Провадження № 1-кс/686/3259/21
УХВАЛА
Іменем України

22 березня 2021року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2021 року слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АСМО «Інспектор» на ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника митниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № 277-о від 31.07.2020 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою ОСОБА_5 04.08.2020 ознайомлений під підпис, до кола основних посадових обов`язків останнього належить безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи, здійснювати митне оформлення вантажів, транспортних засобів, громадян, особистих речей та товарів, що переміщуються через митний кордон України, забезпечення здійснення заходів офіційного контролю в тому числі у формі попереднього документального контролю, застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур, занесення рішення про визначення митної вартості товарів, крім випадків виникнення складних та спірних питань правильності правильності визначення митної вартості здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів приймання рішення про визначення коду товарів, відповідно до частини четвертої ст. 69 Митного кодексу України, крім складних випадків, та рішення про визначення країни походження товару, забезпечення своєчасності сплати митних платежів.

Статтею 18 Кримінального кодексу України передбачено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України) службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-ХІІ від 23.12.1993 (із змінами), до правоохоронних органів відносяться органи доходів і зборів.

Таким чином, ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) являвся працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою, яка постійно здійснювала функції представника влади.

У своїй діяльності ОСОБА_5 як працівник Державної митної служби керується та повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України Про державну службу, Закон України Про запобігання корупції, Митний кодекс України тощо.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність, пов`язану з діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля фруктами й овочами, консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Так, 06.05.2015 наказом № 11 ОСОБА_7 переведено на посаду директора Могилів-Подільської філії та надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_8 ».

Однак, в порушення вищезазначених норм чинного законодавства, головний державний інспектор відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором Могилів-Подільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 та іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.

Так, 20 жовтня 2020 року близько 17-ї год. ОСОБА_5 діючи умисно з метою незаконного особисто збагачення отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. за не створення перешкод у подачі митної декларації директором Могилів-Подільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 щодо розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 , представником власника на підставі довіреності за №5426 від 19.10.2020 діє ОСОБА_9 , шляхом створення умов для унеможливлення настання митних ризиків під час внесення недостовірних відомостей митним брокером ОСОБА_7 . В результаті вказаних незаконних дій відбулось безперешкодне розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 без спрацювання автоматизованої системи автоматизована система аналізу та управління ризиками, а також без перевірки попередньо наданої декларації інспекторами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були затримані працівниками правоохоронних органів.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до АСМО «Інспектор» з метою отримання інформації щодо здійснення митних формальностей та перевірки ОСОБА_5 митних декларацій щодо проведення 20.10.2020 митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 , а також відомості, щодо розмитнення інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 , та відомостей, щодо внесення змін до відповідних ЕМД, з моменту їх надходження до системи та кінцевого розгляду а також встановлення у вказаній системі митних декларацій по імпортованих транспортних засобах, що оброблялись вказаною посадовою особою митного поста з метою встановлення алгоритму дій ОСОБА_5 при спрацюванні аналогічних ризиків системи, а також інформації щодо перетину кордону вказаного ТЗ та інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 за період 25.08.2020 по 21.10.2020, а також здійснення пошуку такої інформації службовими особами митниці.

З урахуванням вищевикладеного, інформація, яка міститься в АСМО «Інспектор» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000257 та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи четвертого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020 до інформації щодо здійснення митних формальностей та перевірки ОСОБА_5 митних декларацій щодо проведення 20.10.2020 митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 , а також відомості, щодо розмитнення інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 , та відомостей, щодо внесення змін до відповідних ЕМД, з моменту їх надходження до системи та кінцевого розгляду а також встановлення у вказаній системі митних декларацій по імпортованих транспортних засобах, що оброблялись вказаною посадовою особою митного поста з метою встановлення алгоритму дій ОСОБА_5 при спрацюванні аналогічних ризиків системи, а також інформації щодо перетину кордону вказаного ТЗ та інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 за період 25.08.2020 по 21.10.2020, а також здійснення пошуку такої інформації службовими особами митниці.

Посадовим особам АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Ухвала діє по 18 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя