Провадження №: 1-кс/755/2755/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000052 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000052 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 05.12.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 прийнято рішення, за індексним номером 44473905, про відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., номер запису про право власності 29318225.

Як підставу для реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна, зазначено договір купівлі - продажу, б/н від 10.12.2003, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало, а товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало вище перелічені об`єкти нерухомого майна.

У подальшому, на підставі акту приймання - передачі до договору купівлі - продажу нежитлових приміщень від 10.12.2003 ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло у власність нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , що складаються з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Далі, 20.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі - продажу нежитлових приміщень, відповідно до якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав, а ОСОБА_6 придбав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 20.12.2018 за реєстровим № 8847.

У подальшому, рішенням засновника № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 14.03.2019 вирішено створити товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для забезпечення діяльності якого створено статутний капітал у розмірі 1 450 000,00 грн, який формується нерухомим майном, що складається з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

На виконання зазначеного рішення, 10.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено Акт приймання - передачі майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_9 передав, а директор товариства ОСОБА_6 прийняв для подальшої передачі на баланс Товариства після його державної реєстрації майно, що складається з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Продовжуючи свої дії, направлені на створення уявності законного походження права власності на вищезазначене майно, 13.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іпотекодавець) та ОСОБА_10 (іпотекодержатель) укладено договір Іпотеки, відповідно до якого ОСОБА_10 передала товариству грошову позику у сумі 1 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, в якості забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає ОСОБА_10 належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - №4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000052 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000052 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: