Дата документу 03.12.2020 Справа № 554/1278/20
У Х В А Л А
іменем України
03 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину.

В подальшому грошові кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховуються на рахунки банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » які знімаються членами вказаної групи як особисто так і через сторонніх, відомих їм осіб готівкою та використовуються ними для власних потреб, а також для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин великими партіями які збуваються ними шляхом «закладок».

23.06.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18436-40566-60088 з терміналу самообслуговування та згорток синього кольору з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 року у своєму складі містить психотропну речовину обіг яких обмежено «метамфетамін». Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,045 г.

Крім цього 19.08.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18493-40566-68312 з терміналу самообслуговування та згорток у червоній стрічці з магнітом до якого був приєднаний пакет з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1992 від 04.09.2020 року у своєму складі містить психотропні речовини обіг яких обмежено «амфетамін» та «метамфетамін». Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу)0,13207 г.

За даним фактом 17.09.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000454.

Крім цього 28.09.2020 року під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів на території м. Полтава гр. ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18533-40566-57370 з терміналу самообслуговування та згорток чорного кольору в середині якого знаходився полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані на магніті, яка згідно висновку експерта №2217 від 02.10.2020 рокунадана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить0,831 г.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Полтави Полтавської області, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Полтава, українець, гр. України, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , який за місцем свого фактичного проживання незаконно зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому готується збути, предмети для їх виготовлення та розповсюджування, мобільні телефони, за допомогою яких спілкується з наркозалежними особами під час збуту наркотичних засобів.

18.11.2020, в період часу з 7 год. 21 хв. по 11 год. 43 хв., в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

