Справа № 727/6907/21
Провадження № 1-кс/727/1999/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_3

третьої особи - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що Бухгалтер ТОВ «Бізікософт» (місто Чернівці, вулиця Головна,122А оф. 301-1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_6 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_7 гроші в сумі 615 тис.100 грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.

23.07.2021 у кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 під час яких було вилучено комп`ютерну техніку, зокрема ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7».

23.07.2021 під час огляду зазначеного ноутбука було виявлено зразки договорів та актів виконаних робіт між ТОВ «Бізікософт» та ФОП ОСОБА_7 у електронному вигляді, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 була безпідставно перерахована оплата за роботи, які вона не виконувала, а також містять інші відомості, які стосуються діяльності ТОВ «Бізікософт», тобто обставин кримінального провадження, які встановлюються під час досудового розслідування.

Окрім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено порожні аркуші формату А4 у кількості 33 шт. на яких у різних місцях проставлені печатки ТОВ «Бізікософт».

У зв`язку з тим, що у зазначених речах та документах містяться інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження відповідно до вимог ст. 98 КПК України, 24.07.2021 стороною обвинувачення ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7» та аркуші паперу з печатками ТОВ «Бізікософт» було визнано речовими доказами.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Третя особа в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10 липня 2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.06.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, які використовувались для скоєння правопорушення, установчих та реєстраційних документів підприємства ТОВ «Бізікософт», банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою якої у банкоматах АТ КБ «Приватбанк» було отримано кошти, що було переказано із рахунку ФОП ОСОБА_7 , квитанцій про видачу готівки, квитанцій про перекази грошових коштів, чорнових записів про фінансові операції.

З протоколу обшуку встановлено, що 23.07.2021 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», який належить ОСОБА_4 .

З протоколу огляду вбачається, що вищевказаний ноутбук містить інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 24.07.2021 року вищевказаний ноутбук визнаний речовим доказом.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки він містить інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 23.07.2021 року було виявлене та вилучене під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», що належить ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речового доказу.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1