У Х В А Л А

28 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.04.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області від УСР в Рівненській області ДСР НП України надійшла матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що упродовж 2019-2021 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчиняють заволодіння коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом зловживання службовим.

Встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2020-12-30-001829-c на закупівлю (Електричних ламп розжарення (ДК 021:2015: 31510000-4), очікуваною вартістю 2 181 018,30 грн., де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з яким 17.03.2021 укладено договір №53-122-01-21-10485 на суму 2 378 081,40 грн.(з ПДВ) предметом якого є поставка ламп електричних відповідно до специфікації №1 до даного договору.
В ході аналізу вищевказаної процедури закупівлі та поданої пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено, що характеристики певних видів та типів електричних ламп розжарення зазначені в пропозиції вказаного учасника та в специфікації до договору від 17.03.2021 року №53-122-01-21-10485 не співпадають з характеристиками таких виробів, інформація про які розміщена на сайтах окремих виробників такої продукції.
Зазначене свідчить про можливу невідповідність поставленої продукції вимогам тендерної документації замовника, специфікації до договору поставки, вимогам ДСТУ.
Також встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2019-08-09-000678-c на закупівлю (виконання будівельних робіт), очікуваною вартістю 36 млн. грн. де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з яким 19.09.2019 укладено договір № 365ш-19 на суму 43 008 480, 00 грн.(з ПДВ) предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення. Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, МЗ, ДВ, ЕЕТП, СК на енергоблоці №1 ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до додатків до даного договору.
Під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » штучно завищувало вартість ТМЦ шляхом використання транзитних підприємств, використовувалася продукція (товари), що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, ТУ, а також не відповідають проектно-кошторисній документації та тендерній документації замовника, застосовувалися подвійні розцінки, вносилися недостовірні відомості до актів виконаних робіт, та інше.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.12.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду): по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_8 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.12.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду): по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_8 .
На вимогу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1