Провадження №: 1-кс/752/5051/21
У Х В А Л А
Іменем України

22.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000556, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до листів, заяв та інших документів, наданих власником картковому рахунку № НОМЕР_2 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;

- до листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником картковому рахунку № НОМЕР_2 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- до виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 31.12.2019 включно;

- до договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку по 31.12.2019 включно;

- до договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- до відомостей з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтернет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

- до вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з поточних рахунків, з часу їх відкриття по 01.10.2019 включно;

- до фотознімків/відеозаписів з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з часу їх відкриття по 31.12.2019 включно;

- до номерів телефонів, на які власникові карткового рахунку № НОМЕР_2 чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку, з метою вилучення належним чином завірених копій.

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000556 від 13.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 впроваджено злочину схему, пов`язану із розкраданням бюджетних коштів, виділених на закупівлю спортивних човнів для дитячих ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, з державного бюджету України з 2016 року виділялися бюджетні кошти для закупівлі спортивних човнів для занять спортсменами академічним веслуванням, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, у 2016 році було виділено 1 860 000 грн., у 2017 - 2 480 000 грн., у 2018 2 399 000 грн., у 2019 8 100 000 грн.

Встановлено, що переважна більшість тендерів, які проводилися вищевказаним департаментом, шляхом створення штучних вимог (під конкретного учасника тендерів) були виграні ФОП « ОСОБА_5 », який одночасно є тренером дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За наявними даними вказаний ФОП через директора дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , підконтрольний заступнику департаменту ОСОБА_7 . Зокрема, вказані особи розподіляють між собою та іншими посадовцями департаменту прибуток, отриманий фактично за доставку човнів із Білорусії, Італії та Німеччини до України. Так, вартість одного спортивного гоночного човна для академічного веслування - четвірка парна 4Х Empacher R48 із доставкою та розмитненням з Німеччині складає 600 тис. грн. За умовами тендеру дитяча-юнацька спортивна школа його придбає за 1 000 000,00 грн. Таким чином, прибуток вищевказаних посадовців за один човен складає 400 000,00 тис. грн.

Отримана інформація, як вказує слідчий, свідчить про те, що вищевказані посадові особи департаменту протягом 2016-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч діючому законодавству давали вказівки підконтрольному їм директору дитячо-юнацькою спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 підписувати підроблені податкові накладні щодо поставки на баланс даної школи спортивних човнів. На підставі даних податкових накладних перераховувалися бюджетні кошти на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » до того, як вказаний підприємець фактично доставляв човни в Україну (що підтверджується даними про перетин човнами державного кордону та їх розмитнення).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольний їм керівник дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_5 » причетні до розкрадання бюджетних коштів у розмірі 2 249 000 грн., а також до підробки документів, на підставі яких протягом 2016-2019 років перераховувалися бюджетні кошти за фактично відсутній товар.

В ході розслідування було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Києва, зареєстрований в АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , на який згідно договорів нараховувалась оплата за поставку спортивних човнів..

09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києві було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому.

У подальшому було проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку в подальшому перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме документів: щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку, з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом отримати копії вказаних документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, в органа досудового розслідування немає, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підставі вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000556, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000556 від 13.09.2019, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- до листів, заяв та інших документів, наданих власником карткового рахунку № НОМЕР_2 чи його уповноваженими особами з метою відкриття-закриття рахунків;

- до листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником картковому рахунку № НОМЕР_2 чи його уповноваженими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- до виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 31.12.2019 включно;

- до договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, з часу відкриття рахунку по 31.12.2019 включно;

- до договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- до відомостей з приводу обладнання, на яке встановлювались системи «Інтернет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси, з яких здійснювалось користування даними рахунками;

- до вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- до інформації про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з поточних рахунків, з часу їх відкриття по 01.10.2019 включно;

- до фотознімків/відеозаписів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з часу їх відкриття по 31.12.2019 включно;

- до номерів телефонів, на які власникові карткового рахунку № НОМЕР_2 чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку

з можливістю вилучення у повному обсязі їх належним чином завірених копій.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1