Справа № 712/4819/21
Провадження №1- кс/712/2607/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 15.01.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) Національної поліції України» (далі ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Заклад), використовуючи свої повноваження всупереч інтересам вказаної державної установи, діючи умисно, в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , та діючи на користь останнього, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених розпорядником бюджетних коштів вищого рівня Національною поліцією України, з мотивів хибного розуміння інтересів служби щодо необхідності витратити бюджетні кошти, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

07.12.2020 між ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 як замовника (далі - «Замовник») та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 як підрядником (далі - «Виконавець») укладено 6договорів про надання послуг поточного ремонту адмінбудівлі та будинків персоналу в ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 300,00 грн. без ПДВ по кожному договору, а всього на загальну суму 295 800,00 грн., зокрема:

- № 330, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 331, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 332, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 333, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 334, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Черкаси) НПУ»;

- № 335, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Черкаси) НПУ».

Відповідно до п.1.2 вказаних договорів (далі Договори) (інші, окрім п. 1.1, умови зазначених 6 Договорів №№ 330-335 від 07.12.2020 ідентичні) «Замовник» зобов`язаний прийняти у «Виконавця» по акту виконані роботи і оплатити, в узгоджених сторонами суми виконаних робіт.

Відповідно до Розділу 2 «Порядок надання послуг» Договорів надання послуг здійснюється за домовленістю сторін, супроводжується актами з чітким переліком робіт, одиниць виміру, кількості, ціни та суми вартості робіт. Прийомка-здача робіт здійснюється за актами виконаних робіт.

Пунктом 3.1. Договорів передбачено, що надання послуг проводиться без попередньої оплати, розрахунки за отриманні послуги повинні бути оплачені «Замовником» на підставі актів виконаних робіт на протязі 5банківських днів.

Відповідно до пункту 6.1. Договорів вони вступають в силу з моменту їх підписання сторонами і діють до 31.12.2020.

Дані Договори згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII були укладені без використання електронної системи закупівлі, що протягом трьох днів були оприлюднено в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету, використовуючи надані йому за посадою службові повноваження, достовірно знаючи, що роботи по вказаним 6 Договорам про надання послуг підрядником робіт ФОП ОСОБА_6 не виконані в повному обсязі, діючи в інтересах останнього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2020 року отримав та підписав 6 актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в№№ 330-335 за грудень 2020 року, у графи якого, завідомо для нього, були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та відповідно 6 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2020 року, на загальну суму 295 800,00 грн.

Однак обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єктах «Поточний ремонт адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ» та «Поточний ремонт будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ» не відповідали обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 330-335 форми КБ-2в за грудень 2020 року на виконання умов Договорів про надання послуг №№ 330-335 від 07.12.2020 на загальну суму 292 386,00 грн.

Підписані ОСОБА_3 акти та довідки із зазначеними відповідними недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ`на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 коштів державного бюджету в сумі 295 800,00 грн. відповідно до платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, з яких безпідставно перераховано 292 386,00 грн.

Директор ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем,умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_6 , що призвело до заподіяння інтересам держави в особі Національної поліції України шкоди на загальну суму 292 386,00 грн., що більше ніж у 250 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2020 рік, та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки відомостей щодо перерахування коштів ФОП ОСОБА_6 за виконані відповідно до договорів послуги по поточним ремонтам вказаних будинків, забезпечення проведення судових (в т.ч. почеркознавчих) експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку державних коштів та проведення судових (в т.ч. почеркознавчих) експертиз має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів згідно договорів №№ 330, 331, 332, 333, 334 та 335 від 07.12.2020, укладених між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Черкаси) Національної поліції України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, реєстри юридичних та фінансових зобов`язань, а також бухгалтерський звіт та фінансову звітність, подані Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Черкаси) Національної поліції України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2021 роки, зразки підписів бухгалтера і директора вказаної установи ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 15.01.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) Національної поліції України» (далі ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Заклад), використовуючи свої повноваження всупереч інтересам вказаної державної установи, діючи умисно, в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , та діючи на користь останнього, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених розпорядником бюджетних коштів вищого рівня Національною поліцією України, з мотивів хибного розуміння інтересів служби щодо необхідності витратити бюджетні кошти, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

02.04.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів згідно договорів №№ 330, 331, 332, 333, 334 та 335 від 07.12.2020, укладених між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Черкаси) Національної поліції України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, реєстри юридичних та фінансових зобов`язань, а також бухгалтерський звіт та фінансову звітність, подані Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Черкаси) Національної поліції України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2021 роки, зразки підписів бухгалтера і директора вказаної установи ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів згідно договорів №№ 330, 331, 332, 333, 334 та 335 від 07.12.2020, укладених між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Черкаси) Національної поліції України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, реєстри юридичних та фінансових зобов`язань, а також бухгалтерський звіт та фінансову звітність, подані Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Черкаси) Національної поліції України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2021 роки, зразки підписів бухгалтера і директора вказаної установи ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1