печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000061 від 26.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів за період з 01.05.2021 року по 16.07.2021 року, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:

1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_35 - № НОМЕР_36 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та інші рахунки зазначеного підприємства;

2) Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_45 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_46 та інші рахунки зазначеного підприємства;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 та інші рахунки зазначеного підприємства;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_53 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_54 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_55 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 та інші рахунки зазначеного підприємства.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 та інші рахунки зазначеного підприємства.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_63 , № НОМЕР_62 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_70 та інші рахунки зазначеного підприємства;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ) - НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 - № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_35 ) - НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_37 ) - №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_39 ) - №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 та інші рахунки зазначеного підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_42 ) - №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 та інші рахунки зазначеного підприємства;

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних юридичних осіб за період з 2019 року по 16.07.2021 року.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_9 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37977/21-к

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_3 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1