Справа № 296/2005/21
УХВАЛА
Іменем України

19 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 14.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,

В С Т А Н О В И В :
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 09.03.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_11 , т.в.о. начальника 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , що діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 - що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.10.2020 по 04.02.2021 надання інформації, та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.10.2020 по 04.02.2021, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, вказані відомості про виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
1.2. Вказується, що СУ ГУНП України в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000109 від 14.12.2020 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленими особами, що виразилися у вимаганні грошових коштів у ОСОБА_13 .
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в період з 17 листопада 2020 року по 04 лютого 2021 року, група осіб чоловічої статі, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території м. Житомира, вимагала у мешканця м. Житомира - гр. ОСОБА_13 грошові кошти за вирішення проблем з приводу повернення боргів перед найманими потерпілим працівниками, не маючи до них жодного правового відношення, переслідуючи власний корисливий інтерес, погрожуючи при цьому застосуванням фізичного насильства, у разі невиконання вказаної вимоги. В ході проведення слідчої дії допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що останній у власному користуванні має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з номером № НОМЕР_1 з якої здійснював перерахування грошових коштів за незаконною вимогою невстановлених осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення на невстановлений банківський рахунок за № НОМЕР_2 .
1.5. Посилаючись на те, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий звернулась з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.
2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 14.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000109; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей іншим особам, що діють за дорученням слідчого, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
Враховуючи зазначене, клопотання слідчого в частині надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, що діють за дорученням слідчого не підлягає задоволенню.
4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 14.12.2020, задовольнити.

2. Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.10.2020 по 04.02.2021 надання інформації, та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.10.2020 по 04.02.2021, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, вказані відомості про виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

3. Встановити строк дії ухвали до 19.04.2021.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1