Провадження №1-кс/127/4657/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2021 року до Вінницького міського суду звернувся слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра, діаметром в ширшій частині ствола від 0,4 до 0,9 метра, товарно-транспортну накладну №458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , що були вилучені 18.09.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_3 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка»; лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,35 до 0,6 метра, товарно-транспортну накладну №348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , що вилучені 18.12.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT MAGNUM DXI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіпа - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 .12.2020 на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2020за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Вінницького лісового господарства» за попередньою змовою налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівництва ЛГ реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_7 , через яких здійснюється реалізація необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних лісництвам ЛГ. Дані ФОПи отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництвах офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «D», а фактично «С», «В» та «А», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та зберігають на території пилорам або в місцях накопичення. В подальшому, для маскування незаконно отриманого вантажу, з метою уникнення проходження постів контролю, тентованими фурами переміщають колоди особливо цінної деревини породи дуб та ясен на завод ТОВ «Цунамі». Для цього ФОПи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та інші пов`язані з ними згідно договорів про спільну діяльність, для переміщення незаконно заготовленої лісопродукції виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином через вказаних ФОПів, ОСОБА_5 та інші головні учасники схеми, отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину шляхом фальсифікації документів про походження вантажу.
В ході досудового розслідування, з метою попередження фактів перевезення незаконно отриманої лісопродукції, до УПД ГУНП у Вінницькій області 18.12.2020 за вих. № 10964/24-2020 направлено листа про відпрацювання автошляху сполученням м. Вінниця м. Житомир (Козятинський район, Вінницької області) силами ВОДГР УПД ГУНП у Вінницькій області в період часу з 12.00 18.12.2020 по 08.00 19.12.2020.
За результатами відпрацювання 18.12.2020 до чергової частини Козятинського ВП надійшов рапорт старшого інспектора УПД ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що 18.12.2020 близько 20 години на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский» зупинено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT MAGNUM XI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_9 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який здійснював перевезення деревини породи дуб, та спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT PREMIUM 450 DXI білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , з напівпричіпом - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який здійснював перевезення деревини породи дуб.

В ході перевірки вантажу та супровідних документів на нього, виявлено не відповідність відомостей які в них зазначені та фактично перевезеній лісопродукції.

Відомості про дане кримінальне правопорушення СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 19.12.2020 внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань №0000755, за ч. 4 ст. 246 КК України. Подальше проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП у Вінницькій області.

В подальшому кримінальні провадження № 0000272 від 04.09.2020 та №0000755 від 19.12.2020 об`єднані в одне провадження та присвоєно номер 0000272.
Так, 18.12.2020, в період часу з 20:40 по 21:15, проведено огляд місця події, в ході якого на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із АЗС «MANGO» на узбіччі дороги виявлено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT MAGNUM DXI 460, номер шасі НОМЕР_8 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , із напівпричіпом бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, номер кузова НОМЕР_9 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , у кузові якого знаходиться лісопродукція, кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром стволів від 0,35 до 0,6 метра. Водієм ОСОБА_9 в якості супровідних документів на вантаж було пред`явлено товарно-транспортну накладну № 348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , в якій містяться відомості про вантаж, а саме: лісопродукція породи дуб об`ємом 20,3 м3 на загальну суму 125 950 гривень.

За результатом огляду вищевказаний спеціалізований сідловий тягач з напівпричіпом бортовим-тентованим у кузові якого знаходиться лісопродукція, вилучено на арешт майданчик Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, визнані речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом та вилучено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП товарно-транспортну накладну № 348 від 18.12.2020.

Крім того, 18.19.2020, в період часу з 19:55 по 20:30 проведено огляд місця події на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка» на білому фоні, та на узбіччі дороги виявлено спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_1 , білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_3 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 в кузові якого знаходиться лісопродукція, кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,4 до 0,9 метра. Водієм ОСОБА_10 в якості супровідних документів на вантаж було пред`явлено товарно-транспортну накладну № 458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , в якій містяться відомості про вантаж, а саме: лісопродукція породи дуб об`ємом 20,73 м3 на загальну суму 118 825 гривень.

За результатом огляду вищевказаний спеціалізований сідловий тягач з напівпричіпом бортовим-тентованим у кузові якого знаходиться лісопродукція, вилучено на арешт майданчик Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, визнані речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Також відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом та вилучено до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП товарно-транспортну накладну № 458 від 18.19.2020.

Встановлено, що вказану лісопродукцію не марковано номерними бирками затвердженого зразка, які використовуються для обліку лісопродукції постійними лісокористувачами всупереч вимог, що визначені «Тимчасовою інструкцією з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України», що затверджена Наказом ДАЛРУ № 202 від 27.06.2012.

Окрім того, під час проведення комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у к/п № 0000272 від 04.09.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, установлено, що лісопродукція вилучена у к/п №0000755 від 19.12.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України, була незаконно заготовлена внаслідок протиправних дій посадових осіб ДП «Вінницьке ЛГ» за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .

Вказана лісопродукція є предметом злочинного посягання у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра, діаметром в ширшій частині ствола від 0,4 до 0,9 метра, товарно-транспортну накладну №458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , що були вилучені 18.09.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_3 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка»; лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,35 до 0,6 метра, товарно-транспортну накладну №348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , що вилучені 18.12.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT MAGNUM DXI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіпа - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 .12.2020 на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості п`ятдесят одна штука, довжиною близько 3,0 метра, діаметром в ширшій частині ствола від 0,4 до 0,9 метра, товарно-транспортну накладну №458 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , що були вилучені 18.09.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом-платформою марки SCHWARZMULLER SPA, номер шасі НОМЕР_3 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на відрізку автодороги «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский», поруч із дорожнім знаком «Медведівка»; лісоматеріал кругляк породи дуб, ділова деревина у кількості шістдесят три штуки, довжиною близько 3,0 метра та діаметром в ширшій частині стволі від 0,35 до 0,6 метра, товарно-транспортну накладну №348 від 18.19.2020 завірену мокрою печаткою ФОП ОСОБА_4 , що вилучені 18.12.2020 при проведенні огляду спеціалізованого сідлового тягача марки RENAULT MAGNUM DXI 460, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , із напівпричіпом-бортовим-тентованим марки SCHWARZMULLER SPA-3Е, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіпа - платформою марки SCHWARZMULLER SPA сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 .12.2020 на автодорозі «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільский».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя