Справа № 946/4855/21
Провадження № 1-кс/946/1773/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 07.06.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

07.06.2021 р. до ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що мешканця м. Рені, громадянина ОСОБА_4 , 1955 р.н. доставлено до реанімаційного відділення Ренійської МКЛ з попереднім діагнозом вогнепальне поранення грудної клітки, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень останній помер в лікарні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000541 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Вказане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

14.06.2021 року старший слідчий СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на:

- документацію, яка упакована у експертний сейф-пакет НПУ № SUD3053093.

-документацію, яка упакована у сейф-пакет НПУ № INP4001343;

-документацію, яка упакована у сейф-пакет НПУ № INP4001342;

-документацію, яка упакована у сейф-пакет НПУ № 2108453;

-документацію яка у сейф-пакет НПУ № 2108452;

-документацію яка у сейф-пакет НПУ № INZ 4025160;

-стаціонарний телефон марки «Panasonic», помаранчевого кольору, банківські картки та документацію, яка упакована у сейф пакет № НПУ № SUD 3053123, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 11.06.2021 в період часу з 18:40 годин по 21:19 годин готелі «Парма», який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Спортивна, 22.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області від 15.06.2021 року вищезазначене клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна повернуто для усунення недоліків та встановлено строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

17.06.2021 року старший слідчий СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту після усунення недоліків, посилаючись на наступне.

Так, 11.06.2021 в період часу з 18 год. 40 хв. по 21 год. 19 хв. проведено обшук в готелі «Парма», який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м.Рені, вул. Спортивна, 22. В ході проведеного обшуку у кабінеті зазначеного готелю було виявлено та вилучено: документацію, яка упакована у експертні сейф-пакети НПУ № SUD3053093; № INP4001343; № INP4001342; № 2108453; № 2108452; № INZ 4025160 та стаціонарний телефон марки «Panasonic», помаранчевого кольору, банківські картки та документація, які упакована у сейф пакет № НПУ № SUD 3053123.

В подальшому в ході проведення огляду документів, було встановлено, що під час обшуку було вилучено наступні документи і речі:

1.договір кредиту від 17.08.2006 року за № 2006/13-678/285 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі кредитором, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі позичальником. Предмет договору, кредитор надає позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 20000 Євро, зі сплатою 12% процентів річних та обговореним у догворі порядком погашення суми основної заборгованості.

2.договір банківського мультивалютного рахунку від 19.08.2006 року за № 678/Ю01.1-72161 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі банком, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі клієнтом. Предмет договору, банк зобов`язується відкрити клієнту поточні рахунки: НОМЕР_1 . При цьому договір підписаний лише представником АКБ «Укрсоцбанк».

3.договір поруки від 17.08.2006 року за № 07-15/788 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі кредитором, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі позичальником та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступає у договорі поручителем. Предмет договору, поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання позичальником зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту № 2006/13-678/285 від 17.08.2006 року.

4.Договір страхування майна (іпотеки) від 19.08.2006 № В8661-001/001/06/СМ укладений між 3 сторонами, а саме між ОСОБА_4 , який виступає у договорі страхувальником, відкритим акціонерним товариством Національна Акціонерна Страхова Компанія «ОРАНТА», який виступає у договорі страховиком, а також між АКБ «Укрсоцбанк в особі заступника керуючого Одеською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 . Предмет договору є страхування страховиком, відповідно до правил добровільного страхування майна № 97, зареєстрованих Департаментом фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України 23.04.2002 майна, визначеного заявою страхувальника, що є невід`ємною складовою частиною цього договору.

5.Договір про експлуатацію обладнання від 03.12.2019 № UA_S-147_3094, між ФОП ОСОБА_8 , яка виступає в особі дистриб`ютору, та між ФОП ОСОБА_9 , яка виступає торговою точкою, щодо обігу та експлуатації холодильного обладнання.

6.Договір банківського рахунку № 6 від 11.06.2014, укладений між ПАТ «Державного ощадного банку України», в особі керуючого ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_4 , який виступає у договорі клієнтом. Предметом договору, банк зобов`язується надавати клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування, які пов`язані із переказом грошей з рахунка клієнта, видачою йому грошей у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених цим договором, а клієнт зобов`язується оплачувати вартість таких послуг та надає Банку право користуватися тимчасово вільними коштами клієнта на власний розсуд.

7.червона папка із документами, у якій знаходяться постанова П`ятого апеляційного адміністративного суду від 17.04.2019 справа № 510/2220/18, на апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 на рішення Ренійського районного суду Одеської області від 17.12.2018 по справі за адміністративним позовом ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування постанови. У описовій частині оглядаємої постанови зазначено про те, що визнано протиправною та скасовано постанову від 08.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону виїзду в Україну з 9.11.2018 по 08.11.2021 громадянину Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 задоволено. Рішення Ренійського районного суду Одеської області від 17.12.2018 скасовано.

8.копія звернення директора ТОВ «Марвел Шипінг» ОСОБА_12 адресоване голові обласної державної адміністрації ОСОБА_13 у якій заявник скаржиться на дії місцевих органів влади м. Рені, які належним чином не реагують на його звернення з приводу шахрайських дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , внаслідок, яких ТОВ «Марвел Шипінг» зазнала збитків на суму 47500 доларів США. До вказаного звернення долучені копії документів, серед яких рішення Ренійського районного суду Одеської області по справі № 2-606/210 від 17.03.2010, у якому вирішено визнати за ОСОБА_14 право власності на житловий будинок з надвірними будівлями АДРЕСА_1 .

9.копія рішення Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2220/18 від 17.12.2018, яким позовні вимоги ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 про заборону в`їзду в Україну з 09.11.2018 по 08.11.2021 задоволено. Визнано протиправною та скасовано постанову від 08.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону вїзду в ураїну з 09.11.2018 по 08.11.2021 громадянину Грузії- ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

10.копії журналу обліку іноземців, яким заборонено в`їзд в ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії журналу складаються із двох аркушів, один із яким обкладинка, а інший представляє собою сторінку із журналу із переліком осіб, серед яких окремо виділено жовтим маркером, прізвище, ім`я та дата народження громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Апеляційна скарга на постанову Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2220/18, копія вихідної телеграми Держаної прикордонної служби України № 82 від 08.11.2018, про рішення щодо заборони в`їзду в Україну громадянину Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.копія постанова судді Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2043/18 від 09.11.2018, якою громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-1 ч. 1 КУпАП України та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 3400 гривень.

12.дві розписки на аркушах паперу А4 від 08.12.2015, на яких мається текстова інформація у рукописному форматі. Із змісту розписок встановлено, що громадянин Карагяур ОСОБА_17 , 06.09.197, передає у володіння багатолітні насадження (виноградників), громадянину ОСОБА_18 .

13.Копії державних актів на право власності на земельні ділянку Серія НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, як зазначено в клопотанні слідчого, враховуючи викладене та те, що вилучені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, тому з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки версії вбивства ОСОБА_4 через здійснення ним господарської діяльності, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження в подальшому, виникла необхідність накладення арешту.

Прокурор та слідчий та ОСОБА_19 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про арешт майна задовольнити та накласти арешт на:

-договір кредиту від 17.08.2006 року за № 2006/13-678/285 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі кредитором, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі позичальником. Предмет договору, кредитор надає позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 20000 Євро, зі сплатою 12% процентів річних та обговореним у догворі порядком погашення суми основної заборгованості.

-договір банківського мультивалютного рахунку від 19.08.2006 року за № 678/Ю01.1-72161 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі банком, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі клієнтом. Предмет договору, банк зобов`язується відкрити клієнту поточні рахунки: НОМЕР_1 . При цьому договір підписаний лише представником АКБ «Укрсоцбанк».

-договір поруки від 17.08.2006 року за № 07-15/788 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі кредитором, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі позичальником та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступає у договорі поручителем. Предмет договору, поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання позичальником зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту № 2006/13-678/285 від 17.08.2006 року.

-Договір страхування майна (іпотеки) від 19.08.2006 № В8661-001/001/06/СМ укладений між 3 сторонами, а саме між ОСОБА_4 , який виступає у договорі страхувальником, відкритим акціонерним товариством Національна Акціонерна Страхова Компанія «ОРАНТА», який виступає у договорі страховиком, а також між АКБ «Укрсоцбанк в особі заступника керуючого Одеською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 . Предмет договору є страхування страховиком, відповідно до правил добровільного страхування майна № 97, зареєстрованих Департаментом фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України 23.04.2002 майна, визначеного заявою страхувальника, що є невід`ємною складовою частиною цього договору.

- Договір про експлуатацію обладнання від 03.12.2019 № UA_S-147_3094, між ФОП ОСОБА_8 , яка виступає в особі дистриб`ютору, та між ФОП ОСОБА_9 , яка виступає торговою точкою, щодо обігу та експлуатації холодильного обладнання.

- Договір банківського рахунку № 6 від 11.06.2014, укладений між ПАТ «Державного ощадного банку України», в особі керуючого ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_4 , який виступає у договорі клієнтом. Предметом договору, банк зобов`язується надавати клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування, які пов`язані із переказом грошей з рахунка клієнта, видачою йому грошей у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених цим договором, а клієнт зобов`язується оплачувати вартість таких послуг та надає Банку право користуватися тимчасово вільними коштами клієнта на власний розсуд.

-червона папка із документами, у якій знаходяться постанова П`ятого апеляційного адміністративного суду від 17.04.2019 справа № 510/2220/18, на апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 на рішення Ренійського районного суду Одеської області від 17.12.2018 по справі за адміністративним позовом ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування постанови. У описовій частині оглядаємої постанови зазначено про те, що визнано протиправною та скасовано постанову від 08.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону виїзду в Україну з 9.11.2018 по 08.11.2021 громадянину Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 задоволено. Рішення Ренійського районного суду Одеської області від 17.12.2018 скасовано.

-копія звернення директора ТОВ «Марвел Шипінг» ОСОБА_12 адресоване голові обласної державної адміністрації ОСОБА_13 у якій заявник скаржиться на дії місцевих органів влади м. Рені, які належним чином не реагують на його звернення з приводу шахрайських дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , внаслідок, яких ТОВ «Марвел Шипінг» зазнала збитків на суму 47500 доларів США. До вказаного звернення долучені копії документів, серед яких рішення Ренійського районного суду Одеської області по справі № 2-606/210 від 17.03.2010, у якому вирішено визнати за ОСОБА_14 право власності на житловий будинок з надвірними будівлями АДРЕСА_1 .

-копія рішення Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2220/18 від 17.12.2018, яким позовні вимоги ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 про заборону в`їзду в Україну з 09.11.2018 по 08.11.2021 задоволено. Визнано протиправною та скасовано постанову від 08.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону вїзду в ураїну з 09.11.2018 по 08.11.2021 громадянину Грузії- ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-копії журналу обліку іноземців, яким заборонено в`їзд в ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії журналу складаються із двох аркушів, один із яким обкладинка, а інший представляє собою сторінку із журналу із переліком осіб, серед яких окремо виділено жовтим маркером, прізвище, ім`я та дата народження громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Апеляційна скарга на постанову Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2220/18, копія вихідної телеграми Держаної прикордонної служби України № 82 від 08.11.2018, про рішення щодо заборони в`їзду в Україну громадянину Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-копія постанова судді Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2043/18 від 09.11.2018, якою громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-1 ч. 1 КУпАП України та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 3400 гривень.

-дві розписки на аркушах паперу А4 від 08.12.2015, на яких мається текстова інформація у рукописному форматі. Із змісту розписок встановлено, що громадянин Карагяур ОСОБА_17 , 06.09.197, передає у володіння багатолітні насадження (виноградників), громадянину ОСОБА_18 .

-Копії державних актів на право власності на земельні ділянку Серія ЯЕ № 112313, № НОМЕР_3 .

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-договір кредиту від 17.08.2006 року за № 2006/13-678/285 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі кредитором, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі позичальником. Предмет договору, кредитор надає позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 20000 Євро, зі сплатою 12% процентів річних та обговореним у догворі порядком погашення суми основної заборгованості.

-договір банківського мультивалютного рахунку від 19.08.2006 року за № 678/Ю01.1-72161 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі банком, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі клієнтом. Предмет договору, банк зобов`язується відкрити клієнту поточні рахунки: НОМЕР_1 . При цьому договір підписаний лише представником АКБ «Укрсоцбанк».

-договір поруки від 17.08.2006 року за № 07-15/788 укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», який виступає у вказаному договорі кредитором, в особі начальника Ренійського відділення № 678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 з однієї сторони, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виступає у договорі позичальником та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступає у договорі поручителем. Предмет договору, поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання позичальником зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту № 2006/13-678/285 від 17.08.2006 року.

-Договір страхування майна (іпотеки) від 19.08.2006 № В8661-001/001/06/СМ укладений між 3 сторонами, а саме між ОСОБА_4 , який виступає у договорі страхувальником, відкритим акціонерним товариством Національна Акціонерна Страхова Компанія «ОРАНТА», який виступає у договорі страховиком, а також між АКБ «Укрсоцбанк в особі заступника керуючого Одеською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 . Предмет договору є страхування страховиком, відповідно до правил добровільного страхування майна № 97, зареєстрованих Департаментом фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України 23.04.2002 майна, визначеного заявою страхувальника, що є невід`ємною складовою частиною цього договору.

- Договір про експлуатацію обладнання від 03.12.2019 № UA_S-147_3094, між ФОП ОСОБА_8 , яка виступає в особі дистриб`ютору, та між ФОП ОСОБА_9 , яка виступає торговою точкою, щодо обігу та експлуатації холодильного обладнання.

- Договір банківського рахунку № 6 від 11.06.2014, укладений між ПАТ «Державного ощадного банку України», в особі керуючого ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_4 , який виступає у договорі клієнтом. Предметом договору, банк зобов`язується надавати клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування, які пов`язані із переказом грошей з рахунка клієнта, видачою йому грошей у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених цим договором, а клієнт зобов`язується оплачувати вартість таких послуг та надає Банку право користуватися тимчасово вільними коштами клієнта на власний розсуд.

-червона папка із документами, у якій знаходяться постанова П`ятого апеляційного адміністративного суду від 17.04.2019 справа № 510/2220/18, на апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 на рішення Ренійського районного суду Одеської області від 17.12.2018 по справі за адміністративним позовом ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування постанови. У описовій частині оглядаємої постанови зазначено про те, що визнано протиправною та скасовано постанову від 08.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону виїзду в Україну з 9.11.2018 по 08.11.2021 громадянину Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 задоволено. Рішення Ренійського районного суду Одеської області від 17.12.2018 скасовано.

-копія звернення директора ТОВ «Марвел Шипінг» ОСОБА_12 адресоване голові обласної державної адміністрації ОСОБА_13 у якій заявник скаржиться на дії місцевих органів влади м. Рені, які належним чином не реагують на його звернення з приводу шахрайських дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , внаслідок, яких ТОВ «Марвел Шипінг» зазнала збитків на суму 47500 доларів США. До вказаного звернення долучені копії документів, серед яких рішення Ренійського районного суду Одеської області по справі № 2-606/210 від 17.03.2010, у якому вирішено визнати за ОСОБА_14 право власності на житловий будинок з надвірними будівлями АДРЕСА_1 .

-копія рішення Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2220/18 від 17.12.2018, яким позовні вимоги ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 про заборону в`їзду в Україну з 09.11.2018 по 08.11.2021 задоволено. Визнано протиправною та скасовано постанову від 08.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону вїзду в ураїну з 09.11.2018 по 08.11.2021 громадянину Грузії- ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-копії журналу обліку іноземців, яким заборонено в`їзд в ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії журналу складаються із двох аркушів, один із яким обкладинка, а інший представляє собою сторінку із журналу із переліком осіб, серед яких окремо виділено жовтим маркером, прізвище, ім`я та дата народження громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Апеляційна скарга на постанову Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2220/18, копія вихідної телеграми Держаної прикордонної служби України № 82 від 08.11.2018, про рішення щодо заборони в`їзду в Україну громадянину Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-копія постанова судді Ренійського районного суду Одеської області по справі № 510/2043/18 від 09.11.2018, якою громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-1 ч. 1 КУпАП України та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 3400 гривень.

-дві розписки на аркушах паперу А4 від 08.12.2015, на яких мається текстова інформація у рукописному форматі. Із змісту розписок встановлено, що громадянин Карагяур ОСОБА_17 , 06.09.197, передає у володіння багатолітні насадження (виноградників), громадянину ОСОБА_18 .

-Копії державних актів на право власності на земельні ділянку Серія ЯЕ № 112313, № 112314.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1