Дата документу 10.02.2021 Справа № 554/8968/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/8968/20
Провадження № 1-кс/554/3005/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000465 від «23» вересня 2020 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000465 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року вчиненого службові особами Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Давидівський дар» під час виконання договору про співпрацю.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії ( адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1 директор: ОСОБА_4 ) створено механізм протиправного використання державних земель сільськогосподарського призначення загальної площею близько 300 га під виглядом дослідницької роботи, вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур спільно з ТОВ «Давидівський дар» (, адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Давидівка, директор: ОСОБА_5 ). Службові особи ТОВ «Давидівський дар», за безпосереднього сприяння службових осіб Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії, відповідно до укладеного договору про співпрацю привласнюють матеріальні цінності державної установи шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаїв протягом 2017 2020 років, без постановки зерна на облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерського обліку.

01 жовтня 2017 року між Березоворудським аграрним коледжем Полтавської державної аграрної академії в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Давидівський дар» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір про співпрацю. Предметом договору є співпраця щодо дослідницької роботи, проведенні практичних навчань студентами коледжу та закладання дослідів з метою вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур.

В користуванні Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії знаходяться 2 земельні ділянки, а саме площею 74,84 га з кадастровим номером :00:060:0033 та площею 220,07 з кадастровим номером :00:047:0018 з цільовим призначенням для громадського призначення освіти, які в 2020 році були засіяні сільськогосподарською культурою соєю.

07 жовтня 2020 року допитано т.в.о. бухгалтера Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії ОСОБА_6 , яка повідомила, що відповідно до договору про співпрацю ТОВ «Давидівський дар» використовуються окремі земельні ділянки, що перебувають у користуванні Березоворудського аграрного коледжу, проте інформація про господарські взаємовідносини між Березоворудським аграрним коледжем та ТОВ «Давидівський дар» їй не відома. Крім того відсутні документи, щодо обробітку земельних ділянок Березоворудським аграрним коледжем.

Відповідно до інформації УСБУ в Полтавській області встановлено, що збір врожаю здійснювався ТОВ «Давидівський дар» 16.09.2020-17.09.2020, а зібраний із земельних ділянок врожай буде зберігатись на складських і виробничих приміщення ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером :00:030:0047 загальною площею 2,3328 га.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що перевезення врожаю сої здійснювалось вантажним автомобільним транспортом, який не належить ТОВ «Давидівський дар». Послуги на перевезення врожаю сої для ТОВ «Давидівський дар» надавало підприємство ТОВ «Транс-Логістика-МТС» відповідно договору про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом №02/09/20-2 від 02.09.2020 року.

09.02.2021 на підставі ухвали слідчого суді ОСОБА_1 Октябрського районного суду м. Полтави від 09.02.2021, проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Транс-Логістик МТС», що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Моностирська, 24, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
Договір про надання послуг по перевезенню вантажних автомобілів автомобільним транспортом №02/09/20-2 від 02.09.2020 з додатками на 8 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00243 від 01.10.2020 з додатком на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00416 від 25.11.2020 з додатком на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00226 від 01.10.2020 з додатком на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00253 від 05.10.2020 з додатком на 2 арк.;

Копія платіжного доручення №809935,138 від 06.11.2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 (контрагент ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР») за 2020 рік на 1 арк.;

Картка рахунку 361 (контрагент ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР») за 2020 рік на 3 арк.

Платіжне доручення (копія) № від 01.12.2020 на 1 арк.;

Копія реєстру по автомобілях ТОВ «Давидівський дар» на 2 арк.;

Аркуш з контактними телефонами водіїв тягачів з зазначення мобільних телефонів, якими вони користуються на 1 арк.;

Договір суборенди транспортних засобів №1/08-20 від 25.08.2020 з додатками на 3 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №13 від 05.03.2020 з додатками на 6 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №77 від 05.03.2020 з додатками на 7 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №276 від 06.07.2020 з додатками на 7 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №425 від 06.07.2020 з додатками на 10 арк.;

Договір оренди транспортних засобів з екіпажем (водієм) №101 від 02.03.2020 з додатками на 14 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 16.09.2020 по 21.09.2020 «соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №18 від 19.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №19 від 19.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №20 від 19.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №21 від 19.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №28 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №3 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №30 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №35 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №36 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №37 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №4 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №5 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 22.09.2020 по 29.09.2020 «кукурудза/соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №12 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №20 від 24.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №49 від 22.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №20 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №21 від 29.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №22 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №4 від 28.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №5 від 28.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №8 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 «соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №16 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №50 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №18 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №23 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №53 від 22.09.2020 на 2 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 «соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №8 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №50 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №6 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №7 від 17.09.2020 на 1 арк.;

52. Товарно-транспортна накладна (копія) №9 від 17.09.2020 на 2 арк.

09.02.2021 році перелічені вище документи, які вилучені під час проведення обшуку офісних приміщень офісних приміщень ТОВ «Транс-Логістика МТС» визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних експертиз, Необхідно накласти арешт на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Транс-Логістика МТС».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надаав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 09.02.2021 під час обшуку в приміщенях ТОВ «Транс-Логістика МТС», що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Заводське, вул. Ак. Пономаренка, 1а/39а, кв. 23 документи, а саме на:

Договір про надання послуг по перевезенню вантажних автомобілів автомобільним транспортом №02/09/20-2 від 02.09.2020 з додатками на 8 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00243 від 01.10.2020 з додатком на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00416 від 25.11.2020 з додатком на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00226 від 01.10.2020 з додатком на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ТЛМ-00253 від 05.10.2020 з додатком на 2 арк.;

Копія платіжного доручення №809935,138 від 06.11.2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 (контрагент ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР») за 2020 рік на 1 арк.;

Картка рахунку 361 (контрагент ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР») за 2020 рік на 3 арк.

Платіжне доручення (копія) № від 01.12.2020 на 1 арк.;

Копія реєстру по автомобілях ТОВ «Давидівський дар» на 2 арк.;

Аркуш з контактними телефонами водіїв тягачів з зазначення мобільних телефонів, якими вони користуються на 1 арк.;

Договір суборенди транспортних засобів №1/08-20 від 25.08.2020 з додатками на 3 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №13 від 05.03.2020 з додатками на 6 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №77 від 05.03.2020 з додатками на 7 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №276 від 06.07.2020 з додатками на 7 арк.;

Договір оренди транспортного засобу №425 від 06.07.2020 з додатками на 10 арк.;

Договір оренди транспортних засобів з екіпажем (водієм) №101 від 02.03.2020 з додатками на 14 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 16.09.2020 по 21.09.2020 «соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №18 від 19.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №19 від 19.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №20 від 19.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №21 від 19.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №28 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №3 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №30 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №35 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №36 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №37 від 20.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №4 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №5 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 22.09.2020 по 29.09.2020 «кукурудза/соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №12 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №20 від 24.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №49 від 22.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №20 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №21 від 29.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №22 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №4 від 28.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №5 від 28.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №8 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 «соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №16 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №50 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №18 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №23 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №53 від 22.09.2020 на 2 арк.;

Витяг з Реєстру ТТН перевезень виконаних ТОВ «Транс Логістика МТС» за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 «соя» на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №8 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №50 від 22.09.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №6 від 17.09.2020 на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна (копія) №7 від 17.09.2020 на 1 арк.;

52. Товарно-транспортна накладна (копія) №9 від 17.09.2020 на 2 арк.

Визначити місце зберігання речових доказів при матеріалах кримінального провадження № 0000465 від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1