печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Встановлено, що продовж жовтня-грудня 2018 року Голова Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме коштами фондів фінансування будівництва управителем яких є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З цією метою Головою Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який будучи бенефіціарним власником банку, спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з використанням пов`язаних з банком юридичних осіб організував та налагодив механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.
Так, 17.10.2017 рішенням Спостережної ради АК/Т АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу комітету увійшли Голова правління ОСОБА_4 , Перший заступник Голови правління ОСОБА_5 , головний інженер ОСОБА_6 , заступник голови правління ОСОБА_7 , заступник казначея ОСОБА_8 та директор департаменту внутрішнього контролю ОСОБА_9 .
У той же час, 21.09.2018 Наглядовою Радою АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено наступний склад Комітету з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва, управителем яких є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зі складу комітету виведено ОСОБА_7 та введено до складу комітету заступника Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , заступника Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та головного бухгалтера АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .
Так, Рішенням Наглядової ради АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2018 за погодженням з Рішенням Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2018 затверджено положення «Про комітет з нагляду за залученням та використанням коштів Фондів фінансування будівництва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Отже, Голова правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи також Головою комітету з нагляду за залученням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами протиправно використали надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
Так, АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є управителем фондом фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з викладеним, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2018 у Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, виник злочинний умисел направлений на розтрату коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управителем якого є АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, переслідуючи мету розтрату коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння вказаним майном обрали шлях укладення АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за акційною програмою забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з довірителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори про участь у фінансуванні будівництва з пов`язаними особами, у порушення вимог ст. 52 Закону України «Про банки», тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як управителем фонду фінансування будівництва та вищевказаними юридичними особами.
Так, у жовтні-листопаді 2018 року АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-програма лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термін дії з 26.10.2018 по 29.10.2018;
-програма лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термін дії з 27.11.2018 по 29.11.2018.
За умовами вищевказаних акцій впроваджено пільгові умови інвестування будівництва квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 (акція « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та будинку АДРЕСА_2 (акція Разом дешевше).
Так, довірителі, які одночасно уклали протягом дії акції не менше 6 договорів про участь у фінансуванні будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інвестування будівництва та здійснили перший внесок у обсязі не менше 90 % вартості кожного об`єкта, загальна сума кожного платежу, які здійснюються протягом дії акції зменшується на 99 %, при цьому довіритель повинен інвестиції у розмірі 100 % загальної площі не пізніше 30.10.2018 для акції «Гуртом дешевше» та не пізніше 30.11.2018 для акції «Разом дешевше».
Учасником акції « ОСОБА_13 » стала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а учасником акації «Разом дешевше» стала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у той же час, відповідно до рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами від 24.06.2016 за № 46 остання визнані пов`язані з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.
Так, 26.10.2018 на адресу Голови правління ОСОБА_4 надійшли 6 заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:
- квартира АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 96,61 м2, з сумою першого внеску 17 515, 80 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_5 , площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 21 547,89 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_6 , площею 94,84 м2, з сумою першого внеску 17 711,62 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_7 , площею 99,05 м2, з сумою першого внеску 17 957,95 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_8 , площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 27 547,89 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_9 , площею 97,28 м2, з сумою першого внеску 18 167,04 грн., який становить 90 % вартості.
У подальшому, 26.10.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 та довірителем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цього ж дня сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 116 664, 83 грн.
Крім того, 28.11.2018 на адресу Голови правління ОСОБА_4 надійшли 6 заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:
- квартира АДРЕСА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 18 803, 21 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_11 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 18 779, 44 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_12 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_13 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19 342, 83 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_14 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19342, 83 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_15 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;
У подальшому, 28.11.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 та довірителем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 117 230, 29 грн.
Разом з тим, після отримання АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за вищевказаними договорами від довірителів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об`єкти інвестування закріплені за довірителями відповідно до свідоцтв про участь у фінансуванні фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та управителем розроблено графіки щодо погашення заборгованості.
Таким чином, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватири становить від 169,75 грн. до 190, 55 грн.
У той же час, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1736 від 18.10.2018 направлено витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 19.10.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: АДРЕСА_16 встановлена у розмірі 21 600 грн.
Також листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2122 від 27.11.2018 направлено для АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 27.11.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: АДРЕСА_17 встановлена у розмірі 17 500 грн.
Таким чином, вказані договори про участь фонді фінансування будівництва укладені АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п. 5 ч.7 ст.52 Закону України «Про банки», поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема продаж пов`язаній з банком особі майна за вартістю /, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі.
Крім того, згідно ст. 52 Закону України «Про банки» встановлено, що угоди, укладені банком із пов`язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами визнаються недійсними з моменту їх кладення.
У подальшому, 01.11.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, службовими особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.
Крім того, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 повідомлень ідентичного змісту за № 3723/7/1 від 08.11.2018 про встановлення 10 денного терміну, а саме до 18.11.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Аналогічно, 03.12.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909, службовими особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.
Крім того, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 6 повідомлень ідентичного змісту за № 4148/7/1 від 11.12.2018 про встановлення 10 денного терміну, а саме до 21.12.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктів інвестування.
Після отримання повідомлень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 подано заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 28/11-2018 від 28.11.2018, яким у супереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без наступної реалізації об`єктів інвестування.
Аналогічно, після отримання повідомлень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 подано заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 18/12-2018 від 18.12.2018, яким усупереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без наступної реалізації об`єктів інвестування.
На виконання рішень комітету ФФБ від 28.11.2018 та від 18.12.2018 між працівниками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довірителями укладено угоди про припинення дії Договорів про участь у ФФБ
Так, 29.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 на загальну суму 11 444 818, 83 грн.
Аналогічно, 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 на загальну суму 11 500 290, 90 грн.
Таким чином, Голова Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, без будь якої економічної доцільності та мети, у супереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», перераховано на рахунки пов`язаних з банком юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 22 945 109, 73 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Так, Голові Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 09.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах
У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у вказаних документах містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме до наступних документів:
-копій матеріалів особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;
-документів щодо створення комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядчих документів щодо складу вказаного комітету за період з червня 2018 року по грудень 2018 року;
-всіх без виключення документів, що стосуються програми лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термін дії з 26.10.2018 по 29.10.2018 (підстав проведення акції, оголошень про проведення, документів поданих учасниками, документів якими оформлялись результатів участі в акції тощо);
-всіх без виключення документів, що стосуються програми лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термін дії з 27.11.2018 по 29.11.2018 (підстав проведення акції, оголошень про проведення, документів поданих учасниками, документів якими оформлялись результатів участі в акції тощо).
-протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.11.2018 за № 16/11-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2018 за № 17/12-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-лист АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 4148/7/12 від 11.12.2018;
-протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2018 за № 28/11-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.12.2018 за № 18/12-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-розпоряджень операційного управління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплат коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2018 за № 28/11-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.12.2018 за № 18/12-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 укладені 26.10.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на підставі яких ці договори укладені, платіжні доручення по вказаним договорам;
-договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 укладені 28.11.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів на підставі яких ці договори укладені, платіжні доручення по вказаним договорам;
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1736 від 18.10.2018, яким направлено витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018;
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2122 від 27.11.2018, яким направлено для АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018;
-документів щодо листування між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, листві АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невиконання останніми договорів інвестування, заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про повернення коштів тощо;
-угод укладених 29.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, платіжних доручень за вказаними угодами;
-угод укладених 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ №№ 87904, НОМЕР_2 , 87906, 87907, 87908, 87909 платіжних доручень за вказаними угодами;
-документів (банківської справи) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів в електронному вигляді по рахунку, з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням у виписці про суму коштів, даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.
-документів (банківської справи) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням у виписці про суму коштів, даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.
-Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 належному АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням у виписці про суму коштів, даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.
-по 15 аркушів (сторінок) документів за 2018 рік, які містять оригінали підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, містять банківську таємницю, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідності проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 саме:

- копій матеріалів особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-документів щодо створення комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядчих документів щодо складу вказаного комітету за період з червня 2018 року по грудень 2018 року;

-всіх без виключення документів, що стосуються програми лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термін дії з 26.10.2018 по 29.10.2018 (підстав проведення акції, оголошень про проведення, документів поданих учасниками, документів якими оформлялись результатів участі в акції тощо);

-всіх без виключення документів, що стосуються програми лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термін дії з 27.11.2018 по 29.11.2018 (підстав проведення акції, оголошень про проведення, документів поданих учасниками, документів якими оформлялись результатів участі в акції тощо).

протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.11.2018 за № 16/11-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2018 за № 17/12-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-лист АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 4148/7/12 від 11.12.2018;

-протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2018 за № 28/11-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.12.2018 за № 18/12-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-розпоряджень операційного управління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплат коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2018 за № 28/11-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколу засідання комітету ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.12.2018 за № 18/12-2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 укладені 26.10.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на підставі яких ці договори укладені, платіжні доручення по вказаним договорам;

-договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 укладені 28.11.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів на підставі яких ці договори укладені, платіжні доручення по вказаним договорам;

-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1736 від 18.10.2018, яким направлено витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018;

-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2122 від 27.11.2018, яким направлено для АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018;

-документів щодо листування між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, листві АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невиконання останніми договорів інвестування, заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про повернення коштів тощо;

-угод укладених 29.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, платіжних доручень за вказаними угодами;

-угод укладених 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ №№ 87904, НОМЕР_2 , 87906, 87907, 87908, 87909 платіжних доручень за вказаними угодами;

-документів (банківської справи) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів в електронному вигляді по рахунку, з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням у виписці про суму коштів, даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

-документів (банківської справи) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів в електронному вигляді по рахунку з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням у виписці про суму коштів, даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

-виписки в електронному вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 належному АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням у виписці про суму коштів, даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-по 15 аркушів (сторінок) документів за 2018 рік, які містять оригінали підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1