УХВАЛА

02 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.

За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2017 № 39 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, заволоділи коштами, які були виділені у якості авансу на виконання вказаних робіт, внаслідок чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом, 14.01.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.01.2021 кримінальні провадження за № 000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно номер 000481.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатам конкурсних торгів укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000. Ціна договору становить 79 982 000,00 грн.

20.11.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло письмове звернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 20.11.2017 за вих. № 20/08/17-1) щодо надання авансу в розмірі 10 000 000,00 грн., згідно умов договору від 26.10.2017 № 39.

Також, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в своєму зверненні гарантувало в місячний термін з дати отримання авансу відпрацювати отримані кошти (тобто, виконати роботи на отриману суму).

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на письмове звернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 20.11.2017 вих. № 20/08/17-1) на підставі платіжного доручення № 46 від 20.11.2017 перераховано з казначейського рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на казначейський рахунок НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ГУДКСУ у Львівській області перераховано 10 000 000,00 грн.

20.12.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав підтвердження щодо виконання робіт на суму 5 056 411,36 грн., решта невикористаної суми авансу в розмірі 4 943 588,64 грн. не погашено та кошти не повернуто.

03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області (Справа № 918/15/18) прийнято рішення стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 4 943 588,00 грн. неповернутого авансу.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » привласнили грошові кошти виділені згідно умов договору № 39 від 26.10.2017, чим заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) наявний відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчої експертизи, для виконання якої необхідно надати оригінали вищевказаних документів, а тому слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017;

-платіжні доручення за період з 26.10.2017 по 31.12.2018 про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно договору № 39 від 26.10.2017 та додаткових угод, на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000» (ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг) поданих посадовими особами вказаної юридичної особи до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи за період з 01.10.2017 по 31.12.2018, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в паперовому та/або електронному вигляді, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) згідно договору № 39 від 26.10.2017 та додаткових угод, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), довідки, рахунки-фактури, накладні, та інші документи, які підтверджують придбання матеріальних цінностей чи послуг; плани використання бюджетних коштів, тощо, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1