Справа № 405/2670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що 24.04.2020 року до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін».

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

ОСОБА_8 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших веб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та в соціальних мережах/сервісах «Instagram», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_8 залучив додаткових осіб. В якості операторів інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та організаторів поштових відправлень ОСОБА_8 було залучено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В якості адміністратора веб-ресурсу ОСОБА_8 залучив свого брата ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, для здійснення поштових відправлень було залучено бабусю ОСОБА_8 - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ «Нова пошта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вище вказаного злочину причетні наступні громадянин України:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець

м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець

м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка

м. Світловодськ Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець

м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка

м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

Зокрема, допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 показали, що дійсно за допомогою інтернет мережі за адресою сайту https://t100shop.com.ua/ здійснювали замовлення препарату для схуднення, який містив в собі психотропну речовину. В підтвердження показів свідками надані до матеріалів провадження копії сторінок сайту, переписки в месенджері, а також чеки та накладні, які вказують на причетність ОСОБА_8 та інших його вказаних вище спільників до вчинення ними злочинів.

Згідно висновків експерта № 1586 від 25.11.2020 та №689 від 28.06.2020, встановлено, що в капсулах придбаних через сайт https://t100shop.com.ua/ свідками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , містяться речовини, в яких виявлено сибутрамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, проведений ряд оперативних закупок у кримінальному провадженні, відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_14 здійснено збут таблеток з вмістом психотропної речовини Сибутрамін.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», отримано інформацію щодо відправлень громадян: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, стосовно постійної, систематичної відправки препаратів для схуднення, вказаними особами.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» отримано інформацію про рух коштів по картковим банківським рахункам, а також ідентифікаційні дані (анкетні та контактні) щодо клієнтів банку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, в тому числі про перерахування коштів внаслідок збуту препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін.

Проведений огляд сайтів та сторінок мережі Інтернет, оформлений протоколом огляду, внаслідок чого отримана інформація яка підтверджує обставини кримінального провадження, а саме підтверджено факти розміщення оголошень на різних інтернет ресурсах про продаж препаратів для схуднення таких як «V7» та «Куамый», умови доставки та оплати, контакти для замовлень, в тому числі адміністрування сторінок особою ОСОБА_8 .

14.04.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Neffos», imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Servо», з imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 ;

-банківська картка «Monobank» № НОМЕР_9 ;

-вісім наліпок поштових з адресами відправника та отримувача;

-вісімнадцять чеків про поштові відправлення;

-триста вісімдесят дев`ять чеків про поштові відправлення;

-шість аркушів паперу із записами;

-шістдесят один чек про поштові відправлення;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон «Samsung» з imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із сім карткою № НОМЕР_14 ;

-тридцять одна металева банка з написом «Lipotrim»;

-одинадцять металевих упаковок з написом «V7»;

-сім металевих упаковок з написом «Kog.S»;

-картонна упаковка з написом «Greater magic soybean Diet» із блістерами з пігулками;

-картонна коробка з написом «JionEEIJINDAN» всередині із блістерами з пігулками;

-картонна упаковка в якій знаходиться пластикова банка з пігулками;

-картонна упаковка з написом «Королевский боб для похудения», всередині із блістерами з пігулками;

-дві картонні упаковки з написом «Билайт» всередині з пластиковими банками із пігулками;

-дві пластини з написом «Похуделки» з пігулками;

-шість пластин з пігулками;

-два зіп-пакети прозорі із зеленими пігулками;

-три пластикові банки із вмістом таблеток;

-картонна упаковка з написом «»Куаймый» всередині якої пластикова банка з пігулками;

-49 металевих коробок, дві пластикові пляшки від пігулок, без таблеток;

-Комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Navigator» з позначенням «230 V Only.».

Слідчим зауважується, що особами причетними до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із збутом препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін, в т.ч. і ОСОБА_5 , використовувались мобільні телефони, комп`ютерна техніка, інші цифрові пристрої з метою збереження інформації, використання Інтернет мережі для розміщення оголошень, для здійснення зв`язку з покупцями та між собою, здійснювались записи як електронні так і рукописні, отримувались документи в паперовому вигляді (накладні, чеки, квитанції та інші), використовувались банківські картки та рахунки для отримання грошових коштів з продажу препаратів із вмістом психотропної речовини, також могли зберігати грошові кошти отримані внаслідок такої незаконної діяльності, а також могли зберігати препарати із вмістом сибутраміну для їх продажу, тому речі і цінності зазначенні вище, вилучені під час обшуку визнанні як речові докази, які є предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотанні підтримав, просив задовольнити.

Власник майна, його представник у судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту. Вказали, що клопотання є необгрунтованим, так як слідчим не подано доказів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.03.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами.

Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється причетні до вчинення злочину ОСОБА_15 .

Проте, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку пластикові банківські картки, оскільки вони самі по собі не мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, з урахуванням того, що номер банківської картки та де вони були вилучені вказаний в протоколі обшуку, у зв`язку з чим їх повернення жодним чином не вплине на повноту та об`єктивність досудового слідства, тому підлягають повернення власнику.

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі, документи, окрім виключених за вказаного вище обгрунтвання, можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню, огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке 14.04.2021 вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Neffos», imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Servо», з imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 ;

-вісім наліпок поштових з адресами відправника та отримувача;

-вісімнадцять чеків про поштові відправлення;

-триста вісімдесят дев`ять чеків про поштові відправлення;

-шість аркушів паперу із записами;

-шістдесят один чек про поштові відправлення;

-мобільний телефон «Samsung» з imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із сім карткою № НОМЕР_14 ;

-тридцять одна металева банка з написом «Lipotrim»;

-одинадцять металевих упаковок з написом «V7»;

-сім металевих упаковок з написом «Kog.S»;

-картонна упаковка з написом «Greater magic soybean Diet» із блістерами з пігулками;

-картонна коробка з написом «JionEEIJINDAN» всередині із блістерами з пігулками;

-картонна упаковка в якій знаходиться пластикова банка з пігулками;

-картонна упаковка з написом «Королевский боб для похудения», всередині із блістерами з пігулками;

-дві картонні упаковки з написом «Билайт» всередині з пластиковими банками із пігулками;

-дві пластини з написом «Похуделки» з пігулками;

-шість пластин з пігулками;

-два зіп-пакети прозорі із зеленими пігулками;

-три пластикові банки із вмістом таблеток;

-картонна упаковка з написом «»Куаймый» всередині якої пластикова банка з пігулками;

-49 металевих коробок, дві пластикові пляшки від пігулок, без таблеток;

-комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Navigator» з позначенням «230 V Only.».

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000121 невідкладно повернути власнику наступне майно:

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

-банківську картку «Monobank» № НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор