Провадження №: 1-кс/752/5320/21
У Х В А Л А

30.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS на постанову прокурора заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 18.06.2021 року про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 0001832 від 22.08.2019,-

ВСТАНОВИВ:

у провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS, на постанову прокурора - заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 18.06.2021 року про відмову в задоволенні клопотанняпро визнання потерпілим.

Скарга обґрунтована тим, що компанії CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP є стягувачами за ухвалою Печерського районного суду міста Києва про забезпечення позову від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц, обставини тривалого невиконання якої досліджуються у кримінальному провадженні № 0001832, з огляду на що заявники вважають, що кримінальними правопорушеннями, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні їм завдається майнова шкода. Також, заявники зазначають, що прокурор в оскаржуваній постанові не навів належних мотивів для відмови в задоволенні їхньої заяви про визнання потерпілими.

Вислухавши пояснення заявника та думку прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що компанії CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP звернулись до Київської міської прокуратури із заявою про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні №0001832 від 22.08.2019.

Постановою заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 18.06.2021 року відмовлено в задоволенні зазначеної заяви.

В силу положень ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним порушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

За правилами частини 3 статті, пункту 2 частини 5 статті 110 КПК України рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови.

Постанова слідчого, прокурора складається, зокрема, з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Як вбачається зі скарги та доданих до неї матеріалів Голосіївським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001832 від 22.08.2019 за ознаками вчинення службовими особами Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», Міністерства фінансів України та Національного банку України кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382; ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

При цьому, в межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини невиконання службовими особами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 та ухвали Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 року про забезпечення позову у справі №757/7499/17-ц, які набрали законної сили.

Як вбачається зі змісту скарги та доданих до неї матеріалів, компанії CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP є стягувачами за вказаною ухвалою.

Як вбачається зі змісту ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц - вона, зокрема, стосується виконання Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Приватбанк» та/або Кіпрською філією зазначеного банку зобов`язань щодо нарахування та виплати відсотків (процентів) за депозитними (вкладними) рахунками, а також користування/розпорядження/повернення/виплати грошових коштів, розміщеними на кореспондентських, депозитних, поточних, карткових чи будь-яких інших рахунках Компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP, тобто стосується права останніх на отримання грошових коштів.

Заявниками також долучено до скарги копію ухвали Печерського районного суду міста Києва від 02.09.2020 у справі №757/7499/17-ц, якою встановлено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17 та зазначено зобов`язання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» виплатити Компаніям CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP грошові суми в розмірі 244 964 303, 00 доларів США за тілом депозиту та 102 409 803, 28 доларів США за відсотками за користування депозитними коштами за договорами, укладеними ними з банком.

Зазначеною ухвалою підтверджуються доводи заявників про те, що, оскільки останні є стягувачами у судових рішеннях, за фактом тривалого невиконання яких здійснюється кримінальне провадження №0001832, то кримінальним правопорушенням, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні їм завдано майнової шкоди у розмірі 347 374 106, 28 доларів США, а тому, на думку слідчого судді, заявники можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

Окремо слідчий суддя зазначає, що постанова прокурора не містить належних обґрунтувань підстав для відмови у задоволенні клопотання про залучення заявників потерпілими, та не містить жодних посилань, якими би спростовувались викладені в заяві Компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP про визнання потерпілими у кримінальному провадженні №0001832 підстави.

За наведених обставин, постанову прокурора не можна вважати такою, що відповідає вимогам ст.110 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваної постанови від 18 червня 2021 р. про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP на постанову прокурора - заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 18 червня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання - задовольнити.

Скасувати постанову прокурора - заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 18 червня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання, якою відмовлено у визнанні Компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP потерпілими у кримінальному провадженні № 0001832 від 22.08.2019.

Зобов`язати прокурора - заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянути заяву Компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP про визнання потерпілими у кримінальному провадженні № 0001832 від 22.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: