Справа № 461/9640/20
Провадження № 1-кс/461/3679/21
У Х В А Л А

30.06.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, можливістю вилучення оригіналу документу, а саме: справи засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працездатного, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , засудженого 18.04.2019 року вироком Залізничного районного суду м.Львова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185, ст. 70 КК України до 1 (одного) року 1 місяця позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на 1 рік, які перебувають у володінні Шевченківського районного відділу філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (юридична адреса АДРЕСА_3 , місцезнаходження - АДРЕСА_4 ). Слідчий просить задовольнити клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002088 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, за фактами заволодіння шахрайським способом об`єктами нерухомого майна.
07.08.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, від ОСОБА_6 про те, що невідомою йому особою шляхом обману отримано від нього підписи на документах, які стосуються продажу належної йому на праві власності квартири за адресою АДРЕСА_5 . Заявником повідомлено, що невідома йому особа жіночої статі заволоділа правовстановлюючими документами на квартиру.
В межах досудового розслідування встановлено факти заволодіння майном громадян шляхом фіктивного визнання родинних відносин з використанням підроблених документів.
07.08.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, від ОСОБА_6 про те, що невідомою йому особою шляхом обману отримано від нього підписи на документах, які стосуються продажу належної йому на праві власності квартири за адресою АДРЕСА_5 . Заявником повідомлено, що невідома йому особа жіночої статі заволоділа правовстановлюючими документами на квартиру.
На підставі вказаної заяви Франківським ВП ГУНП у Львівській області 08.08.2019 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0002088 у ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.
08.10.2019 року у Львівську місцеву прокуратуру №3 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 про вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволодіння його майном за адресою АДРЕСА_6 , шляхом оформлення довіреності від 27.09.2019, яку останній підписав, хоча не мав наміру видавати.
На підставі вказаної заяви Львівською місцевою прокуратурою №3 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000079 у ЄРДР за ч. 2 ст. 190 КК України.
Рапортом прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 від 08.10.2019 повідомлено що в результаті аналізу отриманої інформації з Реєстру довіреностей встановлено, що 21.08.2019 ОСОБА_11 видано довіреність на ім`я ОСОБА_8 , посвідчену ОСОБА_9 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 на розпорядження кв. АДРЕСА_7 та посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири.
На підставі вказаного рапорту, прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 внесено 08.10.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000080 у ЄРДР за ч. 2 ст. 190 КК України.
Вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження та присвоєно №0002088.
Постановою заступника прокурора Прокуратури Львівської області від 02.09.2020 року доручено подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002088 СУ ГУНП у Львівській області.
В межах вказаного кримінального провадження слідством встановлено, що з метою незаконного заволодіння квартирою загальною площею 40,4 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_8 , громадянином України ОСОБА_12 вчинено ряд незаконних дій, в результаті яких ним набуто право власності на зазначену квартиру в порядку спадкування.
В процесі досудового розслідування встановлено, що 22.04.2016 гр. ОСОБА_12 видав довіреність на гр. ОСОБА_13 , строком дії до 2019, в тому числі на право продажу майна.
Слідством встановлено, що ОСОБА_12 був власником квартири за адресою АДРЕСА_8 , яку 25.01.2019 отримав в спадок на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом. В подальшому (за 4 дні після набуття права власності), відчужив на користь сторонньої особи ОСОБА_14 .
Перед набуттям права власності ОСОБА_12 встановив факт родинних відносин між ОСОБА_15 (мамою ОСОБА_12 ) і ОСОБА_16 (ніби то тіткою ОСОБА_12 ) на підставі рішення Миколаївського районного суду Львівської області від 06.12.2018 р.
Первинним власником квартири за вказаною адресою була ОСОБА_16 , яка померла в березні 2018 р. за невстановлених обставин.
Встановлення факту родинних відносин дозволило ОСОБА_12 отримати право на спадщину квартири за вказаною адресою, оскільки його мати ( ОСОБА_15 ) померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто до смерті ОСОБА_16 ( ОСОБА_12 спадкував після ОСОБА_16 за правом представлення відповідно до ст.1266 ЦКУ).
03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 05.05.2020 р. проведено тимчасовий доступ до документів оригіналів документів спадкової справи щодо майна померлого ОСОБА_16 , які знаходилися у П`ятій державній нотаріальній конторі. (Том 9, арк..100-177).
З матеріалів спадкової справи вбачається, що ОСОБА_9 зареєструвала спадкову справу 14.05.2018р. на підставі заяви ОСОБА_17 (прож. м. Севастополь, на той час - окупована територія; заява ніби то надіслана листом з поштовим штемпелем лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в той же час як лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_16 було видано 11.05.2018, а актовий запис про реєстрацію смерті внесений 28.05.2018. (тобто на момент відкриття спадкової справи в нотаріуса не було достовірної інформації про смерть особи.)
Отже, по вказаному епізоду встановлено, що спадкоємцем ОСОБА_12 ймовірно повідомлено недостовірну інформацію в суді та неправомірно встановлено судом факт родинних відносин, між померлою особою якій належала квартира та мамою ОСОБА_12 в кримінальному провадженні потребує встановлення ролі представника ОСОБА_12 ОСОБА_13 та встановлення особи ОСОБА_17 за заявою якого було відкрито спадкову справу.
На підставі вищевказаного судового рішення державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 видано свідоцтво про право на спадщину на квартиру загальною площею 40,4 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_8 та зареєстровано право власності на квартиру за ОСОБА_12 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 25.01.2019 нотаріус П`ятої львівської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , внесла до Реєстру відомості про РНОНМ 101 за адресою АДРЕСА_8 , згідно якого власником нерухомості являється громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_9 .
Підстава реєстрації права власності: свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: 3-153, виданий 25.01.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 (спадкова справа 305/2018, спадкодавець ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Свідоцтво про право на спадщину видано з врахування рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 суддя ОСОБА_19 № 447/2610/18 від 06.12.2018, згідно якого судом встановлено родинні зв`язки ОСОБА_12 із громадянкою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Мезенцово Тюменцівський район, Алтайський край, РФ, проживала за адресою АДРЕСА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до рішення суду ОСОБА_16 визнана рідною сестрою матері ОСОБА_12 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка міста Саратів, РФ, проживала за адресою АДРЕСА_10 , померла ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено, що
ОСОБА_15 та ОСОБА_16 народились відповідно 30 травня 1935 року та
21 лютого 1936 року, у різних регіонах Російської Федерації, мають різних батьків, що підтверджується листом з ІНФОРМАЦІЯ_13 . Даний факт виключає наявність родинних зв`язків між ОСОБА_16 з громадянами ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , що свідчить про надання неправдивих показів ОСОБА_12 , у судовому засіданні.
У судовому засіданні були допитані свідки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які підтвердили, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 були рідними сестрами, таким чином надавши неправдиві свідчення у суді 28 вересня 2020 року Львівським апеляційним судом відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_16 на рішення Миколаївського районного суду Львівської області від 06 грудня 2018 року. Представником ОСОБА_12 в судових засіданнях виступає адвокат ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_11 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 29.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_23 посвідчила договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 169, виданий 29.01.2019, згідно якого ОСОБА_12 продав громадянці Жовнір ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_12 .
Таким чином, ОСОБА_12 у змові з невстановленими особами незаконно заволодів квартирою АДРЕСА_12 та в подальшому продав її з метою отримання матеріальної вигоди.

