печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживають службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.
Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють заволодіння та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Так, в серпні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тендерні торги за лотом «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалася оплата в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за товарно-матеріальні цінності, що не передбачені кошторисною документацією та фактично не поставлялися, а також здійснювалося приймання-передача та оплата робіт, послуг, що фактично не виконувались, виконувались не в повному обсязі або не передбачених кошторисною документацією.
Зокрема встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.12.2020 року підписано акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт. Згідно акту, генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає на оплату замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дві одиниці устаткування, у вигляді біофільтрів очисних споруд (теплові насоси), на загальну суму 6 921 693 грн. Незважаючи на те, що придбання даного устаткування не передбачено затвердженою проектно-кошторисною документацією, вказаний акт підписаний та оплачений в повному обсязі. Також, встановлено, що зазначені теплові насоси КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одразу ж передані на відповідальне зберігання постачальнику, що підтверджує їх фактичне не поставлення їх до будівельного майданчику. Вказані дії підтверджують виключно документальне оформлення фінансово-господарських операцій з метою створення формальних підстав для подальшої оплати фактично непередбаченого проектом та не поставленого устаткування (теплових насосів).
Також встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалося документальне оформлення та оплата заходів з розроблення ґрунту (земельних робіт) та знищення будівельного сміття на загальну суму близько 700 тис. грн. на об`єкті - фізкультурно-оздоровчий комплекс по АДРЕСА_2 . Однак, встановлено, що здійснення таких робіт не передбачено кошторисною документацією та фактично не виконувались або виконувались не в повному обсязі. Документи, що підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких робіт підписані, роботи оплачені в повному обсязі.
Окрім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечують перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у публічних закупівлях будівельних робіт, постачання товарів та послуг замовників, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало переможцем у тендерній закупівлі замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за лотом «Капітальний ремонт стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_3 ». При цьому вартість штучного газону, який використовується при будівництві полів значно завищено.
Кримінальне провадження № 0000289 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення перерахунку коштів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); виписки по казначейських рахунках (роздруківку руху коштів) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в роздрукованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу та обов`язкових реквізитів з 01.01.2020 по теперішній час; документів що складалися ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами здійснення контрольних заходів до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей, щодо здійснення заходів впливу за порушення бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до пункту 2 статті 3 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_11 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 одним із основних завдань Казначейства є забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку.
Так, зважаючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що під час реалізації проекту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_2 », здійснювалася оплата в адресу підрядника за товарно-матеріальні цінності, що не передбачені кошторисною документацією та фактично не поставлялися, а також здійснювалося приймання-передача та оплата робіт, послуг, що фактично не виконувались, виконувались не в повному обсязі або не передбачених кошторисною документацією, а також на те, що в слідства є достатні підстави вважати, що вартість штучного газону, який використовується при будівництві полів «Капітальний ремонт стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_3 » значно завищено, зазначена документація містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити рух бюджетних коштів, проведення розрахунків, встановити осіб які підписували вищезазначені документи, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відомості, що містяться в зазначених документах використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для призначення та проведення експертиз.
У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.
Дані документи знаходяться тільки в ІНФОРМАЦІЯ_12 , а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до вказаної інформації та без можливості її вилучення, неможливо достовірно довести обставини, які передбачається довести, оскільки показання осіб, які допитуватимуться у зазначеному провадженні можуть частково не співпадати, бути забуті, або умисно чи ненавмисно викривлені; речові докази та документи можуть бути змінені або знищені.
Водночас зазначені документи достовірно відображають обставини можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та володіють інформацією щодо його вчинення, можуть заперечувати факт вчинення певних дій, фактичне місце їх проведення приховувати інформацію щодо усіх їх учасників, іншим чином перешкоджати встановленню дійсних обставин кримінального правопорушення, для спростування та виявлення чого у органу досудового розслідування виникне необхідність в проведенні додаткових слідчих дій, призначені експертиз, зверненні до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження тощо.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях і приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 її територіальних підрозділів, де можуть знаходитися (зберігатися) вищевказані речі та документи, з можливістю вилучити їх оригінали. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000289 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях і приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 її територіальних підрозділів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів, що надавалися ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення перерахунку коштів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- виписки по казначейських рахунках (роздруківку руху коштів) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в роздрукованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу та обов`язкових реквізитів з 01.01.2020 по теперішній час;
- документів що складалися ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами здійснення контрольних та перевірочних заходів до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомостей, щодо здійснення заходів впливу за порушення бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )., з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/36636/21-к
Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_13 Виконавець: ОСОБА_1 13.07.2021 р.