печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його підприємств-учасників, а також акціонерних товариств, акції яких передані в управління ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення господарської діяльності неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, під час здійснення господарської діяльності вчинили дії на шкоду обороноздатності, державної та економічної безпеки України.

У ході розслідування перевіряється причетність до зазначеної протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ДП Луцький ремонтний завод « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (номер компанії НОМЕР_17 , Ізраїль), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (номер компанії НОМЕР_18 , Кіпр).

У той же час, КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) віднесено до витрат на збут продукції вартість агентських послуг, що надані та використані за межами митної території України фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (номер компанії НОМЕР_18 , Кіпр) на загальну суму 34,6 млн. грн.
Однак, за наявною інформацією, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснювала взаємовідносини (зв`язок) виключно та напряму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » її представникам не відома.
Згідно з актом ІНФОРМАЦІЯ_21 № 59/28-10-47-13/14313866 від 28.05.2019 позапланової невиїзної документальної перевірки Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлені порушення в частині заниження фінансового результату до оподаткування, що призвело до заниження КП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » об`єкту оподаткування податку на прибуток підприємств всього на суму 15 368 120 грн. за 2015 рік, КП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » занижено фінансовий результат внаслідок залишення витрат на суму агентських послуг, які фактично не були надані за межами митної території фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Кіпр, за договором укладеним з комісіонером ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завищено витрати на суму агентських послуг, які фактично не були надані за межами митної території України фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Кіпр за договором з ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 19 254 333 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, підтвердити або спростувати обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_23 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ),фактичні дані які у них містяться можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), в документальному та електронному вигляді , а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) з ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (номер компанії НОМЕР_17 , Ізраїль), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (номер компанії НОМЕР_18 , Кіпр), у період з 01.01.2014 по теперішній час - контрактів, договорів та додаткових угод, листування, актів прийому-передачі товарів, звітів, актів виконання робіт, одержання послуг, кошторисів, статутів цих суб`єктів господарювання, комерційних пропозицій, документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), бухгалтерських звірок, платіжних доручень, банківських виписок; документів щодо походження поставлених товарів (послуг), податкових декларацій, податкової інформації, посадових інструкцій, наказів про призначння співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1