Справа № 727/4485/21
Провадження № 1-кс/727/1288/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12 UT 25/20v, за підозрою у вчиненні незначного правопорушення, шахрайського зловживання обробкою даних, відповідно до §148а ч.1 та 2 другий випадок Кримінального кодексу Австрії,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 20.04.2021 р. слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області з Головного слідчого управління Національної поліції України за вих. №12296/24/4/4-2021 від 14 квітня 2021 року отримано для виконання запит компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12 UT 25/20v, за підозрою у вчиненні незначного правопорушення, шахрайського зловживання обробкою даних, відповідно до §148а ч.1 та 2 другий випадок Кримінального кодексу Австрії.

У відповідності до Запиту про надання допомоги в розслідуванні справи про вчинення незначного правопорушення, пов`язаного з шахрайським зловживанням обробкою даних, встановлено, що Центральний орган Республіки Австрія, звертається до відповідних органів України з клопотанням про надання допомоги посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу, у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року.

Прокуратура м. Граца проводить попереднє розслідування за вих. №12 UT 25/20v, щодо досі невідомого правопорушника за підозрою у вчиненні незначного правопорушення, пов`язаного з шахрайським зловживанням обробкою даних, відповідно до §148а ч.1 та 2 другий випадок Кримінального кодексу Австрії (КК Австрії), що ґрунтується на таких фактах:

На основі розслідувань, які до цього часу проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. №PAD/20/00180/001/KRIM) досі не відомий правопорушник підозрюється у нанесенні збитків ОСОБА_4 24.01.2020 з місця, яке досі невстановлене, з метою незаконного збагачення себе або третіх осіб, а саме його активам на суму яка перевищує 5000,00 євро, але не перевищує 300 000,00 євро, здійснюючи вплив на результат автоматизованої обробки даних у невстановлений спосіб за допомогою розробки програми, введення, зміни, видалення або приховування даних, або іншого впливу на процес обробки даних, внаслідок чого було здійснено чотири атаки на акаунт потерпілої сторони, утримуваний на платформі для торгівлі криптовалютами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму, еквівалентну 9 325, 75 євро, і переказано зазначену суму на інші акаунти на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.04.2020р. оператору криптовалютної трейдингової платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом електронного листа було направлено запит про надання інформації стосовно переказаних коштів у валюті біткоїн, які пов`язані з шахрайськими діями, що заподіяли шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 . У запиті зазначався Звіт про розслідування Управління кримінальних розслідувань Федеральної землі (OCI), ІНФОРМАЦІЯ_7 , та хеші транзакцій, які містяться в ньому. Платформа ІНФОРМАЦІЯ_5 передала шляхом електронної пошти дані користувача через обліковий запис якого були здійснені вищезазначені транзакції. Передані дані були направлені для перевірки в Управління кримінальних розслідувань федеральної землі (OCI), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 /Markus KERNBICHLERA). Відділ проаналізував аркуш в «Excel». У цьому аркуші були зібрані всі випадки здійснення доступу користувачем з ідентифікатором « НОМЕР_1 », якому також була присвоєна адреса електронної ІНФОРМАЦІЯ_10 . IP-адреси, що містяться в аркуші, вказують на мобільного оператора в Україні.

27.01.2020 о 16:30 ОСОБА_5 , особисто подав до поліції кримінальну скаргу у Відділі поліції Анґер, заявивши, що з його рахунку на платформі для торгівлі криптовалютами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де баланс становив еквівалент 9 325, 75 євро (курс на 27.01.2020) у валюті Apollo APL,невідома йому особа здійснила операції з його рахунку на суму всіх коштів.

Про проведення транзакцій ОСОБА_6 дізнався лише після того, як виявив кілька електронних листів, надісланих службою підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій електронний адрес на ІНФОРМАЦІЯ_11 . За словами МАЛЛЄ, невідома особа напевно отримала доступ до облікового запису його електронної пошти. У цих електронних листах від ІНФОРМАЦІЯ_12 було запитано отримання нового логіну до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Для цього була використана змінена фотографія, яку МАЛЛЄ спочатку використовував у жовтні 2019 року для створення нового облікового запису.

За допомогою рахунку отриманого шахрайським шляхом правопорушник спочатку обміняв баланс рахунку на ІНФОРМАЦІЯ_13 , Etherium ETH та Ripple XRP i, чотирма окремими транзакціями, передав кошти різним одержувачам.

Слідством встановлено 6 (шість) адрес Інтернет-протоколу (IP), що виводять на Україну, які правопорушник використав для здійснення доступу користувачем з ідентифікатором « НОМЕР_1 ».

Як пізніше вдалось встановити Управлінню кримінальних розслідувань федеральної землі, а саме відділу АВ-06: 3 (три) адреси Інтернет-протоколу (IP) відносяться до постачальника доступу до Інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_1 , а інші 3 (три) відносяться до постачальника доступу до Інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Однією із ІР-адрес, які використовувалися правопорушником в злочинній діяльності являється -ІР-адреса НОМЕР_2 .
Згідно відповіді на запитвід 14.05.2021 року №3072, вищевказана ІР-адреса НОМЕР_2 на підставі договору оренди, належить постачальнику доступу до Інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , власником та директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Відповідно до інформації з відкритої бази даних «2ip» ІР-адреса НОМЕР_2 виводить на провайдера інтернет- ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , власником та директором якого є ОСОБА_7 .

У відповідності до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , власником та директором якого є ОСОБА_7 , основним видом діяльності якого є діяльність у сфері проводового, безпроводового та супутникового електрозв`язку та інші.

Вказує, що з метою подальшого розслідування фактушахрайського зловживання обробкою інформації, встановлення особи (осіб), які причетні до вищевказаної злочинної діяльності в уповноважених органів Республіки Австрія виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до речей та документів за період часу: 19січня 2020 року о 23:58:49 (ЕЕТ), 30січня 2020 року о 14:46:27 (ЕЕТ) та 30 січня 2020 року о 18:41:44 (ЕЕТ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме документації, що має безпосереднє відношення до ІР-адреси НОМЕР_2 , зокрема, ідентифікуюча інформація щодо абоненту, в тому числі, ім`я, адреси, (включаючи електронну адресу), номери телефонів та інші ідентифікуючі дані та до договору оренди ІР-адреси НОМЕР_2 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в СУ ГУНП у Чернівецькій області перебуває на виконанні запит компетентних органів Республіки Австрія у кримінальній справі № 12 UT 25/20v, який надійшов з Головного слідчого управління Національної поліції України.

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Республіки Австрія виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , власником та директором якого є ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо встановити осіб, які причетні до злочинної діяльності. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , власником та директором якого є ОСОБА_7 , а саме:

1.документації, що має безпосереднє відношення до ІР-адреси НОМЕР_2 , за період часу: 19 січня 2020 року о 23:58:49 (ЕЕТ), 30 січня 2020 року о 14:46:27 (ЕЕТ) та 30 січня 2020 року о 18:41:44 (ЕЕТ) , зокрема, ідентифікуюча інформація щодо абоненту, в тому числі, ім`я, адреси, (включаючи електронну адресу), номери телефонів та інші ідентифікуючі дані;

2.Договір оренди ІР-адреси НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1