Дата документу 12.02.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/2979/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що колишній директор ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 7 800 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3 000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаний в якості представника потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надав наступні покази, що22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3 000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку, сума збитку встановлюється.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.
Будучи допитаний в якості представника потерпілого ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_10 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_14 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматачна сівалка НОМЕР_15 , сівалка Horsch Maestro.

Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала вимагати від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.

27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно доданого до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_4 на підставі письмового дозволу:
- під час проведення огляду території, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , плуг Євро Діамант 10 7+1.
- під час проведення огляду земельної ділянки код №:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5 755 тон.
- під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони.
Також, згідно довідки наданої директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що після проведення внутрішнього аудиту та інвентаризації на підприємстві виявлено нестачу зерна кукурудзи врожаю 2020, що складає 3 405 тон.
Прохали надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2020 р. по 29.01.2021 р., а саме:
- реєстраційної (облікової) справи;
- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;
- договорів про визнання електронних документів;
- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;
- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;
- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;
- форм 1ДФ;
- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність отримати завірені належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2020 р. по 29.01.2021 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками до них; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції, форм 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялася податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться у перелічених документах можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, можливості для призначення та виконання економічних експертиз, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000034 : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2020 р. по 29.01.2021 р., а саме:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1