Провадження № 1-кс/686/2887/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000200,

встановив:

11.03.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «упродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншим суб`єктами підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

15.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №24 від 15.03.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 186 981 210 грн.

26.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 260 від 26.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 13 951 838, 70 грн.

08.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №3 від 08.01.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100», сума договору становить 2 021 821, 2 грн.

18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №197/19 від 18.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 86 866150,78 грн.

28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №221/20 від 28.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконані не в повному обсязі, при цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також посадові особи інших підрядних організацій, що надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання інших послуг, надання в оренду техніки, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, у тому числі актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на виконання робіт: капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104;

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими підрядними організаціями, допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повноважень, якими наділені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) чи приймання виконаних робіт, а також встановленні осіб, якими складенні, видані та підписані первинні звітні документи із будівництва.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, зокрема положень, наказів, інструкцій, посадових чи функціональних обов`язків, інших внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями службових особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів, в яких містяться зразки підпису та почерку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на надання послугу із капітального ремонту автомобільної дороги державного значення на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних звітних документів про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклалася на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової почеркознавчої експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури та інші) за 2018-2020 роки, в яких містяться зразки підпису та почерку заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інженерів відділу якості, технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та представника ОСОБА_11 .
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського районного управління поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )

?із можливістю вилучення копій наступних документів:

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-наказів про призначення, переведення, звільнення з посади керівника та заступників керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 2018-2021 роки;

-наказів про призначення, переведення, звільнення з посади провідних інженерів відділу якості, технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 2018 -2021 роки;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки керівника та заступників керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 2018-2021 роки;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки інженерів відділу якості, технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 2018 -2021 роки;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки працівників юридичного відділу, бухгалтерії, фінансово-економічного відділу, станом на 2018-2021 роки;

?із можливістю вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури та інші) за 2018-2020 роки, в яких містяться зразки підпису та почерку заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інженерів відділу якості, технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та представника ОСОБА_11 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1