Справа № 461/7778/20
Провадження № 1-кс/461/1521/21
УХВАЛА
Іменем України
19.04.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення ремонтно-реставраційних робіт по об`єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) на загальну суму 19 461 725,77 грн.; «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на АДРЕСА_1 » (Коригування) (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) на загальну суму 3 770 050,00 грн.; «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) (Коригування) на загальну суму 3 660 288,00 грн.

Так, зокрема, протягом 2019-2020 років, на виконання договорів №17/05/01 від 20.05.2019, №28/10-1 від 28.10.2019 та №20/12-1 від 20.12.2019 укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), останнім було проведено ремонтно-реставраційні роботи по об`єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) на загальну суму 19 461 725,77 грн.; «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на АДРЕСА_1 » (Коригування) (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) на загальну суму 3 770 050,00 грн.; «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) (Коригування) на загальну суму 3 660 288,00 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією, в ході виконання ремонтних робіт на вказаному об`єкті реставрації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підготовлені та надані замовнику акти прийняття виконання будівельних робіт, із внесеними завідомо недостовірними відомостями щодо вартості будівельних матеріалів.

При огляді актів виконаних робіт та об`єкта будівництва, ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 , встановлено, що станом на початок липня 2020 року, зазначені в актах виконаних робіт матеріали закуплені за цінами вищими за ринкові, зокрема:

- суміш суха ремонтна - 41,86 грн. за 1 кг. (загальний об`єм - 448,35 кг.) - середньостатистична ціна на ринку становить 25 грн. за 1 кг;

- плити базальтові, шліфовані, товщиною 20 мм - 2973,99 грн. за 1 м.кв. (загальний об`єм - 62,24 м.кв.) - середньостатистична ціна на ринку становить від 208, 00 грн. за 1 м.кв.;

- фанера настилу - 171,28 грн. за 1м.кв. (загальний об`єм - 614.2134 м.кв.) - середньостатистична ціна на ринку становить 96 грн. за 1 м.кв.

З урахуванням викладеного, в ході моніторингу цін на вищеописані матеріали в мережі інтернет було встановлено, що їх ринкова вартість значно нижча. На основі проведеного аналізу вбачається, що вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва, по своїх кількісних та якісних характеристиках, не відповідають розміру освоєних коштам у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчить про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до привласнення бюджетних коштів в ході виконання робіт по вищевказаних об`єктах.

Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт, їх вартості, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по об`єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV); «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на АДРЕСА_1 » (Коригування) (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV); «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) (Коригування) з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
08.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Як вбачається із змісту клопотання, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали договори щодо проведення проектних робіт з додатками та змінами, кошториси, протоколи погодження договірної ціни та документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни проектних робіт (розрахунки вартості робіт (кошторисом), актів здачіприймання виконаних робіт по договору на виконання виготовлення робочого проекту, документи що підтверджують оплату проектних робіт; проектно-кошторисну документацію, робочий проект, завдання на проектування, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектних актів, матеріали щодо проходження експертизи проекту (експертні звіти з додатками) по кожному об`єкту окремо; договори підряду з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо; договорів субпідряду з додатками та змінами, актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо; копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду та посадову інструкцію директора ОСОБА_5 з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт, їх вартості, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету. Слідчим доведено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз. Однак, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення оригіналів всіх документів, оскільки слідчим не конкретизовано, по яких саме оригіналах документів буде призначена експертиза та перевірка, і з якою метою, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до частково задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними та отримання належним чином завірених копій документів, з подальшим вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) по об`єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV); «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на АДРЕСА_1 » (Коригування) (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV); «Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 » (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (CPV) (Коригування), а саме:

-договори щодо проведення проектних робіт з додатками та змінами, кошториси, протоколи погодження договірної ціни та документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни проектних робіт (розрахунки вартості робіт (кошторисом), актів здачіприймання виконаних робіт по договору на виконання виготовлення робочого проекту, документи що підтверджують оплату проектних робіт; проектно-кошторисну документацію, робочий проект, завдання на проектування, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектних актів, матеріали щодо проходження експертизи проекту (експертні звіти з додатками) по кожному об`єкту окремо;
-договори підряду з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо;

-договорів субпідряду з додатками та змінами, актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо;

-копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду та посадову інструкцію директора ОСОБА_5 ;
Строк дії ухвали до 19.06.2021 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1