Провадження № 1-кс/127/6142/21
У Х В А Л А
Іменем України
17 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001672 від 02.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 321, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених слідством обставин незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою збуту, наркотичний засіб - метадон. Так, 25.11.2020 близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичної речовини, на невстановленому транспортному засобі перевезли до будинку АДРЕСА_1 та під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичного засобу метадон, особі із зміненими анкетними даними, збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фольгових згортків із кристалічною речовиною білого кольору, шляхом залишення їх у визначеному ними місці, про що у телефонному режимі повідомили ОСОБА_7 після перерахування нею коштів у сумі 900 гривень із термінала «Ibox» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-20/17203-МРВ від 12.01.2021 у вилученій кристалічній речовині міститься наркотичний засіб метадон. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. У кристалічній речовині білого кольору, масою 0,2146 г, маса метадону становить 0,1663 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2251 г., маса метадону становить 0,1750 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2218 г., маса метадону становить 0,1723 г., загальною масою, яка становить 0,5136 г.

Під час проведення оперативної закупівлі установлено, що особи, які здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Вінниці, у своїй незаконній діяльності використали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який здійснюється перерахунок грошових коштів за збут наркотичних засобів.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.06.2021 слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001672 від 02.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 321, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених слідством обставин незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою збуту, наркотичний засіб - метадон. Так, 25.11.2020 близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичної речовини, на невстановленому транспортному засобі перевезли до будинку АДРЕСА_1 та під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичного засобу метадон, особі із зміненими анкетними даними, збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три фольгових згортків із кристалічною речовиною білого кольору, шляхом залишення їх у визначеному ними місці, про що у телефонному режимі повідомили ОСОБА_7 після перерахування нею коштів у сумі 900 гривень із термінала «Ibox» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-20/17203-МРВ від 12.01.2021 у вилученій кристалічній речовині міститься наркотичний засіб метадон. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. У кристалічній речовині білого кольору, масою 0,2146 г, маса метадону становить 0,1663 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2251 г., маса метадону становить 0,1750 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2218 г., маса метадону становить 0,1723 г., загальною масою, яка становить 0,5136 г.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001672 від 02.08.2019.

Як зазначив у клопотанні слідчий, що під час проведення оперативної закупівлі установлено, що особи, які здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Вінниці, у своїй незаконній діяльності використали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який здійснюється перерахунок грошових коштів за збут наркотичних засобів.

Наведена обставина підтверджується протоколом огляду речей і документів від 06.05.2021 та протоколом допиту свідка від 05.05.2021.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_2 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписи про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з карток № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя