н/п 1-кс/953/2073/21
"05" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
04.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна, яке було вилучене у ході особистого обшуку ОСОБА_4 та під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування, встановлено, що до військової прокуратури Харківського гарнізону 18.08.2020 з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НП України надійшло повідомлення, згідно якого група осіб з числа військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, займаються розповсюдженням наркотичного засобу «метадон».
Встановлено, що постачальник наркотичного засобу фактично мешкає на території міста Києва на орендованих квартирах, які орендує на декілька днів та регулярно змінює своє місце фактичного мешкання. За допомогою послуг підприємства «Нова Пошта» постачальник відправляє наркотичні засоби до міста Харкова, де відправлення отримує інша особа, яка розфасовує отриманий наркотичний засіб по встановлених об`ємах «закладках» після чого особисто та за допомогою наркозалежних знайомих розкладає «закладки» по адресах та конкретних місцях які їй вказує постачальник з міста Києва.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 26.01.2021 в порядку ст. 208 КПК України фактично о 16 год. 25 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , затримано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання нею грошових коштів за продаж наркотичних засобів та надання інформації щодо місцезнаходження «закладок» з наркотичними засобами особі, яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 .
У ході затримання проведено особистий обшук затриманої ОСОБА_4 , під час якого у останньої виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору «ARK BENEFIT U3», SНОМЕР_1 , ІМЕІ № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у якому мається СІМ картка на якій нанесені №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «NOMI» і188, ІМЕІ № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у якому маються СІМ картки оператору «Київстар» № НОМЕР_8 , з позначеннями: НОМЕР_9 , з № НОМЕР_10 ; СІМ картки операторів: «VODAFONE» з №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Того ж дня, 26.01.2021 в період з 16 год. 25 хв до 21 год. 42 хв., слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 , до постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, на підставі ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок пов`язаний із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон чорного кольору з позначкою: НОМЕР_13 , без СІМ картки та акумулятору; мобільний телефон «NOKIA», без СІМ карток з ІМЕІ №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; пластикова картка від СІМ картки з № НОМЕР_16 оператору «Київстар»; мобільний телефон «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ № НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , з СІМ карткою оператору «Київстар» з № НОМЕР_18 ; «PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOPSCALE», з металевим грузом; пластикова картка з під СІМ картки оператору «lifesell», з № НОМЕР_19 ; картка «VISA» Ощедбанку № НОМЕР_20 ; СІМ картка «lifesell» з № № НОМЕР_21 ; експрес накладна з ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_22 ; пластикова картка з під СІМ картки операторів: «lifesell» з №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; «joice» з № НОМЕР_28 ; «VODAFONE», з №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_29 ; «Київстар» з № № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_10 ; картки банків: «ПУМБ» № НОМЕР_32 ; «Ощадбанк» з № НОМЕР_33 ; «otpbank» з № НОМЕР_34 ; пластикова картка з під СІМ картки оператору «lifesell» з № НОМЕР_35 ; кортонні пакети з під стартових пакетів операторів: «lifesell» з № НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; «Київстар» без номеру СІМ картки; «lifesell» з № НОМЕР_38 ; записна книжка з рукописними записами з обкладинкою «MONACO»; блокнот з рукописними записами номерів телефонів; ваги з пластиковою кришкою; документи на дітей; аркуш паперу з рукописними записами мобільних телефонів; блокнот з обкладинкою голубого кольору з рукописними записами; кортонний конверт з стартового пакету оператору «VODAFONE», СІМ картки № НОМЕР_39 ; пластикова картка з під СІМ картки оператору «VODAFONE» № НОМЕР_40 ; картки банків: «Монобанк» № НОМЕР_41 ; «ПриватБанк» VISA GOLD № НОМЕР_42 ; СІМ картка оператору «VODAFONE» з №№ НОМЕР_43 .
27.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2021 вищевказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
02.03.2021 на адресу військової прокуратури Харківського гарнізону надійшла копія вищевказаної ухвали.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Власники майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до судового засідання не з`явились, про час та день розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили. Адвокат ОСОБА_13 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , надав до суду заяву, в якій заперечував проти накладення арешту в частині грошових коштів, оскільки слідчим суддею не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів при проведенні обшуку. Просить проводити розгляд клопотання без їх участі.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
Під час досудового розслідування, встановлено, що до військової прокуратури Харківського гарнізону 18.08.2020 з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НП України надійшло повідомлення, згідно якого група осіб з числа військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, займаються розповсюдженням наркотичного засобу «метадон».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 26.01.2021 в порядку ст. 208 КПК України фактично о 16 год. 25 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , затримано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання нею грошових коштів за продаж наркотичних засобів та надання інформації щодо місцезнаходження «закладок» з наркотичними засобами особі, яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 .
