Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/573/21
Справа № 711/1794/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час прийняття рішень у 2017 році, якими було погоджено та затверджено завищені тарифи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, державних, комунальних підприємств та установ та інших юридичних осіб міста, що здійснюють діяльність на території міста.

23.03.18 на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення в якому йдеться про те, що отримавши повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. За даними комісії, тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні підвищення становить 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція ІНФОРМАЦІЯ_1 після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 70,1%. Отже НКРЕКП визнає рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.10.17 №461 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яке ніяким чином не обґрунтоване.

Так, згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання.

Для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, не встановлювався, а отже необхідно було застосовувати тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, виходячи із середньозважених тарифів, встановлених та затверджених головою Держенергоефективності для відповідного регіону, але натомість посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердили тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії необґрунтовано завищений (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №483 від 27.10.17), а саме 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ) замість 1131,588 грн/Гкал (без ПДВ).

За даним фактом 15.07.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000204 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження витребувано документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригінал рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 483 від 27.10.2017 про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказаний тариф 1620,00 грн./Гкал (з ПДВ). Однак, в ході розслідування в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради витребувано копії документів щодо надання послуг теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах наявна завірена копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 483 від 27.10.2017, в якому значиться тариф 1620,00 грн./Гкал (без ПДВ).

Зважаючи на викладене є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи підробне рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 483 від 27.10.2017 про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яке було внесено недостовірні відомості щодо встановлення тарифу у розмірі 1620 грн. за 1 Гкал. (без ПДВ), уклали два договори на закупівлю теплової енергії № 2271-1 від 21.11.2017 та № 2271-1 від 12.02.2018, що призвело до безпідставного завищення суми договорів (на вартість ПДВ) та розтрати коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.04.2020 та висновку судово-економічної експертизи від 23.11.2020 перевищення фактично сплачених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів за теплову енергію склало 246 976,53 грн.

Крім того, після 02.08.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скерували на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лист, в якому вказали, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло статус платника податку на додану вартість з 01.08.2018, у зв`язку з чим просили включити ПДВ до тарифу, тим самим підвищити його до 1944 грн. за 1 Гкал. Після цього службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ігноруючи вимоги п.п. 2 п. а ст. 20 ЗУ «Про місцеве самоврядування», застосовуючи самовільно встановлений тариф у розмірі 1944 грн. за 1 Гкал. уклали додаткову угоду від 25.10.2018 № 1 до договору від 12.02.2018 № 2271-1 із застосуванням вказаного самовільно встановленого тарифу. Підписання додаткової угоди призвело до завдання збитків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 265 333,54 грн.

За даним фактом 18.02.2021 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000191 за ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000204 від 15.07.2019.

Зважаючи на викладене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали підписання договірної та виконавчої документації, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- договір на закупівлю теплової енергії від 21.11.2017 № 2271-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 20.12.2017 № 1, додаткова угода від 29.12.2017 № 2;

- договір на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради від 12.02.2018 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 25.10.2018 № 1, додаткова угода від 28.11.2018 № 2, додаткова угода від 26.12.2018 № 3, додаткова угода від 09.01.2019 № 4;

- договір на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради від 21.01.2019 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 18.04.2019 № б/н, додаткова угода від 23.12.2019 № 2, додаткова угода від 23.12.2019 № 3, додаткова угода від 13.01.2020 № 4.

- всі документи, що складалися під час виконання даних договорів, а саме: акти наданих послуг з постачання теплової енергії, звіти про використання теплової енергії (інформація по обсяг спожитої теплової енергії), платіжні документи, що підтверджують проведення розрахунків за спожиту теплову енергію;

- листування, яке відбувалося під час укладення та виконання вище вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради;

- копії журналів (книги) обліку вхідної (вихідної) документації, які велися протягом періоду часу з 27.10.2017 по 13.01.2020 з відмітками про рух документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради;

- повідомлення про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2017 № 483 та від 02.11.2018 № 390, якими встановлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тарифу на виробництво теплової енергії, який застосовувався під час укладення вище вказаних договорів разом з усіма супровідними документами;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі якого було укладено додаткову угоду від 25.10.2018 № 1 до договору від 12.02.2018 № 2271-1 разом з усіма супровідними документами;

- завірені копії наказів (розпоряджень) про призначення (звільнення) на посаду та документів, які містять посадові (службові) обов`язки головного лікаря ОСОБА_6 та заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_7 .

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до інформації, що перебуває у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору на закупівлю теплової енергії від 21.11.2017 № 2271-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 20.12.2017 № 1, додаткова угода від 29.12.2017 № 2;

- договору на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради від 12.02.2018 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 25.10.2018 № 1, додаткова угода від 28.11.2018 № 2, додаткова угода від 26.12.2018 № 3, додаткова угода від 09.01.2019 № 4;

- договору на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради від 21.01.2019 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 18.04.2019 № б/н, додаткова угода від 23.12.2019 № 2, додаткова угода від 23.12.2019 № 3, додаткова угода від 13.01.2020 № 4.

- документів, що складалися під час виконання даних договорів, а саме: акти наданих послуг з постачання теплової енергії, звіти про використання теплової енергії (інформація по обсяг спожитої теплової енергії), платіжні документи, що підтверджують проведення розрахунків за спожиту теплову енергію;

- листування, яке відбувалося під час укладення та виконання вище вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради;

- копії журналів (книги) обліку вхідної (вихідної) документації, які велися протягом періоду часу з 27.10.2017 по 13.01.2020 з відмітками про рух документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської обласної ради;

- повідомлення про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2017 № 483 та від 02.11.2018 № 390, якими встановлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тарифу на виробництво теплової енергії, який застосовувався під час укладення вище вказаних договорів разом з усіма супровідними документами;

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було укладено додаткову угоду від 25.10.2018 № 1 до договору від 12.02.2018 № 2271-1 разом з усіма супровідними документами;

- наказів (розпоряджень) про призначення (звільнення) на посаду та документів, які містять посадові (службові) обов`язки головного лікаря ОСОБА_6 та заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_7 .

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1