяві для отримання коштів від 19.04.2017 та заяві на видачу готівки від 19.04.2017 не виявилося можливим.

Було винесено постанови про відібрання експериментальних зразків почерку у ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та відібрано лише зразки підпису у ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , інші відмовились надавати зразки почерку та підпису.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1056 від 18.09.2020, встановити ким виконано підписи в заяві для отримання коштів від 19.04.2017 та заяві на видачу готівки від 19.04.2017 не виявилося можливим.

В ході досудового розслідування Чернігівською окружною прокуратурою компетентним органам Швейцарської Конфедерації було скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000020 з метою проведення процесуальних та слідчих дій, а саме відібрання в громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_9 ( ОСОБА_16 ) заяви про залучення його до провадження як потерпілого, вручення пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, його допиту про відомі обставини вчинення кримінального правопорушення. Під час допиту, як потерпілого, ОСОБА_9 необхідно було з`ясувати його думку щодо можливості закриття кримінального провадження № 0000020 в суді за його відсутності з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки в ході досудового розслідування особу, яка вчинила кримінальні правопорушення не встановлено, а строки давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинули.

В ході виконання запиту компетентними органами Швейцарської Конфедерації громадянин Швейцарської Конфедерації ОСОБА_23 зазначив, що заперечує проти залучення його до кримінального провадження в якості потерпілого та погоджується на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення особи, що вчинила кримінальні правопорушення, однак достатніх та достовірних доказів не було здобуто.

На даний час жодній особі по вказаному кримінальному провадженню не повідомлено про підозру, особу, що вчинила кримінальні правопорушення не встановлено.

Отже, виходячи з наведеного, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000020 встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України, проте до тепер не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, зокрема, з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 цієї статті.

Як наведено вище і встановлено судом під час судового розгляду клопотання прокурора, у кримінальному провадженні, внесеному 07.02.2019 року до ЄРДР за № 0000020, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, проте особу, яка вчинила злочини, не встановлено, що підтверджено оглянутими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, які не містять відомостей щодо вручення будь-якій особі повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Зазначені вище діяння невстановленої особи остаточно кваліфіковані органом досудового розслідування як кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до кримінальних проступків, за які передбачено покарання у виді обмеження волі.

Відповідно до вимог ст. 49 КК України, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, становить 3 роки, який сплив.
Таким чином, зважаючи на наведене та не встановлення особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України, які є кримінальними проступками, а також з урахуванням строків притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даних кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.49 КК України вже закінчилися, при цьому перебіг строку не зупинявся і не переривався, тому суд за таких обставин дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність передбаченої п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України підстави для закриття кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.12, 49 КК України, ст. 284 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000020 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.358 КК України - закрити на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Чернігова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1