Справа № 953/9125/21
н/п 1-кс/953/4814/21
УХВАЛА
17.05.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання права тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:номера рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; номера рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 01.01.2020 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.01.2020 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет створили сайт, сторінки в соціальних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Instagram», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також в тому числі використовуючи відео-хостинг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом обману привласнюють грошові кошти громадян, під приводом надання послуг цілительства та ворожіння. Зокрема, допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 розповіла, що знайшла в мережі Інтернет сайт провидиці, де було вказано контактний номер телефону останньої, зателефонувавши за цим номером, та в ході спілкування особа яка представилась як « ОСОБА_8 » запевнила, що може допомогти їй вилікуватися від хвороби та сказала, що ОСОБА_7 повинна буде їй заплатити 7600 грн. Потерпіла погодилась та перерахувала на зазначену ОСОБА_8 картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 необхідну суму, ОСОБА_8 в подальшому почала вимагати додаткової оплати нібито для допомоги монастирю в сумі 13 666 грн. Вказані кошти ОСОБА_7 перерахувала на ту ж картку. Крмі того, на вищевказану картку ОСОБА_7 перерахувала 14.03.2021 о 13:41 год. грошові кошти в сумі 37 000 грн. та 15.03.2021 о 15:24 год. перерахувала 113 000 грн. На наступну вимогу щодо перерахуванню грошових коштів в сумі 66 000 грн. ОСОБА_7 їй відмовила. До теперішнього часу грошові кошти особа, яка представилась як « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 так і не повернула.
З метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: номера рахунків на ім`я ОСОБА_5 номера рахунків на ім`я ОСОБА_6 , копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 01.01.2020 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.01.2020 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » І.Р. неможливо.
В судове засідання слідчий ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 20.05.2021 слідчий ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номера рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 ; номера рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувались на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 01.01.2020 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.01.2020 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2021 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1