печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8471/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0002973,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради та низкою інших фізичних осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор вказує, що посадові особи Харківської міської ради всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів (далі ОК), у тому числі ОК «ЖБК «Легація» (), засновниками та учасниками у яких були особи з близького оточення посадових осіб Харківської міської ради, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Окрім іншого встановлено, що внаслідок незаконних дій посадових осіб Харківської міської ради земельні ділянки з кадастровим № :16:013:0092 площею 6,3211 га, та кадастровим № :16:013:0136 площею 5,422 га, які на підставі рішення 26 сесії 5 скликання Харківської міської ради № 274/08 від 23.10.2008 всупереч вимогам ст. 39, 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, безоплатно надані у власність ОК «ЖБК «Легація» () для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що до незаконного отримання у власність земельних ділянок окрім посадових осіб Харківської міської ради причетні засновники Обслуговуючого кооперативу ОК «ЖБК «Легація» (), які маючи намір використати фіктивне підприємство, як спосіб обману, не ставлячи на меті здійснення своєї статутної господарської діяльності, переслідуючи свій корисливий мотив, заволоділи зазначеними земельними ділянками та якими розпорядились на власний розсуд.

Окремо слід зазначити, що аналізом даних реєстраційних справ, а також даних Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що вищевказані особи є членами, засновниками, у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками інших обслуговуючих кооперативів, яким, у порушення вимог чинного законодавства, безоплатно передавались у власність земельні ділянки належні територіальній громаді міста Харкова.

В свою чергу наведене, а також встановлені факти передачі права власності на земельні ділянки, вказує на тісний зв`язок між вищевказаними особами і суб`єктами господарювання та на систематичність їхньої протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 23 ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003, виробничі кооперативи (ВК) провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи (обслуговуючі кооперативи ОК та споживчі товариства СТ) надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку, тобто є безприбутковими організаціями.

Тобто, вищевказані земельні ділянки, які всупереч всупереч вимог чинного законодавства, безоплатно надані у власність ОК «ЖБК «Легація», повинна була зарахуватись до Неподільного фонду кооперативу та під час його ліквідації передатись до іншої неприбуткової організації з відповідним напрямком діяльності або зарахуватись до доходу бюджету.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, у слідства маються достатні підстави вважати, що ОК «ЖБК «Легація» () створювалось з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання, пов`язаної із будівництвом як комерційних споруд так і багатоповерхових житлових будинків.

Постановою слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 12.12.2016 земельні ділянки з кадастровим № :16:013:0092 площею 6,3211 га, та кадастровим № :16:013:0136 площею 5,422 га, які надано ОК « ЖБК «Легація» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, визнано речовим доказом.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 по справі № 757/62854/16-к в кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 накладено арешт на земельні ділянку з кадастровим номером: :16:013:0092, площею 6,3211 га, та кадастровим № :16:013:0136 площею 5,422 га, які надано ОК «ЖБК «Легація» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведеної судової експертизи з питань землеустрою № 12699 від 27.06.2019 технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та оформлення документів, що посвідчують права власності або право власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Легація» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_1 не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинного 07.07.2009, за складом, змістом та правилами оформлення.

Згідно з висновком експерта за результатами проведеної судової експертизи з питань землеустрою № 18522 від 26.06.2019 технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та оформлення документів, що посвідчують права власності або право власності на земельну ділянку ОК «ЖБК «Легація» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_1 ) не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинного 16.06.2009, за складом, змістом та правилами оформлення.

Відповідно до інформації, наданій Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області земельна ділянка із кадастровим номером: :16:013:0092 площею 6,3211 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0190 площею 0,2129 га;

:16:013:0201 площею 0,2813 га;

:16:013:0187 площею 0,0700 га;

:16:013:0197 площею 0,5694 га;

:16:013:0193 площею 0,2000 га;

:16:013:0196 площею 0,1961 га;

:16:013:0195 площею 0,3533 га;

:16:013:0189 площею 0,1682 га;

:16:013:0188 площею 0,0982 га;

:16:013:0191 площею 0,2001 га;

:16:013:0175 площею 0,2102 га;

:16:013:0199 площею 0,0268 га;

:16:013:0194 площею 0,2001 га;

:16:013:0192 площею 0,2001 га;

:16:013:0174 площею 0,1898 га;

:16:013:0200 площею 0,2104 га;

:16:013:0178 площею 0,2104 га;

:16:013:0179 площею 0,2104 га;

:16:013:0180 площею 0,2104 га;

:16:013:0182 площею 0,2056 га;

:16:013:0181 площею 0,2056 га;

:16:013:0176 площею 0,1866 га;

:16:013:0183 площею 0,1450 га;

:16:013:0531 площею 0.0725 га;

:16:013:0529 площею 0.0725 га;

:16:013:0186 площею 0,2645 га;

:16:013:0185 площею 0,2259 га;

:16:013:0198 площею 0,7382 га;

:16:013:0177 площею 0,1866 га;

:16:013:0184 площею 0,1450 га;

Крім того, згідно даних Державного земельного кадастру наявна інформація щодо поділу наступних земельних ділянок:

Земельна ділянка :16:013:0190 площею 0,2129 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0374 площею 0,1194 га;

:16:013:0375 площею 0,0935 га.

Земельна ділянка :16:013:0201 площею 0,2813 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0517 площею 0,1613 га;

:16:013:0518 площею 0,1200 га.

Земельна ділянка :16:013:0189 площею 0,1682 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0270 площею 0,0841 га;

:16:013:0269 площею 0,0841 га.

Земельна ділянка :16:013:0191 площею 0,2001 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0430 площею 0,1000 га;

:16:013:0431 площею 0,1001 га.

Земельна ділянка :16:013:0182 площею 0,2056 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0520 площею 0,1056 га;

:16:013:0521 площею 0,1000 га.

Земельна ділянка :16:013:0181 площею 0,2056 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0522 площею 0,1056 га;

:16:013:0523 площею 0,1000 га.

Земельна ділянка :16:013:0176 площею 0,1866 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0265 площею 0,1000 га;

:16:013:0266 площею 0,0866 га.

Земельна ділянка :16:013:0186 площею 0,2645 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0264 площею 0,1845 га;

:16:013:0263 площею 0,0800 га.

Земельна ділянка :16:013:0177 площею 0,1866 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0268 площею 0,0866 га;

:16:013:0267 площею 0,1000 га.

Земельна ділянка :16:013:0264 площею 0,1845 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0308 площею 0,0845 га;

.:16:013:0307 площею 0,1000 га.

Земельна ділянка :16:013:0136 (в районі вул. Батумської) була сформована на підставі Державного акту на право власності №15 від 04.08.09р. на Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Легація» площею 5,422 га. Державний акт Анульовано 08.07.2010р. згідно закону України про порядок поділу та об`єднання зем. діл. від 05.03.2009р. №1066-VI ріш. Дзержинського районного суду від 15.09.09 №2-8491/09 та поділена на наступні земельні ділянки:

- :16:013:0144 площею 0,1540 га;

- :16:013:0150 площею 0,1526 га;

:16:013:0157 площею 0,2517 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:003:0051 площею 0,2398 га.;

:16:003:0052 площею 0.0118 га.;

- :16:013:0140 площею 0,3399 га поділена на наступні земельні ділянки:

:16:013:0330 площею 0,3258 га.;

:16:013:0331 площею 0,0141 га.;

- :16:013:0155 площею 0,0941 га;

- :16:013:0143 площею 0,2055 га;

- :16:013:0147 площею 0,0969 га;

- :16:013:0146 площею 0,0993 га;

- :16:013:0159 площею 0,1837 га;

- :16:013:0149 площею 0,0866 га;

- :16:013:0148 площею 0.1019 га;

- :16:013:0138 площею 0,5737 га;

- :16:013:0139 площею 0.2500 га;

- :16:013:0142 площею 0,2356 га;

- :16:013:0145 площею 0,0999 га;

- :16:013:0151 площею 0,0999 га;

- :16:013:0160 площею 0.1837 га;

- :16:013:0153 площею 0,0999 га;

- :16:013:0152 площею 0,0999 га;

- :16:013:0158 площею 0,1951 га;

- :16:013:0154 площею 0,1057 га;

- :16:013:0141 площею 0,2549 га;

- :16:013:0156 площею 0,3019 га;

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 27.01.2021 вказані земельні ділянки визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002973.

Метою арешту майна слідчий зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0002973 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно, а саме на наступні земельні ділянки із кадастровими номерами:

- :16:013:0187 власником якої є ОСОБА_5 площею 0,0700 га;

- :16:013:0197 власником якої є ОСОБА_6 площею 0,5694 га;

- :16:013:0193 власником якої є ОСОБА_7 площею 0,2000 га;

- :16:013:0196 власником якої є ОСОБА_8 площею 0,1961 га;

- :16:013:0195 власником якої є ОСОБА_7 площею 0,3533 га;

- :16:013:0188 власником якої є ОСОБА_5 площею 0,0982 га;

- :16:013:0175 власником якої є ОСОБА_9 площею 0,2102 га;

- :16:013:0199 власником якої є ОК "ЖБК "ПАРК ХАУС" площею 0,0268 га;

- :16:013:0194 власником якої є ОСОБА_7 площею 0,2001 га;

- :16:013:0192 власником якої є ОСОБА_7 площею 0,2001 га;

