Справа № 750/1580/21
Провадження № 1-кс/750/534/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002547 від 28.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , ст. дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з за період часу з 23.12.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткового рахунку, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 23.12.2020 по теперішній час; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020.

Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002547 від 28.12.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом крадіжки грошових коштів з банківської карти ОСОБА_7 ..
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснила, що 26.12.2020 року знаходячись вдома, в соціальній мережі «Фейсбук» в стрічці новин було оголошення новорічного призового розіграшу від ОСОБА_8 . Для цього потрібно було перейти на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під відео, а потім пройти опитування. Пройшовши опитування, ОСОБА_7 повідомили про те, що вона виграла 47562 гривень, але для того, щоб їх отримати потрібно було здійснити оплату з картки або електронного гаманця. ОСОБА_7 , ввела всі реквізити однієї з карток ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_5 ), а потім всі реквізити іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_3 ), які мають один банківський рахунок НОМЕР_6 .
Після того, як було введено реквізити всіх карток, з карткового рахунку НОМЕР_6 було знято суму 2000 гривень декількома транс акціями. На момент звернення до правоохоронних органів грошові кошти потерпілій було не повернуто, винагороду не отримано.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , ст. дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з за період часу з 23.12.2020 по 17.02.2021 знімалась готівка з карткового рахунку, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 23.12.2020 по 17.02.2021; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 23.12.2020 по 24.12.2020.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1