Справа № 592/4297/21
Провадження № 1-кс/592/2225/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, у яких містяться відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 27.08.2019 по 27.02.2020, з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт під час здійснення реконструкції фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході здійснення моніторингу публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.04.2019 укладено договір на реконструкцію фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно умов договору, його ціна становить 1760000 грн., строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт не пізніше 15.12.2019. Згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 09.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта від 31.03.2021 завищення вартості робіт по об`єкту становить 141128, 09 грн., в т.ч. ПДВ 23 521,35 грн.

Зазначає, що отримання даних, що містяться у документах, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 0819 від 27.08.2019 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 27.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000057 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи дату укладення договору підряду та дату проведення розрахунку за вказаним договором, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 27.08.2019 по 17.12.2019 включно.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 27.08.2019 по 17.12.2019 включно, з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди), призначення платежів виключно щодо перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 по вказаному розрахунковому рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13.06.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.