Справа № 761/5967/21
Провадження № 1-кс/761/4280/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001834 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення оригіналів та належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитний договір №418693 від 05 жовтня 2020 року укладений з ОСОБА_5 ; анкета-опитувальник №1162025 ОСОБА_5 ; завірена копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 ; розписка про отримання картки ОСОБА_5 від 05 жовтня 2020 р.; завірена копія картки фізичної особи - платника податків ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; заява на видачу готівки №140 від 05 жовтня 2020 року отримувач ОСОБА_5 та інші документи відповідно до укладеного кредитного договору №418693 від 05 жовтня 2020 року; кредитний догові укладений з ОСОБА_6 ; анкета-опитувальник ОСОБА_6 ; завірена копія паспорта ОСОБА_6 ; розписки про отримання карток ОСОБА_6 ; завірена копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 ; заява на видачу готівки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001834 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа перебуваючи у приміщенні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи, які посвідчують особу здійснила оформлення кредитного договору на суму 50 000 грн.

Так, 05.10.2020 через Контакт-Центр Банку було заведено заявку на отримання кредиту на суму 50 000 грн. на ім`я ОСОБА_5 . Заявку погоджено автоматично, паспорт на вказані дані втраченим не рахувався.

В подальшому, 05.10.2020 о 14:10 год. у приміщенні відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , невстановленою особою, яка скористалася підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_5 , 1979 року народження відкрито рахунок у НОМЕР_2 , до вказаного рахунку видана платіжна картка Visa Classic Instant Issue, та укладено кредитний договір №6693 від 05.10.2020 на суму 63 500 грн.

Одразу після оформлення кредитного договору 05.10.2020 о 15:15 год. через касу відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаною невідомою особою було знято 50 000 грн. готівкою.

Вже 15.10.2020 відповідальним підрозділом Банку було встановлено, що фотографія у паспорті на ім`я ОСОБА_5 та фото в базі Українського бюро кредитних історій належать різним особам.

Крім того, вказана невідома особа 08.10.2020 через відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалась отримати кредит у Банку на суму 68 580 грн., проте використовуючи паспортні дані на ім`я ОСОБА_6 , 1984 року народження. Проте у вказаному кредиті йому було відмовлено.

В ході проведення досудового розслідування надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отримання інформації з приводу: чи видавався паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ., серії НОМЕР_3 від 16.05.2010.

У відповідь отримано інформацію що за обліками ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 03.10.1995 року ІНФОРМАЦІЯ_8 на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який вказав, що від працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 йому стало відомо про те, що невідомий чоловік використав паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 у м. Києві у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з метою оформлення кредитного договору та отримання кредитних коштів в сумі 63 500 грн.

Проте, ОСОБА_5 , вказав, що власний паспорт громадянина України виданий на його ім`я він не втрачав, реєстраційний обліковий номер платника податків також не втрачав, до поліції із заявою про втрату документів не звертався. Крім того, 05.10.2020 ОСОБА_5 у м. Києві не перебував.

Крім того, ОСОБА_5 почали телефонувати працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагати виплатити їм заборгованість по кредитним коштам, які ОСОБА_5 ніби отримував у вказаному банку. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_11 із заявою по даному факту.

Також, ОСОБА_5 вказав, що власних персональних даних нікому не повідомляв. Хто міг би скористатись персональними даними ОСОБА_5 йому не відомо.

Враховуючи вище викладене, невідома особа використовуючи персональні дані ОСОБА_5 надала завідомо неправдиву інформацію та підроблені копії документів представникам банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитних коштів.

В ході проведення розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів причетності до кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_8 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення оригіналів, а саме: кредитний договір №418693 від 05 жовтня 2020 року укладений з ОСОБА_5 ; анкета-опитувальник №1162025 ОСОБА_5 ; завірена копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 ; розписка про отримання картки ОСОБА_5 від 05 жовтня 2020 р.; завірена копія картки фізичної особи - платника податків ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; заява на видачу готівки №140 від 05 жовтня 2020 року отримувач

Також слідчий у своєму клопотанні зазначає, що з метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені, та передбачена «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів.

На підставі зазначеного, слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001834 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення оригіналів та належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- кредитний договір №418693 від 05 жовтня 2020 року укладений з ОСОБА_5 ;

- анкета-опитувальник №1162025 ОСОБА_5 ;

- завірена копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 ;

- розписка про отримання картки ОСОБА_5 від 05 жовтня 2020 р.;

- завірена копія картки фізичної особи - платника податків ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ;

- заява на видачу готівки №140 від 05 жовтня 2020 року отримувач ОСОБА_5 та інші документи відповідно до укладеного кредитного договору №418693 від 05 жовтня 2020 року;

- кредитний догові укладений з ОСОБА_6 ;

- анкета-опитувальник ОСОБА_6 ;

- завірена копія паспорта ОСОБА_6 ; розписки про отримання карток ОСОБА_6 ;

- завірена копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 ;

- заява на видачу готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя