КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1177/21
Провадження № 1-кс/488/189/21
Ухвала
Іменем України
09.04.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 23.02.2021 року до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
-до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 23.02.2021 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також діхнавач просить: отримати їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з клопотанням, 23.02.2021 року близько 11 год. 15 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом переведення кредитних коштів у власні, з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16 542 грн, ( з комісією 661 грн. 68 коп.) заподіявши матеріальну шкоду на загальну суму 17 203 грн. 68 коп.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона має кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 .
22.02.2021 року потерпіла ОСОБА_4 перебувала вдома, та на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж жіночих чобіт. Того ж дня, на її номер телефону, з номеру телефона НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка повідомила, що хоче придбати чоботи та через те, що вона користується картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитала у потерпілої чи є у неї карта того ж банка на який вона перерахує грошові кошти за придбані чоботи. В подальшому потерпіла повідомила свій вище зазначений номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.02.2021 року приблизно о 10:00 год. потерпілій ОСОБА_4 на її номер телефону з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що 22.02.2021 року у вечірній час на карту потерпілої поступив грошовий переказ, але через те, що у неї кредитна карта на якій кредитні грошові кошти, переказ неможливо зарахувати. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на іншу карту після чого вони повернуться вже як власні, що потерпіла ОСОБА_4 і зробила. Спочатку потерпіла перерахувала грошові кошти на одну карту, проте переказ не вдалося виконати, а подальшому вона повторила переказ грошових коштів на суму 17 203 грн. 68 коп. (з яких 661 грн. 68 коп. комісії) на банківську карту НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після перерахування невідомий чоловік поклав телефон закінчивши розмову, а грошові кошти потерпілій не повернулись.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка міститься в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у даному кримінальному провадженні, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 23 лютого 2021 року, та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 23 до 27 лютого 2021 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 23.02.2021 року до 27.02.2021 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
-до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 23.02.2021 року до 27.02.2021 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
-в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 08 травня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1