Справа № 359/6961/21
Провадження № 1-кс/359/1094/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, під приводом оформлення контракту за № UA-MOROZ-RF-19/1 на поставку комплектів обладнання на виробничі потужності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману, не маючи на меті реалізації контракту заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдали останнім матеріальних збитків.
10.06.2021 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано запит з метою отримання інформації та копій відповідних документів на її підтвердження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін); копії карток особових рахунків платника податку по платежам - код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2019 - 2021 рр.;копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток; відомості про осіб, що впродовж 2019 - 2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.; роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік); перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.
У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено відповідно до статті 6 Закону України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VI) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
Крім того, згідно з пунктом 2 статті 14 Закону № 2297-VI поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до пункту 70.3 статті 70 розділу II Кодексу дані про фізичних осіб, зокрема, про джерела отриманих доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків включаються до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.
Пунктом 70.15 статті 70 розділу II Кодексу визначено, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
У зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_4 наразі немає правових підстав для надання копій документів. ІНФОРМАЦІЯ_4 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та спосіб, визначені чинним законодавством України.
Таким чином, орган досудового розслідування позбавлений можливості одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення, оскільки дана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000390, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях, в яких виникне необхідність.
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 0000390 від 13.05.2021 року
В судове засідання заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання прокурора, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до копій відповідних документів на їх підтвердження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області» відсутні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення: а саме копій відповідних документів на її підтвердження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):
копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін);
копії карток особових рахунків платника податку по платежам - код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2019 - 2021 рр.;
копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток;
відомості про осіб, що впродовж 2019 - 2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.;
роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік);
перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 02.09.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1