справа № 216/7331/20
номер провадження № 1-кс/216/663/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

31 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001895 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001895 від 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що посадові особи ФОП ОСОБА_4 діючи умисно, маючи на меті збагачення шахрайським шляхом, діючи на підставі договору надання послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.12.2020, надали вантажний автомобіль, який за адресою: АДРЕСА_1 було завантажено алюмінієм вторинним АВ-87 гранульованим вагою 22 т, після чого вказаний автомобіль відбув у невідомому напрямку, в наслідок чого, своїми умисними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено значного матеріального збитку.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала письмова заява, що надійшла 05.12.2020 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2020 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції, - 01.12.2020 наданий ФОП ОСОБА_4 автомобіль марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 (під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був разом з невстановленим чоловіком), був завантажений алюмінієм вторинним АВ-87 гранульованим вагою 22 т, та виїхав від виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у напрямку м. Маріуполя для здійснення поставки вказаної продукції на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 02.12.2020 зв`язок зі ОСОБА_6 припинився, останній разом з невстановленою особою, з вищевказаними автомобілем та продукцією зникли у невідомому напрямку.

Компанія - перевізник в особі ФОП ОСОБА_4 , з яким він особисто зв`язувався за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , про причини неприбуття, визначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_6 до місця призначення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що він раніше неодноразово судимий за вчинення кримінальних правопорушень та відбував покарання у місцях позбавлення волі, та має багато знайомих у яких кримінальне минуле, та вони продовжують займатись кримінальними правопорушеннями. Одним із таких знайомих є ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 .

Приблизно на кінці жовтня 2020 року, він приїхав до міста Нова Каховка, Херсонської області, та його зустрів ОСОБА_9 , який приїхав на своєму автомобілі марки BMW Х5. Зустрівши його, при зустрічі ОСОБА_9 розповів про план роботи яку необхідно виконати з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.

01.12.2020, близько 11.00 годин, йому на мобільний телефон (який йому надав ОСОБА_9 для використання з вантажних перевезень, за номером НОМЕР_4 ) зателефонував диспетчер на ім`я ОСОБА_10 та запропонував завантажитись алюмінієм в с. Радушне, Криворізького району, Дніпропетровської області, та перевезти його до міста Маріуполь, Донецької області. В свою чергу він погодився та повідомив йому, що автомобіль може стати для завантаження через декілька годин, так як він знаходився неподалік місця завантаження.

Приблизно о 14.00 годин, 01.12.2020, він на вантажному автомобілі марки DAF, номерний знак НОМЕР_1 , з під`єднаним напівпричепом, номерний знак НОМЕР_5 прибув до підприємства, де за допомогою вилочного завантажувача, завантажили 22 тони алюмінію який мав форму пряників, та знаходився в поліетиленових мішках. Загальна кількість поліетиленових мішків склала 22 шт. Після чого представник підприємства надав товарно-транспортну накладну про перевезення алюмінію вторинного АВ87, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: м. Маріуполь, Донецької області, однак наміру здійснювати перевезення вказаного вантажу у нього не було, тому що за вказівкою ОСОБА_9 необхідно було їхати в сторону міста Берислав, Херсонської області.

Крім того, ОСОБА_7 пояснив, що для додаткового зв`язку з метою конспірації він зв`язувався з ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону який мав номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що мобільним номером телефону НОМЕР_3 він користується на протязі тривалого часу (приблизно 3 роки).

Основним видом моєї господарської діяльності полягає у перевезенні пасажирів (служба таксі у місті Нова Каховка).

Має товариша ОСОБА_11 , який мешкає у місті Нова Каховка, Херсонської області, користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ОСОБА_12 має у власності територію яка використовується для ремонту та обслуговування вантажних автомобілів. Крім того, він спільно з ОСОБА_12 мають на меті відкрити сервіс з обслуговування причепів до вантажних автомобілів на вказаній території. З метою отримання додаткових джерел поставки запчастин та отримання інформації щодо проведення ремонту велико-вагової техніки він іноді приїздив до сервісу з обслуговування велико - вагових транспортних засобів, що розташований по АДРЕСА_1 , де спілкувався з майстрами з ремонту. На вказаний сервіс він приїздив самостійно на автомобілі свого товариша, а саме марки BMW X5, (номерний знак він не пам`ятає, оскільки автомобіль не поставлено на Український облік).

В період 2-3-х місяців він прибуває до міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області для відвідування своєї сім`ї, а саме дружини, дитини, та батьків його дружини, з якими він підтримує сімейні відносини.

Окрім його дружини він має декілька своїх знайомих з якими іноді зустрічається, а саме куми.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, а саме сім-карти оператора ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.10.2020 до моменту отримання тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 05 грудня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0001895 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, копією заяви про кримінальне правопорушення від 05.12.2020 року; копією договору № 089ЛС-02/745/557 від 08.04.2019 року, який укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі комерційного директора ОСОБА_13 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_14 ; копією договору № 25/07-19 від 25.07.2019 року про надання транспортних послуг щодо перевезення вантажів автомобільним транспортом, який укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_14 ; копія заявки на здійснення перевезення № 8711 від 01.12.2020 до договору № 25/07-19 від 25.07.19; копією товарно-транспортної накладної № 01/12/20 від 01.12.2020 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 07.12.2020 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.01.2021 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.02.2021 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а тому клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про сім-карти оператора ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.10.2020 до моменту винесення рішення про надання тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, що перебувають у володінні ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, транзакція грошових коштів), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати керівництво ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., надати старшому слідчому ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 30.04.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1