Справа № 635/1334/21
Провадження № 1-кс/635/333/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2021 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 23.10.2020, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 23.10.2020, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме інформації про дату, час руху грошових коштів, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01:00 годин 01.03.2020 по 01:00 годин 01.06.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що в 2020 році невідома особа викрала грошові кошти в сумі 42 600 грн., які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 23.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 25 травня 2020 року згідно її банківської роздруківки їй стало відомо, що з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.03.2020 по 24.05.2020 не відомою особою було знято 42 600 грн.

Так при аналізі руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно здійснено списання грошових коштів, а саме; - 29.03.2020 о 17:53 години у розмірі 600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV zMoney 41975z EO101411); - 29.03.2020 о 18:44 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV zMoney 41977z EO101411); -29.03.2020 о 17:58 години у розмірі 1400 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41976z EO101021); - 30.03.2020 о 11:47 години у розмірі 1600 грн. (Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zCard C2A 41980z EO101861); - 30.03.2020 о 11:45 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41979z EO101021); ); - 30.03.2020 о 14:57 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41981z EO101021); ); - 31.03.2020 о 12:37 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41982z EO102401); - 31.03.2020 о 12:38 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41983z EO101021); - 31.03.2020 о 13:29 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41984z EO101021); - 01.04.2020 о 15:06 години у розмірі 5400 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41985z EO102401); - 02.04.2020 о 13:44 години у розмірі 4200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41987z EO102401); - 02.04.2020 о 11:05 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41986z EO101021); - 04.04.2020 о 11:43 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41988z EO102401); - 04.04.2020 о 11:44 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41989z EO102401); - 05.04.2020 о 20:39 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV zCard C2A 41991z EO101861); - 05.04.2020 о 20:38 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41990z EO102401); - 24.04.2020 о 11:08 години у розмірі 1000 грн. (видача готівки через АТМ UKR Kharkiv DRANCH 10020-0000 141994 A2000033.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), платіжні доручення та чеки про перерахування грошових коштів за період з 29.03.2020 по 24.05.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

З урахуванням викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання дізнавач не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 23.10.2020, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому ДОП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01:00 годин 01.03.2020 по 01:00 годин 01.06.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії платіжних доручень та/або чеків, квитанцій, інших документів, які підтверджують зняття грошових коштів, а саме; - 29.03.2020 о 17:53 години у розмірі 600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV zMoney 41975z EO101411);

- 29.03.2020 о 18:44 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV zMoney 41977z EO101411);

- 29.03.2020 о 17:58 години у розмірі 1400 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41976z EO101021);

- 30.03.2020 о 11:47 години у розмірі 1600 грн. (Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zCard C2A 41980z EO101861);

- 30.03.2020 о 11:45 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41979z EO101021);

- 30.03.2020 о 14:57 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41981z EO101021);

- 31.03.2020 о 12:37 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41982z EO102401);

- 31.03.2020 о 12:38 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41983z EO101021);

- 31.03.2020 о 13:29 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41984z EO101021);

- 01.04.2020 о 15:06 години у розмірі 5400 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41985z EO102401);

- 02.04.2020 о 13:44 години у розмірі 4200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41987z EO102401);

- 02.04.2020 о 11:05 години у розмірі 3200 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV Play4Games 41986z EO101021);

- 04.04.2020 о 11:43 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41988z EO102401);

- 04.04.2020 о 11:44 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41989z EO102401);

- 05.04.2020 о 20:39 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV zCard C2A 41991z EO101861);

- 05.04.2020 о 20:38 години у розмірі 1600 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісної мережі UKR KYIV card2pay 41990z EO102401);

- 24.04.2020 о 11:08 години у розмірі 1000 грн. (видача готівки через АТМ UKR Kharkiv DRANCH НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1