Справа № 592/4914/21
Провадження № 1-кс/592/2531/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000816 від 14.04.2020 за ч.2 ст.190 КК України, -

встановив :

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що період часу з 16.09.2020 по 12.02.2021 року невстановлена особа , шахрайським шляхом, під приводом збільшення капіталу потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 180000 грн, чим завдала значного збитку ОСОБА_5 .. Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000816 від 14.04.2021 за ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що вони з чоловіком знайшли оголошення в інтернеті про продаж автомобіля «Suzuki Grand Vitara» вартістю 280 000 грн. Зв`язались із автором даного оголошення та домовились про купівлю автомобіля. В подальшому вона перерахувала грошові кошти у сумі 160298,93 грн на банківські картки як передплату за товар, який не отримала.

Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №000816 від 14.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2021 він виявив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з пропозицією заробітку на коливаннях курсів валют для чого було потрібно здійснити грошовий переказ. В період часу з 16.09.2020 по 11.11.2020 він здійснив три перекази у загальній сумі 3960 доларів США. Перерахунки коштів робив з власної валютної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий здійснив переказ з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_3 на суму 7000 грн і 30.12.2020 ще один переказ з власної карти ОТР банку № НОМЕР_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_8 », номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 173000 грн. Також в період часу з 08.01.2021 по 12.02.2021 було здійснено ще 3 перекази через пункт обміну валюти в сумі 7100 доларів США. Для переказу коштів використовувались коди підтвердження , які надходили з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Після останнього переказу будь які контакти з потерпілим припинились. Гроші переказані повернуті не були.

Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_8 , самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомостей щодо номерів банківських рахунків, що належать ОСОБА_8 , мешканцю АДРЕСА_1 , однак потерпілий спілкувався з іншою особою, а жодних доказів на підтвердження причетності ОСОБА_8 до вчинення злочину та використання ним інших карткових рахунків при вчиненні вищезазначеного злочину матеріали клопотання не містять, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій Сумського РУП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_8 за період з 25.12.2020 по 25.01.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3

Строк дії ухвали до 22.05.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1