Справа № 539/1459/21
Провадження № 1-кс/539/349/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 року за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 року за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.09.2020року близько 14 год., невстановлена особа перебуваючи в приміщенні цеху ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки Xiaomi 4, чорного кольору, який належить гр. ОСОБА_4 , та банківську карточку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видану на ім`я останнього, з якої було викрадено гроші, загальна сума викрадених коштів та сума завданих потерпілому матеріальних збитків встановлюються.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2020 він перебував на своєму робочому місці, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у малярному цеху. У даному цеху знаходилися його особисті речі, а саме, мобільний телефон марки «Xiaomi 4», який він поклав до фарбувальної камери. Разом з ним працювали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Закінчивши роботу він прийшов за своїм мобільним телефоном, але на місці його він не знайшов. Зв`язок з даним телефоном був, так як на нього телефонувала його співробітниця ОСОБА_6 . До фарбувальної камери окрім нього та ОСОБА_7 ніхто не заходив. Чи заходила ОСОБА_5 він не бачив. Згодом ОСОБА_4 встановив, що через ІНФОРМАЦІЯ_3 з його рахунку № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_8 в сумі 10 грн. 05 коп. та 753 грн. 77 коп. та через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в сумі 840 грн. 00 коп., 2080 грн. 00 коп., 247 грн. 50 коп., 37 грн. 47 коп., 1 грн. 00 коп. та 300 грн. 00 коп.

Ухвалою слідчого судді від 16.12.2020 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформації про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 05.09.2020 по 08.09.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу з зазначенням точного часу та дати.

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки потерпілого № НОМЕР_1 в розмірі 2080 грн. 05.09.2020 о 17 год. 32 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час досудовим слідством особа, яка викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_4 , шляхом транзакції на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не встановлена.

Враховуючи вищевикладене, у інший спосіб, крім витребування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Для встановлення та ідентифікації даної особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно отримати інформацію щодо перерахування грошових коштів з картки потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 05.09.2020, інформацію про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування, зокрема номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), копії даного договору.

Дізнавач прохала надати тимчасовий доступ до вказаної інформації

В судове засідання дізнавач не з`явилася, звернулась до суду з заявою в якій прохала суд клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було повідомлено завчасно та належним чином.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 року за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу - СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про перерахування грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснені 05.09.2020, інформації про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування (номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), з правом вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу - СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 право вилучити вищевказані документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 15.05.2021 року.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу - СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1