Справа № 202/2287/21
Провадження № 1-кс/202/3025/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
2 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, а саме можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківської картки по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з дати оформлення банківської карти по дату винесення ухвали;
- інформації отриманої банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі);
- даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківської карти по дату винесення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківської картки по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, розписки про видачу ПІН- коду, розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_2 із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. ІР- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень встановлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки з подальшим невиконанням замовлень.
В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів, в ході яких встановлено, що зловмисником зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою скоєння шахрайства.
Під час досудового розслідування встановлений веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який здійснюється нібито продаж товарів (меблі), які продаються за цінами нижче середньоринкових. Після підтвердження оплати покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3 » не доступний.
Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті- ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.
Під час замовлення товару на сайті alcote.fun для підтвердження повної оплати за товар, телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_3 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).
Встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться на ip-адресі НОМЕР_5 , яка відноситься до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_6 Реєстратором домену є хостинг провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, продавцем опубліковувалися оголошення на сайті olx.ua із посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка показала, що 19.09.2020 на сайті olx.ua знайшла оголошення користувача, який здійснював продаж косметологічної кушетки, вартість якої складала 2099 грн. Вона написала продавцю на самому сайті повідомлення про те, що хоче придбати кушетку. У ході листування продавець повідомив, що є їх сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому є більший вибір товарів та замовлення можна зробити там. Також продавець надав їй номер телефону НОМЕР_6 , за яким вона може з ним зв`язатися. У ході листування продавець надав їй картковий рахунок № НОМЕР_7 , на який необхідно здійснити оплату за товар, після чого їй відправлять кушетку.
20.09.2020 року вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона зробила грошовий переказ на картковий рахунок продавця № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в розмірі 2085 гривень, після чого написала продавцю про оплату. Продавець обіцяв вислати куплений нею товар 22.09.2020 року перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак відправка товару не відбувалася та останній почав переносити доставку товару. Через декілька днів вона написала продавцю, що хоче повернути свої гроші, однак останній відмовився та заблокував його. На теперішній час товар вона не отримала.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2021 до УПК в Дніпропетровській області з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшла інформація про те, що з 19.04.2021 у вказаній установі відбуває покарання ОСОБА_8 .
Також отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 планує вчинювати шахрайські дії шляхом використання веб-ресурсів під приводом продажу товарів. У своїй злочинній діяльності останній буде використовувати мобільний термінал із imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та сім-картки операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Встановлено, що номери телефонів № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 використовуються на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які представляють собою Інтернет-магазини з продажу різноманітних товарів, електронної та побутової техніки тощо. Станом на 01.06.2021 року веб-ресурси не доступні.
Проведеним аналізом електронних звернень, що надходять до ДКП НП України встановлені наступні звернення громадян: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші.
В рамках співробітництва з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 відбувається в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований у АДРЕСА_2 .
Станом на 01.06.2021 року працює інший веб-ресурс, який підконтрольний ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстратор домену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ОЛХ) за запитом отримано інформацію відносно користувачів, які використовували при авторизації та реєстрації наступні номери телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також в текстах оголошення є посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримано інформацію щодо оплати їх послуг користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_15 ;
- «Fidelitydepositanddiscount bank»4444-1795-1410-6259;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_16 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про всі банківські операції по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом із тим, слідчим у клопотанні не доведено, що вказана інформація має значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000883, оскільки матеріали клопотання не містять належних даних щодо причетності володільця цієї картки до правопорушення. До клопотання долучено лист від травня 2021 року, яким ніким не підписаний. Слідчим у клопотанні необхідність надання доступу до вказаної інформації належним чином необґрунтована.
За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1