справа № 752/2036/21
провадження №: 1-кс/752/889/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0009069, відомості щодо якого 28.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); штатного розпису товариства за період з 2013 по теперішній час; наказів про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, контракти, договори, протоколи засідання учасників щодо призначення на посади, особові справи посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та інших), які перебувають (перебували) на посадах в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; інформації про наявне рухоме/нерухоме майно, яке перебувало та перебуває на балансі у вищевказаному товаристві (за період з 01.01.2011 по т.ч.); документів, на підставі яких 09 серпня 2013 року з р/р 0000 Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нерезидент, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) на р/р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 713 755 000,00 грн.; документів щодо погашення кредиту по договору № 29-06v/ю від 27 листопада 2006 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо погашення кредиту по договору № 13-08П від 30 грудня 2008 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо погашення простого процентного векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії АА № 2242871 від 11 лютого 2011 року; документів щодо погашення простого процентного векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії АА № 2242872 від 11 лютого 2011 року; документів щодо погашення простого процентного векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії АА № 2242873від 11 лютого 2011 року; документів щодо використання 173 230 525,93 грн., на перерахування коштів на закупівлю валюти згідно заявки № 3 від 12 серпня 2013 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0009069, відомості щодо якого 28.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших НП, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку, за результатами якої складено Довідку про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017.

Згідно довідки про результати перевірки від 23.11.2017, кредитними операціями та операціями по врахуванню векселів, прямо та опосередковано було профінансовано юридичні особи, пов`язані із власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на меті яких було виведення з балансу високоліквідних активів у вигляді безготівкових грошових коштів у національній та іноземних валютах, джерелами яких були кошти вкладників та інших кредиторів Банку, та спрямування у створення активів (нерухомості) у власності кінцевих бенефіціарів Банку. Вказаними операціями банку були завдані збитки в особливо великих розмірах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав договори №№ В-090813/11, В-090813/12, В09813/13, В-090813/14, В-090813/15, В-090813/16 від 09.08.2013 з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нерезидент, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) про врахування векселів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 3 340 233 000 грн.

09.08.2013 з транзитного рахунку (дт 3739…) на розподільчий рахунок суб`єкта господарювання - Приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нерезидент, кт 2603) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує 3 315 733 000 грн. по операціям обліку векселів емітентами яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зокрема, 09.08.2013 перераховано 229 017 000 грн. на р/р НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: Перерах.коштів на поповнен. Статут.кап. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зг Протоколу № 04/13 від 08.08.2013. Без ПДВ.

19.11.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з приводу отримання вказаних належним чином завірених копій документів.

Листом, зареєстрованим за вих. № 1 від 04.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало відповідь про те, що вказана інформація є конфіденційною та відноситься до інформації з обмеженим доступом. Крім цього у своєму листі наявне посилання на ІНФОРМАЦІЯ_12 , розділ 2 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, вказані документи необхідні для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих: ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0009069, відомості щодо якого 28.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); штатного розпису товариства за період з 2013 по теперішній час; наказів про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, контракти, договори, протоколи засідання учасників щодо призначення на посади, особові справи посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та інших), які перебувають (перебували) на посадах в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; інформації про наявне рухоме/нерухоме майно, яке перебувало та перебуває на балансі у вищевказаному товаристві (за період з 01.01.2011 по т.ч.); документів, на підставі яких 09 серпня 2013 року з р/р 0000 Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нерезидент, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) на р/р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 713 755 000,00 грн.; документів щодо погашення кредиту по договору № 29-06v/ю від 27 листопада 2006 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо погашення кредиту по договору № 13-08П від 30 грудня 2008 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів щодо погашення простого процентного векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії АА № 2242871 від 11 лютого 2011 року; документів щодо погашення простого процентного векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії АА № 2242872 від 11 лютого 2011 року; документів щодо погашення простого процентного векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії АА № 2242873від 11 лютого 2011 року; документів щодо використання 173 230 525,93 грн., на перерахування коштів на закупівлю валюти згідно заявки № 3 від 12 серпня 2013 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1