01.03.2021
Справа № 642/362/21
Провадження № 1-кс/642/444/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

26 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та повинні знаходитись у філіях/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, а саме до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: інформації щодо повних даних про користувачів рахунків, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів користувачів, інформації щодо їх контактних номерів телефонів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банківської установи по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 01.01.2017 року по 26.02.2021 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, вирішили вводити в оману алко-наркозалежних осіб та їх близьких та родичів, яким пропонувати платні послуги за винагороду у вигляді курсу медичної та психологічної реабілітації у реабілітаційному центрі, з гарантією звільнення цих осіб від алкогольної та наркотичної залежності за результатами проходження даного курсу, хоча насправді після отримання згод на надання цих послуг та на їх оплату, мали намір лише примусово забирати всіх алко-наркозалежних осіб з місць їх мешкання та перебування, у т.ч. проти волі останніх, використовуючи їх стан сп`яніння та (або) протиправно застосовуючи психологічний тиск, використовуючи фізичну силу та численну перевагу, щоб зломити волю до опору, а потім доставляти їх з використанням автотранспорту до домоволодіння, спеціально обладнаного для примусового утримання вказаних осіб.

Після цього ОСОБА_4 , який є директором громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідування особами, обумовивши між собою об`єкти злочину, його характер, місця, спосіб вчинення, зміст виконуваних функцій, не маючі всієї необхідної дозвільної документації для надання медичних та психологічних послуг з реабілітації осіб, які мають алкогольну чи наркотичну залежність, в т.ч. ліцензії та акредитації, як і штату кваліфікованих спеціалістів лікарів чи психологів, організували місце для незаконного утримання алко- та наркозалежних осіб за адресою: АДРЕСА_3 , куди примусово доставляли алко-наркозалежних осіб, яких потім незаконно утримували тривалий час проти волі останніх, без належних матеріально-побутових та медико-санітарних умов і повноцінного харчування, застосовуючи для підкорення їх волі протиправні заходи фізичного та психологічного впливу.

За час перебування таких осіб у приміщенні будинку за вказаною адресою, їх родичі, введені в оману щодо дійсного наміру ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідування особами, повинні були сплачувати їм грошові кошти щомісяця, в кожному випадку в залежності від їх матеріального стану, в сумі близько десяти тисяч гривень в якості винагороди за начебто надання кваліфікованої допомоги у подоланні алкогольної або наркотичної залежності, хоча фактично надання кваліфікованої медичної чи психологічної допомоги у звільненні від алкогольної та наркотичної залежності не передбачалося, оскільки осіб тільки примусово доставляли, а потім утримували тривалий час у будинках проти їх волі, обмежуючи у праві на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, спричиняючи їм фізичні страждання.

Так, по січень 2021 року до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених на цей час при проведенні досудового розслідування осіб, були примусово доставлені 10 осіб, які незаконно утримувались за даною адресою.

27 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук за ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова, під час якого звільнено десять осіб, які незаконно доставлені та утримувались за даною адресою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідуваннями особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18
27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 було вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку було вилучено у тому числі банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, встановлення одержувачів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським рахункам за картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: повних даних про користувачів даними рахунками; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, зокрема, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів користувачів, інформації щодо їх контактних номерів телефонів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням користувачів рахунком контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, а також інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи в печатному та електронному вигляді, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 до дати винесення ухвали суду.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та повинна знаходитись у філіях/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та повинні знаходитись у філіях/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, а саме до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:

Інформації щодо повних даних про користувачів рахунків, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів користувачів, інформації щодо їх контактних номерів телефонів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банківської установи по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 01.01.2017 року по 26.02.2021 року.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1