Справа № 488/1914/21
Номер провадження № 1-кс/488/331/21

У Х В А Л А

08.06.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207 від 22.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 20.04.2021 по 25.04.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 20.04.2021 по 25.04.2021;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 21.04.2021 в період часу з 15:45 год. по 17:30 год. невстановлена особа, під приводом придбання куртки на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 51017 грн., належними ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 21.04.2021 розмістила оголошення про продаж куртки на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua». Через деякий час на номер телефону потерпілої надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка виявила бажання придбати куртку за допомогою функції «OLX-доставка» та надіслала фото з підтвердженням оплати та інтернет-посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Не отримавши грошових коштів, потерпіла перейшла за посиланням, де оператор вказаного сайту почав надавати інструкції та після цього потерпіла отримала повідомлення із необхідністю підтвердження транзакції. Після підтвердження вказаної транзакції та введення необхідних даних, начебто з зарахування грошових коштів на банківську картку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з неї було знято грошові кошти в сумі 1017 грн. 50 коп. Після цього оператор, начеб то з метою повернення грошових коштів на банківську карту потерпілої, пояснив, що треба підтвердити ще декілька транзакцій, але після цього з банківської карти потерпілої були зняті грошові кошти в сумі 50000 гривень. Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 51017 грн. 50 коп.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 20.04.2021 по 25.04.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 20.04.2021 по 25.04.2021;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 09 липня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1