- :16:013:0174 власником якої є ОСОБА_10 площею 0,1898 га;

- :16:013:0200 власником якої є ОСОБА_11 площею 0,2104 га;

- :16:013:0178 власником якої є ОСОБА_12 площею 0,2104 га;

- :16:013:0179 власником якої є ОСОБА_13 площею 0,2104 га;

- :16:013:0180 власником якої є ОСОБА_14 площею 0,2104 га;

- :16:013:0531 власником якої є ОСОБА_15 площею 0,0725 га;

- :16:013:0529 власником якої є ОСОБА_16 площею 0,0725 га;

- :16:013:0185 власником якої є ОСОБА_17 площею 0,2259 га;

- :16:013:0198 власником якої є ОК "ЖБК "ПАРК ХАУС" площею 0,7382 га;

- :16:013:0184 власником якої є ОСОБА_18 площею 0,1450 га;

- :16:013:0374 власником якої є ОСОБА_19 площею 0,1194 га;

- :16:013:0375 власником якої є ОСОБА_20 площею 0,0935 га,

- :16:013:0517 власником якої є ОСОБА_21 площею 0,1613 га;

- :16:013:0518 власником якої є ОСОБА_22 площею 0,1200 га,

- :16:013:0270 власником якої є ОСОБА_23 площею 0,0841 га;

- :16:013:0269 власником якої є ОСОБА_23 площею 0,0841 га,

- :16:013:0430 власниками якої є ОСОБА_24 та ОСОБА_25 площею 0,1000 га;

- :16:013:0431 власником якої є ОСОБА_7 площею 0,1001 га,

- :16:013:0520 власником якої є ОСОБА_26 площею 0,1056 га;

- :16:013:0521 власником якої є ОСОБА_27 площею 0,1000 га,

- :16:013:0522 власником якої є ОСОБА_28 площею 0,1056 га;

- :16:013:0523 власником якої є ОСОБА_29 площею 0,1000 га,

- :16:013:0265 власником якої є ОСОБА_30 площею 0,1000 га;

- :16:013:0266 власником якої є ОСОБА_31 площею 0,0866 га,

- :16:013:0263 власником якої є ОСОБА_32 площею 0,0800 га,

- :16:013:0268 власником якої є ОСОБА_31 площею 0,0866 га;

- :16:013:0267 власником якої є ОСОБА_33 площею 0,1000 га,

- :16:013:0308 власником якої є ОСОБА_34 площею 0,0845 га;

- ,:16:013:0307 власником якої є ОСОБА_10 площею 0,1000 га,

- :16:013:0144 власником якої є ОСОБА_35 площею 0,1540 га;

- :16:013:0150 власником якої є ОСОБА_35 площею 0,1526 га;

- :16:003:0051 власником якої є ОСОБА_36 площею 0,2398га,

- :16:003:0052 власником якої є ОСОБА_37 площею 0,0118 га,

- :16:013:0330 власником якої є ОСОБА_38 площею 0,3258 га,

- :16:013:0331 власником якої є ОСОБА_38 площею 0,0141 га,

- :16:013:0155 власником якої є ОСОБА_39 площею 0,0941 га;

- :16:013:0143 власником якої є ОСОБА_40 площею 0,2055 га;

- :16:013:0147 власником якої є ОСОБА_41 площею 0,0969 га;

- :16:013:0146 власником якої є ОСОБА_42 площею 0,0993 га;

- :16:013:0159 власником якої є ОСОБА_43 площею 0,1837 га;

- :16:013:0149 власником якого є ОСОБА_39 площею 0,0866 га;

- :16:013:0148 власником якого є ОСОБА_39 площею 0,1019 га;

- :16:013:0138 власником якого є ОСОБА_44 площею 0,5737 га;

- :16:013:0139 власником якого є ОСОБА_44 площею 0,2500 га;

- :16:013:0142 власником якого є ОСОБА_45 площею 0,2356 га;

- :16:013:0145 власником якого є ОСОБА_46 площею 0,0999 га;

- :16:013:0151 власником якого є ОСОБА_46 площею 0,0999 га;

- :16:013:0160 власником якого є ОСОБА_47 площею 0,1837 га;

- :16:013:0153 власником якої є ОСОБА_48 площею 0,0999 га;

- :16:013:0152 власником якого є ОСОБА_42 площею 0,0999 га;

- :16:013:0158 власником якого є ОСОБА_49 площею 0,1951 га;

- :16:013:0154 власником якого є ОСОБА_39 , ОСОБА_50 площею 0,1057 га;

- :16:013:0141 власником якого є ОСОБА_51 площею 0,2549 га;

- :16:013:0156 власником якого є ОСОБА_52 площею 0,3019 га.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1