Провадження: 1-кс/484/195/21
Справа: 484/127/21
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 квітня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
02.01.2021 до Первомайського Р ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.11.2020 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій під приводом продажу рослин з використанням сайту «OLX». за допомогою електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерплому ОСОБА_4 на вищевказану суму..

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000004 від 02.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в листопаді 2020 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень OLX.ua він знайшов об`яву про продаж квітів та інших рослин. Зв`язавшись із продавцем заь номером вказаним в оголошені, а саме НОМЕР_1 він спілкувався з особою, продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_2 . Йому відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_5 та повідомила що знаходиться в м. Чоп. Він сказав що хоче придбати рослини ОСОБА_6 в кількості 85 шт. на що жінка відповіла що вказані рослини є в наявності та з використанням послуги Viber закріпленого за номером НОМЕР_1 надіслала фото ОСОБА_4 про наявність вказаних рослин, після чого він відписав які саме йому потрібні. Потім ОСОБА_7 спілкувався з продавцем з використанням абонентського номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 та домовився про доставку товару. Згідно з домовленістю його замовлення рослин коштувало 5200 грн. та зі слів продавця необхідно було здійснити повну оплату товару, на що він погодився. Продавець в свою чергу пообіцяла безкоштовно здійснити доставку товару послугами «деліверті»

Продавець надіслала йому повідомлення з використанням послуги "Viber" де вказала номер банківської картки куди необхідно зробити оплату, а саме НОМЕР_4 , а ОСОБА_7 вказав свої контактні дані для оформлення доставки.

19.11.2020 ОСОБА_4 з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату товару двома платежами, спочатку переслав 4000 грн. зі своєї картки, а потім відправив кошти в сумі 1200 грн. з картки своєї дружини ОСОБА_8 , після чого повідомив продавця про оплату товару, після чого продавець повідомила що грошові кошти отримала та вказала зо його замовлення буде відправлено в понеділок 23.11.2020. в цей самий день в обідній час він намагався зв`язатися із продавцем, але як виявилось обидва абонентські номери були вимкнені. В подальшому продавець додала його до чорного списку, або змінила номер, у зв`язку з чим він не міг з нею зв`язатися, в цей час зникло оголошення про продаж рослин з сайту OLX та до теперішнього часу товар або гроші не повернуті.

При написанні зави потерпілий ОСОБА_4 , надав копії квитанцій, які підтверджують, що:

-19.11.2020 о 20:44 год. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 гривень. Призначення платежу: Переказ грошових коштів на картку НОМЕР_4 ;

-19.11.2020 о 21:56 год. ОСОБА_9 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень. Призначення платежу: Переказ грошових коштів на картку НОМЕР_4 ;

Таким чином, в ході проведення розслідування вказаного кримінального правопорушення достовірно встановлено, що 19.11.2020, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу комплекту рослин, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , в загальній сумі 5200 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання вищевказаних рослин, за вимогою продавця, за два рази, перерахував на картку банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , абонентський номер сім-картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який продавець вказав потерпілому в ході переписки в месенжері «Viber».

Також 12.01.2021 до матеріалів кримінального провадження було долучено рапорт старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_10 проте, що пі час підготовки до вказаного злочину використовувались абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . З використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Миколаївській області встановлено, що вказані абонентські номери працювали в радіоелектронному засобі з imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 (Samsung Galaxy A31), також встановлено що у вказаному телефоні працювали наступні сім картки: Imei 1: НОМЕР_1 до 04.11.2020; НОМЕР_3 з 04.11.2020 по 20.11.2020; НОМЕР_7 з 20.11.2020 по 11.01.2021;Imei 2: НОМЕР_7 з 18.08.2020 по 20.11.2020; НОМЕР_8 з 20.11.2020 по 11.01.2021;

З метою встановлення інших потерпілих та всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та отримання руху дзвінків з сім-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з яких спілкувались із потерпілим ОСОБА_4 необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мобільного терміналу НОМЕР_9 та НОМЕР_10

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування повний рух по вказаним сім-карткам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потрібен за період часу з 18.08.2020 ( тобто, з моменту коли стало відомо, що особа, яка використовує вказаний абонентський номер шляхом обману заволодіває грошовими коштами) по кінцевий термін дії ухвали ( з метою встановлення додаткових потерпілих, яких ошукала особа, яка використовує вказаний абонентський номер)

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановлену законом.

На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування підприємства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (найменування юридичної особи: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо:

деталізації зв`язків по абоненту "А" та "Б" з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості та руху коштів ( з зазначення номерів рахунків на які були переведені грошові кошти) з вказаного абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу 01.11.2020 по кінцевий термін дії ухвали;

деталізації зв`язків ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 в якому використовувався вказаний абонентський номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за такій же період часу, з 01.11.2020 по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: