1Справа № 335/1506/20 1-кс/335/3150/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від «05» грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від «05» грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке обгрунтовано наступним.

Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від «05» грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «Запоріжжяобленерго» у сумі 500 000 гривень.

Від ПАТ «Запоріжжяобленерго» надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від 28.11.2019 року, в якій зазначалося наступне: 14.11.2019 року ПАТ «Запоріжжяобленерго» направило на адресу ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» письмову заяву від 13.11.2019 №002-15/18924 на надання послуг з переміщення трансформаторів відповідно до умов, укладеного між сторонами договору.

На теперешній час послуга з переміщення трансформаторів ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» не надана. Вимоги ПАТ «Запоріжжяобленерго» про повернення авансового внеску в сумі 500 тис. грн. залишені без задоволення. Директор ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 контактів з представниками ПАТ «Запоріжжяобленерго» уникає.

За наявною в ПАТ «Запоріжжяобленерго» інформацією у ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» відсутні належним чином отримані/оформлені в компетентних державних органах необхідні для виконання зобов`язань за договором дозвільні документи, які відповідно до п. 4.3. Договору повинні бути оформлені ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» до початку надання послуг. Технічні можливості для надання послуг за Договором у ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» відсутні.

Викладені обставини свідчать про те, що дії директора ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 направлені не на досягнення передбаченої Договором мети, а на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами ПАТ «Запоріжжяобленерго» для використання їх у власних інтересах.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСР в Запорізькій області було надано доручення встановити фактичне місце здійснення діяльності ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» (), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 75, квартира 41, а також встановити та допитати в якості свідків осіб, які володіють інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Старшим оперуповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України, капітаном поліції Федіром Сичовим на підставі виконаного доручення було надано рапорт, в якому зазначалося про виконання наступних дій:

ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» () юридична адреса: м. Дніпро вул. Панікахи, будинок 75, квартира 41 фактично займається веденням господарської діяльності у офісному приміщенні № 403, яке має один вхід та складається з трьох кабінетів сполучених на четвертому поверсі будівлі № 74 по проспекту Гагаріна у м. Дніпро. У вказаному приміщення знаходиться офісна та комп`ютерна техніка та документи фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

Керівник ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що займає посаду директора з корпоративної безпеки та охорони об`єктів ПАТ «Запоріжжяобленерго». 03.07.2019 року між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» було укладено договір № 2 на переміщення силових трансформаторів типу ТДТН 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на ПС «Ф-1» в комірку Т-6 та типу ТДТН - 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на комірку Т-4 тобто їх транспортування по м. Запоріжжя.

28.10.2019 на підставі вказаного договору ПАТ «Запоріжжяобленерго» на адресу ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» було здійснено попередню оплату у сумі 500 000 тис. грн. з ПДВ.

14.11.2019 ПАТ «Запоріжжяобленерго» на адресу ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» направили письмову заявку № 002-15/8924 на надання послуг переміщення трансформаторів відповідно до умов, укладеного між сторонами договору. На теперешній час послуга з переміщення трансформаторів ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» не надана. За наявною в ПАТ «Запоріжжяобленерго» інформацією у ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» відсутні належним чином отримані/оформлені в компетентних державних органах необхідні для виконання зобов`язань за договором дозвільні документи, які відповідно до п. 4.3. Договору повинні бути оформлені ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» до початку надання послуг. Технічні можливості для надання послуг за Договором у ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» відсутні.

Під час виконання завдань покладених на службу безпеки ПАТ «Запоріжжяобленерго» свідок неодноразово здійснював спілкування з директором ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 , який під час спілкування запевняв у готовності виконати свої зобов`язання, передбачені договором, проте не може це зробити, через вигадані труднощі підприємства.

З метою перевірки на щірість ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК», свідок здійснив виїзд у м. Дніпро, під час якого було встановлено, що ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» фактично займається веденням господарської діяльності у офісному приміщенні № 403, яке має один вхід та складається з трьох кабінетів сполучених на четвертому поверсі будівлі № 74 по проспекту Гагаріна у м. Дніпро. Під час візиту у приміщенні знаходилось троє осіб і сам директор ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 , які підтвердили, що вони дійсно займаються господарською діялністю.

19.02.2020 року до суду було подане клопотання про проведення обшуку, яке на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 20.02.2020 року було ухвалено задовольнити.

В якості свідка був допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що є засновником ТОВ «Статус Сервіс» яке орендує офісне приміщення № 403 в будівлі за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 74, на підставі договору оренди. Приміщення № 403 складається з 3-х кімнат. 03.04.2019 року по вересень 2019 року в однієї з цих кімнат здійснював діяльність ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК». Зазначену кімнату він використовував без будь-яких договорів оренди (субаренди), виключно на дружніх відносинах зі свідком ОСОБА_6 .. На теперешній час у вказаному приміщенні будь-яких документів, речей, предметів, які стосуються діяльності ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» немає. Де ОСОБА_4 здійснює свою діяльність свідку невідомо.

