Справа № 461/1449/21
Провадження № 1-кс/461/1726/21
УХВАЛА
Іменем України
24.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та копій документів щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, а саме: дату реєстрації; П.І.Б., дату народження, місце проживання, місцезнаходження ФОП, адресу здійснення діяльності, вид економічної діяльності; відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця; ДРФО працівників та кількість працівників помісячно; інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах; суми валового доходу та валових витрат, обсяги придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платників податку для здійснення операцій (згідно поданих податкових декларацій з податку на додану вартість) за період з 01.01.2018 року по час виконання запиту, стан платника податку; завірені належним чином копії додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного ФОП та копії податкових накладних даного ФОП за період з 01.01.2018 року по час виконання запиту, а також додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного ФОП в електронному вигляді (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ контрагентів у форматі ЕхеI).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2020 років проводилися закупівлі продуктів харчування для потреб шкіл Сокальського району, Львівської області, зокрема яловичина охолоджена та філе куряче. В ході моніторингу інформації щодо проведення закупівель, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договори з № 03-12/1 від 27.02.2018 року на загальну суму 862 500,00 гривень; № 03-12/21 від 22.01.2019 року на загальну суму 1 264 800,00 гривень; № 03-12/61 від 26.12.2019 року на загальну суму 2 000 300,00 гривень. В подальшому, додатковими угодами, сторонами збільшувалася ціна за одиницю товару на яловичину охолоджену. Слідчий зазначає, що службовими особами КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересів служби, не об`єктивно бралася до уваги інформація з органів статистики при прийнятті рішення щодо підняття ціни на яловичину охолоджену та філе куряче. Окрім того, слідчий повідомив, що сума завищення за трьома вищевказаними договорами може становити 362 657 гривень. З метою отримання інформації про суб`єкта господарювання, місця реєстрації, перереєстрації, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах, інформації по податкових деклараціях та іншої, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2020 років проводилися закупівлі продуктів харчування для потреб шкіл Сокальського району Львівської області, зокрема яловичина охолоджена та філе куряче. В ході моніторингу інформації щодо проведення закупівель, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до проведених відкритих торгів UA-2018-01-29-000633-b, (Яловичина охолоджена, очікувана вартість 975 000,00 UAH), UA-2018-12-21-000695-b (Яловичина, очікувана вартість 1 264 800,00 UAH), UA-2019-11-20-000860-a (Яловичина охолоджена, свинина, філе куряче охолоджене, очікувана вартість 2 410 000,00 UAH), UA-2019-11-20-000455-c, укладено договори: № 03-12/1 від 27.02.2018 на загальну суму 862 500,00 гривень; № 03-12/21 від 22.01.2019 року на загальну суму 1 264 800,00 гривень; № 03-12/61 від 26.12.2019 року на загальну суму 2 000 300,00 гривень, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Відповідно до умов договору №03-12/1 від 27.02.2018 року на загальну суму 862 500,00 гривень без ПДВ, ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався поставити яловичину охолоджену по ціні 115 гривень без ПДВ загальною кількість 7500 кг. В подальшому, шляхом підписання додаткових угод, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на яловичину охолоджену до 153,06 грн./кг. Однак, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня роздрібна ціна на яловичину у Львівській області становила: Січень - 116,89 грн; Лютий - 119,51 грн; Березень - 121,83 грн; Квітень - 122,31 грн; Травень - 122,57 грн; Червень - 123,02 грн; Липень - 124,77 грн; Серпень - 125,06 грн; Вересень - 125,79 грн; Жовтень - 124,40 грн; Листопад - 125,07 грн; Грудень - 125,37 грн.

Окрім того, відповідно до умов договору № 03-12/21 від 22.01.2019 року на загальну суму 1 264 800 гривень без ПДВ, ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався поставити яловичину охолоджену по ціні 155 грн. без ПДВ загальною кількість 8 160 кг. В подальшому, шляхом підписання додаткової угоди, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на яловичину охолоджену до 162,75 грн./кг. Однак, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня роздрібна ціна на яловичину в 2019 році у Львівській області становила: Січень - 129,06 грн; Лютий - 128,36 грн; Березень - 127,56 грн; Квітень - 128,50 грн; Травень -128,71 грн; Червень - 128,50 грн; Липень - 129,37 грн; Серпень - 130,24 грн; Вересень - 131,12 грн; Жовтень - 132,20 грн; Листопад - 132,05 грн; Грудень - 132,81 грн.

Відповідно до умов договору № 03-12/61 від 26.12.2019 року на загальну суму 2 000 300 гривень без ПДВ, ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався поставити яловичину охолоджену по ціні 120 гривень без ПДВ загальною кількість 6100 кг., свинину по ціні 123,86 гривень без ПДВ загальною кількість 3700 кг, філе куряче охолоджене по ціні 90,00 гривень без ПДВ загальною кількість 9000 кг. В подальшому, 11.02.2020 додатковою угодою № 2, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на: яловичину охолоджену з 120 грн/кг до 132 грн/кг, філе куряче охолоджене з 90 грн/кг до 99 грн/кг. В подальшому, 10.03.2020 додатковою угодою №3, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на: яловичину охолоджену з 132 грн/кг до 145,20 грн/кг. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня роздрібна ціна на яловичину в 2020 році у Львівській області становила: Січень - 132,37 грн; Лютий - 132,68 грн; Березень - 133,32 грн; Квітень - 134,80 грн; Травень - 136,32 грн; Червень - 137,00 грн; Липень - 137,01 грн; Серпень - 136,85 грн; Вересень - 136,14 грн; Жовтень - 136,00 грн.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що сума завищення за трьома вищевказаними договорами може становити 362 657 гривень.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також для встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завишення цін на поставлену продукцію, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, які будуть призначені відповідно до постанови про створення слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: інформацію та копій документів щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, а саме: дату реєстрації; П.І.Б., дату народження, місце проживання, місцезнаходження ФОП, адресу здійснення діяльності, вид економічної діяльності; відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця; ДРФО працівників та кількість працівників помісячно; інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах; суми валового доходу та валових витрат, обсяги придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платників податку для здійснення операцій (згідно поданих податкових декларацій з податку на додану вартість) за період з 01.01.2018 року по час виконання запиту, стан платника податку; завірені належним чином копії додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного ФОП та копії податкових накладних даного ФОП за період з 01.01.2018 по час виконання запиту, а також додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного ФОП в електронному вигляді (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ контрагентів у форматі ЕхеI).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24.05.2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1