Справа №949/493/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000072 від 13 квітня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 13 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

- Власника рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), здійснені фінансові операції, стягнення коштів банком в період з 24 січня 2019 року по 26 квітня 2021 року.

- Пароль та логін за допомогою яких здійснюється доступ до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаних рахунків, історію їх зміни із вказанням IP адрес(і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна. Також, номер телефону, який використовується для відновлення паролю до вказаної системи і історію його заміни із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана заміна в період з 24 січня 2019 року по 26 квітня 2021 року.

- Історію доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаних рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна в період з 24 січня 2019 року по 26 квітня 2021 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 13 квітня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2021 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що з її карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 протягом тривалого часу зникають кошти в загальному мінімальному розмірі 1000 грн. Також додала, що близько трьох років тому невідомою особою був змінений пароль до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та номер телефону, яких необхідний для відновлення паролю до вказаної системи. Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 вказала, що починаючи з вересня 2020 року помітила, що з її картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 здійснюються невідомі для неї транзакції. Час від часу, через вказані події блокувала свої картки. Однак, через певний проміжок часу вказані транзакції повторювались. Зрозумівши, що здійснені нею заходи не допомагають звернулась до поліції. Номери карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з яких у неї зникали кошти НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 . Кошти знімались різними сумами. На даний момент може вказати такі коди транзакції, які вчиняла не вона з рахунку НОМЕР_4 06 квітня 2021 року 00:00 год. код 611419 240 грн., 07 квітня 2021 року 00:00 год. код 611420 240 грн. Також, встановила незаконне зняття коштів із кредитної картки, а саме списання коштів нарахованих за користування кредитною лінією (кредитних коштів у 2021 році не використовувала) рахунок НОМЕР_3 01 березня 2021 року о 00:00 год. 278,53 грн., та 01 квітня 2021 року 00:00 год. 338,11 грн. Близько трьох років тому, виявила, що пароль до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " змінено. Про те, що до її аканту прив`язано номер телефону, який закінчується на 99 не знала. Пароль до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на даний момент не знає. З "Анкети клієнта" банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 13 квітня 2021 року вбачається, що дата первинного заповнення анкети 24 січня 2019 року та у вказаному банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується двома рахунками, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

- Власника рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), здійснені фінансові операції, стягнення коштів банком в період з 24 січня 2019 року по 26 квітня 2021 року.

- Пароль та логін за допомогою яких здійснюється доступ до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаних рахунків, історію їх зміни із вказанням IP адрес(і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна. Також, номер телефону, який використовується для відновлення паролю до вказаної системи і історію його заміни із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана заміна в період з 24 січня 2019 року по 26 квітня 2021 року.

- Історію доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаних рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна в період з 24 січня 2019 року по 26 квітня 2021 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1