Справа №127/9892/21
Провадження №1-кс/127/4389/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, під приводом працевлаштування громадян за кордоном, шахрайським шляхом, привласнюють грошові кошти громадян м. Вінниці, попередньо розмістивши відповідні оголошення у всесвітній мережі Інтернет.

Дане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій збоку ОСОБА_5 , який під приводом працевлаштування в Канаді привласнив грошові кошти в розмірі 7000 грн. та 1600 доларів США.
В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що з аналогічними заявами в ІНФОРМАЦІЯ_1 звертались 12.05.2016 ОСОБА_6 1968 р.н., прож.: АДРЕСА_1 та 23.11.2019 ОСОБА_7 1989р.н., прож. АДРЕСА_2 , 13.04.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 . Вивчаючи матеріали вищезгаданих заяв та документів наданих ОСОБА_4 видно, що в усіх чотирьох випадках заявники перераховували грошові кошти в розмірі від 6000-7000 гривень на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 після чого надавали ОСОБА_5 готівкові кошти в розмірі 1600 доларів США кожен. Зі слів згаданих громадян ОСОБА_5 після отримання грошових коштів переставав відповідати на телефонні дзвінки, уникав зустрічі та відповіді на «sms» повідомлення, що вказує на ознаки шахрайства його діях. Крім цього шляхом моніторингу мережі інтернет було встановлено на сайті UW « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд оголошень від 29.03.2021 року про працевлаштування в Канаді з зазначенням мобільного телефона, яким користується ОСОБА_5 одразу під оголошеннями розміщуються ряд негативних відгуків про здійснення шахрайств автором оголошення.
Враховуючи те що заявником по кримінальному провадженню та іншими встановленими особами грошові кошти перераховувались на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність встановлення додаткових свідків, отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про наявність рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.

Зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове слідство, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявність рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , інформації у друкованому та електронному вигляді даних про наявність рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя