14.06.2021 Справа № 756/8143/21
Унікальний №756/8143/21
Провадження №1-кс/756/1295/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.386.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації: про операції, здійснені з використанням платіжної картки НОМЕР_2 , виданої до відкритого рахунку для WalletABUРогtmоnе за 22.02.2021; про одержувача платежу (повні анкетні дані особи, контактні дані, місце реєстрації), який було здійснено в Польщі 22.02.2021 року за назвою платежу: НОМЕР_3 на суму 3774 польських злотих; про інші операції, що проводяться з використанням встановленої карти одержувача платежу з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва спільно із Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR2Ds.386.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У клопотанні дізнавач та прокурор вказують, що районною прокуратурою в м. Біла-Підляська за номером PR 2 Ds.386.2021 здійснюється нагляд за розслідуванням справи, яка ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо: вчинення 22 лютого 2021 року в м. Біла-Підляська, Люблінське воєводство, комп`ютерного шахрайства на шкоду ОСОБА_5 шляхом впливу невстановленою особою, з метою отримання майнової вигоди, без дозволу на автоматичну обробку комп`ютерних даних, в результаті чого за допомогою платіжної картки виданої до банківського рахунку, котрий відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я потерпілої, здійснивши таким чином безготівкову операцію на суму 3774 польських злотих, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу.
Згідно з інформацією, отриманою від банку ОСОБА_6 , з банківського рахунку, котрий відкритий у на ім`я ОСОБА_7 , 22 лютого 2021 року сума 3774 польських злотих була переказана на номер картки НОМЕР_2 , виданої до відкритого в Україні рахунку для WalletABUРогtmоnе у Києві за назвою платежу: НОМЕР_3 .
Встановлено, що центральний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення додаткової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації: про операції, здійснені з використанням платіжної картки НОМЕР_2 , виданої до відкритого рахунку для WalletABUРогtmоnе за 22.02.2021; про одержувача платежу (повні анкетні дані особи, контактні дані, місце реєстрації), який було здійснено в Польщі 22.02.2021 року, за назвою платежу: НОМЕР_3 на суму 3774 польських злотих.
Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє міжбанківська система електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву, у якій просив клопотання задовольнити та розглядати без його участі.
Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що дізнавачем крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Однак, дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у прохальній частині клопотання виходить за межі міжнародного доручення про надання правової допомоги, тому, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.386.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.386.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- про одержувача платежу (повні анкетні дані особи, контактні дані особи), який було здійснено в Польщі 22.02.2021 року, за назвою платежу: НОМЕР_3 на суму 3774 польських злотих.

В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 13 липня 2021 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1