У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ужгород клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 7 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України (далі КК),-

в с т а н о в и в :

28 грудня 2020 року слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №0000484 старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000484 виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 7 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого далі КК.

В рамках даного клопотання просить надати дозвіл стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ,слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000484 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до протоколу про порушення митних правил №1760/30500/20 від 09.11.2020 з додатками до нього з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; встановити термін дії ухвали строком на 2 місяці з дня її постановлення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 на розгляд клопотання не з`явився, подав додаткове обґрунтування до клопотання, відповідно до якого вилучення документів в оригіналі необхідне для визначення завданих збитків державі, для цього необхідно оригінали пояснень ОСОБА_10 , оригінал протоколу про порушення митних правил складений на ОСОБА_10 з підписами ОСОБА_10 з метою в подальшому призначення відповідних почеркознавчих експертиз, а також для використання при проведенні судово - товарознавчої експертизи та використання цих документів при судовому розгляді відносно ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Також подав для приєднання до матеріалів клопотання копію постанови про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 08.11.2020 року, копію повідомлення про підозру від 22.12.2020 року, копію протоколу огляду місця події від 07.11.2020 року, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №2365//07-97-0302, копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2020 року в справі 308/11712/20, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №2332/10/07-970302, копію постанови про залучення експерта для проведення судово-товарознавчої експертизи від 09.11.2020 року, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №2700/1/10/07-97-03-02. Клопотання просив задовольнити, розглянути у його відсутності.

Представник володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання слідчого не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить суд провести розгляд клопотання у його відсутності.

На підставі ч.1 ст.172 КПК України неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Зважаючи на неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З доданого витягу ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000484, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 212 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с.6/.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що 07.11.2020 року ОСОБА_10 ввіз на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з приховуванням від митного контролю партії вантажу побутової техніки різних марок Apple та НР загальною кількістю 182 найменувань, внаслідок чого ухилився від сплати обов`язкових митних платежів на суму понад 3,5 млн. гривень.

