справа № 216/6822/20
номер провадження № 1-кс/216/662/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001333 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2020 року старший слідчий СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 28.07.2020 черговою частиною Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстрований рапорт співробітника відділу кримінальної поліції, відповідно до якого до відділу поліції надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.07.2020 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб підприємств, які здійснюють розтрату бюджетних грошових коштів під час виконання робіт по ремонту асфальтного покриття доріг шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів проектно-кошторисної документації, зокрема під час капітального ремонту з відновлення елементів благоустрою (доріг і тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.10.2020 в процесі проведення огляду з відповідального зберігання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені зразки асфальтобетонного покриття в кількості 3 штук, що використаний для асфальтування під час капітального ремонту покриття доріг та тротуарів на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В процесі подальшого досудового розслідування встановлено, що 28.11.2017 укладено договір підряду № 103 між замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (ІК НОМЕР_2 ) і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_3 ), відповідно до якого підрядник зобов`язався за завданням та за кошти замовника виконати власними силами та засобами на свій ризик виконати наступні роботи «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ДК 021:2015 код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (Капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріг і тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п. 2.2 договору підряду № 103 від 28.11.2017 ціна складається із загальної вартості робіт, є твердою і становить 1 199 904 грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ 199 984 грн. Згідно п. 2.3 даного договору ціна може бути зменшена при настанні певних підстав за взаємною згодою сторін. Відповідно до п. 2.4 даного договору форма оплати безготівкова.

Згідно п. 5.1.1 договору підряду № 103 від 28.11.2017 підрядник має право залучати до виконання договору третіх осіб (субпідрядників) за умови письмового погодження їх з замовником.

Відповідно до п. 11.1 договору підряду факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт. За умовами п. 11.3 даного договору прийняття виконаних робіт здійснюється замовником за умови належного виконання робіт та надання підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконані робіт, та іншої документації щодо таких робіт, передбаченою проектною документацією, договором та/або законодавством.

Відповідно до додатку № 1 до договору підряду № 103 від 28.11.2017 кошторису з розрахунком договірної ціни, остання склала 1 199 904 грн., а серед найменувань робіт і витрат зазначено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_3 ) здійснюватиме улаштування покриттів товщиною 6 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на площі 1 757,76 м2, з використанням сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернистих типу Б, марки 1 в кількості 169,799616 т. При цьому на кожні 0,5 см зміни товщини шару встановлено добавлення чи виключення до норми до 6 см на площі 1 757,76 м2, з використанням сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернистих типу Б, марки 1 в кількості 85,075584 т.

Крім того, відповідно до відомості ресурсів до кошторису з розрахунком договірної ціни встановлено, що на об`єкті капітального ремонту підрядник використовуватиме суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті типу Б, марки 1 169,799616 т і в кількості 85,075584 т.

В процесі досудового розслідування проведено випробування зразку асфальтобетонної суміші, який використаний підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_3 ) в якості будівельного матеріалу при капітального ремонту з відновлення елементів благоустрою (доріг і тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІК НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_2 , в результаті чого встановлено, що товщина зразка суміші складає 3 см, суміш не є ущільненою згідно вимог ДБН В.2.3-4:2015.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, тобто за ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 платником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), перераховано грошові кошти на загальну суму 1 163 210,4 грн. в якості оплати за виконання будівельних робіт на підставі платіжного доручення № 103 від 28.11.2017, рахунку-фактури № 818, акту № 317-140 від 19.12.2017 на банківський рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_7 , відкритий у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кривий Ріг (МФО НОМЕР_1 ), а тому керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий просить суд клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 29 липня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією форми протоколу розкриття тендерних пропозицій; копією довідки щодо трансакції від 21.12.2017 року; копією договору підряду № 103 від 28.11.2017 року, який укладений між КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДОР та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", копією кошторису з розрахунком договірної ціни; копією розрахунку загальновиробничих витрат до кошторису з розрахунком договірної ціни; копією відомості ресурсів до кошторису з розрахунком договірної ціни; копією календарного графіку виконання робіт до договору № 103 від 26.11.2017 року; копією протоколу допиту ОСОБА_4 від 09.10.2020 року; копією протоколу огляду місця події від 09.10.2020 року; копією протоколу № 1 випробувань матеріалів від 28.10.2020 року.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001333 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001333 від 29.07.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; та у відділеннях вказаної банківської установи, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за рахунком № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій наступних документів: юридичної справи, в тому числі, установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «КЛІЄНТ-БАНК», актів прийому-передачі програмного продукту, документів особистості засновника-клієнта, довіреностей на право управління рахунком і розпорядженням грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 28.11.2017-31.12.2018 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, ідентифікаційний код (номер), сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 28.11.2017-31.12.2018.

Зобов`язати уповноважених осіб володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 29.04.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1