Справа №155/485/21
Провадження №1-кс/155/115/21
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2021 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027 від 01 березня 2021 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 на яку із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 о 16:57 год. на вказаний рахунок були перераховані електронним платежем кошти у сумі 4999 грн. (комісія 25 грн.), о 17:06 год. кошти у сумі 4999 грн. (комісія 25 грн.) Із банківської картки № НОМЕР_3 , електронним платежем о 16:57 год. були перераховані кошти в сумі 3000 грн. (комісія 120 грн.), о 16:54 год. кошти в сумі 4999 грн. (комісія 199.96 грн.). Решта коштів готівкою та електронним платежем були перераховані також за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_4 на цей ж рахунок НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.02.2021 невстановлена особа, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_7 та назвавшись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом недопущення блокування картки, шляхом обману заволоділа грішми ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 56 600 грн., які той перерахував готівкою та електронним платежем за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_4 , що розташований в АДРЕСА_2 на банківську картку НОМЕР_1 .
Так, із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 о 16:57 год. на вказаний рахунок були перераховані електронним платежем кошти у сумі 4999 грн. ( комісія 25 грн.), о 17:06 год. кошти у сумі 4999 грн. ( комісія 25 грн.) Із банківської картки № НОМЕР_3 , електронним платежем о 16:57 год. були перераховані кошти в сумі 3000 грн. (комісія 120 грн.), о 16:54 год. кошти в сумі 4999 грн. (комісія 199.96 грн.). Решта коштів готівкою та електронним платежем були перераховані також за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_4 на цей ж рахунок НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На думку дізнавача тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
В судове засідання прокурор, дізнавач не з`явились, проте у своєму клопотанні просили проводити судове засідання по розгляду даного клопотання у їх відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 28.02.2021 по час виконання ухвали, однак вважаю, що дана вимога не обґрунтована, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на строк пізніший розгляду даного клопотання відсутній.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 28.02.2021 по 29.03.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальник сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 на яку із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 о 16:57 год. на вказаний рахунок були перераховані електронним платежем кошти у сумі 4999 грн. (комісія 25 грн.), о 17:06 год. кошти у сумі 4999 грн. (комісія 25 грн.) Із банківської картки № НОМЕР_3 , електронним платежем о 16:57 год. були перераховані кошти в сумі 3000 грн. (комісія 120 грн.), о 16:54 год. кошти в сумі 4999 грн. (комісія 199.96 грн.). Решта коштів готівкою та електронним платежем були перераховані також за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_4 на цей ж рахунок НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 28.02.2021 по 29.03.2021:
- даних власника вказаної банківської картки, місце реєстрації та проживання власника банківської картки;
- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;
- інформацію щодо зняття готівкових коштів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-, відеоматеріали з відділень, терміналів та банкоматів).
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 травня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1