279/4308/21
1-кс/279/968/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст191 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що до Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в с. Бондарівка Коростенського району Житомирської області з приводу вчинення, на їх думку, кримінального правопорушення за фактом того, що 09.09.2020 року близько 17 години невстановлена особа з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на інші розрахункові рахунки без відома керівника підприємства, чим заподіяла юридичній особі матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.
10.09.2020 року відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000754 за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. головного бухгалтера юридичної особи ОСОБА_4 в період з 01.02.2020 року зловживаючи своїм службовим становищем в період простою підприємства з метою отримання та привласнення грошових коштів внесла завідомо недостовірні відомості до табелів робочого часу, внаслідок чого протягом січня - квітня 2020 року безпідставно отримувала заробітну плату.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2020 року невстановлена особа на підставі платіжного доручення № 211 від 09.09.2020 року здійснила перерахунок 48000 грн 00 коп., а також на підставі платіжного доручення № 210 від 09.09.2020 року здійснила перерахунок 125937 грн. 00 коп. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 на рахунки третіх осіб.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що долучені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи містять відмінності у графі «Призначення платежу», зокрема:
- у платіжному дорученні № 210 від 09.09.2020 на суму 48000,00 грн. в графі «Призначення платежу» зазначено, - «фінансова поворотна допомога зг. договору № 19/09 від 09.09.2020р. Без ПДВ.», проте згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ,09.09.2020 о 17 год. 03 хв. грошові кошти в сумі 48000,00 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , при цьому в графі «призначення платежу» крім іншого зазначено, - пополнение зп/карт;

-у платіжному дорученні № 211 від 09.09.2020 року на суму 125937,00 грн. в графі «Призначення платежу» зазначено, - «фінансова поворотна допомога зг. договору № 20/09 від 09.09.2020р. Без ПДВ.», проте згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , 09.09.2020 року о 16 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 125937,00 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , при цьому в графі «призначення платежу» крім іншого зазначено, - пополнение зп/карт;

У зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знанняв галузі судової бухгалтерії, 01.02.2021 року слідчим було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Житомирського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

19.02.2021 року на адресу Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за вих. 335/21-25/278-21 направлено клопотання експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи.

Зазначені документи мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, при цьому вони не можуть бути отриманні іншим чином, ніж як в порядку тимчасового доступу.

Враховуючи наведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 09.09.2020 року по дату надання інформації, а саме інформації (роздруківку) про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, код ІПН), їх розрахункових рахунків, назви банківської установи, де такі рахунки відкриті, призначенням платежу, інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), по банківському рахунку № НОМЕР_2 який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомості про уповноважену особу (осіб) клієнта, якими було проведено вищезазначені операції шляхом використання електронного цифрового підпису або в інший спосіб, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, а також інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку станом на дату надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Одночасно слідчий клопотав про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Вивченням матеріали провадження встановлено, що 10.09.2020 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Разом з тим, оскільки кримінальне правопорушення було вчинено 09.09.2020 року, тому інформація про рух коштів на банківському рахунку може бути отримана лише за вказаний день.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та слідчим вказаного управління: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, код ІПН), їх розрахункові рахунки, назви банківської установи де такі рахунки відкриті, призначення платежу, інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомості про уповноважену особу (осіб) клієнта, якими було проведено вищезазначені операції шляхом використання електронного цифрового підпису або в інший спосіб, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, а також інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку за 09.09.2020 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1