Справа № 944/71/21
Провадження №1-кс/944/206/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
29.03.2021 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у паперовій та електронній формі, які наявні у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких наявні відомості щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по 24.03.2021, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2020 по 24.03.2021, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.
При цьому слідчим долучено до матеріалів клопотання ряд доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі отриманні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю (зокрема вилучення копій документів в паперовій та електронній формі), які зберігаються в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), щодо банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 в даній банківській установі та руху коштів по даних рахунках. Слідчий вважає, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою зазначеної інформації орган досудового розслідування матиме змогу встановити співучасників кримінального правопорушення, обсяг грошових коштів, які ОСОБА_5 отримав внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, період часу протягом якого ОСОБА_5 здійснював діяння, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також дасть змогу визначити вид співучасті кожного з підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Отримати іншим чином відомості щодо обсягу грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, а також щодо грошових взаємовідносин з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на його банківських рахунках, є неможливим.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчим у клопотанні доведено необхідність розгляду клопотання без виклику в судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація, а тому вважаю, що на підставі ч.2 ст. 163 КПК України таке слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
17.03.2021 слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Липино Яворівського району Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, раніше не судимого, реєстраційний номер облікової картки платника податків якого: НОМЕР_1 .
В межах даного кримінального провадження 17.03.2021 затримано підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , копії протоколів затримання яких долучені до матеріалів клопотання.
18.03.2021 слідчим СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування перевіряється факт отримання ОСОБА_5 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, здобутих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, відтак є підстави вважати, що грошові кошти, наявні на розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), одержані ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від них.
Зі змісту ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами, окрім іншого, є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з врахуванням ст. 98 КПК України грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою зазначеної інформації орган досудового розслідування матиме змогу встановити співучасників кримінального правопорушення, обсяг грошових коштів, які ОСОБА_5 отримав внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, період часу протягом якого ОСОБА_5 здійснював діяння, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також дасть змогу визначити вид співучасті кожного з підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Отримати іншим чином відомості щодо обсягу грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, а також щодо грошових взаємовідносин з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , є неможливим.
Відтак, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
З протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 18.03.2021 (у формі відеозапису, який міститься на оптичному носії інформації - DVD-R диску) вбачається, що остання повідомила про початок діяльності в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з липня 2020 року.
Оскільки слідчим в клопотанні не наведено достатніх підстав для вилучення в банківській установі інформації щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 та руху коштів по даних рахунках за період з 01.01.2020 по 24.03.2021, то таке підлягає до часткового задоволення, зокрема слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до вказаної інформації з 01.07.2020.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задоволити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у паперовій та електронній формі, які наявні у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та в якого наявні відомості щодо банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період з 01.07.2020 по 24.03.2021, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.07.2020 по 24.03.2021, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1