печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором в кримінальному провадженні № 0000143 від 19.04.2019 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 19.04.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини можливого протиправного заволодіння шахрайським шляхом, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 жовтня 2008 року між ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» та ПАТ «Київ-Одяг» укладений Кредитний договір № 82, відповідно до умов якого банк надає позичальнику кредит в сумі 86 851 700,00 гривень (пункт 1.1. договору в редакції Угоди про внесення змін та доповнень № 1 від 27.10.2008). За умовами п. 1.3.1 кредитного договору № 82 (в редакції Угоди про внесення змін та доповнень № 1 від 27.10.2008) кредит надається з 01.10.2008 строком на 5 років.Згідно з п. 1.3.2 кредитного договору № 82 позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін не пізніше 01.10.2013. 25 лютого 2009 року між позивачем та Відкритим акціонерним товариством «Київ-Одяг» укладений Кредитний договір № 3, за умовами якого банк надає позичальнику кредит в сумі 150 000 000,00 гривень з 25 лютого 2008 року по 24 лютого 2010 року. Позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін не пізніше 24 лютого 2008 року (пункти 1.1., 1.3.1., 1.3.2. договору). 3 метою забезпечення виконання зобов`язань відповідача-1 за кредитними договорами № 82 від 01.10.2008 та № З від 25.02.2009 між Відкритим акціонерним товариством «Акціонерний банк «Укргазбанк» (іпотекодержатель) та Відкритим акціонерним товариством «Київ-Одяг» (іпотекодавець) було укладено:

- Договір іпотеки без оформлення заставної, посвідчений 27.10.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за № 9042 (далі - договір іпотеки № 9042);

- Договір наступної іпотеки без оформлення заставної, посвідчений 27.02.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі та зареєстрований в реєстрі за № 449 (далі - договір іпотеки № 449).

Договір іпотеки № 9042, з урахуванням Договору про внесення змін та доповнень № 1 від 03.03.2009, забезпечує всі вимоги іпотекодержателя, як кредитора за умовами кредитного договору № 82 від 01.10.2008, укладеного між іпотекодержателем та іпотекодавцем.

Договір іпотеки № 449, з урахуванням Договору про внесення змін та доповнень № 1 від 03.03.2009, забезпечує всі вимоги іпотекодержателя, як кредитора за умовами кредитного договору № 3 від 25.02.2009, укладеного між іпотекодержателем та іпотекодавцем.

Предметом іпотек є: нерухоме майно - адміністративно-виробничий комплекс, загальною площею 20732,500 кв.м., а саме: адміністративне приміщення (Літера А), загальною площею 4708,20 кв.м.; приміщення гаража (Літера Д), загальною площею 49,80 кв.м.; склади для зберігання товарів (холодний 1, 2, 6, столова) (Літера Ж, Е), загальною площею 716,50 кв.м.; склади для зберігання товарів (7, 12, 16, 17, 6) (Літера В), загальною площею 2791,20 кв.м.; склади для зберігання товарів (3, 10, 11, 5) (Літера Г), загальною площею 4299,50 кв.м.; склади для зберігання товарів (1, 2, 9, АДРЕСА_1 , 21, 22, 19, 4а) (Літера Б), загальною площею 8167,30 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (два літера "Б") та належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності виданого Головним управлінням житлового господарства та майна Київської міської державної адміністрації від 18.12.1997 серії АВК № 010000991.

Земельна ділянка (кадастровий номер :78:127:0003) на якій знаходиться нерухоме майно, площею 1,9252 га, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Куренівська, будинок 2Б (два літера "Б") знаходиться у користуванні іпотекодавця на підставі договору оренди земельної ділянки, який укладено 23.09.2003 між Київською міською радою та іпотекодавцем.