скляну банку об`ємом 0,5 л накриту жовтою кришкою в середині якої знаходиться речовина рослинного походження у висушеному стані, поміщено до сейф пакету SUD 3102359; електронні ваги на батарейках з можливими залишками наркотичних засобів або психотропних речовин, поміщено до сейф пакету SUD 1116633; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S4» в біло-чорному корпусі із захисним чохлом на екрані в якому знаходиться SIM-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з абонентським номером НОМЕР_6 , ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету SUD 1116637; мобільний телефон марки «Redmi S2» без SIM-карток в сірому корпусі з пошкодженим екраном, а саме в тріщинах, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакету SUD 1116636; банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , поміщено до сейф пакету SUD 1116634; полімерний пакет на застібці в середині якого міститься паперова різнокольорова «марка» розміром 1*1 см. та паперовий згорток в середині якого мається папірець у формі трикутника на одній із сторін малюнок обличчя а на іншім лінії біло-коричневого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116632; поліетиленовий пакет на застібці в середині якого міститься порошкоподібна речовина рожевого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116631; паспорт гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в чохлі чорно-сірого кольору, картка платника податків гр. ОСОБА_7 , військовий квиток гр. ОСОБА_7 в чохлі коричневого кольору з надписом «PASSPORT», водійське посвідчення гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. України ОСОБА_8 та картка платника податків гр. ОСОБА_8 , в обгортці темно-зеленого кольору з надписом «Паспорт України» де під обгорткою виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , водійське посвідчення гр. ОСОБА_9 , документи гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 а саме: паспорт гр. України на її ім`я, читацький квиток, єдиний квиток, перепустка в гуртожиток, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою; тримачі до SIM-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 , перехідник із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_22 , перехідник із SIM-картою «Водафон» із серійним номером № НОМЕР_23 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без серійного номеру, SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_24 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_25 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_26 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_27 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди та інформацію щодо вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку вилучені речі: скляну банку об`ємом 0,5 л накриту жовтою кришкою в середині якої знаходиться речовина рослинного походження у висушеному стані, поміщено до сейф пакету SUD 3102359; електронні ваги на батарейках з можливими залишками наркотичних засобів або психотропних речовин, поміщено до сейф пакету SUD 1116633; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S4» в біло-чорному корпусі із захисним чохлом на екрані в якому знаходиться SIM-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з абонентським номером НОМЕР_6 , ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету SUD 1116637; мобільний телефон марки «Redmi S2» без SIM-карток в сірому корпусі з пошкодженим екраном, а саме в тріщинах, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакету SUD 1116636; банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , поміщено до сейф пакету SUD 1116634; полімерний пакет на застібці в середині якого міститься паперова різнокольорова «марка» розміром 1*1 см. та паперовий згорток в середині якого мається папірець у формі трикутника на одній із сторін малюнок обличчя а на іншім лінії біло-коричневого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116632; поліетиленовий пакет на застібці в середині якого міститься порошкоподібна речовина рожевого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116631; паспорт гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в чохлі чорно-сірого кольору, картка платника податків гр. ОСОБА_7 , військовий квиток гр. ОСОБА_7 в чохлі коричневого кольору з надписом «PASSPORT», водійське посвідчення гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. України ОСОБА_8 та картка платника податків гр. ОСОБА_8 , в обгортці темно-зеленого кольору з надписом «Паспорт України» де під обгорткою виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , водійське посвідчення гр. ОСОБА_9 , документи гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 а саме: паспорт гр. України на її ім`я, читацький квиток, єдиний квиток, перепустка в гуртожиток, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою; тримачі до SIM-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 , перехідник із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_22 , перехідник із SIM-картою «Водафон» із серійним номером № НОМЕР_23 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без серійного номеру, SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_24 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_25 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_26 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_27 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано., належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копію ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, копію протоколу обшуку від 18.11.2020 року, витяг з ЄРДР, постанову про визнання речовим доказом, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно протоколу обшуку встановлено, що 18.11.2020, в період часу з 7 год. 21 хв. по 11 год. 43 хв., за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: скляну банку об`ємом 0,5 л накриту жовтою кришкою в середині якої знаходиться речовина рослинного походження у висушеному стані, поміщено до сейф пакету SUD 3102359; електронні ваги на батарейках з можливими залишками наркотичних засобів або психотропних речовин, поміщено до сейф пакету SUD 1116633; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S4» в біло-чорному корпусі із захисним чохлом на екрані в якому знаходиться SIM-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з абонентським номером НОМЕР_6 , ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету SUD 1116637; мобільний телефон марки «Redmi S2» без SIM-карток в сірому корпусі з пошкодженим екраном, а саме в тріщинах, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакету SUD 1116636; банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , поміщено до сейф пакету SUD 1116634; полімерний пакет на застібці в середині якого міститься паперова різнокольорова «марка» розміром 1*1 см. та паперовий згорток в середині якого мається папірець у формі трикутника на одній із сторін малюнок обличчя а на іншім лінії біло-коричневого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116632; поліетиленовий пакет на застібці в середині якого міститься порошкоподібна речовина рожевого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116631; паспорт гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в чохлі чорно-сірого кольору, картка платника податків гр. ОСОБА_7 , військовий квиток гр. ОСОБА_7 в чохлі коричневого кольору з надписом «PASSPORT», водійське посвідчення гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. України ОСОБА_8 та картка платника податків гр. ОСОБА_8 , в обгортці темно-зеленого кольору з надписом «Паспорт України» де під обгорткою виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , водійське посвідчення гр. ОСОБА_9 , документи гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 а саме: паспорт гр. України на її ім`я, читацький квиток, єдиний квиток, перепустка в гуртожиток, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою; тримачі до SIM-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 , перехідник із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_22 , перехідник із SIM-картою «Водафон» із серійним номером № НОМЕР_23 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без серійного номеру, SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_24 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_25 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_26 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_27 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 18.11.2020 року речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім цього постановою слідчого від 19.11.2020 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 18.11.2020 року речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені предмети та речі, які 18.11.2020, в період часу з 7 год. 21 хв. по 11 год. 43 хв., в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: скляну банку об`ємом 0,5 л накриту жовтою кришкою в середині якої знаходиться речовина рослинного походження у висушеному стані, поміщено до сейф пакету SUD 3102359; електронні ваги на батарейках з можливими залишками наркотичних засобів або психотропних речовин, поміщено до сейф пакету SUD 1116633; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S4» в біло-чорному корпусі із захисним чохлом на екрані в якому знаходиться SIM-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з абонентським номером НОМЕР_6 , ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету SUD 1116637; мобільний телефон марки «Redmi S2» без SIM-карток в сірому корпусі з пошкодженим екраном, а саме в тріщинах, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , поміщено до сейф пакету SUD 1116636; банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , поміщено до сейф пакету SUD 1116634; полімерний пакет на застібці в середині якого міститься паперова різнокольорова «марка» розміром 1*1 см. та паперовий згорток в середині якого мається папірець у формі трикутника на одній із сторін малюнок обличчя а на іншім лінії біло-коричневого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116632; поліетиленовий пакет на застібці в середині якого міститься порошкоподібна речовина рожевого кольору, поміщено до сейф пакету SUD 1116631; паспорт гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в чохлі чорно-сірого кольору, картка платника податків гр. ОСОБА_7 , військовий квиток гр. ОСОБА_7 в чохлі коричневого кольору з надписом «PASSPORT», водійське посвідчення гр. ОСОБА_7 , паспорт гр. України ОСОБА_8 та картка платника податків гр. ОСОБА_8 , в обгортці темно-зеленого кольору з надписом «Паспорт України» де під обгорткою виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , водійське посвідчення гр. ОСОБА_9 , документи гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 а саме: паспорт гр. України на її ім`я, читацький квиток, єдиний квиток, перепустка в гуртожиток, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою; тримачі до SIM-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 , перехідник із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_22 , перехідник із SIM-картою «Водафон» із серійним номером № НОМЕР_23 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без серійного номеру, SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_24 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_25 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із серійним номером № НОМЕР_26 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із надписом № НОМЕР_27 , які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000019.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1