У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа №348/1454/20
Провадження № 1-кс/348/118/21

25 березня 2021 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000476, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановила:

23.03.2021 в суд надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 ", шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме в акти виконання робіт форми 2 КБ, щодо фактичного виконання робіт в с. Зелена Надвірнянського району по будівництву приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно допущено розтрату та привласнення бюджетних коштів. 16.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-11-16-000692-b на проведення робіт "Нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) "Амбулаторія групової практики сімейної медицини АДРЕСА_1 ". За результатами проведених торгів переможцем визнано Приватне підприємство " ОСОБА_5 " з остаточною пропозицією 7 802 269,00 грн. В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП " ОСОБА_5 " укладено договір на закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 19т від 17.12.2018, відповідно до якого підрядник (ПП " ОСОБА_5 ") зобов`язується у 2018-2019 роках виконати роботи, зазначені у договірній ціні. Вказала, що розслідуванням встановлено, що виконанням робіт по об`єкту "Амбулаторія групової практики сімейної медицини участок Фентералі в с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області» безпосередньо займалось Приватне підприємство " ОСОБА_5 ", директором якого подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 акти виконаних будівельних робіт форми №КБ-2. Відповідно до зазначених актів на розрахункові рахунки ПП " ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувалися бюджетні грошові кошти, виділені для будівництва та виконання робіт по зазначеному об`єкті. У рамках розслідування призначено будівельно-технічну експертизу. Згідно із висновком якої вартість робіт, які передбачені проектно-кошторисною документацією та включені в акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, квітень 2019 року та за жовтень 2019 року на об`єктів "Амбулаторія групової практики сімейної медицини АДРЕСА_1 . "Нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень" та які фактично не виконані, становить 88 117 гривень. З метою документування привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.12.2018 по 20.12.2019 із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила зазначений рахунок, дати операцій, суми операції, призначення платежу, контрагентів. Іншим способом здобути необхідні для проведення судових експертиз документи, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів по даному кримінальному провадженні за її відсутності та без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться з викликом особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме,АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки стороною кримінального провадження недоведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.
Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і становлять: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із 17.12.2018 по 20.12.2019 .

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації щодо руху коштів про рух коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із 17.12.2018 по 20.12.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила зазначений рахунок, дати операцій, суми операції, призначення платежу, контрагентів. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 вилученнядокументів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Івано-Франківського відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 25.04.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1