Справа № 761/5734/21
Провадження № 1-кс/761/4098/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 1 УДР ГСУ СБУ ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 240 КК України,
В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва перебуває вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що у провадженні 2 відділення 1 УДР ГСУ СБУ перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 240 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлено ознаки порушення службовими особами ТДВ "Первомайський спеціалізований кар`єр" та залученими ними суб`єктами встановлених правил використання надр, що створює небезпеку для довкілля та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху, тобто, злочину, передбаченго ч. 4 ст. 240 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що 07.06.2013 утворено ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), шляхом перетворення з Відкритого акціонерного товариства «Первомайський спеціалізований кар`єр» () в Товариство з додатковою відповідальністю. Відповідно до статуту ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», основним видом діяльності Товариства є проведення гірничо-добувних робіт та випуск нерудних будівельних матеріалів.
05 серпня 2013 року Державною службою геології та надр України, у зв`язку з реорганізацією юридичної особи ВАТ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та утворення ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», внесено зміни в спеціальний дозвіл на користування надрами №4310 від 20.07.2007 щодо нового власника даного дозволу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр». Згідно вказаного дозволу метою користування надрами є видобування граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового на території Софіївського родовища Первомайського району Миколаївської області.

08 серпня 2019 року на підставі наказу №183 від 04.06.2019 та направлення на перевірку №214 від 01.07.2019 Державною службою геології та надр України проведено планову перевірку ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», щодо дотримання товариством вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин за результатами якої встановлено порушення, а саме:

- не допущено посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходів державного нагляду (контролю), чим порушено ст.11 Закону України від 05.04.2007 №877-V «Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- не виконуються вимоги статті 5 Угоди про умови користування надрами №4310 від 30.08.2013 щодо допуску представників Держгеонадра для здійснення державного геологічного контролю, чим порушено ст.24 Кодексу України про надра.

09 серпня 2019 року Державною службою геології та надр України складено припис та встановлено строк до 19.08.2019 для усунення вищезазначених порушень, які не були усунені.

16 вересня 2019 року Державною службою геології та надр України відповідно до Наказу №338 від 16.09.2019 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007, виданого ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр».

20 вересня 2019 року на адресу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» направлено лист №19473/03/14-19 з повідомленням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

В свою чергу, в період з 16.09.2019 по 19.09.2020 службові особи ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007 відповідно до наказу Державної служби геології та надр України за №338 від 16.09.2019 зупинено, діючи умисно, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами» та п. 3 ст. 26, ст. 24 Кодексу України про надра, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення вибухових робіт, не зупинили та продовжили видобування граніту в Софіївському родовищі, хоча були обізнані про вимоги законодавства України щодо негайного зупинення видобування та використання корисних копалин.
Вилученими в ПрАТ «Украгровибухпром» документами, встановлено, що в період зупинення дії спеціального дозволу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» проводилися вибухові роботи.
Зокрема, на підставі договору підряду №45 від 14.11.2016 на проведення вибухових робіт, укладеного між ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та ПрАТ «Украгровибухпром» на території Первомайського спецкар`єру 16.10.2019, 10.01.2020, 16.06.2020, 18.08.2020, 19.09.2020 проведено вибухові роботи по подрібненню гірської породи, внаслідок чого незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення граніт.
У подальшому, службові особи ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» вчинили всі необхідні дії щодо переробки граніту на території Софіївського родовища за допомогою спеціалізованої техніки Товариства та подальшої реалізації суб`єктам господарювання.
Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №20536/20-48 від 10.11.2020 загальна сума збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», а саме видобування корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) в період зупинення дії спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007, тобто з 16.09.2019 по 19.09.2020, становить 282 096 917,72 грн.
Так, досудовим розслідуванням установлено незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення та порушення службовими особами ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та залученими ними суб`єктами встановлених правил використання надр, що створює небезпеку для довкілля та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху, за фактами яких 28.08.2019 розпочато об`єднане кримінальне провадження №0000440, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення.
Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000440 розпочато 28.08.2019 та становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, який спливає 28.02.2021.
Для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Приватбанк» та ДП «Одеський облавтодор» з метою вилучення документів, що містять підписи головного інженера ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» ОСОБА_6 для використання під час проведення, призначеної судово-почеркознавчої експертизи;
- виконати два клопотання експертів КНДІСЕ, якими проводяться судово-почеркознавчі експертизи та надати додаткові матеріали з вільними зразками експертів з метою завершення даних експертиз;
- завершити проведення, призначених у кримінальному провадженні двох судово-почеркознавчих експертиз;
- встановити та допитати в якості свідків посадових осіб контрагентів ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», яким протягом 2019-2020 років відвантажувався незаконно видобутий в кар`єрі граніт;
- вилучити в ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та його контрагентів копії документів, що стосуються придбання протягом 2019-2020 років граніту, незаконно видобутого в Первомайському спеціалізованому кар`єрі;
- після завершення судово-почеркознавчих експертиз, прийняти рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей про вчинення посадовими особами ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 КК України;
- підготувати та повідомити про підозру фігурантам кримінального провадження за ст.ст. 240, 364-1 КК України;
- обрати стосовно підозрюваних запобіжні заходи;
- накласти арешт на майно підозрюваних з метою відшкодування заподіяних державі збитків в сумі 282 096 917,72 грн.
Вказані вище слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи провести у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
В силу ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування кримінального провадження за №0000440 розпочато 28.08.2019 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.
Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України відноситься до нетяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 240 КК України відноситься до тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 28.02.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжено неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 28.02.2021, провести наведені слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає що пропорційний строк для завершення слідчих (процесуальних) дій шість місяців, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи, що необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців не доведена.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.240 КК України, до шести місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1