У ході затримання проведено особистий обшук затриманої ОСОБА_4 , під час якого у останньої виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору «ARK BENEFIT U3», SНОМЕР_1 , ІМЕІ № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у якому мається СІМ картка на якій нанесені №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «NOMI» і188, ІМЕІ № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у якому маються СІМ картки оператору «Київстар» № НОМЕР_8 , з позначеннями: НОМЕР_9 , з № НОМЕР_10 ; СІМ картки операторів: «VODAFONE» з №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Крім того, 26.01.2021 слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 , до постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, на підставі ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок пов`язаний із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкові від 21 січня 2021 року, слідчими СВ ВСП ГУНП в Харківській області 26.01.2021 проведено обшуки житла за адресами: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході яких виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
27.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2021 вищевказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
02.03.2021 на адресу військової прокуратури Харківського гарнізону надійшла копія вищевказаної ухвали.
04.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна, яке було вилучене у ході особистого обшуку ОСОБА_4 та під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Тобто клопотання подане у відповідності до вимог глави 7 КПК України.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Щодо накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як прокурором не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволу на вилучення грошових коштів, відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2021, слідчим суддею надано не було.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене:
- у ході особистого обшуку ОСОБА_4 та належить останній, а саме на: мобільний телефон чорного кольору «ARK BENEFIT U3», SНОМЕР_1 , ІМЕІ № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у якому мається СІМ картка на якій нанесені №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «NOMI» і188, ІМЕІ № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у якому маються СІМ картки оператору «Київстар» № НОМЕР_8 , з позначеннями: НОМЕР_9 , з № НОМЕР_10 ; СІМ картки операторів: «VODAFONE» з №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон чорного кольору з позначкою: НОМЕР_13 , без СІМ картки та акумулятору; мобільний телефон «NOKIA», без СІМ карток з ІМЕІ №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; пластикову картку від СІМ картки з № НОМЕР_16 оператору «Київстар»; мобільний телефон «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ № НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , з СІМ карткою оператору «Київстар» з № НОМЕР_18 ; «PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOPSCALE», з металевим грузом; пластикову картку з під СІМ картки оператору «lifesell», з № НОМЕР_19 ; картку «VISA» Ощедбанку № НОМЕР_20 ; СІМ картку «lifesell» з № № НОМЕР_21 ; експрес накладну з ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_22 ; пластикову картку з під СІМ картки операторів: «lifesell» з №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; «joice» з № НОМЕР_28 ; «VODAFONE», з №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_29 ; «Київстар» з № № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_10 ; картки банків: «ПУМБ» № НОМЕР_32 ; «Ощадбанк» з № НОМЕР_33 ; «otpbank» з № НОМЕР_34 ; пластикову картку з під СІМ картки оператору «lifesell» з № НОМЕР_35 ; картонні пакети з під стартових пакетів операторів: «lifesell» з № НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; «Київстар» без номеру СІМ картки; «lifesell» з № НОМЕР_38 ; записну книжку з рукописними записами з обкладинкою «MONACO»; блокнот з рукописними записами номерів телефонів; ваги з пластиковою кришкою; документи на дітей; аркуш паперу з рукописними записами мобільних телефонів; блокнот з обкладинкою голубого кольору з рукописними записами; картонний конверт з стартового пакету оператору «VODAFONE», СІМ картки № НОМЕР_39 ; пластикову картку з під СІМ картки оператору «VODAFONE» № НОМЕР_40 ; картки банків: «Монобанк» № НОМЕР_41 ; «ПриватБанк» VISA GOLD № НОМЕР_42 ; СІМ картку оператору «VODAFONE» з №№ НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Відмовити в частині клопотання про накладення арешту на купюри номіналом 500 гривень кожна, наступних серій та номерів в кількості 15 шт.: ХЖ2466797, ВЗ4598677, ХД2510943, ХЖ8876907, АЕ9770735, ВІ9706776, ХЗ7282016, ХІ3677380, ХГ8686186, ВЖ853175, АА8691844, АВ0053097, АБ5951541, ЛД8725234, Ф0238490, купюри номіналом 200 гривень кожна, наступних серій та номерів в кількості 56 шт.:КЕ4928957, ТЕ4694087, ХВ1317874, ЄВ5361788, ХЖ0478276, СЖ0776272, УЖ78128189, УФ8079957, УР6356297, УФ2540457, УТ4301284, ТЄ4815596, ХБ7385673, ЗЄ0382033, ТГ4204763, СБ2297914, ПЄ6396121, СІ2994337, ПЕ5803058, ХЗ7292863, ПА6608244, ТБ6154204, КД5389520, ТЖ985884, ТА6277300, УГ492759, КВ4574171, ХЕ7866932, УД5387293, УС9093656, ХВ8289872, УП4580944, КЖ1162171, УФ1863447, УФ8775618, ТІ1241201, СЗ7813004, ЕГ2618507, ТЖ7487196, СЕ8373277, УТ7924826, ТЕ9513775, ГЄ1528043, ГБ7694796, ВД6879044, ГЄ7474821, ГГ9329758, ВЗ7456165, ВЄ2929228, В9774258, ВЗ3586693, ДБ4687294, ВЗ2786468, ВЖ2030335, ДЕ7222456, ГВ8159692, ГВ3596154, купюри номіналом 100 гривень кожна, наступних серій та номерів в кількості 11 шт.: УБ6436907, УЖ2460993, МП4934900, ЗВ7772354, МГ6082514, ВЧ5927684, МГ2693212, ЗХ9616482, ВФ6489524, СІ3451082, СЄ7739157, повернувши вказане майно її власнику - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1