УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1362/21

Провадження № 1-кс/126/416/2021

"23" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000154 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 25.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, 25.05.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 25.05.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які знаходились на рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошових коштів в сумі 2000 грн. рахунку пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.05.2021 за № 0000154.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання: 25.05.2021 близько 13 год. 00 хв. на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником банку, де під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_4 , що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 намагаються відрахувати грошові кошти в сумі 1200 та запитавши чи погоджується він підтвердити дану операцію про зняття коштів, на що ОСОБА_4 відповів ні. Також під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що буде з`єднано телефонний дзвінок з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час з`єднаного телефонного дзвінка невідома особа представилась працівником служби безпеки банку, та повідомила що з його банківської картки буде здійснюватись відрахування грошових коштів в сумі 1200 та запитавши ОСОБА_4 чи підтверджую він дану операцію про зняття коштів, на що він відповів, що не погоджується та попросив заблокувати дану банківську картку. Так під час розмови невідома особа повідомила, що для блокування банківської картки ОСОБА_4 необхідно надати їм номер своєї кредитної банківської картки. Після чого ОСОБА_4 сказав, що в даний час знаходиться на роботі, а його кредитна картка знаходиться вдома, також він повідомив, що при собі має лише пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та для блокування пенсійної банківської картки ОСОБА_4 надав номер та код до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував працівник гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_5 , де йому повідомив, що з його пенсійної вищевказаної картки намагаються зняти кошти на що ОСОБА_4 попросив, щоб заблокували пенсійну та кредитну картку. Через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_6 , повідомила що на його мобільний номер будуть відправлені коди, які потрібно їм буде надати, що ОСОБА_4 зробив. Через деякий час на його мобільний номер було відправлені смс-повідомлення про відрахування з пенсійної картки грошових коштів в сумі 2000 грн. та кредитної картки в сумі 4000 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з карткок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивиши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та одного оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000154 від 25.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,тимчасовий доступ до інформації по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 23.05.2021 року по 09.06.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1