печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів у к/п № 0000127 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

ВСТАНОВИВ:
прокурор групи прокурорів у к/п № 0000127 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання, прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , спільно та за взаємною згодою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 увійшов до складу створеної ОСОБА_11 злочинної організації та взяв участь у вчинюваних такою організацією злочинах.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати додаткові слідчі та процесуальні дії.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.06.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

11.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.08.2020.

Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави у сумі 8620302, що становить 4101 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошові одиниці.

03.08.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 01.10.2020.

22.09.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням невідкладної медичної допомоги.

Одночасно покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

29.09.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 25.10.2020, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням невідкладної медичної допомоги.

Одночасно покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

23.10.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 25.11.2020, із забороною останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 по 06:00 год. наступної доби, за виключенням невідкладної медичної допомоги.

Одночасно покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Разом з тим, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, саме: встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ПП «Люксмаш» код: 41458726 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення господарської діяльності ПП «Люксмаш», обставини придбання підприємством транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 560 4МАТІС 221, VIN НОМЕР_1 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаного транспортного засобу; відібрати зразки підпису ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення почеркознавчої експертизи; встановити та допитати в якості свідка перевізника ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 ), з приводу обставин ввезення 14.01.2019 автомобіля MERCEDES-BENZ S 560 4МАТІС 221, VIN НОМЕР_3 на територію України на транспортному засобі р.н.з. НОМЕР_4 , отримання довіреності на представлення інтересів; встановити та допитати в якості свідків співробітників ТОВ «ЛЬВІВБРОКСЕРВІС» Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 659-А/Б щодо обставин декларування транспортних засобів на користь ПП «Люксмаш» код:41458726 та ПП «Профішел» код:42346048; витребувати копії документів ТОВ «ЛЬВІВБРОКСЕРВІС» щодо декларування транспортних засобів на користь ПП «Люксмаш» код:41458726 та ПП «Профішел» код:42346048; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ПП «Профішел» код:42346048 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо здійснення господарської діяльності ПП «Профішел», обставини придбання підприємством транспортних засобів MERCEDES-BENZ S 350 D 4МАТІС, VIN НОМЕР_5 , MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , AUDI A8, VIN НОМЕР_8 , BENTLEY BENTAYGA, VIN НОМЕР_9 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів; відібрати зразки підпису ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для проведення почеркознавчої експертизи; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо обставини придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ Е 250 CDI, VIN НОМЕР_10 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаного транспортного засобу; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» код:42445233 - ОСОБА_16 , щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», обставини придбання підприємством транспортних засобів SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_11 , SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_12 , MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_13 здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів; відібрати зразки підпису ОСОБА_16 , для проведення почеркознавчої експертизи; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитати в якості свідка щодо обставини придбання транспортних засобів SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_14 , SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_12 , здійснення реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів; встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» код:42445233 - ОСОБА_18 , допитати в якості свідка щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», обставини придбання підприємством транспортних засобів SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_14 , SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_12 , MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_13 здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів; відібрати зразки підпису ОСОБА_18 , для проведення почеркознавчої експертизи; здійснити огляд та аналіз інформації отриманої з сайту «Авторіа» щодо розміщених оголошень відповідним абонентським номером НОМЕР_15 ; встановити посадових осіб митних постів та допитати в якості свідків щодо проведення ними процедури митного оформлення транспортних засобів з пред`явленням для огляду митних декларацій, з`ясувати всі обставини такої процедури та підстави формування вартості автомобіля; додатково детально допитати ОСОБА_19 , про обставини реєстрації транспортного засобу; відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_19 , для проведення почеркознавчої експертизи; додатково детально допитати ОСОБА_20 , про обставини реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_19 ; провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , для усунення розбіжностей у показах; провести почеркознавчу експертизу документів вилучених в ТСЦ 8043, які надавались під час здійснення реєстрації транспортного засобу; провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_19 та ОСОБА_5 ; додатково допитати ОСОБА_21 , щодо обставин придбання транспортного засобу у ОСОБА_5 ; провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_21 та ОСОБА_5 ; додатково допитати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) з приводу отримання автомобіля та його вилучення за кордоном, обставин перетину кордону спільно з сім`єю (Виїзд 06.08.2019); провести одночасний допит за участі ОСОБА_23 та ОСОБА_5 ; допитати ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) з приводу перереєстрації 05.09.2019 транспортного засобу; допитати ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 ) з приводу первинної реєстрації 20.06.2019 автомобіля; допитати ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ) з приводу первинної реєстрації 20.06.2019 автомобіля; допитати ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_7 ) з приводу перереєстрації 09.10.2019 автомобіля; допитати ОСОБА_28 з приводу обставин перетину кордону (Виїзд 30.07.2017) на автомобілі спільно з ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; допитати ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_8 ) з приводу обставин перетину кордону (Виїзд 30.07.2017) на автомобілі спільно з ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; допитати ОСОБА_32 , 02.05.1987 з приводу обставин перетину кордону (В`їзд 15.09.2017, Виїзд 19.09.2017, В`їзд 20.09.2017) на автомобілі спільно з ОСОБА_33 ; допитати ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_9 ) з приводу обставин перетину кордону (Виїзд/В`їзд 23.09.2017, Виїзд 11.12.2017, 14.05.2018) спільно з ОСОБА_33 , (Вїзд 14.05.2018, Виїзд 28.05.2019) спільно з ОСОБА_35 , Виїзд 15.08.2019 спільно з ОСОБА_36 ; отримати висновки за результатами призначених авто-товарознавчих експертиз; для дослідження об`єктів вилучених за результатами проведення обшуків провести комп`ютеро-технічні та технічні експертизи; після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити місце їх зберігання; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; виконати процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва компетентними органами Швейцарської Конфедерації, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки, а саме витребувати документи щодо проведення реєстрації, продажу транспортних засобів на території Європейського Союзу; встановити свідків та провести їх допитів; отримати доступу до банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам; за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_37 , ОСОБА_5 , ОСОБА_38 ; за отриманими доказами визначити ступінь участі кожного з учасників злочинної організації причому скласти кінцеві повідомлення про підозри та вручити їх; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, як про це ініційовано питання підозрюваним та його захисником.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, позицію прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:30 год. до 04:30 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строків досудового слідства, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів у к/п № 0000127 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:30 год. до 04:30 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строків досудового слідства, до 11.01.2021 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строків досудового розслідування, до 11.01.2021 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1