Справа № 646/5762/20
№ провадження 1-кс/646/1044/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321, ч.3 ст.321, ч.4 ст.358, ч.2 ст.321-1 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин, у даному кримінальному провадженні, розслідуються обставини щодо здійснення групою осіб з використанням мережі Інтернет збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах на території України, використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для приймання замовлень, а також служби поштової доставки для відправлень придбаних засобів. Діяння попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.321, ч.3 ст.321, ч.4 ст.358, ч.2 ст.321-1 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про банківській рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншу інформацію про них. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених осіб мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки їх власники можуть бути причетними до вчинення злочинів.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прокурор подав заяву про долучення додаткових доказів в обґрунтування клопотання. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001182 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321, ч.3 ст.321, ч.4 ст.358, ч.2 ст.321-1 КК України, по факту здійснення групою осіб з використанням мережі Інтернет збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах на території України, використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для приймання замовлень, а також служби поштової доставки для відправлень придбаних засобів.
10.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у дному кримінальному провадженні повідомлено про підозру, змінену 12.06.2021, за ч.4 ст.321 КК України, згідно якої ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, у невстановленому розслідуванням місці та часу, однак не пізніше 2020 року, домовився з ОСОБА_6 та невстановленою розслідуванням особою, яка використовує нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зайняття спільним продажом сильнодіючих лікарських засобів, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», за допомогою месенджера «Telegram», через який здійснюється спілкування з оптовими покупцями, з використанням ОСОБА_5 нік-нейму " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом їх збуту через відправлення посилок кінцевим споживачам логістичною компанією перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до різних областей України, з відведенням ОСОБА_6 ролі кур`єра.
Так, ОСОБА_5 , у групі з ОСОБА_6 та вказаною невстановленою на цей час особою, діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, замовили, тим самим незаконно придбали, зокрема, 6 упаковок з флаконами «DECANDROL Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml» та 7 упаковок з флаконами «NANDROGEN Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб нандролон, після чого перемістили його за місцезнаходженням складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де почали незаконно зберігати з метою подальшого збуту, до моменту його виявлення та вилучення працівниками поліції, тобто до 10.06.2021.
10.06.2021 у період часу з 11:07 до 18:24, за місцезнаходженням вказаного складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, у ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено 6 упаковок з флаконами «DECANDROL Nandrolon decanoat 200mg/m! 10 ml» та 7 упаковок з флаконами «NANDROGEN Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml», які відповідно до висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.15. «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів» №СЕ- 9 1 1-21/13130-НЗПРАП від 11.06.2021 містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, масою 8,9869 грам та 8,5802 грам відповідно, загальною масою 17,5671 грам, що відповідно до «Переліку великих та особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 511 від 31.08.2007 є особливо великим розміром.
Крім того, встановлено, що незаконний збут, зокрема, сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою розслідуванням особою, яка використовує нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також " ІНФОРМАЦІЯ_6 " реалізується, зокрема, через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 а також за допомогою месенджера "Telegram", через який здійснюється спілкування з оптовими покупцями, з використанням, в тому числі нік-нейму " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Для зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, вказані особи грошові кошти від вказаної незаконної діяльності отримували на банківські картки, відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Обґрунтованість підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах) підтверджується: протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №993т/3 8/104-2021 від 27.05.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №994т/3 8/104-2021 від 27.05.2021; протоколом огляду речей і документів від 31.05.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №61 Зт/З8/104-2021 від 06.04.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №612т/3 8/104-2021 від 06.04.2021; протоколами спостереження за особою №№1051 т/3 8/104-2021, 1053т/3 8/104-2021, 1054т/3 8/104-2021, 1055т/3 8/104-2021, 105бт/3 8/104-2021, 1052т/3 8/104-2021, 1048т/3 8/104-2021, 1049т/3 8/104-2021, 1050т/3 8/104-2021 від 04.06.2021, протоколами оглядів від 11.06.2021, протоколами обшуків від 10.06.2021. протоколами затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , висновком судової експертизи матеріалів речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.15. «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів» №СЕ-19/121-21/13130- НЗПРАП від 11.06.2021.
Крім того, як вбачається з поданих суду матеріалів, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з якого здійснювалась реалізація сильнодіючих лікарських засобів, зазначені дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оформленої на ім`я ОСОБА_8 , з чого вбачається його причетність до вищевказаних злочинів.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо відомостей по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку МФО НОМЕР_2 , офіс у м.Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про усі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет-карток, банківських комірок) які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; проживає за адресою: АДРЕСА_5 , а також про рух грошових коштів по цим рахункам за період з 01.01.2021 по 17.06.2021 включно, з описом транзакцій;
- інформації про статус банківських карток, Інтернет-карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації, наявної на фото- відео-реєстраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про IP-адреси входу користувачів вказаних рахунків до системи Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по вказаних рахунках з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про усі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет-карток, банківських комірок) які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , а також про рух грошових коштів по цим рахункам за період з 01.01.2021 по 17.06.2021 включно, з описом транзакцій;
- інформації про статус банківських карток, Інтернет-карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації, наявної на фото- відео-реєстраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про IP-адреси входу користувачів вказаних рахунків до системи Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по вказаних рахунках з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
-інформації про усі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет-карток, банківських комірок) які були відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , а також про рух грошових коштів по цим рахункам за період з 01.01.2021 по 17.06.2021 включно, з описом транзакцій;
- інформації про статус банківських карток, Інтернет-карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які були відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації, наявної на фото- відео-реєстраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про IP-адреси входу користувачів вказаних рахунків до системи Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з моменту відкриття до 17.06.2021 включно;
- інформації про номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи Клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по вказаних рахунках з моменту відкриття до 17.06.2021 включно.
-
Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1