18.05.2021 Справа № 490/3498/21
н/п 1-кс/490/2129/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
18 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000717 від 23.11.2018р., -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погоджене із прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 року.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що реалізуючи злочинний намір по заволодінню державними коштами, службові особи підприємств державного сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Южная судоремонтная Компания», достовірно знаючи що ремонтні роботи здійснені не в повному обсязі та до Регістру судноплавства катери для огляду не надавалися.
В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтная Компания» здійснили фінансово-господарські операції по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми, використовуючи ряд транзитно-конвертаційних товариств.
Установлено, що службові особи Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» спільно з службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» () маючи єдиний злочинний умисел, здійснили закупівлю ремонтних робіт за державні кошти наступних катерів:
катер «Лоцман «Коханов» (у 2018 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору №283-В-ФДЛ-17 кошти у розмірі 4 334 454 грн. за ремонт катера «Лоцман Коханов»);
катер «Лоцман Рощін» (у 2017 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору №150-В-ФДЛ-17 кошти у розмірі 3 095 569 грн. за ремонт лоцманського катера «Лоцман Рощін». Крім того, у 2016 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 772 709 грн. за ремонт лоцманського катера «Лоцман Рощін»;
катер «Орлик» (у 2017 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 859 691 грн. за ремонт лоцманського катера «Орлик», у 2016 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 422 251 грн. за ремонт лоцманського катера «Орлик»;
- катер «Михайло Сніцарь» (у 2016 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 2 100 185 грн. за ремонт лоцманського катера «Михайло Сніцарь»).
Службові особи ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» протягом 2016 - 2018 років здійснили закупівлю ремонтних робіт за державні кошти наступних суден:
морський буксир «Руслан» (у 2016 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (ДП СМП «Октябрськ») перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 5 314 984 грн. за ремонт м/б «Руслан»);
буксир «Капітан Гісіч» (у 2016 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (ДП СМП «Октябрськ») перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 4 262 014 грн. за ремонт «Капітан Гісіч», у 2017 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 288 850 грн. за ремонт «Капітан Гісіч»;
- морський буксир «Вітязь» (у 2017 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 4 367 367 грн. за ремонт м/б «Вітязь»).
Службові особи ДП «Херсонський морський торговельний порт» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» () та протягом 2016 - 2018 років здійснили закупівлю ремонтних робіт за державні кошти буксира «Днепр» (у 2018 році ДП «Херсонський морський торговельний порт» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 4 861 984 грн. за ремонт буксира «Днепр»).
Разом з тим, до Регістру судноплавства катери для огляду не надавались.
Реалізуючи злочинний намір по заволодінню державними коштами, діючи умисно, за попередньою змовою, службовими особами Філії «Дельта- лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» здійснено перерахування коштів у розмірі 15 584 859 грн., ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» - 15 232 586 грн. та ДП «Херсонський морський торговельний порт» - 4 861 984 грн. на рахунки ТОВ «Южная судоремонтая Компания».
В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтая Компания» здійснили ряд фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми. З цією метою використано ряд транзитно - конвертаційних товариств.
З метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.
Встановлено, що для виведення та обготівкування коштів були використанні ТОВ «Деко Стайл» (код 41745166); ТОВ «Марпел» (код 41515096); ТОВ «Алфіта» (код 40603778); ТОВ «Грандис-Лайн» (код 40520482); ТОВ «Мегаполіс Буд» (код 30900708); ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885); ТОВ «Одвин» (код 41737459); ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832); ТОВ «Римейл» (код 41737396); ТОВ «Разнотех-Н» (код 41565901); ПП «Телец-ЮГ» (код 35564418); ТОВ «Бон Екоресурс» (код 41157275); ТОВ «Ником» (код 40852169); ТОВ «Радіксс» (код 41719597); ТОВ «Трейд-Грант» (код 40821886); ПП «Пигментум» (код 38351167); TOB «СП «Аргус» (код 38524975); ТОВ «Кінг Груп» (код 40020808); ТОВ «Асгард-Ком» (код 39869640); ТОВ «Енерго Альтернатива» (код 38246768); ТОВ «Концепт-Інфо» (код 40796340); ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987); ТОВ «Юртан» (код 39913254), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.
Таким чином, використовуючи підконтрольні товариства з ознаками фіктивності службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» виведено у тіньовий обіг, конвертовано у готівку та розподіллено між учасниками схеми бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесено за ч. 5 ст. 191 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Статтею 12 КК України, встановлено, що особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Таким чином, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до повідомлення про підозру становить дванадцять місяців спливає 23.05.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (п. 2 - шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; п. 3 - дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).
Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.
За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: допити свідків, вилучення оригіналів документів; за участю спеціалістів та судових експертів проведення огляду буксирів та катерів з метою підтвердження обсягів ремонтних робіт, виконаних відповідно до ремонтних відомостей, підтвердження обсягів замінених механізмів та комплектуючих, підтвердження якості замінених матеріалів; проведення комплексної технічної та економічної судової експертизи; з урахуванням нарахованих збитків, складання письмового повідомлення про підозру всім причетним особам та ряду інших слідчих, процесуальних дій.
При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 року на шість місяців - до 23.11.2021 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1