Провадження № 1-кс/643/3083/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №0003824 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003824 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 ОСОБА_5 побачила оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу емальованих судків, які вирішила придбати.
Надалі, ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошені, та домовилась про придбання у останньої необхідного товару, на умовах повної оплати товару на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , який є колишнім чоловіком ОСОБА_7 .
В процесі телефонної розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію, про те, що вона здійснює роздрібну торгівлю переліченими на веб-сайті товарами, а також вказала, що вартість за необхідний товар складає 696 грн., які ОСОБА_5 повинна буде внести на вищезазначену картку.
В подальшому, введена в оману ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, відправила на банківську картку, що належить чоловіку ОСОБА_7 - ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 696,00 грн., які останній отримав згідно руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок відкритий на його ім`я, якими в подальшому заволоділа ОСОБА_7 грошовими коштами потерпілої шляхом обману. Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману заподіяла потерпілій ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 696 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2019 раніше невідома жінка ОСОБА_7 - ОСОБА_8 побачила оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу набору фондю, який вирішила придбати.
Надалі, ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_7 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошені, та домовилась про придбання у останньої необхідного товару, на умовах повної оплати товару на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, введена в оману ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, відправила на банківську картку, що належить чоловіку ОСОБА_7 - ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 530 грн. 65 коп., які останній отримав згідно руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими в подальшому заволоділа ОСОБА_7 грошовими коштами потерпілої шляхом обману.
13.08.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надішли матеріали за електронним зверненням гр. ОСОБА_9 , про те, що невідомі особи, розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо продажу товарів, які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у розмірі 1 700 грн., які 28.02.2020 заявник переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з метою придбання товару. До теперішнього часу товар не отримано, гроші не повернуті потерпілому. Власник оголошення на телефоні дзвінки потерпілого не відповідає. Потерпілий здійснював телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 , який був указаний власником оголошення в оголошенні.
В ході досудового розслідування від інспектора УПК в Харківській області ОСОБА_10 , надійшов рапорт про те, що в ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ним було встановлено, що власник оголошення вказав номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для зв`язку з останнім.
Під час досудового розслідування було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання інформації про автора оголошення який користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які вказувались при реєстрації оголошення, а саме наступної інформації: всі оголошення, в яких вказувались вищезазначені номери, дата, час та з якої IP- адреси було здійснено реєстрацію оголошення, повні анкетні дані особи, яка реєструвала оголошення.
Під час вивчення відповіді на вищезазначений запит, встановлено, що автор оголошення з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , здійснював реєстрацію оголошення згідно IP- адреси НОМЕР_6 .
Встановлено, що вищевказана особа, яка користується вищевказаними номерами мобільного зв`язку, може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення або спілкуватись з особами, які мають відношення до даної події та володіти інформацією, яка допоможе при розкритті злочину.
В ході проведення досудового розслідування, були проведені можливі слідчі дії, направлені на встановлення особи, яка вчинила злочин, однак, у зв`язку з тим, що інформацію щодо особи яка вчинила даний злочин, отримати іншим шляхом не можливо, з метою перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження та пересувань, а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, та з якими останній підтримує зв`язок по телефону, враховуючи той факт, що інформація про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з номеру мобільного телефону потерпілого « НОМЕР_7 », а також інформація про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходились телефони з зазначеними номерами та IMEI мобільного зв`язку за період з 27.11.2019 по теперішній час, знаходяться лише у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню №0003824 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у оператору мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номер та з номеру мобільного телефону « НОМЕР_7 », а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився вказаний номер мобільного телефону та IMEI за період з 27.11.2019 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення в друкованому та електронному вигляді дану інформацію та виконання ухвали доручити керівнику: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1