Справа № 161/8345/21
Провадження № 1-кс/161/3721/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладних №5143 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес накладній №5143 з Відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній №5143 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Ірпінь (отримувач гр. ОСОБА_5 ), на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладних № 8492, № 7013 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаних експрес накладних;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес накладним № 8492, № 7013 з Відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладним № 8492, № 7013 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 2571 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 2571 з Відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 2571 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів (отримувач гр. ОСОБА_6 ), на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 4883 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 4883 з Відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 4883 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 7051 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 7051 з Відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Одеса, на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- копій експрес накладної № 4526 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 4526 з Відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 4526 відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_8 на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 5265 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 5265 з Відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 5265 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, отримувач гр. ОСОБА_7 , на якому зафіксовано отримання вантажу;

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та утримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 05.05.2021.

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень по мобільних телефонах з № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та утримувача, місто відправника та утримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 05.05.2021.

- інформацію про спосіб оплати посилок за ТТН №5143, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та кінцевого отримувача грошових коштів за відправлення із зазначенням анкетних даних та/чи розрахункових рахунків.

Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000365 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України,являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищезазначені речі та документи не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково та дати дозвіл на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу оперативним працівникам УБН у Волинській області ДБН НПУ, оскільки такі не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 іншому слідчому в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладних №5143 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес накладній №5143 з Відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній №5143 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Ірпінь (отримувач гр. ОСОБА_5 ), на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладних № 8492, № 7013 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаних експрес накладних;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес накладним № 8492, № 7013 з Відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладним № 8492, № 7013 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 2571 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 2571 з Відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 2571 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів (отримувач гр. ОСОБА_6 ), на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 4883 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 4883 з Відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 4883 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 7051 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 7051 з Відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Одеса, на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- копій експрес накладної № 4526 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 4526 з Відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 4526 відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_8 на якому зафіксовано отримання вантажу;

- копій експрес накладної № 5265 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес-накладній № 5265 з Відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 5265 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, отримувач гр. ОСОБА_7 , на якому зафіксовано отримання вантажу;

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та утримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 05.05.2021.

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень по мобільних телефонах з № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та утримувача, місто відправника та утримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 05.05.2021.

- інформацію про спосіб оплати посилок за ТТН №5143, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та кінцевого отримувача грошових коштів за відправлення із зазначенням анкетних даних та/чи розрахункових рахунків

Тимчасовий доступ провести до 26.06.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1