Провадження №1-кс/127/7381/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2021 року до Вінницького міського суду звернувся тарший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, виявлено та вилучено: грошові кошти грошові кошти у сумі 10 000 (десяти тисяч) гривень номіналом 200 та 500 гривень. Купюри номіналом 200 гривень: СГ № 8319096, УЛ № 6128764, ЄВ № 8024226, УН № 4720681, ХБ № 2077089, УХ №7067825, СН № 9831812, ЗЗ № 7401063, КЄ № 3778673, ТА № 5685113, ПБ № 9034407, УС № 5381713, КЛ № 3510750, КВ № 3417575, ЕЕ № 1914794, КМ № 6914629, ХБ № 5841591, ХА № 3500555, ЕВ № 8984354, СК № 6345434, ПИ № 6470885, АГ № 6016055, УЙ № 0113105, КЛ № 9859510, ТЕ № 3088467, ВД № 3018521, СМ № 3943880, ВД № 1309906, ДЕ № 5909664, ЄШ № 6907438, УФ № 3435732, ВД № 6802531, ВЄ № 9168745, ВЗ № 6348265, ГБ № 8912443. Купюри номіналом 500 гривень: АД № 7496544, БВ № 1734839, ББ № 1843188, БВ № 7050383, БГ № 4873073, АГ № 9244021. Зазначені купюри номіналом 200 та 500 гривень поміщено у паперовий конверт, який запаковано у спецпакет № S2000562., мобільний телефон Redmi 9Pro, emei 1 НОМЕР_1 , emei 2 НОМЕР_2 , с.н. НОМЕР_3 із сім-картками Київстар НОМЕР_4 , Водафон НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет «Державне бюро розслідувань» № S1019649; одяг ОСОБА_4 , а саме футболка темно-синього кольору та шорти сірого кольору, який поміщено до спецпакета «Державне бюро розслідувань» № M1004214.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 відомості у якому 22.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що поліцейський СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням працівником правоохоронного органу, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, 20.06.2021 близько 05 год 20 хв, перебуваючи у с. Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області, висловили ОСОБА_5 вимогу про надання грошових коштів у сумі 10 000 гривень за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, та повернення раніше вилучених документів: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault Megane», серії НОМЕР_6 та полісу № АР/0193767 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, на виконання вказаної вимоги 22.06.2021 у період часу з 20 год 50 хв по 21 год 03 хв ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: вул. Незалежності, 102 у с. Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області поблизу магазину «Універсам» передав, а ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, та повернення раніше вилучених документів: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault Megane», серії НОМЕР_6 та полісу № АР/0193767 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Після цього, о 21 год 03 хв поліцейський сектору реагування патрульної поліції Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів.
Так, 22.06.2021 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-грошові кошти грошові кошти у сумі 10 000 (десяти тисяч) гривень номіналом 200 та 500 гривень. Купюри номіналом 200 гривень: СГ № 8319096, УЛ № 6128764, ЄВ № 8024226, УН № 4720681, ХБ № 2077089, УХ №7067825, СН № 9831812, ЗЗ № 7401063, КЄ № 3778673, ТА № 5685113, ПБ № 9034407, УС № 5381713, КЛ № 3510750, КВ № 3417575, ЕЕ № 1914794, КМ № 6914629, ХБ № 5841591, ХА № 3500555, ЕВ № 8984354, СК № 6345434, ПИ № 6470885, АГ № 6016055, УЙ № 0113105, КЛ № 9859510, ТЕ № 3088467, ВД № 3018521, СМ № 3943880, ВД № 1309906, ДЕ № 5909664, ЄШ № 6907438, УФ № 3435732, ВД № 6802531, ВЄ № 9168745, ВЗ № 6348265, ГБ № 8912443. Купюри номіналом 500 гривень: АД № 7496544, БВ № 1734839, ББ № 1843188, БВ № 7050383, БГ № 4873073, АГ № 9244021. Зазначені купюри номіналом 200 та 500 гривень поміщено у паперовий конверт, який запаковано у спецпакет № S2000562.

-мобільний телефон Redmi 9Pro, emei 1 НОМЕР_1 , emei 2 НОМЕР_2 , с.н. НОМЕР_3 із сім-картками Київстар НОМЕР_4 , Водафон НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет «Державне бюро розслідувань» № S1019649;

-одяг ОСОБА_4 , а саме футболка темно-синього кольору та шорти сірого кольору, який поміщено до спецпакета «Державне бюро розслідувань» № M1004214.

В подальшому, 23.06.2021 у кримінальному провадженні № 0000088 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами, тому слідчий просить накласти арешт на майно належне підозрюваному.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про зрозгляду клопотання у його відсутність, згідно якої клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так як, є достатні підстави вважати, що нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Династія В.В.» (), а саме: частка 25/50 у комплексі за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, що складається з літ «Б» - побутовий корпус, площею 2178,1 кв.м.; літ. «В» - дослідно-експериментальний корпус, площею 6362,4 кв. м.; літ. «Г» склад, площею 308,8 кв.м.; літ. «Д» склад-модуль, площею 943,0 кв.м.; літ. «Е» склад, площею 158,3 кв.м.; літ. «Ж» - склад, площею 248,6 кв.м.; літ. «З» - транспортний цех, площею 488,2 кв.м.; літ. «М», «К», «Н» - енергокорпус, площею 1158,7 кв.м.; літ. «Л» - склад, площею 59,4 кв.м.; загальна площа частки складає 11905,5 кв.м.; частка 1/2 будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 6-Г будівля громадського туалету, що складається з літ. «Б» площею 91,3 кв.м. та з літ. «В» площею 92,5 кв.м., придбані чи оформлено право власності без підтверджуючих коштів їх придбання за рахунок коштів, що надходили на будівництво ЖК «Європейський квартал», та мали б бути спрямовані на виконання зобов`язань перед вкладниками замовником будівництва ЖБК «Новобудова-2», ЖБК «Новобудова-3», ЖБК ОК «Атлант-9», слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно, оскільки незастосування цих заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження № 0000031 від 22.01.2020.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, виявлено та вилучено: грошові кошти грошові кошти у сумі 10 000 (десяти тисяч) гривень номіналом 200 та 500 гривень. Купюри номіналом 200 гривень: СГ № 8319096, УЛ № 6128764, ЄВ № 8024226, УН № 4720681, ХБ № 2077089, УХ №7067825, СН № 9831812, ЗЗ № 7401063, КЄ № 3778673, ТА № 5685113, ПБ № 9034407, УС № 5381713, КЛ № 3510750, КВ № 3417575, ЕЕ № 1914794, КМ № 6914629, ХБ № 5841591, ХА № 3500555, ЕВ № 8984354, СК № 6345434, ПИ № 6470885, АГ № 6016055, УЙ № 0113105, КЛ № 9859510, ТЕ № 3088467, ВД № 3018521, СМ № 3943880, ВД № 1309906, ДЕ № 5909664, ЄШ № 6907438, УФ № 3435732, ВД № 6802531, ВЄ № 9168745, ВЗ № 6348265, ГБ № 8912443. Купюри номіналом 500 гривень: АД № 7496544, БВ № 1734839, ББ № 1843188, БВ № 7050383, БГ № 4873073, АГ № 9244021. Зазначені купюри номіналом 200 та 500 гривень поміщено у паперовий конверт, який запаковано у спецпакет № S2000562., мобільний телефон Redmi 9Pro, emei 1 НОМЕР_1 , emei 2 НОМЕР_2 , с.н. НОМЕР_3 із сім-картками Київстар НОМЕР_4 , Водафон НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет «Державне бюро розслідувань» № S1019649; одяг ОСОБА_4 , а саме футболка темно-синього кольору та шорти сірого кольору, який поміщено до спецпакета «Державне бюро розслідувань» № M1004214.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя