Справа № 199/5363/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000400 від 17.06.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000400 від 17.06.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2021 за № 0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
До ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , за фактом незаконного заволодіння майном гр. ОСОБА_6 , шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), яке завдало значної шкоди потерпілому.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2021 за №0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є спадкоємцем майна померлого батька ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про смерть та витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі.
За життя його батько був власником транспортних засобів, які мають включитися до спадкової маси. До 01 жовтня 2020 року за ОСОБА_6 були зареєстровані наступні транспортні засоби:
1. з 24 травня 2016 року автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір чорний, рік випуску 2005, номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , об`єм двигуна 6370 см. куб.;
2. з 20 квітня 2019 року автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір чорний, рік випуску 2007, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 см. куб.
Але, як встановлено пізніше, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «ATEGO 1523», 2005 року випуску, який належав ОСОБА_6 перереєстровано (відчужено) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вже після смерті власника на підставі:
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-договору комісії 4589/20/008198 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOІ № 549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008198 (СГ) від 01 жовтня 2020 року, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_7 та покупець фізична особа;
Автомобіль марки «ТОУОТА», моделі «AVENSIS», 2005 року випуску, об`ємом двигуна 1998 см. куб., який належав ОСОБА_8 , 01 жовтня 2020 року перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі:
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008199 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, ідентифікаційний номер № 4589/20/0 від 01.10.2020;
-договору комісії № 4589/20/008199 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOI №549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ №4589/20/008199(СГ) від 01.10.2020, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_7 та покупець фізична особа.
Таким чином, є підстави вважати, що договір комісії було підроблено ФОП ОСОБА_7 та іншими невідомими особами з метою незаконного відчуження транспортного засобу.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що стали підставою для проведення відповідних операцій з відчуження транспортних засобів, які належали померлому ОСОБА_6 , вже після його смерті.
Тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, перевірки дійсності та належності правовстановлюючих документів, аналізу правових підстав набуття права власності, встановленню обсягів наданої документації, а також документів за якими вносились зміни відомостей про власника вказаних транспортних засобів.
Оригінали документів, що стали підставою для проведення відповідних операцій з відчуження транспортних засобів, які належали померлому ОСОБА_6 , вже після його смерті, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (зокрема криміналістичної почеркознавчої та технічної експертизи документів) та організації компетентних перевірок законності прийняття рішень з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на вказані обставини, прокурор просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса провадження господарської діяльності: АДРЕСА_2 ), що стали підставою для проведення операцій (правочинів) з відчуження транспортних засобів: 1) марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір чорний, рік випуску 2007, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ; 2) марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір чорний, рік випуску 2005, номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , які належали померлому ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-договору комісії 4589/20/008198 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOІ № 549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008198 (СГ) від 01 жовтня 2020 року, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_7 та покупець фізична особа;
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008199 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, ідентифікаційний номер № 4589/20/0 від 01.10.2020;
-договору комісії № 4589/20/008199 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOI №549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008199(СГ) від 01.10.2020, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_7 та покупець фізична особа;
-витягу з реєстру боржників;
-документа, що посвідчує особу з якою було укладено вказані документи;
-довіреності на представництво інтересів ОСОБА_6 , у разі наявності;
-інших документів, що стали підставою для перереєстрації транспортних засобів.
У судове засідання прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів вищезазначених документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса провадження господарської діяльності: АДРЕСА_2 ), самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу на те, що для встановлення обставин за вказаним кримінальним провадженням вилучення оригіналів вказаних документів не є обов`язковим, а можливе також із завіреними належним чином копіями даних документів, крім того прокурором не надано підтвердження призначення у кримінальному провадженні будь-якої експертизи, тому вказане клопотання суд вважає задовольнити частково.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000400 від 17.06.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні у володінні ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса провадження господарської діяльності: АДРЕСА_2 ), що стали підставою для проведення операцій (правочинів) з відчуження транспортних засобів: 1) марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір чорний, рік випуску 2007, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 ; 2) марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір чорний, рік випуску 2005, номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , які належали померлому ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме до:
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-договору комісії 4589/20/008198 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOІ № 549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008198 (СГ) від 01 жовтня 2020 року, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_7 та покупець фізична особа;
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008199 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, ідентифікаційний номер № 4589/20/0 від 01.10.2020;
-договору комісії № 4589/20/008199 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOI №549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008199(СГ) від 01.10.2020, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_7 та покупець фізична особа;
-витягу з реєстру боржників;
-документа, що посвідчує особу з якою було укладено вказані документи;
-довіреності на представництво інтересів ОСОБА_6 , у разі наявності;
-інших документів, що стали підставою для перереєстрації транспортних засобів.

Право на тимчасовий доступ надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих.

В іншій частині клопотання, - вімовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1