ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3957/21
Провадження № 1-кс/201/1262/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Російської Федерації про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4000045.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура 29.01.2021 скерувала до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 доручення про виконання клопотання компетентних органів Російської Федерації щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4000045.

Встановлено, що Слідчим департаментом Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (МВС Росії) розслідується кримінальна справа №4000045 по обвинуваченню ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в скоєнні крадіжки грошових коштів з рахунків ПАО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АО), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням шкідливого програмного забезпечення (далі ПЗ) класифікації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в складі злочинного угрупування (злочинної організації), тобто в скоєнні злочину, передбаченого ч.ч.1 та 2 ст.210, ч.2 ст.273 (7 епізодів), ч.3 ст.272 (6 епізодів) та ч.4 ст.159-6 (6 епізодів) Кримінального кодексу Російської Федерації.

Розслідуванням встановлено, що не пізніше 2013 р. ОСОБА_6 організував та керував злочинним угрупуванням (злочинною організацією), до складу якої в різний час ввійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та невстановлені особи.

Перечисленні особи не пізніше травня 2015 р. у складі злочинного угрупування (злочинної організації) під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з метою крадіжки грошових коштів з рахунків клієнтів фінансових установ в системі дистанційного банківського обслуговування розробили, модифікували та експлуатували шкідливе ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, при невстановлених обставинах, шляхом розробленого шкідливого ПЗ незаконно формували та направляли електроні файли з реєстром платежів з різноманітними сумами на велику кількість підконтрольних їм рахунках фізичних осіб в кредитних організаціях, розміщених в різних регіонах Російської Федерації.

Зазначеним способом в період з грудня 2015 р. по квітень 2016 р. вказані учасники злочинного угрупування (злочинної організації) та невстановлені особи шляхом вводу, видалення, блокування, модифікації комп`ютерної інформації, іншого втручання в функціювання засобів зберігання, обробки, передачі комп`ютерної інформації або інформаційно-телекомукаційних мереж викрали грошові кошти в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АО), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму більше 1,2 млрд рублів.

Крім іншого, не пізніше 18.02.2016 учасники злочинного угрупування (злочинної організації) під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_25 , використовуючи розроблене та розповсюджене шкідливе ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснили не правомірний доступ до охоронюваної законом комп`ютерної інформації стратегічно важливого об`єкту аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що потягло його копіювання та модифікацію.

У відношенні ОСОБА_6 та інших в окреме провадження виділено кримінальна справа № 4000042, яке на теперішній час перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошені в міжнародний розшук. Оперативно-розшукові заходи по встановленню інших учасників злочинного угрупування продовжуються.

В ході попереднього слідства у кримінальній справі №4000045 перевіряються обставини створення, використання та розповсюдження шкідливого ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також невстановленими особами, в тому числі по іншим епізодам, які не увійшли в обвинувачення у кримінальній справі № 4000042.

У відповідності з п.3 ч.1 ст.73 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації при провадженні у кримінальній справі у томи числі підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого.

Відомості про особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , псевдонім « ОСОБА_29 », уродженець м. Дніпропетровська.

З метою об`єктивності, повноти, всебічності розслідування даної кримінальної справи та розгляду його в суді, виникла необхідність отриманні відомостей відносно ОСОБА_4 про рід його занять, джерело доходу та майно, яке перебуває у власності, наявність розрахункових рахунків (відкритих, закритих) та рух грошових коштів по ним, шляхом звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

На звернення Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 щодо надання вищезазначеної інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 відмовлено, з урахуванням чого прокуратура звертається до суду щодо надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості (у тому числі з документальним підтвердженням) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , місто проживання : АДРЕСА_2 ) щодо про роду заняття, джерело доходу та майно, яке перебуває у його власності, наявність розрахункових рахунків (відкритих, закритих) та рух грошових коштів по ним.

15.03.2021 року Правобережна окружна прокуратура міста Дніпра створена на базі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4000080, порушеної 06 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого пунктом «г» частини 3 статті 158 Кримінального кодексу Російської Федерації, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості (у тому числі з документальним підтвердженням) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , місто проживання : АДРЕСА_2 ) щодо про роду заняття, джерело доходу та майно, яке перебуває у його власності, наявність розрахункових рахунків (відкритих, закритих) та рух грошових коштів по ним.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1