УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Відповідно до клопотання, у 2020 році на підставі рішень № 7 десятої сесії Таїровської селищної ради 23 скликання від 21.10.1999 державними реєстраторами зареєстровано право власності на земельні ділянки в с. Мізікевича, ж/м «Червоний Хутір». Невстановленими на даний час особами реєстраторам надано документи, зокрема рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, які не відповідають дійсності.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у тому числі невстановленим колом осіб, на підставі заздалегідь підробленими офіційними документами, заволоділи наступними об`єктами нерухомості, у вигляді земельних ділянок:
1. АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:005:2902 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2902 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.
Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2902 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 23 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_6 , межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_7 .
Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться двохповерховий будинок.
Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 960 від 07.08.2020 від представник ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який є власником по теперішній час.
2. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:005:2899 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 за реєстраційним номером № 237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2899 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за громадянкою України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2899 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 05.05.2020 ТОВ «Імперіал-777», а 22.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 28/ЗР від 05.05.2020 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_9 , межує земельні ділянки з кадастровим номером :02:005:2570, як земельна ділянка ОСОБА_10 та :02:005:2579, як земельна ділянка ОСОБА_11 .
Згідно з пояснювальною запискою до технічного завдання на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 розташовані будівлі/споруди право власності на які не зареєстровано.
Листом від 07.06.2020 ОСОБА_9 затвердила технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлену ТОВ «Імперіал-777».
Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1516 від 27.11.2020 ОСОБА_9 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .
3. АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :02:005:2898 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 237).
На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 за реєстраційним номером № 237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 за громадянином України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.
Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2898 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 05.05.2020 ТОВ «Імперіал-777», а 22.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 27/ЗР від 05.05.2020 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_4 будь-яких будівель/споруд не встановлено.
Листом від 07.06.2020 ОСОБА_12 затвердив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлену ТОВ «Імперіал-777».
Далі, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 963 від 10.08.2020 ОСОБА_12 продав вказану вищевказану земельну ділянку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки №1043 від 07.09.2020, ОСОБА_13 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , який є власником по теперішній час.
4. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 0:02:005:2903 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 237).
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2903 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 21 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_15 межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_16 .
Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться двохповерхові будинки.
Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1391 від 20.11.2020 ОСОБА_15 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .
На виконання доручення слідчого, встановлено фактичне місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 .
5. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:005:2905 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 за громадянкою України ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2905 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 19 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_17 , межує земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:2570, як земельна ділянка ОСОБА_18 .
Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_7 , знаходиться трьохповерхова будівля.
Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1379 від 11.11.2020 ОСОБА_19 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , який є власником по теперішній час.
6. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:005:5024 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 237).
На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 18.03.2020 за реєстраційним номером № 237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 за громадянином України ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:5024 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 18.03.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 22 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999. Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_16 , межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_15 .
Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_7 , знаходяться двохповерхові будинки.
7. АДРЕСА_8 , кадастровий номер: :02:005:2904 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , за громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ).
На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.
Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.
Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2904 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 08.11.2019 ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ», а 27.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.
Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 20 від 08.11.2019 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_7 межує земельна ділянка без кадастрового номеру, як земельна ділянка ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_9 , знаходиться двохповерховий будинок.
Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1105 від 14.09.2020 від ОСОБА_7 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 104 від 02.02.2021, ОСОБА_13 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 та ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14 , які є власниками по теперішній час.
В подальшому, з метою встановлення можливих осіб причетних до незаконного заволодіння зазначеними об`єктами нерухомості у вигляді земельних ділянок, було доручення слідчого на проведення відповідних слідчих розшукових дій, в ході виконання якого встановлено до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 .
Відповідно до даних, отриманих з Одеського управління ДВБ НП України встановлено фактичне місце мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_10 .
Так, 08.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_10 ., в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
За результатами проведення огляду вказаних вилучених речей встановлено, що вони мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та містять відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим, слідчим винесено постанову про визнання їх в якості речових доказів, та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Крім того, в ході обушку виявлено, та вилучено, документи які містять індивідуально визначені особливості, та на яких можливо містяться завідомо неправдиві відомості. Таким чином, з метою, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, експертами/спеціалістами індивідуально визначених особливостей які містяться на вилучених документах, та ймовірно документах, що містять завідомо неправдиві відомості, слідчим і було вилучено вищезазначену документацію.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 був чи є власником вищевказаних земельних ділянок, які стали предметом злочинного посягання, здійснював будівництво житлових будинків на вказаних ділянках, з метою подальшої їх реалізації, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку, потребують детальної перевірки з метою встановлення їх правомірного походження та можливості встановлення факту вчинення інших кримінальних правопорушень, що у значній мірі потребує часу.
Крім того, частина земельних ділянок після їх заволодіння відчужувалась на користь ОСОБА_13 , який є сином двох підозрюваних у вказаному провадженні та може бути причетний до заволодіння земельними ділянками та подальшої їх реалізації разом з будівлями, які збудовані на їх території.
Отже, документи, які були вилучені в ході обшуку можуть підтверджувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також інших осіб.
2. Позиції учасників з приводу розгляду даного клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, вказавши, що на даний час перевіряються документи стосовно земельних ділянок, які не є предметом кримінальних правопорушень, вони можуть містити ознаки підробки. Крім того, прокурор зазначив, що з переліку вилучених документів до кримінального провадження мають відношення: аркуші А4 з проектом топографічний 2 арк.; зошит із арабськими словами 24 арк.; журнал без обгортки із надписами на арабській мові; договір №ПВ/А/205/34 оренди обладнання від 11.07.2017 9 арк.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що власник майна займається господарською діяльністю, тому наявність у нього документів, які стосуються земельних ділянок не свідчить про те, що вказані земельні ділянки здобуті кримінально-протиправним шляхом, вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження.

