Провадження № 1-кс/686/4460/21
22 квітня 2021 року м. Хмельницький
20.04.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч умовам договору № 19/2-12/19 від 19.12.2018 вчинили умисні дії щодо привласнення цукру білого кристалічного, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого даному товариству було заподіяно матеріальної шкоди.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення 19 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 19/2-12/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 31 липня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 19/2-12/19 про зберігання від 19.12.2018, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ГІДВ 916 666,66 грн.
Будь яких претензій, щодо кількості, якості та стану товару сторони не мали.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після закінчення строку зберігання визначеного Договором (31 липня 2019 року) Товар не повернуло, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов Договору для огляду Товару не допускало.
Окрім того, 31 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 31/1-01/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 15 березня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 31/1-01/19 про зберігання від 31.01.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 в т.ч. з ПДВ 161 333,33 грн. та вартість тари, в яку упакований цукор.
Допитані як свідки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 і заступник головного бухгалтера даного товариства ОСОБА_7 підтвердили вказані вище обставини.
Під час допиту як свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_9 встановлено, що їм відомо про продаж Лампка Зігмундом отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цукру для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в кількості 130 тон, в телефонній розмові з представниками цієї компанії, вони підтвердили, що дійсно купували в період часу з 19 по 27 грудня 2018 року цукор виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на моє прохання надали сканкопії договорів, рахунків на оплату та видаткових накладних з печаткою та підписом, схожою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, продаж вказаного цукру здійснювався ОСОБА_10 в період перебування його на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не зберігався за місцем, вказаному у зазначених вище договорах.
На підставі листа слідчого в порядку ст. 93 КПК України проведено аудиторську перевірку Приватною аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і звіт долучено до матеріалів кримінального провадження, згідно якого встановлено фактично понесені збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок неповернення цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6 340 615 грн. На підтвердження даного висновку експерта призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 ; згідно висновку експерта ХВ КНДІСЕ сума збитків, яка заподіяна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок дій ОСОБА_11 становить 6 091 208,66 грн.
Згідно відомостей, наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що у вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збувало частину отриманого на зберігання цукру декільком підприємствам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки відомостей, викладених у показаннях свідків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме:
договорів про зберігання цурку білого кристалічного в мішкотарі, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів переробки цукрових буряків на давальницьких умовах, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних щодо виконання даних договорів, інші підтверджуючі фінансово-господарські документи, договори купівлі-продажу цукру укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатками, рахунків на оплату за цукор, видаткових накладних, інших документів за результатами здійснення операцій щодо купівлі-продажу цукру, де одним із контрагентів виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні, вказані документи можуть стати об`єктом дослідження під час проведення експертиз, можуть підтвердити неправомірні дії осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої, економічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів економічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , а саме: договорів про зберігання цурку білого кристалічного в мішкотарі, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів переробки цукрових буряків на давальницьких умовах, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних щодо виконання даних договорів, інші підтверджуючі фінансово-господарські документи, договори купівлі-продажу цукру укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатками, рахунків на оплату за цукор, видаткових накладних, інших документів за результатами здійснення операцій щодо купівлі-продажу цукру, де одним із контрагентів виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1