н/п 1-кс/953/7235/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 06.07.2021 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Плєщєєво, Орловський р-н, Орловської області, громадянки України, освіта вища, працює заступником начальника відділу з питань призначення та виплат державних соціальних допомог та компенсацій Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації, одруженої, має неповнолітню дитину, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 191 КК України,

Встановив:
22.07.2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 та просить обрати запобіжний захід відносно неї у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваній залишати житло без дозволу слідчого, прокурора та суду з 21 год 00 хв до 06 год 00 хв наступного дня, з покладенням на неї відповідних обов*язків.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із начальником Управління соціального захисту населення Харківської РДА ОСОБА_7 та головним спеціалістом з кадрових питань УСЗН Харківської РДА ОСОБА_8 , здійснили заволодіння бюджетними коштами, нарахованими у якості заробітної плати та інших виплат ОСОБА_4 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 згідно наказу №7 від 02.01.2001 призначена на посаду заступника начальника УСЗН Харківської РДА, згідно наказу №108-к від 20.10.2015 призначена на посаду першого заступника начальника УСЗН Харківської РДА та згідно розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області № 228-к від 25.10.2017, ОСОБА_7 призначена на посаду начальника УСЗН Харківської РДА.

Відповідно до посадової інструкції першого заступника начальника УСЗН Харківської РДА ОСОБА_7 здійснювала загальний контроль за діяльністю відділів управління, несла відповідальність за виконання покладених на управління завдань, у разі відсутності начальника управління виконувала його обов`язки, виконувала доручення керівництва, організовувала підготовку проектів розпоряджень, наказів та рішень з питань, що стосуються компетенції, подавала у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності, контролювала діяльність підлеглих.

Відповідно до п. 9 Положення про УСЗН Харківської РДА, затвердженого розпорядженням голови Харківської РДА № 23 від 31.01.2014, ОСОБА_7 має вищезазначені права та обов`язки.

Таким чином, ОСОБА_7 є службовою особою, яка обіймає постійно в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника УСЗН Харківської РДА, маючи досвід та навички протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом фіктивного працевлаштування осіб до складу працівників УСЗН Харківської РДА, з подальшим оберненням на свою користь грошових коштів, які будуть нараховані та виплачені вказаним особам як заробітна плата, у січні 2018 року, в невстановлений слідством день, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами УСЗН Харківської РДА запропонувала ОСОБА_8 вчиняти заволодіння бюджетними коштами вказаним шляхом. ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами УСЗН Харківської РДА погодилась на протиправну пропозицію ОСОБА_7 .

Так, у січні 2018 року ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, підшукала ОСОБА_4 , що була працевлаштована в УСЗН Харківської РДА та знаходилась у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, як особу, яку планувалось поновити на роботі в УСЗН Харківської РДА після вказаної відпустки та запропонувала останній фіктивно приступити до роботи до УСЗН Харківської РДА для отримання страхового стажу за обов`язковою умовою передачі їй права розпорядження грошовими коштами, які будуть нараховані та виплачені як заробітна плата.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 щодо заволодіння бюджетними коштами, погодилась на її протиправні умови.

15.01.2018 ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, знаходячись у приміщенні в УСЗН Харківської РДА за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 157-А, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 не буде виконувати роботу, видала наказ №5-к про переривання відпустки по догляду за дитиною по досягнення 3-річного віку та дозволу приступити до роботи ОСОБА_4 на посаді головного спеціаліста з кадрових питань фінансово-адміністративного відділу УСЗН Харківської РДА.

ОСОБА_8 , достовірно знаючи про фіктивне працевлаштування ОСОБА_4 на посаду головного спеціаліста з кадрових питань фінансово-адміністративного відділу УСЗН Харківської РДА та усвідомлюючи, що ОСОБА_4 фактично не працює в УСЗН Харківської РДА, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, у період з 01.02.2018 по 24.02.2020, склала табелі обліку робочого часу працівників УСЗН Харківської РДА до яких внесла завідомо неправдиві відомості про явку на роботу ОСОБА_4 .

Після чого ОСОБА_7 у період з лютого 2018 року по лютий 2020 року, повторно, діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, погодила складені ОСОБА_8 табелі обліку робочого часу з завідомо неправдивими відомостями щодо явки на роботу ОСОБА_4 та затвердила відомості про нарахування останній заробітної плати, внаслідок чого УСЗН Харківської РГА необґрунтовано нарахована та виплачена ОСОБА_4 за вказаний період заробітна плата на загальну суму 191 060,43 грн.