Протоколом огляду місця події від 07.11.2020 року, проведеного слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 на підставі добровільної згоди ОСОБА_10 , оформлено виявлення та вилучення наступних товарів: місце № 1 (коробка): плаття дитячі торгової марки «IL gufo» - 5шт; місце № 2 куртки зимові «corneliani» -6шт, місце № 3 смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 34шт, ноутбуки нові, ТМ Apple Mac Book Pro 13-inch generation, 256 GB 21 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 1 шт.; місце №4 планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 256 GB 5 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 128 GB 8 шт., ноутбуки нові Apple Mac Book Air 13-inch, 256 GB 14 шт., смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 13шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 GB 7шт, планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256 GB 2шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 4 шт.; місце № 5: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 40шт.; місце № 6: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (128 GB) 68шт; мобільний телефон новий ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 1 шт.; місце № 7: мобільні телефони упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone XR (64 GB) - 107 шт.; мобільні телефони упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone 7 Plus (32 GB) 53шт.; місце № 8: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40шт; місце № 9: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40шт; місце № 10: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 11шт.; місце № 11: аудіо колонка нова Harman/kardon Go + Play 1 шт., аудіо система нова Boombox 2 1 шт.; ноутбуки нові ТМ HP omen can ices (B)/NMB 3 (B) 4 шт.; місце № 12: сорочки чоловічі ТМ Borrelli 4шт.; місце № 13: аудіо система Aura Studio 3 (harman) 2 шт.; ноутбуки, нові, ТМ HP can omen can ices (B) NMB 3 (B) 3 шт.; місце № 14: планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 128 GB, model A2228 10шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 256 GB, model A2228 3шт. планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch (4nd generation) 256 GB 8 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB), model A 2133 4 шт.; ноутбуки нові ТМ Apple Mac Book Air 13-inch, 8/256 GB 14 шт., смарт-годинники нові Apple Watch, series 6, model A2292 20 шт.; місце № 15: електронний дерматоскоп Mediland, ML 403 UV 1 шт.; плойка dyson corrale UN 3481 1 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256Gb (4th - generation) 6 шт.; планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 Gb (4th - generation) 10 шт.; ноутбуки нові Mac Book Pro, 16 inch, 512 GB модель A 2141 1шт.; ноутбуки нові Mac Book Pro, 16 inch, 1 TB 2шт, ноутбуки нові Mac Book Pro, 13 inch, 512 GB, модель A 2251 1 шт.; ноутбуки нові Mac Book AIR, 13 inch, 256 GB модель A 2179 3 шт.; планшет Apple Ipad, 32GB (8 generation) модель А2270 4шт.; Місце №16 Джинси MooRer, PIlON -15 пар; Місце №17 Костюми чоловічі СORNELIANI mod 867268 6шт.; Місце №18 (GILMAR) Кофта жіноча бежева 6314 -2шт., Кофта жіноча чорна 7061 2шт., Дублянка -1шт., Юбка жіноча 6313 чорна -3шт., Кофта жіноча F061 6314 -2шт., Кофта жіноча 7274 2шт., Кофта карди ган 7165 1103 -2шт., плаття 0605 1101 -2шт., Футболка жіноча F011 4157 -2шт., Плаття жіноче 5А41 S9К1 3шт., Юбка 4890 9000 -2шт., Брюки жіночі 5А50 S9M1 -3шт., Брюки жіночі 5336 9000 3шт., Плаття 5А50 S9M1 3шт., Плаття 2821 9000 -2шт., Джинси 0151 6001 -5шт., Місце №19 ( GILMAR ) Плаття жіноче Gilmar №21 чорне з червоним рукавом -3шт., Кардіган Gilmar червоний 2шт., Кардіган Gilmar чорний 2шт., Плаття жіноче Gilmar чорне 5шт., Штани зелені Gilmar 3шт., Плаття Gilmar червоне з білим 2шт., Плаття Gilmar хакі 2шт., Юбка Gilmar чорна 2шт., Місце №20 (HERNO) Куртка HERNO Corneliani -5шт., Куртка F001 Corneliani 3шт., Місце №21 (BEMBO) Куртка з капюшоном BEMBO 4шт., Місце №22 ( IL DUFO ) Кофта синя 4шт., Штани 16шт., Светер сірий 4шт., Светер рожевий 2шт., Сорочка поло біла 5шт., Светер з різним малюнком 16 шт., Майка 7шт., Плаття 2шт., Товстовка - 2шт., Костюм 3 шт., Місце №23 (CESARE ATTOLINI) Кофта бежева -4шт., Брюки вельветові коричневі 10шт., Джинси 5шт., Світер сірий 5шт., Світер темно-синій 5шт., Шарф темно-синій 2шт., Шарф сірий 2шт., Хустинки червоні 4шт., Хустинки сині 4шт., Місце №24 ( STEFANO RICCI ), Чохли для одягу - 3шт., Куртка темно-синя 3шт., Брюки темно-сині (one sport) 8шт., Брюки чорні (one sport lav01) 4шт., Місце 25 (CORNELIANI ) Футболки різних кольорі з коротким рукавом 25шт., Кофта трикотажна з замком темно-синя -5шт., Кофта чорна флісова з замком 6шт., Кофта флісова без замка чорна 7шт., Спортивні штани утеплені чорні 6шт., Спортивні штани утеплені сірі 8шт., Місце №26 ( MAX MARA ) верхній одяг для дорослих Пальто SEICO -1шт., Пальто GREENG 3шт., Пальто GABRY 3шт., Куртка DELTA 4шт., Куртка ERA 1шт., Спідниця з шерстяних волокон AIRE -3шт., Куртка з синтетичних волокон PALPITI 1шт., Куртка з синтетичних волокон CANOSA 2шт., Піджак з шерстяних волокон VETTURA 3шт., Плаття FACHIRO 3 шт.; Місце №27 (IL GUFO)- одяг дитячий трикотажний Костюм дитячий IL GUFO Golfino tricot 3 шт., Гольф Moglia tricot 11 шт., Світер 12шт., Кофта 4 шт., Штани - 3шт., Комплект штани+світер 3шт., Кофта з капюшоном -4шт., Штани -13шт., Сорочка - 2шт., Комплект штани+кофта 2шт., Плаття - 2шт., Шапки 3шт., Місце №28 ( MAX MARA) Пальто жіноче GENTILE 2шт., Пуховик POLAR 3шт., Пуховик SEIKО 1шт., Куртка SEICAR -3 шт., Пальто жіноче GINO 3шт., Пальто хутряне TEDDY9 -2шт., Пальто GOLF 2шт., Пальто PONCHI -4шт., Куртка чоловіча CANOSA -1шт., Кофта із замком CASTA -2шт., Кофта ETRUSKO -7шт., Кофта BERGER -1шт., Кофта СALIGA 1шт., Кофта ELICHE 1шт., Кофта OZIO 2шт., Штани жіночі LATTE 2шт., Шарф 2шт., Кепі CAPSULA -2шт., Сумка жіноча SNOBAND -2шт., Рукавички жіночі SPALATO -7шт., Місце №29 Невідома порошкоподібна речовина білого кольору у чотирьох (4) прозорих поліетиленових пакетах, одна (1) пластикова пляшка з прозорою речовиною без маркування.

Постановою слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 від 08.11.2020 року вказаний товар визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000484.

16.11.2020 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області /справа 308/11712/20/ накладено арешт на майно, вилучене під час огляду транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що: 1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, погоджене прокурором, документи, щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, відповідності ст. ст. 161, 162 КПК України не є документами, які містять охоронювану законом таємницю й не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами довести неможливо, вилучення документів необхідне для призначення та проведення відповідних експертиз, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Державної Фіскальної Служби в Закарпатській області підполковнику ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000484 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: протоколу про порушення митних правил №1760/30500/20 від 09.11.2020 з додатками до нього, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 28 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1