Справа №463/9332/21
Провадження №1-кс/463/5265/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за запитом компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, -

в с т а н о в и в:

керівник Галицької окружної прокуратури міста Львова звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України слідчому (слідчим) Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух коштів по цьому рахунку за 23 листопада 2020 року та 1 грудня 2020 року.
Подане клопотання мотивує тим, що до Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 від 23 грудня 2020 року за фактом вчинення шахрайства, за ознаками злочину, передбачено ч. 3 ст. 209 КК Республіки Білорусь. З матеріалів запиту вбачається, що в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великому розмірі, шляхом обману, представившись особою на ім`я ОСОБА_5 , в мережі Інтернет через додаток «WhatsApp» в ході переписки з ОСОБА_6 під приводом приїзду в м. Мінськ і оплати послуг агента, шахрайським способом 23 листопада 2020 року заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 доларів США, 1 грудня 2020 року заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, а всього заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 8967,8 рублів, що на момент вчинення злочину, становило 332,14 базових величин, які вона перерахувала банківським переказом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що з листопада 2020 року почала спілкуватись з чоловіком, який назвався ОСОБА_5 . Спілкування відбувалося в месенджері «WhatsApp», ОСОБА_5 використовував абонентський номер НОМЕР_2 , а їй надходили повідомлення на абонентський номер НОМЕР_3 . В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що на даний час працює та проживає в Сирії. В листопаді 2020 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням перерахувати йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США для перельоту в м. Мінськ, щоб вони змогли зустрітися, аргументуючи це тим, що він не може здійснити розрахунок своєю банківською карткою. ОСОБА_6 погодилась і 23 листопада 2020 року шляхом банківського переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 2500 доларів США на ім`я ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно оплатити за послуги агента, у зв`язку з чим ОСОБА_6 1 грудня 2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 1000 доларів США на ім`я ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 . Через деякий час ОСОБА_6 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами і припинила спілкування. Вказані банківські перекази здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації, отриманої в ході досудового розслідування в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, перераховані ОСОБА_6 , були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, відомості про особу, яка використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінальної справи і можуть призвести до встановлення особи, яка вчинила злочин. В ході досудового розслідування проведені слідчі дії не призвели до встановлення усіх обставин справи, а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, відтак компетентних орган іноземної держави висловлює прохання отримати їх в Україні. Беручи до уваги те, що з матеріалів звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких може знаходитись інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав 19 серпня 2021 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 561 КПК України визначено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
При цьому згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При цьому відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівською обласною прокуратурою скеровано керівнику Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 для організації виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4.
Зокрема, як вбачається з матеріалів вказаного клопотання, в ході здійснення Московським районним відділом міста Мінськ Слідчого комітету Республіки Білорусь досудового розслідування у кримінальній справі №4 від 23 грудня 2020 року за фактом вчинення шахрайства, за ознаками злочину, передбачено ч. 3 ст. 209 КК Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю (а.с. 5-9).
Зважаючи на те, що компетентним органом досудового розслідування Республіки Білорусь здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим даний орган звернувся з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №4 від 23 грудня 2020 року та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення такого.
Зокрема відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене прокурору слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівз можливістю отримання належним чином завіреної копії такої в паперовому та електронному вигляді, однак без її вилучення. Також прокурору слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про власника банківського рахункуз можливістю отримання належним чином завірених копій таких, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Як вбачається з матеріалів клопотання, клопотання про надання міжнародної правової допомоги було скеровано для організації виконання керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , а останнім, відповідно до наявної на супровідному листі резолюції, доручено до виконання прокурорам ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . Відтак тимчасовий доступ слід надати керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 , оскільки такі в даному випадку є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. Прокурор відповідно до ч. 1 ст. 36 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а відтак клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України слідчому (слідчим) Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області до задоволення не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати керівнику Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух коштів по цьому рахунку за 23 листопада 2020 року та 1 грудня 2020 року, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 18 вересня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на клопотання керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1