Справа № 461/1875/21
Провадження № 1-кс/461/1516/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

В обгрунтовання внесеного клопотання покликається на наступне. 03.03.2021 вказані матеріали кримінального провадження об`єднано до кримінального провадження № 0000011 від 18.01.2021, який визначено основним номером. Досудовим розслідуванням встановлено, що організована та очолювана заступником директора ТзОВ «Градобуд-Престиж» ОСОБА_4 злочинна група, до якої входили директор ТзОВ «Градобуд-Престиж» ОСОБА_5 , тимчасово виконуючий обов`язки директора Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 та провідні інспектори відділу проектування та технічного нагляду Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з листопада 2018 року по березень 2020 року, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість цих робіт форми КВ-3, заволоділа коштами, виділеними Управлінню капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації, з державного бюджету на будівництво об`єктів:
- «Дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. І. Франка, 156 у м. Львові»;

- «Амбулаторії первинної медичної допомоги у сільській місцевості, вул. Дружби, 184, с. Шегині, Мостиський район - будівництво»;
- «Амбулаторії первинної медицини по вул.Стуса в с. Великі ГрибовичіЖовківського району Львівської області».
Загалом організована група заволоділа грошовими коштами Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації на загальну суму 3 263 918,60 гривень.
04.01.2021 року в межах розслідуваного кримінального провадження
№ 0000394 від 15.05.2020, повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 -
ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого організатором організованої групи, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 27 -ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України відносно ОСОБА_4 та ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заступником керівника Львівської обласної прокуратури продовжено до 04 квітня 2021 року.
15.01.2021 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова

ОСОБА_10 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці, тобто до 14.03.2021, та на останнього покладено ряд обов`язків, серед яких:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування в незаконний спосіб з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та експертами ЛНДІСЕ ОСОБА_26 , ОСОБА_27

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі наявності таких.

Прокурор зазначає, що з огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, вбачається необхідність у продовженні строку покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк досудового розслідування, тобто до 04.04.2021. Крім цього, продовження строку запобіжного заходу ОСОБА_4 є необхідним для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, а саме, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомленний про день, час та місце розгляду справи. До суду подали клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи телефонограмою. До суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності.
Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що СУ ГУНП здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України

04.01.2021 року в межах розслідуваного кримінального провадження
№ 0000394 від 15.05.2020, повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 -
ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого організатором організованої групи, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- договорами про закупівлю робіт за державні кошти по об`єктах «Будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. І. Франка, 156 у м. Львові», «Амбулаторія первинної медичної допомоги у сільській місцевості, вул. Дружби, 184, с. Шегині, Мостиський район - будівництво», «Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі ГрибовичіЖовківського району Львівської області»,

- довідками про вартість виконаних робіта форми КБ-3 та актами форми КБ-2в по кожному об`єкту окремо, з визначеними сумами вартості цих робіт та матеріалів;

- висновком експерта №6784 від 09.12.2020 проведеної судової будівельно-технічної експертизи,

- висновком експерта №5751 від 12.11.2020 проведеної судової будівельно-технічної експертизи,

- висновком експерта №6785 від 03.12.2020 проведеної судової будівельно-технічної експертизи,

- матеріаламипроведенихнегласнихслідчих (розшукових) дій.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 15.01.2021 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто до 14 березня 2021 року.

Крім цього, на ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.01.2021 р., покладено обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування в незаконний спосіб з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та експертами ЛНДІСЕ ОСОБА_26 , ОСОБА_27

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі наявності таких.

01.03.2021 року заступником прокурора Львівської обласної строк досудового розслідування у даному кримінальному провадження продовжено до 3-ох місяців, тобто до 04.04.2021.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки не проведено:

-додаткову почеркознавчу експертизу документів по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в

с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області»;

-додаткову почеркознавчу експертизу документів по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги у сільській місцевості, вул. Дружби, 184, с. Шегині, Мостиський район-будівництво»;

-додаткову почеркознавчу експертизу документів по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по вул. Стуса в с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області»,

-за результатами проведених експертиз буде вирішуватись питання щодо складання та повідомлення особам зміни раніше повідомленої підозри, проведення додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням отриманих результатів, зокрема, за участі підозрюваних та свідків;

-не складено та не повідомлено підозрюваним зміни раніше повідомленої підозри, яка залежить від результатів отриманих експертиз,

-не виділено матеріали досудового розслідування щодо фактів кримінальних правопорушень вчинених невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

Тому слідчий довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про особисте зобов`язання.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання його винним за ч.5 ст.191 КК України, з врахуванням вимог ст.45 КК України, останньому загрожує безальтернативна та реальна міра покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Кримінальні правопорушення, інкриміновані ОСОБА_4 вчинялися у складі організованої групи та в умовах і в обстановці, які свідчить про намір уникнути документування злочинної діяльності правоохоронними органами; може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою подання такими свідчень щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, оскільки відповідно до ч.1 ст.23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були; може вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки останній підозрюється багатоепізодністю скоєних кримінальних правопорушень, тобто ОСОБА_4 схильний до вчинення злочинів.

Даний запобіжний захід не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого у складі організованої групи, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підозрюваний може негативно впливати на хід досудового розслідування, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова про обрання запобіжного заходу від 15.01.2021 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до 04.04.2021 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування в незаконний спосіб з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та експертами ЛНДІСЕ ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі наявності таких.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1