Провадження № 1-кс/752/4563/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000202 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202, зареєстрованому 12.03.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, у встановлений законом спосіб, під час виконання заходів направлених на контррозвідувальне забезпечення інформаційної безпеки об`єктів критичної інфраструктури транспортної галузі, отримано відомості щодо фактів спотворення відомостей в інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - ITC) податкових та митних органів України, а також низці електронних майданчиків з публічних торгів, службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з метою впровадження схем розкрадання державних коштів через процес державних закупівель програмно-апаратних комплексів.
Зокрема, протягом 2020-2021 років філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено понад 12 закупівель товарів, робіт та послуг в сфері ІТ на загальну суму 53,8 млн. грн., з яких загалом близько 32,6 млн. грн. надійшло в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Так, 30.03.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатом проведення конкурсної закупівлі за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № ФГІОЦ-ТА-19/2020 на придбання послуг з супроводу прикладного програмного забезпечення автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 3 056 850, 00 грн. з ПДВ. Строк надання послуг за вказаним договором становить щомісячно до 31.12.2020. Водночас, з метою створення уявної конкуренції під час проведення торгів, одним із учасників закупівлі було TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з пропозицією в розмірі 3 057 000, 00 грн.
Разом з тим, 08.05.2020 філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатом проведення конкурсної закупівлі за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № ФГЮЦ-ТА-33/2020 на придбання послуг з супроводу програмно-апаратного комплексу «Електронний перевізний документ пасажирських перевезень» (далі - ПАК ЕПД ПП) на суму 1 999 998,00 гри з ПДВ. Строк надання послуг за цим договором становить щомісячно до 31.12.2020. Водночас, з метою створення уявної конкуренції під час проведення торгів, одними із учасників закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) з пропозицією в розмірі 2 970 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) з пропозицією в розмірі 2 974 000, 00 грн.
Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності, а саме реєстру податкових накладних встановлено, що протягом 2020-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мали взаємовідносини в частині надання послуг всього з 8 підприємствами від яких отримали 27 млн. грн., з яких, 14 млн. грн. отримано від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за «Послуги з супроводу загальносистемного програмного забезпечення» та «Модулі до програмного забезпечення АСК ПП УЗ».
За попередньо встановленими даними, вказаною компанією виведено «у тінь» понад 2,8 млн. грн. шляхом здійснення безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (фігурант кримінального провадження) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Поряд з цим, встановлено, що 19.05.2020 філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатом проведення конкурсної закупівлі за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ФГІОЦ-ТА-41/2020 на придбання послуг з супроводу програмного забезпечення ведення електронного документообігу на суму 12 830 360,00 грн. з ПДВ. Строк надання послуг за цим договором становить щомісячно до 31.12.2020. Водночас, з метою створення уявної конкуренції під час проведення торгів одним із учасників закупівлі було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з пропозицією в розмірі 12 900 000,00 грн.
Відповідно до наявної інформації, в період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено реалізацію в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з супроводу програмного забезпечення (АС Клієнт-УЗ, СВР-Є, АРМ ГВК, АРМ ТВК-Кордон, АРМ Декларанта, АРМ ПЗ, АРМ ЄТехГІД, АС КЗО, АРМ КЗО, «Експедитор», «Магістр» тощо) на загальну суму близько 18,6 млн. грн. При цьому, інших замовників для продажу послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявлено. Разом з цим, придбання вищезазначених ITС-послуг також відсутнє. Таким чином, має місце відсутність прозорого механізму ціноутворення вказаних послуг, а також можливого використання компанії для виводу державних коштів в «тінь» шляхом здійснення фіктивних поставок послуг із використанням підконтрольних ФОПів.
Окрім цього, встановлено, що компаніями-переможцями вищезгаданих державних закупівель адміністрування та технічний супровід автоматизованих систем та програмно-апаратних комплексів не здійснювався, натомість роботи щодо технічного обслуговування систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виконувались силами співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З урахуванням викладеного, внаслідок незаконного втручання в роботу ITC та несанкціонованими діями з інформацією, яка там циркулює з боку службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших зазначених суб`єктів господарювання, шляхом штучної маніпуляції з податковою звітністю та реєстрацією первинних бухгалтерських документів, митним оформленням імпортованих ITС-послуг, а також з порядком проведення та закріпленням результатів тендерних процедур здійснено розтрату державних коштів у розмірі понад 30,0 млн. грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а також до електронних інформаційних системах або їх частин, з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частин без їх вилучення, а саме: видаткових накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі); актів приймання-передачі; листів, доручень (довіреностей); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631; журналу ордеру і відомостей по рахунку ВР валові витрати; калькуляцію витрат про надання послуги за договорами; матеріали офіційного та робочого листування з представниками вказаних суб`єктів господарювання; статуту, штатного розпису, наказів про призначення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори про надання послуг у сфері інформаційних технологій з супровідними документами (додаткових угод, договорів, акт приймання-передачі, технічна перевірка, розрахункові накладні, тощо), послуги з супроводу програмного забезпечення ведення електронного документообігу у взаємодії з клієнтами в комерційному господарстві (АС Клієнт-УЗ, СВР-Є, АРМ ТВК, АРМ ТВК-Кордон, АРМ Декларанта, АРМ ПЗ, АРМ ЄТехПД, АС КЗО, АРМ КЗО, ПЕКПК, ПАК АЕДО, ПСВ НДІ, On-line розрахунок тарифу); модулі автоматичного розрахунку прострочення термінів доставки в міжнародному сполученні та розгляду претензій, що виникли з приводу таких перевезень; модулі з організації перевезення вантажів з узгодженими строками та обсягами (довгострокові договори); модуль автоматизованого розрахунку тарифу за перевезення вантажів у власних вагонах перевізника з застосуванням єдиного логістичного тарифу через «Сервер вантажної роботи(СВР-Є)», АРМ товарного касира (АРМ ТВК), АРМ працівника ЄТехПД; модулі автоматизованої організації перевезень вантажів залізничним транспортом з погодженим скороченим терміном доставки у складі АС Клієнт-УЗ; про надання послуг програмно-апаратних комплексів; інформаційно-телекомунікаційних послуг; прикладного програмного забезпечення автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями; надання інших послуг у сфері програмного забезпечення та інші бухгалтерські документи (договори субпідряду) щодо взаємовідносин, пов`язаних з наступними суб`єктами господарювання: філія «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 31.05.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1