Провадження № 1-кс/127/6392/21
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області за зверненням ОСОБА_5 .

10 квітня 2021 року прокуратурою Вінницької області визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу авто-емалей. Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендодавцем якої виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стати його власниками, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_6 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 ОСОБА_5 стала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 га, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж року ІНФОРМАЦІЯ_5 на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Після цього, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір оренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель ІНФОРМАЦІЯ_7 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В цей час, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Враховуючи, що ОСОБА_5 була раніше знайома із ОСОБА_6 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_6 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що її документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.11.2019 була зареєстрована за ОСОБА_6 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_6 здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7

21.11.2019 земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_6 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_8 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_9 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів в оману ОСОБА_5 , протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га, з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2019 Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_10 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 було об`єднано із іншою земельною ділянкою розміром 0,0347 га та присвоєно кадастровий номер :03:133:0158, збільшивши її розміри до 0,5347 га.

Крім цього, 18.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0158, власником якої є ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.09.2020, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки № 1955, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєструвала право власності за Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який на даний час є власником даної земельної ділянки.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до діючого станом на 2019 рік законодавства, зокрема Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує ведення реєстраційних справ у паперовій формі.

Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений постановою КМ України № 1127 від 25 грудня 2015 року пунктом 25 ч. 2 встановлено, що за результатом розгляду заяви суб`єкт державної реєстрації прав, що не наділений повноваженнями із забезпечення ведення реєстраційних справ, та нотаріус передають в порядку, встановленому Мін`юстом, документи, визначені в абзаці першому цього пункту, а у разі проведення державної реєстрації права власності з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав сформовану реєстраційну справу суб`єкту державної реєстрації прав, що забезпечує ведення реєстраційних справ.

Згідно порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав, що затверджені наказом МЮ України № 111 від 20.01.2012 встановлено, що державний реєстратор, який провів державну реєстрацію обтяження чи надав інформацію з Державного реєстру прав, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій надсилає рекомендованим листом з описом вкладення документи, що були видані, оформлені або отримані ним під час їх проведення, до органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна.

Так, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені оригіналів реєстраційної справи, щодо проведення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_6 , яку здійснив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 07.11.2019, під номером запису про право власності 34046822, з метою отримання документів, що стали підставою вказаної реєстраційної дії.

Документи, які стали підставою для вчинення вище описаних реєстраційних дій мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні почеркознавчої та технічної експертизи, іншими способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів неможливо, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.06.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_17 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак 09.06.2021 голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 звернувся до суду із заявою, в якій просив розгляд клопотання проводити за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_18 , у якій також зазначив, що при вирішенні питання щодо задоволення або ж відмови у задоволенні клопотання слідчого покладається на розсуд суду.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області за зверненням ОСОБА_5 .

10 квітня 2021 року прокуратурою Вінницької області визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу авто-емалей. Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендодавцем якої виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стати його власниками, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_6 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 ОСОБА_5 стала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 га, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж року ІНФОРМАЦІЯ_5 на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Після цього, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір оренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель ІНФОРМАЦІЯ_7 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В цей час, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Враховуючи, що ОСОБА_5 була раніше знайома із ОСОБА_6 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_6 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що її документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.11.2019 була зареєстрована за ОСОБА_6 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_6 здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7

21.11.2019 земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_6 , було продано, відповідно до договору купівлі продажу ОСОБА_8 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_9 .

Як зазначив у клопотанні слідчий, що на думку ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів в оману ОСОБА_5 , протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га, з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2019 Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_10 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 було об`єднано із іншою земельною ділянкою розміром 0,0347 га та присвоєно кадастровий номер :03:133:0158, збільшивши її розміри до 0,5347 га.

Крім цього, 18.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0158, власником якої є ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.09.2020, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки № 1955, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєструвала право власності за Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який на даний час є власником даної земельної ділянки.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до діючого станом на 2019 рік законодавства, зокрема Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує ведення реєстраційних справ у паперовій формі.

Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений постановою КМ України № 1127 від 25 грудня 2015 року пунктом 25 ч. 2 встановлено, що за результатом розгляду заяви суб`єкт державної реєстрації прав, що не наділений повноваженнями із забезпечення ведення реєстраційних справ, та нотаріус передають в порядку, встановленому Мін`юстом, документи, визначені в абзаці першому цього пункту, а у разі проведення державної реєстрації права власності з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав сформовану реєстраційну справу суб`єкту державної реєстрації прав, що забезпечує ведення реєстраційних справ.

Згідно порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав, що затверджені наказом МЮ України № 111 від 20.01.2012 встановлено, що державний реєстратор, який провів державну реєстрацію обтяження чи надав інформацію з Державного реєстру прав, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій надсилає рекомендованим листом з описом вкладення документи, що були видані, оформлені або отримані ним під час їх проведення, до органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна.

Так, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені оригіналів реєстраційної справи, щодо проведення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_6 , яку здійснив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 07.11.2019, під номером запису про право власності 34046822, з метою отримання документів, що стали підставою вказаної реєстраційної дії.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001098 від 13.12.2019, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 11.12.2019, інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №258848731 від 28.05.2021, №258840373 від 28.05.2021, №258848300 від 28.05.2021, актом від 30.03.2021.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001098 від 13.12.2019, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме до реєстраційної справи, щодо проведення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 за ОСОБА_6 , яку здійснив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 07.11.2019, під номером запису про право власності 34046822, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Адреса місця знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя