Справа № 202/3617/21
Провадження № 1-кс/202/3222/2021
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2020 року користувачем облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальнодоступного спеціалізованого «хакерського» форуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення щодо продажу інформації з баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою: «Пробив по ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Змістом зазначеного оголошення є пропозиція невизначеному колу користувачів мережі Інтернет послуги зі збуту інформації з баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять деталізації банківських рахунків, персональні дані та сканкопії документів клієнтів вказаного державного банку.

Доступ до Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розміщено вищезазначене оголошення, здійснюється виключно з використанням спеціалізованого програмного додатку VPN-браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначене клієнтське програмне забезпечення «Tor» здійснює маршрутизацію Інтернет-трафіку через всесвітню мережу анонімних серверів, за допомогою чого забезпечується приховування розташування кінцевого користувача.

У зв`язку із зазначеним та відсутністю технічної можливості здійснити деанонімізацію автора оголошення, не вдалося встановити приналежність нік-нейму користувача « ОСОБА_4 » конкретній особі та отримати реквізити телекомунікаційного (мережевого) обладнання, з якого здійснювалось розміщення оголошення.

Разом з тим, подальшим аналізом електронного листування під оголошенням «Пробив по Приватбанку (Украина)» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені цифрові файли, на яких зображено інформацію з внутрішніх баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та особистого банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 . На запит щодо наявності у вказаних даних інформації з обмеженим доступом, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла офіційна відповідь про те, що надані на дослідження фрагменти (скріншоти) з зображенням відомостей про фізичних осіб та деталізації їх банківських рахунків містить інформацію, яка віднесена до банківської таємниці та містить інформацію про персональні дані клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено додаткові дані щодо вказаних фактів збуту інформації із обмеженим доступом, яка циркулює у базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- приблизно 09.11.2018 з використанням мобільного телефону з номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 надіслано текстове повідомлення з прикріпленим цифровим файлом, на якому зображено інформацію з баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- приблизно 26.11.2018 з використанням мобільного телефону з номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 надіслано текстове повідомлення з прикріпленим цифровим файлом, на якому зображено інформацію з баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- приблизно 10.12.2019 з використанням мобільного телефону з номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 , який можливо належить працівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було надіслано текстове повідомлення з прикріпленими цифровими файлами, на яких зображено інформацію з баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно особистого банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 .

Крім того, додатково отримано інформацію що до протиправної діяльності зі збуту інформації з обмеженим доступом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетні користувачі наступних номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Подальшими вжитими заходами встановлено, що несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась у внутрішніх базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В той же час, з метою підтвердження наявної та отримання іншої ідентифікуючої інформації відносно співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі звільнених, які здійснювали несанкціонований перегляд персональних даних клієнтів та можливо причетні до збуту банківської таємниці, на адресу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит, на підставі якого співробітниками напряму внутрішньої безпеки банку ініційовано службове розслідування. При цьому, в подальшому, згідно наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіді на вказаний запит, проведено службове розслідування № ZAKL-2020/1-7051116 від 12.08.2020, матеріали якого містять інформацію з обмеженим доступом, а саме персональні дані та банківську таємницю, а також зазначили, що банк готовий надати матеріали службового розслідування лише у порядку глави 15 КПК України.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

? матеріалів службового розслідування № ZAKL-2020/1-7051116 від 12.08.2020 проведеного співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 );

- документів (електронних даних), що містять інформацію щодо можливої належності мобільних номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовувались у здійсненні протиправної діяльності, співробітниками (в тому числі звільненими) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів (електронних даних), що містять інформацію про (у разі належності вищезазначених номерів стільникового зв`язку співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі звільненим): установчі дані вказаних співробітників (П.І.Б., дата народження, займана посада); факти їх автентифікації у внутрішніх базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перегляду персональних даних: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 07.11.2018 по 11.11.2018; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період з 24.11.2018 по 28.11.2018; а також з метою перегляду даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , у період з 08.12.2019 по 12.12.2019, із зазначенням точної дати, часу автентифікацій та підстав перегляду їх персональних даних (письмове звернення клієнта, звернення клієнта на гарячу лінію підтримки тощо);

- документів (електронних даних), що містять інформацію стосовно інших діючих або звільнених співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (П.І.Б., дата народження, займана посада), які здійснювали вхід до внутрішніх баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перегляду персональних даних: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 07.11.2018 по 11.11.2018; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період

з 24.11.2018 по 28.11.2018, а також з метою перегляду даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , у період з 08.12.2019 по 12.12.2019, із зазначенням точної дати, часу автентифікацій та підстав перегляду їх персональних даних (письмове звернення клієнта, звернення клієнта на гарячу лінію підтримки тощо).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомлення та вилучення) до документів (електронних даних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів службового розслідування № ZAKL-2020/1-7051116 від 12.08.2020 проведеного співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 );

- документів (електронних даних), що містять інформацію щодо можливої належності мобільних номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовувались у здійсненні протиправної діяльності, співробітниками (в тому числі звільненим) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів (електронних даних), що містять інформацію про (у разі належності вищезазначених номерів стільникового зв`язку співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі звільненим): установчі дані вказаних співробітників (П.І.Б., дата народження, займана посада); факти їх автентифікації у внутрішніх базах даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перегляду персональних даних: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 07.11.2018 по 11.11.2018; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період з 24.11.2018 по 28.11.2018; а також з метою перегляду даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_9 , у період з 08.12.2019 по 12.12.2019, із зазначенням точної дати, часу автентифікацій та підстав перегляду їх персональних даних (письмове звернення клієнта, звернення клієнта на гарячу лінію підтримки тощо);

- документів (електронних даних), що містять інформацію стосовно інших діючих або звільнених співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (П.І.Б., дата народження, займана посада), які здійснювали вхід до внутрішніх баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перегляду персональних даних: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 07.11.2018 по 11.11.2018; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період

з 24.11.2018 по 28.11.2018, а також з метою перегляду даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , у період з 08.12.2019 по 12.12.2019, із зазначенням точної дати, часу автентифікацій та підстав перегляду їх персональних даних (письмове звернення клієнта, звернення клієнта на гарячу лінію підтримки тощо).

Строк виконання ухвали до 28 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1