Справа № 159/1268/21
Провадження № 1-кс/159/1670/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
11 серпня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000146 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання подано до суду засобами поштового зв`язку 07.08.2021 року та надійшло до суду 08.08.2021 року.
Клопотання мотивовано тим, що в період часу 04.02.2021 року по 26.02.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом заробітків на торговій біржі в мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 546 224 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 року за №0000146 за ч. 3 ст. 190 КК України.

22.07.2021 року в ході санкціонованого обшуку, який проводився згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 09.07.2021 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Леново» чорного кольору, ноутбук марки «Соні» сірого кольору, ноутбук марки «Apple» сірого кольору, мобільний телефон маки «Apple» модель «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , разом із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Ксіомі» ІМЕІ 1- НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківські картки «ПУМБ» - НОМЕР_8 , «Приватбанк» - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , «Альпарі Банк»: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-карта «Асе kard», «лафселл», «Київстар» «Водафон», носій інформації micro-CD ємкістю 128 Мб., флеш-носій інформації «Kingston» ємкістю 8 Гб., флеш-носій інформації «SP», модем марки «Хуавей», 43 аркуші формату А4 із записами перерахунку коштів ТОВ «Зелектра», записами особистого характеру, записки на папері рожевого кольору 2 шт., чек ТОВ «Нова пей», чек готель «Контіненталь», роутер марки «ТР-link», коробка з під телефону марки «Apple», коробка з під роутеру «Хуавей» ІМЕІ НОМЕР_13 .

22.07.2021 року в ході санкціонованого обшуку, який проводився згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 09.07.2021 року у транспортному засобі марки «Land Rover» модель «Range Rover» 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 було виявлено та вилучено заява-договір в ПрАТ «Айбокс Банк» на ім`я ОСОБА_7 - 4 арк., накладна з чеком на придбання смартфона «Apple» ІМЕІ НОМЕР_15 , чек ТОВ «Нова пей» на переказ готівки, квитанція АТ «ПУМБ», банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ключ до рахунку НОМЕР_20 , «Айбокс банк» НОМЕР_21 , « А-банк» НОМЕР_22 , картко тримач «Водафон» із сім-картки НОМЕР_23 , карткою тримач «Київстар» із сім-карти НОМЕР_24 .

22.07.2021 року в ході санкціонованого обшуку, який проводився згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 09.07.2021 року за місцем проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено флеш-носій «Kingston» Data Trevel 16 Гб., жорсткий диск «Sata» 64 мб, WD20EARX серійний номер WCAZAKO 098625, роутер марки «Ксіомі Е270» серійний номер 25091/А94Т19031, мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на вказане вище майно яке було визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучене в ході проведення санкціонованих обшуків майно, є речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- ноутбук марки «Леново» чорного кольору; ноутбук марки «Соні» сірого кольору; ноутбук марки «Apple» сірого кольору; мобільний телефон маки «Apple» модель «Iphone 12 Pro Max» (ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) разом із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Ксіомі» (ІМЕІ 1- НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 ) із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківські картки «ПУМБ» НОМЕР_8 , «Приватбанк»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , «Альпарі Банк»: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; сім-карти «Асе kard», «лафселл», «Київстар» «Водафон»; носій інформації micro-CD ємкістю 128 Мб.; флеш-носій інформації «Kingston» ємкістю 8 Гб; флеш-носій інформації «SP»; модем марки «Хуавей»; 43 аркуші формату А4 із записами перерахунку коштів ТОВ «Зелектра», записами особистого характеру; записки на папері рожевого кольору (2 шт.); чек ТОВ «Нова пей»; чек готель «Контіненталь»; роутер марки «ТР-link»; коробку з-під телефону марки «Apple»; коробку з-під роутеру «Хуавей» (ІМЕІ НОМЕР_13 ), які 22.07.2021 року було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву-договір в ПрАТ «Айбокс Банк» на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; накладну з чеком на придбання смартфона «Apple» (ІМЕІ -23900); чек ТОВ «Нова пей» на переказ готівки; квитанцію АТ «ПУМБ»; банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ключ до рахунку НОМЕР_20 , «Айбокс банк» НОМЕР_21 , «А-банк» НОМЕР_22 ; карткотримач «Водафон» із сім-картки НОМЕР_23 ; карткотримач «Київстар» із сім-карти НОМЕР_24 , які 22.07.2021 року було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку у транспортному засобі марки «Land Rover», модель «Range Rover», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 ;

- флеш-носій «Kingston» Data Trevel 16 Гб; жорсткий диск «Sata» 64 мб, WD20EARX серійний номер WCAZAKO 098625; роутер марки «Ксіомі Е270» (серійний номер 25091/А94Т19031); мобільний телефон марки «Нокіа» (ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 ), які 22.07.2021 року було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ,

заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1