Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1839/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0002934 від 06.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.10.2012 р. по 02.03.2016 р. ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, вчинив неправомірні дії, направлені на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в період часу з 15.10.2012 - 02.03.2016 ОСОБА_5 обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12 вересня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора ОСОБА_6 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (Позичальник) укладено Договір позики № ФД-1110 (далі Договір), відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець) зобов`язався надати Позичальнику позику у розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн. 00 коп., а Позичальник зобов`язався повернути позику у визначений Договором строк.
12.09.2013 року платіжним дорученням № 3569 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 100 000,00 грн. з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору позики № ФД-1110 від 12.09.2013 р.».
За даними відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та згідно з ID реєстром видачі грошових коштів № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві від 12.09.2013 р. зазначені кошти були зараховані 12.09.2013 р. на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
16.09.2013 року платіжним дорученням № 3592 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 000,00 грн. з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору позики № ФД-1110 від 12.09.2013 р.».
За даними відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та згідно з ID реєстром видачі грошових коштів № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві від 16.09.2013 р. зазначені кошти були зараховані 12.09.2013 р. на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
01 квітня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець), в особі заступника директора ОСОБА_7 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (Позичальник) укладено Договір позики № ФД-04/1 (далі Договір), відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець) зобов`язався надати Позичальнику позику у розмірі 1 000 000 (Один мільйон) грн. 00 коп., а Позичальник зобов`язався повернути позику у визначений Договором строк.
03.04.2013 р. платіжним дорученням № 666 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 421 520,00 грн. з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору позики № ФД-04/1 від 01.04.2013 р.».
За даними відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та згідно з ID реєстром видачі грошових коштів № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві від 16.09.2013 р. зазначені кошти були зараховані 04.04.2013 р. на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
19.04.2013 р. платіжним дорученням № 879 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 200 000,00 грн. з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору позики № ФД-04/1 від 01.04.2013 р.».
За даними відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та згідно з ID реєстром видачі грошових коштів № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві від 16.09.2013 р. зазначені кошти були зараховані 12.09.2013р. на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
21.04.2013 р. платіжним дорученням № 1951 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 550 000,00 грн. з призначенням платежу «безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору позики № ФД-04/1 від 01.04.2013 р.».
За даними відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та згідно з ID реєстром видачі грошових коштів № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві від 16.09.2013 р. зазначені кошти були зараховані 21.09.2013 р. на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
31.07.2015 р. ОСОБА_5 за Договором позики № ФД-04/1 від 01.04.2013 р. було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 240 468,22 грн.
04.09.2015 р. ОСОБА_5 за Договором позики № ФД-04/1 від 01.04.2013 р. було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 200 000,00 грн.
20 жовтня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець), в особі заступника директора ОСОБА_7 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (Позичальник) укладено Договір позики № ФД-36 (далі Договір), відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець) зобов`язався надати Позичальнику позику у розмірі 500 000 (П`ятсот тисяч) грн. 00 коп., а Позичальник зобов`язався повернути позику у визначений Договором строк.
24.10.2014 р. платіжним дорученням № 91 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 000,00 грн. з призначенням платежу « поворотна фінансова допомога згідно договору ФД/36 від 20.10.2014 р.».
Меморіальним ордером № від 24.10.1 р.. відділення №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 15000,00 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
03.11.2014 р. платіжним дорученням № 150 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15000,00 грн. з призначенням платежу « поворотна фінансова допомога згідно договору ФД/36 від 20.10.2014 р.».
Меморіальним ордером № від 03.11.14. відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 15 000 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
27.02.2015 р. платіжним дорученням №1379 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30 000,00 грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога згідно договору ФД/36 від 20.10.2014 р.».
Меморіальним ордером № від 27.10.15. відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 30 000 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
03.03.2015 р. платіжним дорученням №1409 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 000,00 грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога згідно договору ФД/36 від 20.10.2014 р.».
Меморіальним ордером № від 03.03.15 р. відділення №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 10000 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
09.07.2015 р. платіжним дорученням № 695 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 50 000,00 грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога згідно договору ФД/36 від 20.10.2014 р.».
Меморіальним ордером № 41797//1796723 від 09.07.15 р. відділення №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 50000 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
10.07.2015 р. платіжним дорученням № 578 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30 000,00 грн. з призначенням платежу « поворотна фінансова допомога згідно договору ФД/36 від 20.10.2014 р.».
Меморіальним ордером № 41751//11821656 від 10.07.15. відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 30000 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
01.02.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець), в особі заступника директора ОСОБА_6 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (Позичальник) укладено Договір позики № 58/16 (далі Договір), відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позикодавець) зобов`язався надати Позичальнику позику у розмірі 500 000 (П`ятсот тисяч) грн. 00 коп., а Позичальник зобов`язався повернути позику у визначений Договором строк.
03.02.2016 р. платіжним дорученням № 902 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30 000,00 грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога згідно договору ФД 58/16 від 01.02.2016 р. ( ОСОБА_5 )».
Меморіальним ордером № 206919//9678271 від 03.02.16 р. відділення №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві кошти в сумі 30 000 грн. зараховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який відповідно до Довідки Відділення №8 ПУМБ в м. Києві від 07.10.2016 належить ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 отримано та не повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в розмірі 2 031 051,78 грн.
Згідно з п.10.8.2. ст. 10.8. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор Товариства чи особа яка його заміщає, без попереднього дозволу Загальних зборів Учасників товариства не має права укладати від імені товариства кредитні договори (угоди), договори (угоди) про надання товариством гарантій чи поруки, незалежно від суми таких договорів.
Отже, в Статуті Товариства, власники встановили обмеження повноважень директора щодо розпорядження їх майном (грошовими коштами).
Однак, в порушення положень статуту, за відсутності згоди власників, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 471 520 грн. у вигляді поворотної фінансової допомоги, з яких повернув Товариству лише 440 466,22 грн.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та рахунок № НОМЕР_12 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
12.01.2021 для вирішення питання щодо документального підтвердження перерахування коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . слідчим винесено постанову про проведення економічної експертизи.
25.01.2021 до СВ Подільського УП надійшло клопотання судового експерта №СЕ-19/111-21/2113-ЕК про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме: 1) банківську виписку по рахунку № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 , 2) банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, яких відображено повернення грошових коштів ОСОБА_5 за період з 03.04.2013-03.02.2016.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просила надати старшому слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до руху грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_9 за період з 03.04.2013 по 03.02.2016, з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації, щодо того на яку посадову особу (посадових осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 03.04.2013 по 03.02.2016 було оформлено право накладати електронний цифровий підпис в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0002934 від 06.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- до руху грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_9 за період з 03.04.2013 по 03.02.2016, з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації, щодо того на яку посадову особу (посадових осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 03.04.2013 по 03.02.2016 було оформлено право накладати електронний цифровий підпис в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення, які після проведення економічної експертизи підлягають поверненню володільцю.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1