Справа № 401/1354/21;
Провадження № 1-кс/401/241/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року місто Світловодськ
У поданому клопотанні старший слідчий СВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення з найближчого відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:
-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2018 по 05.12.2018 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо);
-належним чином завірених копій кредитної (особової) справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ) в особі сільського голови ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) укладено договір на виконання робіт № 2. Предметом договору є виконання робіт із реконструкції водогону по вул. Озеро-Болотній від свердловини ж/б АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно платіжних доручень № 494 від 05.09.2018 та № 672 від 16.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перераховано грошові кошти в сумах 275678 гривень 30 копійок та 229074 гривень 90 копійок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із наступним призначенням платежу « НОМЕР_9 ;3142; за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водогону по вул. Озеро-Болотній с. Нагірне»; договір № 2 від 03.09.2018 року. Банк отримувач платежу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичних даних справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2018 по 05.12.2018 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо) з метою виготовлення належним чином завірених роздруківок із системи. Крім цього виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу кредитної (особової) справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виготовлення належним чином завірених копій.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому її необхідно вилучити.
Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення з найближчого відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:
-Роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2018 по 05.12.2018 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо).
-Належним чином завірених копій кредитної (особової) справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 04 червня 2021 року по 04 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1