Справа № 157/727/21
Провадження №1-кс/157/335/21
УХВАЛА
про арешт майна

30 червня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року під №0000194 за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України, за №0000194 та розпочато досудове розслідування. З матеріалів, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР встановлено, що невідомі особи на території Камінь-Каширського району вчиняють дії, спрямовані на придбання та зберігання круглих лісоматеріалів, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом. 23 червня 2021 року в 20 год. 35 хв. до чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області від чергового диспетчера служби «102» надійшло повідомлення про те, що даного числа за адресою: вул. 1-го Травня, м. Камінь-Каширський, працівниками поліції зупинено автомобіль марки «ЗІЛ», водій якого незаконно перевозив лісопродукцію в кількості 7,5 м.куб.

Під час огляду місця події 23 червня 2021 року впродовж з 21 год. 15 хв. по 22 год. 35 хв. було виявлено та вилучено автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , навантажений круглими лісоматеріалами в кількості 73 колоди породи вільха, довжиною по 2 м, кубомасою приблизно 9,28 м.куб.

Вищевказана лісодеревина та транспортний засіб, які були тимчасово вилучені, постановою слідчого від 24 червня 2021 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Проведеним вимірюванням із залученням спеціаліста було встановлено, що об`єм фактично наявної лісодеревини на вказаному вище автомобілі, який становить 9,28 м.куб, не відповідає об`єму зазначеному в товарно-транспортній накладній серії ВПЛ №270360 від 23 червня 2021 року, де зазначено об`єм 7,002 м.куб. Окрім того, у згаданій накладній вказано, що деревина, яка перевозиться, відноситься до другої групи деревина дров`яна. Проте, фактично наявна деревина викликає обґрунтовані сумніви щодо віднесення її до дров, оскільки проведеними замірами колод деревини породи вільха встановлено, що діаметри тонших зрізів круглих матеріалів становлять від 15 до 40 см, що свідчить про можливість віднесення даної деревини до промислової.

Згідно з ДСТУ EN1316 (таблиця 2) довжина деревини дров`яної непромислового використання повинна бути від 1 м до 1,9 м, натомість фактично наявні круглі лісоматеріали породи вільха, які перевозилися мають стандартну довжину по 2 метри. Згідно з інформацією з базу ІТС ІПНП (АМТ МВС) автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказані сортименти лісодеревини були предметом вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а саме проведення їх детальних оглядів, проведення судових екологічних експертиз.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події 23 червня 2021 року в м. Камені-Каширському по вул. 1-го Травня Волинської області майно шляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , круглі лісоматеріали в кількості 73 колоди породи вільха, довжиною по 2 м, кубомасою приблизно 9,28 м.куб.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 відносно клопотання слідчого заперечив. Пояснив, що в червні 2021 року він придбав у с. Дубечне Ковельського району Волинської області орієнтовно 7 м.куб лісодеревини, яка непридатна для використання та хотів використати її як паливні дрова для опалення житлового будинку. Під час транспортування цих сортиментів його зупинили працівники поліції, яким він не зміг надати супровідні документи на вантаж, оскільки забув товарно-транспортну накладу вдома. Вважає, що підстав для арешту вилученої лісопродукції та автомобіля немає.

Вислухавши пояснення слідчого, власника майна, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000194. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 198 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

З рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , протоколу огляду місця події від 23 червня 2021 року, проведеного на території колишнього льонозаводу, що знаходиться по вул. 1-го Травня в м. Камені-Каширському Волинській області, фототаблиць, письмових пояснень ОСОБА_8 вбачається, що 23 червня 2021 року біля 21 год. 15 хв. ОСОБА_8 вантажним автомобілем марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , перевозив сортименти деревини породи вільха довжиною 2 м. в кількості 73 шт. Під час затримання та огляду транспортного засобу супровідні документи на лісопродукцію були відсутні.

З наданих власником транспортного засобу документів вбачається, що вантажоодержувачем виявленої на вантажному автомобілі лісопродукції є ОСОБА_8 . Водія та марки транспортного засобу, якому надано право на перевезення зазначеного вантажу з наданих документів встановити неможливо. Наведене об`єктивно вказує на ознаки протиправних дій, що пов`язані з незаконним обігом лісодеревини.

Згідно з постановою слідчого від 24 червня 2021 року вказане вище майно визнано речовим доказом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування вказаної вище лісодеревини та вантажного автомобіля, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на вказану лісодеревину та вантажний автомобіль, що є розумним та співрозмірним обмеження права власності та не тягне негативних наслідків для їх фактичного володільця.

Щодо міри застосованих обмежень у володінні даним майно, то слідчий суддя вважає, що встановлення заборони ОСОБА_4 на відчуження та розпорядження належним йому транспортним засобом буде достатнім заходом для збереження даного майна та можливості проведення з ним необхідних слідчих дій.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 23 червня 2021 року під час огляду місця події території колишнього льонозаводу, що на вул. 1-го Травня в м. Камені-Каширському Волинської області, а саме: 73 (сімдесят три) колоди деревини породи вільха, довжиною по 2 м, кубомасою 9,28 метрів кубічних.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження на тимчасово вилучений 23 червня 2021 року під час огляду місця події території колишнього льонозаводу, що на вул. 1-го Травня в м. Камені-Каширському Волинської області, вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

В задоволенні решти клопотання про арешт майна відмовити.

Передати вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-131», номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_4 на відповідальне зберігання до прийняття остаточного рішення по цьому кримінальному провадженню.

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1