Справа № 643/8307/21
Провадження № 1-кс/643/2174/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0002889 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002889 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 .

До ХРУП №2 (кол. Московського ВП) ГУ НП в Харківській області надійшла заява представника потерпілої громадянки Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 була зареєстрована та мешкала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла за вказаною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка до своєї смерті мешкала одна, одружена на була, дітей не мала. ОСОБА_5 мала у власності двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі продажу квартири №1-367 від 23.02.2000року. У ОСОБА_5 є рідна сестра громадянка Федеративної Республіки Німеччини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є спадкоємцем померлої.

В ході оформлення права на спадщину, було встановлено, що відповідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.05.2020 ВП № 62144574 на підставі виконавчого напису № 1983, виданого 06.09.2019 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_8 звернуто стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти у сумі 900000,00 (дев`ятсот тисяч) гривень, 00 копійок, які не сплачені за договором позики, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , 10 листопада 2017 року за реєстровим номером № 2417, зі строком виконання зобов`язання (повернення) до першого серпня дві тисячі дев`ятнадцятого року.

В подальшому, постановою приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_8 від 20.05.2020 накладено арешт на майно боржника померлої ОСОБА_5 та грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках: МФО НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/р № НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/р № НОМЕР_4 , з метою подальшої реалізації повернення неіснуючого боргу ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що договір позики №2417 від 10.11.2017 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 складений на спеціальному бланку нотаріальних документів серії ННВ 391022. Також, здійснено електронний запит у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів та встановлено, що бланк серії ННВ 391022 значиться як анульований бланк, дата витрачення бланка 24.02.2018. Зазначене свідчить про те, що договір позики №2417 від 10.11.2017, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 є недійсним та містить ознаки підробки.

Крім того, на момент відкриття виконавчого провадження, станом на 20.05.2020 вищевказаний договір позики був недійсним, а отже, виконавчий напис №1983 від 06.09.2020 не міг бути виданий приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 , а на самому бланку взагалі відсутнє серія та номер.

Вищевказане свідчить про те, що невстановлені особи, які використовували підроблений договір позики №2417 від 10.11.2017 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , намагались шахрайським шляхом заволодіти майном померлої ОСОБА_5 , спадкоємцем якої є її рідна сестра ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до виконавчого провадження, яке перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_8 та встановлено, що ОСОБА_9 має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_5 , та вилучено їх копії, а саме: заява про приєднання №542112221/180520; копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки; копія паспорта громадянина України у вигляді картки та встановлено, що на перелічених документах мається оригінал особистого підпису ОСОБА_9 , зразки яких необхідні на стадії досудового розслідування для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, отримано розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що на зазначений рахунок 18.06.2020 було нараховано грошові кошти в сумі 119 309 грн. 18 коп. із зазначенням: «перерах. Стягнення боргу зг викон.напису№1983 06.09.2019 приват. Нотаріусом ОСОБА_10 ОСОБА_7 (б. ОСОБА_5 НОМЕР_6 )». Далі, згідно руху грошових коштів, встановлено що 18.06.2020 та 19.06.2020 зазначені грошові кошти було знято через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, проведенні судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5 , який було відкрито у вищевказаному банку.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню №0002889 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_5 , а саме: заява про приєднання №542112221/180520; копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки; копія паспорта громадянина України у вигляді картки;

- матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме 18.06.2020 о 19:44; 18.06.2020 о 20:51; 18.06.2020 о 20:52; 18.06.2020 о 20:53; 18.06.2020 о 20:54; 18.06.2020 о 20:55; 18.06.2020 о 20:56; 18.06.2020 о 20:57; 18.06.2020 о 20:59; 18.06.2020 о 21:00; 18.06.2020 о 21:01; 18.06.2020 21:02; 18.06.2020 о 21:04; 19.06.2020 о 10:58; 19.06.2020 о 10:59; 19.06.2020 о 11:00.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1