Справа № 750/7712/21
Провадження № 1-кс/750/2132/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001536 від 08.06.2021,

в с т а н о в и в:

дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком №№ НОМЕР_3 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 27.04.2021 по строк дії ухвали з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах;

виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 27.04.2021 по строк дії ухвали;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.04.2021 по строк дії ухвали;

Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001536 від 08.06.2021 за ч.1 ст. 190 КК України за фактом за фактом того, що колишній хлопець ОСОБА_5 , використовуючи її документи отримав кредитні кошти на її ім`я на суму 30 000 грн.

14.06.2021 була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що вона проживає за адресою АДРЕСА_4 , разом зі своєю знайомою ОСОБА_6 та разом з її хлопцем ОСОБА_7 , разом вони всі винаймають дану квартиру за вищевказаною адресою, також до цього проживав разом з ними колишній хлопець потерпілої ОСОБА_8 . Так, в період часу з 23.04.2021 по 09.06.2021 року, потерпіла разом зі своїм колишнім хлопцем проживала в цій квартирі в окремій кімнаті. Приблизно 27 квітня 2021 року ОСОБА_9 попросив потерпілу взяти кредит в кредитній установі, адже йому були необхідні гроші для його сестри, остання погодилась, адже він її запевняв, що через 3 дні цей кредит він віддасть, тому потерпіла надала йому свої документи, а саме паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер своєї банківської картки (на яку повинні були приходити грошові кошти) НОМЕР_4 , а також ОСОБА_9 попросив потерпілу сфотографуватися з документами, тому вона взяла у руки документи та останній на свій телефон зробив фото. Після чого, ОСОБА_9 через мобільний телефон зайшов в мобільний додаток «Мілоан» та завантажив туди документи та дані потерпілої, та отримав кредитні кошти в розмірі 5000 грн. Дані гроші прийшли на потерпілої вищевказану банківську картку, після чого ОСОБА_9 перевів дані кошти на свою банківську картку ( НОМЕР_3 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефоні потерпілої. Після чого ОСОБА_9 почав запевняти, що даний кредит погасив, проте, цього він не зробив, та потерпілій тепер дзвонять та просять повернути гроші. Потім потерпіла змінила паролі на телефоні під час спільного проживання з ним, адже перестала йому довіряти. Через певний проміжок часу, а саме 30.04.2021 ОСОБА_9 почав брати на потерпілу кредити, адже в нього в телефоні зберіглись фото її документів. ОСОБА_9 брав на потерпілу кредити аж до 23.05.2021 при цьому остання постійно міняла на телефоні паролі, але він їх постійно зламував. Потім їй стали приходити на телефон смс-повідомлення, що вона винна гроші різним кредитним установам.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак, вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 27.04.2021 по 15.07.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах;
виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 27.04.2021 по 15.07.2021;
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.04.2021 15.07.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1