Справа № 643/2599/21
Провадження № 1-кс/643/869/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_2., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 30.01.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 29.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.11.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання заволоділа грошовими коштами в розмірі 37000 грн., тим самим спричинивши матеріального збитку.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_1. зазначив, що в мережі «Інтернет» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ним було створений особистий кабінет на ім'я ОСОБА_1. Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ» на вказаному сайті було розміщено оголошення про продаж телевізору LG ОLED 55 CX вартістю з ПДВ 37 000 гривень. 25 листопада 2020 року ОСОБА_1. на вказаному сайті залишив замовлення на придбання вищевказаного товару. 25 листопада 2020 року останньому, на особистий контактний телефон № НОМЕР_1 з контактного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який пояснив, що він працює менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ» та сказав, що для здійснення покупки вказаного товару телевізору LG ОLED 55 CX ОСОБА_1. необхідно здійснити платіж в розмірі 37 000 гривень на банківській рахунок, який буде вказаний в рахунку-фактурі, який буде направлений ОСОБА_1. на телефон за допомогою месенджера «VIBER». В цей же день на «VIBER» ОСОБА_1 надійшов рахунок - фактура № 21487 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ» від 25 листопада 2020 року на телевізор LG ОLED 55 CX вартістю з ПДВ 37 000 гривень з урахуванням ПДВ. В цей же день ОСОБА_1. за допомогою додатку «Приват-24» сплатив за вищевказаним рахунком-фактурою грошові кошти на р/р UA НОМЕР_3, який відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» МФО НОМЕР_5 в розмірі 37 000 гривень з урахуванням ПДВ, тобто фактично здійснив на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ» стовідсоткову передплату вартості запропонованого телевізору LG ОLED 55 CX. Після цього, ОСОБА_1., в цей же день, за допомогою месенджера «VIBER» спрямував особі, що представилася менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ» копію квитанцію Приватбанку про здійснення оплати вартості придбаного товару. Після цього вищевказана особа, з якою ОСОБА_1. вів переписку, спрямувала останньому на месенджер «VIBER» повідомлення, що бухгалтерією підтверджено отримання від ОСОБА_1 грошей та логісти готують відправлення товару не пізніше 30 листопада 2020 року. Товар на адресу ОСОБА_1 спрямовано не було. Тривалий час ОСОБА_1 вів переписку через месенджер «VIBER» з особою, яку вважав працівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ». Спочатку ОСОБА_1. отримав повідомлення, що нібито товар відправлено, потім про те, що кур'єр не вийшов на роботу, потім про те, що в них нібито щось сталося і 7 грудня 2020 року ОСОБА_1. було запропоновано повернути гроші, в зв'язку із чим останній повинен був написати лист про повернення грошових коштів, який надіслати на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, але незважаючи на той факт, що такий лист було спрямовано на вказану адресу, гроші повернуто не було.

Дізнавач зазначив, що наразі, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по IBAN рахунку UA НОМЕР_3, який відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_4, МФО НОМЕР_5.

Дізнавач та прокурор до суду не з'явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 30.01.2021 за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.11.2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в розмірі 37000 грн., тим самим спричинивши останньому матеріального збитку.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що він із свого карткового рахунку, який відкрито у «Приватбанк» за допомогою додатку «Приват-24» сплатив грошові кошти на р/р UA НОМЕР_3, який відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» МФО НОМЕР_5 в розмірі 37 000 гривень з урахуванням ПДВ, тобто фактично здійснив на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙМЛАЙН - ГЛОБАЛ» стовідсоткову передплату вартості телевізору LG ОLED 55 CX, однак придбаний товар не був доставлений, гроші ніхто не повернув.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 30.01.2021- задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_11 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», за адресою: АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, МФО НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ЄДРПОУ НОМЕР_4, розташованих у м. Харкові, а саме до рахунку UA НОМЕР_3, який відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_4, МФО НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 01.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку.

Зобов'язати АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_4, МФО НОМЕР_5, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, (відділення АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_4, розташованих у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо рахунку), а саме до рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ЄДРПОУ НОМЕР_4 UA НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 01.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5, за адресою: АДРЕСА_2, та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_4 котрі розташовані у м. Харкові.

Встановити строк дії ухвали до 17.03.2021.

Роз'яснити уповноваженій особі АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_2