Справа № 194/263/21
Номер провадження 1-кс/194/77/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , представника відділу освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання заступника начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено процедуру закупівлі, предметом якої є «Капітальний ремонт фасаду (часткова заміна вікон) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з очікуваною вартістю робіт 1246000 грн., переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

17.11.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір підряду № 366 від 17.11.2020 р., предметом якого є «Капітальний ремонт фасаду (часткова заміна вікон) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 3.1 договору підряду № 366 від 17.11.2020 р. договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить: 1050919,91 грн., в тому числі ПДВ 175153,32 грн.. Термін виконання робіт до 10.12.2020 р..

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення підрядних робіт за вищевказаним договором підряду, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів первинної звітності (форм КБ-2в та КБ3), щодо вартості та обсягів виконаних підрядних робіт, тим самим могли заволодіти бюджетними коштами територіальної громади м. Тернівка, Дніпропетровської області, виділених на виконання вказаних підрядних робіт та у подальшому заволоділи указаними грошовими коштами на суму більше 300000 грн..

Також, заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначає, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів або належним чином завірених копій (у випадку неможливості надання їх оригіналів) документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, призначення у подальшому судових будівельних, товарознавчих, почеркознавчих та інших експертиз.
Крім того, заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження виникає необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення, у зв`язку з чим, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладе, заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелічених в клопотанні, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), які містять необхідну для розслідування кримінального провадження.
Заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні щодо клопотання поклався на розсуд суду, зазначив, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку учасників справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 84 КПК України, передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
20.01.2021 р. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з витягу якого видно, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення підрядних робіт з капітального ремонту фасаду в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів первинної звітності (форм КБ-2в та КБ3), щодо вартості та обсягів виконаних підрядних робіт, заволоділи бюджетними коштами територіальної громади м. Тернівка, Дніпропетровської області, виділених на виконання указаних підрядних робіт на суму більше 300 тис. грн..

Враховуючи вимоги ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, в матеріалах клопотання досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких заступник начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть містити відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та для можливості проведення судових експертиз.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), а саме:

- наказу про призначення голови, секретаря, членів тендерного комітету та/або уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 чинних з часу оголошення закупівлі на указаний об`єкт підрядних робіт по час здачі виконаних підрядних робіт;
- посадової інструкції голови, секретаря, членів тендерного комітету та/або уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинних з часу оголошення закупівлі на указаний об`єкт підрядних робіт по час здачі виконаних підрядних робіт;
- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або про уповноважену особу з питань закупівель чинне з часу оголошення закупівлі на указаний об`єкт підрядних робіт по час здачі виконаних підрядних робіт;
- документів, що підтверджують повноваження уповноважених осіб тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 на ведення електронних форм публічних закупівель, предметом яких є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р;
- оголошення про проведення відкритих торгів, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- звіту про результати проведення публічної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_5 на закупівлю, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- усіх без виключення додатків до тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- реєстру отриманих тендерних пропозицій до закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- протоколу розкриття отриманих тендерних пропозицій до закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- усіх протоколів засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- повідомлення замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- паспорту об`єкта, або об`єкта будівництва капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- проектно-кошторисної документації (робочий проект) щодо виконання підрядних робіт предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- експертного звіту на розроблену проектно-кошторисну документацію щодо виконання підрядних робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- дефектних актів за об`єктом робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- договіру підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- усіх додаткових угод до договору підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- договірної ціни до договору підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- локальний кошторис до договору підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками, у т.ч. відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат та ін.;
- протоколів погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи та/або до договору підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- актів приймання (проміжні, а також остаточні) виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (проміжні, а також остаточні), з усіма додатками, у т.ч. підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат та ін. до договору підряду, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- товарно-транспортних та видаткових накладних, документів (чеки, накладні, паспорти, технічні сертифікати на застосовані матеріали та конструкції, у т.ч. на встановлені вікна, їх сертифікати якості тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані та надані підрядником та субпідрядниками ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні робіт за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані підрядником та субпідрядниками будівельні машини та механізми та фактичні витрати машиногодин, при проведенні робіт за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- результатів розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В при проведенні робіт за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- журналів обліку виконаних підрядником та субпідрядниками робіт, на підставі яких складені акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- актів прихованих робіт, виконаних підрядником та субпідрядниками за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. з усіма без виключення додатками;
- усіх документів (договори, акти виконаних робіт, квитанції на оплату робіт тощо), надані підрядником за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- договорів авторського та технічного нагляду з усіма додатками, протоколів узгодження цін до укладених договорів авторського технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт, журнали з авторського та/або технічного нагляду, платіжних доручень до актів приймання виконаних робіт з авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують кваліфікацію та повноваження представника авторського та технічного нагляду під час виконання підрядних робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- документів (листування) підрядника із замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , представником технічного та авторського нагляду, протоколи зборів під час виконання підрядних робіт предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р.;
- усіх платіжних доручень на оплату виконаних робіт та здійснення передоплати підряднику за договорами підряду № 366 від 17.11.2020 р., а також за виконання робіт з авторського та технічного нагляду за об`єктом підрядних робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- банківських виписок на оплату виконаних робіт, а також передоплати підряднику за договорами підряду № 366 від 17.11.2020 р., укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за виконання робіт з авторського та технічного нагляду за об`єктом підрядних робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- реєстрів бюджетних зобов`язань на оплату виконаних робіт та здійснення передоплати підряднику за договорами підряду № 366 від 17.11.2020 р., укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за виконання робіт з авторського та технічного нагляду за об`єктом підрядних робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 «розрахунки з вітчизняними постачальниками в розрізі операцій з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 р. по даний час (щомісячна, щоквартальна, щорічна звітність) в частині договорів підряду № 366 від 17.11.2020 р., укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- письмових документів (листування, протоколів, претензій та ін.), надані замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими фізичними та юридичними особами підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представнику авторського та технічного нагляду щодо виявлених дефектів, неякісно виконаних робіт, не виконаних робіт за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. протягом 2020 року;
- документів первинної звітності, що підтверджують повернення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також уповноваженими особами авторського та/або технічного нагляду грошових коштів, надлишково/помилково сплачених під час виконання підрядних робіт за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. протягом 2020 року;
- документів (листування) замовника підрядних робіт, предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. із розпорядниками та головним розпорядником бюджетних коштів, листів-відповідей розпорядників та головного розпорядника бюджетних коштів стосовно виділення коштів та контролю за виконанням укладеного договору підряду протягом 2020 року;
- дозвільних документів, які стосуються отримання дозволів на виконання будівельних (підрядних) робіт предметом якої є капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 366 від 17.11.2020 р. та введення указаного об`єкта в експлуатацію.
Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1