В свою чергу ОСОБА_4 , достовірно знаючи про своє фіктивне працевлаштування на посаду головного спеціаліста з кадрових питань фінансово-адміністративного відділу УСЗН Харківської РДА та усвідомлюючи, що вона фактично не працює в УСЗН Харківської РДА, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, у період з лютого 2018 року по лютий 2020 року, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленістю, отримані на свою банківську картку АТ «КБ ПриватБанк» грошові кошти у вигляді заробітної плати УСЗН Харківської РДА, перераховувала на банківські рахунки, визначені ОСОБА_7 , внаслідок чого остання заволоділа бюджетними коштами УСЗН Харківської РДА.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за період з 01.02.2018 по 24.02.2020 УСЗН Харківської РДА необґрунтовано нарахована та виплачена ОСОБА_4 заробітна плата на загальну суму 191 060,43 грн., внаслідок чого УСЗН Харківської РДА завдано матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст.191 КК України, тобто у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
«22» червня 2021 органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. ст. 42, 276, 277, ст. 278 КПК України складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.191 КК України, тобто у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Зазначене повідомлення не вручено ОСОБА_4 у день винесення, внаслідок невстановлення її місцезнаходження.
В подальшому вжито заходів для вручення підозри ОСОБА_4 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. 22.06.2021 повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено адміністрації за місцем її роботи УСЗН Харківської РДА та за місцем проживання ОСОБА_4 - до житлово-експлуатаційної організації.
22.07.2021 повідомлення про підозру у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення вручене ОСОБА_4 .
Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 191 КК України, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно вплинути свідків у кримінальному провадження.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існують ризики передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а тому просить обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід домашній арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задовольнити, посилаючись на існування ризиків.

Підозрювана та її захисник не заперечували фактично проти задоволення клопотання у вигляді домашнього арешту, висловили заперечення щодо впливу на інших співробітників УСЗН Харківської РДА.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваної встановлено, що вона показання дає добровільно, до неї не застосовувалось насильство під час досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000977 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 191 КК України.

22.06.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 191 КК України, фактично підозру вручено 22.07.2021 року.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 191 КК України, що підтверджується: протоколом обшуку від 01.04.2020, проведеного у приміщенні УСЗН Харківської РДА, Документами табелями обліку робочого часу УСЗН Харківської РДА 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік; Документами, що містяться в матеріалах особової справи ОСОБА_4 , вилученими під час проведення вищезазначеного обшуку, Наказами УСЗН Харківської РДА у відношенні ОСОБА_4 , Документами та інформацією, наданою АТ «КБ «ПриватБанк», у ході тимчасових доступів до документів від щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , Інформацією, наданою органами державної податкової служби України, згідно листа ГУ ДФС в Харківській області № 22491/9/20-40-08-04-09 від 16.07.2019, згідно листа ГУ ДПС в Харківській області №272/9/20-40-02-04-09 від 09.09.2019, Висновком експерта № 8/119СЕ-20 від 14.08.2020 судової економічної експертизи; Висновком експерта № СЕ-19/121-20/21004-ПЧ від 04.02.2021 судової почеркознавчої експертизи;Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 .

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п. 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість незаконно впливати на свідків, вказаних у клопотанні, переховуватись від органів досудового розслідування, суду, що підтверджується тим, що підозрюваній інкриміновано злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років, що свідчить про можливість реальних спроб уникнення кримінальної відповідальності шляхом переховування від правоохоронних органів та суду; їй відомі анкетні дані, місце мешкання свідків, що свідчить про реальну можливість вчинення спроб неправомірного впливу на останніх з метою надання необхідних показів в майбутньому, враховуючи вимоги ст.23 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків та сімейний, матеріальний стан підозрюваної.
Однак, враховуючи існування ризиків, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваної можливо застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, з відповідними обов*язами, з врахуванням заперечень захисту та позицію прокурора, до закінчення строку досудового розслідування.
Так, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати житло без дозволу слідчого, прокурора та суду з 21 год 00 хв до 06 год 00 хв наступного дня, зі строком на 1 місяць 29 днів, тобто до 22.08.2021 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваної через слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1