Власник майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження.

4. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
4.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
4.2. Правова підстава, мета, завдання та необхідність арешту частини майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 08.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси,за адресою: АДРЕСА_10 , був проведений обшук, під час проведення якого були вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені аркуші А4 з проектом топографічний, зошит із арабськими словами, журнал без обгортки із надписами на арабській мові, договір №ПВ/А/205/34 оренди обладнання від 11.07.2017 року, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо обставин ймовірного заволодіння злочинним шляхом земельних ділянок на підставі підроблених документів, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Також, вилучені документи на арабській мові необхідні для подальшого здійснення їх перекладу, з метою встановлення інформації, яка міститься на них.
Крім того, вилучені документи необхідні для проведення експертного дослідження, з метою встановлення чи містять вони ознаки підробки, оскільки об`єкти нерухомого майна були отримані шляхом використання завідомо підроблених документів.
Як вбачається з постанови про визнання речей та документів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 08.07.2021 року, вилучене під час проведення обшуку майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000835 від 13.10.2020 року.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на зазначені речі, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаного майна, вилучені документи можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вищевказані вилучені документи.
Разом з тим, в частині накладенні арешту на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №219351188 за адресою: АДРЕСА_11 , земельна ділянка 15/29 1 арк.;Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №252451452 за адресою: АДРЕСА_12 , земельна ділянка 8/1б 1 арк.; попередній договір про укладання договору купівлі-продажу квартири від 15.06.2021 року між ОСОБА_13 та ОСОБА_22 на 2 аркушах в прошитому стані та скріплений печаткою нотаріуса ОСОБА_23 , квартира за адресою: АДРЕСА_13 2 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири від 04.06.2020 року між ОСОБА_13 та ОСОБА_24 , щодо земельної ділянки за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська сільська рада, кадастровий номер: :01:003:4930, в тому числі по угіддях: 0,0292 га в прошитому стані 2 арк.; довідку про оплату вартості майнових прав на ім`я ОСОБА_25 1 арк.; попередній договір щодо купівлі у майбутньому будинку та земельної ділянки від 05.08.2020 між ОСОБА_13 та ОСОБА_25 5 арк.; заяву ОСОБА_26 від 10.10.2016 щодо надання згоди між ОСОБА_4 1 арк.; заяву ОСОБА_26 від 28.11.2017 1 арк.; заяву ОСОБА_26 від 12.09.2019 1 арк.; заяву ОСОБА_26 від 14.11.2014 1 арк.; договір позики грошових коштів від 08.12.2017 між ОСОБА_27 та Абу Собех Акрам Валід Ібрагім 1 арк.;Заява ОСОБА_26 1 арк.; заява Абу Собех Акрам Валід Ібрагім 1 арк.;Заява ОСОБА_26 та ОСОБА_4 від 24.07.2020 1 арк.; аркуш А4 із написаним Альманах Абдул Хамек та ОСОБА_28 1 арк., слідчий суддя зазначає, що стороною обвинувачення в клопотанні та долучених матеріалах, а також в судовому засіданні, не було доведено необхідність накладення арешту на вказані речі та документи, необґрунтовано, що вказане майно відповідає хоча б одному із критеріїв речових доказів, та взагалі не доведено відношення майна до кримінального провадження.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що в судовому засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, на запитання слідчого судді про те, яке відношення мають вищевказані речі та документи до кримінального провадження, прокурор відповів, що вони не мають на даний час відношення до кримінального провадження.

4.3. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на аркуші А4 з проектом топографічний; зошит із арабськими словами; журнал без обгортки із надписами на арабській мові; договір №ПВ/А/205/34 оренди обладнання від 11.07.2017, оскільки існує необхідність в забезпеченні їх збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказані документи задоволенню підлягає.
В частині накладення арешту на інші вилучені речі та документи, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, оскільки в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на: аркуші А4 з проектом топографічний 2 арк.; зошит із арабськими словами 24 арк.; журнал без обгортки із надписами на арабській мові; договір №ПВ/А/205/34 оренди обладнання від 11.07.2017 9 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1