н/п 1-кс/766/6768/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_16 з метою призначення почеркознавчої експертизи, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Інформацію не оприлюднювати в Єдиному державному реєстрі судових рішень згідно з п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Виконавця в особі ОСОБА_16 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_16 . Достовірні зразки підпису ОСОБА_16 , наявні у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 224, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Горького (бетонування). Вартість виконання робіт становить 230 945грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03 травня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 230 945 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 224, який підписано Сторонами 03 травня 2017 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер трансакції 51378297.

17 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі довіреності НВО № 909770 від 20 лютого 2017 року (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 269, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Довженка (Червонофлотській) (бетонування)». Вартість виконання робіт становить 483 869 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02 червня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 483 869 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 269, який підписано Сторонами 02 червня 2017 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер трансакції 54253695.

17 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі довіреності НВО № 909770 від 20 лютого 2017 року (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 270, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Коцюбинського (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 449 194 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26 липня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 1 436 221 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 270, який підписано Сторонами 26 липня 2017 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер трансакції 58777169.

20 квітня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 225, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гвардійської (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 163 631 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08 серпня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 163 631грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 225, який підписано Сторонами 08 серпня 2017 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер трансакції 59727245.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Виконавця в особі ОСОБА_16 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_16 . Достовірні зразки підпису ОСОБА_16 , наявні у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_16 з метою призначення почеркознавчої експертизи, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1