Провадження: 1-кс/484/256/21
Справа: 484/711/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі заступника начальника сектору дізнання, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000070 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання заступника начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
23.02.2021 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з 20.01.2021 по 13.02.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу викрала з банківської карти грошові кошти на загальну суму 42 102 грн.

Матеріали за даним фактом 23.02.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000070 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в період з 2019 року по 2020 рік грудня місяця вона проживала за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 . В листопаді місяці 2020 року їй потрібно було зібрати пакет документів для отримання дитячих грошей, та мати її співмешканця, а саме ОСОБА_6 сказала їй, що може допомогти в зібранні документів. В листопаді місяці 2020 року в який саме день вона не пам`ятає, вона разом з мати її співмешканця, на її автомобілі поїхали в м. Первомайськ збирати документи, коли вони повернулися до дому, ОСОБА_4 сиділа на задньому сидінні разом з дитиною та позаду на сидінні лежали в папці її документи, а саме паспорт, свідоцтво народження дітей та її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картрахунку НОМЕР_1 . Потерпіла вийшла з автомобілю та папку залишила на сидінні, так як спочатку хотіла завести дитину до будинку, а ОСОБА_6 залишилась в середині авто. Потім одразу після того, як вона зайшла до будинку, ОСОБА_6 занесла їй папку і одразу вийшла і поїхала по своїм справам. Після того, як вона поїхала ОСОБА_4 вирішила подивитися до папки , та виявила відсутність її паспорту та вищевказаної банківської карти. Потім вона подзвонила до ОСОБА_6 та спитала її чому вона забрала її документи, та вона пояснила, що документи не повернене доки не прийдуть грошові кошти на дітей і вона не купить їм з її сином будинок на весну. Після того вона не дзвонила та документи не повертала. Вже в грудні місяці 2020 року її співмешканця ОСОБА_5 посадили до в`язниці, за що саме вона не знає, та після цього остання одразу переїхала до свого рідного брата в м. Первомайськ.

16.02.2021 ОСОБА_4 вирішила піти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб взяти виписку з рахунку її банківської карти, яку забрала ОСОБА_6 , та дізналася від представників банку, що вона змінила на картці пін-код, коли їй надали виписку по рахунку, вона побачила, що в період з 20.01.2021 року по 13.02.2021 року були зняті грошові кошти на загальну суму 42102 (сорок дві тисячі сто дві) грн. Вказані гроші на її думку зняла мати співмешканця ОСОБА_6 , яка на даний час проживає за адресою: с. Мариновка, Доманівський район, Миколаївська обл., вулиці вона не пам`ятає, номер її мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після вищевказаної події вона їй не дзвонила та одразу пішла до відділу поліції. До протоколу допиту в якості потерпілої, надала копії свого паспорту, ідентифікаційного коду та копія історії карткового рахунку в період з 01.11.2020 по 16.02.2021.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 надала копію виписки з рахунку, яка підтверджує факт зняття невідомою особою грошових коштів в сумі 42102 грн від 01.11.2020 по 16.02.2021 з карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ).

Зокрема, після отримання виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти частково були зняті з вищевказаного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-31.01.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 200 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-31.01.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 200 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-31.01.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 200 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-31.01.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 100 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-31.01.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 100 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-07.02.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 1000 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-07.02.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 1000 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-07.02.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 200 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka;

-07.02.2021 відбулось зняття грошових коштів у сумі 200 гривень АТМ Pеrvomaiska str,44 Hrushivka.

Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 20.01.2020 по 16.02.2021.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила. Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання заступник начальника СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка заступника начальника СД та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000070 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасово уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді:

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах знімала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 20.01.2020 по 16.02.2021 з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 20.01.2020 по 16.02.2021.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: