Справа № 552/2162/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
Посилався на те, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000022 від 12.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як зазначено в клопотанні, у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

що 01.03.2019 уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться на території Київського району м. Полтава, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам. (ЄО No 6912 від 15.04.2021 р.).

14.04.2021 допитаний в якості потерплого ОСОБА_5 повідомив про те, що станом на 10.01.2017 він працював на посаді менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Починаючи з 10.01.2017 його заробітна плата становила 10 000 грн., кошти виплачував особисто директор ОСОБА_6 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з великими затримками. В кінці 2018 на початку 2019 року ОСОБА_5 ставив свої підписи в журналі видачі заробітної плати, після чого підписи більше ніде не ставив але фактично її отримував. Починаючі з квітня 2019 року заробітну плату припинили виплачувати взагалі хоча ОСОБА_5 продовжував виконувати свої функціональні обов`язки на посаді. Директор ОСОБА_6 постійно обіцяв погасити заборгованість. На початку березня 2021 ОСОБА_5 дізнався про те, що нібито він звільнений зі своєї посади в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але ніяких наказів не отримував та заяв не писав. Починаючі з 01.04.2019 до 14.04.2021 заборгованість заробітної плати становить близько 120 000 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » періодично переміщували по роботі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »або навпаки, керівником обох підприємств являється ОСОБА_6 , юридична адреса підприємств вказана за адресою АДРЕСА_3 .

Така поведінка керівнка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розцінюється як сприяння знищенню важливих доказів по провадженню, умисне приховування фактів, що є суттєвими для слідства та не бажання співпрацювати зі слідством та виконувати законні вимоги правоохоронних органів.

З метою перевірки інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, на даний час, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до переліку документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у товариств з обмеженою відповідальністю за адресою: АДРЕСА_3 , місце фактичного провадження діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та документів, на підставі яких потерпілому ОСОБА_5 виконував свої посадові обов`язки, документів що виплати заробітної плати останньому із наданням можливості огляду та вилученням в оригіналі наступних документів:

- правоустановчі документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи статут;

- касову книгу та інші бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2019 до 01.04.2021;
- наказ про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та наказ про його звільнення з посад на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб, які працюють чи працювали на вказаних підприємствах в період часу з 01.01.2019 до 01.04.2021;
- балансові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документація, що до виплати заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших осіб, які працюють чи працювали на вказаних підприємствах в період часу з 01.01.2019 до 01.04.2021;

- документації, чорнових записів, журналів, зошитів, інших носіїв інформації, підтверджуючих виплату, або не виплату, заробітної плати.

Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у документах, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у вказаних джерелах інформації.

Натомість, отримання тимчасового доступу до вище вказаного переліку документів надасть змогу встановити та розширити коло осіб, що можуть бути причетними вчинення розслідуваного кримінального проступку, встановити свідків події, а також дозволить встановити обставини, за яких сталась подія кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання прошу проводити відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 п. 6 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст.159, 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання вказаної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у їх володінні, а саме до:

- правоустановчих документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- касову книгу та інші бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2019 до 01.04.2021;
- наказ про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та наказ про його звільнення з посад на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2019 до 01.04.2021;
- балансові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документація, що до виплати заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.01.2019 до 01.04.2021;

- документації, чорнових записів, журналів, зошитів, інших носіїв інформації, підтверджуючих виплату, або не виплату, заробітної плати, з можливістю їх огляду та вилучення в належно завірених копіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області по кримінальному провадженню: ОСОБА_7 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1