Станом на сьогодні власником квартири (РНОНМ:101) за адресою АДРЕСА_8 , є ОСОБА_14 .
Також, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою АДРЕСА_13 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 19.06.2020 нотаріус П`ятої львівської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , внесла до Реєстру відомості про РНОНМ 101, згідно якого власником квартири АДРЕСА_14 , став громадянин ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: 3-1850, виданий 07.12.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Свідоцтво про право на спадщину видано на підставі рішення Миколаївського районного суду Львівської області суддя ОСОБА_26 , по судовій справі № 447/1842/20 від 22.10.2019, згідно якого судом встановлено родинні зв`язки з ОСОБА_27 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Рішенням суду встановлено «факт, що ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , є батьком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_20 внести зміни в актовий запис №1994 від 04.04.1995, складений ІНФОРМАЦІЯ_21 , на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: у графі відомості про батька, записати батьком " ОСОБА_27 ", ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин України", у графі по батькові дитини змінити з " ОСОБА_28 " на " ОСОБА_29 "».
У суді покази ОСОБА_25 підтвердили свідки ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_15 , та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_16 .
05.02.2021 приватний нотаріус ОСОБА_32 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер: №354, згідно якого ОСОБА_25 продав квартиру АДРЕСА_14 громадянці ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Таким чином, встановлено, що ОСОБА_25 (він же ОСОБА_5 ) скориставшись встановленням фіктивного факту родинних відносин, незаконно заволодів квартирою АДРЕСА_14 , та здійснив його продаж сторонній особі, з метою отримання матеріальної вигоди.
Станом на сьогодні власником квартири (РНОНМ:101) за адресою АДРЕСА_13 є ОСОБА_34 .
Для проведення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 які є на документах, які останній подавав з метою незаконного заволодіння шахрайським способом даною квартирою, необхідно судовому експерту надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_25 (він же ОСОБА_5 ). Такі вільні зразки знаходяться у справі засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працездатного, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , засудженого 18.04.2019 року вироком Залізничного районного суду м.Львова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185, ст. 70 КК України до 1 (одного) року 1 місяця позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на 1 рік, що перебуває у володінні Шевченківського районного відділу філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у Львівській області.
Відтак, слідчий зазначає, що отримання оригіналів вищезазначених документів дасть змогу органу досудового розслідування провести як почеркознавчу експертизу.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002088 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст. 357 КК України, за фактами заволодіння шахрайським способом об`єктами нерухомого майна.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківського районного відділу філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у Львівській області.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться уволодінні Шевченківського районного відділу філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у Львівській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу документу, а саме: справи засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працездатного, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , засудженого 18.04.2019 року вироком Залізничного районного суду м.Львова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185, ст. 70 КК України до 1 (одного) року 1 місяця позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на 1 рік, які перебувають у володінні Шевченківського районного відділу філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (юридична адреса АДРЕСА_3 , місцезнаходження - АДРЕСА_4 ).

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_35 ., слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_36 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_37 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_38 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_39 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_40 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_41 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_42 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_43 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .