У Х В А Л А

Справа №377/82/21

Провадження №1-кс/377/6/21

22 лютого 2021 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000007 від 09 січня 2021 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
15 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, у якому він, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 09 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів за 08 січня 2021 року, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою отримання інформації про деталі операцій з переказу коштів, здійснених з карти потерпілої, встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення інспектора сектора дізнання, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000007 від 09 січня 2021 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 на загальну суму 10 600,22 гривень.
З допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 08 січня 2021 року приблизно о 18:00 годині, остання вирішила скористатись банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки балансу своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Під час користування банкоматом, остання виявила, що з її банківської картки зникла значна сума коштів. В подальшому, з інформації, яка міститься в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій стало відомо, що з її банківської картки 08.01.2021 року здійснено п`ять транзакцій з переказу коштів на загальну суму 10 600,22 гривень, які особисто потерпіла не перераховувала. У зв`язку з чим потерпіла звернулась із заявою до поліції.
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2021 по картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 08.01.2021 з банківської картки потерпілої здійснено п`ять транзакцій щодо переказу коштів. Поряд з цим, у виписці не розшифровано деталі здійснених операцій, а відтак виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картці потерпілої.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що інформація, що містить відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за 08 січня 2021 року, може бути використана як доказ і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу дільничному офіцеру поліції сектору превенції Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів за 08 січня 2021 року.
Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаним номером картки (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
-про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці № НОМЕР_1 за 08 січня 2021 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 22 квітня 2021 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1