Справа № 539/1590/21
Провадження № 1-кс/539/373/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000210 від 09.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
21.04.2021 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію :
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу за період часу із 01.02.2021 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину) із абонентським номером:
НОМЕР_1
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Клопотання мотивовано тим, щов провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000210 від 09.04.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2021 року невстановлені особи під приводом продажу та поставки мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , котрі були перераховані ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 , чим СФГ « ОСОБА_5 » було спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється. (ЄО 3132)
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що вона являється фермером та володіє СФГ « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На початку березня 2021 року, з мобільного НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення з комерційною пропозицією продажу мінеральних добрив і так як у діяльності СФГ потребує використання мінеральних добрив, вона вирішила зателефонувати на вищевказаний телефон та поцікавитися деталями.
Особа, що відповідала на виклик представилася « ОСОБА_5 », який сказав що він працює на посаді менеджера ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обумовивши деталі, вона скинула на електронну пошту вищевказаного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 установчі документи, та відповідно менеджер через деякий час скинув готовий договір на поставку мінеральних добрив на загальну суму 193600,07 грн., та ознайомившись з умовами договору погодилась на них та вони з менеджером оговорили, що самі заберуть дані мінеральні добрива за адресою, що вказана у специфікації, а саме: АДРЕСА_3 . Строк поставки було визначено 14 днів. 10.03.2021 року вона перерахувала до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 гроші в сумі 193600,07 грн. Дочекавшись терміну поставки вона зателефонувала на номер менеджера, але він вже не відповідав, та мінеральних добрив ніхто не поставив, після чого вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Невідомі особи користувалися мобільним телефоном з sim-карткою НОМЕР_1 .
Враховуючи вищесказане, з метою перевірки одержаної інформації та встановлення місцезнаходження осіб, котрі можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення, виникає необхідність на отримання даної інформації.
Таким чином, підлягають опрацюванню відомості про телефонні з`єднання (у тому числі нульові) користувачів телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв`язку, котрі працювали в азимуті дії базових станцій операторів телекомунікацій за кодом сукупності базових станцій, під час вчинення злочину, та в час, що передував вчиненню, та після вчинення.
Проведення перевірки осіб, котрі користуватися послугами операторів мобільного зв`язку, використовуючи мобільні термінали в місцях дії базових станцій, на причетність до вчинення злочину, можливо шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 01.02.2021 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину).
Перевірка осіб, котрі користуватися послугами оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільні термінали в місцях дії вищевказаних базових станцій, на причетність до злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 01.02.2021 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину).
Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 09.04.2021 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надатислідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 та старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу за період часу із 01.02.2021 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину) із абонентським номером:
НОМЕР_1
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Посадовим особам оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 та старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 22.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1