В якості свідка був допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що в кв. АДРЕСА_2 мешкає родина ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Раніше за вказаною адресою мешкав їх син ОСОБА_4 , який останні 7 років з ними не проживає. Де він мешкає свідкові невідомо.

20.02.2020 року до суду було направлено клопотання про арешт майна, яке на підставі ухвали слідчого судді від 24.02.2020 року було вирішено залишити без задоволення.

20.02.2020 року було направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке на підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2020 року було ухвалено рішення задовольнити частково.

11.03.2020 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що навесні 2019 року на мобільний телефон йому зателефонував представник ПАТ «Запоріжжяобленерго», хто саме свідок не пам`ятає і запропонував здійснити розрахунок ціни можливого договору на демонтування, навантаження/розвантаження та перевезення трьох великогабаритних трансформаторів в межах м. Запоріжжя. Здійснивши розрахунок представнику ПАТ «Запоріжжяобленерго» було направлено на електронну пошту цінову пропозицію, відповідно до якої сума буде складати 840000 грн. . ПАТ «Запоріжжяобленерго» погодились на цю суму і 03.07.2019 року в м. Дніпро був підписаний договір № 2 на на переміщення силових трансформаторів типу ТДТН 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на ПС «Ф-1» в комірку Т-6 та типу ТДТН - 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на комірку Т-4 тобто їх транспортування по м. Запоріжжя. Договір був привезений ПАТ «Запоріжжяобленерго», який надалі передали на підпис заступнику генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_11 .. В подальшому підписаний договір був направлений свідкові поштою. Однією з умов вказаного договору була 100% передплата суми договору яка, склала 840 тис. грн. 02.10.2019 року за ініціативою ПАТ «Запоріжжяобленерго» сума договору була зменшена до 790 тис. грн., про що була укладена додаткова угода № 1.

Для виконання договору, після визначення маршруту, який пролягав через Шевченківський район у м. Запоріжжя, необхідно було отримати дозвіл для перевезення по мостам. ТОВ «Дефор», яке було залучено свідком для виконання договору, звернулося до районної ради, та отримало відповідь, що необхідно надати висновок за результатами проведення спеціального обстеження або випробування будівель і мереж на маршруті. ТОВ «Дефор» звернулось до профільної організації на предмет проведення такого обстеження. Працівники виконали обстеження.

29.10.2019 року, на підставі договору ПАТ «Запоріжжяобленерго» на адресу ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК» було здійснено попередню оплату у сумі 500 000 тис. гривень.

Після того як профільна організація склала висновок, ТОВ «Дефор» необхідно було заплатити за нього у зв`язку з чим свідок звернувся до ПАТ «Запоріжжяобленерго», щоб вони заплатили решту грошових коштів згідно з договором. Проте решта так і не надійшла.

Пізніше свідок дізнався, що за даним фактом ПАТ «Запоріжжяобленерго» звернулося до прокуратури Запорізької області. Будь-які наміри заволодіти грошовими коштами шахрайським шляхом у свідка не виникали.

В ході досудового розслідування 07 липня 2020 року був проведений додатковий допит свідка ОСОБА_4 , який доповнив, що на теперешній час він повернув кошти ПАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 35 000 грн. До теперешнього часу вся сума не повернута у зв`язку з тим, що на території України були введені карантинні заходи. Від повернення коштів свідок не відмовляється і планує здійснити розрахунок до 20 серпня 2020 року, про що повідомив ПАТ «Запоріжжяобленерго», а саме представника ОСОБА_12 .

11.08.2020 року під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 спливає 05.06.2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд інших слідчих дій, а саме: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_4 ; додатково допитати в якості свідка представника потерпілого ПАТ «Запоріжжяобленерго» з метою з`ясування нових обставин укладання договору між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК»; допитати працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» за обставинами укладання договору між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК»; внести клопотання про накладання арешту на майно, яке належить ТОВ «МАНЕ-ЛОГІСТИК», а саме банківські рахунки на які було здійснено переказ коштів від ПАТ «Запоріжжяобленерго»; провести тимчасовий доступ до речей і документів; зібрати характеризуючий матеріал на ОСОБА_4 .

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного всебічного та неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, у зв`язку зі складністю провадження та їх великого обсягу.

У зв`язку з цим слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 на шість місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 05.06.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості злочину, за фактом якого проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 на шість місяців, до 05.12.2021 року включно.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від «05» грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, до 05.12.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1