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Київ-Одяг» (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог) про звернення стягнення, шляхом визнання за собою права власності на предмет іпотеки за Договором іпотеки, посвідченим 27.10.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованим в реєстрі за № 9042 та Договором наступної іпотеки без оформлення заставної, посвідченим 27.02.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованим в реєстрі за № 449, а саме: адміністративно-виробничий комплекс, загальною площею 20907,6 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з адміністративного приміщення (Літера А), загальною площею 4883,30 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80; приміщення гаража (Літера Д), загальною площею 49,80 кв.м; склади для зберігання товарів (холодний 1, 2, 6, столова) (Літера Ж, Е), загальною площею 716,50 кв.м; склади для зберігання товарів (7, 12, 16, 17, 6) (Літера В), загальною площею 2791, 20 кв.м; склади для зберігання товарів (3, 10, 11. 51 (Літера Г), загальною площею 4299,50 кв.м; склади для зберігання товарів (1.2. 9, 15, 21, 22, 19, 4а) (Літера Б), загальною площею 8167,30 кв.м (кадастровий номер земельної ділянки :78:127:0003) шляхом визнання права власності за Публічним акціонерним товариством «Акціонерним банком «Укргазбанк».21 листопада 2018 року остаточне судове рішення у цій справі № 910/3257/16 прийняв Верховний Суд, яким відмовив Публічному акціонерному товариству «Акціонерний банк «Укргазбанк» в задоволенні цього позову. Невдовзі після отримання вказаного судового рішення ПАТ «АБ «Укргазбанк» звернувся до державного державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію за собою права власності на предмет іпотеки в позасудовому порядку.

Рішенням державного реєстратора - індексний номер 45365429 від 05.02.2019 10:56:45 зареєстровано право власності на нерухоме майно, адміністративно-виробничий комплекс по вулиці Куренівська, 2-Б у місті Києві за Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Укргазбанк».

Підставою для такого рішення державного реєстратора вказано: договір іпотеки без оформлення заставної, серія та номер: 9042, виданий 27.10.2008, видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 ; Договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору іпотеки без оформлення заставної, серія та номер: 472, виданий 03.03.2009, видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 .

В подальшому, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію змін до відомостей про нерухоме майно, дата та час державної реєстрації: 05.02.2019 14:32:47. індексний номер: 45373078 від 05.02.2019 р. 14:42:20, було змінено загальну площу об`єкта нерухомого майна № 00 з 20732,5 кв.м на 20907,6 кв.м.

В подальшому, рішенням державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстратор», м. Київ, ОСОБА_6 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер запису про право власності: 30745646, дата та час державної реєстрації: 18.03.2019 18:24:45; індексний номер: 46012152 від 18.03.2019 18:41:41, право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2-Б зареєстровано на ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ().

Вказане рішення державного реєстратора вчинені на підставі поданих ПАТ АБ «Укргазбанк» документів. Відповідно до пункту 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються:

1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-ден но: о строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі.

TOB «Анмейд Груп» не отримувало вимоги про усунення порушень за договором іпотеки.

Під час досудового розслідування для здійснення однієї з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України, необхідно провести ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а тому закінчити розслідування у кримінальному проваджені у вісімнадцятимісячний строк не представляється можливим.

Такими діями, які необхідно виконати в кримінальному провадженні, є: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради;

- допитати в якості свідків службових осіб ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ();

по вилученим документам провести почеркознавчу експертизу щодо належності підписів службовим особам вказаних Товариств;

- по вилученим документам провести будівельно-оціночну експертизу щодо встановлення вартості нерухомого майна;

- за результатами висновків експертиз прийняти рішення відповідно до вимог КПК України;

- провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході розслідування провадження.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій, значною кількістю осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідністю встановлення ролі кожного із учасників вчинення кримінального правопорушення та визначення правильної кваліфікації їх дій.

На підставі викладеного та враховуючи те, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за номером № 0000143 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, закінчується 28 жовтня 2020 року, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше 12 місяців, внаслідок складності кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено у п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 19.04.2019 року в межах строку досудового розслідування немає можливості, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій, значною кількістю осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідністю встановлення ролі кожного із учасників вчинення кримінального правопорушення та визначення правильної кваліфікації їх дій.

Проте, доводи слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців не заслуговують на увагу.

Отже, строк дванадцять місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 19.04.2019 є необгрунтованими та таким, що не підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 19.04.2019 на шість місяців, тобто до 28.04.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяці, тобто до 28 квітня 2021 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 12 год. 00 хв. 27 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1